CONG TV CO pHANTRAPIIACO

'. r:,gSo ./2014/TTHDQT-DHDCD

CONG nOA XA nOI cniT NGIIiA VIETNAM. .D(lc I~p - '1'\1'do - n(lnh phuc

------------------------Ha n(5i,ngay 28 thcmg 03 n6m 2014

TOTRlNHD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014

CONG TY CO PlIAN TRAPHACOCan Clf:

Lu(it Doanh nghi?p s6 60/2005/QHll do Qu6e h(5i kho.1 11 nuae CHXHCN Vi?t Namthong qua ngay 29/11/2005;

Lugt ChUng khoan s6 70/2006/QH11 do Qu6e h(5ikhoa 11 nuae CHXHCN Vi?t Nam thongqua ngay 29/06/2006;

DiJu I? Cong ty cdph6n TRAPHACO;

Baa eao tai ehinh hf,7p"nhatn6m 2013 a6 aUf,7ekiim toan b6'i Cong ty TNHH Deloilte Vi?tNam.

HQi d6ng qui'm tr! (HDQT) kinh trinh D(li h9i d6ng c6 dong (DHDCD) thuang nien nam 2014thOng qua m(>ts6 n(>idung nhu sau:

I. BAO cAo CUA II()I DONG QUAN TR! vIi KE-r QUA HO~T DONG SAN XUAT KINH DOANHNAM 2013 vA PHUONG HUONG, NIIIJ;:M vI) 1I0~T DONG SAN XUkf KINA DOANH NAM 2014:

1. Kit qua !to{lt dpng san xlliit kin!t doan!t nam 2013: (T!teo btio eao !t!"Pn!tlit)

Nam 2013, Cong ty dii co bi'm hoan thanh t6t va vugt k€ hO(lch cac m\lc tieu dii d~ ra trangnam. M(>ts6 chi tieu co ban v~ HDSXKD d(lt duqc nhu sau:

Doanh thu (chua bao g6m VAT): 1.682 tYd6ng

(agt 93,4% sa vai lei haaeh 1.800 tya6ng, t6ng 20,1% sa vai n6m 2012)

Trang ao:

./ Doanh tim hang SX va philn ph6i dQcquy~n (chua baa g6m VAT): 1.097 tYd6ng

(agt 91,4% so vai lei hageh 1.200 tya6ng, 16ng 11,3% sa vai n6m 2012) .

./ Doanh thu hang khai thac va cung dp djch V\l(chua bao g6m VAT): 281 Iy d6ng

(agl 75.9% so vai ki hageh 370 lya6ng, giam 12,9 % so vai n6m 2012) .

./ Doanh thu tu cac cong ty can (chua bao g6m VAT): 304 Iy dang

(agt 132,1% so vai ki hageh 230 tY a6ng, t6ng 328,6% so v6i n6m 2012).

- Lqi nhuan twac thu€ 230.908.772.804 dang

-Chiphithu€TNDN : 59.713.180.058d6ng

2.645.862 d6ng

171.192.946.884 d6ng

21.770.784.584 d6ng

- Chi phi thu@TNDN hoan If;li:

- Lqi nhu~n sau thu@

_ Lai nhufm e6 dong lhi@us6:. ._ Lqi nhu~ sau thu@ella e6 dong eong ty m~: 149.422.162.300 dang

(D(lt 101,6% so val kd hO(lch 147 ty dimg, tang 28% so val nam 2012)

- Ngh1a V\lnQpngan sach Nhil mrac: 101.771.000.000d6ng

_ Thu nh~p lao dQng binh quan: Tang 10% so vai nam 2012Tra thi! lao cho HDQT va BKS (Du(lC trich tIl chi phi quem Iy dOQnhnghl?p va thuC hi?ndung thea nghi quydt d(li h(ji dimg c6 dong nam 2013): 3.400.000.000 dAng. Trang d6:

