CTY CP QLSCDB QUY NHON ONG BOA XA HOI CHU NGHIA …3) Dieu le Cong ty.pdf · Quy Nhan da nhat tri thong qua town be not dung va ding cam ket thuc hien nhimg quy dinh trong ban Dieu

TM. ONG QUAN TRI 0.,01 29

p CONG c?.

IAN Li' SC1A CHI-1 DUNG BO

*-0 QUY NMI 0

inh Than

TICH

CTY CP QLSCDB QUY NHON ONG BOA XA HOI CHU NGHIA VITT NAM HQI BONG QUAN TRI D(ic 14p — Ty. do — Hanh phtic

SO: j h /QD-QLSCDB-HDQT Quy Nhon, ngay c5-thang oC ?lam 2015

QUYET DINH ye yiec ban hanh Dieu le TO clu'rc va hoat dOng

cita COng ty cif) Oat' Quin IST sun china dtriing bi) Quy Nho'n

HQI BONG QUAN TRI CONG TY CP QUAN LY SeA CHtTA DU'ONG BQ BUNG BQ QUY NHON

Can cu Lua't Doanh nghiep ngay 29 thang 11 narn 2005; Can cur Nghi guy& so 01/N9-DHDCD ngay 19 thang 12 narn 2014 dm Dai hOi

(ong co dong thanh 14p COng ty co phan Quan ly sira china &ding 1300 Quy Nhon;

QUYET DINH:

Dieu 1. Ban hanh kern theo Quye't dinh nay 1e TO chirc va hoat dOng cua COng ty co phan Quan 1 sira chira &rang bO Quy Nhon, gom 7 chtrang va 55 diL.

Dieu 2. Quy64 dinh nay có hieu ltrc thi hanh ke" tin ngay 01 thang 01 nam 2015. Dieu 3. HOi &prig quan tri, Ban Giam d'Oc va Ban ki'm soat Cong ty co phAn

Quan 1jr sfra chira &rang bO Quy Nhon chiu trach tri'L khai thi hanh Quyt dinh nay./.

Nei nhtp: - Nhtr Dieu 3; - Dang u9, Cong down, Doan TN; - Cac !long, dpi ctia ding ty; - Ltru: TC, VT.

Dieu le to chirc va hoat &Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

LONG HOA xA. HO CHU NGIIIA VIET NAM Doc 14p - Tty do - Hanh Phtic

BIEU LE TO CHITC VA HOAT BONG CUA CONG TY CO PHAN

QUAN 1.1"( SU'A CHUA DUtiNG B0 QUY NHO'N

7 Can air

Lu4t Doanh nghiOp da dugc Qu6c hoi Nugc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam thong qua ngay 29 thong 11 nam 2005;

Nghi dinh so 59/2011/ND-CP ngay 18/7/2011 cila Chinh phit ve chuyen doanh nghiep 100% von nhA nuac thanh cong ty co phAn;

Nghi dinh so 43/2010/ND-CP ngay 15 thang 4 nam 2010 dm Chinh phu ve dang14 doanh nghiep;

Nghi dinh so 102/2010/ND-CP ngay 01 thong 10 nam 2010 dm Chinh phu hu&ng dan thi hanh mot so dieu cua Luat Doanh nghiep

Thong tu. so 196/2011/TT-BTC ngay 26/12/2011 va. Th8ng ttr so 202/2011/TT-BTC ngay 30/12/2011 dm Bo TAi chinh huong clan ban c8 phan ran dau va quan ly sir dung tien thu tir co ph'an hem; xir 1/ tai chinh va xac dinh gia tri

doanh nghiep. doanh nghiep 100% von nha. nuOc thuc hien chuyen doi thAnh cong ty co phan;

Quyet dinh so 3402/QD-UBND ngay 09 than* 10 nam 2014 ciia Chu tich UBND tinh Binh Dinh ye vie'c phe duyet Phucmg an co phan hoa va. chuyen Cong ty TNHH Quan ly sira chaa &rang b8 Quy Nhon thAnh Cong ty co phan;

Chung toi IA nhimg c6' &Ong cua COng ty co phan Quan ly sira chita duemg be? Quy Nhan da nhat tri thong qua town be not dung va ding cam ket thuc hien nhimg quy dinh trong ban Dieu le nay;

Dieu le nay se chi phi toan b8 hoat dOng cua cong ty.

Cac tir ngit viet fat trong Dieu le:

- DHDCD : Daih8i ding c6 ding.

- HDQT : H8i ding quan tri.

- BKS : Ban kiem soat.

Trang

Dit'u to cluk va hoat dOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

Chtrovg I

TEN, TRV SC1, HINH THITC, CHI NHANH,VAN PHONG DAI DIEN, MUC TIEU KINH DOANH VA THO1 GIAN HOAT DQNG

Dieu I. Ten, Ilia chi, hinh thIrc va chi nhanh, van phong dyi dien

1. Ten ding ty:

- Ten Tieng CONG TY CO PHAN QUAN LY StrA CHfrA

DU ONG BO QUY NHON.

Ten tieng Anh: Quy Nhon Road management & maintenance joint stock company.

Ten giao dich: CONG TY CO PHAN QUAN LY StrA CHfrA WONG BO QUY NHON.

Ten viet tat : QUY NHON ROAD.

2. Tru so chinh : 58 Dien H6ng, thanh ph6 Quy Nhan, tinh Binh Dinh

S6 di"e'n thoai : 056 3524368

S'6 Fax : 056 3523752

3. Hinh thirc cong ty: La cong ty 100% von nha mrac &roc chuyen thinh cong ty co phan hog dOng theo Lug Doanh

4. Cong ty co phan c6 ttr cach phap nhan ke tir ngay &roc cap, Giay chimg nhan clang 14, doanh di con dau rieng va &roc tai khoan tien dong Viet Nam va ngoai to tai Kho bac Nha ntrac, cac ngan hang trong ntrac va nuac ngoai theo quy dinh cua phap luat.

5. Cong ty c6 phan c6 von va tai san rieng, chin trach nhim d6i von cac khoan no bang town bq tai san cua minh.

, 6. Cong ty c6 phan c6 quyen hau, sir dung va dinh dog dt)i vai ten goi, bieu won rieng cua minh theo quy dinh cua phap

7. Cong ty co phan c6 trach rthim ke thira cac quyen va nghia vu hop phap ctia Cong ty TNHH Quan ly sira chfra &rang bO Quy Nhcm tnrac day.

8. Cong ty &roc thanh lap chi nhanh, van phong dai dien trong va ngoai ntrac theo quy dinh cua phap luat.

Dieu 2. Myc tieu, phym vi kinh doanh ctia Ging ty

1. Muc tieu hoat dOng cua Citing ty la:

a. Kinh doanh co lai, bao toan va phat trien von ctia co d8ng, tao thu nha*p On dinh, lau dai va giai quyet viec lam cho can b6 cong nhan vien cua ding ty.

b. Cong ty duvc phep,lap hoach va tin hanh tat ca cac hoat (ging kinh doanh theo quy dinh Giay chimg nhan dang ky doanh nghi'e'p va Dieu le nay phi.' hop vai quy dinh cua phi!) lug va thuc hien cac bien phap thich hop de dat dtroc muc tieu cua cong ty.

Trang 2

Dieu le to auk va hoat Ong CTCP QLSCDB Quy Nhon

c. Cong ty có the tin hanh nhang hinh thik kinh doanh Ichac dugc phap luat cho phep ma 1-EDQT xet thay có lgi cho cong ty.

2. Nganh, ngh'e kinh doanh cua Cong ty

- Quan ly, duy tu, sfra chira va thi ding ding trinh giao, thong (bao gom &rang, cau, cong, he thong thoat nuac, via he va bó via he, he,thong c9c tieu, bin bao, bang ten duZIng, han lan xe, moc 10 giai, cot ca so, hOt dat long &rang).

- Thuc hien viec tun tra duang ten dia ban thanh pH; va thu phi sir dung via he ten cac tuyen &rang not thanh, quan ly va thu phi bai dau do xe.

- Tu van va thie't ke cong trinh giao thong. - Thi cong, xay dung cong tinh dan dung, cong nghiep, thily lgi, cap thoat

nuo.c, ha tang IcSf" thuat, san ui mat bang.

- Khai tilde da cat soi, dAt set; san xuAt gach nung, be tong nhua nong, cAu kien be tong Mc san; mua ban vat lieu xay dung.

- Cho thue xe may, thiet bi chuyen dung va cac loai vat dung huu hinh

Kinh doanh cac nganh nghe khac phu hgp vat quy dinh cua phap luat.

Pham vi hoat Ong : trong va ngoai tinh.

Dieu 3. Thai hqn ho#t dOng cim cong ty

- Thai gian hoat dOng dm cong ty la 50 nam ke to ngay dugc co. quan có thAm quyen cap Giay chimg nhan dang14 doanh nghiep.

- Viec chAm dirt hoac gia han tiled gian hoat dOng cua ding ty do DHDCD quyet dinh tren co sa thu.c hien theo Dieu 157 Luat Doanh nghiep.

Dieu 4. TO chirc Ding va cac to chirc chinh tri - xa hOi trong Cong ty

1. Cac to chirc chinh tri - xa h0i trong ding ty hoat dOng theo Hie'n phap, Phap luat va theo Dieu le dm cac to chirc minh phu h9p v&i quy dinh cua phap luat.

2. Doanh nghiep co nghia vu ton tong, tao dieu kien thuan lgi de ngu6i lao &Ong thanh lap va tham gia hog dOng trong cac to chirc quy dinh tai. Khoan 1 Dieu nay.

•

3

Trang 3

Dthu le to chat viz hoat dOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

Clumrn2 II

VON DIEU 14, CO PHAN, CO PHIEU, CO HONG

Myc 1

VON DIEU Lt

Dieu 5. Win Dieu Ig

1. TO'ng s6 vein dieu le dm ding ty tai thad diem thanh lap la : 9.200.000.000d (Chin tS,, hai tram trieu (Long).

- Von dieu le dugc chia thanh nhieu phan bang nhau goi la c6 phan.

- Mnh gia c6 phan: 10.000 dOng.

- Tiing s6 c6 phan: 920.000 c6 phan.

2. Ca tau c6 phan Fan dal :

- Co phan nha nuoc Warn gill: 566.700 c6 phan chiem 61,6% von dieu le

- Co phan ngubi lao d6ng ding ty: 278.200c6 phan chiem 30,24% von dieu le

- Co (long ben ngoai: 75.100 c6 phan chiem 8,16% von dieu le

3. Viec tang giam van dieu le do DHDCD quyet dinh va cac quy dinh khac cua Phap luat va Dieu le cong ty.

Myc 2

CO PHAN, CO PHIEU, CO BONG

Dieu 6. CO pill'', co phieu, co dOng:

1. Cong ty co phan chi c6 m6t loai co phan. ph6 th6ng. Nguoi sor hiru co phan' phO thong la co dong ph:6 thong. Giay‘chdng nhan guyen set hiru co phan do cong ty phat hanh dugc ggi la co phieu. SO tien ghi teen co phieu la gia tri CO phieu cua c6 dong mua co phan va duvc ggi la m'enh gia co phieu.

2. Co phieu la chimg chi do ding ty,c6 phan phat hanh hoac but town ghi s6 xic nhan quyen ser hitu m6t hoac mot so co phan cua cong ty. Co phieu co the ghi ten hoac Ichong ghi ten. CO phieu phai c6 cac n6i dung chili yeu nhu Ichoan 1, Dieu 85 dm Luat Doanh nghiep.

- TruOrng hop c6 sai sot trong not dung va hinh thdc co phieu do cong ty phat hanh thi quyen va lgi ich cua nguoi sir hiru no Ichong bi anh huang. Chu tich HDQT va Giam doc cong ty phai lien dori chiu trach nhi'em ye thiet hai do nhirng sai sot d6 gay ra d6i voi cong ty.

- Truong, hgp c6 phieu bi mat, bi rach, bi chay hoac bi tieu hug' &Yeti hinh thdc khac thi co dong duvc cong ty cap lai co phieu theo de nghi cua co dong d6.

DO nghi dm co dong phai co cam doan ve cac n6i dung sau day :

Trang 4

Deu le to char viz hoot clOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

a. Co phieu thuc su da bi mat, bi chay hoac bi tieu hug' duai hinh thirc khac; trtrong hop bi mat thi cam doan.them rang da tien hanh tim kiem het mirc va neu tim 14i dugc se dem tra ding ty de tieu hug';

b. Chiu trach nhiem ve nhimg tranh chap phat sinh to viec cap lai c6 phieu

D6i voi c6 phieu c6 gia tri danh nghia tren muori trieu dOng Viet Nam, truck khi ti:ep nhan de nghi cap co phieu mai, ngtrai dai dien theo.phap luat cong ty c6 the yeu cau chitso. him co phieu Tang thong bao ve viec co phieu bi mat, bi chay hoac bi tieus hug' dual hinh thuc khac va sau muoi lam ngay, ke ngay dang thong bao se de' nghi ding ty cap co phieu mai.

3. Co Tong c6 the la to chirc, ca nhan, du dieu kien theo quy dinh dm Dieu 13 Luat Doanh nghiep.

S6 ltrorng c6 &Ong t6i thieu la ba va khong han the s6 lugng toi da.C6 &Ong cua ding ty la ngtthi sor him it nhat mot c6 phan da phat hanh cua ding ty co phan.

Co dong dugc cong nhan chinh thUc sau khi dong du tien mua c6 phan va dugc ghi ten vao so co dong luu gift tai cong ty.

4. Khi chuyen dof doanh nghiep 100% von nha nuo.c thanh ding ty c6 phan, ding ty kh8ng di co dong sang lap.

5. Co dong nha ntrOv: cac to chirc la chu sor frau, dai dien chit sa'( huu, cong ty nha nuac thuc hien quan 15/ von tai cong ty co phan thong qua viec thuc hien quyen va nghia vu cua dai dien chit so. him vonoi cach la co dong cong ty co phan quan b% phan von nha nu& tai cong ty coO phan theo cac quy dinh hien hanh cua nha nuac va Dieu le ding ty.

6. S6 Clang ky co (tong:

- Cong ty co phan phai lap va luu gift s8 dang ky c6 &Ong ttr khi dugc cap Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep. So dang ky c6 dOng c6 the la van ban, tap du lieu dien to hoac ca hai loaf nay.

- S6 dang ky c6 (long phai co cac not dung chti yeti nhir khoan 2, Dieu 86 cua Luat doanh nghiep.

