Informe de Gestión Emcartago 2012

En el año 2023 EMCARTAGO E.S.P será una empresa con sentido social,

con un grupo humano competente y calificado que vela por su

crecimiento y estabilidad financiera que brinda servicios públicos

domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Energía con estándares de

calidad

Suministramos servicios públicos domiciliarios de acueducto,

alcantarillado y energía mediante una organización en mejora continua

contribuyendo al bienestar de nuestros usuarios.

“Nos comprometemos a realizar la gestión de nuestros procesos,

bajo un estilo de dirección enmarcado en lineamientos de calidad y

mejora continua, con un talento humano calificado, recursos

tecnológicos y de infraestructura adecuados a las necesidades y a

la capacidad financiera; actuando bajo directrices legales y de

responsabilidad social, atendiendo de manera oportuna los

requerimientos de nuestros usuarios.”

• ESTILO DE DIRECCIÓN

• CALIDAD

• RECURSO HUMANO

• INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

• REQUISITOS LEGALES

• RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

• BUENA ATENCIÓN

• SOLIDEZ FINANCIERA

OBJETIVO GENERAL DE EMCARTAGO E.S.P

Recuperar de la mano de sus clientes internos y externos la confianza en la

gestión pública y el bienestar social, impulsando una gestión eficiente,

transparente, competitiva y moderna dentro de un marco de participación

activa, generando sostenibilidad ambiental, permitiendo avanzar en el logro

de la visión 2023 de la entidad, humanizando la gestión administrativa con

legítimos procesos de inclusión.

COMO RECIBIMOS A EMCARTAGO E.S.P

a Diciembre 31 de 2011

Normatividad

Gestión Ambiental

Comercialización de Energía

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES EXTERNA

Variables Ponderación Max. Ponderado

(A) Evaluación

Resultado

Ponderado (B) B/A Interpretación

Administrativa 15% 0.60 1.8 0.3 50.0% DEFICIENTE

Prestación del

Servicio de Calidad 70% 2.80 1.7 1.2 42.9% DEFICIENTE

Financiera 15% 0.60 1.7 0.3 50.0% DEFICIENTE

TOTAL 100% 4.00 1.8 45.0% DEFICIENTE

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

ADMINISTRATIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD

FINANCIERA

Series1 1,8 1,7 1,7

EVAL

UACI

ÓN

Necesidad de mejorar la Atención a los Usuarios

Necesidad de Normalizar usuarios fraudulentos

Necesidad de mejorar los sistemas de distribución de energía y redes de acueducto

y alcantarillado

Reducir el Alto nivel de endeudamiento

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES INTERNAS

Variables Ponderación Max. Ponderado

(A) Evaluación

Resultado

Ponderado (B) B/A Interpretación

Administrativa 15% 0.60 2.1 0.3 50.0% DEFICIENTE

Prestación del

Servicio de Calidad 70% 2.80 1.8 1.3 46.4% DEFICIENTE

Financiera 15% 0.60 1.6 0.2 33.3% DEFICIENTE

TOTAL 100% 4.00 1.8 45.0% DEFICIENTE

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

ADMINISTRATIVA PRESTACIÓN DELSERVICIO DE

CALIDAD

FINANCIERA

Series1 2,1 1,8 1,6

Eva

luac

ion

SÍNTESIS DE LA SITUACION ENCONTRADA A DICIEMBRE 31 DE

2011

Emcartago E.S.P presenta una situación DEFICIENTE en todos los aspectos , resaltandose la

necesidad de implementar nuevas estrategias totalmente diferentes de las que se han llevado

a cabo ya que estas no han alcanzado los logros esperados.

Se encontraron fallas en las 3 dimensiones (Administrativa, Financiera y Técnica ) ubicandose

a la Dimensión Financiera como la más critica lo cual no permite que la empresa presente

avances significativos en aspectos técnicos y administrativos por ausencia de recursos

financieros.

DIAGNOSTICO RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

Niveles Puntajes

Mínimo Máximo

Nivel de Fortalecimiento 2.51 3.00

Nivel de Mejoramiento 2.00 2.50

Nivel de Alerta 1.51 2.00

Nivel Critico 1.00 1.50

ANÁLISIS DE EVALUACIÓN RES VALORACIÓN

Para Emcartago E.S.P. es el momento de estructurar y consolidar sus prácticas

de RSE de forma integral, construyendo una posición competitiva más

significativa que permita asegurar un posicionamiento relevante dentro de las

empresas del sector contribuyendo al desarrollo económico y social de la

región y del país.

2,47

DEUDAS RECIBIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

OBLIGACIONES EXIGIBLES

CONCEPTO VALOR

Cuentas x Pagar y Reservas de Apropiación 13,169,826,023

Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros) 2,408,080,012

Impuestos ( DIAN ) 879,716,000

Deudas Sector Financiero (Incluye Capital e Intereses) Bancos 15,069,690,184

Leasing 1,647,834,216

Cuentas por Pagar Laborales (Con Funcionarios Emcartago) 1,983,400,295

Cuotas Partes de Mesadas Pensionales por pagar 2,220,497,828

Obras de Cofinanciación ( Deudas con la Nación, por aportes en proyectos ) 552,830,250

VALOR TOTAL $ 37,931,874,808

ESTUDIO DE NECESIDADES QUE SOPORTAN LAS

METAS DEL PLAN ESTRATEGICO 2012-2015

Se desarrollaron mesas de trabajo con los funcionarios de EMCARTAGO ESP del

Nivel Directivo y con representantes de la Comunidad, Proveedores, usuarios y

SINTRAEMSDES con el fin de determinar las necesidades de Inversión en

infraestructura técnica, en las areas administrativas, financiera y de

Responsabilidad Social.

Como resultado se determinó que EMCARTAGO ESP requiere mejorar en lo

técnico, administrativo, financiero y de responsabilidad social por lo que se

definieron los programas y proyectos necesarios y prioritarios que sustentan el

PLAN ESTRATEGICO y PLAN DE AJUSTE FISCAL, FINANCIERO Y

ADMINISTRATIVO de tal forma que se logre en el mediano plazo el equilibrio

financiero, pilar fundamental para los demas aspectos.

• Elaboración del Plan financiero 2012-2016 y la proyeccion situacion fiscal a diciembre 31 de 2012.*

• Elaboración del PLAN DE AJUSTE FISCAL Y FINANCIERO 2012-2016

• Formulación y Estructuración del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS para 2013 en alineacion con

Depto Presupuesto y Oficina de Costos quien realizó los respectivos calculos siguiendo los lineamientos del

PLAN FINANCIERO

Lo anterior siguiendo los lineamientos de la Contraloría Departamental del Valle en Auditoria practicada a las

vigencias 2009-2010 los cuales corrigen el Hallazgo No. 32 el cual se refiere a :

“Los escenarios financieros no se proyectan bajo una técnica depurada”

• Proyección de los ingresos mediante una técnica de proyección financiera y teniendo en cuenta los

componentes tarifarios tanto en acueducto, alcantarillado y energía.

• Proyección de los gastos teniendo en cuanta no superar los ingresos disponibles, racionalizando el gasto

de funcionamiento y tratando de mejorar el nivel de inversión.

