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目 錄
壹、致股東報告書...........................................................................................................................1
貳、公司簡介
...................................................................................................................................3
參、公司治理報告
一、公司組織
...........................................................................................................................5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ..........7
三、公司治理運作情形
........................................................................................................
14
四、會計師公費資訊
............................................................................................................
25
五、更換會計師資訊
............................................................................................................
25
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任
職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形
.................................................. 26
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百
分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
.......................................................... 26
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之資訊
................................................................................................................
27
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一
轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例
.................................................. 27
肆、募資情形
一、公司資本及股份之發行
................................................................................................
28
二、公司債辦理情形
............................................................................................................
33
三、特別股辦理情形
............................................................................................................
33
四、海外存託憑證辦理情形
................................................................................................
33
五、員工認股權憑證辦理情形
...........................................................................................
33
六、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形
.......................................................... 33
七、資金運用計畫辦理情形
................................................................................................
33
伍、營運概況
一、業務內容
.........................................................................................................................
34
二、市場及產銷概況
............................................................................................................
41
三、從業員工最近二年度及截至 103 年 3 月 31 日止從業員工人數、平均服務
年資、平均年齡及學歷分布比率
...............................................................................
48
四、環保支出資訊
................................................................................................................
48
五、勞資關係
.........................................................................................................................
49
六、重要契約
.........................................................................................................................
50
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陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表、損益表
.......................................................................
51
二、最近五年度財務分析
....................................................................................................
59
三、最近年度財務報告之監察人審查報告
.......................................................................
63
四、最近年度財務報告及會計師查核報告
.......................................................................
64
五、最近年度合併財務報告及會計師查核報告
............................................................
129
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，是否發生財務週轉困難
情事
...............................................................................................................................
201
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況分析
..............................................................................................................
201
二、財務績效分析
..............................................................................................................
202
三、現金流量分析
..............................................................................................................
202
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
............................................................
203
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投
資計劃
...........................................................................................................................
203
六、分析評估最近年度及截止年報刊印日止之風險事項
............................................ 203
七、其他重要事項
