LOVE - Laguna Resorts and Hotels Public Company Limited2530 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดุสิต

(เอกสารแปลจากภาษาองกฤษ)

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560

บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

สารบญ

หวขอ หนา

สวนท 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 5

3. ปจจยความเสยง 18

4. สนทรพยทใชในการประกอบธรกจ 21

5. ขอพพาททางกฎหมาย 26

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 28

สวนท 2 การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 36

8. โครงสรางการจดการ

9. การก ากบดแลกจการ

10. ความรบผดชอบขององคกรตอสงคม

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

39

51

77

83

12. รายการระหวางกน 84

สวนท 3 ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ 97

14. ค าอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ 113

สวนท 4 การรบรองความถกตองของขอมล 119

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ

122

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย 133

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 135

เอกสารแนบ 4 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง 136

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 138

เอกสารแนบ 6 ชอยอและชอเตมของบรษท บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน 140

บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) แบบ 56-1 (2560)

1

สวนท 1

การประกอบธรกจ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) (บรษทฯ) กอตงในป 2526 ไดซอทดนขนาดใหญ ซงเดมเปนทตงเหมองดบกรางแหงหนงบนหาดบางเทา จงหวดภเกต ประเทศไทย โดยตอมาไดมการพฒนาเปนโรงแรม ลากนา ภเกต ในรปแบบรสอรทพกตากอากาศครบวงจร ธรกจหลกของบรษทฯ และบรษทยอย (กลมบรษทฯ) คอ ธรกจโรงแรม และธรกจพฒนาอสงหารมทรพย นอกจากน บรษทยอยยงประกอบธรกจสนามกอลฟ ธรกจรานขายสนคา ธรกจใหเชาพนทอาคารส านกงานและรสอรท และธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

1.1 วสยทศนและพนธกจ

วสยทศนขององคกร

เปนผน าในธรกจโรงแรมและการพฒนาอสงหารมทรพยในระดบนานาชาต ทมงมนรกษาสงแวดลอมและมความรบผดชอบตอสงคม และท าใหผ มสวนเกยวของทกระดบไดรบความพงพอใจสงสด โดยมวตถประสงคเพอการพฒนาธรกจทยงยนในระยะยาว

พนธกจขององคกร

บรษทฯ มพนธกจทชดเจนในการสงเสรมเปาหมายทางธรกจและสรางผลตอบแทนสงสดใหกบผ ถอหน พนธกจหลกทส าคญของบรษทฯ คอ การสรางวฒนธรรมการท างานแบบรวมมอและประสานงานกนระหวางธรกจโรงแรมและธรกจอนๆ เพอสรางความประทบใจใหแกลกคาของโรงแรม สมาชกสทธการพกในทพกตากอากาศ และเจาของบานพกทกทานใน ลากนา ภเกต ซงเปนพนทการลงทนทส าคญทสดของบรษทฯ และเพอเปนการหลกเลยงการพงพาการประกอบธรกจใน ลากนา ภเกต แตเพยงแหงเดยวมากเกนไป บรษทฯ จงไดขยายการลงทนออกไปนอกจงหวดภเกตอยางตอเนอง โดยกระจายโครงการลงทนไปในพนทสวนอนๆ ของประเทศไทย ภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต และสาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนจน อกทงการแสวงหาแนวทางวธการด าเนนงานในลกษณะทเปนมตรกบสงแวดลอมอนเปนสวนส าคญเหนอสงอนใดในพนธกจของบรษทฯ นอกเหนอไปจากการสรางความเตบโตอยางตอเนองจากการขยายธรกจ นวตกรรม และการครองสวนแบงตลาดสงสด


2

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

เหตการณส าคญ

2530 โรงแรมดสตธาน ลากนา ภเกต (เดมชอ โรงแรมดสต ลากนา รสอรท) เรมเปดด าเนนการ

2534 โรงแรมลากนา บช รสอรท เรมเปดด าเนนการ

2535 โรงแรมเชอราตน แกรนด ลากนา ภเกต และ ลากนา ภเกต กอลฟ คลบ เรมเปดด าเนนการ

2536 บรษทฯ เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเรมด าเนนงานกจการขายอสงหารมทรพย โดยเรมดวยการขายหองชดคอนโดมเนยม อลลามนดา

2538 โรงแรมบนยน ทร ภเกต ซงเปนโรงแรมแหงแรกของ บนยน ทร รสอรท เรมเปดด าเนนการอยางเปนทางการ

