Herlev...Udval et skal behandle forvaltningens budgetforslag 2019 - 2022. Forvaltningen indstiller at Budgetforsla 2019 sendes til 2. behandling. Sagsfremstilling Budgetforslag 2019

HerlevKommune

Dagsorden

Børne- og UddannelsesudvalgetDato: 25. september 2018Fra: 16:30Sted: Herlev Byskole, afd. Eng, Engskolevej 1,2730 Herlev

Indkaldelse

Peter Nielsen (A)

Marco Anders Dam aard (A)

Michele Møller Amundsen (A)

Rene Brohammer (A)

Lars Mann Pedersen (A)

Hanne Bjørn-Klausen (C)

Arly Eskildsen (F)

Børne- og Uddannelsesudvalget25. september 2018

Indholdsfortegnelse

Åbne dagsordenspu kter

53 Introduktion til Herlev Byskole 2

54 Budgetforslag 2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget 3

55 Oktoberregulering 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget 5

56 Rammeaftale 2019 - 2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde 6

57 Ansøgning om midler til kompetenceløft på dagtilbudsområdet 9

58 Orientering om lavt niveau af PCB på Herlev Byskole afd. Eng 11

59 Meddelelser - Åbent møde 13

Luk ede dagsordenspunkter

60 Lukket punkt: Meddelelser - Lukket møde 14

61 Lukket punkt: Eventuelt 15

Side 1 af 18

Børne- og Uddannelsesudvalget

25. september 2018

17.01.00A00-12-18

Introduktion til Herlev By skole

Resumé

Børne- og Uddannelsesudvalget vises rundt på og introduceres til Herlev Byskole.

Forvaltningen indstiller

at introduktionen til Herlev Byskole tages til efterretning.

Sagsfremstillin

Skoleleder Hanne Hansen introducerer til og viser rundt på Herlev Byskole.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence


Side 2 af 18


25. september 2018

00.30.10S00-30-18

Budgetforslag 2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Resumé

Udval et skal behandle forvaltningens budgetforslag 2019 - 2022.


at Budgetforsla 2019 sendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2019 forelæg es til drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Der henvises til det trykte budgetforslag, som er udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmerden 15. august 2018 og gennemgået på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 22. august2018.

Budgetforsla et på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er sammensat på føl ende måde:

Drift:(1.000 kr.) (2019-PL) 2019 2020 2021 2022Center for Dagtilbud og Skole:Skole 247.895 251.847 255.423 257.131Da tilbud 145.178 147.607 152.488 155.977Ungdomsskolen 8.451 8.451 8.451 8.451Børn med særli e behov 60.738 60.480 60.480 60.480

Center for Job, Unge og Borgerservice:

Ungdomsuddannelse særlige behov STU 7.616 7.616 7.616 7.616

Ungdommens Uddannelsesvejledning mv. 7.145 7.145 7.145 7.145

Drift - Børne- og

Uddannelsesudvalget i alt 477.022 483.146 491.603 496.800

Som det fremgår, er udvalgets budget stigende i løbet af budgetperioden. Det skyldesbefolkningstilvæksten, som resulterer i flere børn i kommunens skoler og dagtilbud jf.germemgang på budgetseminaret.

Anlæ :(1.000 kr.) (2019-PL) 2019 2020 2021 2022Center for Ejendomme og Intern Service

Skoleudbygning, kapacitet og ombygning affaglokaler

19.000 14.000

Dagtilbud, kapacitet 10.500 34.500 3.500

Side 3 af 18


25. september 2018

Anlæg -Børne- o Uddannelsesudval et i alt 29.500 48.500 3.500

Lovgrundlag

Lov om Kom unernes styrelse § 40

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskom etence

Kommunalbestyrelsen

Side 4 af 18


00.30.18S00-4-18

Oktoberre ulering 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til tillægsbevilling i budgetåret 2018.


at der ydes en tillægsbevilling på +242.000 mio.kr. finansieret af assebeholdnin en.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger hermed forsla til Oktoberregulering af Budget 2018 på Børne- ogUddannelsesudvalgets område.