Tra thi! lao cho cac thanh vien HDQT: 2.800.000.000 d6ng

Tni. thi! lao cho cac thanh vien BKS: 600.000.000 d6ng

Cac "O(lt drllg sail xlIat kill" doall" cI,ill":_ vi san pham: Da tribn khai ra thi truemg 7 san phfun mai. Doanh thu san phfun mrn df;lt58,4 ty

d6ng (chi@m5,3% doanh thu hang san xu~t)._ vi kenh phiin ph6i: Cong ty thanh I~p them chi nhanh Hai Duang. Duy tri hi~u qua hOf;ltdQng

Clla 15 chi nMnh da thanh l~p. Khai thac lqi th@phiin ph5i clla 3 eong ty con - eong ty lien k@tva 31 dai ly tai cae tinh trang ea nuac d@pMt tribn cae san phfun mang thuang hi~uTRAPHACO. Trong nam 2013, chi nhanh Hai Duang dii hoan thanh xu~t sAcnhi~m Y\l clla chinhanh: tang tru6ng 27% so vai nam 2012, vm;rt 10% so vai kb hOf;lChnam 2013.

_ vi thuang hi?u: Ti@pt\le khuy~eh truang, quang ba thuang hi~u. dam bao duy tri "Thuanghi~u duqc phfun n6i ti@ngnh~t nganh duqc Vi~t Nam". Nam 2013, TRAPHACO da df;ltduqccae thanh tfeh n6i b~t: Giai thu6ng eh~t luqng chau A - Thai ainh Duang (Traphaeo la 1 trang2 doanh nghi~p duy nh~t clla Vi~t Nam df;ltgiai); TOP 10 doanh nghi~p tieu bibu v~ trachnhi~m xii hQi va TOP 10 giai thu6ng Sao Yang D~t Vi~t nam 2013; Duqc tf;lPchi Forbes binhch9n la mQt trang 50 doanh nghi~p niem y~t t5t nh~t tf;liVi~t Nam (Traphaeo x@pthu hf;lng20).TOP 50 bao eao thuemg nien 16tnhdt.Quang ba thuang hi~u tfl,re ti~p d~n nguai tieu di!ng thong qua cac hOf;ltdQng tu v~n cham s6esue !<h6e tf;li.cac HQi nguai cao tu6i - ph\! nfr; d~n duqc sl, bac sl thong qua eac HQi thao taiHQi nha thuoe, B~nh vi~n - TTYT. Trang nam 2013 dii t6 ehue 347 HQi thao - HQi ngh, lrenToan qu6c vrn cae ehuyen d~ khac nhau.

- Cac h?(lt d(jng quan I~ chat IU(lng: Duy tri th\Ic hi~n dllng cac hOf;ltdQng quan Iy eh~t luqngtien tien theo tieu chuan GPs clla WHO (OMP, OSP, GLP, GDP), lieu ehudn ISO 9001 :2008.ISO 14001 :2004 va 5S KAIZEN ella Nh~t Ban.

- Cac hO(ltd(jng quan If' san xuat:./ Cae nha may tuan lhll cae nguyen tAeella OMP ../ H9'P ly h6a vi~e su d\lng nha xu6ng, trang thi@tbi, nhan h,re, v~t tll, nang Im;mg tieu hao

dam bao ch~t luqng va s6 Im;rngsan phdm nh~m tang nang su~t lao dQng. giam gia thimhsan phfun. g6p phin nang eao hi~u qua hOf;ltdQng san xu~t kinh doanh ella eong ty.

Nha may Hoang Liet:

2

./ T? chuc I{lihO{ltd(lng kh6i co di~n, dinu bao h6 trq san xwh hi~u qua, tiing nang su~t laodong .

./ D~u tu, hon lOti d6ng b6 sung thi€t bi ki€m tra vi sinh dam bao ch~t luong san xu~t thu6cnhc mat-nM mlii, tang san luqng vien nang mem .

Nha may tai TRAPHACO CNC:./ ~a du, ca,c xu6ng san xu~t phU hqp yai hO{ltd(lng cua cong ty nh~m nang cao hi~u qua

sa~ x~at: r?an~l lilp pha~ xua~g thuoc vien, phan xu6ng dong goi, xay d\l'ng co sa viltcl?at san xuat san pham Ong uong. Hoan thanh va nhiln ban giao nha bao vien, nha 6ngu~ng, da nhanh chong kh~i thac va d~a vao su dt,mg.