2541 ลากนา ฮอลเดย คลบ เรมเปดด าเนนการ

2545 กลมบรษทฯ ซอทดนทอยตดกบ ลากนา ภเกต อกหนงผนเพอเพมโอกาสในการพฒนาโครงการตอไปในอนาคต

2548 กลมบรษทฯ ไดซอบรษท ไทยวาพลาซา จ ากด ซงเปนเจาของโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ และอาคารส านกงาน

2549 โรงแรมบนยน ทร ลเจยง สาธารณรฐประชาชนจน เรมเปดด าเนนการ และโรงแรมลากนา ฮอลเดย คลบ ภเกต รสอรท เรมเปดด าเนนการภายใตธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ

2551 กลมบรษทฯ ท าสญญาซอทดนเพมเตมบรเวณทตดกบ ลากนา ภเกต เพอการพฒนาในอนาคต

2552 กลมบรษทฯ ลงทนในกองทนบนยน ทร อนโดไชนา โฮสปทลลต ซงก าลงด าเนนการพฒนารสอรทแบบครบวงจร ในเมองเว ประเทศเวยดนาม

โรงแรมเอาทรกเกอร ลากนา ภเกต รสอรท แอนด วลลา เรมเปดด าเนนการในเดอนธนวาคม

2553 ขายโรงแรมดสตธาน ลากนา ภเกต ในเดอนตลาคม

2554 ขายโรงแรมลากนา บช รสอรท ในเดอนพฤษภาคม

มการปดโรงแรมเชอราตน แกรนด ลากนา ภเกต ในกลางป 2554 เพอท าการปรบปรงโรงแรมครงใหญ พรอมกบ เปลยนการบรหารและชอเปนโรงแรมองสนา ลากนา ภเกต โดยเปดด าเนนการในเดอนธนวาคม

2556 ปดปรบปรง ลากนา ภเกต กอลฟ คลบ ตงแตกลางป 2556 ถงสนป 2557 เพอยกระดบสนามกอลฟ กอลฟคลบ และเปดตวการบรการรถกอลฟ

2558 เปดตว ลากนา ภเกต กอลฟ คลบ อกครงในเดอนมกราคม

เปดตวโรงแรม แคสเซย ภเกต อยางเปนทางการในเดอนตลาคม

2559 เปดตว องสนา เวเคชน คลบ ในเดอนมกราคม

เปลยนการบรหารโรงแรมเอาทรกเกอร ลากนา ภเกต รสอรท แอนด วลลา เปน องสนา วลลา รสอรท ภเกต ในเดอนสงหาคม

บรษทฯ ลงทนเพมเตมอกรอยละ 1.25 ในบรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)


3

1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษทฯ

ธรกจหลกของกลมบรษทฯ ประกอบดวยธรกจโรงแรม ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย และธรกจส านกงานใหเชา โดยการลงทน ทส าคญสวนใหญจะอยภายใตการด าเนนงานและการบรหารรสอรทครบวงจรของ ลากนา ภเกต ซงตงอยบนเกาะภเกต ในประเทศไทย รวมถงการลงทนในโรงแรมบนยน ทร และส านกงานใหเชาในกรงเทพฯ กลมธรกจ

ธรกจหลกๆ ด าเนนการโดยแตละบรษทดงน

ธรกจโรงแรม BGL LBTL LVL TWPL ธรกจทเกยวเนอง LEL LGL LSC ธรกจแกลเลอร – ขายสนคา BTG(S) BTG(T) LBTG

ธรกจขายอสงหารมทรพย LBTL LHC LGL LLL LRH PKRD TWDC TWRH TWPL ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ (Holiday Club) AVCI CGL LHC เจาของทดน BT1 BT2 BT3 BT4 BTD L3 MCP PSD TLDC TWT2