- S6 dang ky co dong dugc luu gift tai try sor chinh cua cong ty hoacyrung tam dang kSt, luu V, bu trir va thanh town chUng khodn. CO dOng c6 quyen kiem tra, tra cfru hoac trich lye, sao chep not dung so clang V co (long 'tong gi6 lam viec cua cong ty hoac Trung tam clang ky, luu ky, bu trir va thanh town chimg khodn.

- Co dong sor huu tir 5% tong so co phan troy len phai dugc dang ky vorf ca quan dang 14/ kinh doanh c6 tham quyen trong that han bay ngay lam viec, ke tir ngay c6 dugc tS, le so. hau do.

Muc 3

CHUYEN NHVONG, THU'A ICE CO PHAN, CO PHIEU

a

Dieu 7. Chao ban va chuyen nhuvng:

Trang 5-041,0-1

DM:4 le to chav va hoat ctOng CTCP QLSCDB Quy Nhorn

1. HDQT quyet dinh thai diem, phuang thirc va gia chao ban co phan' trong so co phan dugc quyen chao ban. Gia chao ban co phAn khong dugc thap han gia thi truangtai thai diem chao ban hoAc gia tri dugc ghi trong so sach cua co phan Lai thai diem gan nhat, tit nhang tnrang hgp sau day:

a. CO phan chao ban ran dau tien cho nhang nguai khong phai la co dOng sang lap;

b. CO phan chao ban cho tat ca co &mg theo tS, le co phan hien có cua h9 ding ty;

c. Co phan chao ban cho ngtriyi mai giai hoac nguai bao lanh. Trong twang hop nay, so chiet khau hoAc .ty le chiet khau Cu the phai dugc six chap thuan dm so co Tong dai dincho it nhat 75% tong so co phan có quyen bleu quyet;

d. Cac truang hop khac va mut chi& khAu trong cac truing hgp do do Dieu le ding ty quy dinh.

, 2. Truemg hgp ding ty Oat hanh them co phan phO thong va chao ban so co phan do cho tat ca co dong pho thong theo ty le co phan hien có cua ho tai cong ty thi phai thkrc hien theo quy dinh sau day:

a. Cong ty phai thong bao bang van ban den cac co dong theo phucmg thirc bao dam den dugc dia chi thirang tru cua ho. Thong bao phai dugc dang bao trong ba so lien tiep trong thin han muori ngay lam vied, ke to ngay thong bao.

b. Thong bao phai co h9, ten, dia chi thuang tru, quOc tich, so GiAy chUng minh nhan dan, HO chieu hoAc chimg thgc,ca nhan hgp phap khac co dong la Ca nhan; ten, dia chi thtdyng quoc tich, ,so quyet dinh thanh lAp hoac ma so doanh nghiep co dong la,to chirc; so co phan va ty le.co phan hien có dm co (long tai cong ty; tong so co, phan du kien phat hanh va so co phan co (long dugc quyen mua; gia chao ban co phan; thei han dang 14 mua; h9, ten, chir14 cua nguai dai die!' theo phap luat cua cong ty. Thai han xac dinh trong thong bao phai hgp V, du de co dOng slang 14 mua dugc co phan. Kern theo thong bao phai có mau phieu dang 14 mua do ding ty phat hanh;

c. Co dOng co quyen chuyen quyen tru tien mua co phan cua minh cho nguai khac;

d. Neu phieu dang ky mua co phan khong dugc gui ve cong ty dung han nhu th6ng bao thi co dong co lien quan coi nhu da kh6ng nhan quyen tru tien mua. Tnrang h9p so l‘rang co phan dir dinh phat hanh khong dugc c8 (long va nguai nhan chuyen quyen tru tien mua dang 14 mua het thi so co phan dkr kien phat hanh con lai se do HDQT quan 15/. HDQT CO the phan phoi so co phan do cho co dong cua cong ty hoAc nguai khac theo cach thirc kip 1y. yeti dieu kien khong thuan - han so voi nhang dieu kien dA chao ban cho cac CO dong, trir truing hop DHDCD co chap thuan khac hoAc co phin dugc ban qua trung tam giao dich chimg khoin.

3. CO phan dugc coi la da ban khi dugc thanh town du va nhcmg thong tin ve nguiyi mua quy dinh tai khoan 2 Dieu 86 dm Luat Doanh nghiep dugc ghi dung, ghi du vao so dang ky co dong; ke tir died diem do, nguai mua co phan tra thanh co dong cua ding ty.

Trang 6

Di'du le to cherc va hoat Ong CTCP QLSCDB Quy 1Vhan

4. Sau khi co phan' dugc ban, cong ty phai phat hank va trao c6 phieu cho ngtrai mua. Trong tnrimg hop nay, cac thOng tin ve co dOng quy dinh tai khoan 2 Dieu 86 cUa Luat Doanh, nghiep,dugc ghi vao 'so gang IcYt c6 &zing la du de' chUng thuc quyen so. hau co phan oh co &Ong do trong cong ty.

5. Cac c6 phAn dugc to do chuyen nhugng.

Viec chuyen nhugng dugc thuc, hien bang, van ban theo cach thong thuimg hoc bang cach trao tay co phieu. Giy ti chuyen nhugng phai dugc ben chuyen nhugng va ben nhan chuyen nhugng hoc dai dien uS, quyen cua h9 ky. Ben chuyen nhugng van la nguoi soy him co phan c6 lien quan cho den khi ten cua ngu6i nhan chuyen nhugng dugc gang kj, vao, so gang kSI co dong., Tru6ng h9p chi chuyen nhugng mot so co phan trong phieu c6 ghi ten thi co phieu cu bi hug/ bo va cong ty phat hanh CO phieu mai ghi nhan so co phan da" chuyen nhugng va so co phan con lai.

6. Dieu kien, phuang thirc va thu tuc chao ban c'6 ph'an ra cong chung thuc hien theo quy dinh ctia phap 1u4t ye chimg khodn.

7. Co dong muan ban, chuyen nhugng c6 phAn phai clang ky tai tru soy chinh cua cong ty. Mu co phieu niem yet ten Trung tam giao dich chimg khoan thi se dugc chuyen nhugng theo quy dinh cUa US/ ban chi:mg khoan va Trung tam giao dich chUng khodn.

Dieu 8. Thira he

1. Trong truing hop c•5' dOng la mgt the nhan qua, doi, cong ty thira nhan nguai hoc nhQng ngtrai sau day c6 quyen mot phan hoc toan b(.3 co phan cua nguoi da qua doi, rthun quy dinh nay khong gsiai toa tai san dm co dong da qua dii khoi moi trach nhiem gan lien vai bat kS, co phan nao ma ngtroi do na.'m

a. Nguii hoc nhi-mg nguii thira ke hqp phap theo quy dinh cua phap 1u4t hien hanh va dugc co quan CO tham quyen cua phap 1u'at xac nhan.

b. Truing hqp c6 nhieu ngtr6i ding thira ke hop phap thi h9 phai cur dai dien duy nhAt bang thin tuc uST quyen co cong chimg. Cong ty khong giai quyet tranh chap gifra nhfing ngtthi thira ke voi nhau.

2. Ngued hoc nhcmg ngtr6i thira ke hgp phap nett dan& lcSi lam chi' soy huu c6 phan dugc thira ke se tra thanh c6 dong mai va c6 m9i quyen lgi va nghia vu niur cac co dOng khac.

Dieu 9. Mua lai co

1. Mua lai c6 phAn theo yeu cau cua co &mg:

a. Co &rig bieu guy& phan d6i guy& dinh ye, viec to chirc lai cong ty hoc thay doi quyen, n&hIa vu d dong m co ting quy dinh tai Dieu le cong ty c6 quyen yeu cau cong ty mua lai co phan cua minh. Yeu cau phai bang van ban, trong do neu ro ten, dia chi dm co dOng, so Wong co phan timg loai, gia du dinh ban, V, do yeu cau cong ty mua lai. Yeu cau phai dugc gfri den cong ty trong th6i han muoi ngay lam viec, ke tir ngay DHDCD th8ng qua quyet dinh ye cac van de quy dinh tai khoan nay.

Trang 7

Dthu le to auk va hoat &Ong CTCP QLSCDB Quy Nhcm

b. Cong ty phai mua lai co phan theo yeu cau cua co don* quy dinh tai khoan 1 Dieu nay v64 gia thi trtthmg hoac gia dugc tinh theo nguyen tic quy dinh tai Dieu le ding ty trong thOi han chin muai ngay, ke ngay nhan dugc yeu cau. TnrOng hop khong thoa thuan dugc

s 4id thi co (long d6 co the ban c8 phan cho ngtroi

khac hoac cac ben c6 the yeu cau mot to chdc dinh gia chuyen nghi.0 dinh gia. Cong ty giai thiu it nhat ba to chdc dinh gia chuyen nghi'e'p de co (Jong ltra chon va ltra chon d6 la quyet dinh cuoi cong.

2. Mua 14i co phan theo quy't dinh cua ding ty:

Cong ty c6 quy& mua lai khong qua 30% tong s6 co phan phO thong da ban theo quy dinh sau day:

a. HDQT c6 quyen quyet dinh mua lai khOng qua 10% tong so co phan cua timg loaf da dugc chao ban trong moi muCri hai thing. Trong tn.reyng hop khac, vies mua lai co phan do DHDCD quyet dinh;

b. HDQT quy6t dinh gia mua lai co phan. D6i Yeti co phan phO thOng, gia mua lai khong dugc cao hcm gia thi truong tai thOi diem mua 14i, trd truOng hop quy dinh tai khoan c Dieu nay. Doi vOi co phan loci khac, neu Dieu le ding ty khong quy dinh hoac cong ty va co dong c6 lien quan khong co thoa thu4n khac thi gia mua lai khong dugc thap hcm gia thi truerng;

c. Cong ty c6 mua.14i co phan cua tirng co dong twang Ong voi tSr le co phan cua ho trong cong ty. Trong truOng hgp nay, quyet dinh mua 14i, co phan cua ding ty phai dugc thong bao bang phuang thirc bao dam den dugc tat Ca co dong trong thori han ba muai ngay, ke tir ngay quyet,dinh do ugc thong qua: Thong bao phai CO ten, dia chi tru chinh cua cong ty, tong co8 phan va phan dugc mua 14i, gia mua hoac nguyen tic dinh gia mua lai, thu tic va thati han thanh toan, thu tic va thai han de co &Ong chao ban co phan cua ho cho cong ty.

CO dOng dOng )", ban lai co phan phai guri chao ban co phan cua minh bang phtrang thdc bao dam d6n dugc ding ty trong thai han ba muai ngay, ke tir ngay thong bao. Chao ban phai c6 ho, ten, dia chi thuOng trU, so Giay chdng minh than clan, HO chi'L hoac chirng thus ca nhan hop phap khac cua co &Ong la ca than; ten, dia chi thueyng quoc tich,s so quyet dinh thanh lap hoac ma so doanh nghi0 cua co dong la chdc; so co phan sot hCtu va so co phan chao ban; phuang thirc thanh toan; chit 14/ dm co dong hoac nguiyi dai dien theo phap 1u4t dm co dong. Cong ty chi mua lai co phan dugc chao ban trong thai han not tren.

3. Di'eu kien thanh toan va xO ly cac co phan dugc mua lai:

a. Cong ty chi dugc cluy&'n thanh toan co phan duct mua lai cho co dong theo quy dinh tai Khoan 1, 2 Dieu nay n'eu ngay sau khi thanh toan het so co phan dugc mua lai, ding ty van bao dam thanh toan du cac khoan ng va nghia vi tai san khac.

s b. CO phan dugc mua lai theo quy dinh tai Khoan 1, 2 Di'eu nay dtrgc coi la co phan thu ye va thuOc so coO phan dugc quyen chao ban.

c. CO phi6u xac nh'4'n quyn sot him co phan da dugc mua lai phai dugc tieu huS, ngay sau khi co phan tucmg Ong da dugc thanh toan du. Chu tich HDQT va

Trang 8

Dieu l0 to chtiv va hoot &Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

Giam dtic phai lien doi chiu trach nhiem v&' thiet hai do khong tieu hug/ hoc chain tieu hug, co phieu gay ra doi vai ding ty.

d. Sau khi thanh town he't s8 co phan mua lai, ne'su tong gia tri tai san dugc ghi trong so ke toan cua ding ty giam han 10% thi cong ty phai thong bao cho tat ca cac chit ng biet trong thai han 'wed lam ngay, ke to ngay thanh town het so co phan mua lai.

Mtn 4

QUYEN VA NG1-11A. V11 CiJA CO BONG

Dieu 10. Quyen ciia co &ng phO thong

1. Co dong ph8 thong có cac quy'en sau day:

a. Tharn du va phat bieu trong cac Dai hOi co dong va thtrc hien 9u)4n bikt quyet Ulm tiep hoc thong qua dai dien dugc uj, quyen; moi co phan pho thong có mot phieu bieu quyet;

b. Dugc nhAn c8 tdc vai muc theo quyk dinh cua DHDCD;

c. Dugc uu tien mua co phan mai chao ban twang dng vai tS, le c8 phAn ph8 thong cua timg cot; dong trong cong ty;

d. Dugc to do chuyn nhugng c8 phAn cua minh cho co dong khac va cho ngtrori khong phai la co dong,

d. Xem xet, tra cdu va trich luc cac thong tin trong Danh sach c8 dong có quyen bieu quye't va yeu cau sfra doi cac thong tin khong chinh xac;

e. Xem xet, tra cdu, trich luc hoc sao chip DiL le cong ty, so bien ban hop DHDCD va cac nghi quy'k cda DHDCD;

g. Khi cong ty giai the hoc pha san, dugc nhan mot phAn tai san con lai tucmg ung vai so co phan gap von vao citing ty;

h. Cac quy'n khac theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep va Di'eu le ding ty.