./ Dau tu may moc nang cap day tmyen san xu~t: L~p d~t mai may phun suang s~y kho,viba chan khong.

Traphaco Sapa:

Da phat tri€n them di~J.1tich khoang 30ha di~n tich vung tr6ng Actiso, duy tri phat tri€ndugc li~u theo tieu chuan GACP.

- Hogl dr}ng d6u lu - QUGn tri va tai ehinh:

Tang v6n dieu Ie:,/ Th\l'c hien Nghi quy€t DHCD s6 26/2013/NQ - DHCD ngay 29/03/2013 ve vi~c thOng

qua phuang an phat hanh them c6 phi€u tang v6n dieu I~. D~n ngay 26/09/2013 Cong tyda th\l'c hi~n thanh cong vi~c nang v5n dieu I~ tu 123.398.240.000 d6ng len246.764.330.000 d6ng.

,/ D~u tu tang v6n dieu I~ t{li Cang ty TNHH MTV Traphaco Sapa van thang 10/2014(Quy€t djnh s6 57/NQ)

D~u tu tang ti Ie sa hfru tai cac cong ty con, cong ty thanh vien:,/ Cong ty c5 ph~n Dugc Vilt tu y t€ Dill< L~k (DBM) tu 51% len 58%: Tu ngay22/08/2013, Traphaco da chinh thuc nhiin chuy~n nhugng 93.378 c6 phi~u, nang ty l~ n~giu c6 ph~ t{liDBM len muc 58%.,/ Cong ty c6 ph~n Dugc Vilt tu y t€ Thai Nguyen: Tu ngay 28/06/2013, Traphaco n~m giu49% c6 ph~n ci!a cong ty dugc Thai Nguyen, tuang ung vai 21.182 c6 ph~n,/ Ngoai ra, TRAPHACO da xay d\l'ilg phuong an tang ty I~ sa hfru t{liTraphaco CNC theoto trinh s6 67/TT - HDQT ngay 04/12/2013 d\l'a tren cac k€t qua tu vk cua VN direct. Hi,Jid6ng quan trj da ti€n hanh t6 cMc xin y ki~n D{li hi,Jid6ng c6 cong b~ng van ban, tuy nhienphuong an khong dugc thong qua (Bien ban ki~m phi~u ngay 30/12/2013).

Dfiu tu xay dung nha may tai Du an Cong ty TNHH MTV TRAPHACO Hung Yen:H(li d6ng quan trj cong ty da thong qua phuffilg an den bu 50. 077/112 d~t t{li d\l' an xay dt,rngTRAPHACO Hung Yen vai kinh phi la 28 ty d6ng. Trang nam 2013, Traphaco da th\l'c hi~ncac cong vi~c sau:,/ Da nhiln ban giao d~t dgt I vai di~n tich 22.916 m2, hoan thanh san l~p va xay tuimg raogiai dO{lnI tren ph~n d~t dugc giao vao thang 5/2013, ,,/ Nhiln them d~t den bi! dgt 2: 13.104m2, hoan thanh cong vi~c do va lilp trich h,IC ban dova nhiln ban giao ph~n d~t da den bi! xong dgt 2. , ,,/ Ky hgp d6ng thue thi~t k~ nha may. Cong ty dang tich C\l'Choan thi~n phuong an thiet ketheo NQhi ouv~t OHOC'f) n~m )011

Dim tu xay dung ca 56 vat chfrt cac chi nhanh:./ Hoim thanh xay d\Ing nha kho m61 t1,\ichi nhanh TP HCM trj gia 1,9 ty. Hoan thanh vi~cxin cfrp l1,\i56 h6ng van phong chi nhanh HCM./ Cong trinh chi nhanh C~n Tha: Dil hoan thanh cong trinh, ban giao va dua vao su d\mg,dang ti~n hanh thu l\Jc quy~t toan, gia tri d\I ki~n la: 3,3 ty ../ Mua nha t1,\iChi nhanh D6ng Nai: 2,8 ty.

