New PIACOM. - Petrolimex · 2015. 4. 2. · Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) (Dự thảo trình Đại hội cổ đông Công ty PIACOM

0

1

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

CÔNG TY CP TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM)

(Dự thảo trình Đại hội cổ đông Công ty PIACOM biểu quyết thông qua)

Tổng quát:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp

số 68/2014QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 .

- Trong bản Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ trình tại ĐHĐCĐ này, phần viết chữ in

nghiêng là nội dung bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành của Công ty

PIACOM. Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số chương, điều, khoản

về kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định Điều lệ mẫu và thực tế của Công ty.

Các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

- Trên cơ sở của Điều lệ cũ, các điều khoản tham chiếu, kết nối giữa các điều trong bản

Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết

cấu và nội dung quy định của Điều lệ mẫu, đảm bảo việc thay đổi kết cấu không ảnh hưởng tới

nội dung của Điều lệ này.

STT Điều lệ hiện hành Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi Lý do sửa

1 Điều 1: Giải thích từ ngữ:

- “Công ty” có nghĩa là Công

ty Cổ phần Tin học Viễn thông

Petrolimex.

- “Điều lệ” có nghĩa là bản

Điều lệ này của Công ty.

- “Cổ đông” có nghĩa là người

sở hữu ít nhất một cổ phần đã

phát hành của Công ty.

- “Hội đồng quản trị” hay

“HĐQT” có nghĩa là Hội đồng

quản trị của Công ty.

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới

đây được hiểu như sau:

1. Công ty là Công ty cổ phần Tin

học Viễn thông Petrolimex.

2. Cá nhân nước ngoài là người

không có quốc tịch Việt Nam.

3. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu

ít nhất một cổ phần của Công ty.

4. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở

hữu ít nhất một cổ phần phổ thông

Theo quy

định tại Điều

4 Luật Doanh

nghiệp 2014

2


- “Giám đốc” có nghĩa là Giám

đốc của Công ty.

- “Luật Doanh nghiệp” có

nghĩa là Luật Doanh nghiệp số

60/2005/QH11 được Quốc hội

thông qua 29 tháng 11 năm

2005.

- “Pháp luật” có nghĩa là tất cả

các Luật, Nghị định, Quyết

định, Thông tư, Quy định và

các văn bản có hiệu lực pháp lý

khác do bất kỳ một cơ quan Nhà nước nào ban hành và có

liên quan đến Công ty.

và ký tên trong danh sách cổ đông

sáng lập Công ty.

5. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng

được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền

mặt hoặc bằng tài sản khác từ

nguồn lợi nhuận còn lại của Công

ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về

tài chính.

6. Địa chỉ thường trú là địa chỉ

đăng ký trụ sở chính đối với tổ

chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu

thường trú hoặc địa chỉ nơi làm

việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân

mà người đó đăng ký với Công ty

để làm địa chỉ liên lạc.

7. Giá thị trường của phần vốn góp

hoặc cổ phần là giá giao dịch trên

thị trường cao nhất ngày hôm

trước, giá thỏa thuận giữa người

bán và người mua, hoặc giá do một

tổ chức thẩm định giá chuyên

nghiệp xác định.

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử

mà Cơ quan đăng ký kinh doanh

cấp cho Công ty ghi lại những

thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

9. Góp vốn là việc góp tài sản để

tạo thành vốn điều lệ của Công ty,

bao gồm góp vốn để thành lập

Công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ.

10. Kinh doanh là việc thực hiện

liên tục một, một số hoặc tất cả các

3


công đoạn của quá trình đầu tư, từ

sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm

hoặc cung ứng dịch vụ trên thị

trường nhằm mục đích sinh lợi.

11. Người có liên quan là tổ chức,

cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc

gián tiếp với Công ty trong các

trường hợp sau đây:

a. Công ty mẹ, người quản lý công

ty mẹ và người có thẩm quyền bổ

nhiệm người quản lý đó đối với

Công ty;

b. Công ty với công ty mẹ;

c. Người hoặc nhóm người có khả

năng chi phối việc ra quyết định,

hoạt động của Công ty thông qua

cơ quan quản lý Công ty;

d. Người quản lý Công ty;

e. Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ

đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh

ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em

rể, chị dâu, em dâu của người quản

lý Công ty hoặc của thành viên, cổ

đông sở hữu phần vốn góp hay cổ

phần chi phối;

f. Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định

tại các điểm a, b, c, d và e khoản

này;

g. Doanh nghiệp trong đó những

người, công ty quy định tại các

điểm a, b, c, d, e, f và h khoản này

có sở hữu đến mức chi phối việc ra

quyết định của các cơ quan quản lý

ở doanh nghiệp đó;

h. Nhóm người thỏa thuận cùng

phối hợp để thâu tóm phần vốn

góp, cổ phần hoặc lợi ích ở Công ty

hoặc để chi phối việc ra quyết định

của Công ty.

4


12. Người quản lý doanh nghiệp là

người quản lý Công ty, bao gồm

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc,

Phó Giám đốc và Kế toán trưởng

Công ty.

13. Tổ chức lại Công ty là việc

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc

chuyển đổi loại hình Công ty.

14. Tổ chức nước ngoài là tổ chức

thành lập ở nước ngoài theo pháp

luật nước ngoài.

15. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà

đầu tư nước ngoài là tổng tỷ lệ sở

hữu vốn có quyền biểu quyết của tất

cả nhà đầu tư nước ngoài trong

Công ty.

16. Vốn có quyền biểu quyết là cổ

phần, theo đó người sở hữu có

quyền biểu quyết về những vấn đề

thuộc thẩm quyền quyết định của

Đại hội đồng cổ đông.

17. Vốn điều lệ là tổng giá trị tài

sản do tổng giá trị mệnh giá cổ

phần đã bán hoặc đã được đăng ký

mua khi thành lập Công ty.

18. Luật Doanh nghiệp là Luật

Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

được Quốc hội thông qua ngày

26/11/2014.

5


19. Điều lệ Công ty là Điều lệ của

Công ty Cổ phần Tin học Viễn

thông Petrolimex, bao gồm Điều lệ

khi đăng ký thành lập Công ty và

Điều lệ sửa đổi, bổ sung trong quá

trình hoạt động.

2 Điều 4. Quyền hạn của Công

ty

1. Tự chủ về tài chính, hoạt

động kinh doanh trong khuôn

khổ quy định của pháp luật và

tự chịu trách nhiệm về kết quả

kinh doanh.

2. Tổ chức bộ máy sản xuất

kinh doanh phù hợp với mục

tiêu, nội dung sản xuất kinh

doanh.

3. Tự chủ trong đổi mới công

nghệ, thiết bị, mở rộng đầu tư

phù hợp với mục tiêu và ngành

nghề kinh doanh.

4. Sử dụng biểu trưng chữ P của

Tổng Công ty xăng dầu Việt

Nam đã được Tổng Công ty

đăng ký tại Cục Sở hữu công

nghiệp Việt Nam trong biểu

trưng của Công ty.

5. Được hưởng các quyền lợi

theo quy định của Tổng Công

ty Xăng dầu Việt Nam đối với

các Công ty Cổ phần tương ứng

với mức độ đóng góp cho Tổng

Công ty.

6. Thực hiện các quyền khác

mà Pháp luật không cấm.

Điều 4. Quyền hạn của Công ty

1. Tự do kinh doanh trong những

ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn

hình thức tổ chức kinh doanh; chủ

động lựa chọn ngành, nghề, địa

bàn, hình thức kinh doanh; chủ

động điều chỉnh quy mô và ngành,

nghề kinh doanh.

3. Lựa chọn hình thức, phương thức

huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

4. Chủ động tìm kiếm thị trường,

khách hàng và ký kết hợp đồng.

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập

khẩu.

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao

động theo yêu cầu kinh doanh.

7. Chủ động ứng dụng khoa học và

công nghệ để nâng cao hiệu quả

kinh doanh và khả năng cạnh

tranh.

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt

tài sản của doanh nghiệp.

9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn

lực không theo quy định của pháp

luật.

10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định

của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

11. Tham gia tố tụng theo quy định

của pháp luật.

12. Sử dụng biểu trưng chữ P của

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã

Sửa đổi theo

qui định tại

Điều 7 Luật

doanh nghiệp

năm 2014

6


được Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

đăng ký tại Cục Sở hữu Công

nghiệp Việt Nam trong biểu trưng

của Công ty

13. Được hưởng các quyền lợi theo

quy định của Tập đoàn Xăng dầu

Việt Nam đối với các Công ty Cổ

phần tương ứng với mức độ đóng

góp cho Tập đoàn xăng dầu Việt

Nam.

14. Quyền khác theo qui định của

luật có liên quan.

3 Khoản 8 Điều 9: Cổ đông của

Công ty

- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

- Tập đoàn Bưu chính Viễn

thông Việt Nam

- Ông Hoàng Hải Đường

- Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ

trợ doanh nghiệp

- Các cổ đông khác

Bỏ Khoản 8 Điều 9 Không cần

thiết quy định

cụ thể để phù

hợp với thực

tế hoạt động

của Công ty

4

Điều 10. Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty lập và lưu giữ Sổ

đăng ký cổ đông như là một tài

liệu pháp lý về quyền sở hữu cổ

phần của mỗi cổ đông. Sổ đăng

ký cổ đông được lập và lưu giữ

từ khi Công ty được cấp Giấy

chứng nhận đăng ký kinh

doanh. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung sau:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của

Công ty.

b. Tổng số cổ phần được quyền

chào bán, loại cổ phần được

quyền chào bán và số cổ phần

được quyền chào bán của từng

Điều 10. Sổ đăng ký cổ đông

1. Công ty lập và lưu giữ sổ đăng

ký cổ đông từ khi được cấp Giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn

bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai

loại này.

2. Sổ đăng ký cổ đông có các nội

dung chủ yếu sau đây:


Công ty;

b. Tổng số cổ phần được quyền

chào bán, loại cổ phần được quyền

chào bán và số cổ phần được quyền

chào bán của từng loại;

Sửa theo quy


121 Luật

Doanh nghiệp

2014

7


loại.

c. Tổng số cổ phần đã bán của

từng loại và giá trị vốn cổ phần

đã góp.

d. Họ, tên, địa chỉ thường trú,

quốc tịch, số Giấy chứng minh

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng

thực cá nhân hợp pháp khác đối

với cổ đông là cá nhân; tên, địa

chỉ thường trú, quốc tịch, số

quyết định thành lập hoặc số

đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức.

e. Số lượng cổ phần từng loại

của mỗi cổ đông, ngày đăng ký

cổ phần.

2. Sổ đăng ký cổ đông được lưu

giữ tại trụ sở chính của Công ty

hoặc Trung tâm đăng ký, lưu

ký, bù trừ và thanh toán chứng

khoán. Cổ đông có quyền kiểm

tra, tra cứu hoặc trích lục, sao

chép nội dung Sổ đăng ký cổ

đông trong giờ làm việc của

Công ty hoặc Trung tâm đăng

ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Giám đốc sẽ chịu

trách nhiệm về việc bảo quản,

cập nhật Sổ đăng ký cổ đông,

và về tính chính xác của tất cả

các thông tin ghi chép trong sổ.

Cổ đông phải thông báo bằng

văn bản cho Hội đồng quản trị

biết về bất kỳ sự thay đổi địa

chỉ nào của mình. Trong trường

hợp Công ty không nhận được

thông báo trên, tất cả các thông

báo, tuyên bố hoặc mọi thông

tin khác sẽ được gửi cho cổ

đông theo địa chỉ mới nhất

được lưu trong Sổ đăng ký cổ đông.

c. Tổng số cổ phần đã bán của từng

loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc

tịch, số Thẻ căn cước công dân,

Giấy chứng minh nhân dân, Hộ

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp

pháp khác đối với cổ đông là cá

nhân; tên, mã số doanh nghiệp

hoặc số quyết định thành lập, địa

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là

tổ chức;

b. Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ

phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ

tại trụ sở chính của Công ty hoặc

Trung tâm lưu ký chứng khoán. Cổ

đông có quyền kiểm tra, tra cứu

hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ

đăng ký cổ đông trong giờ làm việc

của Công ty hoặc Trung tâm lưu ký

chứng khoán.

4. Trường hợp cổ đông có thay đổi

địa chỉ thường trú thì phải thông

báo kịp thời với Công ty để cập

nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc

không liên lạc được với cổ đông do

không được thông báo thay đổi địa

chỉ của cổ đông.

8


5 Điều 11. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do

Công ty phát hành hoặc bút

toán ghi sổ xác nhận quyền sở

hữu một hoặc một số cổ phần

của Công ty. Cổ phiếu có thể

ghi tên hoặc không ghi tên.

2. Hội đồng quản trị quyết định

hình thức cổ phiếu. Cổ phiếu

ghi tên gồm các nội dung sau:


Công ty.

b. Số và ngày cấp Giấy chứng

nhận đăng ký kinh doanh.

c. Số lượng cổ phần và loại cổ

phần.

d. Mệnh giá mỗi cổ phần và

tổng mệnh giá số cổ phần ghi

trên cổ phiếu.

e. Họ, tên, địa chỉ thường trú,



thực cá nhân hợp pháp khác

của cổ đông là cá nhân; tên, địa

chỉ thường trú, quốc tịch, số

quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ

đông là tổ chức đối với cổ

phiếu có ghi tên.

f. Tóm tắt về thủ tục chuyển

nhượng cổ phần.

g. Chữ ký mẫu của người đại

diện theo Pháp Luật và dấu của

Công ty.

h. Số đăng ký tại Sổ Đăng Ký

cổ đông của Công ty và ngày

phát hành cổ phiếu.

i. Các nội dung khác theo quy

định của Pháp luật đối với cổ

Điều 11. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng chỉ do Công

ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc

dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở

hữu một hoặc một số cổ phần của

Công ty. Cổ phiếu có các nội dung

chủ yếu sau đây:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ

trụ sở chính của công ty;

b. Số lượng cổ phần và loại cổ

phần;

c. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ

phiếu;

d. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc




pháp khác của cổ đông là cá nhân;

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số

quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở

chính của cổ đông là tổ chức;

e. Tóm tắt về thủ tục chuyển

nhượng cổ phần;

f. Chữ ký của người đại diện theo

pháp luật và dấu của công ty (nếu có);

g. Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông

của công ty và ngày phát hành cổ

phiếu;

h. Các nội dung khác theo quy định

tại các điều 116, 117 và 118 của

Luật doanh nghiệp đối với cổ phiếu

của cổ phần ưu đãi.

