Etelä-Pohjanmaan liitto · 2018-02-02 · Tietoturva olet sinä itse Noudata tietoturvaohjeita myös sosiaalisessa mediassa toimiessasi. Kaiken sisällön ja tiedon, mitä sosiaalisessa

Etelä-Pohjanmaan liitto ja sen toiminta

Perehdytysseminaari 2018

Mikä on Etelä-Pohjanmaan liitto?

2

Etelä-Pohjanmaan liitto on 17 kunnan muodostama lakisääteinen kuntayhtymä. "Historiallinen Etelä-Pohjanmaa" käsittää myös nykyisen Pohjanmaan maakunnan (suomenkieliset osat).

Maakunnan liiton tehtävät

3

Vastuu alueiden kehittämisestä on kunnilla ja valtiolla…

Alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta kussakin maakunnassa vastaa maakunnan liitto aluekehittämisviranomaisena.

Maakunnan liitto on kuntayhtymä, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä.

(Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014)

E-P:n liiton toiminnasta

4

Kuntayhtymä = kunnat rahoittavat Päätöksentekijöinä maakuntavaltuutetut (joiden

on oltava vaaleissa valittuja kunnanvaltuutettuja) ja maakuntahallituksen jäsenet (+ muut elimet)

Vakituista henkilökuntaa runsaat 20 hlöä + määräaikaisia noin 10

Toimisto Seinäjoen Framissa (C-siipi, 4. kerros)

Ohjelmia ja edunvalvontaa

5

Lakisääteisiä strategioita yms. Maakuntasuunnitelma ja maakuntakaava Maakuntaohjelma (2018-2021)

Muita ohjelmia ja asiakirjoja Kulttuuristrategia, kansainvälistymisen

toimintaohjelma jne. Alueen edunvalvontaa Sote- ja aluehallintouudistukseen vaikuttaminen Lainsäädäntö, hankkeet, koulutus, yhteydet jne. Muut kuntiin ja maakuntaan vaikuttavat esitykset

E-P:n liiton talous 2018

6

Toimintatulot 3 319 889 euroa Toimintamenot 3 120 755 euroa

Toimintamenot 3 120 755 Henkilöstömenot 1 617 298 Palvelujen ostot 1 104 163

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 62 794

Muut toimintamenot 336 500

52 % 35 %

2 % 11 %

Toimintamenojen jakautuminen

Henkilöstömenot

Palvelujen ostot

Aineet, tarvikkeet jatavarat

Muut toimintamenot

Jäsenkuntien maksuosuudet 2018

7

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2018/ PERUSTEENA KUNTIEN TILITETYT VEROTULOT VUODELTA 2016

KUNTA Maksuosuus MAKSUOSUUS MAKSUOSUUSYhteensä ilman 2018 (yht.) 2017 (yht.) € %

asuink. maksua

ALAJÄRVI 25 081 629 2 038 628 2 313 254 29 433 511 123 684,15 123 684,15 118 371,47 5 312,68 4,49ALAVUS 29 668 089 2 203 089 2 610 881 34 482 059 2 268,18 144 898,92 147 167,10 143 763,55 3 403,55 2,37EVIJÄRVI 6 961 466 932 735 720 856 8 615 057 36 201,80 36 201,80 36 930,35 -728,56 -1,97ILMAJOKI 35 074 563 1 265 537 2 127 404 38 467 504 5 563,49 161 646,38 167 209,86 165 894,23 1 315,64 0,79ISOJOKI 5 183 527 547 846 413 708 6 145 081 25 822,58 25 822,58 26 918,00 -1 095,43 -4,07KARIJOKI 3 508 963 265 526 226 922 4 001 411 16 814,55 16 814,55 16 940,05 -125,51 -0,74KAUHAJOKI 38 679 793 3 501 411 3 374 289 45 555 493 191 431,20 191 431,20 194 381,19 -2 949,99 -1,52KAUHAVA 47 484 427 3 560 373 3 988 286 55 033 086 2 540,44 231 257,51 233 797,95 238 054,10 -4 256,15 -1,79KUORTANE 9 654 535 601 564 851 063 11 107 162 46 674,01 46 674,01 45 747,60 926,40 2,03KURIKKA 55 388 412 3 438 814 4 341 849 63 169 075 1 889,66 265 446,18 267 335,84 274 178,78 -6 842,94 -2,50LAPPAJÄRVI 8 424 729 1 003 090 927 175 10 354 994 43 513,28 43 513,28 42 833,09 680,19 1,59LAPUA 43 200 211 2 207 178 2 850 512 48 257 901 7 841,64 202 787,13 210 628,77 211 264,89 -636,12 -0,30SEINÄJOKI 208 043 536 13 028 324 22 736 387 243 808 247 39 090,67 1 024 519,81 1 063 610,49 1 057 650,57 5 959,92 0,56SOINI 4 806 532 515 088 510 626 5 832 246 24 508,00 24 508,00 25 488,71 -980,71 -3,85TEUVA 14 603 033 717 986 991 258 16 312 277 68 546,70 68 546,70 69 917,23 -1 370,53 -1,96VIMPELI 9 191 134 571 187 866 468 10 628 789 1 811,26 44 663,81 46 475,07 45 613,49 861,57 1,89ÄHTÄRI 17 460 820 1 146 747 2 027 962 20 635 529 86 713,67 86 713,67 86 187,69 525,98 0,61YHTEENSÄ 562 415 399 37 545 123 51 878 900 651 839 422 61 005,33 2 739 129,67 2 800 135 2 800 135 0 0,00

VEROTULOT 2016Asuink. Maksu

MUUTOSKunnallis

verotYhteisö verot

Kiinteistö verot

TAE 2018 tehtävittäin

ETELÄ-POHJANMAAN LIITON TAE 2017 JA TS 2018 - 2019 TEHTÄVITTÄIN

1000LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

TOIMINTATULOTTP 2015TP 2016TA 2017TA 2018MUUTOSTS 2019TS 2020

€€€%€€

Myyntitulot; yhteensä237,962217,804293,086236,600ERROR:#REF!ERROR:#REF!

3110Jäsenkuntien maksuosuudet237,962217,804293,086236,600

3140Muut myyntitulot

TOIMINTATULOT; yhteensä237,962217,804293,086236,600ERROR:#REF!ERROR:#REF!

TOIMINTAMENOT

Henkilöstömenot

Palkat ja palkkiot75,18784,638102,44080,000ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4005Palkat ja palkkiot (=kok.palkkiot ja korvaukset)75,18784,638102,440

raimos: Tarkastuslautakunta: 6*1*180= 1 080 € 6*4*120= 2 880 €Maakuntavaltuusto: 2*1*180 = 360 € 2*55*120 = 13 200 € 2*10*120 = 2 400 € (mh:n jäs.)Maakuntahallitus: 11*1*180 = 1 980 € 11*15*120 = 19 800 €Kulttuurilautakunta: 6*1*120 = 720 € 6*13*80 = 6 240 €Koulutusasiain tmk.: 4*1*120 = 480 € 4*12*80 = 3.840 €Pk-neuvottelukunta: 2*1*120 = 240 € 2*2*80 = 320 €Yhteensä 53 540 € (kokouspalkkiot)Vuosipalkkiot: Tark.ltk:n pj 1.200 € Mvalt. pj. 3.000 € Mhall. pj. 6.000 € Mhall. vpj:t (2) 3.500 € Kultt. ltk:n pj. 1.200 €Yhteensä 18 400 €

Ansionmenetyskorvaus: 10 500 €

Maakuntauudistusvalmistelu 20 000 €Yhteensä (kok. ja vuosipalkk. + ansionmen. korv.) 102 440 €

Huom. MYR muutokset: pj:n palkkio + teknisen tuen muutokset +hankejaoston loppuminen + mahd. ELY rah.osuus 80,000

raimos: Tarkastuslautakunta: 6*1*180= 1 080 € 6*4*120= 2 880 €Maakuntavaltuusto: 2*1*180 = 360 € 2*55*120 = 13 200 € 2*10*120 = 2 400 € (mh:n jäs.)Maakuntahallitus: 11*1*180 = 1 980 € 11*15*120 = 19 800 €Kulttuurilautakunta: 6*1*120 = 720 € 6*13*80 = 6 240 €Pk-neuvottelukunta: 2*1*120 = 240 € 2*2*80 = 320 €Yhteensä 49 220 € (kokouspalkkiot)

Vuosipalkkiot: Tark.ltk:n pj 1.200 € Mvalt. pj. 3.000 € Mhall. pj. 6.000 € MYR pj. 2 500 € Mhall. vpj:t (2) 3.500 € Kultt. ltk:n pj. 1.200 €

Yhteensä 17 400 €


276262

Henkilöstösivukulut3,2993,38217,4663,400ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4100KuEL-maksut3,2993,38217,466

raimos: JIK 2017:17,05 %3,400

raimos: JIK 2017:17,05 %

Muut henkilöstösivukulut3994081,680500ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4150Sairausvakuutusmaksut3994081,168

raimos: JIK 2017:1,14 %500

raimos: JIK 2017:1,14 %

4160Työttömyysvakuutusmaksut

4170Tapaturmavakuutusmaksut512

raimos: JIK 2017:0,5 %

Henkilöstömenot; yhteensä78,88588,428121,58683,900ERROR:#REF!ERROR:#REF!

