HFC Cong ty c6 ph§n xang d§u ch~t d6t Ha N¢i Dong hilnh cung niem tin

S6: 21/ NQ /HFC-HDQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VltT NAM

Dqc l~p - Tl}' do - H~nh phtic

Ha N9i, ngay 06 thang 04 niim 2018

NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

c6NG TY co PHAN :xANG nAu cHAT DOT HA N<)I

- Can cu Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014;

- Can cu Di~u 1~ tb chuc va ho~t d()ng cua Cong ty cb phAn Xang dAu Chfit d6t Ha N()i.

- Can cu Bien bfm hQp D~i h()i d6ng Cb dong thuemg nien nam 2018 cua Cong ty cb phAn Xang dAu Chfit d6t Ha N()i da duqc D~i h9i d6ng cb dong thong qua ngay 06/04/2018.

QUYETNGHJ

Ngay 06/4/2018, D~i h9i d6ng cb dong Cong ty cb phAn xang dAu chAt d6t Ha N9i

dUQ'C tb chuc v6i S\f tham gia CUa 67 cb dong va d~i di~n cb dong, sa hfru Va d~i di~n Sa

hfru cho 5.895.807 cb phAn c6 quy~n bi~u quy~t, chi~m 96,8113% tbng s6 cb phAn c6

quy~n bi~u quy~t cua Cong ty.

D~i h()i duqc ti~n hanh theo dung th~ thuc va thu tvc quy dinh cua Lu~t doanh

nghi~p va Di~u 1~ Cong ty.

Sau khi nghe n()i dung cac Bao cao va cac Ta trinh, D~i h()i da thao 1u~n va bi~u

quy~t nhfit tri thong qua nghi quy~t v&i cac n()i dung nhu sau:

Di~u 1: Thong qua cac Bao cao va cac TO' trinh t,i d'i h{)i cB dong 2018, C\1 th~:

1. Thong qua Bao cao ho,t d{)ng cua H{)i dBng qmin trj trong nam tai chinh 2017

STT Chi tieu cO' ban DVT K~ ho,ch nam 2018 Gia trj nam 2017

1 Tong san 1uqng ban hang 1.000m3 145,76 136,49

2 Doanh thu thuan Ty dong 2.075,0 1.908,5

3 Lqinhu~ntru&cthue Ty dong 12,7 4,8

4 Lqi nhu~n sau thue Ty dong 9,9 3,8

5 Ty 1~ chi tra co rue 6% 0%

' ' T ~ -- nTT . T !! - f V "'

䡆䌠 Cong ty c6 phfm xang �d�~�u� �c�h�~�t� d6t Ha N¢i Dong himh cimg niem tin -�T�i�~�n� dq sfr dl}.ng vAn theo �k�~� �h�o�~�c�h� sfr dl}.ng vAn theo phtrong an phat himh c8

�p�h�i�~�u� ra cong chung

+ Dv an dfru tu cua hang xang dfru Tam �H�i�~�p� �d�i�~�n� tich 4.1 00m2: hoan thanh Quy

112017.

+ Dv an dfru tu cua hang xang dfru t;;ti �h�u�y�~�n� Dan PhuQ'Ilg �d�i�~�n� tich 3.300m2: dv

�k�i�~�m� keo dai �d�~�n� Quy IV/2018.

Phuong htr6ng �h�o�~�t� dqng nam 2018:

+ Duy tri, cai �t�i�~�n� �h�~� th6ng quan ly �c�h�~�t� luQ'Ilg theo �t�h�~�u� chuAn ISO 900 1 :20 15.

+ Hoan �t�h�i�~�n� thu tvc phap ly d€ tri€n khai thi cong cac cua hang xang dfru: Dan

PhuQ'Ilg, Cfru Buau, �D�~�n� Lir. Tr;;tm �c�~�p�:� L;;tc Trung, �D�~�n� Lir va thu tvc xin �c�~�p�

�d�~�t� d€ tri€n khai xay d\lfig them CHXD m6i.

+ Quan tri va su dvng �h�i�~�u� qua dong �t�i�~�n� dap tmg nhu cfru �v�~� v6n cho ho;;tt d()ng

dfru tu, ho;;tt d()ng kinh doanh cua cong ty. Su dvng �h�i�~�u� qua cac �t�h�i�~�t� bi tv d()ng

d€ ki€m soat ho;;tt d()ng va hao hvt.

+ Xay d\lllg gia tri "Van h6a HFC".

+ Xay d\lllg gia tri ngu6n nhan Ivc dva tren nang Ivc va van h6a doanh �n�g�h�i�~�p �.�

Phdn bidu quyit:

- Tan thimh:5.880.241 cJ phdn, chiim 99,7360% s6 cJ phdn c6 quy€n bidu quyit.

- Kh6ng tan thcmh:O cJ phdn, chiim 0% s6 cJ phdn c6 quy€n bidu quyit.

- Kh6ng c6 y kiin:O cJ phdn, chiim 0% s6 cJ phdn c6 quy€n bidu quyit.

2. Thong qua Bao cao cua Ban TBng Giam tt6c �d�i�~�u� himh �v�~� �K�~�t� qua thl}'c �h�i�~�n�

san xuAt kinh doanh 2017 va dl}' thao phtrO'ng htr6ng �n�h�i�~�m� V1}. nam 2018

Bao cao �k�~�t� qua kinh doanh va IQ'i �n�h�u�~�n� nam 2017:

+ Doanh thu thufrn : 1.908,5 cy d6ng

+ T6ng san luQ'Ilg hang ban xang dfru (1.000 m3): 136,49, trong d6:

Xang Dfru ban le : 63,01

Dfru Diezen khfii Bus

Xang dfru ban d;;ti ly, Khach tieu thv

+ T6ng san luQ'Ilg dfru rna nh<m �(�t�~�n�)�

+ Lqi �n�h�u�~�n� tru6c �t�h�u�~�

: 27,39

: 45,79

: 303,88 �t�~�n�

:4,8 ty d6ng

HFC C6ng ty c6 ph§n xang d§u ch<flt d6t Ha N(>i Dong himh cung niem tin

�K�~� �h�o�~�c�h� kinh doanh va lqi �n�h�u�~�n� nam 2018:

+ Doanh thu thudn

+ Lqi �n�h�u�~�n� tru&c �t�h�u�~�

�K�~� �h�o�~�c�h� diu ttr:

: 2.075,0 ty d6ng (tang 108%)

: 12,7 ty d6ng (tang 167%)

+ Hoan �t�h�i�~�n� thu t\lc phap ly d€ tri€n khai thi cong cac CHXD, �t�r�~�m� cftp: Dan

Phuqng, Cdu Buou, �D�~�n� Lir. �T�r�~�m� cftp: �L�~�c� Trung, �D�~�n� Lir va thu tl,lc xin cftp

dftt d€ tri€n khai xay d\ffig them CHXD m&i.

+ �T�i�~�p� tl,lc tht,rc �h�i�~�n� cai �t�~�o�,� sua chua cac dja di€m: CHXD �L�~�c� Long Quan; Trdn

Khat Chan va Tam Da va dua cong trinh 63 To �H�i�~�n� Thanh, s6 1 ph6 Thi Sach

vao �h�o�~�t� d{>ng.

Phtm biJu quyh:

- Tim thimh:5.880.241 c6 phtm, chiim 99,7360% s6 c6 phtm c6 quyJn biJu quyh.

- Khong t{m thimh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn biJu quyit.

- Khong c6 y kiin:O c6 phdn, chiim 0 % s6 c6 phdn c6 quyJn biJu quyh.

3. Thong qua Bao cao Ban �k�i�~�m� soat

Cac �h�o�~�t� d{>ng cua Cong ty trong nam 2017 tuan thu dung �L�u�~�t� Doanh �n�g�h�i�~�p�,� �L�u�~�t�

Ch(rng khoan, �D�i�~�u� �1�~� cua Cong ty, cac quy djnh lien quan va chftp hanh dung nghi

�q�u�y�~�t� cua �D�~�i� h{>i df>ng c6 dong va nghj �q�u�y�~�t� cua HDQT. �H�o�~�t� d{>ng cong b6

thong tin cua Cong ty cling tuan thu theo cac quy djnh lien quan ap dl,lng cho doanh

�n�g�h�i�~�p� c6 phdn �d�~�i� chung.

Trong nam 20 18, Ban Ki€m Soat �k�i�~�n� nghj H{>i df>ng Quan trj va Ban Giam d6c

�d�i�~�u� hanh nhu sau:

+ Nang cao quan tri chftt luqng djch V\1 �n�h�~�m� dam bao 6n djnh va tang �h�i�~�u� qua

trong cong tac ban hang.

+ C6 �c�h�i�~�n� luqc ddu tu thich hqp, �t�h�~�n� trQng tri€n khai cac linh V\l'C ddu tu m6i

+ Nang cao chftt luqng nguf>n nhan h,rc �n�h�~�m� dap (rng nhu cdu ngay cang cao cua

�h�o�~�t� d{>ng san xuftt kinh doanh

+ Tang cubng Quan ly m6i quan �h�~� khach hang, �t�h�i�~�t� �l�~�p� �h�~� th6ng khach hang

than �t�h�i�~�t�.�

+ Nang cao �h�i�~�u� qua cong tac quan tri �h�i�~�u� qua ban hang va thu hf>i, khong d€ nq ,

xau.

... : - ·- - �~� �~ �-

HFC Cong ty c& ph§n xang d§u �c�h�~�t� d6t Ha N9i Dong himh cting niem tin

Phdn bidu quyit:

- Tim thanh:5.880.241 c6 phdn, chiim 99,7360% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng tim thanh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng c6 y kiin:O c6 phdn, chiim 0 % s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

4. Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 da dtrqc �k�i�~�m� toan

Bao cao tai chinh nam 20 17 da duqc �k�i�~�m� toan bai Cong ty TNHH �k�i�~�m� toan CPA

�V�i�~�t� Nam. Cac bao cao tai chinh nam 2017 da duqc �k�i�~�m� toan bao gbm:

+ Bao cao cua Ban Giam d6c

+ Bao cao cua �K�i�~�m� toan dc)c �l�~�p�

+ Bang can d6i �k�~� toan �t�~�i� ngay 31/12/2017

+ Bao cao �k�~�t� qua �h�o�~�t� dc)ng kinh doanh nam 20 17

+ Bao cao luu �c�h�u�y�~�n� �t�i�~�n� �t�~� nam 20 17

+ �T�h�u�y�~�t� minh Bao cao tai chinh nam 2017

Phdn bidu quyit:

- Tim thanh:5.880.241 c6 phdn, chiim 99,7360% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng tan thimh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Khong c6 y kiin:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

5. Thong qua phtrong an phan phBi lQ'i �n�h�u�~�n�,� cB tfrc nam 2017 va �k�~� �h�o�~�c�h� phan

phBi lQ'i �n�h�u�~�n� nam 2018

�D�~�i� hc)i dbng cb dong thong qua �v�i�~�c� khong chi tra cb rue �b�~�n�g� �t�i�~�n� �m�~�t� (Muc chi

tra c6 tuc: 0 %) nam 2017.

HDQT �d�~� xufrt cy �1�~� chi tra cb rue nam 20 18 la 6%.

Phdn bidu quyit:

- Tan thimh:5.871.361 c6 phdn, chiim 99,5854% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng tan thimh: 8.880 c6 phdn, chiim 0,1506 % s6 c6 phdn c6 quyJn bidu ,

quyet.

- Khong c6 y kiin:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

6. Thong qua tir trinh thu lao HDQT, BKS nam 2017 va �k�~� �h�o�~�c�h� 2018

Tong mfrc thu lao Bao cao thu lao nam 2017 �D�~� xuit thu lao nam 2018

RM. rrl' �~� · 1_r -

=

".lNG

.J PI

�u�~�U� dA ...___ �' �~�f�)�J� ·-=

HFC Cong ty c6 ph§n xang d§u �c�h�~�t� d6t Ha NQi Dong himh cimg niem tin

Tong mfrc tho lao Bao cao tho lao nam 2017 �D�~� xuit tho lao nam 2018

H9i dong Qufm tri 148.000.000 150.000.000

Ban kiem soat 72.000.000 72.000.000

Phcm bieu quyet:

- Tcm thl:mh:5.880.241 c6 phlm, chiim 99,7360% s6 c6 phim c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng tim thimh:O c6 phlm, chiim 0% s6 c6 phim c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng c6 y kidn:O c6 phlm, chiim 0% s6 c6 phim c6 quyJn bidu quyit.

7. Thong qua L\fa chQn Cong ty �K�i�~�m� toan d(}c �l�~�p� �k�i�~�m� toan Bao cao tai chinh

nam 2018

�D�~�i� h9i dbng cb dong uy �q�u�y�~�n� cho H9i dbng qmin tri h.ra chQn m9t cong ty �k�i�~�m�

tmin c6 ten trong danh sach cac Cong ty �k�i�~�m� toan d9c �l�~�p� du �d�i�~�u� �k�i�~�n� �k�i�~�m� toan

theo quy dinh �h�i�~�n� hfmh �d�~� ti€n hanh �k�i�~�m� toan bao cao tai chinh nam 2018.

Phim bidu quyit:

Tan thanh:5.880.241 c6 phlm, chiim 99,7360% s6 c6 phim c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng tan thanh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng c6 y kidn:O c6 phlm, chiim 0 % s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

8. Thong qua T<r trinh chip thu'n Chu Tjch HDQT kiem TBng Giam dfic cong ty

Chdp �t�h�u�~�n� chu Tich HDQT c6 �t�h�~� kiem �n�h�i�~�m� vi tri Tbng Giam d6c cong ty

Phdn bidu quydt:

- Tan thanh:5.880.241 c6 phdn, chiim 99,7360% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng tan thanh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng c6 y kiin:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

9. Thong qua hQ'p dAng v6i ngtr<ri lien quan

Thong qua cac hQ'P dbng mua, ban, �d�~�u� tu, hQ'P tac kinh doanh v6i Cong ty Xang

�d�~�u� Khu VlJC I - Cong ty TNHH M9t thanh vien v6i tbng tri gia cac hQ'P dbng 16n

hon 20% tbng tai sfm cua Cong ty.

Phdn bidu quydt:

- Tan thanh:5.880.241 c6 phdn, chiim 99,7360% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

- Kh6ng tan thanh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn bidu quyit.

)I _),.,., 11 "1A �"�\�1�~�

:::::::::: 7s --....! TY ·tAl :HAT �~�Q�I�

___....::: �- �"�"�I�~� �~�

HFC Cong ty c6 ph§n xang �d�~�u� �c�h�~�t� a6t Ha N9i Dong himh cung niem tin

- Khong coy kiin:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit.

10. Thong qua �v�i�~�c� sfra dBi va bB sung �D�i�~�u� �I�~� TB chll'c va �h�o�~�t� d(}ng ctia Cong ty

Thong qua xem xet sua dbi, b6 sung �D�i�~�u� �1�~� T6 chuc va hoc;tt d()ng cho phil hqp v6i

quy dinh tc;ti Nghi djnh s6 7112017/ND-CP va Thong tu s6 95/2017/TT-BTC

Phdn biiu quyit:

- Tim thimh:5.880.241 c6 phdn, chiim 99,7360% s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit.

- Khong tim thimh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn c6 quyJn biiu quyit.

- Khong coy kiin.·O c6 phdn, chiim 0 % s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit.

11. Thong qua �v�i�~�c� sfra dBi va bB sung Quy �c�h�~� quan tri ctia Cong ty

Thong qua xem xet sua dbi, b6 sung Quy �c�h�~� qmin tri cho phil hqp v6i quy d!nh tc;ti

Nghj dinh s6 7112017/ND-CP va Thong tu s6 95/2017/TT-BTC

Phdn biiu quyit:

- Tim thanh:5.880.241 c6 phdn, chiim 99,7360% s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit.

- Khong tan thanh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit.

- Khong coy kiin.·O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit.