2. Trường hợp có sai sót trong nội

dung và hình thức cổ phiếu do

Công ty phát hành thì quyền và lợi

ích của người sở hữu nó không bị

ảnh hưởng. Người đại diện theo

Sửa theo quy


120 Luật

Doanh nghiệp

2014

9


phiếu của cổ phần ưu đãi (nếu

có).

3. Sau khi cổ đông đã được ghi

tên vào Sổ đăng ký cổ đông của

Công ty, Công ty sẽ phát hành,

cho cổ đông này cổ phiếu cho

các cổ phần mà người này nắm

giữ.

4. Mỗi cổ đông sẽ được nhận

cổ phiếu cho số cổ phần mà cổ

đông này nắm giữ, mà không

phải trả bất kỳ một khoản phí nào.

5. Trường hợp cổ phiếu bị mất,

rách, bị cháy hoặc bị hư hỏng,

cổ đông phải thông báo ngay

cho Công ty để thực hiện việc

cấp lại cổ phiếu theo quy định

và phải chịu chi phí cho việc

cấp lại cổ phiếu do Công ty quy

định.

6. Công ty có thể phát hành

thêm cổ phiếu không ghi tên.

Người sở hữu cổ phiếu không

ghi tên hoàn toàn chịu trách

nhiệm về việc bảo quản cổ phiếu và Công ty sẽ không chịu

trách nhiệm trong bất cứ trường

hợp nào mà cổ phiếu vô danh

này bị mất cắp hay sử dụng với

mục đích lừa đảo.

7. Công ty, tại từng thời điểm

có thể thay đổi hình thức ghi

nhận quyền sở hữu cổ phần của

cổ đông phù hợp với quy định

của Pháp luật và Điều lệ này.

pháp luật công ty chịu trách nhiệm

về thiệt hại do những sai sót đó gây

ra.

3. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị

hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình

thức khác thì cổ đông được công ty

cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ

đông đó.

Đề nghị của cổ đông phải có các

nội dung sau đây:

a. Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại

hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải

cam đoan rằng đã tiến hành tìm

kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ

đem trả công ty để tiêu hủy;

b. Chịu trách nhiệm về những tranh

chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ

phiếu mới.

Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá

trên mười triệu Đồng Việt Nam,

trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ

phiếu mới, người đại diện theo

pháp luật của công ty có thể yêu

cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng

thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới

hình thức khác và sau 15 ngày, kể

từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị

công ty cấp cổ phiếu mới.

10


6 Điều 16: Cổ đông

1. Cổ đông là những người

chủ sở hữu của Công ty, có các

quyền và nghĩa vụ tương ứng

theo số cổ phần và loại cổ phần

mà họ sở hữu. Trách nhiệm của

mỗi cổ đông được giới hạn theo

tỷ lệ cổ phần mà cổ đông nắm

giữ.

2. Cổ đông phổ thông là

người nắm giữ cổ phần phổ

thông, có các quyền sau:

a. Được tự do chuyển

nhượng, thừa kế cổ phần theo

qui định của Pháp luật và qui

định tại Điều lệ này.

b. Được nhận cổ tức với mức

theo quyết định của Đại hội

đồng cổ đông trên cơ sở kết

quả kinh doanh và theo số vốn

góp.

c. Được ưu tiên mua cổ phần

chào bán tương ứng với tỷ lệ số

cổ phần góp vốn hiện tại khi

Công ty tăng vốn Điều lệ hoặc

chuyển nhượng vốn góp theo quy định trong Điều lệ của

Công ty.

d. Khi Công ty giải thể hoặc

phá sản, được nhận một phần

tài sản còn lại tương ứng với số

cổ phần góp vốn vào Công ty

sau khi Công ty đã hoàn thành

nghĩa vụ thanh toán theo quy

định của pháp luật.

e. Được cung cấp các thông

tin theo qui định của pháp luật.

f. Cổ đông hoặc nhóm cổ

đôngcó quyền ứng cử, đề cử

Hội đồng quản trị, Ban kiểm

Điều 16. Cổ đông

1. Người sở hữu cổ phần phổ thông

là cổ đông phổ thông. Cổ đông phổ

thông có các quyền sau đây:

a. Tham dự và phát biểu trong các

Đại hội đồng cổ đông và thực hiện

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc

thông qua đại diện theo ủy quyền

hoặc theo hình thức khác do pháp

luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi

cổ phần phổ thông có một phiếu

biểu quyết;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết

định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Ưu tiên mua cổ phần mới chào

bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần

phổ thông của từng cổ đông trong

Công ty;

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần

của mình cho người khác, trừ

trường hợp quy định tại khoản

3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126

của Luật Doanh nghiệp;

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các

thông tin trong Danh sách cổ đông

có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc

sao chụp Điều lệ công ty, biên bản

họp Đại hội đồng cổ đông và các

nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đông;

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá

sản, được nhận một phần tài sản

còn lại tương ứng với tỷ lệ sở

hữu cổ phần tại Công ty;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở

hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ

thông trở lên trong thời hạn liên

tục ít nhất 06 tháng có các quyền

Sửa theo quy


114 Luật

doanh nghiệp

năm 2014

11


soát và một số quyền khác

…khi sở hữu từ 10% tổng số cổ

phần phổ thông trong thời hạn

liên tục ít nhất 6 tháng. Quy

định về việc ứng cử và đề cử

thành viên Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soáttheo quy định:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở

hữu từ 10% đến dưới 20% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết

được đề cử tối đa một ứng cử

viên;




được đề cử tối đa hai ứng cử

viên;




được đề cử tối đa ba ứng cử

viên;




được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;




được đề cử tối đa năm ứng cử

viên

g. Các quyền khác được qui

định tại Điều lệ này và Pháp

luật của Nhà nước.

3. Nghĩa vụ của cổ đông

a. Thanh toán đủ số cổ phần

đã cam kết mua.

b. Chịu trách nhiệm về các

khoản nợ và các nghĩa vụ tài

sau đây:

a. Đề cử người vào Hội đồng quản

trị và Ban kiểm soát:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu

từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết được đề

cử tối đa một ứng cử viên;




cử tối đa hai ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ


cử tối đa ba ứng cử viên;




cử tối đa bốn ứng cử viên;




cử tối đa năm ứng cử viên.

b. Xem xét và trích lục sổ biên bản

và các nghị quyết của Hội đồng

quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ

thống kế toán Việt Nam và các báo

cáo của Ban kiểm soát;

c. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông trong trường hợp quy

định tại khoản 3 Điều này;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra

từng vấn đề cụ thể liên quan đến

quản lý, điều hành hoạt động của

Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu

cầu phải bằng văn bản; phải có họ,

tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,

số Thẻ căn cước công dân, Giấy

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu

12


sản khác của Công ty trong

phạm vi số vốn đã góp vào

Công ty.

c. Tuân thủ Điều lệ và quy

chế quản lý của Công ty.

d. Chấp hành nghiêm chỉnh

các nghị quyết, quyết định của

Đại hội đồng cổ đông, Hội

đồng quản trị.

e. Bảo vệ lợi ích, tài sản và

giữ bí mật của Công ty.

f. Chịu trách nhiêm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới

mọi hình thức để thực hiện một

trong các hành vi sau đây:

- Vi phạm pháp luật;

- Tiến hành kinh doanh và các

giao dịch khác để tư lợi hoặc

phục vụ lợi ích của tổ chức, cá

nhân khác;

- Thanh toán các khoản nợ

chưa đến hạn trước nguy cơ tài

chính có thể xảy ra đối với

Công ty.

4. Đại diện cổ đông

a. Cổ đông có quyền cử hoặc uỷ quyền cho người khác tham

gia Đại hội đồng cổ đông hoặc

ứng cử vào Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát của Công ty theo

qui định của Điều lệ này. Việc

uỷ quyền trên cho người khác

phải bằng văn bản theo qui

định của Pháp luật.

b. Cổ đông là tổ chức/pháp

nhân có quyền cử một hoặc

một số người đại diện theo ủy

quyền thực hiện các quyền cổ

đông của mình theo quy định

của Pháp luật; trường hợp có

hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp

khác đối với cổ đông là cá nhân;

tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch,

số quyết định thành lập hoặc số

đăng ký doanh nghiệp đối với cổ

đông là tổ chức; số lượng cổ phần

và thời điểm đăng ký cổ phần của

từng cổ đông, tổng số cổ phần của

cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu

trong tổng số cổ phần của Công ty;

vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm

tra;

e. Các quyền khác theo quy định

của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy

định tại khoản 2 Điều này có quyền

yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng

cổ đông trong các trường hợp sau

đây:

a. Hội đồng quản trị vi phạm

nghiêm trọng quyền của cổ đông,

nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra

quyết định vượt quá thẩm quyền

được giao;

b. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị

đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay

thế;

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng

cổ đông phải được lập bằng văn

bản và phải có họ, tên, địa chỉ

thường trú, số Thẻ căn cước công

dân, Giấy chứng minh nhân dân,

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân

hợp pháp khác đối với cổ đông là

cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp

hoặc số quyết định thành lập, địa

chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là

tổ chức; số cổ phần và thời điểm

đăng ký cổ phần của từng cổ đông,

tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số

13


nhiều hơn một người đại diện

theo ủy quyền được cử thì phải

xác định cụ thể số cổ phần và

số phiếu bầu của mỗi người đại

diện. Việc cử, chấm dứt hoặc

thay đổi người đại diện theo ủy

quyền phải được thông báo

bằng văn bản đến Công ty ngay

khi phát sinh những sự kiện

liên quan đến ủy quyền. Thông

báo phải có các nội dung chủ

yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ thường trú,

quốc tịch, số và ngày quyết

định thành lập hoặc đăng ký

kinh doanh của cổ đông.

- Số lượng cổ phần, loại cổ

phần và ngày đăng ký cổ đông

tại Công ty.

- Họ, tên, địa chỉ thường trú,



thực cá nhân hợp pháp khác

của người đại diện theo ủy

quyền.

- Số cổ phần được ủy quyền

đại diện.

- Thời hạn đại diện theo ủy

quyền.

- Họ, tên, chữ ký của người

đại diện theo ủy quyền và

người đại diện theo pháp luật

của cổ đông.

cổ phần của Công ty, căn cứ và lý

do yêu cầu triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông. Kèm theo yêu

cầu triệu tập họp phải có các tài

liệu, chứng cứ về các vi phạm của

Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm

hoặc về quyết định vượt quá thẩm

quyền.

4. Việc đề cử người vào Hội đồng

quản trị và Ban kiểm soát quy định

tại điểm a khoản 2 Điều này được

thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp

thành nhóm để đề cử người vào

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

phải thông báo về việc họp nhóm

cho các cổ đông dự họp

biết trước khi khai mạc Đại hội

đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội

đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ

đông hoặc nhóm cổ đông quy định

tại khoản 2 Điều này được quyền

đề cử một hoặc một số người theo

quyết định của Đại hội đồng cổ

đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường

hợp số ứng cử viên được cổ đông

hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn

số ứng cử viên mà họ được quyền

đề cử theo quyết định của Đại hội

đồng cổ đông thì số ứng cử viên

còn lại do Hội đồng quản trị, Ban

kiểm soát và các cổ đông khác đề

cử.

5. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông:

a. Thanh toán đủ và đúng thời

hạn số cổ phần cam kết mua.

b. Không được rút vốn đã góp bằng

cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty

14


dưới mọi hình thức, trừ trường hợp

được Công ty hoặc người khác mua

lại cổ phần. Trường hợp có cổ

đông rút một phần hoặc toàn bộ

vốn cổ phần đã góp trái với quy

định tại khoản này thì cổ đông đó

và người có lợi ích liên quan trong

Công ty phải cùng liên đới chịu

trách nhiệm về các khoản nợ và

nghĩa vụ tài sản khác của Công ty

trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị

rút và các thiệt hại xảy ra.

c. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản

lý nội bộ của Công ty.

d. Chấp hành nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản

trị.

6. Đại diện cổ đông

a. Cổ đông có quyền cử hoặc uỷ

quyền cho người khác tham gia Đại

hội đồng cổ đông hoặc ứng cử vào

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

của Công ty theo qui định của Điều

lệ này.

b. Cổ đông là tổ chức/pháp nhân có

quyền cử một hoặc một số người

đại diện theo ủy quyền thực hiện

các quyền cổ đông của mình theo

quy định của Pháp luật, trong đó tổ

chức là cổ đông của công ty có sở

hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần

phổ thông có thể uỷ quyền tối đa

03 người đại diện; Trường hợp cử

15


nhiều người đại diện theo ủy quyền

thì phải xác định cụ thể số cổ phần,

cho mỗi người đại diện. Trường

hợp không xác định số cổ phần

tương ứng cho mỗi người đại diện

theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ

được chia đều cho số lượng người

đại diện theo ủy quyền.

c.Việc chỉ định người đại diện theo

ủy quyền phải bằng văn bản, phải

thông báo cho công ty và chỉ có

hiệu lực đối với công ty kể từ ngày

công ty nhận được thông báo. Văn

bản ủy quyền phải có các nội dung

chủ yếu sau đây:

-Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ

trụ sở chính của cổ đông;

-Số lượng người đại diện theo ủy

quyền và tỷ lệ cổ phần tương ứng

mỗi nguời đại diện theo ủy quyền;

-Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc




pháp khác của từng người đại diện

theo ủy quyền;

-Thời hạn ủy quyền tương ứng của

từng người đại diện theo ủy quyền;

trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được

ủy quyền;

-Họ, tên, chữ ký của người đại diện

theo pháp luật của cổ đông và của

16


người đại diện theo ủy quyền.

d.Người đại diện theo ủy quyền phải

có các tiêu chuẩn và điều kiện sau

đây:

-Có năng lực hành vi dân sự đầy

đủ;

-Không thuộc đối tượng bị cấm

thành lập và quản lý doanh nghiệp;

-Cổ đông là công ty có phần vốn

góp hay cổ phần do Nhà nước nắm

giữ trên 50% vốn điều lệ không

được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha

nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của

người quản lý và của người có

thẩm quyền bổ nhiệm người quản

lý công ty làm người đại diện theo

ủy quyền tại công ty khác;

7 Điều 17. Cơ cấu tổ chức quản

lý, điều hành của Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý,

điều hành Công ty gồm có Đại

hội đồng cổ đông, Hội đồng

quản trị, Giám đốc, Ban kiểm

soát.

