RELACION DE MERITOS DE BALTASAR GARZON REAL,

1) DATOS CURRICULARES:

Datos Personales:

• Nombre Baltasar Garzón Real

• Lugar de Nacimiento: Torres (Jaén)

• Fecha de Nacimiento: 26.10.55

• Estado Civil Casado y con tres hijos.

Estudios Realizados

• Estudié en el Instituto Antonio Machado de Baeza (Jaén), 1966-1973.

• Cursé estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla

(1973-1978)

Trayectoria Profesional

• 1980 Accedí a la carrera judicial aprobando la oposición a Juez de 1ª Instancia e

Instrucción con el número 11 de su promoción.

• En Febrero de 1981 fui nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Valverde

del Camino (Huelva).

• En Agosto de 1981 fui nombrado Juez de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo

(Jaén).

• En Julio de 1983 obtuve el ascenso a Magistrado.

Primer destino: Vitoria (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vitoria (Alava)

Segundo destino (Noviembre 1984): Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de

Almería

• En Febrero de 1987 fui nombrado Inspector Delegado del Consejo General del Poder

Judicial para todos los Tribunales de Andalucía.

• En febrero de 1988, tomé posesión como Magistrado del Juzgado Central de

Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional, en el que permanecí hasta 1.993. Con las

competencias marcadas en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, más la de

Terrorismo.

• En Mayo de 1993, quedé en situación de servicios especiales en la carrera judicial, al

presentarme a las elecciones legislativas de ese año y obtener el acta de Diputado al Congreso

por Madrid.

• En Julio de 1993, fui nombrado Secretario de Estado-Delegado del Gobierno, para el

Plan Nacional Sobre Drogas. Durante el tiempo que ocupé este puesto coordiné siete

ministerios y a las Conserjerías correspondientes de las 17 Comunidades Autónomas de

España con presupuesto propio, desarrollando una permanente tarea de coordinación con las

organizaciones sociales y el Parlamento. Asimismo, cree una nueva estructura que ha estado

vigente hasta 2005 y ha evolucionado consolidando la acción en la lucha contra el narcotráfico

en el Ministerio del Interior. Durante ese tiempo coordinó asimismo la política internacional

del Gobierno en materia de drogas asistiendo a los organismos de la ONU en Viena y New

York en cumplimiento de esa representación y firmando acuerdos bilaterales con otros países,

como por ejemplo Alemania o Portugal, entre otros.

• El 16 de Mayo de 1994, tras dimitir del cargo de Secretario de Estado y renunciar al

acta de diputado, me reincorporé a mi puesto como Magistrado al Juzgado Central de

Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.

• El 1 de marzo de 2005, como consecuencia de una licencia por estudios conferida por

el Consejo General del Poder Judicial, me incorporé como Senior Fellow al Center on Law and

Security, School of Law, de New York University, y, como Catedrático titular de la cátedra

"Cultura y civilización española", en el King Juan Carlos I of Spain Center de New York

University.

• El 30 de Junio de 2006, me reincorporé a la actividad como Magistrado-Juez titular del

Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

• El 23 de mayo de 2010 fui nombrado Consultor externo de la Fiscalía de la Corte Penal

Internacional en La Haya

• El 20 de mayo de 2011 fui nombrado Consultor externo de la Misión de Apoyo al

Proceso de Paz de la OEA en Colombia.

• El 7 de julio de 2011, fui nombrado miembro del Comité de Prevención de la Tortura

del Consejo de Europa,

• En Noviembre de 2011, comencé mi labor de coordinador de la Veeduría internacional

sobre el proceso de reforma de la Función Judicial en Ecuador, hasta enero de 2013.

• Desde el día 3 de abril de 2012, ejerzo como abogado por el ilustre colegio de

Abogados de Sevilla (España)

• Director de la Oficina Jurídica International Legal Office for Cooperation and

Development, SL (ILOCAD, SL) con sede en Madrid, 2012

• Asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Camara de Diputados de la Nación

en Argentina, 2012.

• Asesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington en Seattle,

2013

• Presidente del Consejo de Administración y Director Ejecutivo del Centro Internacional

de Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO en Argentina, 2013, con especialidad,

entre otros en la mediación en conflictos.

• Asesor del Fiscal General de la Nación de Colombia, 2012-2013.

• Soy fundador y presidente del Patronato de la Fundación Internacional Baltasar

Garzón, con sede en España y con un objeto social centrado en la defensa de los derechos

humanos, contra la impunidad, la defensa de las víctimas, la defensa de la jurisdicción

universal, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, la educación, desarrollo de los

pueblos, defensa de las comunidades indígenas y la mediación en conflictos.

2) EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Entre los años 1981 y 1987, mi actividad profesional se desarrolló en cuatro juzgados

de Primera Instancia (competencia en materia civil y mercantil) e Instrucción (competencia en

materia Penal). En los dos primeros con la categoría de Juez y en los dos últimos con la

categoría de Magistrado

• Entre los meses de marzo de 1987 y enero de 1988, en el cargo de Inspector Delegado

del CGPJ, asumí la inspección y el control del funcionamiento de los diferentes juzgados de la

Comunidad Autónoma de Andalucía Ceuta y Melilla, desarrollando un sistema de inspecciones

exhaustivas en todas y cada una de las ocho provincias andaluzas y las dos ciudades

autónomas.

• En febrero de 1988 ocupé el cargo de Juez Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia

Nacional en Madrid (España). Este organismo judicial tiene competencia en todo el territorio

nacional y fuera del mismo, para aquellos casos en los que la jurisdicción española resulte

competente, (Principio de Justicia Universal).

Mi competencia como Juez en los últimos 22 años se han concretado en las siguientes

materias, entre otras:

1.- Investigación de delitos de terrorismo.

2.- Investigación de delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero.

3.- Investigación de delitos de falsificación de moneda.

4.- Investigación de delitos de criminalidad económica y financiera organizada y

fenómenos de corrupción anejos a la misma.

5.- Investigación de delitos de genocidio, tortura, terrorismo y otros crímenes

internacionales.

6.- Causas de extradición pasiva y órdenes de detención europeas y delitos cometidos en

el extranjero

7.- Cooperación Jurídica Internacional

A lo largo de estos años he dirigido múltiples investigaciones muy complejas en los

diferentes ámbitos de mi competencia, entre otros:

1) En el área del terrorismo:

• Investigación del secuestro del buque italiano Achille Lauro, ocurrido el 7 de octubre

de 1985, en el Golfo de Alejandría (Egipto). Se trataba del secuestro por el grupo terrorista

dirigido por el palestino Abu Abbas en el Golfo de Alejandría del buque italiano precitado. Las

armas, según la investigación, habrían sido entregadas en España. Fue asesinado un rehén de

nacionalidad norteamericana (León Klinghoffer).

• Investigación de los crímenes imputables a la organización GAL (Grupos Antiterroristas

de Liberación), que actuaron en el Sur de Francia en contra de miembros de la organización

terrorista ETA, entre los años 1983 a 1987. Dentro de este caso resultaron procesados y

condenados altos mandos policiales y políticos.

• Investigaciones múltiples y reiteradas sobre la organización terrorista ETA, y en su

entorno organizativo y financiero, así como sus diferentes manifestaciones en España y fuera

de España. Tales como:

Las relacionadas con la investigación de múltiples grupos operativos de la Organización

Terrorista desde 1988 hasta la actualidad y la detención de los responsables de numerosos

atentados, con resultado de muertes, estragos, secuestro, extorsión, amenazas, incendios,

daños, intervención de explosivos, armamento pesado, etc.: Entre otros, los ataques contra la

Dirección General de la Guardia Civil, atentado de la plaza de Ramales, atentado en la calle

Badajoz de Madrid, atentado el la Plaza Republica Dominicana, atentado contra Tomas y

Valiente, Ex presidente del Tribunal Constitucional; atentado contra Manuel Broseta Pons, ex

ministro del gobierno de Adolfo Suárez; atentado contra las instalaciones en IFEMA, atentado

contra el cuartel de la Guardia Civil de Durango, detención de los responsables del secuestro

de Ortega Lara, liberación de José Ortega Lara, atentado contra Su Majestad el Rey; la

investigación y detención de responsables del “aparato” de falsificación, de extorsión y

relaciones internacionales de la Organización; detención de los responsables de la captación y

colaboración con ETA (los llamados “pianistas” con mas de 100 personas ya juzgadas que

constituían la red mas amplia de captación para dicha organización)

La investigación de ETA y de otras organizaciones satélites que integran el complejo

terrorista dirigido por aquella y que asumen la “lucha” violenta complementaria con la “lucha

armada” que ETA desarrolla. En este apartado se incluye la denominada “Kale Borroka” o

“lucha Callejera por los denominados grupos “Y”, dirigida fundamentalmente contra

propiedades públicas y transporte urbanos y privadas relacionadas con la banca o la empresa;

así como todas las actividades ilícitas complementarias, necesarias para la actividad de todo el

entramado político social que constituye la base de la Organización en sus más de 40 año de

existencia. Entre estas se encuentran todas aquellas respecto de las cuales he dirigido

múltiples acciones legales, desde 1994 hasta la actualidad en la que se continua el sistema de

investigación diseñado: KAS, EKIN, XAKI, JARRAI, SEGI, GESTORAS PROAMNISTIA,

ASKATASUNA, EGIN, ENTRAMADO DE EMPRESAS que daban soporte a la Organización,

UDALBITZA, HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK, BATASUNA, PCTV, ANV, D3m y

ASKATASUNA (partidos políticos) y el BATERAGUNE o Comité de dirección entre la estructura

“militar” y política de ETA. En todas estas investigaciones ha resultado desarticuladas las

infraestructuras, se ha declarado la ilicitud de actividades, hasta el punto de que el Tribunal

Supremo, partiendo, básicamente de los datos acumulados en estas investigaciones y los

documentos, en aplicación de la Ley de Partidos, ha declarado la ilegalidad de varias

formaciones, siendo confirmadas esas resoluciones tanto por el Tribunal Constitucional

español como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencias de 2009 y 2010, y

ha ratificado diversas sentencias pronunciadas por la Audiencia Nacional en las que se

establece, como verdad judicial, lo que era un hecho en la realidad de la acción delictiva de la

organización terrorista. Con ello se ha establecido el alcance verdadero y la dimensión de la

estructura criminal y se ha conseguido hacer frente con efectividad a ola acción de la misma.

• Investigaciones sobre otras organizaciones terroristas españolas como “Exercito do

Povo Galego Ceive” hasta su desaparición; Grupos Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO)

hasta el día de hoy en el que, de hecho, la organización está prácticamente desaparecida y

“TERRA LLURE” desarticulada por mis investigaciones en 1992 y desaparecida a raíz de la

sentencia en dicho sumario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1995.

• Investigaciones a final de los años 80 y comienzo de los 90, sobre organizaciones

terroristas árabes de Oriente Próximo (Abu Nidal; Abu Abbas, Hezbollah)

• Investigaciones sobre organizaciones terroristas del norte de África, argelinas como

GIA y Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (Argelia) Al Qaeda en el Magreb

Islámico, el Grupo Islamista Combatiente Marroquí o el Grupo Islamista Combatiente Libio,

integrados en la actualidad en el Al Qaeda; Ansar El Islam, en Irak; Al Qaeda en Afganistán,

Pakistán, Golfo Pérsico, Indonesia, etc..

Estas investigaciones fueron, históricamente las primeras que se realizaron en España

y fueron iniciadas por mí en el Juzgado Central de Instrucción 5, a partir de 1988, junto con

otras relacionadas con el terrorismo internacional en Europa, América Latina, África y Asia.

• Investigaciones sobre la red terrorista AL QAEDA y sus implicaciones en España y otros

países: Afganistán, Irak (atentado de Nassirya,) Argelia, El Sahel y Marruecos atentados de

Casablanca en 2003) India (atentados de Bombay), Indonesia, Estados Unidos (Torres

Gemelas), Siria, Arabia Saudí. En diferentes operaciones como La Tigris, o Chacal, relacionadas

con el envio de mujahidines a Irak, o Nova, relacionada con el intento de atentado contra la

Audiencia Nacional y en particular contra mi, según consta en el sumario correspondiente.

• Investigaciones sobre financiación del terrorismo nacional e internacional, mediante el

desarrollo coordinado de investigaciones con los tres Cuerpos de Seguridad en el caso de ETA y

AL QAEDA y con las diferentes Unidades de Inteligencia Exterior, así como con el FBI

norteamericano, INTERPOL, policías francesa, portuguesa, marroquí, británica, belga,

holandesa, entre otras.

• Investigaciones de otras organizaciones guerrileras/terroristas como la FARC en España

2) En el área de narcotráfico y blanqueo de activos, crimen organizado y corrupción.

• A.- En el área específica del tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y crimen

organizado, debe resaltase que en España se produjo un cambio sustancial en la sistema de

investigación y persecución de estos delitos a partir de la Convención de Viena de 1988,

asumiendo el liderazgo la Audiencia Nacional y dentro de ésta el Juzgado Central de

Instrucción núm. 5 del que soy titular desde 1988.

A partir de esta fecha, y considerando el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales como una

de las manifestaciones más graves del crimen organizado, abordé el fenómeno bajo el prisma

de considerarlo como un delito universal y transnacional, y, en esa labor he desarrollado mi

actividad en cuatro áreas principales:

La incorporación (año 1989 y siguientes) de la Convención de Viena, a través de la aplicación

de las diferentes técnicas de investigación, entonces inexistentes o nada desarrolladas en

España, tales como los abordajes de barcos con droga en alta mar, entregas controladas de

sustancias estupefacientes, circulación controlada de dinero, agentes encubiertos, testigos

protegidos, arrepentidos, intervención de empresas, constitución de administraciones

judiciales, colocación de aparatos de captación de sonidos en barcos o aeronaves o

automóviles, intervenciones telefónicas, etc.

