CONG TY CO PHANVI~T NAM KY NGH~ sue sAN

CONGHOA xA HOI CHU NGHIAVI~T NAMDQc l~p - TV' do - Hanh phuc

S6: 04INQHDQT-CTY Tp,H6 Chi Minh, ngayot9 thang'Tnam 2016

NGHlQUYETPhien hop HQidang qmin tr! Iftn thtf 04 ngay 29/07/2016

H(H DONGQuAN TRJeONG TY co PHA.NVI~T NAM KY NGH~ sue sAN

Can cir Luat Doanh nghiep da duoc Quoc hoi mroc Cong hoa xa hoi chu nghiaVi~t Nam kh6a XIII, ky hQPthir 8 thong qua ngay 26111/2014;

Can cir Di~u l~ Cong ty C6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san duoc Dai hoi d6ng c6dong thanh l~p thong qua ngay 28/5/2016;

Can cir Bien ban hQPs6 04/BB-HDQT ngay 29/7/2016 cua Hoi d6ng quan tri;

QUYETNGHJ:

~ Loi nhuan truce thue nam 2016:

~ Phan dftu dat 19inhuan tnroc thuS:

124,2 ty d6ng.

153 ty d6ng.

Di~u 1.Thong qua kS hoach 19i nhuan nam 2016 va chien lucc hoat dong nam 2016 nhsau:

1. KS hoach 19i nhuan nam 2016

~ HOi dong quan tri se thuong cho Ban di~u hanh, can bo nhan vien cong ty khihoan Thanhvirot rmrc 19i nhuan 124,2 ty d6ng.

2. KS hoach chien lugc 05 nam 2016 - 2020:

TiSp tl,lcthao lu~n chi tiSt kS ho~ch chiSn lugc 05 nam va TrinhHDQT van phi en hQPkS tiSp. DS chiSn lugc sat vai thvc tS va d~t muc Nghi quySt HDQT yeu du, Ong Ph~mTrung Lam ph6i hgp Ong Van Duc Muai cllng cac phong ban lien quan trao d6i chi tiStnhtlm tim hi8u leh6 khiin, 19i thS eua Vissan trong nganh thvc phftm tuai s6ng, chS biSn,d6ng thai c6 du thong tin dS xay dVng chiSn 1ugc.

Di~u 2. Giao T6ng Giam d6c triSn khai kS hOl;lChd~u tu nam 2016 thea cac nguyen t~csau:

1. Nhfrng dv an chuySn tiSp tll' nam 2015 sang va da thvc hi~n xong, tuang ung vai s6ti~n 24,9 ty d6ng phai hoan thi~n cac thu tl,lCphap 1ythea quy dinh.

2. QuySt dinh tri&nkhai va thvc hi~n cac dv an sau thea dung quy dinh phap lu~t, di~u1~cong ty rna T6ng Giam d6c nh~n dinh r~ng khong thvc hi~n khong dugc va se anh huangdSn tinh hinh kinh doanh cua C6ng ty nSu kh6ng thvc hi~n, g6m:

1

Ung dung cong nghe thong tin : phan mem AX 2012 dil van hanh nr ngay01/01/2016 tai Trung tam Kinh doanh chuoi Cira hang Vissan.

Cong trinh xu ly mroc thai tai Xi nghiep Chan nuoi Binh Duong.

- Phuong tien van chuyen hang hoa cho Trung tam Kinh doanh CHTP Vissan vaCong ty.

Phat tri~n nguon nguyen lieu : nhap heo giong GPP cho Xi nghiep Chan nuoi.

D~u til thiet bi:

+ ThiSt bi tai Cong ty: may do tim kim loai, may dan decal baa bi thit nguoi,may 1y tam, may bam clip, may dong goi tv dong cho cac san pham thitnguoi, may dan decal cha hfi nhua xxtt, may nen khi, may ep bun, can dientil, ...

+ ThiSt bi tai Chi nhanh Vissan Ha NQi:may nhoi xuc xich, may lam da v~y,10ti~t trung.

+ ThiSt bi tai Xi nghiep CBKDTP: may can bot ha cao, may s~y cha bong,may in date.

Kho trfr dong 50 t~n.

D~u til sua chua:

+ Sua chua nha xuong dap irng yeu du HACCP.

+ Sua chua nha xuong, thiet bi khac (phu tung, v9t tu thay th€).