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot0ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4303Muut projektimäärärahat

Muiden palvelujen ostot90,32878,850101,50092,700ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4340Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut120236500200

4350Painatukset ja ilmoitukset2,5801,2612,5002,000

4360Posti- ja telepalvelut2,4161,2532,100

Raimo Saunamäki: JIK:iPadit (16) ; 15 € * 16 * 12 = 2.900 €2,000

Raimo Saunamäki: JIK:iPadit (16) ; 15 € * 16 * 12 = 2.900 €

4370Vakuutukset

4410Majoitus- ja ravitsemuspalvelut7,1251,98513,000

raimos: JIK:Määräraha sisältää tavanom. kustannusten (4.800 €) lisäksi mhall:n ja mvalt:n pj:ien opintomatkan majoituskulut (16*700 € > 11.200 €) 2016: pieni leikkaus, mutta matkavaraus edelleen4,000

raimos: JIK:Määräraha sisältää tavanom. kustannusten (4.800 €) lisäksi mhall:n ja mvalt:n pj:ien opintomatkan majoituskulut (16*700 € > 11.200 €) 2016: pieni leikkaus, mutta matkavaraus edelleen

4420Matkustus ja kuljetuspalvelut34,00834,65840,000

raimos: JIK:Määräraha sisltää tavanom. kustannusten (42.400 €) lisäksi mhall:n + mvalt:n pj:ien ulkomaan opintomatkan matkakulut (16*600 > 9.600 €)35,000

raimos: JIK:Määräraha sisltää tavanom. kustannusten (42.400 €) lisäksi mhall:n + mvalt:n pj:ien ulkomaan opintomatkan matkakulut (16*600 > 9.600 €)

4440Koulutuspalvelut2,4704652,0001,500

4460Kuntaliiton maksuosuus21,44220,88021,40021,000

4461Muut jäsenmaksut20,16718,11320,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Suomen kotiseutuliitto 800 €AER 4 200 €Suomen kylätoiminta ry 250 €Suomen tieyhdistys 340 €Pohjola-Norden 150 €Merenkurkun neuvosto 10 000 €iHealth in the BSR 3 000 €27,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Suomen kotiseutuliitto 800 €AER 4 200 €Suomen kylätoiminta ry 250 €Suomen tieyhdistys 340 €Pohjola-Norden 150 €Merenkurkun neuvosto 10 000 €iHealth in the BSR 3 000 €Ernact verkosto 9 000 €

Palvelujen ostot; yhteensä90,32878,850101,50092,700ERROR:#REF!ERROR:#REF!

Aineet, tarvikkeet ja tavarat00ERROR:#REF!100.0

4500Toimistotarvikkeet

4510Kirjallisuus ja lehdet

4580Kalusto

Muut kulut68,75050,52670,00060,000ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4840Koneiden ja laitteiden vuokrat

4940Yhteiskuntasuhteiden hoito ja edustaminen68,75050,52670,00060,000

TOIMINTAMENOT; yhteensä237,962217,804293,086236,600ERROR:#REF!ERROR:#REF!

2000VARSINAINEN TOIMINTA (LIITON TOIMISTO)

TOIMINTATULOTTP 2015TP 2016TA 2017TA 2018

€

2660128

Myyntitulot2,530,7512,524,4232,450,3602,301,643

3060Julkaisujen myyntitulot66550500100

3110Jäsenkuntien maksuosuudet2,529,8812,522,6572,449,3602,300,543

3140Muut myyntitulot2051,7165001,000

Tuet ja avustukset47,77584,578075,000

3310Maakunnan kehittämisraha

3331Tuet ja avustukset valtiolta41,29148,23340,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:vuonna 2017

3332Tuet ja avustukset EU:lta24,90025,000

3333Muut tuet ja avustukset6,48511,44510,000

Muut toimintatulot1460

3530Muut tulot146

TOIMINTATULOT; yhteensä2,578,6722,609,0012,450,3602,376,643ERROR:#REF!ERROR:#REF!

TOIMINTAMENOT

Henkilöstömenot

Palkat ja palkkiot1,247,9361,224,3161,234,8101,102,810ERROR:#REF!ERROR:#REF!Teknisen tuen poistumisesta aiheutuvat lisäkulut

4000Vakinaisen henkilökunnan palkat1,089,7911,153,5041,187,780975,305v.2014 tekninen tuki 112 856 euroa, v.2015 n. 80 000 euroa

4005Palkkiot ja erilliskorvaukset

4010Sijaisten palkat108,54650,83020,000105,065

4020Tilapäisten palkat38,83152,56827,030

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Kesätyöntekijät / harjoittelijat (3x3kk) a` 1.553 € / kk >> 13 977 €

22,440

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Kesätyöntekijät / harjoittelijat

4x3kk x 1870 €

4060Jaksotetut palkat ja palkkiot10,769-32,586

Henkilöstösivukulut260,125261,502232,686

Eläkemenot238,409248,478238,903213,748ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4100KuEl - maksut207,572217,197210,535

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Kuel 2017: 17,05184,720

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Kuel 2018: 16,75

4101Varhe - maksut11,77613,29411,113

Raimo Saunamäki: JIK:Kevan yleiskirje 8.6.2016;Maksu vuodelle 2017: 0,9 %11,028

Raimo Saunamäki: JIK:

Maksu vuodelle 2018: 1,0 %

4102Eläkemenoperusteiset maksut19,06117,98717,255

Raimo Saunamäki: JIK:Kevan yleiskirje 8.6.2016;kerroin 0,94 vuoden 2016 ennakosta18,000

Raimo Saunamäki: JIK:Kevan yleiskirje;

lopullinen 2016: 17 519€

Muut henkilösivukulut42,37827,25032,59928,938ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4150Sairausvakuutusmaksut25,61326,39714,077

raimos: JIK 2017:

1,14 %

vahvistettu 18.11.2016 1,08%11,910

raimos: JIK 2017:

1,14 %

vahvistettu 18.11.2016 1,08%

4160Työttömyysvakuutusmaksut10,8724,34412,348

raimos: JIK 2017:1 % palkkasummasta11,028

raimos: JIK 20180,8 % palkkasummasta

4170Tapaturmavakuutusmaksut3,2004,6566,174

raimos: JIK 2017:0,5 %6,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:6,1 % ??

4190Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut2,692-8,146

Henkilöstökorvaukset-9,464-15,603-10,000-10,000ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4230Sairausvakuutuskorvaukset-9,464-15,603-10,000-10,000

4240Tapaturmakorvaukset

4250Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset

Henkilöstömenot; yhteensä1,519,2581,484,4421,496,3131,335,496ERROR:#REF!ERROR:#REF!

Palvelujen ostot yhteensä497,435576,176766,600709,500

Asiakaspalvelujen ostot199,172.73170,334.42436,100378,000

4302Kuntaraha teemaohjelmiin ja rak.rahastoihin15,4424,616235,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:

vapaata kuntarahaa tulisi varata mm. osittain korvaamaan maakunnan kehittämisrahoituksen päättymistä : 80 000

Varaus 60 000 € vireillä olevien kv. hankkeiden kuntaosuuksiin.

