TONG CONG TY VIGLACERA-CTCP C T C P V I G L A C E R A THANG L O N G

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V I E T NAM Doc lap - Tu do - Hqnh phuc

So 01/TLT-DHCD VTnh Phuc, ngay 28 thdng 03 nam 2015

BIEN BAN D A I H 0 I DONG CO DONG THUONG N I E N N A M 2015

CUA CONG T Y CO PHAN VIGLACERA T H A N G LONG

- Ten cong ty: Cong ty c6 phan Viglacera Thang Long.

- Tru sd: Phuc Thang - Phuc Yen - VTnh Phuc.

- Giay cluing nhan dang ky kinh doanh so 2500224026 dang ky lan dau ngay 29/01/2004 thay doi lan thu: 13 ngay 15/7/2013.

Horn nay, vao luc 9 h 00 phut ngay 28/03/2015 tai tru sd Cong ty co phan Viglacera Thang Long to chu'c dai hoi d6ng co dong thudng nien nam 2015 de xem xet ket qua thuc hien san xuat kinh doanh nam 2014; ke hoach san xuat kinh doanh nam 2015 va cac giai phap thuc hien ke hoach san xuat kinh doanh cua Cong ty trong thdi gian t6i.

I . PHAN TO CHtJC D A I HOI :

1. Thong qua thanh phan doan chu tich, Ban thu ky va to kiem phieu bieu quyet. Dai dien Ban to chiic gidi thieu doan chu tich, Ban thu ky va to kidm phieu bieu quyet

cua Dai hoi. Dai hoi da bieu quyet tan thanh v6i ty le 100% ve thanh phan doan chu tich, ban thu ky va to kiem phieu theo chu'c danh nhu sau:

1.1 Doan chu tich:

-Ong NguySn Minh Tuan: Chu tich HDQT - Ong Doan Hai Mau: Uy vien HDQT

- Ong Dinh Quang Huy : Uy vien HDQT 1.2 Ban thu ky:

- Ba Nguyen Thi Hien 1.3 To kiem phieu bieu quyet: - Ong Pham Ngoc San

- Ong NguySn Quang Long . - Ong Vu An Nguyen

2. Bao cao ket qua kiem tra tu each co dong tham du, khai mac Dai hoi

Ong Pham Ngoc San - Dai dien ban kiem tra tu each co dong bao cao ket qua kiem tra tu each co dong tham du va Ban to chu'c tuyen bo khai mac Dai hoi dong co dong thudng nien nam 2015.

- Tong so co dong mol tham du Dai hoi la 677 ngudi, tuong ling 6.989.800 co phan co quyen bieu quyet.

- So co dong va ngudl duoc uy quyen co mat tai Dai hoi la 48 ngudi sb huu 5.316.906 co phctn, chiem 76,06 % tong so' c6 phan co quyen bidu quyet.

Can cii Khoan 1 dieu 102 Luat Doanh nghiep 2005, Dai hoi da du dieu kien tien hanh.

I I . PHAN N 0 l DUNG D A I H O I 1. Thong qua chuong trinh lam viec tai Dai hoi Ong Pham Ngoc San thay mat ban kidm tra tu each co dong doc Quy chS' lam viec cua

Dai hoi;

Ong Doan Hai Mau trinh bay chuong trinh lam viec tai Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2015 va da duoc Dai hoi thong qua vol 100% bieu quyet tan thanh chuong trinh lam viec gom cac noi dung sau:

- Bao cao ket qua hoat dong san xuat kinh doanh nam 2014 va Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2015.

- Bao cao cua Hoi dong quan tri va cac giai phap chi dao thuc hien Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2015.

- Bao cao cua Ban kiem soat nam 2014.

- Thong qua miic thu lao cho Hoi dong quan tri va Ban kiem soat nam 2014 va ke hoach cho nam 2015.

- Thong qua cac noi dung uy quyen cho Hoi dong quan tri va Ban giam do'c.