2. Co dOng hoc nhom c8 dong soy hitu ten 10% tong so c8 phAn ph8 thong trong thai han lien tic it nhAt sau thang co cac quyen sau day :

a. De cu ngtr6i vao HDQT va BKS (n6u có);

b. Xem xet va trich luc so bien ban va cac nghi quy6t cua HDQT, bao cao tai chinh gifra nam va hang nam theo mau cda he thong ke wan Viet Nam va cac bao cao cua BKS;

c. Yeu cau tri'eu tap hop DHDCD trong truimg hop quy dinh tai khoan 3 Dieu nay;

d. Yeu cau BKS kiem tra tdng van de ci thklien quan dtn quan 15%, di&ihanh hoat dOng cua cong ty khi xet thAy can thiet. Yeu cau phai bang van ban; phai có ho, ten, dia chi thuong trd, quoc tich, so Giay chimg minh nhan dan, HO chieu hoAc chdng thIrc ca nhan hop phap khac dOi vai co d8ng la ca nhan; ten, dia chi thugng

quoc tich, so quyet dinh thanh lap hoc ma so doanh nghiep doi vai co (Jong la to chirc; s8 lugng co phAn va thai diem clang kS, co phAn cua tirng co dong, tong so

Trang 9

Ditt le to cluk vet haat Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

co phan cua ca nhom c6 dong va tj, le sec hItu trong tong s6 co phan cua ding ty; van de can kiem tra, mac dich kiem tra;

d. Cac quyen Ichic theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep va Dieu le cong ty.

3. CO (long hoac nh6m co dong quy dinh tai khoan 2 Dieu nay c6 quyen yeu cau trieu tap h9p DHDCD trong cac truing hop sau day:

a. HDQT vi ph4m nghiern trong quyen cua c6 &Ong, nghia vu cua nguati quan 1j, hoac ra quyet dinh vugt qua tham quyen dugc giao;

b. Nhiem kj, cua HDQT da vugt qua sau thang ma HDQT mai chua dugc bau thay the.

Yeu cau trieu tap h9p ,DHDCD phai dugc lap bang van ban va phai c6 h9, ten, dia chi thuZmg tra, so Giay chimg minh nhan dan, H6 chieu hoac chimg thuc ca nhan hop phap khac doi vai co dong la ca nhan; ten, dia chi thuimg tra, quoc tich, so quyet dinh thanh lap hoac ma so doanh nghiep doi vai co &Ong la to chirc; so co phan va thori diem dang 14 co phan cua tang CO (long, tong so co phan cua ca nhom co &Ong va tj, le s6 hiru trong tong so co phan cua cong ty, can cu va ly do yeu cau trieu tap h9p DHDCD. Kern theo yeu cau phai co cac tai lieu, chimg cu ye cac vi pham cua HDQT, =iv d6 vi ph4m hoac ye quyet dinh vugt qua tham quyen.

4. Viec de cu ngu6i vao I-IDQT va BKS quy dinh tai diem a khoan 2 Dieu nay dugc thkrc hien nhusau:

a. Cac co d'Ong ph•5' thong to nguyen tap hgp thanh nhom thod man cac dieu kien quy dinh de de cir ngu6i vao HDQT va BKS phai thong bao ve viec hop nhOm cho cac CO &Ong du h9p biet cham nhat ngay khi khai mac DHDCD;

b. Can cif se; lugng thanh vien HDQT va BKS, c6 &Ong hoac nhom c6 dong, quy dinh khoan 2 Dieu nay dugc quyen , dr mgt hoac mOt so ngt,r6i theo quyet dinh DHDCD img, cir vien HDQT, va BKS. Tru6ng h9p so img vien dugc co &Ong holac nhom CO dong de cir thap hanso img cir vien ma he, dugc quyen de cir theo quyet dinh cua DHDCD thi so irng cu vien con lai do HDQT, BKS va cac co dong khac de dr.

Dieu 11. Nghia vu cua CO dOng 0(1 thong

a. Thanh toan du so c6 phan cam ket mua trong th6i han chin muai ngay, ke tir ngay cong ty dugc cap Giay chimg nhan clang ky doanh nghiep; chiu, trach nhiem ye cac khoan ng va vu tai san khac cong tytrong,pham vi s von da go p . vao cong ty. Khong dugc rut von da gop bang co phan pho thong ra kh6i cong ty duo?m9i hinh thirc, trir tnr6ng hgps dugc cong ty hoac ngu6i khac mua lai CO phan; Tru6ng hop co co dong rut mgt phan hoac toan b6 von co phan da gop trai vOi quy dinh tai khoan nay thi thanh vien HDQT va nguori d4i dintheo phap luat cua cong ty phai ding lien dai chiu trach nhiem ve cac khoan ng va nghia vu tai san khac cua cong ty trong pham vi gia tri co phan da bi

b. Tu'an thu Dieu le va Quy the quan 1j, n6i b6 cong ty.

c. Chap hanh guy& dinh cua DHDCD, HDQT.

Trang 10

DMu to chav va how clOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

d. Thuc hien cac nghia vu khac theo quy dinh cua Lu;at Doanh nghie'p va Dieu le cong ty.

d. Co dong ph6 thong phai chiu trach nhim ca nhan khi nhan danh cong ty duth moi hinh thirc de thuc hien mOt trong cac hanh vi sau day:

- Vi pham phap 1u4t;

- TiL hanh kinh doanh va cac giao dich khac de to lgi hoc phuc vu lgi ich dm to chtir, ca than khac;

- Thanh town cac khoan nor chum dtn han tnroc nguy ca tai chinh co the xay To d6i yeti cong ty.

Trang 1

Dib to auk vex hogt dOng CTCP QLSCDB Quy Nhon

Chtrcrne III

CAU TO CHtrC, QUAN LY VA KIEM SOAT CONG TY

Dieu 12. Ca &Au to chin quail 1 cong ty:

- Dai hof doting c'4; dong;

- HOi d6ng quan tri;

- Ban kiem soat;

- Giam

Myc 1

DAI HO BONG CO BONG

Dieu 13. Bai hOi ding co dong

1. DHDCD g'om tat ca co (long có quyen bieu quyet, la ca quan guy& dinh cao nhat cua cong ty.

2. DHDCD co cac quyen va nhiem vii sau day:

a. Thong qua dinh huang Oat trien cua cong ty;

b. Quyet dinh loaf cc; phan va tong so co phan cua tang loaf dugc quyen chao ban; quyet dinh mac co tirc hang norm cua tong loai co phan.

c. Batt, mien nhiem, bai nhiem thanh vien HDQT, thanh vien BKS;

d. Quyet dinh dau to hoac ban so tai san có pia tri, bang hoac lorn horn 50% tong gia tai san dugc ghi trong bao cao tai chinh gan nhat cua cong ty;

d. Quyet dinh sira dui, bt) sung Dieu le cong ty, trir twang hop dieu chinh von dieu le do ban them co phan mai trong pham vi so lugng co phan dugc quyen chao ban quy dinh tai Dieu re cong ty;

e. Thong qua bao cao tai chinh hang nam;

g. Quyet dinh mua lai tren 10% tong so co phan cid ban dm rniii loai;

h. Xem xet va xir 1/ cac vi pham cua HDQT, BKS gay thiet hal cho cong ty va co &Ong cong ty;

i. Quyet dinh to chirc lai, giai the cong ty;

k. Cac quyen va nhiem vi khac theo quy dinh cua Lti;at Doanh nghiep va Dieu le cong ty.

, 3. Co don la chirc co quyen cir mot hoac mot se; ngtrai dai dien theo uS, quyen thuc, hien cac quyen (long minh theo, quy dinh ctia phap luat; truang fig co nhieu hon mOt ngtrai dai dien theo uS/ quyen dugc cir thi phai xic dinh cy the so co phan va so phial bau cua moi ngtrai dai diem Viec cir, cham dirt hoac thay dui nguai dai dien theo uS, quyen phai dugc thong bao bang van ban den cong ty

Trang 12

Di'eu le to chav va hoot clemg CTCP QLSCDB Quy Nhan

trong thei han son nhat. Thong bao phai có cac nOi dung chil yeu nhu. khoan 3, Dieu 96 dm Luat Doanh nghiep.

Cong ty phai gin thong bao ve ngueri dai dien theo uSf quyen quy dinh, tai khoan nay den ca quan clang V lcinh doanh trong thed han nam ngay lam viec, ke tir ngay nhlan dugc thong bao.

Dieu 14. Tham quyen trieu tap hyp DHDCD

1. DHDCD hop thuang nien hoac bat tinning; it nhAt moi nam hop mot Dia diem hop DHDCD phai or ten lanh th6. Viet Nam.

2. DHDCD phai hop,thuerng nien trong thed han b6n thong, tir ngay ket thuc nam tai chinh. Theo de nghi cua HDQT, Ca quan clang k 'y kinh doanh có the gia han, nhung Ichong qua sau thong, ke tir ngay ket thuc nam tai chinh.

DHDCD thuong nien thao luan va thong qua cac van de sau day:

a. Bao coo tai chinh hang nam; b. Bao coo cua HDQT danh gia thuc trang cong tac quan ly kinh doanh o

to

ding ty; ca 4

c. Bao coo cua BKS ye quan ly cong ty cua HDQT, Giam d6c ;

d. Mitt co tirc doi voi mgi co ph'an cua timg loai; °Ni

d. Cac van de khac thuc tham quyen.

3. HDQT phai trieu tap hop bAt thlreyng DHDCD trong cac truerng hgp sau day:

a. HDQT xet thay can thiet vi lqi ich cua cong ty;

b. So thanh vien HDQT con lai it han so thanh vien theo quy dinh cua phap luat;

c. Theo yeu cAu cua c(75 dOng hoac nhOm co dong quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 dm Dieu le nay;

d. Theo yeu cAu cua BKS;

d. Cac Mien hop khac theo quy dinh cua phap luat va Dieu le cong ty.

4. HDQT phai trieu tap hop DHDCD trong.,thai han ba muai ngay, ke tir ngay so thanh vien HDQT, con lai nhu quy dinh tai diem b hoac nhan dugc yeu cau quy dinh tai diem c va diem d khoan 3 Dieu nay.

Tnretng hop HDQT khong trieu tap hop DHDCD nhu quy dinh thi Chu tich HDQT phai chiu trach nhiem tru&c phap luat va phai boi thuo.ng thiet hai phat sinh doi voi ding ty.

5. Truemg hop HDQT khOng trieu tap hop DHDCD theo quy dinh tai khoan 4 Dieu nay thi trong the/1 han ba muai ngay tiep theo, BKS thay the HDQT trieu tap hop DHDCD theo quy dinh cua Dieu le cong ty.

Trang 13

DiL ig to chav va how cl(mg CTCP QLSCDB Quy Nhan

Tru6ng hap BKS khong trieu tap h9p DHDCD nhu quy dinh thi TruangBKS phai chiu trach rih*n truck phap lust va phai boi thuang thiet hai phat sink doi vori cong ty.

6. TrutIng h9p BKS khong trieu tap hop DHDCD theo quy dinh tai Khoan 5 Dieu nay thi co &rig hoac nhom co (long quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 tren day da yeu cau c6 quyen thay the HDQT, BKS trieu tap hop DHDCD theo quy dinh cua Dieu le nay.

Trong twang hap nay, co &Ong hoac nhom co dong trieu tap hop DHDCD c6 the de,nghi ca quan dang kinh doanh giam sat viec trieu tap va tier' hanh h9p neu xet thay can thiet.

7. NguiYi trieu tap phai lap danh sach co Ong co quyen du hop DHDCD, cung cap thong tin va giai quyet khieu, nai lien quan den danh sach co (tong, lap chuong trinh va not dung cu8c h9p, chuan bi tai lieu, xac dinh thai gian va dia diem h9p, giri thong bao maxi h9p den tirng co (long co quyen chr h9p theo quy dinh cua Luat nay.

8. Chi phi cho viec trieu tap va tien hanh hop DHDCD theo quy tai cac Khoan 4, 5 va 6 dm Dieu nay se dugc cong ty hoan lai.

Dieu 15. Danh sach co dong c6 quyen dir him DHDCD

1. Danh sach c8 dong co quyen du hop DHDCD ducfc lap Oa ten s8 dang ky co dong cua cong ty. Danh sach co dong c6 guy& du hop DHDCD duqc rap khi CO quyet dinh trieu tap va phai lap xong cham nhat ba muai ngay truck ngay khai mac h9p DHDCD neu Dieu le cong ty khong quy dinh mot thai han khac ngan han.

2. Danh sach c8 d8ng co quyen dir hop DHDCD phai co cac not dung nhu Khoan 2, Dieu 98 dm Luat Doanh nghiep.

3. Co dong co quyen kiern tra, tra dm, trich luc va sao danh sach c8 dong co quyen du h9p DHDCD; yeu,cau sCra doi nhUng thong tin sai lech hoac be) sung nhang thong tin canthiet ye minh trong danh sach co dong c6 quyen chr h9p DHDCD.

Dieu 16. Chwing trinh va nOi dung hop DHDCD

1. Nguoi trieu tap hop DHDCD phai lap danh sach co dong co quyen du h9p va bleu ,quyet; chuan bi chuang trinh, n8i dung, tai lieu cu8c hop va duthao nghi quyetdoi vai timg van de trong chiming trinh hop; xac dinh thafi gian, dia diem h9p va giri thong bao m&i h9p den cac c8 dong c6 quyen dir h9p.

2. Co dong hoac nhom co Tong quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 dm Dieu le nay co quyen kien nghi van de dua vao chuang trinh hop DHDCD. Kien nghi phai bang van ban va duvc gcri den cong ty cham nhat ba ngay lam viec truac n&ay khai mac. Kien nghi phai

co ro ten co dong, so luting timg loai c6 phan c6 dong, so va

ngay clang kf c8 dong tai cong ty, van de kien nghi dua vao churmg trinh h9p.

Trang 14

Diezu re to chic va hoat Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

3. Ngtreri trieu tap hop DHDCD chi c6 quyen tir ch6i kien nghi quy dinh tai Khoan 2 Dieu nay neu c6 mot trong cac tnrang hgp sau day:

a. Kien nghi dugc gen den khong dung then han hoac khong du, khong dung not dung;

b. Van de kien nghi khong thuOc thdrn quyen quy6t dinh cua DHDCD;

4. Ngtreri trieu tap h9p DHDCD phai chdp nhan va dtra kien nghi quy dinh tai Khoan 2 Dieu nay vao du kien chtrang trinh va nOi dung cu'Oc hop, trir twang hop quy dinh tai khoan 3 Dieu nay; kien nghi dugc chinh thirc bo sung vao chucmg trinh va not dung cuOc h9p neu dugc DHDCD chap thuan.

Dieu 17. Mai hQp DHDCD

1. Ngtfai trieu tap hop DHDCD phai giri thong bao mai hgp den tat ca c',15 &rig c6 quyens dkr h9p cham nhat bay ngay lam viec ngay khai mac. Thong bao dugc giri bang phtrang thirc bao dam den dugc dia chi thuang trir cfra co (tong.