Varaus muihin hankkeiden kuntaosuuksiin, Suomi 100v koordinaatio, 45000,

Maakuntauudistuksen selvitykset 50 000viestintä2 selvitystä (heli)lobbaus

200,000



Vapaa raha 60 000 €

Atk- ja puhelinmenoja 2017

4303Muut projektimäärärahat183,731165,718201,100

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:2017 TA - WFA-yhteistyö: 73.000 € - hyvinvointibarometri 10 000 €- etäpalvelujen viestintäkampanja 15 000 €

- maakuntakaavan selvitykset 100.000 € - hankehallinnoinnin koordinaatiohanke Länsi-Suomi 3100 €

178,000


- maakuntakaavan selvitykset 60.000 € - hankehallinnoinnin koordinaatiohanke Länsi-Suomi 3100 €- maakuntauudistukseen liittyvät omat selvitykset 20 000

vuosikustannus, €

Office365 sähköposti + SharePoint - lisenssit(Atea)3000

Muiden palvelujen ostot298,262405,842330,500331,500ERROR:#REF!ERROR:#REF!Louhi (Kulttuurin esite ja opettajapankki)186.72

4340Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut40,404181,83455,000

Raimo Saunamäki: Päivitetty 3.9.2014

- tilintarkastuspalkkiot 18.000 €- tilastoaineistot (MR) 20.000 €

- liiton verkkosivujen ylläpito 5.000 €

Pro Economica 6 000 €Paikkatietoohjelmat ja -aineistot 5 000 €Inspire-direktiivin palvelu 2 000 €

Yhteensä 56.000 €

65,000

Raimo Saunamäki:





Jemma (palvelin, Jemman ylläpito ja käyttöpalvelu)12887.27Jemman käyttömaksut 9661,67 € ja palvelin 3153,60 € sekä suojattu yhteys 72 €

4350Painatukset ja ilmoitukset19,29413,39719,00015,000It-tukipalvelut (OpSec)6000500 €/kk (Kiinteät kustannukset + 6 tuntia tukityötä kuukaudessa) Loppulaskun summa vaihtelee n. 500 - 2500 euron välillä/kk


Raimo Saunamäki: office 365 sähköposti (Atea) 1856 €Louhi (kulttuurin esite ja opett.pankki 186Jemma 10700 €vpn yhteys 72 €Opsec 4846 €Framimin yhteys 5400 €Monitoimilaitteet 1764 + 982 + 1044 €Puhelin liittymät ja nettitikut 12000 €

55,000


Framin yhteys5400 450 €/kk

4370Vakuutukset1,5381,6843,0002,000Monitoimilaite: Konica Minolta C5554e (maakuntasuunnittelu)*1917.24147,07 kk + vakuutus 12,70

4380Puhtaanapitopalvelut9,5949,9859,50010,000Monitoimilaite: Konica Minolta C454e (eu-tietokeskus)*982.3674,90 kk + vakuutus 7,03

4400Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito461448500500Monitoimilaite: Konica Minolta C5554e (hallinnon aula)*104479,54 €/kk + vakuutus 7,46

4410Majoitus- ja ravitsemispalvelut17,25111,78716,50015,000Puhelin/nettitikkukulut (Sonera)9600n. 800/kk

4420Matkustus- ja kuljetuspalvelut58,68646,47555,00055,000Videoneuvottelulaitteet (Elisa Videra)3012Neuvotteluratkaisu 170 €/kk + kosketusnäyttöohjain 31 €/kk ja monipistepalvelu 50 €/kk

4440Koulutuspalvelut16,8179,44819,00015,000InDesign CS3 -lisenssi23819,90 €/kk

4441Kulttuuripalvelut (Kulttuuriltk:n toimintamääräraha)33,32338,32755,00055,000F-Secure Freedome mobiililaitteille1230n. 30 euroa laite/vuosi

4470Henkilöstön tyky- ja virkistystoiminta9,91010,54310,000

raimos: 2016Tyky-tmk: = 7000 €Kuntoremontit 3000€Yht. 10.000 €, sisältää myös pikkujoulumenot (tilinatarkastajan vaatimus; ei voida maksaa edustusmenoista)10,000

raimos: 2016Tyky-tmk: = 7000 €Kuntoremontit 3000€Yht. 10.000 €, sisältää myös pikkujoulumenot (tilinatarkastajan vaatimus; ei voida maksaa edustusmenoista)Yhteensä45497.59

4471Työterveyshuolto23,57818,30524,00024,000

4472Työpaikkaruokailun tuki4,9425,3096,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Lounassetelin arvon korotus.6,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Lounassetelin arvon korotus.* Monitoimilaitteisiin tulee lisäksi käyttökustannukset tulostusten/kopiointien mukaan (n. 300 €/kk kaikki laitteet yhteensä eli vuodessa n. 3600 €)

4473Muut palvelut2,3124,1033,0004,000

Muuta

Aineet, tarvikkeet ja tavarat52,65343,97758,80059,700ERROR:#REF!ERROR:#REF!Kahviautomaatti (Selecta)926.477,20 €/kk + tarvikkeet

4500Toimistotarvikkeet8,3466,2918,0008,000F-Securen PSB-lisenssit tietokoneisiinn. 850 €/vuosiLisenssit on hankittu 3 vuodeksi kerraallaan. Lisenssit vanhenevat 21.12.2016

4510Kirjallisuus ja lehdet3,6523,4874,0004,000Henkilökunnan työkoneiden uusiminen n. 5 - 7 kpl (n. 1000 - 1500 €/kpl)

4520Elintarvikkeet2,9852,5183,0003,000Joitakin pieniä ohjelmahankintoja/päivityksiä

4540Lääkkeet ja hoitotarvikkeet49100100Office päivitys (Word, Excel, PowerPoint) ? (tulee käytännössä mietittäväksi jo tänä vuonna loppuvudesta kun sähköpostin lisenssit menee umpeen)

4550Siivous- ja puhdistusaineet100100

4570Sähkö4,1414,1414,6004,500

4580Kalusto33,52927,49239,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Sähköpöytien ja muiden toimistokalusteiden uusimista.

Tietokoneet 5-7 a 1500 euroa40,000


Tietokoneet 5-7 a 1500 euroa

4600Muu materiaali

Muut toimintamenot204,631204,029310,704268,000ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4820Huoneistojen vuokrat197,401197,401198,000

raimos: JIK:Elinkustannusindeksillä tarkistettu vuokra 15,15 €/m2 >> 1.065 * 12 *15,00 = 193 617 € / vuosi

autopaikat 12* 12* 20 = 2.880 €kellarivarasto 800 160,000


autopaikat 12* 12* 20 = 2.880 €kellarivarasto 800 lisävarasto

4840Koneiden ja laitteiden vuokrat6,3455,33610,7046,000

4860Muut vuokramenot8851,2922,000

raimos:

muut tilavuokrat2,000

raimos:

muut tilavuokrat

4940Yhteiskuntasuhteiden hoito ja edustaminen100,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Korkeakoulusäätiö 100 000 €100,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Korkeakoulusäätiö 100 000 €

TOIMINTAMENOT YHT.2,273,9772,308,6242,632,4172,372,696

TOIMINTAKATE104,695300,377-182,057191,241

Rahoitustuotot ja -kulut6401,300650

Korkotuotot1,2056401,300650

6020Korkotuotot5496401,300650

6030Muut korkotuotot656

Muut rahoitustuotot0

6170Muut rahoitustuotot

Korkokulut0

6240Maksuliikennetilien korot

Muut rahoituskulut0

6320Viivästyskorot ja korotukset

VUOSIKATE105,899301,017-180,7574,597

Poistot ja arvonalentumiset

7150Poistot koneista ja kalustosta

Poistot ja arvonalentumiset; yhteensä

0

Satunnaiset tuotot ja kulut

Varausten ja rahastojen muutokset0

8700Rahaston lisäys (-)

8750Rahaston vähennys (+)

TILIKAUDEN TULOS105,899-180,7574,597

3000LIITON TOTEUTTAMAT HANKKEET

TOIMINTATULOTTP 2015TP 2016TAE 2017TA 2018MUUTOS

€€€%

Myyntitulot32,29159,67471,48967,804ERROR:#REF!ERROR:#REF!MYR menot ja tulot tänne myös

3110Jäsenkuntien maksuosuudet32,29159,67457,68967,804

3111Kuntarahoitusosuudet muilta kuntayhtymiltä13,800Innovaatiohankkeen kuntaraha maksettu v. 2016 budjetista

Maksutulot3,6450ERROR:#REF!ERROR:#REF!

3294Osallistumismaksut3,645

3295Muut maksut

Tuet ja avustukset294,059206,895292,004443,654ERROR:#REF!ERROR:#REF!

3310Maakunnan kehittämisraha41,62957,067

3331Tuet ja avustukset valtiolta130,37627,62077,69648,482

3332Tuet ja avustukset EU:lta102,004106,825214,308395,172

3333Muut tuet ja avustukset20,05015,383

3530Muut tulot0ERROR:#REF!

TOIMINTATULOT; yhteensä329,995266,569363,494511,459ERROR:#REF!ERROR:#REF!

TOIMINTAMENOT

HENKILÖSTÖMENOT262,834201,069196,747197,902ERROR:#REF!ERROR:#REF!

