Embed Size (px)
Citation preview
rf
Tp.HCAl, tluing 5 niim 2016
TO CBUC vA BOAT DONG• •
.....- -DIEULE •
CONG TY CO pHAN CHIEU SANG CONG CONGTHANH PRO HO CHi MINH .
ro*03
•
!i+,~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilNl!rl
CONG TY CO pHAN CRIED SANG CONG CONGTHANH PHO HO CHi MINH .
&:>*03
"'~ ~
DIEULE•TO CHUC vA HOAT DONG• •
Tp.HCM, tilling 5 J1(im 2016
2
" "I:. ... .,Dieu 17. Cac dieu ki~n tien hanh hop D~i h{>idong co dong 16
Di~u 18. Th~ tlnrc ti~n hanh hop va bi~u quyet tai Dai hQi dBng e6 dong 16
Di~u 19. Thong qua quy~t dinh eiia D~i h{>idang e6 dong 18
Di~u 20~Th~~ CJ__~Y~fva ~h~"thue I~yy ki~n e6 dong b~ng van ban d~ thong qua quy~t dinheua D~I hQIdong eo dong 19
"" " .,.Dieu 14. Quyen va nhiem v eiia D~i h{>idong co dong 12, ,
Dieu 15. Cac d~i di~n dU'Q·eiiy quyen 14
Di~u 16. Tri~u t~p D~i h{>idang e6 dong, chuong trinh hop va thong bao hop D~i h{>idBng e6dong 15
.. ,.,. .,.Dieu 10. CO'diu to chirc, quan tr] va kiem soat 9
VI. CO DONG vA D~ HOI DONG Co DONG 9
Di~u 11. Quy~n eiia e6 dong 9
Di~u 12.Nghia v eiia e6 dong 11
Di~u 13.D~i h{>idang e6 dong 11
.::.. :..::..,,;t ~ A" , ,..Iheu 5. Von dleu I~,co phan, co dong sang l~p 7
DiSu 6. Chung nh~n e6 phi~u 8
Di~u 7. Chung chi clnmg khoan khac 8
Di~u 8. Chuyen nhuong e6 philn 8
DiSu 9. Thu hBie6 philn 8
V. CO cAu TO CHUC, QUAN TRJ vA KIEM soxr 9
Ml)C LT}C
pHAN MO DAu 5
I.DTNHNGIDA cAc THU~T NGU TRONG DIEU L~ 5
Di~u 1. Giai thich thu~t ngu' 5
II. TEN, HiNH !mJC, !Rl) so; cm NHANH, VAN PHONG D@ DI~N VA THOI ~HO~T DQNG CUA CONG TY 5
Di~u 2. Ten, hinh thirc, tr ....SO' ehinh, van phong d~i di~n va thoi han hoat d{>ngciia Cong ty 5
CONG TY co pHAN CmEU sANG CONG CONG THANH PHO HO emMINH 6
m. MT}CTIEU, P~ VI KINH DOANH vA HO~T DONG CVA CONG TY 6
Di~u 3. M e tieu hoar dQng ciia Cdng ty 6
Di~u 4. Pham vi kinh doanh va hoat d{>ng 7
IV. VON DIEU L~, co pHAN, co DONG sANG L~P 7
Ml)C Ll)C
pHAN MOD Au 5
I. DJNH NGHiA cAc THU~ T NGU TRONG DIEU q: 5D" 1 G'" h' h h' - -leu . Ial t IC t u~t ngu' ;,
II. TEN, HINH THUC, TRU SO, CHI NHANH, VAN PHONG DAI OlEN VA THOI HANHO~ T DONG CVA CONG TV : : : 5
Di~u 2. Ten, hlnh thu'c, trl} so' chinh, van phimg d~i di~n va thili h~n ho~t d{lng clla Cong ty 5
CONG TV CO PHA.NCHIEU sANG CONG CONG THANH PHO HO CHi MINH 6
III. Ml)C TIEU, P~M VI KINH DOANH vA HO~ T DONG CVA CONG TV 6
Di~u 3. M I}ctieu ho~t d{lng clla Cong ty 6
Di~u 4. Ph~m vi kinh doanh va ho~t d{lng 7
IV. VON DIEU q:, CO PHAN, CO DONG SANG L~P 7
Di~u 5. VBn di~u l~, c6 phfrn, c6 dong sang l~p 7
Di~u 6. Ch un g nh~n c6 phi~u 8
Di~u 7. Chu'ng chi chung khoan khac 8
Di~u 8. Ch uy~n nh U"Qng c6 phfrn 8
Di~u 9. Tim h B i c6 phfrn 8
V. CO cAu TO CHUC, QUAN TRJ vA KIEM SOAT 9
D" 10 C < : h' • " k': , 9leu . 0' cau to c U"C,quan tq va 'Jem soat .
VI. CO DONG vA D~I HOI DONG CO DONG 9
Di~u 11. Quy~n Clla c6 don g 9
Di~u 12. Nghia vI} clla c6 don g 11
Di~u 13. D~ih{li dBng c6 don g 11
Di~u 14. Quy~n va nhi~m VI}clla D~i h{li dBng c6 dong 12
D" I-C' ,"d"" . , 14leu ;,. ac u~1 I~n uU'Q'cuy quyen .
Di~u 16. Tri~u t~p D~i h{li dBng c6 dong, chu'ong trlnh hQp va thong bao hQp D~i h{li dBng c6don g 15
Di~u 17. Cac di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i h{li dBng c6 dong 16
Di~u 18. Th~ thu'c ti~n Mnh hQp va bi~u quy~t t\li D\li h{li dBng c6 dong 16
Di~u 19. ThOng qua quy~t djnh clla D\li h{li dBng c6 dong 18
Di~u 20. Thfrm quy~n va th~ thfrc lily )' ki~n c6 dong b~ng van ban d~ thong qua quy~t d!nhclla D\li h{li dBng c6 dong 19
2
-
337b
,flje!! 43 BaD caD tbuim<J njPD
Dieu 42. Bao cao tai chinh nam, sau thang va quy 36
,Bieu 37. Cong nhfin vien va cong dean 34
XIII. PIlAN PHOI LQ'I NHU~N 35
Di~u 38. Phan ph6i lc;ri nhuan 35
XIV. TAl KHoAN NGAN HANG, NAM TAl cHiNH vA ~ THONG Kt ToAN 35
Di€u 39. Tai khoan ngan hang 35
Bi€u 40. Nam tai chinh 36
Di€u 41. Ch~ dQ k~ toan 36
xv. BAo cAo TmfONG NIEN, TRAcH .mm::M CONG BO THONG TIN, THONG BAoRA CONG cHiJNG 36
, ,D·A 26 C' A h • H'" d" ..leu . ac cuoc QP cua Ql ong quan tr] 25V :: , .r. , - ., r " , A
TIl. TONG GIAM BOC, CAN BQ QUAN LY KHAC VA THl1 KY CONG TY 26
B'A 27 T;t hii bo ma • I'leu . 0 c U'C Q may quan y 26
Bi~u 28. Can bQ quan ly 27
Bi~u 29. B6 nhiem, mi~n nhiem, nhiem V\l va quyen han ciia T6ng Giam d6c 27
Bi~u 30. ThU' ky Cong ty ~ 28
IX. BAN KIEM soA T 28
Di~u 31. Thanh vien Ban ki~m soat 28
Bi~u 32. Ban ki~m soar 30
X. TRAcH ~M CDA THANH VIEN HOI BONG QuAN TRJ, KIEM SOAT vrEN,TONG GIAM BOC vA cANBO QuAN LV KIIAC 31
Bi~u 33. Cong khai cac lc;ri Ich lien quan 31
Di~u 34. Trach nhiem cua can bQ quan ly cong ty 32
Bi~u 35. HQ'P d6ng, giao djch phai dU'Q'cB~i hQi d6ng c6 dong ho~c HQi d6ng quan tr] chapthuan 33
XI. QUYEN BIEU TRA SO SACH vA HO SO CONG TY 34
Bi~u 36. Quyen di8u tra s6 sach va h6 so 34
XII. CONG NIlAN vrEN vA CONG BoAN 34
Di~u 21. Bien ban hop Dai hQi d6ng c6 dong 21
Di~u 22. Yeu du hiiy bi) quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong 21
vn,HOI BONG QuAN TR.J 22D';' 23 NhiA W, ' to I th' h .A HA' d;' ? •leu . rem =s va so uong an VIen Ql ong quan tr] 22D' A 24 Q ;. h ' .A , A.;' • •leu . uyen an va nhiem V1;l cua HQI dong quan tr] 23D·A 2- Ch' ti hHA• dA ••. ieu zo. u tre Ql ong quan tr] 24
D.l 21 BOA b' h .•. l ,.leu . len an QPD:;IIhQI dong co dong 21
Di~u 22. Yeu diu huy bo quy~t djnh cua D\li h(li dang cli dong 21
VII. H Q1 DONG Q UAN TRI 22
Di~u 23. Nhi~rn ky va sa IU'QngtMnh vien H(li dang quan trj 22Di~u 24 Qu ~n han " .~ , . •. l • •. y "a nhl~m '\I cua HQI dong quan tq 23D.l 1- Ch' 'h H" l ••ICU~:l. u tIc QIdong quan tq 24D.l 26 C" • 1 • H" d' " .leU . ac cUQc IQP cua QI ong quan tq 25
Vlll. TONG GIAM DOC, CAN BQ QUAN LY KHAc vA THU KY CONG TY 26
D.l 27 T' h' b" "I'leu . 0 c U'C Qmay quan y 26
D" 28C' b' • I' ,. leu . an Qquan y _7
Di~u 29. Bli nhi~m, mi~n nhi~rn, nhi~rn V\l va quy~n h\ln cua Tling Giarn dac 27
Di~u30. Th U' ky CIIng ty ............................•.................................................................................... 28
IX. BAt"l KIEM SO AT 28
Di~u 31. Thanh vien Ban ki~m soa 1.. 28
Di~u 32. Ban ki~rn soa t 30
X. TRA,CH NHIJ):M CVA THANH V[EN HQI DONG QUAN TRI, KIEM SOAT VIEN,TONG GIAM DOC vA CAN BQ QUAN LY KHAc 31
Di~u 33. Cling khai cac IQi ich lien quan 31
Di~u 34. Trach nhi~m cua can b(l quan If' cling ty 32
Di~u 35. HQll dang, giao djch phai dU'Q'cD\li hQi dang cli dong ho~c H(li dang quan trj chapth u~n .....•....•.........•...............................................•................................................................33
XI. QUYEN DIEU TRA SO SACH vA HO sa CONG TY 34
Di~u 36. Quy~n di~u tra sli sach va ha sa 34
XII. CONG NHAN VIEN vA CONG DoAN 34
Dieu 37. Cling nhan vien va cong do an 34
XIII. PHAN PH 0I LQ'J NH U~N 35
Di~u 38. Phan ph ai Igi nh u~n 35
XIV. TAl KHOAN NGAN HANG, NAM TAl CHiNH vA HI): THONG KIt ToAN 35n.l 39 TOOkh' • h" 3-uleu . al' oan n gan an g :l
Di~u 40. Na rn ta i ch in h 36
Di~u 41. Ch ~ d (l k~ toan 36
XV. BAo cAo THUONG NIEN, TRA,CH NHIJ):M CONG BO THONG TIN, THONG BAoRA CO NG CHUN G 36
Di~u 42. Bao do tai chinh narn, sau thang viI quf' 36
Di~1I 43 Bijo c:io tbJl'irno njCDb
373
4Yy
XVI. KIEM ToAN CONG TY 37
Di~u 44. Ki~m toan 37
XVII. CON DAu 37
Di~u 45. Con d§u 37
XVIII. cHAM ntrr HO~T DQNG V.ATHANH LY 37
Di~u 46. Ch§m du1: hoat di}ng 37
Di~u 47. Thanh ly 38
XIX. GrM QUYET TRANH cHAp NOr BO 38
Di~u 48. Giai quy~t tranh ch§p nQi hi} 38
xx. BO SUNG V.A sir A DOr DIEU L:E: 39
Di~u 49. Bc3sung va sira d6i Di~u l~ 39
XXI. NG.Ay lIIIj:U LT/C 39
Di~u 50. Ngay hi~u ll}·c 39
XVI. KIEM TOAN CO NG TY 0••••• 0•••• 0••• 0.37
Di~u 44. Ki~m toan 0•••••••••••••••• 0•••••••••• 0••••••••• 0.37
XVII. CON DAu 0 •••••••••••• 37
Di~u 45. Con d~u 0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0••••••••••••••• 0••••••• 37
XVIII. CHAM mIT HO~ T DQNG vA THANH L\' 37
Di~u 46. Ch~m dUl h0\1 t iii} ng 0•••••••••• 0•••• 0••••••• 37
Di~u 47. Tha nh Iy 0•••••••••• 0••••••••• 0•• 38
XIX. GIAI QUYET TRANH CHAp NOI BO 38
Di~u 48. Giiii quy~t tranh ch~p ni}ihi} 38
xx. BO SUNG vA SITA DOl DIEU L!): 39
no' 49 B' .' iI" n" (' 39vleu . 0 sung va sua 01 vleu ~ .
XXI. NGAy HI!):U LTfC 0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0••• 0.39
Di~u 50. NgilYhi~u II,I.c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00.0•• 3 9
4
5
II. TEN, HiNH TmJC, TRV So', cm NHANH, VAN PHONG D~ DI~N vA rnor~ HO~T DONG CVA CONG TY
Di~u 2. Teo, hinh tlnrc, tru slY ehioh, van phong dai di~o va tho; han boat dQog ellaCdng ty
1. Ten Cong ty:
a. Ten tieng Viet:
Di~u 1. Giai thieh thu~t ogfr
1. Trong Di~u 1~nay, nhirng thuat ngu diroi day dircc hieu nhu sau:
a. "V6n di€u W' la s6 v6n do t~t ca cac c6 dong dong gop va quy dinh tai Di~u 5 Di~u1~nay;
b. "Luat Doanh nghiep" co nghia la Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quochoi thong qua ngay 26 thang 11 nam2014;
c. "Ngay thanh lap" la ngay Cong ty diroc c~p Giay chimg nhan dang Icy doanh nghiep(Gi~y clnrng nhan dang Icy kinh doanh) Cong ty C6 phan 1§ndfiu;
d. "Can bo qUID I)'" la T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c, K€ toan tnrong vaTruong cac phong ban, xi nghiep, dan vi true thuoc cua Cong ty;
e. "Nguoi co lien quan" la ca nhan hoac t6 clnrc duoc quy dinh tai Khoan 17 Di~u 4Luat Doanh nghiep;
f. "Thai han hoat dong" la thai gian heat dong cua Cong ty dircc quy dinh tai Di~u 2
Di€u 1~nay;
g. "Viet Nam" la mrcc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Nam.
2. Trong Di~u 1~nay, cac tham chieu toi mot hoac mot s6 quy dinh hoac van ban khacbao g6m ca nhtrng sua d6i hoac van ban thay th€.
3. Cac tieu d€ (chuang, di~u cua Di~u l~ nay) ducc su dung nham thuan tien cho viechi~u noi dung va khong anh huang tci noi dung cua Di~u l~ nay.
•
I.DINH NGHIA cAc THUAT NGU TRONG DIEU LIt. . .
Di~u 1~nay duoc thong qua thea quyet dinh hop 1~ cua Dai hoi d6ng c6 dong thanhl?p t6 clnrc chinh thirc vao ngay 19 thang 05 nam 2016.
PHA.NMO'DAu
•
•
pHANMODAu
Di~u I~ nay duqc thong qua theo quy~t dinh hqp l~ ctla Di).ihQi d6ng c6 dong thanh
l?p t6 chuc chinh thuc vaG ngay 19 thang 05 nam 2016.
1.DINH NGHiA eAe THUAT NGUTRONG DIED LE. . .Di~u 1. Giiii thich thu~t ngii'
I. Trong Di~u l~ nay, nhung thU?t ngO'duai day duqc hi~u nhu sau:
a. "V6n di~u If' la s6 v6n do t~t ca cae c6 dong dong gop va quy djnh ti).iDi~u 5 Di~u
I~ nay;
b. "Lu?t Doanh nghi~p" co nghia la Lu?t Doanh nghi~p s6 68/2014/QHI3 duqc Qu6chQi thong qua ngay 26 thang 11 nam2014;
c. "Ngay thanh I?p" la ngay Cong ty duqc c~p Gi~y chung nh?n dang ky doanh nghi~p(Gi~y chUng nh?n dang 1:ykinh doanh) Cong ty C6 phdn Idn ddu;
d. "Can bQ quan W' la T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c, K~ toan truang vaTruang cac phong ban, xi nghi~p, dan vi trvc thuQc ctla Cong ty;
e. "Nguai co lien quan" la ca nhan ho~c t6 chuc duqc quy dinh ti).iKhoan 17 Di~u 4
Lu?t Doanh nghi~p;
f. "Thai hi).nhOi).tdQng" la thai gian hOi).tdQng ctla Cong ty duqc quy djnh ti).iDi~u 2
Di~u l~ nay;
g. "Vi~t Nam" la nuac CQng hoa Xii hQi Chtl nghia Vi~t Nam.
2. Trong Di~u I~ nay, cac tham chi~u tai mQt ho~c mQt s6 quy dinh ho~c van ban khac
bao g6m cii nhO'ngsua d6i ho~c van ban thay th~.
3. Cac tieu d~ (chuang, di~u clla Di~u I~ nay) duqc su dl)ng nh~m thu?n ti~n cha vi~chi~u IlQidung va khong anh huang tai nQi dung ctla Di~u I~ nay.
II. TEN, HINH THue, TRT) SO, eHI NHANH, VAN PHONG D~I DI~N vA THOIH~ HO~T DQNG eVA eONG TYDi~u 2. Ten, hinh thu'c, tr\l sO-chinh, van phong d~i di~n va thOi h~n ho~t di)ng cua
eong ty
I. Ten Cong ty:
a. Ten ti~ng Vi~t:
5
6
III. Ml}C TIED, PH4M VI KINH DOANH vA HO~ T DONG CVA CONG TY
Di~u 3. M1}.ctieu hoat dQng ciia Cong ty
1. Linh V1Jekinh doanh cua Cong ty la:
a. Xay dung cong trinh cong Ich;
b. Heat dong kien true va tu van ley thuat e6 lien quan;
c. Lap d~t h~ thong dien;
d. San xu~t thiet bi dien chieu sang.
e. Lap d~t h~ thong xay dung khac,
2. Muc tieu heat dong cua Cong ty la Cong ty xay dung va gill virng thuong hieu, d6ngthai rna rong va phat trien d6ng bo cac linh V1Jeheat dong khac rna Cong ty dang e6 Uti
th~, tao n~n tang phat trien mot each 6n dinh, lau dai va V11ngchac, t6i da h6a 19inhuan,dam bao quyen 19ihop phap eho cac e6 dong, lam tron nghia vu d6i voi Nha mroc.
•
d. Website: www.ehieusang.eom -www.sapulieo.eom
e. E-mail:[email protected]
4. T6ng Giam d6e la dai dien thea phap lu~t cua Congty.
5. Cong ty e6 th~ thanh l~p chi nhanh va van phong dai dien tai dia ban kinh doanh d'~thuchien cac muc tieu heat dong cua Cong ty phil hop voi quyet dinh cua HOi d6ng quan triva trong pham vi lu~t phap eho phep.
6. Tnr khi cham dirt hoat dong tnroc thai han thea Khoan 2 Di~u 46, thai han hoat dongcua Cong ty b~t d~u ill ngay thanh l~p va la vo thai han .
CONG TY CO pHAN CRIED SANG CONG CONG THANH PHD HO cat MINH
b. Ten tieng Anh:
HO cm MINH CITY PUBLIC LIGHTING JOINT STOCK COMPANY
c. Ten vi~t t~t: SAPULICO
2. Cong ty hi cong ty c6 phan e6 tu each phap nhan phil hop voi phap lu~t hien hanh cuaVi~tNam.
3. Tru sa dang Icy cua Cong ty la:
a. Dia chi: 121 Chau Van Liem, Phuong 14, Quan 5, TP. H6 Chi Minh
b. Di~n thoai: (08) 38 536 883
e. Fax: (08) 38 592 896
•
•
CONG TY CO PHAN CRIEU SANG CONG CONG THANH PHD HD cHi MINH
b. Ten ti~ng Anh:
HO CHI MINH CITY PUBLIC LIGHTING JOINT STOCK COMPANY
c. Ten vi~t tftt: SAPULICO
2. Cong ty 1a cong ty c6 phiin co tu each phap nhan phu hQ'pvai phap lu~t hi~n himh clla
Vi~tNam .
3. TI\l sa dang kY clla Cong ty Iii:
a. Dia chi: 121 Chau Van Liem, Phuang 14, Qu~n 5, TP. H6 Chi Minh
b. Di~n tho\li: (08) 38 536 883
c. Fax: (08) 38 592 896
d. Website: www.chieusang.com -www.sapulico.com
e. E-mail:[email protected]
4. T6ng Giam d6c la d\li di~n theo phap lu~t clla Congty.
5. Cong ty co th~ thanh I~p chi nhanh va van phOng d\li di~n t\li dia ban kinh doanh d~ thvc
hi~n eac m\lc tieu hO\lt dQng clla Cong ty phil hQ'pvai quy~t dinh clla HQi d6ng quan tri
va trong ph\lm vi lu~t phap cho phep.
6. Trli khi chfim dlrt hO\lt dQng truac thai h\ln theo Khoiln 2 Di~u 46, tMi h\ln hO\lt dQng
clla Cong ty bftt dau tir ngay thanh I~p va la vo tMi h\ln.
III. Ml)C nEu, PH~M VI KINH DOANH VA HO~ T DONG CVA CONG TY
Di~u 3. Mt,lc tieu hO\lt dQng cna Cong ty
I. Linh VVCkinh doanh clla Cong ty la:
a. Xay dVng cong trinh cong ich;
b. HO\ltdQng ki~n trUCva tu vfin ky thu~t co lien quan;
c. Lftp d~t h~ thfmg di~n;
d. San xufit thi~t bi di~n chi~u sang.
e. Lftp d~t h~ th6ng xay dVng khac.2. M\lc tieu hO\lt dQng cua Cong ty Iii Cong ty xay dvng va gifr vfrng thuang hi~u, d6ng
thai rna rQng va phat tri~n d6ng bQeac li'nh vvc hO\lt dQng khac rna Cong ty dang co Uti
th~, t\lo nb tang phat tri~n mQt each 6n dinh, lau dai va vfrng chftc, t6i da hoa IQ'inhu~n,dam bao quy~n IQ'ihQ'pphap cho eac c6 dong, lam trem nghia V\I d6i vai Nha nuac.
6
7
IV. VON DIEU L~, co PHAN, CO DONG SANG L~P
Di~u 5. VBn di~u I~, cB phan, cB dong sang I~p
1. V6n di€u 1~cua Cong ty la 284.000.000.000 d6ng (Hai tram tam rmroi b6n cy d6ng).
T5ng s6 v6n di€u l~ cua Cong ty duoc chia thanh 28.400.000 c5 phan voi menh gia la10.000 d6ngl c5 phan.
2. Cong ty co th~ tang v6n di€u l~ khi duoc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua va phil hopvoi cac quy dinh cua phap luat.
3. Cac c6 phan cua Cong ty VaGngay thong qua Di€u 1~nay la c6 phan ph6 thong. Cacquyen va nghia vu cua c6 phan ph6 thong duoc quy dinh tai Di~u 11 Di~u l~ nay.
4. Cong ty co th~ phat hanh cac loai c6 phk iru da:ikhac sau khi co S\I ch~p thuan cuaDai hoi d6ng c6 dong va phil hop voi cac quy dinh cua phap lu~t.
5. Cong ty khong co c6 dong sang l~p.
6. C6 phan ph6 thong phai duoc iru tien chao ban cho cac c6 dong hien htru thea ty l~nrong irng voi cy l~ so htru c5 phan ph6 thong cua ho trong Cong ty, tnr tnrong hopDai hOi d6ng c6 dong quyet dinh khac. S6 c6 phan c6 dong khong dang leY mua h€tse do HOi d6ng quan tri cua Cong ty quyet dinh, HOi d6ng quan tri c6 th~ phan ph6i s6c6 phan do cho cac d6i nrong thea cac di€u kien va each thirc rna Hoi d6ng quan trith~y la phil hop, nhung khong duoc ban s6 c6 ph~n do thea cac di€u ki~n thu~n Iqihan so v&i nhung di~u ki~n da:chao ban cho cac c6 dong hi~n huu tm trU'emghqp c6phk duqc ban qua S6 giao dich chung khoan thea phuo'ng thll'Cd~u gia.
7. Cong ty co th~ mua c6 ph~n do chinh cong ty da: phflt hanh theo nhiIng cach thucduqc quy dinh t?i Lu~t Doanh nghi~p va Lu~t Chung khoan. C6 ph~n do Cong ty mual?i la c6 phi€u quy va Hoi d6ng quan tri co th~ chao ban thea nhiIng cach thuc philhqp v6i quy dinh cua Lu~t ChUng khoan va van ban huang d~n lien quan.
8. Cong ty co th~ phflt hanh cac Io?i chung khoan khac khi duqc D?i hOi d6ng c6 dongthong qua va phil hqp v&i quy dinh cua phaplu~t.
..
Di~u 4. Pharn vi kinh doanh va hoat dQng
1. Cong ty duoc phep l~p k€ hoach va tien hanh t~t ca cac hoat dong kinh doanh thea Gi~ychimg nhan dang kY doanh nghiep va Di€u l~ nay, phil hop voi quy dinh cua phap lu~thien hanh va thirc hien cac bien phap thich hop d~ dat ducc cac muc tieu cua Cong ty.
2. Cong ty co th~ ti€n hanh hoat dong kinh doanh trong cac linh V\l'Ckhac duoc phap luatcho phep va diroc Dai hoi d6ng c6 dong thong qua.
,
Di~u 4. Ph:}.mvi kinh doanh va ho:}.tdi}ng
I. Cong ty dugc phep l~p k~ hO\lchva ti~n hilnh tit ca cac hO\ltdQng kinh doanh theo Gi&ychung nh~n dang kY doanh nghi~p va £)i~u I~ nay, phu hgp vai quy djnh cua phap lu~thi~n hanh va thvc hi~n cac bi~n phap thlch hgp d~ d\lt dugc cac m\lc tieu cua Cong ty.
2. Cong ty co th~ ti~n hanh hO\lt dQng kinh doanh trong cac Hnh V\fc khac dugc phap lu~tcho phep va duqc £)\li hQi d6ng c6 dong thOng qua.
IV. VON DIED Ll):,CO pHAN, CO DONG SANG L~P
Di~u 5. van di~u I~, c6 phh, c6 dong sang l~p
I. V6n di~u I~ cua Cong ty la 284.000.000.000 d6ng (Hai tram tam muai b6n ty d6ng).
T6ng s6 v6n di~u I~ cua Cong ty dugc chia thanh 28.400.000 c6 ph5.nvai m~nh gia la
10.000 d6ng/ c6 ph5.n.
2. Cong ty co th~ tang v6n di~u I~khi duqc £)\li hQi d6ng c6 dong thOng qua va phu hqp
vai cac quy djnh cua phap lu~t.
3. Cae c6 ph5.n cua Cong ty vao ngay thong qua £)i~u I~ nay la c6 ph5.n ph6 thOng. Cacquy~n va nghTaV\Jcua c6 ph5.nph6 thong dugc quy djnh t\li £)j~u II £)i~u I~ nay.
4. Cong ty co th~ phat hanh cac 10\lic6 ph5.n uu dili khae sau khi co sv chip thu~n cua£)\li hQi d6ng c6 dong va phu hgp vai cae quy dinh cua phap lu~t.
5. Cong ty khong co c6 dong sang I~p.
6. C6 ph5.n ph6 thong phai dugc uu tien chao ban cho cac c6 dong hi~n huu theo ty I~tuang ung vai ty I~ sa hfru c6 ph5.n ph6 thong cua h9 trang Cong ty, tm twang hqp£)\li hQi d6ng c6 dong quy~t dinh khac. S6 c6 ph5.n c6 dong khong dang ki mua h~tse do HQi d6ng quan trj cua Cong ty quy~t dinh. HQi d6ng quan tri co th~ phfm ph6i 56c6 ph5.n do cho cac d6i tuqng theo cac di~u ki~n va cach thUc rna HQi d6ng quan trith&y la phu hqp, nhung khong dugc ban 56 c6 ph5.n do theo cac di~u ki~n thu~n Igihan so vai nhung di~u ki~n dil chao ban cho cac c6 dong hi~n huu tm twang hqp c6ph5.ndugc ban qua Sa giao djch chung khoan theo phuang thuc diu gia.
7. Cong ty co th~ mua c6 ph5.n do chlnh cong ty da: phat hilnh theo nhung cach thucdugc quy dinh t\li Lu~t Doanh nghi~p va Lu~t Chung khoan. C6 ph5.n do Cong ty mual\li la c6 phi~u quy va HQi d6ng quan tri co th~ chao ban theo nhfrng cach thuc phuhqp vai quy djnh cua Lu~t ChUng khoan va van ban huang dfin lien quan.
8. Cong ty co th~ phat hanh cac 10\lichung khoan khae khi duqc £)\li hQi d6ng c6 dongthong qua va phu hqp vai quy dinh cua phaplu~t.
7
8
Di~u 6. Chung nh~n c8 phi~u
1. C6 dong cua Cong ty duoc dp chimg nhan e6 phieu tuong img voi s5 c6 phan va loaie6 ph§.nsa hiru.
2. Chung nhan e6 phieu phai c6 d~u cua Cong ty va chir ky cua dai dien thea phap luat cuaCong ty thea cac quy dinh tai Luat Doanh nghiep. Chung nhan c6 phieu phai ghi r5 s5luong va loai e6 phieu rna c6 dong nam gifr, ho va ten nguoi nam gitt va cac thong tinkhac thea quy dinh cua Luat Doanh nghiep.
3. Trong thai han 30 ngay k6 ill ngay nQP d§.y du h6 so d~ nghi chuyen quyen sa hiru c6phan thea quy dinh cua Cong ty hoac trong thai han 30 ngay (hoac thai han khac theadi~u khoan phat hanh quy dinh) k6 illngay thanh toan d§.ydu ti6n mua c6 phan thea nhirquy dinh tai phuong an phat hanh c6 phieu cua Cong ty, nguoi sa biru s5 c6 phan dirocc~p clnrng nhan c6 phieu, Ngiroi sa htru c6 phan khong phai tra cho Cong ty chi phi inchtrng nhan c6 phieu,
4. Truong hop clnrng nhan c6 phieu bi hong hoac bi t§y xoa hoac bi danh mat, m~t c~phoac bi tieu huy, nguoi sa hfru c6 phieu do c6 th6 yeu c§.u ducc dp chung nhan c6phieu moi voi dieu kien phai dua ra bang chimg v~ viec sa htru c6 phan va thanh toanlTIQichi phi lien quan cho Cong ty.
