CONG TY co PHANLUONG TH1jC TH1jC PHA.MViNH LONG

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI$T NAMDoc Lap - Ttf Do - Hanh Phuc

S6:2(j120 I5/CV -VLFCong b6 Nghi quyet cua HDQTv~ viec thay d6ithanh vien HDQT va xu ly tai scm tra nil Ngdn

hang HDBankAn Giang

Vinh Long, ngay 20 thang 8 ndm 2015

CONG BO THONG TIN 24 GHJ

Kinh gui: - Uy ban clnrng khoan Nha nurrc- S6' giao djch chung khoan Tp.HA Chi Minh

I. GiOi thi~u v~ ta clnrc cong b6 thong tin:1. Ten t6 clnrc: Cong ty C6 phan Luang thuc Thuc pham Vinh Long2. Ma chimg khoan: VLF3. Dia chi tru sa chinh: 38 Duong 2/9, Phuong 1, TP Vlnh Long, Tinh Vlnh Long4. Dien thoai: 070-3822513 - Fax: 070-38237735. Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Phan Ngoc Binh6. Loai cong b6 thong tin: 24h

II. NQi dung thong tin cong b6:1. Nghi quyet s6 19INQ.HDQT ngay 19/8/2015 cua HDQT cong ty vS viec xu ly taisan Van phong dai dien tai 31 Nguyen Kim, Phuong 12, Quan 5, TP.HCM:- H£JQT thtmg nhat uy quyen cho T6ng giam d6c cong ty thuc hien cdc thu tuc lienquan din viec xu If; tai scm tai 31 Nguyln Kim - Qwjn 5 - TP.HCM vOi hinh thucban ho(lc giao tai scm cho Ngan hang HDBank An Giang di can trir n9' vay.

- Gia ban ho(lc cdn trir thdp nhdt la: 22,007 ty d6ng.2. Nghi quySt s6 20INQ.HDQT ngay 19/8/2015 cua HDQT cong ty vS vi~c thay d6ithanh vien HDQT c6ng ty:- Th6ng nhdt thong qua don tir nhi?m ngay 7/712015 cua Ong Nguyln Van Kim vaThu:giai thi?U ngay 8/712015 cua Cong ty CP £JT&PT Nguyln Kim giai thi?u Ong£JoanMinh Thu:tham gia H£JQT thay Ong Nguyln Van Kim.

- Th6ng nhdt b6 nhi?m Ong £Joan Minh Thu: lam uy vien H£JQT cong ty nhi?m kj;2012-2016 ki tir ngay 19/8/2015.

Nay Cong ty xin cong b6 dSn Quy Uy ban va Sa noi dung cac Nghi quySt dinh kerncong van nay.

Chung toi cam k~t chiu trach nhi~rn truac phap lu~t vS cac noi dung cong b6 thong tin nay.

Tran trQng!

Nai nhfm:- Nh~('trlin;- Dang websire.- Lim VT

CONG TY CO PHANLUONG THl/C THT!C PHAM ViNH LONG

CQNG HOA xA HQI CHt) NGHiA VI~T NAMDQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

S6: -1q INQ.HDQT VinhLong, ngay 11'thang! ndm 2015

NGHIQUYETVv xu I)"tai san Van phong dai dien tai S6 31 dirong Nguyen Kim,

Phuong 12, Quan 5, TP. H6 Chi Minh

Can cir Dieu 1~t6 chirc va Hoat dong cua Cong ty C6 phan Luang thucThirc pham Vinh Long duoc Dai h<)id6ng c6 dong thuong nien 2013 sua d6i,b6 sung thong qua ngay 24/4/2013;

Can cir bien ban hop Hoi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan Luang thircTlnrc pham Vinh Long Iftn thir 4/2015, ngay 29/6/2015;

Sau khi nghe trinh bay va thao lu~n cac v~n d~ duoc neu ra, Hoi d6ngquan tri Cong ty c6 phan Luang thirc Thuc pham Vinh Long,

QUYETNGHI:

Di~u 1.Hoi d6ng quan tri thong nh~t nhu sau:

- Uy quyen cho T6ng giam d6c cong ty thuc hien cac thu tuc lien quan d~nviec xu I)"d6i voi tai san la Quy~n su d\lng d~t va Nha a t?i Van phong d?i di~n(31 Nguy~n Kim, Qu~n 5, TP.HCM) de tra nQ' yay qua h?n t?i Ngan hangHDBank An Giang v&i hinh thuc cong ty tv ban ho~c giao tai san cho HDBankAn Giang de c~n trir nQ'yay.