..............................................................................................................
204
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料
......................................................................................................
205
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ...................................
207
三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 .............. 207
四、其他必要補充說明事項
..............................................................................................
207
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項
....................................................................
207
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壹、致股東報告書 各位股東女士、先生：
102 年由於歐美經濟回復緩慢，以及中國大陸紡織市場持續呈現供過於求，致使紡織品
成長力道較弱。儘管全球經濟充滿著變數與挑戰，我們對紡織業的未來依然充滿信心，近
年來我們積極投入於機能性、差異化及特殊規格產品的生產、研發，在營業、研發、生產
團隊的群策群力下，以更積極創新的作法開拓新市場、滿足客戶需求，充份運用我們的生
產經驗及彈性接單能力，盡可能降低外部環境對我們的衝擊，為客戶與股東創造更大的價
值。 102 年度在全體員工齊心努力及各位股東對公司的全力支持下，弘裕的營收與獲利持續
穩定成長。102 年全年合併營收達新台幣 3,599,559 仟元，年成長為 5.86%，合併稅前淨利達
新台幣 82,522 仟元，較前一年度增加 203.44%，我們相信，弘裕擁有良好的體質，絶對可以
面對一切嚴峻的挑戰，來年營運績效必定能夠再創高峰。
展望今年我們仍將踏著穩健的腳步持續成長，以下謹向 各位股東簡要報告我們過去
一年之成果及未來一年的經營計劃方向。
一、前一年度（102 年）營業結果
（一）營業計畫實施成果 單位：新台幣仟元
年度 項目 102 年度 101 年度 較 101 年度增(減)數
營收淨額 3,599,559 3,400,280 199,279
稅前淨利 82,522 (79,780) 162,302
（二）財務獲利能力分析
年 度項 目
102 年度 101 年度
資 產 報 酬 率 2.47% (2.04%)
權 益 報 酬 率 4.13% (4.48%)
稅前純益占實收資本額比率(%) 6.17% (5.79%)
純 益 率 1.98% (2.33%)
每股盈餘(元) 0.54 (0.60)
（三）研究發展狀況
配合全球紡織產業之短中期發展趨勢已朝全球化、低碳化、城市化等大環
境產業趨勢發展，紡織品已步入高值化與差異化產品的發展時代，且全世界紡
織品消費面更持續關注於產品的機能性與環保性，這也是紡織品未來發展之重
要主軸，弘裕公司的產品近年來也一直致力朝此產品主軸上努力研究發展。
延續近幾年在機能性紡織品上的發展成果，弘裕持續與上游之機能性原料
廠合作開發，結合相關差異化機能性纖維之應用開發，並計畫利用新型設備來
開發輕量、高強、耐候、透氣、環保、時尚、舒適等多功能性訴求之戶外用衣
著與裝備類紡織品，來符合主力品牌客戶終端產品使用之需求。
弘裕公司在環保類紡織品發展上，持續強化綠色開發技術與綠色生產製程
的發展主軸，且計畫投入更多環保改善與環境認證，朝永續生產目標前進。積
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極與國內上游大廠合作開發並使用新型環保類新素材，另外也以持續減少有害
化學品為努力的方向，開發一系列低汙染並符合環保認證之綠色後段加工紡織
品，以符合全球紡織品綠化趨勢及終端品牌客戶環保需求與標準。
二、本年度（103 年）營業計畫概要及未來公司發展策略
（一）本公司今年度營運計畫概要、經營方針及未來發展策略：
弘裕向以產品品質佳、具備多樣性及快速反應能力而贏得優勢。展望新的
一年裡，本公司除持續維護既有產品線及客戶群之外，另將致力開發知名品牌
客戶，拓展國際市場，並持續朝下游多功能商品開發方向發展，藉由突破後加
工整理技術，持續擴大機能性布料市場規模，在產品策略方面，擴增細丹尼產
品線，增加高附加價值之產能，持續進行成本管控、製程去瓶頸化、提高效率
與良率等。同時透過組織調整、進行流程合理化、積極的投入人才培育，透過
產學合作、人力平台有效導引人才與進行訓練，以及深化資訊系統之應用，以
期獲得客戶更高之肯定，為未來營運成長增添動能。
（二）預期銷售數量及其依據
雖然全球經濟環境依然充滿著高度的不確定性，我們仍將積極開發新客戶
和新市場，並強化核心顧客的價值提升與顧客關係維繫，預期弘裕將穩健而長
期維持業績成長。
（三）外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。
綜合各主要預測機構看法，103 年全球經濟活動持續增溫，惟復甦動能仍屬
不均。其中，美國逐漸擺脫嚴寒氣候衝擊，扮演全球經濟成長主動能角色，歐
元區製造業 PMI、消費者信心指數等數據持續擴張，先進經濟體情勢明顯好轉。
惟以中國大陸為首之新興經濟體成長動能回升有限，美國持續縮減購債規模，
以及中國大陸經濟結構調整與金融市場波動風險等，仍為制約全球經濟成長的
不確定因素。
「泛太平洋戰略經濟夥伴關係協定」 (Trans-Pacific Strategic Economic
Partnership Agreement, TPP)，是一綜合性的自由貿易協定，雖然 TPP 會員國仍處
於積極談判階段，但其影響性已正逐漸發酵，會員國 12 個國家的 GDP 占全球
GDP 總值近四成，其中日本、越南及美國等三會員國是台灣布料主要出口國，
台灣目前並非 TPP 成員國，TPP 生效後將可能衝擊台灣紡織品在全球供應鏈的
地位，因而為避免 TPP 所造成的衝擊，台灣紡織大廠已加速於海外（特別是越
南）進行垂直整合佈局之腳步，就長期影響而言，此將可能降低在台生產產能
與勞動需求量。
國際品牌客戶為降低風險及管理成本，集中採購、下急短單的現象愈來愈
明顯，除要求主要供應商擴大產品線範圍外，更偏好擁有一貫或具備垂直能力
之大廠，面對國際品牌此挑戰，我們應努力朝利基型產品發展，創造高附加價
值的產品。
展望 103 年度，本公司仍秉持全球化的視野，追求業績的成長。在面對充
滿著變數與挑戰的全球經濟，弘裕全體同仁將在現有基礎下，貫徹『誠信、積
極、主動、創新』之經營理念全力以赴，提升經營績效，群策群力以更積極創
新的作法為股東創造更豐碩穩健的經營成果。
最後，誠摯的感謝各位股東長期以來的支持與指教，同時祝各位股東身體
健康，萬事如意。
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貳、公司簡介
(一)設立日期：民國 59 年 9 月 4 日
(二)公司沿革： 1. 民國 59 年 9 月 創辦人葉朝城先生以資本額 3,000,000 元創立，購入 60
台換梭式織布機，從
事織布代工業務。
2. 民國 74 年 3 月 增資為新台幣 20,000,000 元，擴充機器設備，為國內短纖工業用底布舉足輕
重之專業製造廠。
3. 民國 78 年 11 月 增資為新台幣 60,000,000 元，以健全財務結構。
4. 民國 80 年 1 月 購置全興工業區工業用地 14,512.89 坪，積極投入長纖布製造廠之擴建。
5. 民國 80 年 11 月 增資為新台幣 120,000,000 元，興建伸港廠廠房及購置長纖織布設備。
6. 民國 81 年 6 月 伸港廠第一期約 2,100 坪長纖織布廠建廠完成，引進日本 TSUDAKOMA 最先
進之全套整經漿紗併經機及 64 台噴水式織布機，正式跨入長纖布領域。
7. 民國 83 年 9 月 增資為新台幣 180,000,000 元，更強化財務結構及業務拓展。
8. 民國 85 年 和美廠設備汰舊換新，引進瑞士小鋼梭織布機 32 台，擴充短纖布種產能及提
升品質。
伸港廠增設整經併經機乙套及噴水式織布機 64 台，擴充長纖布種產能。
9. 民國 86 年 6、12 月 改選董、監事，增加董監事員額以加強經營陣容。
10. 民國 86 年 7 月 財政部證期會(86)台財証(一)第 51871 號函核准增資暨公開發行。
11. 民國 86 年 10 月 增資為新台幣 380,000,000 元，興建辦公行政大樓，購置臺北辦事處及強化財
務結構。
12. 民國 86 年 12 月 伸港廠更新設備，進口日本 NISSAN 噴水式織布機 64 台擴充產能。
13. 民國 87 年 2 月 本公司伸港廠長纖產品通過德國萊因公司(TUV) ISO 9002 品質認證。
14. 民國 87 年 3 月 和美廠設備汰舊換新，購置噴氣式織布機 51 台及更新全套整經漿紗設備，提
昇短纖布種產能及品質。
15. 民國 87 年 4 月 伸港廠引進法國織布機龍頭 32 台，增加長纖布產品種類及研發能力。
16. 民國 87 年 6 月 財政部證期會(87)台財証(一)第 55972 號函核准辦理增資，實收資本額為
429,400,000 元。
17. 民國 87 年 10 月 向 OTC 申請股票上櫃。
18. 民國 87 年 11 月 新建行政辦公大樓完工啟用。
19. 民國 87 年 12 月 OTC 審議會通過股票上櫃申請案。
20. 民國 88 年 6 月 公司股票在 OTC 正式掛牌買賣。
21. 民國 88 年 6 月 財政部證期會(88)台財証(一)第 56519 號函核准辦理增資，實收資本額為
485,222,000 元。
22. 民國 88 年 11 月 伸港廠引進日本豐田雙噴嘴水織機 28 台、32 台單噴嘴水織機及 60 台法國多
臂龍頭機。
23. 民國 89 年 2 月 本公司和美廠短纖產品通過德國萊因公司(TUV)ISO 9002 品質認證。
24. 民國 89 年 10 月 財政部證期會(89)台財証(一)第 58476 號函核准辦理盈餘，資本公積及員工紅
利轉增資，增資後實收資本額為 608,862,120 元。
25. 民國 89 年 10 月 股票上櫃轉上市於台灣證券交易所正式掛牌買賣。
26. 民國 90 年 10 月 財政部證期會(90)台財証(一)第 144127 號函核准辦理盈餘，資本公積轉增資，
增資後實收資本額為 730,634,550 元。
27. 民國 90 年 伸港廠新建 5,000 坪廠房完工啟用。
