7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

1/10

Data raportului: 19.5

IKEA ROMANIA SRL, CUI 17547941

CUPRINS ECONOGRAMA

Date de identificare Dosare in Justitie

Date de contact Datorii la Bugetele de Stat

Domenii de activitate Dosar ReCom

Informatii si grafice financiare Centrala Incidentelor de Plati

Informatii ANAF (Agenti economici inactivi / reactivati) Monitorul Oficial partea a IV-a

Buletinul Insolventei Marci inregistrate

DATE DE IDENTIFICARE

Nume: IKEA ROMANIA SRL

Cod Unic de Inregistrare: 17547941

Nr. Inmatriculare: J40/8161/2005

Stare firma MFINANTE: INREGISTRAT DIN DATA 03 MAY 2005

Platitor de TVA: DA

Operator Intracomunitar: DA

DATE DE CONTACT LISTAFIRME.RO

Adresa sediului social:BUCURESTI, SECTORUL 1, SOS.BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 42A, Et. 1, Cod postal013681 Localizare pe Google Ma

Telefoane fixe 021-407.45.00021-407.45.32

Telefoane mobile: 0746-694.532

Faxuri: 021-308.81.25

Emailuri: info@ikea.rooffice@ikea.ro

Persoane de contact: VLADISLAV LALIC

Websiteuri: http://www.ikea.rohttp://www.ikea.com

DOMENII DE ACTIVITATE

CAEN Principal 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic nmagazine specializate

CAEN Preponderent 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz casnic nmagazine specializate

INFORMATII FINANCIARE

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

2/10

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

3/10

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

4/10

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

5/10

MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV-A

Monitor Articol

4095 / 2013

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L. HOTARAREA NR. 2 din data de 15.02.2013 a adgenerale a asociatilor S.C. IKEA ROMANIA - S.R.L. Astazi, 15.02.2013, asociatii IKEA ROMANIA S.R.L., o societate comerciala romana cu raspundere limitata, cu sediul social in Romania, BucureSoseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42A, Spatiul Birouri, et. 1, sectorul 1, inregistrata in Registrul Comesub nr. J40/8161/2005, avand cod unic de inregistrare nr. 17547941 (denumita in continuare"Societatea"), respectiv: i. INGKA PRO HOLDING BV, societate comerciala olandeza, cu sediul soOlanda, 2333 CT Leiden, Bargelaan 20, inregistrata in Registrul Comertului din Haga, sub nr. 3318

(in continuare "IPHBV") legal reprezentata de administratorul persoana juridica INGKA HOLDING Bsocietate comerciala olandeza, cu sediul social in Olanda, 2333 CT Leiden, Bargelaan 20, inregistrRegistrul Comertului din Haga, sub nr. 33173748 pe deplin reprezentata de administratorii sai: dl. O

Anders Bertil Mikael si DI. Davidson Alistair Gregor, si ii. INGKA HOLDING EUROPE BV, societatecomerciala olandeza, cu sediul social in Olanda, 2333 CT Leiden, Bargelaan 20, inregistrata in RegComertului din Haga, sub nr. 33173841, (in continuare denumita "IHEBV") legal reprezentata deadministratorul persoana juridica INGKA HOLDING B.V., o societate comerciala olandeza, cu sedisocial in Olanda, 2333 CT Leiden, Bargelaan 20, inregistrata in Registrul Comertului din Haga, sub33173748 pe deplin reprezentata de administratorii sai: dI. Olsson Anders Bertil Mikael si dl. David

Alistair Gregor. Avand in vedere ca asociatii doresc sa (i) inlocuiasca 3 din administratorii Societatisa adauge noi obiecte secundare de activitate secundar de activitate ale Societatii; In prezenta asodetinand 100% capitalul social si constatand ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute de Legeasocietatilor comerciale nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, asociatii IPHBV si IHEBV auurmatoarele: I. Inlocuirea administratorilor societatii 1. Se aproba revocarea din functia de administ