Điều 17. Cơ cấu tổ chức quản lý

Công ty

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt

động của Công ty gồm: Đại hội

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát, Giám đốc.

2. Công ty chỉ có một người đại

diện theo pháp luật:

a. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng

quản trị hoạt động theo chế độ chuyên trách thì Chủ tịch Hội đồng

quản trị là người đại diện theo

pháp luật của Công ty.

Sửa theo Điều

13 và 134

Luật doanh

nghiệp năm

2014

17


b. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng

quản trị hoạt động theo chế độ

kiêm nhiệm thì Giám đốc là người

đại diện theo pháp luật của Công

ty.

8 Điều 18: Đại hội đồng cổ

đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ

quan quyết định cao nhất của

Công ty bao gồm các cổ đông

có quyền biểu quyết. Đại hội

đồng cổ đông họp ít nhất mỗi

năm một lần trong thời hạn

chậm nhất 4 tháng kể từ thời

điểm kết thúc năm tài chính

hoặc họp bất thường theo các

thủ tục qui định tại Điều lệ này.

2. Đại hội đồng cổ đông có các

quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Quyết định loại, tổng số cổ

phần và các loại chứng khoán khác của Công ty được quyền

chào bán.

b. Quyết định mức cổ tức hàng

năm của từng loại cổ phần do

Hội đồng quản trị đề nghị.

c. Quyết định việc chia, tách,

hợp nhất, sáp nhập, giải thể,

thanh lý tài sản Công ty trong

trường hợp Công ty giải thể.

d. Quyết định sửa đổi, bổ sung

Điều lệ hoặc vốn Điều lệ của

Công ty, trừ trường hợp điều

chỉnh vốn Điều lệ do bán thêm

cổ phần mới trong phạm vi số

lượng cổ phần được quyền chào bán qui định tại Điều 10

và 11 của Điều lệ này.

e. Quyết định mua, bán số tài

sản cố định, đầu tư xây dựng cơ

Điều 18. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ

quan quyết định cao nhất của công

ty.

2. Đại hội đồng cổ đông có các

quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Thông qua định hướng phát triển

của công ty;

b. Quyết định loại cổ phần và tổng

số cổ phần của từng loại được

quyền chào bán; quyết định mức cổ

tức hằng năm của từng loại cổ

phần;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành

viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số

tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn

35% tổng giá trị tài sản được ghi

trong báo cáo tài chính gần nhất

của Công ty;

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều

lệ công ty;

f. Thông qua báo cáo tài chính

hằng năm;

g. Quyết định mua lại trên 10%

tổng số cổ phần đã bán của mỗi

loại;

h. Xem xét và xử lý các vi phạm của

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ

đông Công ty;

Theo quy


135 Luật

Doanh nghiệp

2014

18


bản, đầu tư tài chính có giá trị

bằng hoặc lớn hơn 50% tổng

giá trị tài sản được ghi trong

báo cáo tài chính gần nhất của

Công ty.

f. Quyết định mua lại trên 10%

tổng số cổ phần đã bán của mỗi

loại.

g. Quyết định việc bán và niêm

yết cổ phiếu Công ty trên thị

trường chứng khoán.

h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và

Ban kiểm soát

i. Xem xét, xử lý các vi phạm

của Hội đồng quản trị và Ban

kiểm soát gây thiệt hại cho

Công ty và cổ đông của Công

ty.

j. Thông qua báo cáo tài chính

tổng hợp hàng năm, phương án

phân phối sử dụng lợi nhuận và

các quỹ của Công ty do Hội

đồng quản trị đề nghị.

k. Nghe và chất vấn báo cáo

của Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát về tình hình

hoạt động kinh doanh của Công

ty.

l. Nghe báo cáo kiểm toán năm

tài chính của Công ty.

m. Quy định thù lao hoạt động

của các thành viên Hội đồng

quản trị, Ban kiểm soát và tiền

lương của các thành viên Hội

đồng quản trị chuyên trách (nếu

có).

n. Thông qua định hướng phát

triển trung và dài hạn của Công

ty do Hội đồng quản trị đề

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể

Công ty;

j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy

định của Pháp luật.

19


nghị.

o. Lựa chọn công ty Kiểm toán

độc lập kiểm tra hoạt động

hàng năm của Công ty.

p. Các quyền và nhiệm vụ khác

theo qui định của Pháp luật.

9 Điều 19: Thẩm quyền triệu

tập Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được

triệu tập theo quyết định của

Hội đồng quản trị. Trong

trường hợp phát sinh những

vấn đề bất thường ảnh hưởng

lớn đến tổ chức và hoạt động

của Công ty hoặc có sự vi

phạm nghiêm trọng nghĩa vụ

của người quản lý của Hội

đồng quản trị, Đại hội đồng cổ

đông được triệu tập trong các

trường hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty.

b. Số thành viên Hội đồng quản

trị còn lại ít hơn số thành viên

theo quy định của Pháp luật.

c. Theo yêu cầu của Ban kiểm

soát.

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông

sở hữu từ 10% số cổ phần phổ

thông trong thời hạn liên tục từ

6 tháng trở lên có quyền triệu

tập họp khi:

- Hội đồng quản trị vi phạm

nghiêm trọng quyền của cổ

đông, nghĩa vụ của người quản

lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

- Nhiệm kỳ của Hội đồng

quản trị đã vượt quá sáu tháng

mà Hội đồng quản trị mới chưa

Điều 19. Thẩm quyền triệu tập

họp Đại hội đồng cổ đông

1.Đại hội đồng cổ đông họp thường

niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc

họp thường niên, Đại hội đồng cổ

đông có thể họp bất thường. Địa

điểm họp Đại hội đồng cổ đông

phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông được tổ chức đồng thời ở

nhiều địa điểm khác nhau thì địa

điểm họp Đại hội đồng cổ đông

được xác định là nơi chủ tọa tham

dự họp.

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời

hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc

năm tài chính. Theo đề nghị của

Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng

ký kinh doanh có thể gia hạn,

nhưng không quá 06 tháng, kể từ

ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên

thảo luận và thông qua các vấn đề

sau đây:

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm

của công ty;

b. Báo cáo tài chính hằng năm;

c.Báo cáo của Hội đồng quản trị về

quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành

viên Hội đồng quản trị;

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về

kết quả kinh doanh của Công ty, về

Theo quy


136 Luật

doanh nghiệp

năm 2014

20


được bầu thay thế;

1. Triệu tập họp Đại hội đồng

cổ đông

a. Hội đồng quản trị phải triệu

tập họp Đại hội đồng cổ đông

trong thời hạn 30 ngày kể từ

ngày nhận được yêu cầu quy

định tại khoản1 Điều này.

b. Trường hợp Hội đồng quản

trị không triệu tập thì Ban kiểm

soát phải thay thế Hội đồng

quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30

ngày tiếp theo ngày hết hạn quy

định tại điểm a nêu trên.

c. Trường hợp Ban kiểm soát

không triệu tập được thì cổ

đông, nhóm cổ đông có quyền

yêu cầu triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông có quyền thay thế

Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát triệu tập họp Đại hội đồng

cổ đông theo quy định của Điều

lệ này.

d. Tất cả chi phí hợp lý cho

việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được

Công ty hoàn lại.

e. Trường hợp Hội đồng quản

trị không triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông như quy định thì

Chủ tịch hội đồng quản trị phải

chịu trách nhiệm trước Pháp

luật và phải bồi thường thiệt hại

phát sinh đối với Công ty.

f. Trường hợp Ban kiểm soát

không triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông như quy định thì

Trưởng Ban kiểm soát phải

chịu trách nhiệm trước pháp

luật và phải bồi thường thiệt hại

kết quả hoạt động của Hội đồng

quản trị, Giám đốc;

e.Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt

động của Ban kiểm soát và của

từng Kiểm soát viên;

f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần

của từng loại;

g. Các vấn đề khác thuộc thẩm

quyền.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập

họp bất thường Đại hội đồng cổ

đông trong các trường hợp sau đây:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần

thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Số thành viên Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát còn lại ít hơn số

thành viên theo quy định của pháp

luật;

c.Theo yêu cầu của cổ đông hoặc

nhóm cổ đông quy định tại khoản 2

Điều 16 Điều lệ này;

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm

soát;

e.Các trường hợp khác theo quy

định của pháp luật.


họp Đại hội đồng cổ đông trong

thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số

thành viên Hội đồng quản trị còn

lại theo quy định tại điểm b hoặc

nhận được yêu cầu quy định tại

điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.

Trường hợp Hội đồng quản trị

không triệu tập họp Đại hội đồng

cổ đông theo quy định thì Chủ tịch

Hội đồng quản trị và các thành

viên Hội đồng quản trị phải chịu

trách nhiệm trước pháp luật và

21


phát sinh đối với Công ty.

2. Người triệu tập phải lập

danh sách cổ đông có quyền dự

họp Đại hội đồng cổ đông,

cung cấp thông tin và giải

quyết khiếu nại liên quan đến

danh sách cổ đông. Lập chương

trình và nội dung cuộc họp,

chuẩn bị tài liệu, xác định thời

gian và địa điểm họp. Người

triệu tập phải gửi giấy mời họp

đến từng cổ đông hoặc đại biểu có quyền dự họp kèm theo

chương trình cuộc họp và các

tài liệu cần thiết hoặc thông báo

mời họp trên các phương tiện

thông tin đại chúng chậm nhất

07 ngày trước khi khai mạc.

phải bồi thường thiệt hại phát

sinh cho Công ty.

5. Trường hợp Hội đồng quản trị

không triệu tập họp Đại hội đồng

cổ đông theo quy định tại khoản 4

Điều này thì trong thời hạn 30

ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay

thế Hội đồng quản trị triệu tập họp

Đại hội đồng cổ đông theo quy

định của Luật này.

Trường hợp Ban kiểm soát không

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm

soát phải chịu trách nhiệm trước

pháp luật và bồi thường thiệt hại

phát sinh cho Công ty.

6. Trường hợp Ban kiểm soát không

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

theo quy định tại khoản 5 Điều này

thì cổ đông hoặc nhóm cổ

đông theo quy định tại khoản 2

Điều 16 Điều lệ này có quyền đại

diện công ty triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông theo quy định.

7. Người triệu tập phải thực hiện

các công việc sau đây để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Lập danh sách cổ đông có quyền

dự họp;

b. Cung cấp thông tin và giải quyết

khiếu nại liên quan đến danh sách cổ

đông;

c. Lập chương trình và nội dung

cuộc họp;

d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ. Dự thảo nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông theo nội dung dự

kiến của cuộc họp; danh sách và

thông tin chi tiết của các ứng cử

viên trong trường hợp bầu thành

22


viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát

viên;

e. Xác định thời gian và địa điểm

họp;

g. Gửi thông báo mời họp đến từng

cổ đông có quyền dự họp theo quy

định của Luật này;

h. Các công việc khác phục vụ cuộc

họp.

8. Chi phí triệu tập và tiến hành

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy

tại các khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được công ty hoàn lại.

10 Điều 20: Danh sách cổ đông

có quyền dự họp Đại hội

đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền

dự họp Đại hội đồng cổ đông

được lập dựa trên Sổ đăng ký

cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông được lập khi có

quyết định triệu tập và phải

được lập xong chậm nhất 10

ngày trước ngày khai mạc họp


2. Danh sách cổ đông có quyền

dự họp Đại hội đồng cổ đông

phải có họ tên, địa chỉ thường

trú, số Giấy chứng minh nhân

dân, hộ chiếu hoặc chứng thực

cá nhân hợp pháp khác đối với

cổ đông là cá nhân; tên, trụ sở,

số quyết định thành lập hoặc số

Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần mỗi

loại của từng cổ đông.

3. Mỗi cổ đông đều có quyền

được cung cấp các thông tin

Điều 20. Danh sách cổ đông có

quyền dự họp Đại hội đồng cổ

đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự

họp Đại hội đồng cổ đông được lập

dựa trên sổ đăng ký cổ đông của

Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

được lập chậm nhất là 15 ngày

trước ngày gửi giấy mời họp Đại

hội đồng cổ đông.

2. Danh sách cổ đông có quyền dự

họp Đại hội đồng cổ đông phải có

họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc







chính của cổ đông là tổ chức; số

lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ

đông.

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra

cứu, trích lục và sao danh sách cổ

Theo quy


137 Luật

Doanh nghiệp

2014

23


liên quan đến mình được ghi

trong danh sách cổ đông có

quyền dự họp Đại hội đồng cổ

đông.

4. Cổ đông có quyền yêu cầu

sửa đổi những thông tin sai

lệch hoặc bổ sung những thông

tin cần thiết về mình trong danh

sách cổ đông có quyền dự họp


đông có quyền dự họp Đại hội đồng

cổ đông; yêu cầu sửa đổi những

thông tin sai lệch hoặc bổ sung

những thông tin cần thiết về mình

trong danh sách cổ đông có quyền

dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Người quản lý công ty phải cung

cấp kịp thời thông tin sổ đăng ký cổ

đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai

lệch theo yêu cầu của cổ đông;

đồng thời chịu trách nhiệm bồi

thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp

thời, khôngchính xác thông tin sổ

đăng ký cổ đông theo yêu cầu.

