CONG TY CP TIN HQC VlEN THONGPETROLIMEX

S&:O 09IPIACOM - NQ - DHDCD

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc I~p - T....do - Hanh phuc

Ha Noi, ngay 19 thdng 04 nam 2021

PETROL.IMEX

NGHJQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2021

CONG TV CO PHAN TIN HQC VIEN THONG PETROLIMEX

- Can cu Luat Doanh nghiep s6 59/2020lQH14 ngay 17/6/2020;

- Can cu I)i~u l~Cong ty ce phan Tin hoc Vi~n thong Petrolimex;

- Can ctr Bien ban Dai hoi dong e6 dong thuong nien nam 2021 s6 037IPIACOM-BB - DHDCD ngay 19/04/2021 cua Cong ty c6 phan Tin hoc Vi~n thong Petrolimex,

QUYETNGHJ:

Di~u 1. Thong qua Tir trinh mi~n nhiem thanh vien HQi dang quan tr](HDQT), thanh vien Ban ki~m soat (BKS).

a) Cac thanh vien HDQT h~t nhiem ky:

- Ong Phan Thanh San

- Ong Hoang Hili Duong

b) Cac thanh vien HDQT xin k~t thuc nhiem ky truce thai han:

- Ong Nguyen Dinh Thanh

- Ong Tr~n Ngoc Tuftn

- Ong Nguyen Anh Toan

c) Cac thanh vien BKS xin k~t thuc nhiem ky tnroc thai han:

- Ba Dang Thi Hong Ha

- Ba Vii Thj H~ng

- Ba Tr~n Thi Huang

S6 the bi~u quy~t Tan thanh 49 the, tuang ung v6i 2.801.470 e6 ph~n b~ng 100%t6ng s6 e6 ph~n co quy~n bi~u quy~t tham dl,l'h9P tC;lithai di~m bi~u quy~t; Khong tanthanh: 0; Khong co y ki~n: O.

Di~u 2. Thong qua Tir trinh gi6i thi~u rrng eil vien thanh vien HDQT, BKSnhi~m ky 2021-2026

a) Cae ung eu vien thanh vien HDQT

- Ong Phan Thanh San - c6 dong T6ng Cong ty Xay l~p va Thuang mC;liPetrolimex gi6i thi~u.

- Ong Hoang Hili Duang - c6 dong ea nhan.

1

- Ong Nguyen Dinh Thanh - C6 dong T6ng Cong ty Xay Hip va Thuong maiPetrolimex gioi thieu,

- Ong Trfrn Ngoc Tu~n - C6 dong T6ng Cong ty Xay l~p va Thirong maiPetrolimex gioi thieu.

- Ong Nguyen Anh Toan - HDQT Cong ty gioi thieu

b) Cac ling cir vien Thanh vien BKS

- Ba Trfrn Thi Huang - C6 dong T6ng Cong ty Xay l~p va Thuong maiPetrolimex gioi thieu,

- Ba Dang Thi H6ng Ha - BKS Cong ty gioi thieu.

- Ba Vii Thi Hang - BKS Cong ty gioi thieu.S6 the bi~u quyet Tan thanh 49 the, tuong ling voi 2.80l.470 c6 phan bang

100% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham du hQP tai thai diem bieu quyet;Khong tan thanh: 0; Khong c6 y kien: o.

Di~u 3. Thong qua k~t qua bAu CIT thanh vien HQi dBng quan trj, thanh vienban ki~m soat Cdng ty nhiem ky 2021-2026, cu th~:

a) Cac ong/ba trung cu Thanh vien HDQT g6m:

- ang Phan Thanh San trung cu Thanh vien HDQT vai 3.239.355 quy€n bfru,b~ng 115,63 % t6ng s6 c6 phfrn dC:lidi~n tC:lithai di~m b6 phi~u bfru cu.

- ()ng Hoang Hai Duang trung cu Thanh vien HDQT vai 2.740.240 quy€n bfru,b~ng 97,81 % t6ng s6 c6 phfrn dC:lidi~n tC:lithai di~m b6 phi~u bfru cu.

- ang Trfrn NgQc Tu~n trung cu Thanh vien HDQT vai 2.707.155 quy€n bfru,b~ng 96.63% t6ng s6 c6 phfrn d?i di~n t?i thai di~m b6 phiSu bfru cu.

- Ong Nguyen Dinh Thanh trung cu Thanh vien HDQT vai 2.687.940 quy~n bfru,b~ng 95,94 % t6ng s6 c6 phfrn d?i di~n tC:lithai di~m b6 phi~u bfru cu.