Desarrollo de macroprocesos en función de la cantidad de personas e importancia de las

organizaciones, a las que se hizo frente en forma total y buscando el núcleo financiero de las

mismas.

Persecución nacional e internacional del blanqueo de capitales.

Desarrollo real de la Cooperación jurídica internacional a través de diferentes técnicas tales

como comisiones rogatorias abiertas que permitían la acción conjunta de los dos países y que

más adelante las sustituiríamos mediante equipos conjuntos de investigación; entregas

temporales de personas; denuncia de los hechos en el país correspondiente, coordinación

entre jueces, fiscales y organismos internacionales para que las operaciones avanzaran en

forma simultánea con países tales como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, Chile,

Panamá, Ecuador, México, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Alemania, Francia, Italia, Turquía,

Suecia, Rusia, Albania y Marruecos, Suiza, Finlandia, Venezuela, Australia, Yemen, Austria,

Hungría, Andorra, Paraguay, Canadá, Bolivia, Mónaco, Liechtenstein, Jersey, Bahamas, Irlanda,

Costa Rica, Líbano, Chipre, Mozambique o Perú, entre otros; y con los organismos

competentes de la ONU y UE o con la Armada y organismos fiscales de otros países.

En este ámbito resulta fundamental la labor de acercamiento institucional y personal con los

operadores jurídicos de los diferentes países.

Así, han sido múltiples las operaciones de los diferentes tipos de droga, sintéticas, cocaína,

heroína o haschis, entre los años 1989 a 2010 con miles de imputados de las más diversas

nacionalidades, habida cuenta del alcance internacional o universal de la jurisdicción españolas

en la materia y las competencias de la Audiencia Nacional en el área global a la que se extiende

su acción en materia de tráfico de drogas y blanqueo de dinero, como instrumentos del crimen

organizado.

Este ámbito competencial se caracteriza por la complejidad de las investigaciones por el

número de imputados, organizaciones implicadas, técnicas empleadas, países afectados, así

como la necesidad de coordinar la cooperación bilateral o multilateral.

De igual forma, supone la coordinación de diferentes cuerpos policiales especializados, Servicio

de Vigilancia Aduanera, la Armada, Agencia Tributaria, policías autonómicas y de otros países.

El volumen de actividad de investigación ha sido ingente, lo que supone una ardua

labor en la que el Juez de Instrucción como director de la misma resulta imprescindible, no

sólo en el ámbito de aquélla sino también en el de las garantías y la prevención de los

derechos de los imputados.

El volumen de actividad desarrollado en los últimos 22 años por mi Juzgado, bajo mi

responsabilidad, supera los 1.000 casos y con más de 8.000 imputados y la dirección y

coordinación de unos 2.500 funcionarios en cooperación con autoridades judiciales y policiales

de otros países.

Las operaciones desarrolladas han sido múltiples y, entre las mismas, destacan algunas

por su complejidad o trascendencia que supusieron para el futuro de la lucha contra las redes

del narcotráfico en España y Europa y Latinoamérica, EEUU, Turquía y Marruecos, entre otros,

importantes avances.

Sin ánimo agotador pueden señalarse las más conocidas:

-1990.- Operación Nécora, en la que se desarticularon 19 clanes u organizaciones españolas y

colombianas cuya acción se desplegaba fundamentalmente en Galicia y en la que fueron

detenidos y sometidos a juicio sus principales responsables, incautándose sus bienes,

poniéndose en administración judicial hasta su adjudicación al fono de Bienes procedentes del

narcotráfico destinados a la prevención y al control de la oferta.

Se intervinieron (en 3 fases) 1.700 Kgr de cocaína y múltiples entramados societarios y bienes

muebles e inmuebles, y en su desarrollo se coordinaron más de 350 funcionarios.

-1989-90.- Desarticulación de las redes españolas y turcas más importantes del tráfico de la

heroína con unos 20 jefes y altos responsables detenidos y procesados.

-1991.- Desarticulación de una red hispano americana de cocaína (500 Kg) que supuso la

detención de altos funcionarios en Argentina consiguiéndose que Uruguay cooperara alzando

el secreto bancario en la investigación de blanqueo.

-1992-1993.- Operación Pitón. Las principales redes del tráfico de haschis en España fueron

desarticuladas, 350 personas condenadas entre España, Italia y Portugal. Los responsables

eran el Clan Di Giovine de la N’Drangheta calabresa. Se utilizó la técnica de los arrepentidos,

entregas controladas, detenciones en otro país a través de la cooperación judicial directa con

Portugal.

-1993.- Operación UCIFA.- Detención de 10 personas entre las que se hallaban los máximos

responsables del servicio especial de la Guardia Civil que desarrollaron un sistema de

provocación delictiva y pago con droga a colaboradores policiales.

En las citadas operaciones se emplearon las técnica de arrepentidos, circulación

controlada de sustancia y técnicas electrónicas de control.

-1993.- Operación Hielo Verde.- Se emplearon técnicas de agentes encubiertos (legislados en

1999) y circulación controlada de dinero (legislada en 1995). En la misma estuvieron

implicados unos 10 países, en los que se actuó simultánea y coordinadamente,y se incautaron

millones de dólares.

-1992-95.- Otras operaciones, como la que supuso la detención del entonces mayor traficante

de heroína de Turquía, Urfi Cetinkaya, y uno de los más importantes del mundo, luego

condenado a más de 30 años de cárcel y en la que se utilizaron medios complejos de captación

de sonido y actuaciones en diferentes países, así como denuncia de los hechos a Turquía para

enjuiciamiento.

-1995-96.- Operación contra el Clan de los Charlines, con 14 empresas intervenidas, bloqueo

de 150 cuentas, 15 vehículos, 314 propiedades inmobiliarias. El importe total de lo intervenido

ascendió a unos 30 millones de euros.

-1999.- Operación Temple.- Se convirtió en la mayor incautación de cocaína en el mundo en

una sola intervención (13.000 Kgr) más 208 Kgr de heroína. Con 39 implicados de distintas

nacionalidades. Se utilizó la técnica de abordaje en Alta Mar autorizado por mí como Juez.

-1999.- Operación Princesa, sobre blanqueo de capitales entre Andorra, España, EEUU. El

blanqueo ascendió a unos 15 millones de dólares.

-1999.- Operación Vidrio. Red de estructuras societarias con actividad fuera y dentro de

España a modo de sociedades pantalla en Reino Unido, con alzamiento del velo para llegar a

los auténticos responsables.

-2000.- Operación Dobel.- Intervención de mas de 1.000 Kgr de cocaína. Abordaje en alta mar;

50 sociedades intervenidas.

-2003.- Operación Florencia.- Red colombiana de blanqueo de capitales, 20 detenidos;

importantes propiedades intervenidas; 31 vehículos, una embarcación; 120 cuentas y activos

financieros y 30 propiedades inmobiliarias.

-2003.- Operación Barro.- 9.000 Kgr de cocaína incautados en Bolivia, 35 personas detenidas,

un laboratorio con precursores. Mas de 115 funcionarios intervinieron.

-2006.- Operación “GRUTA”.- Se consiguió la incautación de ciento noventa y tres kg. de

cocaína (193 Kg.) y detención de 21 personas por delitos de Blanqueo de Capitales, Tráfico de

estupefacientes Asociación Ilícita, Corrupción de Menores, Falsificación documental, Estafa,

Cohecho, Contra el Derecho de los Trabajadores Relativo a la Prostitución, infracción a la Ley

de Extranjería.

Se intervinieron 31 vehículos de gran cilindrada, 1 camión grúa, 2 motocicletas de 1.200 c.c,

entre otros bienes.

El total del dinero blanqueado desde el período detectado (Enero de 2001 hasta 2006)

ascendió a la cantidad aproximada de 360.000.000 €. Intervinieron más de de 120 funcionarios

en la operación.

-2007.- Operación “CASTAÑO”, en la que se llevaron a cabo investigaciones para la

desarticulación de una organización criminal internacional, integrada por ciudadanos

españoles y colombianos dedicados a la introducción y posterior distribución en España de

importantes cantidades de cocaína por vía marítima y en las que participaron activamente el

Serious Organised Crime Agency (S.O.C.A.), de Reino Unido y la Drug Enforcement

Administratión (D.E.A.), norteamericana.

Fueron detenidas 11 personas (2 españoles, 2 colombianos, 2 coreanos, 1 chino, 1 venezolano,

1 guatemalteco y 1 de Perú), a los que les fueron intervenidos, 4.000 kilogramos de cocaína en

el interior de una embarcación que fue abordada en Alta Mar y que fue intervenida, 20.000

euros en metálico, 3 vehículos, numerosos teléfonos móviles, varios ordenadores y diversa

documentación de interés para la investigación. Intervinieron 53 funcionarios.

2006-2008.- Operación “TROIKA”, desarticulación de una Organización de Blanqueo de

Capitales procedente de las actividades de la Organización criminal rusa denominada

TAMBOVSKAYA. Se les imputó a los detenidos delitos de Asociación ilícita y Blanqueo de

Capitales. El operativo se desarrolló en Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y

Andalucía. Se practicaron 25 entradas y registros, 20 de ellos desarrollados por el Cuerpo

Nacional de Policía y 5 por la Guardia Civil, así como la detención de 20 individuos de origen

ruso y español (15 por parte del CNP y 5 por Guardia Civil). Se intervinieron entorno a 17

millones de euros, tanto en efectivo como en las cuentas bancarias y productos financieros

bloqueados, viviendas de gran lujo, joyas, más de 20 vehículos de alta gama, dos yates de lujo

v obras de arte de gran calidad, entre ellas un posible Dalí. Intervinieron 150 funcionarios.

-2008.- OPERACIÓN “TEIDE”, en la que se desarticuló una organización criminal internacional

dedicada al transporte y distribución de grandes cantidades de heroína desde Turquía a

España.

Como consecuencia de las laboriosas investigaciones se consiguió determinar que la sustancia

estupefaciente la enviaban utilizando la vía marítima, siendo la primera vez que se consigue

detener a los integrantes de una organización que realiza el transporte desde Turquía a España

por esa vía.

Fue incautado el velero denominado "ALPER" en el que transportaron la droga hasta el puerto

de Tarragona y se procedió a la detención de Sadullah UNNU y otras 4 personas mas, a las que

les fueron intervenidos 325 kilogramos de heroína, 1 velero, 2 vehículos y 14 teléfonos

móviles.

-2009.- OPERACIÓN “MULHACEN”, en la que se intervino 12 kg de heroína con la detención de

7 personas, miembros de una organización turca y clientes españoles radicados en Galicia.

-2009.- OPERACIÓN “CICLÓN” en la que se intervinieron 947 kilos de cocaína practicándose 10

detenciones.

- En 2009.- OPERACIÓN GÜRTEL, relacionada con una de las mayores tramas de corrupción en

España.

- En 2009-2010.- OPERACIÓN PRETORIA, relacionada con una importante trama de corrupción

en Cataluña y otros comunidades.

B.- OTRAS ACTIVIDADES.-

1.- En Julio de 1993, fui nombrado Secretario de Estado-Delegado del Gobierno, para el Plan

Nacional Sobre Drogas. Durante el tiempo que ocupé este puesto tuve bajo mi coordinación a

siete ministerios y a las Consejerías correspondientes de las 17 Comunidades Autónomas, con

presupuesto propio y desarrollando una permanente tarea de coordinación con las

organizaciones sociales y el Parlamento, como ya he expuesto anteriormente.

2.- He sido Asesor en temas de narcotráfico en el I Congreso Iberoamericano de Magistrados

celebrados en Venezuela en 1989; autor de múltiples ponencias sobre crimen organizado,

tráfico de drogas y blanqueo de activos, financiación de terrorismo; Ponente en Naciones

Unidas en abril de 2000 con ocasión de la Preconferencia sobre Criminalidad Organizada, así

como en la Conferencia de Palermo con ocasión de la firma de la Convención contra la

Delincuencia Trasnacional Organizada en diciembre de 2000; director de cursos académicos

sobre Criminalidad Organizada, el Estado frente al Crimen Organizado; la globalización de la

justicia penal; Seguridad y Crimen Organizado; Derechos Humanos y Seguridad jurídica en

Iberoamérica I y II (New York y Madrid), entre otros.

3.- He escrito y expuesto múltiples conferencias en más de 100 universidades de todo el

mundo sobre diferentes temas y, entre ellos: La Criminalidad organizada, Narcotráfico: ¿un

problema sin solución?; la prevención en la drogadicción –legislación laboral y

drogodependencias; le Rehabilitación y reinserción social del exdrogodependiente; el

drogodependiente: ¿víctima o culpable?; Aspectos jurídicos del consumo de drogas; Política

criminal en materia de drogodependencias; Drogas y Medios De Comunicación; Drogas y

Juventud. Actitud de los jóvenes frente a las drogas; El individuo ante las drogas: sociedad,

educación y libertad; El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico; Legislación penal en

materia de narcotráfico; Legislación penal en materia de blanqueo de capitales; la Prevención

del blanqueo de capitales; Drogas y Derechos Humanos; las conexiones de la delincuencia

organizada con el terrorismo; Crimen Organizado y técnicas de investigación; Delincuencia

Transnacional en la convención de Palermo; Blanqueo de dinero, perspectiva actual; crimen

organizado y su expresión a través del tráfico de drogas y de personas.

