Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden ... · In dit verkiezingsjaar zijn voorbereidingen getroffen om goede overdrachtsdossiers te maken, om de nieuwe bestuurders

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2019

1

Colofon


2


3

Inhoudsopgave

1. Inleiding ................................................................................... 5

Leeswijzer ..................................................................................................6

2. Mens & Samenleving .......................................................... 7

2.1 Programmalijn Sociaal ...................................................................8

2.1.1 Jeugd ....................................................................................................................................... 8

2.1.2 Maatschappelijke Ondersteuning ................................................................................ 9

2.1.3 Arbeidsparticipatie .......................................................................................................... 10

2.2 Programmalijn Veiligheid .......................................................... 17

2.3 Besteding van middelen ............................................................ 18

2.4 Jeugdhulp ........................................................................................ 20

3. Leefomgeving & Milieu ................................................. 244

3.1 Programmalijn Bereikbaar ...................................................... 255

3.2 Programmalijn Duurzaam ....................................................... 277

3.3 Programmalijn Aantrekkelijk .................................................. 288

3.3 Besteding van middelen ............................................................ 30

4. Economie ............................................................................ 311

4.1 Besteding van middelen .......................................................... 332

5. Bedrijfsvoering ................................................................. 344

5.1 Besteding van middelen .......................................................... 355

6. Paragrafen .......................................................................... 366


4

6.1 Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en

structureel/incidenteel ..................................................................... 422

7. Financiële rapportage .................................................... 444

7.1 Rapportage in cijfers ................................................................. 455

7.1.1 Overzicht van baten en lasten in euro’s ............................................................ 477

7.1.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2018 ............................. 49

7.1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2018 .............................................. 50

7.1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten ...................................................... 588

7.2 Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen .......... 644

7.3 Overige gegevens ...................................................................... 677

7.3.1 Algemene reserve .......................................................................................................... 677

7.3.2 Voorstel resultaatbestemming ................................................................................. 688

7.3.3 Taakvelden Regio Hart van Brabant ........................................................................ 70

8. Vaststellingsbesluit ......................................................... 711


5

1. Inleiding

Voor u ligt het Jaarrapport Regio Hart van Brabant Werkagenda 2018. Het doet verslag over ondernomen

activiteiten en bijhorende financiën op basis van de Begroting Regio Hart van Brabant 2018 (inclusief

begrotingswijzigingen gedurende het jaar). U vindt in de begroting 2018 een aantal

uitvoeringsprogramma’s met daarin concrete activiteiten en projecten benoemd voor de periode 2018.

Het jaar 2018 was het derde uitvoeringsjaar van onze regionale Strategische Meerjarenagenda 2016-

2020. Deze agenda vormt per definitie de basis voor ons regionale handelen. De agenda werd in 2016

vastgesteld na een zorgvuldig voorbereidingstraject, waarvan ook de eerste regionaal gehouden

Verenigde Vergadering onderdeel uitmaakte. De agenda is met goed gevolg ter instemming voorgelegd

aan elk van de raden van de deelnemende gemeenten. In de agenda staat omschreven welke ambities we

regionaal en via de Hart van Brabanttafel dan wel de Midpoint Brabanttafel willen realiseren. Deze

ambities zijn benoemd op de domeinen Mens & Samenleving, Leefomgeving & Milieu en Economie,

waarbij groei in het ene domein altijd hand in hand moet gaan met groei in beide andere domeinen.

De missie die in de Strategische Meerjarenagenda 2016 – 2020 is opgenomen, is de volgende:

Onze regio heeft in 2020 groei gerealiseerd in economie, leefomgeving en maatschappij; in balans met elkaar. Daardoor ontstaat een weerbare samenleving met een excellent vestigings- en verblijfsklimaat voor bedrijven, bezoekers, burgers en studenten. Met digitalisering als hefboom, social innovation als onderscheidende werkwijze en de proeftuin als voorkeursvorm voor projecten, realiseren we deze groei sneller en meer dan elders.”

“


6

Leeswijzer U leest in de volgende hoofdstukken over geboekte resultaten. De indeling sluit aan op die van de

begroting 2018. De beleidsmatige verantwoording betreft de ondernomen activiteiten vanuit Regio Hart

van Brabant. De financiële rapportage over de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant vindt

u in het laatste hoofdstuk van dit rapport. Aanvullend leest u, omdat deze mede gevoed worden door

middelen uit Regio Hart van Brabant, ook over activiteiten die bij Midpoint Brabant plaatsvonden.

Midpoint Brabant levert als zelfstandige stichting een eigen jaarrekening met verantwoording op.


7

2. Mens & Samenleving De ambitie van de regio binnen het kapitaal Mens & Samenleving is voor 2018 als volgt in de begroting

omschreven:

Regio Hart van Brabant is in 2020 een weerbare samenleving: zorgzaam, inclusief en veilig. Iedereen kan er zolang mogelijk zelfstandig wonen, naar vermogen deelnemen aan de maatschappij en het arbeidsproces, en jongeren kunnen veilig opgroeien en ontwikkelen. Dat betekent onder meer dat we optimale jeugdzorg bieden, en dat we een jeugdwerkloosheidsvrije zone nastreven. Om dat te bereiken, laten we het eerder gehanteerde adagium ‘lokaal tenzij’ los en spreken voortaan over ‘regionaal omdat’. Aan vluchtelingen en statushouders bieden we een effectieve en maatschappelijk verantwoorde opvang en begeleiding. De regio is de Nederlandse gidsregio als het gaat om neurologische aandoeningen. We hebben een koplopersrol op zorg, behandeling en begeleiding. Geëmancipeerde burgers zijn in mindere mate afhankelijk van de overheid, geven samen met stakeholders invulling aan de veranderopgave die in het sociale domein voorligt en hebben regie over de eigen gezondheid en de behandeling van ziekte. De regio is in 2020 aantoonbaar veiliger door een daling in het aantal woninginbraken, overvallen en berovingen op straat (WOS-feiten).”

“


8

2.1 Programmalijn Sociaal In de regio wordt gewerkt aan de verbetering van de afstemming tussen de domeinen jeugd, Wmo en

arbeidsparticipatie, zoals afgesproken in de Strategische Meerjarenagenda. De regio zal concreet

uitvoering moeten gaan geven aan verschillende geïntegreerde projecten in het sociale domein die de

portefeuilles Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd en Participatie met elkaar verbindt. Zo werken we

toe naar een situatie waarin er voor één huishouden één plan is en, waar nodig, ook één ontschot budget

per huishouden. Wettelijke regelingen en samenwerkende instanties raken ten dienste van het welzijn

van de klant op elkaar afgestemd.

Wat wilden we bereiken in 2018? Wat hebben we hiervoor gedaan? (een greep uit de activiteiten)

Samenwerken voor een integrale aanpak in het sociaal domein

In dit verkiezingsjaar zijn voorbereidingen getroffen om goede

overdrachtsdossiers te maken, om de nieuwe bestuurders een

voortvarende start te kunnen laten maken. Hart van

Brabantdagen en ambtelijke voorbereidende overleggen zijn

ingericht om sociaal domein-breed besluiten te kunnen nemen.

• In oktober 2018 is een tweedaagse sociaal domein

georganiseerd, daarbij hebben bestuurders de

ambitie uitgesproken om in regionaal verband voor € 10 miljoen aan bureaucratievrije middelen vrij te

maken voor een geïntegreerde aanpak in het sociaal

domein. Deze aanpak wordt ook wel het Yoghurtpact

genoemd.

• De kring van gemeentesecretarissen en de ambtelijk

opdrachtgevers hebben een begin gemaakt met een

verbeterplan voor het sociaal domein, zodat

samenwerking en besluitvorming voortaan efficiënter

en effectiever kan.

2.1.1 Jeugd

De regiogemeenten in Hart van Brabant werken samen aan een adequater jeugdstelsel. De regio is

bestuurlijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het

functioneren van het jeugdstelsel. Het maatschappelijk doel hierbij is dat kinderen gezond, veilig en

prettig opgroeien. Hierbij denken we vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders.

In 2018 werd de Koers 'Samen met de Jeugd' van kracht. Hierin staat de leefwereld van het kind en het

gezin centraal. Paragraaf 2.4 beschrijft welke acties in 2018 hiervoor zijn ondernomen en welke resultaten

zijn geboekt.


9

2.1.2 Maatschappelijke Ondersteuning

Vanuit het poho MO werken we samen aan een regio waar we samenleven in sterke wijken, waar ook

ruimte is voor kwetsbare inwoners. Waar ondersteuning goed is geregeld voor hen die dat nodig hebben.

Dit doen we onder andere door het verminderen van regeldruk door in een aantal gemeenten

gezamenlijk op te trekken bij de inkoop WMO-begeleiding. Daarnaast investeren we in partnerschap met

verschillende (zorg)partijen. De regio Hart van Brabant is een dementie vriendelijke regio, waarbij we

hebben geïnvesteerd om de kennis van dementie binnen de onze gemeentes en de gemeenschap te

vergroten.

We realiseren een sluitende aanpak voor inwoners met verward gedrag en gaan gezamenlijk aan de slag

met het onderwerp Beschermd Wonen.


Opdrachtgeverschap WMO, Jeugd en 3D Regeldruk beperken door de

sturing en bekostiging van

opdrachten binnen de gemeenten

constructief op elkaar af te

stemmen

Het project opdrachtgeverschap richtte zich op de harmonisatie

van de inkoop WMO-begeleiding. 7 gemeenten in de regio Hart

van Brabant hebben gezamenlijk het inkooptraject van WMO-

begeleiding doorlopen.

Partnerschap ontschotting Door regionale samenwerking in

afspraken met zorgverzekeraars

en zorgkantoor bevorderen we

integrale beleidskeuzes en

voorkomen we perverse

bekostigingsprikkels

De samenwerking met zorgverzekeraars en zorgkantoor is

voortgezet in verschillende projecten. Het project wordt niet

gezien als losstaand resultaat, maar wordt juist integraal in de

andere projecten meegenomen. Dit wordt zichtbaar in

bijvoorbeeld de dementievriendelijke regio en zorg doen we

samen.

Dementie vriendelijke regio Een sluitende aanpak realiseren

door samenwerking tussen alle

partijen (o.a. wmo/zvw/wlz),

gericht op het langer zelfstandig

thuis wonen en deelnemen aan

de samenleving door

dementerenden.

Samen met maatschappelijke partners is er gewerkt aan concrete

resultaten. Er is een regionaal overleg dementie Midden-Brabant,

waarin de 9 gemeenten, CZ, VGZ en het zorgnetwerk Midden-

Brabant samen optrekken. Het thema dementie is inmiddels

‘going business’ en behoeft geen specifieke aandacht meer in een apart project. Dit project is opgenomen in ‘Partnerschap ontschotting’.

Care Avenue Verbinden en versterken van de

samenwerking tussen bedrijven

en instellingen rond de care-

sector.

Samen met het Zorgnetwerk Midden-Brabant en

zorgprofessionals uit de regio is een nieuw programma opgezet:

‘Zorgen doen we samen’. Hiermee is Care komen te vervallen.

De aanleiding om dit programma op te zetten zijn de knelpunten

die ontstaan als cliënten ondersteuning ontvangen vanuit de

Wmo of Jeugdwet en toenemende zorg nodig hebben van

zorgprofessionals. Zowel de cliënten als de zorgprofessionals

ervaren die knelpunten. In verschillende

samenwerkingsverbanden denken de professionals uit de

praktijk, zoals wijkverpleegkundigen en medewerkers van


10

wijkteams, mee om tot slimme oplossingen te komen. Er zijn 4

knelpunten gedefinieerd die worden opgepakt in 3 teams.

Beschermd Wonen Ketengericht realiseren van

voldoende capaciteit van

beschermde woonvormen, zorg

en ondersteuning bij zelfstandig

wonen voor inwoners met

psychiatrische problematiek

In 2018 is de regiovisie/het spoorboekje beschermd wonen

vastgesteld. Daarin trekken we samen op hoe we Beschermd

Wonen in onze regio vormgeven gebaseerd op de commissie

Dannenberg. In het kader van de regiovisie Beschermd Wonen is

in 2018 een regionale werkgroep preventie gestart. De opgave

voor de deze werkgroep preventie is helder te krijgen wat er

nodig is voor de preventie opgave in het kader van beweging

zoals die is vastgelegd in de Regiovisie. Is uitbreiding nodig,

nieuwe doelgroepen, vergroten bereik, innovatieve interventies,

proeftuinen etc.

Verwarde personen Realiseren van een sluitende

aanpak om verwarde personen op

straat in een crisissituatie acuut

toe te leiden naar passnede zorg

en ondersteuning of tijdelijke

crisisopvang

Gezamenlijk met Tilburg in haar rol als centrumgemeente en

gastheergemeente is er een PvE en het communicatieplan voor

het crisisinterventieteam vastgesteld. Dit crisisinterventieteam is

24/7 bereikbaar in een acute crisissituatie.

2.1.3 Arbeidsparticipatie

Vanuit het poho Arbeidsparticipatie werken we aan een goed functionerende arbeidsmarkt voor

werkgevers, werkzoekenden, werkenden en uitkeringsgerechtigden. We zetten extra effort in om op

termijn alle jongeren in de regio perspectief te bieden op een passende opleiding, werk en/of zorg en om

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar de arbeidsmarkt. Een verbetering

van de mobiliteit in de regio is nodig om met ontslag bedreigde werknemers tijdig om te scholen naar

werkzaamheden in sectoren waar sprake is van een krappe arbeidsmarkt. De publieke dienstverlening

aan bedrijven (ontzorgen) verbeteren we verder door onder andere ze te ondersteunen bij

Reshoringsvraagstukken enerzijds, maar ook bij de inschakeling van werk.


Mobiliteitscentrum en het leerwerkloket. Tot en met april

2018 kunnen we 800

omscholingstrajecten financieren

De kwantitatieve doelstelling is naar beneden bijgesteld.

Redenen hiervoor:

• Reorganisaties zijn in periode van uitvoering sterk

afgenomen door veranderde arbeidsmarkt

• Inhuren bij verschillende bedrijven in regio werd

uitgesteld

• Discussie over registratie/ privacy persoonsgegevens


11

Structurele inbedding in de regio Midden-Brabant Vanaf 2019 wordt leren en werken organisatorisch

gepositioneerd onder de regionale samenwerking

WerkgeversServicepunt Werkhart.

