CATALOGUE DES FORMATIONS 2020 · 2020. 2. 8. · - Définitions & Terminologies - Principaux acteurs de la monétique - Les grandes fonctions de la monétique - L’inter bancarité

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Note: les contenus de nos formations sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifié sans préavis

CATALOGUE DES FORMATIONS 2020

Version 2.0

MONETIQUE BANCAIRE

FORMATIONS POUR

ENTREPRISES


Formation Page

MB5130-Comprendre la monétique 3

MB5131-Les carte bancaires 4

MB5132-Architectures des systèmes monétiques 5

MB5133-La lutte contre la fraude à la carte 6

MB5134-Cryptographie appliquée à la monétique 7

MB5135-Risques et contrôle interne de l’activité monétique bancaire 8

MB5136-Maîtrise des risques en monétique 10

MB5137-PCI-DSS 11

MB5138-Front Office Acquéreur & Emetteur 12

MB5139-Back Office Acquéreur & Emetteur 13

MB5140-Compensation et règlement monétique 14

MB5141-SWIFT & Correspondant Banking 15

SOMMAIRE


Module 1 Système bancaire - Les structures bancaires - Les systèmes d’échange interbancaire - La compensation - Le règlement

Module 2 Principes de la monétique - Généralités - Organisation du système - Les grandes fonctions de monétique - Les réseaux cartes - La monétique dans le monde

Module 3 Les cartes - Cartes EMV - Eléments visuels - Canaux de paiement - Types de cartes - Le contrat carte

Module 4 Les outils de la monétique - Le TPE - Le DAB/GAB - Le Front End - Le Back End - Le SI Bancaire

Module 5 Module 6 Module 7

Transactions monétiques - Le retrait DAB/GAB - Le paiement sur TPE - L’opposition carte Traitement des transactions - La télécollecte - La compensation - Le règlement Les commissions

ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Comprendre la monétique

bancaire Réf : MB5130

2

Jours

Tarifs - Nous contacter

Public concerné - Managers

- Conseillers clientèles

- Responsables d’activités monétiques

- Toute autre public

Prés requis - Savoir utiliser une carte bancaire

Déroulement - 100% Cours théorique en présentiel

Matériel fournis - Support de cours

- Attestation de fin de formation

Pour les séminaires et

formations intra entreprise - Nous contacter

- Tarif dégressif en fonction du nombre

d’auditeurs

Contacts - Mobile : +241 062802494

- Email : [email protected]

Objectifs de la formation o Maîtriser le jargon de la monétique

o Identifier les principaux acteurs

o Comprendre le fonctionnement du système

Contenu de la formation

mailto:[email protected]


Module 1 Module 2

Généralités - Historique - Caractéristiques techniques - Technologie embarquées - Avantages de la carte EMV - Industrie de la carte à puce Rappel des bases de la monétique - Définitions & Terminologies - Principaux acteurs de la monétique - Les grandes fonctions de la monétique - L’inter bancarité monétique - Les réseaux carte

Module 3 La carte bancaire - Eléments visuels de la carte

Module 4 Module 5

- Canaux de paiement - Types de cartes - Le contrat carte - Les frais Principe de fonction de la carte - Retrait DAB/GAB - Paiement sur TPE - Paiement internet La fraude à la carte - Statistiques - Quelques techniques de fraude - Qui supporte la fraude à la carte ? - Les bonnes pratiques

ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Les cartes bancaires

Réf : MB5131 2

Jours


Public concerné - Manager

- Conseillers clientèles des banques


- Personnel en charge de la gestion des

cartes bancaires


Prés requis - Travailler dans un service en rapport

avec les cartes bancaires


- 30% Etudes de cas






d’auditeurs



Objectif de la formation o Maîtriser le produit carte bancaire

o Savoir orienter & conseiller la clientèle carte




-

Module 1 Module 2

Rappel des bases de la monétique - Organisation du système pour la monétique - Définitions & Terminologies - Les principaux acteurs de la monétique - Les grandes fonctions de la monétique - Les réseaux cartes - Les flux monétiques Principes de fonctionnement d’une infrastructure monétique - Le retrait GAB/DAB - Le paiement TPE - L’achat sur Internet