Thong bao mai hop phai c6 ten, dia chi try sir chinh, so va ngay cap Gidy chirn nhan dang ky doanh nghiep, nai DKKD cuacong ty; ten, dia chi thtrang trU dm co (long hoac nguai dai dien theo uSi quyen dm co Tong; thai gian va dia diem hop.

2. Kern theo thong bao mai hop phai c6 mL chi dinh dai dien theo uSt quyen du hop, chtrong trinh hop, phieu bieu 9uyet, cac tai, lieu thao luan lam ca so. thong qua quyet dinh va du thao nghi quyet doi vai tirng van de trong chuang trinh hop.

Neu ding ty c6 trang thong tin dien to thi thong bao mai hop va cac tai lieu gfri kern theo phai dugc ding bo ten trang thong tin dien dr do &Ong thai yen vi'ec gui thong bao cho cac co dong.

Dieu 18. Quyen dir hqp DHDCD

1. CO (tong la ca nhan, nguai dai dien theo uS, quy'en cua co dong la to chirc trkrc tiep hoac uSt quyen bang van ban cho mot nguai khac du. hop DHDCD. Twang hop co d'orN, la to chirc ,khong c6 ngueri dai dien theo uSi quyen theo quy dinh tai Khoan 3 Dieu 13 dm Dieu le nay thi uS1 quyen nguerikhac du h9p DHDCD.

2. Viec uS, quyen cho nguai dai dien du hgp DHDCD phai lap thanh van ban theo mau cua cong ty va phai co chit ky theo quy dinh sau day:

a. Truang hop c6 dong la ca nhan la nguai us, quyen thi phai c6 chit 14 cua co (long do va nguai dugc uS, quyen du hop;

b. Truing hop nguai dai dien theo uSf quyen cua co dOng la to chat la nguai uS, quyen thi phai c6 chit 14/ dm nguai dai dien theo uSt quyen, nguai dai dien theo phap luat dm co (long va nguai dugc uS, quyen du hop;

c. Trong twang hop khac thi phai c6 chit 14, cua nguai dai dien theo phap luat dm co &rig va nguai dugc us/ quyen du hop.

Ngtrai dugc uy quyen du h9p DHDCD phai Op van ban uSi quyen tnr6c khi vao phang h9p.

Dieu Ig td chuc va how ddng CTCP QLSCDB Quy Nhor

3. Trir truang hop quy dinh tai Khoin 4 Dieu nay, phieu bieu quyet cua ngtrai dugc uSr quyn der hop trong pham vi dtrac LIS/ quyen van c6 hieu lac khi c6 m6t trong cac truang hop sau day:

a. Nguoi uSt quyen da chet, bi han the nang lut hanh vi dan su hoc bi mat nang lac hanh vi dan su;

b. Nguai uSt quyen da chain dirt viec uSt quyen.

4. Quy dinh tai Khoan 2 Dieu nay khong dp dung n'eu ding ty nhan &rot thong bao bang van ban ve meit trong cac tnromg hcp quy dinh tai Khoan 3 Dieu nay cham nhat hai mtrai to gia truck gia khai mac cu6c hop cua DHDCD.

5. Truang hop ,c6 phan dugc chuyen nhugng trong thai gian tir ngay lap xong danh sach co dong den ngay khai mac hop DHDCD thi nguai nhan chuyen nhugng c6 quyen du h9p DHDCD thay the cho ngtrai chuy8n nhugng doi vai so c6 phan da chuyen nhugng.

Dieu 19. Dieu hien tien hanh hip DHDCD

, 1. Cu6c hop DHDCD dugc tien hanh khi c6 s6 c6 dong du hop dai dien it nhat 65% tong so co phan c6 quyen bieu quyet;

2. Truang hgp cu6c hop lan thir nhit khong du dieu kien tien hanh theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay thi dugc trieu tap hop lan thir hai trong then han ba =alngay, ngay, ke tit ngay du dinh hop lan thir nhat. Cu6c hop cua DHDCD trieu tap lan thir hai dugc tien hanh khi c6 so co dong du h9p dai dien it nhat 51% tong s6 co phan c6 quyen bieu quyet;

3. Truemg hgp cu6c hop trieu tap ran' thir hai khong, dieu kien tien hanh theo quy dinh tai ,khoan 2 Dieu nay thi dugc trieu tap h9p lan thir ba trong then hark hai mtrai ngay, ke tir ngay du dinh hop lan thir hai. Trong truemg hgp nay, cu6c hop cua DHDCD dugc tien hanh Ichong,phu thu6c vao so co dong du hop va tS, le so co phan c6 quyen bieu quyet cac co dong du h9p.

4. Chi c6 DHDCD mai c6 quyen thay‘d6i chucmg trinh hop da dugc gin kern theo thong bao hop theo quy dinh tai Dieu le nay.

Dieu 20. The fink tien hanh hip va bieu quyet tai DHDCD The thirc tien hanh hop va bieu guy& tai cu6c h9p DHDCD dugc tien hanh

theo quy dinh sau day: 1. Tnrorc ngay khai mac cu6c hop, phai tien hanh Bang 14 viec du hop

DHDCD cho den khi bao dam viec dang,1 c$, day cac CO dong c6 cjuyen du hop. Ngtreri clang 14 du hop se dugc cap the bieu quyet tucmg img vori so van de can bieu quyet trong chtrang trinh h9p;

2. Chu toa, thu 14 va ban kiem phieu cua cu6c h9p DHDCD dugc quy dinh nhtr sau:

a. Chu tich HDQT lam cha toa cac cu6c hop do HDQT trieu tip; twang hop Chit tich yang mit hoac tam tiled mat kha nang lam viec thi cac thanh vien con lai

Trang 16

Dteu le to chat va hoot d 'Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

bau mOt ngutri trong so h9 lam chu toa ethic h9p; truang hop khong c6 ngtrefi c6 the lam chu toa thi thanh vien HDQT c6 chirc vu cao nhat dieu khien de DHDCD bAu chit toa cui)c hop trong so nhimg ngtr&i du hop va ngtroi c6 ssA, phieu bAu cao nhAt lam chil toa cul)c hop;

b. Trong cac truirng hop khac, nguiri ky tenritu tap hop DHDCD dieu khien de DHDCD bau chit toa cuOc hop va nguai c6 , phieu bAu cao nhAt lam chit toa cuOc hop;

c. Chu toa cir ngutd lam thu ky lOp bien ban hop DHDCD; d. DHDCD bau ban kiem phieu khong qua ba ngutri theo de nghi cua chu toa

cuOc hop;

3. Chutmg trinh va nOi dung hop phai dugc DHDCD thong cjua ngay trong phien khai mac. Chtrcmg trinh phai xac dinh rs3 va chi tiet th6i gian doi yeti timg van de trong ni5i dung chucmg trinh h9p;

s 4. Chit toa va thu lcSi hop DHDCD c6 quyen thuc hien cac phap can thiet de dieu khien cu(ic hop m'O't cach hgp 1y, c6 trot tu, dung theo chtrung trinh dA dugc thong qua va phan anh dugc mong muon cua da so ngtr6i du hop;

5. DHDCD thao luAn va bieu guy& theo tirng van de trong not dung chtrcmg trinh. Vic bieu quyet dugc tien hanh bang cach thu the bleu quyet (hoac kiem dem) tan thanh nghi quyet sau do thu (hoOc kiem .dem) the bleu quyet khong tan thanh, cuai tang kiem phieu tap hgp so phieu bieu quyet tan thanh, khong tan thanh, khong coy lcien. Ket qua kiem phieu duvc chu toa cong bo ngay tnr6c khi be mac cuOc h9p;

6. CO dong ho4c ngtrai duct uSt quyen du hop den sau khi cuOc hop da" khai mac dug:cc (tang ky va co quyen tham gia bleu suyet ngay sau khi Bang ky. Chu toa khong dtrgc dimg cuOc hop de nhQng ngu6i den muon dung 14; trong trutmg hgp nay, hi'0 lac cua nhimg bieu quyet da tien harsh khong bi anh hutmg;

7. Nguori tri'e'u tap hop DHDCD co quyen:

a. Yeu cAu tat ca ngutd du h9p chiu su kiem tra hoAc cac bin phap an ninh khac;

b. Yeu cAu cor quan c6 tham quyen duy tri trot tu cuOc hop; truc xuAt nhang nguari khong tuan thu quyen dieu hanh cua chu toa, co y gay roi trot tu, figan can tien trien birth thuong cua cui5c h9p hoac khong tuan thu cac yeu cau ye kiem tra an ninh ra khoi cuOc hop DI-IDCD;

8. Chu toa c6 9uyen hoan cuOc h9p DHDCD da co du so" ngtriyi clang Icy du hop theo quy dinh den mOt thtri diem khac hoac thay dal dia diem hop trong cac tnr&ng hop sau day:

a. Dia diem hop khong co du ch6 ng6i thuAn tien cho tat ca ngutd du hop;

b. Co ngtrai du hop c6 hanh vi can ter, gay roi trot tu, c6 nguy cor lam cho cuOc hop khong dtrgc tien hanh mOt cach ding bang va hgp phap.

Thei gian hoan toi da khOng qua ba ngay, ke tir ngay cu(ic hop du dinh khai mac; 9. Truimg hgp chit toa hoan hoac tam ding hop DHDCD trai voi quy dinh tai

khoan 8 Dieu nay, DHDCD bAu m'Ot nguori khac trong so nhang ngu&i du hop de

Trang 17titstr

DMu le td oink va hoat clang CTCP QLSCDB Quy Nhan

thay the chit toa dieu hanh cu6c hop cho den litc ket thitc va hieu luc cac bieu guy& tai cui5c hop do khong hi anh huong.

Dieu 21. Thong qua quyet dinh cua DHDCD

1. DHDCD thong qua cac quyet dinh thu6c than'. quyen bang hinh thirc bieu guy& tai cu6c hop hoac lay j/ kien bang van ban ( tujr theo n6i dung timg van de va xet thay can thiet, phi' hop vo i tinh hinh, d4C diem dm cong ty):

a. Sim dOi, bo sung Dieu le cong ty;

b. Thong qua dinh htremg phat trier' cong ty;

c. Quyet dinh loci co phan va tong sO co phan cua timg logi duce quyen chao ban;

d. Bau, mien nhiem, bai nhiem thanh vien HDQT va BKS;

d. Quyet dinh dau to hoac ban so tai san c6 gia tri, bang hoac lam ham 50% tong gia tri tai san duor ghi trong bao cao tai chinh gan nhat cua cong ty;

e. Thong qua bao cao tai chinh hang nam;

g. TO chirc 14i, giai the cong ty.

2. Quyet dinh cua DHDCD duqc thong qua tai cu6c hop khi c6 du cac dieu kien sau day:

a. Duqc so co dong d4i dien it nhat 65% tong so phieu bleu quyet dm tat ca co &Ong du hop chap thuan;

, b. D6i vai quyet dinh lo4i co phan va Wing sO co phan tirng loaf duqc quyen chao ban; sCra doi, bO sung Dieu cong ty; chirc 14i, giai the cong ty; dau to hoac ban tai san c6 gia tri bang hoac 16n han 50% tong gia tri tai san duqc ghi trong bao cao tai chinh gan nhat cua cong ty thi phai duqc so co dong dai dien it nhat 75% tong sO phieu bleu quyet cua tat ca co dong du hop chap thuan;

c. Viec Neu quyet bau thanh vien HDQT va BKS phai,thuc hien theo phucmg thirc bau don phieu, theo d6 mOi co dong co tong so phieu bieu quyet tucmg irng yeti tong so co phan sa him nhan so thanh vien duqc bau cua HDQT hoac BKS va co &Ong c6 quyen dOn het tong so phieu bau cua minh cho mgt hoac mgt so img cu vien.

, 3. Cac quyet dinh duqc thong qua tai.cu6c hop DHDCD vai,s6 co dOng truc tiep va uS, quyen tham du dai dien 100% tong so co phan c6 quyen bieu quyet la hop phap va co hi'eu lu,c ngay ca khi trinh to va thu tvc trieu tap, not dung chuang trinh hop va the thirc tien hanh hop khong duqc thuc hien dung nhu quy dinh.

4. Truang hop thong qua guy& dinh duOi hinh thirc lay y kien bang van ban thi quyet dinh cua DHDCD, duqc thong qua nett duvc so co dong d4i dien it nhat 75% tong so phieu bleu quyet chap thuan;

5. Quyet dinh cua DHDCD phai duqc thong bao den co (long c6 quyen du hop DHDCD trong thOi han muori lam ngay, ke to ngay quyet dinh duqc thong qua.

Trang 18

Dieu !g to cluiv va hoat ctOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

Dieu 22. Thant quyen va the thin !Ay Srkien co thing bang van ban

ThAm quyen va the thirc lay y kien co &Ong bang van ban 6 thong qua quy6't dinh cua DI-IDCD &roc thuc hien theo quy dinh sau day:

1. HDQT c6 quyen lay y kien c6' (Jong bang van ban 6 thOng qua quy& dinh cua DHDCD bat dr lac nao neu xet thay can thiet vi lqi ich cua cong ty;

2. HDQT phai chuin bi phieu lay y kien, du thao guy& dinh cua DHDCD va cac tai lieu giai trinh du thao quyet dinh: Phial la'y y kien kern theo du thao quyet dinh va tai lieu giai trinh phai duoc gfri bang phuang tithe bao dam den dm:lc dia chi thuong tit cua timg co (Ring;

3. Phieu lay )", kien phai co cac n6i dung chi' ye'u theo khoan 3 Di&I 105 dm LI* Doanh nghiep.

4. Phieu ldy )'t kien da &roc tra loci phai CO chit lqt cua co clang la ca nhan, cua ngtr&i dai dien theo uS, quyen hoc nguOi dai dien theo phap lulat dm co &mg la to chirc.

PhiL,14 kien cong ty phai &roc dkmg,trong phong bi,dan kin va khong ai duot quyen m& truck khi kiem phieu. Cac phieu lay y kien giri ve cong ty sau thOi han da xac dinh tai not dung phieu lay )", kien hoc da bi ma deu khong hop 3

5. HDQT kiem phi6u va 14p bien ban kiem phieu (Judi su chimg kien cua BKS hoac co &Ong khong nam giit chirc vu quan ly cong ty.

Bien ban kiem phiu phai c6 cac not dung chi' y6u theo khoan 5 Di'eu 105 dm Lulat Doanh nghiep.