PLANEACION FINANCIERA

PLAN FINANCIERO 2013-2016

CONSOLIDADO 2013 - 2016

DESCRIPCIÓN I N G R E S O S

2013 2014 2015 2016

Ingresos Operacionales 63,182,408,677 62,118,419,221 64,461,035,749 67,163,446,253

Ingresos No Operacionales 466,200,000 536,130,000 643,356,000 689,421,000

TOTAL INGRESOS 63,648,608,677 62,654,549,221 65,104,391,749 67,852,867,253

DESCRIPCIÓN G A S T O S

2013 2014 2015 2016

Gastos de Funcionamiento y Operación racionalizado 52,943,598,957 51,152,293,744 52,748,322,556 56,846,745,735

Gastos Servicio Deuda 3,798,962,962 3,073,399,353 1,965,301,709 1,011,308,393

Gastos de Inversión 2,200,000,000 2,344,000,000 2,476,400,000 2,624,400,000

TOTAL GASTOS 58,942,561,919 56,569,693,097 57,190,024,265 60,482,454,128

Ahorro Operacional / Déficit Operacional 4,706,046,758 6,084,856,124 7,914,367,484 7,370,413,125

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE AJUSTE FISCAL,

FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EN 2012

Restablecer la Solidez Económica y Financiera de Emcartago E.S.P

Estrategias Y Actividades Programadas Para Lograr Mejorar La Situación Financiera De Empresas Municipales De Cartago Emcartago E.S.P

Acción Meta 2011 2012 Variación Real

1.1 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS Aumentar En 6.31% 52,146,273,473 56,391,996,637 4,245,723,164 7.53%

1.1.1 Ingresos Operacionales Aumentar En 5.80% 50,233,506,737 54,439,227,574 4,205,720,837 7.73%

1.1.1 Ingresos No Operacionales Aumentar En 0,51% 1,912,766,736 1,952,769,063 40,002,327 2.05%

1.2 RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO Disminuir En 9,97% 68,538,119,863 50,735,397,778 - 17,802,722,085 -35.09%

1.3 MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA Mejorar En 50% 14,352,054,676 8,037,310,460 56.00%

1.4 IDENTIFICACIÓN Y SANEAMIENTO DE

PASIVOS Pagar El 45,71% 37,931,874,808 33,800,160,912 - 4,131,713,896 -12.22%

Meta 2011 2012 Variación Real

2.1 LA REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1.1 Diagnóstico, Propuesta e Implementación

de la Reorganización Administrativa 1 0 1 100% 100%

2.1.2 Estrategia de Implementación de la

Reorganización administrativa 1 0 1 100% 100%

EMCARTAGO E.S.P adelantó en el 2012, un proceso de Modernización Institucional el cual comprende la actualización,

Implementación y diseño Institucional de Planta de Cargos, Escala Salarial y Manual de Funciones, dando cumplimiento al Decreto

785 de 2005, dicho documento se presentó ante la Junta Directiva de la Empresa en Enero de 2013, para su aprobación e

implementación.

COMPROMISOS

2011 % Particip. 2012 % Particip. Variación

GASTOS 68,538,119,863 98.42% 50,735,397,778 79.41% 17,802,722,085

Programación Abono a Bancos 1,102,773,385 1.58% 6,395,298,584 10.01% -5,292,525,199

Programación Abono Deuda Otros Años - 0.00% 6,761,320,804 10.58% -6,761,320,804

TOTAL COMPROMISOS 69,640,893,248 100.00% 63,892,017,166 100.00% 5,748,876,082

PAGOS

2011 % Particip. 2012 % Particip. Variación

GASTOS 61,732,731,980 98.25% 43,863,292,553 80.70% 17,869,439,427

Pagos a Bancos 1,099,625,708 1.75% 5,924,119,850 10.90% -4,824,494,142

Pagos Deuda Otros Años - 0.00% 4,566,695,020 8.40% -4,566,695,020

TOTAL PAGOS 62,832,357,688 100.00% 54,354,107,423 100.00% 8,478,250,265

ANÁLISIS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

CONFORMACIÓN PLANTA Y TIPO DE VINCULACIÓN

Año Libre Nombramiento Contrato Fijo Posesionados Aprendiz Sena Total

Recibido Dic. 31 de

2011. 22 266 75 12 375

ENERO 2013 22 234 74 14 344

ACLARACION. El 31 de Diciembre de 2011 se renovaron automáticamente 40 contratos de personal de

la Administración anterior.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Libre Nombramiento Contrato Fijo Posesionados Aprendiz Sena Total

DIC. 31 DE 2011. Enero 2013

Se disminuyó

la nómina el

11% para el

año 2013.

DEUDAS 2011-2012

Detalle Saldo A

Dic-31-2011 Incremento Abonos

Saldo A

Dic-31-2012

TOTAL DEUDAS 14,373,547,978 7,508,473,653 10,577,843,211 11,304,178,420

Cuentas x Pagar y Reservas de Apropiacion 13,169,826,023 - 4,566,695,020 8,603,131,003

Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros ) 1,203,721,955 7,508,473,653 6,011,148,191 2,701,047,417

OTRAS DEUDAS 23,558,326,830 7,721,390,929 9,718,514,007 21,561,203,752

Deuda ( Cartagüeña, Diselecsa, y Otros ) 1,204,358,057 721,133,791 483,224,266

Impuestos ( DIAN ) 879,716,000 1,852,033,423 2,731,749,423

Deudas Sector Financiero ( Bancos ) incluye intereses 16,717,524,400 1,641,501,726 5,924,119,850 12,434,906,276

Cuentas por Pagar a Funcionarios ( empleados Emcartago ) 1,983,400,295 4,227,855,780 2,520,430,116 3,690,825,959

Mesadas de Funcionarios Jubilados en Otras Entidades y

trabajaron en Emcartago 2,220,497,828 - - 2,220,497,828

Obras de Cofinanciación ( Deudas con la Nación, por aportes en

proyectos ) 552,830,250 552,830,250 -

TOTAL DEUDAS REPORTADAS Y NO REPORTADAS 37,931,874,808 15,229,864,582 20,296,357,218 32,865,382,172

ASUNTOS PENDIENTES QUE PUEDEN AFECTAR LA

SITUACIÓN FINANCIERA DE EMCARTAGO E.S.P

Asuntos Pendientes que Pueden Afectar la Situación Financiera de Emcartago E.S.P

Detalle Saldo A

Dic-31-2011 Incremento Abonos

Saldo A

Dic-31-2012

Demandas 7,434,000,000 - - 7,213,000,000

Riesgo Alto 6,357,000,000 685,000,000

Riesgo Medio 948,000,000 6,438,000,000

Riesgo Bajo 129,000,000 90,000,000

Bonos Pensionales 2,561,730,527 3,794,157,860

Total Asuntos Pendientes 9,995,730,527 - - 11,007,157,860

Total Deudas y Asuntos Pendientes 47,927,605,335 16,164,643,322 20,296,357,218 44,807,318,772

SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE DEL 2012

Concepto Parciales Totales

Recaudo De Ingresos 54,972,475,232 A 54,972,475,232

Recaudos Por Servicios Públicos 50,028,762,246

Recaudos Por Otros Ingresos 4,943,712,986

Gastos De 2012 Y Algunos Asumidos De Años Anteriores 63,892,017,166 B 63,892,017,166

Saldos Contratos O Compromisos Adquiridos (Sin Facturar) 1,065,992,780

Saldos De Bienes Y Servicios Recibidos (Facturados) 8,471,916,963

Pagos Totales Efectuados En El 2012 54,354,107,423

Resultado Presupuestal De La Vigencia 2012

( A - B ) -8,919,541,934

Saldo Ant Pagos Saldo Final

Total De Pagos Efectuados En 2012 54,354,107,423

De Vigencias 2011 Hacia Atrás 6,761,320,804 4,566,695,020 2,194,625,784

Deudas Con Los Bancos 6,395,298,584 5,924,119,850 471,178,734

Abonos a Deudas de Vigencia 2011 y Anteriores 13,156,619,388 10,490,814,870 2,665,804,518