12. Thong qua �v�i�~�c� thay dBi ten Cong ty

Thong qua �v�i�~�c� dbi ten Cong ty c6 phAn Xang dAu Chdt d6t Ha N()i thanh ten m6i:

Ten Cong ty bfug �t�i�~�n�g� �V�i�~�t�:� Cong ty cA phin xang diu HFC

Ten Cong ty �b�~�n�g� �t�i�~�n�g� Anh: HFC Petroleum Corporation

Ten Cong ty �v�i�~�t�:� HFC., CORP

Dc;ti h()i c6 dong uy �q�u�y�~�n� cho H()i d6ng quan tri thlJc �h�i�~�n� cac thu t\lc c6 lien quan.

Phdn biiu quyit:

- Tan thanh:5.880.241 c6 phdn, chiim 99,7360% s6 c6 phdn co quyJn bii u quyit.

- Khong tan thimh:O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit.

- Khong coy kiin.·O c6 phdn, chiim 0% s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit.

�D�i�~�u� 2: Dc;ti h()i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2018 giao cho H()i d6ng qufm tri , Tbng

Giam d6c Cong ty c6 phAn Xang dAu Chdt d6t Ha N()i c6 trach �n�h�i�~�m� theo doi, don d6c

BM-HC:NS-0- .(";

C6ng ty c6 ph§n xang d§u �c�h�~�t� d6t Ha N¢i D6ng himh cimg niem tin HFC II va t6 chile thlJC �h�i�~�n� Nghi �q�u�y�~�t� cua �D�~�i� h(>i d6ng c6 dong theo dung Phap �1�u�~�t� va �D�i�~�u�

�1�~� t6 chile va �h�o�~�t� d(>ng cua Cong ty.

�B�i�~�u� 3: �D�~�i� h(>i d6ng c6 dong giao cho Ban �k�i�~�m� soat Cong ty c6 phdn Xang ddu Chfrt

d6t Ha N(>i giam sat, �k�i�~�m� tra �h�o�~�t� d(>ng cua H(>i d6ng qmin tri va T6ng Giam d6c Cong

ty trong �v�i�~�c� thlJc �h�i�~�n� Nghi �q�u�y�~�t� cua �D�~�i� h(>i theo dung Phap �1�u�~�t� va �D�i�~�u� �1�~� Cong ty.

BM-HCNS-03 ')6 111.T.- • • n T T . " "" ' " "' .. .... -

HFC: CQNG HOA xA HQI CUU NGHiA VI:E:T NAM

D{)c �I�~�p�- Tv do - �H�~�n�h� phuc

Ha N(ji, ngay 06 thimg 04 niim 2018

" ?

BIEN BAN

CUQC HQP �D�~�I� HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PIIAN xANG DAU CHAT DOT HA NQI

Ten Doanh �n�g�h�i�~�p�:�

Ma s6 doanh �n�g�h�i�~�p�:�

Dia chi:

Thai gian hQp:

Cong ty cb phfrn Xang dfru �C�h�~�t� d6t Ha N 9i

0100108159, dang kY lfrn dfru ngay 07 thang 09 nam 2006, thay dbi thu tam ngay 23 thang 05 nam 2017.

Tfrng F3, toan nha 187 Nguy€n Luong �B�~�n�g�,� phuemg Quang Trung, �q�u�~�n� D6ng Da, Tp Ha N<)i

�B�~�t� dfru h!c 08 gi<'Y 32 phut ngay 06/04/2018.

�K�~�t� thuc hf>i 12 gi<'Y 05 phut cung ngay.

Dia �d�i�~�m� hQp: H<)i truemg cong ty Cb phfrn Xang dfru �C�h�~�t� d6t Ha N<)i, Tfrng F3, toa nha 187 Nguy€n Luong �B�~�n�g�,� phuemg Quang Trung, �Q�u�~�n� D6ng Da, Ha N<)i

Chuang trinh �d�~�i� h<)i: Theo chuang trinh va n<)i dung cua �D�~�i� h<)i d6ng cb dong cua Cong ty da duqc �D�~�i� h9i thong qua.

Chu tQa �D�~�i� h<)i: Ong Nguy€n TrQng �H�~�u�- Chu tich H9i d6ng qmin tri.

Thu Icy �D�~�i� h<)i: Ba �D�~�u� NgQc Nhan - Thu Icy Cong ty

s6 �d�~�i� �b�i�~�u� tham d\f: 67 cb dong va ngu<'Yi duqc uy �q�u�y�~�n� d\f hQp, �d�~�i� �d�i�~�n� cho 5.895.807 cb phfrn �b�~�g� 96,8113 % tbng s6 cb phfrn c6 �q�u�y�~�n� �b�i�~�u� �q�u�y�~�t� cua Cong ty.

I. THANH PIIAN THAM DV' VA TiNH HQP PIIAP, HQP �L�~� CUA CUQC HQP Dl).I HQI DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2018

1. Thanh phin tham d\f

- Cb dong va �d�~�i� �d�i�~�n� cb dong cua Cong ty cb phfrn Xang dfru �C�h�~�t� d6t Ha N<)i.

- Khach m<'Yi: Khong c6

2. Tinh hQ11 phap, hQ11 �I�~�

- Ong Nguy€n Cong Luong- Tru6ng ban ki€m tra tu each c6 dong dQc Bao cao �k�i�~�m� tra tu each cfJ dong tham d\f CUQC hQp.

HFC C6ng ty c6 �p�h�~�n� xang �d�~�u� chat dot Ha N¢i Dong Mnh cung niem tin -- T6ng s6 c6 dong cua cong ty theo danh sach c6 dong ch6t ngay 20/03/2017 la: 04 c6 dong phap nhan va 161 c6 dong ca nhan. T6ng s6 c6 phdn c6 �q�u�y�~�n� bi€u �q�u�y�~�t� cua Cong ty 6.089.999 c6 phdn.

- Tc;ti thai di€m 08 gib' 32 phut ngay 06/04/2018:

+ T6ng s6 c6 dong va ngub'i dc;ti duqc uy �q�u�y�~�n� d\f hQp: 67 c6 dong va ngub'i duqc uy �q�u�y�~�n� d\f hQp, dc;ti �d�i�~�n� cho 5.895.807 c6 phdn �b�~�n�g� 96,8113 % t6ng s6 c6 phdn c6 �q�u�y�~�n� bi€u �q�u�y�~�t� cua Cong ty.

+ �T�~�t� ca cac dc;ti �d�i�~�n� c6 dong �d�~�u� du tieu chuftn tham d\f Bc;ti h<)i.

- Bfii �c�h�i�~�u� v6i �L�u�~�t� Doanh �n�g�h�i�~�p� nam 20 14 va �B�i�~�u� �1�~� t6 chuc va hoc;tt d()ng cua Cong ty c6 phdn Xang ddu �C�h�~�t� d6t Ha N<)i, cu<)c hQp Bc;ti h<)i d6ng c6 dong thub'ng nien nam 20 18 du �d�i�~�u� �k�i�~�n� �t�i�~�n� hanh.

II. N(H DUNG CUQC HQP

1. Thong qua danh sach Chii �t�o�~� doim va Ban thtr ky 1.1. Chu toc;z doim g6m:

- Ong Nguy€n TrQng �H�~�u� - Chu tjch HBQT

- Ba Nguy€n Thi Minh �H�i�~�n� - Uy vien HBQT

- Ong Nguy€n Phi Thai - Uyvien HBQT

1.2. Ban thu kY g6m:

- Ba �B�~�u� NgQc Nhan - Tru6ng Ban

- Ba Trdn Thu Trang - Thanh vien

2. Thong qua Quy �c�h�~� lam �v�i�~�c� ciia �D�~�i� h(}i dBng cA dong Bc;ti h<)i d6ng c6 dong da �t�i�~�n� hanh bi€u �q�u�y�~�t� thong qua Quy �c�h�~� lam �v�i�~�c� cua

Bc;ti h9i d6ng c6 dong. �K�~�t� qua 100% c6 phdn c6 �q�u�y�~�n� bi€u �q�u�y�~�t� dl! hQp tan thanh.

3. Thong qua danh sach Ban ki@m �p�h�i�~�u�

- Bc;ti h<)i d6ng c6 dong da �t�i�~�n� hanh bi€u �q�u�y�~�t� thong qua danh sach Ban ki€m �p�h�i�~�u�.� �K�~�t� qua 100% c6 phdn bi€u �q�u�y�~�t� dl! hQp tan thanh.

- Danh sach Ban ki€m �p�h�i�~�u� g6m:

+ Ong Nguy€n Cong Luang - Tru6ng Ban ki€m �p�h�i�~�u�

+ Ong �C�~�n� Duy Hung - Thanh vien Ban ki€m �p�h�i�~�u�

+ Ba Trdn Thi H6ng Nhung - Thanh vien Ban ki€m �p�h�i�~�u�

4. Trinh bay va thong qua cac bao cao, cac tiY trinh �t�~�i� CUQC hqp

4.1. Ong �N�g�u�y�~�n� Trqng H'u- Chii tjch HDQT trinh bay Bao cao �h�o�~�t� d(}ng ciia H(}i dBng qmin trj trong nam tai chinh 2017 {Tid li?u dinh kem)

Dc;ti h<)i d6ng c6 dong da �t�i�~�n� hanh bi€u �q�u�y�~�t� thong qua Bao cao hoc;tt d<)ng cua H9i d6ng quan tri trong nam tai chinh 2017

�K�~�t� qua nhu sau:

�~�

�~�. �(�.�)�

'

.• · I

�~�

HFC Cong ty c6 ph~n xang d~u chM d6t Ha N(>i £>ong Mnh cung niem tin

D~i hc)i d6ng c6 dong da ti€n hanh bi6u quy€t thong qua To trinh thong qua Bao cao tfti chinh nam 2017 da duqc ki6m toan

K€t qua nhu sau:

TfJng s6 phi€u tan thfmh: 63, d~i di~n cho: 5.880.241 c6 phArr, chi€m: 99,7360% s6 c6 phfin bi6u quy€t dv hQp.

TfJng s6 phi€u khong tan thanh: 0, d~i di~n cho: 0, chi€m: 0% s6 c6 phfin bi~u quy€t d1,I hQp.

TfJng s6 phi€u khong c6 y ki€n: 0, d~i di~n cho: 0 c6 phfin, chi€m: 0% s6 c6 phfin bi6u quy€t d1,I hQp.

TfJng s6 phi€u khong hQ'P 1~: 03, d~i di~n cho: 10.386 c6 phArr, chi€m: 0,1762 % s6 c6 phArr bi6u quy€t dv hQp.

4.5. Ba Ph~m Thi Lien Hrrong - K~ toan trrrO'Dg trinh bay TO' trinh thong qua phtrong an phan phBi IQ'i nhu~n, cA tfrc nam 2017 va k~ ho~ch phan phBi IQ'i nhu~n nam 2018 (Tili li¢u dinh kern)

D~i hc)i d6ng c6 dong da ti€n hanh bi6u quy€t thong qua To trinh thong qua phuang an phan ph6i lqi nhu~n, c6 rue nam 2017 va k€ ho~ch phan ph6i lqi nhu~n nam 20 18

K€t qua nhu sau:

TfJng s6 phi~u tan thanh: 62, d~i di~n cho: 5.871.361 c6 phAn, chi~m: 99,5854% s6 c6 phfin bi6u quy~t dv hQp.

TfJng s6 phi~u khong tan thanh: I, d~i di~n cho: 8.880 c6 phfin, chi~m: 0,1506% s6 c6 phfin bi6u quy~t dv hQp.

TfJng s6 phi~u khong c6 y ki~n: 0, d~i di~n cho: 0 c6 phfin, chi~m: 0% s6 c6 phfin bi6u quy~t dv hQp.

TfJng s6 phi~u khong hQ'P 1~ : 03, d~i di~n cho: 10.386 c6 phArr, chi~m: 0,1762% s6 c6 phArr bi~u quy~t dv hQp.

4.6. Ba Ph~m Thi Lien Hrrong- K~ toan trrrO'Dg trinh bay TO' trinh thong qua tAng mfrc thu lao ciia H(}i dAng qmin trj va Ban Ki~m soat nam 2017, d\f ki~n nam 2018 (Tai li¢u dinh kern)

D~i hc)i d6ng c6 dong da ti~n hanh bi6u quy~t thong qua To trinh thong qua t6ng muc thu lao cua Hc)i d6ng quan trj va Ban Ki6m soat nam 20 1 7, dv ki~n nam 2018

K~t qua nhu sau:

T~~m~ s6 phi~~ tan th,anh: 63, d~i di~n cho: 5.880.241 c6 phArr, chi~m: 99,7360% so co phan bieu quyet dv hQp.

TfJn~ s6 phi~u khong tan thanh: 0, d~i di~n cho: 0, chi~m: 0% s6 c6 phfin bi6u quyet dv hQp.

TfJ?g s~ phi~~ khong c6 y ki€n: 0, d~i di~n cho: 0 c6 phArr, chi~m: 0% s6 c6 pharr bieu quyet dv hQp.

LAn BH: Lfu1 0:

--,) j

!(

p

.U A -£

HFC Cong ty c6 ph~n xang d~u chat dot Ha N¢i eong Mnh cung niem tin -Tbng s6 phi~u khong hQ'P 1~: 03, d~i di~n cho: 10.386 c6 phfin, chi~m: 0,1762 % s6 c6 phfin bi~u quy~t dv hQp.

4.7. Ong Nguy~n Cong Luong - TrtrO'Ilg Ban Ki~m smit trinh bay TO' trinh thong qua Lva chqn Cong ty Ki~m toan d(}c l~p ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2018 (Tai li¢u ilinh kem)

D~i h()i dbng c6 dong da ti~n himh bi~u quy~t thong qua To trinh thong qua Lva chQn Cong ty Ki~m tmin d()c 1~p ki~m tmin Bao cao tili chinh nam 20 18

K~t qua nhu sau:

T?n~ s6 phi~~ tan th,anh: 63, d~i di~n cho: 5.880.241 c6 phfin, chi~m: 99,7360% so co phan bieu quyet dv hQp.

T6ng s6 phi~u khong tan thanh: 0, d~i di~n cho: 0, chi~m: 0% s6 c6 phfin bi~u quy~t dv hQp.

Tbng s6 phi~u khong c6 y ki~n: 0, d~i di~n cho: 0 c6 phfin, chi~m: 0% s6 c6 phfin bi~u quy~t dv hQp.

T6ng s6 phi~u khong hQ'P 1~: 03, d~i di~n cho: 10.386 c6 phfin, chi~m: 0,1762% s6 c6 phfin bi~u quy~t dv hQp.

4.8. Ong Nguy~n Phi Th~i- Uy vien HDQT trinh bay TO' trinh Chip thu~n Chti Tjch HDQT kiem Tong Giam DBc cong ty (Tai li¢u ilinh kem)

D~i h()i dbng c6 dong da ti~n hanh bi~u quy~t thong qua To trinh Chfip thu~n Chu Tich HDQT kiem T6ng Giam D6c cong ty

K~t qua nhu sau:

T6ng s6 phi~u tan thanh: 63, d~i di~n cho: 5.880.241 c6 phfin, chi~m: 99,7360% s6 c6 phfin bi~u quy~t dv hQp.

T6ng s6 phi~u khong tan thanh: 0, d~i di~n cho: 0, chi~m: 0% s6 c6 phfin bi~u quy~t dv hQp.

T6ng s6 phi~u khong c6 y ki~n: 0, d~i di~n cho: 0 c6 phfin, chi~m: 0% s6 c6 phfin bi~u quy~t dv hQp.

Tbng s6 phi~u khong hQ'P 1~: 03, d~i di~n cho: 10.386 c6 phfin, chi~m: 0,1762% s6 c6 phfin bi~u quy~t dv hQp.

4.9. Ba Nguy~n Thj Minh Hi~n- Uy vien HDQT trinh bay TO' trinh Thong qua hQl> dBng v6i ngtrm lien quan (Tai li¢u ilinh kem)

D,~i h()i dbng c6 dong da ti~n hanh bi~u quy~t thong qua To trinh Thong qua hQ'P dong v&i nguoi lien quan

K~t qua nhu sau:

T?n~ s6 phi~l! tan th,anh: 63, d~i di~n cho: 5.880.241 c6 phfin, chi~m: 99,7360% so co phan bieu quyet dv hQp.

T6n~ s6 phi~u khong tan thanh: 0, d~i di~n cho: 0, chi~m: 0% s6 c6 phfin bi~u quyet dv hQp.