ai Societatii, precum si descarcarea de gestiune, a urmatorilor administratori: Dl Mag. Rudolf Strocetatean austriac, nascut la data de 22 martie 1951, in Viena, domiciliat in Wiesenweg 22, 2105Oberrohrbach, Austria, identificat cu Pasaportul nr. P 2078420, emis de Bezirks HauptmannschaftKorneuburg, la data de 2 iulie 2007; Dl. Henrik Olshov, cetatean suedez, nascut la data de 19 ian1966, in L Harrie, domiciliat in Lerbergsvgen 80, SE 263 51 Hgans, Suedia, identificat prin pasanumar 52813483, emis de Autoritatile de politie din Districtul Skne, la data de 25 iulie 2006; Dl HHeinrich Schaefer, cetatean german, nascut la data de 3 februarie 1955, in Frankfurt Am Main, domin Carl Orff Weg 7, D-65812 Bad Soden, identificat prin pasaportul numar 4142336298, emis de StBad Soden am Taunus, la data de 2 iunie 2003. 2. Se aproba numirea urmatoarelor persoane in fude administrator persoana fizica a Societatii, pentru o perioada de patru ani: Dl. Vladislav LaIic,cetatean sarb, nascut la data de 22 septembrie 1969, in Belgrad, Republica Serbia, domiciliat inPalmoticeva 012, Stari Grad, Belgrad, Republica Serbia, identificat cu pasaportul nr. 008142861, eMup R Srbije Pu Za Grad Beograd, la data de 30 noiembrie 2009; Dl. Henrik Viktor Schnell, cetatesuedez, nascut la data de 19.03.1979, in Skogslyckan, domiciliat in Norra Skolgatan 29B 214 22 MSuedia, identificat prin pasaport cod SWE, numar 62152402, emis de Autoritatile de Politie din DistSkne, la data de 11.01.2008; DI. Antonius Johannes Maria Reijmers, cetatean olandez, nascut lde 20.03.1963, in Amterdam, domiciliat in Via Carlo Emanuele 9, 20052 Monza, Italia, identificat prpasaportul numar NNDDF55J6, emis de Consulul General Milano, la data de 20.10.2011. II. Modifobiectului secundar de activitate al societatii Se aproba prin prezenta modificarea obiectului secunactivitate in sensul adaugarii urmatoarelor coduri CAEN: CAEN 4532 - Comert cu amanuntul de paccesorii pentru autovehicule; CAEN 4743 - Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/videomagazine specializate; CAEN 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnmagazine specializate; CAEN 4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate; 4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate; CAE- Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in maspecializate; CAEN 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate. III. Sactualizeze actul constitutiv al societatii in raport de modificarile intervenite Conforrn prevederilor A(4) din Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990 republicata si subsecvent amendata, sa actualiz

Actul Constitutiv al Societatii in scopul de a reflecta schimbarile intervenite ca urmare a prezentei h

expres aratate la punctele I si II din prezenta hotarare. Astfel, vor fi modificate in mod corespunzatoarticolele 5.3, respectiv 12.3 din Actul Constitutiv al Societatii conform prezentei hotarari, celelalte ramanand neschimbate IV. Imputernicire Sa imputerniceasca societatea Reff & Asociatii SCA, socde avocatura romana, avand sediul in str. Nicolae Titulescu nr. 4 - 8, Cladirea America House, Aripetaj 3, birou 301, sectorul 1, Bucuresti, Romania, infiintata conform Deciziei Baroului nr. 1110/13.0prin oricare din avocatii sai, sa reprezinte Societatea in toate procedurile legate de inregistrarea prhotarari la Registrul Comertului, incluzand, fara a se limita la: sa semneze, in numeste si pe seamIPHBV, IHEBV sau a Societatii, toate documentele necesare in scopul indeplinirii prezentului mandinclusiv dar fara a se limita la Actul Constitutiv actualizat, orice decizie a Societatii, in scopul inregisla Registrul Comertului a operatiunilor descrise mai sus; depunerea si inregistrarea in numele Sola Registrul Comertului a modificarii mai sus mentionate, a Actului Constitutiv al Societatii, semnare

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

6/10

depunerea in acest scop a documentelor necesare, achitarea taxelor corespunzatoare, precum siretragerea dosarului depus daca este necesar; sa reprezinte Societatea in toate procedurile in fatRegistrului Comertului, a persoanei desemnate, a directorului institutiei precum si in fata oricareiautoritati, in toate procedurile legale, administrative sau de ozice alta natura legate de inregistrareamodificarilor mai sus mentionate, precum si sa renunte la dreptul apelarii deciziei de inregistrare aacestor mentiuni. Reff & Asociatii S.C.A. este imputernicita sa delege puterile conferite prin prezenhotarare. Puterile conferite Reff & Asociatii S.C.A. prin prezenta hotarare vor expira la momentulindeplinirii tuturor sarcinilor, inclusiv a tuturor formalitatilor necesare pentru asigurarea opozabilitatde terti a modificarii obiectului de activitate al Societatii. Prezenta hotarare a fost adoptata in confocu cerintele prevazute de legislatia romana in vigoare. Prezenta hotarare a fost redactata in 4 (patrexemplare originale in limba engleza si in limba romana. In caz de discrepante in interpretarea

prezentului document, versiunea in limba romana va prevala.