- Thong qua du thao Nghi quyet dai hoi. - Be mac Dai hoi.

2. Phan thao luan va bieu quyet tai Dai hoi: Tai Dai hoi, dai dien Hoi dong quan tri, Ban kiem soat, Giam doc dieu hanh trinh bay

bao cao, to" trinh theo noi dung chuong trinh lam viec da duoc Dai hoi thong qua.

Y kien chat van cua Co dong: Dai hoi da nghe cac y kien phat biiv cua cac c6 dong tham du di sau vao cac van de ton tai va cac giai phap thuc hien ke hoach san xuat kinh doanh nam 2015 cua Cong ty.

Ban lanh dao Cong ty tra 161 chat van cua cac co dong va duoc cac co dong chap thuan.

Dai hoi tien hanh bieu quyet tung noi dung da duoc trinh bay va thao luan cua Dai hoi. Ket qua kiem phieu bieu quyet tung noi dung cu the nhu sau: Tdng so phieu phat ra la: 48 phieu, tuong duong 5.316.906 c6 phan. Tdng so' phieu thu ve la: 48 phieu, tuong duong 5.316.906 co phan.

2

Dieu 1: Thong qua bao cao tai chinh nam 2014 da duoc kiem toan boi Cong ty TNHH hang kiem toan AASC, Bao cao ket qua SXKD nam 2014 cua Ban Giam doc vol cac chi tieu chinh sau day:

TT Chi tieu DVT Ke hoach Thuc hien %TH/KH

1 Loi nhuan truofc thue' Trieu dong 2.467 5.866 238

2 Khau hao TSCD+SCL Trieu dong 11.163 12.388 111

3 No* phai thu Trieu dong 25.000 23.463 94

4 TNBQ ngudi lao dong 1000/ngudi/thang 6.538 7.346 112

Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty 16: 100 % - So' co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So' co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Dieu 2: Thong qua Bao cao cua HDQT Cong ty nam 2014 va dinh hudrng san xuat kinh doanh nam 2015. Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - So' c6 phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So' c6 phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khdng %

Dieu 3: Thong qua bao cao ket qua kiem soat hoat dong SXKD cua Ban kiem soat Cong ty nam 2014:

TT Chi tieu DVT Gia t r i 1 San luong san xuat (m2) M2 5.428.268 2 Doanh thu thuan Trd 393.959 3 Von dieu le Trd 69.898 4 Nop ngan sach Nha nucfc Trd 5.528 5 Thu nhap binh quan d6ng/ng/thang l.OOOd/ng/thang 7.346 6 Chi phi quan ly doanh nghiep Trd 17.254 7 Nguyen gia TSCD dau ky Trd 313.058 8 Nguyen gia TSCD cuoi ky Trd 325.203 9 Khau hao trong nam Trd 12.388 10 Loi nhuan truofc thue Trd 5.866

Phan bieu quyet: - So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - So' co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty 16: khong % - So co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Dieu 4: Thong qua muc thu Iao cua Hoi dong Quan t r i , Ban kiem soat nam 2014: Thuc hien theo quy che 230/TCT-HDQT ve quan ly ngudi dai dien cua Tong cong ty tai

doanh nghiep khac va Quyet dinh so 313/TCT-HDTV ve viec sua doi bo sung mot so dieu cua Quy che quan ly ngudi dai dien cua Tong cong ty tai doanh nghiep khac.

- Thu lao cua Hoi dong quan t r i : 252.000.000 dong.

- Thu lao Ban kiem soat: 78.000.000 dong.

Phan bieu quyet: - Sd co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - Sd co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty 16: khong % - Sd co phan khong co y kien: khong cp, dat ty 16: khong %

Dieu 5: Thong qua Ke hoach san xuat kinh doanh nam 2015 cua Ban giam doc vol nhurng noi dung sau day:

- Chi tieu loi nhuan trudc thue : 25.000 trieu dong. - Chi tieu KH TSCD : 14.608 trieu dong. - Du no phai thu : 20.000 trieu dong. - Chi tieu thu nhap binh quan : 7.825.000 dong/ngudi/thang.