Palkat ja palkkiot225,782174,974175,772164,558ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4005Palkkiot7,9119,540

4010Sijaisten palkat

4020Tilapäisten palkat217,871165,434175,772164,558

4060Jaksotetut palkat ja palkkiot

Henkilöstösivukulut37,05226,09620,97533,344ERROR:#REF!ERROR:#REF!

Eläkekulut37,85728,59229,209ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4100KuEL - maksut37,85728,59227,564

4101Varhe - maksut1,646

4102Eläkemenoperusteiset maksut

Muut henkilöstösivukulut6,8665,5624,135ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4150Sairausvakuutusmaksut4,4193,3742,062

4160Työttömyysvakuutusmaksut1,7491,6581,464

4170Tapaturmavakuutusmaksut699530609

4190Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut

Henkilöstökorvaukset-7,672-8,0580ERROR:#REF!

4230Sairausvakuutuskorvaukset-7,672-8,058



Muiden palvelujen ostot62,62856,066161,760301,963ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4340Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut32,67220,68693,060215,000

4350Painatukset ja ilmoitukset3902,62610,6509,580


4370Vakuutukset

4380Puhtaanapitopalvelut

4400Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito

4410Majoitus- ja ravitsemispalvelut4,7299,31712,05032,844

4420Matkustus- ja kuljetuspalvelut23,08222,76521,85039,750

4440Koulutuspalvelut3501003,000

4470Henkilöstön virkistys- ja tykytoiminta

4471Työterveyshuolto

4472Työpaikkaruokailun tuki

4473Muut palvelut17,000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat1141,3873,094

4500Toimistotarvikkeet1,3873,094

4510Kirjallisuus ja lehdet114

4520Elintarvikkeet

4540Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

4550Siivous- ja puhdistusaineet

4570Sähkö

4580Kalusto

4600Muu materiaali

Muut toimintamenot4,4209,4343,6008,500ERROR:#REF!ERROR:#REF!

4820Huoneistojen vuokramenot

4840Koneiden ja laitteiden vuokramenot800

4860Muut vuokramenot1,1385301,2008,500

4940Muut kulut3,2828,9041,600

TOIMINTAMENOT; yhteensä329,995266,569363,494511,459ERROR:#REF!

TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Valtuuston hyväksymässä talousarviossa omien hankkeiden kohdassa sairausvakuutuskorvaukset olleet menona, sitä.

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Valtuuston hyväksymässä talousarviossa omien hankkeiden kohdassa sairausvakuutuskorvaukset olleet menona, sitä.






autopaikat 12* 12* 20 = 2.880 €kellarivarasto 800


autopaikat 12* 12* 20 = 2.880 €kellarivarasto 800 lisävarasto

raimos:

muut tilavuokrat

raimos:

muut tilavuokrat



raimos: Tarkastuslautakunta: 6*1*180= 1 080 € 6*4*120= 2 880 €Maakuntavaltuusto: 2*1*180 = 360 € 2*55*120 = 13 200 € 2*10*120 = 2 400 € (mh:n jäs.)Maakuntahallitus: 11*1*180 = 1 980 € 11*15*120 = 19 800 €Kulttuurilautakunta: 6*1*120 = 720 € 6*13*80 = 6 240 €Koulutusasiain tmk.: 4*1*120 = 480 € 4*12*80 = 3.840 €Pk-neuvottelukunta: 2*1*120 = 240 € 2*2*80 = 320 €Yhteensä 53 540 € (kokouspalkkiot)Vuosipalkkiot: Tark.ltk:n pj 1.200 € Mvalt. pj. 3.000 € Mhall. pj. 6.000 € Mhall. vpj:t (2) 3.500 € Kultt. ltk:n pj. 1.200 €Yhteensä 18 400 €


Maakuntauudistusvalmistelu 20 000 €Yhteensä (kok. ja vuosipalkk. + ansionmen. korv.) 102 440 €

Huom. MYR muutokset: pj:n palkkio + teknisen tuen muutokset +hankejaoston loppuminen + mahd. ELY rah.osuus

raimos: Tarkastuslautakunta: 6*1*180= 1 080 € 6*4*120= 2 880 €Maakuntavaltuusto: 2*1*180 = 360 € 2*55*120 = 13 200 € 2*10*120 = 2 400 € (mh:n jäs.)Maakuntahallitus: 11*1*180 = 1 980 € 11*15*120 = 19 800 €Kulttuurilautakunta: 6*1*120 = 720 € 6*13*80 = 6 240 €Pk-neuvottelukunta: 2*1*120 = 240 € 2*2*80 = 320 €Yhteensä 49 220 € (kokouspalkkiot)

Vuosipalkkiot: Tark.ltk:n pj 1.200 € Mvalt. pj. 3.000 € Mhall. pj. 6.000 € MYR pj. 2 500 € Mhall. vpj:t (2) 3.500 € Kultt. ltk:n pj. 1.200 €

Yhteensä 17 400 €


raimos: JIK 2017:17,05 %

raimos: JIK 2017:17,05 %

raimos: JIK 2017:1,14 %

raimos: JIK 2017:1,14 %



Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:siirretty varsinaiseen toimintaan

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:siirretty varsinaiseen toimintaan







Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Suomen kotiseutuliitto 800 €AER 4 200 €Suomen kylätoiminta ry 250 €Suomen tieyhdistys 340 €Pohjola-Norden 150 €Merenkurkun neuvosto 10 000 €iHealth in the BSR 3 000 €

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Suomen kotiseutuliitto 800 €AER 4 200 €Suomen kylätoiminta ry 250 €Suomen tieyhdistys 340 €Pohjola-Norden 150 €Merenkurkun neuvosto 10 000 €iHealth in the BSR 3 000 €Ernact verkosto 9 000 €Jäsenkuntien maksuosuudet yhteensä2,800,1352660128

Toimintamenot yht.3,120,755

5000VÄLIAIKAISHALLINTO MAAKUNTAUUDISTUSTAE 2018

€

TOIMINTATULOT

Valtion valmistelurahoitus1,756,692

Jäsenkuntien maksuosuudet195,188

TOIMINTATULOT; yhteensä1,951,880

TOIMINTAMENOT

Henkilöstömenot

Palkat ja palkkiot377,679

4000Vakinaisen henkilökunnan palkat

4005Palkkiot ja erilliskorvaukset


4020Tilapäisten palkat377,679

4060Jaksotetut palkat ja palkkiot

Henkilöstösivukulut76,673

Eläkemenot67,458

4100KuEl - maksut63,261

4101Varhe - maksut3,777

4102Eläkemenoperusteiset maksut420

Muut henkilösivukulut9,215

4150Sairausvakuutusmaksut4,306

4160Työttömyysvakuutusmaksut3,021

4170Tapaturmavakuutusmaksut1,888


Henkilöstökorvaukset

4230Sairausvakuutuskorvaukset



Henkilöstömenot; yhteensä454,352

Palvelujen ostot yhteensä1,443,528

Asiakaspalvelujen ostot66,000

4302Kuntaraha teemaohjelmiin ja rak.rahastoihin

4303Muut projektimäärärahat66,000

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:asiantuntijamenovaraus, kohdistuminen ei tiedossa

Muiden palvelujen ostot1,377,528

4340Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut1,317,528

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Henkilötyöpanoksen osto kumppanuusorganisaatioilta

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Pirkanmaan liiton korvaus MYR toimintoihin (hanke)

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Pirkanmaan liiton korvaus MYR toimintoihin (hanke)



Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:MYR avustus

Käyttäjä: Käyttäjä:Kelan korvaus työterveyshuollosta yms.

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:MYR avustus

Käyttäjä: Käyttäjä:Kelan korvaus työterveyshuollosta yms.