_ Quan h? cJ dong: Th\Ic hi~n cac thu l\Jc dn thi~t vai cac co quan quim ly: Uy ban chungkhoan Nhil nuac, S6 giao dich chirng khoan thanh ph6 H6 Chi Minh, Trung tam lun ky chtmgkhoan Vi~t Nam d~ t1,\Odi~u ki~n cho cac c6 dong dan~ ky c6 phi~u ~ren san &iaodich ch~gkhoan nhanh chong, kip thai. Cong ty dil chu dong tiep xuc vai nhieu quy dau tu, cung capthong tin dap irng S\I quan tam cua cac nhil d~u tu d6i vai TRAPHACO; th\Ic hi~n cong b6thong tin cong ty chinh xac, trung th\Ic, kjp thai, gop ph~n xay d\l"l1ghinh anh c6 phi~u TRA himot c6 phi~u uy tin.

2. Phuong huo'ng, nhi~m VI} hO\1tdQng san xuAt kinh doanh nam 2014:

_ T6ng doanh thu hqp nhfrt 1.860 tY dang (chua baa g6m VAT), tang 10,5% so vai nam 2013trong do:./ Hang san xufrt va doc quy~n phan ph6i: 1.280 tj dling (tang 16,7% so vai nam 2013) .

./ Hang xufrt nh~p khfiu uy tMc va khai thac ban Ie: 320 tj dling .

./ Doanh thu tir cac cong ty can: 260 tj dling.- LQ'inhu~n sau thu~ hqp nhkl62 ty dang, tang 8,7% so vai nam 2013

- Thu nh~p \ao dong blnh quan: Tang 10%, dfun baa du cong an vi~c lam cho nguai lao dong, 6rdinh dai song CBCNV.

- Tang cuang quan tri rui ro, tich C\ICthu h6i cong nQ'.

Cac IIo(lt drng C!' thi:

- X6y dl,mg, baa Vf va quang ba thuung hifU:

./ Ti~p l\J~ kh.uy~ch ,tmung, quang ba thuang hi~u, dam baa duy trl "Thuang hi~u duQ'cphiim n6i tieng nhat nganh duQ'cVi~t Nam" .

./ np trung pMt tri~n chi~n luQ'c••TRAPHACO - Can duang suc khoe xanh"

./ Ta!1g cuang cac h01,\tdong IR d~ nang cao gia tIi c6 phi~u TRA .

./ Tiep t\lc,xay d\l"l1gvan h6a Traphaco: Hqp tac, chia se, cam k~t va th\Ic hi~n cam k~t. Tichuc trien khai cac noi dung, chuang trinh thea chu tmang cua cong ty nam 2014"Huang tai khach hang".

- Hogt d6ng dtiu IU- Quan I/'; lai chinh:

./ Xe~ xet n~ng ty. I~ sa hfru t1,\iCong ty c6 ph~n cong ngh~ cao Traphaco va C6ng ty duQ'c- Vat tu y te ThaI Nguyen .

./ Quan tri dong ti~n, giam chi phi tai chinh, baa toan v6n, nang cao hi~u qua d~u tu.

Ou an Cong ty TNHH MTV TRAPHACO Hung Yen

,

,/ Ti~p t\l~ d~n bu, giai phong mat bAng, lam thu t\lC vai VBND tlnh Hung Yen, Sa k~ho~ch dau tu, Sa tai nguyen moi tnrimg d~ ban giao ph<lndilt con lai tai du an Van Liim _Hung Yen. . . .

,/ Ti.~n hanh thi~t k~ nM mal':, xay dl,lng co sa h~ t<lngva xay dl,lng khu van ph6ng, hoanthl~n 91 d,ay chuyen.san xuat va mua cac trang thi~t bi may moc phu hqp d~ van Mnh.

,/ D\C kien tong muc dau tu nam 2014 cho dl,lanla 70 Ii dBng, .

- Phat triin he Ih6ng phiin phr5i:

,/ Ap d\lng tri~t ~~ chinh sach ban Mng OTC t~i tilt ca cac khu Vl,lCB~c, Trung, Nam; Thl,lchi~n m\lc tieu on dinh gia, thl,lc hi~n kinh doanh: "Thanh tin, d6ng Igi".