ธรกจใหเชาพนท อาคารส านกงาน TWPL TWT LRH

LRH

กจการโรงแรม

กจการพฒนาอสงหารมทรพย

กจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน


4

โครงสรางการถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

หมายเหต

ชอเตมของชอยอบรษท ปรากฎตามเอกสารแนบ 6

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนใหญ

บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด (BTH) เปนบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยสงคโปร ด าเนนธรกจหลกในการบรหารและพฒนารสอรท โรงแรม และสปาระดบหรภายใตตราสญลกษณอนเปนสากล ปจจบน BTH เปนผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ ถอหนรวมกนทงทางตรงและทางออมเทากบรอยละ 65.8 ของจ านวนหนทออกและช าระแลวทงหมดของบรษทฯ BTH ยงเปนผ ถอหนรายใหญ (ทงทางตรงและทางออม) โดยถอหนในอตราเกนกวารอยละ 10 ในบรษทยอยหลายบรษท และบรษทรวมหนงแหงของบรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวมทม BTH ถอหนรวมอยดวยนนเปนบรษททประกอบธรกจโรงแรมและพฒนาอสงหารมทรพย และการขายสนคาทระลกในโรงแรมทบรหารจดการโดย BTH ดงนน การเขาถอห นรวมโดย BTH ซงเปนบรษททมความช านาญ และประสบการณทงในการพฒนาและบรหารจดการโรงแรมทวโลกภายใตเครองหมายทางการคา “บนยน ทร” “องสนา” “แคสเซย” และ “ดาวา” และไดรบรางวลโรงแรมและรสอรทยอดเยยมมากมายจะสงผลใหบรษทยอยและบรษทรวมดงกลาวไดรบประโยชนจากการใชเครองหมายการคา ความมชอเสยง และการชวยเหลอในการบรหารจดการจาก BTH


5

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

ธรกจหลกของกลมบรษทฯ ประกอบดวยธรกจโรงแรม ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย และธรกจส านกงานใหเชา โดยการลงทนทส าคญ สวนใหญจะอยภายใตการด าเนนงานและการบรหารรสอรทแบบครบวงจรของ ลากนา ภเกต ซงตงอยบนเกาะภเกต ในประเทศไทย รวมถงการลงทนในโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

2.1 รปแบบธรกจและโครงสรางรายได

2.1.1 รปแบบธรกจ

ธรกจโรงแรม

โรงแรม

กลมบรษทฯ เปนเจาของโรงแรมและรสอรท 2 แหงในจงหวดภเกต และอก 1 แหงในกรงเทพฯ ซงทกแหงเปนโรงแรมและรสอรทระดบบนทมความหรหรา กลมบรษทฯ ยงเปนเจาของโรงแรมอนอก 2 แหงใน ลากนา ภเกต ซงด าเนนการใหบรการในรปแบบของโรงแรม และโรงแรมซงใหบรการส าหรบธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ โรงแรมแตละแหงใหบรการดานหองพกทมความหลากหลาย ซงเพยบพรอมไปดวยบาร หองอาหาร สระวายน า ฟตเนส หองประชมสมมนา บสซเนส เซนเตอร และสงอ านวยความสะดวกอนๆ อกมากมาย

กลมบรษทฯ เปนเจาของหองพกโดยสวนใหญในแตละโรงแรม โดยหองพกบางสวนมผ ลงทนในอสงหารมทรพยของบรษทเปนเจาของ โดยผ ลงทนเหลานนไดรบผลตอบแทนจากการลงทนโดยการเขารวมกบโครงการบรหารจดการของโรงแรมซงเปนการใหเชาอสงหารมทรพยเพอน าไปใหแขกของโรงแรมเขาพกอาศย และมหองพกบางสวนทขายในรปแบบการเปนสมาชกของฮอลเดยคลบ


6

โรงแรม สถานทตง

เปดด าเนนการ

จ านวนหองพก ทกลม LRH เปน

เจาของ (ทด าเนนงาน)*

บรษท (รอยละการถอหน โดย กลม LRH)

บรหารงานโดย

โรงแรมบนยน ทร ภเกต บางเทา ภเกต

2538 108 (174) LBTL (รอยละ 100)

บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท จ ากด และ บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท (ประเทศไทย) จ ากด

โรงแรมองสนา ลากนา ภเกต

บางเทา ภเกต

2554 328(399) BGL (รอยละ 100)


โรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

สาทร กรงเทพฯ

2545

305 (327) TWPL (รอยละ 100)


โรงแรมองสนา วลลา รสอรท ภเกต


2552 16 (45) LVL (รอยละ 100)

บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท จ ากด

โรงแรมแคสเซย ภเกต บางเทา ภเกต

2558 46 (229) PKRD (รอยละ 100)


โรงแรมลากนา ฮอลเดย คลบ ภเกต รสอรท**


2549 79 (79) LHC (รอยละ 100)

บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท (ประเทศไทย) จ ากด

* จ านวนหองพกทแสดงในวงเลบ ไดรวมจ านวนหองพกทพฒนาเปนอสงหารมทรพยเพอการขายซงกลมบรษทฯ เปนเจาของ และจ านวนหองพกทไดขายไปแลวในรปแบบอสงหารมทรพย หรอในรปแบบสมาชกฮอลเดยคลบ

** อยภายใตธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ ตามการจดประเภททางบญช

กจการทเกยวเนองกบธรกจโรงแรม

ลากนา ภเกต ด าเนนการภายใตแนวคดรสอรทแบบครบวงจร จงมการจดหาสงอ านวยความสะดวกนานปการเพอสนบสนนแนวคดการด าเนนธรกจดงกลาว โดยกลมบรษทฯ เปนเจาของและด าเนนกจการทเกยวเนองกบธรกจโรงแรมเอง ดงน


7

กจการทเกยวเนองกบ ธรกจโรงแรม

เปดด าเนนการ

บรษท (รอยละการถอหนโดย กลม LRH)

ประเภทธรกจ / สงอ านวยความสะดวก

ลากนา เซอรวส 2534 LSC (รอยละ 72.9)

ใหบรการทส าคญแกโรงแรม ไดแก การบรการซกรด การใหบรการน าประปา การรบสงระหวางโรงแรม การจดสวน การบ ารงรกษาพนทสวนกลาง ใหบรการเตนทและสงอ านวยความสะดวก การรบสงพนกงาน รวมถงการท าการตลาดและบรการสวนกลางอนๆ ส าหรบโรงแรมใน ลากนา ภเกต และธรกจทเกยวเนองกน

คาแนล วลเลจ 2537 LRH (รอยละ 100)

เปนศนยการคาทนสมย ตงอยบนเนอท 10 ไร ภายใน ลากนา ภเกต

บนยน ทร แกลเลอร และ องสนา แกลเลอร

2539 BTG(T) (รอยละ 51),

BTG(S) (รอยละ 51)

เปน ราน คาปลก ท เนนการจ าหนายสน ค า ศลปะ หตถกรรมพ น เมองและผลตภณ ฑสปา ม รานคา ทด าเนนงานหรอบรหารงานภายใตบรษทเหลานมากมายหลายแหงทวโลก โดย 6 แหงตงอยใน ลากนา ภเกต

องสนา เวดดง เชเปล (โบสถส าหรบประกอบพธววาห)

2548 BGL (รอยละ 100)

เปนโบสถส าหรบประกอบพธววาหในโรงแรมแหงแรกของประเทศไทย น าเสนอแพกเกจแตงงานทมบรการหลากหลายและมกลมลกคาเปาหมายคอคแตงงานทมฐานะ

เควสท 2537 LEL (รอยละ 49)

เควสทเปนศนยฝกอบรมซงมหลกสตรตางๆ ทออกแบบใหตรงกบความตองการ และเปาหมายของแตละบรษท นอกจากน เควสทยงมกจกรรมสนทนาการส าหรบเดกและแขกผ เขาพกในโรงแรม

ลากนา ทวร

2550 เรมด าเนนการจากการคดสรรผ ใหบรการน าเทยวจากภายนอกเพอใหบรการแกแขกของ ลากนา ภเกต โดยในกลางป 2551 ลากนา ทวร ซงบรหารจดการโดยกลมบรษทฯ ไดเรมเสนอทวรลองเรอและทวรในเมอง

ธรกจกอลฟ ลากนากอลฟภเกต

ลากนากอลฟภเกต เปนสนามกอลฟขนาด 18 หลม 71 พาร ทไดรบรางวลชนะเลศ ตงอยภายใน ลากนา ภเกต ซงเปน รสอรททมชอเสยงระดบโลก โดยทผ เลนจะไดใชความสามารถอยางเตมทบนสนามกอลฟทถกออกแบบอยางมออาชพและใหประสบการณในการเลนกอลฟทสมบรณแบบ ลากนากอลฟภเกต น าเสนอทางเลอกส าหรบการสมครสมาชกรายป 5 ป และ 10 ป พรอมทงไดรบสทธพเศษส าหรบสมาชก

ลากนา กอลฟ บนตน

ลากนา กอลฟ บนตน เปนสนามกอลฟขนาด 18 หลม 72 พาร ตงอยภายใน ลากนา บนตน ซงออกแบบโดย เกรก นอรแมน ในป 2559 - 2560 ลากนา กอลฟ ไดเชาสนามกอลฟและท าการปรบปรงใหม และยงเปดรบสมาชกกอลฟทอยในทองถนดวย


