CONG HOA xA HOI cnuNGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - Hanh phuc

BIEN BAND~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

CONG TY CO PHAN T~P DoAN THEP TIEN LEN

Hom nay, vao Ilk 08 gio, ngay 20 thang 04 nam 2019, tai Toa nha di~u hanh Congty c6 phan Tap Doan Thep Ti€n Len s6 G4A, khu ph6 4, phirong Tan Hiep, Tp. Bien Hoa, . ~tinh D6ng Nai. D(;lihQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phan T~p Doan Thep Ti€n Len da diroc / ~('ti@nhinh.Tharnd\ld\lihoic064c6dongva ngiroi dai dien duoc uy quyen, chi@m'6\\:_,hrong c6 phan co quyen bieu quyet la 64.554.166 c6 phan, nrong irng voi 64,14% tren t6ng \-A:s6 100.650.621 c6 phan trieu t~p tham du dai hoi. ~

Nri dung D{li hri dang c6 dong gam nhiing van dJ sau:Tuyen b6 ly do va gi6'i thi~u thanh ph§n tham dV;

1. Dng Le Xuan S~c, d~i di~n Ban tAchirc d~i hQi;Giai thi~u va bi~u quy€t thong qua nhan Sl,lChu tich doan, ban thu k)T, ban ki~m tra

tu cach c6 dong, ban ki~m the bi~u quy€t cac nQi dung t(;lid(;lihQi.2. Dng Le Xuan S~c, d~i di~n ban ki~m tra to' cach cAdong;S6 luqng c6 dong va nguai dUQ'cuy quy~n tham dl,l d(;lihoi bao g6m: 64 c6 dong va

nguai d(;lidi~n duQ'c uy quy~n, chi€m s6 luqng c6 phfin co quy~n bi~u quy€t la 64.554.166c6 phfin, tucmg (mg vai 64,14% tren t6ng s6 100.650.621 c6 phfin tri~u t~p tham dl,l d(;lihoi.

Dl,la tren k€t qua ki~m tra tu each c6 dong, tinh d€n thai di~m hi~n nay, s6 luqngnguai tham dl,l D(;lihQi d(;lidi~n cho tren 51% s6 luqng c6 phfin co quy~n bi~u quy€t, dambao du di~u ki~n ti€n hanh D(;lihQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2019 thee quy dinh t(;likhoan 1 di~u 141 Lu~t doanh nghi~p s6 68/2017 IQH13 do Qu6c HQi khoa 13 nuacCHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;

3. Dng Le Xuan S~c d~i di~n ban tAchuc;- Trinh D(;lihQi bi~u quy8t thong qua "Chuang trinh d(;lihQi" va "Quy ch€ tham dl,l"

t(;lid(;lihQi.

Bi~uquyit thong qua:+ D(;libi~u d6ng y: 64.554.166 c6 phfin, b~ng 100% c6 phfin co quy~n bi~u quy€t t(;li

d(;lihQi;+ D(;li bi~u khong d6ng y: 0 c6 phfin, b~ng 0% c6 phfin co quy~n bi~u quy8t t(;lid(;li

hOi;

+ Dai bieu co y kien khac: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai daihoi'. ,4. Dng Le XU3n S~c d~i di~n ban ta chirc;

- Trinh dai hOi gioi thieu bfru "Chu tich doan"; "ban thu ky"; "ban kiem tra tu each c6dong" va "ban kiem the bieu quyet cac noi dung tai dai hoi"

Chu tich doan:

1) Ong Nguyen Manh Ha2) Ong Nguyen Van Quang3) Ba r.e Thi H6ng Li~u

Ban thu ky:

1) Ba Cao Thi Hoai Thu2) Ba Trfrn Ki~u T6 Linh

Ban kiem tra tu each c6 dong:

1) Ong Le Xuan S~c2) Ong Nguyen ViSt Nam3) Ong Phan Dinh Minh Hoai

Chu tich HDQTThanh vien HDQT, Pho TGDTruong ban kiem scat

~"I

Truong ban thu kyThanh vien

Truong banThanh vienThanh vien

Ban kiem the bieu quyet cac noi dung:

1) Ba Ngo Thi H6ng Van TruOng ban2) Dng va Duc Hai Thanh vien3) Dng Bui Kh~c Hung Thanh vien

Dl;\i hoi dff bi~u quySt thong qua danh sach nhan S\I neu tren v6i ty l~ 100%, Chutich doan, thu ky doan, ban ki~m tra tu cach c6 dong, ban ki~m the bi~u quySt.