' - ' · · n u. rl l rl/? ()17 L§n BH: L§n (

HFC C6ng ty c6 ph~n xang d~u chat cT6t Ha N<)i £>6ng hcmh cung niem tin -Tbng s6 phi~u khong c6 y ki~n: 0, d~i di~n cho: 0 cb phfut, chi~m: 0% s6 cb phfut bi€u quy~t d\I hQp.

Tbng s6 phi~u khong hqp 1~: 03, d~i di~n cho: 10.386 cb phdn, chi~m: 0,1762% s6 cb phdn bi€u quy~t d\I hQp.

4.10.Ba N~uy~I?- Thj l"finh Hi~n- Uy vien HDQT trinh bay Tir trinh thong qua sfra doi Dieu I~ to chuc va ho~t d(}ng cua Cong ty (Tai li?u ilinh kem)

D~i h()i d6ng cb dong da ti~n himh bi€u quy~t thong qua Ta trinh thong qua sua dbi Di~u 1~ tb chuc va ho~t d()ng cua Cong ty

K~t qua nhu sau:

T?n~ s6 phi~l! tan th,anh: 63, d~i di~n cho: 5.880.241 cb phdn, chi~m: 99,7360% so co phan bieu quyet d\I hQp.

Tbng s6 phi~u khong tan thanh: 0, d~i di~n cho: 0, chi~m: 0% s6 cb phdn bi€u quy~t d\I hQp.

Tbng s6 phi~u khong c6 y ki~n: 0, d~i di~n cho: 0 cb phdn, chi~m: 0% s6 cb phdn bi€u quy~t d\I hQp.

Tbng s6 phi~u khong hqp 1~: 03, d~i di~n cho: 10.386 cb phdn, chi~m: 0,1762% s6 cb phdn bi€u quy~t d\I hQp.

4.1l.Ong Nguy~n TrQng H'u- Chu tjch HDQT trinh bay Tir trinh thong qua sfra dBi Quy ch~ qmin trj Cong ty (Tai li?u ilinh kem)

D~i h()i d6ng cb dong da ti~n hanh bi€u quy~t thong qua Ta trinh thong qua sua dbi Quy ch~ quan tri Cong ty

K~t qua nhu sau:

Tbng s6 phi~u tan thanh: 63, d~i di~n cho: 5.880.241 cb phfut, chi~m: 99,7360% s6 cb phdn bi€u quy~t d\I hQp.

Tbn~ s6 phi~u khong tan thanh: 0, d~i di~n cho: 0, chi~m: 0% s6 cb phdn bi€u quyet d\I hQp.

Tbng s6 phi~u khong c6 y ki~n: 0, d~i di~n cho: 0 cb phdn, chi~m: 0% s6 cb phdn bi€u quy~t d\I hQp.

Tbng s6 phi~u khong hqp 1~: 03, d~i di~n cho: 10.386 cb phdn, chi~m: 0,1762% s6 cb phdn bi€u quy~t d\I hQp.

4.12.0ng Nguy~n Phi Thai- Uy vien HDQT trinh bay Tir trinh Thay dBi ten Cong ty (Tai li?u ilinh kem)

D~i h()i d6ng cb dong da ti~n hanh bi€u quy~t thong qua Ta trinh thay dbi ten Cong ty

K~t qua nhu sau:

T?n~ s6 phi~l! tan th,anh: 63, d~i di~n cho: 5.880.241 c6 phdn, chi~m: 99,7360% so co phan bieu quyet d\I hQp.

T6n~ s6 phi~u khong tan thitnh: 0, d~i di~n cho: 0, chi~m: 0% s6 cb phdn bi€u quyet dl! hQp.

'"-~ .. nu I0/11l/?ll17 Llln BH: Llln 02

HFC Cong ty c6 ph~n xang d~u chat d6t Ha N¢i Dong Mnh cung niem tin -Tbng s6 phi€u khong c6 y ki€n: 0, dl;li di~n cho: 0 c6 phdn, chi€m: 0% s6 c6 phdn bi~u quy€t dlJ hQp.

Tbng s6 phi€u khong hgp 1~: 03, dl;li di~n cho: 10.386 c6 phdn, chi€m: 0,1762% s6 c6 phdn bi~u quy€t dlJ hQp.

5. Cac y ki~n phat bi~u t~i l>~i hQi

- Dl;li bi~u Dofm Thi NgQc Lan: Lam ro hon ly do khong chi tni c6 rue b~ng ti~n m~tnam 2017

- Dl;li bi~u Luu Qu6c Tru<mg: Y nghia cua chfr "HFC" trong ten cong ty duqc d~ xu~t sua dbi

T~t ca cac y ki€n tren cua cac C6 dong da duqc Doan chu tol;l, Ban di~u hanh Cong ty giai dap va duqc thong qua tl;li Dl;li h()i.

III. THU TVC BE M~C 1>~1 HQI:

1. Ba D~u NgQc Nhan- Thay m~t Ban Thu kY dQc Bien ban va DlJ thao Nghi quy€t Dl;li h()i.

2. Ong Nguy~n TrQng H~u- Chu tQa Dl;li h9i thong qua Dl;li h()i Bien ban va Nghi quy€t Dl;li h()i.

3. Ong Nguy~n TrQng H~u - Thay m~t Ban t6 chtrc lam cac thu tvc tuyen b6 b€ m~c d~i h()i./.

Bien ban nay da duqc dQc va Dl;li h()i dbng c6 dong Cong ty C6 phdn Xang ddu Ch~t d6t Ha N()i thong qua v6i ti 1~ tan thanh 100% tbng s6 c6 phdn c6 quy~n bi~u quy€t dlJ hQp.

Cu()c hQp k€t thuc vao hbi 12 gia 05 phut ngay 06/04/2018.

THUKY CHUTO~

Nguy~n Tr~mg H~u

~ ~ .. Ql 1 - I ' 7 - ) 7 Lful BH: Lful 0:

HFC Cong ty co ph~tn xang d§u ch~t dot Ha N<)i f)ong himh cung nMm tin

CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VI~T NAM

D(}c l~p - Tl}' do - H~nh ph tic

Ha N{)i, ngay 06 thcing 04 nam 2018

QUY CHE LAM VI¢C VA BIEU QUYET T ~

D4.1 HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018

CONG TY CO PIIAN xANG DAU cHAT DOT HA NQI

Can cu Lutjt doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 nuac ct)ng hoa xii h9i chu nghza

Vi~t Nam ban hanh ngay 26/11/2014 va cdc van him huang ddn thi hanh.

Can cu DiJu /~ t6 chuc va hoc;zt ilt)ng t6 chuc hoc;zt ilt)ng cua Cong ty c6 phdn

Xang ddu Chtit a6t Ha Nt)i.

D€ D?i h9i d5ng c6 dong thuOn.g nH~n nam 2018 cua Cong ty c6 phdn Xang

dfiu Chfit d6t Ha N9i di~n ra thanh cong t6t d((p, Ban t6 chuc hQp D?i h9i d5ng c6

dong da xay d\ffig Quy chS lam vi~c va bi€u quySt trong D?i h9i nhu sau:

1. M\lc dich:

- Dam bao trinh tl,r, nguyen t~c l!ng xu, bi€u quySt t?i cu{>c hQp D?i h9i d5ng c6

dong thuOn.g nien cua Cong ty c6 phdn Xang dfiu Chfit d6t Ha N9i di~n ra dl:mg quy

dinh va thanh cong t6t d((p.

- Cac nghi quySt cua D?i h9i d5ng c6 dong th€ hi~n y chi th6ng nhfit cua D?i

h9i d5ng c6 dong, dap l!ng nguy~n vQng, quy~n lqi cua c6 dong va quy djnh cua phap

lu~t.

2. DBi tugng va ph~m vi:

- DBi tugng: Tfit ca cac c6 dong, nguai d?i di~n (ngum duqc uy quy~n) tham

dv hQp D?i h9i d5ng c6 dong thuOn.g nien cua Cong ty c6 phdn Xang dfiu Chfit d6t Ha

N9i d~u phai chfip harm, tuan thu cac quy dinh t?i quy chS nay, Di~u 1~ cua Cong ty va

quy dinh hi~n hanh cua phap lu~t.

- Ph~m vi: Quy chS nay duqc su d\lllg cho cu{>c hQp D?i h9i d5ng c6 dong

thu<mg nien nam 2018 cua Cong ty c6 phdn Xang dfiu Chfit d6t Ha N9i di~n ra ngay

06/04/2018

3. Ghii thich tu ngfr/tir vi~t t~t:

- HDQT: H9i d5ng quan tri;

- BKS: Ban ki€m soat;

- Cong ty: Cong ty c6 phfin Xang dfiu Chfit d6t Ha N9i

HFC C6ng ty co ph an xang dau ch~t dot Ha NQi f)ong himh c!.mg niem tin

- DHDCD: D~i h<)i d6ng c6 dong;

- D~i bi€u: Cac c6 dong, nguai d~i di~n (nguai dugc uy quy€n);

- BTC: Ban t6 chl:rc

4. N{)i dung quy ch~:

4.1. Di~u ki~n ti~n himh DHDCD:

- Cu<)c hQp DHDCD Cong ty dugc ti~n himh khi c6 s6 d~i bi€u tham d\I d~i

di~n it nhdt 51% t6ng s6 c6 phful c6 quy€n bi€u quy~t cua Cong ty.

- Truang hgp khong c6 du s6 Iugng d~i bi€u cful thi~t trong vong ba mucri (30)

phut k€ tir thai di€m An dinh khai m~c d~i h<)i, nguai tri~u t~p hQp huy cu<)c hQp.

DHDCD phai dugc tri~u t~p I~i trong vong ba mucri (30) ngay k€ tir ngay d\I d!nh t6

chl:rc DHDCD Iful thu nhdt. DHDCD tri~u t~p I~i chi dugc ti~n hanh khi c6 thanh vien

tham d\I Ia cac c6 dong va nhiing d~i di~n dugc uy quy€n d\I hQp d~i di~n cho it nhdt

33% t6ng s6 c6 phful c6 quy€n bi€u quy~t.

- Truang hgp d~i h<)i IAn thl:r hai khong dugc ti~n hanh do khong c6 du s6 d~i

bi€u cful thi& trong vong ba mucri (30) phut k€ tir thai di€m An d!nh khai m~c d~i h<)i,

DHDCD IAn thu ba c6 th€ dugc tri~u t~p trong vong hai mucri (20) ngay k€ tir ngay d\I

dinh ti~n hanh d~i h<)i Iful hai va trong truang hgp nay d~i h<)i dugc ti~n hanh khong

ph\1 thu<)c vao s6 Iugng c6 dong hay d~i di~n uy quy€n tham d\I va dugc coi Ia hgp I~

va c6 quy€n quy~t d!nh tdt ca cac vdn d€ d\I ki~n dugc phe chuAn t~i DHDCD Iful thu

nhdt.

4.2. Di~u ki~n cac ca dong tham d\f:

Cac c6 dong c6 ten trong danh sach c6 dong cua Cong ty t~i thai di€m ch6t danh

sach ngay 20/03/20 18 d€u c6 quy€n tham d\I ho~c uy quy€n cho D~i di~n cua minh

tham d\f. Truang hgp c6 hem m<)t d~i di~n dugc uy quy€n tham d\I theo quy dinh cua

phap Iu~t dugc quy€n tham d\I, thi phai xac d!nh ro s6 c6 phful va s6 phi~u bAu cua

m6i nguai d~i di~n.

4.3. D~i bi~u ciia d~i h{)i phai tuan thii cac quy djnh sau:

- D(Ing gia, trang ph1,1c Iich S\I, trang tr<;mg, tuan thu vi~c ki€m tra an ninh (n~u

c6 ), gidy to my than ... theo yeu cAu cua BTC D~i h<)i.

- Nh~ h6 scr, tai li~u ph1,1c V\1 D~i h<)i t~i ban d6n ti~p d~i bi€u.

- c6 dong d~n mu<)n c6 quy€n dang kY ngay va sau d6 c6 quy€n tham d\I va

bi€u quy~t ngay t~i D~i h<)i. Chu tQa khong c6 trach nhi~m dirng D~i h<)i d€ cho c6

dong d~n mu<)n dang kY tham d\I; K~t qua bi€u quy~t cac vAn d€ tru&c d6 dugc ti~n hanh bi€u quy~t tru6c khi d~i bi€u d6 d~n tham d\I se khong bi iinh hu<'mg.

- u€ di~n tho~i a ch~ d<) rung ho~c t~t may, khi cful thi ra ben ngoai dam tho~i.

-- - - ! ...

HFC C6ng ty co ph~n xang d§u ch~t dot Ha N9i f)ong hilnh cung niem tin

- Tuan thu cac quy dinh cua Ban tb chuc, cua Chu t9a di~u hanh D~i h(>i.

- Trubng hqp c6 d~i bi~u khong tuan thu nhfrng quy dinh v~ ki~m tra ho~c cac

bi~n phap, quy dinh n6i tren, Chu t9a sau khi xem xet m(>t each cAn trQng, c6 th~ tir

ch6i ho~c trvc xufit d~i bi~u n6i tren khoi nai di~n ra D~i h(>i d~ dam bao D~i h(>i di~n

ra m(>t each binh thubng theo chuang trinh k~ ho~ch.

4.5. Chu tQa va Doan chu tjch

- Doan Chu tich g6m 03 nguai, bao g6m o 1 chu tich va 02 thanh vi en. Chu tich

H(>i d6ng quan tri la Chu tQa CUQC hQp. Chu tQa di~u hanh cong vi~c cua D~i h(>i theo

n(>i dung, chuang trinh rna H(>i d6ng quan tri da dl,I ki~n thong qua tru&c D~i h(>i.

- Trong trubng hqp Chu tich H(>i d6ng quan tri vfug m~t ho~c t~m thai mfit kha

nang lam vi~c thi cac thanh vien H(>i d6ng quan tri con l~i bdu m(>t nguai trong s6 h9

lam chu t9a D~i h(>i. Trubng hqp khong c6 nguai c6 th~ lam chu to~ thi Tru6ng Ban

ki~m soat di~u khi~n d~ D~i h(>i d6ng co dong bdu chu to~ cu(>c h9p trong s6 nhfrng

nguai dv h9p va nguai c6 phi~u bdu cao nhfit se lam Chu t9a cu(>c hQp.

Nhi~m V\1 cua Doan Chu tich:

•:+ Di~u hanh cac ho~t d()ng cua DHDCD Cong ty theo chuang trinh dl,I ki~n cua

HDQT da duqc DHDCD thong qua;

•:• Huang dful cac d~i bi~u va D~i h()i thao lu~n cac n()i dung c6 trong chuang

trinh;

•:• Trinh dl,I thao, k~t lu~ nhfrng vfin d~ cdn thi~t d~ D~i h(>i bi~u quy~t;

·:· Tra lai nhfrng vfin d~ do D~i h(>i yeu cdu;

·:· Giai quy~t cac vfin d~ phat sinh trong su6t qua trinh D~i h(>i.

-Nguyen tdc lam vi~c cua Doan Chu tich: Doan Chu tich lam vi~c theo nguyen

tdc t~p th~, t~p trung dan chu, quy~t dinh theo da s6.

4.6. Thu ky D~i hqi:

- Chu t9a cir m()t ho~c m()t s6 nguai lam Thu kY DHDCD.

- Nhi~m V\1 va quy~n h~:

·:· Ghi chep ddy du, trung thvc n(>i dung D~i h(>i;

•:• Ti~p nh~ phi~u dang kY phat bi~u cua D~i bi~u;

·:· L~p Bien ban h9p va so~ thao Nghi quy~t DHDCD;

•:• H6 trq Chu tQa cong b6 thong tin lien quan d~n cu(>c h9p DHDCD va thong bao

d~n cac cb dong theo dung quy dinh phap lu~t va Di~u 1~ Cong ty.

--- ... ::. ,..

' ; /

.. '

HFC ~ hA ;r. d;.. h~t d"t H,. No~· £>6nghllnhcungniemtin C6ng ty co p an xang au c a o a . 1

- Chu tQa va thu Icy DHDCD c6 quy€n tht,rc hi~n cac bi~n phap cAn thi~t d~ diSu khi~n cu()c hQp m()t each hqp 1y, c6 tr~t tlJ, dilng theo chuong trinh da duqc

thong qua va phan cinh duqc mong mu6n cua da s6 nguai dg hQp.