Platform Promotie en Techniek

Toekomstig Techniek Talent Een inspiratiedag voor middelbare scholieren die aan de

vooravond staan van hun profielkeuze (met 2300 bezoekende

scholieren) verzorgd door een scala aan bedrijven en

onderwijsinstellingen.

De week van de Drones Met als resultaten: deelname van 21 middelbare scholen, 1200

leerlingen getraind in drones, techniek en creatief denken, meer

dan 40 obstakels gebouwd, 40 drones gemodificeerd en een

deelname van 46 teams aan de voorrondes.

Dutch Technology Week in mei 2018 met onder andere: MBO on

tour en Talent on Tour VO en een techniekmarkt in

Ontdekstation013.

Effectmeting We zien een groei van het aantal kinderen en jongeren dat

deelneemt aan techniekactiviteiten. Zo is het aantal scholieren

dat het jaarlijkse event Toekomstig Techniek Talent bezoekt,

inmiddels de 2500 gepasseerd, zijn middelbare scholen en mbo-

opleidingen terugkerend geïnteresseerd in deelname aan de

Dutch Technology Week (MBO on tour en Young Talent Tour

voor VO), krijgt de DroneCupFinals een 2e editie en zien we

toename van interesse bij leerkrachten om Wetenschap en

Techniek in hun programma’s te verwerken. Vanuit het Midden-

Brabantse Deltaplan Techniek valt inmiddels ook te melden dat

bedrijven zich permanent op diverse terreinen gaan inzetten om

jongeren enthousiast te maken voor techniek. Dat alles met het

doel de interesse te voeden en verder aan te wakkeren.

Asielmigranten

Er zijn vele activiteiten binnen de brede aanpak van integratie en

participatie van vluchtelingen die ook zijn gericht op

(arbeids)participatie. Binnen het programma Veerkrachtige

Arbeidsmarkt is het Taal-, Oriëntatie- en Participatieprogramma,

afgekort het TOP-programma, een logische lijn.

(Arbeids-)participatie Specifiek op het gebied van (arbeids-)participatie constateerden

wij de volgende belemmeringen: de gebruikelijke focus op de

eigen verantwoordelijkheid van de statushouder leidde tot forse

knelpunten in het integratieproces. Te veel statushouders

beheersen de taal niet tot minimaal, hebben geen of klein sociaal

netwerk en kennen onvoldoende de weg in Nederland, inclusief

rechten en plichten, om deze verantwoordelijkheid te kunnen


12

nemen. Zij stellen de daadwerkelijke start van hun inburgering uit

of maken keuzes voor trajecten die achteraf bezien niet passen

bij hun niveau of participatiedoel. Voorlopige, landelijke cijfers

laten dan ook zien dat slechts 30% van de statushouders het

inburgeringsexamen binnen drie jaar haalt. Veel trajecten

worden bovendien in onvoldoende mate gekoppeld aan

activering, opleiding en participatie (dualiteit), terwijl beide

componenten elkaar juist zouden kunnen versterken. Activering,

opleiding en participatie volgen nu op de inburgeringsfase.

Succesvolle inburgering is een voorwaarde voor participatie in de

samenleving; andersom versnelt en vergemakkelijkt

maatschappelijke deelname weer het inburgeringsproces.

Participatie kan zich uiten in diverse vormen: van regulier werk,

vrijwilligerswerk, leerwerk-trajecten tot stageplekken en meer.

Dit is afhankelijk van in hoeverre de individuele statushouder

zelfredzaam en bemiddelbaar is.

Gezien de fors verhoogde instroom van vluchtelingen en de

ervaringen met de nieuwe inburgeringswet ligt een actiever

integratie- en participatiebeleid voor de hand. Het TOP-

programma is er dan ook op gericht om een gelijke startpositie te

bewerkstelligen in vergelijking met overige

uitkeringsgerechtigden (dat wil zeggen: zonder

vluchtelingenachtergrond) en daarmee een impuls te geven aan

het inburgerings- en participatieproces.

Omschrijving Taal-, Oriëntatie- en Participatieprogramma voor Vluchtelingen Meer grip krijgen op het inburgerings- en participatieproces van

statushouders. Dat willen we doen door een robuust

participatieprogramma (inclusief taal- en oriëntatiecomponent)

vorm te geven en in te zetten voorafgaand aan het reguliere

arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg. Dit programma

bestaat uit een aantal modules waarvan het resultaat een breed

klantbeeld (op diverse leefdomeinen) is waarop het inburgerings-

en participatieadvies van de klantregisseur Vluchtelingen zal

worden gebaseerd.

Binnen het Taal-, Oriëntatie- en Participatieprogramma staat

maatwerk centraal en daarom volgen niet alle statushouders bij

toewijzing (door COA) aan Tilburg dezelfde

programmaonderdelen. Dit is onder ander afhankelijk van welke

dienstverlening de Statushouder al dan niet heeft ontvangen van

diverse relevante instanties (gemeente, inburgeraars,

onderwijsinstelling etc.), waardoor een minder intensief

programma beter passend is voor sommigen.

MKB United

Werken aan een ecosysteem voor

MKB-innovaties. Via een

projectmatige aanpak de precieze

behoeften van de MKB-

MKB United’ staat voor (bedrijfs)economisch en maatschappelijk

voordeel door groei, innovatie en behoud van het MKB in

Midden-Brabant. Het is een concept en verbindend mechanisme

dat zich richt op het ontsluiten en faciliteren van een ecosysteem

waarin groeikansen worden benut en groeibelemmeringen


13

ondernemers scherp in beeld

krijgen (zowel starters als

gevestigde ondernemers) en deze

weten te binden aan een

gezamenlijke regionale aanpak.

worden tegengegaan door samenwerking. Hierbij wordt

aangesloten op (aanbod van) bestaande

samenwerkingsverbanden, -platforms, -netwerken, instituten en

samengewerkt aan krachtige randvoorwaarden voor groei,

innovatie en behoud van het MKB.

De resultaten van het projectonderzoek laten zien dat de rol van

MKB United wordt gerelateerd aan de twee specifieke

ontwikkelkansen van ondernemers: ‘personeelstekort’ en ‘innovatie- en samenwerkingsvermogen van het MKB’.

Daarom zijn er een tweetal business cases geformuleerd:

‘samenwerking als oplossing voor personeelstekort’ en ‘alliantiecapaciteit als stimulans voor het innovatievermogen van het MKB’. Deze businesscases worden in 2019 uitgevoerd.

Reshoringtool in gebruik nemen

en Regio Midden

Brabant profileren op dit thema.

Behalve ondersteuning aan bedrijven hebben in 2018

kennissessies plaatsgevonden waarbij landelijke en regionale

geïnteresseerde partijen aanwezig waren. De kennissessies

behandelden in relatie tot Reshoring thema’s als Robotisering,

LEAN/MEAN maken van bedrijfsprocessen, Job Carving en inzet

van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In de afgelopen periode is 62 maal de reshoringtool ingevuld.

Stimuleringsfonds Het Stimuleringsfonds heeft opnieuw diverse aanvragen in

behandeling genomen van bedrijven die innovaties willen

doorvoeren.

Over de totale looptijd van het Stimuleringsfonds zijn 45

aanvragen ingediend, waarvan er 19 zijn toegekend en 26

afgewezen. In september 2018 zijn er 11 aanvragen die in de

pijplijn zitten, maar nog niet concreet een aanvraag zijn voor de

volledigheid. Hiermee kunnen we wel vaststellen dat er interesse

is vanuit bedrijfsleven.

Jeugdwerkloosheid vrije regio

Jeugdwerkloosheidsvrije regio - Lokale resultaten De jeugdwerkloosheidsvrije regio richt zich op alle jongeren in de

Hart van Brabant gemeenten tussen de 18 en 27 jaar die van

school komen en niet terug te leiden zijn naar school en jongeren

(al dan niet met uitkering) die zonder werk thuis zitten. Om in

aanmerking te komen voor ondersteuning wordt dus geen

onderscheid gemaakt in doelgroepen. Midden Brabant zorgt met

het plan ervoor dat jongeren binnen 4 maanden nadat zij in beeld

zijn gekomen, perspectief hebben in de zin dat ze of aan het werk

zijn, of aan hun inschakeling op werk werken, teruggeleid worden

naar scholing en/of de passende zorg krijgen.

Jeugdwerkloosheidsvrije regio - Regionale resultaten


14

Eind oktober had het Jongerenpunt Midden-Brabant ruim 150

niet-uitkeringsgerechtigde jongeren in actieve begeleiding, 31

jongeren in nazorg na plaatsing en 10 jongeren in de intakefase.

De ondersteuning die aan de jongeren wordt geboden is zo

divers als de doelgroep zelf. In sommige gevallen bestaat de

ondersteuning uit individuele coaching, raad&daad en

bemiddeling door de jongerenregisseur. In andere gevallen blijft

de ondersteuning beperkt tot het inzetten van een Startersbeurs,

zodat de jongere relevante werkervaring op kan doen. In andere

gevallen wordt een intensief maatwerktraject ingekocht bij een

gespecialiseerde externe uitvoerder.

In totaal hebben tot en met het derde kwartaal van 2018 ruim

800 jongeren zonder uitkering een vorm van dienstverlening van

het Jongerenpunt ontvangen. Inmiddels zijn 556 van deze

trajecten afgesloten met in 283 gevallen uitstroom naar werk of

kwalificerend onderwijs als resultaat. Daarnaast heeft het

Jongerenpunt voor veel jongeren de rol van bemiddelaar vervuld,

waarna zij alsnog geholpen konden worden door reguliere

organisaties zoals bijvoorbeeld de sociale dienst of het RMC.

Jeugdwerkloosheidsvrije Regio als good practice en

noemenswaardige feiten:

• In 2018: een landelijke bijeenkomst van het

Ministerie van SZW rondom sociale innovatie en

Europese subsidies;

• een werkbezoek van de Jongerenacademie Boxtel;

• een presentatie aan de medewerkers van het Koning

Willem 1 college in Den Bosch. onder de noemer ‘Alle jongeren in beeld’, samen met Tilburg University een bijdrage aan de Nationale Wetenschapsagenda.

• In 2018 een prestigieuze communicatieprijs (De

Bonk) voor ‘Brabant’s Merk van het Jaar’ gewonnen

en genomineerd voor de jaarlijkse ESF-award van het

Ministerie van SZW.

Regionaal Werkbedrijf

De dienstverlening voor de doelgroep Baanafspraken is in 2018

ingebed in de reguliere dienstverlening van de Regionale

Werkgeversdienstverlening en Matching onder de vlag van het

WerkgeversServicepunt Werkhart. Het Regionaal Werkbedrijf

kent nog wel een specifieke aanpak (en specifieke sturing via een

stuurgroep) voor de doelgroep Baanafspraken.

De realisatie van het aantal baanafspraken is per 1 maart 2019

bekend tot en met Q3 2018. In formele zin moeten we vanaf Q3

nog 244 baanafspraken realiseren om het jaarlijkse target te

halen. Het target 2018 is een toename van 945 baanafspraken in

onze regio t.o.v. de formele nulmeting. De stuurgroep hanteert,

naast de formele nulmeting, een fictief gecorrigeerde nulmeting


15

waarin de effecten van de afbouw WIW/ID zijn meegenomen. Op

basis daarvan zien we dat we 113 baanafspraken meer hebben

gerealiseerd dan ten opzichte van het target.

Human Capital Agenda's

Op verschillende wijzen is verbinding gelegd met de

Human Capital Agenda's Zorg, Techniek, Logistiek en Leisure

(bijvoorbeeld assessment centre Logistiek, kennisworkshops

VMBO Techniek).

In 2018 is een deltaplan techniek ontwikkeld dat als basis dient

voor een human capital agenda techniek.

De eerste contouren voor een human capital agenda leisure zijn

geschreven samen met bedrijven als de Efteling, de Libema

groep, Albron, MKB-bedrijven uit de regio en de mbo- en hbo-

scholen uit de regio. De human capital agenda logistiek heeft o.a.

geresulteerd in een Logistieke Academie Midden Brabant en gaat

in 2019 scholingstrajecten voor zittende werknemers verzorgen.

Ook is in 2018 een concept model human capital agenda

ontwikkeld die in 2019 verder wordt uitgewerkt en besproken.

OndernemersAkkoord

Het OndernemersAkkoord heeft twee doelen:

• Meer kansen creëren voor mensen met een

kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zodat Midden

Brabant een aantrekkelijke regio blijft voor (nieuwe)

ondernemers.

• Een bijdrage leveren aan, het op het juiste moment

en in de juiste aantallen beschikbaar hebben van

mensen met de juiste vaardigheden, zodat bedrijven

hun bedrijvigheid kunnen blijven ontwikkelen.

Concrete activiteiten:


16

• Maatjesproject, 12 coaches-maatjes, 2x per jaar

• Stimuleringsfonds, 18 projecten gestart en nog €

900.000 beschikbaar

• Masterclasses 4x in 2018

• 2 grote Themabijeenkomsten in 2018

Cijfers:

In 2018 hebben we 485 plaatsingen gerealiseerd met de 105

ondernemers.

Zie ook: www.ondernemersakkoord.nl


17

2.2 Programmalijn Veiligheid Op basis van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en de

lokale veiligheidsplannen op het gebied van integrale veiligheid, worden in de Districtelijke Driehoek

afspraken gemaakt tussen de gemeenten, politie en het OM over veiligheid en de aanpak van een aantal

prioriteiten, waaronder WOS-feiten (woninginbraken, overvallen en straatroof), aanpak ondermijning en

jeugdproblematiek. Districtelijk Driehoeksoverleg GR Regio Hart van Brabant Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant wordt het districtelijk driehoeksoverleg

ondersteund. In 2018 was een budget van € 120.000 beschikbaar voor het thema Veiligheid.