Di~u 7. Clnrng chi clnmg khoan khac
Chung chi trai phieu hoac cac clurng chi clnrng khoan khac cua Cong ty (tnr cac thirchao ban, cac clnrng chi tam thai va cac tai lieu nrong tu) ducc phat hanh c6 d~u va chfr kym~u cua dai dien thea phap lu~t cua Cong ty.
Di~u 8. Chuyen nhunng cB ph§n
1. T~t ca cac c6 phan duoc nr do chuyen nhuong tnr khi f)i~u l~ nay va phap lu?t c6 quydinh khac. C6 phieu nielTIy~t tren Sa giao dich chung khoan dUQ'cchuy€n nhuqng theacac quy dinh cua phap lu~t v~ chung khoan va !hi truang chung khoan.
2. C6 ph§.n chua duQ'ctbanh toan d§.ydu khong duQ'c cbuy6n nhuqng va huang cac quyenlqi lien quan nhu quy~n nh~n c6 tuc, quy~n nh~ c6 phi~u phM hanh d€ tang v5n c6ph&nill ngu6n v5n chu sa huu, quyen mua c6 phi~u mai chao ban.
Di~u 9. Thu h&i c8 ph§n
1. Truang hqp c6 dong khong thanh toan d§.y du va dung hi;lll s5 ti~n phai tra mua c6phi~u, HQi d6ng qulin tri thong bao va c6 quy~n yeu c§.u c6 dong d6 thanh toan s5 tiencon li;licung vai la:i su~t tren khoan ti~n d6 va nhu'ng chi phi phM sinh do vi~c khongthanh toan dfty du gay ra cho Cong ty.
2. Thong bao thanh toan neu tren phai ghi r5 thai hi;lllthanh toan mai (t5i thi~u la bay (07)I .
•
Di~u 6. Chu'ng nh~n di phi~uI. C6 dong cua Cong ty dugc dp chung nh~n c6 phi~u tuang ung v&i s6 c6 phiin vii lO\lic6 phiin sa him.
2. ChUng nh~n c6 phi~u phili co d~u cua Cong ty vii chu ky cua d\li di~n theo phap lu~t cuaCong ty theo cac quy dinh t\li Lu~t Doanh nghi~p. ChUng nh~n c6 phi~u phiii ghi r6 s6luqng villo\li c6 phi~u mil c6 dong nam giu, h9 vii ten nguai nam giu vii cac thong tinkhac theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p.
3. Trong thai h\ln 30 ngily k~ tir ngily n(Jp diiy du h6 sa d~ ngh! chuy~n quy~n sa huu c6phiin theo quy dinh cua Cong ty ho~c trong thai h\ln 30 ngily (ho~c thai h\ln khae theodi~u khoan phat hilnh quy dinh) k~ tir ngily thanh toan diiy du ti~n mua c6 phiin theo nhuquy dinh t\li phuang an phat hilnh c6 phi~u cua Cong ty, nguai sa huu s6 c6 phiin dugcdp chUng nh~n c6 phi~u. Nguai sa hiiu c6 phiin khong phiii tra cho Cong ty chi phi inchUng nh~n c6 phi~u.
4. Truang hgp chung nh~n c6 phi~u bi hong ho~c bi dy xoa ho~c bi danh m~t, m~t capho~c bi tieu huy, nguai sa hiiu c6 phi~u do co th~ yeu eliu dugc dp chung nh~n c6phi~u m&i v&i di~u ki~n phili dua ra b~ng chung v~ vi~c sa hiiu c6 phiin vii thanh toanm9i chi phi lien quan cho Cong ty.
Di~u 7. Chung chi chu'ng khoan khac
Chung chi trai phi~u ho~c cac chUng chi chung khoan khac cua Cong ty (trir cac thuchao ban, cac chUng chi t\lm thai va cae tili li~u tuang tv) dugc philt hanh co d~u va chu kym~u cua d\li di~n theo philp lu~t cua Cong ty.
Di~u 8. Chuy~n nhU'<lngc&phiin
I. T~t ca cae c6 phiin dugc W do chuy~n nhugng trir khi Di~u l~ nay va phap lu~t co quydinh khac. C6 phi~u niem y~t tren Sa giao dich chung khoan dugc chuy~n nhuqng theocac quy dinh cua philp lu~t v~ chung khoan vii thi truang chung khoan.
2. C6 phiin chua dugc thanh toan dh du khOng dugc chuy~n nhuqng va huang cac quy~n19i lien quan nhu quy~n nh~n c6 tuc, quy~n nh~n c6 phi~u phat hanh d~ tang v6n c6phiin tir ngu6n v6n chu sa huu, quy~n mua c6 phi~u m&i chao ban.
Di~u 9. Thu hai c&phiin
I. Truang hgp c6 dong khong thanh toan diiy du va dung h\ln s6 ti~n phai tra mua c6phi~u, H(Ji d6ng quan trj thong bao va co quy~n yeu eliu c6 dong do thanh toan s6 ti~ncon l\li cimg v&i lai su~t tren khoan ti~n do va nhung chi phi phat sinh do vi~c khOngthanh toan diiy du gay ra cho Cong ty.
2. Thong bao thanh toan neu tren phai ghi r6 thai h\ln thanh toan m&i (t6i thi~u IiiMy (07)
8
9
VI. CO BONG vA B~ H(H BONG CO BONG
. f)i~u 11. Quy~n ciia c6 dong
1. C6 dong 1anguoi chu sa hiru Cong ty, co cac quyen va nghia vu tuong ling thea s6 c6phan va 10C;li e6 phan rna ho sa htru. C6 dong chi chiu trach nhi~rn v€ nO'va cac nghia V\ltai san khac eua Cong ty trong pht;tl11vi s6 v6n da gop vao Cong ty.
2. Nguai nb gifr c6 ph~n ph6 thong co cac quy€n sau:
a. Tham dll va phat biSu trong cac cUQchQp Dt;tihQi d6ng c6 dong va thl,l'chi~n quy~nbi€u quy~t tnrc ti~p t~ DC;lihQi d6ng c6 dong ho~c thong qua dC;lidi~n duO'cuy quy~n.
V.CO cAu TO CWC, QuANTl{l vA KIEM SOAT
Bi~u 10. CO'du t6 chtrc, quan tri va ki~m soat
Co cfru t6 clnrc quan ly, quan tri va kiem scat cua Cong ty bao g6rn:
1. Dai hQi d6ng c6 dong;
2. HQi d6ng quan tri;
3. Ban kiern soat;
4. T6ng Giam d6c.
ngay k~ ill ngay giri thong bao), dia di€rn thanh toan va thong bao phai ghi ra tnronghop khong thanh toan thea dung yeu c~u, s6 c6 phsn chua thanh toan h~t se bi thu h6i.
3. HQi d6ng quan tri co quyen thu h6i cac c6 ph~n chua thanh toan d~y du va dung hantrong tnrong hop cac yeu c~u trong thong bao neu tren khong duoc thuc hien.
4. C6 phan bi thu h6i duoc coi la cac c6 ph~n duoc quyen chao ban. HQi d6ng quan tri coth€ tnrc ti€p hoac uy quyen ban, tai phan ph6i hoac giai quyet eho nguoi da sa htru c6phan bi thu h6i hoac cac d6i nrong khac thea nhirng di~u kien va each tlnrc rna HQid6ng quan tri thfry la phil hop.
5. C6 dong nam giu c6 phk bi thu h6i phai ill bo tu each c6 dong d6i voi nhtrng c6 phando, nhung v~ phai thanh toan tfrt ca cac khoan ti~n co lien quan cong voi tien lai thea ty1~(khong qua 10% 1l1Qtnam) VaGthai di~m thu h6i thea quyet dinh cua HQi d6ng quantri k€ ill ngay thu h6i eho den ngay thuc hien thanh toano HQi d6ng quan tri co toanquyen quyet dinh viec cirong ch€ thanh toan toan bQ gia tri c6 phieu VaGthai di€rnthuhoi.
6. Thong bao thu h6i diroc giri d~n nguoi n~rn gifr c6 phan bi thu h6i truce thai di~m thuh6i. Viec thu h6i vfrn co hieu hrc k~ ca trong tnrong hop co sai sot hoac bfrt c§n trongviec gui thong bao.
ngay k~ tu ngay gui thong bilO), dja di~rn thanh tmin va thong bao phai ghi ro truanghgp khong thanh toan theo dung yeu du, 56 c6 ph&nchua thanh toan h~t se bj thu h6i.
3. HQi d6ng quan trj co quy~n thu h6i cac c6 ph&n chua thanh toan d&ydu va dung h~ntrong truiYnghgp cac yeu du trong thong bao neu tren khong dugc thvc hi~n.
4. c6 ph&nbj thu h6i dugc coi la cac c6 ph&ndugc quy~n chao ban. HQi d6ng quan trj coth~ tfl!C ti~p ho~c uy quy~n ban, tai phan ph6i ho~c giai quy~t cho nguai da sa hfru c6ph&n bj thu h6i ho~c cac d6i mqng khac theo nhfrng di~u ki~n va cach thirc rna HQid6ng quan trj thay la phil hgp.
5. C6 dong n~rn gifr c6 ph&nbj thu h6i phai tu bo tu cach c6 dong d6i vai nhfrng c6 ph&ndo, nhung van phai thanh toan tat ca cac khoan ti~n co lien quan cQng vai ti~n lai theo tyl~ (khong qua 10% rnQt narn) vao thai di~rn thu h6i theo quy~t djnh cua HQi d6ng quantrj k~ tU ngay thu h6i cho d~n ngay thvc hi~n thanh toan. HQi d6ng quan trj co toanquy~n quy~t djnh vi~c wOng ch~ thanh toan toan bQ gia trj c6 phi~u vao thai di~rn
thuh6i.
6. Thong bao thu h6i dugc gui d~n nguai n~rn gifr c6 ph&nbj thu h6i truac thai di~rn thuh6i. Vi~c thu h6i van co hi~u Ivc k~ c:l.trong truiYnghgp co sai sot ho~c bat cfin trong
vi~c gui thOng bao.
V. CO cAu TO CHUC, QUANTRJVA KIEM soATDi~u 10. Co' du til chu'c, quan trj va ki~rn soat
CO'du t6 chirc quan Iy, quan trj va ki~rn soat cua Cong ty bao g6rn:
1. f)~i hQi d6ng c6 dong;
2. HQi d6ng quan trj;
3. Ban ki~rn soat;
4. T6ng Giarn d6c.
VI. CO DONG vA D~I HQI DONG CO DONG
. Di~u 11. Quy~n ci'Ia cil dong
J. c6 dong la nguai chu sa hfru Cong ty, co cac quy~n va nghia V\I mung irng theo 56 c6ph&nva lo~i c6 ph&nrna hQ sa hfru. C6 dong chi chju trach nhi~rn v~ ng va cac nghia Vl,l
tai san khac cua Cong ty trong ph~rn vi 56 v6n da gop vao Cong ty.
2. Nguai n~rn gifr c6 ph&nph6 thong co cac quy€n sau:
a. Tharn dv va phat bi~u trong cac cUQchQp f)~i hQi d6ng c6 dong va thvc hi~n quy~nbib quy~t tfl!Cti~p t~i f)~i hQid6ng c6 dong ho~c thOng qua d~i di~n dugc uy quy€n.
9
10
b. Nhan c6 nrc voi mire thea quyet dinh cua Dai h9i d6ng c6 dong;
c. TV do chuyen nhirong c6 ph§.n da duoc thanh toan d§y du thea quy dinh cua Di~u l~nay va phap lu~t hien hanh;
d. Ducc uu tien mua c6 phieu moi chao ban nrong irng voi tY l~ c6 phan ph6 thong rnaho sa htru;
e. Xem xet, tra ciru va trich luc cac thong tin lien quan d~n c6 dong trong Danh sachc6 dong dll tu each tham gia Dai h9i d6ng c6 dong va yeu du sua d6i cac thong tinkhong chinh xac;
f. Xem xet, tra ciru, trich luc hoac sao chup Di~u l~ cong ty, s6 bien ban h9P Dai h9id6ng c6 dong va cac nghi quyet cua Dai h9i d6ng c6 dong;
g. Truong hop Cong ty giai th€ hoac pha san, duoc nhan mot ph§n tai san con lai tuongirng voi s6 c6 ph§n gop v6n VaGcong ty sau khi Cong ty da thanh toan cho chu nova cac c6 dong nam gitt loai c6 phan khac cua Cong ty theo quy dinh cua phap luat;
h. Yeu c§u Cong ty mua lai c6 phan cua ho trong cac tnrong hop quy dinh cua LuatDoanh nghiep;
1. Cac quyen khac thea quy dinh cua Di~u l~ nay va phap luat.
3. C6 dong hoac nhom c6 dong nam gifr ill 10% t6ng s6 c6 phan ph6 thong trong thai hanlien tuc ill sau (06) thing tro len co cac quyen sau:
a. D~ cu cac irng vien H9i d6ng quan tri hoac Ban kiern scat thea quy dinh tuong imgtai cac Khoan 2 Di~u 23 va Khoan 2 Di~u 31 Di~u 1~nay;
b. Yeu c§u H9i d6ng quan tri thuc hien viec trieu t~p Dai h9i d6ng c6 dong theo cacquy dinh tai f)i~u 114 va Di~u 136 Luat Doanh nghiep;
c. Ki€m tra va nhan ban sao hoac ban trich dfrn danh sach cac c6 dong co quyen thamdir va bo phieu tai Dai h9i d6ng c6 dong;
d. Yeu c§u Ban kiem soat kiem tra tirng van d~ cu th€ lien quan d~n quan ly, di~u hanhheat d9ng cua Cong ty khi xet th§.y dn thi~t. Yeu c§u phai th€ hi~n b~ng van ban;phai c6 h9, ten, dia chi thuang tm, qu6c tich, s6 Gi§.y chung minh nhan dan, H9chi~u ho~c chung thvc ca nhan hqp phap khac d6i vai c6 dong la ca nhan; ten, diachi thuOng tm, qu6c tich, s6 quy~t dinh thanh l~p ho~c s6 dang kY kinh doanh d6ivai c6 dong Ia t6 chuc; s6 luqng c6 ph<1nva thai di€m dang kY c6 ph§.n cua tUng c6dong, t6ng s6 c6 ph§n cua ca nh6m c6 dong va ty l~ sa hfru trong t6ng s6 c6 ph§ncua Cong ty; v§.nd~ c<1nki€m tra, ml,lcdich ki€m tra;
e. Cac quy~n khac duqc quy dinh t~i f)i~u l~ nay.
b. Nh~n e6 tlie vai mue theo quyet djnh eua D(li hQi d6ng e6 dong;
e. TV do ehuyen nhuqng e6 ph~n dii duqe thanh t01md~y du theo quy djnh eua Di~u l~nay va phap lu~t hi~n hanh;
d. Duqe uu tien mua e6 phieu mai chao ban tuang ling vai ty I~ e6 ph~n ph6 thong rnahQ sa huu;
e. Xem xet, tra elm va trieh l\le cae thong tin lien quan den e6 dong trong Danh saehe6 dong du tu caeh tham gia D(li hQi d6ng e6 dong va yeu du sua d6i cae thong tinkhong ehinh xae;
f. Xem xet, tra euu, trich I\le ho~e sao eh\iP Di~u l~ eong ty, s6 bien ban hQp D(li h(>id6ng e6 dong va cae nghi quyet eua D(li h(>id6ng e6 dong;
g. TruOng hqp Cong ty giai th€ ho~e pha slm, duqe nh~n m(>tph~n tai slm con l(1ituangling vai s5 c6 ph~n gop v5n VaGeong ty sau khi Cong ty dii thanh toan eho ehu nqva cae e6 dong n~m giulo(li e6 ph~n khae eua Cong ty theo quy dinh eua phap lu~t;
h. Yeu du Cong ty mua I(li e6 ph~n eua hQ trong cae truOng hqp quy djnh eua Lu~tDoanh nghi~p;
1. Cae quy~n khae theo quy djnh eua Di~u I~nay va phap lu~t.
3. C6 dong ho~e nhom e6 dong n~m gifr tu 10% t6ng s5 e6 ph~n ph6 thong trong thai h(lnlien 1\Ieill sau (06) thang tra len co cae quy~n sau:
a. D~ eu cae ling vien H(>id6ng quiln trj ho~e Ban ki€m soat theo quy djnh tuang ungt(li cae Kholm 2 Di~u 23 va Khoan 2 Di~u 31 Di~u I~nay;
b. Yeu du H(>id6ng quan trj thve hi~n vi~e tri~u t~p D(li h(>id6ng e6 dong theo caequy djnh t(li Di~u 114 va Di~u 136 Lu~t Doanh nghi~p;
e. Ki€m tra va nh~n ban sao ho~e ban trieh d~n danh saeh cae e5 dong co quy~n thamdv va bo phieu t(li D(li hQi d6ng e6 dong;
d. Yeu e~u Ban ki€m soat ki€m tra tUng v~n d~ e\l th€ lien quan den quan Iy, di~u hanhhO(ltd(>ngeua Cong ty khi xet th~y dn thiet. Yeu e~u phai th€ hi~n b~ng van ban;phai co hQ, ten, dja chi thuOng tru, qu5e tieh, s5 Gi~y chung minh nhan dan, H(>ehi€u ho~e chung thve ca nhan hqp phap khae d5i vai e6 dong la ea nhan; ten, diachi thuOng tru, qu5e tjeh, s5 quy€t dinh thanh I~p ho~e s5 dang J...1 kinh doanh d5ivai e6 dong la t6 ehue; s5 luqng e6 ph~n va thai di€m dang ky e6 ph~n ella rung e6dong, t6ng s5 e6 ph~n eua ea nhom e6 dong va ty l~ sa hfru trong t6ng s5 e6 ph~neua Cong ty; v~n d~ dn ki€m tra, m\le dieh ki€m tra;
e. Cae quy~n khae duqe quy dinh t(li Di~u I~nay.
10
11
a. HOi d6ng quan tri xet th§.y c§n thi€t vi 1O'iich cua Congty;
b. Bang can d6i k€ toan nam, cac bao cao sau (06) thang ho~c quy ho~c bao cao ki€mtoan cua nam tai chinh phan anh v6n chu So' huu da bi m§.tmot phk ill (114) so vai
Di~u 12. Nghia vu ella e6 dong
C6 dong c6 cac nghia vu sau:
1. Tuan thu Bi~u l~ Cong ty va cac quy ch€ cua Cong ty; chap hanh quyet dinh cua Dai hoid6ng c6 dong, HOi d6ng quan trio
2. Tham gia cac cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dong va thuc hien quyen bieu quyet true ti€phoac thong qua dai dien duoc uy quyen hoac thuc hien bo phieu ill xa. C6 dong c6 th~uy quyen cho thanh vien HOi d6ng quan tri lam dai dien cho minh tai Dai hoi d6ng c6dong.
3. Thanh toan ti~n mua c6 phan dli dang Icy mua thea quy dinh.
4. Cung c§.pthong tin diy du va chinh xac khi dang Icy mua c6 phan.
5. Hoan thanh cac nghia V1,l khac thea quy dinh cua phap luat hien hanh.
6. Chiu trach nhiem ca nhan khi nhan danh Cong ty duoi moi hinh thirc d~ thirc hien mottrong cac hanh vi sau day:
a. Vi pham phapluat;
b. Ti€n hanh kinh doanh va cac giao dich khac d~ ill 1O'ihoac phuc V1,l loi ich cua t6chirc, ca nhan khac;
C. Thanh tom cac khoan no chua d€n han truce nguy co tai chinh c6 th€ xay ra d6i voiCong ty.
Di~u 13. Dai hQi dAng e6 dong
1. Dai hOi d6ng c6 dong la co quan c6 tharn quyen cao nhat cua Cong ty. Dai hOi c6 dongthuong nien duoc t6 clnrc m6i nam mot (01) lin. Dai hoi d6ng c6 dong phai hop thuongnien trong thai han b6n (04) thang k€ illngay k€t thuc nam tai chinh.
2. Hoi d6ng quan tri t6 chirc trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien va hra chondia di€m phu hO'Ptren lanh th6 Viet Nam. Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien quyet dinhnhttng v§.n d~ thea quy dinh cua phap lu~t va Bi~u 1~Cong ty, d~c biet thong qua cacbao cao tai chinh nam va du toan cho nam tai chinh tiep theo. Cac kiem tom vien docl~p c6 thS duoc moi tham du dai hoi d€ ill v§.ncho viec thong qua cac bao cao tai chinhnam.
3. HOi d6ng quan tri phai tri~u t~p B?i hOi d6ng c6 dong b§.t thuemg trong cac truemg hgpsau:
I .
Di~u 12. Nghia v\I cua c6 dong
C6 dong co cae nghia V\I sau:
I. Tuan thll Di~u I~Cong ty vii cae quy eh€ ella Cong ty; eh5.philnh quy€t dinh ella Di:\ihQid6ng e6 dong, H(\i d6ng quiln trio
2. Tham gia cae eu(\e hQp Di:\ihQi d6ng e6 dong vii thlJe hi~n quy~n bi€u quy€t trve ti€pho~e thong qua di:\idi~n duqe llYquy€n ho~e thlJe hi~n bo phi€u tir xa. C6 dong co th€llYquy~n eho thilnh vien H(\i d6ng quiln trj Iilm di:\idi~n eho mlnh ti:\iDi:\ih(\i d6ng e6dong.
3. Thanh toan ti€n mua e6 phfin da dang J...1mua thea quy djnh.
4. Cung dp thong tin dfiy dll vii ehinh xae khi dang J...1muae6 phfin.
5. Hoiln thilnh cae nghia V\lkhae thea quy dinh ella phap lu~t hi~n hilnh.
6. Chiu traeh nhi~m ca nhan khi nhan danh Cong ty duai mQi hinh thile d€ thlJe hi~n m(\ttrang cae hilnh vi sau day:
a. Vi phi:\mphaplu~t;
b. Ti€n hilnh kinh doanh vii eae giao dieh khae d€ tu Iqi ho~e ph\le V\I Iqi ieh ella t6chile, ea nhan khae;
e. Thanh toan cae khoan nq chua d€n hi:\lltruae nguy co tili ehinh eo th~ xay ra d6i vaiCong ty.
Di~u 13.D:,lihi)i dang ell dongI. Di:\ih(\i d6ng e6 dong Iii eo quan eo th5.m quy~n eao nh5.t ella Cong ty. Di:\ih(\i e6 dongthuimg nien duqe t6 ehile m6i nam m(\t (01) I&n.Di:\ih(\i d6ng e6 dong phai hQp thuimgnien trang tMi hi:\nb6n (04) thang k~ tir ngily k€t thue nam tili ehinh.
2. H(\i d6ng quiln tr! t6 chile tri~u t~p hQp Di:\ihQi d6ng e6 dong thuimg nien vii IlJa ehQndia di~m phil hqp tren lanh th6 Vi~t Nam. Di:\ih(\i d6ng e6 dong thuimg nien quy€t dinhnhung v5.n d€ thea quy dinh ella phap lu~t vii Di€u I~ Cong ty, d~e bi~t thong qua caebaa eao tili ehinh nam va dlJ toan eho nam tili ehinh ti€p thea. Cae ki~m toan vien d(\eI~p eo th~ duqe mai tham dlJ di:\ih(\i d~ tu v5.n eho vi~e thong qua cae baa cao tai ehinhnam.
3. H(\i d6ng quan tr! phai tri~u t~p Di:\ihQi d6ng e6 dong b5.t thuimg trong cae truang hqpsau:
a. H(\i d6ng quan trj xet th5.yefin thi€t vi lqi ieh ella Congty;
b. Bang can d6i k€ toan nam, eae baa cao sau (06) thang ho~e quy ho~e baa eao ki~mtoan ella nam tai ehinh phan anh v6n eM sa huu da bi m5.tm(\t phfin tu (1/4) so vai
II
,-
12
s6 d~u ky;
c. Khi s6 thrum vien cua HOi d6ng quan tri it han s6 thanh vien rna luat phap quy dinhhoac it han mot mra s6 thanh vien quy dinh trong Di~u le;
d. C6 dong hoac nh6m c6 dong quy dinh tai Khoan 3 Di~u 11 Di~u l~ nay yeu du trieut~p Dai hoi d6ng c6 dong bang van ban. Yeu du trieu t~p Dai hOi dong c6 dong phaineu r5 ly do va muc dich cuoc hop, c6 du chif Icy cua cac c6 dong lien quan hoac vanban yeu c~u duoc l~p thanh nhi~u ban, trong d6 m6i ban phai c6 chtr Icy cua t6i thieumot c6 dong c6 lien quan;
e. Ban kiem scat yeu c~u trieu t~p cuoc hop neu Ban kiem scat c6 ly do tin tuong rangcac thrum vien HOi d6ng quan tri hoac can bo quan ly c~p cao vi pham nghiem trongcac nghia vu cua ho thea Di~u 160 Luat Doanh nghiep hoac HOi d6ng quan tri hanhdong hoac c6 y dinh hanh dong ngoai pham vi quyen han cua minh;
f. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua phap luat va Di~u l~ cong ty.
4. Trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6 dong b~t thuong
a. HOi d6ng quan tri phai trieu t~p hop Dai hOi d6ng c6 dong trong thai han ba rmroi(30) ngay k~ ill ngay s6 thanh vien Hoi d6ng quan tri con lai nhu quy dinh tai Di~mc Khoan 3 Di~u 13 hoac nhan duoc ysu c~u quy dinh tai Di~m d va Di~m e Khoan 3Di~u 13;
b. Truong hQ'PHoi d6ng quan tri khong trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6 dong thea quydinh tai Di~m a Khoan 4 Di~u 13 thi trong thai han ba muoi (30) ngay tiep theo, Bankiem scat phai thay th~ HOi d6ng quan tri trieu t~p hop Dai hOi d6ng c6 dong theaquy dinh Khoan 5 Di~u 136 Luat Doanh nghiep;
c. Truong hQ'PBan kiem scat khong trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6 dong thea quy dinhtai Di~m b Khoan 4 Di~u 13 thi trong thai han ba rmroi (30) ngay tiep theo, c6 dong,nh6m c6 dong c6 yeu c~u quy dinh tai Di~m d Khoan 3 Di~u nay c6 quy~n thay th~Hoi d6ng quan tri, Ban ki~m soat tri~u t~p hop D~i hoi d6ng c6 dong thea quy dinhKhofm 6 Di~u 136 Lu~t Doanh nghi~p.
Trong truOng hQ'pnay, c6 dong ho~c nh6m c6 dong tri~u t~p hOp D~i hOi d6ng c6 dongc6 quy~n d~ nght ca quan dang Icy kinh doanh giam sat trinh tg, thu tl,lc tri~u t~p, ti~n hanhhOp va ra quy~t dinh cua D~i hoi d6ng c6 dong. T~t ca chi phi cha vi~c tri~u t~p va ti~n hanhhop DC;lihoi d6ng c6 dong duQ'ccong ty hoan l~i. Chi phi nay khong baa g6m nhfrng chi phido c6 dong chi tieu khi tham dl)'DC;lihOi d6ng c6 dong, k~ ca chi phi an a va di l~i.
Di~u 14. Quy~n va nhi~m vI) eua D~i hQi dAng e8 dong
1. D~i hOi d6ng c6 dong c6 quy~n va nghia VI) sau:, .
s6 dfru ky;
c. Khi s6 thanh vi en clla HQi d6ng quan tri it han s6 thanh vien ma lu~t phap quy djnhho~c it han mQt ll\la s6 thanh vien quy dinh trong I)i~u I~;
d. C6 dong ho~c nhom c6 dong quy djnh t\li Khoan 3 I)i~u II I)i~u I~ nay yeu du tri~ut~p I)\li hQi d6ng c6 dong b~ng van ban. Yeu du tri~u t~p I)\li hQi d6ng c6 dong phaineu r5 ly do va m\lc dieh eUQeh9P, co dll chi! kY ella cac e6 dong lien quan ho~e vanban yeu du duge I~p thanh nhi~u ban, trong do m6i ban phai co chi! J..:y ella t6i thi~u
mQt e6 dong co lien quan;
e. Ban ki~m soat yeu du tri~u t~p cUQe h9P n~u Ban ki~m soM co Iy do tin tu6ng r~ngcae thanh vien HQi d6ng qu{m trj ho~e can bQ quan Iy dp eao vi ph\lm nghiem tr9ngcae nghia V\l ella h9 theo I)ieu 160 Lu~t Doanh nghi~p ho~e HQi d6ng quan trj hanhdQng ho~e co y djnh hanh dQng ngoai ph \1mvi quyen h\ln ella minh;
f. Cae tru<'mg hgp khac theo quy djnh ella phap lu~t va I)j~u I~ cong ty.
4. Tri~u t~p h9P I)\li hQi d6ng e6 dong b~t thucmg
a. HQi d6ng quan trj phai tri~u t~p h9P I)\li hQi d6ng e6 dong trong thai h\ln ba muai(30) ngay k~ ill ngay s6 thanh vi en HQi d6ng quan tri con I\li nhu quy djnh t\li I)i~mc Khoan 3 Di~u 13 ho~e nh~n duge yeu efru quy dinh t\li I)i~m d va I)j~m e Khoan 3
I)i~u 13;
b. Tru6ng hqp HQi d6ng quan trj khong tri~u t~p h9P I)\li hQi d6ng e6 dong theo quydjnh t\li I)j~m a Khoan 4 I)i~u 13 thi trong thai h\ln ba muai (30) ngay ti~p theo, Banki~m soat phai thay th~ HQi d6ng quan tri tri~u t~p h9P I)\li hQi d6ng e6 dong theoquy dinh Khoan 5 Di~u 136 Lu~t Doanh nghi~p;
e. Tru6ng hgp Ban ki~m soat khong tri~u t~p h9P D\li hQi d6ng e6 dong theo quy dinht\li I)i~m b Khoan 4 I)j~u 13 thi trong thai h\ln ba muai (30) ngay ti~p theo, e6 dong,nhom e6 dong co yeu du quy dinh t\li I)i~m d Khoan 3 I)i~u nay co quy~n thay th~HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat tri~u t~p h9P I)\li hQi d6ng e6 dong theo quy djnh
Khoan 6 I)i~u 136 Lu~t Doanh nghi~p.
Trong tru6ng hqp nay, e6 dong ho~e nhom e6 dong tri~u t~p h9P D\li hQi d6ng e6 dongco quy~n d~ nghj co quan dang ky kinh doanh giam sat trinh tv, thll We tri~u t~p, ti~n hanhh9P va ra quy~t djnh ella D\li hQi d6ng e6 dong. T~t ca chi phi eho vi~e tri~u t~p va ti~n hanhh9P I)\li hQi d6ng e6 dong duge eong ty hoan l\1i. Chi phi nay khong bao g6m nhiing chi phido e6 dong chi tieu khi tham d\I I)\li hQi d6ng e6 dong, k~ ca chi phi an (; va di l\1i.