11 Điều 21: Chương trình và nội

dung họp Đại hội đồng cổ

đông

1. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm

chuẩn bị chương trình và nội

dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông

sở hữu từ 10% số cổ phần phổ

thông trong thời hạn liên tục từ

6 tháng trở lên có quyền kiến

nghị vấn đề đưa vào chương

trình họp Đại hội đồng cổ

đông. Kiến nghị phải bằng văn

bản và được gửi đến Công ty

chậm nhất ba ngày trước ngày

khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ

tên cổ đông, số lượng từng loại

cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình

họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội

đồng cổ đông có quyền từ chối

kiến nghị quy định tại khoản 2

Điều 21. Chương trình, nội dung

mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng

cổ đông phải chuẩn bị chương

trình, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở

hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ

thông trong thời hạn liên tục từ 06

tháng trở lên có quyền kiến nghị

vấn đề đưa vào chương trình họp

Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị

phải bằng văn bản và được gửi đến

Công ty chậm nhất 03 ngày làm

việc trước ngày khai mạc. Kiến

nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số

lượng từng loại cổ phần của cổ

đông hoặc thông tin tương đương,

vấn đề kiến nghị đưa vào chương

trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng

Sửa theo quy


138,139 Luật

Doanh nghiệp

năm 2014

24


Điều này nếu có một trong các


a. Kiến nghị được gửi đến

không đúng thời hạn hoặc hình

thức không đảm bảo qui định

tại khoản 2 nói trên.

b. Vấn đề kiến nghị không

thuộc thẩm quyền quyết định

của Đại hội đồng cổ đông.

c. Vấn đề kiến nghị đó trái với

các quy định pháp luật hiện

hành hoặc trái với Điều lệ này.

cổ đông có quyền từ chối kiến nghị

quy định tại khoản 2 Điều này

nếu thuộc một trong các trường

hợp sau đây:

a. Kiến nghị được gửi đến không

đúng thời hạn hoặc không đủ,

không đúng nội dung;

b. Vấn đề kiến nghị không thuộc

thẩm quyền quyết định của Đại hội



đồng cổ đông phải chấp nhận và

đưa kiến nghị quy định tại khoản 2

Điều này vào dự kiến chương trình

và nội dung cuộc họp, trừ trường

hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

kiến nghị được chính thức bổ sung

vào chương trình và nội dung cuộc

họp nếu được Đại hội đồng cổ

đông chấp thuận.


đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông

trong Danh sách cổ đông có quyền

dự họp chậm nhất 15 ngày trước

ngày khai mạc. Thông báo mời họp

phải có tên, địa chỉ trụ sở chính,

mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ

thường trú của cổ đông, thời

gian, địa điểm họp và những yêu

cầu khác đối với người dự họp.

6. Thông báo được gửi bằng

phương thức bảo đảm đến được địa

chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời

đăng trên trang thông tin điện tử

của Công ty.

7. Thông báo mời họp phải được

gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

a. Chương trình họp, các tài liệu sử

25


dụng trong cuộc họp và dự thảo

nghị quyết đối với từng vấn đề

trong chương trình họp;

b. Phiếu biểu quyết;

c. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy

quyền dự họp.

4. Việc gửi tài liệu họp theo thông

báo mời họp quy định tại khoản 7

Điều này được đăng tải lên trang

thông tin điện tử của Công ty.

Thông báo mời họp ghi rõ nơi,

cách thức tải tài liệu. Công ty gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ

đông yêu cầu.

12 Điều 22: Quyền dự họp Đại

hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông có quyền tham

dự Đại hội đồng cổ đông theo

luật pháp có thể trực tiếp tham

dự hoặc uỷ quyền cho đại diện

của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại

diện theo ủy quyền được cử thì

phải xác định cụ thể số cổ phần

và số phiếu bầu của mỗi người

đại diện.

2. Việc uỷ quyền cho người đại

diện dự họp Đại hội đồng cổ

đông phải lập thành văn bản

theo mẫu của Công ty và phải

có chữ ký theo quy định sau

đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân

là người uỷ quyền thì phải có

chữ ký của cổ đông đó và

người được uỷ quyền dự họp.

b.Trường hợp người đại diện

theo uỷ quyền của cổ đông là tổ

chức là người uỷ quyền thì phải

có chữ ký của người đại diện

Điều 22. Thực hiện quyền dự họp

Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự

họp, ủy quyền bằng văn bản cho

một người khác dự họp hoặc thông

qua một trong các hình thức quy

định tại khoản 2 Điều này. Trường

hợp cổ đông là tổ chức chưa có

người đại diện theo ủy quyền quy

định tại khoản 4 Điều 15 của Luật

doanh nghiệp thì ủy quyền cho

người khác dự họp Đại hội đồng cổ

đông.

Việc ủy quyền cho người đại diện

dự họp Đại hội đồng cổ đông phải

lập thành văn bản theo mẫu do

Công ty phát hành. Người được ủy

quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

phải xuất trình văn bản ủy quyền

khi đăng ký dự họp trước khi vào

phòng họp.

2. Cổ đông được coi là tham dự và

biểu quyết tại cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông trong trường hợp sau

Theo quy


140 Luật

Doanh nghiệp

năm 2014

26


theo uỷ quyền, người đại diện

theo Pháp luật của cổ đông và

người được uỷ quyền dự họp.

c. Trong trường hợp khác thì

phải có chữ ký của người đại

diện theo Pháp luật của cổ đông

và người được uỷ quyền dự

họp.

Người được uỷ quyền dự họp

Đại hội đồng cổ đông phải nộp

văn bản uỷ quyền trước khi vào

phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt

cho người uỷ quyền ký giấy chỉ

định đại diện, việc chỉ định đại

diện trong trường hợp này chỉ

được coi là có hiệu lực nếu

giấy chỉ định đại diện đó được

xuất trình cùng với thư uỷ

quyền cho luật sư hoặc bản sao

hợp lệ của thư uỷ quyền đó

(nếu trước đó chưa đăng ký với

Công ty).

4. Trừ trường hợp quy định tại

khoản 3 Điều này, phiếu biểu

quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ

quyền vẫn có hiệu lực khi có

một trong các trường hợp sau

đây:

a. Người uỷ quyền đã chết, bị

hạn chế năng lực hành vi dân

sự hoặc bị mất năng lực hành vi

dân sự;

b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ

việc chỉ định uỷ quyền;

c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ

thẩm quyền của người thực

hiện việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp

đây:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp

tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho một người khác

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua

hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện

tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc

họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

27


dụng trong trường hợp Công ty

nhận được thông báo về một

trong các sự kiện trên chậm

nhất hai mươi tư giờ trước giờ

khai mạc cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông hoặc trước khi

cuộc họp được triệu tập lại.

5. Trường hợp cổ phần được

chuyển nhượng trong thời gian

từ ngày lập xong danh sách cổ

đông đến trước ngày khai mạc

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng

có quyền dự họp Đại hội đồng

cổ đông thay thế cho người

chuyển nhượng đối với số cổ

phần đã chuyển nhượng.

13 Điều 23: Các điều kiện tiến

hành họp Đại hội đồng cổ

đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự

họp đại diện cho ít nhất 65% cổ

phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ

số lượng đại biểu cần thiết

trong vòng ba mươi phút kể từ

thời điểm ấn định khai mạc Đại

hội, Đại hội phải được triệu tập

lại trong vòng ba mươi ngày kể

từ ngày dự định tổ chức Đại hội

đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại

hội đồng cổ đông triệu tập lại

chỉ được tiến hành khi có thành

viên tham dự là các cổ đông và

những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51%

tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết.

3. Trường hợp Đại hội lần thứ

hai không được tiến hành do

không có đủ số đại biểu cần

Điều 23. Điều kiện tiến hành họp

Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

được tiến hành khi có số cổ đông

dự họp đại diện ít nhất 51% tổng

số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ

nhất không đủ điều kiện tiến hành

theo quy định tại khoản 1 Điều này

thì được triệu tập họp lần thứ 2

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày

dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp

của Đại hội đồng cổ đông triệu tập

lần thứ 2 được tiến hành khi có số

cổ đông dự họp đại diện ít nhất

33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập

lần thứ hai không đủ điều kiện tiến

hành theo quy định tại khoản 2

Điều này thì được triệu tập họp lần

thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể

từ ngày dự định họp lần thứ hai.

Sửa theo quy


141 Luật

Doanh

nghiệp 2014

28


thiết trong vòng ba mươi phút

kể từ thời điểm ấn định khai

mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ

đông lần thứ ba có thể được

triệu tập trong vòng hai mươi

ngày kể từ ngày dự định tiến

hành Đại hội lần hai, và trong

trường hợp này Đại hội được

tiến hành không phụ thuộc vào

số lượng cổ đông hay đại diện

uỷ quyền tham dự và được coi

là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại

hội đồng cổ đông lần thứ nhất

có thể phê chuẩn.

4. Theo đề nghị Chủ tọa Đại

hội đồng cổ đông có quyền

thay đổi chương trình họp đã

được gửi kèm theo thông báo

mời họp theo quy định tại Điều

19.3 của Điều lệ này.

Trường hợp này, cuộc họp của Đại

hội đồng cổ đông được tiến hành

không phụ thuộc vào tổng số phiếu

biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới

có quyền quyết định thay đổi

chương trình họp đã được gửi kèm

theo thông báo mời họp theo quy

định tại khoản 5,6,7 Điều 21 Điều

lệ này.

14 Điều 24. Thể thức tiến hành

họp và biểu quyết tại Đại hội

đồng cổ đông

1. Vào ngày tổ chức Đại hội

đồng cổ đông, Công ty phải

thực hiện thủ tục đăng ký cổ

đông và phải thực hiện việc

đăng ký cho đến khi các cổ

đông có quyền dự họp có mặt

đăng ký hết.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ

đông, Công ty sẽ cấp cho từng

cổ đông hoặc đại diện được uỷ

quyền có quyền biểu quyết một

thẻ biểu quyết, trên đó có ghi

số đăng ký, họ và tên của cổ

Điều 24. Thể thức tiến hành họp

và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ

đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp,

phải tiến hành đăng ký cổ đông dự

họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban

kiểm phiếu được quy định như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm

chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng

quản trị triệu tập; trường hợp Chủ

tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất

khả năng làm việc thì các thành

viên Hội đồng quản trị còn lại bầu

một người trong số họ làm chủ tọa

cuộc họp theo nguyên tắc đa số;

trường hợp không bầu được người

Sửa theo qui


142 Luật

doanh nghiệp

năm 2014

29


đông, họ và tên đại diện được

uỷ quyền và số phiếu biểu

quyết của cổ đông đó. Khi tiến

hành biểu quyết tại Đại hội, số

thẻ ủng hộ nghị quyết được thu

trước, số thẻ phản đối nghị

quyết được thu sau, cuối cùng

đếm tổng số phiếu tán thành

hay phản đối để quyết định.

Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối

từng vấn đề hoặc bỏ phiếu

trắng, sẽ được Chủ toạ thông

báo ngay sau khi tiến hành biểu

quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự

chọn trong số đại biểu những

người chịu trách nhiệm kiểm

phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu

và nếu Đại hội không chọn thì

Chủ tọa sẽ chọn những người

đó. Số thành viên của ban kiểm

phiếu không quá ba người.

3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng

cổ đông muộn có quyền đăng

ký ngay và sau đó có quyền

tham gia và biểu quyết ngay tại

Đại hội. Chủ toạ không có

trách nhiệm dừng Đại hội để

cho cổ đông đến muộn đăng ký

và hiệu lực của các đợt biểu

quyết đã tiến hành trước khi cổ

đông đến muộn tham dự sẽ

không bị ảnh hưởng.

4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do

Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ

làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm

soát điều khiển để Đại hội đồng cổ

đông bầu chủ tọa cuộc họp và

người có số phiếu bầu cao nhất làm

chủ tọa cuộc họp;

b. Trường hợp khác, người ký tên

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

điều khiển để Đại hội đồng cổ đông

bầu chủ tọa cuộc họp và người có

số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa

cuộc họp;

c. Chủ tọa cử một hoặc một số

người làm thư ký cuộc họp;

d. Đại hội đồng cổ đông bầu một

hoặc một số nguời vào ban kiểm

phiếu theo đề nghị của chủ tọa

cuộc họp;

3. Chương trình và nội dung họp

phải được Đại hội đồng cổ đông

thông qua trong phiên khai mạc.

Chương trình phải xác định rõ và

chi tiết thời gian đối với từng vấn

đề trong nội dung chương trình

họp;

4. Chủ tọa có quyền thực hiện các

biện pháp cần thiết và hợp lý để

điều khiển cuộc họp một cách có

trật tự, đúng theo chương trình đã

được thông qua và phản ánh được

mong muốn của đa số người dự

họp;

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận

và biểu quyết theo từng vấn đề

trong nội dung chương trình. Việc

biểu quyết được tiến hành bằng

cách thu thẻ biểu quyết tán thành

30


trì, trường hợp Chủ tịch Hội

đồng quản trị vắng mặt thì Phó

Chủ tịch Hội đồng quản trị

hoặc là người được Đại hội

đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì.

Trường hợp không ai trong số

họ có thể chủ trì Đại hội, thành

viên Hội đồng quản trị chức vụ

cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp

để bầu ra Chủ tọa của Đại hội

đồng cổ đông, Chủ tọa không

nhất thiết phải là thành viên

Hội đồng quản trị. Chủ tịch,

Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa

được Đại hội đồng cổ đông bầu

ra đề cử một thư ký để lập biên

bản Đại hội. Trường hợp bầu

Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề

cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa

phải được công bố.

5. Quyết định của Chủ toạ về

trình tự, thủ tục hoặc các sự

kiện phát sinh ngoài chương

trình của Đại hội đồng cổ đông

sẽ mang tính phán quyết cao

nhất.

6. Chủ toạ Đại hội đồng cổ

đông có thể hoãn họp Đại hội

ngay cả trong trường hợp đã có

đủ số đại biểu cần thiết đến một

thời điểm khác và tại một địa

điểm do chủ toạ quyết định mà

không cần lấy ý kiến của Đại

hội nếu nhận thấy rằng (a) các

nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu

quyết không tán thành, cuối cùng

kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu

quyết tán thành, không tán thành,

không có ý kiến. Kết quả kiểm

phiếu được chủ tọa công bố ngay

trước khi bế mạc cuộc họp;

6. Cổ đông hoặc người được ủy

quyền dự họp đến sau khi cuộc họp

đã khai mạc vẫn được đăng ký và

có quyền tham gia biểu quyết ngay

sau khi đăng ký; trong trường hợp

này, hiệu lực của những nội dung

đã được biểu quyết trước đó không

thay đổi;


đồng cổ đông có các quyền sau

đây:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp

chịu sự kiểm tra hoặc các biện

pháp an ninh hợp pháp, hợp lý

khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền

duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất

những người không tuân thủ quyền

điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối

trật tự, ngăn cản tiến triển bình

thường của cuộc họp hoặc không

tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an

ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông;

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số

người đăng ký dự họp theo quy

định đến một thời điểm khác hoặc

thay đổi địa điểm họp trong các

31


thành viên tham dự không thể

có chỗ ngồi thuận tiện ở địa

điểm tổ chức Đại hội, (b) hành

vi của những người có mặt làm

mất trật tự hoặc có khả năng

làm mất trật tự của cuộc họp

hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết

để các công việc của Đại hội

được tiến hành một cách hợp

lệ. Ngoài ra, Chủ toạ Đại hội có

thể hoãn Đại hội khi có sự nhất

trí hoặc yêu cầu của Đại hội

đồng cổ đông đã có đủ số

lượng đại biểu dự họp cần thiết.