In 2018 is vanuit de politie voor een ondersteunend secretaris voor het districtelijk driehoeksoverleg

gezorgd. In het overleg worden afspraken gemaakt over de aanpak van woninginbraken, overvallen,

straatroof (WOS-feiten), de aanpak van ondermijning en de aanpak van jeugdproblematiek. Een

uitgebreide rapportage over de ontwikkelingen hiervan is terug te vinden in het Jaarverslag 2018, Politie-

eenheid Zeeland-West-Brabant. Zodra deze publicatie gereed is, is die terug te vinden op

www.regioburgemeesters.nl.

Vanuit een deel van het budget ‘Veilige en leefbare omgeving’ van € 20.000 is de gezamenlijke inzet van

een jurist voor het district Hart van Brabant gefinancierd. Deze jurist heeft gewerkt om de zogenaamde

Veilige Publieke Taak (VPT)-zaken te behandelen.

De stichting Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) heeft overleg gevoerd met de

ambtenaren veiligheid gemeenten van regio Hart van Brabant. De inzet daarvan was om invulling te

geven aan de behoefte en vragen die in regio Hart van Brabant op het gebied van veiligheid leven. Dit

heeft er voorlopig in geresulteerd dat dit jaar geen Veiligheidsatelier door DITSS is georganiseerd.


18

2.3 Besteding van middelen

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld programma Mens & Samenleving

Begroting na wijziging

Realisatie 2018

Lasten Baten Lasten Baten Afwijking

Programmakosten 570.627 368.302 V 202.325

Bijdrage uit gemeenten 560.000 560.000 -

Cofinanciering - 17.514 V 17.514

Onttrekking aan Algemene Reserve 10.627 10.627 -

Totaal 570.627 570.627 368.302 588.141 V 219.839 Toelichting programmakosten Een nadere uiteensplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.4 'Toelichting

op de staat van baten en lasten' opgenomen.

Opdrachtgeverschap 3D In 2018 zijn meerdere (tweedaagse) bijeenkomsten georganiseerd voor de integrale samenwerking in het

sociaal domein. Daarnaast is een extern bureau ingeschakeld bij het opstellen van het Verbeterplan

Sociaal Domein. In totaal is sprake van een overschrijding van de begroting van € 70.000.

Facilitering ontwikkelprogramma Care In de begroting was voorzien dat het project ‘Zorgen doen we samen’ begin 2018 zou starten. De

daadwerkelijke start heeft echter pas na de zomer plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een

onderschrijding van € 77.000.

Project 55+ In 2018 zijn kosteloze voorbereidingen getroffen voor het project 55+, op basis waarvan besluitvorming

daarover plaats heeft kunnen vinden. Het project is feitelijk eind december 2018 van start gegaan.

Hierdoor is de begrote € 50.000 niet besteed. Veiligheid In 2018 heeft vanuit de stichting DITSS geen veiligheidsatelier in regio Hart van Brabant plaatsgevonden.

Daardoor zijn er geen kosten geweest voor deze activiteit.

Voor 2018 was rekening gehouden met de (mede)financiering van een districtelijk bestuursadviseur die

door de gemeente Breda geleverd zou worden. Die ‘dedicated’ bestuursadviseur is uiteindelijk niet ingezet.

In totaal betekent dit een onderschrijding van € 75.000.

Wmo Vanuit het werkbudget voor Wmo zou in 2018 een benchmarkonderzoek uitgevoerd worden. Dit is pas in

de tweede helft van 2018 opgestart en loopt door in 2019. Voor 2018 resulteert dit in een onderschrijding

van € 30.000.

Toelichting Algemene Reserve


19

In 2017 is door het algemeen bestuur besloten om het restant budget ad € 10.627 te reserveren voor juridische ondersteuning Veilige Publieke Taak (VPT).


20

2.4 Jeugdhulp De regiogemeenten in Hart van Brabant werken samen aan een adequater jeugdstelsel. De regio is

bestuurlijk verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede jeugdhulp en de inrichting en het

functioneren van het jeugdstelsel. Het maatschappelijk doel hierbij is dat kinderen gezond, veilig en

prettig opgroeien. Hierbij denken we vanuit de leefwereld van kinderen, jongeren en hun ouders.

Binnen de regionale samenwerking op het gebied van Jeugdhulp heeft de Bestuurscommissie Jeugd een

centrale rol. De Bestuurscommissie Jeugd bestaat uit de wethouders jeugd van de negen Hart van Brabant

gemeenten. Een groot deel van de uitvoering is belegd bij de gemeente Tilburg, als gastheergemeente.

Het gaat dan onder andere om taken rondom inkoop en contracteren van regionale jeugdhulp, de

regionale backoffice, (beleids)monitoring en ondersteuning van de regionale samenwerking. De zorgen

uitvoeringskosten zijn opgenomen in de deelbegroting jeugd, die onderdeel is van de begroting van Regio

Hart van Brabant.

In 2018 werd de Koers 'Samen met de Jeugd' van kracht. Hierin staat de leefwereld van het kind en het

gezin centraal. Om dit in de praktijk te brengen, zijn er verschillende acties ondernomen:


Actualisatie van de samenwerkingsafspraken

Om de regionale samenwerking goed te organiseren, werken de

negen gemeenten met een Dienstverleningsovereenkomst voor

de regionale jeugdhulptaken met het regiobureau Hart van

Brabant. Het regiobureau Hart van Brabant heeft vervolgens een

Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Tilburg, om de

gemeente Tilburg te laten fungeren als gastheergemeente voor

de regionale jeugdhulptaken. Deze beide overeenkomsten zijn

geactualiseerd en op onderdelen concreter gemaakt. Ze zijn met

terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2018.

Veilig opgroeien, aanpak kindermishandeling

Er is een wrap-up gemaakt van de resultaten van de Taskforce

Kindermishandeling 2018. We lichten hier een aantal punten uit:

• Er zijn tientallen initiatieven en activiteiten

ondernomen. Honderden professionals, inwoners,

vrijwilligers en organisaties voelen zich betrokken;

• Het urgentiebesef is vergroot, ook bij niet-

zorgpartners, zoals woningcorporaties, onderwijs,

brandweer, sportverenigingen, zorgverzekeraars etc.;

• We zijn daadwerkelijk ‘in gesprek met het kind’ gegaan. Dit was tevens het centrale thema van de

Week tegen Kindermishandeling (november 2018);

• De inzet van ervaringsdeskundigen werkt; hun

verhalen vergroten het urgentiebesef;

• Er zijn instrumenten ontwikkeld om in gesprek te

gaan met kinderen van elke leeftijd, denk aan het

Schildje en kinderrechten.nu;

• Kortom, we zijn op weg en …


21

Niets doen is geen optie (meer)!

Jeugdparticipatie in het regionaal beleid

Doel is dat jongeren meedenken en hun perspectief inbrengen bij

de uitwerking van de koers. Hiervoor zijn in 2018 twee aanjagers

aan de slag gegaan. Zij hebben met jongeren gewerkt aan een

advies hoe jongeren betrokken kunnen worden bij te uitwerking

van de Koers 'Samen met de Jeugd' en dit advies tijdens de

heisessie in januari 2019 aan de bestuurscommissie aangeboden.

Net als in de voorgaande jaren is er onder andere gewerkt met

adviesvangers en inspiratie cafés.

Innovatienetwerk

Ook in 2018 is het regionale innovatienetwerk doorgegaan. Er

zijn meerdere pitchbijeenkomsten georganiseerd, verspreid over

de regio, die geleid hebben tot nieuwe ideeën die nu worden

uitgewerkt om ze in de praktijk te kunnen brengen.

Effectieve monitoring transformatie

Om de monitoring beter aan te laten sluiten op de Koers 'Samen

met de Jeugd', heeft de GGD een voorstel gedaan. De

totaalrapportage over 2018 is in Q2 gereed. De tussenrapportage

is al opgesteld volgens de bouwstenen van de Koers en er is bij

de verzameling van de gegevens meer gebruik gemaakt van

kwalitatieve onderzoeksmethoden.

De tussentijdse resultaten van de beleidsmonitor zijn opgenomen

in een online magazine.

Beheersmaatregelen

Halverwege 2018 werd duidelijk, dat de regiogemeenten

geconfronteerd werden met een tekort voor de jeugdhulptaken.

Om de kosten te beheersen, zijn in het laatste kwartaal van 2018

een aantal beheersmaatregelen ingezet. Hierbij is nadrukkelijk,

onder andere aan de hand van data-analyse, gekeken aan welke

knoppen we kunnen draaien. Dit binnen onze uitgangspunten

van de Koers 'Samen met de Jeugd'.

Om de tekorten te beheersen, volgen we in onze regio 2 lijnen.

Enerzijds sturen we op het zoveel mogelijk beperken van een

verdere kostenstijging op de korte termijn. Hierbij dient gedacht

te worden aan maatregelen die zich richten op de beschikkingen

die afgegeven worden en gedrag van zorgaanbieders. Anderzijds

investeren we in preventie en betrekken we lokaal het

voorliggend veld eerder en sneller om latere zorgvragen te

voorkomen. Ook kijken we naar vormen van transformatie, om

sneller de best passende zorg te kunnen bieden. Voor de korte

termijn zijn we gestart met stevige maatregelen gericht op de

toegangen en de aanbieders.

Persoonlijk passend pakket

In 2018 is een verder vervolg gegeven aan de uitrol van out-of-

the-boxmaatwerk binnen de toegangen jeugd. Er is een start

gemaakt met het verbeteren van de werkwijze en toepassing in

elke gemeente en eind 2018 is er een toolbox opgeleverd. Vanaf


https://ggd-hvb.instantmagazine.com/monitor-jeugdhulp/monitor-2017

22

dat moment wordt out-of-the-boxmaatwerk Persoonlijk Passend

Pakket (PPP) genoemd. Tevens is er in 2018 gestart met

monitoring, zodat het leereffect op termijn beter uit PPP gehaald

kan worden. Het maken van uitzonderingen leert ons namelijk

waar er verbeteringen nodig zijn. Eind 2018 is in de regionale

heisessie sociaal domein besloten om PPP vanaf 2019 verder te

verbreden naar het hele sociale domein met het Yoghurtpact.

Praktijkondersteuner Huisarts (POH) GGZ-jeugd

In de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Oisterwijk

en Tilburg hebben pilots plaatsgevonden met een

praktijkondersteuner GGZ. De uitkomsten van deze pilots worden

momenteel met elkaar vergeleken en verwerkt in een

businesscase.

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld programma Mens & Samenleving, deelprogramma Jeugdhulp

Begroting na wijziging Realisatie 2018


Programmakosten 95.442.584 100.231.544 N 4.788.960

Bijdrage uit gemeenten 101.441.276 101.441.276 -

Toevoeging aan Algemene

Reserve 5.325.870 5.325.870 -

Toevoeging aan Reserve

Innovatiemiddelen

1.764.014 1.764.014 -

Onttrekking vanuit Reserve

Innovatiemiddelen

1.091.192

1.091.192

-

Totaal 102.532.468 102.532.468 107.321.428 102.532.468 N 4.788.960 Toelichting programmakosten

De afwijking tussen de herijkte begroting en de uiteindelijke jaarrekening wordt enerzijds verklaard

doordat de declaraties op de vaststellingsovereenkomsten welke vorig jaar zijn afgesloten over de jaren

2015 tot en met 2017 niet volledig zijn gedeclareerd voor de contractueel overeengekomen datum. De

niet gedeclareerde kosten zijn nu ten gunste van het resultaat 2018 gebracht.

Anderzijds door meer kosten in de zorg. Deze meerkosten vallen uiteen in:

• Lichte stijging van aantallen cliënten;

• Stijging in kosten per cliënt;

• Bij arrangementen specialistische jeugdhulp is de intensiteit per traject hoger dan oorspronkelijk

geraamd;

• Kostenstijging bij Licht verstandelijke beperkte (LVB) doelgroep (zowel bij ambulante begeleiding,

verblijf en dagbesteding en dagbehandeling);

• Gemiddelde kosten per institutionele verblijfscliënt zijn sterk toegenomen;

• Stijging onderwijs gerelateerde zorg.


23

Op al deze elementen zijn eind 2018 beheersmaatregelen getroffen. De eerste resultaten van de

beheersmaatregelen zijn inmiddels zichtbaar.

Een nadere uiteen splitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij 'toelichting op de staat van

baten en lasten' opgenomen.

Toelichting Algemene Reserve

Het negatief resultaat jeugdhulp 2017 ad € 5.325.870 is in 2018 verrekend met de deelnemende

gemeenten. Het extra gestort bedrag per gemeente is in de Algemene Reserve gestort ter aanzuivering

van het negatief eigen vermogen.

Toelichting Reserve Innovatiemiddelen

In 2018 is door het algemeen bestuur besloten om de Reserve Innovatie in te stellen. Het restant budget

innovatiemiddelen 2017 ad € 1.091.192 is toegevoegd aan de Algemene Reserve. In 2018 is door het

Algemeen Bestuur de Reserve Innovatiemiddelen ingesteld. Het restant budget Innovatie middelen 2017,

wat gestort was in de Reserve Algemeen, is vanuit de Algemene Reserve gestort in de Reserve

Innovatiemiddelen en weer in 2018 als budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van

innovatieprojecten.

Vanuit het Rijk is in 2018 een aanvullende bijdrage ontvangen van € 931.997 ter dekking van de transformatiekosten. Dit bedrag is in de Reserve Innovatiemiddelen gestort. Daarnaast zijn in 2018 niet

alle opgestarte innovatieprojecten afgerond. Conform besluitvorming bij het instellen van de Reserve

Innovatiemiddelen is het restant budget innovatiemiddelen van 2018 voor een bedrag van € 832.017 gedoteerd aan de Reserve Innovatiemiddelen ter afronding van deze projecten in 2019.


24

3. Leefomgeving & Milieu De ambitie van de regio binnen het kapitaal Leefomgeving & Milieu is voor 2018 als volgt in de begroting

omschreven:

Regio Hart van Brabant is een toekomstbestendige regio. Een regio waar mensen graag willen wonen, werken en verblijven. Om concurrerend te zijn, heeft de regio een ‘triple helix’-gestuurd economisch stimuleringsprogramma (belegd bij Midpoint Brabant) en zet ze, in samenhang hiermee, erop in dat de regio aantrekkelijk, bereikbaar en duurzaam is.