Biiu quyit thong qua:+ Dl;\i bi~u d6ng y: 64.554.166 c6 phfrn, b~ng 100% c6 phfrn co quy~n bi~u quySt tl;\i

dl;\ihOi;+ Dl;\i bi~u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy~n bi~u quySt tl;\i dl;\i

hOi;+ Dl;\i bi~u co y kiSn khac: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy~n bi~u quySt tl;\i dl;\i

hQi;5. Ba Le Thi HAng Li~u, d~i di~n Ban ki~m smit;

a. Trinh dl;\ihOi "Bao cao giam sat ho~t dQng nam 2018 va phuO'ng hUOng, nhi~mV1} clla Ban ki~m soat nam 2019";

b. Trinh dl;\ihOi "Tir trinh (\fa chQn cong ty ki~m toan nam 2019";6. Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chll tich doan;

./ Trinh dl;\ihOi "Bao cao k~t qua ho~t dQng clla HQi dAng qmln tri nam 2018 vak~ ho~ch nam 2019";

2

Mot s6 chi tieu cu th~:

1. Doanh thu thuan va loi nhuan sau thue:" .Chi tieu Thuc hi~n J. Th\fC So vOik~Ke hoach SovOi

nam 2017 nam 2018 hi~n nam thuc ho~ch2018 hi~n 2018

2017Doanh thu thuan (*) 4.972 ty 4.725 ty 5.952 ty 119,71% 125,970Jc

Lei nhuan sau thue 346,7 ty 278,6 ty 86 ty 24,81% 30,870Jc

2. Co du tinh hinh tai san cua Cong ty:

Chi tieu tai chinh se ,c:._ S8 cu8i nam Chenh I~cho CUOInam2017 2018 (+ Tang)/(-Giam)

Ty dang Ty dang S8 ti~n (Ty %Tyl~dang)

Tai SaDngiin han 2.258 tY 2.234 ty -24 tY -1,06%

Ti~n va cac khoan 160 ty 89 ty -71 ty -44,38%nrong duong

DAunr tai ehinh ngan 5,7 ty 10 ty 4,3 ty +75,44%hl;ln

Cac khoan phai thu 609 ty 587 ty - 22 ty -3,61 %

Hang ton khc 1.477 ty 1.521 ty 44 ty +2,98%

Du phong giam gid (23 ry) (95 ry) 72 ty +313,04%hang t6n kho

Tai san ngan han khac 6 ty 28 ty 22 ty +366,67%

Tai san dai h~n 634 tY 613 tY -21 ty -3,31%'

Tai san e6 dinh 320 ty 363 ty 43 ty +13,44%

Chi phi xay d\ffig ca 64 ty 17 ty - 47 ty -73,44%ban da dang

DAu tu VaGcong ty lien 217 ty 198 ty -19 ty -8,76%k~t

TAng tai san 2.892 tY 2.847 ty -45 tY -1,56 %

3. Cadu v6n eua Cong ty:

Chi tieu tai chinh S8 cu8i nam S8 cu8i Dam Chenh l~ch(+ Tang)/(-Giam)

3

2017 2018 sa ti~n %Tyl~Ty dAng Ty dAng (Ty dAng)

NV phai tra 1.321 tY 1.238 tY -83 tY -6,28%NQ'vay ngan han 1.321 ty 1.236 ty -85 ty -6,43%