4095 / 2013

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de peTribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constiSocietatii Comerciale IKEA ROMANIA - S.R.L., cu sediul in Bucuresti sectorul 1, sos. Bucuresti-Plonr. 42A, Spatiul Birouri, etaj 1, inregistrata sub nr. J40/8161/2005, cod unic de inregistrare 1754794care a fost inregistrat sub nr. 83881 din 26.02.2013.

1080 / 2013

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L. HOTARARE a Adunarii Generale a Asociatilor IKEROMANIA - S.R.L. Astazi, 26.11.2012, Adunarea Generala a Asociatilor IKEA ROMANIA - S.R.L.,societate comerciala romana, cu sediul social in sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42A, Spatiul Birouri, et. sectorul 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/8161/CUI 17547941 (denumita in continuare "IKEA"), respectiv: INGKA HOLDING EUROPE B.V., o socu raspundere limitata infiintata si functionand in conformitate cu legile din Olanda, cu sediul socialLeiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda, inregistrata la Registrul Comertului de la Haga, avand numde inregistrare 33173841 (in continuare denumita "IHEBV") legal reprezentata de administratorulpersoana juridica INGKA HOLDING B.V., o societate comerciala olandeza, cu sediul social in Olan2333 CT Leiden, Bargelaan 20, inregistrata in Registrul Comertului din Haga, sub nr. 33173748 pereprezentata de administratorii sai: dl Olsson Anders Bertil Mikael si dl Davidson Alistair Gregor. PRO HOLDING B.V., o societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in conformitate cu din Olanda, cu sediul social in Leiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda, inregistrata la RegistrulComertului de la Haga avand numarul de inregistrare 33185726 (in continuare "IPHBV"), legalreprezentata de administratorul persoana juridica INGKA HOLDING B.V., o societate comercialaolandeza, cu sediul social in Olanda, 2333 CT Leiden, Bargelaan 20, inregistrata in Registrul Comedin Haga, sub nr. 33173748, pe deplin reprezentata de administratorii sai: dl Olsson Anders Bertil Msi dl Davidson Alistair Gregor. Constatand ca toate conditiile prevazute de lege si de Actul ConstituIKEA sunt indeplinite, hotaraste dupa cum urmeaza: 1. Sa majoreze capitalul social al IKEA de lavaloarea de 7.690.000,00 RON la 45.190.000,00 RON. Ambii asociati participa la cresterea capital

social al IKEA, prin aport in numerar, cu o suma totala de 37.500.000,00 RON, dupa cum urmeazaIHEBV va subscrie si plati suma de 35.625.000,00 RON; si IPHBV va subscrie si plati suma de1.875.000,00 RON. In consecinta, ca urmare a majorarii, capitalul social al IKEA, subscris si platit iintregime, va fi in valoare de 45.190.000,00 RON fiind impartit in 4.519.000,00 parti sociale, avando valoare nominala de 10 RON, detinute de asociati dupa cum urmeaza: (i) IHEBV detine 4.330.73sociale, avand fiecare o valoare nominala de 10 RON si valoare nominala totala de 43.307.310,00 reprezentand 95,83% din capitalul social al IKEA, respectiv participarea la profit si pierdere; si (ii) Idetine 188.269 parti sociale, avand fiecare o valoare nominala de 10 RON, in valoare nominala tot1.882.690,00 RON, reprezentand 4,17% din capitalul social al IKEA, respectiv participarea la profitpierdere. 2. In urma majorarii capitalului social si in baza dispozitiilor art. 204 (4) din Legea SocietaComerciale nr. 31/1990, republicata si modificata, sa actualizeze Actul Constitutiv al IKEA, prinmodificarea articolului 7 si articolului 8 care vor avea urmatorul continut: Articolul 7. Capitalul sociaSocietatii, integral subscris si varsat prin aport in numerar de catre Asociati este in suma de45.190.000,00 RON. Articolul. 8 - Parti sociale. Drepturi aferente partilor sociale 8.1. Capitalul soci

al Societatii este impartit in 4.519.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare, detindupa cum urmeaza: IHEBV detine 4.330.731 parti sociale, avand o valoare nominala de 10 RONfiecare, echivalent al valorii capitalului social de 43.307.310,00 RON, reprezentand 95,83% din capsocial al Societatii; si IPHBV detine 188.269 parti sociale avand o valoare nominala de 10 RON fiechivalent al valorii capitalului social de 1.882.690,00 RON, reprezentand 4,17% din capitalul sociaSocietatii." 3. Sa imputerniceasca SCA "Reff & Asociatii", avand sediul in bd. Nicolae Titulescu nr. "America House", aripa de est, etaj 3, sectorul 1, Bucuresti, Romania, infiintata conform Deciziei BBucuresti nr. 1110/13.03.2006, prin oricare dintre avocatii sai, sa reprezinte Societatea in toateprocedurile legale necesare pentru inregistrarea prezentei decizii la Registrul Comertului, incluzandfara a se limita la: semnarea in numele IHEBV, al IPHBV si al IKEA a tuturor documentelor necesscopul indeplinirii prezentului mandat, incluzand, dar fara a se limita la Actul Constitutiv actualizat,