Di~u 14. Quy~n va nhi~m vI! ella D:,ti h(li d6ng di dong1. I)\li hQi d6ng e6 dong co quy~n va nghia V\l sau:
12
13
a. Bao cao Utichinh nam dircc kiem toan;
b. Bao cao cua H9i d6ng quan tri;
e. Bao cao cua Ban kiem soat;
d. K€ hoach phat tri€n ngan han va dai han cua Cong ty;
e. Thong qua cac bao cao tai ehinh nam;
f. Mire c6 nrc thanh toan hang nam cho m6i loai c6 phan phu hop voi quy dinh tai di~u132 Luat Doanh nghiep va cac quyen gfuI li~n voi loai c6 ph~n d6.
g. S6 hrong thanh vien cua H9i d6ng quan tri va Ban kiem scat;
h. LI!a chon cong ty kiem toan;
1. B~u, mi~n nhiern, bai nhiem va thay th€ thanh vien H9i d6ng quan tri va Ban kiernsoat va bao cao viec H9i d6ng quan tri b6 nhiem Tong Giam d6c;
J. T6ng s6 tien thu lao cua cac thanh vien H9i d6ng quan tri, Ban kiem scat va Bao caotien thu lao cua H9i d6ng quan tri, Ban kiem scat;
k. B6 sung va sua d6i Dieu l~ Cong ty;
l. Loai c6 ph~n va s6 luong c6 phan moi ducc phat hanh d6i voi m6i loai c6 phan;
m. Chia, tach, hop nhit, sap nh~p hoac chuyen d6i Cong ty;
n. T6 chtrc lai va giai th€ (thanh ly) Cong ty va chi dinh nguoi thanh ly;
o. Ki~m tra va xu Iy cac vi pham cua H9i d6ng quan tri hoac Ban kiem scat gay thiethai cho Cong ty va cac c6 dong cua Cong ty;
p. Quyet dinh d~u illhoac ban s6 tai san c6 gia tri bang hoac Ian han 35% t6ng gia tritai san duoc ghi trong bao cao tai chinh duoc kiem toan gfuInhit cua Cong ty;
q. Cong ty mua lai han 10% mot loai c6 phan phat hanh;
r. Viec T6ng Giam d6c d6ng thai lam Chu tich H9i d6ng quan tri;
s. Quyet dinh cac hop d6ng va giao dich voi nhtrng ngiroi ducc quy dinh tai Khoan 1Di€u 162 Luat Doanh nghiep voi gia tri bang hoac Ian han 35% t6ng gia tri tai saneua Cong ty dugc ghi trong bao cao tai chinh dl1qc ki€m toan g§.nnh~t cua Cong ty;
t. Cac vin d€ khac thea quy dinh cua Di€u l~ nay va Phap lu~t.
2. C6 dong khong dl1gc tham gia b6 phi~u trong cac wang hgp sau day:
a. Thong qua cac hqp d6ng quy dinh t~i Khoan 1 Di€u 162 Lu~t Doanh nghi~p khi c6dong d6 ho~c nguai c6 lien quan tai c6 dong d6 la m9t ben cua hqp d6ng;
b. Vi~c mua l~i c6 ph~n cua c6 dong d6 ho~c cua nguai c6 lien qUan tai c6 dong d6 tm
a. Bao eao tai ehinh nam duqe ki~m toan;
b. Bao cao ella HQi d6ng quan trj;
e. Bao cao ella Ban ki~m soat;
d. K~ hOi,lehphat tri~n ng~n h(ln va dai h(ln eua Cong ty;
e. Thong qua cae bao cao tai ehinh nam;
f. Mile e6 me thanh toan hang nam eho m6i 10(lie6 phfrn phil hqp vai quy djnh t(li di~u132 Lu~t Doanh nghi~p va cae quy~n g~n li~n vai 10(lie6 phfrn do.
g. S6 luqng thanh vien ella HQi d6ng quan trj va Ban ki~m soat;
h. LVa ehQn eong ty ki~m toan;
1. Bfru, mi~n nhi~m, biii nhi~m va thay th~ thanh vien HQi d6ng quan trj va Ban ki~msoat va bao cao vi~e HQi d6ng quan trj b6 nhi~m T6ng Giam d6e;
J. T6ng s6 ti~n thil lao eua eac thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat va Bao caoti~n thil lao eua HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat;
k. B6 sung va sua d6i Di~u I~Cong ty;
1. LO(lie6 phfrn va s6 luqng e6 phfrn mai duqe phat hanh d6i vai m6i 10(lie6 phfrn;
m. Chia, tach, hqp nhfrt, sap nh~p ho~e ehuy~n d6i Cong ty;
n. T6 ehue I(liva giid th~ (thanh Iy) Cong ty va chi djnh nguai thanh Iy;
o. Ki~m tra va xu Iy cae vi ph(lm eua HQi d6ng quan trj ho~e Ban ki~m soat gay thi~th(li eho Cong ty va cae e6 dong eua Cong ty;
p. Quy~t djnh dfru tu ho~e ban s6 tai san co gia trj b~ng ho~e 16n han 35% t6ng gia trjtai san duqe ghi trong bao eao tai ehinh duqe ki~m toan gfrnnhfrt eua Cong ty;
q. Cong ty mua I(lihan 10% mQt 10(lie6 phfrn phat hanh;
r. Vi~e T6ng Giam d6e d6ng thai lam Chu tjeh HQi d6ng quan trj;
s. Quy~t djnh cae hqp d6ng va giao djeh vai nhung nguai duqe quy djnh t(li Khoan IDi~u 162 Lu~t Doanh nghi~p vai gia trj b~ng ho~e 16n han 35% t6ng gia trj tai saneua Cong ty duqe ghi trong bao cao tai ehinh duqe ki~m toan gfrnnhfrt eua Cong ty;
1. Cae vfrn d~ khae theo quy djnh eua Di~u I~nay va Phap lu~1.
2. C6 dong khong duqe tham gia b6 phi~u trang cae truang hqp sau day:
a. Thong qua cae hqp d6ng quy djnh t(li Khoiin 1 Di~u 162 Lu~t Doanh nghi~p khi e6dong d6 ho~e nguai e6 lien quan tai e6 dong d6 IiimQt ben eua hqp d6ng;
b. Vi~e mua I(li e6 phfrn eua e6 dong do ho~e eua nguai co lien quan tai ell dong d6 tru
13
14
tnrong hop viec mua lai c6 phan duoc thirc hien thee 1)' l~ sa htru cua t~t ca cac c6dong hoac viec mua lai diroc thirc hien thong qua khop lenh hoac chao mua congkhai tren Sa giao dich chirng khoan.
3. T~t ca cac nghi quyet va cac v~ d~ da duoc dira van chuang trinh hQPphai ducc dua rathao luan va bien quyet tai Dai hoi d6ng c6 dong.
f)i~u 15. Cac d~i di~n dU'Q'c iiy quy~n
1. Cac c6 dong c6 quyen tham du Dai hOi d6ng c6 dong thee luat phap c6 th€ uy quyencho dai dien cua minh tham dtr. Truong hop c6 nhieu han mot ngtroi dai dien dircc cirthi phai xac dinh cu th~ s6 c6 phan va s6 phieu bAu duoc uy quyen cho m6i nguoi daidien.
2. Viec uy quyen cho nguoi dai dien dir hQPDai hoi d6ng c6 dong phai l?p thanh van banthee m~u cua Cong ty va phai c6 chir Icy thee quy dinh sau day:
a. Truong hop c6 dong ca nhan la ngiroi uy quyen thi gi~y uy quyen phai c6 chit Icycua c6 dong d6 va nguoi duoc uy quyen du hQP;
b. Truong hop nguoi dai dien thee uy quyen cua c6 dong la t6 chirc la nguoi uy quyenthi gi~y uy quyen phai c6 chir Icy cua nguoi dai dien thee uy quyen, nguoi dai dienthee phap lu~t cua c6 dong va nguoi ducc uy quyen du hop;
c. Trong tnrong hop khac thi gi~y uy quyen phai c6 chir Icy cua ngiroi dai dien theophap Iuatcua c6 dong va ngiroi duoc uy quyen dir hop.
Nguoi duoc uy quyen du hQPDai hoi d6ng c6 dong phai nop van ban uy quyen tnrockhi van phong hQP.
3. Truong hop luat su thay mat cho ngiroi uy quyen Icy giay chi dinh dai dien, viec chidinh dai dien trong tnrong hop nay chi duoc coi la c6 hieu hrc n€u gi~y chi dinh dai diendo duoc xu~t trinh cung vai gi~y uy quy€n cho lu?t su ho~c ban sao hqp 1~cua gi~y uyquy€n d6 (n€u truac d6 chua dang Icy vai Cong ty).
4. Trir trucmg hqp quy dinh t~i Khoan 3 Bi€u 15, phi€u bi€u quy€t cua nguai duqc uyquy~n dl,IhQPtrong ph~m vi duqc uy quy€n vfuI c6 hi~u ll!c khi c6 mQt trong cac truanghqp sau day:
a. Nguai uy quy€n da ch€t, bi h~ ch€ nang ll,Ichanh vi dan Sl! ho~c bi m~t nang ll!chanh vi dan Sl,I;
b. Nguai uy quy€n da huy be vi~c chi dinh uy quy€n;
c. Nguai uy quy€n da huy be th~m quy€n cua nguai thl,IChi~n vi~c uyquy€n.
Bi€u khoan nay khong ap dl,lng trong truang hqp Cong ty nh~n duqc thong bao v€mot trong cac Sl!ki~n tren truac gia khai m~c cUQchQPB~i hOi d6ng c6 dong ho~c
truang hqp vi~c mua I\li c6 ph~n duqc thvc hi~n theo ty I~ sa hi!u cua t.1t ca cac c6dong ho~c vi~c mua I\li duqc thvc hi~n thong qua khap I~nh ho~c chao mua congkhai tren Sa giao dich chung khoan.
3. T.1tca cac nghi quy~t va cac v.1nde dii duqc dua vao chuang trinh h9P phai duqc dua rathao lu~n va bi~u quy~t t\li £l\li hQi d6ng c6 dong.
Di~u 15. Cac d?i di~n dU'Q'c i'Iyquy~n
1. Cac c6 dong co quyen tham dV £l\li hQi d6ng c6 dong theo lu~t phap co th~ uy quyencho d\li di~n cua minh tham dV. Truang hqp co nhieu han mQt nguai d\li di~n duqc cuthi phai xac dinh c1,lth~ s6 c6 ph~ va s6 phi~u b~u duqc uy quyen cho m6i nguai d\li
di~n.
2. Vi~c uy quyen cho nguai d\li di~n dV h9P £l\li hQi d6ng c6 dong phai I~p thilnh van bantheo milu cua Cong ty va phai co chi! ky theo quy dinh sau day:
a. Truang hqp c6 dong ca nhan la nguai uy quyen thi gi.1y uy quyen phai co chi! 1--1cua c6 dong do va nguai duqc uy quyen dVh9P;
b. Truang hqp nguai d\li di~n theo uy quyen cua c6 dong la t6 chuc Ia nguai uy quyenthi gi.1yuy quyen phi'li co chi! 1--1 cua nguai d\li di~n theo uy quyen, nguai d\li di~ntheo phap lu~t cua c6 dong va nguai duqc uy quyen dV h9P;
c. Trong truang hqp khilc thi gi.1y uy quyen phai co chi! kY cua nguai d\li di~n theophap lu~t.cua c6 dong va nguai duqc uy quyen dV h9p.
Nguai duqc uy quyen dV h9P £l\li hQi d6ng c6 dong phai nQp van ban uy quyen truac
khi vao phong h9p.
3. Truang hqp lu~t su thay m~t cho nguai uy quyen ky gi.1y chi dinh d\li di~n, vi~c chidinh d\li di~n trong truang hqp nay chi duqc coi la co hi~u Ivc n~u gi.1ychi dinh d\li di~ndo duqc xu.1t trinh cung vai gi.1yuy quyen cho Iu~t su ho~c ban sao hqp l~ cua gi.1yuyquyen do (n~u truac do chua dang ky vai Cong ty).
4. Trir truang hqp quy dinh t\li Khoan 3 £lieu 15, phi~u bi~u quy~t cua nguai duqc uyquyen dv h9P trong ph\lm vi duqc uy quyen viln co hi~u Ivc khi co mQt trong cac truang
hqp sau day:
a. Nguai uy quyen dii ch~t, bi h\ln ch~ nang Ivc hanh vi dan sv ho~c bi m.1t nang Ivc
hanh vi dan sv;
b. Nguai uy quyEn dii huy b6 vi~c chi dinh uy quyEn;
c. Nguai uy quyen dii huy bo thiim quyen cua nguai thvc hi~n viec uyquyen.
£lieu khoan nay khong ap d1,lngtrong truang hqp Cong ty nh~n duqc thong bao vemot trong cac su kien tren truac gia khai mac cuoc hop Dai hoi d6ng c6 dong ho~c
14
----
15
truce khi cuoc hQP duoc trieu t~p lai,
I>i~u 16. Tri~u t~p I>~i hQi dang cB dong, chuong trinh hop va thong bao hop I>~i hQid6ng cB dong
1. HOi d6ng quan tri trieu t~p Dai hOi d6ng c6 dong hoac Dai hoi d6ng c6 dong duoc trieut~p theo cac tnrong hop quy dinh tai Di~m b hoac Di~m c Khoan 4 Di~u 13 Di~u l~ nay.
2. Ngiroi trieu t~p Dai hoi d6ng c6 dong phai thuc hien nhirng nhiem vu sau day:
a. Chuan bi danh sach cac c6 dong du di~u kien tham gia va bi~u quyet tai dai hoi;chuang trinh hQP, va cac tai lieu thea quy dinh phil hop voi luat phap va cac quydinh cua Cong ty. Danh sach c6 dong c6 quyen dir hop ducc l~p khong sam han 05ngay lam viec truce ngay giri gi~y moi hQPDai hoi d6ng c6 dong;
b. Xac dinh thai gian va dia di~m t6 clnrc Dai hoi;
c. Thong bao va glii thong bao hop Dai hOi d6ng c6 dong cho t~t ca cac c6 dong c6quyen dir hQP.
3. Thong bao hQP Dai hOi d6ng c6 dong ducc giri cho t~t ca cac c6 dong tren trang thongtin dien tU (website) cua Cong ty. Thong bao hQPDai hOi d6ng c6 dong phai duoc giri itnhat rmroi Him (15) ngay truce ngay hop Dai hOi d6ng c6 dong, (tinh ill ngay rna thongbao diroc giri hoac chuyen di mot each hop l~, duoc tra circe phi hoac duoc bo VaGhomthu). Chuang trinh hQP Dai hOi d6ng c6 dong, cac tai lieu lien quan d~n cac v~n d~ sediroc bieu quyet tai Dai hoi ducc giri cho cac c6 dong ho~c/va dang tren trang thong tindi~n tU cua Cong ty. Trong tnrong hQ'Ptai lieu khong diroc gui kern thong bao hop DaihOi d6ng c6 dong, thong bao moi hQPphai neu r5 dia chi trang thong tin di~n ill d~ cacc6 dong co th~ tiep can.
4. C6 dong hoac nh6m c6 dong dircc d~ c~p tai Khoan 3 Di~u 11 Di~u l~ nay c6 quyend~xu~t cac v~ d~ dira VaGchuang trinh hop Dai hoi d6ng c6 dong. D~ xu~t phai duQ'clambing van ban va phai duQ'cglii cho Cong ty it nh~t ba (03) ngay lam vi~c truac ngaykhai m~c D~i hoi d6ng c6 dong. D~ xu~t phfli bao g6m hQ va ten c6 dong, s6 IUQ'ngvalo~i c6 phftn nguai d6 n~m gill', va noi dung d~ nght dua VaGchuang trinh hQP.
5. Nguai tri~u t~p hQPD~i hOi d6ng c6 dong c6 quy~n illch6i nhung d~ xu~t lien quan d~nKhofln 4 Di~u 17 trong cac truang hQ'Psau:
a. D~ xu~t duQ'cgui d~n khong dung thai h~n ho~c khong du, khong dung noi dung;
b. Vao thai di~m d~ xu~t, c6 dong ho~c nh6m c6 dong khong c6 du it nhit 10% c6phftn ph6 thong trong thai gian lien t\lC it nh§.t sau (06) thang thea quy dinh t~iKhoan 3 Di~u 11 E>i~ul~ nay;
c. V~ d~ d~ xu~t khong thuoc ph~m vi th§m quy~n cua D~i hoi d6ng c6 dong ban b~c
tmac khi cUQch9P dugc tri~u t~p l\li.
Di~u 16. Tri~u t~p DlJi hQi dang ea dong, ehu.o.ng trinh hQp va thong bao hQp DlJi hQi
dang ea dong
I. HQi d6ng gum tri tri~u t~p £)\li hQi d6ng c6 dong ha~c £)\li hQi d6ng c6 dong dugc tri~ut~p thea cac tmOng hgp guy dinh t\li £)i~m b ha~c £)i~m c Kha;'m 4 £)i~u 13 £)i~u I~ nay.
2. Nguoi tri~u t~p £)\li hQi d6ng c6 dong phai tlwc hi~n nhung nhi~m V\lsau day:
a. Chufrn bi danh saeh cac c6 dong du di~u ki~n tham gia va bi~u quy~t t\li d\li hQi;chuang trinh h9P, va cac tai li~u thea quy dinh phil hgp vai lu~t phap va cae quydinh cua Cong ty. Danh saeh c6 dong co quy~n dlJ h9P dugc I~p khong sam han 05ngay lam vi~c tmac ngay gui gifiy moi h9P £)\li hQi d6ng c6 dong;
b. Xac dinh thai gian va dia di~m t6 chuc £)\li hQi;
c. Thong baa va gui thong baa h9P £)\li hQi d6ng c6 dong cha tfit ca cac c6 dong co
quy~n dlJ h9p.
3. Thong baa h9P £)\li hQi d6ng c6 dong dugc gui cha tfit ca cac c6 dong tren trang thongtin di~n ill (website) cua Cong ty. Thong baa h9P £)\li hQi d6ng c6 dong phai dugc gui itnhfit muoi Him (15) ngay tmac ngay h9P £)\li hQi d6ng c6 dong, (tinh ti! ngay ma thongbaa dugc gui ha~c chuy~n di mQt cach hgp I~, dugc tra cuac phi ha~c dugc bo vaa homthu). Chuang trinh h9P £)\li hQi d6ng c6 dong, cae tai li~u lien quan d~n cac vfin d~ sedugc bi~u quy~t t\li £)\li hQi dugc gui cha cac c6 dong ha~c/va dang tren trang thong tindi~n ill cua Cong ty. Trang tmOng hgp tai li~u khong dugc gui kem thong baa h9P £)\lihQi d6ng c6 dong, thong baa moi h9P phai neu r6 dia chi trang thong tin di~n tu d~ cac
c6 dong co th~ ti~p c~n.
4. c6 dong ha~c nhom c6 dong dugc d~ c~p t\li Khaan 3 £)i~u II £)i~u I~ nay co quy~ndhufit cac vfin d~ dua vaa chuang trinh h9P £)\li hQi d6ng c6 dong. £)~ xufit phili dugclamb~ng van ban va phai dugc gui cha Cong ty it nhfit ba (03) ngay lam vi~c truac ngaykhai m\lc £)\li hQi d6ng c6 dong. £)~ xufit phili baa g6m h9 va ten c6 dong, s6 lugng vala\li c6 phfin nguoi do n~m giu, va nQi dung d~ nghi dua vaa chuang trinh h9p.
5. Nguoi tri~u t~p h9P £)\li hQi d6ng c6 dong co quy~n ill ch6i nhung d~ xdt lien quan d~nKhaan 4 £)i~u 17 trang cac tmOng hgp sau:
a. £)~xufit dugc gui d~n khong dung thai h\ln ha~c khOng du, khong dung nQidung;
b. Vaa thai di~m d~ xufit, c6 dong ha~c nhom c6 dong khong co du it nhfit 10% c6phfin ph6 thong trang thai gian lien Wc it nhfit sau (06) thang thea quy djnh t\li
Khaan 3 £)i~u 11 £)i~u I~ nay;
c. Vfin d~ d~ xufit khong thuQc ph\lm vi thfrm quy~n cua £)\li hQi d6ng c6 dong ban b\lc
15
16
va thong qua;
d. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua Phap luat.
6. HOi d6ng quan tri phai chuan bi dir thao nghi quyet cho tirng v§n d€ trong chuang trinh hop.
Di~u 17. Cac di~u ki~n ti~n hanh hop Dai hQi dAng c6 dong
1. Cuoc hop Dai hOi d6ng c6 dong dircc ti~n hanh khi c6 s6 c6 dong du hop dai dien cho itnh~t 51% c6 ph~n co quyen bieu quyet.
2. Truong hop khong co du s6 hrong dai bi€u c~n thiet trong vong ba rmroi (30) phut k€ tirthai di€m §n dinh khai mac dai hoi, nguoi trieu t?P hop huy cuoc hop. Dai hoi d6ng c6dong phai diroc trieu t~p lai trong vong ba rmroi (30) ngay k€ nr ngay du dinh t6 chircDai hOi d6ng c6 dong l~n thir nhat. Dai hOi d6ng c6 dong trieu t?P lai chi duoc ti~n hanhkhi c6 thanh vien tham du la cac c6 dong va nhung dai dien duoc uy quyen du hop daidien cho it nhat 33% c6 phk c6 quyen bi€u quyet.
3. Truong hop dai hoi l~n thir hai khong dircc ti~n hanh do khong co du s6 dai bi€u dnthiet trong vong ba rmroi (30) phut k€ tir thai di€m ~n dinh khai mac dai hoi, Dai hoid6ng c6 dong I~ thir ba co th€ duoc trieu t~p trong vong hai rmroi (20) ngay k€ tir ngaydu dinh ti~n hanh dai hOi I~n hai va trong twang hop nay dai hoi ducc tien hanh khongphu thuoc vao s6 hrong c6 dong hay dai dien uy quyen tham dir va duoc coi la hop l~ vac6 quyen quyet dinh t~t ca cac v~n d€ dir kien dircc phe chuan tai Dai hoi d6ng c6 dongl~n thir nhat,
Di~u 18. Th~ thirc ti~n hanh hop va bi~u quyet t~i f)~i hQi dAng c6 dong
1. Vao ngay t6 chirc Dai hOi d6ng c6 dong, Cong ty phai thuc hien thu tl,lc dang kY c6dong va phai thvc hi~n vi~c dang kY cho d~n khi cac c6 dong co quy€n dll hOp co m~tdang kY h~t.
2. Khi ti~n hanh dang cy c6 dong, Cong ty cftp cho tung c6 dong ho?c d~i di~n duQ'c uyquy€n co quy€n bi€u quy~t mot the bi€u quy~t, tren do ghi 86 dang cy, ho va ten cua c6dong, ho va ten d~i di~n duQ'c uy quy€n va s6 phi~u bi~u quy€t cua c6 dong d6. T6ng s6phi€u tan thanh, pharr d6i, b6 phi€u trfu-Igho?c khong hQ'p l~ rung v§n d€ duQ'c Chutoathong bao ngay truac khi b~ m~c cuoc hOp. D~i hOi b~u nhung nguai chiu trachnhi~m ki~mphi~u ho~c giam sat ki€m phi~u theo d€ nghi cua Chu to~. S6 thanh vien cuaban ki~m phi~u do D~i hOi d6ng c6 dong quy~t diIlh can cil d€ nghi cua Chu toanhungkhong vuqt qua s6 nguai thea quy dinh cua phap lu~t hi~n hanh.
3. C6 dong d€n dVDC;lihOi d6ng c6 dong muon c6 quySn dang kY ngay va sau d6 c6 quy€ntham gia va bi~u quy€t tC;lid~i hoi. Chu toa khong c6 trach nhi~m dUng di;lihoi d~ cho c6dong d€n muon dang ky va hi~u Ivc cua cac dqt bi~u quy€t da ti~n hanh truac khi c6dong d€n muon tham dll khong bi anh hu6ng.
va thong qua;
d. Cac truimg hqp khae thea quy dinh cua Phap lu~t.
6. HQid6ng quan tri phai chuftnbi d\I thaa nghi quy~t cha timg vftn d~ trang chuang trinh h9p.
Di~u 17. Cac di~u ki~n ti~n hllDh hQp D~i hQi dAng c6 dong
1. CUQch9P D\li hQi d6ng c6 dong duqc ti~n hanh khi co s6 c6 dong d\I h9P d\li di~n cha itnh.1t51% c6 ph&nco quy~n bi~u quyk
2. Truimg hqp khong co du s6 luqng d\li bi~u c&nthi~t trang vang ba muai (30) phut k~ rirthai di~m .1ndinh khai m\lc d\li hQi, nguai tri~u t~p h9P huy cUQch9p. D\li hQi d6ng c6dong phai duqc tri~u t~p I\li trong vang ba muai (30) ngay k~ tir ngay d\I dinh t6 chucD\li h(\i d6ng c6 dong I&nthu nhfrt. D\li hQi d6ng c6 dong tri~u t~p l\1ichi duqc ti~n hanhkhi co thanh vien tham d\I la cac c6 dong va nhung d\li di~n duqc uy quy~n d\I h9P d\lidi~n cha it nh.1t33% c6 ph&nco quy~n bi~u quy~t.
3. Truimg hqp d\li h(\i l&nthu hai khong duqc ti~n hanh da khong co du s6 d\li bi~u c&nthi~t trang vang ba muai (30) phut k~ rir thai di~m .1ndinh khai m\lc d\li h(\i, D\li hQid6ng c6 dong l&nthu ba co th~ duqc tri~u t~p trang vang hai muai (20) ngay k~ tir ngayd\I dinh ti~n hanh d\li h(\i l&nhai va trang truang hqp nay d\li h(\i duqc ti~n hanh khongph\! thuQc vaa s6 luqng c6 dong hay d\li di~n uy quy~n tham d\I va duqc cai la hqp l~ vaco quy~n quy~t dinh t.1tca cae v.1nd~ d\I ki~n duqc phe chu~n t\li D\li hQi d6ng c6 dong
l&nthu nhfrt.
Di~u 18. Th~ thu'c ti~n hanh hQp va bi~u quy~t t~i D~i hQi dang c6 dong
1. Vaa ngay t6 chlic D\li h(\i d6ng c6 dong, Cong ty phai th\Ic hi~n tM t\!C dang ky c6dong va phai th\Ic hi~n vi~c dang J...-y cha d~n khi cac c6 dong co quy~n d\I h9P co m(it
dang kYh~t.
2. Khi ti€n hanh dang J...-y c6 dong, Cong ty cfrp cha tirng c6 dong ha(ic d\li di~n duqc uyquy~n co quy~n bi~u quy~t mQt the bi~u quy~t, tren do ghi s6 dang ky, h9 va ten cua c6dong, h9 va ten d\li di~n duqc uy quy~n va s5 phi~u bi~u quy~t cua c6 dong do. T6ng s5phi~u tan thanh, phan d6i, b6 phi~u tr~ng ha(ic khong hqp l~ rung v.1n d~ duqc Chut9athong baa ngay truac khi b~ m\lc cUQch9p. D\li hQi b&u nhung nguoi chiu trachnhi~m ki~mphi~u ha(ic giam sat ki~m phi~u thea d~ nghi cua Chu ta\l. S5 thanh vien cuaban ki~m phi~u da D\li hQi d6ng c6 dong quy~t dinh can cli d~ nghi cua Chu t9anhungkhong vuqt qua s6 nguoi thea quy dinh cua phap lu~t hi~n himh.
3. C6 dong d€n d\I D\li hQi d6ng c6 dong mUQnco quy~n dang ky ngay va sau do co quy~ntham gia va bi~u quy€t t\li d\li hQi. Chu t9a khong co trach nhi~m dirng d\li hQi db cha c6dong d€n mUQndang ky va hi~u l\Ic cua cac dqt bi~u quy€t dii ti€n hanh truac khi c6dong d€n mUQntham d\I khong bi anh huimg.
16
17
4. Chu tich HOi d6ng quan tri lam chu toa cac cuoc hop do Hoi d6ng quan tri trieu tap.Truong hop Chu tich vang mat hoac tarn thai m~t kha nang lam viec thi cac thanh viencon lai b~u mot nguoi trong s5 ho lam chu toacuoc hop. Truong hop khong b~u duocnguoi lam chu toa thi Truong Ban kiem scat di~u khien d€ Dai hoi d6ng c6 dong b~uchu toa cuoc hop va nguoi c6 s5 phieu b~u cao nh~t lam chu toa cuoc hop.
Trong cac tnrong hop khac, ngiroi leY ten trieu t~p hop Dai hoi d6ng c6 dong di~u khienDai hOi d6ng c6 dong b~u chu toa cuoc hop va nguoi c6 phieu b~u cao nhat diroc cirlam chu toa cuoc hop.
5. Chu tea la nguoi c6 quyen quyet dinh v~ trinh tIJ, thu tuc va cac S\I kien phat sinh ngoaichuang trinh cua Dai hOi d6ng c6 dong.
6. Chu toa dai hOi c6 th€ hoan cuoc hop Dai hOi d6ng c6 dong da co du s5 hrong dai bi€udir hop c~ thiet khi:
a. Dia diem hop khong co du ch6 ng6i thuan tien cho t~t ca nguoi du hop;
b. Cac phuong tien thong tin tai dia di€m hop khong bao dam cho cac c6 dong dir hoptham gia, thao luan va bieu quyet;
c. C6 ngiroi du hop can tro, gay r5i tr?t tIJ, c6 nguy co lam cho cuoc hop khong ducc ti~nhanh mot each cong bang va hop phap,
d. Thai gian hoan t5i da khong qua 03 ngay, k~ tir ngay cuoc hop du dinh khai mac.
7. Chu toa cua dai hoi hoac Thtr leY dai hoi co th~ ti~n hanh cac heat dong c~ thi~t d~ di~ukhien Dai hOi d6ng c6 dong mot each hop l~ va co tr?t tIJ hoac d~ dai hoi phan anh dirocmong muon cua da s5 dai bieu tham du.
8. Hoi d6ng quan tri c6 th~ yeu c~u cac c6 dong ho~c d;;tidi~n duQ'cuy quy~n tham dl,ID;;tihOi d6ng c6 dong chiu S\I ki~m tra ho?c cac bi~n phap an ninh rna Hoi d6ng quan tq chola thich hQ'p.Truang hQ'pc6 c6 dong ho?c d;;tidi~n dUQ'cuy quy~n khong chiu tuan thunhung quy dinh v~ ki€m tra ho~c cac bi~n phap an ninh neu tren, HOi d6ng quan tq saukhi xem xet mot cach cfuI trong c6 th~ ill ch5i ho~c tf\lC xu~t c6 dong ho?c d;;tidi~n neutren tham gia d;;tihOi.