3. Nhung dv an, h~ng m\lc d~u tu chua tri~n khai phai trinh HDQT phe duy~t.

Di~u 3. ChQn Ngan hang CTBC - chi nhanh Thanh ph6 H6 Chi Minh la d6i tac cha yayv6n d~u til nam 2016.

Di~u 4. D6ng y cha Cong ty Vissan ky cac hQ'Pd6ng mua ban vai Satra va Masan vai diSuki~n gia mua la gia thi trucmg va t6t llh~t cha Vissan. Satra d6ng y co h6 trg vS dong tiSnchi tra vai chi phi tai chinh (n~u co) la 6,5% 1nam.

Di~u 5. D6i vai cac dv an Ian cua Cong ty Vissan, HQid6ng quan tri th6ng nhgt nhu sau:

1. D~ cac dv an mang tinh kha thi va hi~u qua caa vS m~t d~u til, quySt dinh thanhl~pBan chuyen trach cac dv an. Danh sach C\lth~ Ban chuyen trach cac dv an se du?,c trinhde HDQT duy~t. Ban chuyen trach cac dv an mai se ha~t dQng dQc l~p vai Ban dieu hanhcua Cong ty, chiu sv chi d~a tn,rc tiSp ella HDQT, co Giam d6c, co bQ ph~n quan 1y taichinh d~ chi d~a xuyen su6t kip thai va dll suc thvc hi~n nhi~m V1,1, huang tai sv phat tri~ntilong lai. .

2. Ra saat l~i Dv an di dai va d6i mai cong nghe giSt m6 va chS biSn th\fCph~mVissan, tim giai phap m6i phil hQ'Pvai ha~t dQng cong ty, tiSn dQdi dai Nha may thea quyha~ch giSt m6 CllaUBND TP.HCM. Giaa Ong Ph~m Trung Lim nghien cUudua vaa chiSnlugc 5 nam trang phi en hQPkS tiSp.

3. Dva tren ml)c tieu chiSn lugc 5 nam CllaOng Ph~m Trung Lam, Ban chuyen tnichdv an se d~ xu~t cac phuong an va danh gia 1111hkha thi ella tt'mg phuong an cha cac dv anclla Cong ty Vissan.

2

J)i~u 6. Thong qua cac quy che quan 11'noi bo cua Cong ty Vissan nhu sau :

1. Thong qua n(>i dung Quy che hoat d6.ng cua Ban Ki~m soat Cong ty.

2. Th6ng nhftt n(>i dung Quy chS hoat dong Hoi d6ng quan tri dff duoc SlJ thongnhat giira 03 ben Vissan, Satra, Masan; d6i voi diSu 4, dieu 6, diSu 7, phan cong OngTrftn Ngoc Dang, Ba Doan Thi My Duyen phoi hop hoan chinh va trinh HDQT ky banhanh.

3. D6i voi cac quy chc hien nay cua Cong ty TNHH Mot thanh vien, cac quy chSc6 cung din cir phap ly vanoi dung thi gop chung lai va chuyen m(>ts6 quy chS thanhquy dinh n<)ibo, cu th~ nhu sau:

1

K@thua va di~u chinh thea Lu~t Dftu tu;Lu~t Doanh nghi~p va Di~u l~ Cty c6 phftn.K@thqp v6i ho~t dQng cua Ban qui'm ly D\)'an.

Quy ch~ tra luang d6i voi nguoi lao KS thua va di~u chinh b6 sung thea tinhdong thftn Nghi dinh s6 53/20161ND-CP ngayf---.------------------j 13/6/2016; Luat Doanh nghi~p va Di~u l~Quy ch~ tni thm'mg d6i vai nguai Cty c6 phftn va gom 2 thanh 1 Quy ch~lao dQng chung.

2 Quy eh~ tuySn d\lng nhan s\)'va quytrinh tuySn dl;mgnhan S\T

K~ thua va di~u chinh thea Lu~t Doanhnghi~p va Di~u l~ Cty c6 phftn. ChuySnthanh Quy dinh nQi bQ, uy quy~n eho TGDban hanh.

3

K~ thua va b6 sung thea tinh thftn Nghidinh s6 53/20161ND-CP ngay 13/6/2016;

i----------------------j Lu~t Doanh nghi~p va Di~u 1~Cty c6 phftnva gom 2 thanh 1 Quy ch~ chung. Chuy~nthanh Quy dinh nQi bQ, tly quy~n cho TGDban hanh.