8

ธรกจกอลฟ เปดด าเนนการ

บรษท (รอยละการถอหนโดย

กลม LRH)

ประเภทธรกจ / สงอ านวยความสะดวก

ลากนากอลฟภเกต 2535 LGL (รอยละ 100) สนามกอลฟ 18 หลม, สไตลรสอรท

ลากนา กอลฟ บนตน 2559 AVCI (รอยละ 100) สนามกอลฟ 18 หลม, สไตลรสอรท

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

ธรกจการขายอสงหารมทรพย

ธรกจการขายอสงหารมทรพยโดยเสนอขายบานพกและอสงหารมทรพยเพอการพกผอน ไดแก อพารทเมนท บานพกแบบกงบานเดยวและแบบบานเดยว รวมทงแบบเรสซเดนซ เชน บานพกบนยน ทร เรสซเดนซ ซงตงอยภายในบรเวณ รสอรทหรอภายในบรเวณโรงแรม นกลงทนทซออสงหารมทรพยของลากนา สามารถเลอกรบผลตอบแทนจากการลงทนโดยการเขารวมกบโครงการบรหารจดการของโรงแรมโดยการใหเชาอสงหารมทรพยเพอน าไปใหแขกของโรงแรมเขาพกอาศย ส าหรบการพฒนาอสงหารมทรพยปจจบนทเปดขายมดงน

โครงการ สถานทตง ประเภท ราคา

(ลานบาท) องสนา บชฟรอนท เรสซเดนซ

ภเกต อพารทเมนท 38-42

องสนา โอเชยนวว เรสซเดนซ

ภเกต อพารทเมนท 27-37

บนยน ทร กรงเทพ กรงเทพฯ อพารทเมนท 21-24

บนยน ทร ภเกต ภเกต แกรนด เรสซเดนซ บานพกพรอมสระวายน าสองสระ บานพกพรอมสระวายน า (ใหม)

101-114 60-65

49

แคสเซย ภเกต ภเกต อพารทเมนท คอนโดมเนยม

5-10 7-14

ลากนา พารค ภเกต บานเดยว ทาวนโฮม

15-16 9-11

ลากนา วลเลจ ภเกต เรสซเดนซ อพารทเมนท

37-38 11-25

กลมบรษทฯ ยงเปนเจาของทดนอกจ านวนมากทงภายในและบรเวณใกลเคยงกบ ลากนา ภเกต ซงอยในแผนงาน การกอสรางเปนอสงหารมทรพยเพอขายในอนาคต

การบรการโครงการทพกอาศย

ลากนา พรอพเพอรต เมเนจเมนท แอนด เอสเตรส เซอรวส ใหบรการทสรางความแตกตางจากผ ประกอบการอสงหารมทรพยรายอน โดยไดเรมใหบรการเมอตนป 2550 เพออ านวยความสะดวกแกลกคาทซออสงหารมทรพยภายใน ลากนา ภเกต ซงการบรการประกอบดวยการใหบรการดแลสระวายน า งานชางทวไป การดแลตกแตงสวนและสภาพ ภมทศนโดยรอบ การบรการซอมบ ารง และการบ ารงรกษาพนทสวนกลาง


9

ลากนา ภเกต เรนทล

เปนบรการทเปดตวตอนสนป 2557 โดยลากนา ภเกต เรนทล ใหบรการเชาบานพกในวนหยดพกผอนหรอเพอเชาระยะยาว ในอสงหารมทรพยทพฒนาโดยกลมบรษทฯ ทไมไดอยภายใตชอกลมโรงแรมใน ลากนา ภเกต วตถประสงคของ การบรการนเพอเปนการอ านวยความสะดวกเพมเตมแกเจาของอสงหารมทรพยใน ลากนา ภเกต ทไมสามารถหาบรการจากผ ประกอบการรายอนในภเกตได การบรการนเปนการใหบรการแบบครบวงจร เพอเสนอทางเลอกใหเจาของอสงหารมทรพยทตองการบรการท าความสะอาด ดแลรกษาทพก หรอ บรการเชาทพก

ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ (ฮอลเดย คลบ)