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28. 民國 91 年 7 月 財政部證期會(91)台財証(一)第 0910137456 號函核准辦理盈餘轉增資，增資後
實收資本額為 818,310,700 元。
29. 民國 91 年 11 月 購置 56 台 TSUDAKOMA CORP 噴水織布機。
30. 民國 92 年 3 月 提高額定資本額為 1,418,310,700 元，擬辦理現金增資 150,000
仟元及發行轉換
公司債 300,000 仟元。
31. 民國 92 年 5 月 財政部證期會(92)台財証(一)第 0920118578 號函核准辦理現金增資，實收資本
額為 968,310,700 元。
32. 民國 92 年 7 月 於 OTC 發行五年期國內第一次無擔保可轉換公司債三億元。
33. 民國 92 年 11 月 財政部證期會(92)台財証(一)第 0920143501
號函核准辦理盈餘轉增資，增資後
實收資本額為 1,036,092,450 元。
34. 民國 93 年 3 月 經濟部(93)經授商字第 09301033040 號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實
收資本額為 1,051,629,350 元。
35. 民國 93 年 5 月 為擴充產能，於 93 年 5 月取得原瑞圓纖維(股)公司之全興廠土地及廠房。
36. 民國 93 年 5 月 經濟部(93)經授商字第 09301075500 號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實
收資本額為 1,067,662,120 元。
37. 民國 93 年 7 月 經濟部(93)經授商字第 09301121290 號函核准辦理修訂章程，變更後資本總額
變更為 1,838,310,700 元。
38. 民國 93 年 8 月 經濟部(93)經授商字第 09301139710 號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實
收資本額為 1,069,562,940 元。
39. 民國 93 年 9 月 經濟部(93)經授商字第 09301139710 號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實
收資本額為 1,111,928,930 元。
40. 民國 93 年 10 月 經濟部(93)經授商字第 09301202500號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實收
資本額為 1,112,432,240 元。
41. 民國 94 年 1 月 經濟部(94)經授商字第 09401016450 號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實
收資本額為 1,119,909,710 元。
42. 民國 94 年 5 月 經濟部(94)經授商字第 09401074050 號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實
收資本額為 1,124,504,300 元。
43. 民國 94 年 7 月 行政院金管會(94)金管證一字第 0940129600 號函核准辦理盈餘轉增資，增資
後實收資本額為 1,214,443,020 元。
44. 民國 95 年 8 月 經濟部(95)經授商字第 09501166150 號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實
收資本額為 1,323,907,880 元。
45. 民國 95 年 10 月 經濟部(95)經授商字第 09501221720 號函核准辦理可轉債發行新股，增資後實
收資本額為 1,325,715,100 元。
46. 民國 97 年 5 月 通過 ISO14001 環境管理系統之正式驗證。
47. 民國 97 年 10 月 97.10(97)經授商字第 09701254920 號函核准，盈餘轉盈餘轉增資
53,028,610 元，
增資後實收資本額為 1,378,743,710 元。
48. 民國 99 年 12 月 和美廠引進瑞士劍帶織機 4 台；伸港廠引進引春噴水織機 12 台。
49. 民國 100 年 3 月 伸港廠引進引春噴水織機 140 台；全興廠引進引春噴水織機 20 台。
50. 民國 100 年 5 月 全興廠引進瑞士自動穿綜機 1 台。
51. 民國 101 年 7 月 通過手術衣及外科用覆蓋巾之 GMP 認證，取得行政院衛生署醫療器材優良製
造證書。
52. 民國 101 年 12 月 取得「＂弘裕＂外科用覆蓋巾及其附件」之行政院衛生署醫療器材許可證。
53. 民國 102 年 1 月 取得「＂弘裕＂手術衣」之行政院衛生署醫療器材許可證。
54. 民國 102 年 9 月 經濟部經授商字第 10201180180 號函核准，註銷庫藏股 40,864,020
元，減資後
實收資本額為 1,337,879,690 元。
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參、公
司治理報告
一、
公司
組織
(一)組
織系
統圖
總經
理
副董
事長
稽核
室
董事
會
監察
人
勞工
退休
準備
金監
督委
員會
勞工
安全
衛生
委員
會
職工
福利
委員
會
人事
評議
委員
會
技術
處
行銷
處
股東
大會
產銷
組
品保
組
經理
室
運 轉 課
會計
處
會 計 課
成 本 課
財務
處
紡織
事業
部管
理部
帳務
組
託工
組
革 基 布 組
胚 布 組
董事
長
全興
廠
伸港
廠
經理
室
品保
組
儲運
組
廠務
室廠
務室
業務
一處
帳務
組
長纖
事業
部
業務
二處
產銷
組財
務部
行政
處經
管處
營
業處
行銷
技術
部
經 營 企 劃
董事
長室
資 訊 管 理
人 力 資 源
法 務 徵 信
總 務
人 事
醫 療 紡 織 組
薪資
報酬
委員
會
傢飾
國貿
處
和美
廠
廠
務室
準 備 課
織 造 課
準 備 課
品 管 課 織 造 課
品 管 課
工 安 課
工 安 課
綜合
成品
處
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(二)各主要部門所營業務
部 門 主 要 職 掌
董事長室 公司未來經營藍圖的前置規劃作業 董事長專案交辦任務之執行
稽核室 集團各公司的稽核、異常分析及改善建議，以確保集團資產的完整性、法令規
章制度之遵循及風險有效控管
長纖事業部
紡織事業部
醫紡組
妥善利用人力及物力、發揮效率，以滿足業務目標之需求 推動產銷活動，提高產銷量，生產效率與品質，降低成本，確保利潤、增加利
益 銷售預測與計畫、業務活動管理、外購成品管理、應收帳款管理、售後服務
提高產能、提昇品質、降低成本，如期交貨以配合業務之需求，達成公司之銷
售目標 生產計畫執行、生產進度、生產績效、製造品質之管理 成品出貨規劃與管理、存貨管理、託外加工管理、環境安全衛生
行銷技術部 制定良好品牌及營銷戰略，進行符合市場及客戶需求的產品規劃及產品管理、
開發及推廣，並整合與組建必要資源，來提供滿足市場需求的產品與服務
建立良好品牌形象與知名度，提升市場佔有率，達成營收及利益目標
管理部
協助集團規劃未來經營方針及公司永續經營的關鍵因素，並整合集團資源協助
集團各公司提升營運績效、建構相關營運機制及優化現行作業流程
完善人力資源制度體系，將人力資源管理與組織目標及其他管理策略進行結
合，以提升營運績效塑造集團競爭優勢 依公司中長期發展策略規劃、建置、開發及維護符合發展策略的資訊平台，以
達到協助集團提高效益、降低成本、消除風險之價值 人事、總務、資產之管理與規劃 物料、設備、統購品之詢價、議價與採購之總務作業
法務、授信等相關事務管理
財務部 建置與推動執行集團各公司會計與成本管理制度，使其符合法令規章與管理需
求，並提供管理績效 資金的規劃與應收及應付帳款的管理及資產風險管理
工安課 災害預防暨緊急應變處理 環境安全衛生、環境保護管理、消防安全管理、勞工安全管理 水、電、汽等能源動力之管理
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二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一)董
事及
監察人
資料
103年
3月
31日
職 稱
姓
名
選 任
日
期 任
期 初
次選
任日
期
選任
時持
有股
份現
在持
有股
數配
偶、
未成
年子
女現
在持
有股
份 利
用他
人名
義持
有股
份主
要經
（學
）歷
目前
兼任
本公
司及
其他
公司
之職
務
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
其他
主管
、董
事或
監察
人
股 數
持股
比率 %
股數
持股
比率 %
股數
持股
比
率
%
股數
持股
比率 %
職 稱
姓 名
關係
董事
長
葉明
洲
101.
6.29
3年
73
3,
636,
421
2.64
3,63
6,42
12.
720
0 0
0
嶺東
商專
銀行
保險科
本公司
董事
長兼總
經理、源
裕紡
織(股
)公司董
事、葉
盟工
業(股
)公司董
事、政
弘(股
)公司董
事、
弘裕紡
織(浙
江)有
限公
司執行
長
監察
人
財務
主管
葉明勳
葉芳櫻
兄弟
兄妹
副董
事長
陳金
鳳
101.
6.29
3年
10
0.6.
284,
873,
080
3.53
4,87
3,08
03.
642,
971,
234
2.22
0
0
逢甲
大學
財稅
系本
公司
副董
事長、嘉聯紡
織(股
)公司、博宇投資
(股)
公司、葉
盟工
業(股
)公司
及豪潔實業
(股)公
司董事
長、源裕紡
織(股
)公司監
察人
、元元本本實業
(股)
公司董事
無
無
無
董事
邱博
信
101.
6.29
3年
86
.12.
1550
,320
0.04
50,3
200.
047,
154
0.00
5 0
0
師範
大學
師資
科數理
組
台化
公司
營業
處處長
善立文教基金會執行長、
裕唐汽車
(股)公
司董事
無
無
無
董事
元元
本本
實業
(股)
代表
人：郭
正沛
101.
6.29
3年
87
.10.
96,
653,
574
256,
856
4.83
0.19
7,14
6,57
4
256,
856
5.34
0.19
0 12,0
47
0
0.01
0
0 逢甲
大學
紡研
所台化
公司
廠長
本公司副總經理
無
無
無
董事
許景
明
101.
6.29
3年
10
1.6.
290
0 0
0 0
0 0
0 東海
大學
會研
所新天
地國
際實
業(股
)公司總
經理
上海鄉村餐飲
(股)公
司董
事
無
無
無
監察
人
葉明
勳
101.
6.29
3年
73
1,
391,
649
1.01
1,39
1,64
91.