De aantrekkelijkheid van de regio zien we in de juiste kwaliteit en kwantiteit van werklocaties, woonmilieus en een kwalitatief hoogwaardig landschap. Via de realisatie van hoogwaardige infrastructuur en het beter benutten ervan zijn zowel de externe bereikbaarheid (in het stedelijk netwerk in Nederland en Europa) als de interne bereikbaarheid van de regio optimaal. Het duurzame karakter van de regio versterken we door in te zetten op energieminimalisatie en een transitie van lineaire naar circulaire economie”.

“


25

3.1 Programmalijn Bereikbaar

Vanuit het poho overleg Mobiliteit werken we binnen de Gebieds Gerichte Aanpak (GGA) aan de

mobiliteitsopgaven die we samen met RWS, provincie, regio en gemeenten hebben opgesteld in de

regionale beleidsagenda Verkeer en Vervoer. Daar hoort een eigen begroting en provincial

subsidieregeling bij.


Deelnemen/mee financieren aan de gebiedsopgaven A58 en N261/N269 zone

1e fase is afgerond met deelname vanuit mobiliteit (inventarisatie

fase en confrontatie opbrengst met beleid), vervolgfase (maken

ruimtelijk kwaliteitsplan en waardenkaart) wordt nu voorbereid.

A58 gebiedsopgave is afgerond. Gemeenten gaan zelf of met

buurgemeenten verder met de uitwerking. Voor de

energiecorridor A58 is een eigen overlegstructuur opgezet.

De bereikbaarheidsproblematiek op de A59 (westzijde)

gecombineerd met leefbaarheidsproblemen in de aanliggende

kleine kernen (sluipverkeer) heeft nog niet geleid tot een

gedragen oplossing bij Hooipolder en traject tussen Waspik en

Geertruidenberg. Een bredere scoop is wellicht gewenst

(gebiedsopgave of zelfs ophogen naar logistieke corridor Mid-

West)

Opstellen en cofinanciering RUP 2019

RUP 2019 gemaakt en vastgesteld. Totaal door de provincie

beschikbaar gestelde budget: € 2.868.029.

Bovenop het RUP heeft de provincie Noord-Brabant extra

subsidie beschikbaar gesteld voor fietstunnel Stappegoor onder

ringbaan Zuid in Tilburg. De provincie is bereid 50% van de

subsidiabele kosten ad € 4.701.363, voor haar rekening te nemen. Voor het fietspad op het Bels Lijntje is € 500.000 subsidie beschikbaar gesteld.

Uitvoering geven aan GGA-werkplan 2018

Belangrijkste accenten in 2018 waren de voorbereiding van

bestuurlijke afspraken rondom aanleg en financiering

snelfietsroutes, ontwikkeling werkgeversaanpak/ fietsstimulering

(inclusief het project CHIPS met de demonstratieroute

wayfinding op de F261 en het verkennen van integrale

samenwerking:

• Met de andere werkgroepen en POHO’s binnen het fysiek domein in Hart van Brabant

• Met ruimte en energie op de bestuurlijke

ontwikkeldagen

• Met samenwerkingspartners buiten de eigen regio

zoals Mid-West samenwerking als uitwerking van de

REA


26

2e jaar experiment bestuurlijke ontwikkeldagen (GGA – RRO)

In 2017 en 2018 zijn er vier regionale ontwikkeldagen

georganiseerd in de regio’s Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Hart

van Brabant en Noordoost-Brabant. De vier ontwikkeldagen

worden binnenkort geëvalueerd om deze in de komende periode

verder vorm te geven. Een plan van aanpak wordt door provincie

en betrokken regio's ambtelijk voorbereid en met de kopgroep

ruimte en mobiliteit besproken. De regio Hart van Brabant zal

ambtelijk participeren in de begeleidingsgroep. De evaluatie

wordt op de regionale Ontwikkeldag van juni 2019 besproken.

Opstellen agenda mobiliteit en logistiek (in samenwerking met Hart van Brabant/ Midpoint)

Is in 2018 niet opgepakt, wel een eerste inventarisatie naar de

problematiek rondom vrachtwagenparkeren

Slimme bereikbaarheid Zuid-Nederland 2020 – 2030

Op 20 juni stond een brief over de bereikbaarheid van de regio’s West-, Hart van- en Noordoost-Brabant op de agenda met onze

zorgen over de bereikbaarheid gezien het aantal grootschalige

infrastructurele projecten de komende jaren, waaronder een

tijdelijke afsluiting van de N65 tussen ’s-Hertogenbosch en

Tilburg. Naar aanleiding van deze brief is er overleg geweest

tussen de coördinatoren van de regio’s Hart van Brabant (Ronald Soemers), Noordoost-Brabant (Rian Snijder), Rijkswaterstaat

(Joost Pijnappel) en provincie (Marleen Hoevenaren). Op dit

moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak en

samenwerking om Brabant in de periode 2020-2030 goed

bereikbaar te houden.

Invulling geven aan programma Fiets in de Versnelling en regionale beleidsagenda fiets

De meeste projecten in het RUP zijn fietsprojecten en daarmee

wordt het regionaal fietsnetwerk verder op orde gebracht. In

2018 is verder uitwerking gegeven aan de snelfietsroutes Tilburg-

Loon op Zand-Waalwijk, Waalwijk-Den Bosch, Breda-Gilze en

Rijen-Tilburg, Oosterhout-Dongen-Tilburg, Tilburg-Oisterwijk en

Eindhoven-Oirschot/Hilvarenbeek-Tilburg.

Spoor(zone) ontwikkelingen inbrengen in subsidieregeling EHK van de provincie

De gemeenten Gilze en Rijen, Oisterwijk en Tilburg hebben met

succes delen van hun spoorzone ontwikkelingen kunnen indienen

voor de subsidieregeling EHK van de provincie.


27

3.2 Programmalijn Duurzaam Vanuit het poho overleg Milieu en Afval werken we aan gezamenlijk afvalbeleid.


We hebben GFT regionaal aangewezen als prioritaire stroom met als doel minder GFT bij het restafval

We hebben een communicatiecampagne ontwikkeld gericht op

betere scheiding van GFT-afval en het voorkomen van

voedselverspilling. Deze campagne wordt in 2019 regionaal

uitgerold.

We ontwikkelen een cafetariamodel voor GFT. Dit model wordt

in de eerste helft van 2019 opgeleverd.

Oprichting van MakerSpace

Er is een kwartiermaker aangesteld, medegefinancierd door de

regio.

Op basis van het advies van de kwartiermaker, eerste helft 2019,

faciliteren we de ontwikkeling van MakerSpace om

initiatiefnemers voor startups, ondernemers van bestaande

bedrijven, kennisinstellingen en overheden een ontmoetingsplek

te geven.


28

3.3 Programmalijn Aantrekkelijk In het poho Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting werken we, samen met de provincie en de

waterschappen (binnen het Regionaal ruimtelijk overleg (RRO)), aan een gezamenlijk, regionaal

afgestemd ruimtelijk beleid en vertalen dat in ruimtelijke activiteiten, projecten en gebiedsopgaven zoals

een kwalitatief en kwantitatief woningbouwprogramma en –afspraken, programmering van en afspraken

over werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en verblijfsaccommodaties) en het

behouden en ontwikkelen van landschap en natuur. Veel van deze activiteiten worden voorbereid in

nauw overleg met de andere poho’s in het fysieke domein.


Verder ontwikkelen van de 3 integrale gebiedsopgaven:

• LDD + schil • A58-zone • N261/N269-zone

• De gebiedsopgave LDD + schil heeft in 2018 verder

vorm gekregen;

• De gebiedsopgave A58 is in 2018 vastgesteld

• Voor de gebiedsopgave N261/N269 is in 2018 een

verkenningstudie uitgevoerd.

Betrokkenheid bij voorbereiding nieuwe provinciale Omgevingsvisie

Diverse malen bestuurlijk en ambtelijk input gegeven in het

provinciale proces.

Regionaal bod doen tbv Groen Ontwikkelfonds Brabant (aanvullend op bod B5 steden)

Op 1 maart 2018 is het Natuurbod Regio Hart van Brabant

aangeboden aan provincie en Groen Ontwikkelfonds Brabant

(GOB).

PAS (Programmatisch Akkoord Stikstof)

Poho heeft diverse malen de knelpunten in het overleg met de

provincie (RRO) ingebracht; ook regionale prioritaire projecten

aangereikt (Haven 8, Zwaluwenbunders en Wijkevoort).

Werkafspraken kwaliteitsverbetering landschap

In 2018 zijn deze werkafspraken gemonitord.

Huisvesting arbeidsmigranten

Samen met het poho Economie heeft het poho in 2018 de

opgave voor huisvestingsbehoefte voor arbeidsmigranten in

beeld gebracht en hierover afspraken gemaakt.

Daarnaast is een verkenning gestart naar de mogelijkheid om

regionaal samen te werken bij het voorzien in deze opgave.


29

Regionale agenda wonen

In 2018 is de regionale agenda wonen geactualiseerd, deze heet

vanaf dit moment Regionaal perspectief op Wonen. Hierin zijn de

regionale woningbouwafspraken 2019 e.v. en de

uitvoeringsagenda regionaal woonkader 2019 vastgesteld (RRO-

december).

Regionaal kwalitatief woningbehoeftenonderzoek (WBO)

In 2018 is het Regionaal kwalitatief woningbehoeftenonderzoek

uitgevoerd, wat input levert voor lokaal en regionaal

Woonbeleid.


30

3.3 Besteding van middelen

In de onderstaande tabel leest u hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld programma Leefomgeving & Milieu


Realisatie 2018


Programmakosten 631.848 799.170 N 167.322

Dekking middels cofinanciering 386.693 563.910 V 177.217


Onttrekking aan Algemene Reserve 24.860 24.860 -

Dotatie aan Algemene Reserve 69.705 69.705 -

Totaal 701.553 701.553 868.875 878.770 V 9.895 Toelichting programmakosten Een nadere uiteensplitsing van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.4 'Toelichting

op de staat van baten en lasten' opgenomen.

Dekking middels cofinanciering Voor de gebiedsgerichte opgave N261/N269 is van de provincie Noord-Brabant een subsidie ontvangen

voor een bedrag van € 30.000. Bij het opstellen van de begroting was dit slechts deels voorzien.

In 2018 is het project SMILE echt van start gegaan. De Regio Hart van Brabant is penvoerder voor dit

project, waarin meerdere partners deelnemen. De subsidiebijdragen vanuit EFRO en de provincie Noord-

Brabant voor externe partners lopen ook via de exploitatie van de Regio Hart van Brabant. Dit was niet

voorzien bij het opstellen van de begroting 2018. Daar staat tegenover dat ook de kosten van externe

partners via de exploitatie van de Regio Hart van Brabant lopen. Per saldo is dit resultaatneutraal.

Toelichting Algemene Reserve Het algemeen bestuur heeft in 2017 besloten om het restantbudget Nationaal park Loonse en Drunense

Duinen voor een bedrag van € 9.680 en van het budget Integrale gebiedsopgaven A58 Zone voor

eenbedrag van € 15.000 over te hevelen naar 2018.

In 2018 heeft het algemeen bestuur om onderstaande budgetten over te hevelen:

• Mobiliteit en Logistiek € 15.000

• Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen € 14.705

• Regionale warmtevisie € 25.000

• Regionale energiestrategie € 15.000


31

4. Economie De ambitie van de regio binnen het kapitaal Economie is voor 2018 als volgt in de begroting omschreven:

In 2020 is Regio Hart van Brabant economisch vitaal en (internationaal) concurrerend. We verzilveren economische kansen en hebben oog voor de transitie naar het vergroenen van de economie en het optimaal functioneren van de inclusieve arbeidsmarkt. Onze regio heeft een koppositie (in toegevoegde waarde, omzet, aantallen werkzame personen en imago) in de sectoren Smart Industry, Logistiek en Leisure. Onderwijsinstellingen hebben tenminste in alle genoemde economische speerpuntsectoren en in de zorgsector opleidingen in onze regio die toeleiden naar de arbeidsmarkt. Bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners en overheid werken daarvoor samen in Midpoint Brabant. In 2020 heeft dat programma, door de investering van alle stakeholders, een omvang die minimaal het vijfvoudige is van de door de overheid erin geïnvesteerde bijdrage per inwoner.”

Regio Hart van Brabant faciliteert vanuit het publieke domein de ontwikkeling van innovatieve

arrangementen die bijdragen aan de economische structuur van de regio. De tripartite samenwerking met

ondernemers en onderwijs vindt plaats in Midpoint Brabant. De nadruk van de activiteiten van Midpoint

Brabant ligt op zowel de versterking en instandhouding van de belangrijkste economische dragers van de

regio als het versnellen van de ruwe diamanten in het economische speelveld. De regionale economische

speerpunten zijn Logistiek, Smart Industry en Leisure. De samenwerkende gemeenten in Regio Hart van

Brabant faciliteren de economische ontwikkeling via een aantal gerichte versterkingen die vanuit het

publiek domein geregisseerd worden, onder aanvoering van het portefeuillehouders overleg Eonomie.

“


32


Midpoint Brabant Om de gewenste economische ontwikkeling te

stimuleren houdt de overheid de Multi1.

Portefeuillehouders houden namens de regio

Hart van Brabant de helix organisatie Midpoint

Brabant (mee) in stand, dat doet ze middels:

• Bestuurlijke sturing op

programmaniveau door deelname in

de stuurgroepen van Midpoint

Brabant;

• Bestuurlijke sturing op strategisch

niveau door deelname in het

algemeen bestuur van Midpoint

Brabant;

• Kwantitatieve investering:

financiering van de basisorganisatie

via een inwonersbijdrage.

Portefeuillehouders houden namens de regio Hart

van Brabant de helix organisatie Midpoint Brabant

(mee) in stand, dat doet ze middels:

• Bestuurlijke sturing op

programmaniveau door deelname in

de stuurgroepen van Midpoint

Brabant;

• Bestuurlijke sturing op strategisch

niveau door deelname in het algemeen

bestuur van Midpoint Brabant;

• Kwantitatieve investering: financiering

van de basisorganisatie via een

inwonersbijdrage. genomen/gehouden

in stuurgroepen van Midpoint Brabant.