- ang Nguyen Anh Toan trung cu Thanh vien I-IDQT vai 2.633.190 quy€n bfru,b~ng 93,99% t6ng s6 c6 phfrn dC:lidi~n t?i thcyidi~m b6 phi~u bfru cu.

b) Cac ong/ba trung cu Thanh vicn BKS g6m:

- Ba D~ng Thi H6ng Ha trung cu Thanh vien BKS vai 2.968.780 quy€n bfru,b~ng 105,97% t6ng s6 c6 phfrn dC:lidi~n tC:lithai di~m b6 phi~u bfru cu.

- Ba Vii Thi H~ng trung cu Thanh vien BKS vai 2.746.726 quy€n bfru, b~ng98,04% t6ng s6 c6 phfrn d?i di~n t?i thai di~m b6 phi~u bfru Cll".

- Ba Trfrn Thi Huang trung cu Thanh vien BKS vai 2.688.186 quy€n bfru, b~ng95,95% t6ng s6 c6 phfrn d?i di~n t?i thai di~m b6 phi~u bfru cu.

S6 the bi~u quy~t Tan thanh 49 the, tuang ling vai 2.801.470 c6 phfrn b~ng100% t6ng s6 c6 ph§n c6 quyen bi~u quy~t tham dV hQP tC:lithai di~m bi~u quySt;Khong tan thanh: 0; Khong c6 y ki~n: o.

Di~u 4. D<;tihoi d6ng c6 dong (DHDCD) thuang nien nam 2021 dll bi~u quy~tthong qua cac noi dung vai kSt qua nhu sau:

1. Bao cao k~t qua quan ly di~u hanh ho~t dQng SXKD nam 2020, ml}c tieu,dinh huo·ng va giai phap nam 2021 vai s6 phiSu bi~u quy~t Tan thanh 49 phi~u,tuang ling vai 2.801.470 c6 phfrn b~ng 100% t6ng s6 c6 ph§n c6 quy€n bi~u quYSttham dVhQPt<;tithai di~m bi~u quySt; Khong tan thanh: 0; Khong c6 y ki6n: o.

2

Trang do:

a. Kit qua hoat i/{jngsan xuat kink doanh niim 2020:- Tfmg doanh thu : 115.749 trieu dong

- Tong loi nhuan sau thUt~ : 13.365 trieu dong

- Chi tra c5 nrc nam 2020: 7.800 trieu dong; ty l~ 20%/nam

h. Ki hO(IChsan xuat kinh doanh niim 2021:- T5ng doanh thu

- T5ng loi nhuan tnroc thu€

- Ty l~ tra c5 tire t6i thi~u

: 123.000 trieu dong

: 17.500 tricu dong

: 10 %/nam

2. Bao cao hoat dOng ciia HOi dang quan tr] (HDQT) giai doan 2016-2020,phuxrng huang, nhiem vI} giai doan 2021-2025

S6 phieu bi~u quyet Tan thanh 49 phieu, tirong irng voi 2.80l.470 c5 phan bing100% tong s6 c5 phan c6 quyen bi~u quyet tham du hQP tai thai diem bieu quyet;Kh6ng tan thanh: 0; Khong c6 y kien: O.

3. Bao cao hoat dOng ella Ban ki~m soat (BKS) nam 2020. S6 phieu bi~u quyetTan thanh 49 phieu, tuong irng voi 2.80l.470 c5 phiin bing 100% t5ng s6 c5 phiin c6quy~n bi~u quy€t tham d\I hQPt~i thai di~m bi~u quy€t; Kh6ng tan thanh: 0; Kh6ng c6y ki6n: O.

4. Bao eao tai ehinh hQ'p nh§t da dU'Q'eki~m toan nam 2020. S6 phi6u bi~uquy6t Tan thanh 48 phi6u, tuang ung vai 2.782.375 c5 phiin bing 99,32% t5ng s6 c5phfrn c6 quy~n bi~u quy6t tham d\I h9P t~i thai di~m bi~u qUY6t;Kh6ng tan thanh: 0;Kh6ng c6 y ki6n: 01 phi€u tuang ung vai 19.095 c5 phfrn bing 0,68% t5ng s6 c5 phiinc6 quy~n bi~u quy€t tham d\I hQPt~i thai di~m bi~u quy€t.