041,
497
0.00
1 0
0 曉陽
商工
綜商
科葉
群國
際(股
)公司董
事長、源
裕紡
織(股
)公司董
事長
董事
長
財務
主管
葉明洲
葉芳櫻
兄弟
兄妹
監察
人
林茂
盛10
1.6.
29
3年
86
.12.
1541
,491
0.03
41,4
910.
030
0 0
0 潤泰
工業
(股)公
司副
理
無
無
無
無
監察
人
賴明
毅
101.
6.29
3年
10
1.6.
2920
0,00
00.
1520
0,00
00.
150
0 0
0 萬能
工專
紡織
系愚果
工程
經理
聚
隆纖
維(股
)公司董
事
無
無
無
-7-
-
(二)法人股東之主要股東(表一) 103 年 3 月 31 日
法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 前 十 大 主 要 股 東
元元本本實業股份有限公司 葉俊麟(9.44%)、葉閔超(11.80%)、葉政華(11.80%)、葉博宇(9.44%)
、葉瑞克(8.47%)、陳金鳳(35.85%)、葉明洲(13.20%)
(三)董事及監察人資料
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註）
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數
商務、法
務 、 財
務、會計
或 公 司
業 務 所
須 相 關
科 系 之
公 私 立
大 專 院
校 講 師
以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他
與公司業務
所需之國家
考試及格領
有證書之專
門職業及技
術人員
商務、法
務、財務、
會計或公
司業務所
須之工作
經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
葉明洲 0
陳金鳳 0
邱博信 0
郭正沛 0
許景明 0
葉明勳 0
林茂盛 0
賴明毅 0
註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。 (1)
非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)
非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超
過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 (3)
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之
自然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法
人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百
分之五以上股東。 (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或 機
構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10) 未有公司法第
27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
-8-
-
(四)總
經理、副總經
理、協理、
各部門及分支機構主管
資料
103年
3月
31日
職 稱
姓
名就
任
日 期
持有
股份
配偶
、未
成年
子女
持有
股份
利用
他人
名義
持
有股
份 主
要經（
學）歷
目前
兼任
其他
公司
之職
務
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
經理
人
股數
持
股
比率
%股
數
持股
比率
%股
數持
股
比率
%
職 稱
姓
名關
係
總經
理葉
明洲
5
9.0
9.0
4 3,
636,
421
2.72
0
0 0
0 嶺
東商專
銀行
保險
科
源裕
紡織
(股)公
司董
事、葉
盟工
業股
份有
限公
司董
事、
政弘
(股)公
司董
事、
弘裕
紡織
(浙江
)有限
公司
執行
長
財務主管
經理
葉芳櫻
葉政華
兄妹
父子
紡織
事業
部副
總經
理洪
錦昌
10
0.1
1.01
11
0,24
10.
08
1,81
60.
001
0 0
臺北商專
企管
科
嘉聯
紡織
(股)公
司董
事、
弘裕
紡織
(浙江
)有限
公司
董事
無
無
無
長纖
事業
部副
總經
理郭
正沛
8
6.0
6.1
7 25
6,85
60.
19
12,0
470.
01
0 0
逢甲大學
紡研
所
台化公
司廠
長無
無
無
無
財務
部副
總經
理陳
滄俊
10
2.1
1.12
0
0 0
0 0
0 中
興大
學統
計系
無
無
無
無
紡織
事業
部經
理林
惠珠
9
9.1
0.2
0 25
,639
0.02
2,
712
0.00
2 0
0 國
立彰
化高
級商
業職
業學
校商
業科
弘裕
紡織
(浙江
)有限
公司
監察
人
無
無
無
長纖
事業
部經
理葉
政華
10
0.1
1.01
1,
465,
792
1.10
0
0 0
0 台
灣大學
資訊
工程
所
元元
本本
實業
(股)公
司董
事、華
建投
資有
限公
司董
事長
總
經理
葉明洲
父子
行銷
技術
部經
理葉
博宇
10
0.1
1.01
3,
905,
688
2.92
18
4,00
00.
14
0 0
美國南加
州大
學電子工
程所
源裕
紡織
(股)公
司董
事、
博宇
投資
(股)公
司董
事、
嘉聯紡織
(股)公
司董事、
葉盟
工業
(股)
公司
監察
人、元
元本
本實
業(股
)公司
監察
人
無
無
無
財務
主管
葉芳
櫻
97
.03
.24
314,
782
0.24
13
2,04
20.
10
0 0
中國文化
大學
家政
系
東莞
弘裕
紡織
科技
有限
公司
董事
長
總經
理葉明洲
兄妹
會計
主管
潘立
哲
101
.09.
01
5,03
60.
004
940
0 0
逢甲大
學會
計系
無
無
無
無
-9-
-
(五)董
事、監
察人、
總經理
之酬
金
1.董事之酬金
單位：新
台幣仟
元
職稱
姓
名
董事酬金
A、
B、
C及
D等四項
總額占稅
後純益之
比例
兼任員工
領取相
關酬金
A、
B、C、
D、
E、
F及
G等
七項總額
占
稅後純益
之
比例
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬
(A) 退
職退休
金(B
)
盈餘分配
之酬勞
(C)
業務執行
費
用(D
)
薪資、獎金
及
特支費等
(E)
退職退休
金(F
) 盈
餘分配
員工紅
利(G
)
員工認股
權憑證得
認購股數
(H)
取得限
制員工
權利新
股股數
(I)
本
公
司 財
務報
告內
所有
公司
本
公
司 財
務報
告內
所有
公司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本
公
司
財務
報告
內所
有公
司
本
公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公司
財
務報告
內所有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本 公 司
財務
報告
內所
有公
司
本
公
司
財務
報告
內所
有公
司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
董事長
葉
明洲
0 0
0 0
(註)
(註)
714
714
1%1%
3,91
13,
911
0 0
(註)
0 (註
)0
00
00
6.49
%6.