Reguleringsforslagene udgør samlet set en erudgift på 242.000 kr. for udvalgets budgetområde:

I hele 1.000 kr.Center for Dagtilbud og SkoleSkoleområdet -160

Dagtilbudsområdet -6.508

Børn med særli e behov +6.910Børne- o Uddannelsesudvalget i alt +242

En uddybning af reguleringsforslagene fremgår af bilaget.

Supplerende sagsfremstilling

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse § 40.

Økonomi

Intet at bemærke.


Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Oktoberregulering 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Side 5 af 18


25. september 2018

27.00.00-G01-140-18

Rammeaftale 2019 - 2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområde

Resumé

Kom unerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og

undervisningsområde på børne-, unge- og voksenområdet, herunder ansvaret for udarbejdelse afen toårig Rammeaftale, der skal endeligt godkendes af Kommunalbestyrelsen.


at Rammeaftalen 2019 - 2020 på det højt specialiserede social- og undervisningsområdegodkendes.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden anbefaler på møde den 10. september 2018, at kommunerne og RegionHovedstaden godkender Rammeaftale 2019 - 2020 (vedhæftet som bilag).

Om Rammeaftale 2019 - 2020Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019 - 2020 om styring ogudvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Med Rammeaftalen2019 - 2020 følger to tekniske bilag og appendiks (vedhæftet som bilag). De to bilag er tilhenholdsvis Rammeaftalens Udviklingsstrategi og Styringsaftale. De to appendikser indeholdereksempler på henholdsvis en model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering og enmodel til beregnin af efterregulering af over-/underskud samt belægningsprocent vedanvendelse af flere takstniveauer.

Rammeaftalens Fælles mål udgør rammen for samarbejdet i perioden 2018 - 2021. Målene erderfor uændrede i denne aftale. Det drejer sig om følgende tre mål:

• Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højtspecialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer.

• Vi vil forpligte hinanden til at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgåendehøjt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.

• Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på atanvende og udvikle bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret påhøj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet.

Om Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019 -2020Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2019 -2020 ta er afsæt i de tendenser, bevægelser ogudfordringer. Region Hovedstaden oplever på det højt specialiserede social- ogundervisningsområde. Formålet med Udviklingsstrategien er at:

• Sikre og styre den faglige udvikling af regionens tilbud.• Skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og behov for pladser.• Sikre koordination og udvikling af nye tilbud.

I forhold til Rammeaftale 2018 er der foretaget en opdateret oversigt over regionale samtlandsdækkende tilbud på baggrund af nye indberetninger om belægning og kapacitet. Der er

Side 6 af 18


25. september 2018

ydermere rettet i afsnittet o handlende bagkatalog over projekter i regi af Rammeaftalen. Herretter teksten udelukkende fokus på, hvad der sker i regi af aftalen i den kommende tid, ogFokusområde for 2019 - 2020 præsenteres. Følgende Fokusområde er valgt:

• Sammenhæng mellem tilbudsviften på det specialiserede socialområde ogudviklingstendenser i forhold til målgrupperne indenfor området.

Om styringsaftale i Rammeaftale 2019 - 2020Styrin saftalen i Rammeaftale 2019 - 2020 lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen ide kommende to år for de omfattede tilbud i kommunerne i Region Hovedstaden.Styringsaftalen har samtidig til formål, at være et redskab, der understøtter samarbejdet mellemkommunerne og regionen. Styringsaftalen omfatter:

• En aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud.• Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialogen mellem

brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser.

Ændringer i lovgivning og praksis giver anlednin til enkelte nye elementer i Styringsaftalen iRammeaftale 2019 -2020, som har betydning for takstberegningen for de kommende to år:

• Takstaftalen i Rammeaftale 2019 - 2020 er fornyet, og der står blandt andet, at udgifter perdag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde til ogmed 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt somgennemsnit i en 6-årig periode.