Cac thanh vien HDQT va ngtroi giam sat kiem phieu phai lien dOi chiu trach nhiem ve tinh trung thuc, chinh xac bien ban kiem phieu; lien dOi chiu trach nhiem ye cac thiet hai phat sinh tir cac quyet dinh &roc thOng qua do kiem phi6u khong trung thuc, khong chinh xac;

6. Bien ban,ket qua kiem phieu phai &roc giri den cac co dong trong thoi han mtrOi lam ngay, ke tir ngay ket thfic kiem phieu;.

7. Phieu lay y kien da dugc tra lai, bien ban ki'm phieu, toan van,nghi quyet da dtrot thong qua va tai lieu c6 lien quan giri kern theo phieu lay kien deu phai &roc ltru giit tai try soy chinh cua cong ty;

8. Quyet dinh dtrqc thong qua theo hinh thdc lay y kien co clang bang van ban c6 gia tri flinu quyt dinh dugc thong qua tai cu6c hop DHDCD.

Dieu 23. Bien ban hop DHDCD

1. Cu'Oc hop DHDCD phai dtroc ghi vao so bien ban dm cong ty. Bien ban phai 10 bang tieng Viet, co the ca bang tieng nu& ngoai va phai CO cac not dung chit yeu theo khoan 1 Dieu 106 dm Lu4t Doanh nghiep.

Bien ban &roc 14p bang tieng Viet va tieng ntrOc ngoai deu c6 hieu luc phap ly nhu nhau.

Trang 19-6/1,"

DiL i to chtiv vet hogt d Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

2. Bien ban hop DHDCD phai lam xong va thong qua truck khi be mac cu6c h9p. 3. Chu toa NIA thu ky cui)c hop phai lien dui chiu trach nhiem ve tinh trung

thyc, chinh xic cua n6i dung bien ban.

Bien ban hop DHDCD phai duvc giri den tat ca c6 (long trong thin han mu6i lam ngay, ke tir ngay be mac cu6c h9p.

Bien ban hop DHDCD, phy lyc danh such c6 (long dang ky dy h9p, toan van nghi quyet da &Jac th6ng qua va tai lieu c6 lien quan giri kern theo thong bao mei hop phai dugc ltru giu tai try so. chinh cua cong ty.

-Dieu 24. Yeu eau huy bo quyet dinh ctia DHDCD

Trong han chin mtrai, ngay, tir ngay nkan ducfc bien ban h9p DHDCD • hoc bier' ban ket qua kiem phieu, lay don g, DHDCD, co g, thanh vien HDQT, Giam doc , BKS c6 quyen yeu cau Toa an hoc Trong tai xem xet, huS, 136 quyet dinh cua DHDCD trong cac tnrong hap sau day:

1. Trinh ty va thu tyc trieu tap h9p DHDCD khong thyc hien dung theo quy dinh dm Dieu le cong ty;

2., Trinh ty, thu tyc ra quyet dinh va n6i dung quyet dinh vi pham phi!) 1u4t hoc Dieu le cong ty.

Myc 2

HO BONG QUAN TRI

Dieu 25. Heii ding quan tri

, 1. HDQT la ca quan quan cong ty, co toan quyen nhan danh cong ty (re quyet dinh, thyc hien cac quyen va nghia vy cua cong ty khong thu6c tham quyen cua DHDCD.

2. HDQT co cac quyen va nhiem vy sau day:

a., Quyet dinh chitin luvc, hoach phut trien trung han va hoach kinh doanh hang num cua cong ty;

b. Kien nghi loai c6 phAn va ding s6 co phAn ducic quyen chao ban dm timg loai;

c. Quyet dinh chao ban c6 phAn mo i trong pham vi s6 c6 phAn duqc quyen chao ban dm tong loai; quyet dinh huy dOng them von theo hinh thdc khac;

d. Quyet dinh gia chao ban c6 phAn va trai phieu cua ding ty;

d. Quyet dinh mua lai c6 phAn theo quy dinh tai Diem a, Khoan 2, Dieu 9 dm Dieu le nay;

e. Quyet dinh phuang an &Au to va du an dAu to trong thArn quyen va gioi han theo quy dinh dm Dieu le cong ty;

Trang 20

Dieu le to oink va hoat clOng CTCP QLSCDB Quy !Mon

g. Quyet dinh giai phap phut trien thi truemg, tiep thi va cong nghe; thong qua hyp &Ong mua, ban, vay, cho vay va hop &mg khac co gia tri bang hoac lan hart 50% tong gia tri san duvc ghi trong bao cao tai chinh gun nhAt dm cong ty, trir hap d6ng va giao dich quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 3 Dieu 120 cilia Luat Doanh nghiep;

h. B6 nhiem, mien nhiem, cach chirc, 14, hop d6ng, chArn dirt hop d6ng d6i vai Giam doc va cac chirc danh: Pho Giam d6c, Ke toan truang cong ty; quyet dinh muc ltrang va lgi ich.khac cua nhimg.ngtred quan 13", do; dr nguai dai dien theo 4 quyen thirc hien quyen sa him c6 phan hoac phan von gop or cong ty khac, quyet dinh muc thu lao va lgi ich khac cua nhang ngtrai do;

i. Giam sat, chi duo Gam d6c va ngtrai quan 1/ khac trong dieu hanh cong viec kinh doanh hang ngay cua cong ty;

k. Quyet dinh ca cAu to chirc, quy the quan 15/ n6i b4 cong ty, 9uyet dinh thanh lap cong ty con, lap chi nhanh, van phang dai dien va viec gOp von, mua co phan cua doanh nghiep khac;

1. Duyet chucmg, trin.h, n6i dung tai lieu phuc,vg hop DHDCD, trieu tap hop DHDCD hoac lay kien de DHDCD thong qua quyet dinh;

m. Trinh bao cao quyet town tai chinh hang num len DHDCD;

n. Kien nghi mire c6 tuc dugc tra; quyet dinh thed han va thu tuc tra c6 tuc hoac )(Cr ly to phut sinh trong qua trinh kinh doanh;

o. Kien nghi viec to chirc lai, giai the hoac yeu eau pha san cong ty;

p. Cac quyen va nhiem vu khac theo quy dinh Dieu le cong ty.

3. HDQT thong qua quyet dinh bang bieuquyet tai cu6c hop hoac lay y kien bang van ban. Mtii thanh vien HDQT có mgt phieu bieu quyet.

4. Khi thgc hien chirc nang va nhiem vg cua minh, HDQT tuan thu dung quy dinh cua phap luat, Dieu le ding ty va quyet dinh cua DHDCD. Trong truang hap quyet dinh do HDQT thong qua trai vai quy dinh cua phap luat hoac pieu le cong ty gay thiet hai cho cong ty thi cac thanh vien chAp thuan thong qua 9uyet dinh do phai ding lien (led chiu trach nhiem ca nhan ye quyet dinh do va phai den bit thiet hai cho cong ty; thanh vien phan d6i thong qua quyet. dinh not teen dugc mien trir trach nhiem. Trong truang hop nay, c6 dong se( hat CO phan cua ding ty lien tuc trong theri han it nhAt mot num co quyen yeu cau HDQT dinh chi thgc hien quyet dinh nOi tren.

Dieu 26. Nhiem kir va so hrqng thanh vien HDQT

1. HDQT co tir 3 den 5 thanh vien, s6 thanh vien HDQT phai thuang tra or

Viet Nam. Nhiem kS, cua HDQT la ram num. Nhiem ky cua thanh vien HDQT la num num; thanh vien HDQT có the dugc bau lai ved so nhiem kS/ khOng han che.

2. HDQT cua nhiem k5/ vita ket thitc tiep tuc hoat dOng cho den khi HDQT mai dugc bau va tiep quan cong viec.

Trang 21

DiL ig to chic va hoat Ong CTCP QLSCDB Quy Nhon

3. Truang hop c6 thanh vier' dtrgc bau b6 sung ho4c thay the thanh vien bi mien nhiem, bai nhiem trong thed han nhiem kSf thi nhiem kS/ cua thanh vien d6 la theri han con lai cua nhiem kS, HDQT.

4. Thanh vien HDQT khong nhat thiet phai la c6 dong cua cong ty.

5. Dieu kien de &roc Cmg cir va de dr vao thanh vien HDQT:

Cac co &Ong nam gift co phan c6 guyen bieu quyet trong theyi han lien tic it nhat sau (06) thang co quyen gOp so quyen bieu quyet cua timg ngtreri lai vai nhau de de dr cac Cmg vien Hqi (long quan tri, trir DHDCD dau tien thanh lap khi chuyen ding ty nha ntrOc thanh cong ty co phan:

a) CO &Ong, nh6m c6 dong sa hiru tir 10% den duoi 20% tong s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet &roc de cir tai da mOt Cmg cu vien;

b) Co &Ong, nhom c6 dong sa hu'u tir 20% den dtthi 30% tong s6 c6 phan c6 quyen bleu quyet &roc de cir tai da hai Cmg cir vien;

c) Co (tong, nh6m co thing ser hi u tir 30% den dtroi 40% tong s6 c6 phan c6 quyen bieu guy& &roc de dr tai da ba img cu vien;

d) Co dong, nhornc6 (long so hint tir 40% den dual 50% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet &roc , cir tai da bon Cmg cir vien;

d) Co &Ong, nhom c6 dong s& hiru tir 50% tra len tong s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet duot de cir tai da ram *rig cir vien;

Dieu 27. Tieu chuan va dieu ki0 lam thanh vien HDQT

1. Thanh vien HDQT phai CO CAC tieu chuan va dieu kien sau day:

a. Co di' nang hrc hanh vi dan sy, khong thuOc d6i tuorng bi cam quan 15/

doanh nghiep theo quy dinh Khoan 2 Dieu 13 dm Luat Doanh nghiep;

b. La c6 &Ong ca nhan sa hitt' it nhat 5% tong s6 c6 phan ph6 thong hoac nguoi khac CO trinh dO chuyen mon, kinh nghiem trong quan 15/ kinh doanh hoac trong nganh, nghe kinh doanh chi yeu cua cong ty.

2. D6i yeti ding ty con la cong ty ma Nha nu& hat' s6 c6 phan teen 50% von dieu le thi thanh vien HDQT khong &roc la ngtrai lien quan cua ngtrOi quan 157, ngtrad c6 tham quyen bo nhiem nguiyi quan 15/ cong ty me.

3. Co &Ong la phap nhan c6 the de dr nguai cua minh vao thanh vien HDQT theo Diem b, Khoan 5, Dieu 26 dm Dieu le nay.

Dieu 28. Chu tich HDQT

1. HDQT bau Chu tich HDQT trong so thanh vien HDQT. Chit tich HDQT c6 the kiem Giarn d6c cong ty.

2. Chit tich HDQT c6 cac quyen va nhiem vu sau day:

a. Lap chuong trinh, ke hoach hoat dOng cua HDQT;

Trang 22

Dieu le to cluiv va hogt Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

b. Chuan bi hoac to chirc viec chuan bi chucmg trinh, not dung, tai lieu phuc vu cuiic hop; trieu tap va thu toa cuOc hop HDQT;

c. T6 chirc viec thong qua guy& dinh cua HDQT;

d. Giam sat qua trinh to chirc thkrc hien cac quyet dinh cua I-EDQT;

d. Chu toa hop DHDCD;

e. Cac quyen va nhiem vu khac theo quy dinh dm Dieu le cong ty. 3. Truing hgp Chu tich HDQT yang mat thi uST quy'n bing van ban cho mot

thanh vien khac de thgc hien cac quyen va nhiem vu cua Chtl tich HDQT theo nguyen tat quy dinh tai Dieu le cong ty. Truing hop khong có nguiyi dtrov uS, quyen hoac Chit tich HDQT khong lam viec duqc thi cac thanh vien con lai bau mot nguori trong so cac thanh vien tam th6i gift chirc Chu tich HDQT theo nguyen tic da so qua ban.

Dieu 29. Cuiic hop HDQT

1. Tru&ng hop HDQT bAu Chit' tich thi cu'Oc hop dAu tien cua nhiem ky HDQT de bau Chu tich va ra cac quyet dinh khac thuOc tham quyen phai dtrot tien hanh trong thiyi han bay ngay lam viec, ke tir ngay ket that bAu cir HDQT nhiem ky do. CuOc hop nay do thanh vien co so phial bau cao 'that trieu tap.

Twang hop c6 nhieu hon mot thanh vien co so phieu bau cao nhat va ngang nhau thi cac thanh vien da bau theo nguyen tac da so mot ngtrai trong so ho trieu tap hop HDQT.

2. HDQT c6 the hop dinh kSf hoac bat throng. HDQT c6 the hop tai tru so chinh cua cong ty hoac a ncri khac.

3. CuOc hop dinh ky cua HDQT do Chu tich trieu tap bat cu khi nao neu xet thay can thiet, nhung moi quy phai hop it nhat mot lAn.

4. CH tich HDQT phai trieu tap hop HDQT khi c6 mot trong cac truing hop sau day:

a. Co de nghi cua BKS;

b. Co de nghi cua Giarn dac hoac it nhat narn ngtrari quan 17 khac;

c. Co 6 nghi dm it nhat hai thanh vien HDQT;

d. Cac truing hop khac do Dieu le cong ty quy dinh.

De nghi phai dugc lap thanh van ban, trong do neu r'6 mac dich, van de can thao luan va quyet dinh thui)c than quyen cua HDQT.

5. Chu tich phai trieu tap hop HDQT trong thai han muiyi lam ngay, ke tir ngay nhan dtrgc de nghi quy dinh tai khoan 4 Dieu nay. Truing hop Chu tich khOng trieu tap hop HDQT theo de nghi thi Chu tich phai chin trach nhiem ye nhang thiet hai xay ra doi yeti citing ty; ngtred de nghi co quyen thay the HDQT trieu tap hop HDQT.

3

k a

Trang 23' Citoxi

Di.14 le to chirc va hoat ding CTCP QLSCDB Quy Nhan

6. Chu tich HDQT hoac ngtrai trieu tap hop HDQT phai gin thong bao mai hop cham phat nam ngay lam.viec truck ngay h9p. Them* bao min hop phai xac dinh cu the thin gian dia diem hop, chucmg trinh, cac van de thao luau va quyet dinh. Kelp theo thong bao mai hop phai co tai lieu sir dung tai cuOc hop va phieu bieu quyet cua thanh vien.

Thong bao min hop &lac §iri bang btru dien, fax, thu dien tir hoac phtrcmg tien khae, nhung phai bao dam den dtrac dia chi dm timg thanh vien HDQT &lac dang 14, tai cong ty.