Quy ch~ thi dua - khen thu6ng

Quy chS khen thuc'mg sang ki~n, eaiti~n ky thu~t, giai phap huu feh

4NQi quy lao dQngf---------------------j K~ thua va di~u chinh thea Di~u l~ Cty c6Quy ch~ ho~t dQng HQi d6ng bao phftn; gom chung VaGNQi quy lao dQng.hQ lao dQng

5

Quy ch~ quan ly tai ehfnh K~ thua va di~u chinh thea Lu~t Doanhf---------------------j nghi~p, Lu~t K~ toan, Thong tu

200/2014/TT-BTC ngay 22112/2014; Di~ul~ Cty c6 phftn va gom 2 thanh 1 Quy eh~chung

Quy ch~ quan 1y n9'

6 Quy ch~ quan ly ho~t dQng dftu tuxay d\fllg va stra chua cong trinh

Quy ch~ th\Tchi~n dan chu cO'saQuy ch~ t6 chuc HQi nghi nguai lao K~ thua, di~u chinh thea Di~u l~ Cty c6

7 dQng phftn va gom 3 thanh 1 Quy ch~ chung.

Quy chS d6i tho~i dinh ky t~i nO'ilam vi~c

3

8 Quy ch~ van thu hru trllK~ thira va di~u chinh thea Luat Doanhnghiep va Di~u l~ Cty c6 phan.

Quy ch~ quan ly, sir dung thiet biXay dung lai va kSt hQ'P voi quan ly M

9 cong nghe thong tin va irng dung,thong mang, phan m~m quan ly, phan mern

phat trien CNTTkS toano Chuyen thanh Quy dinh ni)i bi), uyquyen cho TGD ban hanh.

Quy ch~ v~ viec dao tao, hoc tap,

10b6i duong, tap huan van hoa, Chuyen sang Quy dinh ni)i bi), uy quyenchuyen mon nghiep vu cho can bi), cho TGD ban hanh.cong nhan vien lao dong Cong ty

Quy chS t6 chirc va heat di)ng Chuyen sang Quy dinh ni)i bo, uy quyen11 Trung tam kinh doanh chu6i Cira

hang Vissancho TGD ban hanh.

12Quy chS quan ly nhan sir di nu6c Chuy~n sang Quy dinh ni)i bi), uy quy~nngoai cho TGD ban hanh.

13 Quy chS quan ly hang t6n khoChuy~n sang Quy dinh ni)i bi), uy quy~ncho TGD ban Mnh.

4. Xay dlJng va b6 sung cae quy ehe m6i :

Quy ehe ki~m soM nQi bQ .

Quy ehe quan tri nQi bQ

Quy ehe ban hang

Quy ehe mua hang

Quy ehe quan ly eh~t luqng

Quy ehe giao dieh cae ben lien quan

Di~u 7. Th6ng nh~t mue luang, cae di~u khoan HDLD d6i v6i Ban T6ng Giam d6e, Ketoan truOng Cong ty Vissan thea Ta trinh ngay 18/6/2016 eua T6ng Giam d6e va Bienban hQpBan Ki~rn soM s6 02IBB-BKS ngay 29/6/2016 nhu sau :

• T6ng Giam d6c : 52.000.000 d6ng 1 thang

• Ph6 T6ng Giam d6e : 46.000.000 d6ng 1 thang

• Ke toan truang : 42.000.000 d6ng 1 thang

- Rieng d6i v6i mue luang ella TruOng Ban ki€m soaJ se l~y y kien Df;lihQi d6ng e6dong b~ng van ban thea quy dinh eua Lu~t doanh nghi~p va Di€u l~ eong ty.

- Giao T6rtg Giam d6e Cong ty xay dlJng Phuang {mquy ti~n luang nam 2016 euanguai lao dQng va ngmJi quan ly eong ty g~n v6i nang su~t lao dQng, hi~u qua san xu~tkinh doanh. Th\!'c hi~n tf;lmung khong qua 85% quy ti~n luang ke hOf;lChd~ chi tra hangthang cho nguai lao dQng va hang thang nguai quan ly cong ty dUQ'ctf;lmung b~ng 80%s6 ti~n luang, thu lao tf;lmtinh eho thang d6, s6 ti~n luang con If;lidUQ'equy~t toan chi traVaGeu6i nam thea quy dinh.