9. HOi d6ng quan tq, sau khi da xem xet mot cach cfuI trong, c6 th~ ti~n hanh cac bi~nphap duQ'cHOi d6ng quan trl cho la thich hqp d~:
a. B5 tri ch6 ng6i t;;tidia di€m hOp D;;tihOi d6ng c6 dong;
b. Bao dam an toan cho moi nguai c6 m~t t;;ticac dia di~m hOp;
c. T;;todi~u ki~n cho c6 dong tham dl,l(ho?c ti~p 11,lctham dl,l) d;;tihOi.
HOi d6ng quan tri c6 toan quy~n thay d6i nhung bi~n phap neu tren va ap d\lng t~t ca
4. Chti tjeh HQi d6ng quim trj lam ehti tQa eac eUQe hQp dO' HQi d6ng quan trj tri~u t~p.Tnrimg hQ'p Chti tieh v~ng m(it hO'(iet\lm thai m~t kha nang lam vi~e thi cae thanh vi encon I\li bfiu mQt nguai trong s6 hQ lam ehti tQaeuQe hQp. Tnrimg hCJPkhong bfiu dUQ'enguai lam ehti tQa thi Tnrong Ban ki€m SOllt di~u khi€n d€ D\li hQi d6ng e6 dong bfiu
ehti tQa eUQehQp va nguai co s6 phi~u bfiu eaO'nh~t lam eM tQa eUQe hQP.
Trong cae tnrimg hQ'p khac, nguai k1 ten tri~u t~p hQp D\li hQi d6ng e6 dong di~u khi€nD\li hQi d6ng e6 dong bfiu ehti tQa eUQe hQp va nguai co phi~u bfiu eaO' nh~t dUQ'e elI
lam ehti tQa eUQehQP.
5. Chti tQa la nguai co quy~n quy~t dinh v~ trinh tv, thti We va cae S\f ki~n phat sinh ngO'ai
chuang trinh etia D\li hQi d6ng e6 dong.
6. Chti tQa d\li hQi co the hO'an eUQe hQp D\li hQi d6ng e6 dong da co dti s6 lugng d\li bi€u
d\f hQp efin thi~t khi:
a. Dja diem hQp khong co dti eh6 ng6i thu~n ti~n ehO't~t ea nguai d\f hQp;
b. Cae phuang ti~n thong tin t\li dja diem hQp khong baO' dam ehO' cae e6 dong d\f hQp
tham gia, thaO' lu~n va bi€u quy~t;
e. Co nguai d\f hQp can tro, gay r6i tr~t tv, co nguy cO' lam ehO' eUQe hQp khong dUQ'eti~n
hanh mQt each eong biing va hQ'p phap.
d. Thai gian hO'an t6i da khong qua 03 ngay, k€ tir ngay eUQehQp d\f djnh khai m\le.
7. Chti tQa etia d\li hQi hO'(ieThu k1d\li hQi co the ti~n hanh cae hO'\lt dQng efin thi~t d€ di~ukhi€n D\li hQi d6ng e6 dong mQt each hCJPI~ va co tr~t t\f hO'(ied€ d\li hQi phan anh dUQ'e
mO'ng mu6n etia da s6 d\li bi€u tham d\f.
8. HQi d6ng quan tri co the yeu efiu cae e6 dong hO'(ied\li di~n dUQ'euy quy~n tham d\f D\lihQi d6ng e6 dong ehiu S\f ki€m tra hO'(iecae bi~n philp an ninh rna HQi d6ng quan tri ehO'la thich hQ'p. Tnrimg hCJPco e6 dong hO'(ied\li di~n dUQ'euy quy~n khong ehiu tuan thtinhfrng quy dinh v~ ki€m tra hO'(ie cae bi~n phap an ninh neu tren, HQi d6ng quan trj saukhi xem xet mQt cach dn trQng co the til ch6i hO'(ictf\lC xu~t c6 dong hO'(icd\li di~n neu
tren tham gia d\li hQi.
9. HQi d6ng quan trl, sau khi da xem xet mot cach dn trQng, co the ti~n hanh cae bi~n
phap duQ'c HQi d6ng quan tri chO' la thieh hQ'p d€:
a. B6 tri ch6 ng6i t\li dja diem hQp D\li hQi d6ng c6 dong;
b. BaO' dam an to'an chO'mQi nguai co m(it t\li cac dja diem hQp;
c. T\lO'di~u ki~n chO' c6 dong tham d\f (hO'(icti~p wc tham d\f) d\li hOi.
HQi d6ng quan tri co to'an quy~n thay d6i nhung bi~n phap neu tren va ap d\lng t~t ca
17
18
cac bien phap neu HQi d6ng quan tri thay dn thiet. Cac bien phap ap dung c6 the lac§p gi~y VaGcira hoac su dung nhtrng hinh thirc hra chon khac.
10.Trong tnrong hop tai Dai hoi d6ng c6 dong c6 ap dung cac bien phap neu tren, HQi d6ngquan tri khi xac dinh dia diem dai hQi co th~:
a. Thong bao dai hQi duoc ti6n hanh tai dia diem ghi trong thong bao va chu toa dai hQic6 mat tai d6 ("Dta di~m chinh cua dai hoi");
b. B6 tri, t6 chirc d€ nhtmg c6 dong hoac dai dien ducc uy quyen khong du hQPdirocthea Di€u khoan nay hoac nhtrng ngiroi muon tham gia a dia diem khac voi dia di~mchinh cua dai hQi c6 th~ d6ng thai tharn dir dai hQi;
Thong bao v€ viec t6 chirc dai hQi khong c~n neu chi ti€t nhtrng bien phap t6 chircthea Di€u khoan nay.
11.Trong Di€u l~ nay (tnr khi hom canh yeu du khac), moi c6 dong dircc coi la tbam giadai hQi a dia diem chinh cua dai hoi.
Hang nam Cong ty t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong it nhat mot (01) lk. Dai bQi d6ng c6dong thuong nien khong ducc t6 chirc diroi hinh thirc l~y '1 kien bang van ban.
f)i~u 19. Thong qua quy~t dinh cua f)~i hQi dang e8 dong
1. Nghi quyet v€ nQi dung sau day dircc thong qua n€u ducc s6 c6 dong dai dien it nh~t65% t6ng s6 phieu bieu quyet cua t~t ca cb dong du hQPtan thanh:
a. Loai cb pban va tbng s5 cb phan cua tirng loai;
b. Thay dbi nganh, ngh€ va linh V\IC kinh doanh;
c. Thay d6i co c~u t6 clnrc quan 1'1cong ty;
d. Dir an d~u tu hoac ban tai san c6 gia tri bang hoac Ian han 35% t6ng gia tri tai sandircc ghi trong bao cao tai chinh duoc kiem toan gk nhat cua cong ty;
e. T6 chirc lai, giai th~ cong ty;
2. Cac nghi quy€t khac dugc thong qua khi dugc s6 c6 dong d~i di~n cho it nh~t 51% t6ngs5 phi€u bi~u quy€t cua tM ca c6 dong dll hQP tan thanh, trir truOng hgp quy dinh t~ikhocin 1 va khoan 3 Di€u nay.
3. Vi~c bi~u quy€t b~u thanh vien HQi d6ng quan tri va Ban kiern soat phcii thllc hi~n theaphuang thuc b~u d6n phi€u, thea d6 m6i c6 dong c6 t6ng s6 phi€u bieu quy€t tuang (mgv6i t6ng s5 c6 ph~n sa hfru nhan v6i s6 thanh vien dugc b~u cua HQi d6ng qulin tri ho~cBan kiem soM va c6 dong c6 quy€n d6n h€t ho?c mQt ph~n t6ng s6 phi€u b~u cua minhcho mQt ho?c mQt s6 (mg cu vien. Nguai trung cu thanh vien HQi d6ng quan tn ho~cKiem soMvien dugc xac dinh theo s6 phi€u b~u tinh ill cao xu6ng th~p, b~t diu tlr Ung cli
cae bi~n phap neu H(>id6ng qUlintrj thfiy cfrn thiet. Cae bi~n phap ap d\lng co th~ Iadp gifiy vao elra ho~e sli d\lng nhung hinh thue Iva ehQn khac.
10.Trong twang hgp t\li D\li h(>id6ng e6 dong co ap d\lng cae bi~n phap neu tren, H(>id6ngquan tr! khi xae djnh dja di~m d\li h(li co th~:
a. Thong bao d\li h(li duge tien hanh t\li dja di~m ghi tmng thong bao va ehll tQa d\li h(>ico m~t t\li do ("Dja di~m ehinh ella d\li h(>i");
b. B6 tri, t6 ehue d~ nhung e6 dong ho~e d\li di~n duge llYquy€n khOng dv hQp dugetheo Di€u khoan nay ho~e nhung nguai mu6n tham gia a dja di~m khac vai dja di~mehinh ella d\li h(>ico th~ d6ng thai tham dv d\li h(>i;
Thong bao v€ vi~e t6 ehue d\li h(>ikhong cfrn neu chi tiet nhiing bi~n phap t6 ehuetheo Di€u khoan nay.
11.Trong Di€u I~ nay (tm khi hoan eanh yeu cfru khae), mQi e6 dong duge eoi la tham giad\li h(>ia dja di~m ehinh ella d\li h(>1.
Hang nam Cong ty t6 ehue D\li h(>id6ng e6 dong it nhfit m(>t(0 I) I~n. D\li h(li d6ng e6dong thuang nien khong duge t6 ehue duai hinh thue lfiy y kien b~ng van ban.
Di~u 19. ThOng qua quy~t dinh CllaD~i hQi d6ng di dongI. Nghi quyet v€ n(>idung sau day duge thong qua neu duge s6 c6 dong d\li di~n it nhfit
65% t6ng s6 phieu bi~u quyet ella tfit ciI e6 dong dVh9P tan thanh:
a. LO\lie6 ph~n va t6ng s6 e6 ph~n ella timg IO\li;
b. Thay d6i nganh, ngh€ valinh V1!Ckinh doanh;
e. Thay d6i co efiu t6 ehue quan Iy eong ty;
d. Dv an d~u tu ho~e ban tai san co gia tri b~ng ho~e I6n han 35% t6ng gia tfj tai sanduge ghi trong bao eao tai ehinh duge ki~m toan g~n nhfit ella eong ty;
e. T6 ehue I\li, giai th~ eong ty;
2. Cae ngh! quyet khae duge thong qua khi duge s6 e6 dong d\li di~n eho it nh&t51% t6ngs6 phieu bi~u quyet ella tfit ea e6 dong dv hQp tan thanh, tm twang hgp quy dinh t\likhoan I va khoan 3 Di€u nay.
3. Vi~e bi~u quyet b~u thilnh vien HQi d6ng quan trj va Ban ki~m soat phai thve hi~n theophuang thue b~u d6n phieu, theo do m6i e6 dong co t6ng s6 phi~u bi~u quy~t luang trngvai t6ng s6 e6 ph~n sa hiiu nhan vai s6 thanh vien duge b~u ella H(>id6ng quan trj ho~eBan ki~m soat va e6 dong co quy€n d6n h~t ho~e m(>tph~n t6ng s6 phi~u b~u ella minheho mQt ho~e m(>ts6 trng eu vien. Nguai trung eli thanh vien H(>i d6ng quan trj hoaeKi~m soat vien duge xae dinh theo s6 phi~u b~u tinh tir eao xu6ng thfip, b~t d~u tu ung eli
18
19
vien co s6 phieu b~u cao nhat cho den khi du s6 thanh vien quy dinh tai Di€u l~ Cong ty.
Truong hop co ill 02 ling cir vien tro len dat cling s6 phieu b~u nhir nhau cho thanh viencudi cung cua HQi d6ng quan tri hoac Ban kiem soat thi se ti€n hanh b~u lai trong s6 cactrng cli vien c6 s6 phieu b~u ngang nhau hoac Iva chon thea tieu chi quy che b~u cir hoacDieu l~ Cong ty.
4. Truong hop thong qua nghi quyet diroi hlnh tlnrc l~y y kien bang van ban thi nghi quyetcua Dai hQi d6ng c6 dong duoc thong qua n~u dtroc s6 c6 dong dai dien it nh~t 51%t6ng s6 phieu bi~u quyet tan thanh.
5. Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong phai diroc thong bao d~n c6 dong co quyen dirh9P Dai hQi d6ng c6 dong trong thai han 15 ngay, k~ ill ngay nghi quyet duoc thongqua; tnrong hop Cong ty co trang thong tin di~n ill, viec gui nghi quyet c6 th~ thay th€bang viecdang tai len trang thong tin dien ill cua Cong ty.
6. Cac nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong c6 hieu hrc k~ ill ngay diroc thong qua hoac illthai diem hieu lire ghi tai nghi quyet do,
7. Cac nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong duoc thong qua bang 100% t6ng s6 c6 phanc6 quyen bieu quyet la hop phap va c6 hieu hrc ngay ca khi trinh tv va thu tuc thong quanghi quyet d6 khong duoc thuc hien dung nhu quy dinh.
8. Truong hop c6 c6 dong, nh6m e6 dong yeu du Toa an hoac Trong tai huy bo nghiquyet cua Dai hQi d6ng e6 dong thea quy dinh tai Di€u 147 cua Luat Doanh nghiep, thicac nghi quyet do vfu! co hieu hrc thi hanh eho d~n khi Toa an, Trong tai e6 quyet dinhkhac, tnr tnrong hop ap dung bien phap khk dp tam thai thea quyet dinh cua co quanco tham quyen,
Di~u 20. Th§m quyen va th~ tlnrc l§y y ki~n c6 dong b~ng van ban d~ thong qua quy~tdinh ella D~i hQi dang c6 dong
Th~m quy€n va th~ thue lfry y ki€n e6 dong b~g van ban d~ thong qua quy€t dinh euaD~i hQi d6ng e6 dong duge thve hi~n thea quy dinh sau day:
1. HQi d6ng quan tri e6 quy€n lfry y ki€n e6 dong b~ng van ban d~ thong qua quy€t dinheua D~i hQi d6ng e6 dong bfrt eu lue nao n€u xet thfry ek thi~t vi lqi ieh eua Cong ty.
2. HQi d6ng quan tri phai ehu~n bi phi€u lfry y ki€n, dv thao quy€t dinh eua D~i hQi d6nge6 dong va cae tai li~u giai trinh dv thao quy€t dinh. Phi€u Ifryy ki~n kern thea dV thaoquy€t dinh va tM li~u giai trinh phai duge gui b~g phuang thue bao dam den duge diachi dang kY eua rung e6 dong. HQi d6ng quan tri phai dam bao glii, eong b6 tai li~u ehocae e6 dong trong mQt thai gian hqp Iy d~ xem xet bi~u quy€t va phai glii it nh~t muailam (15) ngay truae ngay h€t h~n nh~n phi€u l~y y ki€n.
3. Phi€u lfryy ki~n phai e6 cae nQi dung ehu y€u sau day:
vi en co 56 phi~u bfru caa nh~t cha d~n khi dll 56 thilnh vien quy djnh t\li Di~u l~ Cong ty.
Truang hQ"pco tir 02 ling cir vien tro len d\lt cung 56 phi~u bfru nhu nhau cha thanh viencu6i cung clla HQi d6ng qmin trj ha~c Ban ki~m 5aat thi 5e ti~n hanh bfru I\li trong 56 cacling ci"rvi en co 56 phi~u bfru ngang nhau ha~c h.ra chQn thea tieu chi quy ch~ bfru cir ha~c
Di~u l~ Cong ty.
4. TruOng hQ"pthong qua nghj quy~t duai hinh thlic I~y y ki~n b~ng van ban thi nghj quy~tclla D\li hQi d6ng c6 dong dUQ"cthong qua n~u dUQ"c56 c6 dong d\li di~n it nh~t 51%t6ng 56 phi~u bi~u quy~t tan thanh.
5. Nghj quy~t clla D\li hQi d6ng c6 dong phi:\j dUQ"cthong baa d~n c6 dong co quy~n d\IhQp D\li hQi d6ng c6 dong trong thai h\ln 15 ngay, k~ tir ngay nghj quy~t dUQ"cthongqua; truOng hqp Cong ty co trang thong tin di~n ti"r,vi~c giri nghi quy~t co th~ thay th~
b~ng vi~cdang tai len trang thOng tin di~n tU clla Cong ty.
6. Cac nghj quy~t clla D\li hQi d6ng c6 dong co hi~u l\Ic k~ tir ngay dUQ"cthOng qua ha~e tir
thai di~m hi~u l\Ic ghi t\li nghj quy~t do.
7. Cac nghj quy~t clla D\li hQi d6ng c6 dong dUQ"cthong qua b~ng 100% t6ng 56 c6 phfrnco quy~n bi~u quy~t la hqp phap va co hi~u l\Ic ngay ca khi trinh l\I va thll tl.JCthong qua
nghj quy~t do khong dUQ"c th\Ic hi~n dllng nhu quy djnh.
8. TruOng hQ"p co c6 dong, nhom c6 dong yeu du Toa an ha~c TrQng tai hllY b6 nghiquy~t clla D\li hQi d6ng c6 dong thea quy djnh t\li Di~u 147 clla Lu~t Daanh nghi~p, thicae nghj quy~t do vfrn co hi~u l\Ic thi hanh cha d~n khi Toa an, TrQng tai co quy~t djnhkhac, tm truang hqp ap d1,mgbi~n phap khfrn cap t\lm thai thea quy~t dinh clla co quan
co thfrm quy~n.
Di~u 20. Thfrm quy~n va th~ thu'c I~y y ki~n cB dong bhg van ban d~ thOng qua quy~t
djnh cua D\li hQi d6ng cB dong
Thfrm quy~n va th~ thlic I~y y ki~n cB dong b~ng van ban d~ thong qua quy~t djnh clla
D\li hQi d6ng c6 dong dUQ"cth\Ic hi~n thea quy dinh 5au day:
I. HQi d6ng quan trj co quy~n I~y y ki~n c6 dong b~ng van ban d~ thong qua quy~t djnhclla D\li hQi d6ng c6 dong b~t cli luc naa n~u xet th~y ciin thi~t vi IQ"iich cua Cong ty.
2. HQi d6ng quan trj phai chufrn bi phi~u I~y y ki~n, d\I thaa quy~t djnh clla D\li hQi d6ngc6 dong va cac tai li~u giai trinh d\I thaa quy~t djnh. Phi~u I~y y ki~n kem thea d\I thaaquy~t dinh va tai li~u giai trinh phai dUQ"cgi"rib~ng phuong thlic baa dam d~n dUQ"cdiachi dang kY clla tung c6 dong. HQi d6ng quan trj phai dam baa giri, cong b6 tai li~u chacac c6 dong trang mQt thai gian hQ"pIy d~ xem xet bi~u quy~t va phai gi"ri it nh~t muailam (15) ngay truac ngay h~t h\ln nh~n phi~u l~y y ki~n.
3. Phi~u I~y y ki~n phai co cae nQi dung chll y~u 5au day:19
-6!--
20
a. Ten, dia chi tru s6 chinh, rna s6 doanh nghiep;
b. Muc dich l~y y kien;
c. HQ, ten, dia chi thuong tru, quoc tich, s6 Gi~y clnrng minh nhan dan, HO chieu hoacchirng thuc ca nhan hop phap khac cua c6 dong la ca nhan; ten, dia chi thuong tru,quoc tich, s6 quyet dinh thanh l?p hoac s6 dang ky kinh doanh cua c6 dong hoac daidien thea uy quyen cua c6 dong la t6 chirc; s6 hrong c6 phan cua nrng loai va s6phieu bieu quyet cua c6 dong;
d. V~ d€ c~n l~y y kien dS thong qua quyet dinh;
e. Phuong an bieu quyet bao g6m tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y kien d6ivoi nrng v~ d€ l~y Y kien;
f. Thai han phai giri v€ Cong ty phieu l~y y kien da:diroc tra loi;
g. HQ, ten, chfr ky cua Chu tich Hoi d6ng quan tri va nguoi dai dien thea phap luat cuaCong ty.
4. C6 dong c6 thS giri phieu l~y y ki~n da tra loi d€n cong ty thea mot trong cac hinh tlnrcsau day:
a. Giri thir, Phi~u l~y y kien da dircc tra loi phai c6 chtr ky cua c6 dong la ca nhan, cuangiroi dai dien thea uy quyen hoac nguoi dai dien thea phap luat cua c6 dong la t6chtrc. Phi€u l~y y ki~n gui v€ cong ty phai duoc dung trong phong bi dan kin vakhong ai diroc quyen mo tnroc khi kiem phieu;
b. Giri fax hoac thu dien nr. Phieu l~y y kien giri v~ cong ty qua fax hoac thir dien nrphai diroc gift bi mat d~n thai diSrn kiSm phieu.
Cac phieu l~y y ki~n giri v€ cong ty sau thai han da:xac dinh tai noi dung phieu l~y ykien hoac da bi rno trong tnrong hop gui thu va bi tiet 10 trong tnrong hQ'Pgui fax,thir di~n tir la khong hQ'P1~.Phi€u l~y y ki€n khong duQ'c giri v€ duQ'c coi la phi~ukhong tharn gia biSu quy€t.
5. HOi d6ng quan tri kiSm phi€u va l?p bien ban kiSm phi~u du6i sv chung ki~n cua BankiSm soM ho~c cua c6 dong khong n~rn gift chuc V\l quan ly Cong ty. Bien ban ki€rnphi~u phai c6 cac noi dung chu y€u sau day:
a. Ten, dia chi tf\l s6 chinh, rna s6 doanh nghi~p;
b. M\lc dich va cac vk d€ c~n l~y y ki€n d€ thong qua quy€t dinh;
c. S6 c6 dong v6i t6ng s6 phi€u bi€u quy€t da tham gia bi€u quy€t, trong d6 phan bi~ts6 phi~u biSu quy~t hQ'P1~va s6 bi€u quy~t khong hQ'p l~, kern thea ph\l l\lc danhsach c6 dong tham gia bi€u quy€t;I .
a. Ten, dja chi tf\! sa chinh, rna s6 doanh nghi~p;
b. M\!c dich I~y Y ki~n;
c. HQ, ten, dja chi thuimg tm, qu6c tjch, s6 Gi~y chung minh nhan dan, H(\ chi~u ho~cchung thvc ca nhiin hQ"pphilp khac clla c6 dong la ca nhan; ten, dja chi thuirng tru,qu6c tjch, s6 quy~t dinh thanh I~p ho~c s6 dang k1kinh doanh clla c6 dong ho~c d\lidi~n theo llY quy~n clla c6 dong la t6 chuc; s6 luqng c6 ph~n clla tung 10\liva s6phi~u bi~u quy~t clla c6 dong;
d. V~n d~ dn I~y y ki~n d~ thong qua quy~t dinh;
e. Phuang an bi~u quy~t bao g6m tan thanh, khong tan thanh va khong co y ki~n d6ivai tung v~n d~ I~y Y ki~n;
f. Thiri h\ln phai giri v~ Cong ty phi~u I~y y ki~n da dUQ"ctra liri;
g. HQ, ten, chu kY clla Chll tjch H(\i d6ng quan trj va nguiri d\li di~n theo phap Iu(it cllaCong ty.
4. C6 dong co th~ giri phi~u I~y y ki~n da tra liri d~n cong ty theo m(\t trong cac hinh thucsau day:
a. Giri thu, Phi~u I~y y ki~n da dUQ"ctra 1iriphai co chu ky cua c6 dong la ca nhan, cllanguiri d\li di~n theo llY quy~n ho~c nguiri d\li di~n theo phap Iu(it clla c6 dong la t6chuc. Phi~u I~y y ki~n giri v~ cong ty phai dUQ"cdVng trang phong bi dan kin vakhong ai dUQ"cquy~n rna truac khi ki~m phi~u;
b. Giri fax ho~c thu di~n tiroPhi~u I~y y ki~n giri v~ cong ty qua fax ho~c thu di~n tirphai dUQ"cgiu bi m(it d~n thiri di~m ki~m phi~u.
Cac phi~u I~y y ki~n giri v~ cong ty sau thiri h\ln da xac djnh t\li n(\i dung phi~u I~y yki~n ho~c da bj rna trong truimg hQ"pgiri thu va bj ti~t 1(\trang truimg hQ"pgiri fax,thu di~n tir la khong hQ"pI~. Phi~u I~y y ki~n khong dUQ"cgiri v~ dUQ"ccoi la phi~ukhong tham gia bi~u quy~t.
5. H(\i d6ng quan trj ki~m phi~u va l(ip bien ban ki~m phi~u duai sv chung ki~n clla Banki~m soat ho~c clla c6 dong khong n~m giu chuc V\I quan Iy Cong ty. Bien ban ki~mphi~u phai co cac n(\i dung Chlly~u sau day:
a. Ten, dia chi tf\! sa chinh, rna s6 doanh nghi~p;
b. M\!c dich va cac v~n d~ dn I~y y ki~n d~ thong qua quy~t dinh;
c. s6 c6 dong vai t6ng s6 phi~u bi~u quy~t da tham gia bi~u quy~t, trong do phan bi~ts6 phi~u bi~u quy~t hgp l~ va s6 bi~u quy~t khong hQ"pI~, kern theo ph\! I\!c danhsach c6 dong tham gia bi~u quy~t;
20
21
d. T6ng s6 phieu tan thanh, khong tan thanh va khong c6 y kien d6i voi tung v§n d~;
e. Cac quyet dinh da:duoc thong qua;
f. Ho, ten, chtr leY cua Chu tich Hoi d6ng quan tri, nguoi dai dien thea phap luat cuaCong ty, nguoi giam sat ki€m phieu va ngiroi kiem phieu.
Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri, nguoi kiem phieu va nguoi giarn sat kiem phieuphai lien doi chiu trach nhiem v~ tinh trung thuc, chinh xac cua bien ban kiem phieu;lien doi chiu trach nhiem v~ cac thiet hai phat sinh nr cac quyet dinh duoc thong quado ki€m phieu khong trung thirc, khong chinh xac.
6. Bien ban kiem phieu phai ducc cong b6 tren website cua Cong ty trong thai han haimuoi nr (24) gio va giri d~n cac c6 dong trong vong muoi Him(15) ngay, k~ illngay k~tthuc kiem phieu. Truong hop Cong ty c6 trang thong tin di~n t11,viec giri bien ban kiernphieu c6 th~ thay th~ bang viec dang tai len trang thong tin dien nr cua Cong ty.
7. Phi~u l~y y kien da: duoc tra loi, bien ban kiem phieu, toan van nghi quyet da: duocthong qua va tai lieu c6 lien quan gui kern thea phieu l~y y kien d~u phai duoc hru gifrtai tru sa chinh cua Cong ty.
8. Nghi quyet duoc thong qua thea hinh thirc l~y y kien c6 dong bang van ban c6 gia trinhir nghi quyet duoc thong qua tai cuoc hop Dai hOi d6ng c6 dong.
Di~u 21. Bien ban hop Dai hQi d6ng e8 dong
Bien ban hop Dai hoi d6ng c6 dong phai lam xong va thong qua tnroc khi b€ mac cuochop, Nguoi chu tri Dai hOi d6ng c6 dong chiu trach nhiem t6 chirc luu tm cac bien ban Daihoi d6ng c6 dong. Bien ban Dai hoi d6ng c6 dong phai ducc cong b6 tren website cua Congty trong thai han hai rmroi b6n (24) gio va gui cho t~t ca cac c6 dong trong thai han rmroilam (15) ngay k€ ill ngay Dai hoi d6ng c6 dong k€t thuc, Bien ban Dai hoi d6ng c6 dongduQ'ccoi la b~g chung xac thlJc v~ nhUng cong vi~c da: duQ'c ti€n hanh t;;tiD;;tihOi d6ng c6dong trir khi c6 y ki~n phfm d6i v~ noi dung bien ban duQ'cdua ra thea dung thu tl,lcquy dinhtrong vang muai (10) ngay k~ ill khi gui bien bfm. Bien ban phai duQ'c l~p b[ng ti€ng Vi~t,c6 chu leY xac nh~ cua Chu toa d;;tihoi va Thu ley va duQ'c l~p thea quy dinh cua Lu~tDoanh nghi~p. Cac ban ghi chep, bien ban, s6 chu ley cua cac c6 dong dlJ hOp va van ban uyquy~n tham dlJ phai duQ'c lUll giu t;;titf\l sa chinh cua Cong ty.
Di~u 22. Yell eill huy b6 qlly~t djnh eua D~i hQi d6ng e8 dong
Trong thai h;;tnchin muai (90) ngay, k~ tu ngay nh~ duQ'cbien ban hop D;;tihoi d6ng c6dong ho~c bien ban k€t qua ki~m phi€u lfiy y ki€n D;;tihoi d6ng c6 dong, c6 dong, nh6m c6dong quy dinh t;;tikhoan 3 Di~u 11 Di~u 1~nay c6 quy€n yeu d.u Toa an ho~c Trong tai xemxet, huy be nghi quy€t ho~c mot ph~n noi dung nght quy€t cua D;;ti hOi d6ng c6 dong trongcac truCmghQ'psau day:
d. T6ng s6 phi~u tan thilnh, khong tan thanh va khong co y ki~n d6i v6i tung v.1nd~;
e. Cac quy~t dinh da duQ'cthong qua;
f. HQ, ten, chii ki cua Chu tjch HQi d6ng quim tr1, nguai d:;tidi~n theo phap lu~t ellaCong ty, nguai giam sat ki~m phi~u va nguai ki~m phi~u.
Cac thanh vien HQi d6ng quan tr1, nguai ki~m phi~u va nguai giam sat ki~m phi~uphai lien d6i chju traeh nhi~m v~ tinh trung thlfc, chinh xac cua bien bim ki~m phi~u;lien d6i chiu trach nhi~m v~ cac thi~t h:;tiphat sinh tiI cac quy~t djnh duQ'cthong quado ki~m phi~u khong trung thlfc, khong chinh xae.
6. Bien ban ki~m phi~u phai duQ'c cong b6 tren website cua Cong ty trong thai h:;tnhaimuai tu (24) gia va giri d~n cac c6 dong trong vang muai lam (15) ngay, k~ tiI ngay k~tthuc ki~m phi~u. Truang hQ'pCong ty co trang thong tin di~n tu, vi~c gui bien ban ki~mphi~u co th~ thay th~ b~ng vi~c dang tai len trang thong tin di~n tu cua Cong ty.
7. Phi~u l.1y y ki~n da duQ'c trii lai, bien ban ki~m phi~u, toan van nghi quy~t da duQ'cthong qua va tai li~u co lien quan gui kern theo phi~u l.1yy ki~n d~u phai duQ'c luu giii
t:;tit1\l s6 chinh cua Cong ty.