4. 7. Ban ki~m tra tra ttr each cA dong

- Ban ki~m tra tu each c6 dong cua D1;1i h()i g6m 03 nguai, bao g6m 01 Tru6ng

Ban va 02 thanh vien, do HDQT thanh 1~p va do Doan Chu tjch gi&i thi~u d~n D1;1i

h()i.

- Nhi~m vv cua Ban thfun tra tu each c6 dong:

•!• Ban thdm tra tu each c6 dong cua D1;1i h()i c6 trach nhi~m ki~m tra tu each va

tinh hinh c6 dong, d1;1i di~n c6 dong d~n dg hQp.

·:· Tru6ng Ban thdm tra tu each c6 dong bao cao v&i DHDCD tinh hinh c6 dong

dg hQp. N~u CUQC hQp c6 du s6 1uqng c6 dong va dl;li di~n duqc uy quy€n c6 quy€n dg

hQp d1;1i di~n it nhfrt 51% s6 c6 phAn c6 quy€n bi~u quy~t tham dl! thi cu()c hQp

DHDCD Cong ty duqc t6 chuc ti~n hanh.

4.8. Ban ki~m phi~u

- Ban ki~m phi~u do chu tQa gi&i thi~u (khong qua 03 nguai) d~ D1;1i h()i thong

qua bi~u quy~t bfug each gicr the bi~u quy~t. Cac t!ng cir vien tham gia t!ng eli, d€ eli

(trong truang hqp thgc hi~n bAu eir) khong duqe tham gia vao ban ki~m phi~u.

- Nhi~m vv cua Ban ki~m phi~u:

•!• Ph6 bi~n nguyen t~c, th~ 1~, huang dful each thue bi~u quy~t:

•!• Ki~m va ghi nh~ phi~u bi~u quy~t, l~p bien ban ki~m phi~u, cong b6 k~t qua;

chuy~n bien ban cho Chu tQa phe ehudn k~t qua bi~u quy~t, k~t qua bAu eli;

•!• Nhanh chong thong bao k~t qua bi~u quy~t eho Tim Icy D1;1i h<)i;

•!• Xe~ xet va ,ba~ cao D1;1i h()i nhiing truang hqp vi ph1;1m th~ 1~ bi~u quy~t ho~e don thu khieu nl;li ve ket qua bi~u quy~t.

4.9. Phat bi~u tai l>ai hoi . . . . - D1;1i bi~u tham dg d1;1i h()i khi mu6n phat bi~u y ki~n phai duqe sg d6ng y eua

Chu tQa D1;1i h()i. D1;1i bi~u phat bi~u ng~ gon va tap trung vao dung nh- "· d " ,._ .:. . · · ung llQI ung

trQng tam e~ trao dot, phil hqp v&i n()i dung chuong trinh da ducrc Dai hoi tho" h ~ · · , ki" ' · . . ng qua

Ol;lC gm y en bang van ban cho Thu kY Dl;li h()i t6ng hqp bao cao Chu toa.

, . . .-. C~u t~a D~i h()~ se s~p x~p cho dl;li bi~u phat bi~u theo thu 1\1' d~g kY d6n thm gzaz dap cac thac mac cua c6 dong tai Dai hoi hoae ghi nhan t . 1, . b~ ' g ban. · · · · . ra CYI sau ang van

4.10. Th~ I~ bi~u quy~t t~i l>~i h{)i

a) Cdc quy djnh chung vJ biiu quyit

HFC . ~ ~ ~ . Dong himh ciing niem tin Cong ty co phan xang dau chat dot Ha NQI

- Tftt ca cac vein d€ trong chuong trinh va nc)i dung hQp cua D:;ti hc)i deu phat

duac DIIDCD thao lu~n va bi~u quy~t cong khai.

. _ M6i cb phfui c6 quy€n bi~u quy~t sa hfru ho~c d:;ti di~n sa hfru ling v&i mc)t

don vi bi~u quy~t. . , . :..

_ M6i dai bi~u d~n tham dv D:;ti h9i duqc clip 0 1 The bieu quyet va 0 1 P~1e~

bi8u quySt. Tre~ Tht\ bi8u quySt va Phii!u bi8~ quy~t c6 ~i mii ~. bii!,u, h': ten . .'i\.~0 phfui sa hfru val ho~c duqc uy quy€n c6 quyen bi~u quyet cua .d:;tl hl~~ do. Th~ b~~u quy~t va Phi~u bi~u quy~t duqc Cong ty in, dong dau treo va gin tr\IC tlep cho d:;tt bteu

t:;ti D:;ti hc)i.

b) Thi thuc bidu quyit, trinh fl! xin y kiin biiu quyit ,

Tirng vein d€ duqc dua ra tru&c D:;ti hc)i thuc)c thAm quy€n cua DHDCD deu

duqc xin y ki~n theo trinh tlJ:

-Tan thanh (d6ng y) v&i nc)i dung vira duqc d~ trinh:

- Khong tan thanh (khong d6ng y) v&i n()i dung vira duqc d~ trinh;

- Khong c6 y ki~n v&i nc)i dung vira duqc d~ trinh.

Khi ti~n hanh bi~u quy~t t:;ti D:;ti hc)i, cb dong ti~n hanh bi~u quy~t thong qua

cac nc)i dung bkg mc)t trong hai phuong thuc sau:

Phtrong thuc giO' the bi~u quy~t: Khi ti~n hanh bi~u quy~t t:;ti D:;ti h()i, cac d:;ti

bi~u bi~u quy~t gia The bi~u quy~t len cao huang v€ phia Chu to:;t doan. Phuang thuc

nay dimg d~ thong qua cac vein d€ khac, trir cac bao cao va t<'Y trinh t:;ti D:;ti h()i. Tru<'Yng

hqp d:;ti bi~u khong gia The bi~u quy~t trong ca ba lfui bi~u quy~t tan thanh, khong tan

thanh va khong y ki~n cua mc)t vein d€ thi duqc xem nhu bi~u quy~t tan thanh vfrn d€ d6.

Truang hqp d:;ti bi~u gia cao The bi~u quy~t trong ca ba lfui ho~c hai trong s6

ba I§.n bi~u quy~t tan thanh va/ho~c khong tan thanh va/ho~c khong y ki~n cua mc)t vfrn

d€ thi duqc xem nhu bi~u quy~t khong tan thanh vein d€ d6. Theo hinh thuc bi~u quy~t bkg gia The bi~u quy~t, thanh vi en Ban ki~m phi~u danh dfru rna cb dong va s6 phi~u bi~u quy~t tuang irng cua tirng cb dong tan thanh, khong tan thanh, khong c6 y ki~n.

Phuong thuc di~n viw Phi~u bi~u quy~t: D6i v&i tirng n()i dung, c6 dong

ch9n ~9t _trong ba ph~ang .an "Tan thanh", "Khong tan thanh", "Khong c6 y ki~n" dugc m san trong Phieu bieu quy€t bing each danh doiu "X" ho(ic "V" vao 0 minh

ch;n. P,hmmg thirc nity d~g d8 thOng qua cac bao clio HQi dbng quan tri. bao cao Ban gtam doc, bao cao Ban kiem soat va cac nc)i dung thuoc t<'Y trinh tai Da· h,.. · T , h . . .:. ,.. . . . 1 QI. ruang " f!P ,d~ b~e~ kh~~~ ~h<;>n m(\t trong ba ~htr<mg an "Tan thanh", "KhOng tan thanh", ~ong co y kien cua m(\t n(\i dung ci!n thOng qua thl duac xem nhu "Kh, . .

kien" v€ vein d€ do. · ong co y

HFC II C6ng ty co ph~n xang d~u chflt dot Ha N¢i E>ong hanh cimg niem tin

Sau khi hofm tftt tftt ca n9i dung cfut bi6u quy~t cua B~i h9i, cb dong glii Phi~u bi6u

quy~t v~ thimg phi~u kin da duqc niem phong t~i B~i h9i theo hu6ng dful cua Ban

ki6m phi~u.

c) Tinh h9P l~ cila Phiiu bidu quyit

- Phi~u bi6u quy~t hQ'P 1~ 1a phi~u theo miiu in s~n do BTC phat ra, khong t~y

xoa, c~o sua, rach, nat, .. . khong vi~t them n9i dung nao khac ngoai quy dinh cho phi~u

nay va phai c6 chfr Icy, du6i chfr Icy phai c6 ddy du hQ ten duqc vi~t tay cua d~i bi6u

tham d1J.

- Tren phi~u bi6u quy~t, n9i dung bi~u quy~t (bao cao, ta trinh) 1a hQ'P 1~ khi

d~i bi6u danh dftu ch<;>n m<?t (01) trong ba (03) o vuong bi6u quy~t. N<?i dung bi6u

quy~t (bao cao, ta trinh) khong hQ'P 1~ 1a n9i dung khong dung theo cac quy dinh cua

n9i dung bi6u quy~t hQ'P 1~.

- Phi~u bi6u quy~t khong h<;>p 1~:

<• Ghi them n<?i dung khac vao Phi~u bi6u quy~t;

<• Phi~u bi6u quy~t khong theo miiu in s~n do BTC phat ra, phi~u khong c6 dftu

do cua Cong ty, ho~c da t~y xoa, c~o sua, vi~t them n<?i dung khac ngoai quy dinh cho

phi~u bi€u quy~t, khi d6 tftt ca n9i dung bi~u quy~t tren phi~u bieu quy~t Ia khong hQ'P 1~.

d) Ghi nhf}n kit qua biiu quyit

- Ban Kiem phi~u c6 nhi~m V\1 thu, ghi nh~ va tra the bieu quy~t. -Ban Ki€m phi~u se ki€m tra s6 phi~u tan thanh khong tan th.\-1. kh" , ,

. :.. , , " . , rum, ong co y kt:n CUa tirng nQI dung Va chju trach nhi~m ghi nh~, th6ng ke Va bao cao k :..t ' ki " .:.. . ,t , e qua

em phteu bteu quyet t~i BHBCB.

e) Ty l~ t6i thidu cdn dqt du(!c khi biiu quyit

N ghi quyet ~ "' · d A "' , ,

. , ,Ve n?I ung sau day dUQ'C thong qua neu dUQ'C SO Cf> dong da' d'" 't nh:.. 65%t" "h' " , , .I tent at

o ong SO p leU bieu quyet CUa tftt ca Cf> dong d1J hQp tan thftnh; .

•!• Sua d6i va b6 sung Bi~u 1~ cong ty;

•!• Lo~i c6 phfrn va s6 luqng c6 phfrn duqc chao ban;

•!• Sap nh~p, tai t6 chuc va giai the cong ty;

•!• Giao dich rnua, ban tai san Con ty hoac . ,

Cong ty ho~c chi nhanh thuc hien ~6 ia t~i b~ht nh~ ~o~c giao djch mua do

gia tri tai san cua Cong ty t'um t~ b ,g , . ,~g ho~c ,Ian han 50% tr& len t6ng eo ao cao tat chinh gan nhftt d ki A

Cac nghi quy~t khac ngoai cac ". d " uqc em toan. n<;>l ung tren duac thong qu kh ' d , ,

di~n cho it nh~t 51% t6ng so:.. ph' :.. b. ,t , • , a 1 uqc so Co dong dai leu leu quyet cua t"t , c ,t " •

tru6ng bdu thanh vi en Hoi d6ng q , tr' B . ,t a ca o dong d1J h<;>p tan thanh, trir · uan !, an k1ern soat.

HFC Cong ty co phan xang dau ch~t dot Ha N<)i Dong himh cung niem tin

4.11. Bien ban, Nghj Quy~t hQp I>HI>CI>

Bien ban hQp va nghi quy~t DHBCD phai duqc dQc va thong qua tru6c khi b~

m~c D~i h9i.

5. Thrrc bien . . - T~t ca cac d~i bi~u, ngu<'Yi d~i di~n, khach m<'Yi tham dlJ D~i h9i c6 trach nhi~m

tuan thu dfry du cac n9i dung da quy dinh t~i quy ch~ nay, cac quy dinh, n9i quy, quy

ch~ quan tri hi~n hanh cua cong ty va cac quy dinh phap lu~t c6 lien quan.

- Ngu<'Yi tri~u t~p DHDCD c6 quy~n:

·:· Yeu cfru t~t ca ngu<'Yi dlJ hQp chiu SlJ ki~m tra ho~c cac bi~n phap an ninh khac;

•:• Yeu cfru ca quan c6 thfun quy~n duy tri tr~t tlJ cu(>c hQp; trvc xu~t nhfrng ngum

khong tuan thu quy~n di~u hanh cua chu tQa, c6 y gay r6i tr~t tlJ, ngan can ti~n tri~n

binh thu<'Yng cua cu(>c hQp ho~c khong tuan thu cac yeu cfru v~ ki~m tra an ninh ra khoi

CUQC hQp DHBCD.

- Cac n(>i dung khong duqc quy dinh chi ti~t t~i quy ch~ nay thi thfJng nh~t ap

d1,1ng theo quy dinh t~i Di~u 1~ Cong ty, Lu~t doanh nghi~p 2014 va cac van ban phap

lu~t hi~n hanh cua Nha nu6c.

Quy chi nay co hi?u lvc ngay sau khi tlu!fc EJHEJCEJ Cong ty biiu quyit thong qua.

HFC Cong ty c6 ph~n xang d~u ch~t d6t Ha Noi Dong himh ci.lng niem tin -- Dap (rng yeu cdu phat tri€n cua Cong ty v~ ca chi~u r9ng va chi~u ~au, Ban, di~u hanh cirng cac ban chuyen mon xay d\ffig va hoan thi~n cac quy che phan cap va quan ly chuyen mon theo nganh dQc, quy ch€ quan ly va danh gia chi s6 hi~u qua cong vi~c chinh (KPis ), quy ch€ ho~t d9ng cua cac don vi, b9 mo ta chuc danh cong vi~c va djnh bien nhan S\I, ...

- V&i m1.1c tieu ti€n t&i "Doanh nghi~p vi c9ng d6ng", dai sbng nguai lao d9ng duqc quan tam, thu nh~p cho nguai lao d9ng bn dinh va tang cao hon nam 2016; Ti€p 1\lc cimg v&i cac doan th€, Ban di~u hanh da xay d\IIlg "Hom tir thi~n" t~i tAt ca cac dia di€m van phong va kinh doanh cua cong ty, v&i s6 ti~n thu duqc tir cac "Hom tir thi~n", d~i di~n doan th€ va Ban di~u hanh da d€n huy~n Nghi LQc, tinh Ngh~ An­Nai d~t dja di€m kinh doanh cua chi nhanh t~i Ngh~ An, g~p va t~g qua tr\fc ti€p cho cac h9 gia dinh ngheo va cacm~ Vi~t Nam anh hirng c6 hoan canh kh6 khan tren dia ban.

II. DANH GIA CUA H(H DONG QUAN TRJ vE HO~T D(>NG CUA BAN DIEU IIANH H9i d6ng quan tri th\IC hi~n vi~c giam sat ho~t d9ng cua Ban Di~u hanh thong qua vi~c: ~

., , . . ~ Theo doi vi~c hoan thanh cac chi tieu quan trQng trong nam rna Tong Giam doc va cac t· 1

thanh vien di~u hanh khac da cam k€t; · c - Yeu cdu T bng Giam d6c va cac thanh vi en di~u hanh khac th\IC hi~n bao cao k€t qua · AA~

kinh ~oanh va tinh hinh ho~t d9ng 6 thang, 9 thang trong cac cu9c hQp, qua email t&i ~ ()). H9i dong quan tri; ~

- Phbi hqp v&i Ban Ki€m soat niim ro tinh hinh ho~t d9ng cua Cong ty d€ tir d6 c6 nhfing ki€n nghi thi€t th\Ic giup Tbng Giam d6c va cac thanh vien di~u hanh khac hoan thanh tbt nhi~m V\1 duqc D~i h9i d6ng cb dong va H9i d6ng quan tri giao;

- Tich C\IC tham gia vao cac bubi hQp cac bubi hQp dinh ky khac cua Ban Di~u hanh nhAm theo sat cac ho~t d9ng kinh doanh cua Cong ty.