• Hvad angår overheadprocenten vil kommunerne fortsat arbejde hen imod, at det

gennemsnitlige mål fortsat frem mod 2020 vil være 6 %.• Afsnittet om e enbetaling er rettet med udgangspunkt i lovgivning på området samt

Ankestyrelsens principafgørelse 97 - 16 (Ankestyrelsen har i principafgørelsen tagetstilling til, hvordan kommunerne skal beregne, hvad borgere selv skal betale for etmidlertidigt botilbud efter Lov om social service).

Rammeaftalen godkendes endeli t af Kommunalbestyrelsen og har forinden været i skriftlighøring i Handicaprådet med deadline den 20. september 2018 (forvaltningens udkast tilhøringssvar vedhæftet som bilag) samt været behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgetsmøde den 25. september 2018, Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 26. september 2018samt Familie- og Forebyggelsesudvalgets møde den 26. september 2018. Det her vedhæftedeforslag til Rammeaftale er godkendt af KKR på mødet den 10. september 2018.

Lov rundlag

Lov om social service kap. 2 (kommuner og regioner), § 6 stk. 2 og 3.

Økonomi

Der forventes ingen væsentlig økonomisk effekt på baggrund af Styringsaftalen i Rammeaftale2019 - 2020.


Kommunalbestyrelsen

Side 7 af 18


Bila

• Fælles hørin ssvar fra Handicaprådet• Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020. df• Bilag 1 Teknisk bilag til Styrings aftale 2019-2020.pdf• Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf• Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og

belægningsprc..xlsx• Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder

efterregulering af over-underskud.xlsx

Side 8 af 18


25. september 2018

28.09.00-034-1-18

Ansøgning om midler til kompetenceløft på dagtilbudsområdet

Resumé

Socialstyrelsen har afsat 164,2 mio. kr. over en fire-årig periode til et fagligt og ledelsesmæssigtkompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og fagli e fyrtårne. Herlev Kommune haransøgt om den andel af puljen som Socialstyrelsen har angivet kommunen kan søge.


at orienteringen om ansøgning til Socialstyrelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft idagtilbud for dagplejere, ledere og fagli e fyrtårne. Ansøgningspuljen er på 164,2 mio. kr.

Puljen er afsat i aftalen om "Stærke Dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet", og den skalunderstøtte implementeringen af den nye lov om dagtilbud.

Formålene med kompetenceudviklingen er samlet set:

• At ø e viden om den styrkede pædagogiske læreplan og færdigheder hos målgrupperne iforhold til at omsætte, aktivere og forankre denne viden i dagtilbuddenes pædagogiskepraksis.

• At styrke pædagogisk viden om og færdigheder til at forholde sig analytisk o refleksivttil e en praksis, ud fra den pædagogiske læreplan.

• At bidra e til, at ny viden o en styrket faglighed forankres, fastholdes, gøres bæredygtigog kontinuerligt videreudvikles i dagtilbud og kommunale forvaltninger, i sammenhængmed lokale udfordringer og behov.

• At bidrage til og indgå i kommunernes løbende arbejde med kvalitets- ogkompetenceudvikling generelt på dagtilbudsområdet.

Herlev Konunune har ansøgt om 294.000 kr. til uddannelse af dagplejen og 686.000 kr. tiluddannelse af faglige fyrtårne og ledere i dagtilbud. Kompetenceudviklingsforløbene skal leveop til rammerne i Børne- og Socialministeriets Ramme for udmøntning af

kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen Stærke Dagtilbud .

Center for Skole og Dagtilbud skal i september 2018 udarbejde konkrete uddannelsesplaner forde forskellige målgrupper. Uddannelse af dagplejen vil eventuelt blive i an sat i samarbejdemed andre kommuner, da antallet af medarbejdere, der skal uddannes er relativt lille. Det

forventes at mellem 35 og 40 pædagoger fra kommunale o selvejende institutioner vil deltage iuddannelsen af faglige fyrtårne. De fa li e fyrtårne skal besidde særlige kompetencer i forhold tilarbejdet med pædagogiske læreplaner og evalueringskulturer. Uddannelse af dagtilbudsledernevil blive centreret over enkelte læringsdage.