49%
無
副董事長
陳金鳳
董事
邱
博信
董事
元
元本本
實業
(股)公
司代表
人：郭正
沛
董事
許
景明
註：本公
司於
103年
3月
21日
董事會
決議，
擬訂本
公司
102年盈
餘分配
之董事
酬勞
、員工
紅利，
俟民國
103年
6月
20日股
東會決
議通過
後生效
。
酬金
級距表
給付
本公司
各個董
事酬金級
距
董事
姓名
前四
項酬金
總額
(A+
B+
C+
D)
前七
項酬金
總額
(A+
B+
C+
D+
E+
F+
G)
本公
司
財務
報告內
所有公
司
本公
司
財務
報告內
所有公
司
低於
2,00
0,00
0元
邱
博信、
許景明
葉
明洲、
陳金鳳
、郭正
沛邱
博信、
許景明
葉
明洲、
陳金鳳
、郭正
沛邱
博信、
許景明
葉
明洲、
陳金鳳
、郭正
沛邱
博信、
許景明
葉
明洲、
陳金鳳
、郭正
沛
2,00
0,00
0元
（含）
～5,
000,
000元
（不含
）
0 0
0 0
5,00
0,00
0元
（含）
～10
,000
,000
元（
不含）
0
0 0
0
10,0
00,0
00元
（含）
～15
,000
,000
元（
不含）
0
0 0
0
15,0
00,0
00元
以上
0
0 0
0
總計
5人
5人
5人
5人
-10-
-
2.監察人之酬金
單位
：新
台幣
仟元
職稱
姓
名
監察人酬
金
A、
B及
C等
三項
總額
占
稅後
純益
之比
例
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬
(A)
盈餘分配
之酬勞
(B)
業務
執行
費用
(C)
本公
司財
務報告
內
所有公司
本
公司
財務報告
內所
有公司
本
公司
財
務報
告內
所有
公司
本
公司
財
務報
告內
所有
公司
監察人
葉
明勳
0 0
(註)
(註)
408
408
0.57
%
0.57
%
無
監察人
林
茂盛
監察人
賴
明毅
註：本公
司於
103年
3月
21日
董事
會決議，
擬訂本
公司
102年盈
餘分配
之董事
酬勞
，俟民
國10
3年
6月
20日
股東
會決
議通
過後
生效
。
酬
金級
距表
給付
本公
司各
個監察人
酬金級
距
監察
人姓
名
前三項酬
金總
額(A
+B
+C
)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司D
低於
2,00
0,00
0元
葉
明勳、
林茂盛
、賴明
毅
葉明
勳、
林茂
盛、
賴明
毅
2,00
0,00
0元
（含
）～
5,
000,
000元
（不
含）
0
0
5,00
0,00
0元
（含
）～
10,0
00,0
00元
（不
含）
0
0
10,0
00,0
00元
（含
）～
15,0
00,0
00元
（不含
）
0 0
15,0
00,0
00元
以上
0
0
總計
3人
3人
-11-
-
3.總經理及副總經理之酬金
單位
：新
台幣
仟元
職 稱
姓
名
薪資
(A)
退職退休
金
(B)
獎金及特
支費等
等(C
)
盈餘分配
之員工
紅利金
額
(D)
A、
B、
C及
D等
四項
總額
占稅
後純
益之
比例
取得
員工
認股
權憑
證數
額
取得
限制
員工
權利
新股
股數
有無
領
取來
自
子公
司
以外
轉
投資
事
業酬
金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務報
告內所
有公司
本公
司
財務報告
內所
有公司
本公司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司現
金紅
利金
額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
總 經
理 葉
明洲
4,56
7 4,
567
0 0
0 0
(註)
0 (註
) 0
6.41
%6.
41%
0 0
0 0
無
副總經
理 郭
正沛
副總經
理 洪
錦昌
副總經
理 陳
滄俊
註
：本
公司
於10
3年
3月
21日
董事
會決
議，擬訂本
公司
102年度盈
餘分配
之員
工紅利
，俟民
國10
3年
6月
20日
股東
會決
議通
過後
生效
。
酬金
級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬
金級距
總經理及副總經理姓名
本公
司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
葉
明洲
、郭
正沛、
洪錦昌、
陳滄
俊葉明洲、郭正沛、洪錦昌、陳滄俊
2,00
0,00
0元（含）～
5,00
0,00
0元（不含
）
0 0
5,00
0,00
0元（含）～
10,0
00,0
00元（不含）
0
0
10,0
00,0
00元（含）～
15,0
00,0
00元（不
含）
0
0
15,0
00,0
00元以上
0
0
總計
4人
4人
-12-
-
(六)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
單位：新台幣仟元
職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金額 總計 總額占稅後純益
之比例（％）
經
理
人
總 經 理 葉明洲
0 (註) (註) (註)
副總經理 郭正沛
副總經理 洪錦昌
副總經理 陳滄俊
經 理 林惠珠
經 理 葉政華
經 理 葉博宇
財務主管 葉芳櫻
會計主管 潘立哲
註：本公司於 103 年 3 月 21 日董事會決議，擬訂本公司 102 年度盈餘分配之員工紅利，俟民國 103 年 6月 20
日股東會決議通過後生效。
(七)兩年度本公司及合併報表內所有公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔
稅後純益比較說明
1、本公司及合併報表內所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人及總經理
酬金總額佔稅後純益(損)比例分析：
單位：新台幣仟元
職 稱
102 年度酬金總額
佔稅後純損比例
101 年度酬金總額
佔稅後純益比例
本公司 合併報表內所有公司 本公司 合併報表內所有公司
董 事 6.49% 6.49% (7.17%) (7.17%)
監 察 人 0.57% 0.57% (0.48%) (0.48%)
總經理及副總經理 6.41% 6.41% (6.8%) (6.8%)
2、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程式及與經營績效之關聯說明：
(1)本公司給付董事之酬金，計有董事酬勞及出席董事會之車馬費。依本公司章
程規定，本公司決算如有盈餘，除依法完納稅捐及彌補以往年度虧損外，應
提百分之十為法定盈餘公積，必要時得提特別盈餘公積，次就餘額由董事會
擬具分配議案提請股東會決議之。
(2)本公司給付給各經理人之酬金包括薪資、職務加給及獎金等，依該職位所擔
負之權責範圍、對公司整體營運目標之達成率、個人績效表現及其學經歷
等，並參酌同業市場中同性質職位之薪資水平而訂定。
-13-
-
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形資訊
最近年度(102 年~103 年 3 月 31 日)董事會開會 5 次(A)，董事出列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數(B)
委託出
席次數
實際出(列)席
率(%)【B/A】
備註
董事長 葉明洲 5 0 100
副董事長 陳金鳳 4 1 80
董事 邱博信 5 0 100
董事 元元本本實業(股)公司 代表人：郭正沛
5 0 100
董事 許景明 4 1 80
監察人 林茂盛 3 0 60
監察人 葉明勳 5 0 100
監察人 賴明毅 2 0 40
其他應記載事項：
一、證交法第 14 條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書
面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董
事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴
避原因以及參與表決情形：本公司董事對於有利害關係之議案，已迴避不參與
表決。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透
明度等）與執行情形評估：
1.本公司訂有「董事會議事規則」，來強化董事會之運作。
2.提昇資訊透明度：即時將董事會之重要決議公告於公開資訊觀測站。
四、監察人之組成及職責：
(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：
監察人認為必要時，得直接與員工及股東溝通。
(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：監察人與內部稽核主管於
必要時會針對財務、內控相關問題進行溝通。
五、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事
會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
(二)審計委員會運作情形資訊：本公司尚未設置審計委員會。
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(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益