Thời gian hoãn tối đa không

quá ba ngày kể từ ngày dự định

khai mạc Đại hội. Đại hội họp

lại sẽ chỉ xem xét các công việc

lẽ ra đã được giải quyết hợp

pháp tại Đại hội bị trì hoãn

trước đó.

7. Trường hợp chủ tọa hoãn

hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ

đông trái với quy định tại

khoản 6 Điều này, Đại hội

đồng cổ đông bầu một người

khác trong số những thành viên

tham dự để thay thế chủ tọa

điều hành cuộc họp cho đến lúc

kết thúc và hiệu lực các biểu

quyết tại cuộc họp đó không bị

ảnh hưởng.

8. Chủ toạ của Đại hội hoặc

Thư ký Đại hội có thể tiến hành


a. Địa điểm họp không có đủ chỗ

ngồi thuận tiện cho tất cả người dự

họp;

b. Các phương tiện thông tin tại

địa điểm họp không bảo đảm cho

các cổ đông dự họp tham gia, thảo

luận và biểu quyết;

c. Có người dự họp cản trở, gây

rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc

họp không được tiến hành một cách

công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03

ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định

khai mạc;

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc

tạm dừng họp Đại hội đồng cổ

đông trái với quy định tại khoản 8

Điều này, Đại hội đồng cổ đông

bầu một người khác trong số những

người dự họp để thay thế chủ tọa

điều hành cuộc họp cho đến lúc kết

thúc; tất cả các nghị quyết được

thông qua tại cuộc họp đó đều có

hiệu lực thi hành.

32


các hoạt động mà họ thấy cần

thiết để điều khiển Đại hội

đồng cổ đông một cách hợp lệ

và có trật tự; hoặc để Đại hội

phản ánh được mong muốn của

đa số tham dự.

9. Hội đồng quản trị có thể yêu

cầu các cổ đông hoặc đại diện

được uỷ quyền tham dự Đại hội

đồng cổ đông chịu sự kiểm tra

hoặc các biện pháp an ninh mà

Hội đồng quản trị cho là thích

hợp. Trường hợp có cổ đông

hoặc đại diện được uỷ quyền

không chịu tuân thủ những quy

định về kiểm tra hoặc các biện

pháp an ninh nói trên, Hội đồng

quản trị sau khi xem xét một

cách cẩn trọng có thể từ chối

hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại

diện nói trên tham gia Đại hội.

10. Hội đồng quản trị, sau khi

đã xem xét một cách cẩn trọng,

có thể tiến hành các biện pháp

được Hội đồng quản trị cho là

thích hợp để:

a. Điều chỉnh số người có mặt

tại địa điểm chính họp Đại hội

đồng cổ đông.

b. Bảo đảm an toàn cho mọi

người có mặt tại địa điểm đó.

c. Tạo điều kiện cho cổ đông

tham dự (hoặc tiếp tục tham

33


dự) Đại hội.

Hội đồng quản trị có toàn

quyền thay đổi những biện

pháp nêu trên và áp dụng tất cả

các biện pháp nếu Hội đồng

quản trị thấy cần thiết. Các biện

pháp áp dụng có thể là cấp giấy

vào cửa hoặc sử dụng những

hình thức lựa chọn khác.

11. Trong trường hợp tại Đại

hội đồng cổ đông có áp dụng

các biện pháp nói trên, Hội

đồng quản trị khi xác định địa

điểm Đại hội có thể:

a. Thông báo rằng Đại hội sẽ

được tiến hành tại địa điểm ghi

trong thông báo và chủ toạ Đại

hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm

chính của Đại hội”).

b. Bố trí, tổ chức để những cổ

đông hoặc đại diện được uỷ

quyền không dự họp được theo

Điều khoản này hoặc những

người muốn tham gia ở địa

điểm khác với Địa điểm chính

của Đại hội có thể đồng thời

tham dự Đại hội.

Thông báo về việc tổ chức Đại

hội không cần nêu chi tiết

những biện pháp tổ chức theo

Điều khoản này.

12. Trong Điều lệ này (trừ khi

34


hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi

cổ đông sẽ được coi là tham gia

Đại hội ở địa điểm chính của

Đại hội.

15 Điều 25. Thông qua quyết

định của Đại hội đồng cổ

đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông

qua các quyết định thuộc thẩm

quyền bằng hình thức biểu

quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý

kiến bằng văn bản.

2. Quyết định biểu quyết tại

cuộc họp của Đại hội đồng cổ

đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất

65% tổng số cổ phần biểu

quyết của tất cả các cổ đông dự

họp chấp thuận, trường hợp Đại

hội đồng cổ đông thông qua

quyết định dưới hình thức lấy ý

kiến cổ đông bằng văn bản thì


đông được thông qua khi được

số cổ đông đại diện cho ít nhất

75% tổng số phiếu biểu quyết

chấp thuận.

Việc biểu quyết bầu thành viên

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương

thức bầu dồn phiếu. Theo đó,

mỗi cổ đông có tổng số phiếu

biểu quyết tương ứng với tổng

số cổ phần sở hữu nhân với số

thành viên được bầu của Hội

đồng quản trị hoặc Ban kiểm

soát và cổ đông có quyền dồn

hết tổng số phiếu bầu của mình

cho một hoặc một số ứng cử

Điều 25. Hình thức và điều kiện

thông qua nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thông qua

các quyết định thuộc thẩm quyền

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc

họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây

được thông qua nếu được số cổ

đông đại diện ít nhất 65% tổng số

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần


b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực

kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

công ty;

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có

giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng

giá trị tài sản được ghi trong báo

cáo tài chính gần nhất của công ty,

hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do

Điều lệ công ty quy định;

e. Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết khác được thông

qua khi được số cổ đông đại diện

cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán

thành, trừ trường hợp quy định tại

khoản 1 và khoản 3 Điều này;

3. Việc biểu quyết bầu thành viên

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Theo quy


143, 144

Luật Doanh

nghiệp năm

2014

35


viên.

3. Đối với quyết định về loại cổ

phần và số lượng cổ phần được

quyền chào bán của từng loại;

sửa đổi, bổ sung Điều lệ này; tổ

chức lại, giải thể Công ty; bán

hơn 50% tổng giá trị tài sản

được ghi trong báo cáo tài

chính gần nhất của Công ty thì

phải được số cổ đông đại diện

ít nhất 75% tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

4. Quyết định đã được thông

qua hợp lệ của Đại hội đồng cổ

đông có hiệu lực thi hành đối

với cả các cổ đông vắng mặt

hay bất đồng ý kiến của Công

ty.

Các quyết định của Đại hội

đồng cổ đông được gửi tới các

cổ đông hoặc niêm yết công

khai tại trụ sở Công ty trong

vòng 15 ngày kể từ ngày được

thông qua.

phải thực hiện theo phương thức

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông

có tổng số phiếu biểu quyết tương

ứng với tổng số cổ phần sở hữu

nhân với số thành viên được bầu

của Hội đồng quản trị hoặc Ban

kiểm soát và cổ đông có quyền dồn

hết hoặc một phần tổng số phiếu

bầu của mình cho một hoặc một số

ứng cử viên. Người trúng cử thành

viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm

soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp,

bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu

bầu cao nhất cho đến khi đủ số

thành viên quy định tại Điều lệ

công ty. Trường hợp có từ 02 ứng

cử viên trở lên đạt cùng số phiếu

bầu như nhau cho thành viên cuối

cùng của Hội đồng quản trị hoặc

Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu

lại trong số các ứng cử viên có số

phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa

chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

4. Trường hợp thông

qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đông được thông qua nếu được số

cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng

số phiếu biểu quyết tán thành.

16 Không quy định Điều 26. Thẩm quyền và thể thức

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

để thông qua nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến

cổ đông bằng văn bản để thông

qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đông được thực hiện theo quy định

sau đây:

Bổ sung theo

quy định tại

Điều 145

Luật doanh

nghiệp năm

2014

36


1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý

kiến cổ đông bằng văn bản để

thông qua nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết

vì lợi ích của công ty;

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu

lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu

giải trình dự thảo nghị quyết và gửi

đến tất cả các cổ đông có quyền

biểu quyết chậm nhất 15 ngày

trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ

đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện

theo quy định tại khoản 1

và khoản 2 Điều 20 Điều lệ này.

Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy

ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện

theo quy định tại Điều 22 Điều lệ

này;

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội


a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số

doanh nghiệp;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân,






chính của cổ đông là tổ chức hoặc

họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc




pháp khác của đại diện theo ủy

quyền của cổ đông là tổ chức; số

lượng cổ phần của từng loại và số

phiếu biểu quyết của cổ đông;

37


d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông

qua;

e. Phương án biểu quyết bao gồm

tán thành, không tán thành và

không có ý kiến;

f. Thời hạn phải gửi về công ty

phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội

đồng quản trị và người đại diện

theo pháp luật của công ty;

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý

kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã

được trả lời phải có chữ ký của cổ

đông là cá nhân, của người đại

diện theo ủy quyền hoặc người đại

diện theo pháp luật của cổ đông là

tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về

công ty phải được đựng trong

phong bì dán kín và không ai được

quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu

lấy ý kiến gửi về công ty qua fax

hoặc thư điện tử phải được giữ bí

mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty

sau thời hạn đã xác định tại nội

dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị

mở trong trường hợp gửi thư

và bị tiết lộ trong trường hợp gửi

fax, thư điện tử là không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về

được coi là phiếu không tham gia

biểu quyết;

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm

phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

dưới sự chứng kiến của Ban kiểm

soát hoặc của cổ đông không nắm

giữ chức vụ quản lý công ty.

38


Biên bản kiểm phiếu phải có các

nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số

doanh nghiệp;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy

ý kiến để thông qua nghị quyết;

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu

quyết đã tham gia biểu quyết, trong

đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp

lệ và số biểu quyết không hợp lệ và

phương thức gửi biểu quyết, kèm

theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không

tán thành và không có ý kiến đối

với từng vấn đề;

e. Các vấn đề đã được thông qua;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội

đồng quản trị, người đại diện theo

pháp luật của công ty, người giám

sát kiểm phiếu và người kiểm

phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị,

người kiểm phiếu và người giám sát

kiểm phiếu phải liên đới chịu trách

nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới

chịu trách nhiệm về các thiệt hại

phát sinh từ các quyết định được

thông qua do kiểm phiếu không

trung thực, không chính xác;

6. Biên bản kiểm phiếu phải được

gửi đến các cổ đông trong thời hạn

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm

phiếu. Trường hợp công ty có trang

thông tin điện tử, việc gửi biên bản

kiểm phiếu có thể thay thế bằng

việc đăng tải lên trang thông tin

điện tử của công ty;

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời,

39


biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã

được thông qua và tài liệu có liên

quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến

được lưu giữ tại trụ sở chính của

công ty;

8. Nghị quyết được thông qua theo

hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng

văn bản có giá trị như nghị

quyết được thông qua tại cuộc họp


17 Điều 26. Biên bản họp Đại hội

đồng cổ đông công ty

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ

đông phải được ghi vào sổ biên

bản của Công ty. Biên bản phải

có các nội dung chủ yếu sau:

a. Thời gian và địa điểm họp


b. Chương trình nghị sự của

Đại hội.

c. Chủ toạ và thư ký.

d. Tóm tắt các ý kiến phát biểu

tại Đại hội đồng cổ đông.

e. Các vấn đề thảo luận và biểu

quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

số phiếu chấp thuận, số phiếu

chống và số phiếu trắng; các

vấn đề đã được thông qua.

f. Tổng số phiếu biểu quyết

của các cổ đông dự họp.

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối

với từng vấn đề biểu quyết.

h. Họ tên, chữ ký của chủ toạ

và thư ký.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và

thông qua trước khi bế mạc

Điều 27. Biên bản họp Đại hội

đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

được ghi biên bản và có thể ghi âm

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức

điện tử khác. Biên bản lập bằng

tiếng Việt, có thể lập thêm bằng

tiếng nước ngoài và có các nội


a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian và địa điểm họp Đại

hội đồng cổ đông;

c. Chương trình và nội dung cuộc

họp;

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và

các ý kiến phát biểu tại Đại hội

đồng cổ đông về từng vấn đề trong

nội dung chương trình họp;

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu

quyết của các cổ đông dự họp, phụ

lục danh sách đăng ký cổ đông, đại

diện cổ đông dự họp với số cổ phần

và số phiếu bầu tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với

từng vấn đề biểu quyết, trong đó

ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng

Theo quy


146 Luật

doanh nghiệp

năm 2014

40


cuộc họp.

số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán

thành, không tán thành và không có

ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông dự

họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua

và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua

tương ứng;

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt

và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực

pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản

tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì

nội dung trong biên bản tiếng Việt

có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ

đông làm xong và thông qua trước

khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải

liên đới chịu trách nhiệm về tính

trung thực, chính xác của nội dung

biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

được gửi đến tất cả cổ đông trong

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp bằng hình thức đăng

tải lên trang thông tin điện tử của

Công ty.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ

đông, phụ lục danh sách cổ đông

đăng ký dự họp, nghị quyết đã được

thông qua và tài liệu có liên quan

gửi kèm theo thông báo mời họp

được lưu giữ tại trụ sở chính của

Công ty.

18 Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ nghị

quyết của Đại hội đồng cổ

đông

Trong thời hạn chín mươi ngày

Điều 28. Yêu cầu hủy bỏ nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày

nhận được biên bản họp Đại hội

Sửa đổi theo

qui tại Điều

147 Luật

doanh nghiệp

41


kể từ ngày quyết định của Đại

hội đồng cổ đông được thông

qua, bất kỳ cổ đông, thành viên

Hội đồng quản trị, Giám đốc và

thành viên Ban kiểm soát có

quyền yêu cầu Toà án xem xét

huỷ bỏ quyết định của Đại hội

đồng cổ đông trong các trường

hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập

họp và thông qua quyết định tại

Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định

của Điều lệ này và Luật doanh

nghiệp.