7. Chu tich HDQT hoac ngtrai tri'eu tap phai gin thong bao mai hop va cac tai lieu kern theo den cac thanh vien BKS va Giam dOc nhtr doi vai thanh vien HDQT.

Thanh vien BKS, Giam dOc khOng phai la thanh vien HDQT, co quyen dy cac cuOc h9p HDQT; có quyen thao luan nhung khong dtrqc bleu quyet.

8. CuOc h9p HDQT ducfc tien hanh khi có tir ba phan to tong s6 thanh vien trey len dy h9p.

Thanh vien khong true tiep dy hop co quyen bieu guy& thong qua be phieu bang van ban. Phieu bieu quyet phai dkmg trong phong bi kin va phai duqc chuyen den Chu tich HDQT cham ,nhat gia gia khai mac. Phieu bieu quyet chi &lac ma trtrac sirchimg kien dm tat ca nhang ngtrai dy h9p.

Quyet dinh cua HDQT ,dtrqc thong qua nett duvc da s6 thanh vien du hop chap thuan; tnriyng hap s6 phieu ngang nhau thi quyet dinh cuoi cung thuOc ve phia coy kien dm Chu tich HDQT.

9. Thanh vien phai tham dy day dii,cac cui5c h9p HDQT. Thanh vien &Jac uSi quyen cho ngtrei khac dy h9p neu dugc da so thanh vien HDQT chap thuan.

Dieu 30. Bien ban hop HDQT

1. Cac cui5c hop dm HDQT phai dtrqc ghi vao so bi8n ban. Bien ban phai lap bang tieng Viet va có the ca bang tieng ntrac ngoai, co cac nOi dung chil yeu theo quy dinh khoan 1 Dieu 113 cila Lust Doanh nghiep.

Chit toa va thu ky phai chiu trach nhiem ve tinh trung thyv va chinh xac cua n6i dung bien ban hop HDQT.

2.Bien ban hop HDQT va tai lieu sir dyng trong cuOc hop phai dirge luu giu tai try s& chinh cita cong ty.

3. Bien ban lap bang tieng Viet va tieng ntrac ngoai co gia tri phap 1/ ngang nhau.

Dieu 31. Quyen dtrqc cung cap thong tin ctia thanh vien HDQT

1. Thanh vien HDQT co quyen yeu,cau Gam d6c, Pho giam d6c hoac ngtrai quan

cac don vi trong cong ty cung cap cac thOng tin, tai lieu ve tinh hinh tai hoat dOng kinh doanh cua cong ty va cua cac don vi trong cong ty.

2. Ngt.riyi quan ly duac yeu eau phai cung cap kip thin, day du va chinh xac cac thong tin, tai lieu theo yeu cau cua thanh vien HDQT.

Deu to chic va hoot &Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

Dieu 32. Mign nhiem, bai nhiem va IA sung thimh vien HDQT 1. Thanh vien HDQT bi bli nhim, mien nhie'm trong cac trutmg hop sau day:

a. Khong c6 du lieu chuan va dieu kign theo quy dinh tai Dieu 27 dm Dieu le nay;

b. 'thong tham gia cac hoat dOng cua HDQT trong sau thang lien tic, trir twang hop bat lcha khang;

c. Co don xin tir chIrc;

d. Cac truemg hop khac do Dieu lg cong ty quy dinh.

2. Ngoai cac truemg hop quy dinh tai khoan 1 Dieu nay, thanh vien HDQT co the bi mien nhie'm bat cu luc nao theo quyet dinh cua DHDCD.

3. Truang hop s6 thanh vien HDQT bi giam qua mot phan ba so vai se) quy dinh tai Dieu „1 cong ty,thi HDQT phai trie'u tap hop pHDCD. trong theri han sau muai ngay, ke tir ngay so thanh vier' bi giam qua mgt phan ba de bau bo sung thanh vien HDQT.

Trong cac tnremg hop khac, tai cuOc hop gan nhat, DHDCD bau thanh vien mai thay the thanh vien HDQT da bi mien nhie‘m, bai nh*n.

4. Truemg hap c6 thanh vien da &lye bau la dai din cua c6 dong phap nhan nhtmg Ichong the tie p tic tham gia hog dOng trong HDQT thi co dong phap nhan do duac quyen cir nguori thay the va duang nhien la thanh vien HDQT cua cong ty va HDQT phai thong bao cho co dong biet tai cuOc DHDCD gan nhat.

Muc 3

BAN GIAM DOC VA BQ MAY GIUP VIEC

Dieu 33. Giam cuoc cong ty

1. HDQT 136 nhie'm mot nguesi trong s6 ho hoac thue ngu&i khac lam Giam d6c

Giam d6c la nguesi dai dien theo phap luat cua cong ty.

2. Giam d6c la ngueri dieu hanh cong vie'c kinh doanh hang ngay cua cong ty; chiu su giam sat dm HDQT va chiu trach nhie'm truac HDQT va truac phap luat ve vi'Oc thuc hign cac 5uyen va nhiem vi duqc giao. Nhie'm ky cua Giam doc khong qua nam nam; CO the dugc bo nhie'm lai voi s6 nhie'm kS7 khong han che.

Tieu chuan va dieu kin cua Giam d6c dp dung theo quy dinh tai Dieu 57 ciia Luat Doanh nghie‘p.

Giam d6c cong ty khong ducfc d6ng thoi lam Giam d6c cua doanh nghie'p khac.

3. Giam d6c co cac quyen va nhiesm vi sau day:

a. Quyet dinh cac van de lien quan den cong vie'c kinh doanh hang ngay cua cong ty ma khong can phai c6 quyet dinh cua HDQT;

b. T6 chirc thuc hien cac quyet dinh caa HDQT;

Tang 25—TAO

Ditt ig to cluk va hogt dOng CTCP QLSCDB Quy Nhatt

c. TO chirc thuc hi6n ke ho4ch kinh doanh va phucmg an d'au to cua ding ty;

d. Kinnghi phuang an co cAu to chirc, quy ch6 quan ly n(ii 130 cong ty;

d. BO nhi6m, mien nhi6m, cach chirc cac chirc danh quan 1)% trong cong ty, trix cac chirc danh thuOc them quyen cua HDQT;

e. Quyet dinh Luang va phu cap (neu co) di yen ngtriyi lao dOng trong cong ty Ice Ca ngtroti quan ly thuctham quyen bo nhi6m cua Giam doc;

g. Tuyen dung lao dOng;

h. Kier' nghi phtrang an tra c6 tire hoac xtr VI 16 trong kinh doanh;

i. Cac quyen va nhi6m vu khac theo quy dinh cua phap lu:at, Di6u 16 cong ty va quyet (firth cua HDQT.

4. Giam (Ric phai dieu hanh cong vi6c kinh doanh hang ngay cua cong ty theo dim* quy dinh cua phap 141, Dieu 1'6 cong ty, hop &Ong lao dOng cong ty va quyet dinh HDQT. Neu diet' hanh trai vOi quy dinh nay ma gay thi6t hai cho cong ty thi Giam doc phai chiu trach nhi6m truac phap luat va phai boi thuorng thi6t hai cho cong ty.

Dieu 34. Thu lao, tien ltrang va 1Qri ich khic cua thanh vien HDQT va Giant &tic

1. Cong ty có quyen tra thit lao, tier' Luang cho thanh vien HDQT, Giam d6c va nguari quan 1S, khac theo ket qua va hi6u qua kinh doanh.

2. Thu lao, tien luang va loi ich khac cua thanh vier' HDQT, Giam d6c &roc tra theo quy dinh sau day:

a. Thanh vien HDQT,dugc twang thu lao cong vi6c va tien thuemg. Thu lao cong vi6c duqc tinh theo so ngay cong can thiet hoan thanh nhi6m vu cua thanh vier' HDQT va mirc thit,lao moi ngay. HDQT du tinh thu lao cho timg thanh vien theo nguyen tac nhat tri. Tong mirc thu lao cua HDQT do DHDCD quyet dinh tai cuOc hop thuorng nien;

b. Thanh vien HDQT co quyen &roc thanh town cac chi phi an, Cy, di lai va chi phi hop 1S, khac ma ho chi tra khi thuc hi6n nhi6m vu dugc giao;

c. Giam dOc &roc tra Luang va tien thuC'rng. Tien ltrcmg cua Giam dOc do HDQT quyet dinh.

3. Thu lao cua thanh vier' HDQT va tien Luang cua Giam dOc va nguiri quan 1S, khac duce tinh vao chi phi kinh doanh cua cong ty theo quy dinh cua phap 1u4t ve thue thu nh4p doanh nghi6p va phai ducic th6 hi6n thanh muc rieng trong bao cao tai chinh hang narn cua cong ty, phai bao cao DHDCD tai cuOc hop thu6ng nion.

Dieu 35. Ging khai cac lgti ich lien quan

1. Thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giam d6c va cac twang, phO phong, ban dm cong ty phai k8 khai cac lqi ich lien quan cua ho vai cong ty, bao

a. Ten, dia chi tru sa chinh, nganh, nghe kinh doanh, so va ngay cap GiAy chimg nh:an dang k 'y doanh nghi6p, nai clang k5/ kinh doanh cua doanh nghi6p ma ho

Trang 26

Dieu to char va how Ong CTCP QLSCDB Quy Man

co s&shitu phan gop hoac phan; ty le va then di6m ser phan von gop hoac co phan do;

b. Ten, dia chi tru ser chinh, nganh, nghe kinh doanh, so va ngay cap GiAy chimg nhan clang ky doanh nghi4p, noi clang k)% kinh doanh cua doanh nghi4p ma nlying ngueri c6 lien, quan ho cUng ser hiru hoac hiru rieng co phan ho4c phan von g6p tren 35% von dieu le.

2. Vicke khai quy dinh tai Khoan 1 Di&I nay phai dugc thuc hi4n trong theri han bay ngay lam vi.4c, ke to ngay phat sinh lgi ich lien quan; vi4c sira doi, bo sung phai dugc khai bao vai ding ty trong thai han bay ngay lam vi4c, ke tir ngay c6 sira doi, bo sung tucmg img.

3. Vicke khai quy dinh tai Khoan 1 va Khoan 2 Di&I nay phai dugc thong bao cho DHDCD tai cu6c ,hop thuerng nien va dugc niem yet,

co gift tai tru sor

chinh doanh nghi4p. CO dong, dai dintheo us/quyen cua,co dong, thanh vien HDQT, BKS, Giam doe c6 quyen xem xet n6i dung Ice khai bat cu lac nao neu xet thay can thiet.

4. Thanh vien HDQT, Giam doc nhan danh ca nhan hoac nhan danh ngtroi khac de thuc hi4n ding vi4c dtrai mei hinh thirc trong pham vi ding vi4c kinh doanh cua ding ty au phai giai trinh ban chat, not dung dm ding vi4c do tnr6c HDQT, BKS va chi dugc thuc hi4.1 khi &rot da so thanh vien con lai cua HDQT chap thuan; nEu thuc hi4n ma khong khai bao hoac khOng dugc su chap thuan cua HDQT thi tat ca thu nhap c6 dugc tir hoat d6ng do thuc ve cong ty.

Dieu 36. Nglifa vu cua nguiri quan 157 cong ty

1. Thanh vien HDQT, Giam d6c va ngueri quan ly khac co cac nghia vu sau day:

a. Thuc hien cac quyen va nh*n vu dugc giao theo dung quy dinh cua Luat Doanh nghi4p, phap luat c6 lien quan, DiL le cong ty, quyt dinh cua DHDCD;

b. Thuc hi4'n cac quy&'n va nhi4m vu dugc giao mot each trung thuc, can trong, tot nhat nham bao dam Igi ich hop phap Vol da cua cong ty va co dong cua cong ty;

c. Trung thanh vori lqi ich cua cling ty va co dOng cua cong ty; IchOng sir dung thong tin, bi quye't, co h6i kinh doanh cua cong ty, lam dung dia vi, chirc vu va tai san cua cong ty de to lgi hoac phuc vu lgi ich cua to chirc, ca nhan khac;

d. Thong bao kip theri, day du, chinh xac cho ding ty ve cac doanh nghi4p ma ho va ngtred co lien quan cua ho lam chi' hoac c6 phan von g6p, co phan chi ph6i; thong bao nay dugc niem yet tai tru sor chinh va chi nhanh dm cong ty.

2. Ngoai cac nghia vu quy dinh tai khoan 1 Dieu nay, HDQT va Giam d6c khong dugc tang ltrong, tra throng khi cong ty khong thanh town du cac khoan ng den han.

3. Cac nghia vu khac theo quy dinh cua Luat Doanh nghi'4p va DiL le ding ty.

Trang 27 —Zha-

DiL le to chirc va hoat clOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

Dieu 37. Hyp dug, giao dich phai dugc DHDCD ho4c HDQT chap thu4n 1. Hop (tong, giao dich gia aing ty vai cac doi tucmg sau day phai dugc

DHDCD chap thuan: a.,c6 gong, ngtrai dai dien us/ quy'n c8 gong so hat teen 35% tong so co

phan pho thong dm ding ty va nhting ngtrOi c6 lien quan cua ho;

b. Thanh vien HDQT, Giam d'oc ;

c. Doanh nghiep quy dinh tai diem a va diem b khoan 1 DiL 118 dm Luat Doanh nghiep va ngtrai c6 lien quan cua thanh vien HDQT, Giam doc.

2. HDQT chAp thuan cac hop &Ong va giao dich có gia tri nho hon 50% tong gia tri tai san doanh nghiep ghi trong bao cao,tai chinh gan nhat. Trong truOng hop nay, nguOi dai dien theo phap luat phai gui den cac thanh vien HDQT; niem yet tai tru sa chinh, chi nhanh cua cong ty du thao hop Tong ho4c il ,thong bao not dung ch yeu giao dich. HDQT 9uyet dinh viec chap thuan hop dong hoac giao dich trong tiled han mired Fam,ngay, ke tir ngay niem yet; thanh vien c6 lgi ich quan khong c6 quy'n bieu quyet.

3. DHDCD chAp thuan cac hop (fang va giao dich khac trix twang hop quy dinh tai khoan 2 Dieu nay. HDQT trinh du thao hgp dong hoac giai trinh ye not dung chil y6u ctla giao dich tai,cuOc hop DHDCD hoac ki6n (long bang van ban. Trong truong hop nay, .c8 Tong c6 lien quankhong c6 quyen Weu quyet; hop Tong hoac giao dich dugc chap thuan khi c6 so co dong dai dien 65% tong so phial bieu quyet con lai &Ong y.