NQ'vay dai han 0,149 ty 1 ty 1 ty + 571,14%

Van chii sO'htru 1.571 tY 1.609 tY 38 tY +2,42%

V6n g6p cua chu sa htru 929,6 tY 1.021 ty 91,4 ty +9,83%

LQ'inhuan sau thue chua 548 ty 496 ty -52 ty -9,49%phan phoi

? 'J.2.892 tyTong nguon von 2.847 tY -45 tY -1.56%

4. Nang lire heat dong (hieu suAt su dung) tai san cua Cong ty:

Chi tieu Cach tinh Nam 2017 Nam 2018 (+1-)Hieu suat su dung DT Thu~n I Tong tai 1,72Ian/nam 2,07 lan/Nam Tangt6ng tai san sanHieu suat su dung tai DT Thuan I Tai san 13,66 lan/nam 17,43 lan/nam Tangsan c6 dinh c6 dinhVeng quay hang ton DT Thuan I Hang 3,31 lan/nam 3,97lanlNam Tangkho t6n khoVong quay von hru DT Thuan I Tai san 2,20 lan/nam 2,65 lan/Nam TangdQng chu sa huu ngan h~n

5. Ca c~u chi phi va ty trQng tren doanh thu:

Nam 2017 Nam 2018Ty dAng Ty dAng % Ty l~ so sanh tren doanh

Chi tieu tai chinh thu qua cae Dam

Nam 2017 Nam 2018

Doanh thu thuan 4.972 5.952Gia v6n hang ban 4.373 5.572 87,95% 93,62%Chi phi ban hang 61 64 1,23% 1,08%Chiphiquanly 54 118 1,09% 1,98%Chi phi tai chinh 78 101 1,57% 1,70%Trang do chi phi liii 80 93 1,61% 1,56%vay:

Chi phi khac 6 3 0,12% 0,05%

6. LQ'inhu~n va hi~u qua ho~t dQng:

4

Chi tieu kinh t~ Thuc hi~n K~ hoach Thuc hi~n Danh gia2017 2018 2018LQ'inhuan sau thue 346,7 ty 278,6 ty 86 ty TB

try suat loi nhuan tren/ Doanh thu 6,97% 5,90% 1,44% TB

try su~t IQ'inhuan tren IT6ng tai san 11,99 % 9,79% 3,02% TB

Ify suat IQ'inhuan tren IV on chu sa 22,07 % 17,32% 5,34 % TBIhfru(ROE)

7. K~ hoach kinh doanh nam 2019:

STT Chi tieu chinh Don vi tinh K~ hoach nam 2019

01 T6ng doanh thu Ty d6ng 4.725,00

02 LQ'inhuan sau thue Ty d6ng 102.10

03 Lai co ban tren c6 phieu f)6nglCP 1.014

04 Ty l~ liii co ban tren c6 phieu % 10.01

·1

)('{.<.J.

Dai h(>id6ng c6 dong uy quyen cho H(>id6ng quan tri chu d(>ngxem xet, quyet dinhviec di~u chinh k~ hoach kinh doanh nam 20 19 (neu c6) cho phil hQ'Pvoi tinh hinh thirc t~va thong bao d~n cac c6 dong k~ hoach dieu chinh qua website cong ty;

7. Ong Nguy~n Mgnh Hit, d~i di~n HQidAng quan trj;v' Trinh ac;dh9i "Tit trinh phan phai [(Ii nhu{i.n niim 2018 va ki hO{lch [(Ii nhu{i.n

niim 2019"

Bao cao k~t qua kinh doanh hQ'pnhit nam 2018:

• Doanh thu thuAn• Gia v6n hang ban• LQ'inhu~n tru6c thu~• LQ'inhu~n sau thu~• LQ'inhu~n sau thu~ duQ'c chi a• Liii cO'ban tren c6 phi~u

K~ ho~ch kinh doanh hQ'pnhit nam 2019:

5.952 ty d6ng5.572 ty d6ng115 ty d6ng86 ty d6ng85 ty d6ng

843 d6ng/c6 phi~u

• T6ng doanh thu• LQ'inhu~n sau thu~ TNDN• Liii cO'ban tren c6 phi~u

4.725,0 ty d6ng102,10 ty d6ng

1.014 d6ng/c6 phiSu

5

• Ty I~ Iffico ban tren e6 phieu 10,01%

Can cir VaGk~t qua heat d9ng san xu§.tkinh doanh nam 2018 va k~ hoach san xu§.tkinh doanh nam 2019, H9i d6ng quan tri trinh Dai h9i d6ng e6 dong rmrc ehia e6 rue tirIQ'inhuan sau thu~ nam 2018 va k~ hoach kinh doanh nam 2019 nhu sau:

- Trong nam 2018, HDQT dfftarn (rug e6 tire bang tien dot 1 nam 2017 voi ty I~ 5%(01 e6 phieu nhan 500 dong) thea danh sach eh6t ngay 05/01/2018 va C6 tire tra bang e6phieu dot 2 la: 10% (100 e6 phieu duoc nhan 10 e6 phieu) thea danh sach chot ngay29106/2018

- Phfin e6 tire bang tien con lai la: 5% (01 e6 phieu duoc nhan 500 dong) diroc chiaeho e6 dong sau dai h9i thuong nien nam 2019.

- V6'i k~t qua nhu tren, HDQT kinh trinh DHDCD nnrc chia c8 nrc nam 2018nlnr sau:

Ty I~e6 tue nam 2018 la: 10% tren v6n di~u I~,el,lth~:C6 tue b~ng ti~n la: 5% (01 e6 phi~u dUQ'enh~n 500 d6ng)

- C6 tue b~ng e6 phi~u la: 5% (100 e6 phi~u dUQ'enh~n 5 e6 phi~u)D~i h9i d6ng c6 dong uy quy~n eho H9i d6ng quan tri ehQn thai di~m thieh hgp

thl)"ehi~n vi~e eh6t danh saeh d~ chi tra eho e6 dong hi~n hiiu b~ng ti~n ho~e e6 phi~u theahinh thue m9t lfinho~e nhi~u lfinthea dung quy dinh eua Phap lu~t.

8. Dng Nguy~n M\lnh Ha, d\li di~n chti tich doan;./ Trinh dC;lih(ji "Til trinh phU'O'ngan phat hanh e6 phiiu di tra e6 tke eho e6 dong

hifn him"Sau khi xem xet cae quy dinh phap lu~t e6 lien quan, H9i d6ng quan tri kinh trinh

D~i hQid6ng e6 dong phuang an chi tra e6 rue b~ng e6 phi~u va niem y~t e6 phi~u chi trae6 rue, el,lth~ nhu sau:V~n d~ 1. Phuang an phat hanh them e6 phi~u tang v6n di~u l~ :a. PhU'ong an phat hanh:

]

'J,:~

~

- Logi e6phdu

- Ty I?ehi tra

- M?nh gia c6phdu

- Kh6i IU{J71gc6 phdu chi tra c6 tuc

C6 phi~u ph6 thong

5% tren e6 phi~u dang luu hanh

10.000 d6ng

Kh6i lUQ'llge6 phi~u chi tra e6 rue se b~ngkh6i lUQ'llge6 phi~u dang luu hanh t~i thaidi~m eh6t danh saeh nhan (x) vai ty l~5%. Tinh tren s6 IUQ'llge6 phi~u dang luuhanh hi~n t~i, s6 lUQ'llge6 phi~u dl)"ki~nphMhanh la: 5.032.531 e6 phi~u.

6

- T6ng gia tri chi tra c6 tire thea menh 50.325.310.000 danggia

- Nguon thuc hien Loi nhuan sau thu€ chua phan ph6i taithai diem 31112/2018.

Trong thai han 06 thang kS ill ngay k~tthuc DHDCD thirong nien nam 2019.

C6 dong hien htru,

Cong ty se phat hanh them c6 phieu moidS tang v6n di€u l~ thea ty l~nhu tren,

- Thai gian thuc hien

D6i tuong chi tra c6 ttrc

- Phuong thuc thuc hien

- Hinh thuc phdn phoi :

c6 dong co ten tai ngay chot danh sach sa hiiu cu6i cung se duoc nhdn c6 phieu ticviec chia c6 tuc nam 2018 voi tY I? 100:5 (tuong duong 5% s6 luang c6 phieu dangluu hanh), tuc la c6 dong co 100 c6 phieu tai ngay ch6t danh sach se duac nhdn them 5c6 phieu.