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

7/10

decizie a IKEA in scopul inregistrarii la Registrul Comertului a operatiunilor descrise mai sus; depsi inregistrarea in numele IKEA la Registrul Comertului a modificarii mai sus mentionate, a ActuluiConstitutiv al IKEA, semnarea si depunerea in acest scop a documentelor necesare, achitarea taxecorespunzatoare, precum si retragerea dosarului depus daca este necesar; sa reprezinte IKEA inprocedurile pe langa Registrul Roman al Comertului, persoana desemnata sau Directorul RegistruRoman al Comertului, ori pe langa orice alte autoritati in orice proceduri administrative, juridice sauorice fel, legate de inregistrarea prezentei decizii, precum si sa renunte la dreptul apelarii deciziei dinregistrare a acestor mentiuni. Reff & Asociatii este imputernicita sa delege puterile conferite prinprezenta hotarare. Puterile conferite Reff & Asociatii S.C.A. prin prezenta hotarare vor expira la moobtinerii dovezii inregistrarii la Registrul Comertului a modificarilor mentionate. Prezenta hotarare aadoptata in conformitate cu cerintele prevazute de Actul Constitutiv al IKEA in vigoare. Prezentul

document a fost redactat in 3 (trei) exemplare, in limba engleza si in limba romana. In caz de discrein interpretarea prezentului document, versiunea in limba romana va prevala. "

1080 / 2013

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comertului de peTribunalul Bucuresti notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constiSocietatii Comerciale IKEA ROMANIA - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, sos. Bucuresti-Plnr. 42A, spatiul birouri, etaj 1, inregistrata sub nr. J40/8161/2005, cod unic de inregistrare 1754794a fost inregistrat sub nr. 43261 din 31.01.2013.

2148 / 2011

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L., Bucuresti ANUNT n conformitate cu prevederile nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, S.C. IKEA ROM- S.R.L., Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42A, sectorul 1, numarul de ordine n registrul comer40/8161/2005, cod unic de nregistrare 17547941 si o cifra de afaceri de peste 10 milioane lei, conca a depus sub numarul 122031A din data de 30.05.2011 la Administratia Finantelor Publice ContrMijlocii, copie de pe situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 1 ianuarie 2010 - 31 dece2010, nsotite de raportul auditorilor financiari. (28/2.120.957)

1064 / 2011

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L., Bucuresti HOTARRE a adunarii generale a asocIKEA ROMANIA - S.R.L. Asociatii IKEA ROMANIA - S.R.L., o societate romna cu raspundere limavnd sediul n Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42 A, et. 1, sector 1, Spatiul Birouri, Bucuresti, Rom

nregistrata la registrul comertului sub nr. J 40/8161/2005, cod unic de nregistrare 17547941(aSocietatea"), respectiv: INGKA PRO HOLDING B.V., o societate cu raspundere limitata si functio

n conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social n Leiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda,nregistrata la Registrul Comertului de la Haga avnd numarul de nregistrare 33185726 (aIPHBV"reprezentata de INGKA HOLDING B.V., n calitate de administrator, fiind reprezentata la rndul ei Thord Christer Thordson si Soren Hansen, n calitate de administratori, si INGKA HOLDING EUROB.V., o societate cu raspundere limitata nfiintata si functionnd n conformitate cu legile din Olandasediul social n Leiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda, nregistrata la Registrul Comertului de la H

avnd numarul de nregistrare 33173841 (aIHEBV"), legal reprezentata de INGKA HOLDING B.V.calitate de administrator, fiind reprezentata la rndul ei de dnii Thord Christer Thordson si Soren Hn calitate de administratori, n calitate de asociati ai societatii, detinnd mpreuna 100 % capitalul sal societatii (denumiti colectiv aAsociati"), au aprobat cu unanimitate urmatoarele hotarri, cu renunexpresa la orice formalitati de convocare, prevazute de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 scatre Actul Constitutiv al societatii: Hotarrea nr. 1 1.1. Asociatii aproba prin prezenta numirea dluiRoberto Francesco Monti, cetatean suedez, nascut la data de 3 decembrie 1963, n L.O. Broby, Sudomiciliat n Via del Quadrifoglio 29, 16011 Arenzano (GE), Italia, identificat prin pasaport suedez n45648303, emis de Ambasada Suediei n Roma, la data de 30 septembrie 2004, n functia deadministrator al societatii, ncepnd cu data prezentei hotarri. 1.2. Asociatii aproba numirea dlui RFrancesco Monti, n calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii. 1.3. PresedinConsiliului de Administratie este numit de adunarea generala a asociatilor si va putea fi revocat dinaceasta functie oricnd n timpul mandatului sau. Hotarrea nr. 2 2.1. Asociatii aproba numireaurmatoarelor persoane n calitate de directori ai societatii, ncepnd de la data prezentei hotarri: 2