4. Hop dong, giao dich bi vo hieu va xir y theo quy dinh cua phap luat khi dugc giao ket hoac thkrc hien ma chua dugc chap thuan theo quy dinh tai Khoan 2 va Khoan 3 Dieu nay. Nguai dai dien theo phap luat dm cong ty, c8 dong, thanh vien HDQT ho4c Gam d•5c co lien quan phai boi thuang thi'et hai phat sinh, hoan tra cho cong ty cac khoan lgi thu duge tir viec thuc hien hop &mg, giao dich do.

Muc 4

BAN KIEM SOAT

Dieu 38. Ban kiem snit 1. BKS co ba thanh vien; nhiem kSi cua BKS la nam nam; thanh vien BKS có

the dugc bau lai vai so nhi,'m kSf khong han che. 2. Cac thanh vien BKS bAu mot nguin trong so ho lam Truang BKS. Quy&I

va nhiem vu cua Truang BKS do Dieu le ding ty quy dinh; BKS phai c6 hon mot nth so thanh vien thuang tit a Viet Nam va phai c6 it nhat mot thanh vien la ke toan vien holac kiem town vien.

Disu kien d6 dirge irng cu va Te ca vao BKS nhu quy dinh tai Khoan 5 Di&I 26 dm Dieu le nay.

3. Trong tru&ng hop vao thOi di6'm k6t thiic nhiem kST ma BKS nhiem IcS, mai chua dirge bau thi BKS da het nhiem kS, van flop tpc thuc hien quyen va nhiem vu cho d6n khi BKS nhiem kS, mai dugc bau va nhan nhiem vv.

Trang 28

Di& 1.0 to chic va hoat cldng CTCP QLSCDB Quy Nhan

Dieu 39. Tieu chuAn va dieu kien lam thanh vier' BKS

1. Thanh vien BKS phai c6 tieu chuan va dieu kien sau day:

, a. Ttr 21 tu6i troy len, c6 nang luc hanh vi dan six va khong thuOc d6i ttrqng bi cam thanh 14p va quan 151 doanh nghiep theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep;

b. Khong phai la vg hoac chong, cha, cha nuoi, me, me nuoi, con, con nuoi, anh, chi, em runt cua thanh vien HDQT, Giam doc va ngu&i quan 1$, khac.

2. Thank vien BKS khong dugc gift cac chic vu quan 15/ &Ong ty. Thanh vien BKS khong nhat thiet phai la co dong hoac nguiri lao dOng cua cong ty.

Dieu 40. Quyen va nhi?m vu dm Ban kiem snit

1. BKS thuc hien giam sat HDQT, Giam d6c trong viec quan 1y va dieu hanh cong ty; chiu trach nhiem truck DHDCD trong thuc hien cac nhiem vu dove giao.

2. Kiem tra tinh hop 151, hop phap, tinh trung thuc va mirc dO,can trong trong quan 15/, dieu hanh hoat dOng kinh doanh, trong to chic cong tic ke toan, thong ke va lap bao cao tai chinh.

3. Tharn dinh bao cao tinh hinh kinh doanh, bao cao tai chinh hang nam va sau thing cua cong ty, bao cao danh gia cong tic quan l HDQT.

Trinh bao cao tham dinh bao cao tai chinh, bao cao tinh hinh kinh doanh hang nam cua cong ty va bao cao danh gia cong tic quan ly cua HDQT len DHDCD tai cutic hop thirerng nien.

4. Xem xet so ke toan va cac tai lieu khac cua cong ty, cac cong viec quan 1St, dieu hanh boat dOng cua cong ty bat cu khi nao neu xet thay can thiet hoac theo quyet dinh cua DHDCD hoac theo yeu eau dm co dong hoac nh6m co &Ong quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 ciia Dieu le nay; .

5. Khi c6 yeu eau cua c6 dong hoac nhom c6 dOng quy dinh tai Khoan 2 Dieu 10 dm Dieu le nay, BKS thuc hien kiem tra trong theri han bay ngay lam viec, ke tir ngay nhan dugc yeu cau. Trong theri han mueri lam ngay, ke tir nay ket thiic kiem tra, BKS phai bao cao giai trinh ye nhimg van de dugc yeu cau kiem tra den HDQT va c6 dong hoac nhom co dOng c6 yeu cau.

Viec kiem tra cua BKS quy dinh tai khoan nay khong dugc can troy hoat dOng binh thu&ng cua HDQT, khong gay gian loan dieu hanh boat dOng kinh doanh cua cong ty.

6. Kien nghi HDQT hoac DHDCD cac bien phap stia doi, b6 sung, cai tin co cau to chic quanljt, dieu hanh hoat dOng kinh doanh cua cong ty.

7. Khi phat hien CO thanh vien HDQT, Giam d6c vi pham nghia vu cua ngtroi quan 13", cong ty quy dinh tai Dieu 36 dm Dieu le nay thi phai thong bao ngay bang van ban vai HDQT, yeu cau nguari co hanh vi vi pham cham dirt hanh vi vi pham va c6 giai phap Ichic phuc hau qua.

8. Thuc hien cac quyen va nhiem vu khac theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Dieu le cong ty va quyet dinh cua DHDCD.

■ •1

Trang 29

Dieu l to oink va hoat &Ong CTCP QLSCDB Quy Nhcm

9. BKS c6 quyn stir dung to van dOc lap de thuc hien cac nhiem vu duqc giao.

BKS có the tham Ichao y kien cua HDQT tn.roc khi trinh bao cao, Icet 1u4n va ki6'n nghi len DHDCD.

Dieu 41. Quyen duvc cung cap thong tin cua Ban kiem soat

1. Thong bao Mori hop, phi6u lay 3", kin thanh vier' HDQT va cac tai lieu kern theo phai duqc gin den thanh vien BKS ding thori diem va theo phuong thirc nhu doi v6i thanh vien HDQT.

2. Bao cao cua Giam d6c trinh HDQT hoc tai lieu khac do cong ty phat hanh dugc giri den thanh vien BKS ding th6i diem va theo phucmg thirc nhu doi vai thanh vien HDQT.

3. Thanh vien BKS c6 quytn tip can cac h6 sa, tai lieu dm cong ty tai tru s6 chinh, chi nhanh va dia diem khac; c6 quyen den cac dia diem nai nguoi quan ly va nhan vien cua cong ty lam viec.

4. HDQT, thanh vien HDQT, Gam d6c, nguoi quan ly khac phai cung cap dAy du, chinh xac va kip th6i thong tin, tai lieu ye cong tac quan 1$/, dieu hanh va hoat dOng kinh doanh cua ding ty theo yeu cau cua BKS.

Dieu 42. Thu lao va lQn ich khic cua thinh vien Ban kiem soit

Thu lao va loi ich khac cua thanh vien BKS duqc thuc hien theo quy dinh sau day:

1. Thanh vien BKS duqc tra thu lao theo cong viec va duqc huang cac lqi ich khac theo quyet dinh cua DHDCD. DHDCD quyet dinh tong mirc thu lao va ngan sach hoat dOng hang nam cua BKS can cir vao so ngay lam viec du tinh, so luqng va tinh chat cua cong viec va mirc thu lao binh quan hang ngay cua thanh view,

2. Thanh vien BKS duqc thanh town chi phi an, a, di lai, chi phi sir dung dich vu to van dOc 14p yeti mirc hop IS/. Tong mirc thu lao va chi phi nay khong vuqt qua tong ngan sach hoat dOng hang nam cua BKS da duqc DI-IDCD chap thu4n, trir tnrimg hop DHDCD co quyet dinh khac;

3. Thu lao va chi phi hoat dOng cua BKS duqc tinh vao chi phi kinh doanh dm ding ty theo quy dinh phap 1u4t ve thue thu nha'p doanh nghiep, phap lu:at do lien quan va phai duqc 14p thanh muc rieng trong bao cao tai chinh hang nam cua cong ty.

Dieu 43. Nghia vy cua thanh vien Ban kiem sok

1 . sTuan thu dung phap 1u4t, Dieu le cong ty, quy6t dinh cua DHDCD va dao dirc nghe nghiep trong thuc hien cac quyen va nhiem vu dugc giao.

2., Thuc hien cac quyen va nhiem vu duqc giao mot each trung thuc, cantrong, tot nhat nhim bao dam lqi ich hop phap t6i da cua ding ty va co dong cua cong ty.

Trang 30

Dizi l to chtiv va hoat cl'Ong CTCP QLSCDB Quy Nhow

3. Trung thanh voi lgi ich dm ding ty va c6 dOng ding ty; khong dugc sir dung thong tin, bi guyet, ca hcli kinh doanh dm ding ty, lam dung dia vi, chirc vu va tai san dm ding ty de to lgi hocphuc vu lgi ich cila to chirc, ca nhan khac.

4. Cac nghia vu khac theo quy dinh ciia Lu4t Doanh nghiep va Dieu le ding ty.

5. Tnrang hgp vi pham nghia vu quy dinh tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Dieu nay ma gay thiet hai cho ding ty hoc nguai khac thi cac thanh vien BKS phai chiu trach nhiem ca nhan hoclien dad boi thuang thiet hai do.

Moi thu nh4p va loi ich khac ma thanh vien BKS trirc tip hocgian t* co dugc do vi pham nghia vu quy dinh tai khoan 3 Dieu nay deu thuOc sir hiru dm ding ty.

6. Trung hgp phat hien co thanh vien BKS vi pham nghia vu trong thtrc hien guyen va nhiem vu dugc giao thi HDQT phai thong bao bang van ban den BKS; yeu cau nguai co hanh vi vi pham cham dirt hanh vi vi pham va co giai phap khac phuc h4u qua.

Dieu 44. Mien nhi'4m, bai nhi'I'm Ban kiem snit

1. Thanh vien BKS bi mien nhiem, bai nhiem trong cac twang hap sau day:

,a. Khong con du tieu chuan va di'eu kinlam thanh vien BKS theo quy dinh tai Dieu 39 dm Dieu le cong ty;

b. Khong thtrc hien guyen va nhiem vu dm minh trong sau thong lien tuc, trir tnrang hop bat kha khang;

c. CO don xin tir chirc;

. 2. Ngoai cac truang h9p quy dinh tai khoan 1 Dieu nay, thanh vien BKS có the bi mien nhiem bat cu khi nao theo guyet dirih cila DHDCD.

3. Tnrang h9p BKS vi pham nghiem trong nghia vu dm minh c6 nguy ca gay thiet hai cho cong ty thi HDQT trieu tap DI-IDCD de xem xet va mien nhiem BKS ducmg nhiem va b'au BKS mai thay the.

Trang 31 Tho

Di":4 le to chic vet hoat dOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

Chircrnz IV

CAC CHiNH SACH , CHE DO VA

QUYEN L fl CUA NGU'OrI LAO DOG

Dieu 45. Chinh sach, the ct) va quyen loi cua nguiri lao dOng

- Duoc huang cac chinh sach tru dai theo quy dinh hien hanh ve chuyL ding ty nha ntrac thanh ding ty co phan;

- Dtroc huimg cac quyn loci Ichac theo quy dinh cua Phap luit va Di"Lt les ding ty;

Victuye'n ding lao dOng, tra lucmg theo ch6 do hop dOng lao dOng ding cac the dO lchac cua ngtrai lao dOng phi hop voi quy dinh cua Phap luit hien hanh va Dieu le cila ding ty.

- Ngtrin lao dOng &roc ti,r do tham gia sinh hoat trong cac down the va cac to chic Ichic theo dung Phip luit; (tong thai dugc tham gia trong qui hoat dOng quan 15, dm ding ty.

Trang 32

Diu le td chic va hoat Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

Chtro'n2 V

HACH TOAN, PHAN PHOI LQI NHUAN

VA TRICH LAP CAC QUi" VA BAO CAO TAI CHINH

Dieu 46. Hach town

1. Nam tai chinh cua cong ty bat dAu tir n*ay 01 thang 01 va ket thilc vao ngay 31 thang 12 hang nam. Nam tai chinh dau tien bat dau to ngay cong ty dugc cap GiAy chimg nh'a'n clang ky doanh nghiep va ket thim vao ngay 31 thang 12 nam do.

2. He th6ng ke than cong ty sir dung la he th6ng ke toan Viet Nam (VAS) hoc bAt ky he thOng nao khac do BO Tai chinh quy dinh.

3. Trong tiled han chin muai ngay ke tir ngay ket thiic nam tai chinh, bao cao tai chinh hang nam cua cong ty phai dugc giri den ca quan thue, DKKD va cac ca quan c6 lien quan theo quy dinh cua Phap luat hien hanh. Tnro.ng hgp c6 don vi hoat dOng phu thu6c thi phai giri kern theo ban sao c6 cong chimg bao cao tai chinh ding ram cua don vi do.

Dieu 47. Trinh bao cao hang nam

1. Tai thoi diem ket thuc nam tai chinh, HDQT phai chuAn bi cac bao cao va tai lieu sau day:

a. Bao cao ve tinh hinh kinh doanh cua cong ty;

b. Bao cao tai chinh;

c. Bao cao danh gia cong tac quan 1)'/, dieu hanh cong ty.

2. D6i yeti cong ty c6 phan ma phap 1u4t yeu cau phai kiem toan thi bao cao tai chinh hang !lam cua cong ty co phan da phai dugc kiem Wan truck khi trinh DHDCD xem xet, thong qua.

3. Cac bao cao va tai lieu quy dinh tai khoan 1 Dieu nay phai dugc giri den BKS de tham dinh chain nhat ba muai ngay ngay khai mac cuec hop thuiyng nien cua DHDCD.

4. Bao cao va tai lieu do HDQT chuAn bi; bao cao thArn dinh cua BKS va bao cao kiem toan phai c6 6. tru soy chinh va chi nhanh cua cong ty ch4m nhat bay ngay lam viec tnr6c ngay khai mac cuec hop thuelng nien cua DHDCD

Co &Ong soy hint c6 phAn cua cong ty lien tpc it nhAt mot nam c6 quy'en to minh hoac ding v6i luat su hoc ke toan va kiem toan vien c6 chimg chi hanh nghe trut tiep xem xet cac bao cao quy dinh tai Dieu nay trong thai gian hop I.

Dieu 48. Cong khai tilling tin ve cong ty co phAn

1. COng ty c6 phAn phai gui bao cao tai chinh hang nam da dugc DHDCD thong qua den ca quan nha ntrok c6 thArn quyen theo quy dinh cua phap luat ve ke toan va phap luat c6 lien quan.