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Kesätyöntekijät / harjoittelijat (3x3kk) a` 1.553 € / kk >> 13 977 €

Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:Kesätyöntekijät / harjoittelijat

4x3kk x 1870 €



Raimo Saunamäki: JIK:Kevan yleiskirje 8.6.2016;Maksu vuodelle 2017: 0,9 %

Raimo Saunamäki: JIK:

Maksu vuodelle 2018: 1,0 %

Raimo Saunamäki: JIK:Kevan yleiskirje 8.6.2016;kerroin 0,94 vuoden 2016 ennakosta

Raimo Saunamäki: JIK:Kevan yleiskirje;

lopullinen 2016: 17 519€

raimos: JIK 2017:

1,14 %

vahvistettu 18.11.2016 1,08%

raimos: JIK 2017:

1,14 %

vahvistettu 18.11.2016 1,08%

raimos: JIK 2017:1 % palkkasummasta

raimos: JIK 20180,8 % palkkasummasta


Jari Iso-Koivisto: Jari Iso-Koivisto:6,1 % ??


vapaata kuntarahaa tulisi varata mm. osittain korvaamaan maakunnan kehittämisrahoituksen päättymistä : 80 000


Varaus muihin hankkeiden kuntaosuuksiin, Suomi 100v koordinaatio, 45000,

Maakuntauudistuksen selvitykset 50 000viestintä2 selvitystä (heli)lobbaus



Vapaa raha 60 000 €


- maakuntakaavan selvitykset 100.000 € - hankehallinnoinnin koordinaatiohanke Länsi-Suomi 3100 €


- maakuntakaavan selvitykset 60.000 € - hankehallinnoinnin koordinaatiohanke Länsi-Suomi 3100 €- maakuntauudistukseen liittyvät omat selvitykset 20 000

Raimo Saunamäki: Päivitetty 3.9.2014





Raimo Saunamäki:







raimos: 2016Tyky-tmk: = 7000 €Kuntoremontit 3000€Yht. 10.000 €, sisältää myös pikkujoulumenot (tilinatarkastajan vaatimus; ei voida maksaa edustusmenoista)4350Painatukset ja ilmoitukset

4360Posti- ja telepalvelut

4370Vakuutukset

4380Puhtaanapitopalvelut

4400Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito

4410Majoitus- ja ravitsemispalvelut10,000

4420Matkustus- ja kuljetuspalvelut50,000

4440Koulutuspalvelut

4441Kulttuuripalvelut (Kulttuuriltk:n toimintamääräraha)

4470Henkilöstön tyky- ja virkistystoiminta

4471Työterveyshuolto

4472Työpaikkaruokailun tuki

4473Muut palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat0

4500Toimistotarvikkeet


4520Elintarvikkeet


4550Siivous- ja puhdistusaineet

4570Sähkö

4580Kalusto

4600Muu materiaali

Muut toimintamenot54,000

4820Huoneistojen vuokrat54,000

4840Koneiden ja laitteiden vuokrat

4860Muut vuokramenot

4940Yhteiskuntasuhteiden hoito ja edustaminen

TOIMINTAMENOT; yhteensä1,951,880

Tuloslaskelma

ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO TAE 2018 JA TS 2019 - 2020

Tuloslaskelma

TP 2016TA 2017TAE 2018TS 2019TS 2020

Toimintatulot3,093,3743,106,9393,319,8893,001,2352,901,235

Myyntitulot2,801,9012,814,9352,801,2352,601,2352,601,235

Maksutulot

Tuet ja avustukset291,473292,004518,654400,000300,000

Muut toimintatulot

Toimintamenot2,792,9973,288,9963,120,7553,000,7553,000,755

Henkilöstömenot1,773,9391,814,6451,617,2981,617,2981,617,298

Palvelujen ostot711,0921,029,8601,104,1631,004,1631,004,163

Aineet, tarvikkeet ja tavarat43,97760,18762,79452,79452,794

Muut toimintamenot263,989384,304336,500326,500326,500

Toimintakate300,377-182,057199,135480-99,520

Rahoitustulot ja -menot6401,300650650650

Korkotulot6401,300650650650

Muut rahoitustulot

Korkomenot

Muut rahoitusmenot

Vuosikate301,017-180,757199,7851,130-98,870

Poistot ja arvonalentumiset

Sumu-poistot

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tulot

Satunnaiset menot

Tilikauden tulos301,017-180,757199,7851,130-98,870

Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+)

Tilikauden yli-/alijäämä301,017-180,757199,7851,130-98,870

Kertynyt yli-/alijäämä1,262,9321,082,1751,281,9601,283,0901,184,220

Hankkeet

TOIMINTATULOT

NICHEEMPINNOERUDITECESMEECOWASTE4FOODMAMBACO2MMUNITYEU-DirectInnovatiivisuutta ja kasvua EP:lleYhteensä

Myyntituotot2,67610,6889001,2153,4235,2404,70517,81521,14267,804

3110Jäsenkuntien maksuosuudet2,67610,6889001,2153,4235,2404,70517,81521142.1567,804

3111Kuntarahoitusosuudet muilta kuntayhtymiltä00

Maksutuotot0000000000

3294Osallistumismaksut00

3295Muut maksut00

Tuet ja avustukset56,79788,29719,09525,79272,65452,00950,16029,52049,330443,654

3310Maakunnan kehittämisraha0

3331Tuet ja avustukset valtiolta6,24514,0582,1002,8367,9886,2109,04548,482

3332Tuet ja avustukset EU:lta50,55274,23916,99522,95664,66645,79941,11529,52049,330395,172

3333Muut tuet ja avustukset00

3530Muut tuotot00

TOIMINTATULOT; yhteensä59,47398,98519,99527,00776,07757,24954,86547,33570,473511,459

TOIMINTAMENOT

HENKILÖSTÖMENOT

Palkat ja palkkiot 12,20018,3404,6905,00019,40719,40718,34023,67643,498164,558

4005Palkkiot0


4020Tilapäisten palkat12,20018,3404,6905,00019,40719,40718,34023,67643,498164,558

Henkilöstösivukulut0sivukuluprosentit palkasta

Eläkekulut2,1663,2558328883,4453,4453,2554,2027,72129,209

4100KuEL - maksut2,0443,0727868383,2513,2513,0723,9667,28627,56416.75

Varhe - maksut12218347501941941832374351,6461.00

4102Eläkemenoperusteiset maksut

Muut henkilöstösivukulut2714071041114314314071,0079664,135

4150Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut13219851542102101985404702,0621.08

4160Työttömyysvakuutusmaksut9814738401551551473373481,4640.80

4170Tapaturmavakuutusmaksut416216176666621301486090.34


Henkilöstökorvaukset0000000000

4230Sairausvakuutuskorvaukset



Muiden palvelujen ostot44,50072,00014,36821,00851,88333,96632,00013,95018,288301,963

4340Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut35,00056,00010,00018,00030,00030,00018,0006,50011,500215,000

4350Painatukset ja ilmoitukset1,0001,0005003001,5552251,0004,0009,580

4360Posti- ja telepalvelut5001,0001682081,0002251,0004002884,789

4370Vakuutukset0

4380Puhtaanapitopalvelut0

4400Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito0

4410Majoitus- ja ravitsemispalvelut3,0005,5001,5001,0009,3281,5164,5001,5005,00032,844

4420Matkustus- ja kuljetuspalvelut5,0008,5002,2001,50010,0002,0007,5001,5501,50039,750

4440Koulutuspalvelut0

4470Henkilöstön virkistys- ja tykytoiminta0

4471Työterveyshuolto0

4472Työpaikkaruokailun tuki0

4473Muut palvelut0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat33748300911086350002,757

4500Toimistotarvikkeet33748391108635003,094


4520Elintarvikkeet0


4550Siivous- ja puhdistusaineet0

4570Sähkö0

4580Kalusto

4600Muu materiaali0

Muut toimintamenot04,500000004,00008,500

4820Huoneistojen vuokramenot0

4840Koneiden ja laitteiden vuokramenot0

4860Muut vuokramenot4,5004,0008,500

4940Muut kulut0

TOIMINTAMENOT; yhteensä59,47398,98519,99527,00776,07757,24954,86547,33570,473511,459

TOIMINTAKATE / JÄÄMÄ00-0-1-0-000-00

Palkat 2018

Palkat Etelä-Pohjanmaan liitto 2017

Palkka-TehtäväHenkilökohtainen lisä

NimikeNimiryhmäkoht. palkkaMv -Hark.var. Työkokemus-Palkka yht.VuosipalkkaLomarahaMuutaVaraus TA

lisä (€)lisä (€) (5 %)lisä (€) (3/8 %)€2018

MaakuntajohtajaAsko Peltolakok. palkka8,841.358,841.35106,096.204,456.0450% työpanos57,468.77vähennys 69000 sivukuluineen

HallintosuunnittelijaTuuliina PalomäkiII B3,234.53258.763,493.2941,919.511,467.1843,386.69

Kunta-asiamiesMarko RossinenII3,432.95171.65274.643,879.2346,550.791,955.1348,505.93

TiedottajaHanne RantalaII B3,234.53258.763,493.2941,919.511,467.18A.Pollari 80%, Hanne 20%43,386.69

Johtaja, kv.- ja kulttuuriMarjatta Eväsojakok. palkka5,626.62562.666,189.2874,271.403,119.4010% korotus77,390.80