C).- PUBLICACIONES en este ámbito.-

a) Ensayos Delincuencia Organizada y narcotráfico; Proceso Penal, pena y rehabilitación

del drogodependiente: “El valor de la Probation”; Plan Nacional sobre Drogas. Libro del año

1992. Reflexiones sobre drogas; Política General en materia de drogodependencias en España;

la nueva cultura de las drogas en el contexto social desde el punto de vista preventivo;

Influencia del Narcotráfico y otros fenómenos en el mundo de la comunicación .; Espacio de

Seguridad, libertad y Justicia en la Unión Europea; cooperación jurídica internacional en el

ámbito del blanqueo de dinero y espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea;

Delincuencia Organizada y Terrorismo.

b) Prólogo al libro “¿Y si mi hijo se droga?” (2005).

c) Artículos publicados:

- Varios artículos sobre: -la Mafia y el Juez Giovanni Falcone; -la lucha contra la droga: ¿Y ahora

qué?; -Colaboración en la revista Adiciones sobre temas de drogas; -Combatir la Droga en el

puesto de trabajo; -Drogas: Fenómeno o problema?

d) Libros:

-Narco: El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado (1997).

e) Reconocimientos y premios:

- Miembro del Comité de Honor de la Asociación Española de Deportistas contra la Droga;

Socio fundador de Projecte Home de Barcelona, dedicada a la prevención, tratamiento,

rehabilitación y reinserción de drogodependientes;

- Premios:

• Premio del Ayuntamiento de Villagarcía de Arousa (Pontevedra, una de las zonas más

castigadas por el narcotráfico en España) por su lucha contra la droga.

• Medalla de Oro de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas.

• Medalla de plata al mérito policial.

• Diversos premios de Asociaciones y organizaciones de las áreas de prevención y

rehabilitación de drogodependientes.

• Múltiples conferencias sobre la prevención, tráfico y rehabilitación en materia de

drogas.

3) Investigación de delitos de Falsificación de Moneda, incluidos los de falsificación de tarjetas

de crédito y otros medios de pago, actividades organizadas y altamente sofisticadas con

organizaciones criminales especializadas y específicamente dotadas de origen español,

italianas, búlgaras, rumanas, albanas, chinas, (triadas), tailandesas y nigerianas, entre otras. En

el desarrollo de estas investigaciones, se han coordinado todo los mecanismos de

investigaciones nacionales e internacionales entre los diferentes países afectados, con gran

éxito en la mayoría de los casos.

4) En el área de la criminalidad económica y financiera organizada.

• Múltiples investigaciones sobre entidades financieras, económicas, bancarias,

empresas de servicios, agrícolas, industriales, defraudaciones fiscales, especialmente sobre el

Impuesto del Valor Añadido (IVA); defraudaciones múltiples en el área de la inversión filatélica

(Forum Filatélico); defraudaciones alimentarias (cuota láctea); defraudaciones a las

Comunidades Europeas; así como otras relacionadas con asuntos económicos de la Fiscalía

Anticorrupción; investigaciones sobre el crimen organizado específicamente relacionado con

el blanqueo de capitales en España y en el extranjero. Especialmente se resaltan las referidas a

las organizaciones ucranianas y rusas (Tamboskaya y Malisheskaya) italianas, francesas,

británicas, sudamericanas, albanesas, búlgaras, rumanas, y, otras con actividades en territorios

off shore. Estas investigaciones exigen un milimétrico diseño para sortear los obstáculos que

esos territorios imponen y que poco a poco se han ido superando gracias al esfuerzo personal

de los contactos con jueces y fiscales de otros países.

5) En el área de la violación masiva de derechos fundamentales (genocidio, crímenes de lesa

humanidad) y terrorismo.

• Investigación sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura militar Argentina en

los que hubo víctimas españolas (marzo 1976, diciembre 1983). En esta investigación debe

destacarse el auto de procesamiento contra 99 personas, incluidas las máximas autoridades de

las Juntas Militares como presuntos responsables de los hechos criminales acontecidos en

Argentina entre los años del Proceso -24 de marzo de 1976 y diciembre de 1983; 48 órdenes

de detención internacional; la solicitud de extradición de las mismas a Argentina. El

enjuiciamiento de uno de los represores con condena por crímenes contra la humanidad, en

Madrid, representó un hito histórico, tan importante como la detención de Augusto Pinochet.

La obtención de la extradición desde México de otro de los represores, constatándose así la

eficacia del principio de Justicia Universal. Este último fue, finalmente, entregado a Argentina y

condenado en 2011.

• A partir de 2003, gracias al invaluable aporte y clara determinación del Presidente

Nestor Kischner, se reiniciaron las causas en Argentina contra los responsables de aquellos

crímenes, habiéndose dictado varias sentencias condenatorias y continuando la celebración de

juicios y las investigaciones hasta el día de hoy. A partir de ese momento, el juzgado central nº

5 de la Audiencia Nacional de España ha pasado a prestar la cooperación reclamada para

viabilizar el desarrollo de los juicios y dar protección a las víctimas.

• Investigación sobre los hechos delictivos (genocidio, crímenes de lesa humanidad y

terrorismo durante la dictadura militar en Chile (1973 a 1988), con víctimas españolas. Se

aplicó el principio de Justicia Penal Universal. El 16 de octubre ordené la detención del ex jefe

de estado, acordándola las autoridades británicas el mismo dia, con efectos de extradición. A

pesar de que por decisión política el exmandatario fue devuelto a Chile, donde se le continuó

proceso, la extradición, fue resuelta favorablemente por el Juez Ronald Bartlle a favor de

España.

• Investigaciones sobre blanqueo de dinero y alzamiento de bienes contra Augusto

Pinochet y otros, relacionadas con fondos hallados en el banco Ribb de EE.UU, consiguiendo

importantes indemnizaciones para las víctimas.

• Investigación sobre terrorismo, genocidio y torturas, en aplicación del Principio de

Justicia Universal, cometidos en el Sahara Occidental y en el que aparecen imputados

diferentes responsables políticos y militares de Marruecos.

• Investigación por crímenes contra la humanidad en su modalidad de torturas contra

responsables norteamericanos por el trato inhumano y delitos de aquella categoría en la

prisión militar de Guantánamo.- Por las publicaciones de Weakeled, se supo de las supuestas

presiones de la embajada norteamericana en Madrid contra el juez instructor, para que el caso

se archivara. Tales maniobras, resultaron inefectivas al continuar el caso por decisión del juez y

del Tribunal de apelación.

• Investigación de los crímenes cometidos en España por responsables del régimen

franquista entre los años 1936 a 1951, incluyéndose en ellos los crímenes de desapariciones

forzadas de personas (detenciones ilegales sin dar razón del paradero de la víctima) como

crímenes permanentes en el contexto de crímenes contra la humanidad. Por investigar estos

crímenes, que hoy se investigan en Argentina a impulso de las víctimas y de acuerdo con el

principio de jurisdicción universal, se me abrió procedimiento penal por prevaricación a la vez

que se archivó el caso. Finalmente el Tribunal Supremo, me absolvió, a la vez que cerraba la

posibilidad de investigar estos crímenes, quedando las víctimas indefensas. Actualmente, se

encuentra pendiente la admisión a trámite del caso presentado por mí ante el Tribunal

Europeo de Derechos Humananos de Estrasburgo, por entender que la suspensión de

funciones de la que fui objeto por este caso, atenta a la independencia judicial y a la libre

interpretación de la ley, a la vez que supone una amenaza para todos los jueces en su labor de

interpretación de las normas e imparcialidad en su actuación judicial.

6.-Extradiciones.

• En las extradiciones pasivas así como la de las Órdenes de Detención Europeas, de la

Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional para la Ex -Yugoslavia, procesos

en los que la Audiencia Nacional tiene la competencia exclusiva

7) Cooperación jurídica internacional.

A lo largo de 22 años ocupando el cargo de Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción

Nº 5 de la Audiencia Nacional, he acumulado una amplia experiencia en uno de los capítulos

principales de este organismo judicial, cual es la Cooperación Jurídica Internacional con países,

entre otros: En América Latina: Argentina, Colombia, México, Venezuela, Brasil, Paraguay,

Uruguay, Bolivia, Panamá, Guatemala, Bahamas, Chile, Ecuador, Costa Rica, Perú, República

Dominicana, Puerto Rico; en Europa: Francia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Suiza, Italia,

Portugal, Turquía, Albania, Austria, Hungría, Polonia, Andorra, Chipre, Alemania, Dinamarca,

Suecia, Finlandia, Irlanda, Mónaco, Noruega, Liechtenstein, Jersey, Rusia, y Grecia; en África:

Marruecos, Argelia, Egipto, Sudáfrica, Cabo Verde y Mozambique; en Oceanía: Australia; en

Asia: Israel, Jordania, Siria, Líbano, Yemen, Arabia Saudí, Irak, Afganistán, India, China, Laos,

Indonesia; en Norteamérica: Canadá y EEUU; con organismos internacionales: Tribunal Penal

Internacional para la Ex Yugoeslavia, Corte Penal Internacional y Comité de Justicia del Senado

de los EEUU, en el caso Pinochet, entre otros.

Como he dicho, esta es una de las áreas de mayor relevancia, en la jurisdicción penal, donde la

internacionalización de las investigaciones criminales competencia de la Audiencia Nacional,

imponen una gran dedicación y una inercia que si no es debidamente controlada y dirigida

puede frustrar gran parte de las investigaciones iniciadas. De ahí la relevancia que tienen el

conocimiento, armonía y buena relación con los órganos judiciales, policiales y político-

institucional de otros países.

La labor de acercamiento institucional y personal resulta básica para el éxito de una

buena cooperación. Desde el 22 de diciembre de 1988, fecha en la que por primera vez salí

físicamente a Francia para practicar una Comisión Rogatoria, no he dejado de trabajar, casi

obsesivamente en esta área por cuanto en el combate frente al terrorismo, tráfico de drogas,

crimen organizado, delincuencia económica, y crímenes contra la humanidad, resultan básicas

las buenas relaciones con los colegas y estamentos coordinados y la elaboración de proyectos

o iniciativas de cooperación como L¨Appel de Geneve de 1996 que creamos siete jueces y

fiscales europeos y que supuso el inicio de toda una corriente de cooperación entre los

diferentes países de la Europa; las comisiones rogatorias abiertas para acción conjunta;

operaciones de explotación simultánea hasta con 10 países como aconteció en Hielo Verde

(Green Ice) en 1991. Detenciones en directo entre España y Francia; o con Portugal; o con

Italia no hubieran sido posibles sin esa apertura hacia el exterior. Las figuras de las entregas

controladas, entrega de personas, transmisión de pruebas, apertura de relaciones de

cooperación, superación de las reticencias, evolución de la cooperación se han hecho, en gran

medida, gracias a los contactos personales pioneros y al hecho de la propia existencia de la

Audiencia Nacional. Los contactos con países tan lejanos a nuestro sistema de derecho como

Arabia Saudí o con tantas dificultades como EE.UU se han desbloqueado después de las

correspondientes visitas y esfuerzos de explicación; o las investigaciones sobre terrorismo

internacional sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con una intensa

coordinación y cooperación con la Fiscalía General de la Nación.

Por último, en relación con mi actividad judicial, debo señalar que, en diciembre de 2006,

incorporé a mis investigaciones sobre delitos de terrorismo un procedimiento para reforzar las

garantías de los detenidos en régimen de incomunicación que, respetando los estándares

internacionales de organismos de naciones unidas y de derechos humanos que en ese

momento no se asumían en España, incluye:

a) la grabación en vídeo de la persona detenida durante todo el tiempo de permanencia

en dependencias policiales, quedando la grabación a disposición del juzgado;

b) la posibilidad de ser reconocido cada ocho horas y siempre que fuere necesario, por un

médico personal, acompañado del médico forense de turno del servicio de la Audiencia

Nacional; y

c) la obligación de los funcionarios policiales de notificar a la familia de la persona

detenida su detención y su paradero.

d) La obligación de los funcionarios policiales de informar al juzgado de cualquier

incidencia que se produzca durante la detención y sobre la situación de los detenidos, cada 12

horas y siempre que fuere necesario. Todo ello sin perjuicio de que el Juez pueda constituirse

en el lugar de detención para conocer la situación de los detenidos, en cualquier momento

En la actualidad, este procedimiento, conocido a nivel nacional e internacional como

“Protocolo Garzón”, se está aplicando también por los titulares de otros Juzgados Centrales de

Instrucción y Salas de la Audiencia Nacional y ha sido destacado como una buena práctica para

la prevención de la tortura por diversos organismos internacionales de tutela de los Derechos

Humanos –entre otros, Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para la cuestión de la

Tortura sobre el seguimiento de las recomendaciones efectuadas tras la visita a España en

2003 (7ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos); Examen del V Informe periódico de

España ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (sesiones de 12 y 13 de noviembre

de 2009)-. Así mismo, el Gobierno de España ha asumido la generalización de este ‘protocolo’,

incorporando sus garantías al Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por Consejo de

Ministros de 12 de noviembre de 2008.

3) OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL:

EXPERIENCIA DOCENTE

• Profesor en la Universidad de Educación a Distancia en Almería, durante los años

1984, 1985, 1986 y 1987; en las asignaturas de Derecho Romano, Derecho Civil y Derecho

Procesal.

• Profesor Asociado de Derecho Penal del Centro Superior de Estudios Europeos los años

1988, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993; en las asignaturas de Derecho Penal (Parte General y

Parte Especial).

• Profesor del Centro de Estudios Judiciales durante los años 1989, 1990, 1991, 1992 y

1993; en materias de Derecho Procesal Civil, y Derecho Procesal Penal.

• Profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid en

1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en la asignatura de Derecho Penal Parte Especial y

profesor del "Prácticum" de la Licenciatura conjunta de Derecho por las Universidades de La

Complutense y La Sorbona de París.

• Senior Fellow, Center on Law and Security, School of Law, New York University. Marzo

de 2005 a Junio de 2006.

• Titular de la Cátedra "Cultura y Civilización Española" en el King Juan Carlos I of Spain

Center, New York University. Marzo de 2005 a Junio de 2006.

• Titular de la “Cátedra de Derechos Humanos Baltasar Garzón”, creada en la

Universidad de Hidalgo (México) en 2011.

PONENCIAS Y ASESORAMIENTO

-Asesor en temas de terrorismo en el Congreso Mundial de la Juventud celebrado en

Estrasburgo (Francia) en 1989.

-Asesor en temas de narcotráfico en el I Congreso Iberoamericano de Magistrados celebrado

en Trujillo (Venezuela) en Noviembre de 1989.

-Ponencias sobre la Criminalidad Organizada en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica)

en Diciembre de 1993, 1996 y 1997.

-Participante por España en el I Congreso de Magistrados europeos contra la corrupción en

septiembre de 1994, en Ginebra (Suiza).

-Ponente en el I Congreso sobre la corrupción organizado por la Fundación «Rio de la Plata» en

Buenos Aires (Argentina) en Diciembre de 1994.

-Ponente en el Seminario Respuestas Legales contra el Terrorismo. The George Washington

University. "Terrorismo Islamista". Diciembre de 1995

-Ponente en el I Congreso sobre la Corrupción Política de Bogotá (Colombia) en Julio 1996.

-Ponente en la Cumbre Económica del Mercosur, celebrada en Sao Paulo, en septiembre de

1997, a iniciativa de World Economic Forum, en el panel "Iniciativas Anticorrupción".

-Miembro de la Comisión Política de mediación para la protección de los defensores de

Derechos Humanos en Colombia. Septiembre de 1999.

-Ponente en Naciones Unidas en abril de 2000 con ocasión de la Pre-Conferencia sobre

Criminalidad Organizada.

-Ponente del Programa “Justicia en Tiempos de Transición” Universidad de Harvard (EE.UU).

Abril de 2001

-Ponente en el congreso sobre “violaciones de derechos humanos en Latino América.

Corte Penal Internacional en Universidad de Haifa (Israel) enero 2002.

-Ponente en Naciones Unidas en diciembre de 2000 con ocasión de la firma de la Convención

sobre Delincuencia Organizada.

-Ponente en el Comité Europeo Contra la Tortura. 1999

-Ponente con ocasión de la Pre-Conferencia de la Corte Penal Internacional en las Naciones

Unidas en junio de 2000 en sede de Naciones Unidas.

-Ponente ante el Comité Antiterrorista de Naciones Unidas en mayo de 2005

-Profesor del curso “Impunidad y Justicia Internacional”. American University. EE.UU., para

jueces, fiscales y abogados de toda Sudamérica. Junio de 2005.

-Profesor del curso “Corrupción y Poder Judicial”, dentro del programa de formación para

jueces de Iberoamérica, organizado por el Consejo General del Poder Judicial. Antigua-

Guatemala, para jueces Latinoamericanos. Noviembre de 2005.

-Observador Internacional en el proceso de Elecciones Ordinarias Generales Congresionales y

Municipales, celebradas en todo el territorio dominicano el 16 de mayo de 2006.

-Miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CTIpax) y en

dicha representación:

a) Mediador en el conflicto entre el gobierno de Colombia y las comunidades

indígenas del Valle del Cauca en 2005, sobre el reparto y recuperación de tierras consecuencia

de la masacre del Nilo (1992) imputable a las Autodefensas Unidas

b) Garante de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz de Colombia por la que se han

desmovilizado alrededor de 50000 paramilitares y 19.000 guerrilleros hasta la fecha.

c) Impulsor y asesor del Observatorio Internacional creado por el CITpax para seguir el

cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz en Colombia (diciembre 2008).

d) Mediador entre la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría general y Corte

Suprema de Justicia de Colombia (julio 2008 y diciembre 2009) para desbloquear las diferentes

posturas en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Mediación que en el marco del CITpax

consiguió su objetivo.

e) Mediador entre el Gobierno de Colombia y los pueblos Indigenas del Valle del

Cauca, para los aspectos económicos a satisfacer por el Estado en la masacre del Nilo, 2005-

2006

- Codirector en unión con Karen Greenberg del proyecto “Terrorismo y Seguridad:

coordinación y cooperación” del Center on Law and Security de Law School de New York

University.

- Miembro de la misión internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos en

Honduras en agosto de 2009 ante las instituciones y los defensores de derechos humanos y

víctimas, después del golpe militar de junio de ese año.

DIRECCIÓN DE CURSOS ACADÉMICOS.

• Director del Curso "La Criminalidad Organizada". Universidad Complutense de Madrid,

en Julio de 1993, con la participación, entre otros de Antonio Di Pietro, Araceli Manjón Cabeza,

ponentes norteamericanos, franceses, italianos y españoles.

• Director del Curso "Reforma del Código Penal: Interés Político-Interés General".

Universidad de Verano Casado del Alisal (Palencia) en Julio de 1996, con motivo de la reforma

del código penal de 1995.

• Director del Curso "El Terrorismo en España". Universidad de Verano Casado del Alisal

(Palencia) en Julio de 1997.

• Director del Curso "El Estado frente al Crimen Organizado". Universidad de Verano

Casado del Alisal (Palencia) en julio de 1998.

• Director del Curso "Derechos Humanos. El reto del siglo XXI". Universidad de Verano

Casado del Alisal (Palencia) en julio de 1999.

• Director del Curso de Verano "La globalización de la justicia penal. El Tribunal Penal

Internacional". Universidad Complutense de Madrid, en julio de 1999

• Director del Curso de Verano "La semana de los derechos humanos". Universidad

Complutense de Madrid, en julio de 2000.

• Director del Curso de Verano "Violencia y religión". Universidad Complutense de

Madrid, en julio de 2001.

• Director del Curso de Verano "Genocidios y Crímenes de Lesa Humanidad: la paz como

única opción". Universidad Complutense de Madrid en julio de 2002.

• Director del Curso de Verano "Violencia de Género". Universidad Complutense de

Madrid, en julio de 2003

• Director del Curso de Verano “la lucha contra el terrorismo y sus límites”. Universidad

Complutense de Madrid, julio de 2004.

• Director del proyecto "Terrorismo y Seguridad: Coordinación y Cooperación” del

Center on Law and Security, School of Law, de New York University (desde marzo de 2005

hasta la actualidad). En dicho proyecto han participado representantes de diferentes países en

las áreas -policial, inteligencia, judicial, económica, etc-, de los siguientes países: España,

Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Marruecos, Holanda, Egipto,

Turquía, Arabia Saudí, Colombia, Pakistán; así como las siguientes instituciones: Interpol,

Europol, Eurojust, OEA (Organización de Estados Americanos), y, Naciones Unidas.

Su desarrollo se concreta en una serie de focus-areas que pretenden abordar los diferentes

ámbitos desde el punto de vista práctico, de interés para la investigación y análisis del

terrorismo: COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL; COOPERACION INTERNACIONAL DE

INTELIGENCIA; COOPERACION POLICIAL INTERNACIONAL; FINANCIACION del TERRORISMO;

TECNOLOGIA DE DOBLE USO; SEGURIDAD PRIVADA; FORMACION DEL TERRORISTA Y

DESARROLLO DE LOS GRUPOS; ESPECIALIZACION FRENTE AL TERRORISMO; NECESIDAD DE UN

OBSERVATORIO O CENTRO INTERNACIONAL SOBRE EL TERRORISMO.

Director del seminario “Diálogos Transatlánticos” en el King Juan Carlos I of Spain Center de

New York University. El ciclo en cuestión se desarrolló entre los días 26 de septiembre de 2005

a 15 de diciembre de 2006; incluyó la participación de un total de 38 ponentes: (Leopoldo

Gómez, Vicepresidente de Televisa México; Chris Crommett, Vice-Presidente, Grupo CNN,

EE.UU.; Javier Moreno Barber, Subdirector El País Semanal, España; Susan Chira, Editora

Internacional, The New York Times, USA; Javier Martín Domínguez, Director del Gabinete del

Director de RTVE, España; José Bono, Ministro de Defensa, España; José Miguel Insulza,

Secretario General, OEA; Bob Kerry, Exsenador, Presidente The New School University, EE.UU;

María Emma Mejía, Excanciller de la República de Colombia; Charles E. Frahm, Director

División Contra Terrorismo, F.B.I. (Federal Bureau of investigation) New York; Jose Juan Ruiz

Gómez, Subdirector General y Director de Estrategia y Análisis de la División Americana,

Grupo Santander, España; Eduardo Navarro de Carvalho, Director General de Telefonica

Internacional, España; Jose Luís Escrivá, Economista Jefe, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,

España; Luís Alberto Moreno, Presidente Banco Interamericano de Desarrollo; Kevin Ford,

Director Ejecutivo, Transparency International; Bernardo Sepúlveda, antiguo Canciller de

México; Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores, España; Juan Fernando López

Aguilar, Ministro de Justicia, España; Ariel Dorfman, Intelectual, Chile; Robert S. Leiken,

Director, programas de inmigración y Seguridad Nacional Centro Nixon; Luis Rojas Marcos,

psiquiatra español radicado en Nueva York; Javier Ruperez, Director Ejecutivo del Comité

Contraterrorista de Naciones Unidas; Thomas Von Essen, Director General, Cuerpo de

Bomberos, Administración de Rudolph Giuliani en septiembre de 2001; Ami Pedahzur,

profesor en la Universidad de Texas-Austin y miembro del Centro de Estudios de Seguridad

Nacional de la Universidad de Haifa, Israel; Lorenzo Gómez-Morín Fuentes, Subsecretario de

Educación Básica, México; Marcia Esparza, Doctora en Sociología, Profesora en el

Departamento de Estudios Latinoamericanos, John Jay College of Criminal Justice, New York;

Félix González Jiménez, catedrático, departamento de didáctica y organización escolar,

Universidad Complutense, España; Catharine R. Stimpson, Decana de la Escuela de

Graduación, Facultad de Artes y Ciencia, New York University; Antonio Muñoz Molina,

Director, Instituto Cervantes, Nueva York; Héctor Timerman, Cónsul General de Argentina,

Nueva York; Paul Berman, Escritor distinguido, residente New York University; Liebano Saenz

Ortiz, Exsecretario particular de la Presidencia de la República durante el sexenio de Ernesto

Zedillo, México; Enrique Tejera Paris, Exembajador e historiador legal de Venezuela; Felipe

González, Expresidente del Gobierno, España; Henry A. Kissinger, Exsecretario de Estado de

Estados Unidos; Alvaro Uribe, Presidente de Colombia; Ernesto Zedillo, Expresidente de

México)

Director del seminario "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica”, en el King

Juan Carlos I of Spain Center de New York University. El ciclo en cuestión se desarrolló entre

los días 27 de febrero de 2005 a 6 de junio de 2006; incluyó la participación de un total de 16

ponentes: (Jose Miguel Vivanco, Director, Division de las Americas, Human Rights Watch;

María Angela Holguin, embajadora de Colombia, ONU; Juez Juan Guzmán Tapia, Decano de la

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Central de Chile; Hugo Omar Cañón,

Fiscal General de Bahía Blanca, Argentina; Pamela Yates, Directora de la película "State of

fear"; Paco de Onis; Productor de la película "State of fear", Skylight Pictures; Eduardo

Cifuentes Muñoz, Decano Facultad de Derecho, Universidad de los Andes, Colombia; Francisco

Soberón, Coordinador Nacional de Derechos Humanos, Perú; Carlos Ayala Corao, Ex-

Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Nancy Morawetz, Law

School, NYU; Jorge Castañeda, Ex ministro, México y Profesor Distinguido de la Universidad

de Nueva York; Antonio Navalon, Grupo Prisa-Méxco; Carlos Monsiváis, intelectual, México;

Rigoberta Menchu, Premio Nobel de la Paz, Guatemala; Rosa Díez, Eurodiputada PSOE; Iñaki

Arteta, Director del Documental “trece entre mil”).

• Director del Curso “Tortura y Terrorismo”. Universidad Complutense de Madrid, junio

de 2005.

• Director del seminario "Derecho Humanitario y Conflictos Armados". Universidad de

Jaén. Agosto 2006

• Director del seminario "Seguridad y Crimen Organizado". Universidad de Jaén. Agosto

2007

• Director del seminario "Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica II”,

en el King Juan Carlos I of Spain Center de New York University, sede de Madrid. El ciclo en

cuestión se desarrolló en Madrid entre los días 24 de enero de 2007 a 4 de junio de 2007;

incluyó la participación de un total de 15 ponentes: (José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente

del Gobierno de España; Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano; Trinidad

Jiménez, Secretaria de Estado para asuntos de Iberoamérica; Felipe González, Expresidente del

Gobierno de España; Ernesto Zedillo, Expresidente de México; Miguel Angel Moratinos,

Ministro de Asuntos Exteriores de España; José Saramago, Premio Nobel de Literatura;

Mariano Fernández Bermejo, Ministro de Justicia de España; Guillermo Mendoza Diago,

Vicefiscal General de Colombia; Eduardo Medina Mora Icaza, Procurador General de México;

Jose Miguel Insulza, Secretario General de la O.E.A. Organización de Estados Americanos;

Sergio García-Ramírez, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Luís

Moreno Ocampo, Fiscal General de la Corte Penal Internacional; Cándido Conde-Pumpido,

Fiscal General del Estado; Maria Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno de

España).

• Director del seminario "Cambio Climático. Energías renovables hacia un nuevo modelo

energético”. Universidad de Jaén. Julio 2008

• Director del seminario "Inmigración e integración” Universidad de Jaén. Agosto 2008

• Director del seminario "La Justicia Penal Universal. Avances y retrocesos” Universidad

Complutense. Julio 2008.

• Director del Seminario sobre Justicia y Derechos Humanos. De la frustración a la

esperanza. Universidad Complutense en El Escorial. 2009.

• Director del Seminario sobre Inmigración y Educación de la Universidad de Jaén

(Torres). 2009

• Director del I Foro sobre Sanidad y Economía en la Universidad de Jaén (Torres). 2009

• Director del Curso de Justicia Transicional. Memoria y Justicia. Universidad

Complutense en El Escorial. 2010

• Director del Seminario sobre Violencia de Género en la Universidad de Jaén (Torres)

2010

• Director del Seminario sobre Cambio Climático y energías renovables en la Universidad

de Jaén (Torres). 2010

• Director del II Foro sobre Sanidad y Economía en la Universidad de Jaén (Torres). 2010

• Director del Seminario sobre Justicia, Politica y Medios de Comunicación en la

Universidad de Jaén (Torres). 2011

• Director III Foro sobre Sanidad y Economía en la Universidad de Jaén (Torres), 2011

• Director del Foro Ética, Legalidad y Seguridad, celebrado en el Congreso de la

Republica en cooperación con la Comisión de Derechos Humanos del mismo en México,

Septiembre de 2011.

• Director del Foro Legalidad con Seguridad en Veracruz, México en enero de 2012,

• Director del Foro, Legalidad, Seguridad y Derecho en Ciudad Juarez (Chihuahua)

México, 2012.

• Director de los Cursos de Verano en la Universidad de Jaén (Torres) que en el año

2012, incluyen los Seminario sobre Legislación Local; Xenofobia y Antisemitismo; Justicia,

Política y Medios de Comunicación y Crisis Economica y Derechos Humanos.

ACTIVIDADES DIVERSAS 2005-2006 DURANTE MI ESTANCIA EN NEW YORK UNIVERSITY.

• Reuniones diversas con el F.B.I., en variadas ocasiones relacionadas con el terrorismo y

el narcotráfico, en particular en 3 ocasiones (dos en New York y una tercera en Washington)

con una agenda intensa y que supuso las entrevistas con el Director del F.B.I. Sr. Robert S.

Mueller, con los departamentos de Contraterrorismo y los Centros Especiales de

documentación, traducción, análisis documental y de coordinación en Virginia; reuniones con

el Departamento de Justicia para proyectar sistemas de cooperación judicial con España.

• Reunión con el Comité Antiterrorista de Naciones Unidas el 12 de Mayo de 2005. Con

carácter general se trató la situación de Al Qaeda en España, Europa, y a nivel mundial; los

puntos de desarrollo, las medidas que deberían implementarse; el papel de Naciones Unidas …

• Reunión con el Legal Counsel de Naciones Unidas a invitación de Nicolas Michel,

Under-Secretary General for Legal Affairs, de la Organización de Naciones Unidas, participé el

día 9 de Junio de 2005, en una mesa redonda titulada: “Terrorismos un reto para las

sociedades civilizadas”. Dicha intervención se puede visualizar en la página web siguiente:

www. un.org (http://untreaty.un.org).

• Reuniones con varios Embajadores ante este organismo, España, Unión Europea, Chile,

Argentina, Salvador, Colombia, Cónsules de Argentina, México, así como con Javier Rupérez,

Director Ejecutivo del Comité Contraterrorista de Naciones Unidas; Richard Barrett del Comité

Al Qaeda Talibanes; David C. Veness Under-Secretary-General for Safety and Security; Juan E.

Mendez, Special Adviser to the Secretary-General on the Prevention on Genocide; Kriangsak

Kittichaisaree, Embajador de Thailandia y profesor visitante University of New Walles School of

Law; Presidente de la República Argentina Nestor Kirchner; la Senadora Cristina Kirchner;

representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de México;

con el Homeland Security (Ministro del Interior de los Estados Unidos) Michael Chertoff; con

Enrique Iglesias (Exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo y Secretario General de la

Comunidad Iberoamericana); reuniones como miembro del Comité de Estrategia del Secretario

General de Interpol, y en las que he defendido y aconsejado la apertura de este organismo a

otros órganos judiciales como el Consejo General del Poder Judicial, para desarrollar

potenciales programas de formación y conocimiento de este organismo.

• Discusión con el Presidente de Colombia, Alvaro Uribe y la elaboración de un informe

a través del Centro Internacional Toledo para la Paz (CITpax) sobre las carencias de la Ley de

Justicia y Paz en Colombia (desmovilización de guerrilleros y paramilitares), programa al que

todavía se sigue dando seguimiento.

• Participación como mediador entre el Gobierno Colombiano y las Comunidades

indígenas del norte del Cauca, a través del mismo Centro Internacional de Toledo para la paz.

en la solución de diferentes conflictos.

• Participación en Universidades y otras entidades, en diferentes actividades, según la

relación siguiente: Harward University, The City University of New York, Universidad

Iberoamericana de Puebla, Universidad Libre de Bruselas, New School University, Universidad

Complutense de Madrid, American University, Columbia University, entre otras.

• Miembro del Consejo Directivo del Proyecto de la Memoria Histórica, que documenta

crímenes y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de la población

indígena en Latinoamérica.

• Reunión con la Organización de Estados Americanos el día 18 de abril, para participar

en la Cátedra de las Américas.

• Reunión con Juan Carlos Zárate, Deputy Assistant to the President and Deputy

Nacional Security Advisor for Combating Terrorism en la Sede del Consejo Nacional de

Seguridad en la Casa Blanca y durante la cual se trataron temas de cooperación en materia de

terrorismo entre EE.UU y España, financiación de organizaciones terroristas y su combate,

situación del terrorismo en general en el mundo, cooperación entre las autoridades judiciales

de España y EE.UU en esta área, entre otros.

• Reunión con el Instituto Europeo de Administración Pública y el Centro Europeo de las

Regiones, acerca de las estrategias judiciales en la lucha contra el terrorismo que tuvo lugar en

Rabat, Marruecos, los días 13 a 16 de febrero de 2006, dentro del marco del programa

EUROMED JUSTICIA.

• Reuniones con el Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan; con el Secretario

General de la O.E.A., Jose Miguel Insulza; con el Embajador de España ante la O.E.A., Juan

Romero de Terreros; con Albert R. Ramdin, Secretario General Adjunto en la O.E.A.; con Dante

Caputo, Subsecretario de Asuntos Políticos en la O.E.A.; con Jean Michel Arrighi, Director del

Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la O.E.A.; con Irene Klinger, Directora

del Departamento de Relaciones Externas de la O.E.A.; con el Presidente de República

Dominicana Leonel Fernández; Fiscal de la Corte Penal Internacional D. Luís Moreno Ocampo.

Cónsules de España y Argentina en New York.

CURSOS Y CONFERENCIAS EN UNIVERSIDADES Y OTROS FOROS

Universidades y centros en los que he desarrollados actividades:

• Universidad Nacional de la Plata, Rosario, Quilmes, Bahia Blanca, Lanús, Avellaneda,

Mendoza, Jujuy, Corrientes (Argentina), entre otras.

Universidad Complutense de Madrid

• Universidad Autónoma de Madrid

• Universidad Carlos III de Madrid

• Universidad Politécnica de Valencia

• Universidad Menéndez Pelayo de Santander

• Facultades de Derecho de:

Barcelona/Alicante/Almería/Málaga/Granada/Jaen/Córdoba/Sevilla/Huelva/Cádiz/Na-

varra/Cáceres/Santander/Zaragoza/Salamanca/Santiago de Compostela/La

Coruña/León/Valladolid/Palencia/Murcia/Carlos III de Madrid/Rey Juan Carlos I de

Madrid/Alfonso X el Sabio de Madrid/Salamanca.

• Universidad George Washington de Washington

• New York University. Center on Law and Security. Law School

• Columbia University

• American University

• New School NY.

• Berkley University

• Stanford University

• Universidad de la Florida, Miami.

• Harvard University, 2000, 2005 y 2011

• Oxford University, Reino Unido

• London University. Londres

• Universidad de Nottingham, Reino Unido

• Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Perú

• Universidad Bolivariana de Ecuador Universidad Nacional de Cuenca (Ecuador)

• Universidad del Azuay (Cuenca-Ecuador)

• Universidad Autónoma de México

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

• Universidad Autónoma de Baja California

• Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos en Costa Rica

• Instituto de Derechos Humanos. Sao Paulo (Brasil)

• Ministerio Justicia. Brasilia (Brasil)

• Instituto de Derechos Humanos de Oslo

• Amnesty International de Finlandia

• Cruz Roja de Estocolmo (Suecia)

• Naciones Unidas

• Universidad de Estocolmo (Suecia)

• Parlamento Europeo de Estrasburgo

• Loyola Payramonth University de Los Angeles.

• Parlamento Europeo de Bruselas

• Comité Europeo Contra la Tortura

• 10th International anti-corrupción conference (Praga)

• Universidad de Haifa (Israel)

• San Buenaventura (Cali-Colombia)

• John Jay College of Criminal Justice (New York)

• Universidad de Messina (Italia)

• Universidad de Texas-Austin (EE.UU)

• Universidad del Mayab (Mérida, Yucatan, Méxic

• Bar Association, New York

• American Branch of Internacional Law Asociation, New York

• Instituto Cervantes de Chicago.

• Pen World Voices Festival, New York

• Instituto Cervantes, New York

• Instituto Europeo de Administración Pública y Centro Europeo de las Regiones. Rabat-

Marruecos.

• Organización de Estados Americanos (O.E.A.) Washington, Lima, Bogotá

• Universidad Internacional de Puebla - México

• Poder Judicial del Estado de Hidalgo – México

• Universidad de Hidalgo, México

• Poder Judicial del Estado de Tabasco – México

• Universidad Central (Santiago de Chile y La Serena), Chile

• Universidad Arcis, Chile

• Universidad libre de Bruselas

• Universidad Alberto Hurtado, Chile

• Escuela de la Magistratura francesa. Burdeos (Francia). 2007

• Fundación Saramago. Lisboa 2008

• Universidad de Salamanca. 2008-2009

• Facultad de Derecho de Sevilla. 2008

• Ministerio de Derechos Humanos de Brasil. 2008

• Asociación por los Derechos Humanos de Afganistán. 2009 y 2010

• Ministerio de Justicia Marroquí. Rabat. Cooperación Judicial. 2009

• Universidad Hebrea de Jerusalén. 2009

• Universidad de Washington. Law School. Seattle. 2010, 2011 y 2012

• Instituto Cervantes de Chicago. 2010

• New York University. Law School. Center on Law and Security 2010

• Universidad Hebrea de Jerusalem, Israel

• Liga Árabe en Abu Dabi.

• Universidad Islámica de Seguridad de Riad, Arabia Saudí

• Universidad de Amsterdam

• Universidad Facultad de Derecho) de Ginebra (Suiza) 2011

• Sede de NNUU en Ginebra, sobre desapariciones forzadas de personas en 2011.

• Casa de América en Paris (Francia), con el colectivo de Argentinos pro derechos

humanos, 2011

• Congreso de transparencia Internacional en Brasilia, noviembre 2012

• Congreso del Futuro en Quito, Ecuador en 2012

• Congreso del Futuro en Santiago de Chile en 2013

CONFERENCIAS

He impartido múltiples conferencias, entre otras sobre los siguientes temas:

• Repercusión de la crisis económica en las relaciones laborales (1982)

• Imprudencia Médica-Farmacéutica (1985)

• La tortura(1986)

• Criminalidad organizada (1993)

• Narcotráfico, ¿un problema sin solución? (1990)

• La Prevención en la Drogadicción-legislación laboral y drogodependencias (1993)

• La rehabilitación y reinserción social del ex-drogodependiente(1993).

• Aspectos jurídicos del Consumo de Drogas(1994).

• Política criminal en materia de drogodependencias (1994).

• Drogas y Medios de Comunicación (1993).

• Drogas y Juventud. Actitud de la juventud sobre las drogas (1995).

• El individuo ante las drogas: sociedad, educación y libertad (2001).

• Lucha contra la criminalidad en el Tratado de Maastrich (1992)

• Delincuencia económica organizada y estructura del Estado (1992).

• El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico (1995).

• Legislación Penal en materia de blanqueo de capitales (1995).

• La Prevención del Blanqueo de capitales (1995).

• Política, Ética y Sociedad (1994).

• Corrupción política y corrupción económica (1995).

• Valores para una nueva sociedad civil (1996).

• Nuevo Proceso penal Español (1996).

• Responsabilidad penal de los funcionarios de prisiones (1997).

• Responsabilidad penal y civil de los Abogados (1997).

• Independencia del Poder Judicial (1998).

• La culpabilidad en el Derecho Penal( 1990).

• Terrorismo de ETA (1990).

• Terrorismo en España y Europa (1991).

• Terrorismo y Violencia en España. Situación actual (1991).

• El terrorismo como fenómeno social (1992).

• Terrorismo y Estado de Derecho. Impulso Democrático. Diciembre 1992.

• Terrorismo Internacional. Universidad de George Washington. Diciembre 1.995

• Reforma de Prisión Provisional. 1.996

• Violencia Política. ETA. 1996

• El Poder Judicial en el Estado Social y Democrático de Derecho. (Bruselas 1996).

• Conflicto entre Poderes - Poder Ejecutivo - Poder Judicial. (Bogotá 1996).

• Drogas y Derechos Humanos (Madrid 1997).

• Iniciativas Anticorrupción (en Mercosur) (1997).

• La Prueba en el Proceso Penal (Madrid 1997).

• La Justicia en el Tercer Milenio. (1998).

• La Aplicación de la Jurisdicción Nacional en Crímenes contra al Humanidad (1998).

• Situación actual del Terrorismo en España (1998).

• La Audiencia Nacional (1998).

• Situación actual en la Defensa de los Derechos Humanos (1999)

• Corte Penal Internacional (1999).

• La Justicia Penal Internacional como necesidad jurídica para la democracia del siglo XXI

(2000).

• Justicia sin fronteras (2000) .

• Las pruebas en el extranjero: en particular, las Comisiones Rogatorias. (Abril 2001).

• La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Internacional de Justicia. (Abril

2001).

• Derechos humanos, Derechos de los Indígenas y la Universalización de la Justicia.

(Junio 2001).

• Periodismo y la internacionalización de la justicia. (Agosto 2001).

• El delito de tortura dentro del Estatuto de la Corte Penal Internacional, desde la

perspectiva de un Juez como garante de los Derechos de los Ciudadanos. (Septiembre 2001)

• Aliados del juez investigador en casos de corrupción. (Octubre 2001).

• Los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, la lucha contra la impunidad (2002).

• Antecedentes, naturaleza y estructura de la Justicia Penal Internacional (2002).

• Repercusiones económicas del terrorismo en la esfera nacional e internacional (abril

2002).

• Rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción (abril 2002)

• The torture and crimes againts humanity. Universidad de Oxford. 2002.

• Límites en la lucha contra el terrorismo (2003)

• Corte Penal Internacional y Terrorismo (2003)

• Medidas contra el poder económico de las Organizaciones Terroristas (2003)

• Responsabilidad de las personas jurídicas (2003)

• Sobre la libertad (2003)

• Orden de detención europea (2003)

• Cooperación Internacional en materia de terrorismo (2004)

• Violencia de Género, perspectiva general (2004)

• La Dignidad y la Violencia. Perspectiva Internacional Justicia y Conflictos(2004)

• Impunidad y Legalidad. 2004

• Terrorismo y crimen organizado (2005)

• Derechos humanos. Agosto 2005

• Terrorismo en Europa. Septiembre de 2005

• Etica en la Gestión Pública. Octubre 2005

• Terrorismo y Seguridad. Noviembre de 2005

• Las conexiones de la delincuencia organizada con el terrorismo. Diciembre 2005

• La importancia de la seguridad en el desarrollo de un país. Febrero de 2006

• Impunidad y su lucha contra el terrorismo. Abril de 2006

• Los límites de la Jurisdicción Universal: su experiencia en España. Abril 2006

• Poder Judicial e Impunidad. Abril 2006.

• Democracia, libertades y derechos humanos empresariales y laborales. Caracas 2007

• El Enjuiciamiento de terroristas: el desafío político. Florencia 2007

• Que nos falta por comprender de la Justicia. Sevilla 2008

• Ecuación para la ciudadanía. Andujar y Jaén 2007-2008

• Crimen organizado y técnicas de investigación. Madrid 2008-2009-2010, para

magistrado y fiscales irakies.

• Acción judicial contra el terrorismo. Centro Internacional Toledo para la Paz. Madrid

2009

• Justicia Penal Universal. Barcelona 2009, Asociación por los Derechos Humanos en

Afganistán.

• Ley de Justicia y Paz. Una mirada internacional. Bogotá-Colombia 2008

• Desaparición forzada de personas. Bogotá 2008

• Memoria Verdad y Justicia. Brasil, Sao Paulo y Brasilia 2008

• Justicia y Seguridad. Santander-España 2008

• Blanqueo de dinero. Córdoba-España. 2008

• Balance de 60 años de lucha por los Derechos Humanos. 2008-2009

• Fenomenología de la financiación del terrorismo. Perú 2007

• Participación en el seminario Hispano-Francés de cooperación 2007).

• Debate sobre Justicia Universal con el premio Nobel de Literatura, José Saramago en

Lisboa. Diciembre 2008

• El Poder Judicial a Debate. Almuñecar. 2009.

• La Función del Juez en los Conflictos Sociales. Chipiona. 2009

• Justicia Penal Internacional. Asociación Internacional de Abogados Madrid 2009,

Universidad Complutense, 2010

• Balance de 60 años de derechos humanos. Universidad Alfonso X. el Sabio. 2009.

• Derechos Humanos en Afganistán. Barcelona 2010

• Justicia Penal Universal. Seattel 2010.

• El drogodependiente. Víctima o culpable. Madrid. Mayo 2010

• La Justicia Universal como respuesta a la Impunidad. Paris. Mayo 2010.

• Derechos Humanos y Protección del Medio Ambiente. Adeje. Julio 2010

• Violencia de género en España. Torres. Julio 2010

• Justicia Universal, Justicia Transicional. El Escorial. Agosto 2010

• Violencia de género como crimen de lesa humanidad. Buenos Aires Agosto 2010.

• Crímenes contra la Humanidad. Justicia Universal. Popayán. Agosto 2010-09-30

• Protección de los Derechos de los Indígenas. Justicia Universal. La María Piendamó.

Agosto 2010.

• Justicia Universal. Hay Festival. Segovia. Septiembre 2010

• Los valores esenciales del Juez . Den Haag. Octubre 2010

• Justicia Universal. Memoria. Verdad y Justicia. (Rio de Janeiro y Brasilia) 2010

• El impacto de las imágenes y fondos documentales en los procesos de Memoria,

Verdad y Justicia. Estoril (Portugal) 2010.

• Justicia Universal. Memoria Histórica. Impunidad. Berlín 2010

• Justicia Universal y Justicia Penal Internacional. Madrid. 2010

• Blanqueo de dinero y crimen organizado. Andorra. 2010.

• El Papel de la Justicia en la Sociedad Actual, 2010.

• La crisis de la Jurisdicción Universal, 2010-12-03

• Crimen organizado y corrupción, 2010

• Justicia Transicional y procesos de paz. Santiago de Compostela. 2010

• La Corte Penal Internacional. (Rosario- Argentina) 2010

• La relevancia de la política en la vida ciudadana (Rosario- Argentina) 2010

• Reflexiones sobre Saramago y su obra. 2010

• El papel de la mediación como prevención a la acción de la Fiscalía de la Corte Penal

Internacional. Universidad de Amsterdam. 2010

• La violencia de género y la Represión de la Dictadura, en Buenos Aires. 2010

• Foro Seguridad con Legalidad, ética y corrupción, México, 2011, Veracruz, 2012 y

Ciudad Juarez, 2012

• Las consecuencias de la corrupción en la economía de un país. Sevilla, 2011.

• La reivindicación de la Justicia Universal frente a la impunidad nacional, Teatro

Renaissance, Berlín (Alemania), 2011

• Jurisdicción Universal e Impunidad, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia, con el

Ministerio de Derechos Humanos de Brasil y el Colegio de Abogados de Rio, 2011

• Violencia de Genero en la Jurisprudencia Internacional, Sisma Mujer, en Bogotá, 2012

• El impacto de la jurisprudencia internacional en la justicia Estatal, Universidad de los

Andes, Bogota (Colombia), 2012

• Analisis de la jurisprudencia Internacional en Materia de Derechos Humanos en la

justicia local, Universidad del Azuay, Cuenca (Ecuador) 2012

• Consecuencia de la Sentencia de la CPI en el caso Lubanga ( Consejo de la Judicatura de

Transición en Ecuador, 2012

• Conferencia en Berlín sobre la persecución internacional de los crímenes contra la

humanidad frente a la inactividad nacional en el Teatro Renaisance en febrero de 2011.

• Conferencia en UGT de Sevilla: Universalización frente a Globalización: La crisis de los

Valores, 31 de mayo de 2012

• Verdad, Justicia y Reparación en la Fundación FUNGLODE de Republica Dominicana en

Santo Domingo, 4 de junio de 2012.

• Conferencia sobre los derechos de la madre tierra y los delitos medio ambientales en

Chile en 2013

• Conferencia sobre la violencia de genro como crimen contra la humanidad, Bogota en

2012

• Conferencia en Brisbane, Australia, sobre el valor de los Archivos y documentos

oficiales como vehículos de memoria, 2012

• Conferencia sobre la corrupción y la crisis económica mundial, Argentina, 2013

• Conferencia sobre la tortura en la Camara de Diputados de Argentina, 2013

ACTIVIDADES CON LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL BALTASAR GARZON

Como presidente dela misma, superviso y diseño los diferentes programas y los dirijo y

coordino.

1.-Programa de becas para pueblos indígenas y mediación con el Instituto intercultural de la

Universidad Javierana de Cali

2.- Programa de cooperación con la Fiscalía General de Colombia para diseñar una estrategia

de investigación de la macrocriminalidad

2.- Programa de difusión en materia de derechos humanos y proceso de paz en Colombia

3.- Programa de difusión sobre la pobreza y la crisis económica

4.- Programa de difusión sobre derechos humanos a nivel mundial

5.- Programa de mediación y aplicación del derecho de consulta previa en Latino América

6.- Programa consistente en la elaboración de la ley de victimas en el Estado de Morelos

7.- programa consistente en la creación de un master internacional sobre derechos humanos,

jurisdicción universal, mediación, corrupción, crimen organizado y narcotráfico

8.- Programa para la creación de una Oficina de acreditación y cumplimiento de estándares de

derechos humanos por parte de las empresas, como condición previa a las inversiones.

9.- Programa de cooperación con diversas Universidades de España y América

10.- Programa de apoyo a la elaboración de una ley de victimas y de capacitación de abogados

en materia de derechos humanos.

PUBLICACIONES

1) ENSAYOS SOBRE

• Imprudencia Médico-Farmacéutica y Responsabilidad Civil. Revista jurídica "La Ley".

Octubre 1987.

• Derecho al honor y humor. Revista jurídica "Actualidad Penal". 1989.

• Valor y Efectividad de las Diligencias practicadas en el Extranjero en Relación con el

Respeto a los Derechos de Defensa y a un proceso con las debidas garantías. Revista Jurídica

"Actualidad Penal", nº 16. Abril 1989.

• Análisis específico de la doctrina constitucional respecto a determinadas diligencias

sumariales. Ruedas de Reconocimiento. Toma de Huellas. Toma de Fotografías. Revista Jurídica

"Actualidad Penal", nº 25. Junio 1989.

• La Nueva Legislación Antiterrorista. Revista Jurídica "Estudios de Derecho penal y

Criminología". Diciembre de 1989.

• Reincidencia y Constitución. Revista Jurídica "Actualidad Penal". Coautora Araceli

Manjón-Cabeza Olmeda. 1991.

• Delincuencia Organizada y Narcotráfico. Octubre 1991. Aula de Cultura del Correo

Español.

• Los Retos en el proceso de Unificación Europea. Formas emergentes de delincuencia y

exigencias a los cuerpos policiales (Mesa Redonda en el Primer Congreso Internacional de

Policía de Euskadi (España) 1992, publicada por el Gobierno Vasco.

• La Ley de Seguridad Ciudadana. Revista de Filosofía y Pensamiento. "Claves de la Razón

Práctica". 1992.

• Proceso Penal, pena y rehabilitación del drogodependiente. "El valor de la probation".

Revista especializada en materia de Drogodependencias "PROYECTO". Enero-Marzo de 1992.

• La Justicia Vista desde Dentro. Anuario del Periódico "El Mundo" correspondiente a

1993. Enero 1993.

• Plan Nacional Sobre Drogas. Libro del Año 1993. Diciembre de 1993. Salvat.

• Reflexiones sobre Drogas. Anuario "El País". Enero 1994.

• La Corrupción Política. Un indulto imposible. 1994. Anuario de Hechos. Difusora

Internacional. Junio 1995.

• Política General en materia de drogodependencias en España. Publicado en Avances

en Política Social. 1995.

• Agenda de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en España, "Valores

para una nueva sociedad civil". Agenda ACPE 1996.

• Herramientas de lucha contra la corrupción. ─Hacia un nuevo orden Etico─ Baltasar

Garzón y otros. Buenos Aires. Diciembre 1996.

• La nueva cultura de las drogas en el contexto social desde el punto de vista preventivo.

Publicación "Atención a los Espacios y Tiempos extraescolares". Granada. Grupo Editorial

Universitario. 1998.

• Influencia del Narcotráfico y otros fenómenos en el mundo de la comunicación. En el

libro "El gran desafío". Colección Utopos 1998.

• El espacio de seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea. En el libro "Reflexiones

de fin de siglo", Club Siglo XXI, ciclo de conferencias 1999-2000

• En el libro "Corruption: Enjeu des Démocraties". Centro Jacques Cartier. 2000.

• En el libro "Reflexiones de fin de siglo: espacio de seguridad, libertad y justicia en la

Unión Europea. 2000.

• Cooperación jurídica internacional en el ámbito del blanqueo de dinero y espacio de

seguridad, libertad y justicia en la Unión Europea. Libro: "prevención y represión del blanqueo

de capitales". Consejo General del Poder Judicial. Año 2000.

• En el libro "El mundo después del 11 de Septiembre de 2001". Ediciones Península.

Año 2002.

• La Corte Penal Internacional: Fin de la impunidad en el libro CIDADANIA E NOVOS

PODERES NUMA SOCIEDADE GLOBAL de la Fundación CALOUSTE-GULBENKIAN (Lisboa). 2002

• Libro "Luchar contra la impunidad". Título del capítulo: "Estatuto de la Corte Penal

Internacional. Cooperación. Crímenes de Lesa Humanidad. Terrorismo". Editorial: BRUYLANT.

2002

• Libro: "Memoria del Foro Internacional" Comisión de los Derechos Humanos del

Estado de México. Título de la conferencia magistral "La Soberanía de los Estados y la Corte

Penal Internacional" . 2002

• En el libro "Terrorismo Internacional en el siglo XXI", publicado tras el X Curso

Internacional de Defensa, celebrado en Jaca, 16-20 de septiembre de 2002.

• Libro: "Homenaje al centenario del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Sucre-

Bolivia), y dentro del módulo "derechos humanos, derecho internacional y extradición", sobre

"Justicia Penal Internacional y Corte Penal Internacional". Año 2002

• Libro: "Justicia Penal Universal". Editorial: Centro Zayed para la Coordinación y

seguimiento. ABU DHABI-EMIRATOS ARABES UNIDOS. 2003

• Libro: Baltasar Garzón en Stanford. Nuevo texto crítico. Stanford University (EE.UU).

2004-2005. Diálogos con Baltasar Garzón

• Ensayo sobre el terrorismo internacional publicado en la revista del Center on Law.

Law School of NYU. 2005

• Capítulo "Contra la Impunidad", del libro "La verdad bajo la tierra". Editorial Blume.

2006

• Delincuencia Organizada y Terrorismo. Revista “Cuentas Claras”, editada por En

cambio. Números 25-26. Venezuela 2006

• Participación en el libro: "Universalismos de los Derechos Humanos y sistemas de

Protección", dirigido por Hugo Omar Cañón; Universidad Nacional de Quilmes. 2006

• Publicación del discurso impartido en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de

Hidalgo. Revista "Tolerancia". 2006

• Libro “Protección Internacional de Derechos Humanos y Estado de Derecho. Libro

colectivo. Director Joaquín González Ibáñez. American University Washington Collage of Law.

2009.

• Libro Reacciona, libro colectivo publicado en la editorial Aguilar, Capítulo: “Reaccionar

para avanzar” .Madrid, 2010.

• Libro Actúa, libro colectivo publicado en la editorial Debate, Capítulo: “En el nombre

del pueblo…la Justicia” .Barcelona, 2012

• Las víctimas y su derecho a la jurisdicción universal, 2013 (en prensa)

2) PRÓLOGOS

• Prólogo del libro "Guía de la Corrupción en España" (1994) de los Autores Eduardo

Martín de Pozuelo, Jordi Bordas y Santiago Tarín.

• Prólogo del libro "Manos Sucias El Poder contra la Justicia". 1995.

• Prólogo del Libro de Sagrario Morán sobre E.T.A. "Entre España y Francia". 1997.

• Prólogo del libro conmemorativo "50 Aniversario de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos" editado por la (APDH) de España. 1998

• Prólogo en el libro sobre Los Maquis en Sierra Mágina de Jaén. 1999.

• Prólogo en el libro "El árbol armenio" Autor: G.H. Guarch

• Prólogo del libro "Crímenes de Guerra". Editorial Debate. 2003

• Prólogo del libro "Diccionario España de Derechos Humanos". Espasa 2003

• Prólogo del libro ¿Queremos realmente vivir en un mundo así?. Foca Ediciones 2003

• Prólogo del libro “Voces desde el centro del mundo”. Autor: Henrique Cymerman.

Ediciones Temas de Hoy. 2005

• Prólogo del libro “¿Y si mi hijo se droga?”. Autores: Begoña del Pueyo y Alejandro

Perales. Ediciones Grijalbo. 2005

• Prólogo del libro: “Conquista de la vida”. Autor: Manuel Medina. Editorial Plaza &

Janes. 2005

• Prólogo del libro “Al Qaeda Now”. Autor: Karen Greemberg, editado por Cambridge

University Press. 2005

• Prólogo del libro “Olvidados”. Autor: Iñaki Arteta, editado por Adhara, 2006

• Prologo al informe en castellano de Transparencia Internacional sobre la corrupción

judicial. 2007

• Prólogo del libro Ángeles de Wukro. La lucha contra la pobreza en un rincón de Etiopía

de Maite Pérez Báez. Título: Pasar de la indignación a la acción. 2008.

• Prólogo del libro Judas Iscariote El Calumniado de Juan Boch. 2009.

• Prologo del libro Breve Historia de la Corrupción de Carlo Brioschi. Editorial Debate,

2010.

• Prólogo al libro “Traumatismos óseos: lesiones ocasionadas por violaciones a los

derechos humanos y conflictos armados” del Equipo Peruano de Antropología Forense,, Lima,

2011

• Prólogo al libro “Derechos Humanos: Justicia y Reparación (La experiencia de los juicios

en la Argentina. Crímenes de Lesa Humanidad)” de Ricardo Luís Lorenzetti y Alfredo Jorge

Kraut(Presidente y Secretario General y de Gestión, respectivamente, de Corte Suprema

Argentina) Sudamericana, 2011.

• Prólogo al libro “Crímenes de Lesa Humanidad (De la Cultura de la impunidad a la

inexorabilidad del juicio)” Alejo Ramos Padilla 2011.

• Prólogo: Lo que queda por hacer en libro sobre crimen organizado en Venezuela, de

Carlos Tablante, 2013

• Prologo: “LOS ASESINOS NO SOLO MATARON” de Natalia Junquera, 2013

• Prólogo: NECESIDAD Y FACTIBILIDAD DEL JUICIO A LOS CRÍMENES COMETIDOS POR

LOS AGENTES DEL ESTADO DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR EN BRASIL.

Estudio comparativo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(Corte IDH) y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). 2013.

3) ARTICULOS PUBLICADOS EN PRENSA DIARIA O SEMANAL

• Análisis del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Revista semanal "Cambio 16".

1991.

• Artículo sobre el Juez Falcone y la Mafia siciliana. Diario "El Mundo". Junio 1992.

• Artículo sobre la Mafia como consecuencia del asesinato del Juez Falcone. Revista

Panorama. Julio 1992.

• Tiempos de Diálogo. Diario "El País" Julio 1993.

• Lucha contra la Droga. Y ahora qué?. Diario "El País" 11 Octubre 1993.

• Colaboración con la revista "Adicciones" 1994, sobre temas de drogas.

• Combatir la Droga en el Puesto de Trabajo". Diario "El Periódico de Cataluña" de 28 de

Abril de 1994.

• Democracia y Mediocracia. Debate entre intelectuales en la Fundación Encuentro.

Publicación correspondiente al mes de Enero de 1995.

• Manifiesto ético para una nueva sociedad civil. Revista "Tiempo". Mayo 1995.

• Drogas Fenómeno y Problema (Cuadernos para la Democracia) en Julio de 1996.

• Frente al Terrorismo (Cuadernos para la Democracia) en Agosto de 1996.

• Participación en la elaboración del libro "La Justicia o el Caos" de Denis Robert.

Octubre 1996. Y la "Llamada de Ginebra" para la construcción del Espacio Judicial Europeo

único.

• Artículo: "La Centralización de la Información Judicial". Publicado en el Diario ABC con

fecha 20 de mayo de 1997.

• Artículo sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Revista Semana de

Bogotá. Octubre 1997.

• Artículo sobre Derechos Humanos. Situación actual. En el libro conmemorativo de la

celebración del 50 Aniversario de los Derechos Humanos, de la Asociación Pro-Derechos

Humanos. 1998

• Artículo publicado en la revista MICROMEGA, revista 1/2000 titulada "del delito y de la

pena".

• Artículo "La respuesta". (Sobre los atentados de día 11.09.01 en Nueva York y

Washington y la guerra de Afganistán). Fecha 2 de octubre de 2001. Diario EL PAIS.

• Artículo: "Derechos Humanos y Pueblos Indígenas", publicado en la Revista Iniciativa

Amazónica en Ecuador. 2001. Publicado igualmente en La Vanguardia el 2 de abril de 2002.

• Artículo: "Terrorismo y Terroristas". Fecha 28 de enero de 2002. Diario EL PAIS.

• Artículo: "Terroristas Halcones y Criminales de Guerra". Fecha 5 de marzo de 2002.

Diario EL PAIS.

• Artículo: "La Corte Penal Internacional: una iniciativa de paz". Fecha 11 de abril de

2002. Diario EL PAIS

• Artículo: "El ataque de los clones". (Sobre la guerra de Irak). Fecha 27 de enero de

2003. Diario EL PAIS.

• Artículo: "Sr. Presidente" (crítica a la postura del Gobierno Español sobre la guerra de

Irak). Fecha 4 de marzo de 2003. Diario EL PAIS.

• Artículo "Tiempo de Canallas" (sobre la guerra de Irak y las mentiras oficiales). Fecha

28 de febrero de 2004. Diario EL PAIS.

• Artículo "El lenguaje y sus trampas" (sobre la utilización de las palabras como

instrumento de poder y manipulación). Fecha 11 de marzo de 2004. EL PERIODICO DE

CATALUÑA.

• Artículo "La fuerza del Derecho". Fecha 10 de octubre de 2004. Diario EL PAIS.

• Artículo “El desencanto”. Revista Afal/Alzheimer, nº 39, tercer trimestre 2005

• Artículo "Justicia Internacional". Diario Clarín de Buenos Aires. Septiembre de 2005.

• Entrevista conferencia en la revista MICROMEGA-Italia. Junio 2006.* Resumen de una

injusticia. El País. 3 de octubre de 2008

• Artículo “Aniversario muerte Juez Falcone”, Diario ABC. 2009.

• Artículo “Terrorismo de ida y vuelta”, coautora la fiscal Dolores Delgado García. El País.

2009

• Artículo “Escenario de Paz, sin Trampas. El País. 2010

• Artículo “Indignadanos” en Publico, 2010

• Artículo, La Chalina de la Esperanza, Perú, en redes sociales y diversos periódicos

digitales, pera la presentación de la iniciativa patrocinada en apoyo de familiares de los 15000

desaparecidos, por las periodistas Paola Ugaz, Marina García Burgos Morgana Vargas Llosa.

2010

• Artículo, “Cuando la justicia funciona”, coautora Dolores Delgado García, publicado en

El País el 28 de junio de 2011

• “El lugar de la verdad, la justicia y la reparación”. Diario El País, de 1 de abril de 2012.

• Artículo, “Código Ético”. Diario, Reporte Indigo 5 dias, el 23 de abril de 2012.

• Artículo, “Carta abierta al Secretario de Estado de Seguridad. El País, 3 de mayo de

2012.

• Artículo, “La hora de los valientes”. Reporte Índigo 5 días, 18 de mayo de 2012.

• Artículo, “Mi General Naranjo”. Reporte Indigo 5 días, 18 de junio de 2012.

• Las Víctimas, entre la conmemoración y la esperanza. El Espectador. Bogota, 9 de abril

de 2013

4) LIBROS

• Libro "Narco: El tráfico de drogas como instrumento del crimen organizado". Editorial

Germania 1997

• Libro "Cuento de Navidad. Es posible un mundo diferente". Ediciones de la Tierra. 2002

• Libro “Un mundo sin miedo”. Editorial Plaza & Janés. 2005

• Libro "La lucha contra el terrorismo y sus límites". Editorial Adhara. 2006

• Libro "El alma de los verdugos". Coautor, Vicente Romero. Editorial RBA. 2007

• La Línea del Horizonte. Editorial Debate. 2008

• La Fuerza de la Razón. Editorial Debate, 2010

• Director de la colección Derechos Humanos. Viejos problemas, nuevas miradas.

Editorial Prometeo 3010. Universidad de Quilmes (Argentina). Iniciado en 2003 y continuando

en la actualidad. Ultimo libro traducido "en torno a los límites de la represión. El nazismo y la

solución final". Saul Friedlander (compilador). Universidad Nacional de Quilmes 2007

ACTIVIDADES PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

A) Reconocimientos

• Miembro del Comité de Honor de la Asociación Española de Deportistas contra la

Droga.

• Socio fundador de la Asociación Projecte Home de Barcelona, dedicada a la prevención

de las drogodependencias y rehabilitación de toxicómanos.

• Miembro y cofundador del Comité Drogas-No que desde hace 10 años organiza el

Partido de Futbol de Primera División para recaudar fondos en favor de Proyecto Hombre de

España y con los cuales se fundó Projecte Home y se contribuye al apoyo a los ámbitos de la

prevención, educación, rehabilitación y reinserción de los drogodependientes.

• Cofundador de L' Appel de Genève (La llamada de Ginebra). Movimiento de

Magistrados Europeos iniciado en Octubre de 1996 en Ginebra, por siete Magistrados, entre

ellos dos españoles, Carlos Jiménez Villarejo (Fiscal Anticorrupción) y Baltasar Garzón.

Se elaboró un libro en el que hemos participado los siete.

Con posterioridad, en Abril de 1997, defendimos nuestra iniciativa en el Parlamento

Europeo.

En Diciembre de 1997 se inició el I Congreso de Magistrados Europeos para buscar

medidas contra la corrupción, por un espacio judicial europeo y mecanismos internaciones de

lucha contra el crimen organizado, todo ello como consecuencia de aquel Movimiento.

• Presidente de Honor de la Fundación de Intelectuales y Artistas por los Pueblos

Indígenas de Iberoamérica. 1993

• Visitante ilustre de la ciudad de Asunción-Paraguay. 1999

• Miembro del Comité Científico del "Programa Global contra la Corrupción" organizado

por el Instituto para la Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas (UNICRI) y, el

Centro para la Prevención Internacional del Delito (CICP). 1997

• Miembro de la Misión Política Internacional en Colombia, con la Fundación Robert

Kennedy Cuomo, a instancia de la Confederación de Organizaciones no Gubernamentales de

Derechos Humanos. 1999

• Presidente de Honor de la Red Damocles de Periodistas sin Fronteras. 2000

• Consejero de Honor de la Universidad Bolivariana de Quito (Ecuador). 1999

• Profesor Meritísimo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Junio de 2001.

• Profesor Honorario de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad

Autónoma de Santo Domingo. República Dominicana. 2001.

• Ciudadano del año de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia de 2001.

• "Huésped distinguido" otorgado por el Gobierno Municipal de la Sección Capital Sucre-

Bolivia. Año 2001.

• "Huésped Grato" otorgado la ciudad de Potosí. Año 2001.

• Visitante Distinguido de la Ciudad de Tijuana (México). Septiembre 2001.

• Miembro del Patronato de la Fundación independiente. Septiembre 2001

• Huésped de Honor de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). 2001.

• Huésped de Honor de la ciudad de La Plata (Argentina). 2001.

• Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires. 2001.

• Reconocimiento por su aportación a la Justicia Internacional. Puerto Rico. 2001.

• Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Lima. 2001.

• Creación de un bosque que lleva mi nombre, a las afueras de Jerusalem con 2000

árboles, otorgado por Keren Tayemeth Leisrael. 2002

• Excelencia Bonaventuriana. Categoría Gran Distinción. Universidad de San

Buenaventura. Cali-Colombia. 2002

• Miembro del Grupo de "Amigos de la Coalición de la Corte Penal Internacional" (CICC).

New York. 2002

• Embajador para Europa de los Pueblos Indígenas de la Región del Cauca de Colombia.

2001

• Miembro de la "Declaración de París", declaración contra la corrupción. 2003

• Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Santa Cruz-Bolivia. 2002

• Presidente Honorífico de la organización humanitaria LACOM (Laicos Comprometidos)

en Sucre-Bolivia, dedicada a trabajos humanitarios para las comunidades indígenas. 2001

• Orden de los abogados de Brasil/Sección de Pernambuco. 2003

• Condecoración de la Honra al Mérito de la Fundación de la Escuela Superior del

Ministerio Público del Estado de Paraiba. Brasil. 2003

• Colegiado Honorario del Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. 2003.

• Visitante Ilustre de la Ciudad de Cuenca (Ecuador). 2004

• Miembro Honorario del Colegio de Abogados del Yucatán (México). 2004

• Medalla de Oro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. 2004

• Diploma del Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos y la Asociación

Nacional de doctores en derecho, por la participación en el curso "tendencias contemporáneas

del derechos constitucional y derecho penal". 2004

• Miembro del Grupo Consultivo de Interpol sobre Estrategia. Desde 8 de Junio 2005

• Miembro del Consejo Asesor del Centro Internacional Toledo para la Paz. 2005-2006,

para mediación

• Socio Honorífico de la Asociación Científica de la Universidad Complutense de Madrid.

Desde Marzo de 2006

• Invitado distinguido en la ceremonia 70 Aniversario de los voluntarios por al libertad,

organizado por los Veteranos de la Brigada de Abraham Lincoln y los Archivos de la Brigada

Abraham Lincoln, con el apoyo del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de

Nueva York. Abril de 2006.

• Profesor honorario de la Escuela Nacional del Ministerio Público de República

Dominicana. 2 de marzo de 2007

• Miembro del Comité de Honor del Instituto Andaluz para el fortalecimiento del Estado

de Derecho, el desarrollo económico y la sociedad civil (INFORTA). 2006

• Reconocimiento a la contribución para el establecimiento de la Corte Penal

Internacional. 1998.

• Hijo Adoptivo de la localidad de Valverde del Camino (Huelva) 2010-09-30

• Huésped Distinguido de La Plata 2010

• Huésped Distinguido del Municipio de Morón ( Buenos Aires) 2010

B) Premios

• Premio Nacional de Derechos Humanos de España en 1990

• Premio Jurista del Año de la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Derecho de España:

ELSA.1990

• Premio al Español con mayor impacto en la prensa internacional 1990, otorgado por la

Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.

• Premio Jurista del Año de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de

Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 1991

• Premio del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa en reconocimiento por su lucha

contra la droga. 1993

• Premio Master de Oro del Forum de Alta Dirección 1993

• Hijo Predilecto de Torres-Jaén. 1994

• Premio Internacional Paz y Solidaridad 1995, de la Fundación Ignis Ardeus de Roma.

• Premio Leaders of Future 1996 Del WORLD ECONOMIC FORUM.

• Representante honorífico en España del Museo del Holocausto de Washington. 1997

• Premio a la Personalidad Española de 1998. Otorgado por la Asociación de club

Internacional de prensa en España; y 1999 de la Asociación Corresponsales Extranjeros.

• Premio PORTAPAZ año 1999. Seminario Galego de Educación para la Paz.

• Premio a la Solidaridad Internacional de ERGUETE-VIGO. España. 1999

• Juez del siglo. Asociaciones de Derechos Humanos. ECUADOR

• Premio Hierbabuena de Plata. Cabezas de San Juan. 1999

• Premio Foro Jurídico de la Revista FORO JURIDICO

• Condecoración "RUNA JAILLY" exaltación indígena del Consejo Nacional de Mujeres

Indígenas de Ecuador TUCUY MAMA LLACTA HUAMICUNATA TANDACHICH (ECUADOR).

• Premio Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Minessota

• Medalla Doler T. Butcher de la Sociedad Americana de Derecho Internacional.

• Premio UTOPIA de humanidades y Ciencias Sociales. Otorgado por el I.E.S. UTOPIA de

Fuenlabrada (Madrid). Mayo de 1999.

• Premio Derechos Humanos 1999, Leonidas Proaño de ALDHU - ECUADOR.

• Mejor juez de Latinoamérica en los años 1999/2000. Asociación Americana de Juristas.

• Premio Rosario Livatino a la Solidaridad, Catania (Sicilia).2000

• Medalla de oro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México.

Octubre de 2000.

• Medalla de Plata al Mérito Policial. Año 2000. Ministerio del Interior España.

• Medalla de la Conferencia año 2001 del Colegio de Abogados de París.

• Medalla de la Ciudad de Buenos Aires. 2001

• Medalla de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. 2001

• Medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas. 2001

• Galardón-estatuilla "El Abrazo", otorgado por la la ONG Tierra de Hombres. Abril de

2002.

• Premio Extraordinario al Compromiso Social, otorgado por AJE (Confederación Jóvenes

Empresarios). Murcia. Junio de 2002.

• Premio Al-Andalus del año del GRUPO ANDALUCISTA de Palma del Rio. 2002

• Medalla de la Policía Local de Roquetas de Mar. 2002

• Premio "Protagonistas" de ONDA CERO. 2002

• Premio Anual 2002 de la Fundación Gregorio Ordoñez

• Premio a la Convivencia Cívica del Foro de Ermua. 2002

• Premio Nacional "Defensores de la Libertad y de la Democracia". Ayuntamiento de

Valdepeñas (Ciudad Real). 2002

• Premio MICROFONO DE ORO. 2003

• Premio Plum por la lucha de los derechos humanos. Otorgado por la Fundación Plum

de Dinamarca. 2003

• IX Premio a la Tolerancia, otorgado por la Asociación por la Tolerancia. Barcelona. 2003

• Premio a los Valores Humanos de la Fundación Social Universal de Montilla. Córdoba.

2003

• Premio la Razón de Oro. Diario La Razón. 2003

• Premio "Lámpara Natural 2003" otorgado por la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar,

Salinas (Asturias). 2003

• Medalla de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Enero de 2004

• Medalla al Mérito Jurídico del Congreso de los Diputados de Ecuador. 2004

• Premio Prix de la Foundation, otorgado por Mónaco World Summit. Mónaco. 2004

• Premio Anual 2004, otorgado por la Academy Universalle Des Cultures de Francia

presidida por el Premio Nobel de la Paz Elie Wiessel.

• Hijo Predilecto de Ermua. Febrero de 2005

• Medalla al Mérito Jurídico, otorgada por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo,

México. Marzo de 2006

• Medalla del Senado de la República de Chile, impuesta por el Vicepresidente del

Senado el 30 de Agosto de 2006 en Santiago de Chile.

• Medalla de la Fundación Salvador Allende, entregada por la Senadora Isabel Allende el

30 de Agosto de 2006 en Santiago de Chile.

• Medalla al Mérito Jurídico otorgada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del

Estado de Tabasco-México. Septiembre 2004

• Reconocimiento por la trayectoria en pro de la justicia social del Consejo Coordinador

empresarial de Tabasco. Septiembre 2003.

• Presea Fuerza Jurídica, otorgada en el Estado de Tabasco-México. Septiembre 2004

• Distinción al mérito de Coquimbo (Chile). 29 de agosto de 2006.

• Reconocimiento de la Procuraduría general de la República Dominicana. 2 de marzo de

2007.

• Padrino de la promoción de jueces 2005. Escuela Judicial de Burdeos. 2007

• Medalla de oro Andalucía. Otorgada por el Consejo de Gobierno Andaluz. Febrero

2008.

• Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, por Decreto de 16 de abril

de 2008.

• Orden del Merito de la Republica Dominicana, Duarte, Sánchez y Mella. 2009.

• Premio Herman Kesten del PEN Centre. Alemania 2009

• Premio René Cassin. Paris 2010

• Premio Internacional Derechos Humanos de la Fundación Hank Dink de Estambul. 2010

• Premio Nacional de Derechos Humanos Azucena Villaflor de Argentina. 2010

• Premio “Derechos Humanos” de la Fundación Enmanuel Kant de Friburgo (Alemania)

2011

• Orden del Mérito de la Ciudad de Bogotá(Colombia) el 9 de abril de 2012

• Reconocimiento por la defensa de los derechos humanos por la Alcaldía de Cuenca, la

Asociación de Derechos Humanos del Azuay y la Defensoría del Pueblo de Ecuador. 2012

• Orden al Mérito del Estado de Rio Grande do Sul de Brasil, julio de 2012.

• Premio del Pozu de la Fortuna, Asturias, 2012.

• Premio a la libertad de las Cabezas de San Juan de Sevilla, 2012.

• Visitante ilustre del Municipio de Lanús, Argentina, 2013.

DOCTORADOS HONORIS CAUSA

1. Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Cuenca (Ecuador). Noviembre de 1999

2. Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí (Bolivia). Año

2001

3. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina). Año 2001

4. Doctor Honoris Causa New School University. New York. Año 2002

5. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Quilmes. Año 2002

6. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario. Año 2002

7. Doctor Honoris Causa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México).

Año 2003

8. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca (Argentina).

Año 2003

9. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Año 2003

10. Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

(Argentina). Año 2003

11. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara-México. Año 2003

12. Doctor Honoris Causa de la Universidad de México. Año 2003.

13. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Año 2004

14. Doctorado Honoris Causa "Doctor of Laws". Universidad de Londres. Año 2004

15. Doctorado Honoris Causa Universidad de Chiapas. México. Año 2005

16. Doctorado Honoris Causa John Jay College of Criminal Justice. New York, Junio 2005

17. Doctorado Honoris Causa, Universidad Iberoamericana de Puebla, México. Octubre

2005

18. Doctorado Honoris Causa, Universidad Libre de Bruselas. Noviembre de 2005

19. Doctorado Honoris Causa, Universidad Central de Chile. Agosto de 2006

20. Doctorado Honoris Causa, Universidad Arcis de Chile. Agosto de 2006

21. Doctorado Honoris Causa, Universidad de Nueva York. Mayo de 2007

22. Doctorado Honoris Causa, Universidad de Nottingham. Julio de 2008

23. Doctorado Honoris Causa, Universidad de Jaén. 27 de octubre de 2009

24. Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autonoma de Hidalgo (México) 2012.

25. Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Avellaneda, Argentina, 2012

26. Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Mendoza, Argentina, 2013

27. Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Lanús, Argentina, 2013.

ACTIVIDADESDEL DESPACHO JURIDICO ILOCAD, SL

El despacho está orientado hacia la mediación, la dirección jurídica y el asesoramiento

jurídico (civil, comercial, inversiones, penal)y estratégico para empresas, gobiernos e

instituciones, así como a la defensa de casos internacionales y la defensa pro bono en los

casos designados por el director, en función de los derechos afectados.

El ámbito de actuación hasta la fecha, se extiende a países como España, Marruecos,

Argelia, Gran Bretaña, Andorra, Irak, Nigeria, Angola, Egipto, Hon Kong, India, Suiza, Perú,

Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, México, Guatemala y Republica

Dominicana