8. Nghj quy~t duQ'c thong qua theo hinh thuc l.1yy ki~n c6 dong b~ng van ban co gia trinhu nghi quy~t duQ'cthong qua t:;ticUQchQpD:;tihQi d6ng c6 dong.
Di~u 21. Bien ban hQp Dl.lihQi dAng eli dong
Bien ban hQp D:;tihQi d6ng c6 dong phai lam xong va thOng qua tru6c khi b~ m:;tccUQchQP.Nguai cM tri D:;tihQi d6ng c6 dong chju tnkh nhi~m t6 chuc luu tm cac bien ban D:;tihQi d6ng c6 dong. Bien ban D:;tihQi d6ng e6 dong phai duQ'c cong b6 tren website cua Congty trong thai h:;tnhai muai b6n (24) gia va gui cho t.1t ca cac c6 dong trong thai h:;tnmuaiHim (15) ngay k~ tu ngay D:;tihQi d6ng c6 dong k~t thuc. Bien ban D:;tihQi d6ng c6 dongduQ'ccoi la b~ng chUng xac thl!c v~ nhiing cong vi~c da duQ'c ti~n hanh t:;tiD:;tihQi d6ng c6dong triI khi co y ki~n phan d6i v~ nQi dung bien ban duQ'cdua ra theo dung thiJ t1,Jcquy djnhtrong vang muai (10) ngay k~ tir khi gui bien ban. Bien ban phai duQ'c l~p b~ng ti~ng Vi~t,co chii kY xac nh~n cua ChiJ tQa d:;tihQi va Thu kY va duQ'c l~p theo quy dinh ciJa Lu~tDoanh nghi~p. Cae ban ghi chcp, bien ban, s6 chii ki ciJa cae c6 dong dlf hQp va van ban uyquy~n tham dlf phai duQ'c luu giii t:;tit1\l s6 chinh cua Cong ty.
Di~u 22. Yeu diu hoy bi) quy~t dinh eoa Dl.li hQi dAng eli dong
Trong thai h:;tnchin muai (90) ngay, k~ tu ngay nh~n duQ'cbien ban hQpD:;tihQi d6ng c6dong ho~c bien ban k~t qua ki~m phi~u l.1yy ki~n D:;tihQi d6ng c6 dong, c6 dong, nhom c6dong quy dinh t:;tikhoan 3 Di~u 11 Di~u I~ nay co quy~n yeu du Toa an ho~c TrQng tai xemxct, huy b6 nghi quy~t ho~c mQt ph~n n<)idung nghi quy~t cua D:;tih<)id6ng c6 dong trong
cac truang hQ'psau day:
21
---
22
VII. HOI DONG QuAN TRJ
Di~u 23. Nhiem Icy va s8 luong thanh vien HQi dang quan tr]
1. S6 hrong thanh vien HQi d6ng quan tri Ia nam (05) nguoi. Nhiem ky cua thanh vien HQid6ng quan tri khong qua nam (05) nam; thanh vien HQi d6ng quan tri e6 th€ diroc b<1ulai voi s6 nhiem ky khong han eh~. T6ng s6 thanh vien HQi d6ng quan tri khong di€uhanh phai chiem it nh~t mot ph<1nba (1/3) t6ng s6 thanh vien HQi d6ng quan trio S6hrong t6i thieu thanh vien HQi d6ng quan tri khong di€u hanh duoc xac dinh theophuong thirc lam tron xuong,
2. Truong hop s6 hrong cac trng vien HQi d6ng quan tri thong qua d€ eu va irng cir v~nkhong du s6 hrong e<1nthiet, HQi d6ng quan tri dtrong nhiern e6 th€ d€ eu them irng cirvien, CO' eh€ d€ eu hay each thirc HQi d6ng quan tri duong nhiem d€ cir irng cu vienHQi d6ng quan tri phai diroc cong b6 r5 rang va phai dircc Dai hQi d6ng e6 dong thongqua truce khi tien hanh d6 cu.
3. Thanh vien HQi d6ng quan tri phai e6 cac tieu chuan va di€u kien sau day:
a. C6 nang hrc hanh vi dan Sl,I d<1ydu, khong thuoc d6i nrong khong ducc quan lydoanh nghiep thea quy dinh tai khoan 2 Di€u 18 cua Luat Doanh nghiep;
b. C6 trinh dQ chuyen mon, kinh nghiem trong quan ly kinh doanh cua Cong ty vakhong nh~t thi~t phai la e6 dong cua Cong ty.
C. Thanh vien HQi d6ng quan tri Cong ty c6 th€ d6ng thai la thanh vien HQi d6ng qumtri eua eong ty khac.
d. Thanh vien HQi d6ng quan tri khong duO'c la VO'ho~c eh6ng, eha de, eha nuoi, m~de, m~ nuoi, con de, con nuoi, anh TUQt,chi TUQt,em TUQt,anh r€, em r€, chi dau, emdau eua T6ng Giam d6e, Ph6 T6ng giam d6e va K€ toan tru6ng eua Cong ty; khongduO'e la nguCri e6 lien quan eua can bQ qum ly, nguai e6 th§m quy€n b6 nhi~m canbQquan ly eong ty m~.
4. Thanh vien HQi d6ng qUIDtri bi mien nhi~m trong cae truang hqp sau:
a. Thanh vien d6 khong du tieu ehu§n va di€u ki~n thea quy dinh t~i khofm 4 Di€u nay;
b. Thanh vien d6 gui dan b~ng van ban xin ill ehue d~n trl,l So' ehinh eua Cong ty;
c. Thanh vien d6 khong tham dv cae eUQehop eua HQi d6ng qum tri lien tI,le trong
1. Trinh tv va thu tuc trieu t~p hop va ra quyet dinh cua Dai hoi d6ng e6 dong khong thuchien dung thea quy dinh cua Luat Doanh nghiep va Di6u l~ cong ty, tnr tnrong hop quydinh tai khoan 2 Di6u 148 cua Luat Doanh nghiep va khoan 8 Di6u 19 Di€u l~ nay;
2. NQi dung nghi quyet vi pham phap luat hoac Di6u l~ Cong ty.
1. Trinh tv va thu t\lC tri~u t~p h9P va ra quy~t dinh cua D\li h(li d6ng c6 dong khong th\Tchi~n dung theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va Di~u I~ cong ty, trir truimg hqp quydinh t\li khoan 2 Di~u 148 cua Lu~t Doanh nghi~p va khoan 8 Di~u 19 Di~u I~nay;
2. N(li dung nghi quy~t vi ph\lm phap lu~t ho~c Di~u I~ Cong ty.
VII. H<)I DONG QUA.N TRJ
Di~u 23. Nhi~m ky va s&1mrng thanh vien Hi)i dang quan tr!
1. S6 luqng thanh vien H(li d6ng qmln tri la nam (05) nguai. Nhi~m ky cua thanh vien H(lid6ng quan tfj khong qua nam (05) nam; thanh vien H(li d6ng quan tfi c6 th~ duqc biluI\li vai s6 nhi~m ky khong h\ln ch~. T6ng s6 thanh vien H(li d6ng quan tfi khong di~uhanh phai chi~m it nhit m(lt philn ba (1/3) t6ng s6 thanh vien H(li d6ng quan trio S6luqng t6i thi~u thanh vien H(li d6ng qu/m tri khong di~u hanh duqe xae dinh theophU011gthuc lam tron xu6ng.
2. Truimg hqp s6 luqng cac ung vien H(li d6ng quan tri thong qua d~ eu va ung eu vfrnkhong du s6 luqng ciln thi~t, H(li d6ng quan tri dU011gnhi~m e6 th~ d~ eu them ung euvien. CO' eh~ d~ cu hay caeh thue H(li d6ng quan tri duang nhi~m d~ eu ung cu vienH(li d6ng quan tfi phai duqe eong b6 r5 rang va phai duqc D\li h(li d6ng c6 dong thongqua truae khi ti~n hanh d~ eu.
3. Thanh vien H(li d6ng quan tri phai e6 cac tieu ehufin va di~u ki~n sau day:
a. C6 nang l\Tc hanh vi dan S\Tdily du, khong thu(lc d6i tuqng khong duqe quan 19doanh nghi~p theo quy dinh t\li khoan 2 Di~u 18 cua Lu~t Doanh nghi~p;
b. C6 trinh d(l chuyen mon, kinh nghi~m tfong quan 19 kinh doanh cua Cong ty vakhong nhit thi~t phai la c6 dong cua Cong ty.
e. Thanh vien H(li d6ng quan tfi Cong ty c6 th~ d6ng tMi la thanh vien H(li d6ng quantfi cua cong ty khac.
d. Thanh vien H(li d6ng quan tri khong duqc la vq ho~c ch6ng, cha de, cha nuoi, mtfde, mtf nuoi, can de, can nuoi, anh ru(lt, chi ru(lt, em ru(lt, anh f~, em r~, chi dau, emdau cua T6ng Giam d6c, Ph6 T6ng giam d6c va K~ toan truimg cua Cong ty; khOngduqc la nguai c6 lien quan cua can b(l quan 19, nguai c6 thfim quy~n b6 nhi~m canb(l quan 19 cong ty mtf.
4. Thanh vien H(li d6ng quan tri bi mi~n nhi~m trong cac truimg hqp sau:
a. Thanh vien d6 khOng du tieu chufin va di~u ki~n thea quy dinh t\li khoan 4 Di~u nay;
b. Thanh vien d6 gui dan b~ng van ban xin ill chuc d~n tf1,lso chinh cua Cong ty;
c. Thanh vien d6 khong tham d\Tcac cu(lc h9P cua H(li d6ng quan tri lien t1,Ictrong
22
---
23
vong sau (06) thang rna khong c6 su chap thuan cua Hoi d6ng quan tri va Hoi d6ngquan tri quyet dinh chirc vu cua nguoi nay bi bo trong;
d. Thanh vien d6 bi bai nhiem thea quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong.
5. Thanh vien Hoi d6ng quan tri c6 th~ bi bai nhiem thea nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6dong.
6. HOi d6ng quan tri phai trieu t~p hQP Dai hoi d6ng c6 dong d~ b~u b6 sung thanh vienHOi d6ng quan tri trong wang hQ1J:
S6 thanh vien HOi d6ng quan tri bi giam qua mot ph~n ba so voi s6 quy dinh tai Di~u l~cong ty. Truong hop nay, Hoi d6ng quan tri phai trieu t~p hQP Dai hoi d6ng c6 dongtrong thai han 60 ngay, k~tir ngay s6 thanh vien bi giam qua mot phan ba.
7. Truong hQ1Jkhac, tai cuoc hQP gk nhat, Dai hOi d6ng c6 dong b~u thanh vien moi thayth~ thanh vien HOi d6ng quan tri da:bi mi€n nhiem, bai nhiem.
8. Viec b6 nhiem cac thanh vien HOi d6ng quan tri phai ducc cong b6 thong tin thea cacquy dinh cua phap lu~t v~ chirng khoan va thi tnrong clnrng khoan,
Di~u 24. Quyen han va nhiem v1.l ciia HQi dBng quan tr]
1. Hoi d6ng quan tri la co quan quan ly Cong ty, c6 toan quyen nhan danh Cong ty d~quyet dinh, thuc hien cac quyen va nghia vu cua Cong ty khong thuoc th~m quyen cuaDai hoi d6ng c6 dong.
2. HOi d6ng quan tri c6 cac quyen va nghia vu sau:
a. Quyet dinh chien hroc, k~ hoach phat trien trung han va k~ hoach kinh doanh hangnam cua cong ty;
b. Ki~n nghi loai c6 phk va t6ng s6 c6 phan duoc quyen chao ban cua tirng loai;
c. Quyet dinh ban c5 phan moi trong pharn vi s6 c6 phan duoc quyen chao ban cuanrng loai; quyet dinh huy dong them v6n thea hinh thirc khac;
d. Quy~t dinh gia ban c6 phk va trai phi~u cua C6ng ty;
e. Quy~t dinh mua l~i c6 phk thea quy dinh t~ khoan 1Di~u 130 cua Lu~t Doanh nghi~p;
f. Quy~t dinh phuong an d~u tu va dg an d~u tu trong th~m quy~n va gi6i h~ theaquy dinh cua phap Iu~t;
g. Quy~t dinh giai phap phat tri~n thi truang, ti~p thi va c6ng ngh~;
h. Thong qua hQ1Jd6ng mua, ban, vay, cho vay va hQ1Jd6ng khac c6 gia tr1 b~ng ho~cI6n han 35% t6ng gia tri tai san dugc ghi trong bao cao tai chinh ki~m toan g~ nh§tcua Cong ty. Quy dinh nay kh6ng ap d\lng d6i v6i hgp d6ng va giao dich quy dinhtai di~m m khoan 2 Di~u 14 Di~u ie, khoan 1 va khoan 3 Di~u 162 cua LUa! Doanh
vang sau (06) thang rna khong e6 sv ehftp thu~n eua HQi d6ng quan tr! va HQi d6ngquan trj quy~t djnh ehue ''1;1 eua nguai nay bi b6 tr6ng;
d. Thanh vien d6 bi biii nhi~m theo quy~t dinh eua D\li hQi d6ng e6 dong.
5. Thanh vien HQi d6ng quan tri co th~ bi biii nhi~m theo nghi quy~t eua D\li hQi d6ng e6
dong.
6. HQi d6ng quim tri phai tri~u t~p h<;>pD\li hQi d6ng e6 dong d~ b~u b6 sung thanh vienHQi d6ng quan tri trong truOng hqp:
S6 thanh vien HQi d6ng quan tri bi giam qua mQt ph~n ba so vai s6 quy dinh t\li Di~u l~eong ty. TruOng hqp nay, HQi d6ng quan tri phai tri~u t~p h<;>pD\li hQi d6ng e6 dongtrong thai h\ln 60 ngay, k~ tu ngay s6 thanh vien bi giam qua mQt ph~n ba.
7. TruOng hqp khae, t\li eUQeh<;>pg~ nhftt, D\li hQi d6ng e6 dong b~u thanh vien mai thayth~ thanh vien HQi d6ng quan tri dii bi mi~n nhi~m, biii nhi~m.
8. Vi~e b6 nhi~m cae thanh vien HQi d6ng quan tri phai duqe eong b6 thong tin theo caequy dinh eua phap lu~t v~ chung khoan va thi truang chung khoan.
f)j~u 24. Quy~n h~n vii nhi~m vl,I ei'Ia H{li dang quan trj
1. HQi d6ng quan tr! Iii ca quan quan Iy Cong ty, e6 toan quy~n nhan danh Cong ty d~quy~t dinh, thve hi~n cae quy~n va nghia \'\I eua Cong ty khong thuQe th:im quy~n eua
D\li hQi d6ng e6 dong.
2. HQi d6ng quan trj e6 cae quy~n va nghia V1,1sau:
a. Quy~t dinh ehi~n luqe, k~ hO\leh phat tri~n trung h\ln va k~ hO\leh kinh doanh hang
nam eua eong ty;
b. Ki~n nghi 10\lie6 ph~n va t6ng s6 e6 phiin duqe quy~n chao ban eua tung 10\li;
e. Quy~t dinh ban e6 phiin mai trang ph\lm vi s6 e6 phiin duqe quy~n ehao ban euatUng 10\li;quy~t dinh huy d(>ngthem v6n theo hinh thue khae;
d. Quy~t dinh gia ban e6 phiin va trai phi~u eua Cong ty;
e. Quy~t djnh mua I\lie6 ph~ theo quy djnh t\li khoan 1 Di~u 130 eua Lu~t Doanh nghi~p;
f. Quy~t dinh phuang an diiu tu va dv an diiu tu trong th:im quy~n va giai h\ln theo
quy dinh eua phap lu~t;
g. Quy~t dinh giai philp phat tri~n thi truOng, ti~p thi va eong ngh~;
h. Thong qua hqp d6ng mua, ban, vay, eho vay va hqp d6ng khae e6 gia tri b~ng hO(leIan han 35% t6ng gia tri tai san duqe ghi trong bao eao tai ehinh ki~m toan giin nhftteua Cong ty. Quy dinh nay khong ap d1,1ngd6i vai hqp d6ng va giao dieh quy dinhtai di~m m khoan 2 Di~u 14 Di~u Ie. khoan 1 va khoan 3 Di~u 162 eua Lua! Doanh
24
m. Trinh bao cao quyet toan tai chinh hang nam len Dai hoi d6ng c5 dong;
n. KiSn nghi nnrc c6 nrc duoc tra; quyet dinh thai han va thu tuc tra c6 nrc hoac xu ly16phat sinh trong qua trinh kinh doanh;
o. Kien nghi viec t5 chirc lai, giai the, yeu cfiu pha san Cong ty;
p. Quyen va nghia vu khac thea quy dinh cua Luat Doanh nghiep va Di€u l~ Cong ty.
Di~u 25. Chii tich HQi dang quan tr]
1. Hoi d6ng quan tri bfiu mot thanh vien cua HOi d6ng quan tri lam Chu tich. Chu tich Hoid6ng quan tri khong duoc kiem nhiem T6ng giam d6c Cong ty.
2. Chu tich Hoi d6ng quan tri co cac quyen va nghia vu sau day:
a. L~p chuang trinh, ke hoach ho~t dong cua HOi d6ng quan tri;
b. Chu§.n bi chuang trinh, noi dung, tai li~u phl,lc Vl,l cuoc hOp; tri~u t~p va chu toa cuochop Hoi d6ng quan trt;
c. T6 chuc vi~c thong qua ngh! quyet cua HOi d6ng quan trt;
d. Giam sat qua trinh t6 chuc th\fc hi~n cac ngh! quy€t cua Hoi d6ng quan tri;
e. Chu toa CllOChop D~i hoi d6ng c6 dong, cuoc hOpHOi d6ng quan tf!;
f. Quy€n va nghia Vl,l khac theo quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va Di€u l~ Cong ty.
3. Twang hgp Chu ttch Hoi d6ng quan trt vilng m~t ho~c khong th~ th\fc hi~n dugc nhi~m
nghiep;
1. Bfiu, mi~n nhiem, bili nhiern Chu tich HOi d6ng quan tri; b6 nhiern, mi~n nhiem, leYhop d6ng, cham dirt hop d6ng d6i voi T6ng giam d6c va can bo quan ly khac theaquy dinh tai di€m d khoan 1 Di€u 1 Di€u l~; quyet dinh ti€n luang va quyen 19ikhaccua nhtrng can bo quan ly do; cli ngiroi dai dien thea uy quyen tham gia Hoi d6ngthanh vien, Hoi d6ng quan tri hoac Dai hoi d6ng c6 dong a cong ty khac, quyet dinhmire thu lao va quyen 19ikhac cua nhtrng nguoi do;
J. Giam sat, chi dao T6ng giam d6c va can bo quan ly khac trong di€u hanh cong vieckinh doanh hang ngay cua Cong ty;
k. Quyet dinh ca cfiu t6 chirc, quy che quan ly noi bo cua Cong ty, quyet dinh thanh lapcong ty con, l~p chi nhanh, van phong dai dien va viec gop von, mua c6 phan cuadoanh nghiep khac;
1. Duyet chuang trinh, noi dung tai lieu phuc vu hop Dai hOi d6ng c6 dong, trieu taphop Dai hoi d6ng c5 dong hoac lfiy y kien d€ Dai hOi d6ng c6 dong thong qua quyetdinh:. ,
nghi~p;
1. Bfiu, mi~n nhi~m, bai nhi~m Chu tjch HQi d6ng quan tr1; b6 nhi~m, mi~n nhi~m, kyhQ'pd6ng, ch~m diIt hQ'pd6ng d6i vai T6ng giam d6c va can bQ quan Iy khac theoquy djnh t(li di~m d khoan I Eli€u 1 Oi€u l~; quy€t djnh ti€n luang va quy€n IQ'ikhaccua nhung can bQ quan Iy do; cu nguai d(li di~n theo uy quy€n tham gia HQi d6ngthanh vien, HQi d6ng quan trj ho~c El(lihQi d6ng c6 dong a cong ty khac, quy€t djnhmuc thu lao va quy€n IQ'ikhac cua nhung nguai do;
J. Giam sat, chi d(lo T6ng giam d6c va can bQ quan Iy khac trong di€u hanh cong vi~ckinh doanh h~ng ngay cua Cong ty;
k. Quy€t dinh C<J du t6 chuc, quy ch€ quan Iy nQi bQ cua Cong ty, quy€t djnh thanh l~pcong ty con, I~p chi nhanh, van phong d(li di~n va vi~c gop v6n, mua c6 phfin cuadoanh nghi~p khac;
l. Duy~t chuang trinh, nQi dung tai li~u ph\lc V\l h9P El(li hQi d6ng c6 dong, tri~u t~ph9P O(li hQi d6ng c6 dong ho~c I~y y ki€n d€ O(li hQi d6ng c6 dong thong qua quy€tdinh;
m. Trinh bao cao quy€t toan tai chinh h~ng nam len El(lihQi d6ng c6 dong;
n. Ki€n nghj muc c6 mc duQ'ctrii; quy€t djnh thai h(ln va thu Wc trii c6 tuc ho~c xu Iy16 phat sinh trong qua trinh kinh doanh;
o. Ki€n nghj vi~c t6 chuc I(li,giai th~, yeu du pha san Cong ty;
p. Quy€n va nghla V\I khac theo quy djnh cua Lu~t Doanh nghi~p va Eli€u I~ Cong ty.
Di~u 25. Chii tjeh HQi dBng quan trj
1. HQi d6ng quan trj bfiu mQt thanh vien cua HQi d6ng quan trj lam Chu tjch. Chu tjch HQid6ng qUlIntrj khong duQ'ckiem nhi~m T6ng giam d6c Cong ty.
2. Chu tjch HQi d6ng quan trj co cac quy€n va nghla V\I sau day:
a. L~p chuang trinh, k€ hO(lchhO(ltdQng eua HQi d6ng quan trj;
b. Chufin bj chuang trinh, nQi dung, tai li~u ph\lc V\I cUQch9P; tri~u t~p va chu t9a cUQch9P HQi d6ng quan trj;
c. T6 chuc vi~c thong qua nghj quy€t cua HQi d6ng quan tri;
d. Giam sat qua trinh t6 chuc th\fc hi~n cac nghj quy€t ciia HQi d6ng quan tri;
e. Chu t9a cUQch9P El(lihQi d6ng c6 dong, cUQch9P HQi d6ng quan tr1;
f. Quy€n va nghla V\I khac theo quy d1nh cua Lu~t Doanh nghi~p va Eli€u l~ Cong ty.
3. Truang hQ'pChu tjch HQi d6ng quan trj v~ng m~t ho~c khong th~ th\fc hi~n duqc nhi~m
24
25
I _
vu cua minh thi uy quyen bang van ban cho mot thanh vien khac thuc hien cac quyen vanghia vu cua Chu tich Hoi d6ng quan trioTruong hop khong co ngiroi dircc uy quyen thicac thanh vien con lai b~u mot nguoi trong s6 cac thanh vien tarn thai gifr chirc Chu tichHoi d6ng quan tri thea nguyen tAcda s6.
4. Chu tich Hoi d6ng quan tri co th~ bi bai mi~n thea quyet dinh cua Hoi d6ng quan trio
Di~u 26. Cac eUQe hop ella HQi dang quan tr]
1. Cuoc hop d~u tien cua nhiem ky Hoi d6ng quan tri d~ bau Chu tich va ra cac quyet dinhkhac thuoc thfun quyen phai dircc ti~n hanh trong thai hanbay (07) ngay lam viec, k~ illngay k~t thuc b~u cir Hoi d6ng quan tri nhiem ky do. Cuoc hQP nay do thanh vien co s6phieu b~u cao nh~t trieu t~p. Truong hop co nhieu han mot (01) thanh vien co s6 phieub~u cao nhat ngang nhau thi cac thanh vien nay b~u mot nguoi trong s6 ho trieu t~p hQPHQi d6ng quan tri thea nguyen tAcda s6.
2. Chu tich co th~ trieu t~p hQPb~t ky khi nao thay c~n thiet, nhung it nh§t la m6i quy phaihQPmot (01) l~n.
3. Chu tich Hoi d6ng quan tri trieu t~p cac cuoc hQPb~t thirong khi th§y ck thiet vi lei ichcua Cong ty. Ngoai ra, Chu tich HQi d6ng quan tri phai trieu t~p hQPHQi d6ng quan tri,khong diroc tri hoan neu khong co ly do chinh dang, khi mot trong s6 cac d6i nrongduoi day de nghi bang van ban trinh bay rnuc dich cuoc hQPva cac vfuJ de ck ban:
a. T6ng Giam d6c hoac it nh§t nam (05) can bQ quan ly khac;
b. it nh§t hai (02) thanh vien HQi d6ng quemtri;
c. Ban kiem scat.
4. K~ ill ngay nhan duoc d€ nghi hQP HQi d6ng quem tri b§t thuong quy dinh tai khoan 3Di€u nay, cuoc hQPHQi d6ng quan tri phai duqc t6 chilc trong thai h~ bay (07) ngaylam vi~c. TruOng hqp Chu tich HQi d6ng quan tri khong ch§p nh~n tri~u t~p hQPthea d€nghi thi Chu tich phai chiu trach nhi~m v€ nhung thi~t h~i xay ra d6i v6i Cong ty;nhung nguai d€ nghi t6 chilc cUQchQp duqc d€ c~p d~n (] Khoan 3 Di€u 26 co th~ tvminh tri~u t~p hQPHQi d6ng quan trio
5. TruOng hqp co yeu c~u cua ki~m toan vien dQc l~p, Chu tich HQi d6ng qufm tri phaitri~u t~p hQpH(>id6ng qufm tri d~ ban v€ bao cao ki~m toan va tinh hlnh Cong ty.
6. HQi d6ng quan tri hQP t~i trl) sa chinh cua Cong ty ho~c a nai khac.
7. Chu tich HQi d6ng quan tri ho~c nguai tri~u t~p hQPHQi d6ng quan tri phai gui thongbao mai hQp ch~m nh§t 05 ngay lam vi~c tru6c ngay hQP. Thong bao mai hQPphai xacdinh Cl)th~ thai gian va dia di~m hQP, chuang trinh, cac v§n d€ thao lu~ va quy~t dinh.Kem thea thong bao mai hQPphai co tai li~u su dl)ng t~i cUQchQP va phi~u bi~u quy~t
I -
V\I cua minh thi uy quy~n b~ng van bim cho mQt thanh vien khac thl,Ichi~n cac quy~n vanghIa V\I cua Chu tich HQi d6ng quan trioTruimg hgp khong co nguai dugc uy quy~n thicae thanh vien con I:;tibfiu mQtnguai trong s6 cae thanh vien t1:1mthai gifr chile Chu tichHQi d6ng quan tri theo nguyen t~c da s6.
4. Chu tich HQi d6ng quan tri co th~ bj bai mi~n theo quy~t dinh cua HQi d6ng quan trio
f)i~u 26. Cac cUQchQp cua HQi dang quan tr!
1. CUQch<;>pdfiu tien cua nhi~111ky HQi d6ng quan trj d~ bfiu CM tich va ra cac quy~t djnhkhac thuQc thfun quy~n phai dugc ti~n hanh trang thai h1:1nbay (07) ngay lam vi~c, k~ tungay k~t thuc bfiu cli HQi d6ng quan trj nhi~m ky do. CUQCh<;>pnay do thanh vien co s6phi~u bfiu cao nhfrt tri~u t~p. Truimg hgp co nhi~u han mQt (01) thanh vien co s6 phi~ubfiu cao nhfrt ngang nhau tbi cac thanh vien nay bfiu I11Qtnguai trang s6 h<;>tri~u t~p h<;>pHQi d6ng quan tri theo nguyen t~c da s6.
2. Chu tich co th~ tri~u t~p h<;>pbfrt ky khi nao thfry dn thi~t, nhung it nhfrt la m6i quy phai
h<;>pmQt (01) lfin.
3. Chu tjch HQi d6ng quan tri tri~u t~p cac cUQch<;>pbfrt thuimg khi thfrYcfin thi~t vi Igi ichcua Cong ty. Ngoai ra, CM tjch HQi d6ng quan tri phai tri~u t~p h9P HQi d6ng quan tr!,khong dugc tri hoan n~u khong co Iy do chinh dang, khi mQt trong s6 cac d6i tugngduai day d~ nghi b~ng van ban trinh bay m\lc dich cUQch<;>pva cac vfrn d~ dn ban:
a. T6ng Gial11d6c ho~c it nhfrt nam (05) can bQquan Iy khae;
b. it nhfrt hai (02) thanh vien HQi d6ng quan tri;
C. Ban ki~m soa!.
4. K~ ill ngay nh~n dugc d~ nghj h9P HQi d6ng quan tri bfrt thuimg quy djnh t1:1ikhoan 3£)i~u nay, cUQch<;>pHQi d6ng quan tri phai dugc t6 chilc trong thai h1:1nbay (07) ngaylam vi~c. Truimg hgp Chu tich HQi d6ng quan tri khong chfrp nh~n tri~u t~p h<;>ptheo d~nghi thi Chu tich phai chi" trach nhi~m v~ nhung thi~t h1:1ixay ra d6i vai Cong ty;nhung nguai d~ nghi t6 chilc cUQch<;>pdugc d~ c~p d~n a Khoan 3 £)i~u 26 co th~ tl,I
minh tri~u t~p h<;>pHQi d6ng quan trio
5. Truimg hgp co yeu du cua ki~m toan vien dQc I~p, Chu tjch HQi d6ng quan trj phaitri~u t~p h9P HQi d6ng quan tr! d~ ban v~ bao cao ki~m toan va tinh hinh Cong ty.
6. HQi d6ng quan trj h9P t1:1itf\! sa chinh cua Cong ty ho~c a noi khac.7. Chu tich HQi d6ng quan trj ho~c nguai tri~u t~p h<;>pHQi d6ng quan tri phai glii thong
bao mai h9P ch~m nhfrt 05 ngay lam vi~c truac ngay h<;>p.Thong bao mai h9P phai xaedinh C\lth~ thai gian va dia di~m h<;>p,chuang trinh, cac vfrn d~ thao IUanva quy~t dinh.Kem theo thong bao mai h<;>pphai co tai li~u Slr d\lng t1:1icUQch9P va phi~u bi~u quy~t
26
VIll. TONG GIAM DOC, cAN B<) QuANLV KHAc vA TOO KY CONG TY
Di~u 27. Ta chrrc bQmay qmlD IyH~ th6ng quan ly cua Cong ty phai dam bao bo may quan 1y chiu trach nhi~m tru6c
Hoi d6ng quan tri va tr\lc thuoc st,rHinhd~o clla Hoi d6ng quan trio Cong ty c6 mot (01) T6ng
cua thanh vi en.