Dl Dragan Skalusevic, cetatean srb, nascut la data de 20 mai 1964, n Belgrad, domiciliat n BelgVelisava Vulovica 1a, identificat prin Pasaportul nr. 007578403, emis de Ministerul Afacerilor InternRepublicii Serbia, la data de 2 iulie 2009. 2.1.2. Dl Alexandru Rusu, cetatean romn, nascut la dataoctombrie 1973, n Chisinau, Republica Moldova, domiciliat n Bucuresti, str. Berveni nr. 32, Romidentificat prin CI seria RT nr. 406858, emisa de SPCEP S1 biroul nr. 5, la data de 25.04.2006, codnumeric personal 1731026461556. 2.2. Societatea va fi reprezentata n mod valabil de doi directoractionnd solidar, n fata oricaror persoane fizice si entitati publice si private, incluznd nsa fara a limita la institutii de credit, companii publice sau private, instante de judecata, notari publici, avocatautoritati publice n vederea executarii oricaror plati, indiferent de valoarea acestora. 3.3. n temeiuprevederilor articolului 45 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, reprezentantii autorizat

nregistra semnaturile la registrul comertului competent. Hotarrea nr. 4 4.1. Asociatii aproba prin

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

8/10

prezenta actualizarea Actului Constitutiv al societatii n conformitate cu Hotarrile nr. 1-3 de mai suAceasta hotarre a fost redactata astazi, 20.01.2011, n limbile romna si engleza. 4.3. n caz deincertitudine, versiunea n limba engleza a prezentei hotarri va prevala. (17/2.013.392)

1064 / 2011

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L., Bucuresti NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerde pe lnga Tribunalul Bucuresti notifica, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actuconstitutiv al Societatii Comerciale IKEA ROMANIA - S.R.L., cu sediul n Bucuresti, SoseauaBucuresti-Ploiesti nr. 42 A, Spatiul birouri, et. 1, sector 1, nregistrata sub nr. J 40/8161/2005, cod u

nregistrare 17547941, care a fost nregistrat sub nr. 99927 din 10.03.2011. (18/2.013.393)

4741 / 2010

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L., Bucuresti DECIZIE a asociatului unic al BLUE BOIMOBILIARE - S.R.L. Asociatul unic al BLUE BOX IMOBILIARE - S.R.L., o societate romna curaspundere limitata, avnd sediul n soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42 A, et. 1, sectorul 1, Spatiul BBucuresti, Romnia, nregistrata la Registrului comertului sub nr. J 40/8161/2005, cod unic de nre17547941 (aSocietate"), respectiv: IKEA BALKAN - S.R.L., o societate romna cu raspundere limitavnd sediul n Bd. Unirii nr. 16, bl. 5A, sc. 1, et. 7, ap. 21, Bucuresti, sectorul 4, Romnia, nregistRegistrului comertului sub nr. J 40/12107/1991, cod unic de nregistrare 1590821 (aAsociatul unic"aIkea"), legal reprezentata de dnii Rudolf Stroissnig si Dragan Skalusevic, n calitate de mputernicconformitate cu procura din data de 15 februarie 2010 si cu hotarrea asociatului unic din data de 8aprilie 2010; a aprobat urmatoarele hotarri, cu renuntarea expresa la orice formalitati de convocarprevazute de Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 sau Cartea Funciara nr. 42910 a Sectorulumunicipiul Bucuresti, si avnd numarul cadastral 1679/21: -> apartamentul nr. 33, situat n Bd. Unibl. 7A, sc. 2, et. 3, sectorul 4, Bucuresti, compus din trei camere si dependinte, nscris n Cartea Funr. 42912 a Sectorului 4 din municipiul Bucuresti, si avnd numarul cadastral 984/33, si -> apartamnr. 13, situat n Bd. Unirii nr. 21, bl. 12, sc. A, et. 5, sectorul 4, Bucuresti, compus din trei camere sdependinte, nscris n Cartea Funciara nr. 42911 a Sectorului 4 din municipiul Bucuresti, si avndnumarul cadastral 3024/13. 1.3. n temeiul prezentei decizii si a proiectului de fuziune se va procedulterior la predarea-primirea activului si pasivului ntre Ikea si Societate. Hotarrea nr. 2 2.1. Asociaunic aproba schimbarea denumirii Societatii din BLUE BOX IMOBILIARE - S.R.L. n IKEA ROMANS.R.L., conform rezervarii de denumire nr. 223982, eliberata de Registrul Comertului de pe lngaTribunalul Bucuresti la data de 10 mai 2010. Hotarrea nr. 3 3.1. n conformitate cu prevederile art27 alineatul 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, Asociatul unic aproba schimbarea exercitiului final Societatii, astfel nct acesta va ncepe, n fiecare an, la data de 1 septembrie si se va termina lade 31 august, anul urmator. Hotarrea nr. 4 4.1. n urma fuziunii, capitalul social total al Societatii v7.690.000 RON, mpartit n 769.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare, detinudupa cum urmeaza: - Ingka Holding Europe B.V. va detine 768.231 parti sociale avnd o valoarenominala de 10 RON fiecare, echivalent al valorii capitalului social de 7.682.310 RON, ce reprezint% din capitalul social al Societatii, si - Ingka Pro Holding B.V. va detine 769 parti sociale avnd o vanominala de 10 RON fiecare, echivalent al valorii capitalului social de 7.690 RON, ce reprezinta 0,