Pagos De Vigencia 2012 ( Sin Pagos De Deudas

De Vigencias Y De Bancos ) 43,863,292,553

SIMULACIÓN DE SITUACIÓN PRESUPUESTAL SIN INCLUIR REGISTRO Y PAGO DE DEUDAS A Diciembre de 2012

EJECUCIÓN DE INGRESOS 54,972,475,232 C 54,972,475,232

Recaudos por Servicios Públicos 50,028,762,246

Recaudos Por Otros Ingresos 4,943,712,986

Ejecución de Gastos Totales 2012 Deudas

Proveedores 2011 Deudas Bancos D 50,735,397,778

Total Gastos 63,892,017,166 6,761,320,804 6,395,298,584 50,735,397,778

Total Ordenes de Pago 9,537,909,743 6,761,320,804 6,395,298,584 -3,618,709,645

Total Pagos 54,354,107,423 4,566,695,020 5,924,119,850 43,863,292,553

RESULTADO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2012 - SIN ASUMIR DEUDAS DE 2011 Y AÑOS ANTERIORES ( C - D ) 4,237,077,454

SUBTOTAL DEUDAS DE 2011 Y AÑOS ANTERIORES ASUMIDAS EN LA VIGENCIA 2012 -13,156,619,388

RESULTADO FISCAL PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2012 -8,919,541,934

COMPRA MEDIDORES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

LÍNEAS TELEFÓNICAS

Concepto 2011 2012 Aumento o Disminución %

Equipos de medida servicio acueducto 1,320 2,300 74.2

Equipos de medida servicio energía 240 1,155 381.3

Total 1,560 3,455 121.5

-

1.000

2.000

3.000

20112012

Equipos de medida servicio acueducto

Equipos demedida servicioacueducto

-

500

1.000

1.500

Equipos de medida servicio energía

Equipos demedidaservicioenergía

2011 2012

Concepto 2011 2012 Ahorro %

Consumo

Telefónico 49,608,189 38,102,270 11,505,919 -23.19

$ -

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

Descuento en las líneas telefónicas

2011

2012

CONTROL DEFRAUDACIÓN FLUIDOS

La Oficina de Cartera desde el mes de agosto 2012, implemento el procedimiento defraudación de fluidos el cual

consiste en reportar a la Oficina de Normalización de Servicios, los predios que se encuentran conectados

fraudulentamente para que se inicie denuncia ante la Fiscalía, esta actividad viene dando muy buenos resultados en la

recuperación de cartera vencida.

Se reportaron 166 casos durante esta vigencia como se puede observar en el siguiente cuadro.

PREDIOS EN DEFRAUDACION

PERIODO CANTIDAD DEUDA

Ago-12 14 $ 12,418,105

Sep-12 41 $ 46,776,303

Oct-12 35 $ 45,227,770

Nov-12 24 $ 28,054,954

Dic-12 52 $ 70,966,200

TOTAL 2012 166 $ 203,443,332

AUSTERIDAD EN COMPRAS AÑO 2011-2012


Papelería y útiles de oficina 453,667,098 404,761,590 -10.78

Materiales obras civiles 337,577,336 42,254,076 -87.48

Materiales para la prestación del servicio de a y a 654,764,372 680,174,135 3.88

Productos químicos tratamiento agua 1,043,069,464 585,831,237 -43.84

Mantenimiento redes energía 745,260,909 497,949,852 -33.18

Mantenimiento parque automotor 80,541,592 222,592,773 176.37

Mantenimiento equipos de bombeo y plantas 103,122,602 122,970,644 19.25

Aseo y cafetería 22,021,944 23,169,174 5.21

Mantenimiento administrativo 67,042,653 28,800,817 -57.04

Dotación y equipos de seguridad industrial 249,098,648 203,665,722 -18.24

Total plan de compras 3,756,166,618 2,812,170,019 -25.13

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

Papelería y útiles deoficina

Materiales para laprestación del servicio de

a y a

Mantenimiento redesenergía

Mantenimiento equipos debombeo y plantas

Mantenimientoadministrativo

2011

2012

AUSTERIDAD EN COMPRAS AÑO 2012- PROYECTADO 2013


Papelería y útiles de oficina 404,761,589.70 200,000,000.00 -50.59

Materiales obras civiles 42,254,075.55 20,000,000.00 -52.67

Materiales para la prestación del servicio de a y a 680,174,134.76 518,750,921.00 -23.73

Productos químicos tratamiento agua 585,831,237.00 699,549,473.00 19.41

Mantenimiento redes energía 497,949,852.26 592,719,264.00 19.03

Mantenimiento parque automotor 222,592,772.57 85,000,000.00 -61.81

Mantenimiento equipos de bombeo y plantas 122,970,644.09 182,000,000.00 48.00

Aseo y cafetería 23,169,174.00 10,000,000.00 -56.84

Mantenimiento administrativo 28,800,817.32 30,000,000.00 4.16

Dotación y equipos de seguridad industrial 203,665,722.12 265,165,815.00 30.20

Total plan de compras 2,812,170,019.37 2,603,185,473.00 -7.43

-

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

700.000.000,00

Papelería yútiles de oficina

Materialesobras civiles

Materiales parala prestación

del servicio dea y a

Productosquímicos

tratamientoagua

Mantenimientoredes energía

Mantenimientoparque

automotor

Mantenimientoequipos debombeo y

plantas

Aseo ycafetería

Mantenimientoadministrativo

Dotación yequipos deseguridadindustrial

2012

2013

Dimensión Administrativa

Programa Sub. Programa Proyecto

Presupuesto

Proyectado

2012

Ejecutado

2012

Porcentaje de

ejecución 2012

Fortalecimiento

Institucional 01.1.1 Desarrollo

institucional, organizacional

y capacidad administrativa

moderna.

Capacitación 23,200,000 23,200,000 29%

Certificación del sistema integrado de gestión

de calidad y formación de auditores internos

de calidad

33,000,000 33,000,000 66%

Estudios

TOTAL ADMINISTRATIVA 56,200,000 56,200,000 43%

Certificación del SIGEM y formación de auditores internos de calidad

PLAN DE INVERSIONES DIMENSIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CALIDAD


Presupuesto

Programado 2012 Ejecutado 2012 Porcentaje de

ejecución 2012

Optimización de sistema de

acueducto

Optimización del sistema

de Bombeo

Optimización del sistema de

Bombeo 237,927,075 237,927,075 63%

Optimización PLANTA 1 y

2 Optimización PLANTA 1 y 2 8,842,181 8,842,181 2%

Reducción de pérdidas y

normalización del servicio de

acueducto

Reducción de pérdidas y

normalización del servicio

de acueducto

Control y Recuperación de

Perdidas de Acueducto 181,469,536 85,599,230 47%

TOTAL ACUEDUCTO 428,238,792 332,368,486 78%

Detección de acometida de acueducto a

predio en construcción y el cual se

encontraba sin matricula

Suministro e instalación de bomba.

Plan de Inversiones Dimensión Prestación del Servicio de Calidad


Presupuesto

Programado 2012 Ejecutado

2012

Porcentaje de

ejecución 2012

Reducción y control

de pérdidas de

energía

Control y recuperación de

pérdidas de energía Res CREG

172/2011


pérdidas de energía 411,761,208 403,089,673 53%

TOTAL ENERGÍA 411,761,208 403,089,673 98%

TOTAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO 840,000,000 735,458,159 88%

Revisiones de energía plan de perdidas Anomalía en medidor de Energía “Medidor

con puente”

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMADO 2012 EJECUTADO 2012 % DE EJECUCIÓN

Dimensión Prestación del Servicio De Calidad 840,000,000 735,458,159 88%

Dimensión Administrativa 130,000,000 56,200,000 43%

Dimensión Responsabilidad Social Empresarial 30,000,000 0 0%

Dimensión Financiera Según Avance de Ajuste Fiscal y Financiero

TOTAL EJECUCIÓN DIMENSIONES 1,000,000,000 791,658,159 79%

Se ejecutó el 79% de lo programado por la Administración Anterior en Presupuesto pero dada la situación financiera de la

Empresa solo se realizaron inversiones por la suma de $ 791.658.159 especialmente enfocadas a la redución de pérdidas

por fraude en los servicios de energía y acueducto.