Module 3 Architecture matérielle et logicielles - TPE - DAB/GAB - Serveur Front Office - Serveur Back Office - Serveur GDG - Serveur de télécollecte - Serveur de téléchargement - SI Bancaire

Module 4 Traitements des flux monétiques - Demande d’autorisation de paiement - Demande d’autorisation de retrait GAB/DAB - Télécollecte des transactions - Compensation et règlement - Opposition carte

Module 5 Sécurité des systèmes monétiques - Concepts de base - Cryptographie appliquée à la monétique - HSM

ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Architectures des systèmes

monétiques Réf : MB5132 3

Jours


Public concerné - Responsable sécurité


- Société de service


Prés requis - Avoir des connaissances de base en

monétique








Objectif de la formation o Comprendre l’architecture matérielle et

logicielle d’une infrastructure monétique

o Identifier le rôle et l’impact des différents

systèmes

o Contenu de la formation



Module 1 Généralités - Considération générales - Rappels des principes de la monétique - Qu’est-ce que la fraude à la carte - Statistiques

Module 2 La carte bancaire - Différents types de cartes - Eléments visuels de la carte - Les canaux de paiement - Données sensibles de la carte bancaire - Techniques de captation des données - Exploitation des données volées

Module 3 La lutte contre la fraude - Considérations générales - Actions des réseaux cartes - Actions des banques « émetteurs » - Actions des banques « acquéreurs » - Actions de l’Etat

Objectif de la formation o Comprendre les enjeux de la lutte contre la fraude

o Identifier les différents types de fraude.

o Gérer la fraude au quotidien


ARN CONSULTING

Monétique bancaire

La lutte contre la fraude à la

carte bancaire Réf : MB5133 1

Jour


Public concerné - Responsables d’activités monétiques

- Conseillers clientèles des banques

- Collaborateurs souhaitant connaître ou

approfondir les différents aspects de la

lutte contre la fraude à la carte bancaire

- Tout autre public

Prés requis - Aucun


- 20% Etudes de cas






d’auditeurs





Module 1 Concepts de base - Système d’information - Biens - Menaces - Vulnérabilités - Risques - Contre-mesures - Fonctions de sécurité

Module 2 Cryptosystèmes - Définitions et terminologies - Caractéristiques d’un crypto système - Utilisation des crypto systèmes - Mise en place du Lab

Module 3 Cryptographie symétriques - Concepts de base - Chiffrement à clés sécrètes (DES,3DES, AES) - Signature à clés sécrètes - Fonctions de hachage (MD5, SHA1,…) - Intégrité et authentification - Non répudiation - Limites du chiffrement symétrique

Module 4 Cryptographie à clé publique Module 5 Module 6

- Concepts de base - Chiffrement à clés publique (RSA,) - Confidentialité, Intégrité, Authentification, non

répudiation Cryptographie hybride - Principe de fonctionnement - Confidentialité, Intégrité, Authentification, non

répudiation Certificat SSL/TLS

Objectif de la formation o Comprendre les mécanismes cryptographiques

appliquées aux systèmes d’information

o Maîtriser leur utilisation dans le domaine

monétique


ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Cryptographie appliquée à la

monétique Réf : MB5134

2

Jours


Public concerné - Responsables sécurité

- Responsables informatiques

- Responsables monétiques

- Tout autre public


informatique et mathématique


- 30% Atelier LAB






d’auditeurs

Contact - Mobile : +241 062802494




Module 1 Rappel de l’organisation fonctionnelle du système bancaire - Les banques - Les systèmes d’échanges interbancaires - Principe de la compensation - Règlement des opérations

Module 2 Principes de la monétique - Définitions & Terminologies - Acteurs de la monétique - Principales fonctions de la monétique - Les réseaux cartes

Module 3 La Carte bancaires - Historique - Architectures & caractéristiques techniques - Eléments visuels - Canaux de paiement - Types de cartes - Contrat carte - Processus d’émission des cartes