KehittämissuunnittelijaTuija AholaII3,432.95274.643,707.5944,491.021,868.6246,359.65

KulttuurisihteeriHanna Hangasluomatsto2,597.6077.932,675.5332,106.361,123.7233,230.08

Kv. asioiden päällikköC4,037.29307.604,344.8952,138.701,824.8553,963.56

Aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirtakok. palkka5,626.62843.996,470.6177,647.383,261.1915% korotus ja 20% työpanos16,181.71

KehittämissuunnittelijaKirsi PajulaI3,845.04307.604,152.6449,831.682,092.9351,924.61

KehittämissuunnittelijaSanna PuumalaII 3,432.95274.643,707.5944,491.021,868.6246,359.65

KehittämissuunnittelijaOuti MäkiII3,432.95274.643,707.5944,491.021,557.1946,048.21

KehittämissuunnittelijaHeli Rintala(IB) kok.pal.5,626.625,626.6267,519.462,835.82Heli S:n sijainen, 70,355.27vähennys 40 000 sivukuluineen huomioitune Heli S:n työpanos 20%

SuunnittelujohtajaAntti Saartenojakok. palkka5,626.62843.996,470.6177,647.383,261.1915% korotus ja 80% työpanos 64,726.86vähennys 20 000 sivukuluineen

Maakuntainsinööri II3,432.953,432.9541,195.391,441.8442,637.23

MaakuntasuunnittelijaTimo LaksoII3,543.11283.453,826.5645,918.771,928.5947,847.36

MaankäytönsuunnittelijaMarkus ErkkiläII 3,432.95102.993,535.9442,431.281,485.0943,916.37

YmpäristösuunnittelijaMari VäänänenII B3,234.533,234.5338,814.361,358.5080% työpanos32,138.29vähennys 8 000 sivukuluineen

HallintojohtajaJari Iso-Koivistokok. palkka5,626.62562.666,189.2874,271.403,119.4010% korotus77,390.80

ArkistonhoitajaMaarit Koskelatsto2,681.77268.18214.543,164.4937,973.901,594.9010% korotus39,568.80

TaloussihteeriAila Kuoppamäkitsto2,681.7776.21268.18214.543,240.7038,888.421,633.3110% korotus40,521.73

TietohuoltosihteeriMarjut Ojanperätsto2,638.19263,82 + 131,91211.063,244.9838,939.761,635.4710% korotus40,575.23

ToimistosihteeriRiitta Rauhalatsto2,638.19263.82211.063,113.0737,356.781,568.9810% korotus38,925.77

Projektihenkilöstö

ProjektikoordinaattoriSanna InkeriII B sop.3,234.5397.043,331.5739,978.791,399.2641,378.05121060

ProjektikoordinaattoriHanna MeriläinenII B sop.3,234.533,234.5338,814.361,358.5040,172.86

ProjektikoordinaattoriSusanna Valkamasop. 3,234.533,234.5338,814.361,358.5040,172.86

ProjektipäällikköMiika Laurilasop. 3,400.00102.003,502.0042,024.001,470.8443,494.84

Harjoittelijan palkka (KVTES)1570 € on minimi, mutta käytämme tasoa 1870 €Yhteensä1,268,028.69

Yht.4 x 3 kk x 1870 =22,440

Ilman projekteja1,102,810.07

sijaiset105,064.62

Annika Pollari 80%34,709.35

Heli Rintala 100%70,355.27

Harjoittelijat22,440.00

vakinaiset975,305.45

Jäsenkuntien maksuosuudet

JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2018/ PERUSTEENA KUNTIEN TILITETYT VEROTULOT VUODELTA 2016

KUNTAVEROTULOT 2016Asuink. MaksuMaksuosuus MAKSUOSUUSMAKSUOSUUSMUUTOS

Kunnallis verotYhteisö verotKiinteistö verotYhteensäilman2018 (yht.)2017 (yht.)€%

asuink. maksua

ALAJÄRVI25,081,6292,038,6282,313,25429,433,511123,684.15123,684.15118,371.475,312.684.49

ALAVUS29,668,0892,203,0892,610,88134,482,0592,268.18144,898.92147,167.10143,763.553,403.552.37

EVIJÄRVI6,961,466932,735720,8568,615,05736,201.8036,201.8036,930.35-728.56-1.97

ILMAJOKI35,074,5631,265,5372,127,40438,467,5045,563.49161,646.38167,209.86165,894.231,315.640.79

ISOJOKI5,183,527547,846413,7086,145,08125,822.5825,822.5826,918.00-1,095.43-4.07

KARIJOKI3,508,963265,526226,9224,001,41116,814.5516,814.5516,940.05-125.51-0.74

KAUHAJOKI38,679,7933,501,4113,374,28945,555,493191,431.20191,431.20194,381.19-2,949.99-1.52

KAUHAVA47,484,4273,560,3733,988,28655,033,0862,540.44231,257.51233,797.95238,054.10-4,256.15-1.79

KUORTANE9,654,535601,564851,06311,107,16246,674.0146,674.0145,747.60926.402.03

KURIKKA55,388,4123,438,8144,341,84963,169,0751,889.66265,446.18267,335.84274,178.78-6,842.94-2.50

LAPPAJÄRVI8,424,7291,003,090927,17510,354,99443,513.2843,513.2842,833.09680.191.59

LAPUA43,200,2112,207,1782,850,51248,257,9017,841.64202,787.13210,628.77211,264.89-636.12-0.30

SEINÄJOKI208,043,53613,028,32422,736,387243,808,24739,090.671,024,519.811,063,610.491,057,650.575,959.920.56

SOINI4,806,532515,088510,6265,832,24624,508.0024,508.0025,488.71-980.71-3.85

TEUVA14,603,033717,986991,25816,312,27768,546.7068,546.7069,917.23-1,370.53-1.96

VIMPELI9,191,134571,187866,46810,628,7891,811.2644,663.8146,475.0745,613.49861.571.89

ÄHTÄRI17,460,8201,146,7472,027,96220,635,52986,713.6786,713.6786,187.69525.980.61

YHTEENSÄ562,415,39937,545,12351,878,900651,839,42261,005.332,739,129.672,800,1352,800,13500.00

Lähde: Verohallinto veronsaajien palvelu

Rahoitus

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTATAE 2018TS 2019TS 2020

Tulorahoitus199,7851,130-98,870

Vuosikate199,7851,130-98,870

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät

Investoinnit000

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Rahoitusosuudet investointeihin

Käyttöomaisuuden myyntitulot

Käyttöomaisuuden vars. myyntitulot

Käyttöomaisuuden vars. myyntivoitot/-tappiot

NETTOKASSAVIRTA199,7851,130-98,870

E-P:n liiton organisaatio

8

Tehtäväalueet: Aluekehitys

Edunvalvonta ja viestintä

Hallinto

Kansainvälistyminen

Kulttuurin kehittäminen

Maakuntasuunnittelu

Hallinto

Liiton hallinto ja talous

10

Yleishallinto (arkistointi, palkat, kirjanpito, reskontrat..) Henkilöstöhallinto Talousasiat (talousarvio, tilinpäätös..) Tietopalvelut (laitteet, ohjelmat, ylläpito, tuki ..) Maakuntavaltuuston ja -hallituksen asioiden valmistelu

ja toimeenpano Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen rahoitus ja

hallintotehtäviä => Toimivat tukipalvelut takaavat sen, että muut tehtäväalueet pystyvät mahdollisimman hyvin toteuttamaan maakuntavaltuuston ja -hallituksen asettamat tavoitteet ja tehtävät.

Edunvalvonta

Maakunnan yhteistyö ja edunvalvonta

12

Kuntayhteistyö ja kunta-asiat Viestintä/tiedotus Lobbaus ja edunvalvonta Valtion palvelujen saatavuus Ennakointityö ja tietohuolto Koulutusasiat (ml. koulutusasiain tmk) Muut edunvalvonnalliset asiat

Viestintä

Viestintästrategia

Visio 2040: Etelä-Pohjanmaa on hyvinvoivien ihmisten ja menestyvien yritysten uudistuva ja yhteistyötä rakentava kulttuurimaakunta. (Maakuntastrategia)

Etelä-Pohjanmaan liitto on maakunnan menestyksen asialla. Maakunnan liitto toimii yhteisen kehittämistahdon muodostajana ja voimavarojen kokoajana. Se kokoaa kaikki eteläpohjalaiset toimijat työskentelemään yhteisten päämäärien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

14

Liiton perusviestit:

Arvopohja ja tavoitteet Etelä-Pohjanmaan liiton viestintä on aktiivista, avointa

ja luotettavaa. Viestintä motivoi maakunnan toimijoita sekä tukee

heidän sitoutumistaan yhteisten päämäärien tavoittelemiseen.