Phan bieu quyet:

- Sd co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty 16: 100 % - Sd co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty 16: khong % - Sd co phan khong cd y kien: khong cp, dat ty 16: khong %

Dieu 6 : Cong tac dau tir va sua chua Ion TSCD nam 2015:

6.1 Cong tac dau tu*: DHCD uy quyen cho HDQT phe duyet du an dau tu sau : - Ky hop dong hop tac dau tu vdi Cong ty cd phan kinh doanh gach dp lat Viglacera trien khai

du an di doi va dau tu mdi Nlia may gach dp Viglacera Phu Ha giai doan 1 Cong suat 6 trieu m2/nam. Von dau tu du kien 378.812 trieu dong.

- Dau tu them kenh dau in may Inkjet PXSX1. Vdn dau tu du kien 765 trieu dong. - Dau tu thiet bi nang cong suat may ep PXSX2. Vdn dau tu- du kien 890 trieu dong. - Dau tu may do cudng do, may do do phang. Vdn dau tu du kien 850 trieu dong. - Xay dung va lap dat tram xu ly nude gieng khoan. Vdn dau tu du kien 265 trieu dong. - Xay dung nha bao che may mai. Vdn dau tu du kien 600 trieu dong. - Xay dung kho men mau PXSX1. Vdn dau tu du kien 350 trieu dong. - Xay dung kho than. Vdn dau tu du kien 400 trieu dong. - Xay dung duong be tong tu cong xuat hang den tram can.. Vdn dau tu' du kien 700 trieu

dong.

6.2 Cong tac sua chua Ion:

T T Noi dung T u lam Thue ngoai

Tong cong Du toan T T Noi dung

Vat tu Nhan cong Cong Vat tu Nhan

cong Cong Tong cong Du toan

I PHAN XUONG I 3.320 465 3.785 3.104 469 3.573 7.358 7358 1 Tram khi than 653,7 77,7 731,4 2.236,4 313,5 2.549,9 3.281 3.280

Ld nguoi 1 307,3 32,8 340,2 723,8 120,5 844,3 1.184,5 1.184,5 Ld nguoi2 300,6 31,6 332,2 698,4 111,5 809,9 1.142,2 1.142,2 Ld ndng 45,6 13,2 58,8 814,1 81,5 895,6 895,6 895,6

2 Phoi lieu xuong, men 235,8 85,8 321,6 867,3 155,8 1.023,1 1.344,8 1.344,8 Nghien men 20,3 15,7 36 36 He thongphu tra 19,9. 16,8 36,7 36,7 May nghien xuang 84,1 30,6 114,7 114,7 Say phun 111,4 22,7 134,1 867,3 155,8 1.023,1 1.157.2 1.157.2

3 May ep 652,9 66,9 719,9 719,9 719,9 4 L6 nung 1&2 1097,6 102,4 1200 1200 1200 5 L6 nung 2 tang 564,1 73 637,1 637,1 637,1 6 Phan loai + Mai canh 115 59 174 174 174 II PHAN XUONG II 1781,3 276,4 2057,7 373,3 17,6 390,9 2448,6 2448,6 1 Nghien xuo'ng — S.phun 84,1 65,5 149,6 324,2 12,6 336,8 486,5 486,5 2 Thiet bi phu tro' 57,2 21,6 78,8 49 5 54 132,9 132,9 3 May ep - Ham say 380,3 55 435,3 435,3 435,3 4 Nghien men + DC men 74,3 42,2 116,5 116,5 116,5 5 L6 nung + Phan loai 1185,3 92 1277,3 1277,3 1277,3