Trang 33— -a )

Dthu le to chirc va hoat Ong CTCP QLSCDB Quy Nhon

2. Tom tat nOi dung bao cao tai chinh hang nam phai dugc thong bao den tat ca co (long.

3. MO to chirc, ca nhan deu có quyen xem hoac sao chop bao cao tai chinh hang nam cua cong ty co phin tai coy quan clang ky kinh doanh c6 tham quyen.

Dieu 49. Trich lAp cac quy

1. Hang nam cong ty se phai trich 19i nhuan sau thud cua minh vao cac Quy:

a. Quy du tit tai chinh khong qua 5% lgi nhuan rang de lap du till tai chinh cho den khi quy du till bang 10% von Dieu le thi khong trich nfra.

b. Cac quy khac nhu: quj, dau to phat trien, quy du phang vetrcr cap mat vigc lam, quy khen thuang, phiic lgi v.v... do HDQT trinh DHDCD quyet dinh.

2. HDQT co trach nhiem xay dkmg quy the phan ph& lgi nhuan va sir dung cac quy de trinh DHDCD quyet dinh cho tong nam.

Dieu 50. Tra co tin

1. Co tirc tra cho c6 phAn ph6thong dugc xac dinh can dr vao s6 lgi nhuan rang da thirc hien va khoan chi tra , tirc dugc trich tir nguon lgi nhuan gift lai cua cong ty. Cong ty co phan chi dugc tra co tirc cho co dong khi ding ty da hoan thanh nghia vu thud va cac nghia vu tai chinh khac theo quy dinh cua phap luat; trich lap cac quy ding ty va bu dap du 16 tusk do theo quy dinh cCia phap luat va Dieu le ding ty; ngay sau khi tra het so co tirc da dinh, cong ty van phai bao dam thanh town du cac khoan ng va nghia vu tai san khac den han.

Co tire dugc chi tra bang tien m'a't ((tang Viet Nam).

Co tirc CO the dugc thanh town bang chuyen khoan qua ngan hang khi cong ty da co du chi tiet ye ngan hang dm co dong de co the.chuyen truc tip dugc vao tai khoan ngan hang dm co dong. Neu cong ty da chuyen khoan theo dung cac thong tin chi tiet ve ngan hang !liar thong bao dm co dong thi ding ty khong chiu trach nhiem ve cac thiet hai phat sinh tir vie,c chuyen khoan do.

2. HDQT phai lap danh sach c6 dong dugc nhan c6 tirc, xac dinh mire c6 tirc dugc tra doi yen tong CO phan, tiled han va hinh thirc tra charn nhat ba much ngay truac mai Ian tra co tirc. Thong bao ye tra co tut phai dugc girl bang phuong thirc bao dam den dugc dia chi dang 14 tat ca co dong chAm nhat muari lam nay tnrac khi thuc hien tra co tat. Thong bao phai có cac n8i dung theo Khoan 3, Dieu 93 ctia LuAt Doanh

3. Truing hqp co dong chuyen nhuqng co phan cua mirth trong than gian giira thari diem ket thiic lAp danh sach co dong Ira thari diem tra co tirc thi nguari chuyen nhuqng IA ngtrasi nhAn CO tirc tir ding ty.

4. Hang nam cong ty tra co tirc mOt Ian vao cu6i nam, HDQT có the quyet dinh thanh town tra co tirc giira ky neu xet thay viec chi tra nay phU h9p voi kha nang sinh loci cua cong ty.

Trang 34

Dieu l'e to oink va hoat clOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

Dieu 51. Xii1S, kinh doanh thua to

Trong truimg hop kink doanh thua 18, HDQT trinh DHDCD c6 the quy6t dinh giai quyet viec thua 16 theo cac gidi phap sau:

- Trich tir qu'y du phong tai chinh a bii 16, - Chuyen mot plin 18 sang na'm sau; d8ng thari DHDCD phai quy6t dinh cac

bien phap de lchac phuc.

Trang 35—

Di".4 le to chzir va host clOng CTCP QLSCDB Quy Nhon

Chtran2 VI

TO CHITC LAI, GIAI THE, PHA SAN DOANH NGHIEP

VA TRANH CHAP, TRANH TVNG

Dieu 52. To chin lai

Bao g6m cac hinh thirc: chia, tach, hop nhat, sap nhAp, chuyen doi cac loaf hinh doanh nghiep...theo quy dinh tai Chuang VIII ciia Lust Doanh nghiep.

Dieu 53. Cac truirng hop va diet, loin giai the, pha san doanh nghilb

1. Cong ty giai the trong cac truang hop sau day:

a. Ket th6i han host d6ng da ghi trong Dieu le cong ty ma khong có guy& dinh gia han;

b. Theo quy& dinh cua DHDCD;

c. Cong ty IchOng con du s6 luting c6 &Ong tai thieu theo quy dinh cua LuSt Doanh nghiep trong tiled han sau thang lien tuc;

d. Bi thu h6i Giay chimg nhAn dangI4 doanh nghiep.

2. Cong ty chi dugc giai the khi bao dam thanh toan het cac khoan ng va nghia vu tai san khac;

3. Thu tic giai the: Dugc thtrc hien theo Dieu 158 dm LuAt Doanh nghiep.

4. Pha san doanh nghiep: Viec pha san doanh nghiep dtrgc thkrc hien theo quy dinh cua Phap luAt ye pha san.

Dieu 54. Giai quyet tranh chap ni)i hi)

1. Khi phat sinh tranh chap hay khieu nai taxi lien quan,cua host,d6ng cong ty hay cac quyen cua cac co &Ong phat sinh tit Dieu le' hay tobat cuquyen hoac nghia vu do LuAt Doanh nghiep hay cac LuAt khac hoac cac quy dinh hanh chinh quy dinh, gala: •

a. M6t c6 gong hay cac c6 dong vai cong ty, hoAc

b. M6t co &rig hay cac co &Ong van HDQT, BKS, Giam d6c dieu hanh hay can b6 quan ly khac

Thi cac ben lien quan se c6 gang giai quyet tranh chip do th6ng qua thuang lugng hos giai. Trir trueng hgp tranh chap lien quan tad HDQT, Chu tich HDQT se chu tri viec giai , , quyet tranh chap va se yeti cau moi ben trinh bay cac yeu to thtrc tien lien quan den tranh chap trong Yong 10 ngay lam viec, to ngay tranh chap phat sinh. Neu tranh chap lien quan I-EDQT hay Chu tich HDQT bat dr ben nao cling CO the yeu cau Toa an tinh Binh Dinh chi dinh mot chuyen gia d6c lAp de hanh d6ng cach IA trong tai cho qua trinh giai quyet tranh chap.

Trang 36

Dieu le to oink va hoat &Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

, 2. Neu ichong c6 quyet dinh hoa giai nao dg dugc tong yang sau tuan tir khi bat dau hoa giai, hoc neu quyet dinh trung gian hoa giai kbOng ducic cac ben chap thu'an thi bat cir mOt ben nao ding c6 the dua tranh chap do ra Toa an nhan dan tinh Binh Dinh, quyet dinh cua toa an la quyet dinh cuOi ding, cac ben phai nghiem chinh chap hanh.

3. MiSi ben to chiu chi phi dia minh CO lien,quan den thil tVc thtrang lucmg hoa giai. Cac chi phi dm toa an se do Toa phan quyet ben nao phai chiu.

Trang 37

Quy Nhan, ngay 19 thong 12 nom 2014 troi dai din theo

at co ty GONG T,Y

P •

MAN LI SUA CHIA MANG BO

QIIY

11 1)

2)

Dieu 1~ to chtiv va host cong CTCP QLSCDB Quy Nho'n

Chircrng VII

DIEU KHOAN THI HANH

Dieu 55. Sira dOi, bO sung Dieu 14' va higu lirc thi hanh 1. Khi sira doi, b6 sung Dieu le ding ty phai dugc DHDCD guy& dinh va

Clang ky tai cac co. quan co thatn quyen.

2. Trong trueng hop có nhang quy dinh cua Phap lust có lien quan den hoat - Ong dm cong ty (Lust Doanh nghiep, hoac Luat khac) chua dugc de cap trong ban Dieu le nay, hoSc trong trtdyng hgp CO nhang quy dinh mgi cua phap lust khac voi nhang dien khoan trong Dieu 14 nay thi nhang quy dinh cua Phap lust do &tong nhien dugc dp siting vao hoat d6ng cua cong ty.

3. Ban Dieu le nay g6m 7 chucmg va 55 Dieu da dugc DHDCD Cong ty c6 phan Quan 1y sira chira &rang b6 Quy Nhcm thong qua, CO hieu 'Arc ice tit ngay dugc cap Giay chUng nhan clang kjf Doanh nghiep.

4. Cac ban sao hoac trich luc Dieu le Cong ty phai co chit 14 dm Chit tich HDQT hoac ngt.thi dai dien theo phap lust cua cong ty.

Cac thanh vien HDQT:

3)

Trang 38

DVJu to td oink vd hoot (Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

HIED LE CUA CTCP QUAN Li"( SfrA CHUA DUtiNG BO QUY NHON

Churang I

TEN, TRU SO, HINH THeC, CHI NHANH,V 'AN PHONG DAI DIEN MIX TIEU KINH DOANH VA THO1 GIAN HOAT BONG

DiL 1. Ten, dia chi, hinh thuc va chi nhanh, van phong dai dien

DiL 2. Muc tieu, pham vi kinh doanh cua Cong ty

DiL 3. Thad han hoat dOng cua ding ty

Dieu 4. T6 chirc Dang va cac to chirc chinh tri - xa hOi trong Cong ty

Chuang II

VON DIEU LE, CO PHAN, CO PHIEU, CO BONG

Mtn 1- VON DIEU LE

Dieu 5. V6n Dieu re

Muc 2- CO PHAN, CO PHIEU, CO BONG

Dieu 6. Co phAn, co phiL, co (long

Muc 3- CHUYEN NHVQNG, THeA KE CO PHAN, CO PHIEU

DiL 7. Chao ban va chuy& nhuong

Dieu 8. Thira ke

Dieu 9. Mua lai co phAn

Muc 4- QUYEN VA NGH1A VV CUA CO BONG

DiL 10. Quy&'n cua co &Ong 06' thong

Dieu 11. Nghia vu cua c6 dong phO thong

Chuang III

CO CAU TO CHITC, QUAN IS( VA KIEM SOAT CONG TY

Dieu 12. Ca cAu to chirc quan 1y cong ty

Muc 1- DAI HQI BONG CO BONG

DiL 13. Dai hoi 6ng co &rig

DiL 14. ThArn quyen trieu tap h9p DHDCD

Dieu 15. Danh sach co &Ong co quyen du h9p DHDCD

DiL 16. Chtrcmg trinh va not dung hop DHDCD

DiL 17. Med h9p DHDCD

Dieu 18. Quyen du h9p DHDCD Dieu 19. Dieu kin tian hanh h9p DHDCD

•C

Trang 39

Dieu l'e to chziv va hogt ctOng CTCP QLSCDB Quy Nhan

Dieu 20. The thirc tien hanh h9p va bieu quyet tai DHDCD Di&I 21. Th6ng qua quy& dinh ctia DHDCD

Dieu 22. Tham quyen va the thirc lay Si kien c6 &Mg bang van ban

Dieu 23. Bien ban hop DHDCD

Dieu 24. Yeu cau huS, b6 quyet dinh cua DHDCD

Muc 2- HOI BONG QUAN TRI

Dieu 25. H6i dong quan tri

Dieu 26. Nhiem ky va s6 lugng thanh vien HDQT

Dieu 27. Tieu chuan va dieu kien lam thanh vien HDQT

Dieu 28. Chil tich HDQT

Dieu 29. Cu6c h9p1-1DQT

Dieu 30. Bien ban hop HDQT

Dieu 31. Quy&I dugc cung cap th8ng tin dm thanh vien HDQT

Di'eu 32. Mi6n nhiem, bal nhiem va b6 sung thanh vien HDQT

Muc 3- BAN GIAM DOC VA BO MAY GII5P VICC

Dieu 33. Giam d6c ding ty

Dieu 34. Thu lao, tien lucmg va lqi ich khac cua thanh vien HDQT va Gam d6c

Dieu 35. Cong khai cac lgi ich lien quan

Dieu 36. Nghia vu cua ngu6i quan ly ding ty

Dieu 37. Hgp ding, giao dich phai dugc DHDCD hoc HDQT chap thua'n

Muc 4- BAN KIEM SOAT

Dieu 38. Ban kiem soat

Dieu 39. Tieu chuan va dieu kien lam thanh vien BKS

Dieu 40. Quyen va nhiem vu dm Ban kiem soat

Dieu 41. Quyen dugc cung cap thong tin dm Ban kiem soat

Dieu 42. Thu lao va lgi ich lchac cua thanh vien Ban kiem soat

Dieu 43. Nghia vu cua thanh vien Ban kiem soat

Dieu 44. Mien nhiem, bai nhiem Ban ki&n soat

Trang 40

Dieu l to dirk va hoat &Ong CTCP QLSCDB Quy Nhan

Chuang IV

CAC CHINH SACH , CHE DO VA QUYEN LSI CiJA NGUen LB

DiL 45. Chinh sach, ch6 d(s) va qu34n 19i dm nguai lao dOng

Chuang V

HACH TOAN, PHAN PHOI DM NHUAN

VA TRICH LAP CAC QUV VA BAO cAo TA! CHINH

DiL 46. Hach Wan

DiL 47. Trinh bao cao hang nam

Di'L 48. Cong khai thong tin v& ding ty c6 phan

DiL 49. Trich lap cac qu'y,

DiL 50. Tra co tirc

DiL 51. Xir 1S% kinh doanh thua 18

Chuang VI

TO Clitt LAI, GIAI THE, PHA SAN VA TRANH CHAP, TRANH TUNG

DiL 52. Ti chirc 14i

DiL 53. Cac truang hgp va diL ki"0 giai th& pha san doanh nghi'e'p

Di'L 54. Giai quy& tranh chip nOi 130

Chuang VII

DIEU KHOAN THI HANH

DiL 55. Sira dOi, loO sung Dieu 1e va hi'll ltrc thi hanh

t )

Trang 41

Documents

CTY CP QLSCDB QUY NHON ONG BOA XA HOI CHU NGHIA …3) Dieu le Cong ty.pdf · Quy Nhan da nhat tri thong qua town be not dung va ding cam ket thuc hien nhimg quy dinh trong ban Dieu