• De EZ-portefeuillehouders van Tilburg

en Waalwijk hebben zitting in het

Algemeen Bestuur van Midpoint

Brabant.

• De financiering van de basisorganisatie

van Midpoint is in 2018 doorgezet via

een inwonersbijdrage van de Hart van

Brabant gemeenten.

Algemeen Faciliteren business development programma’s van Midpoint Brabant, middels:

• Arbeidsmarktontwikkeling:

ondersteuning regionaal

arbeidsmarktprogramma en

samenwerking in het kader van de

Participatiewet

• Vergroening economie (MOED):

overheidsparticipatie in Green Deals

• Acquisitie: Inzet lokale capaciteit op

acquisitie voor logistiek, smart

industry, leisure

• Financiering: ondersteunen

Servicepunt Externe Financiering en

onderbrengen REAPuitvoering bij

Midpoint Brabant

• Innovatie: steun voor Social

Innovation programma,

opdrachtgever of launching

customer zijn voor

proeftuinprojecten

Aan deze algemene facilitering van de business

development programma's van Midpoint Brabant

is in 2018 invulling en uitvoering gegeven.


33

4.1 Besteding van middelen In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld programma Economie


Realisatie 2018




Totaal 187.000 187.000 178.634 187.000 V 8.366 Toelichting programmakosten

Een nadere uiteenzetting van de programmakosten is in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.4 'Toelichting op

de staat van baten en lasten' opgenomen.

De onderschrijding in het werkbudget Economie wordt veroorzaakt doordat de opdracht voor onderzoek

naar verblijfsaccommodaties is doorgeschoven naar 2019.


34

5. Bedrijfsvoering Regio Hart van Brabant is een netwerksamenwerking. Onze deelnemende gemeenten leveren in kind (‘om niet’) ambtelijke ondersteuning, met uitzondering van de Jeugdhulp. Deze is nodig voor de uitvoering van

regionale projecten, de afstemming binnen en tussen regionale werkgroepen en de voorbereiding op en

de ondersteuning ter plekke van de portefeuillehouderoverleggen. We kennen aanvullend een zeer

compacte basisorganisatie, gericht op de totstandkoming van ons meerjarenprogramma, de strategische

advisering van het algemeen bestuur en op coördinerend procesmanagement. Het programmabureau

faciliteert ook de Hart van Brabantdagen, de Dag van het Project, de Radenavonden en thema-avonden.

In 2018 ontplooiden wij de volgende activiteiten.

De begroting 2018 gaat grotendeels uit van continuering van dezelfde inzet als in 2017. Een parttime

programmadirecteur en drie fulltime programma coördinatoren vormen een eerste aanspreekpunt en

coördinatiepunt voor de drie werkprogramma’s op de drie kapitalen. Een secretaresse, een parttime P&C-

medewerker en met Midpoint efficiënt gedeelde communicatiekracht maken het programmabureau

compleet. Gezamenlijk richten zij zich op het faciliteren van:

• de bestuurlijke overlegstructuur (met als inzet het behandelen van integrale vraagstukken,

naast de portefeuille specifieke vraagstukken);

• de ambtelijke voorbereiding van de bestuurlijke overleggen;

• het komen tot projectdefinitie (inclusief de wijze van sturing op realisatie doelstellingen en

verwerving projectbudgetten via ambtelijk opdrachtgeverschap, bestuurlijk trekkerschap en

ambtelijk projectleiderschap);

• de mobilisering van ambtelijke capaciteit voor regionale opgaven.

Het nauw betrekken van de lokale politiek-bestuurlijke gremia is essentieel. Zo faciliteert het

programmabureau de betrokkenheid van raden bij de regionale samenwerking via de griffiers. Het proces

tot inzet van ambtelijke capaciteit verloopt via de kring van gemeentesecretarissen. Het bestuurlijk proces

richting portefeuillehoudersoverleggen en eventueel colleges verloopt via de coördinatoren van de

portefeuillehoudersoverleggen, respectievelijk de interne coördinatoren. Vanzelfsprekend opereert het

programmabureau daarbij in samenwerking met de ambtelijke opdrachtgevers, projectleiders en de

bestuurlijke trekkers van regionale projecten.


35

5.1 Besteding van middelen In de onderstaande tabel wordt weer gegeven hoe de middelen zijn besteed.

Financieel beeld programma Social Innovation & Bedrijfsvoering


Realisatie 2018



Apparaatskosten 581.500 625.441 N 43.941

Bijdrage uit gemeenten 696.500 695.086 N 1.414

Totaal 696.500 696.500 696.844 695.086 N 1.758

Toelichting Programmakosten

Hart van Brabantdagen, -radenavonden, -thema-avonden en Award In totaal is op deze posten € 24.000 minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat minder thema-avonden zijn gehouden en Hart van Brabant Awards zijn uitgereikt dan voorzien. De kosten

voor de Hart van Brabantdagen en –radenavonden zijn onder andere door minder inzet van externe

sprekers en bewuste locatiekeuzes lager uitgevallen dan begroot.

Communicatie Door inzet van de communicatie-adviseur zijn diverse communicatieactiviteiten intern uitgevoerd die

extern voorzien waren. Dit resulteert in een onderschrijding op deze post van € 6.000.

Projectvolgsysteem Voor het projectvolgsysteem was in de begroting een bedrag van € 20.000 opgenomen. Hierin was

rekening gehouden met de daadwerkelijk kosten voor het gebruik van het systeem en het organiseren

van projectdagen. In 2018 hebben geen afzonderlijke projectdagen plaatsgevonden, waardoor sprake is

van een onderschrijding van € 8.000.

Toelichting Apparaatskosten

Personeelskosten Dit betreffen de doorbelaste salariskosten voor een parttime programmadirecteur, de drie

programmacoördinatoren, de communicatieadviseur, de planning-en-controladviseur en de

managementassistenten. Door hogere salariskosten voor de programmadirecteur en –coördinatoren dan

begroot en extra inzet van de planning-en-controladviseur is op deze post sprake van een overschrijding

van € 37.000.

Specialistische dienstverlening Voor het begeleiden van het opstellen van de Strategische Meerjaren Agenda is een extern bureau

ingeschakeld. Dit was bij het opstellen van de begroting niet voorzien. Hierdoor is een overschrijding

ontstaan van € 19.500.

Overige apparaatskosten Onder de overige apparaatskosten worden kosten opgenomen die samenhangen met gebruik van

werkplekken, postverwerking, automatisering, repro, archief, telefonie, etc. Over 2018 is sprake van een

onderschrijding van € 11.500.


36

6. Paragrafen Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in 2004

zijn met betrekking tot de verslaggeving een aantal verplichte paragrafen (beleidsuitgangspunten van

beheersmatige activiteiten) voorgeschreven, te weten: Lokale Heffingen; weerstandsvermogen en

risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen; financiering; bedrijfsvoering; verbonden partijen;

grondbeleid en Rechtmatigheid. Niet alle paragrafen zijn van toepassing voor Regio Hart van Brabant.

Regio Hart van Brabant ontwikkelt zich tot een regio waarin initiatieven worden genomen die leiden tot

het oppakken van gemeenschappelijke projecten (de 'werkagenda'). Dit heeft gevolgen voor de wijze

waarop een en ander moet worden georganiseerd. Het takenpakket van Regio Hart van Brabant

verbreedt zich van overleg naar overleg en sturing van gemeenschappelijke projecten. Met ingang van

2015 verloopt ook de bestuurlijke sturing op de uitvoering van de bovenlokale jeugdhulptaken via Regio

Hart van Brabant. Daartoe is een deelbegroting opgesteld (programma 2.4). Deze maakt met ingang van

2015 deel uit van begroting en rekening.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is om financiële tegenvallers op te vangen om de

taken voort te kunnen zetten noemen we het weerstandvermogen. De risico’s, die niet verzekerd zijn of worden afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen zijn van belang voor de bepaling van

het weerstandsvermogen. Tegenover deze financiële risico’s staat de weerstandscapaciteit. Deze

capaciteit betreft (financiële) middelen waarover de gemeenschappelijke regeling kan beschikken om

risico’s te kunnen opvangen zonder dat de inzet van deze (financiële) middelen noodgedwongen leidt tot beleidswijzigingen. Het begrip weerstandsvermogen gaat derhalve over de verhouding tussen deze

risico’s en de weerstandscapaciteit, zodat de gezondheid van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald, nu en op termijn.

De financiële positie van Regio Hart van Brabant kan worden beoordeeld vanuit een tweetal

gezichtspunten, namelijk vanuit de jaarlijkse exploitatie en via beoordeling van de vermogenspositie. Het

saldo van de jaarlijkse exploitatie-uitgaven en -inkomsten van Regio Hart van Brabant wordt gedekt via

een bijdrage van de deelnemende gemeenten. Van cofinanciering van bepaalde projecten voor Jeugdhulp

is nog geen sprake. De vermogenspositie van Regio Hart van Brabant bestaat uit een bescheiden

algemene (vrije) reserve. De algemene Reserve is gemaximeerd op 10% van de totale begrote bruto lasten

begroting jaar t+1 exclusief lasten jeugdhulp. De algemene (vrije) reserve per 31 december 2018 bedraagt

€ 90.654 (na voorstel tot resultaatbestemming 2018).

De lasten inzake jeugdhulp worden gedekt uit de integratie uitkering die via de deelnemende gemeenten

aan de gemeenschappelijke regeling worden voldaan. De voor- of nadelige saldi aan het einde van het

boekjaar worden verrekend met de deelnemende gemeenten, tenzij het Algemeen Bestuur in het belang

van de Regio besluit om niet bestede budgetten over te hevelen naar het volgend begrotingsjaar. Vanaf

2017 wordt van deze gedragslijn afgeweken. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de integratie

uitkering te bevriezen en geen verrekening van voor- of nadelige saldi in de jaarrekening 2018 te

verwerken. Verrekening van de nadelige saldi vindt plaats middels een extra bijdrage in het volgende jaar.

Bij Regio Hart van Brabant zijn verder geen vaste activa, voorzieningen of vreemd vermogen aanwezig en

worden deze ook voor de nabije toekomst niet verwacht. Regio Hart van Brabant heeft alleen een

rekening-courant verhouding met een bankinstelling waarmee alle financiële mutaties worden

afgewikkeld.


37

Met ingang van de jaarrekening 2015 dient over een vijftal kengetallen verantwoording afgelegd te

worden. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de

begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een

gemeenschappelijke regeling. Om dit te bereiken wordt voorgeschreven dat de paragraaf

weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto

schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele

exploitatieruimte en belastingcapaciteit.

Kengetallen verslagjaar 2018

2015 2016 2017 2018

Netto schuldquote -55 -87 -77 -34

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte

leningen

-55 -87 -77 -34

Solvabiliteitsrisico 4 3 - 14 -21

Structurele exploitatieruimte 0 0 0 -6 Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De netto schuldquote (en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) vertoond de

afgelopen jaren een wisselend beeld. Afgelopen jaar is het berichtenverkeer op gang gekomen en zijn

zorgdeclaraties door de zorgaanbieders ingediend en betaald. De in 2018 ingezette actie om tot finale

afrekening te komen van de zorgkosten 2015-2017 heeft hier ook aan bijgedragen. Dit heeft geleid tot

een grote verbetering van de netto schuldquote, maar heeft een negatief effect op de solvabiliteit van de

gemeenschappelijke regeling.

Financiering

De treasury-activiteiten zijn zeer beperkt. De geldstromen van de GR Hart van Brabant hebben bijna

volledig betrekking op de afdrachten van de gemeenten aan de GR, waarvoor de GR de jeugdzorg

uitvoert. De uitgaande geldstromen hebben bijna alleen betrekking op de betalingen in het kader van de

jeugdzorg.

Ten behoeve van deze geldstromen is een bankrekening geopend bij de BNG Bank.

De inkomende geldstromen zijn voldoende om de noodzakelijke betalingen te kunnen verrichten. Er

worden geen kortlopende of langlopende leningen opgenomen.

Liquiditeitsontwikkeling

In 2018 zijn de uitgaven groter geweest dan de inkomsten. Het liquiditeitsoverschot, waarvan in 2017 nog

sprake was is verdwenen. Tussentijdse liquiditeitsoverschotten werden gestort in de schatkist. Tijdelijke

liquiditeitstekorten zijn, door het ontbreken van een kredietfaciliteit, in 2018 door het incidenteel naar

voren halen van periodieke bijdragen jeugdhulp door de gemeente Tilburg en het aanpassen van

termijnbetalingen bijdrage jeugdhulp op basis van de herijkte begroting opgelost. Voor 2019 wordt

ingezet op een kredietfaciliteit bij de BNGbank.


38

Vlottende schuld

Volgens de wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het begrotingstotaal. Dit betekent dat de

kasgeldlimiet voor de GR Hart van Brabant wordt berekend op € 7,0 mln.

Het gemiddelde van de vlottende schuld per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. Aangezien

er geen sprake is van een vlottende schuld (er worden geen kortlopende leningen opgenomen en er is

geen rekening courantschuld) is de kasgeldlimiet niet overschreden in 2018.

Vlottende schuld 2018

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Kasgeldlimiet 7.020.000,00 7.020.000,00 7.020.000,00 7.020.000,00

Vlottende schuld - 18.192.521,54 -9.428.740,91 - 4.352.703,49 - 3.177.172,66

Ruimte onder kasgeldlimiet 25.212.521,54 16.448.740,91 11.372.703,49 10.197.172,66

Renterisiconorm

In de wet Fido is bepaald, dat de zogenaamde renterisiconorm niet mag worden overschreden. De

renterisiconorm heeft als doel het renterisico te beperken door een spreiding aan te brengen in de

aflossingen op opgenomen langlopende leningen. Omdat de GR Hart van Brabant geen langlopende

leningen heeft opgenomen is er dus geen sprake van een risico met betrekking tot de noodzaak van

herfinanciering van aflossingen op deze leningen.

De renterisiconorm bedroeg over 2018 € 16,5 mln: 20% van het begrotingstotaal. Er zou dus maximaal

voor een bedrag van € 16,5 mln. in een jaar afgelost mogen worden op leningen.