Se destaca que si bien no se realizaron inversiones en el Plan Municipal de Aguas en 2012, la empresa desembolso una

suma considerable para abonar a deudas por este concepto la cual se detalla en el informe financiero.

IMPACTO DE LOS RECURSOS INVERTIDOS FRENTE A

LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

La instalación de dos bombas wortingthon,

ocho balineras y cuatro ejes impulsor para

reponer la motobomba del bombeo 2,

garantiza la continuidad en la captación de

agua y por ende un mejor servicio para toda

la ciudadanía cartagüeña.

Documentar de todos los procesos y

procedimientos , certificar auditores internos

de calidad permiten a Emcartago E.S.P

cumplir con los requerimientos exigidos en

la búsqueda de la certificación ISO 9001:

2008 en el procesos de comercialización de

energía.

AD

MIN

IST

RA

TIV

A Programa Descripción de la meta de resultado Línea Base Meta de resultado % Ejecución 31 dic 2012

Fortalecimiento

Institucional

Mejorar en un 69% las competencias y

habilidades de la gestión Pública. 100% 69% 1%

Implementar en un 90% actualizado los

procesos del sistema integrado de gestión

administrativa durante el cuatrienio.

30% 90% 74%

AC

UE

DU

CT

O

Optimización de sistema

de acueducto

Garantizar la continuidad del servicio 0 12 2

Garantizar cumplimiento normas de calidad del

producto 0 5 1

Reducción de pérdidas

y normalización del

servicio de acueducto

Rebajar el índice de pérdidas de agua hasta

llegar al 30% máximo permitido 35% 30% 37.6%

EN

ER

GÍA

Reducción y control de

pérdidas de energía

Rebajar el índice de pérdidas de energía hasta

llegar al 9.70% máximo permitido 20.54% 10.84% 27.44%

LAS METAS DE RESULTADO

ESTADO DE LOS CONTRATOS DE INVERSION 2012

Clase No. Contratista Valor Total Valor Ejecutado en

Actas

Saldo A Favor

Emcartago

Valor Pend.

X Ejecutar

Orden de servicio 7 Sistemas 2000 Consultores Ltda. $ 14,314,980 $ 14,314,980 $

-

Orden de servicio 35 INPEL S.A. $ 27,000,000 $ 2,046,115 $ 24,953,885 $

-

Suministro 2 Iluminaciones Gomez S.A.S. $ 178,895,768 $ 178,895,768 $

-


-


-

Suministro 5 Samuel Morales y Cia. S en C.S. $ 65,117,760 $ 29,552,160 $ 35,565,600 $

-

Suministro 7 MANCOFER S.A. $ 73,124,451 $ 73,124,451 $

-

Suministro 9 Soloindustrial Ltda. $ 104,802,624 $ 104,802,624 $

-

Prestación de

Servicios 4 INELMA LIMITADA $ 46,498,600 $ 46,498,600

$

-

Total $ 590,156,613 $ 529,637,128 $ 60,519,485 $ -

Total porcentaje 100.00% 89.75% 10.25% 0.00%

PRINCIPALES DIFICULTADES EN

LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN 2012

La principal dificultad encontrada en EMCARTAGO ESP para la ejecución de los proyectos

necesarios y programados fué la ausencia de proyectos formulados y completamente

sustentados ya que no existía el BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS lo que ha restado

aun mas la posibilidad de gestionar recursos del nivel nacional y departamental para mejorar la

infraestructura y fortalecer institucionalmente a EMCARTAGO ESP.

La no inclusión del Municipio de Cartago en el PDA (Plan Departamental de Aguas) el cual es

un requisito para la inscripcion y viabilizacion de proyectos en el nivel nacional

La ausencia de recursos financieros por el cumulo de deudas con el sector bancario,

contratistas, proveedores y terceros, entre otros; las cuales fueron priorizadas para evitar

sanciones y demas en contra de la empresa.

Indicadores 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta

Continuidad Acueducto 99% 99% 98% 99% 100% 100% 100% 100%

Cobertura Acueducto 98% 99.62% 97% 99.62% 98% 99.62% 95% 99.65%

Cobertura Alcantarillado 96% 97% 95% 97% 97% 97% 90% 97%

Índice de agua no contabilizada 36% 30.80% 35% 30.50% 36% 30.30% 38% 30%

Continuidad Energía 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cobertura Energía 97% 100% 94% 100% 99% 100% 99% 100%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

2009 meta 2010 meta 2011 meta 2012 meta

Continuidad Acueducto Cobertura Acueducto

Cobertura Alcantarillado

0%

10%

20%

30%

40%


Índice de agua no contabilizada

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%


Continuidad Energía Cobertura Energía

2,65

4,25

3,75

2,58

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2009 2010 2011 2012

IRCA

Indicador 2009 Meta 2010 Meta 2011 Meta 2012 Meta

IRCA 2.65 0 - 5 4.25 0 - 5 3.75 0 - 5 2.58 0 - 5

EMCARTAGO ESP ha estado en los ultimos 4 años dentro del rango permitido por el Ministerio de la Protección Social y

Ambiente y Desarrollo Territorial (0 a 5) para el Indice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA). Se resalta que en la vigencia

2012 se presentó una reducción notable del riesgo en 1.17 puntos, como lo confirma en el comunicado 20124100842691 del

7 de noviembre del 2012 de la SSPD.

ÍNDICE DE RIESGO EN LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA)

Nivel

Máximo

Permitido

de Riesgo

CARTA ACLARACIÓN AGUA APTA PARA EL CONSUMO

HUMANO PRODUCIDA POR EMCARTAGO E.S.P

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

CILI CIILI CILII CIILII CILIII CIILIII CIIILIII LIII

Min

uto

s

DES AÑO 2012

DES ADMISIBLE

DES: Duración Equivalente de los cortes de energía

Este indicador corresponde a la DURACIÓN en horas de todos los cortes de electricidad mayores a tres (3)

minutos

DURACIÓN DE LOS CORTES DE ENERGIA DEL AÑO 2012

0

5

10

15

20

25

30

CILI CIILI CILII CIILII CILIII CIILIII CIIILIII L3

Nu

mer

o d

e ve

ces

FES

FES ADMISIBLE

FES: Frecuencia Equivalente de los cortes de energía

El indicador FES mide la CANTIDAD de cortes de electricidad con duración mayor a tres (3) minutos.

FRECUENCIA DE CORTE DEL SERVICIO

DE ENERGIA 2012

Indicador Índice de Pérdidas De Energía Sistema Propio (Mensual)

Compromiso Formula /

Metodológica Un

idad

Abr May Jun Metas Proyectadas Metas Obtenidas Instrumentos De

Verificación Oct Nov Dic Oct Nov Dic

Reducir el índice de

pérdidas de

energía

(Energía

entrada -

Energía de

salida) /

Energía de

salida * 100

% 19.5 24.5 21 17.9 23 19.4 18.6 19.29 23.2

Balance sistema de

distribución, energía

aflorada, efectividad de

las campañas de RPE

Área Responsable Oficina de Normalización

0

5

10

15

20

25

oct-12 nov-12 dic-12

Índ

ice

de

ped

idas

metas proyectadas metas obtenidas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Revisiones plan perdidas de energía 295

Bajadas de datos del medidor 1

Cambios de comercializador 5

PQR 7

Suspenciones del servicio 13

Pruebas de telemedida 4

Proyectos nuevos 4

Servicios provisionales 1

Normalizaciones 17

Total actividades 347

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA REDUCCIÓN DE

PÉRDIDAS DE ENERGÍA CONSUMIDORES INDUSTRIALES.