Liiton viestinnän tavoitteena on pyrkiä laajaan vuorovaikutukseen maakunnan yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.

15

Viestinnän osa-alueita Kokoustiedotus: tiedote ja uutiskirje maakuntahallituksen ja -

valtuuston sekä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksista Verkkosivut, Extranet Sosiaalinen media, Kynäälyjä-blogi Pro Etelä-Pohjanmaa -uutiskirje (kuusi kertaa vuodessa) Kv- ja EU-tietokeskuksen viestintä Muut julkaisut ja ohjelma-asiakirjat EU-ohjelmiin ja muuhun projektirahoitukseen liittyvä tiedottaminen Kulttuurin tiedotus ja markkinointiviestintä Sidosryhmätapaamiset (esim. kuntajohtajafoorumit,

kunnallisjohdon neuvottelutilaisuudet), muut keskustelutilaisuudet ja seminaarit

Mediasuhteet Viralliset kuulutukset lehdissä ja ilmoitustaululla, muut lehti-

ilmoitukset Maakunta- ja sote-uudistusviestintä, muutosviestintä

16

Facebook Etelä-Pohjanmaan liiton Facebook-sivuilta löytyy

ajankohtaista tietoa sekä liiton omilta tehtäväalueilta että muilta maakunnan kehittämiseen osallistuvilta toimijoilta.

www.facebook.com/epliitto

17

http://www.facebook.com/epliitto

Kynäälyjä-blogi Kynäälyjä-blogin tarkoituksena on

parantaa liiton ja sen asiantuntijuuden näkyvyyttä sekä sidosryhmien tietoisuutta liiton toiminnasta ja sen ajamista asioista.

Blogilla pyritään tavoittamaan tavallisia kuntalaisia ja saamaan heidät tietoisiksi liiton roolista maakunnan kehittäjänä ja eri alan toimijoita yhdistävänä organisaationa.

Toisaalta pyritään vaikuttamaan myös päättäjiin ja vaikuttajiin.

www.epliitto.fi/kynaalyja

18

http://www.epliitto.fi/kynaalyja

Twitter Vs. maakuntajohtaja Antti Saartenojan twiittejä voi

seurata sekä osallistua keskusteluun Twitterissä. https://twitter.com/SaartenojaAntti Seuraa myös Valmistelujohtaja Asko Peltolaa https://twitter.com/PeltolaAsko

19

https://twitter.com/SaartenojaAnttihttps://twitter.com/PeltolaAskohttps://twitter.com/PeltolaAskohttps://twitter.com/PeltolaAsko

Muut liiton kanavat verkossa

20

Kotisivut: http://www.epliitto.fi Kansainvälinen Etelä-Pohjanmaa Facebook-sivu:

https://www.facebook.com/kansainvalinenetelapohjanmaa Liiton Google+-sivu:

https://plus.google.com/u/0/106130592995398692874 Liiton YouTube-kanava:

https://www.youtube.com/channel/UCoT7vO0UBZ1lx3CTm5J6Ceg/feed

http://www.epliitto.fi/https://www.facebook.com/kansainvalinenetelapohjanmaahttps://plus.google.com/u/0/106130592995398692874https://www.youtube.com/channel/UCoT7vO0UBZ1lx3CTm5J6Ceg/feedhttps://www.youtube.com/channel/UCoT7vO0UBZ1lx3CTm5J6Ceg/feed

Toimintaohjeet ulkoisen sosiaalisen median käyttöön

Ohjeet sinulle avuksi Tarkoituksena on auttaa sinua liiton työntekijä tai

luottamushenkilö, kun osallistut omana itsenäsi sosiaalisen median erilaisiin yhteisöihin.

Yhteisöt erinomainen tapa kommunikoida liiton sidosryhmien sekä tavallisten kuntalaisten kanssa, oppia uutta, saada palautetta ja kehittää asioita.

Muista: et voi kontrolloida, kuka lukee viestisi, että viestisi voi levitä muihin yhteisöihin ja että et voi poistaa sitä.

Sosiaaliseen mediaan osallistuminen ei koskaan poista velvoitteitasi liiton työntekijänä tai luottamushenkilönä.

Toimitaan aina eettisesti ja noudatetaan lainsäädännön lisäksi myös liiton luottamuksellisuussääntöjä, viestintäkäytäntöjä, tietoturvaohjeita ja hyviä tapoja sekä kunkin sosiaalisen median yhteisön sääntöjä.

22

Henkilökohtaisen mielipiteen ilmaiseminen Ilmoita, että kyseessä on oma mielipiteesi eikä Etelä-

Pohjanmaan liiton virallinen kannanotto. Muista, että esittämäsi mielipiteet voidaan

virheellisesti tulkita liiton kannanotoiksi. Mikäli näin käy, ota heti yhteys liiton tiedottajaan.

Etelä-Pohjanmaan liiton sisäisistä ja luottamuksellisista asioista keskusteleminen ulkopuolisten kanssa tai niistä kertominen ei ole sallittua.

23

Virheellisiin väittämiin vastaaminen Somea ei voi kontrolloida. Ihmisillä on oikeus kertoa

mielipiteensä, vaikka se kuinka itseä ärsyttäisikin. Jos näet Etelä-Pohjanmaan liittoa koskevan virheellisen

väitteen tai asiattoman kommentin, ilmoita aina liiton tiedottajalle.

Mikäli vastaat virheelliseen väitteeseen, vastaa aina asiallisesti toteamalla oma mielipiteesi ja kertomalla, että mielipiteesi on omasi, eikä edusta liiton virallista kantaa.

Vältä ajautumasta väittelyihin äläkä koskaan kirjoita negatiivisia kommentteja väitteen esittäjästä.

24

Jos ”somekriisi” yllättää… Ilmoita asiasta aina liiton tiedottajalle. Toisten mielipiteisiin ei kannata reagoida mitenkään, ei

ainakaan provosoitua ja lähteä kommentoimaan toisten kirjoituksia.

Kerro omaa tarinaa, julkaise faktaa asioista. Vääriä asioita tai valheita voi oikaista. Kommenteista voi poistaa suoraan ihmisiin kohdistuvia

herjauksia ja loukkaavia kannanottoja sekä mielipiteitä.

Selitä miksi joku kommentti tai keskustelun pätkä on poistettu.

25

Median yhteydenotot Sosiaaliseen mediaan osallistuminen voi tuottaa

yhteydenottoja tiedotusvälineiltä. Jos media ottaa sinuun yhteyttä, ilmoita siitä aina

liiton tiedottajalle.

26

Kunnioita muita Jos työkaverisi ei halua kuviaan tai tietojaan julkisesti

nähtäville, tätä täytyy kunnioittaa. Muista ihmisistä otettuja kuvia ja videoita ei saa

laittaa Internetiin ilman kyseisen henkilön suostumusta.

27

Tietoturva olet sinä itse Noudata tietoturvaohjeita myös sosiaalisessa

mediassa toimiessasi. Kaiken sisällön ja tiedon, mitä sosiaalisessa mediassa

jaetaan, täytyy olla julkista tietoa. Älä vieraile mahdollisesti haitallisilla sivustoilla tai

klikkaile linkkejä, joiden määränpäästä ei ole tietoa. Monet mainokset, kilpailut ja testit ovat sivustoilla,

jotka levittävät haittaohjelmia ja viruksia.

28

Aluekehitys

Aluekehittämisen tehtäväalueen toiminnot

30

Aluekehittämisen toimia suuntaava strategia- ja ohjelmatyö

Yhteisten tavoitteiden määrittely ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen Ohjelmat laaditaan laajassa yhteistyössä: seutukierrokset, työpajat,

työryhmät, asiantuntijapalaverit ja -kyselyt, sähköiset menetelmät Ennakointi- ja tulevaisuustyö pohjustaa (maakunnallinen tulevaisuusryhmä)

Aluekehittämisen ja innovaatiotoiminnan tilannekuvatyö

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018-2021 hyväksyttiin 12/2017. Älykkään erikoistumisen strategia syventää Osallistuminen myös muihin maakunnallisiin strategiaprosesseihin

Maakuntaohjelmaan liittyvä toimeenpanosuunnitelma valmistellaan joka toinen vuosi (tarkistus vuosittain). Se sisältää mm. rakennerahastovarojen linjaukset ja edunvalvonta-asiat.