,/ D.uy tri hO(lt d5mg hi~u qua! 5 chi ,nhanh, hi~n co. Ti~p t\lC nang dp h~ th6ng phiin ph6ive co sa, h~ tang, trang thiet bi can thiet, dao t~o dOi ngu can bO kinh doanh chuyenng.hi~pde nang cao hi~u qua quan tIi ban hang.

,/ Doi vai cac cong ty con va lien k~t: Tang cuang cong tac quan Iy nh~m pMt huy t6i dasuc m(\l1h h~ th6ng phan ph6i t(li dia ban Hnh qua do thuc d<lym(\l1h vi~c tri~n khai banMng Traphaco t(li cac tinh nay.

,/ Xay d\fl1g giai phap tang doanh thu ban hang vao cac co sa di~u trio,/ Xem xet di~u ki~n c<1nva du d~ rna them chi nhanh a cac tinh.

- Quan If' chill IU(7ng:Duy tri thl,lc hi~n dung cac ho~t dong quan Iy chilt lugng tien ti~n theo tieuchu<lnGPs (GMP, GSP, GLP, GDP), tieu chuiln ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 va mo hinh5S/KAIZEN trang toan cong ty.

- Cong lac nghien cuu va phal lri€n san ph6m mai ra lhi lruong:

,/ Tri~n khai san xuilt, dua ra thi tnrimg it nhilt 05 san philm mo;. Doanh thu san philm maid(lt 79 ty d6ng.

,/ Ti~p t\lC tri~n khai dl,l an GreenPlan: Co chUng nh~ GACP va ti~p Wc thl,lc hi~n xaydl,lng vung tr6ng d~t GACP.

,/ Nghien Clm cong ngh~, xu huang pMt tri~n duQ'c phk d~ dinh huang cho xay d\Cngnhamay mo;, nghien Clm phat tri~n san philm C\lth~ phu hgp vo; nha may mai.

II. BAO CAO CllA BAN KIEM SoAT:

I. 1I0(lt dQng ciia Ban ki~m soal

- Nam 2013, BKS dii thl,lc hi~n nhi~m V\l duQ'c quy dinh lien quan d~n ki~m tra, giam sat vi~.cquan Iy di~u hanh va thl,lc hi~n nghi quy~t DHDCD nam 20 13, vi~c th\Cchi~n nhi~m '01 san xuatkinh doanh nam 2013 clla Hoi d6ng quan tIi ("HDQT") va Ban di~u Mnh Cong ty, kie:n tra tfnhhgp ly, hgp pMp d6i vai cac hO(ltdong clla,Con& ty trong nam qua, xem xet bao cao ket qua sanxuilt kinh doanh clla HDQT trinh D~i hQi Dong co dong,_ Vo; tu each BKS, chung toi dii xem xet Bao cao tai chinh hqp nhilt va Bao cao tai chinh riengcho cac quy va ca nam 2013 clla Cong ty duQ'c ki~m toan bai Cong ty TNHH Deloine. ~hung toican ClIvao cong vi~c ki~m toan va cac tai li~u bao cao clla Cong ty d~ hinh thanh y kien dQc I~pvf: bao cao tai chinh nay._ Vai nhi~m V\l ki~m tra tlnh hgp Iy va hqp pMp clla cac ho~t dQng clla Cong ty, BKS lam vi~cchat chI':vai Ban di~u Mnh nh~m tim hi~u, ki~m tra M th6ng quy trinh hien co, vi~c tuan thu cllaea~ bQ philn lien quan va thl,lCtr~ng ho~t dQng clla cac bo ph~n chuc nang trang toan cong ty.r"c conp vicc hao 116m:

,/ Gilun sat vi~c thl,lc hi~n nghi quy,h DHCD nam 2013 v~ vi~c thl,lc hi~n chia c6 ttrc, thl,lchien cae du an d:1utu thuc hien cac chi tieu sim xuftt kinh doanh ...,/. Ra soa~ cae quy t;inh' ho':l; dQng eua cae bQ ph?n Kinh doanh, K~ hO':leh,Xuftt nMp khftu.Tai chinh;,/ Ph6i hQ'PvCribQ ph?n Kinh doanh va Hi ehinh kiem tra mQt s6 chi nhanh;,/ Kiem tra cac h6 sa lUll trfr, trao d6i va phong vitTIcae vi trf qUllllIy cac cftp trang Cong ty,trao d6i v6i cong ty kiem toan;,/ Giam sat va danh gia hi~u qua cua ehinh saeh quan ly hang t6n kho va thu ti~n, nh~mkhong ngimg nang cao hi~u qua quiln ly v6n lUll dQng va dong ti~n. Gi6i thi~u cae nhom tuvftn v~ quan tri v6n lUll dQng, gi6i thi~u cae thong l~ qu6e t~ t6t nhftt v~ quan tri v6n lUlldQnghfru ich eho cong ty;,/ Ki~m tra tfnh tuan thu Quy eh~, Di~u l~ eua Cong ty trong eac hO':ltdQng san xuftt kinhdoanh. Ra soat Quy ch~ nQi bQ, Di~u I~ doanh nghi~p v~ muc dQ phil hQ'PvCriQuy dinh Quantri dIng ty ap dl,mg cho cong ty d':lichung;,/ H6 trg tu vftn hO':ltdQng eho Ban Quan tri Rui Ro.

2. K~t qua giam sal Iinh hinh hO':ltdi)ng va lai chinh cua cong ty

Cac bao cao d~u philn ilnh d:1ydu va trung thl,lCtinh hinh tai chinh eua eong ty vao ngay 31thilng 12 nam 2013; Cac billlg k~t qua hO':ltdQng kinh doanh va lUll chuyen ti~n t~ eho namtai chfnh k~t thuc eung ngay la phu hQ'Pv6i h~ th6ng k~ toiln Vi~t nam cung cae qui dinhphap Iy lien quan.

3. K~t qua giam sat d&i vOi thanh vien I1i)i dAng quan Iri, thilnh vien Ban Tang giam d&c,va cac can bi) quan ly

C~e nghi quy~t eua HDQT d~ ra phu hgp v6i Di~u I~ cong ty. HDQT va ban T6ng giam d6edieu hanh dii thl,lChi~n dugc h:1u h~t cae nghi quy~t quan trqng cua D':Ii hQi d6ng e6 dongtren eac chi tieu: doanh thu, 19i nhu?n sau thu~, thu nh?P binh quan eua nguiri lao dQng, nQpngan saeh, cae dl,l an d:1utu, chi tra c6 tuc, philn ehia Igi nhu?n sau thuL.

4. Thang 1112013 co 01 Ihanh vien Ban ki~m so~1 xin tir nhi~m (ly do: nghi cong lac l':IiSCIC), cac Ihanh vien con l\Ii thang nh~t b:1u bo sung thanh vien t\Ii DnDCD g:1n nh~t.

III. BAO CAo TAl clliNl1 NAM 2013 DA DU'OC KIEM TOAN B61 CONG TV TNIIII DELOITTEVIJ):TNAM:

Bao. eao tai ehinh nam 20 I~ dii duge Cong ty TNHH Deloine ti~n hilnh kiem toan theo dungchuan ml,lCquy dinh, bao gam:

(I) Bao cao eua ki~m toan vien;

(2) Bang Can d6i k~ toan t':lingay 31/12/2013;

(3) Bao cao K~t qua hO':ltdQng kinh doanh nam 2013;

(4) Bao eao LUll ehuy~n ti~n t~;

(5) Thuy~t minh Bao cao tai ehinh.