Danh gia chung

- Nam 2017, Ban Di~u hanh cong ty da rAt n6 l\fc trong vi~c th\Ic hi~n cac m1.1c tieu kinh doanh cua Cong ty.

- H9i d6ng quan tri danh gia cao Ban Di~u hanh trong vi~c th\Ic hi~n dinh hu&ng chi€n luge cua Cong ty.

- Trong qua trinh ho~t d9ng, Ban Di~u hanh da tuan thu theo cac quy dinh cua Phap lu~t, Di~u 1~ Cong ty, Nghi quy€t cua D~i h9i d6ng cb dong, Nghi quy€t cua H9i d6ng quan tri va Quy€t dinh cua Chu tjch H9i d6ng quan tri.

III. HO~T D(>NG CUA H(>I DONG QUAN TRJ NAM 2017

1. V~ nhan Slf:

H9i d6ng quan tri Cong ty cb phdn Xang ddu Chfrt d6t Ha N(>i nhi~m k)' 05 nam, c6 03 thanh vien g6m: trong d6 c6 02 thanh vien H9i d6ng quan tri di~u hanh va 01 thanh vien H9i d6ng qmln tri khong di~u hanh.

STT HQ va ten Chrrc V\1

1 Ong Nguy€n TrQng H~u Chu tich HDQT I Thanh vi en HDQT di~u hanh

HFC Cong ty c6 ph an xang dau ch§t dot Ha N¢i Dong hanh cilng niem tin

2 Ong N guy~n Phi Thai Thanh vien HDQT di~u hanh

3 Ba Nguy~n Thi Minh Hi~n Thanh vien HDQT khong di~u hanh

2. v~ tA chll'c cac CUQC hQp HDQT va cac Nghi quy~t, quy~t dinh:

- Trang nam 20 17, H<)i d6ng quan tri Cong ty da t6 chuc cac cu<)c h<;>p twc ti~p va l~y y ki~n bfug van ban. Cac cu<)c h<;>p d~u da dugc thvc hi~n thea dung trinh tl,l, thu tJ.!c quy dinh t~i Di~u 1~ Cong ty va Lu~t daanh nghi~p.

- Bien ban cac CUQC h<;>p HDQT dugc l~p dam baa dling hinh thuc thea quy dinh cua phap lu~t; h6 sa, tai li~u da dugc giri d~y du d~n cac thanh vien tham dv h<;>p d~ tham khaa, nghien CUu tru6c thea dling quy dinh cua Di~u 1~.

- Trang nam 2017' H<)i d6ng quan tri da t6 chuc 05 CUQC h<;>p thubng kY va cac CUQC

h<;>p b~t thubng va ban hanh 07 Nghi quy~t va cac quy~t dinh lien quan d~n cong tac di~u hanh va ha~t d<)ng san xu~t kinh daanh. Cac Nghi quy~t va quy~t dinh cua H<)i d6ng quan tri d~u dugc th6ng nh~t, d6ng thu~ 100% cua cac thanh vi en H<)i d6ng quan tri

3. Danh gia chung ho~t dQng ciia HQi dBng qmin trj -= jo1C

Trang nam 2017' H<)i d6ng quan tri da ha~t d<)ng tich Cl,IC, tuan thu cac quy dinh ;--chung d6i v6i ha~t d<)ng cua H<)i d6ng quan tri, chi d~a kip thai giam sat ch~t che d6i ~S>N« v6i ha~t d<)ng cua B~ di~u hanh trong vi~c thl,lc hi~n cac mvc tieu chi~n luge va k~ '~A~ ha~ch kinh daanh da de ra... J HA

- Haan thanh tang v6n di~u 1~ thong qua phat hanh c6 phi~u ra cong chung

- Thanh 1~p chi nhanh cong ty t~i Ngh~ An thang 10, nam 2017

4. Bao cao ti~n dQ sfr dl}.ng vAn theo k~ ho~ch sfr dl}.ng vAn theo phuong an phat hanh cA phi~u ra cong chung

Ki ho{lch sir d(lng sD ti€n thu iluflc tir ilfll ph at hanh

STT Ml}.c dich sa ti~n d\f ki~n

1 Dv an d~u tu cua hang xang d~u Tam 7.094.000.000

Hi~p di~n tich 4.100m2

2 Dv an d~u tu cua hang xang d~u t~i huy~n Dan Phugng di~n tich 3 .300m2 14.956.000.000

TAng 22.050.000.000

Bao cao th1}.'c hi~n sfr dl}.ng sA ti~n thu dll'Q'C tir dQ't phat himh

- T6ng s6 ti~n thu tir vi~c ban c6 phi~u: 22.050.000.000 d6ng

sa ti~n da sfr Thiri gian

Thiri gian d\f ki..< en

Quy IV /20 16-Quy I/2017

Quy IV /20 16-Quy I/2017

Dv ki~n hoan STT Ml}.c dich dl}.ng hoan thanh thanh (di~u chinh)

1 Dv an dftu tu cua 10.148.734.056 Quy 112017

HFC Gong ty co ph~n xang d~u chat dot Ha N¢i EJong Mnh cung niem tin

sA ti~n da sfr Thiri gian Du ki~n hoim STT M\lc dich d\]ng hoim thimh thanh ( di~u chinh)

hang xang dau Tam Hi~p di~n tich 4.100m2

2 D\l an ddu tu cua Quy IV/2018 hang xang ddu t~i huy~n Dan PhuQllg di~n tich 3.300m2

2.1 D~n bu giai ph6ng Thang m~t bfuig, nh~n ban 1.012.071.182

1/2018 gtao

2.2 Xay d\lllg va dua vao Quy IV/2018 su d\ffig

TBng 11.160.805.238

- D\l an ddu tu cua hang xang ddu Tam Hi~p da hoan thanh vao Quy 1/2017.

- D6i v&i d\f an ddu tu cua hang xang ddu Dan PhuQllg: ti~n d() dlJ keo dai han ti~n 3 TY

d() ban ddu, dv ki~n keo dai d~n Quy IV I 20 18 HA CHAT

+ Do khach quan, qua trinh dam phan vm nguai dan trong vi~c giai ph6ng m~t NOI

bfuig t~i d\I an ddu tu cua hang xang ddu Dan PhuQllg g~p nhi~u kh6 khan va ~ theo yeu cfiu cua cac h() dan cong ty phai nh~n chuy~n nhuQllg h~t thua, di~n tich ~ thvc t~ nh~ chuy~n nhuQllg Ian han di~n tich duqc giao ban ddu;

+ Thang 112018 cong ty da hoan tdt thu t\lc giai ph6ng m~t b&ng va nh~ chuy~n nhUQ'C dd~, tuy nhien thu t\IC hqp thua va phuang an ,ki~n true CUa hang thay dfJi do v~y tien d() dlJ an keo dai han so v&i tien d() ban dau.

- S6 ti~n COn l~i thu dUQ'C tir dqt chao ban se ti~p t\IC dUQ'C SU d\ffig cho d\f an ddu tu cua hang xang ddu Dan PhuQllg. Truang hqp c6 phat sinh trong qua trinh tri~n khai dv an, H()i d6ng quan tri se su d\ffig v6n w c6 ho~c v6n vay cua cong ty d~ bu d~p.

5. Thii lao va cac khoan lQi ich khac cua thanh vien Hqi dBng quan tri

Can cu vao ngan sach thu lao rna D~i h()i d6ng c6 dong thuang nien 20 17 da phe duy~t, tinh hinh chi tra thu lao d6i v&i thanh vien H()i d6ng quan tri, T6ng giam d6c trong nam 2017 nhu sau:

STT HQ va ten Chll'c V\1 Thii lao (VND) Ghi chu

Thanh 1 Ong Nguy~n TrQng H~u Chu tich HDQT 48.000.000 vien di~u

hanh

2 Ong N guy~n Phi Thai Uy vien HDQT 48.000.000 Thanh

HFC Gong ty co ph~m xang d~u ch~t d6t Ha N¢i Dong himh cung niem tin

vien dieu hfmh

Thanh

Ba Nguy~n Thi Minh '" 3 Uy vien HDQT 48.000.000

vten Hi~n khong

di~u hanh

TAng c{)ng 144.000.000

Luong cua T6ng Giam d6c va cac thanh vien HDQT tham gia di~u hanh dugc chi tni dung theo quy dinh cua phap lu~t va quy ch~ Iuong hi~n hanh cua cong ty.

IV. DJNH HUONG HO~T DQNG CUA HQI DONG QUAN TRJ NAM 2018

1. Ml}c tieu

- T~p trung tang san lugng ban le tren dia ban Ha N{)i va dia ban dang ho~t d{)ng, rna r()ng kinh doanh thanh conga dia ban cac tinh thanh khac trong Vi~t Nam.

- Lien t\}c cai ti6n nh~m ID\}C dich mang t6'i Khach Hang S\1' hai long nhAt dva tren n~n tang van h6a d~t Khach Hang lam tn;mg tam va tinh trung thvc.

- Mang d~n gia tri can ban cho nhan vien, lgi nhu~ cao cho nha dfiu tu dai h~n va dong g6p phuc lgi cho c{)ng d6ng.

2. Djnh htr6ng th\fC hi~n

2.1. Chi tieu k~ ho~ch san xuit kinh doanh

STT Chi tieu cO' ban DVT K~ ho~ch Ghi trj nam nam 2018 2017

1 T6ng san lugng ban hang 1.000m3 145,76 136,49

2 Doanh thu thufin Ty d6ng 2.075,0 1.908,5

3 Lqi nhu~n tru6'c thu~ Ty d6ng 12,7 4,8

4 Lqi nhu~n sau thu~ Ty d6ng 9,9 3,8

5 Ty 1~ chi tra c6 tl:rc 6% 0%

2.2. T~p chung chi d~o va hfi trq Ban di~u hanh

- Duy tri, cai ti~n h~ th6ng quan ly chAt lugng theo tieu chudn ISO 900 1 :2015.

- Hoan thi~n thu t\}c phap ly d~ tri~n khai thi cong cac cua hang xang dfiu: Dan Phugng, Cfiu Buou, D~n Lir. Tr~m cAp: L;J.c Trung, D~n Lir va thu t\}c xin cAp dAt d~ tri~n khai xay d\l'llg them CHXD m&i.

- Quan tri va su dvng hi~u qua dong ti~n dap ung nhu cfiu v~ v6n cho ho~t d()ng dfiu tu, ho~t d{)ng kinh doanh cua cong ty. Su dvng hi~u qua cac thi6t bi t\1' d{)ng d~ ki~m soat ho~t d{)ng va hao hvt.

- Xay d\l'llg gia tri "Van h6a HFC".

HFC Cong ty co ph~n xang d~u chat dot Ha N¢i Donghc.mhcimgniemtin

- Xay dt,mg ghi tri ngu6n nhan h,rc dva tren nang Ivc va van h6a doanh nghi~p.

Tren day Ia btio clio ho{lt d9ng ciia H9i dDng qulin trj Cong ty ca phfln Xiing dflu Chiit dJt Ha N9i trong niim 2017 va ki ho{lch 2018, kfnh trinh D{li h9i dDng ca dong thong qua.

Tran trpng cam 011!

TIM. HQI DONG QUAN TRl CHiJTJCH

~//s;: _:;_----NGUYEN TRQNG H~U

HFC Cong ty co phtm xang dau ch~t d6t Ha N<)i Dong hanh cung niem tin • Sb: 142/2018/BC/HFC

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA ~T NAM Dqc l~p - Tv do - H~nh phuc

Ha N(Ji, ngay 26 thang 03 niim 2018

BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOC DIEU HANH

vt KET QUA TIIVC m:.E:N ICE Ho~cH sXKD NAM 2011

VA PHUONG HU'ONG NID:.E:M VV NAM 2018

I. Bao cao k~t qua thl}'c hi~n k~ ho~ch san xuit kinh doanh nam 2017:

Nam 2017 la m()t nam kh6 khan va thach thuc dbi v6i Cong ty HFC, tir thi

trubng chung cua cac hi~p dinh song phuang gifra Vi~t Nam va chinh phu nu6c

ngoai, tir sg t~p trung cua thi trubng nh~p khdu, sg tang tru6ng cua s6 luqng cac

thuang nhan phan phbi dful d~n sg c~ tranh trong nganh xang ddu 1a khbc li~t.

Tuy nhien, nam 20 17 c6 le 1a m()t nam v6i sg quy~t tam va d6ng long tir

chi~n luqc quan tri cua Ban Lanh d~o trong vi~c thay dbi y thuc v€ phuang phap

lam vi~c cho d~n n6 lgc hoan thanh k~ ho~ch cua chinh d()i ngfi CBNV. M()t nam

v6i rAt nhi€u nhfrng kh6 khan thti thach phai dbi m~t, nhung Cong ty HFC da phdn

nao d~t duqc k~t qua nhAt dinh sau nhfrng n6 lgc khong ngirng nghi.

1. v~ cong tac quan tri h~ thBng

- Thgc hi~n cai ti~n, nang cAp h~ thbng quan ly chAt luqng tir tieu chuftn

9001 :2008 sang tieu chuftn 9001 :2015;

- 100% cac ctia hang, tr~m cAp thu()c cac xi nghi~p, chi nhanh da duqc huang

dful va ki6m tra danh gia v€ vi~c thgc hi~n h~ thbng quy trinh, quy dinh cua cong ty;

- Cac ban chuyen mon thu()c van phong cong ty (VPCT) da thgc hi~n tham muu

ban hanh cac quy ch~, quy dinh phan cAp quan ly nhfun neu ro ph~m vi trach nhi~m, va

mo ta chi ti~t phuang thuc lam vi~c, phbi hqp cong viec gifra VPCT va h~ thbng cac

dan vi tf\IC thu()c;

- Hoan thanh lftp d~t va dua vao su d1.mg h~ thbng que do b€ t~i tAt ca cac cua

hang xang ddu nh~m ki€m tra, giam sat ho~t d()ng va tY 1~ hao hl,lt.

- Thubng xuyen ki6m tra va sua chua bao duang trang thi~t bi dam bao h~ th6ng may moe, phuang ti~n phvc V\1 kinh doanh ho~t d()ng bn dinh va dung quy dinh.

- Xay dl!llg b() tieu chi danh gia KPis d€ nang cao nang lgc, hi~u qua ho~t d()ng t~i cac dan vi.

HFC Cong ty co phlm xang dau chat dot Ha NQi Dong himh cung niem tin • - Xay dlJilg don gia tiSn luang d~ dam bao cong bfin.g df>i v6'i cac don vi tnrc

thu<)c dbng thai diinh gia d(mg nang h,rc, k~t qua lam vi~c cua CBNV Khf>i Gian ti~p.

- Tang cuang cong tac truySn thong tren toan h~ thf>ng, nh~m ruySn thong t6'i

CBNV Cong ty vS san phAm HFC chinh la dich \f\l.

2. Cong hie phan cip va t6 chuc b() may

- Nam 2017 d~ phil hqp v6'i quy mo va S\I phat tri~n cua cong ty, van phong

cong ty gbm cac phong h6 trQ' kinh doanh da dugc chuy~n d6i thanh 06 ban chuyen

mon theo quy ch~ phan c~p don vi, c~p quan ly va quan ly theo phan c~p chuc nang

chuyen mon cua cong ty.

- Cac Ban chuyen mon cong ty thl,lc hi~n chuc nang tham muu, giup Ban diSu

hftnh cong ty quan ly VS linh V\fC chuyen mon t~i CaC don vi UVC thUQC Va thl,lC hi~n m<)t sf> nhi~m V\1, quySn h~ theo S\I uy quySn cua Tl>ng Giam df>c, Ban chi~n luge

gop phfui thf>ng nh~t quan ly cua tirng linh V\fC chuyen mon xuyen suf>t tir cong ty d~n cac don vi tfl,lC thUQC Va CaC don Vi san XU~t kinh doanh tfl,lC ti~p.

3. Cong tac diu ttr, cai t~o va xay dl}'llg d\f an

- Da hoan thi~n d~y du thu 1\lc phap ly dua m9t sf> cfra hang xang d~u (CHXD),

tr~m c~p di vao ho~t d<)ng trong nam 2017 nhu: CHXD Mai Dich 1, Mai Dich 2; Tr~m c~p: USn Lir 2; Tam Hi~p.