Tong cong 5101,3 741,4 5842,7 3477,3 486,6 3963,9 9.806,6 9.806,6 Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - So' co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So' co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Bieu 7 Cong tac dao tao nam 2015 - Phoi hop voi Truong cao dang nghe Viglacera dao tao can bo quan ly, nang cao nghiep vu,

dao tao lai cong nhan ky thuat. Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty 16: 100 % - So' co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Dieu 8 : Mux thu lao cua HDQT, BKS nam 2015 :

Thuc Wen theo quy che 230/TCT-HDQT ve quan ly nguoi dai dien cua T6ng cong ty tai doanh nghiep khac va Quyet dinh so 313/TCT-HDTV ve viec sua doi b6 sung mot s6 dieu cua Quy che quan ly nguoi dai dien cua Tong cong ty tai doanh nghiep khac.

Chu tich Hoi dong quan t r i : 5.000.000 d/ thang Uy vien HDQT kiem Giam d6c : 4.000.000 d/ thang Cac try vien HDQT khac : 3.000.000 d/thang

6.2 Cong tac sua chua Ion:

T T Noi dung T u lam Thue ngoai

Tong cong Du toan T T Noi dung

Vat tu Nhan cong Cong Vat tu Nhan

cong Cong Tong cong Du toan

I P H A N X U O N G I 3.320 465 3.785 3.104 469 3.573 7.358 7358 1 Tram khi than 653,7 77,7 731,4 2.236,4 313,5 2.549,9 3.281 3.280

Ld nguoi 1 307,3 32,8 340,2 723,8 120,5 844,3 1.184,5 1.184,5 Ld nguoi2 300,6 31,6 332,2 698,4 111,5 809,9 1.142,2 1.142,2 Ld ndng 45,6 13,2 58,8 814,1 81,5 895,6 895,6 895,6

2 Phoi lieu xuo*ng, men 235,8 85,8 321,6 867,3 155,8 1.023,1 1.344,8 1.344,8 Nghien men 20,3 15,7 36 36 He thong phu tro 19,9. 16,8 36,? 36,7 May nghien xuong 84,1 30,6 114,7 114,7 Say phun 111,4 22,7 134,1 867,3 155,8 1.023,1 1.157.2 1.157.2

3 May ep 652,9 66,9 719,9 719,9 719,9 4 L6 nung 1&2 1097,6 102,4 1200 1200 1200 5 Ld nung 2 tang 564,1 73 637,1 637,1 637,1 6 Phan loai + Mai canh 115 59 174 174 174 II PHAN XUONG II 1781,3 276,4 2057,7 373,3 17,6 390,9 2448,6 2448,6 1 Nghien xuong - S.phun 84,1 65,5 149,6 324,2 12,6 336,8 486,5 486,5 2 Thiet b| phu tro" 57,2 21,6 78,8 49 5 54 132,9 132,9 3 May ep - Ham say 380,3 55 435,3 435,3 435,3 4 Nghien men + DC men 74,3 42,2 116,5 116,5 116,5 5 Ld nung + Phan loai 1185,3 92 1277,3 1277,3 1277,3

Tong cong 5101,3 741,4 5842,7 3477,3 486,6 3963,9 9.806,6 9.806,6 Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - So' co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So' co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Bieu 7 Cong tac dao tao nam 2015 - Phoi hop vdi Truong cao dang nghe Viglacera dao tao can bo quan ly, nang cao nghiep vu,

dao tao lai cong nhan ky thuat. Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - So' co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khdng % - So' co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Dieu 8 : Miic thu lao cua HDQT, BKS nam 2015 :

Thuc Men theo quy che 230/TCT-HDQT ve quan ly ngudi dai dien cua Tdng cong ty tai doanh nghiep khac va Quyet dinh sd 313ATCT-HDTV ve viec sua doi bd sung mot sd dieu cua Quy che quan ly ngudi dai dien cua Tdng cong ty tai doanh nghiep khac.