Mi)t s&chi tieu co' ban trong Bao cao tai chinh da ki~m 10:ln nam 2013 (BC hl}'r nh~t)

6

STT CHi TIEU s6 TIEN (VNDlI Tane tai san 1.087.71./.661.252

2 Van clui sO'hu'u 683.250.0 I0../0./Tron£ do:2.1 V6n (ldu fir cua chu sit him 246.764.330.0002.2 Th(lIIe dl( v6n 153.747.160.0002.3 Cae qui! va l(J'inhu(in chua Dhein oh6i 282.738.520.4053 Tiln!! Doanh Ihu valhu nhan khne!') 1.686.355.084.104./ Tilne chi IIhi (") 1.461.822.065.0075 I.SJ'inhuan lai eonp Iv lii'n k~1 757.916.3046 I...o'inhuan k~ loan tnro'c thu€ 230.908.772.8047 Lo'i nhuan sau thu~ tllU nhall doanh nehien 171.192.946.8848 Lo'i nhuan sau IllU~ eua eil don!! conp Iv me 149.422.162.300

(.)Tdng DO{lIIh Ifill ,"'Ii11111""~p/duie hao gam: Dm"," III" SXKD, Doan" 11m tai chin" va Tllu nlr{ip kluic

(h)rJug chi pll' haa gam: ell; ph' hOlJI,tv"g kin" t/ocm", Chi ph' qmill If Doun" Ilglrifp va Chi phi Milic

HDQT kinh trinh DHDCD thong qua Baa caa tai chinh nam 2013 da dugc ki~m taan bai Congty TNHH Delaitte Vi~t Nam.

IV. I'lIU'ONG AN l'lIAN 1'1161 LQI NllU~N SAU TIIVE NAM 2013.

1. l'hu'o'ng nn phan phai IIli nhu~n sau tIlU~ nam 2013:

Thea Baa caa tai chinh nam 2013 dil dugc ki~m taan cua Cong ty C6 ph~n TRAPHACO, 19inhu~ sau thu~ nam 2013 la 136.791.255.049 d6ng (LNST cua cong ty mc::).HDQT kinh IrinhDHDCD thong qua phuO'ng im phan ph6i Igi nhu;!n sau thu~ nam 2013 nhu sau:

- Trich Quy khen thuang va phUc Igi (8%): 10.943.300.404 dling

- Tra c6 tuc cha c6 dong vai ty l~ 20% Iren muc V6n di~u l~ t(li thm di~m chi tra la: ~246.76-1.330.000 d6ng. T6ng 56 ti~n: 49.346.580.000 dling, tra lam 2 dgt thang 12/2013 va J:~~':thang 3/ 2014.

- Thuang di~u hanh. can bQ quan Iy trang cong ty: Tht,rc hi~n nghi quy~t D(li hQi d6ng c6 dongthuang nien nam 2013 v~ vi~c d~ xuftt muc thuang di~u hanh va can bi;>quan ly t!,ang cong ty,HQid6ng quan tri kinh trinh DHDCD xem xet muc thuang la: 3.000.000.000 dong. J;iI

_ Ph~n con lai: 73.501.374.645 dling. thea Nghi quy~t DHDCD nam 2013, la 19i nhu~ chuaphan ph6i. HDQT kinh trinh DHDCD xem xet b6 sung vaa Quy d~u tu va pMt tri~n.

v. KE lIo~ell I'lIAN 1'1161 LQI NlIU~N SAU THUE Dtf KIEN NAM 2014 VA PHUONG AN elllTRA TlIIJ LAO Dtf KIEN CliO HDQT, OKS NAM 2014

1. K~ ho,~ch phan phBi LQi nhu~n sau 1hu~ d~' ki~n nam 2014:

Dt,rki~n lqi nhu;in sau thu~ nam 2014 se dugc phan ph6i nhu sau:

7

_ Quy khen thucmg va phuc IQ'i: 8%;

_ Tni c6 tuc: it nh~t 20%/v6n di~u I~b~ng ti~n m(it;

(Trang Iruong h(Tp vU(TIchi lieu vJ l(Ti nh,!4n. giao cho HDQT xem xel Irinh DHCDIhw'mg nien 20 J 5 vJ vi?c lang Iy I? chi Ira co IltC).

_ Ph~ con l:;Iib6 sung vao quy dflu tu va phat tri~n.Giao cho HDQT xcm xet d~ xu~t muc thuang di~u hanh va trinh xin 'I kiSn t:;liDHCDthuang nien nam 20 IS trang tmang hQ1Jcong ty vugt chi tieu LNST.