capitalul social al Societatii. P A R T E A A I V - A PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONOMICI Anu(XX) - Nr. 4741 PUBLICATII ALE AGENTILOR ECONOMICI Marti, 23 noiembrie 2010 Hotarrea n5.1. Asociatul unic aproba prin prezenta actualizarea actului constitutiv al Societatii n conformitateHotarrile nr. 1-4 de mai sus. 5.2. Aceasta Decizie a fost redactata, n limbile romna si engleza, davocat Alexandru Cmpean, avocat colaborator n cadrul Wolf Theiss si Asociatii S.C.A., si semna

ntr-un numar de 9 (noua) exemplare, autentificate de catre dna Iulia Iordache, notar public n Bucu5.3. n eventualitatea oricarei discrepante ntre cele doua versiuni, versiunea n limba romna a prehotarri va prevala. 5.4. Patru (4) exemplare au fost eliberate Societatii, un (1) exemplar a fost deparhiva biroului notarial si patru (4) exemplare pentru cartea funciara. NCHEIERE DE RECTIFICAR452 anul 2010 luna septembrie ziua 08 la decizia asociatului unic al BLUE BOX IMOBILIARE - S.Rautentificata de acest birou notarial sub nr. 183/14.07.2010 Eu, Iulia Iordache, notar public, la solicpartilor din act privind completarea omisiunii strecurate n actul intitulat Decizia Asociatului Unic al BOX IMOBILIARE - S.R.L./Decision of the Sole Shareholder of Blue Box Imobiliare S.R.L., autentifacest birou notarial sub nr. 183 n data de 14.07.2010, n sensul ca, din eroare nu au fost mentiona

act datele complete de identificare ale celor doi asociati ai Societatii BLUE BOX IMOBILIARE - S.Rrezultati n urma fuziunii, respectiv Ingka Holding Europe B.V. si Ingka Pro Holding B.V., Analizndsi cererea respectiva, n temeiul art. 61 din Regulamentul de punere n aplicare a Legii nr. 36/1995notarilor publici, dispun: Se rectifica, la cerere, actul mai sus aratat, prin completarea paragrafului 4datele de identificare ale celor doi asociati ai Societatii BLUE BOX IMOBILIARE - S.R.L. (care se vulterior IKEA ROMANIA - S.R.L.), rezultati n urma fuziunii, respectiv completarea cu datele SocietIngka Holding Europe B.V. si cu datele Societatii Ingka Pro Holding B.V. Textul final, complet si coparagrafului 4.1. din act este urmatorul: 4.1. n urma fuziunii, capitalul social total al Societatii va fi d7.690.000 RON, mpartit n 769.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare, detinudupa cum urmeaza: -> Ingka Holding Europe B.V., o societate cu raspundere limitata nfiintata sifunctionnd n conformitate cu legile din Olanda, cu sediul social n Leiden, Bargelaan 20, 2333CT