68%

32%

Resultado de las revisiones

Anomalias en lamedición

Revisiones conformes

De las 347 revisiones efectuadas en

clientes industriales, 202 presentaron

anomalías, tales como: submedición,

medición frenada, equipos obsoletos,

defraudación de fluidos, entre otros.

IDENTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE

FRAUDES DE CONSUMIDORES INDUSTRIALES

AN

TE

S

DE

SP

UÉ

S

INDICADOR Índice de Pérdidas de Acueducto Sistema Propio (Mensual)

Compromiso Formula /

Metodología Un

idad

Abr May Jun Metas Dic 12 Metas Obtenidas Instrumentos De

Verificación Oct Nov Dic Oct Nov Dic

Reducir el índice

de pérdidas de

acueducto

(Volumen de Agua

Producido -

Volumen de Agua

Facturado ) /

Volumen de Agua

Producido * 100

% 37.7 39.7 35.4 34.2 36.7 33.2 38.63 39.11 42.54

Normalización de parque de

medidores y de usuarios sin

medición (Actas de

instalación), búsqueda y

control de fugas (detección

de daños en acometidas y

en redes principales de

acueducto y su respectiva

reparación).

Área

Responsable Normalización

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

oct-12 nov-12 dic-12

Índ

ice

de

ped

idas

metas proyectadas metas obtenidas

PERIODO FUGAS VISIBES FUGAS NO VISIBLES

Enero 12 4

Febrero 12 15

Marzo 10 2

Abril 11 11

Mayo 7 10

Junio 12 8

Julio 14 7

Agosto 10 12

Septiembre 17 12

Octubre 18 14

Noviembre 15 16

Diciembre 25 12

TOTAL 163 123

Canal de Santa Ana

mantenimiento y limpieza lodos

Marzo de 2012

Limpieza canal Santa Isabel Enero 19 del 2012

Limpieza canal Zaragoza – carrera 63 con calle 15

Enero 25 de 2012

Escombros malecón según oficio N° 0166 (enviado por la oficina de

ordenamiento territorial y desarrollo físico el 23 de enero de 2012)

Febrero 7 de 2012

Terminación limpieza sector la estación 13

Febrero de 2012

Interior parque la isleta – según oficio N°

0166 (retiro de lozas sobrantes Obra

Malecón)

Marzo 23 de 2012

Plan de

mejoramiento

del Zajón el

Ortez (apoyo

con la

maquinaria)

Abril 27 de 2012

Calle 10 N° 61-60

Zaragoza (retiro de

escombros

acueducto)

Abril 13 de 2012

Carrera 4 N° 18-63

(transporte tierra

trabajos alcantarillado)

Abril 18 de 2012

Sector flor de

damas (retiro de

escombros y

basuras)

Mayo 03 2012

Canal de

Zaragoza calle

15 con carrera

63 (ampliación

canal paralela la

vía férrea)

Mayo 8 de 2012

Apoyo jornada

de limpieza

Zajón

Lavapatas

barrio el

Rosario

Mayo 18 de

2012

Sector barrio

Pinares (jornada

de limpieza

Zajón Pinares)

Mayo 04 de 2012

Carrera 2

Parque Lineal

(apoyo

recolección

pasto)

Junio 7 de

2012

Apoyo jornada de

limpieza Zajón el

Herrero

Junio 8 del 2012

Calle 13 con

carrera 59

Zaragoza

(excavación

trabajos

Alcantarillado)

Junio 4 de 2012

San Juan de la

Cruz (limpieza

Zanjón)

Junio 25 de 2012

Apoyo jornada limpieza Zanjón

el Herrero

Junio 062012

Calle 15 con

carreras 4 y 3

(retiro de

escombros y

suministros de

tierra alcantarillado

Julio 11 de 2012

Apoyo jornada

limpieza Zanjón

Santa María

Julio 19 2012

Calle 11 N° 10-

69 (retiro

escombros

acueducto

redes)

Julio 31 de

2012

Carrera 5 N° 16-

28 (retiro de losa

y escombros

reparcheo)

Agosto 2 de 2012

Carrera 3 bis

N° 2-19 Barrio

collarejo

(retiro de

escombros

alcantarillado)

Agosto 16 de

2012

Calle 6 con

carrera 5 y 6

(Apoyo

excavación

trabajos de

alcantarillado)

Agosto 24 de

2012

Carrera 3 bis N° 2-

19 barrio Collarejo

(retiro de

escombros

alcantarillado)

Agosto 24 de 2012

Jornada social Emcartago Barrio

el Verdum

Septiembre 01 de 2012

Canal Santa Ana

norte (limpieza

canal en tierra)

Octubre 03 de 2012

Transversal 1e con

carrera 2 barrio los

Alpes (apoyo

instalación de

compuerta chapaleta)

Noviembre 30 - 2012

Carrera 5 con calle 10 sector centro

(retiro de escombros red principal)

Diciembre 17 de 2012

.

Mes Atención de Daños Derechos de Petición

Enero 294 12

Febrero 299 15

Marzo 276 13

Abril 281 11

Mayo 321 11

Junio 301 15

Julio 420 67

Agosto 371 53

Septiembre 325 234

Octubre 379 14

Noviembre 342 9

Diciembre 282 3

Total 3891 457

GESTIÓN OPERATIVA EN LA VIGENCIA 2012

GESTIÓN COMPLEMENTARIA

TEMAS DE INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

• Estabilización de circuitos mediante poda de árboles sobre 72 Km en las redes primarias y

secundarias de los sectores más críticos, mejorando la calidad y continuidad del servicio

de energía eléctrica.

• Mantenimiento preventivo a la subestación Santa María con personal de línea viva para no

afectar la continuidad del servicio de energía, eliminando puntos calientes para evitar

futuras interrupciones masivas en el sistema eléctrico de EMCARTAGO

PODA DE ARBOLES

Corrección de Puntos Calientes Con Grúa de Brazo

Aislado Hidráulico

Corrección de 12 Puntos Calientes en Conectores

subestación Santa María .

ACUEDUCTO ACTIVIDAD CANTIDAD

Acometidas nuevas y cambios 271

Reposición y daños en la red principal 277

Empalmes red hidráulica 3

Drenajes a través de hidrantes 259

Instalación de válvulas 6

Instalación de hidrantes 17

ALCANTARILLADO ACTIVIDAD CANTIDAD

Acometidas nuevas 18

Reposición 71

Obstrucciones 45

Atención de daños 45

Limpieza de sumideros 150

Cambio compuertas 6

Mantenimiento de aliviaderos y red principal 33

Investigaciones por vertimientos de aguas residuales 10

Zanjón Lava Patas , Caracolí, El Herrero, Canal San Pablo, Santa Ana Norte, Pinares, Ortes,

Canal De Santa Isabel 8

Limpieza de sumideros en la ciudad

Instalación de

compuertas tipo

chapaleta para control

de inundaciones en los

Barrios Paraíso, los

Alpe, Villa Helena,

Cambulos y Prado Norte

PROGRAMAS Y PROYECTOS DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA

Programa Descripción de la Meta de

resultado Sub. Programa Proyecto 2013

Fortalecimiento Institucional

Implementar en un 90%

actualizados los procesos del

sistema integrado de gestión

administrativa durante el

cuatrienio.