Thong bao moi hop ducc giri bang buu dien, fax, thir di~n nr boac phuong tien khac,nhung phai bao dam den duoc dia chi lien lac cua tung thanh vien Hoi d6ng quan tridtroc dang kY tai cong ty.
8. Chu tich Hoi d6ng quan tri hoac nguoi trieu t~p giri thong bao moi hop va cac tai lieukern thea den cac Ki~m soat vien nhu d6i voi cac thanh vien Hoi d6ng quan trio
Kiem scat vien c6 quyen du cac cuoc hop cua Hoi d6ng quan tri; c6 qUYSnthao luannhung khong dircc bieu quyet.
9. Cuoc hop Hoi d6ng quan tri duoc tien hanh khi c6 ill ba phan tu t6ng s6 thanh vien trolen du hop. Truong hop cuoc hop diroc trieu t~p thea quy dinh khoan nay khong du s6thanh vien du hop thea quy dinh thi duoc trieu t~p lfin thtr hai trong thai han 07 ngay, k~ill ngay du dinh hop Ifin thir nhat, Truong hop nay, cuoc hop ducc tien hanh neu c6 honmot mra s6 thanh vien HOi d6ng quan tri du hop,
10. Thanh vien Hoi d6ng quan tri duoc coi la tham du va bieu quyet tai cuoc hop trongtnrong hop sau day:
a. Tharn du va bi~u quyet tnrc tiep tai cuoc hop;
b. Oy quyencho nguoi khac den dir hop thea quy dinh tai khoan 11 DiSu nay.
C. Tham du va bieu quyet thong qua hOinghi tnrc tuyen hoac hinh thirc nrong tu khac;
d. Giri phieu bieu quyet d~n cuoc hop thong qua thu, fax, thu dien nr.
Truong hQ'Pgui phieu bi~u quyet d~n cuoc hop thong qua thu, phieu bieu quyetphai dung trong phong bi kin va phai ducc chuyen d~n Chu tich Hoi d6ng quan tricham nh~t mot gio truce khi khai mac. Phieu bieu quyet chi dUQ'Crna truce sirchirng kien cua t~t ca nhtrng ngiroi du hop.
11.Thanh vien phai tham dir dfiy du cac cuoc hop cua Hoi d6ng quan trio Thanh vien duocuy quyen cho nguoi khac du hop n~u duoc da s6 th~mh vien Hoi d6ng quan tri ch~pthu~.
12.Nghi quy~t cua Hoi d6ng quan tri duQ'c thong qua n~u dUQ'cda s6 thanh vien dt,r,hOp(tren 50%) tan thanh; truang hQ'ps6 phi~u ngang nhau thl quy~t dinh cu6i cling thuoc v€phia c6 y ki~n cua Chu tich HOi d6ng quan trio
cua thanh vien.
Thong baa mai h9P dugc gui b~ng buu di~n, fax, thu di~n tu ha~c phuang ti~n khac,nhung phai baa dam d~n dugc dia chi lien l~c cua tung thanh vien HQi d6ng quan tridugc dang kYt~i cong ty.
8. Chu tich HQi d6ng quan tri ha~c nguai tri~u t~p gui thong baa mai h9P va cac tai li~ukem thea d~n cac Ki~m saat vien nhu d6i vai cac thanh vien HQi d6ng quan trio
Ki~m saat vien co quy~n d\f cac cUQch9P cua HQi d6ng quan tri; co quy~n thaa lu~nnhung khong dugc bi~u quy~t.
9. CUQch9P HQi d6ng quan tri dugc ti~n hanh khi co tu ba phfuJ tu tflng 56 thanh vien tralen d\f h9p. Truang hgp cUQch9P dugc tri~u t~p thea quy dinh khaan nay khong du 56thanh vien d\f h9P thea quy djnh thi dugc tri~u t~p I~n thu hai trang thai h~n 07 ngay, k~tu ngay d\f dinh h9P I~n thu nhfit. Tru<'rnghgp nay, cUQch9P dugc ti~n hanh n~u co hanmQtnua 56 thanh vien HQi d6ng quan tri d\f h9p.
10. Thanh vien HQi d6ng quan tri dugc cai la tham d\f va bi~u quy~t t~i cUQch9P trangtru<'rnghgp sau day:
a. Tham d\f va bi~u quy~t tr\fCti~p t~i cUQch9P;
b. 0y quy~n cha nguai khac d~n d\f h9P thea quy dinh t~i khaan 11 Di~u nay.
c. Tham d\f va bi~u quy~t thong qua hQinghi tr\fCtuy~n ha~c hinh thUc luang !\f khac;
d. Gui phi~u bi~u quy~t d~n cUQch9P thong qua thu, fax, thu di~n tu.
Tru<'rnghgp gui phi~u bi~u quy~t d~n cUQch9P thong qua thu, phi~u bi~u quy~tphai d\fI1gtrang phang bi kin va phai dugc chuy~n d~n CM tich HQi d6ng quan trjch~m nhfit mQt gia truac khi khai m~c. Phi~u bi~u quy~t chi dugc ma truac S\fchung ki~n cua tfit ca nhUng nguai d\f h9p.
11. Thanh vien phai tham d\f d~y du cac cUQch9P cua HQi d6ng quan trio Thanh vien dugcuy quy~n cha nguai khlic d\f h9P n~u dugc da 56 thanh vien HQi d6ng quan trj chfipthu~.
12. Nghj quy~t cua HQi d6ng qulm tri dugc thong qua n~u dugc da 56 thanh vien d\f h9P(tren 50%) tan thanh; tru<'rnghgp 56 phi~u ngang nhau thi quy~t dinh cu6i cung thuQc v~phia co y ki~n cua Chu tjch HQi d6ng quan trio
VIII. TONG GIAM DOC, CAN B(> QuAN LV KHAc vA THU KV CONG TY
Di~u 27. TB chu'c bi}may quan IyH~ th6ng qulm Iy cua Cong ty phai diun baa bQ may quan Iy chju trach nhi~m truac
HQid6ng quan trj va tr\fc thuQc S\f lanh d\la cua HQi d6ng quan trioCong ty co mQt (01) T6ng
26
27__£)_
Giam d6c, cac Ph6 T6ng Giam d6c, mot (01) K~ to an tnrong va cac can bQ quan Iy khac doHQi dang quan tri b6 nhiern. Vi~c b6 nhiem mi€n nhiern, bai nhiem cac chuc danh neu trenphai duoc thirc hien bang nghi quyet HQi dang quan tri duoc thong qua mot each hop thirc.
Di~u 28. Can bQquan ly1. Theo d~ nghi cua T6ng Giam d6c va diroc SlJch~p thuan cua HQi dang quan tri, Cong ty
duoc tuy~n dung can bQ quan ly dn thiet, voi s6 hrong va ch~t hrong phu hop voi C(J
cau va thong l~ quan ly cong ty do HQi dang quan tri d€ xu~t tuy tirng thai di~m. Can bQquan ly phai c6 SlJm~n can d.n thiet d~ cac heat dQng va t6 chirc cua Cong ty dat duoccac muc tieu d€ ra.
2. Mire luang, ti~n thu lao, 19i ich va cac di€u khoan khac trong hop dang lao dong d6i voiT6ng Giam d6c do HQi dang quan tri quyet dinh va hop dang voi nhtrng can bQquan lykhac do HQi dang quan tri quyet dinh sau khi tham khao y kien cua T6ng Giam d6c.
Di~u 29. BA nhiern, mi~n nhiem, nhiem vu va quyen han ella TAng Giarn aBc1. HQi dang quan tri b6 nhiem mot nguoi trong s6 ho hoac thue ngiroi khac lam T6ng
Giam d6c; kY hop dang trong do quy dinh mire luang, thu lao, 19i Ich va cac di€u khoankhac lien quan khac, Thong tin v€ mire luang, tro c~p, quyen 19i cua T6ng Giam d6cphai dircc bao cao tai Dai hoi dang c6 dong thirong nien va diroc neu trong Bao caothuong nien cua Cong ty.
2. Nhiem Icy cua T6ng Giam d6c la nam (05) nam va c6 th~ ducc tai b6 nhiern. Viec b6nhiem c6 th~h~t hieu lire can cir vao cac quy dinh tai hop dang lao dQng. T6ng Giamd6c khong phai lEt nguoi rna phap lu~t c~m giu chuc V\l nay.
3. T6ng Giam d6c c6 nhung quy~n h~ va tTach nhi~m sau:
a. ThlJChi~n cac nghi quy~t cua HQi dang quan tri va D~i hQi dang c6 dong, k~ ho~chkinh doanh va k~ ho~ch dAu tu cua Cong ty da: dugc HQi dang qUail tri va D?i hQidang c6 dong thong qua;
b. Quy~t dinh cac v~ d~ lien quan d~n cong vi~c kinh doanh hang ngay CllaCong tyrna khong cfuI phai c6 nghi quy~t cua HQi dang quan tr!;
c. Ki~n nght phuang an C(J cftu t6 chuc, quy ch~ quan ly nQi bQ clla Cong ty;
d. B6 nhi~m, mi€n nhi~m, ba:i nhi~m cac chuc danh qmin ly trong cong ty, tm cac chucdanh thuQc thAm quy€n clla HQi dang quan tTi;
e. Quy~t dinh ti€n luang va quy€n 19i khac d6i vai nguai lao dQng trong cong ty k~ cacan bQquan ly thuQc thAm quy€n b6 nhi~m CllaT6ng giam d6c;
f. Tuy~n d\lIlg lao dQng;
g. Ki~n nghi phuong an tni c6 ruc hoac xiI' ly 16trong kinh doanh;
Giam d6e, cae Pho T6ng Giam d6e, mQt (01) K~ toan tru<'mgva cae can bQ quan ly khae doHQi d6ng quan tri b6 nhi~m. Vi~e b6 nhi~m mi~n nhi~m, biii nhi~m cae ehue danh neu trenphai duge thve hi~n biing nghi quy~t HQi d6ng quan trj duge thong qua mQt each hgp thue.
f)i~u 28. Can b{l quan ly
1. Theo d~ nghi ella T6ng Giam d6e va duge sv ehfip thu?n ella HQi d6ng quan trj, Cong tyduge tuy€n dVng can bQ quan 1y ciin thi~t, v6i s6 lugng va ehfit lugng phil hgp v6i eadu va thong l~ quan Iy eong ty do HQi d6ng quan tri d~ xufit tily rung thai di€m. Can bQquan Iy phai co sv m~n can ciin thi~t d€ cae hOi;ltdQng va t6 ehue ella Cong ty di;ltduge
cae mve tieu d~ ra.
2. Mue luang, ti~n thil lao, 19i ich va cae di~u khoan khac trong hgp d6ng lao dQng d6i v6iT6ng Giam d6e do HQi d6ng quan trj quy~t dinh va hgp d6ng v6i nhung can bQquan lykhae do HQi d6ng quan trj quy€t dinh sau khi tham khao y ki~n ella T6ng Giam d6e.
f)i~u 29. BB nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m V\l va quy~n h:.m ella TBng Giam dBe
1. HQi d6ng quan trj b6 nhi~m mQt nguoi trong s6 hQ ho~e thue nguoi khae lam T6ngGiam d6e; kYhgp d6ng trong do quy dinh mue luang, thil lao, 19i ich va cae di~u khoankhae lien quan khae. Thong tin v~ mue luang, trg dp, quy~n 19i ella T6ng Giam d6ephai duge bao eao ti;li8i;li hQi d6ng e6 dong thuong nien va duge neu trong Bao caothu<'mgnien ella Cong ty.
2. Nhi~m ky ella T6ng Giam d6e 1a nam (05) nam va co th€ duge tai b6 nhi~m. Vi~e b6nhi~m co th€ h~t hi~u 1ve can eu VIIOcae quy dinh ti;lihgp d6ng lao dQng. T6ng Giamd6e khong phai la nguoi rna phap lu?t dm giu ehue vv nay.
3. T6ng Giam d6e co nhung quy~n hi;lnva traeh nhi~m sau:
a. ThVe hi~n cae nghi quy~t ella HQi d6ng quan tri va 8i;li hQi d6ng e6 dong, k~ hOi;lehkinh doanh va k~ hOi;lehdfru tu ella Cong ty dii duge HQi d6ng quan trj va 8i;li hQi
d6ng e6 dong thOng qua;
b. Quy~t dinh cae vfin d~ lien quan d~n eong vi~e kinh doanh hang ngay ella Cong tyrna khong cfrn phai co nghi quy~t ella HQi d6ng quan tr!;
e. Ki~n nghi phuang an ca du t6 ehue, quy eh~ quan ly nQibQ ella C6ng ty;
d. B6 nhi~m, mi~n nhi~m, biii nhi~m cae ehUe danh quan 1ytrong eong ty, trir cae ehuedanh thuQe thAm quy~n ella HQi d6ng quan trj;
e. Quy~t dinh ti~n luang va quy~n Igi khae d6i v6i nguoi lao dQng trong eong ty k€ ciIcan b(l quan ly thuQe thAm quy~n b6 nhi~m ella T6ng giam d6e;
f. Tuy€n dVng lao dQng;
g. Ki~n nghi phuang an tra e6 tue hoae xu Iv 16trong kinh doanh:27
28
Di~u 31. Thanh vien Ban ki~m so~lt
1. 86 IUQ11gthanh vien Ban ki€m soM eua Cong ty hi ba (03) thanh vien. Nhi~m ky cuaKi€m soM vien Ia 05 nam va Ki€m soMvien e6 th€ dugc b~u I~i v6i s6 nhi~m kY khongh~eh@.
IX. BAN K:IEM SOAT
h. Ki€n nghi s6 lUQ11gva cac loai can bQ quan 1;' rna Cong ty dn tuy€n dung d€ HQid6ng quan tri b6 nhiem hoac mi~n nhiem nham thuc hien cac hoat dong quan 1;' t6tthea d€ xuat cua HQi d6ng quan trio va tir van d€ HQi dong quan tri quyet dinh mireluang, thu lao, cac 19i ich va cac di€u khoan khac cua hop d6ng lao dQng cua can bQquan 1;';
1. Cham nh~t vao ngay 31 thang 12 hang nam, T6ng Giam d6e phai trinh HQi d6ngquan tri phe chuck k€ hoach kinh doanh chi ti€t cho nam tai chinh ti€p theo;
J. Thuc hien t~t ca cac hoat dong khac thea quy dinh cua Di€u l~ nay va cac quy ch€cua Cong ty, cac nghi quyet cua HQi d6ng quan tri, hop d6ng lao dong cua T6ngGiam d6e va phap luat,
4. Tong Giam d6c chiu trach nhiem tnroc HQi d6ng quan tri va Dai hoi d6ng c6 dong v€viec thuc hien nhiem vu va quyen han duoc giao va phai bao cao cac co quan nay khiduoc yeu cau.
5. HQi d6ng quan tri c6 th€ bili nhiem T6ng Giam d6c khi da s6 thanh vien HQi d6ng quantri du hQPe6 quyen bieu quyet tan thanh va b6 nhiem mot T6ng Giam d6e moi thay th€.
Di~u 30. ThO' Icy Cdng ty
Khi xet thay c~ thiet, Chu tich HQi d6ng quan tri tuyen dung thir ky cong ty d€ h6 troHQi d6ng quan tri va Chu tich HQi d6ng quan tri thuc hien cac nghia vu thuoc thgm quyenthea quy dinh cua phap luat va Di€u l~ Cong ty. Thu ky cong ty e6 cac quyen va nghia vusau day:
1. H6 tro t6 clnrc trieu t?P hop Dai hQi d6ng e6 dong, HQi d6ng quan tri; ghi chep cac bienban hQP;
2. H6 tro thanh vien HQi d6ng quan tri trong viec thuc hien quyen va nghIa Vl,l dugc giao;
3. H6 trg HQi d6ng quan tri trong ap dl,lngva thvc hi~n nguyen t~c quan tri cong ty;
4. H6 trg cong ty trong xay dvng quan h~ e6 dong va bao v~ quy€n va lqi ich hgp phap cuac6 dong;
5. H6 trg cong ty trong vi~c tuan thu dung eac nghla Vl,l cung e~p thong tin, cong khai h6athong tin va thu tl,lchanh chinh.
h. Kien nghj s6 luqng va cae IO(li can bQ quan ly ma Cong ty dn tuy€n dVng d€ HQid6ng quan trj b6 nhi~m ho~c mi~n nhi~m nh~m thl,Ic hi~n cac hO(lt dQng quan ly t6ttheo d~ xu.1t cua HQi d6ng quiin trj, va tu v&n d€ HQi d6ng quan trj quyet dinh mucluang, thiJ lao, cac lqi ich va cac di~u khoan khac cua hqp d6ng lao dQng eua can bQquan Iy;
1. Ch~m nh&t vao ngay 31 thang 12 hang nam, T6ng Giam d6c phai trinh HQi d6ngquan trj phe chufuI ke hO(lch kinh doanh ehi tiet cho nam tai chinh ti€p theo;
J. Thl,Ic hi~n t.1t ci\ cac hO(lt dQng khac theo quy djnh eua Di~u I~ nay va cac quy checua Cong ty, cac nghj quy€t eua HQi d6ng quan trj, hqp d6ng lao dQng cua T6ngGiam d6c va phap lu~t.
4. T6ng Giam d6c ehju trach nhi~m truac HQi d6ng quan tri va D(li hQi d6ng c6 dong v~vi~c thl,Ic hi~n nhi~m vv va quy~n h(ln duqc giao va phai bao cao cac C(J quan nay khiduqc yeu du.
5. HQi d6ng quiin trj co the hai nhi~m T6ng Giam d6c khi da s6 thanh vien HQi d6ng quantrj dl,Ih9P eo quy~n bi€u quyet tan thanh va b6 nhi~m mQt T6ng Giam d6c mai thay the.
Di~u 30. Thu' 1.1' Cong ty
Khi xet th.1y dn thiet, Chu tich HQi d6ng quan trj tuy€n dVng thu ky cong ty d€ h6 trqHQi d6ng quan trj va CM tjch HQi d6ng quan trj thl,Ic hi~n cac nghia vv thuQc th~m quy~ntheo quy djnh cua phap lu~t va Di~u l~ Cong ty. Thu k1' cong ty co cac quy~n va nghia vvsau day:
I. H6 trq t6 chuc tri~u t~p h9P D(li hQi d6ng c6 dong, HQi d6ng quan trj; ghi chep cae bienban h9P;
2. H6 trq thanh vi en HQi d6ng quan tr[ trong vi~c thl,Ic hi~n quy~n va nghia vv duqc giao;
3. H6 trq HQi d6ng quan trj trong ap dvng va thl,IChi~n nguyen t~c quan trj eong ty;
4. H6 trq cong ty trong xay dl,Ing quan h~ c6 dong va bao v~ quy~n valqi ich hqp phap euac6 dong;
5. H6 trq cong ty trong vi~c tuan thu dung cac nghia vv cung dp thong tin, eong khai hoathong tin va thu tvc hanh chinh.
IX. BAN KIEM SO..\.T
Di~u 31. Thi'lnh vien Ban ki~m soat
1. S6 luqng thanh vien Ban ki€m soat cua Cong ty la ba (03) thanh vien. Nhi~m ky euaKi€m soat vien Ia 05 nam va Ki€m soat vien co the duqc b~u I(li vai s6 nhi~m ky khongh(ln che.
28
29
2. Cac Ki~m soat vien b~u mot ngiroi trong s6 ho lam Truong Ban kiem soat theo nguyen t~cda s6. Ban kiem scat phai c6 hon mot mra s6 thanh vien thuong tru a Viet Nam. TruongBan kiem scat phai la k€ toan vien hoac kiem toan vien chuyen nghiep va phai lam viecchuyen trach tai cong ty. Truong Ban kiem soat c6 cac quyen va trach nhiem sau:
a. Trieu t~p cuoc hQPBan kiem scat;
b. Yeu c~u HOi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c va cac can bo quan Iy khac cung d.pcac thong tin lien quan d~ bao cao Ban kiem soat;
c. Lap va ky bao cao cua Ban kiem scat sau khi da tham khao y kien cua HOi d6ngquan tri d~ trinh Dai hoi d6ng c6 dong.
3. Truong hQ'PKi~m scat vien c6 cling thai diem k€t thuc nhiem ky rna Ki~m scat viennhiem Icy moi chua duoc b~u thi Ki~m soat vien da h€t nhiern Icy v§n tiep tuc thuc hienquyen va nghia vu cho d€n khiKi~m scat vien nhiem Icy moi duoc b~u va nhan nhiem vu.
4. Ki~m soat vien phai c6 tieu chuan va di~u kien sau day:
a. C6 nang hrc hanh vi dan SlJ d~y du va khong thuoc d6i nrong bi dm thanh l~p vaquan ly doanh nghiep theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep;
b. Khong phai la VO'hoac chong, cha de, cha nuoi, my de, my nuoi, con de, con nuoi,anh root, chi root, em root cua thanh vien HOi d6ng quan tri, T6ng giam d6c, Ph6T6ng giam d6c va k€ toan tnrong cua Cong ty ;
c. Khong ducc gifr cac chirc vu quan ly Cong ty; khong nh~t thiet phai la c6 dong hoacnguoi lao dong cua Cong ty;
d. Ki~m scat vien cong ty c6 phfuI niem y€t, cong ty do Nha mroc narn gifr tren 50%v6n di~u l~ phai la kiem toan vien hoac k€ toan vien;
e. Cac tieu chuan va di~u kien khac theo quy dinh khac cua phap lu~t c6 lien quan.
5. TruOng hQ'Ps6luqng cac tmg vien Ban ki~m soat thong qua d~ cu va tmg cu v§n khongdu s6 luqng ck thi€t, Ban ki~m soat duong nhi~m c6 th~ d~ cu them (rng cu vien. Coch€ Ban ki~m soat duong nhi~m d~ cu (rng vien Ban ki~m soat phai duO'c cong b6 r5rang va phai duO'cD::tihoi d6ng c6 dong thong qua truac khi ti€n hanh d~ cu.
6. Mi€n nhi~m, ba:inhi~m Ki~m soat vien:
a. Ki~m soat vien bi mi€n nhi~m trong cac truang hO'psau day:
- Khong con du tieu chu~ va di~u ki~n lam Ki~m soat vien theo quy dtnh t::tikhoan 04di~u nay;
- Khong thlJc hi~n quy~n va nghla Vl,l cua minh trong 06 thang lien t\lC, trir trucmg hO'pb~t kha khan (7'b'
2. Cae Ki~m soat vien bim mQt nguai trang s6 hQ lilm TruOng Ban ki~m soat theo nguyen tAeda s6. Ban ki~m soat phai co han mQt nth s6 thilnh vien thuOng tru (; Vi~t Nam. TruOngBan ki~m soat phai Iii k~ toan vien ho~e ki~m toan vien ehuyen nghi~p vii phai Iilm vi~eehuyen traeh t(li eong ty. TruOng Ban ki~m soat co cae quy~n vii traeh nhi~m sau:
a. Tri~u t~p eUQehQp Ban ki~m soat;
b. Yeu diu HQi d6ng quan trj, T6ng Giam d6c vii cae can bQ quim ly khae eung dipcae thOng tin lien quan d~ bao eao Ban ki~m soat;
e. L?p vii kY bao eao eua Ban ki~m soat sau khi dil tham khao y ki~n eua HQi d6ngquim trj d~ trinh D(li hQj d6ng e6 dong.
3. TruOng hqp Ki~m soat vien co dmg thai di~m k~t thUe nhi~m ky mil Ki~m soat viennhi~m ky mai chua duqe bku thi Ki~m soat vien dil h~t nhi~m ky v~n ti~p tve th\Ie hi~nquy~n vii nghia VJ.l eho d~n khi Kiem soat vien nhi~m ky mai duqe bku vii nh~n nhi~m vl,l.
4. Ki~m soat vien phai co tieu ehu&n vii di~u ki~n sau day:
a. Co nang l\Ie hilnh vi dan S\I dky du vii khong thuQe d6i tuqng bj dm thilnh I~p viiquiln Iy doanh nghi~p theo quy djnh eua Lu~t Doanh nghi~p;
b. Khong phai Iii vq ho~e eh6ng, eha de, eha nuoi, my de, my nuoi, con de, con nuoi,anh ruQt, ehj ruQt, em ruQt eua thilnh vien HQi d6ng quan trj, T6ng giam d6e, PhD
T6ng giam d6e vii k~ toan truOng eua Cong ty ;
e. Khong duqe giu cae ehue v\l quan Iy Cong ty; khong nhfrt thi~t phai Iii e5 dong ho~e
nguai lao dQng eua Cong ty;
d. Ki~m soat vi en eong ty e5 phkn niem y~t, eong ty do Nhil nuae nAm giu tren 50%
v6n di~u I~ ph iii Iii ki~m toan vien ho~e k~ toan vien;
e. Cae tieu ehu&n vii di~u ki~n khae theo quy djnh khae eua phap lu~t co lien quan.
5. Truang hqp s6 luqng cae ung vien Ban ki~m soat thong qua d~ eu vii ung eu v~n khongdu s6 luqng din thi~t, Ban ki~m soat duang nhi~m co th~ d~ eu them ung eu vien. Coeh~ Ban ki~m soat duang nhi~m d~ eu ung vi en Ban ki~m soat phai duqe eong b6 rorilng vii ph iii duqe D(li hQi d6ng e5 dong thong qua truae khi ti~n hilnh d~ cu.
6. Mi~n nhi~m, bili nhi~m Ki~m soat vien:
a. Ki~m soat vien bj mi~n nhi~m trong cae truang hqp sau day:
Khong con du tieu ehu&n vii di~u ki~n Iilm Ki~m soat vien theo quy dinh t(li khoan 04
di~u nily;
Khong thve hi~n quy~n vii nghia Vl,leua minh trong 06 thang lien we, tm truang hqp
bfrt kha khan u'0'
29
30
C6 dan ill chirc va duoc chap thuan.
b. Ki~m scat vien bi bili nhiem trong cac tnrong hop sau day:
- Khong hoan thanh nhiem VV, cong viec duoc phan cong;
- Vi pham nghiem trong hoac vi pham nhieu l§n nghia vu cua Ki€m soat vien quy dinhcua Luat Doanh nghiep va Dieu l~ Cong ty;
Theo quyet dinh cua Dai hoi d6ng c6 dong.
f)i~u 32. Ban ki~m soar
1. Quyen han va nghia vu cua Ban kiem scat:
a. Ban kiem scat thuc hien giarn sat Hoi d6ng quan tri, T6ng giam d6c trong viec quanly va di€u hanh Cong ty.
b. Ki€m tra tinh hop ly, hop phap, tinh trung thuc va mire do cAn trong trong quan 1y,di€u hanh hoat dong kinh doanh; tinh h~ thong, nh~t quan va phil hop cua cong tack~ toan, thong ke va l~p bao cao tai chinh.
c. ThAm dinh tinh dfty du, hop phap va trung thirc cua bao cao tinh hinh kinh doanh,bao cao tai chinh hang nam va 06 thang cua cong ty, bao cao danh gia cong tac quanly cua Hoi d6ng quan tri va trinh bao cao thim dinh tai cuoc hop thirong men Daihoi d6ng c6 dong.
d. Ra soat, kiem tra va danh gia hieu 1\Icva hieu qua cua he thong kiem scat nci bO,kiem toan noi bo, quan ly nii ro va canh bao som cua Cong ty.
e. Xem xet s6 k~ toan, ghi chep k~ toan va cac tai lieu khac cua Cong ty, cac cong viecquan ly, di€u hanh heat dong cua Cong ty khi xet th~y c§n thi~t hoac thea nghi quyetcua Dai hOi d6ng c6 dong hoac thea yeu du cua c6 dong hoac nh6m c6 dong quydinh tai khoan 3 Di~u 11 Di€u 1~.
f. Khi c6 yeu cftu cua c6 dong hoac nh6m c6 dong quy dinh tai khoan 3 Di€u 11 Di€ul~, Ban kiem soat thuc hien kiem tra trong thai han 07 ngay lam vi~c, k~ ill ngaynh~n duqc yeu cftu. Trong thai h?n 15 ngay, k~ ill ngay k~t thuc ki~m tra, Ban ki~msoat phai bao cao giai trinh v~ nhung v~ d~ duqc yeu cftu ki~m tra d~n Hoi d6ngquan tri va c6 dong ho~c nhom c6 dong c6 yeu cftu.
Vi~c ki~m tra cua Ban ki~m soat quy dinh t?i khoan nay khong duqc can tra ho?tdong binh thuang cua HOi d6ng qufm tri, khong gay gian dO?ll di€u hanh ho?t dongkinh doanh cua cong ty.
g. Ki~n nghi HOi d6ng quan tri ho~c D?i hOi d6ng c6 dong cac bi~n phap sua d6i, b6sung, cai ti~n co c~u t6 chuc quan 1y, giam sat va dieu hanh ho?t dong kinh doanhcua cong ty.
Co dan tir chile va duqe eh~p thu~n.
b. Ki~m soat vien bi bai nhi~m trang cae truang hqp sau day:
- Khong hoan thilnh nhi~m V\l, eong vi~e duqe phan eong;
Vi ph\1mnghiem tn;mg ho~e vi ph\lm nhi~u Ian nghia V1,lella Ki~m soat vien quy dinhella Lu~t Doanh nghi~p va E)j~uI~Cong ty;
Theo quy~t dinh ella £)\li hQi d6ng eb dong.Di~u 32. Ban ki~m sout
I. Quy~n h\ln va nghia V\l ella Ban ki~m soat:
a. Ban ki~m soat thve hi~n giam sat H(\i d6ng quan trj, Tbng giam d6e trang vi~e quanIy va di~u hilnh Cong ty.
b. Ki~m tra tinh hqp Iy, hqp phap, tinh trung thve va mile d(\ can tr9ng trong quan Iy,di~u hanh hO\lt d(\ng kinh doanh; tinh h~ th6ng, nh~t quan va phil hqp ella eong taek~ toan, th6ng ke va I~p bao eao tai ehinh.
e. Th~m dinh tinh day dll, hqp phap va trung thVe ella bao eao tinh hinh kinh doanh,bao cao tai ehinh h~ng nam va 06 thang ella eong ty, bao eao danh gia eong tae qminly ella H(\i d6ng quan trj va trinh bao cao th~m dinh t\li eu(\e h9P thuang nien £)\lihQi d6ng eb dong.
d. Ra soat, ki~m tra va danh gia hi~u Ive va hi~u qua ella h~ th6ng ki~m soat n(\i b(\,ki~m toan n(\i b(\, quan Iy rili ro va canh bao sam ella Cong ty.
e. Xem xct sb k~ toan, ghi ehcp k~ toan va cae tai li~u khae ella Cong ty, cae eong vi~equan Iy, di~u hanh hO\ltd(\ng ella Cong ty khi xct th~y dn thi~t ho~e theo nghj quy~tella £)\li hQi d6ng eb dong ho~e theo yeu du ella eb dong ho~e nhom e6 dong quydinh t\li khmin 3 £)j~u II £)i~u l~.
f. Khi co yeu du ella eb dong ho~e nhom eb dong quy dinh t\li khoan 3 £)i~u II £)i~uI~, Ban ki~m soat thVe hi~n ki~m tra trong thai h\ln 07 ngay lam vi~e, k~ tir ngaynh~n duqe yeu duo Trong thai h\ln 15 ngay, k~ tir ngay k~t thue ki~m tra, Ban ki~msoat phai bao eao giai trinh v~ nhung v~n d~ duqe yeu du ki~m tra d~n H(\i d6ngquan tri va eb dong ho~e nhom eb dong co yeu duo
Vi~e ki~m tra ella Ban ki~m soat quy djnh t\li khoan nay khong duqe can tra hO\ltd(\ng binh thuang ella H(\i d6ng quan trj, khong gay gian dO\ln di~u hanh hO\lt d(\ngkinh doanh ella eong ty.
g. Ki~n nghi H(\i d6ng quan tri ho~e £)\li hQi d6ng eb dong cae bi~n philp sua dbi, bbsung, eai ti~n co cfru tb chile quan Iy, giam sat va di~u hanh hO\lt d(\ng kinh doanhella eong tv.