39

Jaar 2018

Renteherziening 0

Aflossingen 0

Renterisico 0

Norm 16.517.904,60

Ruimte onder norm

Renterisiconorm

Begrotingstotaal 82.589.523,00

Percentage 20

Renterisiconorm 16.517.904,60

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de organisatie van Regio Hart van Brabant, hetgeen niet alleen de

ambtelijke organisatie maar ook de bestuurlijke organisatie omvat. De burger verwacht van een

gemeente dat gemeentelijke middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden, dat de

gemeente een betrouwbare partner en transparant is. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de

bedrijfsvoering.

Regio Hart van Brabant is een overleg- en uitvoeringsplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten -

uitgaande van het beginsel van autonomie van het lokale bestuur - de regionale samenwerkings-

mogelijkheden op het gebied van bovenregionale Jeugdhulp bespreken en daar vorm aan geven omdat de

samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt. Er is sprake van een lichte

overlegstructuur als kader om de feitelijke samenwerking in portefeuillehouders overleggen vorm te

geven.

De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van het overlegplatform van Regio Hart van Brabant. De

verantwoordelijkheid voor de organisatie berust primair bij het Algemeen Bestuur. De wethouders van de

deelnemende gemeenten vormen het Algemeen Bestuur.

Ten behoeve van de ondersteuning van het Algemeen Bestuur en het dagelijkse management van het

programma is een Programmabureau ingericht bestaande uit een parttime programmadirecteur, die in

dienst is bij de gemeente Tilburg, 3 fulltime programmacoördinatoren in dienst van de deelnemende

gemeenten Goirle, Heusden en Hilvarenbeek en een managementassistente die in dienst is bij Midpoint

Brabant. In 2018 is ook voor 8 uur een Planning & controlefunctie ingevuld. Dit ter versterking van de

managementinformatie. Het Algemeen Bestuur is een dienstverleningsovereenkomst betreffende het

programmamanagement aangegaan met de gemeente Tilburg.

De gemeenten, waar de programmadirecteur en de programmacoördinatoren in dienst zijn, dragen zorg

voor alle reguliere werkgeverslasten en voor vervanging bij diens afwezigheid vanwege ziekte of om

andere redenen. Tevens draagt de gemeente Tilburg, op basis van een dienstverleningsovereenkomst met

de Stichting Midpoint Brabant, zorg voor een adequate werkplek met alle bijbehorende randvoorwaarden

op locatie bij Midpoint Brabant en voor de inhuur van de managementassistente die in dienst is bij de

Stichting Midpoint Brabant.

De administratieve werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van de ontwerpbegroting en –rekening, evenals het beheer van de vermogenswaarden, alsook de bewaring van archiefbescheiden

conform gemeentewet worden door het Algemeen Bestuur, op basis van een


40

dienstverleningsovereenkomst, opgedragen aan de gemeente Tilburg. Deze is in lijn met de nieuwe

gemeenschappelijke regeling en de gastheerovereenkomst inzake jeugdhulp.

Rechtmatigheid

De werkzaamheden van de interne auditfunctie voor Regio Hart van Brabant worden uitgevoerd door de

gemeente Tilburg.

De interne auditfunctie stelt jaarlijks een auditprogramma op. In de uitvoering van het auditprogramma

wordt gecontroleerd op de getrouwheid en de rechtmatigheid van het door het Algemeen Bestuur

gevoerde financiële beheer.

Het door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol en toetsingskader zijn bepalend voor de

controle door de interne auditfunctie. Het toetsingskader rechtmatigheid 2018 is getoetst op relevante

wijzigingen in weten regelgeving in het afgelopen jaar.

In het toetsingskader wordt onder meer specifiek ingegaan op de toepassing van de

rechtmatigheidscriteria: het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium en het criterium misbruik en

oneigenlijk gebruik.

De interne audits zijn gericht op de belangrijkste financiële processen van Regio Hart van Brabant.

Voorwaardencriterium

Bij de uitvoering van de audits is getoetst op de naleving van de in de weten regelgeving vastgelegde

voorwaarden. Voor de audits is in 2018 de risico-benadering gehanteerd om de reikwijdte en de scope

van de audit te bepalen. Dit houdt in dat de rechtmatigheids- en getrouwheidsrisico’s in kaart zijn gebracht en de beheersmaatregelen die deze risico’s afdekken getoetst zijn.

Bij de uitgevoerde audits, op de belangrijkste financiële processen, zijn geen onrechtmatigheden

geconstateerd.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

Regio Hart van Brabant heeft een beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik dat bestaat

uit een mix van maatregelen op het gebied van voorlichting, controle en sanctionering. Binnen de kaders

van diverse audits is aandacht besteed aan dit criterium.

Begrotingscriterium

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht

van het Algemeen bestuur is gerespecteerd. De door het Algemeen bestuur gestelde kaders zijn bepalend

voor de invulling van het budgetbeheer door het Dagelijks Bestuur. Het systeem van budgetbeheer- en

bewaking moet waarborgen dat de baten en de lasten binnen de begroting blijven en dat belangrijke

wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het Algemeen Bestuur. In het door

het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol is bepaald wanneer een budgetafwijking

onrechtmatig is.


41

In 2018 zijn de gerealiseerde lasten op de programma's Mens en Samenleving (muv deelbegroting

Jeugdhulp) en Economie lager dan de bijgestelde begrote lasten. De programma’s Leefomgeving en

Mileu, Bedrijfsvoering en de deelbegroting Jeugdhulp laten overschrijdingen zien.

De overschrijding op het programma Leefomgeving wordt met name veroorzaakt doordat voor project

SMILE alle kosten van de externe partners via de Regio Hart van Brabant lopen. Hier was bij het opstellen

van de begroting geen rekening gehouden. Deze extra lasten worden volledig gecompenseerd door een

hogere subsidiebijdrage.

De overschrijding op het programma Bedrijfsvoering betreft een kleine overschrijding en wordt met name

veroorzaakt door hogere salariskosten, extra inzet van de planning- en controladviseur en het begeleiden

van het opstellen van de Strategische Meerjaren Agenda. Daar staan lagere uitgaven voor met name de

programmakosten tegenover.

Ten slotte is er een grote overschrijding zichtbaar bij de deelbegroting Jeugdhulp. De afwijking tussen de

herijkte begroting en de uiteindelijke jaarrekening wordt enerzijds verklaard doordat de declaraties op de

vaststellingsovereenkomsten welke vorig jaar zijn afgesloten over de jaren 2015 tot en met 2017 niet

volledig zijn gedeclareerd voor de contractueel overeengekomen datum. Deze niet gedeclareerde kosten

zijn nu ten gunste van het resultaat 2018 gebracht. Anderzijds door meer kosten in de jeugdzorg. Deze

meerkosten vallen uiteen in:


• Stijgingen in kosten per cliënt;

• Bij arrangementen specialistische jeugdhulp is de intensiteit per traject hoger dan oorspronkelijk

geraamd;

• Kostenstijging bij Licht verstandelijke beperkte (LVB) doelgroep (zowel ambulante begeleiding,

verblijf en dagbesteding en dagbehandeling;

• Gemiddelde kosten per institutionele verblijfscliënt zijn sterk toegenomen;

• Stijging onderwijs gerelateerde zorgkosten.

Er is derhalve binnen de gestelde financiële kaders van het Algemeen bestuur gehandeld en dus geen

begrotingsonrechtmatigheid.


42

6.1 Algemene dekkingsmiddelen, post

onvoorzien en structureel/incidenteel Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel die de

gemeenschappelijke regeling vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds,

om gemeentebelastingen, deelnemingen dan wel dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige

dekkingsmiddelen. Ze zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s op basis van door het

algemeen bestuur vastgesteld beleid.

Overige Algemene Dekkingsmiddelen Het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen is een verzameling van diverse posten. Op hoofdlijnen

kunnen ze onderverdeeld worden in algemene begrotingsposten, apparaatskosten en mutaties in

reserves.

Onvoorzien In de primaire begroting 2018 is geen post onvoorzien opgenomen.

Structureel/Incidenteel Het nadelig jaarrekeningresultaat 2018 bedraagt € 4.553.000. Het rekeningresultaat heeft grotendeels

een incidenteel karakter. Het resultaat wordt voornamelijk gevormd door hogere baten à € 193.000 op de

Werkagenda. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verkrijgen van bijdragen van andere

gemeenten voor juridische ondersteuning VPT van € 18.000. Ook wordt meer subsidie van de provincie

voor n261 € 10.000 ontvangen. Daarnaast is project SMILE vollop in ontwikkeling en dit komt tot uitdrukking door een hogere vrijval van € 166.000 van de subsidiegelden. Hier staat een lagere

inwonersbijdrage à € 1.000 tegenover.

Daarnaast is er voor € 4.746.000 hogere lasten gerealiseerd. Per saldo zijn de afwijkingen marginaal,

waarbij per programma wel verschillen zichtbaar zijn. De hogere lasten worden veroorzaakt door de

jeugdhulp en de kosten van de externe kosten project SMILE. Voor een toelichting van de afwijkingen per

programma verwijzen wij u naar de ‘Toelichting op de staat van baten en lasten’ in de jaarrekening.


43

Jaarrekening


44

7. Financiële rapportage


45

7.1 Rapportage in cijfers

BALANS PER 31 DECEMBER

2018 2017 ACTIVA € €

VLOTTENDE ACTIVA

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN

1 JAAR

Vorderingen op openbare lichamen 14.059.388 6.969.158

Uitzettingen in 's Rijksschatkist 4.088 21.743.079

Overige vorderingen 922.443 939.485

LIQUIDE MIDDELEN

Banksaldi 73.626 99.969

OVERLOPENDE ACTIVA

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde

bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 49.835 -

TOTAAL 15.109.380 29.751.691


46

(voor bestemming resultaat)

2018 2017 PASSIVA € €

VASTE PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene Reserve 90.654 39.138

Bestemmingsreserve Innovatiemiddelen 1.764.014 -

Nog te bestemmen resultaat boekjaar - 4.552.618 - 4.217.380

VLOTTENDE PASSIVA

NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN

RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN 1

JAAR

Overige schulden 17.515.019 33.458.594

OVERLOPENDE PASSIVA

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn

opgebouwd en die in een volgend

begrotingsjaar tot betaling komen met

uitzondering van jaarlijkse terugkerende

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

van vergelijkbaar volume

40.918 131.345

De van de Europese en Nederlandse

overheidslichamen ontvangen

voorschotbedragen voor uitkeringen met

een specifiek bestedingsdoel die dienen ter

dekking van lasten van volgende

begrotingsjaren uitgesplitst naar de

ontvangen bedragen:

Overige Nederlandse overheidslichamen 251.393 339.994

TOTAAL 15.109.380 29.751.691

Gewaarborgde geldleningen

0

0

Garantstellingen 0 0


47

7.1.1 Overzicht van baten en lasten

in euro’s

Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar Realisatie

vóór

wijziging

ná wijziging begrotingsjaar

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

€ € € € € € € € €

Programma Mens & Samenleving 560.000 560.000 - 560.000 570.627 - 10.627 577.514 368.302 209.212

Jeugdhulp 80.623.000 80.623.000 - 101.441.276 95.442.584 5.998.692 101.441.276 100.231.544 1.209.732

Programma Leefomgeving & Milieu 344.023 344.023 - 676.693 631.848 44.845 853.910 799.170 54.740

Programma Economie 366.000 366.000 - 187.000 187.000 - 187.000 178.634 8.366

Programma Bedrijfsvoering 696.500 696.500 - 696.500 696.500 - 695.086 696.844 - 1.758

Subtotaal programma’s 82.589.523 82.589.523 - 103.561.469 97.528.559 6.032.910 103.754.786 102.274.494 1.480.292

Algemene dekkingsmiddelen - - - - - - - - -

Lokale Heffingen - - - - - - - - -

Algemene uitkeringen - - - - - - - - -

Dividend - - - - - - - - -

Saldo van de financieringsfunctie - - - - - - - - -

Overige algemene dekkingsmiddelen - - - - - - - - -

Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen - - - - - - - - -

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

82.589.523 82.589.523 - 103.561.469 97.528.559 6.032.910 103.754.786 102.274.494 1.480.292

Toevoeging/onttrekking aan reserves:

€ € € € € € € € €

Programma Mens & Samenleving - - - 10.627 - 10.627 10.627 - 10.627

Jeugdhulp - - - 1.091.192 7.089.884 - 5.998.692 1.091.192 7.089.884 - 5.998.692

Programma Leefomgeving & Milieu - - - 24.860 69.705 - 44.845 24.860 69.705 - 44.845

Programma Economie - - - - - - - - -


48

Programma Bedrijfsvoering - - - - - - - - -

Subtotaal mutaties reserves - - - 1.126.679 7.159.589 - 6.032.910 1.126.679 7.159.589 - 6.032.910 Gerealiseerd resultaat 82.589.523 82.589.523 - 104.688.148 104.688.148 - 104.881.465 109.434.083 - 4.552.618


49

7.1.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2018 Algemeen

Regio Hart van Brabant is een overlegplatform waarbinnen de deelnemende gemeenten de regionale

samenwerkingsmogelijkheden op velerlei gebied onderling bespreken en daaraan vormgeven, omdat

de samenhang van een aantal strategische en ordenende taken daarom vraagt.

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

Wettelijke voorschriften

Regio Hart van Brabant is een openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

(Wgr) waarin negen gemeenten op vrijwillige basis samenwerken.

Voor de verslaggeving van gemeenschappelijke regelingen is vanaf 2004 het Besluit begroting en

verantwoording (BBV) provincies en gemeenten van kracht. De jaarrekening is conform deze

voorschriften samengesteld.

Waarderingsgrondslagen De jaarrekening wordt opgemaakt met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording

provincies en gemeenten. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor resultaatbepalingen In de exploitatierekening worden de lasten en baten verantwoord die voortvloeien uit de activiteiten

van Regio Hart van Brabant.

De lasten en baten worden toegerekend naar het boekjaar waarop ze betrekking hebben en waarin

de prestaties zijn geleverd.