- Phuong an xu ly c6 phieu Ie:

c6 phdn du(/c nhijn tic vi?c phat hanh c6 phiiu dd tra c6 tuc se du(/c lam trim xu6nghang dan vi, vi dl;l:c6 dong A dang sa hfru 1.234 c6 phdn din thai didm ch6t danh sachc6 dong, s6 lu(/ng c6 phdn c6 dong A du(/c nhijn c6 tuc b{mg c6 phiiu du(/c xac dinhnhu sau: 1.234 x 5: (chia) 100 = 61,70 c6 phdn. Nhu vijy, c6 dong A se du(/c nhijn t6ngcQng la 61 c6 phdn, s6 c6 phdn Ie se bi huy.

LNL.--.;

- Cac hgn chi lien quan

Ngay sau khi dugc sv cheipthu~n cua Uyban ch(rng khoan nha nu6c (SSC), Trungtam luu ky ch(rng khoan Vi~t Nam (VSD)va So' giao dich ch(rng khoan TPHCM(HOSE).

C6 phi€u dung dS chi tra c6 ruc la cophi€u ph6 thong 1\f do chuySn nhugng.

h. Ml}c dich va k~ ho~ch sir dl}ng v8n sau khi chi tra c6 tIrc:ChuySn 19inhu~n sau thu~ chua phan ph6i dS tang s6 lugng c6 phi€u dang luu hanh

thong qua vi~c phat hanh c6 phi€u m6i dS tang v6n luu d9ng.? Ac. Uy quyen:

D<;lih9i dang c6 dong uy quy€n cho H9i dang quan tri triSn khai thvc hi~n phuangan chi tra c6 tilc b~ng c6 phi€u, Iva chQnthai diSm thich hgp dS ch6t danh sach c6 dong,Iva chQnt6 chilc tu veincling nhu ban hanh cac van ban lien quan va triSn khai tAtca cae

- Thai gian phdn ph6i c6 phiiu

7

cong viec lien quan theo dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep, DiSu l~ Cong ty va Phapluat vS clurng khoan va thi tnrong clnrng khoan.

vin d~ 2: Ti~p tuc niem y~t c6 phieu diroc phan phoi ill loi nhuan sau thue tai SaGiao dich Chung khoan TPHCM (HOSE) va dang ky c6 phieu moi phat hanh theo dungquy dinh phat hanh them.

9. Ong Nguy~n Manh Ha, d~i di~n chu tjch doan :Trinh dai h(Ji "Til trinh thu lao HfJQT va BKS ndm 2018 va ki hoach nam 2019

nhu sau:1. Thu lao HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2018 :

Tlnrc hien Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong nam 2018, mire thu lao cho cac thanhvien HQi d6ng quan tri va Ban kiem soat cua Cong ty C6 phan T~p Doan Thep Ti~n Lentrong nam 2018 nhu sau:

+ Chu tich HQi d6ng qm'm tri : 60.000.000 d6ng/nguai/thang x 1 nguai+ Thanh vien HQi d6ng qmin tri : 7.000.000 d6nglnguai/thang x 4 nguai+ Truang Ban ki~m soat : 7.000.000 d6nglnguai/thang x 1 nguai+ Thanh vien Ban ki~m soat : 5.000.000 d6ng/nguai/thang x 2 nguai

T6ng chi phi thiI lao cho HQi d6ng qwin tri va Ban ki~m soat nam 2018 la:1.265.878.000 d6ng trong d6:

+ ThiI lao cho HQi d6ng qm\n tri: 1.060.001.500 d6ng+ ThiI lao cho Ban ki~m soat : 205.876.500 d6ng

2. DS xuftt muc thiI lao d6i v6i HQi d6ng qw'm tri va Ban ki~m soat nam 2019 :2.1.Can cu vao muc thiI lao dff t~m chi nam 2018 va chi tieu k~ ho~ch nam 2019,