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

9/10

Olanda, nregistrata la Registrul Comertului de la Haga, avnd numarul de nregistrare 33173841, detine 768.231 parti sociale avnd o valoare nominala de 10 RON fiecare, echivalent al valorii capsocial de 7.682.310 RON, ce reprezinta 99,9 % din capitalul social al Societatii, si -> Ingka Pro HolB.V., o societate cu raspundere limitata nfiintata si functionnd n conformitate cu legile din Olandasediul social n Leiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda, nregistrata la Registrul Comertului de la Havnd numarul de nregistrare 33185726, va detine 769 parti sociale avnd o valoare nominala deRON fiecare, echivalent al valorii capitalului social de 7.690 RON, ce reprezinta 0,1 % din capitalulal Societatii. Toate celelalte prevederi ale Deciziei Asociatului unic al BLUE BOX IMOBILIARE - S.mai sus aratate ramn nemodificate. Prezenta rectificare face corp comun cu nscrisul aDecizia

Asociatului Unic al BLUE BOX IMOBILIARE - S.R.L./Decision of the Sole Shareholder of Blue BoxImobiliare S.R.L.", autentificat de acest birou notarial sub nr. 183 n data de 14.07.2010, fiind redac

dactilografiata de BNP Iulia Iordache, din Bucuresti, n 9 (noua) exemplare originale, cte unul penfiecare exemplar original al Deciziei, pe fiecare exemplar original al Deciziei facndu-se mentiuneaaRectificat cu ncheierea nr. 452/8.09.2010". (1/1.862.567)

4741 / 2010

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L., Bucuresti NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerde pe lnga Tribunalul Bucuresti notifica, n conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actuconstitutiv al Societatii Comerciale IKEA ROMANIA - S.R.L., cu sediul n Bucuresti, sos.Bucuresti-Ploiesti nr. 42 A, et. 1, sectorul 1, nregistrata sub nr. J 40/8161/2005, cod unic de nregi17547941, care a fost nregistrat sub nr. 555922 din 1.11.2010. (2/1.862.568)

4741 / 2010

Societatea Comerciala IKEA ROMANIA - S.R.L., Bucuresti ACT DE RATIFICARE (aRatificarea")Subscrisa, IKEA BALKAN - S.R.L., o societate romna cu raspundere limitata, avnd sediul n BucBd. Unirii nr. 16, bl. 5A, sc. 1, et. 7, ap. 21, sectorul 4, Romnia, nregistrata la Registrului comertunr. J 40/12107/1991, cod unic de nregistrare 1590821, reprezentata de dl Dragan Skalusevic n cade director general (denumita n cele ce urmeaza aIKEA BALKAN"), dat fiind ca: (a) INGKA PROHOLDING B.V. este o societate cu raspundere limitata constituita si functionnd conform legilor dinOlanda, avnd sediul social n Leiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda, nregistrata la RegistrulComertului de la Haga, avnd numarul de nregistrare 33185726 (aIPHBV"). (b) INGKA HOLDINGEUROPE B.V. este o societate cu raspundere limitata constituita si functionnd conform legilor dinOlanda, avnd sediul social n Leiden, Bargelaan 20, 2333CT, Olanda, nregistrata la RegistrulComertului de la Haga, avnd numarul de nregistrare 33173841 (aIHEBV"). (c) MOARO TRADINGS.R.L. este o societate romna cu raspundere limitata, avnd sediul n Bucuresti, SoseauaBucuresti-Ploiesti nr. 42A, et. 1, Spatiul Birouri, sectorul 1, Romnia, nregistrata la Registrul Comesub nr. J 40/20879/2005, cod unic de nregistrare 18209434 (aMOARO"). (d) BLUE BOX IMOBILIAS.R.L. este o societate romna cu raspundere limitata, avnd sediul n Bucuresti, soseauaBucuresti-Ploiesti nr. 42A, et. 1, Spatiul Birouri, sectorul 1, Romnia, nregistrata la Registrul comesub nr. J 40/8161/2005, cod unic de nregistrare 17547941 (aBBI"). (e) IPHBV, IHEBV, IKEA BALKBBI si MOARO sunt membre ale grupului IKEA, IPHBV, IHEBV fiind societati-parinte ale grupului, i