ในเดอนมกราคม ป 2559 องสนา เวเคชน คลบ เรมด าเนนการขายสทธการพกในทพกตากอากาศในเครอองสนาและบางสวนในเครอบนยน ทร ใหแกสมาชกซงมระยะเวลา 25 ป ภายใตระบบการแลกคะแนน (point-based membership) ซงมการบรหารจดการโดยผบรหารจดการดแลทเปนอสระ ( independent trustee) เพอรกษาสทธและประโยชนตางๆ ส าหรบสมาชก โดยกลมบรษทฯ เปนผ ใหบรการดานการขายและการตลาดเทานน

เมอมการเปดตว องสนา เวเคชน คลบ ธรกจ ลากนา ฮอลเดย คลบ เดมหยดการขายสทธใหกบสมาชกรายใหม โดยสมาชกฮอลเดย คลบปจจบนยงคงมสทธเขาพกในรสอรททกแหง และไดรบสทธพเศษตามทสมาชกจะไดรบเชนเดม ในป 2560 ลากนา ฮอลเดย คลบ ไดเปลยนชอเปน องสนา เวเคชน คลบ เฮอรเทจ และสมาชกไดรบการเสนอใหยกระดบไปสการปรบเปลยนเปนสมาชกภายใตระบบการแลกคะแนน (point-based membership).ทมความคลองตวมากขน กจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน

อาคารไทยวา 1 เปนอาคาร 24 ชน สรางดวยหนแกรนต ตงอยบนถนนสาทรใตและเปนหนงในส านกงานแหงแรกๆ ในกรงเทพฯ ทสรางขนในรปแบบคอนโดมเนยม ทงอาคารมพนทใชสอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร โดยกลมบรษทฯ เปนเจาของอย 15,389 ตารางเมตร อาคารไทยวา 1 เปนอาคารทไดรบการดแลปรบปรงอยางสม าเสมอท าใหสามารถด ารงความเปนอาคารส านกงานชนน าไดตลอดระยะเวลาหลายปทผานมา

ในป 2556 กลมบรษทฯ ไดด าเนนการปรบปรงบรเวณลอบบของอาคาร เพอเพมศกยภาพในการแขงขนกบอาคารส านกงานใหมๆ ในบรเวณใกลเคยงทเพงเปดด าเนนงาน การลงทนในธรกจโรงแรมและรสอรทในตางประเทศ

กลมบรษทฯ ยงไดมการลงทนในกองทนบนยน ทร อนโดไชนา โฮลปทลลต ซงพฒนารสอรทแบบครบวงจรในลากนา ลงโก ประเทศเวยดนาม

นอกจากนน กลมบรษทฯ มการลงทนอนๆ ในตางประเทศ โดยผานบรษท ทรอปคอล รสอรท จ ากด (TRL) และบรษท ไบเบซ อนเวสเมนท จ ากด (BI) ซงลงทนในโรงแรมหรหราหลายแหงในภมภาคเอเชยแปซฟค

2.1.2 การพฒนาทเกดขนในป 2560

ส าหรบโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ ยงคงใหบรการทเปนเลศแกแขกของโรงแรม โดยในไตรมาสทส ป 2560 โรงแรมไดเปดตวหองอาหาร “แชฟฟรอน สกาย การเดน” ซงใหบรการเมน อาหารไทยทไดรบแรงบนดาลใจมาจากรานอาหารรมทางและหองอาหาร“แชฟฟรอน” ทมเอกลกษณอนโดดเดนของ บนยน ทร

ผบรหารเรมด าเนนการ วางแผนขยายเสนทางในการท าธรกจการขายอสงหารมทรพยใหกวางขวางยงขน ในชวงหลายปตอจากน และ ไดเปดตวโครงการใหมสองโครงการในปนคอ องสนา โอเชยนวว และ บนยน ทร ภเกต วลลา


10

2.1.3 โครงการในอนาคต

กลมบรษทฯ เชอมนวาในระยะกลางจนถงระยะยาวยงมโอกาสในการเพมผลก าไรและขยายเพมเตมส าหรบสงอ านวยความสะดวกทมอยในปจจบน โดยเฉพาะอยางยง เมอพบวาความตองการทงในแงของปรมาณหองพกและทอยอาศย