Maakuntaohjelman toteutumisen seuranta

Aluekehittämisen tehtäväalueen toiminnot

31

Strategioiden toimeenpano ja kehittämisteemojen edistäminen Rahoituspäätösten (lähinnä EAKR) aktivointi, valmistelu ja ohjaus Maakunnan kuntien, yritysten, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden rooli

merkittävä ohjelmien toimeenpanossa Liiton roolina on usein ”pyöreän pöydän” tarjoaminen ja toimijoiden

yhteensaattaminen Toimeenpanoa ovat myös edunvalvonta ja vaikuttaminen eri tasoilla

Maakunnan yhteistyöryhmän toimintojen valmistelu- ja hallinnointivastuu MYR on rahasto-ohjelmien (Euroopan sosiaalirahasto ESR, Euroopan

aluekehitysrahasto EAKR ja maaseutuohjelma) linjauksia tekevä sekä alueen kehittämiseen vaikuttavia toimenpiteitä yhteensovittava elin.

Kansallinen aluepolitiikka ja sidosryhmäyhteistyö Aluekehittämiseen liittyvän lainsäädännön seuraaminen (kommentointi,

esitysten tekeminen, lausunnot), erilaista raportointia (TEM) Tulevan ohjelmakauden ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuminen Länsi-Suomen alueen yhteistyö, muut yhteistyösuunnat Pk-neuvottelukunta, tulevaisuusryhmä, kasvuyrittäjyysfoorumi, …

Kulttuurin kehittäminen

Kulttuurin kehittämisen tehtävät

33

Seurata, edistää ja arvioida maakunnan sivistyselämän, kulttuurin ja taiteen kehitystä.

Edistää kulttuuri ja taidealojen koulutus- ja tutkimustoimintaa. Edistää yhteistyötä kulttuurialan toimijoiden kesken. Edistää kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurivaihtoa. Suunnitella ja toteuttaa kultt. kehittämistä palvelevia hankkeita. Osallistua kotiseututyön ja perinnepolitiikan sekä kulttuurin

edistämiseen ja yhteistyön kehittämiseen maakunnassa ja maakuntien kesken.

Huolehtia toimialaansa kuuluvista neuvonta- ja informaatiopalveluista sekä tiedottaa kulttuurin rahoitusjärjestelmistä.

Tuottaa sopimuspohjaisesti kulttuuripalveluja niille kunnille, jotka liiton vapaaeht. tehtävien osalta ovat liittyneet liiton jäseniksi.

Kehittämisen toimenpiteet

34

Maakunnallisen kulttuuristrategian mukaisia kehittämistoimenpiteitä toteutetaan.

Strategian visio: ”Meitä ittiä ja muita innostava kulttuurimaakunta”

Kehittämisen kulmakivet: yhteistyö, hyvinvointi, liiketoiminta, kansainvälisyys

Viestintä Maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuminen Kehittämistoiminnan suunnannäyttäjinä

Maakuntastrategia, Maakuntaohjelma ja Älykkään erikoistumisen strategia.

Kansainvälistyminen

Taustaa

36

E-P yksi vähiten kansainvälistyneistä maakunnistamme Kansainvälistymisen edistäminen on osa liiton toimintaa E-P:llä on kansainvälistymisen toimintaohjelma, jota parhaillaan

päivitetään Liitto on osallisena monissa hankkeissa ja osallistuu uuden

ohjelmakauden Interreg-ohjelmien valmisteluun Rahoitusmahdollisuuksista tiedotetaan ja hankeneuvontaa annetaan,

Eu-tietokeskus, Botnia-Atlantica- yhteyspiste Liitolla on jäsenyyksiä monissa kansainvälisissä yhteisöissä ja

verkostoissa Eteläpohjalaisilla kunnilla on lähes 60 ystävyyskuntaa ja liitolla

muutamia yhteistyöalueita

Tavoitteita

37

Kv-toimintaan lisää suunnitelmallisuutta kaikilla tasoilla järjestöjen jäsenyyksistä enemmän irti kv-osaamisen lisääminen (koulutusyhteistyö SeAMkin kanssa) yritysten kansainvälistymisen edistäminen, yhteistyön lisääminen

Hankerahoitusmahdollisuuksien parempi käyttäminen Brysselin Eurooppa-toimiston (WFEO) hyödyntäminen Maakunnan toimijoiden ja kuntien aktivointi

kv-tapahtumien järjestäminen EP:llä uudet alueet yhteistyössä, esim. Pietari ja Puola Maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuminen

Maakuntasuunnittelu

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

39

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet

Maakuntastrategia nykytila, visio, tavoitteet

Maakuntakaava seudullinen alueidenkäyttö

Maakuntaohjelma aluekehittämisen painoalat

Kuntakaavoitus paikallinen alueidenkäyttö

Kehittäminen hankkeet, investoinnit

Maakuntasuunnittelun tehtävät

40

Maankäyttö- ja rakennuslaki – maakuntakaavoitus Aluekehityslaki – liikennejärjestelmäsuunnittelu Maakuntakaavan uudistaminen vaihemaakuntakaavoilla: I Tuulivoima

Voimassa, KHO antoi päätöksen 30.11.2017

II Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Voimassa, valtuusto hyväksyi 5/2016 Kaavamuutos keskustatoimintojen alueiden enimmäismitoitusten

kumoamiseksi käynnissä

III Turvetuotanto, suoluonto, bioenergia, puolustusvoimien alueet Kaavaehdotus nähtäville kevättalvella Maisemateema siirretty tulevaan kaavatyöhön

41

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Linjataan keskeiset liikennejärjestelmän kehittämisen

tavoitteet Maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä Muu perustoiminta Paljon yhteistyötä kuntien maankäytön ja ympäristön

suunnittelun sekä liikenteen ja logistiikan kehittämishankkeissa ja edunvalvonnassa

Lausuntoja kuntakaavoista, muiden maakuntien maakuntakaavoista, suunnitelmista, strategioista ja lainsäädännöstä n. 100kpl/vuosi

Paikkatiedon tuotanto edunvalvontaan, SOTEMAKU-valmisteluun, kunnille ja kuntayhtymille

Laajakaistarakentamisen edistäminen

Muut maakunnalliset suunnitelmat

Rakennemalli Tulevaisuuteen suuntaava kehittämisstrategia Pohjana maakuntakaavoitukselle, tukee aluekehittämistä

Ampumaratojen kehittämissuunnitelma Ampumaratalain 12 §:n mukaan maakunnan tulee laatia

kehittämissuunnitelma ampumaurheilukeskusten ja muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja sijoittumisesta

Taustaselvitykset laadittu, suunnitelma laaditaan nykymuotoisen maakuntaliiton aikana

Energia- ja ilmastostrategia Lisätään uusiutuvan energian käyttöä, parannetaan

energiatehokkuutta, vähennetään päästöjä, edetään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa

42

http://www.adkiivisites.com/static/sweco/etela-pohjanmaan-liitto/etela-pohjanmaan-rakennemalli.php

Kiitos!

Etelä-Pohjanmaan liitto �ja sen toiminta Mikä on Etelä-Pohjanmaan liitto?Maakunnan liiton tehtävätE-P:n liiton toiminnastaOhjelmia ja edunvalvontaaE-P:n liiton talous 2018Jäsenkuntien maksuosuudet 2018E-P:n liiton organisaatioHallinto�Liiton hallinto ja talousEdunvalvontaMaakunnan yhteistyö ja edunvalvontaViestintäViestintästrategiaArvopohja ja tavoitteetViestinnän osa-alueitaFacebookKynäälyjä-blogiTwitterMuut liiton kanavat verkossaToimintaohjeet ulkoisen �sosiaalisen median käyttöön�Ohjeet sinulle avuksiHenkilökohtaisen mielipiteen ilmaiseminenVirheellisiin väittämiin vastaaminenJos ”somekriisi” yllättää…Median yhteydenototKunnioita muitaTietoturva olet sinä itseAluekehitysAluekehittämisen tehtäväalueen toiminnotAluekehittämisen tehtäväalueen toiminnotKulttuurin kehittäminenKulttuurin kehittämisen tehtävätKehittämisen toimenpiteetKansainvälistyminen�TaustaaTavoitteitaMaakuntasuunnittelu�Maakunnan suunnittelujärjestelmäMaakuntasuunnittelun tehtävätDia numero 41Muut maakunnalliset suunnitelmat�Dia numero 43

Documents

Etelä-Pohjanmaan liitto · 2018-02-02 · Tietoturva olet sinä itse Noudata tietoturvaohjeita myös sosiaalisessa mediassa toimiessasi. Kaiken sisällön ja tiedon, mitä sosiaalisessa