Desarrollo institucional,

organizacional y capacidad

administrativa moderna.

Certificación del sistema

integrado de gestión de

calidad y formación de

auditores internos de calidad

30,000,000

Cumplir con las regulaciones

en el 100% de los estudios

programados

01.1.2 Fortalecimiento, con

dotación y gestión de bienes y

equipos tecnológicos

Estudios 82,360,000

Desarrollar hasta en un 80%

los niveles de tecnología de

los sistemas de información

de la administración un

compromiso con la SSPD

(esquema de incentivos y

compensaciones)

Dotación de equipos y

sistemas de información 1,000,000,000

Contribuir a mejorar en un %

la estratificación municipal

01.1.3 Gestión desarrollo y

fortalecimiento de los

instrumentos de planeación

Operación del comité

permanente de estratificación 68,391,657

TOTAL 1,180,751,657


Programa Descripción de la meta de


Recolección y Trans

porte (sistema

sanitario, combinado,

pluvial)

Ampliación y reposición de redes

secundarias Ampliación y optimización de

sistemas de recolección y transporte

de Aguas Lluvias y aguas negras.

Construcción de redes

secundarias de

alcantarillado de tipo

combinado, sanitario y

pluvial

145,000,000

Ampliación cobertura sistemas de

recolección aguas lluvias

Construcción de sistemas

de rejillas, sumideros y

Canalización Zanjones

83,215,880

Cambio equipo de bombeo de ARD Reposición de Equipos de bombeo Reposición equipo de

bombeo 5,599,160

Manejo de

vertimientos

Actualización de información carga

contaminante de puntos de

vertimiento en cumplimiento del

PSMV

Caracterización de aguas Residuales

del Sistema de Tratamiento y

Emisarios Finales (PSMV)

Estudio de caracterización

y aforo de Aguas

Residuales

12,824,960

Total Alcantarillado 246,640,000


Programa Descripción de la meta de


Optimización de

sistema de acueducto

Garantizar la continuidad del servicio Optimización del sistema de Bombeo Optimización del sistema

de Bombeo 32,000,000

Garantizar cumplimiento normas de

calidad del producto Optimización PLANTA 1 y 2

Optimización PLANTA 1 y

2 150,000,000

Implementación de los sectores Optimización redes de distribución

Diseño, construcción e

implementación de la

sectorización técnica del

sistema de distribución de

agua poblale

60,000,000

Reducción de perdidas

y normalización del

servicio de acueducto

Rebajar el índice de perdidas de

agua hasta llegar al 30% máximo

permitido

Reducción de perdidas y

normalización del servicio de

acueducto

Control y Recuperación de

Perdidas de Acueducto 70,000,000

Total Acueducto 312,000,000

Reducción y control de

pérdidas de energía

Rebajar el índice de perdidas de

energía hasta llegar al 9.70% máximo

permitido

Control y recuperación de perdidas

de energía Res CREG 172/2011


perdidas de energía 60,427,090

Optimización de

distribución de energía

Mejorar la calidad del servicio

Redes Electricas

Urbanizaciones 157,362,506

Construcción de líneas en un 100% Construcción de línea

planta diesel santa maría 50,000,000

Mejorar la infraestructura Mantenimiento de redes 182,818,747

Total Energía 450,608,343

Coordinación del Proceso de Presentación oportuna de RCL (Rendición de Cuentas en Línea) a la CDV (Contraloría Departamental del Valle del Cauca) y al SUI (SSPD).

Enlace en visita recibida de la SSPD, participación en la concertación de acciones de mejora y seguimiento a

compromisos adquiridos como antesala a la suscripción del ACUERDO DE MEJORAMIENTO.

Coordinación del COMITE DE REGULACION en el inventario de acciones pendientes, otorgamiento de plazos,

revisión a la entrega de productos finales y propuesta de cambio de dinamica de funcionamiento del mismo.

Creación BANCO DE PROYECTOS y Proceso de Planeación Técnica de los Proyectos.

Coordinación suscripcion ACUERDOS DE GESTION entre los Jefes de Oficinas y Subgerentes y la Gerencia General

Estructuración del Proceso de MEDICION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO a planes de EMCARTAGO ESP e Implementación Plantilla Medición de Indicadores del PLAN ESTRATEGICO, DE AJUSTE FISCAL y SIGEM.

Representación de la Gerencia General en el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIGEM)

Estructuración del Proceso de Control Social (Rendicion Publica de Cuentas)

Coordinacion de la Estructuración del Informe de Rendición Publica de Cuentas 2012 acorde con Proceso de Control Social con miras a la realización de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2012 a celebrarse en el mes de Marzo de 2013.

PLANEACION ADMINISTRATIVA

Oficina Asesora de Planeación. Responsable Alexandra Corrales Girón

PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

En mayo del 2012 Emcartago E.S.P en asocio con la corporación diocesana pro

comunidad cristiana inscribió ante la unidad de desarrollo e innovación INNPULSA un

proyecto para fortalecimiento de proveedores de la cadena de valor, a través de la

implementación y certificación en normas técnicas en Iso 9000, para garantizar el

cumplimiento de estándares de materiales y cronogramas de obras.

El 29 de noviembre del 2012 fue declarado viable con una cofinanciación del 62.92%

equivalente a 30.380.000 pesos.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

(Modelo Estándar de Control Interno) y

CALIDAD

PLANES DE MEJORAMIENTO

INSTITUCIONAL

MECI 84.73%

CALIDAD 74%

PORCENTAJE DE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DEL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI Y CALIDAD

EMCARTAGO E.S.P EN 2012

RANGO DE MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI

RANGO CONCEPTO MECI

60% - 89% De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra UN BUEN DESARROLLO

pero requiere mejoras en algunos aspectos.

RANGO DE MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD

RANGO CONCEPTO CALIDAD

Entre 60% y 85%

El sistema global de calidad SE CUMPLE, pero con leves deficiencias.

Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema

no deje de ser eficaz.

Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos

sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas con más baja puntuación.

EJECUCIÓN AUDITORIAS INTERNAS

CONTROL INTERNO 2012-2011

Se observa que en el 2011 solo se ejecutó el 89% de las auditorias programadas frente al 156% de auditorías ejecutadas en el

2012, en razón de la necesidad de generar control a actividades priorizadas por la Gerencia General, por lo que en lugar de 50

auditorías se practicaron 78 (diferencia 28 auditorías especiales). Los planes de Mejoramiento a los procesos auditados están

a cargo de cada una de las oficinas responsables y deberán ser evaluados por parte de la Oficina SIGA (antes Control Interno)

AUDITORIAS PROGRAMADAS EJECUTADAS

Auditorias 2011 55 49

Auditorias 2012 50 78

AUDITORIAS EJECUTADAS

Auditorias 2011 89%

Auditorias 2012 156%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Auditorias 2011 Auditorias 2012

PROGRAMADAS

EJECUTADAS

0%

50%

100%

150%

200%

Auditorias 2011 Auditorias 2012

EJECUTADAS

Tipos de Hallazgos Vigencia 2009-2010 Vigencia 2011

Administrativos 51 45

Disciplinarios 3 11

Fiscales 2 7

Penales 0 2

HALLAZGOS AUDITORIAS

REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

VIGENCIAS 2009-2010-2011

HALLAZGOS AUDITORIA AL CIERRE FISCAL VIGENCIA 2011

Tipos de Hallazgos Cierre 2011

Administrativos 5

Disciplinarios 1

Fiscales 1

Penales 0

HALLAZGOS VISITA FISCAL – Cartagüeña de Aseo / Diselecsa 2011

Tipos de Hallazgos 2011

Administrativos 1

Disciplinarios 1

Fiscales 1

Penales 1

• Se presentó un avance del 85% en el mejoramiento de los hallazgos 2009-2010 y un 90 % en hallazgos 2011

• Se presentó un avance del 100% en el mejoramiento de los hallazgos al Cierre Fiscal 2011

• Se presentó Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos en pago a Cartagüeña y Diselecsa el cual se encuentra en

proceso de implementación.