Resultaat 2018 De jaarrekening 2018 van Regio Hart van Brabant sluit met een voordelig resultaat voor bestemming

van € 1.480.292, op reserves is reeds een bedrag van € 6.032.910 gemuteerd (ontrokken voor een

bedrag van € 1.126.679 en gedoteerd voor een bedrag van € 7.159.589) waardoor een nadelig

resultaat van € 4.552.618 resteert. Dit verlies is nog te verrekenen met de deelnemende gemeenten.


50

7.1.3 Toelichting op de balans per 31

december 2018

ACTIVA 2018 2017 € € VLOTTENDE ACTIVA

UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD

KORTER DAN 1 JAAR

Vorderingen op Openbare Lichamen

Gemeenten inzake doorschuif BTW 1.042.625 886.840

Provincie Noord-Brabant, afrekening subsidie Vitaal Leisure Landschap - 17.200

Provincie Noord-Brabant, project SMILE 147.861 -

Gemeente Dongen 2.524.753 332.862

Gemeente Gilze en Rijen 1.021.098 318.024

Gemeente Goirle 795.345 587.667

Gemeente Heusden - 303.405

Gemeente Hilvarenbeek 372.467 321.333

Gemeente Loon op Zand 1.768.855 288.171

Gemeente Oisterwijk 4.914.429 824.377

Gemeente Tilburg - 1.824.734

Gemeente Waalwijk 1.464.250 616.128

Gemeente ’s-Hertogenbosch, afrekening jeugdzorg + - 648.417

Bijdrage juridische ondersteuning VPT gemeenten Middelburg en Breda 7.005 -

Gemeente Haaren, bijdrage NP Loonse en Drunense duinen 700 -

Totaal einde boekjaar 14.059.388 6.969.158

BTW

De betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende

gemeenten via de doorschuifregeling gecompenseerd.

Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Nederlandse Staat schatkistbankieren 4.088 21.743.079

Totaal einde boekjaar 4.088 21.743.079

Per 16 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren ingevoerd.

Verplicht schatkistbankieren houdt in dat overschotten aan liquide middelen boven een drempelbedrag

moeten worden afgestort in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Het drempelbedrag is een

percentage van het begrotingstotaal en bedroeg over 2018 € 0,6 mln. In 2018 was er in de eerste helft


51

van het jaar nog steeds sprake van een relatief groot liquiditeitsoverschot. Dit overschot werd afgestort

in de schatkist.

In 2018 is het drempelbedrag niet overschreden.

Per 1 januari 2018 bedroeg het banktegoed, dat in de schatkist gestort was bijna € 22 mln. Aan het einde

van het jaar was dit bedrag afgenomen tot nagenoeg € 0.


52

2018 2017 € €

Verslagjaar 2018

(1) Drempelbedrag 619 Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

101 91 107 106

(3a) = (1) > (2)Ruimte onder het

drempelbedrag518 529 512 514

(3b) = (2) > (1)Overschrijding van het

drempelbedrag- - - -

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 82.590

(4b)

Het deel van het

begrotingstotaal dat kleiner

of gelijk is aan € 500 miljoen82.590

(4c)

Het deel van het

begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002

met een minimum van €250.000Drempelbedrag 619

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's

Rijks schatkist aangehouden

middelen (negatieve

bedragen tellen als nihil)

9.108 8.252 9.848 9.725

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis

buiten 's Rijks schatkist

aangehouden middelen

101 91 107 106

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

(1) Berekening drempelbedrag

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen


53

Overige vorderingen

Nog te ontvangen van zorgaanbieders 922.443 922.525

ContourdeTwern, terugbetalen subsidie - 15.000

Overig - 1.960

Totaal einde boekjaar 922.443 939.485

2018 2017

€ €

Liquide middelen

BNGbank 73.626 99.969


2018 2017

€ €

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die

ten laste van volgende begrotingjaren komen:

Vooruitbetaalde kosten subsidie One-Man-Show 11.111 -

Vooruitbetaalde kosten subsidie SMILE 38.329 -

Vooruitbetaalde kosten, overig 395 -

Totaal einde boekjaar 49.835 -


54

Toelichting op de balans per 31

december 2018

PASSIVA 2018 2017 € € VASTE PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Doel: De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van

de gemeenschappelijke regeling en heeft als doel:

1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers

(bufferfunctie).

2. Het opvangen van rekeningtekorten.

3. Het afdekken van begrotingstekorten, voor zover op basis van

de meerjarenraming blijkt dat deze niet van structurele maar van

incidentele aard zijn.

De algemene reserve mag maximaal 10% zijn van de begroting

van volgend jaar (exclusief lasten jeugdhulp).

Saldo begin boekjaar 39.138 58.766

Toevoegingen in het boekjaar:

- Bestemming resultaat Werkagenda 17.298 705

- Bestemming resultaat Innovatiemiddelen 1.091.192 -

- Verrekening negatief saldo deelnemende gemeenten 5.325.870 -

- Overheveling van Reserve Werkagenda - 21.615

- Overheveling van Reserve BWS - 62.476

- Overheveling budget naar 2018 Integrale gebiedsopgaven ten

behoeve van de opgave A58-Zone - 15.000

- Overheveling budget naar 2018 Stuurgroep NP LDD - 9.860

- Overheveling budget naar 2018 juridische ondersteuning VPT - 10.627

- Overheveling budget naar 2019 Mobiliteit en Logistiek 15.000 -

- Overheveling budget naar 2019 Stuurgroep NP LDD 14.705 -

- Overheveling budget naar 2019 Regionale warmtevisie 25.000 -

- Overheveling budget naar 2019 Regionale energiestrategie 15.000 -

6.543.203 179.049

Onttrekkingen in het boekjaar:

- Onttrekking primaire begroting 139.911


55

- Negatief resultaat 2017 Jeugdhulp 5.325.870

- Overheveling naar bestemmingsreserve Innovatiemiddelen 1.091.192

- Ontrekking Integrale gebiedsopgaven ten behoeve van de

opgave A58-Zone 15.000

- Onttrekking Stuurgroep Nationaal park Loonse en Drunense

Duinen 9.860 -

- Onttrekking juridische ondersteuning VPT 10.627 -

Saldo einde boekjaar 90.654 39.138

Bestemmingsreserve Innovatiemiddelen 2018 2017 Doel: De ontwikkelingen op het gebied van innovatie de

komende jaren te ondersteunen, waarbij het structureel borgen

van succesvolle lopende innovatieprojecten belangrijk is.

€ €

De maximale looptijd van deze bestemmingsreserve loopt tot en

met 31 december 2020. Saldo begin boekjaar - - Toevoegingen in het boekjaar:

- Overheveling van Algemene Reserve 1.091.192 -

- Dotatie transformatiemiddelen 2018 931.997 -

- Dotatie niet bestede budget innovatiemiddelen 2018 832.017 -

2.855.206 -

Onttrekkingen in het boekjaar: - Onttrekking innovatiemiddelen 1.091.192 -

Saldo einde boekjaar 1.764.014 - Nog te verrekenen resultaat boekjaar - 4.552.618 - 4.217.380

Het negatief resultaat 2018 à € 4.552.618 is ter nadere

besluitvorming over de verrekening afzonderlijk op de balans

gepresenteerd.


56

Toelichting op de balans per 31

december 2018

2018 2017 VLOTTENDE PASSIVA € €

NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD

KORTER DAN 1 JAAR

Overige schulden Crediteuren 2.407.925 12.213.609

Gemeente Heusden 707.664 -

Gemeente Tilburg 489.985 -

Gemeente Breda 7.174 -

Nog te betalen kosten werkagenda 213.546 81.474

Gemeente Breda, onderzoek veiligheidsketen - 9.544

Subsidies mbt innovatienetwerk en GGz Crisisteam - 156.191

Nog te betalen bedragen inzake innovatiemiddelen - 38.728

Onverschuldigde betaling - 60.000

Project SMILE, partners 84.272 -

Nog te betalen bedragen zorgaanbieders 13.604.453 20.899.048

Totaal einde boekjaar 17.515.019 33.458.594

De enorme afname van de overige schulden is een direct gevolg van

de finale afrekening zorgkosten 2015-2017 en het beter

functioneren van het declaratieverkeer in 2018. Hierdoor zijn veel

zorkosten al betaald in 2018.

OVERLOPENDE PASSIVA Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in

een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen met uitzondering

van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

van vergelijkbaar volume

40.918 131.345

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedings-

doel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren:

- Integrale gebiedsopgave LDD 7.200 -

- Project SMILE 244.193 339.994



57

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een

specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten en volgende begrotingsjaren kunnen als volgt

worden gespecificeerd:

Saldo

31-12-2017 Ontvangen

bedragen

Vrijgevallen bedragen of de

terugbetalingen Saldo

31-12-2018

Provincie:

SMILE 339.994 - 95.801 244.193

Gemeente:

Gebieds-

opgave LDD - 7.200 - 7.200

Totaal 339.994 7.200 95.801 251.393

Waarborgen en garanties

Regio Hart van Brabant heeft geen waarborgen of garanties aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekt.


58

7.1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

REGIO HART VAN BRABANT

BATEN Begroting Begroting na wijziging

Werkelijk

2018 2018 2018 € € € Programma Mens & Samenleving (inclusief deelbegroting jeugdhulp)

Bijdrage deelnemende gemeenten Werkagenda 560.000 560.000 560.000

Bijdrage deelnemende gemeente Jeugdhulp 80.623.000 95.183.409 95.183.409

Extra bijdrage deelnemende gemeenten, tekort 2017 - 5.325.870 5.325.870

Rijksmiddelen Transformatiefonds 2018 - 931.997 931.997

Bijdrage gemeenten Roosendaal, Middelburg en Breda

voor juridische ondersteuning VPT

- - 17.514

De juridische ondersteuning VPT worden door

meerdere gemeenten gefinancierd. Dit was tussentijds

niet voorzien.

Programma Leefomgeving & Milieu

Bijdrage deelnemende gemeenten 285.000 290.000 290.000

GGA 30.000 30.000 30.000

Gemeentelijke bijdragen NP LDD 9.023 9.023 9.023

Cofinanciering Provincie A58 zone - 30.000 30.000

Gemeentelijke bijdrage Integrale gebiedsopgave LDD - 25.000 25.000

Cofinanciering Waterschappen bijdrage gebiedsopgave

LDD - 10.000 10.000

Cofinanciering Provincie n261 - 19.710 30.000

Gemeentelijke bijdragen Woonbehoefte onderzoek - 12.590 12.590

Provincie (klimaatstrategie) 20.000 - -

Regionale VNG gelden - 60.000 62.000

Project SMILE - 190.370 355.297

In 2018 is gestart met het project SMILE. De Regio Hart

van Brabant is voor alle partners de penvoerder.

Hierdoor lopen alle subsidies via de Regio Hart van

Brabant. Bij de begroting 2018 was hier geen rekening

mee gehouden. Daarnaast is een aanvullende bijdrage

voor de n261 ontvangen.

Programma Economie


Cofinanciering Waterschappen VLL 15.000 - -


59

Cofinanciering Provincie VLL 86.000 - -

Cofinanciering Midpoint Food & Leisure 73.000 - -

Programma Bedrijfsvoering


De bijdrage door deelnemende gemeenten is

gedurende het jaar bijgesteld op basis van de

daadwerkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2018.

Dit is niet in een begrotingswijziging verwerkt.

Totaal 82.589.523 103.561.469 103.754.786

LASTEN Begroting Begroting na wijziging

Werkelijk

2018 2018 2018 € € € Programma Mens & Samenleving (exclusief jeugdhulp) Opdrachtgeverschap 3D (combi) 20.000 20.000 89.917

Uitvoeringsagenda Jeugd 45.000 45.000 29.838

Wmo 35.000 35.000 4.703

Beschermd wonen 75.000 75.000 75.000

Facilitering ontwikkelprogramma Midpoint Care 100.000 100.000 22.308

Participatie 115.000 115.000 97.886

Project 55+ 50.000 50.000 -

DITTS 50.000 50.000 25.000

Districtelijk bestuursadviseur 50.000 50.000 -

Veilige en leefbare omgeving 20.000 30.627 23.650

Subtotaalprogramma Mens & Samenleving 560.000 570.627 368.302 Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt

doordat de projecten ‘Zorgen doen we samen’ en ‘55+’ en het benchmarkonderzoek Wmo vertraagd zijn

opgestart. Daarnaast zijn geen kosten gemaakt voor de

districtelijk bestuursadviseur. Op het onderdeel

Opdrachtgeverschap 3D wordt de overschrijding

veroorzaakt doordat meer bijeenkomsten zijn

gehouden dan begroot en een Verbeterplan Sociaal

Domein is opgesteld onder begeleiding van een extern

bureau.


60

LASTEN Begroting


Werkelijk

2018 2018 2018 € € € Programma Mens & Samenleving, deelbegroting Jeugdhulp

Landelijke inkoop 3.400.000 6.426.240 4.904.706 Bovenlokale inkoop 70.229.000 83.338.582 89.691.161 Kosten voor uitvoering, risico en innovatie 6.994.000 5.677.762 5.635.677 Subtotaalprogramma Mens & Samenleving, deelprogramma Jeugdhulp 80.623.000 95.442.584 100.231.544

De afwijking tussen de herijkte begroting en de

uiteindelijke jaarrekening wordt enerzijds verklaard

doordat de declaraties op de vaststellings-

overeenkomsten welke vorig jaar zijn afgesloten over

de jaren 2015 tot en met 2017 niet volledig zijn

gedeclareerd voor de contractueel overeengekomen

datum. Deze niet gedeclareerde kosten zijn nu ten

gunste van het resultaat 2018 gebracht. Anderzijds door

meer kosten in de jeugdzorg. Deze meerkosten vallen

uiteen in:


• Stijgingen in kosten per cliënt;

• Bij arrangementen specialistische jeugdhulp is

de intensiteit per traject hoger dan

oorspronkelijk geraamd;

• Kostenstijging bij Licht verstandelijke beperkte

(LVB) doelgroep (zowel ambulante begeleiding,

verblijf en dagbesteding en dagbehandeling;

• Gemiddelde kosten per institutionele

verblijfscliënt zijn sterk toegenomen;

• Stijging onderwijs gerelateerde zorgkosten.