2. Phuo'ng an chi tra thiJ lao d,! ki~n cho HDQT va BKS nam 2014:Nam 2014, do s6 lugng thanh vien HDQT tang tiI 5 thanh vien len 7 thanh vien. Vi vaY, HDQTkinh trinh DHDCD thong qua muc thiJ lao HDQT va BKS nhu sau:

- ThU lao cho HDQT la: 3.500.000.000 dang;

- Thil lao cho Ban kiSm soat la: 600.000.000 dang

ThiJ lao IIDQT, BKS du'Q'ctinh vao chi phi quan 1'1 doanh nghi~p.

VI. LIlA CHON DON V! KIEM TOAN DE T1HlC IIIJ):N KIEM TOAN BAO cAo TAl cIliNII NAM2014:

HDQT kinh trinh DHDCD thOng qua vi~c tiSp t\IC lila chQn I trang s6 cac cong ty ki~m toantrong nuac hOac qu6c tS duQ'c UBCK NN ch~Jl th,uan t~\fChi~n vi~c ,ki~m toan baa cao tai chinhnam va soat xet cac baa cao tai chinh quy (neu can thiet thea yeu cau cila co quan qulm 1'1 Nhanuac). D:;IihQi d6ng c6 dong Ily quy~n cho H<)i dang quan trj l\fa chQn va phe duy~t Cong tyki~m toan n~ trang nhom Big4 phil hQ'Pvm qui mo va yeu cflu cong ty.

VII. BAu BO SUNG THANH VU1N HOI DONG QUAN TR! VA BAN KIEM sokr:

Ly do d~xdt:v" Th\fc hi~n nghi quySt D:;IihQi dang c6 dong s6 72INQ-HDQT d~ ngay 31/12/2013 v~

vi~c b6 sung them 02 thanh vien HQi dang qwin tri, nang t6ng s6 thanh vien H<)idangquan tri Ia 07 ngum.

v" Trang nam 2013, vi 1'1 do ca nhan, co 1 thanh vien trang Ban ki~m soat dii tiI nhi~m.- Th\fc hi~n nhi~m V\Iduqc giao, HQi dang quan tri kinh d~ nghi D:;IihQi d6ng c6 dong xem xetbflu them 02 thanh vien HQidang quan tri va 0 I thanh vien Ban ki~m soat.

- D~ cong tac t6 chuc bflu cu t:;lid:;lihQi duQ'cdi~n ra thuan IQ'iva thea dung di~u I~ cong ty vacac qui dinh clla phap IUat, HQi d6ng quan tri kinh d~ nghi cac c6 dong, nhOm c6 dong co dllth~m quy~n d~ cu cac ung vien tham gia bflu vao HQi dang qulm tri, Ban ki~m soat gui danhsach kern thea h6 so clla cae trng vien thea m~u dang tren website cong ty. Thai h:;J.ngui v~Ban t6 chuc DHDCD Cong ty c6 ph~ TRAPHACO tmac 16h30 ngay 25/03/2014.

VIII, SU'A DOl, BO SUNG NOt DUNG DIEU q: CONG TV CO PIIAN TRAPIIACO:

8

Th\Ic hi~n uy quy~n t<liEl<lih<)id6ng c6 dong thucmg nien narn 2013, HElQT dfi ti~n hanhsmit xct vi~c sua d6i, bo sung Eli~u l~ cong ty c5 ph~n Traphaco theo Eli~u l~ miiu m6i dugc banhfmh kern theo thong tu s5 12112012/lT-BTC cua BO tai chinh d~ ngay 26/07/2012 Quy dinh v~quan tri ding ty ap d\lng cho cac cong ty d<lichung. Cac tai li~u sua d5i dugc dang tai t<liwebsiteTraphaco. HElQT kinh d~ nghi El<lihQi d6ng c5 dong xem xct thong qua.

No'" "lui,,:

- DIIDCD thuung niennlim 20/4.-Cae thi",h vilin HDQT. Ban TGD. Ban KS ..

- UBCKNN. SGDCK TP.HCM. TTLKCK VN;- Website TRAPHACO.-

- L,m He.

9