30
31
h. Khi phat hien c6 thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6c vi pham quy dinh taiD,iSu 160 cua Luat J?oanh nghiep thi phai thong bao ngay bang van ban voi HQidong quan tri, yeu cau nguoi c6 hanh vi vi pham cham dill hanh vi vi pham va cogiai phap khac phuc hau qua.
1. C6 quyen tham du va tham gia thao ludn tai cac cuoc hop Dai hQi d6ng c6 dong, HQid6ng quan tri va cac cuoc hop khac cua Cong ty.
J. C6 quyen sir dung nr v§.n dQc lap, bQ phan kiem toan nci bQ cua Cong ty d~ thuchien cac nhiern vu duoc giao.
k. Ban kiem scat c6 thS tham khao y kien cua HQi d6ng quan tri truce khi trinh baocao, k~t luan va kien nghi len Dai hoi d6ng c6 dong.
1. Thuc hien cac quyen va nghia vu khac thea quy dinh cua Luat Doanh nghiep, DiSul~ Cong ty va nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong.
2. Ban kiem scat duoc qUYSncung c~p thong tin thea quy dinh tai Di~u 166 Luat Doanhnghiep.
3. Ban kiem scat c6 th~ ban hanh cac quy dinh v~ cac cuoc hop cua Ban kiem scat va eachthirc heat dQng cua Ban kiem soat. Ban kiem soat phai hop t6i thieu hai (02) l~n motnam va s6 luong thanh vien tham gia cac cuoc hop t6i thiSu la hai (02) nguoi.
4. Ki€m scat vien duoc tra tiSn luong hoac thu lao va diroc huang cac quyen lqi khac theaquyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong. Dai hQi d6ng c6 dong quyet dinh t6ng mire hrong,thu lao va ngan sach heat dong hang nam cua Ban kiem soat.
x. TRAcH mm:M CVA THANH VIEN H(H DONG QuAN TRl, KIEM SOATVIEN,TONGGIAMDOC vA cAN BOQuAN LYKHAcDi~u 33. Cong khai cac IQi feb lien quan
Viec cong khai h6a loi ich va nguoi c6 lien quan cua cong ty thuc hien thea quy dinh sau day:
1. Cong ty phai t~p hop va c~p nhat danh sach nhirng ngiroi c6 lien quan cua Cong ty theaquy dinh tai khoan 17 DiSu 4 cua Luat Doanh nghiep va cac giao dich tuong ung cua hovai Cong ty;
2. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ki~m soat vien, T6ng giam d6c va can bQ quan ly khaccua cong ty phai ke khai cac lqi fch lien quan cua ho vai Cong ty, bao g6m:
a. Ten, rna s6 doanh nghi~p, dia chi tr\) sa chinh, nganh, nghS kinh doanh cua doanhnghi~p rna ho co sa huu phk v6n gop ho?c c6 phk; tY l~ va thai di€m sa huu ph§.nv6n gop ho~c c6 phk do;
b. Ten, rna s6 doanh nghi~p, dia chi tn,l sa chfnh, nganh, ngh~ kinh doanh cua doanhnghiep rna nhung nguai co lien quan cua ho cling sa huu hoac sa huu rieng ph§.n
h. Kh,i phat hi~n co thanh vien HQi d6ng quan trj, T6ng giam d6e vi ph(1mquy dinh t(liDieu 160 ella Lu~t Doanh nghi~p thi phai thong bao ngay b~ng van ban vai Hoid6ng quan tr1, yeu efiu nguoi co hanh vi vi ph(1meh<lmdiIt hanh vi vi ph(lm va ~ogiai phap kh&eph\le h~u qua.
I. Co quy~n tham dll va tham gia thao lu~n t(li cae eUQeh9P D(li hQi d6ng e6 dong, Hoid6ng quan tri va cae eUQeh9P khac ella Cong ty. .
J. Co quy~n su d\!ng tu v<lndQe I~p, bQ ph~n ki~m toan nQi bQ ella Cong ty d~ thllehi~n cae nhi~m V\lduqe giao.
k. Ban ki~m soat co th~ tham khao y ki~n ella HQi d6ng quan trj tmae khi trinh baaeaa, k~t lu~n va ki~n ngh! len D(li hQi d6ng e6 dong.
1. Thlle hi~n cae quy~n va nghia V\I khac thea quy djnh ella Lu~t Daanh nghi~p, Di~uI~Cong ty va nghj quy~t ella D(li hQi d6ng e6 dong.
2. Ban ki~m soat duqe quy~n eung dp thong tin theo quy djnh t(li Di~u 166 Lu~t Doanh
nghi~p.
3. Ban ki~m soat co th~ ban hanh cae quy djnh v~ cae eUQeh9P ella Ban ki~m soat va eachth(re hO(lt dQng ella Ban ki~m soa1. Ban ki~m soat phai h9P t6i thi~u hai (02) lfin mQtnam va 56 luqng thanh vien tham gia cae eUQeh9P t6i thi~u la hai (02) nguoi.
4. Ki~m soat vien duqe tra ti~n luang ho~e thtllao va duqe huang cae quy~n Iqi khac theoquy~t dinh ella D(li hQi d6ng e6 dong. D(li hQi d6ng e6 dong quy~t djnh t6ng m(re luang,thu lao va ngan saeh ha(lt dQngh~ng nam ella Ban ki~m saat.
X, TMCH NHI~M CVA THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI, KIEM SOATVIEN, TONG GIAM DOC vA CAN BO QUAN LY KHAc
Di~u 33, C{jng khai cae IQi ich lien quan
Vi~e eong khai hoa Iqi ieh va nguoi co lien quan ella eong ty thlle hi~n thea quy djnh sau day:
I. Cong ty phai t~p hqp va e~p nh~t danh saeh nhung nguoi co lien quan ella Cong ty theaquy djnh t(li khoan 17 Di~u 4 ella Lu~t Doanh nghi~p va cae giao djeh tuang (rng ella h9
vai Cong ty;
2. Thanh vien HQi d6ng quan tr1, Ki~m soat vien, T6ng giam d6e va can bi? quan Iy khaeella eong ty phai ke khai cae Iqi ieh lien quan ella h9 v6'i Cong ty, bao g6m:
a. Ten, mil:56 doanh nghi~p, dja chi tr\! sa ehinh, nganh, ngh~ kinh doanh ella doanhnghi~p ma h9 co sa huu phfin v6n gop ho~e e6 phfin; ty l~ va thai di~m sa huu phfinv6n gop ho~e e6 phfin do;
b. Ten, mil:56 daanh nghi~p, dja chi tr\! sa ehinh, nganh, ngh~ kinh daanh ella doanhnghiep ma nhung nguoi co lien quan ella ho eung sa huu hoae sa huu rieng phfin
31
32
v6n g6p hoac c6 ph~n tren 10% v6n di€u l~.
3. Viec ke khai quy dinh tai khoan 2 Di€u nay phai duoc thuc hien trong thai han 07 ngay lamviec, k~ ill ngay phat sinh loi Ich lien quan; viec sua d6i, b6 sung phai ducc thong bao voiCong ty trong thai han 07 ngay lam viec, k~ illngay c6 sua d6i, b6 sung nrong irng;
4. Vi~c cong khai, xem xet, trich luc, sao chep Danh sach nguoi co lien quan va IQ'iich colien quan duoc ke khai quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Di€u nay diroc thuc hien nhir sau:
a. Cong ty phai thong bao Danh sach nguoi co lien quan va loi ich e6 lien quan cho Daihoi d6ng e6 dong tai cuoc hop thirong nien;
b. Danh sach nguoi c6 lien quan va loi ich c6 lien quan duoc luu gifr tai tru sa chinhcua doanh nghiep; tnrong hop dn thiSt e6 th~ luu gifr mot phan hoac toan bO noidung Danh sach n6i tren tai cac chi nhanh cua cong ty;
c. C6 dong, dai dien thea uy quyen cua e6 dong, thanh vien HOi d6ng quan tri, Bankiem scat, T6ng giam d6c va can bo quan ly khac co quyen xem xet, trich luc va saomot ph~n hoac toan bOnoi dung ke khai trong gio lam viec;
d. Cong ty phai tao di€u kien d~ nhtrng nguoi quy dinh tai diem e khoan nay ti~p can,xem, trich luc va sao chep danh sach nhtrng ngiroi c6 lien quan cua cong ty va nhirngnoi dung khac mot each nhanh nhat, thuan lei nhat; khong duoc ngan can, gay kh6khan d6i voi ho trong thuc hien quyen nay. Trinh tv, thu tuc xem xet, trich luc va saochep noi dung ke khai nguoi c6 lien quan va IQ'iich co lien quan duoc thuc hien theoquy dinh tai Di€u l~ cong ty.
5. Thanh vien Hoi d6ng quan tri, T6ng giam d6c nhan danh ca nhan hoac nhan danh ngiroikhac d~ thuc hien cong viec duoi moi hinh thirc trong pham vi cong viec kinh doanh cuacong ty d€u phai giai trinh ban ch~t, noi dung cua cong viec d6 truce HOi d6ng quan trioBan kiem soat va chi duoc thirc hien khi duQ'c da s6 thanh vien con l?i cua HOi d6ngquan tri ch~p thu?n; n~u thlJc hi~n ma khong khai bao ho~c khong duQ'cSlJ ch~p thu?ncua HOi d6ng quan tri thi t~t ca thu nh?P c6 duQ'cillho?t d9ng d6 thu9C v€ cong ty.
Di~u 34. Trach nhi~m cua can b<)quan ly cong ty
1. Thanh vien Hoi d6ng qum tri, T6ng giam d6c va can b9 quan ly khac c6 trach nhi~msau day:
a. ThlJc hi~n cae quy€n va nghia V\l duQ'c giao thea dung quy dinh cua Lu?t Doanhnghi~p, phap lu?t c6 lien quan, Di€u l~ Cong ty, nght quy~t cua D?i h9i d6ng c6dong;
b. ThlJc hi~n cae quy€n va nghia V\l dUQ'egiao m9t cach trung thlJc, cfuJ trQng, t6t nh~tnhim bao dam lQ'ifch hQ'pphap t6i da cua cong ty;
v6n gop ho~c c6 phfrn tren 10% v6n di~u l~.
3. Vi~c ke khai quy dinh t\li khoan 2 Di~u nay phai dugc thgc hi~n trong thai h\lll 07 ngay lamvi~c, k~ ill ngay phat sinh Igi ich lien quan; vi~c sua d6i, b6 sung phai dugc thong bao vaiCong ty trong thai h\ln 07 ngay lam vi~c, k~ ill ngay co sua d6i, b6 sung tuang ling;
4. Vi~c cong khai, xem xet, trich I\lc, sao chep Danh sach nguai co lien quan va Igi ich colien quan dugc ke khai quy dinh t\li khoan I va khoan 2 Di~u nay dugc thgc hi~n nhu sau:
a. Cong ty phai thong bao Danh sach nguai co lien quan va Igi ich co lien quan cho D\liMi d6ng c6 dong t\li cu<)chQp thuang nien;
b. Danh sach nguai co lien quan va Igi ich co lien quan dugc luu giu t\li tf\! sa chinhclla doanh nghi~p; truang hgp cfrn thi~t co th~ luu giu m<)tphfrn ho~c toan b<)n<)idung Danh sach noi tren t\li eac chi nhanh clla cong ty;
c. C6 dong, d\li di~n theo Ily quy~n clla c6 dong, thanh vien H<)i d6ng quan tri, Banki~m soat, T6ng giam d6c va can b<)quan ly khac co quy~n xem xet, trich I\lCva saom<)tphfrn ho~c toan b<)n<)idung ke khai trong gia lam vi~c;
d. Cong ty phai t\lOdi~u ki~n d~ nhung nguai quy dinh t\li di~m c khoan nay ti~p c~n,xem, trich I\lc va sao chep danh sach nhung nguai co lien quan clla cong ty va nhungn<)idung khac m<)tcach nhanh nhiit, thu~n Igi nhfrt; khong dugc ngan can, gay khokhan d6i vai hQ trong thgc hi~n quy~n nay. Trinh tg, thll t\lCxem xet, trich I\lc va saochep n<)idung ke khai nguiYico lien quan va Igi ich co lien quan dugc thgc hi~n theoquy dinh t\li Di~u 1~cong ty.
5. Thanh vien H<)id6ng quan tr1,T6ng giam d6c nhan danh ca nhan ho~c nhan danh nguaikhac d~ thgc hi~n cong vi~c duai mQihinh thuc trong ph\1mvi cong vi~c kinh doanh cllacong ty d~u phai giai trinh ban chfrt, n<)idung clla cong vi~c do truac H<)id6ng quan trj,Ban ki~m soat va chi dugc thgc hi~n khi dugc da s6 thanh vien con I\li clla H<)id6ngqUlintrj chfrp thu~n; n~u thgc hi~n ma khong khai bao ho~c khong dugc sg chfrp thu~nclla HQi d6ng quan tri thi tfrt ca thu nh~p co dugc tir hO\ltdQng do thuQc v~ cong ty.
Di~u 34. Traeh nhi~1Il eua can hi) quan Iy eong ty
I. Thanh vien HQi d6ng qUlin trj, T6ng giam d6c va can b<)quan Iy khac co trach nhi~msau day:
a. Thgc hi~n cac quy~n va nghla V\I dugc giao theo dung quy dinh clla Lu~t Doanhnghi~p, phap lu~t co lien quan, Di~u l~ Cong ty, nghj quy~t cua D\li h<)id6ng c6dong;
b. Thgc hi~n cac quy~n va nghla V\I dugc giao mQt each trung thgc, dn trQng, t6t nhfrtnh~m bao dam Igi ich hgp phap tbi da cua cong ty;
33
e. Trung thanh voi loi ich cua cong ty va e6 dong; khong sir dung thong tin, bi quyet,co hQi kinh doanh cua cong ty, dia vi, clnrc vu va sir dung tai san cua cong ty d~ tuloi hoac phuc vu loi ich cua t6 chirc, eft nhan khac;
d. Thong bao kip thai, d~y du, chinh xac cho cong ty v~ doanh nghiep rna ho va nguoic6 lien quan cua ho lam chu hoac c6 phan von g6p, e6 phan chi phoi; thong bao nayducc niem y~t tai tru sa chinh va chi nhanh cua cong ty.
2. Cac nghia vu khac thea quy dinh cua Luat nay va Di~u l~ cong ty.
f)i~u 35. Hop dAng, giao dich phai dU'Q'cf)~i hQi dAng c6 dong hoac HQi dAng quan tr]ch§p thu~n
1. HQ'pd6ng, giao dich gitra Cong ty voi cac d6i tuong sau day phai duoc Dai hQi d6ng e6dong hoac HQi d6ng quan tri chap thuan:
a. C6 dong, ngiroi dai dien uy quyen cua c6 dong sa htru tren 10% t6ng s6 c6 phan phothong cua cong ty va nhtrng nguoi c6 lien quan cua ho;
b. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Giam d6c hoac T6ng giam d6c va nguoi c6 lien quancua ho;
c. Doanh nghiep quy dinh tai khoan 2 Di~u 159 Luat Doanh nghiep,
2. HQi d6ng quan tri ch~p thuan cac hop d6ng va giao dich c6 gia tri nho han 35% t6ng giatri tai san doanh nghiep ghi trong bao cao tai chinh duoc kiem toan g§n nhk Truong hopnay, ngiroi dai dien Cong ty Icy hop d6ng phai thong bao cac thanh vien HQi d6ng quantri, Ki~m scat vien v~ cac d6i tuong e6 lien quan d6i voi hop d6ng, giao dich do; d6ngthai kern thea du thao hop d6ng hoac nQi dung chu y~u cua giao dich. HQi d6ng quan triquyet dinh viec chap thuan hop d6ng hoac giao dich trong thai han 15 ngay, k~ ill ngaynhan duoc thong bao; thanh vien c6 loi ich lien quan khong e6 quyen bi~u quy€t.
3. Dai hoi d6ng e6 dong eh~p thu~ cae hqp d6ng va giao dich khac ngoai cae giao diehquy dinh t~i khoan 2 Di~u nay. Truang hQ'pnay, nguai d~i di~n Cong ty Icy hQ'pd6ngphai thong bao HQi d6ng quan tri va Ki~m soat vien v~ eac d6i tugng e6 lien quan d6ivai hqp d6ng, giao dieh d6; d6ng thai kern thea dl)' thao hQ'Pd6ng ho?e thong bao nQidung ehu y~u eua giao dich. HQi d6ng quan tri trinh dl)' thao hQ'pd6ng ho?e giai trinh v~nQi dung ehu y€u eua giao dich t~i eUQehOp D~i hQi d6ng e6 dong ho?c l~y y ki€n e6dong bkg van ban. Truang hQ'pnay, e6 dong c6 IQ'ifeh lien quan khong e6 quy~n bi~uquy€t; hQ'pd6ng ho?c giao dieh duQ'c ch~p thu~n khi e6 s6 c6 dong d~i di~n 65% t6ngs6 phi€u bi~u quy€t con I~i tan thanh.
4. HQ'p d6ng, giao dieh bi va hi~u va xir Iy thea quy dinh eua phap lu~t khi duQ'c Icy k€tho?c thl)'c hi~n rna chua duQ'c ch~p thu~ thea quy dinh t~i khoan 2 va khoan 3 Di~unay, gay thi~t h~i eho cong ty; nguai Icy k~t hQ'pd6ng, c6 dong, thanh vien HQi d6ng
=
c. Trung thanh vai Iqi ich cua cong ty va c6 dong; khong su d\lng thong tin, bi quy~t,co h('>ikinh doanh cua cong ty, dja vi, chuc V\Jva su d\lng tai san cua cong ty d~ tuIqi ho~c ph\lc V\Jlqi ich cua t6 chuc, ca nhan khac;
d. Thong bao kip thai, dfty du, chinh xae cho cong ty v@doanh nghi~p rna h9 va nguaico lien quan cua h9 lam chu ho~c co phftn v6n gop, c6 phftn chi ph5i; thong bao nayduqc niern y~t t\li t1'\lsa chinh va chi nhanh cua cong ty.
2. Cae nghia v\l khac theo quy djnh cua Lu~t nay va 8i@u1~cong ty.
Di~u 35. HQ'p dang, giao d!ch phai dU'Q'cD~i hQi dang ca dong ho~c Hi)i dang quan tf!ch~p thu~n
1. Hqp d6ng, giao djch giua Cong ty vai cae d5i tuqng sau day phai duqe 8\1i hQi d6ng e6dong ho~e HQi d6ng quan trj eh~p thu~n:
a. C6 dong, nguai d\li di~n uy quy@neua e6 dong sa huu tren 10% t6ng s5 e6 phftn ph6thong eua eong ty va nhiing nguai co lien quan eua h9;
b. Thanh vien HQi d6ng quan trj, Giarn d5e ho~e T6ng giarn d5e va nguai co lien quaneua h9;
e. Doanh nghi~p quy djnh t\li khoan 2 8i@u 159 Lu~t Doanh nghi~p.
2. HQi d6ng quan tfj ehfrp thu~n cae hqp d6ng va giao dieh co gia tri nh6 han 35% t6ng giatrj tai san doanh nghi~p ghi trong bao eao tai ehinh duqc ki~rn toan gftn nhfrt.Truang hgpnay, nguai d\li di~n Cong ty k'Yhqp d6ng phai thong bao cae thanh vien HQi d6ng quantri, Ki~rn soat vien v@cac d5i tuqng co lien quan d5i vm hgp d6ng, giao dieh do; d6ngtMi kern theo d\l' thao hgp d6ng ho~e nQi dung ehu y~u eua giao dieh. HQi d6ng quan trjquy~t dinh vi~e ehfrp thu~n hgp d6ng ho~e giao djeh trong thai h\lll 15 ngay, k~ ill ngaynh~n duqc thong bao; thanh vien co Iqi ich lien quan khong co quy@nbi~u quy~t.
3. 8\1i hQi d6ng e6 dong ehfrp thu~n cae hqp d6ng va giao dieh khae ngoai cae giao djehquy dinh t\li khoan 2 Di@unay. Truang hqp nay, nguai d\li di~n Cong ty kY hQ'pd6ngphai thong bao HQi d6ng quan trj va Ki~rn soat vien v@cae d5i tuqng co lien quan d5ivai hqp d6ng, giao djeh do; d6ng thai kern theo d\l' thao hqp d6ng ho~e thong bao nQidung ehu y~u eua giao djeh. HQi d6ng quan trj trinh d\l' thao hqp d6ng ho~e giai trinh v@nQi dung eM y~u eua giao djeh t\li eUQeh9P 8\1i hQi d6ng e6 dong ho~e Ifryy ki~n e6dong b~ng van ban. Truang hqp nay, e6 dong co Iqi ich lien quan khong co quy@nbi~uquy~t; hqp d6ng ho~e giao djeh dUQ'eehfrp thu~n khi co s5 e6 dong d\li di~n 65% t6ngs5 phi~u bi~u quy~t con I\li tan thanh.
4. Hqp d6ng, giao dieh bj vo hi~u va xu ly theo quy djnh eua phap lu~t khi duqe ky k~tho~e th\l'e hi~n rna chua duqc eh~p thu~n theo quy djnh t\li khoan 2 va khoan 3 Di@unay, gay thi~t h\li cho eong ty; nguai ky k~t hqp d6ng, e6 dong, thanh vien HQi d6ng
33
34
I •
Di~u 37. Cong nhan vien va cong doan
1. T6ng Giam d6c phai l~p k~ ho~ch d~ HQi d6ng quan tri thong qua cac v~n d~ lien quand~n nguai lao dQng va can bQ quan ly: v~n d~ lao dQng, ti~n luang, bao hi~m xa hQi,khen thu6'ng, phuc lqi.
2. T6ng Giam d6c phai l~p k~ ho~ch d~ HQi d6ng quan tf! thong qua cac v~n d~ lien quand~n quan h~ cua Cong ty vai cac t6 chuc cong doan thea cac chu§n ml,l'C, thong l~ vachinh sach quan Iy t6t nh~t, nhUng thong l~ va chinh sach quy dinh t~i f)i~u l~ nay, cacquy ch~ cua Cong ty va quy dinh phap lu~t hi~n hanh.
XII. CONG NHANVIEN vA CONG DoAN
XI. QUYEN DIEU TRA so SA.CH vA HO sa CONG TY
Di~u 36. Quyen di~u tra sA sach va h6 so'
1. C6 dong hoac nh6rn c6 dong d€ c~p tai khoan 3 Bi€u 11 Bi€u l~ nay c6 quyen true tiephoac qua nguoi duoc uy quyen, giri van ban yeu ciu ducc kiem tra danh sach c6 dong,cac bien ban hop Dai hoi d6ng c6 dong va sao chup hoac trich luc cac h6 sa d6 tronggio lam viec va tai tru sa chinh cua cong ty. Yeu ciu kiem tra do dai dien duoc uyquyen cuac6 dong phai kern thea gi~y uy quyen cua c6 dong rna nguoi do dai dien hoacmot ban sao cong chirng cua gi~y uy quyen nay.
2. Thanh vien HQi d6ng quan tri, thanh vien Ban kiem scat, T6ng Giam d6c va can bQquan I)' khac c6 quyen kiem tra s6 dang kY c6 dong cua Cong ty, danh sach c6 dong vanhtrng s6 sach va h6 So' khac cua Cong ty vi nhtrng rnuc dich lien quan toi chirc vu cuaminh voi di€u kien cac thong tin nay phai duoc bao mat.
3. Cong ty phai hru Bi~u l~ nay va nhtrng ban sua d6i b6 sung Bi~u l~, Gi~y chirng nhandang ky doanh nghiep, cac quy ch~, cac tai lieu clnrng minh quyen sa htru tai san, nghiquyet B~i hoi d6ng c6 dong va HQi d6ng quan tri, bien ban hop Dai hoi d6ng c6 dong vaHQi d6ng quan tri, cac bao cao cua HQi d6ng quan trio cac bao cao cua Ban kiem scat,bao cao tai chinh nam, s6 sach k~ toan va b~t cir gi~y to nao khac thea quy dinh cuaphap lu~t tai tru sa chinh hoac mot noi khac voi di~u kien la cac c6 dong va Co' quandang k:Y kinh doanh ducc thong bao v~ dia di€m hru tnt cac gi~y to' nay.
4. f)i~u l~ Cong ty phai duQ'ccong b6 tren website cua cong ty.
quan tri hoac Giam d6c hoac T6ng giam d6c c6 lien quan phai lien doi b6i thuong thiethai phat sinh, hoan tra cho cong ty cac khoan loi thu diroc ill viec thuc hien hop d6ng,giao dich d6.
quan tri ho~c Giam d6c ho~c T6ng giam d6c c6 lien quan phai lien dai b6i thuimg thi~th~i phat sinh, hoan tra cho cong ty cac khoan Igi thu dugc til vi~c thlJc hi~n hgp d6ng,giao djch d6.
XI. QUYEN DIEU TRA SO SACH vA HO SO CONG TY
Di~u 36. Quy~n di~u tra 56 sach va h6 so'
1. c6 dong ho~c nh6m c6 dong d~ c~p t~i khoan 3 Di~u II Di~u l~ nay c6 quy~n trvc ti~pho~c qua nguo-i dugc llYquy~n, gui van ban yeu du dugc ki~m tra danh sach c6 dong,cac bien ban h9P D~i hQi d6ng c6 dong va sao ch\lp ho~c trich I\lc cac h6 sa d6 tranggio- lam vi~c va t~i tr\l sa chinh clla cong ty. Yeu du ki~m tra do d~i di~n dugc llYquy~n cllac6 dong phai kern theo gifry llYquy~n Clla c6 dong rna nguo-i d6 d~i di~n ho~cm(\t ban sao cong chUng clla gifry llYquy~n nay.
2. Thanh vien H(\i d6ng quan trj, thanh vien Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c va can b(\quan Iy khac c6 quy~n ki~m tra 56 dang ky c6 dong clla Cong ty, danh sach c6 dong vanhung 56 sach va h6 sO'khac clla Cong ty vi nhung m\lC dich lien quan tai chuc Y\I Cllamlnh val di~u ki~n cac thOng tin nay phai dugc bao m~t.
3. Cong ty phai luu Di~u I~ nay va nhung ban sua d6i b6 sung Di~u I~, Gifry chung nh~ndang kYdoanh nghi~p, cac quy ch~, cac tai li~u chung minh quy~n sa huu tai san, nghiquy~t D~i h(\i d6ng c6 dong va H(\i d6ng qUlintrj, bien bim h9P D~i h(\i d6ng c6 dong vaH(\i d6ng quan tri, cac bao cao clla H(\i d6ng quan trio cac bao cao clla Ban ki~m soat,bao cao tai chinh nam, 56 sach k~ toan va bfrt cu gifry to- nao khac theo quy dinh Cllaphap lu~t t~i tr\l sa chinh ho~c m(\t nO'ikhac vai di~u ki~n la cac c6 dong va cO'quandang kYkinh doanh dugc thong bao v~ dia di~m luu trfr cac gifry to-nay.
4. Di~u I~ Cong ty phai dugc cong b5 tren website Cllacong ty.
XII. CONG NHAN VrEN vA CONG DoAN
Di~u 37. Cong nhan vien va cong doan
1. T6ng Giam d6c pMi I~p k~ hO(lchd~ H(\i d6ng quan tri thong qua cac vfrn d~ lien quand~n nguo-i lao d(\ng va can b(\ quan Iy: vfrn d~ lao d(\ng, ti~n luang, bao hi~m xii h(\i,khenthuang,phuclgi.
2. T6ng Giam d6c phai I~p k~ hO(lchd~ H(\i d6ng quan tri thong qua cac vfrn d~ lien quand~n quan h~ Clla Cong ty vai cac t6 chuc cong doan theo cac chwln mlJc, thong l~ vachinh sach quan Iy t5t nhfrt, nhung thong l~ va chinh sach quy dinh t(li Di~u I~ nay, cacquy ch~ clla Cong ty va quy dinh phap lu~t hi~n hanh.
34
35
XIV. TAl KHoAN NGAN HANG, NAM TAl CHlNH vA m:THONG KE TOA.N
f)i~u 39. Tai kh03n ngan hang
1. Cong ty rna tM khoan t~i cac ngan hang Vi~t Nam ho~c t~i cac ngan hang nuac ngoaiduQ'cphep ho~t dong t~i Vi~t Nam.
2. Theo Sl,l'ch~p thu~ truac cua co quan c6 th~m guy€n, trong truang hQ'pc~n thi~t, Congty c6 th~ ma tai khoan ngan hfmg a nuac ngoai thea cac guy dinh cua phap Iu?t.
3. Cong ty ti~n hanh t~t ca cac khoan thanh toan va giao dich k~ toan thong qua cac taikhoan ti€n Viet Nam hoac ngoai te tai cac n9:anhang ma C6ng ty mc)'tai khoan.
xm. PHAN PHO! LQ] NHU~
f)i~u 38. Phan ph6i IQ'inhuan
1. Dai hOi d6ng c6 dong quyet dinh rmrc chi tra c6 nrc va hinh thirc chi tra c6 nrc hangnam ill lei nhuan duoc giu lai cua Cong ty.
2. Theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Hoi d6ng quan tri c6 th~ quyet dinh tarn irng c6nrc gitra ky n~u xet thfiy viec chi tra nay phu hop voi kha nang sinh loi cua cong ty.
3. Cong ty khong thanh toan Hiicho khoan ti€n tra c6 nrc hay khoan ti€n chi tra lien quantoi mot loai c6 phieu,
4. HOi d6ng quan tri c6 th~ d€ nghi Dai hOi d6ng c6 dong thong qua viec thanh toan toanbOhoac mot phan c6 tire bang c6 phieu va Hoi d6ng quan tri la co quan thuc thi quyetdinh nay.