- Ben c~ d6 ciing hoan thanh thu 1\lc sua chua, cai t~o, d~u tu trang thi~t bi t~i Van phong chi nhanh HaiPhong; cong trinh 63 To Hi~n Thanh va sf> 1 phf> Thi Sach

chuAn bi ph\lc V\1 cac ho~t d<)ng kinh doanh cua cong ty thai gian tm.

4. Cong tac quan ly tai chinh, htr6ng dink~ toan:

Trong nam 20 17, v6'i tinh hinh kh6 khan v€ tai chinh, ngubn vf>n luu d<)ng h~ ch~. Tuy nhien Cong ty da h~t sue n6 1\Ic d~ hoan thanh xay dlJilg d~u tu cac cfra hang

m6'i, dbng thai dap l1ng cac nhu c~u v€ k~ ho~ch kinh doanh. Ngoai ra, cong tac huang

dful h~ch toan k~ toan dUQ'C chu trQng va quan tam nh~m m\lC tieu thl,lC hi~n cong tac

ban giao h~ch toan cho cac don vi.

5. Cong tac mO' r()ng thi trubng:

- Tich C\IC nghien ctru, diinh gia va lam vi~c v6'i cac kho ngubn d~u mf>i tren ca

nu6'c nh~ dam bao vi~c cung l1ng du hang h6a cho h~ thl>ng cac don vi trl,lc thu<)c

cua cong ty cling nhu cac khach hang ban huon, ban d~i ly.

- Hoan thanh nhi~m V\1 duy tri 6n dinh h~ th6ng tren 10 d~i ly cling k~ ho~ch kinh doanh dugc giao v6'i san lugng thl,lc hi~n dugc d~t hon 45.000m3 (trong t16 kh6i

tlqi ly chiim 83%, kh6i tieu dung trvc tiip chiim 17%), tang 7 .000m3 tuong duong ty

1~ hoan thanh la 118% so v&i k~ ho~ch.

HFC Cong ty co phlm xang dau ch~t dbt Ha NQi Dong hanh cimg niem tin • 6. Cong tac cham lo dOi sAng v~t chit, tinh thin va ch~ d() chinh sach cho

nguOi lao d()ng - Thvc hi~n hu6ng ddn, giai quy~t th6a dang cac ch~ d(>, chinh sach theo dling

quy dinh cho CBNV van phong va toan cong ty:

+ T6ng s6lao d(>ng Cong ty: 345 ngucri

+ Binh quan ti€n luang: 7,8 tri~u d6ng/ngucri/thang.

- Thvc hi~n duy tri cac kh6a dao t~o n(>i b(> dfJi v&i CBNV; duy tri ch~ d(> h6 trq

ngucri lao d(>ng v€ huu tru&c tu6i va nhi€u ho~t d(>ng dong g6p vi ngucri ngheo.

- Thuang xuyen t6 chfrc cac h(>i nghi, ho~t d(>ng t~p th~ nhu: D~i h(>i cong

doan, doan thanh nien, ti~c cu6i nam, h(>i thi van ngh~, Icy ni~m ngay 8/3, 20/10 ...

cling cac chuang trinh nghi mat k~t hqp Icy nang lam vi~c nh6m t~i Cat Ba, Nha

Trang ... Qua d6 t~o moi truang lam vi~c doan k~t la di€u ki~n d~ m6i nhan vien trong

cong ty c6 gfulg phful diu hoan thanh t6t nhi~m V\1 duqc giao cling xay dl,l'llg cong ty

ngay cang 6n dinh va phat tri~n.

7. Thvc hi~n cac chi tieu san xuit kinh doanh nam 2017

K~ ho,ch %Tang

Chi tieo (Ty dBng) Thvc hi~n Thvc giam so v6i % thvc

2017 2017 hi~n 2016 2016 hi~n KH17

Doanh tho thoin 1541.9 1908.5 1216.0 157% 124%

Ghi vAn bang ban 1434.4 1819.5 1139.4 160% 127%

LQi nho~n g(}p 107.5 89.0 76.5 116% 83%

Chi phi tai chinh 8.9 13.2 8.7 152% 148%

Chi phi ban hang 49.5 38.0 27.8 137% 77%

Chi phi qoan Iy 35.9 31.9 30.6 104% 89%

LQi nho~n thoin tir HDKD 13.2 5.9 9.3 63% 45%

LQi nho~n tnr6'c tho~ 13.2 4.8 10.7 45% 36%

LQ'i nho~n sao tho~ 10.5 3.8 8.8 43% 36%

HFC Cong ty c6 phtm xang dfiu chat dot Ha N(>i Dong hanh cung niem tin • 7.1 v~ san hrQ11g ban hang:

KS ho,ch San hrQ'Ilg (1.000m3)

2017

rbng san luqng xang d~u 126.94 Tong san luqng dau m<Y nhem (tin)

288

7.2 Tinh hinh tai chinh:

a. Tinh hinh tai san

Chi tieu (tj aJng)

1. Tai san ngin h'n Ti~n va cdc khoim tuO'rlg auO'rlg tien Cdc khoan phai thu

Hang ton kho

Titi san ngan khac

2. Tai san dai h'n Tai san co dfnh

Bat d9ng san dau tu

Tai san da dang dai hc;m

Dau tu tai chinh dai hc;m

Tai san dai h~n khdc

Tang tiii siin

Thvc hi~n 2017

136.49

303.88

2017

228.5

27.1

185.7

13.6

2.1

103.8

48.4

2.9

27.5

3.2

21.8

332.3

Dan vi tinh : Nghin lit

Thvc hi~n %Tang

% thvc hi~n 2016

giam so KH2017

vOi 2016

100.56 135.73% 107.52%

282.65 107.51% 105.51%

Dan vi tinh : Ty d6ng

2016 % tiing giiim

182.6 125°/o

16.0 169%

152.7 122%

12.6 108%

1.3 150%

84.5 123o/o

40.8 119%

3.0 97%

18.9 145%

4.4 75%

17.3 126%

267.1 124o/o

Tfmg tili san nam 2017 tang 24.41% so v6i nam 2016 (tuang duang 65 ,2 cy d6ng). H~u h~t vi~c tang t6ng titi san la do tang tai san c6 dinh (7,6 cy), tang tai san dai

h:;m khac (4,5 cy), tang khoan phai thu ngfut h?n (45.9 cy) va tang hang t6n kho do di~u

hanh theo gia thi truemg nh~m dam bao cac chi s6 khac.

b. Tinh hinh nQ' phai tra:

Dan vi tinh : Ty d6ng

Chi tieu (tj ilong) 2017 2016 % tang giiim

N q ngan h:;m 260.7 206.5 126%

Vay ngiin h~n 212.0 137.5 154%

.101

·NG

Pt ;~u c A~

HFC Cong ty co ph fin xang dau chat d6t Ha NQi Dong himh cung niem tin • Chi tieu (tj ttJng) 2017 2016 %tang giiim

Phai tra nguai ban 34.2 50.4 68%

Nqdfli h~ 7.6 14.9 51%

Vay n<J dai hc;zn 6.8 14.1 48%

van chu sii hiru 64.0 45.7 140%

Nhin vao cac chi tieu tren thfty rfug nam qua cong ty da phai bu dip vbn ddu tu

dai h~ bfug vbn ngin hc;m, do d6 phai tang v6n vay ngin h~n tir 137,5 cy len 212 cy, Ngoai ra vi~c tang cac khoan phai thu ngin hc;m ciing doi hoi vi~c vay vbn ngin h~ d€

bu dip dap (mg vbn cho vi~c dap (mg san luqng hang ban.

Qua cac chi tieu tai chinh tren c6 th€ khfug dinh tinh hinh tai chinh cua cong ty

hi~n dang a tr~ng thai ho~t d9ng fm dinh, kha nang sinh l(yi cua cong ty tbt.

8. Cac mit cong tac khac:

- Ho~t d9ng PCCC cua cong ty: Xac dinh ho~t d9ng san xuftt kinh doanh phai

luon trong tr~g thai an toan v~ PCCC la di~u ki~n tien quy~t cong ty da thanh l~p

rieng ban chi d~o PCCC nhfun chi d~o xuyen xubt cong tac PCCC t~i cong ty va toan

b9 ho~t d9ng nam 20 17 cua cong ty di~n ra an toan .

- Ho~t d9ng dao t~o nh~n thirc, ky nang, tu duy phvc V\1 khach hang bfug hinh

thirc k~t hqp cac ho~t d9ng vui chai, tbng k~t.. da thlJc S\! phat buy duqc hi~u qua cling

nhu tirng buac dem l~i SlJ doan k~t nhftt dinh trong khbi n9i b9 cong ty.

II. Phmmg hu6ng, nhi~m V\1 nam 2018:

1. D\!a tren ke ho~ch cua cac dan vi, Ban lanh d~o cong ty xay d\!llg k~ ho~ch v~ doanh thu lqi nhu~ nam 2018 nhu sau:

Chi tieu l>on vj tinh K~ ho~ch Th\fC hi~n Tyl~

2018 2017

Doanh thu thuin TydBng 2.093,3 1.908.5 110%

Gia vbn hang ban Ty dong 1.968,6 1.819.5 108%

LQ'i nhu'n g(}p TydBng 124,7 89.0 140%

Chi phi Uti chinh Ty dong 11 13.2 84%

Chi phi ban hang Ty dong 68 38.0 179%

Chiphiquanly Ty d6ng 33 31.9 104%

Lqi nhu~ thuAn tir 1-IDKD Ty dong 12,4 5.9 210%

Lqi nhu~ rong khac Ty dong -1.1

HFC Cong ty co ph an xang dau chat d6t Ha N¢i Dong hanh cung niem tin • Chi tieu Don vi tinh K~ ho,ch Thvc hi~n Tyl~

2018 2017

Lqi nhu~n tru6'c thu~ TydBng 12,4 4.8 257%

Lqi nhu~ sau thuS Nghin lit 9,9 3.8 260%

San hrQ'Dg xang d~u Nghin lit 145.786 136.786 106%

San luqng ma nhem Nghin lit 325 307 106%

2. Duy tri, cai ti~n h~ th6ng van ban quan tri, h~ th6ng qulin 1y ch~t 1uqng theo

tieu chufui ISO 900 1 :2015. Xay d\ffig k~ ho;;tch tuy~n d1,mg, dl,I tn) nhan S\I cua cong

ty; ti~p tl,lc tri~n khai cac k~ ho;;tch dao t;;to, dao t;;to l;;ti nh&m bb sung ki~n th(rc trau dbi

kinh nghi~m, trao dbi ky nang d6i v&i toan th~ CBNV.

- Tri~n khai ap d\lllg va danh gia hi~u qua cong vi~c thong qua each thuc ch~m di~m KPis m&i cho cac ban, dcm vi va ca nhan. Tir d6 nang cao nh~n thuc cua CBNV

trong sAp x~p, di€u hanh cong vi~c duqc giao di dfutg m\}c tieu da d€ ra, gop phfrn

hoan thanh m\}c tieu chung cua Cong ty.

3. T~p trung vao cong tac quan tri va Slr dl,lng hi~u qua dong ti€n dap frng nhu

du v€ v6n cho ho;;tt d9ng dAu tu, ho;;tt d9ng kinh doanh cua cong ty. Hoan thi~n vi~c xay d\ffig b9 tieu chi quan ly v€ tai chinh; Nghien Clru each th(rc ki~m soat, quan ly

hi~u qua hem d6i v&i cac dcm vi trl,Ic thu9c.

4. Ph6i hqp, bam sat san luqng thl,IC hi~n cua cac dcm vi theo ngay, thang, quy.

Hang thang c6 phucmg an ph6i hqp h<;>p va dua ra cac y ki~n d~ cac don vi kip thai bi~t va c6 phucmg an hoan thanh k~ ho;;tch.

- Theo doi di€n bi~n thi truang, thl,Ic hi~n ch<;>n l<;>c nha cung c~p dam bao dem

l;;ti hi~u qua t6i da cho cong ty trong cong tac nh~p hang; cung frng san luqng d;;tt 107

% so; chi~t kh~u binh quan cua nha cung c~p d;;tt 110% so v&i nam 20 17.

5. Ti~p tl,lc thl,Ic hi~n cai t;;to, sua chua cac dia di~m: CHXD L;;tc Long Quan;

TrAn Khat Chan va Tam Da va dua cong trinh 63 To Hi~n Thanh, s6 1 ph6 Thi Sach

vao ho;;tt d9ng.

- Hoan thi~n thu tl,lc phap ly d~ tri~n khai thi cong cac CHXD, tr;;tm c~p: Dan

Phuqng, CAu Buau, D€n Lir. Tr;;tm c~p: L;;tc Trung, D€n Lir va thu tl,lc xin c~p d~t d~ tri~n khai xay d\ffig them CHXD m&i.

- Tang cuang cong tac quan tri tin hi~u CQt barn, que do b~ dam bao quan ly hao

h\lt hang h6a ngay tir van phong cong ty.

6. Tich C\fc ph6i hqp v&i cac dcm vi kinh doanh trl,Ic thu9c phat tri~n thi truang

theo chi€u sau va chi€u r9ng; gAil 1i€n v&i vi~c xay d\IIlg hinh anh cong ty trong mAt khach hang.

HFC Cong ty co phan xang dau chat dot HaNoi DongMnhcimgniemtin • - Xay dlJllg cac chuang trinh marketing phil hqp v6i tirng giai do~n phat tri€n

cua thi trubng, t~p trung tang san luQ11g ban le trong nam 2018.

7. D~t khach hang lam trung tam trong mQi suy nghi va hanh d('>ng cua minh,

xay dlJllg gia trj ngubn nhan h)'C dl,Ia tren nang ll,IC va van h6a doanh nghi~p.

8. Xay dlJllg gia tri van h6a HFC "Trung thvc- Trach nhi~m- Tuang h6",

100% can b('> quan ly c~p trung duqc danh gia

Tren illiy Ia btio ctio ho{lt ilpng siin xuO.t kinh doanh trong niim 2017 va ki ho{lch dlf kiin niim 2018, kinh trinh IJ{li hpi il8ng cJ dong thong qua.

Trlin tr{Jng ciim un!

GGIAMD6C

~ :)

'HFC CQNG HOA xA HQI CUU NGHiA VI.¢T NAM

BQc l~p - Tv do - H~nh ph tic

Ha N(Ji, ngity 26 thang 03 niim 2018

BAO cAo CUA BAN KIEM soAT

CONG TY CO PHAN xANG DAU CHAT DOT HA N(H

TRINH D~I H(H CO DONG THU'O'NG NIEN NAM 2017

Kinh thua toan th~ Quy c6 dong,

- Can cu Lwjt Doanh nghi¢p s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;

- Can cu vao chuc nang, nhi¢m v~, quyJn hr;m cua Ban Kidm Soat ilu()'c qui ilinh tt;ri

DiJu l¢ hoqt il(Jng cita Cong ty CP Xang ddu chdt i16t Ha N(Ji;

- Can cu baa cao tai chinh niim 2017 cita Cong ty CP Xang ddu chdt i16t Ha N(Ji

ilii ilu()'c kidm toan bai Cong ty TNHH kidm toan CPA Vi¢t Nam.

Ban Ki~m Smit xin bao cao tru6c D~i h9i D6ng c6 Dong thubng nien nam 20 17 v€ k~t qua thAm tra nien d9 tai cWnh 20 17v6i cac n9i dung chinh nhu sau:

I. Ho~lt d(}ng cua Ban Ki~m Smit trong nam 2017

1. Giam sat, ki~m tra vi~c quan ly va thgc hi~n k~ ho~ch lgi nhu~ nam 2017 cua H9i D6ng Quan Tri (HDQT) va Ban Di€u hanh, ki~m tra tinh hQ'P phap, hQ'P ly cua cac ho~t d9ng kinh doanh trong nam 20 17 theo cac nghi quy~t cua D~i H9i D6ng CfJ Dong nam 2017.

2. Kiem tra va giam sat vi~c ban hanh cac nghi quy~t, quy~t dinh cua HDQT va Ban Di€u hanh.

3. Kiem tra tinh hQ'P ly, hQ'P phap, tinh trung thgc va mire d9 cAn trQng trong t6 chuc cong tac k~ toan, th6ng ke va l~p bao cao tai chinh. Xem xet bao cao tai chinh cua Cong ty nam 20 17 da duqc kiem toan b6i Cong ty TNHH kiem toan CPA Vi~tNam.