5. Bao eao v~ vi~e quy~t toan quy ti~n lU'O'ng, thiI lao ella eae thanh vienHHQT va thiI lao eua eae thanh vien BKS nam 2020. S6 phi6u bi~u quy6t Tanthanh 46 phi6u, tuang ung vai 2732.160 c5 phiin bing 97,53% t5ng s6 c5 phiin c6quy~n bi~u quy6t tham dV hQP t~i thai di~m bi~u quy6t; Kh6ng tan thl'mh: 2 phi6u,tuong ung 66.970 c5 phiin bing 2,39% t5ng s6 c5 phfrn c6 quy~n bi~u quy6t tham d\IhQP t~i thai di~m bi~u qUY6t;Kh6ng c6 y ki6n: 1 phi€u, tuang ung 2.340 c5 phfrn,bin~ 0,08% t5ng s6 c5 phfrn c6 quy~n bi~u quy6t tham dV hQP t~i thai di~m bi~uquyct.

6. Tir trinh phU'o'ng an tra ti~n IU'o'ng, thiI lao eho eae thanh vien HHQT vatra thiI lao eho eae thanh vien BKS nam 2021

S6 phi6u bi~u quy€t Tan thanh 48 phi6u, tuang ung vai 2.799.130 c5 phiin bing99,92% t5ng s6 c5 phfrn c6 quy~n bi~u quy6t tham d\I hQP t~i thai di~m bi~u quy6t;Kh6ng tan thanh: 0; Kh6ng c6 y ki6n: 1 phi€u, tuang ung 2.340 c5 phfrn, bing 0,08%t5ng s6 c5 phiin c6 quy~n bi~u quyet tham d\I hQPt~i thai di~m bi~u quy6t.

7. Tir trinh phU'o'ng an phan ph6i lQ'jnhu~n nam 2020.

Trang aD:

- LQ'inhu~n sau thu€: 13.364 tri~u d6ng

- Chi tra c5 tll'C : 7 .800 tri~u d6ng; Ty l~ 20%/nam

\4

3

- Quy d~u tu phat trien: 2.287 trieu dong; 17% LN

- Quy khen thuong, phuc IQ'i:2.916 trieu d6ng; 1,5 thang luang thuc hien

- Quy thuong BQL dieu hanh Cong ty: 361 trieu dong; 1,5 thang luang thuc hien

S6 phieu bieu quyet: Tan thanh 44 phieu, tirong irng voi 2.674.065 c6 phan bang95,45% tong s6 c6 phan co quyen bi6u quyet tham du hQP tai thai di6m bi6u quyet;Khong tan thanh: 2 phieu, tuong irng voi 66.970 c6 phan, bang 2,39% tong s6 c6 phanco quyen bi6u quyet tham du hop tai thai diem bieu quyet; Khong co y kien: 3 phieu,tuong irng voi 60.435 c6 phan, bang 2,16% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet thamdu hQPtai thai diem bieu quyet.

8. To' trinh ll)'a chon Cdng ty ki~m toan bao cao tai ehinh nam 2021. Theo do,DHDCD giao cho H<)id6ng quan tri quy~t dinh ll,TachQn m<)ttrong cac Cong ty kiemtoan neu t(;liTa trinh.

S6 phi~u bi6u quy~t Tan thimh 48 phi~u, tuang ung v6i 2.799.130 c6 ph~n b~ng99.92% t6ng s6 c6 ph~n co quy€n bieu quy~t tham dl,ThQp t(;lithai diem bieu quy~t;Khong tan thanh: 0; Khong co y ki~n: 1 phi~u, tuang ung 2.340 c6 ph~n, b~ng 0,08%t6ng s6 c6 ph~n co quy€n bi6u quy~t tham d\I hQPt(;lithai di6m bi6u quy~t.

9. Thong qua Di~u l~ Cong ty sua dBi theo Di~u l~ m§u t~i thong ttr s6116/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 ella BQ trll'o-ng BQTai ehinh.

