Hvitvaskingskonferansen 2017 Utfordringer for ...€¦ · Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang ! Verner viktige verdier The Globale Laundromate E24 –21.mars 2017

Verner viktige verdier

Hvitvaskingskonferansen 2017

Utfordringer for hvitvaskingsregimet

09.11.2017

Verner viktige verdierHvitvaskingskonferansen 2017

• Utfordringer og trussel

• Trendanalysen 2017

• MT- Rapportering og produksjon


Siktelsen omfatter 12 ulike punkter, hvorav «konspirasjon mot USA» er ett av punktene.

•De er også siktet for hvitvasking av penger, falske forklaringer og skatteunndragelse.

•I tillegg er de siktet for å ha unnlatt å registrere seg som utenlandske agenter i perioden 2006 til 2015. De to skal ha jobbet for partiet til den prorussiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.

•De to lobbyistene ha tjent flere titall millioner kroner på virksomheten som ble hvitvasket gjennom utenlandske selskaper, ifølge siktelsen.

Kjøpte luksuseiendommer og luksusvarer

Totalt skal lobbyistene ha fått 600 millioner kroner fra Ukraina, og hvitvasket summene gjennom selskaper på Kypros, Saint Vincent og Grenadinene, og Seychellene. Manafort er siktet for å ha hvitvasket nærmere 150 millioner kroner.

Siktelsen er detaljert i sin omtale av Manaforts økonomi. Blant annet fremgår det at han med penger fra selskap registrert på Kypros skal ha kjøpt en leilighet i området Soho på Manhattan i New York for rundt 2,85 millioner dollar.

Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang !


The Globale Laundromate

E24 – 21.mars 2017

Skatteparadiser !

Aftenposten 5. 11.2017

Foto Stockphoto/skjermdumper


Den mest alvorlige kriminaliteten !

Bergens tidene 7. september 2017

Myndighetene i Aserbajdsjan har sendt milliarder av kroner via banksystemet i Estland. Pengene har gått til mektige politikere, høytstående embetsmenn og innflytelsesrike mediefolk verden over.


Den mest alvorlige kriminaliteten !

53-åringen har gjort store avsløringer i arbeidet som journalist. Blant annet avslørte hun at Maltas energiminister og president Joseph Muscats stabssjef hadde hemmelige kontoer i Panama, og at de på denne måten skjulte penger de angivelig hadde mottatt i smøring fra Aserbajdsjan.

Dagbladet 19 oktober 2017Hun har også avslørt et kriminelt nettverk som har smuglet mange millioner Euro i drivstoff fra Libya til markeder i Europa.


Det treffer også Norge og banker i Norge



En av de største truslene mot vårt velferdssamfunn


Foto: Mariam Butt, NTB Scanpix

VG. 1.7 2017


Digitale/virtuelle valutaer !

Dagbladet 31. juli

Vinnik sto bak BTC-e, et sted for å veksle bitcoins. Påtalemakten i Nord-California mener han hvitvasket penger som stammet fra kriminalitet som datainnbrudd, ID-tyveri, svindel, korrupsjon og narkosmugling.

Ifølge anklagene «mottok» Vinnik og BTC-e de over 30 milliarder kronene i bitcoins og gjennomførte en rekke transaksjoner i USA uten å følge de riktige prosedyrene for å sikre seg mot nettopp hvitvasking og annen økokrim.


Terrorfinansiering/fremmedkrigere


Trusselvurdering PST juni 2017"vurderer som sannsynlige at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge"


Terrorfinansiering/fremmedkrigere

Ifølge Parker har MI5 avdekket og forhindret 20 terroraksjoner i Storbritannia de siste fire årene, noe som tilsier omtrent fem i året.

• Bare i første halvår i år ble det foretatt 379 terrorrelaterte pågripelser, opplyser Parker, som viser til at andre europeiske land – blant dem Frankrike, Belgia, Tyskland og Spania – har opplevd en tilsvarende økning i trusselnivået.

500 saker

• MI5 etterforsker nå over 500 terrorrelaterte saker, som involverer rundt 3.000 personer som er kjent for å tilhøre ytterliggående miljøer, opplyser Parker.

• Han frykter at mange likevel går under MI5s radar og viser blant annet til britiske fremmedkrigere som vender hjem etter å ha kjempet for IS i Syria og Irak.

• MI5 har nå 4.000 ansatte, men dette skal økes til 5.000 i løpet av få år, opplyser Parker.

• – Men det vil komme nye angrep, for dette er et fritt samfunn, et liberalt demokrati, og vi overvåker ikke alle hele tida. Vi ønsker heller ikke å leve i et samfunn som gjør det, sier Parker.



MT- rapportering 2011- 2016

• Hvem rapporterer?

• Type mistanke som blir rapportert

• Hvem blir rapportert?

• Gjengangere i hvitvaskingsregisteret

• Tidligere kjent for politiet?


Hvem rapporterer?


0 %0 %

0 %0 % 0 %

1 %

1 %1 %

1 % 1 %1 %

24 %

70 %

Pensjonskasser Postoperatører e-pengeforetak Verdipapirforetak mv.

Advokater m.fl. Meglere Revisorer Regnskapsførere

Forsikringsselskap Andre jf. Hv-loven §4 Forhandlere av gjenstander Virksomhet for betalingsformidling

Banker


Type mistanke som blir rapportert


0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016


Hvem blir rapportert?


Kvinne; 27,4%

Mann; 67,6%

Ukjent; 5%


Hvem blir rapportert?

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

Alder

2016

2015

2014

2013

2012

2011


Gjengangere i hvitvaskingsregisteret


Gjengangere:36 %

Ikke gjengangere64 %

Gjengangere


Tidligere kjent for politiet?


Kjent for politiet; 46,2%

Ukjent for politiet; 53,8%


MTR - Meldertype 2013 2014 2015 2016 2017

Advokater m.fl. 10 10 6 12 6

Andre jf. Hv-loven §4 55 48 44 102 163

Banker 3 169 3 971 3 390 6 260 4 840

e-pengeforetak 2 1 1

Forhandlere av

gjenstander 50 54 95 62 55

Forsikringsselskap 67 51 52 68 62

Meglere 16 38 45 134 337

Regnskapsførere 56 52 46 69 50

Revisorer 39 45 49 50 34

Verdipapirforetak mv. 7 6 10 9 5

Virksomhet for

betalingsformidling 804 1 518 976 2 013 2 099

SUM 4 273 5 795 4 714 8 779 7 653

MT-rapportering 2017 (per 06.11.2017)



Enheten for finansiell etterretning, ØKORKIM

Analyser knyttet til følgende områder:

• Grovt utroskap

• Grov korrupsjon

• Grovt underslag

• Grove bedragerier

o Muldyr

o CEO bedragerier

• Internettrelaterte overgrep mot barn

• Grove skatte og avgiftsunndragelser

• Grov arbeidsmarkedskriminalitet

• Grov menneskehandel

• Politiets informasjonsbehov knyttet til grov og alvorlig kriminalitet

Leveranser knyttet til prioriterte områder - 2017

• Terrorfinansiering

o Kredittmaksimering

o Radikalisering

o Risikodestinasjoner

o Fremmedkrigere

• Intensivering av nasjonalt og internasjonalt samarbeid

• Informasjonsutveksling


TV 2 - 25. april 2017

Rapportering - ikke et spørsmål om enten eller, men både og


[email protected]

23291405

Documents

Hvitvaskingskonferansen 2017 Utfordringer for ...€¦ · Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang ! Verner viktige verdier The Globale Laundromate E24 –21.mars 2017