PROCESO COMPROMISO

Comercial Satisfacción y sobre paso de las expectativas de los usuarios y

Facturación

Peticiones, Quejas y Reclamos Atención de Petición Quejas y Recursos

Financiera Reporte de información a la Entidad de vigilancia y control

Técnica Reducción de las perdidas No Técnicas de Energía Eléctrica

(Fraudes)

COMPROMISOS CON SUPERINTENDENCIA

DE SERVICIOS PÚBLICOS – SERVICIO DE ENERGÍA

EMCARTAGO E.S.P se encuentra en proceso de suscribir un ACUERDO DE MEJORAMIENTO VOLUNTARIO Con la SSPD el

cual espera legalizar en el presente mes de febrero de 2013.

Se destaca la priorización por parte de la empresa de la ejecución de actividades encaminadas a buscar la Certificación ISO

9001 del proceso de Distribución Eléctrica.

Se espera visita de acompañamiento solicitada a la SSPD por la Gerencia General para la posterior concertación y suscripción

de ACUERDO DE MEJORAMIENTO VOLUNTARIO en los servicios de Acueducto y Alcantarillado.

1. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

• Proceso de Sistematización y Actualización Historias Laborales en Software ORIÓN.

• Elaboración del Normograma el cual contiene las normas de carácter constitucional, legal y de

autorregulación que le son aplicables a la Subgerencia Administrativa y Talento Humano.

• Actualización Reglamento Interno de Trabajo y adopción por parte de la Junta Directiva de la Empresa en

el mes de enero de 2013.

• Implementación del Proceso de Selección y Vinculación

• Elaboración Mapa de Riesgos para los procesos Administrativos el cual fue enviado a la Oficina Asesora

SIGA.

• Suscripción con todos los Subgerentes, Jefes de Oficina y Jefes de Oficinas Asesoras de un Acuerdo de

Gestión que compromete a cada área con las metas del PLAN ESTRATÉGICO y PLAN DE AJUSTE

FISCAL, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

ACCIONES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PLANTA DE PERSONAL DE EMCARTAGO

ROTACIÓN Y ESTABILIDAD DEL PERSONAL

2012 2011

TASA DE ESTABILIDAD = 76.33 %

TASA DE ROTACIÓN = 29,86 %

TASA DE ESTABILIDAD = 2,01 %

TASA DE ROTACIÓN = 11,62 %

Tipo de Contrato 1 a 5

años

6 a 10

años

11 a 20

años

21 a 30

años

31 en

adelante total

contrato fijo 226 40 0 0 0 266

libre

nombramiento 22 0 0 0 0 22

posesionados 0 10 34 31 0 75

aprendiz Sena 12 0 0 0 0 12

total 260 50 34 31 0 375

Trabajadores que ingresaron:

En enero 3

Hace 11 meses 14

Hace 8 meses 1

Hace 6 meses 19

Hace más de 1 año 26

De 2 a 3 años 57

De 3 a 4 años 59

De 4 a 5 años 47

SUBTOTAL 226

De 6 a 10 años 40

SUBTOTAL 2 (PERSONAL POR CONTRATO A TERMINO FIJO) 266

TOTAL TRABAJADORES A DICIEMBRE 31 DE 2011 375

Tipo de

Contrato

1 a 5

años

6 a 10

años

11 a 20

años

21 a 30

años

31 en

adelante total

contrato fijo 202 59 0 0 0 261

libre

nombramiento 25 0 0 0 0 25

Posesionados 0 10 34 31 0 75

aprendiz Sena 7 0 0 0 0 7

Total 234 69 34 31 0 368

Trabajadores que ingresaron:

En enero 98

A un año 15

De 1 a 2 años 20

De 2 a 3 años 20

De 3 a 4 años 33

De 4 a 5 años 16

SUBTOTAL 202

De 5 a 10 años 59

SUBTOTAL 2 (PERSONAL POR CONTRATO A TERMINO FIJO) 261

TOTAL TRABAJADORES A DICIEMBRE 31 DE 2011 368

ACTIVIDADES TALENTO HUMANO

Brigada con la comunidad del Barrio “Los Alcázares”

Novena navideña y fiesta para los hijos de los trabajadores

0

50

100

150

200

250

300

350

400

315 391

beneficiados con elpgrama de bienestarsocial y salud ocpuacional

Total de funcionarios dela empresa

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL

0

50

100

150

200

250

300

350

400

270

393 Funcionarios Capacitados

funcionarios a capacitar

Con el programa de bienestar

social se benefició al 81% de los

funcionarios

El plan Institucional de

Capacitación PIC se cumplió en

un 69%

CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR LA

OFICINA DE TALENTO HUMANO

Socialización políticas de salud ocupacional Elaboración plan de bienestar

Entrega de

uniformes

Brigada de Emergencia Jornada Optometría

Comité COPASO Eliminación de zancudos en sumideros

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del concejo 026 de 2009, el pasivo pensional de Emcartago

E.S.P, el cual está conformado por: nómina y afiliaciones a seguridad social de jubilados y pensionados,

cuotas partes pensiónales y bonos pensiónales quedó a cargo del fondo, para lo cual se suscribió un

convenio entre Emcartago E.S.P., y el mencionado fondo el 1 de octubre de 2012.

Se han conformado mesas de trabajo con: gobernación del Valle del Cauca, CAPRECOM y CAJANAL. en

asocio con el FCPAPC, para iniciar el proceso de verificación de documentación y así poder realizar acuerdos

de pago o cruces de cuentas en cuanto a cuotas partes pensiónales.

Beneficios para Emcartago E.S.P. al suscribir el convenio con el FCPAPC:

Disminución de los índices de gastos de funcionamiento de la empresa trasladando el pago de mesadas

pensiónales al fondo.

Protección de los recursos disponibles en las cuentas de la empresa susceptibles de embargos por

cuotas partes pensiónales.

Provisión de reservas pensiónales. Entre otras.

TRASLADO PASIVO PENSIONAL

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE CALIDAD 2012

Procesos Subproceso

Numero

Procedimientos

Programados

Numero

Procedimientos

Documentados

Peso

Ponderado Calificación Icp Promedio

Resultado de

La Evaluación

Estratégicos

Gerencia y Estrategia 10 10

20

10 100

Satisfactorio

Planeación 20 20 10 100

SIGEM 7 7 10 100

Normalización de

Servicios. 6 6 10 100

Misional

Comercialización 19 19

40

10 100

Satisfactorio Distribución de Energía

Eléctrica 13 13 10 100

Apoyo

Gestión de Recursos

Financieros 15 15

20

10 100

Satisfactorio

Gestión Administrativa y

del Talento Humano 29 29

10 100

Gestión Técnica 2 2

10 100 Gestión Jurídica 7 7

10 100

Evaluación

Control de la Evaluación 9 9

20

10 100

Satisfactorio Control Social 1 1 10 100

TOTAL 138 138

0

5

10

15

20

25

Procesos Implementados Manual de Calidad MOP Actualizado Auditores Formados

Procesos Implementados Manual de Calidad MOP Actualizado Auditores Formados

2011 2 1 2 0

2012 8 3 8 24

GRAFICA COMPARATIVA DE IMPLEMENTACIÓN SIGEM

2011 - 2012

0

5

10

15

20

25

30

35

Equipo Oper SIGEM Convocados Asistentes Certificados

30 31

28

24

No Funcionarios

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD EN

2012

MEJORAMIENTO DE TRAMITES INSTITUCIONALES

Se registraron 184 usuarios en el año 2012 a través de la página Web

www.emcartago.com para hacer uso de las herramientas de consulta y realizar

los siguientes tramites:

Vincular predios con el fin de hacer las consultas que permita el sistema.