2. Nội dung quyết định vi phạm

quy định của pháp luật hoặc

Điều lệ này.

đồng cổ đông hoặc biên bản kết

quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội

đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ

đông quy định tại khoản 2 Điều 16

Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa

án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ

nghị quyết hoặc một phần nội dung


đông trong các trường hợp sau

đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp

và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo

quy định của Luật doanh nghiệp,

trừ trường hợp quy định tại khoản

2 Điều 29 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm

pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

năm 2014

19 Không qui định Điều 29. Hiệu lực các nghị quyết

của Đại hội đồng cổ đông

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đông có hiệu lực kể từ ngày

được thông qua hoặc từ thời điểm

hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đông được thông qua bằng

100% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết là hợp pháp và có hiệu

lực ngay cả khi trình tự và thủ tục

thông qua nghị quyết đó không

được thực hiện đúng như quy định.

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ

đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng

tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại

Điều 28 Điều lệ này thì các nghị

quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành

cho đến khi Tòa án, Trọng tài có

Bổ sung theo

quy định tại

Điều 148

Luật Doanh

nghiệp năm

2014

42


quyết định khác, trừ trường hợp áp

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

theo quyết định của cơ quan có

thẩm quyền.

20 Điều 28: Hội đồng quản trị

của Công ty

1. Hội đồng quản trị là cơ quan

quản lý Công ty, do Đại hội

đồng cổ đông bầu và bãi

nhiệm, miễn nhiệm. Hội đồng

quản trị có toàn quyền nhân

danh Công ty để quyết định

mọi vấn đề quan trọng liên

quan đến mục đích, quyền lợi

của Công ty, trừ những vấn đề

thuộc thẩm quyền của Đại hội


2. Hội đồng quản trị Công ty

không ít hơn 3 thành viên và

không quá 5 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm.

3. Chủ tịch Hội đồng Quản Trị

do các thành viên bầu ra phù

hợp với quy định của Pháp

Luật và Điều lệ này.

4. Trường hợp số lượng các

ứng viên Hội đồng quản trị

thông qua đề cử và ứng cử vẫn

không đủ số lượng cần thiết,

Hội đồng quản trị đương nhiệm

có thể đề cử thêm ứng cử viên

hoặc tổ chức đề cử theo một cơ

chế do công ty quy định. Cơ

chế đề cử hay cách thức Hội

đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản

trị phải được công bố rõ ràng

và phải được Đại hội đồng cổ

đông thông qua trước khi tiến

hành đề cử.

Điều 30. Hội đồng quản trị của

Công ty

1. Hội đồng quản trị là cơ quan

quản lý Công ty, có toàn quyền

nhân danh Công ty để quyết định,

thực hiện các quyền và nghĩa vụ

của Công ty không thuộc thẩm

quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có các quyền

và nghĩa vụ sau đây:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch

phát triển trung hạn và kế hoạch

kinh doanh hằng năm của công ty;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng

số cổ phần được quyền chào bán


c. Quyết định bán cổ phần mới

trong phạm vi số cổ phần được

quyền chào bán của từng loại;

quyết định huy động thêm vốn theo

hình thức khác;

d. Quyết định giá bán cổ phần và

trái phiếu của Công ty;

e. Quyết định mua lại cổ phần theo

quy định tại khoản 1 Điều 130 của

Luật Doanh nghiệp;

f. Quyết định phương án đầu tư và

dự án đầu tư trong thẩm quyền và

giới hạn theo quy định của pháp

luật;

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h. Thông qua hợp đồng mua, bán,

vay, cho vay và hợp đồng khác có

Sửa đổi theo

quy định tại

Điều 149

Luật Doanh

nghiệp năm

2014

43


5. Hội đồng quản trị Công ty

có các nhiệm vụ và quyền hạn

sau:

a. Quyết định mục tiêu chiến

lược phát triển và kế hoạch

kinh doanh hàng năm của Công

ty.

b. Quyết định chào bán cổ

phần mới trong phạm vi số cổ

phần được quyền chào bán của

từng loại đã được Đại hội đồng

cổ đông quyết định.

c. Quyết định huy động thêm

vốn theo hình thức khác trừ

những hình thức do Đại hội

đồng cổ đông quyết định tại

điểm a. Khoản 2. Điều 18 của

Điều lệ này.

d. Quyết định các hợp đồng

mua, bán tài sản cố định, đầu tư

tài chính có giá trị trên một tỷ

đồng Việt nam đến dưới 50%

tổng giá trị tài sản được ghi

trong báo cáo tài chính gần

nhất của Công ty.

e. Quyết định phương án đầu tư, giải pháp phát triển thị

trường, tiếp thị và công nghệ.

f. Phân cấp việc ký các hợp

đồng với các cổ đông của Công

ty.

g. Quyết định bổ nhiệm, miễn

nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng,

kỷ luật, mức lương và các lợi

ích khác của Giám đốc Công

ty. Quyết định bổ nhiệm, miễn

nhiệm, khen thưởng, kỷ luật,

mức lương và các lợi ích khác

của Phó Giám đốc, Kế toán

trưởng, và giám đốc hoặc chức

danh tương đương phụ trách

giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng

giá trị tài sản được ghi trong báo

cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Quy định này không áp dụng đối

với hợp đồng và giao dịch quy định

tại điểm d khoản 2 Điều 18 Điều lệ

này khoản 1 và khoản 3 Điều 162

của Luật Doanh nghiệp;

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ

tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm,

miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt

hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý

quan trọng khác; quyết

định tiền lương và quyền lợi khác

của những người quản lý đó; cử

người đại diện theo ủy quyền tham

gia Hội đồng thành viên hoặc Đại

hội đồng cổ đông ở công ty khác,

quyết định mức thù lao và quyền

lợi khác của những người đó;

j. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc

hoặc Tổng giám đốc và người quản

lý khác trong điều hành công việc

kinh doanh hằng ngày của công ty;

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty,

quyết định thành lập công ty con,

lập chi nhánh, văn phòng đại diện

và việc góp vốn, mua cổ phần của

doanh nghiệp khác;

l. Duyệt chương trình, nội dung tài

liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ

đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ

đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội

đồng cổ đông thông qua quyết

định;

m. Trình báo cáo quyết toán tài

chính hằng năm lên Đại hội đồng

cổ đông;

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả;

44


các đơn vị cấp dưới của Công

ty trên cơ sở đề xuất của Giám

đốc.

h. Quyết định qui mô, cơ cấu

tổ chức. Quyết định việc thành

lập, hợp nhất, giải thể, sáp nhập

các đơn vị trực thuộc Công ty;

Quyết định thành lập Công ty

con, lập chi nhánh, văn phòng

đại diện và việc góp vốn, mua,

bán cổ phần của doanh nghiệp

khác; Cử người đại diện quản lý, điều hành tại các Công ty

con hoặc các doanh nghiệp có

vốn góp của Công ty,

i. Ban hành những quy chế

quản lý nội bộ theo đúng qui

định của pháp luật và Điều lệ

này bao gồm:

- Qui chế quản lý tài chính, qui

chế đấu thầu mua bán thanh lý

tài sản.

- Qui chế đầu tư xây dựng cơ

bản.

- Qui chế tổ chức cán bộ, lao

động tiền lương.

- Qui chế tổ chức và hoạt động

của Hội đồng quản trị.

- Các qui chế quản lý cần thiết

khác.

j. Quyết định mua lại không

quá 10% số cổ phần đã bán của

từng loại.

k. Quyết định thời hạn và thủ

tục trả cổ tức hoặc xử lý các

khoản lỗ phát sinh trong quá

trình kinh doanh. Tổ chức việc

phân phối lợi nhuận và thành

lập các quỹ trên cơ sở nguyên

tắc mức trích lập và sử dụng

quyết định thời hạn và thủ tục trả

cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong

quá trình kinh doanh;

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải

thể, yêu cầu phá sản Công ty;

p. Yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng cung cấp

các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh

doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

q. Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng phải cung cấp

kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu

của thành viên Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc

họp, hoặc lấy ý kiến bằng văn bản,

hoặc qua hệ thống thư điện tử

(email). Mỗi thành viên Hội đồng

quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Khi thực hiện chức năng,

quyền và nghĩa vụ của mình, Hội

đồng quản trị tuân thủ đúng quy

định của pháp luật, Điều lệ công ty

và nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đông. Trong trường hợp nghị

quyết do Hội đồng quản trị thông

qua trái với quy định của pháp luật

hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán

thành thông qua nghị quyết đó phải

cùng liên đới chịu trách nhiệm cá

nhân về nghị quyết đó và phải đền

bù thiệt hại cho công ty; thành viên

phản đối thông qua nghị quyết nói

trên được miễn trừ trách nhiệm.

Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ

phần của công ty liên tục trong thời

45


quỹ lợi nhuận sau thuế đã được

Đại hội đồng cổ đông thông

qua.

l. Quyết định giá chào bán cổ

phần và chứng khoán khác của

Công ty.

m. Phê duyệt báo cáo quyết

toán tài chính và trình báo cáo

quyết toán tài chính tổng hợp

hàng năm lên Đại hội đồng cổ

đông, bao gồm cả việc kiến

nghị các mức cổ tức được trả.

n. Duyệt chương trình, nội

dung tài liệu phục vụ họp Đại

hội đồng cổ đông. Triệu tập

họp Đại hội đồng cổ đông,

thành lập Ban tổ chức Đại hội

đồng cổ đông hoặc thực hiện

các thủ tục hỏi ý kiến để Đại

hội đồng cổ đông thông qua

quyết định.

o. Kiến nghị việc chia, tách,

hợp nhất, sáp nhập, giải thể,

tuyên bố phá sản, thanh lý tài

sản trong trường hợp giải thể,

phá sản Công ty.

p. Kiến nghị các loại và tổng

số cổ phần và các loại chứng

khoán khác được quyền chào

bán của từng loại để Đại hội

đồng cổ đông quyết định.

q. Chấp hành Điều lệ của

Công ty và nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông. Đề nghị Đại

hội đồng cổ đông bổ sung, sửa

đổi Điều lệ khi cần thiết.

r. Yêu cầu Giám đốc, Phó

Giám đốc, cán bộ quản lý các

đơn vị, bộ phận trực thuộc

Công ty cung cấp tài liệu,

thông tin về tình hình tài chính,

hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu

cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực

hiện nghị quyết nói trên.

46


hoạt động kinh doanh của Công

ty và các đơn vị trong Công ty.

6. Các quyền và nghĩa vụ khác

theo quy định tại Điều lệ này

và Luật doanh nghiệp.

21 Không qui định riêng Điều 31. Nhiệm kỳ và số lượng

thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến

05 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội

đồng quản trị là 05 năm và có thể

được bầu lại với số nhiệm kỳ không

hạn chế. Các thành viên Hội đồng

quản trị phải thường trú ở Việt

Nam.

3. Trường hợp tất cả thành viên

Hội đồng quản trị cùng kết thúc

nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp

tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được

bầu thay thế và tiếp quản công việc

Bổ sung theo

quy định tại

Điều 150

Luật Doanh

nghiệp năm

2014

22 Điều 29: Tiêu chuẩn thành

viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử hoặc được đề cử

tham gia Hội đồng quản trị phải

là người có đủ các tiêu chuẩn

sau:

1. Là đại diện cổ đông hoặc

nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên

trong thời hạn liên tục ít nhất 6

tháng

2. Có đầy đủ năng lực hành vi,

năng lực pháp lý theo pháp luật

Việt Nam.

3. Không thuộc các trường hợp

không được phép quản lý

Điều 32. Tiêu chuẩn và điều kiện

làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị Công

ty phải có các tiêu chuẩn và điều

kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy

đủ, không thuộc đối tượng không

được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của

Luật doanh nghiệp;

2. Có trình độ chuyên môn, kinh

nghiệm trong quản lý kinh doanh

của công ty và là cổ đông của Công

ty. Là đại diện cổ đông hoặc nhóm

cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần

phổ thông trở lên trong thời hạn

Theo quy


151 Luật

Doanh

nghiệp năm

2014

47


doanh nghiệp theo quy định tại

điều 13 của Luật doanh nghiệp.

4. Có sức khoẻ, đạo đức phẩm

chất tốt và có trình độ năng lực

quản lý doanh nghiệp, hiểu biết

pháp luật.

liên tục ít nhất 6 tháng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị

công ty có thể đồng thời là thành

viên Hội đồng quản trị của công ty

khác.

4. Thành viên Hội đồng quản trị

không được là vợ hoặc chồng, cha

đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em

ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu

của Giám đốc và người quản lý

khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản

lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm

người quản lý công ty mẹ.

23 Điều 30. Miễn nhiệm, bãi

nhiệm, bổ sung, thay đổi

thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản

trị được đương nhiên miễn

nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Hết nhiệm kỳ.

b. Bị chết.

c. Bị mất hoặc hạn chế năng

lực hành vi dân sự.

Các trường hợp phải được Đại

hội đồng cổ đông quyết định :

a. Có đơn xin từ chức.

b. Do cổ đông hoặc nhóm cổ

đông đề cử tham gia HĐQT

theo qui định của Điều lệ này

đề nghị miễn nhiệm.


trị bị bãi nhiệm trong các

trường hợp sau theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

c. Bị cổ đông hoặc nhóm cổ

đông đề cử mình tham gia Hội

Điều 33. Miễn nhiệm, bãi nhiệm

và bổ sung thành viên Hội đồng

quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị

miễn nhiệm trong các trường hợp

sau đây:

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều

kiện theo quy định tại Điều 151 của

Luật doanh nghiệp;

b. Không tham gia các hoạt động

của Hội đồng quản trị trong 06

tháng liên tục, trừ trường hợp bất

khả kháng;

c. Có đơn từ chức;

2. Thành viên Hội đồng quản trị có

thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của



họp Đại hội đồng cổ đông để bầu

bổ sung thành viên Hội đồng quản

trị trong trường hợp sau đây:

a. Số thành viên Hội đồng quản trị

bị giảm quá một phần ba so với số

quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp này, Hội đồng quản trị

Theo quy


156 Luật

doanh nghiệp

năm 2014

48


đồng quản trị theo quy định của

Điều lệ này đề nghị bãi nhiệm,

thay thế.

d. Phạm tội theo quy định của

Bộ Luật hình sự.

e. Không tham gia các hoạt

động của Hội đồng quản trị

trong sáu tháng liên tục, trừ

trường hợp bất khả kháng;

3. Trường hợp số lượng thành

viên Hội đồng quản trị giảm

quá 1/3 so với số lượng được bầu đầu nhiệm kỳ thì Hội đồng

quản trị phải triệu tập họp Đại

hội đồng cổ đông trong thời

hạn không quá sáu mươi ngày

để bầu bổ sung thành viên Hội

đồng quản trị.