HQi d6ng qmin tri dS xuftt muc thiI lao k~ ho~ch nam 2019 nhu sau:+ Chu tich HQi d6ng quan tri : 30.000.000 d6ng/nguai/thang x 1 nguai+ Thanh vien HQi d6ng quan tri: 6.000.000 d6ng/nguai/thang x 4 nguai+ Truang Ban ki~m soat : 6.000.000 d6ng/nguai/thang x 1 nguai+ Thanh vien Ban ki~m soat : 4.000.000 d6ng/nguai/thang x 2 nguai2.2.D6i v6i thanh vien HDQT, BKS ho~t dQng theo hinh thuc kiem nhi~m:

Duqc huang luong, ph\! cftp, tiSn thuang va cac quySn lqi khac cua Cong ty;Duqc huang thiI lao theo quy dinh cua Cong ty.

2.3. D6i v6i thanh vien HDQT, BKS ho~t dQng chuyen trach:Khong duqc huang luong, ph\! cftp, tiSn thuang va cac quySn lqi khac cua Cong

')

.1Tl~]

ty;Duqc huang thiI lao theo quy dinh cua Cong ty.

2.4. Truang hgp k~t qua kinh doanh vuQ't k~ hO<;lch,HQi d6ng quan tri, ban ki~msoat va Ban diSu hanh Cong ty duqc trich 4% ph~n lqi nhu~n vuQ't k~ hO<;lchd~ chi thiI laob6 sung. Giao cho Chu tich HDQT phan ph6i s6 tiSn thuang tren va bao cao D<;lihQi d6ngc6 dong trong ky h9P g~n nhftt.

8

2.5.Milc thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, thanh vien BKS lit tnroc thuS. Cacthanh vien HDQT, thanh vien BKS chiu trach nhiem khai bao n9P thuS thu nhap ca nhanthea quy dinh cua Nha Niroc,

Gng Nguy~n Manh Ha, d~i di~n chii tjch doan d~ ngh] cac quy e6 dong bi~uquy~t thong qua cac v§n d~ sau :

Thir nh§t : Bao cao k~t qua hoat dQng ciia HQi dang quan tr] nam 2018 va k~hoach nam 2019.

Bi~u quyet thong qua:

+ Dai biSu d6ng y: 64.554.166 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyet taidai h9i;

+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai daihoi;

+ Dai bieu co y kien khac: 0 c6 phan, bang 0% c6 ph~n co quySn biSu quySt t~i d~ih9i;Ph~n biSu quySt tUng vAndS :

Thu hai : " Bao eao tai ehinh da ki~m toan da ki~m toan nam 2018";

Bi~u quyh thong qua:+ D~i biSu d6ng y: 64.554.166 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n co quySn biSu quySt t~i

d~i h9i;+ D~i biSu kh6ng d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quySn biSu quySt t~i d~i

h9i;+ D~i biSu co y kiSn khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n co quySn biSu quySt t~i d~i

h9i;Ph~n biSu quySt tUng vAndS :

Thu ba : Tir trinh phan phBi lQi nhu~n nam 2018 va k~ ho~eh lQi nhu~n nam2019Bi~u quyh thong qua:

+ D~i biSu d6ng y: 59.926.156 c6 ph~n, b~ng 92,82% c6 ph~n co quySn biSu quySt t~id~i h9i;

+ D~i biSu kh6ng d6ng y: 639.182 c6 ph~n, b~ng 1,0% c6 ph~n co quySn biSu quyStt~i d~i h9i;

+ D~i bi~u co y kiSn khie: 3.988.828 c6 phlln, b~ng 6,18% c6 phlln co quy€n bi~uquYStt~i d~i h9i;Ph~n biSu quySt tUng vAndS :

9

s)

·,

Thir nr : Tir trlnh plnrong an phat hanh cA phieu d~ tra cA tire cho cA dODghifD hituBiiu quyet thong qua:

+ Dai bieu dong y: 60.837.060 c6 phan, bing 94,24% c6 phan co quyen bieu quyet taidai hoi;

+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bing 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai daih9i;

+ Dai bieu co y kien khac: 3.717.106 c6 phan, bing 5,76 % c6 phan co quyen bieuquyet tai dai hoi;PhAnbieu quyet tung v.1nd~ :

Tlur Dam: Tir trlnh thu lao HDQT, BKS Dam 2018 va k~ hoach Dam 2019Biiu quydt thong qua:

+ Dai bieu d6ng y: 64.554.166 c6 phan, bing 100% c6 phan co quyen bieu quyet taidai hoi;

+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phAn,bing 0% c6 phAnco quy~n bi~u quy~t tl;lidl;lih9i;

+ Dl;libi~u co y ki~n khac: 0 c6 phAn,bing 0% c6 phAnco quy~n bi~u quy~t tl;lidl;lih9i;PhAnbi~u quy~t tUng v.1nd~ :

Thu sau : Bao cao giam sat ho~t dQDg Dam 2018 va phU'O'Dghmmg, Dhifm V\Iclla BaD ki~m soat Dam 2019Biiu quydt thong qua:

+ Dl;libi~u d6ng y: 64.554.166 c6 phAn,bftng 100% c6 phAnco quy~n bi~u quy~t tl;lidl;lih9i;

+ Dl;libi~u khong d6ng y: 0 c6 phAn,bftng 0% c6 phAnco quy~n bi~u quy~t tl;lidl;lih9i;

+ Dl;libi~u co y ki~n khac: 0 c6 phAn,bftng 0% c6 phAnco quy~n bi~u quy~t tl;lidl;lih9i;PhAnbi~u quy~t tUngv.1nd~ :

Thu bay : Tir triDh h!a ChQDCODgty ki~m toaD ki~m toaD cho Dam tai chiDhDam 2019";

Biiu quydt thong qua:

10

+ Dai bi~u d6ng y: 64.554.166 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bi~u quyet taidai hoi;

+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai daihoi;

+ Dai bieu co y kien khac: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai daihoi;

Phfrn bi~u quyet nrng vfrn d~ :

10. Ba Cao Th] Hoai Thu, d~i di~n ban thir ky;

Trinh du thao : Bien ban ella D~i hQi hQi dAng eAdong thuong nien 2019.

Biiu quyit thong qua:

+ Dai bieu d6ng y: 64.554.166 c6 phan, bang 100% c6 phan co quyen bieu quyct taidai hoi;

+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan co quyen bieu quyet tai d?ih<)i;

+ D?i bi€u co y ki~n khac: 0 c6 phfrn, bftng 0% c6 phfrn co quy~n biSu quy~t t?i d?ih<)i;

11. Ba Cao Thi Hoai Thu, d~i di~n ban thU' ky;Trinh d\l' thao : Quy~t dinh ella D~i hQi dAng eA dong thU'O'ng nien 2019.

Biiu quyh thong qua:

+ D?i bi~u d6ng y: 64.554.166 c6 phfrn, b~ng 100% c6 phfrn co quy~n bi€u quy~t t?id?i h<)i;

+ D?i bi€u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy~n biSu quy~t t?i d?ihOi;

+ D?i bi~u co y ki~n khac: 0 c6 phfrn, b~ng 0% c6 phfrn co quy~n bi~u quy~t t?i d?ih<)i;

12. TAng k~t va tuyen bB b~ m~e d~i hQi;./ Ong Nguy~n M?nh Ha, d?i di~n Chu tich doan len phat biSu b~ m?c D?i hoi;./ Bien ban nay g6m Ii trang, da: duQ'c dQc l?i truac D?i hOi cho tfrt ca cac c6 dong

thong qua truac khi b~ m?c D?i h<)i;./ D?i h<)id6ng c6 dong thuemg nien nam 2019 cua Cong ty c6 phfrn T~p Doan Thep

Ti~n Len b~ m?c vaG luc 12hOOngay 20104/2019.

BAN~~

11

Chi! Tich HElQTNGUYEN MANH HA