- Gia ban ho~c c~n trir nQ' yay: th~p nh~t la 22.007.000.000 d6ng (Haimuai hai ti, khong tram Ie bay tri~u d6ng).

Di~u 2. Cac Ongl Ba: Uy vien H<)i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c, cac twangPhong nghi~p V\l Cong ty C6 phftn Luang thvc Thvc phftm Vlnh Long c6 trachnhi~m t6 chuc thi hanh Nghi quy~t nay.

Noi nh(in~- Nhu dieu 2;- Luu VT.

NGUYEN NGQC NAM

- . ---- ---------

CONG TV CO PHANLUONG TI-U/C THl/C PUAM ViNI-ILONG

CONG I-IOAxA HOI CHU NGHiA vrer NAMBQc I~p - 1", do - Hanh phuc

S6:20 INQ.HDQT Vlnh Long, ngay 1:/ thang 8 nam 2015

NGH! QUYET HQI DONG QUAN TRJV/v thay d3i thanh vien H<}idBng quan tr] nhiem ky 2012 - 2016

Can ell' DiSu l~ t6 chuc va HOC;ltdong cua Cong ty C6 phan Luang thucThirc pham Vinh Long duoc DC;lihQi dong e6 dong thuong nien 2013 sira d6i,b6 sung thong qua ngay 24/4/2013;

Can cir bien ban hop HQi dong Quan tri Cong ty C6 phan Luang thircThuc pham Vinh Long ngay 24/7/2015;

Sau khi nghe trinh bay va thao luan cac van dS duoc neu ra, HQi (.16ngquan tri Cong ty e6 phan Luang thuc Thuc pham Vinh Long,

QUYETNGH!:

Di~u 1.HQidong quan tri Cong ty:- Thong nh~t dan tir nhiem ngay 07/7/2015 cua ong Nguyen Van Kim.- Thong qua thu gioi thieu ngay 08/7/2015 cua Cong ty C6 phan D~u nr

va Phat trien Nguyen Kim gioi thi~u ong Doim Minh Thu tham gia HQi d6ngquan tri Cong ty thay ong Nguy~n Van Kim.

- Th6ng nh~t b6 nhi~m ong Dmin Minh Thu linn uy vien HQi d6ng quantrt Cong ty k~ tll' ngay HQi d6ng quan tri ra nghi qUYSt

Vi~e b6 nhi~m ong Doan Minh Thu lam Uy vien HQi d6ng quan tri chinhthtre se dU9'exem xet thong qua tC;liDC;lihQi e6 dong g~n nh~t. Theo quy dtnh t(;liDiSu l~ Cong ty, nhi~m ky eua Uy vien HQi d6ng quan tri neu tren (trong truimgh9'PdUQ'eDC;lihQi d6ng e6 dong thong qua) la thai hC;lncon IC;lieua nhi~m ky HQid6ng qwin tri hi~n tC;li(NK 2012 - 2016).

f)i~u 2. Cae Ongl Ba: (Jy vien HQi d6ng quan tr1, Ban T6ng Giam d6e, cae truo-ngPhong nghi~p V\l Cong ty C6 ph~n Luang thve ThVe ph~m VInh Long, ongDoan Minh Thu co traeh nhi~m t6 ehue thi hanh Nghi quySt nay.

No'i nhq.n:- Nhu di6u 2;- LlmVI.

TM. HQI HONG QUAN TRl~~:I-I? TI CH

900, •