(一)公司處理股東建議或糾紛等
問題之方式。
(二)公司掌握實際控制公司之主
要股東及主要股東之最終控
制者名單之情形。
(三)公司建立與關係企業風險控
管機制及防火牆之方式。
(一)本公司除委託專業股務代理機構處
理股務外，本公司也設有發言人、代
理發言人及股務承辦人員，能有效處
理股東建議或糾紛等相關問題。
(二)本公司設有股務承辦人員負責處
理，並由股務代理機構「富邦綜合證
券(股)公司股務代理部」協助辦理，
能有效掌握主要股東名單。
(三)本公司與關係企業往來，現行運作
方式乃依相關法令規定及本公司內
部控制制度辦理。
與上市上櫃公司
治理實務守則相
符。
二、董事會之組成及職責
(一)公司設置獨立董事之情形。
(二)定期評估簽證會計師獨立性
之情形。
(一)尚未設立獨立董事，未來依法令規
定設置。
(二)本公司簽證會計師以獨立超然立
場，遵循法令規範查核本公司財務狀
況。
與上市上櫃公司
治理實務守則相
符。
三、建立與利害關係人溝通管道
之情形。
本公司設有發言人、代理發言人及股務
承辦人員，並已於公司網站揭露其聯絡
電話及專用電子信箱，另針對往來銀
行、客戶、協力廠商及公司員工等也各
由專責部門負責溝通、協調。
與上市上櫃公司
治理實務守則相
符。
四、資訊公開
(一)公司架設網站，揭露財務業務
及公司治理資訊之情形。
(二)公司採行其他資訊揭露之方
式(如架設英文網站、指定專人
負責公司資訊之蒐集及揭
露、落實發言人制度、法人說
明會過程放置公司網站等)。
(一)本公司已架設網站，揭露相關資
訊，並依據主管機關規範之時間將財
務業務及內控相關資訊上傳至公開
資訊觀測站。
(二)本公司已指定專人負責公司資訊之
蒐集及揭露工作，並依規定落實發言
人制度。
與上市上櫃公司
治理實務守則相
符。
五、公司設置提名或其他各類功
能性委員會之運作情形。
本公司已設置薪資報酬委員會獨立運
作，並將所提建議提交董事會討論。
相關運作請參閱本公司年報第17頁。
與上市上櫃公司
治理實務守則相
符。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運
作與所訂公司治理實務守則之差異情形：
本公司符合上市上櫃公司治理實務守則，已訂定與公司治理相關之董事會議事辦
法、股東會議事規則、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序、內部控制
制度、內部稽核實施細則、取得或處分資產處理程序、對子公司監控作業辦法等，
並已確實執行，控管功能尚為健全。
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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關
係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及
風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保
險之情形等）：
(一)員工權益：本公司依法令規定成立職工福利委員會，實施退休金制度，並提供
員工申訴管道、團體保險、旅遊補助、員工分紅、年終獎金等福利
措施，亦訂有完善之線上文管系統，載明各項管理辦法，並定期檢
討福利內容，以維護員工權益。
(二)僱員關懷：本公司對於所屬員工，舉凡婚喪喜慶、疾病傷害，或有個人及家庭
問題，會給予適度關懷並提供必要協助外，另依勞基法及其他相關
法規維護員工的合法權益。
(三)投資者關係：本公司依法令規定誠實公開資訊於公開資訊觀測站，以保障投資
者權益，並於公司網站載明投資人信箱與發言人聯絡資訊，以維持
企業與股東之良性和諧關係。
(四)供應商關係：本公司提供「供應鏈平台」，以期確保供應商交期、品質及價格
符合公司需求，並建立彼此間良好夥伴關係。
(五)利害關係人之權利：與利害關係人之權利均依據相關法規辦理。
(六)董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政
策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形：
1.董事對利害關係議案迴避之執行情形，秉持高度自律之原則，對董事會所列
議案如涉有利害關係，皆能自行迴避。
2.董事及監察人進修之情形，已於公開資訊觀測站公司治理專區揭露。
3.本公司依規定定期召開董事會，董事出席及監察人列席董事會情形良好。
4.本公司已訂定資金貸與他人與背書保證作業辦法及完整之內部控制制度，且
擴及子公司，強化風險的控管。另有關利率、匯率及通貨膨脹風險，詳見本
年報「柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項之第六點」。
5.本公司已為董事及監察人購買責任保險。
6.客戶政策部份，已設置業務部門，提供客戶公司產品之服務與疑問解答，保
持與客戶暢通之聯繫管道。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或
委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：無。
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(四)薪資報酬委員會成員資料：
身份
別
(註 1)
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註 2）
兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
其他 施性忠 0
其他 葉桂珠 0
其他 林宏昭 0
註 1：身分別為請填列係為董事、獨立董事、其他。 註
2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份
超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之
自然人股東。 （4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法
人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百
分之五以上股東。 （7）非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司
或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 （8）未有公司法第 30 條各款情事之一。
薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
二、本屆委員任期：101 年 6 月 29 日至 104 年 6 月 28 日，最近年度薪資報酬委員會開會 2
次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名 實際出席次數 (Ｂ)
委託出席次數
實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)
備註
召集人 施性忠 2 0 100
委員 葉桂珠 2 0 100
委員 林宏昭 2 0 100
其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議
案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通
過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明
者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意
見之處理：無。
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(五)履行社會責任情形：
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理
(一)公司訂定企業社會責任政策
或制度，以及檢討實施成效
之情形。
(二)公司設置推動企業社會責任
專（兼）職單位之運作情形。
(三)公司定期舉辦董事、監察人
與員工之企業倫理教育訓練
及宣導事項，並將其與員工
績效考核系統結合，設立明
確有效之獎勵及懲戒制度之
情形。
(一)本公司尚未訂定企業社會責任政
策或制度，但仍會持續實踐企業
社會責任。
(二)本公司目前推動工作職責分散於
經管處、發言人、法務、人力資
源、股務服務、廠務及銷售單位
等負責辦理相關事宜。
(三)公司不定期舉辦各式教育訓練課
程及宣導事項，另訂有員工晉
升、考核、訓練及獎懲等制度。
與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則相符。
二、發展永續環境
(一)公司致力於提升各項資源之
利用效率，並使用對環境負
荷衝擊低之再生物料之情
形。
(二)公司依其產業特性建立合適
之環境管理制度之情形。
(三)設立環境管理專責單位或人
員，以維護環境之情形。
(四)公司注意氣候變遷對營運活
動之影響，制定公司節能減
碳及溫室氣體減量策略之情
形。
(一)公司對於設備效率、水資源運用
回收再利用、蒸氣能耗回收再利
用、動力能源效率等均持續進行
改善精進，提升效率並降低成本。
(二)公司以ISO 14001環境管理系統建
置相關管控體系，更取得
Bluesign(瑞士國際組織保製程高
標準)的認證。
(三)本公司由專責的工安課推動環
保、安全及衛生相關作業。
(四)本公司持續進行各種節能減碳方
案，包括LED照明燈具更換、排風
扇與通風扇之碳纖維改裝等節電