Module 4 Composants de la monétique - Les GAB/DAB

- Les TPE - Les serveurs monétiques - Le SI Bancaire

Module 5 Opérations monétiques - Retrait GAB/DAB

- Paiement auprès du commerçant - Compensation - Règlement - Opposition carte

Objectif de la formation o Comprendre de manière le traitement des

transactions monétiques de l’émission de la carte

jusqu’à la compensation

o Maîtriser les risques inhérents à l’activité monétique


ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Risques et contrôle interne de l’activité monétique bancaire

Réf : MB5135 4

Jours Tarifs - Nous contacter

Public concerné - Responsables d’activités monétiques

- Auditeurs et contrôleurs internes









d’auditeurs





Module 6 Module 7 Module 8

Comptabilité des opérations monétiques - Schémas comptables relatifs à la

gestion des cartes - Schémas comptables relatifs aux

retraits GAB/DAB - Schémas comptables relatifs aux

paiements par carte et aux règlements des commerçants

- Schémas comptables relatifs à la compensation

- Schémas comptables relatifs au règlement

- Schémas comptables relatifs aux rejets

Organisation de l’activité monétique - Les fonctions Front Office - Les fonctions Back Office - Les ressources humaines - Le contrôle interne Contrôle interne-Gestion des cartes - Risques liés à l’émission des cartes - Risques liés à la gestion des cartes - Risques liés au contrat carte - Opposition carte et lutte contre la fraude par carte bancaire

Module 9 Module 10 Module 11 Module 12

Contrôle interne-Gestion des commerçants - Risques liés au contrat commerçant - Risques liés au matériel utilisé - Risques liés à la transmission des

transactions réalisées par les TPE - Risque liés au comportement du

commerçant Contrôle interne-Gestion des GAB/DAB - Risques liés à la non-conformité à la

norme EMV - Risques liés à l’environnement Contrôle interne-Opération de compensation

- Risques liés aux opérations de compensation domestique

- Risques liés aux opérations de compensation régionales

- Risques liés aux opérations de compensation internationales

- Outils de contrôle Contrôle interne-Comptabilisation des opérations - Retrait GAB/DAB nationaux - Retrait GAB/DAB étrangers - Paiements nationaux - Paiements étrangers


Module 1 Concepts généraux - Définitions et terminologies - Phases de la gestion de risque - Classification des risques - Cadre normatif - Cadre réglementaire

Module 2 La Certification - Principes généraux - Les critères communs - Processus de certification

Module 3 L’agrément monétique - La norme EMV - L’agrément EMVCo

Module 4 Standard PCI - Généralités

- Standard PCI-DSS - Standard PCI-DA-DSS

Module 5 Sécurité des systèmes monétiques - Définitions et terminologies

- Eléments de sécurité - Gestion des risques de fraude

Module 6 Sécurité des systèmes embarqués - Les systèmes embarqués - Menaces sur les systèmes embarqués - Sécurité des systèmes embarqués

ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Dispositifs de maîtrise des risques monétiques

Réf : MB5136 2

Jours

Objectif de la formation o Maîtriser l’ensemble des dispositifs et moyens

mises en œuvre pour réduire le niveau des risques



Public concerné - Chefs de projets



- Consultants MOA/MOE



monétique bancaire







d’inscrits





Module 1 Services autour de la carte - Services classiques (Retrait GAB, paiement

TPE, le paiement en ligne) - Services annexes (paiement sans contact,

mobile payment, portefeuille mobile, etc.) Module 2 PCI-DSS

- Concepts de base - Exigences de la norme - Champs d’application Evaluation de la norme PCI-DSS - Processus d’évaluation - Les rapports à produire - Conditions et procédures d’évaluation

détaillée - Certification PCI-DSS

Module 3

Objectif de la formation o Comprendre les enjeux du standard

o Maîtriser le processus de certification

o


ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

PCI-DSS

Réf : MB5137

2

Jours Tarifs - Nous contacter



- Auditeurs internes

- Tout autre public


monétique bancaire







d’inscrits





Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Généralités - Organisation du système bancaire - Principes de la monétique - Les réseaux cartes - Les cartes bancaires - Les transactions monétiques - Les flux monétiques Architectures monétiques bancaires - Architecture « Acquéreur » - Architecture « Emetteur » - Front Office monétique - Blocs fonctionnels Front Office « Acquéreur » - Système acquéreur - Architecture « acquéreur » - Gestion des commerçants - Gestion des GAB (GDG) - Gestion des TPE (GDT) - Système de télécollecte & télé paramétrage - Système de Banque à Domicile - Routage des autorisations - Gestion de la sécurité Front Office « Emetteur » - Système émetteur - Architecture « Emetteur » - Contrôle émetteur - Analyse de la fraude - Autorisation - Gestion de la sécurité Interfaces de communication

Objectif de la formation

o Comprendre le rôle et la fonction du Front Office

monétique dans une architecture bancaire


ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Front Office Acquéreur & Emetteur

Réf : MB5138 2

Jours





- Consultant MOA/MOE

- Toute au public


monétique bancaire







d’inscrits





Module 1 Généralités - Organisation du système bancaire - Principes de la monétique - Les réseaux cartes - Les cartes bancaires - Les transactions monétiques - Les flux monétiques

Module 2 Architectures monétiques bancaires - Architecture « Acquéreur » - Architecture « Emetteur » - Système Front Office - Système d’information bancaire - Interconnexion avec les réseaux cartes - Système Back Office

Module 3 Back Office « acquéreur » - Fonctions « acquéreur » - Module saisie paiement manuel - Gestion des Adhérents

Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

Back Office « Emetteur » - Fonctions « émetteur » - Gestion des contrats cartes - Gestion Client/Compte - Module Paiement - Gestion des oppositions - Module Out Standing Module Transverse - Module autorisation Fonctions interbancaires - Module Clearing Visa - Module Clearing MasterCard - Module Clearing National Interfaces de communication

Objectif de la formation o Comprendre le rôle et la fonction d’un Front Office

monétique dans une architecture bancaire

ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Back Office Acquéreur & Emetteur

Réf : MB5139 4

Jours





- Consultant MOA/MOE

- Toute au public


monétique bancaire







d’inscrits



-




Module 1 Traitement des moyens de paiement - Organisation des banques - Les moyens de paiement - Les systèmes d’échanges interbancaires Principes de la monétique - Définitions & Terminologies - Les principaux acteurs - Les grandes fonctions de la monétique - L’inter bancarité monétique - Les réseaux cartes - Architectures monétiques - Flux monétiques Opérations monétiques - Retrait GAB/DAB - Paiement TPE - Achat en ligne Compensation - Acteurs & composants - Organisation et principe de fonctionnement - La pré compensation - La compensation aller « Outgoing » - La compensation retour « Incoming » - Les rejets Règlement - Considérations générales - Organisation & principe de fonctionnement - Mécanismes de règlement Outils de contrôles des opérations - Outils Back Office - Outils Visa - Outils MasterCard - Autres outils

Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6

ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

Compensation & Règlement Monétique

Réf : MB5140 2

Jours


Public concerné - Responsables front & back office


- Tout autre public








d’inscrits



Objectif de la formation o Comprendre le processus de compensation et de

règlement des transactions monétiques




Module 1 Concepts de base - La monnaie - Les banques - Le compte bancaire - Les moyens de paiement - Les systèmes d’échanges interbancaires Le réseaux SWIFT - Les virements étrangers - Présentation du réseau SWIFT - Concept de correspondant Banking Les messages SWIFT - Virements clients et chèques - Virement entre institutions bancaires - Change, marché monétaire et dérivés - Encaissement et lettre de crédit - Marché des titres - Crédits documentaires et garanties - Chèque de voyage - Gestion de trésorerie et Restitutions clients

Module 2 Module 3

Objectif de la formation o Comprendre le fonctionnement du SWIFT

o Maîtriser la rédaction des messages SWIFT


ARN CONSULTING

Monétique Bancaire

SWIFT & Correspondant Banking

Réf : MB5141 2

Jours


Public concerné - Responsables des transferts

internationaux

- Tout autre public



- 40% pratique






d’inscrits




Documents

CATALOGUE DES FORMATIONS 2020 · 2020. 2. 8. · - Définitions & Terminologies - Principaux acteurs de la monétique - Les grandes fonctions de la monétique - L’inter bancarité