4. Trường hợp Cổ đông hoặc

nhóm Cổ đông cử đại diện

tham gia Hội đồng quản trị

Công ty mà muốn thay đổi

hoặc miễn nhiệm thành viên

Hội đồng quản trị đại diện cho

mình thì phải làm văn bản đề

nghị gửi Hội đồng quản trị để tập hợp trình Đại hội cổ đông

trong kỳ họp gần nhất.

phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ

đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ

ngày số thành viên bị giảm quá một

phần ba;

b. Trường hợp khác, tại cuộc họp

gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu

thành viên mới thay thế thành viên

Hội đồng quản trị đã bị miễn

nhiệm, bãi nhiệm.

24 Điều 31: Quyền hạn và nhiệm

vụ của Chủ tịch Hội đồng

quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị có

các nhiệm vụ và quyền hạn sau

đây:

1. Lập chương trình, kế hoạch

hoạt động của Hội đồng quản trị, phân công công tác cho các

thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chuẩn bị chương trình, nội

dung nghị sự, các tài liệu phục

Điều 34. Chủ tịch Hội đồng quản

trị

1. Hội đồng quản trị bầu một thành

viên của Hội đồng quản trị làm

Chủ tịch.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị

không kiêm Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt

động của Hội đồng quản trị;

b. Chuẩn bị chương trình, nội

Theo quy


152 Luạt

Doanh

nghiệp năm

2014

49


vụ cuộc họp Hội đồng quản trị.

Triệu tập và chủ tọa các cuộc

họp Hội đồng quản trị.

3. Quyết định hình thức tổ

chức thông qua quyết định của

Hội đồng quản trị bằng văn bản

hoặc tổ chức họp.

4. Theo dõi quá trình tổ chức

thực hiện các quyết định của

Hội đồng quản trị.

5. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ

đông.

6. Thay mặt Hội đồng quản trị

ký các văn bản, quy định, các

hợp đồng, thoả thuận thuộc

thẩm quyền của Hội đồng quản

trị và đã được Hội đồng quản

trị phê duyệt.

7. Các quyền và nghĩa vụ khác

theo quy định của Điều lệ này


dung, tài liệu phục vụ cuộc họp;

triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội

đồng quản trị;

c. Tổ chức việc thông qua nghị

quyết của Hội đồng quản trị;

d. Giám sát quá trình tổ chức thực

hiện các nghị quyết của Hội đồng

quản trị;

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng

cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản

trị;

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp;

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng

quản trị vắng mặt hoặc không thể

thực hiện được nhiệm vụ của mình

thì ủy quyền bằng văn bản cho một

thành viên khác thực hiện các

quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội

đồng quản trị theo nguyên tắc quy

định tại Điều lệ công ty. Trường

hợp không có người được ủy quyền

thì các thành viên còn lại bầu một

người trong số các thành viên tạm

thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng

quản trị theo nguyên tắc đa số.

5. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch

Hội đồng quản trị tuyển dụng thư

ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản

trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị

thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm

quyền theo quy định của pháp luật

và Điều lệ công ty. Thư ký công ty

có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản

trị; ghi chép các biên bản họp;

b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản

trị trong việc thực hiện quyền và

nghĩa vụ được giao;

50


c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong

áp dụng và thực hiện nguyên tắc

quản trị công ty;

d. Hỗ trợ công ty trong xây dựng

quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền

và lợi ích hợp pháp của cổ đông;

e. Hỗ trợ công ty trong việc tuân

thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp

thông tin, công khai hóa thông tin

và thủ tục hành chính;

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có

thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

25 Điều 34: Giám đốc Công ty

1. Giám đốc Công ty là người

đại diện theo pháp luật của

Công ty, do Hội đồng quản trị

đề cử và bổ nhiệm, chịu trách

nhiệm trước Hội đồng quản trị

về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao và được uỷ

nhiệm đầy đủ quyền hạn cần

thiết để quản lý và điều hành

mọi hoạt động kinh doanh của

Công ty.

2. Tiêu chuẩn Giám đốc :

a. Giám đốc là người có năng

lực quản lý, có ít nhất một bằng

đại học, có năng lực và kinh

nghiệm thực tiễn quản lý doanh

nghiệp, hiểu biết pháp luật.

b. Không thuộc các trường hợp

không được phép quản lý, điều

hành doanh nghiệp quy định tại

Điều 13 Luật doanh nghiệp.

c. Không kiêm nhiệm các chức

vụ quản lý, điều hành tại bất cứ

cơ quan, đơn vị kinh tế nào

Điều 36. Giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một

người trong số họ hoặc thuê người

khác làm Giám đốc.

2. Giám đốc là người điều hành

công việc kinh doanh hằng ngày

của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách

nhiệm trước Hội đồng quản trị và

trước pháp luật về việc thực hiện

các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 năm;

có thể được bổ nhiệm lại với số

nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám

đốc áp dụng theo quy định tại Điều

65 của Luật doanh nghiệp.

3. Giám đốc có các quyền và nghĩa

vụ sau đây:

a. Quyết định các vấn đề liên quan

đến công việc kinh doanh hằng

ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng

quản trị;

Sửa đổi theo

quy định tại

Điều 157

Luật Doanh

nghiệp năm

2014

Gộp Điều 34,

35 Điều lệ

hiện hành

51


khác, trừ trường hợp được Hội

đồng quản trị Công ty cử tham

gia quản lý các doanh nghiệp

có vốn đầu tư của Công ty.

Điều 35: Nhiệm vụ và quyền

hạn của Giám đốc Công ty

Giám đốc là có những nhiệm

vụ và quyền hạn sau:

1. Đại diện cho Công ty để

khởi kiện, bảo vệ quyền lợi

hoặc đề nghị khởi tố trong các

vụ án liên quan đến quyền lợi tài sản của Công ty.

2. Thay mặt Hội đồng quản trị

quản lý toàn bộ tài sản của

Công ty và chịu trách nhiệm về

toàn bộ hoạt động kinh doanh

của Công ty theo quy định của

Nhà Nước về quản lý tài chính

và theo quy chế phân cấp của


3. Quyết định về tất cả các

vấn đề liên quan đến hoạt động

hàng ngày của Công ty.

4. Tổ chức thực hiện các nghị

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Báo cáo tình hình hoạt

động kinh doanh và tình hình

tài chính của Công ty tại các

cuộc họp của Hội đồng quản

trị; đề nghị Hội đồng quản trị

giải quyết các vấn đề phát sinh

vượt quá quyền hạn của mình.

6. Được quyết định các biện

pháp vượt thẩm quyền của

mình trong những trường hợp

khẩn cấp như: Thiên tai, địch

hoạ, hoả hoạn, sự cố và chịu

trách nhiệm về các quyết định

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết

của Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh

doanh và phương án đầu tư của

công ty;

d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ

chức, quy chế quản lý nội bộ của

công ty;

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm

các chức danh quản lý trong công

ty, trừ các chức danh thuộc thẩm

quyền của Hội đồng quản trị;

f. Quyết định tiền lương và quyền lợi

khác đối với người lao động trong

công ty kể cả người quản lý thuộc

thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;

g. Tuyển dụng lao động;

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức

hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy

định của pháp luật, Điều lệ Công ty

và nghị quyết của Hội đồng quản

trị.

4. Giám đốc phải điều hành công

việc kinh doanh hằng ngày của

Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp

đồng lao động ký với công ty và

nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Trường hợp điều hành trái với quy

định này mà gây thiệt hại cho Công

ty thì Giám đốc phải chịu trách

nhiệm trước pháp luật và phải bồi

thường thiệt hại cho Công ty.

52


này, đồng thời báo ngay cho


7. Xây dựng và trình HĐQT

chuẩn y về chiến lược phát

triển Công ty, kế hoạch dài hạn,

trung hạn, ngắn hạn và kế

hoạch sản xuất kinh doanh

hàng năm của Công ty.

8. Tổ chức thực hiện các

phương án kinh doanh và

phương án đầu tư do Hội đồng

quản trị quyết định. Quyết định các phương án mua sắm

phương tiện và thiết bị, các dự

án đầu tư xây dựng cơ bản, đầu

tư tài chính có giá trị từ 1 tỷ

đồng Việt Nam trở xuống,

quyết định các phương án đầu

tư thuộc thẩm quyền theo quy

định tại Quy chế quản lý tài

chính hoặc Quy chế phân cấp

đầu tư do Hội đồng quản trị ban

hành.

9. Xây dựng Quy chế trích lập

và sử dụng các quỹ từ lợi

nhuận sau thuế, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn. Báo cáo

Hội đồng quản trị việc trích lập

và sử dụng các quỹ hàng năm

của Công ty.

10. Đấu thầu, thanh lý, mua

bán, cầm cố, thế chấp tài sản

theo đúng quy định của Nhà

Nước và phân cấp của Hội

đồng quản trị Công ty.

11. Ký và tổ chức thực hiện

các hợp đồng kinh tế, dân sự

với khách hàng theo các quy

chế phân cấp của Hội đồng

quản trị và chịu trách nhiệm

trước Hội đồng quản trị về việc ký kết, thực hiện đó.

53


12. Kiến nghị phương án cơ

cấu tổ chức, quy chế quản lý

nội bộ Công ty thuộc thẩm

quyền quyết định của Hội đồng

quản trị. Quyết định cơ cấu tổ

chức và các quy chế quản lý

nội bộ khác theo phân cấp tổ

chức cán bộ của Hội đồng quản

trị quy định.

13. Đề xuất và trình Hội đồng

quản trị quyết định bổ nhiệm,

miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp của

Phó Giám đốc Công ty, Kế

toán trưởng, và Giám đốc hoặc

chức danh tương đương phụ

trách các đơn vị cấp dưới theo

phân cấp của Hội đồng quản

trị.

14. Quyết định bổ nhiệm, miễn

nhiệm, cách chức, khen

thưởng, kỷ luật, mức lương đối

với tất cả các chức danh khác

còn lại trong Công ty hoặc uỷ

quyền cho chức danh lãnh đạo

cấp dưới thực hiện đối với chức danh trong đơn vị mình.

15. Tuyển dụng, ký hợp đồng

lao động, cho thôi việc, khen

thưởng, kỷ luật, quyết định

lương và phụ cấp (nếu có) đối

với người lao động trong Công

ty, trừ các chức danh do Hội

đồng quản trị bổ nhiệm, miễn

nhiệm, cách chức.

16. Đề xuất việc cử cán bộ đi

công tác, đào tạo tại nước ngoài

theo các quy định của pháp luật

và theo phân cấp của Hội đồng

quản trị.

17. Chịu trách nhiệm cá nhân

54


về những tổn thất do hành vi vi

phạm quy trình quản lý và điều

hành Công ty do mình gây ra.

18. Các nhiệm vụ và quyền

hạn khác theo quy định của

Điều lệ này và của Luật doanh

nghiệp.

26 Điều 33. Quyền lợi của thành

viên Hội đồng quản trị


trị có thể hoạt động kiêm nhiệm hoặc chuyên trách. Thành viên

Hội đồng quản trị kiêm nhiệm

hưởng thù lao do Đại hội đồng

cổ đông quyết định, không

hưởng lương hàng tháng.

Thành viên chuyên trách hưởng

lương do Đại hội đồng cổ đông

quyết định.

2. Mọi chi phí hoạt động của

Hội đồng quản trị được tính

vào chi phí quản lý của Công

ty.

Điều 38. Thù lao, tiền lương và lợi

ích khác của thành viên Hội đồng

quản trị, Giám đốc

1. Công ty có quyền trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả

lương cho Giám đốc và người quản

lý khác theo kết quả và hiệu quả

kinh doanh.

2. Thù lao, tiền lương và quyền lợi

khác của thành viên Hội đồng quản

trị, Giám đốc được trả theo quy

định sau đây:

a. Thành viên Hội đồng quản trị

được hưởng thù lao công việc và

tiền thưởng. Hội đồng quản trị dự

tính mức thù lao cho từng thành

viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng

mức thù lao của Hội đồng quản trị

do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên;

b. Thành viên Hội đồng quản trị có

quyền được thanh toán các chi phí

ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác

mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm

vụ được giao;

c. Giám đốc được trả lương và tiền

thưởng. Tiền lương của Giám đốc

do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Thù lao của thành viên Hội đồng

quản trị và tiền lương của Giám

Sửa đổi bổ

sung theo

Điều 158

Luật doanh

nghiệp 2014

55


đốc và người quản lý khác được

tính vào chi phí kinh doanh của

Công ty theo quy định của pháp

luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

và phải được thể hiện thành mục

riêng trong báo cáo tài chính hằng

năm của công ty, phải báo cáo Đại

hội đồng cổ đông tại cuộc họp

thường niên.

27 Chưa quy định Điều 39. Trách nhiệm của người

quản lý Công ty

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc và Kế

toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ này và pháp luật có

liên quan, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

b) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm

bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội

kinh doanh của Công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của

Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân

khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh

nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có

phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại

Bổ sung theo

quy định tại

Điều 160

Luật doanh

nghiệp 2014

56


trụ sở chính và chi nhánh của

Công ty.

2. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Chưa quy định Điều 40: Quyền khởi kiện đối với

thành viên Hội đồng quản trị,

Giám đốc

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ

thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình hoặc

nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc trong các trường hợp sau

đây:

a) Vi phạm nghĩa vụ người quản lý Công ty theo quy định tại Điều

39 Điều lệ này.

b) Không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao;

không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết

của Hội đồng quản trị;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định

của pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc nghị quyết của Đại hội


d) Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty

để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân

khác;

đ) Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư

lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích

Bổ sung theo

Điều 161

Luật doanh

nghiệp năm

2014

57


của tổ chức, cá nhân khác;

2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng

dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ

đông khởi kiện nhân danh Công ty sẽ tính vào chi phí của công

ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi

kiện.