Di~u 8. Thong qua nQi dung phan eong chi tiet thanh vien HDQT, e\l th€ nhu sau:

4

1. Ong Nguy~n Ph tic Khoa - Chu tich HOi d6ng quan tri

- Phu trach diSu hanh chung cac hoar dong HOi dong quan tri;

- Phu trach t6 clnrc nhan sir, dao tao, phat trien nguon nhan luc, irng dung congnghe thong tin;

. - True ti~p chi dao Ban chuyen trach cac du an Vissan;

- Thuc hien cac nhiem vu khac thea Nghi quyet HDQT va quy dinh cong ty.

2. Ong Van Drrc 1YHrOi - Ph6 Chu tich Hoi dong quan tri kiem Tong Giam d6c

- Phu trach dieu hanh cong ty;

- Phu trach heat dong kinh doanh;

- Phu trach quan ly, phat trien thi tnrong, thuong hieu, tiep thi;

- Phu trach quan h~ c6 dong va cac v~n d~ lien quan d~n c6 phieu;

- Phu trach quan h~ cong chung;

- Phu trach cong b6 thong tin;

- Thvc hi~n cac nhi~m v\! khac thea Nghi quy~t HDQT va quy dinh cong ty.

3. Ong Ph~m Trung Lam - Ph6 Chil tich Hoi d6ng quan tri

- Ph\! trach cong tac k~ ho~ch;

- Ph\! trach chi~n lugc phat triSn san xuftt, kinh doanh; ph6i hgp vai Ph6 Chli tichHDQT phl,l trach ho~t dong kinh doanh phat triSn kinh doanh nh&mtang hi~u qua va 19inhu~n;

- Nghien cuu, d~ xuftt k~ ho~ch, chi~n lugc phat triSn san xuftt kinh doanh cong ty;

- Thvc hi~n cac nhi~m v\! khac thea Nghi quy~t Hoi d6ng qUlin tri va quy dinhcong ty.

4. Ong Nguy~n NgQc An - Thanh vien Hoi d6ng qUlintri

- Ph\! trach ky thu~t trong san xUlit;

- Ph\! trach nguyen ph\!li~u, v~t tu, thi~t bi san xuftt;

- Ph\! trach nghien cuu va phat tri~n san phAm, phat tri~n cong ngh~;

- N&hien cuu, dS xuM ca ch~, chinh sach vS quan ly san xuftt (cong tac k~ ho~ch,kiem soat chi phi, gia thanh);

- Thvc hi~n cac nhi~m v\! khac thea Nghi quy~t HDQT va quy dinh cong ty.

5. Ong Tr§n NgQc Dang - Thanh vietl Hoi d6ng quan tri

- Ph\! trach cong tac quan ly k~ toan, quim tri tai chinh va ki~m soat noi bo cong ty;

- Ph\! trach cong tac phap ch~;

- Thvc hi~n cac nhi~m v\! khac thea Nghi quy~t HDQT va quy dinh cong ty.

Di~u 9. Th6ng nhftt thanh l~p Ban cong b6 thong tin t~i Cong ty C6 phftn Vi~t Nam Kyngh~ Suc san.

5

-f)i~u 10. Chap thuan cho T6ng Giam d6c tim hi€u them v€ d6i tac va co hQi hop tacchuyen giao cong nghe san xuftt cac san pham gio thuong hieu Vissan d€ san xuat va tieuthu tai thi tnrong Chau Au. Cac vftn d€ v€ bao mat thong tin cong nghe ky thuat cam ketse diroc tuan thu. Cac vftn d~ lien quan d~n viec nhuong quyen thuong hieu, hop tacchuyen giao cong nghe cAnphai diroc HQi d6ng quan tri thong qua bang Nghi quyet tnrcckhi thuc hien.

-f)i~u 11. Giao cho ong Pharn Trung Lam lam viec voi can bQ quan ly cac phong chuyenmon, dan vi tnrc thuoc Cong ty Vissan d€ xay dung d€ an chu6i san xuftt thuc pham antoan thea mo hinh 3F (Feed - Farm - Food).

-f)i~u 12. Nghi quy~t co hi~u ll,l'ck€ til ngay kyo Cac th~mhvien HQi d6ng quan tri, BanT6ng Giam d6c, Ban ki€m soat, cac phong ban, bQ ph~n trong Cong ty C6 phAn Vi~tNam Ky ngh~ Suc san va cac t6 chilc, ca nhan co lien quan co trach· nhi~m thl,l'chi~nNghi quy~t nay.!.

NO'inh~n:- Nhu diSu 12;- KSV;- Luu: VT, TKHDQT.

6