措施執行。
與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則相符。
三、維護社會公益
(一)公司遵守相關勞動法規及尊
重國際公認基本勞動人權原
則，保障員工之合法權益及
雇用政策無差別待遇等，建
立適當之管理方法、程序及
落實之情形。
(二)公司提供員工安全與健康之
工作環境，並對員工定期實
施安全與健康教育之情形。
(一)本公司遵守相關勞動法規，建構
內部管理制度及相關薪資及人員
福利規定以保障員工之合法權
益。
(二)本公司定期舉辦安全衛生教育訓
練及提供員工健康檢查與衛教資
訊，以提升員工安全衛生意識，
另依法成立職工福利委員會，定
期辦理員工旅遊及社團活動等，
以保障員工身心健康。
與上市上櫃公司企
業社會責任實務守
則相符。
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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
(三)公司建立員工定期溝通之機
制，以及以合理方式通知對
員工可能造成重大影響之營
運變動之情形。
(四)公司制定並公開其消費者權
益政策，以及對其產品與服
務提供透明且有效之消費者
申訴程序之情形。
(五)公司與供應商合作，共同致
力提升企業社會責任之情
形。
(六)公司藉由商業活動、實物捐
贈、企業志工服務或其他免
費專業服務，參與社區發展
及慈善公益團體相關活動之
情形。
(三)本公司運用每週定期召開之早
會，做為與員工雙向溝通之平台。
(四)本公司銷售人員均為客戶服務或
投訴窗口，且另設有專人、電子
信箱及公司網站以公平、客觀的
態度來處理客戶之權益申訴問
題。
(五)本公司積極邀請供應商共同加入
慈善活動，提供社會救助及服務
等活動。
(六)本公司積極參與各項慈善公益活
動，贊助矯正機關勵志微電影拍
攝基金活動、贊助國際龍舟賽在
台灣舉辦之經費、舉辦捐血活
動……等各公益活動。
四、加強資訊揭露
(一)公司揭露具攸關性及可靠性
之企業社會責任相關資訊之
方式。
(二)公司編製企業社會責任報告
書，揭露推動企業社會責任
之情形。
(一)本公司於年報揭露公司對社會責
任所行之制度與措施及履行社會
責任情形中。
(二)本公司尚未編制企業社會責任報
告書。
(一)與上市上櫃公
司企業社會責
任實務守則相
符。
(二)將視公司需
要，適時辦理。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則
者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司尚未訂定相關守則，故不適用。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社
會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動
所採行之制度與措施及履行情形）：本公司積極透過「彰化縣弘裕慈善會」，對於
在地相關弱勢族群的救助及社會公益活動等皆給予協助與贊助；並優先任用在地居
民，創造就業機會..等。
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：
本公司已取得ISO14001環境管理系統認證、Bluesing(瑞士國際組織環保製程高標準)
認證、醫療器材優良製造規範(GMP)認證。
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(六)落實誠信經營情形
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案
(一)公司於規章及對外文件中明示誠
信經營之政策，以及董事會與管
理階層承諾積極落實之情形。
(二)公司訂定防範不誠信行為方案之
情形，以及方案內之作業程序、
行為指南及教育訓練等運作情
形。
(三)公司訂定防範不誠信行為方案
時，對營業範圍內具較高不誠信
行為風險之營業活動，採行防範
行賄及收賄、提供非法政治獻金
等措施之情形。
(一)「誠信、積極、主動、創新」
為本公司之經營理念，乃董事
會與全員共同遵循之守則。
(二)除不定期舉辦教育訓練與宣導
外，每週週會上皆會請全員朗
讀公司經營理念及意涵，以宣
誓誠信經營之決心。
(三)於公司相關辦法明訂違反者之
懲處方式，且公司未有不誠信
行為之發生。
與上市上櫃公司
誠信經營守則相
符。
二、落實誠信經營
(一)公司商業活動應避免與有不誠信
行為紀錄者進行交易，並於商業
契約中明訂誠信行為條款之情
形。
(二)公司設置推動企業誠信經營專
(兼)職單位之運作情形，以及董事
會督導情形。
(三)公司制定防止利益衝突政策及提
供適當陳述管道運作情形。
(四)公司為落實誠信經營所建立之有
效會計制度、內部控制制度之運
作情形，以及內部稽核人員查核
之情形。
(一)目前公司並無具有不誠信記錄
者進行交易之情形。
(二)本公司透過內控制度分層負
責、監督外，並設有稽核單位
稽核運作情形，且定期呈報董
事會。
(三)本公司於董事會議事規則中訂
有利益迴避條文且已確實執
行。
(四)本公司已建立有效會計制度與
內部控制制度，且內部稽核人
員已落實依年度稽核計劃查核
並依規定提出報告。
與上市上櫃公司
誠信經營守則相
符。
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經
營規定之懲戒及申訴制度之運
作情形。
本公司設有檢舉與申訴管道，且目
前無違反誠信經營之情事。
與上市上櫃公司
誠信經營守則相
符。
四、加強資訊揭露
(一)公司架設網站，揭露誠信經營相
關資訊情形。
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如
架設英文網站、指定專人負責公
司資訊之蒐集及揭露放置公司網
站等)。
目前依主管機關規定由專責人員
進行相關資訊揭露外，並無其他相
關誠信經營資訊對外揭露。
與上市上櫃公司
誠信經營守則相
符。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其
運作與所訂守則之差異情形：無。
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項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公
司誠信經營決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則
等情形）：無。
(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：不適用。
(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：
1.本公司訂有內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序，明確規範公司
內部重大訊息處理及揭露機制，並強化內線交易之防範，作為董事、監察人、
經理人及員工應遵循準則。 2.董事及監察人進修情形：
姓 名 日 期 主辦單位 課程/演講名稱 時間 郭正沛 102/8/16 財團法人中華民國證券
暨期貨市場發展基金會
102年度上市公司內部人股
權交易法律遵循宣導說明會
3小時
102/12/20 紡綜所 決戰紡織大未來 3小時
3.經理人、財會稽核等相關人員進修情形
姓 名 日 期 主辦單位 課程/演講名稱 時間 經理人 葉博宇
102/8/4
~102/9/4 東海大學推廣部 核心幹部管理實務 36小時
102/11/12 台灣董事學會 企業轉型與國際化布局 3小時
會計主管 潘立哲
102/5/16 ~102/5/17
財團法人中華民國會
計研究發展基金會 發行人證券商證券交易所會
計主管持續進修班 12小時
稽核主管 蔡明君
102/10/16 財團法人中華民國會
計研究發展基金會 企業在「個人資料保護法」下之因應作法、內部稽核實務與案例解析
6小時
102/12/18 財團法人中華民國證
券暨期貨市場發展基
金會
中國稅務實務稽核研習班 6小時
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(九) 內部控制制度執行狀況
1.內部控制聲明書
弘裕企業股份有限公司
內部控制制度聲明書 日期：103年3月21日
本公司民國一 O 二年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責
任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 (含獲利、
績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達
成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對
上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制
度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一
經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處
理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設
計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為
依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.