Consultar facturas de los predios vinculados y poder imprimirlas

Ver el registro de pagos realizados a las facturas

Realizar peticiones, Quejas y Recursos sobre los predios registrados por el

usuario

Consultar estado de las peticiones y reclamos.

Adicionalmente se están habilitando 2 puntos de pago de servicios públicos

a través de los datafonos con tarjeta débito, ubicados en el edificio de la calle

13 con carrera 6 y punto de pago Multiservicios calle 5° # 6-52.

ACCIONES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA

CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE EMCARTAGO E.S.P

La comunidad participo en la

realización del diagnóstico e

identificación se necesidades

de Emcartago E.S.P y como

resultado de este se presentó el

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

“Nuestro Patrimonio Es Usted”.

GERENCIA EMCARTAGO PARTICIPATIVA E INCLUYENTE

GERENCIA DE PUERTAS ABIERTAS A LA CIUDADANÍA

Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD

EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

EMCARTAGO E.S.P.

Objetivo:

Realizar un estudio técnico para el levantamiento, procesamiento y análisis de la información que le permita a

las Empresas Municipales de Cartago medir el grado de satisfacción de los usuarios Residenciales de los

servicios públicos domiciliarios a nivel municipal, así como la percepción respecto a la función que cumple

esta empresa.

Esta se realizó en el mes de mayo del 2012, Se aplicó encuesta 400 usuarios divididos por estratos de la

siguiente manera: estrato 1= 59, estrato 2= 130, estrato 3= 155, estrato 4= 43, estrato 5= 12, estrato 6= 2.

El trabajo de recolección de la información fue realizado por los lectores de la

oficina de comercial. El diseño, tabulación, análisis y realización del informe final

fue realizado por la Oficina Asesora de Planeación de Emcartago E.S.P.

0

50

100

150

200

250

300

Del 100% de los encuestados la respuesta que

proporcionaron fue la siguiente:

El 65% respondió que Buena, el 18.50% respondió que

Regular, el 11.25% respondió que Muy Buena, el 3%

respondió que Mala, el 1.25 respondió que Muy Mala y el

1% no respondió la pregunta.

Calidad Del Servicio de Acueducto.

¿En términos generales, como califica usted la Calidad del

servicio de Acueducto? Diría usted que la calidad general de

este servicio es… (Lea las opciones).

Calidad del Servicio de Alcantarillado.

¿En términos generales, como califica usted la

Calidad del servicio de Alcantarillado? Diría usted

que la calidad general de este servicio es... (Lea

las opciones).

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180 1

MUY

MALA

2

MALA

3

REGULAR

4

BUENA

5

MUY BUENA



El 42.5% respondió que Buena, el 26.5% respondió que

Regular, el 10.75% respondió que Muy Mala, el 8.25% no

respondió, el 8% respondió que Muy Buena y el 4%

respondió que Mala

Calificación de la Calidad de la Energía.

¿En términos generales, como califica usted la Calidad del

servicio de Energía? Diría usted que la calidad general de

este servicio es... (Lea las opciones).

0

50

100

150

200

250



El 8% respondió que Regular, el 60% respondió que Bueno,

el 27.75% respondió que Muy Bueno y el 4.25% no

respondió.

Tramites con la Oficina de Peticiones,

Quejas y Recursos

¿Cómo Le parecen los tramites con la oficina

de peticiones, quejas y recursos?

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180



El 42.50% respondió que Buena, el 33% respondió que

Regular, el 10.25% respondió que Mala, el 5.25% no

respondió la pregunta, el 5% respondió que Muy Buena, y el

4% respondió que Muy Mala.

1

MUY

MALA

2

MALA

3

REGULAR

4

BUENA

5

MUY BUENA

RECLAMOS VERBALES PRESENTADOS

POR LA CIUDADANIA 2011/2012

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

3417

4461

32

3653

4543

1739

RECLAMOS VERBALES 2011 RECLAMOS VERBALES 2012

El incremento en el indicador de alcantarillado obedece a que todo reclamo de acueducto a partir de agosto del 2012 debía

generar reclamación en alcantarillado por política administrativa de la oficina comercial.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Condiciones de seguridad o riesgo Construccion de obras

245

212

367

76

PETICIONES DE INTERES GENERAL 2011 PETICIONES DE INTERES GENERAL 2012

PETICIONES DE INTERES GENERAL

Estas peticiones son aquellas que la ciudadanía presenta para referirse a temas de seguridad o riesgo que pueden

presentar las diferentes obras que se ejecutan en la ciudad.

Adicionalmente se refiere a las solicitud de construcción de obras en diferentes sectores de la ciudad.

DERECHOS DE PETICIÓN PRESENTADOS

POR LA CIUDADANÍA 2011/2012

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ENERGIA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

925 1018 996

1462

1241

1098

DERECHOS DE PETICION 2011 DERECHOS DE PETICION 2012

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

ALTO CONSUMO CASA DESOCUPADA EQUIPO DE MEDICIONPARADO

1067 1005

829

1126 1197

1493

CAUSALES DE RECLAMACION ACUEDUCTO 2011 CAUSALES DE RECLAMACION ACUEDUCTO 2012

CAUSALES DE RECLAMACIÓN

MÁS FRECUENTE EN ACUEDUCTO

EQUIPO DE MEDICION PARADO

CASA DESOCUPADA

ALTO CONSUMO

2

0

3

673

495

234

CAUSALES DE RECLAMACION ALCANTARILLADO 2012

CAUSALES DE RECLAMACION ALCANTARILLADO 2011

CAUSALES DE RECLAMACIÓN MÁS

FRECUENTE EN ALCANTARILLADO

0

200

400

600

800

1000

1200

CASA DESOCUPADA VERIFICACION DE LECTURAS ALTO CONSUMO

1003

632

535

1091

846

519

CAUSALES DE RECLAMACION ENERGIA 2011 CAUSALES DE RECLAMACION ENERGIA 2012

CAUSALES DE RECLAMACIÓN

MÁS FRECUENTE EN ENERGÍA

Petición Junta de Acción Comunal Solicitante

Revisión Alcantarillados La Castellana Miriam Astrid Castro

La Trinidad Melba Mayor

Construcción Recolector La Castellana Miriam Astrid Castro

Revisión Obra Canalización Zanjón Los Rosales Libardo Noreña

Obra Inconclusa Canalización Zanjón

Caracolí La Inmaculada Carlos Nerbey Suarez

Cambio y Reubicación de Redes de

Energía La Floresta Magnolia Colonia García

Culminación Obra Alcantarillado Guayacanes Shirley Esquivel

Visita Técnica Hundimiento de Vía Bolívar Sandra Patricia Grajales

SOLICITUDES REALIZADAS POR

ASOCOMUNAL CARTAGO

Las solicitudes realizadas por las juntas de acción comunal citadas anteriormente a inversión en obras no se

pudieron ejecutar por la situación financiera que ha visto abocado la empresa en el año 2012.

Documents

Informe de Gestión Emcartago 2012