Side 9 af 18


Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.


Børne- og uddannelsesudvalget

Side 10 af 18


25. september 2018

82.00.00-G12-1-10

Orientering om lavt niveau af PCB på Herlev Byskole af d. Eng

Resumé

Målinger af PCB-forekomster på Herlev Byskole afd. Eng viser et koncentrationsniveau af PCBunder sundhedsmyndighedernes anbefalede aktionsværdier.


at orienterin en tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Børne- og Uddan elsesudvalgsmødet den 21. marts 2017 fremlagde forvaltningen høringssvarknyttet til udvidelsen af ka aciteten på Herlevs skoler. Som del af høringen havdeskolebestyrelsen på Herlev Byskole afd. Eng stillet et spørgsmål om forekomsten af PCB i skolensStore Aula. På denne baggrund bad Børne- og Uddannelsesudvalget om, at der blev gennemførten ny måling af PCB-niveauet i aulaen på Herlev Byskole afd. Eng.

Målinger på ejendommen blev gennemført og analyseret i foråret 2017 og resultaterne formidlet ien rapport til forvaltningen. Rapporten konkluderer, at det målte PCB-niveau i lokalerne er faldetvæsentligt (se vedhæftede bilag). Ved en fejl blev rapporten ikke på daværende tidspunktvidereformidlet til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Årsagen til den faldende PCB-koncentration i Store Aula fra forrige måling foretaget i april 2015til seneste måling fra maj 2017 vurderes at være et markant forhøjet aktivitetsniveau i aulaen desenere år, hvilket har medført øget ventilation i form af åbne døre og vinduer. Fra de tidligemålinger af PCB-værdierne i luften og frem til den måling, der blev foretaget i foråret 2017, erkoncentrationen i aulaen på Herlev Byskole afd. Eng faldet fra ca. 3.500-4.000 ng PCB/m3 til 1.200ng PCB/m3.

Sundhedsstyrelsens aktionsværdier for koncentration af PCB i luften anbefaler, atkoncentrationer over 3.000 ng PCB/m3 håndteres uden unødig forsinkelse, mens værdier i

spektret 300-3.000 ng PCB/m3 anbefales håndteret ved midlertidige afværgeforanstaltningerafhængig af omfanget. De anbefalede handlinger er vejledende.

Aktionsværdierne er baseret på ophold i det pågældende rum 24 timer i døgnet året rundt.Ophold i kortere perioder end dette vurderes at mindske påvirkningen tilsvarende. Der ersåledes in en helbredsmæssige eller andre risici forbundet med ophold eller aktivitet i aulaensåvel som andre steder på Herlev Byskole afd. Eng.

De kommende år gennemføres en række bygnin smæssige projekter og forandringer på skolen,og såfremt der skal foretages indgreb i de bygningsdele, der indeholder PCB, tages deralmindelige forholdsregler herfor.

Side 11 afl8


På udvalgets møde den 28. au ust 2018 blev sagen fremlagt og udvalget besluttede, at punktetskulle videreføres til udvalgets næste møde med henblik på en nærmere forklaring på de vistemålinger.

Centerchef Lars Bo Hasselby, Center for Ejendomme og Intern Service vil på mødet give ennærmere forklaring på målingerne.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.



Bilag

• Rapport over PCB i Herlev Byskole afd. Eng

Side 12 af 18


00.22.04-P35-22-17

Meddelelser - Åbent møde

Meddelelser

• Orientering om national trivselsmåling i skoleåret 2018/2019• Orientering om opløsning af UU-Nord som § 60-sels ab fra 31. juli 2019

Side 13 af 18

Documents

Herlev...Udval et skal behandle forvaltningens budgetforslag 2019 - 2022. Forvaltningen indstiller at Budgetforsla 2019 sendes til 2. behandling. Sagsfremstilling Budgetforslag 2019