IKEA BALKAN, BBI si MOARO fiind subsidiare ale societatilor-parinte. (f) La data de 15 februarie 2IPHBV si IHEBV, n calitate de asociati reprezentnd 100 % capitalul social al IKEA BALKAN, au aprocura purtnd apostila nr. 007194 (denumita n cele ce urmeaza aProcura") n vederea ndeplinicatre mandatari a unor operatiuni juridice printre care si semnarea tuturor documentelor privind fuzIKEA BALKAN cu MOARO si cu BBI, inclusiv hotarrile adunarilor generale ale asociatilor IKEA BAMOARO si BBI (denumite n continuare, n mod colectiv, aSocietatile Participante") prin care se apfuziunea ntre IKEA BALKAN, MOARO si BBI, si a actului constitutiv actualizat al BBI. (g) Mandatanumiti prin procura: dnii Rudolf Stroissnig, Dragan Skalusevic, Bertil Krister Mattsson si Frederik de(denumiti n cele ce urmeaza, colectiv, aMandatarii"), au fost mputerniciti de societatile-parinte alegrupului IKEA sa ncheie, prin semnatura comuna a oricaror doi (2) dintre Mandatari, toate documeprivind fuziunea Societatilor Participante, incluznd: (i) hotarrile adunarilor generale ale asociatiloSocietatilor Participante aprobnd fuziunea n principiu, (ii) hotarrile adunarilor generale ale asociale Societatilor Participante aprobnd fuziunea n conformitate cu articolul 246 alineatul (1) din Leg31/1990 privind societatile comerciale, si (iii) actul constitutiv actualizat al societatii absorbante, res

BBI. (h) La data de 8 martie 2010, IKEA BALKAN a devenit asociatul MOARO, detinnd 99,95 % dcapitalul social al acesteia, alaturi de BBI care detine 0,05 % din capitalul social al acesteia. (i) La d8 martie 2010, IKEA BALKAN a devenit asociatul unic al BBI, detinnd 100 % capitalul social al acPrin prezenta, IKEA BALKAN ratifica mandatul urmatoarelor persoane: 1. dl Rudolf Stroissnig, cetaaustriac, nascut la data de 22 martie 1951 n Viena, domiciliat n Wiesenweg 22, 2105 Oberrohrba

Austria, identificat cu pasaportul nr. P 2078420, eliberat de Bezirks Hauptmannschaft Korneuburg,de 2 iulie 2007; 2. dl Dragan Skalusevic, cetatean srb, nascut la data de 20 mai 1964 n Belgrad,domiciliat n Belgrad, St. Velisava Vulovica nr. 1a, identificat cu pasaportul nr. 007578403, eliberatMinisterul Afacerilor Interne al Republicii Serbia la data de 2 iulie 2009; 3. dl Bertil Krister Mattson,cetatean suedez, nascut la data de 19 august 1956 n Malmo St. Johannes, domiciliat n WassenaOlanda, identificat cu pasaportul nr. 62214709, eliberat de Ambasada Suedeza din Haga, la data d

7/22/2019 IKEA_ROMANIA_SRL_5771_19_5_2014

10/10

februarie 2008, si 4. dl Frederik de Jong, cetatean olandez, nascut la data de 15 noiembrie 1968 nPijnacker, domiciliat n Leiden, Olanda, identificat cu pasaportul nr. NTC KRD RR4, eliberat de Primorasului Leiden la data de 12 mai 2009; si atesta ca acestia au avut calitatea de mandatari ai IKEABALKAN pentru a ncheia, prin semnatura comuna a oricaror doi (2) dintre ei, n numele si pe seamIKEA BALKAN, toate documentele privind fuziunea Societatilor Participante, inclusiv fara a se limithotarrea adunarii generale a asociatilor MOARO din data de 8 aprilie 2010, privind aprobarea fuzSocietatilor Participante n principiu; 2. decizia asociatului unic al BBI din data de 8 aprilie 2010, praprobarea fuziunii Societatilor Participante n principiu; 3. proiectul de fuziune semnat n data de 30aprilie 2010; 4. hotarrea adunarii generale a asociatilor MOARO din data de 1 iulie 2010, privindaprobarea fuziunii Societatilor Participante; 5. decizia asociatului unic al BBI din data de 14 iulie 20privind aprobarea fuziunii Societatilor Participante, si 6. actul constitutiv actualizat al BBI, n calitate

societate absorbanta, semnat la data de 2 iulie 2010. Drept pentru care, IKEA BALKAN, prinreprezentantul sau autorizat, a semnat prezenta ratificare astazi, 14 septembrie 2010, n 4 (patru)exemplare, n limba romna si engleza. n eventualitatea oricarei discrepante ntre versiunea n limengleza si cea n limba romna, versiunea n limba romna va prevala n mod exclusiv. Redactat sautentificat de catre BNP Ioana Basescu, cu sediul n Bucuresti, soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-C1, sectorul 1, n 4 (patru) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru arhiva Biroului Notarial si 3 exemplare au fost eliberate partii. (3/1.862.569)

In total exista 31 inregistrari, insa sunt afisate doar ultimile10ordonate dupa data aparitiei lor descrescatoare.

Aceasta econograma a fost realizata cu aplicatia onlinewww.Econograf.ro.