Di€u l~ Cong ty g6m 12 m\lC, 58 di€u:

M\lc I: Dinh nghla cac thu~t ngfr trong di€u l~

M\lc II: Ten, hinh thuc, tr\l sa, chi nhanh, van phong d(;li di~n, dia diem kinhdoanh, thai h(;lnhO(;ltd<)ngva nguai d(;lidi~n thea phap lu~t clla cong ty

M\lc III: M\lc tieu, ph(;lmvi kinh doanh va hO(;ltd<)ngCllacong ty

M\lc IV: V6n di€u l~, c6 ph~n

M\lc V: Ca c~u t6 chuc, qmin tri va kiem soM

M\lc VI: C6 dong va d(;lih<)id6ng c6 dong

M\lc VII: H<)id6ng qwin tri

M\lc VIII: Giam d6c va nguai di€u hanh khac

M\lC IX: Ban ki6m soM

M\lc X: Trach nhi~m clla thanh vien h<)id6ng qwin trt, thanh vien ban kiem soat,giam d6c va nguai di€u hanh khac

M\lc XI: Quy€n tra cuu s6 sach va h6 sa cong ty

M\lc XII: Cong nhan vien va cong doan

S6 phi~u bieu quy~t Tan thanh 49 phi~u, tuang ung v6i 2.801.470 c6 ph~n b~ng100% t6ng s6 c6 ph~n co quy€n bieu quy~t tham d\I hQP t(;li thai di6m bi6u quy~t;Khong tan thanh: 0; Khong co y ki€n: o.

10. Thong qua Quy eh~ nQi bQ v~ quan tri Cong ty sua dBi theo Quy eh~ m§ut~i thong to' s6 116/2020/TT -BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 ella BQ truirng BQTai ehinh.

Quy ch~ n<)ib<)v€ quan tri Cong ty g6m 7 m\lc, 54 di€u:

-J~

H,EiL

-\ .

4

M\lCI: Quy dinh chung

Muc II: Dai hQi dong c6 dong

Muc III: HQi dong quan tri

Muc IV: Ban kiern soat

Muc V: Giam d6c

Muc VI: Cac hoat dong khac

Muc VII: Ngay hieu luc

S6 phieu bi€u quyet Tan thanh 49 phieu, tuong irng voi 2.80l.470 c6 phan bang100% tong s6 c6 phan co quyen bi€u quyet tham du hop tai thai diem bieu quyet;Khong tan thanh: 0; Khong co y kien: O.

11. Thong qua Quy eh~ Hoat dt)ng ella Ht)i dAng quan tr] Cfing ty sua d6itheo Quy eh~ miu t~i thong nr sa 116/2020/TT-BTC ngay 31 thang 12 nam 2020ella Bt) trmrng Bt) Tai ehinh.

Quy ch€ hoat dong cua HQi dong quan tri Cong ty g6m 7 muc, 23 dieu:

Muc I:Quy dinh chung

Muc II: Thanh vien hoi dong quan tri

Muc III: HQi dong quan tri

Muc IV: CUQchop hoi d6ng quan tri

M\lc V: Bao cao, cong khai cac lqi fch

M\lc VI: M6i quan h~ cua hQi d6ng quan tri

M\lc VII: Di€u khoan thi hanh

S6 phieu bi€u quy~t Tan thanh 49 phi€u, tuang ung v&i 2.801.470 c6 ph§n b~ng100% t6ng s6 c6 ph§n co quy€n bi€u quy€t tham d\]' hop t(;lithai diem bi€u quy€t;Khong tan thanh: 0; Khong co y ki€n: O.

12. Thong qua Quy eh~ Ho~t dt)ng ella Ban ki~m soat Cong ty sua d6i theoQuy eh~ m§u t~i thong tll' sa 116/2020/TT -BTC ngay 31 thang 12 nam 2020 ellaBt) trll'o-ng Bt) Tai ehinh.

Quy ch~ hO(;ltdQng cua Ban ki€m soM g6m 7 m\lc, 22 di€u:

M\lc I: Quy dinh chung

M\lc II: Thanh vien ban ki~m soM (ki€m soM vien)

M\lc III: Ban ki€m soM

M\lc IV: CUQchOp ban ki6m soM

M\lc V: Bao cao va cong khai lqi fch

M\lc VI: M6i quan h~ cua ban ki6m soM

M\lc VII: Di€u khoan thi hanh

S6 phi€u bi6u quy€t Tan thanh 49 phi€u, tuang ung v&i 2.801.470 c6 ph~n b~ng100% t6ng s6 c6 ph§n co quy€n bi6u quy€t tham d\]' hop t(;lithai diem bi€u quy€t;Khong tan thanh: 0; Khong co y ki6n: O.

\,. I

1Y1

5

Bi~u 5. Dai h<)id6ng c6 dong thirong nien nam 2021 giao cho HQi d6ng Quan triCong ty t6 chirc trien khai cu th€ cac nQi dung Nghi quyet neu tren.z.

Noi nh(in:- Nhir dieu 5;- TCTY PGCC (bao cao);- Cac TN HDQT, BKS Cty;- C6 dong;- LUllVT, HDQT.

6