In 2018 is een overschot van € 301.261 gerealiseerd op de uitvoeringskosten. Daarnaast zijn de overgehevelde

innovatiemiddelen 2017 volledig ingezet in 2018. Het

restantbudget 2018 is conform besluitvorming reeds

toegevoegd aan de reserve Innovatiemiddelen.

Programma Leefomgeving & Milieu Regionaal Woonbehoefteonderzoek (Wbo) 40.000 52.590 56.369

Gebiedsgerichte opgaven 60.000 164.710 173.785

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 50.000 50.000 27.582

Educatie NP Loonse en Drunense Duinen 49.023 44.178 44.178


61

Verduurzaming woningvoorraad 25.000 - -

Regionale energiestrategie 25.000 10.000 38.806

VANG (Van afval naar grondstof) 10.000 10.000 8.160

Milieu en afval 40.000 40.000 38.923

Regionale Klimaatstrategie 20.000 - -

Circulaire economie 10.000 10.000 10.000

Opstellen agenda mobiliteit en logistiek 15.000 - -

Restbudget VNG-verduurzaming woningvoorraad - 60.000 43.272

Project SMILE - 190.370 358.095

Totaalprogramma Leefomgeving & Milieu 344.023 631.848 799.170 De overschrijding op het programma Leefomgeving &

Milieu wordt voornamelijk veroorzaakt doordat van het

project SMILE alle kosten van de externe partners via de

Regio Hart van Brabant lopen, aangezien de Regio Hart

van Brabant penvoerder is voor dit project. Bij de

begroting was hier geen rekening mee gehouden.

Voor de regionale energiestrategie zijn vanuit een in

2017 verstrekte opdracht kosten gemaakt in 2018. Deze

waren niet in de begroting opgenomen.

LASTEN Begroting


Werkelijk

2018 2018 2018 € € € Programma Economie Servicepunt externe Financiering 32.500 32.500 32.500

Financieringscommissie 12.500 12.500 13.800

Vitaal Leisure Landschap 181.000 80.000 80.000

Food & Leisure 100.000 27.000 27.000

Economie 40.000 35.000 25.334

Totaalprogramma Economie 366.000 187.000 178.634 Programma Bedrijfsvoering Programmakosten

Hart van Brabantdagen 20.000 20.000 17.932

Hart van Brabantradenavonden 20.000 20.000 14.917

Hart van Brabant Thema-avonden 15.000 15.000 2.467

Hart van Brabant Award 5.000 5.000 372

Marketing & Communicatie 30.000 30.000 24.150

Projectvolgsysteem PTB 20.000 20.000 11.565

Notubiz/ Notubox 5.000 5.000 -

Apparaatskosten


62

Programmadirecteur 55.000 55.000 69.070

Programmacoördinatoren 270.000 270.000 274.401

Communicatieadviseur 65.000 65.000 64.996

P&C 30.000 30.000 42.210

Managementassistente 70.000 70.000 76.440

Accountantskosten 20.000 20.000 12.235

Administratiekosten 5.000 5.000 12.237

Secretariaatskosten 1.500 1.500 1.000

Specialistische dienstverlening 20.000 20.000 39.500

Overige apparaatskosten 45.000 45.000 33.352

Totaalprogramma Bedrijfsvoering 696.500 696.500 696.844

Totaal 82.589.523 97.528.559 102.274.494

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten - 6.032.910 1.480.292

Mutaties in reserves Begroting


Werkelijk

2018 2018 2018 € € €

Programma Mens & Samenleving (inclusief jeugdhulp)

Onttrekking Algemene Reserve - 10.627 10.627

Toevoeging Algemene Reserve - - 5.325.870 - 5.325.870

Onttrekking Reserve Innovatiemiddelen - 1.091.192 1.091.192

Toevoeging Reserve Innovatiemiddelen - - 1.764.014 - 1.764.014

Programma Leefomgeving & Milieu

Toevoeging Algemene Reserve - - 69.705 - 69.705

Onttrekking Algemene Reserve - 24.860 24.860

Totaal resultaatbestemmingen - - 6.032.910 - 6.032.910 NOG TE VERREKENEN - - - 4.552.618


63

Toelichting op de baten Ontvangen bijdragen 2018 (Werkagenda)

2018

€

2017

€

Inwoners Bijdrage

Bijdrage

Dongen 25.509 103.822

77.001

Gilze en Rijen 26.220 106.715

79.241

Goirle 23.317 94.900

70.026

Hilvarenbeek 15.283 62.202

45.947

Loon op Zand 23.093 93.989

69.475

Oisterwijk 25.936 105.560

78.280

Tilburg 213.804 870.182

645.211

Waalwijk 47.410 192.959

142.474

Subtotaal 400.572 1.630.329

1.207.655

Heusden *

101.757

75.675

Totaal

1.732.086

1.283.330

*De gemeente Heusden draagt lumpsum bij aan de regionale samenwerkingsambitie. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente (soms noodgedwongen) participeert in twee regionale verbanden.

Ontvangen bijdragen 2018 (Jeugdhulp)

2018

€

2017

€

Bijdrage

Bijdrage

Dongen 4.640.000

3.317.013

Gilze en Rijen 4.549.681

3.993.876

Goirle 4.958.192

4.354.450

Heusden 6.757.587 6.848.197

Hilvarenbeek 1.790.352

1.763.506

Loon op Zand 4.360.606

3.427.412

Oisterwijk 6.423.045

3.860.795

Tilburg 53.242.748

45.234.204

Waalwijk 8.460.798

7.420.577

Totaal

95.183.409

80.220.030


64

7.2 Wet Normering bezoldiging

Topfunctionarissen Met ingang van 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke

sector (WNT) van kracht. Hieruit volgt de verplichting om in de jaarrekening 2018 melding te maken

van:

1. alle (gewezen) topfunctionarissen en hun bezoldiging;

2. overige medewerkers in dienst van de gemeente indien zij de norm overschrijden;

3. uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen en van

alle andere medewerkers indien deze uitkering de norm overschrijdt.

De maximale bezoldiging voor 2018 volgens de WNT bedraagt € 189.000. In dit bedrag is inbegrepen

de beloning, belastbare en variabele onkostenkostenvergoedingen en voorzieningen voor beloning

op termijn (m.n. pensioenpremie). Toetsing aan de norm vindt plaats naar rato van omvang fte en

duur dienstverband in het jaar.

Voor de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant is de functie lid van het algemeen

bestuur als topfunctionaris aangemerkt binnen de WNT. De leden van het algemeen bestuur zijn

genoemd in onderstaande tabel. De functie is onbezoldigd. Ook waren er geen uitkeringen wegens

einde dienstverband.

Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 Th. Weterings M. Kleijngeld M. Starmans-Geleijns

Burgemeester van gemeente Tilburg Waalwijk Dongen

Functie(s) Voorzitter AB /

Lid DB

Vicevoorzitter AB

/ Lid DB

Lid AB / Lid DB

Duur dienstverband 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 28.350 18.900 18.900

Bezoldiging

Beloning - - -

Belastbare onkostenvergoedingen - - -

Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Subtotaal - - -

-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging 2018 Totaal bezoldiging 2017

-

-

-

-

-

-

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.


65

bedragen x € 1 J. Boelhouwer M. Stappershoef R. Augusteijn

Burgemeester van gemeente Gilze en Rijen Goirle Heusden

Functie(s) Lid AB Lid AB Lid AB



Bezoldiging

Beloning - - -



Subtotaal - - -



-

-

-

-

-

-


bedragen x € 1 W. van Hees R. Palmen H. van Aart

Burgemeester van gemeente Heusden Hilvarenbeek Loon op Zand

Functie(s) Lid AB Lid AB Lid AB



Bezoldiging

Beloning - - -



Subtotaal - - -



-

-

-

-

-

-



66

bedragen x € 1 H. Janssen

Burgemeester van gemeente Oisterwijk

Functie(s) Lid AB

Duur dienstverband 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 18.900

Bezoldiging

Beloning -

Belastbare onkostenvergoedingen -

Beloningen betaalbaar op termijn -

Subtotaal -

-

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -

-


-

-

-

-

-

-

-

Motivering indien overschrijding n.v.t.

bedragen x € 1 B. Kapitein

Functiegegevens

Kalenderjaar 2018 2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar 1/1-31/12 nvt

Aantal kalendermaanden functievervulling in het

kalenderjaar 12 nvt

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 182 nvt

Maxima op basis van de normbedragen per maand 266.400 nvt

Individueel toepasselijke maximum gehele periode

kalendermaand 1 t/m 12 266.400 nvt

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja nvt

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 69.031 nvt

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

bedrag nvt nvt

Totaal bezoldiging, exclusief BTW 69.031 nvt

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde

betaling

nvt nvt


67

7.3 Overige gegevens

7.3.1 Algemene reserve

In artikel 29, lid 7, van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de omvang van de algemene

reserve ten hoogste 10% mag omvatten van de begroting van het jaar, volgend op het jaar waarop de

rekening betrekking heeft (exclusief lasten jeugdhulp).

De omvang van de algemene reserve per 31 december 2018 is niet hoger dan de vastgestelde

maximale omvang.

De becijfering daarvan is als volgt:

2018

€

2017

€

Saldo algemene reserve bij afsluiting van het

voorgaande boekjaar

56.436 59.471

Overheveling vanuit Reserve Werkagenda en

Reserve BWS

- 84.091

Af: overheveling budget naar exploitatie uit

voorgaand jaar

- 35.487 -

Reeds in primaire begroting door AB besloten

dotatie en onttrekking aan algemene reserve

- 139.911 -/-

Bij: nog te bestemmen resultaat 236.342 17.298

Omvang algemene reserve na toevoeging te

bestemmen resultaat

257.291 20.949

Reeds in jaar besloten overheveling van

budget

69.705 35.487

Omvang algemene reserve 326.996 56.436

Voorgestelde overheveling 154.026 -

Omvang algemene reserve na voorstel 172.970 56.436

Maximale omvang van algemene reserve mag

10% zijn van de begroting van volgend jaar

(exclusief lasten jeugdhulp)

257.450 196.650

Overschrijding van de maximale omvang na

voorstel overheveling

n.v.t. n.v.t.


68

7.3.2 Voorstel resultaatbestemming

Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld van het te bestemmen resultaat werkagenda € 154.026 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2019 en € 82.316 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aan het algemeen bestuur zal worden voorgesteld van het te bestemmen resultaat Jeugdhulp € 301.261 toe te voegen aan de algemene reserve ten behoeve van de begroting 2019 voor de verdere professionalisering van de backoffice en de ketensamenwerking.

Het tekort van € 4.417.399 zal in het jaar 2019 door de deelnemende gemeenten worden aangezuiverd.

Overhevelingsvoorstel:

Het AB besluit ten behoeve van de dekking van de kosten die ermee gepaard gaan, voor:

1. Deltaplan Techniek, € 15.000

2. Plan van aanpak Inburgering, € 25.000

3. Benchmarkonderzoek Wmo, € 30.297

4. Verduurzaming woningvoorraad, restbudget VNG, € 18.729

5. Onderzoek verblijfsaccommodaties, € 5.000

6. SMA 2019 - 2023, € 60.000

7. Uitvoeringskosten Jeugdhulp, € 301.261

via de algemene reserve toe te voegen aan de begroting 2019.

Ad 1.) Deltaplan Techniek Het project Deltaplan Techniek is vertraagd opgestart en loopt door in 2019. Voor de verdere

uitvoering zijn de middelen uit 2018 nodig.

Ad 2.) Plan van aanpak Inburgering In het kader van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt een plan van aanpak opgesteld. Voor de

uitvoering hiervan zijn in 2019 middelen nodig waarin in de begroting nog niet is voorzien.

Ad 3.) Benchmarkonderzoek Wmo In 2018 is het benchmarkonderzoek voor Wmo opgestart. De uitvoering vindt grotendeels in 2019

plaats.

Ad 4.) Verduurzaming woningvoorraad, restbudget VNG In 2018 is het restbudget van de VNG gelden voor verduurzaming woningvoorraad in de begroting

ingebracht. Het betreft geoormerkte gelden waarvoor in 2019 werkzaamheden worden uitgevoerd.

Ad 5.) Onderzoek verblijfsaccommodaties


69

In het najaar van 2018 is besloten tot het uitvoeren van een onderzoek naar verblijfsaccommodaties.

Hiervoor is een offerte opgevraagd en de uitvoering van dit onderzoek zal in 2019 plaatsvinden.

Ad 6.) SMA 2019 - 2023 Het proces om te komen tot de Strategische Meerjaren Agenda 2019 - 2023 is in 2018 opgestart en

loopt door in 2019. In zowel de begroting 2018 als 2019 was hiermee geen rekening gehouden.

Ad 7.) Uitvoeringskosten Jeugdhulp In 2018 is gestart met de verdere proffessionalisering van de backoffice jeugdhulp en een efficiëntere

inrcihting van de keten, waardoor de samenwerking verder wordt geoptimaliseerd. Dit proces was

ultimo 2018 nog niet afgerond.


70

7.3.3 Taakvelden Regio Hart van Brabant

Op grond van artikel 66 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de gemeenschappelijke

regeling in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen.

De realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat

dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht

met de gerealiseerde baten en lasten worden hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling

gebruikt als voor het overzicht met de ramingen.

Taakvelden (v = voordelig saldo, n = nadelig saldo)

Baten Lasten Saldo

2018 2018 202 € € € 0.1 Bestuur 2.314.000 1.418.000 896.000

0.4 Ondersteuning organisatie - 625.000 - 625.000

0.10 Mutaties Reserves 3.716.000 9.749.000 - 6.033.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 101.473.000 90.685.000 10.788.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18- - 9.579.000 - 9.579.000

0.11 Resultaat van de rekening van

baten en lasten - - - 4.553.000


71

8. Vaststellingsbesluit

Vastgesteld door het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant

Tilburg, 5 juli 2019,

Th.L.N. Weterings S.P.F. Kapitein

Voorzitter Regio Hart van Brabant Programmadirecteur Regio Hart van Brabant

Documents

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden ... · In dit verkiezingsjaar zijn voorbereidingen getroffen om goede overdrachtsdossiers te maken, om de nieuwe bestuurders