4. Thu lao cua Ban kiem soat trong nam 2017

TT HQ va ten Chfrc V\1 Thu lao (VND)

1 Nguy€n Cong Luong Tru6ngBKS 24.000.000

2 c§.n Duy Hung Thanh vien BKS 24.000.000

3 Nguy€n Cong M~nh Hung Thanh vien BKS 24.000.000

TBng c(}ng 72.000.000

HFC Cong ty co ph Em xang d§u chcfit dot Ha N¢i f)ong hanh cung niim tin

Trang nam 20 17 Ban Ki~m Soat da t6 chuc cac cu9c hQp cua Ban Ki~m Soat, bao g6m danh gia ho~t d9ng k~ toan va tai chinh, k~t qua ho~t d9ng kinh doanh, quan tri va di€u hanh cua Cong ty trong ca nam 20 17.

II. K~t qua ctia ho~lt d(}ng ki~m tra va ghim sat ctia Ban Ki~m Soat

1. V€ tinh hinh tai chinh, k~ toan cua Cong ty.

Qua s6 li~u duqc ki~m toan do Cong ty TNiffi ki~m toan CPA Vi~t Nam thl,lc hi~n, Cong ty da tuan thu dfiy du yeu cfiu v€ cac chuful ffi\IC k~ toan va ch~ d9 k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi~n hanh trong vi~c t6 chuc cong tac tai chinh k~ toan, thl,lc hi~n h~ch toan, k~ toan va l~p cac bao cao tai chinh dAy du, dam bao tinh chinh xac, trung th\fc, hqp phap.

Ban Ki~m Soat xac nh~ cac s6 li~u trong bao cao tai chinh duqc dua ra trinh D~i h9i d6ng c6 dong la th~ hi~n trung thl,lC tinh hinh k~ toan tai chinh hi~n t~i cua Cong ty va cac cong ty lien quan. Nhiing s6 li~u chinh v€ tinh hinh tai chinh hqp nhAt d~n 31/12/2017:

M(}t sa thong tin trong bao cao tai chinh

Don vj: Ty dAng

Chi tieu tai chinh 31112/2017 31112/2016

I. TBng tai san 332,3 267,1 124,4°/o

1. Tai san ngfui h~ 228,6 122.9 125,1%

2. Tai san dai h~ 103,7 60,5 122,8%

? ). .{.

II. Tong nguon von 332,3 267,1 124,4°/o

1. Nq phai tra 268,3 221,4 121,2%

2. v6n chu sa hfhl 64,0 45,7 140,2%

V &i s6 li~u nhu tren, BKS c6 nh~ xet nhu sau:

- T6ng tai san, t6ng ngu6n v6n cua Cong ty t~i thai di~m 31/12/2017 la 332,3 ty d6ng, tang 24,4% (tuong duong 65,2 cy d6ng) so v&i nam 2016, nguyen nhan do cong ty tang quy mo ho~t d()ng .

- V6n chu sa hfhl cua Cong ty t~i thai di~m 31/12/2017 la 64,0 cy d6ng, tang 40,2% (tuong duong 18,34 cy d6ng) so v&i nam 2016, nguyen nhan do trong nam Cong ty phat hanh c6 phi~u tang ngu6n v6n d~ dfiy tu xay d\lflg 02 cua hang xang dfiu ( Tam hi~p, Dan Phuqng ) va lqi nhu~ d~ l~i tir ho~t d()ng san xuAt kinh doanh.

Qua bao cao tai chinh cua cong ty ban ki~m soat dua m9t s6 chi tieu tai chinh chu y~u nhu sau:

HFC II C6ng ty c6 ph~n xang d§u ch§t d6t Ha N<)i Dong hanh cung niem tin

1. Chi tieu v~ kha nang thanh tmin

H~ s6 thanh tmin ngfui h~n (=TSLD/Nq Ldn 0.88 0.88

NH)

H~ s6 thanh toan nhanh ((=TSLD-Hang t6n Ldn 0.82 0.82

kho)/Nq ngfui h~)

2. Chi tieu v~ CO' ciu van

H~ s6 nq!tbng tai san Ldn 0.81 0.83

H~ s6 nq/v6n chu sa hfm Ldn 4.19 4.85

3. Chi tieu v~ nang Ivc ho~t dqng

V ong quay hang t6n kho ( = Gili VHB/hang t6n kho bq)

Ldn 138.92 181.10

Doanh thu thuWT bng tai san Ldn 5.74 4.55

4. Chi tieu v~ kha nang sinh IOi

H~ s6 1qi nhu~ sau thu~/ Doanh thu thudn % 0.2% 0.7%

H~ s61qi nhu~ sau thu~/ V6n chu sa hfm % 1% 3%

H~ s6 1qi nhu~ sau thu~/ Tbng Tai san % 6% 9%

2. V€ tinh hinh ho~t d9ng kinh doanh cua Cong ty

Trong nam 2017, Ban Ki~m Soat khong nh~ thdy bdt Icy ddu hi~u bdt thu<mg nao trong ho~t d9ng kinh doanh cua Cong ty. Tdt ca cac ho~t d9ng cua Cong ty d€u tuan thu dung Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Chling khoan, Di€u 1~ cua Cong ty, va cac quy dinh khac cua phap lu~t.

K~t qua san xudt kinh doanh va s6 li~u k~ toan da duqc ki~m tra ch?t che, dam bao tinh chinh xac va hqp phap trong vi~c ghi chep s6 li~u.

Cong ty da hoan toan tuan thu cac quy dinh cua phap 1u~t hi~n hfmh v€ cong b6 thong tin tren thi truemg chling khoan.

3. v€ cong tac quan tri va di€u hfmh

a. HDQT:

HDQT da th\Ic hi~n d~y du trach nhi~m quan 1y cua minh tuan thu dung Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Chling khoan, Di€u 1~ cua Cong ty, Nghi quy~t cua D~i h9i d6ng cb dong va cac quy dinh khac cua phap 1u~t.

-~ GBTs ~ JGTY

•' PHAN .. U CHAT£ ·\NQI

~ ~

· ·HFC C6ng ty co ph~n xang dilu chflt dot Ha NQi f)ong hanh cung niem tin

HDQT da tht,rc hi~n hgp 1~ cac nghi quy€t cua D~i h()i d6ng c6 dong thu(mg nien nam 2016.

Cac nghi quy€t cua HBQT da duqc ban hanh tuc1n thu thAm quy~n cua HDQT va n()i dung cua cac nghi quy€t nay tuan thu cac nghi quy€t cua D~i h()i d6ng c6 dong, Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Ch(rng khoan, Di~u 1~ cua Cong ty, va cac quy dinh khac cua phap 1u~t.

b. Ban Di~u hanh

Ban Ki€m Soat nh~ thdy rfulg Ban Di~u hanh da th\Ic hi~n cac ho~t d()ng kinh doanh cua Cong ty ho~t d()ng hi~u qua va tuan thu dung cac nghi quy€t cua HDQT.

III. K~t lu~n va ki~n nghi

Cac ho~t d()ng cua Cong ty trong nam qua tuan thu dung Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Ch(rng khoan, Di~u 1~ cua Cong ty, cac quy dinh lien quan va chdp hanh dll.ng nghi quy€t cua D~i h()i d6ng c6 dong va nghi quy€t cua HBQT. Ho~t d()ng cong b6 thong tin cua Cong ty cilng tuan thu theo cac quy dinh lien quan ap dt,mg cho doanh nghi~p niem y€t.

Trang ni'im 2018, Ban Ki€m Soat ki€n nghi H()i d6ng Quan tri va Ban Giam d6c di~u hanh nhu sau:

• Nang cao quan tri chdt 1uqng djch V\1 nh~m dam bao 6n djnh va tang hi~u qua trong cong tac ban hang.

• C6 chi€n 1uqc dAu tu thich hqp, th~ tn;mg tri€n khai cac linh VlJC dAu tu m6i;

•

•

•

Nang cao chdt 1uqng ngu6n nhan 1\fc nhk dap (rng nhu cAu ngay cang cao cua ho~t d()ng san xudt kinh doanh;

Tang cu(mg Quan ly m6i quan h~ khach hang, thi€t l~p h~ th6ng khach hang than thi€t.

Nan~ cao hi~u qua cong tac quan tri hi~u qua ban hang va thu h6i, khong d€ nq xau.

Tren day la toan b() bao cao ho~t d()ng cua Ban Ki€m soat ni'im 2017.

Kinh chuc D~i h()i thanh cong t6t d~p.

TM.BAN KIEM SOAT

TRUONG BAN

NGUYEN CONG LUONG

HFC Gong ty c6 ph fin xang d~u ch~t dot Ha N¢i Dong Mnh cimg niem tin • CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA Vll:T NAM

S6: 10 I TTr/HFC-liDQT D()c l~p - Tl}' do - H~nh phtic

Hiz N9i, ngizy 26 thang 03 nam 2018

TO TRiNH B~I HQI BONG CO BONG

Vlv Thong qua Bao clio tai chinh niim 2017 i/ii ilu(lc !dim toan

can cu:

- Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QHB ngay 26/11/2014 va cac van ban hu6ng

dful thi hanh. '

- Di€u 1~ tb chuc va ho~t d9ng cua Cong ty cb phfut Xang dAu Chfit dfJt Ha N9i.

H9i dbng quan tri Cong ty cb phfut Xang dAu ChAt dfJt Ha N9i kinh trinh E>~i h9i dbng cb dong Bao cao tai chinh nam 20 17 da duqc ki~m toan bai Cong ty TNHH ki~m toan CPA Vi~t Nam da duqc Ban ki~m soat Cong ty ki~m tra va H9i dbng quan tri Cong ty cong bfJ cong khai theo quy dinh cua phap lu~t. Cac bao cao tai chinh nam 20 17 da duqc kiSm toan bao gbm:

1. Bao cao cua Ban Giam dfJc 2. Bao cao cua KiSm toan d9c l~p 3. Bang can dfJi k~ toan t~i ngay 31112/2017 4. Bao cao k~t qua ho~t d9ng kinh doanh nam 2017 5. Bao cao luu chuy~n ti€n t~ nam 20 17 6. Thuy~t minh Bao cao tai chinh nam 2017

Trong d6, bao gbm m9t s6 chi tieu ca ban nhu sau:

M{)t sa chi tieu CO' ban trong Bao cao tai chinh nam 2017 da dtrQ'C ki~m toan

Cac chi tieu BO'n vi tinh T~i ngay 31112/2017

_!_. T9N!!_!_~!_§~--------·----·--·-- __ _!ri?u a6!!_g_ ____ ---~2.318,50 ______ _ _ __!_:_ Ta~~an ng~n h~---- __ tri?u a6ng_______________ 228.551,3~-----· 2. Tai san dai h~n tri?u a6nf? --- 103.767 .. LL II. NO' phai tra tri?u a6nf? 268.309,73 ________ _

__ l_. __ Nq ng~n h~ tri?u a6ng___ 260.667,68

__ 2. Nq dai h~n tri?u a6ng___ 7.6~2,0~ _

_ !!1_Y.Bn ~hii__sit _hfru --------·----· _ _!!jf_7!:_E6ng_ ___ _______ _§_~.008, 77_ ____ ·-·-··--·

____ !:__ __ :Y.~-~J~6£__~_~a~-~u sa hfm ____________ _ __!!i?_I!:_ a6ng ____ -·--------·----·----~9.:.~29 ,_22_ -- ~~-Th~ng du v6n c~_ p~§n ... .Jiftu a6ng__ --·----·--·----·---·---··-·---·-·--···--9. ......

_____ 3. Quy d~_tu phat triSn _ tri?u a6ng ___________________ !!J9,05 .

_±:___L~i nE-_u~n sau thu~ chua ph~ ph~~-- tri?u a6ng__ ---·--··-·-------·--L?.~~ .. -2.9. . 5. Lqi ich cb dong khong kiSm soat tri?u a6n~ 540,83

:ICET QUAKINHDOANH -·-----·-----··--·------·---·----·--·---··-··-----·-·-·-·--------· ·--·-·---·-·---·---·---·· ..... ·-·-···--·-·-····---·--·----·----·--·-····--·--·---·---·--····-···-···-

HFC C6ng ty c6 ph fin xang dfiu chat a6t Ha N¢i Dong hiJnh cLing niem tin • Cac chi tieu Don vi tinh T~i ngay 31112/2017

1. T 6ng doanh thu tri?u ilbng 1.908.552,61

2. Lqinhu~tru6cthu~ tri?u ilbng 4.845,86

3. Thu~ TNDN nam 2017 tri¢u ilbng__ ---·-----·---------1. 071 ,OQ_ ___ ,_ .. ______ 4. Lqi nhu~ sau thu~ TNDN tri?u d6ng 3.774,86

Kinh trinh lh;zi hpi a6ng cJ dong xem xet thong qua!

TM.HQI DONG QUAN TRJ

HFC Cong ty co ph an xang dau chat d6t Ha N¢i Dong himh cung niem tin

S6: 11 I TTr/HFC-HE>QT

CQNG HOA xA H(H CH"U NGHiA VI~T NAM

B(}c l~p - T1! do - H\lnh phuc

Ha N(Ji, ngay 26 thang 03 nam 2018

TO TRiNH D~I HQI CO DONG

CONG TY CO PIIAN xANG DAU CHAT DOT HA NQI

Vlv: Thong qua vifc phlin phDi 1¢ nhuQ,n, ca tUt: niim 2017 va dlf !din niim 2018

Kinh thua Quy vi ca dong!

Can eu vao kch qua san xufit kinh doanh nam 20 17, bao eao tai ehinh nam 2017

da duqe ki~m toan, H9i d6ng quan tri eong ty trinh D~i h9i eb dong phuong an phan

ph6i lqi nhu~, eb rue nam 20 17 va d\l ki~n nam 2018 nhu sau:

I. Trich l~p cac quy va muc tra c8 tuc cho nim 2017 Cl}. th~ nhtr sau:

Chi tieu

1. LQi nhu~n trmrc thu~

2. Chia Iai lien doanh lien k~t

Nim2017 (DVT: VND)

4.845.860.379 ~

3.589.813.669~ 9~ c9t1 · co ~

, ~.; ' 3. Thue TNDN phai n(}p 1.071.004.65<1l !It · 'j}..~G'UI r---------------------------------+--------4------------~~ ~

185.042.058 ~ 4. LQi nhu~n sau thu~

5. Phan ph&i IQi nhu~n

5 .1. Quy d\l trfr b~t bu9e

5 .2. Quy dAu tu phat tri~n 10% 241.977.569

5.3. Quy khen thu6ng, phue lqi 10% 241.977.569

5.4. Lqi nhu~ ehia eb rue 0% 0

6. LQi nhu~n d~ l~i tir cac nim trmrc 1.868.366.205

7. TBng IQi nhu~n d~n h~t nim 2017 1.569.453.125

8. D~ nghj chia c8 tuc 0

9.Thtr01lg h(}i dBng qmin trj

lOa. LQi ich cA dong khong ki~m smit 555.231

HFC II Cong ty co ph an xang dau ch~t dot Ha N¢i Dong himh cilng niem tin

r---~==============================~========.--------------.

1.568.897.8941 10. LQ'i nhu~n chuy~n nam san

II. Chia c& tuc 2017

H9i dbng qufm tri kinh d€ nghi D~i h9i dbng cb dong thong qua vi~c khong chi tni cb rue bfuig ti€n m~t (Muc chi tra cJ tuc: 0 %) do thai di~m chi tra cb rue theo k~t qua san xudt kinh doanh nam 20 16 vao thang 7/20 17 - Thai di~m da hoan thanh vi~c tang v6n bfuig phat hanh cb phi~u ra cong ch(mg - nen cy 1~ chi tra cb rue nam 20 16 duqc tinh theo v6n m6'i do d6 tbng 1qi nhu~n d~n h~t nam 2017 thdp.

III. I>~ xuit nam 2018:

Can cu vao k~ ho~ch san xudt kinh doanh nam 20 18 cua Cong ty CP Xang dftu chdt d6t Ha N9i, HDQT d€ xudt cy 1~ chi tra cb rue nam 20181a 6%.

Kinh trinh JJ{li hpi dang en dong phe duy?t.