Điều 37: Ban kiểm soát của

Công ty

1. Ban kiểm soát của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu

ra, có nhiệm kỳ 5 năm cùng với

nhiệm kỳ của Hội đồng quản

trị, trong đó có ít nhất một

thành viên có chuyên môn về

kế toán. Các thành viên Ban

kiểm soát bầu một trong số họ

là Trưởng Ban kiểm soát. Tr-

ưởng Ban kiểm soát phải là cổ

đông của Công ty

2. Ban kiểm soát bao gồm 3

thành viên

3. Điều kiện và tiêu chuẩn

thành viên Ban kiểm soát:

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ

năng lực hành vi dân sự và

không thuộc đối tượng bị cấm

thành lập và quản lý doanh

nghiệp theo quy định của Luật

doanh nghiệp.

b. Có bằng đại học chuyên môn

nghiệp vụ phù hợp, hiểu biết

luật pháp và có thâm niên công

tác ít nhất 3 năm trong nghề

chuyên môn, nghiệp vụ phù

Điều 41. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có

từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm

và Kiểm soát viên có thể được bầu

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Các Kiểm soát viên bầu một người

trong số họ làm Trưởng Ban kiểm

soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm

soát phải có hơn một nửa số thành

viên thường trú ở Việt Nam.

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế

toán viên hoặc kiểm toán viên

chuyên nghiệp và phải làm việc

chuyên trách tại công ty.

3. Trường hợp Kiểm soát viên có

cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới

chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã

hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện

quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm

soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và

nhận nhiệm vụ.

4. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn

và điều kiện sau đây:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy

đủ và không thuộc đối tượng bị cấm

thành lập và quản lý doanh nghiệp

Theo quy


163,164,169

Luật Doanh

nghiệp 2014

58


hợp.

c. Kiểm soát viên không được

là thành viên của HĐQT,

không được kiêm nhiệm các

chức vụ Giám đốc, Phó giám

đốc, Kế toán trưởng hoặc

trưởng phòng kế toán tài chính,

Giám đốc đơn vị trực thuộc,

không phải vợ, chồng, bố, bố

nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con

nuôi, anh, chị, em ruột của các

đối tượng nói trên và các trường hợp khác theo quy định

của pháp luật hiện hành.

theo quy định của Luật doanh

nghiệp;

b. Không phải là vợ hoặc chồng,

cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi,

con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột,

em ruột của thành viên Hội đồng

quản trị, Giám đốc và người quản lý

khác;

c. Không được giữ các chức vụ quản

lý công ty; không nhất thiết phải là

cổ đông hoặc người lao động của

công ty;

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác

theo quy định khác của pháp luật

có liên quan.

5. Sau khi niêm yết Kiểm soát viên

Công ty phải là kiểm toán viên hoặc

kế toán viên.

6. Tiền lương và các quyền lợi khác

của Kiểm soát viên:

a. Kiểm soát viên được trả tiền

lương hoặc thù lao và được hưởng

các quyền lợi khác theo quyết định

của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội

đồng cổ đông quyết định tổng mức

lương, thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;

b. Kiểm soát viên được thanh toán

chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp

lý. Tổng mức thù lao và chi phí này

không vượt quá tổng ngân sách

hoạt động hằng năm của Ban kiểm

soát đã được Đại hội đồng cổ đông

chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội

đồng cổ đông có quyết định khác;

c. Tiền lương và chi phí hoạt động

của Ban kiểm soát được tính vào

chi phí kinh doanh của công ty theo

quy định của pháp luật về thuế thu

59


nhập doanh nghiệp, pháp luật có

liên quan và phải được lập thành

mục riêng trong báo cáo tài chính

hằng năm của công ty.

7. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm

trong các trường hợp sau đây:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều

kiện làm Kiểm soát viên theo quy

định tại khoản 4 và khoản 5 Điều

này.

b. Không thực hiện quyền và nghĩa

vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Có đơn từ chức và được chấp

thuận;

8. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm

trong các trường hợp sau đây:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ,

công việc được phân công;

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi

phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm

soát viên quy định của Pháp luật;

c. Theo quyết định của Đại hội


9. Trong trường hợp khuyết Trưởng

Ban kiểm soát, các thành viên còn lại cử một người tạm thay thế cho

đến khi bổ sung đủ số thành viên

Ban kiểm soát sẽ tiến hành bầu

Trưởng Ban kiểm soát.

10. Ban kiểm soát phải xây dựng và

hoạt động theo Quy chế hoạt động

của Ban kiểm soát do Trưởng Ban

kiểm soát ban hành.

29 Điều 38: Nhiệm vụ và quyền

hạn của Ban kiểm soát

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp

Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của

Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát

Theo quy


165 Luật

Doanh

60


pháp trong hoạt động quản lý

của Hội đồng quản trị, hoạt

động điều hành kinh doanh của

Giám đốc, trong ghi chép sổ kế

toán và báo cáo tài chính. Kiểm

soát, giám sát Hội đồng quản

trị, Giám đốc điều hành trong

việc chấp hành Điều lệ này và


đông.

2. Thực hiện thẩm định báo cáo

tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra các vấn đề cụ thể

liên quan đến quản lý - điều

hành hoạt động của Công ty khi

xét thấy cần thiết hoặc theo


đông, theo yêu cầu của cổ

đông, nhóm cổ đông sở hữu từ

10% số cổ phần phổ thông

trong thời hạn liên tục ít nhất

sáu tháng.

3. Thông báo với Hội đồng

quản trị về kết quả hoạt động,

tham khảo ý kiến của Hội đồng

quản trị trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên


4. Báo cáo Đại hội đồng cổ

đông về tính chính xác, trung

thực, hợp pháp của việc ghi

chép, lưu giữ chứng từ và lập

sổ kế toán, báo cáo tài chính,

các báo cáo khác của Công ty,

tính trung thực, hợp pháp trong

quản lý, điều hành hoạt động

kinh doanh của Công ty.

5. Kiến nghị biện pháp bổ sung,

sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức

quản lý, điều hành hoạt động

kinh doanh của Công ty.

6. Tham dự các phiên họp của

Hội đồng quản trị, Giám đốc trong

việc quản lý và điều hành công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp,

tính trung thực và mức độ cẩn

trọng trong quản lý, điều hành hoạt

động kinh doanh; tính hệ thống,

nhất quán và phù hợp của công tác

kế toán, thống kê và lập báo cáo tài

chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp

và trung thực của báo cáo tình hình

kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo

cáo đánh giá công tác quản lý của

Hội đồng quản trị và trình báo cáo

thẩm định tại cuộc họp thường niên


4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá

hiệu lực và hiệu quả của hệ thống

kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ,

quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của

công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế

toán và các tài liệu khác của công

ty, các công việc quản lý, điều hành

hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông hoặc theo

yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ

đông quy định tại khoản 2 Điều 16

Điều lệ này.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc

nhóm cổ đông quy định tại khoản 2

Điều 16 Điều lệ này, Ban kiểm soát

thực hiện kiểm tra trong thời hạn

07 ngày làm việc, kể

từ ngày nhận được yêu cầu. Trong

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết

thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải

báo cáo giải trình về những vấn đề

được yêu cầu kiểm tra đến Hội

nghiệp năm

2014

61


Hội đồng quản trị, được quyền

chất vấn nhưng không được

biểu quyết.

7. Kiến nghị các cấp có thẩm

quyền của Công ty xử lý, kỷ

luật, bãi nhiệm, cách chức,

chấm dứt hợp đồng lao động

đối với các cá nhân vi phạm

nghiêm trọng các quy định của

Điều lệ này và của pháp luật.

8. Ban kiểm soát được yêu cầu

mọi CBCNV trong Công ty cung cấp đầy đủ và kịp thời

thông tin, tài liệu hoạt động của

Công ty. Trừ trường hợp Đại

hội đồng cổ đông có quyết định

khác. Ban kiểm soát, thành

viên của Ban kiểm soát không

được tiết lộ bí mật của Công ty.

9. Có trách nhiệm thẩm tra khi

xét thấy cần thiết hoặc do Đại

hội đồng cổ đông yêu cầu thì

báo cáo Đại hội đồng cổ đông

về kết quả giải quyết các đơn

thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% số cổ phần

phổ thông trở lên liên tục trong

6 tháng về hoạt động quản lý,

điều hành Công ty hoặc các

thông tin có ảnh hưởng lớn đến

uy tín, quyền lợi của Công ty

và các cổ đông của Công ty.

10. Việc kiểm tra quy định tại

điểm 1 và 2 Điều này không đ-

ược cản trở hoạt động bình thư-

ờng của Hội đồng quản trị,

không gây gián đoạn trong điều

hành hoạt động kinh doanh

hàng ngày của Công ty. Ban

kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về

đồng quản trị và cổ đông hoặc

nhóm cổ đông có yêu cầu.

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát

quy định tại khoản này không được

cản trở hoạt động bình thường của

Hội đồng quản trị, không gây gián

đoạn điều hành hoạt động kinh

doanh của công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc

Đại hội đồng cổ đông các biện pháp

sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ

chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội

đồng quản trị, Giám đốc vi phạm

quy định tại Điều 39 Điều lệ này thì

phải thông báo ngay bằng văn bản

với Hội đồng quản trị, yêu cầu

người có hành vi vi phạm chấm dứt

hành vi vi phạm và có giải pháp

khắc phục hậu quả.

9. Có quyền tham dự và tham gia

thảo luận tại các cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và

các cuộc họp khác của công ty.

10. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của

công ty để thực hiện các nhiệm vụ

được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo

ý kiến của Hội đồng quản trị trước

khi trình báo cáo, kết luận và kiến

nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Thực hiện các quyền và nghĩa

vụ khác theo quy định của pháp

luật và nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đông.

62


những sai phạm gây thiệt hại

cho Công ty trong khi thực hiện

nhiệm vụ.

11. Ban kiểm soát được quyền

mời, thuê các cơ quan chuyên

ngành giúp Ban kiểm soát thực

hiện nhiệm vụ của mình; có

quyền đề xuất với Đại hội đồng

cổ đông lựa chọn Công ty kiểm

toán độc lập, mức phí kiểm

toán và mọi vấn đề liên quan

đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

12. Các quyền và nghĩa vụ

khác quy định tại Điều lệ này


29 Điều 43: Trả cổ tức của Công

ty

1. Hàng năm Công ty trả cổ

tức cho cổ đông khi kết quả

kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các

nghĩa vụ tài chính khác theo

quy định của pháp luật.

2. Hội đồng quản trị lập và

trình Đại hội đồng cổ đông

danh sách cổ đông được nhận

cổ tức, xác định mức cổ tức đ-

ược trả đối với từng cổ phần,

thời hạn và hình thức trả chậm

nhất là ba mươi ngày trước mỗi

lần trả cổ tức,thông báo trả cổ

tức được gửi đến tất cả các Cổ

đông chậm nhất 15 ngày trước

khi thực hiện trả cổ tức, trong

đó ghi rõ tên Công ty, tên, địa chỉ cổ đông, số cổ phần từng

loại của cổ đông, mức cổ tức

đối với từng cổ phần và tổng số

cổ tức mà cổ đông được nhận,

thời gian, địa điểm và phương

thức trả cổ tức.

Điều 47. Trả cổ tức

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi

được thực hiện theo các điều kiện

áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần

ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ

thông được xác định căn cứ vào số

lợi nhuận ròng đã thực hiện và

khoản chi trả cổ tức được trích từ

nguồn lợi nhuận giữ lại của công

ty. Công ty chỉ trả cổ tức của cổ

phần phổ thông khi có đủ các điều

kiện sau đây:

a. Công ty đã hoàn thành nghĩa

vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính

khác theo quy định của pháp luật;

b. Đã trích lập các quỹ công ty và

bù đắp lỗ trước đó theo qui định

của pháp luật;

c. Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh

toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ

tài sản khác đến hạn.

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng

Theo qui


132 của Luật

doanh nghiệp

2014

63


3. Đối với các cổ đông chuyển

nhượng cổ phần trong thời gian

giữa thời điểm kết thúc lập

danh sách cổ đông và thời điểm

trả cổ tức thì người nhận cổ tức

từ Công ty trong đợt trả cổ tức

đó là người chuyển nhượng.

tiền hoặc bằng cổ phần của công

ty. Việc chi trả bằng tiền được thực

hiện bằng Đồng Việt Nam và có thể

được chi trả bằng séc, chuyển

khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng

bưu điện đến địa chỉ thường trú

hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

4. Cổ tức được thanh toán đầy đủ

trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày

kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên. Hội đồng quản trị lập

danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả

đối với từng cổ phần, thời hạn và

hình thức trả chậm nhất 30 ngày

trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo

về trả cổ tức được gửi bằng

phương thức bảo đảm đến cổ đông

theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng

ký cổ đông chậm nhất 15 ngày

trước khi thực hiện trả cổ tức.

Thông báo phải có các nội dung

sau đây:

a. Tên công ty và địa chỉ trụ sở

chính của công ty;

b. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân,




c. Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số


chính của cổ đông là tổ chức;

d. Số lượng cổ phần từng loại của

cổ đông; mức cổ tức đối với từng

cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ

đông đó được nhận;

e. Thời điểm và phương thức trả cổ

tức;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội

đồng quản trị và người đại diện

64


theo pháp luật của công ty.

5. Trường hợp cổ đông chuyển

nhượng cổ phần của mình trong

thời gian giữa thời điểm kết thúc

lập danh sách cổ đông và thời điểm

trả cổ tức thì người chuyển nhượng

là người nhận cổ tức từ công ty.

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng

cổ phần, công ty không phải làm

thủ tục chào bán cổ phần theo quy

định tại các điều 122, 123 và

124 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ

tương ứng với tổng giá trị mệnh giá

các cổ phần dùng để chi trả cổ tức

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày

hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Documents

New PIACOM. - Petrolimex · 2015. 4. 2. · Điều lệ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIACOM) (Dự thảo trình Đại hội cổ đông Công ty PIACOM