ไดเพมขนอยางตอเนองในจงหวดภเกตและกรงเทพฯ

โดยนบจากน กลมบรษทฯ จะมงเนนกจการพฒนาอสงหารมทรพยทเหนผลเตบโตรวดเรว ซงจ าเปนอยางยงทจะตองสรางยอดขายอสงหารมทรพยอยางตอเนองเพอใหกลมบรษทฯ สามารถด ารงยอดขายเฉลยตอปในระดบสง เพอ การเจรญเตบโตของรายไดอยางยงยน

โรงแรม

กลมบรษทฯ มนโยบายทจะด ารงไวซงภาพลกษณชอเสยงของการเปนโรงแรมชนน าทมความหรหรา จงมการปรบปรงและตกแตงทงในสวนหองพก และพนทการบรการสวนกลางใหมตามก าหนดเวลาทเหมาะสมอยางสม าเสมอ


กลมบรษทฯ ด าเนนกลยทธอยางตอเนองทจะปลดลอคมลคาทดนวางเปลาของกลมบรษทฯ โดยด าเนนการพฒนาโครงการอสงหารมทรพยใหมๆ ซงรองรบผซออสงหารมทรพยทงเพอการอยอาศยและเพอการพกผอน เนองจากตลาดมการเปลยนแปลงตลอดเวลา กลมบรษทฯ จงใชกลยทธน าเสนออสงหารมทรพยในราคาเขาถงไดงาย (ราคาต ากวา 10 ลานบาท) อยางตอเนอง เพอตอบสนองลกคาโดยเฉพาะอยางยงตลาดลกคาเอเชยชนกลางทเพมมากขน อาทเชน โครงการ แคสเซย ภเกต (โรงแรมในเครอโรงแรมบนยน ทร ทบรหารงานแบบกงโรงแรมกงเซอรวสอพารทเมนท) และโครงการ ลากนา พารค (ทาวนโฮม และบานเดยว) กลมบรษทฯ คาดหวงวา โครงการ แคสเซย ภเกต และโครงการ ลากนา พารค จะสรางยอดขายจ านวนมาก อยางไรกตาม กลมบรษทฯ ยงคงเลงเหนความตองการอสงหารมทรพยระดบไฮเอนด ภายใตแบรนดโรงแรม จงไดเปดตวโครงการบนยน ทร แกรนด เรสซเดนซ ในป 2557 และ โครงการใหม องสนา โอเชยนวว ในป 2560 เพอรองรบตลาดลกคาเฉพาะกลม

กจการทเกยวเนองกบธรกจโรงแรม

เพอตอยอดจดแขงของ ลากนา ภเกต ในการเปนสดยอดรสอรทครบวงจรในภมภาคเอเซย กลมบรษทฯ ยงคงเสาะหาวธการเพอใหผ มาใชบรการไดสมผสประสบการณใหมๆ โดยการพฒนาและเพมกจกรรมสนทนาการ กฬา กจกรรมวนหยดพกผอนใน ลากนา ภเกต ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ (ฮอลเดย คลบ)

“องสนา เวเคชน คลบ” ไดมการน าเสนอผลตภณฑใหมๆ เพอใหสอดคลองกบการแขงขนทสงขน ซงมความแตกตาง จากผลตภณฑกอนหนา คอ การน าระบบการแลกคะแนนมาใชในการแลกสทธส าหรบการเขาพก ซงมการบรหารจดการโดยผจดการดแลหองพกทเปนอสระจากบรษทฯ (independent trustee) นอกจากน สมาชกยงมสทธเขาพกในเครอ บนยน ทร ทมอยหลากหลายแหง โดยกลมบรษทฯ เปนเพยงผ ใหบรการดานการขายและการตลาดเทานน

ธรกจกอลฟ

สนามกอลฟของทง ลากนากอลฟภเกต และ ลากนา กอลฟ บนตน ไดท าการปรบปรงและออกแบบใหตรงกบความตองการของลกคา ผมาใชบรการจะไดพบกบความสนกสนานและประสบการณททาทายความสามารถทไมซ าใคร บนสนามกอลฟทถกออกแบบอยางดส าหรบผทชนชอบการเลนกอลฟ กลมบรษทฯ จะยงคงมงมนหาสงทเหมาะสมส าหรบนกกอลฟตอไป


11

โครงสรางรายได

รายไดแบงตามประเภทของธรกจแสดงเปนจ านวนรอยละ มรายละเอยดดงตอไปน (หนวย: พนบาท)

2560 % 2559 % 2558 %

รายไดจากกจการโรงแรม 3,657,314 75 3,483,555 65 3,108,617 55

รายไดจากกจการอสงหารมทรพย 927,255 19 1,305,895 24 2,348,479 42

รายไดจากกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 95,119 2 90,827 2 86,428 1