風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干
項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執
行的有效性。
五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一O二年十二月三十一日的內部
控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達
成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設
計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述
公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三
十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國一O三年三月二十一日董事會通過，出席董事5人
中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。
弘裕企業股份有限公司
董事長：葉明洲
簽章
總經理：葉明洲
簽章
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2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
(十) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違
反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：
台灣證券交易所 102 年 11 月 1 日臺證上一字第 1021805402 號函。
項次 事 由 改善情形
1 公司購置分紗機乙案採購單日期 101 年 7 月
30 日晚於購買日期 101 年 3 月 30 日，另購
置自動穿綜機乙案採購單日期 101 年 7 月 31
日晚於購買日期 101 年 6 月 5 日，核有未依
所訂「進口作業辦法」4.2 及 4.3 實施程序相
關規範辦理之情事。。
經覆核 102/10/31機器設備
吹節機之請、採、進口及
驗收作業，核無不符之情
事，此缺失已改善。
2 公司經濟部登記及銀行大小章分別由董事
長葉明洲及財務主管葉芳櫻保管，兩者為兄
妹關係，核有未依 96 年 9 月 5 日金管證稽字
第 09600512697 號函規定辦理之情事。
本公司已修訂「印鑑管理
辦法」之經濟部登記及銀
行大小章保管人，且已避
免不同保管人之間存在親
屬關係。
並已於 102 年 11 月 12 日
將經濟部大小章保管人提
報董事會同意。
(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：
日 期 決議單位 案 由 決 議 結 果
102/3/27 董事會
1.102年度營運計畫案。 經全體出席董事無異議照案通過
2.本公司101年度財務報表及合併財務報表案。 經全體出席董事無異議照案通過
3.本公司101年度盈虧撥補案。 經全體出席董事無異議照案通過
4.本公司首次採用國際財務報導準則，對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告案。
經全體出席董事無異議照案通過
5.本公司101年度內部控制制度聲明書案。 經全體出席董事無異議照案通過
6.修訂「內部控制制度自行評估辦法」案。 經全體出席董事無異議照案通過
7.修訂「公司章程」案。 經全體出席董事無異議照案通過
8.修訂「股東會議事規則」案。 經全體出席董事無異議照案通過
9.修訂「董事會議事規範」案。 經全體出席董事無異議照案通過
10.召開本公司102年度股東常會案。 經全體出席董事同意於102年6月
25日下午2點召開。
11.本公司不分配101年度之董監酬勞及員工紅利
案。
經全體出席董事無異議照案通過
12.本公司102年度董監酬勞及員工紅利費用估列
比例案。
經全體出席董事無異議照案通過
13.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。經全體出席董事無異議照案通過
14.本公司金融機構融資案。 經全體出席董事無異議照案通過
102/5/13 董事會
1.本公司金融機構融資案。 經全體出席董事無異議照案通過
2.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。 經全體出席董事無異議照案通過
3.本公司實施庫藏股買回公司股份。 經全體出席董事無異議照案通過
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日 期 決議單位 案 由 決 議 結 果
102/6/25 股東會
1.承認本公司101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
照案通過
2.承認本公司101年度虧損撥補案。 照案通過
3.討論本公司「公司章程」修訂案。 照案通過
4.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。照案通過
5.討論本公司「背書保證辦法」修訂案。 照案通過
6.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 照案通過
7.本公司現金股利分配案。 經全體出席股東表決通過發放現金股利每股0.1元。
102/8/9 董事會
1.本公司自102年第二季起變更財務報表之簽證會
計師案。
經全體出席董事無異議照案通過
2.本公司一 二年第二季合併財務報表案。 經全體出席董事無異議照案通過
3.102年除息基準日暨調整配息率、現金股利發放
日案。
經全體出席董事無異議照案通過
4.本公司買回庫藏股註銷股份之減資基準日案。 經全體出席董事無異議照案通過
5.子公司弘裕紡織(浙江)有限公司與浙江曜良紡織
有限公司之逾期應收款項之處理情形。
經全體出席董事無異議照案通過
6.子公司弘裕紡織(浙江)有限公司董監事指派案。 經全體出席董事無異議照案通過
7.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。 經全體出席董事無異議照案通過
8.本公司金融機構融資案。 經全體出席董事無異議照案通過
102/11/12 董事會
1.本公司經理人人事任命案。 經全體出席董事無異議照案通過
2.修正本公司「會計制度」。 經全體出席董事無異議照案通過
3.修訂本公司「內部控制制度自行評估辦法」、「內
部稽核制度辦法」。
經全體出席董事無異議照案通過
4.本公司103年度內部稽核計畫案。 經全體出席董事無異議照案通過
5.重新指派專人保管向經濟部申請登記之公司印鑑及負責人印鑑。
經全體出席董事無異議照案通過
6.本公司出售長期投資保勝光學股份有限公司股
數。
經全體出席董事無異議照案通過
7.本公司經由HONGYU HOLDING再增資弘裕紡織(浙江)有限公司。
經全體出席董事無異議照案通過
8.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。 經全體出席董事無異議照案通過
9.本公司金融機構融資案。 經全體出席董事無異議照案通過
10.子公司弘裕紡織(浙江)有限公司向浙江曜良紡織有限公司購買機器設備一批。
經全體出席董事無異議照案通過
103/3/21 董事會
1.本公司103年度營運計畫案。 經全體出席董事無異議照案通過
2.本公司102年度個體財務報告及合併財務報告。 經全體出席董事無異議照案通過
3.召開本公司103年度股東常會案。 經全體出席董事同意於103年6月20日下午2點召開。
4.本公司102年度盈餘分配案。 經全體出席董事無異議照案通過
5.本公司102年度內部控制制度聲明書案。 經全體出席董事無異議照案通過
6.修訂「公司章程」案。 經全體出席董事無異議照案通過
7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 經全體出席董事無異議照案通過
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 經全體出席董事無異議照案通過
9.本公司經由HONGYU HOLDING增資東莞弘裕紡織科技有限公司。
經全體出席董事無異議照案通過
10.本公司於第三地區設立投資公司，間接投資越南設立行銷辦事處。
經全體出席董事無異議照案通過
11.本公司對弘裕紡織(浙江)有限公司背書保證案。經全體出席董事無異議照案通過 12.本公司金融機構融資案。
經全體出席董事無異議照案通過
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(十二) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意
見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。
(十三) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、
內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。
四、會計師公費資訊： (一)會計師公費
會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註
資誠聯合會計師事務所 蕭珍琪 薛守宏 102.01.01~102.03.31 事務所內部
工作調整 洪淑華 蕭珍琪 102.04.01~102.12.31
金額單位：新臺幣仟元
公費項目 金額級距 審計公費 非審計公費 合 計
1 低於 2,000 千元
2 2,000 千元（含）～4,000 千元 √ √ 3 4,000 千元（含）～6,000 千元
4 6,000 千元（含）～8,000 千元
5 8,000 千元（含）～10,000 千元
6 10,000 千元（含）以上
(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公
費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無。
(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、
比例及原因：無。 五、更換會計師資訊：最近二年度及其期後期間更換會計師情形者： (一) 關於前任會計師
更 換 日 期 自 102 年第二季財務報告起
更換原因及說明 因資誠聯合會計師事務所內部工作調整，由蕭珍琪及薛守宏會計師變更為洪淑華及蕭珍琪會計師
說明係委任人或會計師終止
或不接受委任
當事人情 況
會計師 委任人
主動終止委任 不適用 不適用
不再接受(繼續)委任 不適用 不適用
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因 101 年度及 102 年度財務報表皆簽發無保留意見
與發行人有無不同意見
有
會計原則或實務
財務報告之揭露
查核範圍或步驟
其 他
無 √
說明
其他揭露事項 無
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(二) 關於繼任會計師
事 務 所 名 稱 資誠聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名 洪淑華及蕭珍琪會計師
委 任 之 日 期 自 102 年第二季財務報告起
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果
不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 無
(三) 前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函：無。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：
職 稱 姓 名
102 年度 103 年度截至 4 月 30 日止
持 有 股 數
增（減）數
質 押 股 數
增（減）數
持 有 股 數
增（減）數
質 押 股 數
增（減）數
董 事 長 葉明洲 0 0 0 0
副董事長 陳金鳳 0 0 0 0
董 事 邱博信 0 0 0 0
董 事 許景明 0 0 0 0
董 事 元元本本實業(股)公司代表人：郭正沛
0 0 0 0
監 察 人 葉明勳 0 0 0 0
監 察 人 林茂盛 0 0 0 0
監 察 人 賴明毅 0 0 0 0
副 總 洪錦昌 -21,000 0 0 0
副 總 郭正沛 0 0 0 0
副 總 陳滄俊 0 0 0 0
經 理 林惠珠 1,247 0 0 0
經 理 葉博宇 0 0 0 0
經 理 葉政華 -41,000 0 31,000 0
財務主管 葉芳櫻 0 0 0 0
會計主管 潘立哲 0 0 0 0
註 1：上述股權移轉之相對人均非關係人。 註 2：上述股權均無質押。
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八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之資訊：
姓名
本人持�
