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19/02/2015 UOLescondenomesdosbrasileirosenvolvidosnoescndalodoHSBC

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CORRUPO 19/FEB/2015S15:11

UOLescondenomesdosbrasileirosenvolvidosnoescndalodoHSBCOUOLteveacessoaosnomesbrasileirosenvolvidosnobilionrioescndalodoHSBC,pormsdivulgouosenvolvidosnaOperaoLavaJato.Ositedizquevainoticiaraquelesquetivereminteressepblico.Investigaesapontam8,6milnomesdopasquecometeramcrimesdesonegaofiscal,lavagemdedinheiroeevasodedivisas

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AdrianaDelorenzo,RevistaFrum

ApelidadoporinternautasbrasileirosdeSuialo,oescndaloenvolvendooHSBCtrouxetonaprticasdomundofinanceiroparaqueclientespossamficarlivresdeimpostoselavardinheiro.OSwissLeaksmostrouque100milcontasbancriasilegaismovimentarammaisdeUS$100bilhesentre1998e2007noHSBCdaSua.Dessas,8.667seriamdebrasileiros.Masquemsoeles?

MapadalavagemdedinheirofeitoporMartinGrandjean

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OprimeironomepodeserdeRobsonTuma,segundoojornalistaLuisNassif.IssoporquenalistadoHSBCapareceoendereoAvenidaCauaxi189,ap203,Alphaville,Barueri.Olocalconstanadeclaraodebenspblicadoexdeputadofederal.

EdmondSafra,doBancoSafra,eafamliaSteinbruch,donodaVicunhaedaCSN,sooutrosnomes.SegundoMigueldoRosrio,SteinbruchfoioprincipalcompradordaVale,privatizadanogovernoFHC.ObancoSafrafoiobancousadopelaGloboparacomprarosdlaresqueenviariasIlhasVirgensBritnicas,quandoseenvolveunaquelaengenhosaoperaoparaadquirirosdireitosdetransmissodaCopade2002sempagarosdevidosimpostos.

FernandoRodrigues,doUOL,apontaque11pessoasligadasoucitadasdealgumaformanoescndalodaOperaoLavaJatomantiveramcontasnafilialsuadobancobritnicoHSBC.EntreosnomesdivulgadosporRodriguesestooexgerentedaPetrobrasPedroBarusco,delatornaOperaoLavaJatoequejhaviareveladotermantidovaloresnoHSBC,oitointegrantesdafamliaQueirozGalvo,oempresrioJlioFaerman(exrepresentantedaholandesaSBM)eodoleiroHenriqueRaulSrour.

OUOLteveacessoaosnomesbrasileiros,pormsdivulgouosenvolvidosnaOperaoLavaJato.Ositedizquevainoticiaraquelesquetivereminteressepblico,e,portanto,jornalsticoouosquesepossamprovarqueexisteumainfraorelacionadaaodinheirodepositadonoHSBCnaSua.Ajustificativaparaaescolhatemsidocriticadanasredessociais.

ParaocientistapolticoAntonioLassance,ocasodoHSBCtemmerecidoapenasnotasderodapdocarteldemdiaaquipresente.Comonapocadaditaduramilitar,sabemosdetalhesdoescndalomaispelamdiainternacionaldoquepelocartelmiditicoquenoshabita.AmdiaqueachincalhaaPetrobrasprotegeindecorosamenteoHSBCeosbaresladresportrsdessegrandeescndalofinanceiro,argumenta.

OdeputadofederalPauloPimenta(PTRS)protocolousolicitaodeesclarecimentose

620.695 jcurtiram

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providnciasnoMinistriodaJustia(MJ),pedindoainvestigaodetodososbrasileirosenvolvidoscomcontassecretasdoHSBC.Paraele,amdianoteminteressenoSwissLeaks.

ValelembrarquealistadeclientesinternacionaistrazogrupodemdiaClarn,daArgentina,almdenomesvinculadosagovernosautoritriosetrficodearmas.AinvestigaofoireveladapeloICIJ(ConsrcioInternacionaldeJornalistasInvestigativos)baseadanovazamentode60milarquivos.FoioexfuncionriodoHSBCHerveFalcianiquemforneceuomaterialaautoridadesfrancesas,atqueojornalLeMondeocompartilhoucomoICIJquerene140jornalistasde45pases.

ParaCarlosCordeiro,presidentedaContraf(ConfederaoNacionaldosTrabalhadoresdoRamoFinanceiro),noaprimeiravezqueoHSBCestenvolvidonessetipodeoperao,jesteveenvolvidonosEstadosUnidos,noMxico.Issostraztonaosubmundodosistemafinanceiro,ondevriasempresasepessoasseescondem.Seriamuitoimportanteparatodaasociedadequehouvesseumesclarecimentodessasituao,equeaquelesquepousamdeticos,dejustos,pudessemsairdebaixodessapodridoquesoessesporesdosistemafinanceiroe,defato,mostrarasuaface.porissoqueagente,inclusive,necessitadeumaregulamentaodosistemafinanceiro,nosnoBrasil,masnomundo,paraque,defato,elepossasertransparenteeestaraserviodasociedade,enodosgrandesempresriosedosgrandesrentistas.

MigueldoRosrioapontaumescndaloreveladotambmpeloICIJ,anterioraovazamentodoHSBC,quemostrouaexistnciademilharesdecontassecretasemparasosfiscaisdasIlhasVirgensBritnicas,CingapuraeIlhasCook.Entreelas,esto50nomesdebrasileiros.NosetrataespecificamentedocasoHSBC,massonegaodomesmojeito.Naverdade,umcasoaindapior,afirma.

SaulSabbapareceentreosbrasileiros,comcontasecretaligadaoffshoreMaximizerInternationalBankS.A.SabbdonodobancoMxima,quedeuconsultoriaaFHCnaprivatizaodaValeedaCSN.



OutronomeChaimZalcberg,quejfoipresopelaPolciaFederal,em2012,naOperaoBabilnia,suspeitodeevasodedivisaselavagemdedinheiro,eesteveenvolvidonocasodoBanestado.

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