Chu tich Hoi dong quan t r i : 5.000.000 d/ thang Uy vien HDQT kiem Giam ddc : 4.000.000 dV thang Cac uy vien HDQT khac : 3.000.000 d/thang

Tnrorng ban kiem soat: 3.500.000 d/thang Uy vien BKS : 1.500.000 d/thang

Phan bieu quyet: - So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - So co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So' c6 phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Dieu 9 : Du kien mux thuong Hoi dong quan t r i va ban dieu hanh nam 2015: Neu loi nhuan trade thue nam 2015 vuot 25 ty dong se thuong Hoi dong quan tri va

ban dieu hanh 50% so loi nhuan vuot sau khi tru thue thu nhap doanh nghiep neu duoc co dong chi phoi chap thuan. Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - So' co phan khdng nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So' co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Dieu 10: Thong qua viec lua chon cong ty kiem toan, kiem toan bao cao tai chinh nam 2015:

Cong ty TNHH hang kiem toan AASC duoc lua chon kiem toan bao cao tai chinh nam 2014. Thuc hien kiem toan bao cao tai chinh quy. Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - So' co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So' co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khong %

Dieu 11: Thong qua viec uy quyen cho Hoi dong quan t r i , Ban Giam doc Cong ty cac noi dung sau day:

- Uy quyen lua chon can bo cong nhan vien Cong ty tham gia cac chuong trinh dao tao theo ke hoach.

- Uy quyen phe duyet va trien khai cac cong tac dau tu m6i tai san; cong tac sua chua lcJn TSCD; cong tac thanh ly cac tai san co dinh khong can dung theo dung phap luat va dam bao hieu qua.

- Uy quyen phe duyet cac bao cao dau tu, sira chua 1cm TSCD; quyet toan von dau tu; quyet toan cong tac sira chua 1cm TSCD cua Cong ty trong pham vi quyen han cua Hoi dong quan tri, Ban Giam doc duoc quy dinh trong diem le cua Cong ty va theo quy dinh cua Phap luat.

- Uy quyen quyet dinh cac phuong an vay vo'n, phuong an the chap tai san de vay von phuc vu hoat dong san xuat kinh doanh va dau tu cua Cong ty.

- Uy quyen chi dao dieu hanh cac mat hoat dong san xuat kinh doanh va dau tu cua Cong ty theo cac chi tieu da de ra trong Nghi quyet nay. Phan bieu quyet:

- So co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 %

- So co pMn khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - So co phan khong co y kien: khong cp, dat ty le: khdng %

Dieu 12: Cong bd thong t in: Cac thong tin ve hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty duoc dang tai tren website: www.vislacerathanslons-com.vn Phan bieu quyet:

- Sd co phan nhat tri: 5.316.906 cp, dat ty le: 100 % - Sd co phan khong nhat tri: khong cp, dat ty le: khong % - Sd cd phan khong cd y kien: khong cp, dat ty le: khdng %

Dai hoi dong co dong thong qua toan van cac bao cao trinh trudc dai hoi va giao cho HDQT, Ban kiem soat, trien khai thuc hien cac noi dung da duoc nghi quyet tren day va bao cao ket qua vao dai hoi co dong ky hop lan sau.

I I I . PHAN TONG KET D A I HOI

1. Thong qua bien ban va nghi quyet Dai hoi dong cd dong thudng nien nam 2015 ngay 28/03/2015. Ba Nguyen Thi Hien thay mat doan thu ky trinh bay du thao Nghi quyet Dai hoi va da duoc Dai hoi bieu quyet thong qua vdi 100% phieu tan thanh.

2. Be mac: Ong NguySn Minh Tuan, thay mat Doan chu tich tuyen bd be mac Dai hoi dong co dong thudng nien nam 2015.

Dai hdi dong co dong thudng nien nam 2015 Cong ty co phan Viglacera Thang Long ket thuc vao hdi 11 h 30 cung ngay.

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