5. Truong hop c6 nrc hay nhirng khoan tien khac lien quan toi mot loai c6 phieu dircc chitra bang tien mat, Cong ty phai chi tra bang tien d6ng Viet Nam. Viec chi tra c6 th~ thirchien tnrc ti~p hoac thong qua cac ngan hang tren co sa cac thong tin chi ti~t v€ nganhang do c6 dong cung cfip. Truong hop Cong ty da: chuyen khoan thea dung cac thongtin chi ti~tv€ ngan hang do c6 dong cung dp rna c6 dong d6 khong nhan ducc ti€n,Cong ty khong phai chiu trach nhiem v€ khoan ti€n Cong ty chuyen cho c6 dong thuhuang. Viec thanh toan c6 nrc d6i voi cac c6 phieu niern y~t tai Sa giao dich clnrngkhoan c6 th~ duoc ti~n hanh thong qua cong ty clnrng khoan hoac Trung tam luu kychirng khoan Viet Nam.
6. Can cir Luat Doanh nghiep, Luat Chirng khoan, Hoi d6ng quan tri thong qua nghi quyetxac dinh mot ngay C1} th~ d~ ch6t danh sach c6 dong. Can cir thea ngay d6, nhirng nguoidang ky voi tu each c6 dong hoac nguoi sa hiru cac chirng khoan khac diroc quyen nhanc6 nrc, la:isu~t, phan ph6i loi nhuan, nhan c6 phieu, nhan thong bao hoac tai li~u khac.
7. Cac v§.n d€ khac lien quan d~n phan ph6i IQ'inhu~n duQ'c thl,l'chi~n thea quy dinh cuaphaplu~t.
XIII. PHAN PHOI LQl NHU~N
Bi~u 38. Phan phc3i Igi nhu~n
I. D\li h(Ji d6ng c6 dong quy~t dinh muc chi tni c6 ruc va hinh thuc chi tra c6 tuc hangnam tir Igi nhu~n dugc giu l\li CllaCong ty.
2. Theo quy dinh CllaLu~t Doanh nghi~p, H(Ji d6ng qmin tri co th~ quy~t dinh t\lm ung c6ruc giua ky n~u xet th~y vi~c chi tni nay phil hgp v6i kha nang sinh liJi Cllacong ty.
3. Cong ty khong thanh toan lai cho khoan ti~n tra c6 tuc hay khoim ti~n chi tra lien quant6i m(Jt 10\lic6 phi~u.
4. H(Ji d6ng qUlin tfj co th~ d~ nghi D\li h(Ji d6ng c6 dong thong qua vi~c thanh toan toanb(J ho~c m(Jt ph~n c6 tuc b~ng c6 phi~u va H(Ji d6ng quim tfi la co quan thlJc thi quy~tdinh nay.
5. Truang hgp c6 tuc hay nhung khoim ti~n khac lien quan t6i m(Jt 10\lic6 phi~u dugc chitra b~ng ti~n m~t, Cong ty phai chi tra b~ng ti~n d6ng Vi~t Nam. Vi~c chi tra co th~ thlJchi~n tflJC ti~p ho~c thong qua cac ngan hang tren co sa cac thong tin chi ti~t v~ nganhang do c6 dong cung dp. Truang hgp Cong ty da chuy~n khoan theo dung cac thOngtin chi ti~tv~ ngan hang do c6 dong cung dp ma c6 dong do khong nh~n dugc ti~n,Cong ty khong phai chiu trach nhi~m v~ khoan ti~n Cong ty chuy~n cho c6 dong thl,lhuang. Vi~c thanh toan c6 tuc d6i vai cac c6 phi~u niem y~t t\li Sa giao dich chungkhoan co th~ dugc ti~n hanh thong qua cong ty chung khoan ho~c Trung tam luu kychung khoan Vi~t Nam.
6. Can cu Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Chung khoan, H(Ji d6ng quan tri thong qua nghi quy~txac dinh m(Jt ngay Cl,lth~ d~ ch6t danh sach c6 dong. Can cu theo ngay do, nhung nguiJidang 1..;' v6i tu cach c6 dong ho~c nguiJi sa huu cac chung khoan khac dugc quy~n nh~nc6 tuc, Hiisu~t, phan ph6i Igi nhu~n, nh~n c6 phi~u, nh~n thOng bao ho~c tai li~u khac.
7. Cac v~n d~ khac lien quan d~n phao ph6i 19i nhu~n dugc thlJc hi~n theo quy dinh cuaphaplu~t.
XIV. TAl KHOAN NGAN HANG, NA.M TAI CHiNH VA H~ THONG KE ToAN
BiBu 39. rai khoan ngaD himg
I. Cong ty ma tai khoan t\li cac ngan hang Vi~t Nam ho~c t\li cac ngan hang nu6c ngoaidugc phep hO\ltd(Jng t\li Vi~t Nam.
2. Theo SlJch~p thu~n tru6c clla ca quan co th<1mquy~n, trong truang hgp dn thi~t, Congty co th~ rna tai khoan ngan hang a nuac ngoai theo cac quy dinh cua phap lu~t.
3. Cong ty ti~n hanh t~t ca cac khoan thanh toan va giao dich k~ toan thong qua cac taikhoan ti~n Viet Nam hoac ngoai te tai cac ngan hang ma Cong tv ma tai khoan.
35
36
Di~u 42. Bao CaD tai chinh nam, sau thang va quy
1. Cong ty phai l?p ban bao cao tai chinh nam thea quy dinh cua phap luat cling nhu cacquy dinh cua Uy ban Chung khoan Nha mroc va bao cao phai duoc kiem toan thea quydinh tai f)i~u 45 f)i~u l~ nay, va trong thai han 90 ngay k~ ill khi k€t thuc m6i nam taichinh, Cong ty nQP bao cao tai chinh hang nam cho co quan thu€ co thAm quyen, Uyban Chung khoan Nha mroc, Sa Giao dich clnrng khoan (d6i voi cac cong ty niern y€t)va co quan dang ky kinh doanh.
2. Bao cao tai chinh nam phai bao g6m bao cao k€t qua heat dong kinh doanh phan anhmot each trung thirc va khach quan tinh hinh v~ Hii va 16 cua Cong ty trong nam taichinh, bang can d6i k€ toan phan anh mot each trung thirc va khach quan tinh hinh hoatdong cua Cong ty tinh d€n thai diem l~p bao cao, bao cao luu chuy~n ti~n t~ va thuy€trninh bao cao tai chinh.
3. Cong ty phai l~p va cong b6 cac bao cao sau thang va quy thea cac quy dinh CllaUy banChung khoan Nha nuac, Sa Giao dich chung khoan (d6i vai cac cong ty niem y€t) vanQP cho cO'quan thu€ huu quan va cO'quan dang leY kinh doanh thea cac quy dinh CllaLu~t Doanh nghi~p.
4. Cac bao cao tai chinh duqc ki€m toan (bao g6m y ki€n Cllaki~m toan vien), bao cao sauthang va quy cua cong ty phcii duqc cong b6 tren website clla Cong ty.
5. Cac t6 chuc, ca nhan guan tam d~u duqc guy8n ki~m tra ho~c sao chl.lPban bao oao tai
xv. BAo cxo TmfONG NIEN,TRAcH NHI~M CONGBOTHONG TIN, THONGBAo RA CONGCHUNG
Di~u 40. Nam tai chinh
Nam tai chinh cua Cong ty b~t d~u ill ngay d~u tien cua thang 01 hang nam va k€tthuc vao ngay 31 thang 12 dirong lich hang nam. Nam tai chinh d~u tien b~t d~u illngay dpGi§.ychirng nhan dang ky doanh nghiep va k€t thuc vao ngay 31 thang 12 cung nam,
Di~u 41. Ch~ dQ k~ toan
1. Ch€ dQ k€ toan Cong ty S11 dung la Ch€ dQ K€ toan Vi~t Nam (VAS) hoac ch€ dQ k€toan khac diroc BQTai chinh ch§.pthuan.
2. Cong ty l~p s6 sach k€ toan bang tieng Viet. Cong ty luu gitr h6 sa k€ toan thea loaihlnh cua cac heat dong kinh doanh rna Cong ty tham gia. Nhirng h6 sa nay phai chinhxac, c~p nhat, co h~ thong va phai du d~ clnrng minh va giai trinh cac giao dich cuaCongty,
3. Cong ty S11 dung d6ng Vi~t Nam (hoac ngoai t~ tv do chuyen d6i trong tnrong hop duocco quan nha nuoc co tham quyen chap thuan) lam dan vi ti~n t~ dung trong k€ toano
Di~u 40. Nam tai chinh
Nam tili chinh clla C6ng ty b~t dfiu tiT ngay dfiu tien clla thang 01 hang nam va k€tthUc vao ngay 31 thang 12 duang lich hang nam. Nam tai chinh dfiu tien b~t dfiu tiT ngay c5pGifry chung nh?n dang ky doanh nghi~p va k€t thuc vao ngay 31 thang 12 cung nam.
Di~u 41. Ch~ di} k~ toaD
1. Ch€ dQ k€ toan C6ng ty sir d\lng la Ch€ dQ K€ toan Vi~t Nam (VAS) ho~c ch€ dQ k€toan khac duQ'cBQTai chinh chfrp thu?n.
2. C6ng ty I?p s6 sach k€ toan b~ng ti€ng Vi~t. C6ng ty luu giu h6 so k€ toan theo 10\lihinh clla cac hO(ltdQng kinh doanh rna C6ng ty tham gia. Nhung h6 so nay phai chinhxac, C?P nh?t, co h~ th6ng va phai dll d€ chung minh va giai trinh cac giao djch CllaC6ng ty.
3. C6ng ty su d\lng d6ng Vi~t Nam (ho~c ngo\li t~ tv' do chuy~n d6i trang truang hqp duQ'cco quan nha nuac co thfrm quyen chfrp thu?n) lam dan vi tien t~ dung trang k€ toan.
XV. BAa cAa THUONG NIEN, TRAcH NHIJ);M CONG BO THONG TIN, THONGBAa RA CONG CHUNG
Di~u 42. Bao cao tai chinh Dam, sau thang va quy
1. C6ng ty phai l?p ban bao cao tai chinh nam theo quy dinh Clla phap lu?t cling nhu cacquy dinh CllaUy ban Chung khoan Nha nuac va bao cao phai duQ'cki~m toan theo quydinh t\li Elieu 45 Elieu I~ nay, va trong thai h\ln 90 ngay k~ tiT khi k€t thuc m6i nam taichinh, C6ng ty nQp bao cao tai chinh hang nam cho co quan thu€ co thfrm quyen, Uyban ChUng khoan Nha nuac, Sa Giao djch chung khoan (d6i vai cac c6ng ty niem yet)va co quan dang ky kinh doanh.
2. Bao cao tai chinh nam phai bao g6m bao cao k€t qua hO\lt dQng kinh doanh phan anhmot cach trung th\fC va khach quan tinh hinh ve Hii va 16 Clla C6ng ty trong nam taichinh, bang can d6i k€ toan phan anh mot cach trung th\fCva khach quan tinh hinh hO\ltdong Clla C6ng ty tinh den thai di~m l?p bao cao, bao cao luu chuy~n tien t~ va thuy€tminh bao cao tai chinh.
3. C6ng ty phai I?p va c6ng b6 cac bao cao sau thang va quy theo cac quy dinh clla Uy banChUng khoan Nha nuac, Sa Giao dich chung khoan (d6i vai cac c6ng ty niem yet) vanop cho co quan thu€ huu quan va co quan dang k-y kinh doanh theo cac quy dinh cllaLu?t Doanh nghi~p.
4. Cac bao cao tai chinh duQ'cki~m toan (bao g6m y ki€n clla ki~m toan vien), bao cao sauthang va quy clla c6ng ty phai duQ'cc6ng b6 tren website clla C6ng ty.
5. Cac t6 chuc, ca nhan quan tam deu duQ'c gUyen ki~m tra ho~c sao chl,lpban bao cao tili
36
37
XVllI. cHAM DUT HO~.T BQNG vA THANH LYBi~u 46. Ch§m du1 ho~t dQng
Bi~u 45. Con d§u
1. HOi d6ng quan tri quyet dinh vS hinh thirc, s6 luong va noi dung con d~u cua Cong ty.NOi dung con dau phai th€ hi~n nhung thong tin sau day:
a. Ten doanh nghi~p;
b. Ma s6 doanh nghi~p.
2. Hoi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c sir d\lIlg va quan ly con d~u thea quy dinh cua phaplu~t hi~n hanh.
XVII. CON DAu
Bi~u 44. Ki~m toan
1. Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien chi dinh mot cong ty kiem toan doc l~p hoac thongqua danh sach cac cong ty kiem toan doc l~p va uy qUYSncho Hoi d6ng quan tri quyetdinh lua chon mot trong s6 cac don vi nay ti€n hanh cac hoat dong kiem toan Cong tycho nam tai chinh ti€p thea dira tren nhtrng diSu khoan va diSu kien thea thuan voi Hoid6ng quan trio Cong ty phai chuan bi va giri bao cao tai chinh nam cho cong ty ki€mtoan doc l~p sau khi k€t thuc nam tai chinh.
2. Cong ty kiem toan doc l~p kiem tra, xac nhan va bao cao vS bao cao tai chinh nam phananh cac khoan thu chi cua Cong ty, l~p bao cao kiem toan va trinh bao cao do cho Hoid6ng quan tri trong vong hai (02) thang k~ ill ngay k€t thuc nam tai chinh.
3. Ban sao cua bao cao kiern toan duoc gjri dinh kern bao cao tai chinh nam cua Cong ty.
4. Ki€m toan vien thuc hien viec kiem toan Cong ty dircc phep tham du cac cuoc hop Daihoi d6ng c6 dong va dircc quyen nhan cac thong bao va cac thong tin khac lien quand€n Dai hoi d6ng c6 dong rna cac c6 dong duoc quyen nhan va duoc phat bieu y kien taidai hoi vS cac v§n dS c6 lien quan d€n kiem toano
XVI. ICIEM ToAN CONG TY
chinh nam duoc kiem toan, bao cao sau thang va quy trong gio lam viec cua Cong ty, taitru So' chinh cua Cong ty va phai tra mot mire phi hop ly cho viec sao chup,
Bi~u 43. Bao cao thuong nien
Cong ty phai l~p va cong b6 Bao cao thuong nien theo cac quy dinh cua phap luat vSchirng khoan va thi tnrong chirng khoan.
chinh nam duQ'cki~m tOlin,bao cao sau thang va quy trong gia lam vi~c clla Cong ty, t<;titl\l s6 chinh clla Cong ty va phai tril mQtmirc phi hQ'pIy cho vi~c sao ch\lp.
Di~u 43. Bao cao thm'rng nien
Cong ty phai I~p va cong b6 Bao cao thuang nien theo cac quy dinh clla phap lu~t v~chUng khoan va thi truiYngchung khoan.
XVI. KIEM ToAN CONG TV
Di~u 44. Ki~rn toan
1. D<;tihQi d6ng c6 dong thuiYngnien chi djnh mQt cong ty ki~m toan dQCl~p ho~c thongqua danh saeh cac cong ty ki~m toan dQc I~p va llYquy~n cho HQi d6ng quan tri quy~tdinh Iva chQn mQt trong s6 cac dan vi nay ti~n hanh cac ho<;ttdQng kit~mtoan Cong tycho nam tai chinh ti~p theo dva tren nhung di~u khoan va di~u ki~n thoa thu~n voi HQid6ng quan trio Cong ty phai chufin bj va giri bao cao tai chinh nam cho cong ty ki~mtoan dQCI~p sau khi k~t thuc nam tai chinh.
2. Cong ty ki~m toan dQc l~p ki~m tra, xac nh~n va bao cao v~ bao cao tai chinh nam phananh cac khoan thu chi clla Cong ty, I~p bao cao ki~m toan va trinh bao cao d6 cho HQid6ng quan trj trong vang hai (02) thang k~ tir ngay k~t thuc nam tai chinh'
3. Ban sao clla bao cao ki~m toan duQ'cgiri dinh kern baa cao tai chinh nam clla Cong ty.
4. Ki~m toan vien thvc hi~n vi~c ki~m toan Cong ty duQ'cphep tham dV cac cUQchQp D<;tihQi d6ng c6 dong va duQ'c quy~n nh~ cac thong bao va cae thong tin khac lien quand~n D<;tihQi d6ng c6 dong rna cae c6 dong duQ'cquy~n nh~n va duQ'cphat bi~u y ki~n t<;tid<;tihQiv~ cac v~n d~ c6 lien quan d~n ki~m toano
XVII. CONDAU
f)i~u 45. Con d~u
1. HQi d6ng quan trj quy~t dinh v~ hinh thirc, s6 luqng va nQi dung con dfiu clla Cong ty.NQi dung con d~u phai th~ hi~n nhung thong tin sau diiy:
a. Ten doanh nghi~p;
b. Mil s6 doanh nghi~p.
2. HQi d6ng quim tri, T6ng Giam d6c sir d\lng va quan ly can d~u theo quy dinh clla phaplu~t hi~n hanh.
XVIII. CHAM DlIT HO~ T DONG VA THANH LYf)i~u 46. Ch~rn dDt ho:.tt o(lng
37
38
XIX. GIA.I QUYET TRANH cHAP NOI BO
f)i~u 48. Giai quy~t tranh ch§p nQi bQ
1. Truang hqp phM sinh tranh ch~p hay khi€u nl;1ic6 lien quan tai hOl;1tdQng cua Cong tyhay tai quy~n va nghla Y\1 cua cac c6 dong thea quy dinh tl;1iDi~u l~ cong ty, Lu~tDoanh nghi~p, cac lu~t khac ho~c cac quy dinh hanh ehinh quy dinh giua:
1. Cong ty e6 th€ bi giai th€ hoac cham dirt heat dQng trong nhtmg tnrong hop sau:
a. Khi k€t thuc thai han heat dong cua Cong ty, k€ eft sau khi da gia han;
b. Toa an tuyen b6 Cong ty pha san thea quy dinh cua phap luat hien hanh;
e. Giai th€ truck thai han thea quyet dinh cua Dai hQi d6ng e6 dong;
d. Cac tnrong hop khac thea quy dinh cua phap luat.
2. Viec giai th€ Cong ty tnroc thai han do Dai hoi d6ng e6 dong quyet dinh, HQi d6ng quantri thuc hien. Quyet dinh giai th€ nay phai thong bao hay xin eh~p thuan cua ea quan e6tham quyen (neu b~t buoc) theo quy dinh.
Di~u 47. Thanh Iy1. T6i thi~u sau (06) thang tnroc khi k€t thuc thai han hoat dong cua Cong ty hoac sau khi
e6 mQt quyet dinh giai th~ Cong ty, HQi d6ng quan tri phai thanh l~p Ban thanh ly gomba(03) thanh vien, Hai (02) thanh vien do Dai hQi d6ng e6 dong chi dinh va mot (01)thanh vien do HQi d6ng quan tri chi dinh illmot cong ty kiem toan dQe l~p. Ban thanh lychuan bi cac quy eh€ heat dong cua minh. Cac thanh vien cua Ban thanh ly e6 th~ dirocIva chon trong s6 nhan vien Cong ty hoac chuyen gia doc lap. T~t ca cac chi phi lienquan d€n thanh ly duoc Cong ty uu tien thanh toan truce cac khoan no khac cua Cong ty.
2. Ban thanh ly c6 trach nhiem bao cao cho ca quan dang ky kinh doanh v~ ngay thanh l~pva ngay b~t d~u heat dQng. K~ ill thai di~m do, Ban thanh ly thay mat Cong ty trong t~tca cac cong viec lien quan d€n thanh 1yCong ty tnroc Toa an va cac ca quan hanh chinh.
3. Ti~n thu duoc illviec thanh 1yducc thanh toan thea thir tv sau:
a. Cac chi phi thanh 1)';
b. Ti~n luang va chi phi bao hi~m cho cong nhan vien;
c. Thu€ va cac khoan nQPcho Nha mroc;
d. Cac khoan yay (neu c6);
e. Cac khoan no khac cua Cong ty;
f. S6 du con 11;1isau khi da thanh toan t~t ca cac khoan ng ill five (a) d€n (d) tren daydugc phan chia cho cac c6 dong. Cac e6 ph~n uu dai dugc uu tien thanh toan truac.
I. Cong ty co th~ bi giai th~ ho~e ehfrm dlrt hOi;ltdQng trong nhfrng truang hQ'psau:
a. Khi k~t thue thai hi;lnhOi;ltdQng ella Cong ty, k~ ell sau khi dil gia hi;ln;
b. Toa an tuyen b6 Cong ty pha san theo quy dinh ella phap Iu?t hi~n hanh;
e. Giai th~ trucJc thai hi;lntheo quy~t dinh ella Di;lihQi d6ng e6 dong;
d. Cae truang hgp khae theo quy dinh ella phap lu?t.
2. Vi~e giai th~ Cong ty truae thai hi;\lldo Di;lihQi d6ng e6 dong quy~t dinh, HQi d6ng quantri thve hi~n. Quy~t dinh giai th~ nay phili thong bao hay xin ehfrp thu?n ella co quan coth~m quy~n (n~u b~t bUQe)theo quy dinh.
Di~u 47. Thanh Iy1. T6i thi~u sau (06) thang truae khi k~t thue thai hi;lnhOi;ltdQng ella Cong ty ho~e sau khi
co mQt quy~t dinh giai th~ Cong ty, HQi d6ng quan tri phai thanh I?p Ban thanh ly g6mba(03) thanh vien. Hai (02) thanh vien do Di;lihQi d6ng e6 dong chi djnh va mQt (0 I)thanh vien do HQi d6ng quan tri chi dinh ill mQt eong ty ki~m toan dQe I?p. Ban thanh Iyehu~n bi cae quy eh~ hOi;ltdQng ella minh. Cae thanh vien ella Ban thanh Iy co th~ dUQ'eIva ehQ'ntrong s6 nhan vien Cong ty ho~e ehuyen gia dQe I?p. T~t ca cae chi phi lienquan d~n thanh Iy dUQ'eCong ty Uti tien thanh toan truae cae khoan nQ'khae ella Cong ty.
2. Ban thanh Iy co traeh nhi~m bao cao eho co quan dang ky kinh doanh v~ ngay thanh I?pva ngay b~t dfru hOi;ltdQng. K~ ill thai di~m do, Ban thanh Iy thay m~t Cong ty trong tfrtea cae eong vi~e lien quan d~n thanh Iy Cong ty truae Toa an va cae co quan hanh ehinh.
3. Ti~n thu dUQ'eill vi~e thanh Iy dUQ'ethanh toan theo thu l\I sau:
a. Cae chi phi thanh Iy;
b. Ti~n luang va chi phi bao hi~m eho eong nhan vien;
e. Thu~ va cae khoan nQp eho Nha nuae;
d. Cae khoan yay (n~u co);
e. Cae khoan nQ'khae ella Cong ty;
f. S6 du con Ii;lisau khi dil thanh toan t~t ca cae khoan nQ'ill m\le (a) d~n (d) tren daydUQ'ephan ehia eho cae e6 dong. Cae e6 phfrn Uti dili dUQ'euu tien thanh toan truae.
XIX. GL~I QUYET TRANH cHAP NQI BQ
Di~u 48. Giai quy~t tranh chAp ngi bg
I. Truang hgp phat sinh tranh ehfrp hay khi~u ni;lico lien quan tai hOi;ltdQng ella Cong tyhay tai quy~n va nghia V\l ella cae c6 dong theo quy dinh ti;li Di~u l~ eong ty, Lu?tDoanh nghi~p, cae lu?t khae ho~e cae quy dinh hanh ehinh quy dinh gifra:
38
39
XXI.NGAyarsu Ll/Cf)i~u 50. Ngay hi~u hrc
1. Ban Di€u l~ nay g6m 21 chuang 50 di€u ducc Dai hoi d6ng c6 dong Cong ty c6 phanChi€u sang cong cong Thanh ph6 H6 Chi Minh nh§t tri thong qua ngay 19 thang 05 nam2016 tai cuoc hQPDl;lihOi d6ng c6 dong thanh l~p va cung ch§p thu~ hi~u IlJc toan van
cua Di€u l~ nay.
2. Di€u l~ dugc l~p thanh muai (10) ban, c6 gia tri nhu nhau.
xx. BO SUNG vA SUA DOl DIEU L~f)i~u 49. B8 sung va sira d8i f)i~u I~
1. Viec b6 sung, sua d6i Di€u l~ nay phai diroc Dai hoi d6ng c6 dong xem xet quyet dinh.
2. Trang tnrong hop c6 nhirng quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan d€n hoat dong cuaCong ty chua duoc d€ c~p trong ban Di€u l~ nay hoac trong tnrong hop c6 nhfrng quydinh moi cua phap luat khac voi nhlrng di€u khoan trong Di€u l~ nay thi nhimg quy dinhcua phap luat do duong nhien duoc ap dung va dieu chinh heat dong cua Cong ty.
a. C6 dong voi Cong ty;
b. C6 d~ng voi HOi d6ng quan tri, Ban kiem soat, T6ng Giam d6c hay can bo quan lycao cap
Cac ben lien quan c6 gang giai quyet tranh chap do thong qua thirong hrong va hoagiai, Tnr tnrong hop tranh chap lien quan tai Hoi d6ng quan tri hay Chu tich HOid6ng quan tri, Chu tich HOi d6ng quan tri chu tri viec giai quyet tranh ch§p va yeuc~u tung ben trinh bay cac y€u t6 thuc ti~n lien quan d€n tranh chap trong vong 30ngay lam viec k~ ill ngay tranh ch§p phat sinh. Truong hop tranh chap lien quan toiHoi d6ng quan tri hay Chu tich HOi d6ng quan tri, b§t cir ben nao cling c6 th~ yeuc~u chi dinh mot chuyen gia doc l~p d~ hanh dong voi tu each la trong tai cho quatrinh giai quyet tranh chap.
2. Truong hop khong dat ducc quyet dinh hoa giai trong vong sau (06) tuan ill khi b~t d~uqua trinh hoa giai hoac n€u quyet dinh cua trung gian hoa giai khong ducc cac ben chapnhan, b§t ctr ben nao cling c6 th~ dira tranh ch§p d6 ra Trong tai kinh t€ hoac Toa ankinh t€.
3. Cac ben tv chiu chi phi cua rninh c6 lien quan toi thu tuc thuong hrong va hoa giai, Viecthanh toan cac chi phi cua Toa an dircc thuc hien thea phan quyet cua Toa an.
a. C6 dong vai Cong ty;
b. C6 d~ng vai HQi d6ng quim trj, Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c hay can bQ quim Iycao cap
Cac ben lien quan c6 g~ng giai quy~t tranh chfip do thong qua thuang luqng va hoagiai. Trir truOng hqp tranh chfip lien quan tai HQi d6ng quan trj hay CM tjch HQid6ng quan trj, Chll tich HQi d6ng quan tri cM tri vi~c giai quy~t tranh chfip va yeudu tiIng ben trinh bay cac y~u t6 thl,fc tien lien quan d~n tranh chfip trong vang 30ngay lam vi~c k~ tiI ngay tranh chfip phat sinh. TruOng hqp tranh chfip lien quan taiHQi d6ng quan tri hay CM tich HQi d6ng quan trj, bfit Cll ben nao cung co th~ yeucAu chi dinh mQt chuyen gia dQc I?p d~ hanh dQng vai tu cach la tn;mg tai cho quatrinh giai quy~t tranh chfip.
2. TruOng hqp khong d\lt duqc quy~t dinh hoa giai trong vang sau (06) tuAn tir khi b~t dAuqua trinh hoa giai ho~c n~u quy~t dinh clla trung gian hoa giai khOng duqc cac ben chfipnh?n, bfit Cll ben nao cung co th~ dua tranh chfip do ra Tr9ng tai kinh t~ ho~e Toa ankinh t~.
3. Cac ben t¥ ehiu chi phi ella minh co lien quan tai thllt1,1e thuang luqng va hoa giai. Vi~ethanh toan cae chi phi ella Toa an duqe thl,fe hi~n theo ph an quy~t clla Toa an.
xx. BO SUNG vA. SUA DOl DIEU L"E:Di~u 49. BB sung va slra dBi Di~u I~
I. Vi~c b6 sung, sua d6i Di~u I~ nay phai duqe D\li hQi d6ng e6 dong xem xet quy~t dinh.
2. Trong lruOng hqp co nhung quy dinh ella phap lu?t co lien quan d~n hO\lt dQng ellaCong ty chua duqe d~ e?p trong ban Di~u I~ nay ho~e trong truang hqp co nhung quydinh mai ella pMp lu?t khae vai nhung di~u khoan trong Di~u l~ nay thi nhung quy dinhella phap lu?t do duang nhien duqe ap d\mg va di~u ehinh hO\lt dQng ella Cong ty.
XXI. NGA.Y HI"E:ULVCDi~u 50. Ngay hi~u l\l'c
I. Ban Di~u I~ nay g6m 21 chuang 50 di~u duqe D\li hQi d6ng e6 dong Cong ty e6 phAn
Chi~u sang eong eQng Thanh ph6 H6 Chi Minh nhfit tri thong qua ngay 19 thang 05 nam
2016 t\li eUQe h9P D\li hQi d6ng e6 dong thanh I~p va eung ehfip thu~n hi~u Il,feto an van
ella Di~u I~ nay.
2. f)i~u l~ duqe l?p thanh muai (I 0) ban, co gia trj nhu nhau.
39
40
Nguy~n Truong Bao KhanhLe Manh Thuoug---Thanh vienThanh vien
Nguy~n Dinh ThQHuynh Tri DungPham Hung Vt
Thanh vienThanh vienThanh vien
THANH VI:EN HOI DONG QUAN TRI
3. Dieu 1~nay Ia duy nhat va chinh thirc cua Cong ty.
4. Cac ban sao ho~e trich luc Dieu l~ C6ng ty co gia tri khi co chi! leY cua Chu tich H9i
d6ng quan tri hoac t6i thieu mot ph~n hai (112) t6ng s6 thanh vien H9i d6ng quan trio
3. f)i~u l~ nay la duy nh~t va chinh thuc cua Cong ty.
4. Cac Mn sao ho~c trich ll}c f)i~u l~ Cong ty co gia trj khi co chfr ky cua Chil tjch Hi.\i
d6ng quan trj ho~c t6i thieu llii.\tphfuJhai (1/2) t6ng s6 thanh vien Hi.\i dfmg qUIDtrj.
THANH VIEN HOI f>ONG QUAN TRI
Thanh vien Thanh vien Thanh vien
Ph~mHung Ut
Thanh vien
Huynh Tri Dung
Thanh vien
Nguy~n flinh ThQ
U M~nhThuimg Nguy~n Tru'img Bao Khanh
40