HFC Cong ty c6 ph an xang dau ch~t a6t Ha N9i Dong himh cung niem till

C<)NG HOA xA H<)I CUU NGHiA VI~T NAM

S6: 12/ TTr/HFC-HDQT Dqc l~p - Tv do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay 26 thang 3 nam 2018

TO TRiNH D~I H<)I DONG CO DONG

VI: Thong qua tang muc thu lao ciia Hpi ilDng quiin tri va Ban Kiim sotit niim 2017,

d1f kiin niim 2018

Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QHB ngay 26/11/2014 va cac van ban hu6ng

dfut thi hanh;

Can cu Bi~u 1~ tb chuc va ho;;tt dl)ng cua Cong ty cb phfui Xang dAu Ch~t dfJt Ha Nl)i.

BS dam bao cho ho;;tt dl)ng cua H9i d6ng quan tri va Ban kiSm soat trong vi~c triSn khai nhi~m V\1 dugc giao; Can cu vao k~ ho;;tch san xu~t kinh doanh cua Cong ty cb phk Xang dAu Ch~t d6t Ha N9i nam 2017 va cac quy djnh cua phap lu~t. Cong ty xin bao cao tbng muc luong, thu lao, ngan sach ho;;tt dl)ng cua HBQT va BKS trong nam 2017 va d~ xu~t tbng muc thu lao cua HBQT va BKS trong nam 2018 nhu sau:

* TAng muc thil lao ciia Hqi dBng qmin trj:

TAng muc da chi tra nam 2017 D~ xuit tAng muc chi tra nam 2018

Thil lao 148.000.000 150.000.000

Luong cua cac thanh vien H9i d6ng quan tri tham gia di~u hanh dugc chi tra theo quy dinh cua phap lu~t va Quy ch~ luong cua cong ty.

*TAng muc thil lao ciia Ban ki~m smit:

TAng muc da chi tra nam 2017 D~ xuit tAng muc chi tra nam 2018

Thil lao 72.000.000 72.000.000

Cac quy~n lgi khac cua thanh vien H9i d6ng quan trj, Ban KiSm soat dugc thlJc hi~n theo quy djnh cua phap lu~t va quy ch~ cua Cong ty.

* Ngan sach ho~t dqng:

Thanh vien Hoi d6ng quan tri, Ban KiSm soat dugc thanh toan cac chi phi hgp ly phat sinh tir ho;;tt dl)ng cua H9i d6ng qui'm tri, Ban KiSm soat theo quy dinh cua Nha nu&c vacua Cong ty.

Kinh trinh D(li hpi ilDng ca ilong xem xet va thong qua!

...d:I~.H.l-J I DONG QUAN TRI lo •

9, ?

TICH ·o .

:!. _ca ...... ·-o c-* GD~UC~ ~ ~ HA-ffQ( ·": -~~-ru:v~n Trong Hau DA -1· • •

CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VI.¢T NAM

B()c l~p - Tt}' do - H\lnh phuc

Ha N9i, ngay 26 thang 03 nam 2018

TO TRiNH D~ HQI DONG CO DONG

Vlv Ll!a ch!Jn Cong Q1 Kiim toan ape l~p kiim toan Bao clio tai chinh nam 2018

can cu:

- Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 2611112014 va cac van ban hu6ng ddn thi hanh.

'

- Di~u 1~ tf> chuc va ho~t d(>ng cua Cong ty cf> phfui Xang dAu Chftt d6t Ha N(>i.

Ban ki€m smit xin kinh trinh D~i h(>i d6ng c6 dong xem xet thong qua vi~c h,ra

chQn Cong ty ki€m tmin d(>c l~p ki€m toan Bao cao tai chinh nam 20 18 nhu sau:

D€ dam bao chu d(>ng cho vi~c h,ra chQn dan vi ki€m toan phu hqp, dap trng yeu

cAu cua Cong ty v~ thai gian th\fc hi~n va chftt luqng dich V\1, Ban ki€m soat kinh d~ nghi D~i h(>i d6ng c6 dong uy quy~n cho H(>i d6ng quan tri l\fa chQn m(>t cong ty ki€m

toan c6 ten trong danh sach cac Cong ty ki€m toan d(>c l~p du di~u ki~n ki€m toan theo quy dinh hi~n hanh d€ ti~n hanh ki€m toan bao cao tai chinh nam 20 18 va soat xet cac

bao cao tai chinh quy, ban nien (n~u cfui thi~t theo yeu cAu cua ca quan quan ly Nha nu6'c).

Kinh trinh EJ(li hpi dOng ca dong xem xit thong qua.

TM.BAN KIEM SOAT

TRUONG BAN

Nguy~n Cong Luong

HFC Cong ty c6 ph an xang dau chat d6t Ha N(>i E>ong Mnh cung niem tin

S6: 14 I TTr/HFC-HDQT

CQNG HOA xA H<)I CHU NGHiA VIlj:T NAM

Di}c l~p - Tl}' do - H\f.nh phuc

Ha Nt)i, ngay 26 thang 03 nam 2018

TO TRiNH

V~ vi~c: Chip thu~n Chu Tjch HBQT kiem TAng Ghim BBc cong ty

Kinh thtra qui vj cA dong!

Can cu Lu~t Doanh nghi~p cua Qu6c hc)i nu6c Cc)ng hoa xa hc)i chu nghia Vi~t

Nam s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014 va cac van ban huang ddn thi hanh;

Can cu di~u 1~ Cong ty c6 phful Xang d!u chdt d6t Ha Nc)i.

H<)i d6ng Qmin tri Cong ty CP Xang d!u chdt d6t Ha nc)i kinh trinh d~i hc)i thong

qua: Chdp thu~n Chu Tich HDQT c6 th€ kiem nhi~m vi tri T6ng Giam d6c cong ty

Kinh trinh B{li hpi iiDng CD ii/Jng phe duyft.

HFC C6ng ty c6 ph an xang dau ch~t dot Ha N9i Dang hanh cung niem tin

S6: 15 / TTr/HFC-HDQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:T NAM

Dqc l'p - T\f do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay 26 thang 03 nam 2018

TO TRiNH

V~ vi~c: Thong qua hQ'P d6ng v6i ngtrOi lien quan

Kinh thtra qui vi c8 dong!

Can cir Lu~t Doanh nghi~p cua Qu6c h9i nu&c C9ng hoa xa h9i chu nghia Vi~t

Nam s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014 va cac van ban hu&ng dful thi hanh;

Can cu di€u 1~ Cong ty c6 phdn Xang dAu chdt d6t Ha N9i;

Can cu Nghj djnh 83/20141ND-CP ngay 03/9/2014 cua Chinh phu v€ kinh doanh

xang dAu;

Can cu thlJc t~ ho~t d9ng san xudt kinh doanh cua cong ty CP Xang dAu chdt d6t

Ha N9i v&i nha cung cdp dAu m6i la Cong ty Xang dAu Khu VlJC I- Cong ty TNHH M9t

thanh vien, H9i d6ng Quan tri Cong ty CP Xang dAu chdt d6t Ha N9i kinh trinh D~i h9i

uy quy€n cho HDQT Cong ty duqc thong qua cac hqp d6ng mua, ban, dAu tu, hqp tac

kinh doanh v&i Cong ty Xang dAu Khu VlJC I - Cong ty TNHH M9t thanh vien v&i t6ng

tri gia cac hqp d6ng l&n han 20% t6ng tai san cua Cong ty CP Xang dAu chdt d6t Ha

N9i.

HDQT Cong ty xin cam k~t chju mQi trach nhi~m phap ly tru&c phap lu~t va D~i

h9i d6ng c6 dong v€ tinh tuan thu phap lu~t cua cac hqp d6ng nay.

Kinh trinh D{li hvi tt6ng ca dong phe duy?t.

TM.HQI DONG QUAN TRJ

HFC C6ng ty c6 phan xang dau chat dot Ha N9i eonghimhcungniemtin

S6: 16 I TTr!HFC-HDQT

CQNG HOA xA HQI CH"U NGHiA VI~T NAM

D()c l~p- T\f do- H~nh phuc

Ha N9i, ngily 26 thang 03 niim 2018

TO TRiNH D~I HQI DONG CO DONG

Vlv: Sua i16i Biiu I? t6 chuc va ho{lt ilpng ciia Cong ty

Can cu:

- Lu(it Doanh nghi¢p s6 68/20 14/QH 13 ngay 26111120 14;

- Lu(it Chting khoim s6 70/2006/QHJJ ngay 29/06/2006;

- Lu(it sua a6i, bJ sung m9t s6 aiJu cua Lu(it Chting khocin s6 62/2010/QH12 ngay

24111/2010;

- Nghi dtnh s6 58/2012/ND-CP ngay 20/07/2012, Quy dtnh chi tiit va hu&ng dan thi

hanh m9t s6 aiJu cua Lu(it Chting khocin va Lu(it sua aJi, bJ sung m9t s6 diJu cua

Lu(it Chting khocin;

- Nghi dinh s6 60/2015/ND-CP ngay 26/06/2015 sua aJi, bJ sung m9t s6 aiJu cua Nghi

dinh sJ 58/2012/ND-CP;

- Thong tu s6 95/2017/TT-BTC ngity 2219/2017 cua B9 Tai chinh hu&ng dan m9t s6

aiJu cua Nghi afnh s6 71/2017/ND-CP quy dtnh vJ qucin tri c6ng ty cip d11-ng cho ccic

c6ng ty dc;zi chung.

- Nghi afnh s6 71/2017/ND-CP hu&ng dan vJ quim tri c6ng ty cip d11-ng a6i vai c6ng ty

dc;zi chung.

- Can cu DiJu l¢ tJ chuc va hoc;zt af}ng cua C6ng ty cJ phtm Xang dau Chdt a6t Ha Nf}i.

H()i dAng quan trj kinh trinh D~i h()i dAng ca dong v~ vi~c sfra dBi va bB sung Di~u l~ Cong ty nhtr sau:

Tren ca sara smit Di~u 1~ tf> chuc va ho~t d()ng cua Cong ty, H()i d6ng quan tri nh~n thdy m()t s6 di~u khoan te:ti Di~u 1~ t6 chuc va ho~t d()ng cua Cong ty dn duqc xem xet sua

d6i, b6 sung cho phil hqp v&i quy dinh t~i N ghi dinh 71/20 17/ND-CP va Thong tu

95/2017/TT-BTC.

N()i dung chi ti~t cac quy dinh sua d6i, b6 sung Di~u 1~ Cong ty duqc trinh bay t~i Ph1,1

1l,lc dinh kern To trinh nay. Cac quy djnh cua Di~u 1~ tf> chuc va ho~t d()ng cua Cong ty

duqc sua d6i, b6 sung se c6 hi~u h.rc ap d1,1ng tir ngay duqc D~i h()i d6ng c6 dong thong

qua.

Kinh trinh D~i h()i d6ng c6 dong xem xet thong qua.

Q.l.( :o.\...1 N G QU AN TR! "TICH

HFC C6ng ty c6 ph an xang dau chat dot Ha N9i Dong himh cung niem tin

C<)NG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI".E:T NAM

S6: 17 I TTr/HFC-HDQT B{)c l'p - T\f do - H~nh phuc

Ha N9i, ngizy 26 thcing 03 nam 2018

TO TRiNH D~I HQI DONG CO DONG

Vlv: Thong qua sira i/Ji Quy chi qulin tri Cong ty

Can cfr:

- Lwjt Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014;

- LutJ,t Chimg khocm s6 70/2006/QH11 ngay 29/06/2006;

- LutJ,t sua dbi, b6 sung m9t s6 diJu cua LutJ,t Chimg khoan s6 6212010/QH12 ngay

24/1112010;

- Nghi dinh s6 58/2012/NfJ-CP ngay 20107/2012, Quy dinh chi tiit va huang ddn thi

hanh m9t s6 diJu cua LutJ,t Chimg khoan va LutJ,t sua a6i, b6 sung m9t s6 aiJu cua

Lutjt Chimg khocin;

- Nghi dinh s6 60/2015/NfJ-CP ngay 26/06/2015 sua a6i, b6 sung m9t s6 diJu cua Nghi

dinh s6 58/2012/NfJ-CP;

- Thong tu s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017 cua B9 Tai chinh huang ddn m9t s6

aiJu cua Nghi dinh 7112017/NfJ-CP quy dinh vJ quan tri cong ty ap d¥ng cho cac

cong ty dt;zi chung.

- Nghi dinh s6 7112017/NfJ-CP huang ddn vJ quem tri cong ty ap d¥ng dbi vai cong ty

dr;zichung.

- Can cu DiJu l¢ t6 chuc va hor;zt d9ng cua Cong ty c6 phdn Xang ddu Chat a6t Ha N9i.

- Can cu Quy chi quem tri cua Cong ty c6 phdn Xang ddu Chat a6t Ha N9i.

Theo quy djnh t~i Di~u 7 Nghi djnh s6 7112017/ND-CP: H9i a6ng quem tri cong ty c6 trcich

nhi~m xay dvng Quy chi n9i b9 vJ quem tri cong ty va trinh fJr;zi h9i a6ng c6 dong thong

qua. Tren ca sa ni soat Quy ch~ qmin tri cong ty da duqc ban hanh ngay 11104/2014, H<)i

d6ng qmin tri da xay dlJilg cac n<)i dung sua d6i, b6 sung cho phil hqp v6i quy dinh t~i Nghi

dinh s6 7112017/ND-CP va Thong tu s6 95/2017/TT-BTC (Ban Dv thao duqc dinh kern Ta trinh nay) va kinh trinh f)~i h<)i d6ng c6 dong xem xet thong qua.

Cac quy dinh cua Quy ch~ quan tri cong ty se c6 hi~u lvc ap d\lng tir ngay duqc D~i h<)i

d6ng c6 dong thong qua.

Kinh trinh lJ{li hPi i/Dng en ilong xem xet thong qua.

HFC

Nl)i

C6ng ty co ph<~m xang d§u chat dot Ha N9i Dong Mnh cimg niem tin • S6: 18 I TTr/HFC-IIDQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI-.::T NAM

Dqc l'p - Tl! do - H~nh phuc

Ha N9i, ngay 26 thang 03 niim 2018

TO TRiNH

Vlv: Thay ilBi ten Cong ty

- Can cu Lwjt doanh nghi¢p s6 68/20 14/QH 13 ngay 26111120 14;

- Can cu DiJu !¢ t6 chuc va hof:lt dl)ng ciuJ C6ng ty cJ phim Xang d{JU Chdt a6t Ha

Nh&rn t~o thu~ 1qi cho qua trinh k~t nf>i v6i cac d6i tac, khach hang khi giao dich va

kinh doanh theo dinh huang phat tri€n cua Cong ty trong giai do~ rn6i, thu~ 1qi han

trong qua trinh tim ki~rn C<Y h<)i ddu tu, rna r<)ng thj tru(mg theo dinh huang phat tri€n b~n viing trong thai gian t6i.

H<)i d6ng quan tri Cong ty c6 phdn Xang ddu Ch~t d6t Ha N<)i kinh trinh D~i h<)i

d6ng c6 dong xern xet, thong qua vi~c d6i ten Cong ty c6 phdn Xang ddu Ch~t d6t Ha N<)i

nhu sau:

1. D6i ten Cong ty c6 phdn Xang ddu Ch~t df>t Ha N<)i thanh ten rn6i:

Ten Cong ty b&ng ti~ng Vi~t dv ki~n thay d6i: Cong ty c8 phin xang diu HFC

Ten Cong ty b&ng ti~ng Anh dv ki~n thay d6i: HFC Petroleum Join Stock Company

Ten Cong ty vi~t t~t dv ki~n: HFC

2. Do vi~c d6i ten Cong ty d~n d~n thay dfJi cac di~u khoan trong Di~u 1~ t6 chfrc va ho~t d<)ng cua Cong ty, theo d6, cac di~u khoan trong Di~u 1~ se duqc di~u chinh tuang frng.

Kinh trinh D~i h<)i d6ng c6 dong thong qua n<)i dung sua dfJi Di~u 1~ va uy quy~n cho

H<)i d6ng quan tri thvc hi~n cac thu tvc c6 lien quan.

Kinh trinh D{li hpi ttJng cJ ilong xem xet thong qua.