รายไดอนๆ 177,875 4 461,380 9 114,706 2

รวมรายได 4,857,563 100 5,341,657 100 5,658,229 100

ธรกจทมความส าคญมากทสดในกลมคอธรกจโรงแรมและธรกจพฒนาอสงหารมทรพย ซงรายละเอยดของรายไดปรากฎดงตารางขางลาง โดยหมายเหต 37 ในงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 2559 และ 2558 ตามล าดบ) แสดงผลการประกอบการจ าแนกตามสวนงานตามมาตรฐานและหลกการการบญช

กจการโรงแรมโดยรวม

2560 2559 2558 อตราการเขาพก (รอยละ) องสนา ลากนา ภเกต 71 71 63 บนยน ทร ภเกต 68 66 55 บนยน ทร กรงเทพ 82 77 74 คาเฉลย - โรงแรมของ LRH 74 72 65

คาหองพกโดยเฉลย (บาท)

องสนา ลากนา ภเกต 4,874 4,473 4,672 บนยน ทร ภเกต 15,476 15,172 15,603 บนยน ทร กรงเทพ 4,578 4,432 4,196 คาเฉลย - โรงแรมของ LRH 6,612 6,333 6,241

รายไดรวม (พนบาท)

องสนา ลากนา ภเกต 845,884 814,883 753,429 บนยน ทร ภเกต 999,562 921,057 780,299 บนยน ทร กรงเทพ 1,071,666 988,773 952,771 รวมรายไดจากโรงแรมของ LRH 2,917,112 2,724,713 2,486,499

ธรกจรานขายสนคา 177,921* 216,197 231,077 กจการอนๆ ทเกยวเนองกบกจการโรงแรม 740,202 542,645 391,041 รายไดรวมของกจการโรงแรม 3,657,314 3,483,555 3,108,617 * จากการขายสดสวนการถอหนในบรษท ลเจยง บนยน ทร แกลลอร เทรดดง จ ากด เมอเดอนสงหาคม 2560 จงไมถกน ามารวมในผลประกอบการของบรษทฯ อกตอไป


12

ผลประกอบการโรงแรมโดยรวม

รายไดรวมของกจการโรงแรมป 2560 เพมขนรอยละ 7 จากป 2559 เปนผลมาจากหลกการบรหารงานเชงรก โดยททง 3 โรงแรมมผลประกอบการทยอดเยยมเมอเปรยบเทยบกบสองปทผานมา โดยไดรบแรงสนบสนนจากสภาวะตลาดทมเสถยรภาพ กจการอสงหารมทรพย

(หนวย: พนบาท)

2560 % 2559 % 2558 %

รายได

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย* 754,085 81 1,090,485 84 2,156,122 92

ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ 173,170 19 215,410 16 192,357 8

รายไดรวมของกจการอสงหารมทรพย 927,255 100 1,305,895 100 2,348,480 100

* รวมรายไดอนๆ

ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย

ยอดขายอสงหารมทรพยจ านวน 58 ยนต มลคาขาย 713 ลานบาท ไดถกรบรเปนรายไดในป 2560 ซงเปนไปตามหลกการรบรรายไดทางบญช

ธรกจฮอลเดย คลบ (ขายสทธการพกในทพกตากอากาศ)

ในป 2560 ธรกจฮอลเดย คลบ ด าเนนการขายอยางเตมรปแบบ ภายใตการขายโดย องสนา วาเคชนคลบ

รายไดอนๆ (หนวย: พนบาท)

2560 2559 2558

ก าไรจากการประเมนราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทน 5,215 18,887 -

ดอกเบยรบ 35,650 41,726 21,151

เงนปนผล - 27,838 25,551

รายไดคาเชาและคาบรการ 10,689 12,211 11,233

เงนสนไหมทดแทนจากบรษทประกนภย - - 39,372

ก าไรจากการปรบปรงมลคายตธรรมของเงนลงทนจากการโอนเปลยนประเภทเงนลงทนใน บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

- 345,660 -

ก าไรจากการขายเงนลงทน 115,733

อนๆ 10,590 15,058 17,398

รายไดอนๆ 177,877 461,380 114,705

“ก าไรจากการประเมนราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทน” เกยวของกบอาคารส านกงานใหเชาทอาคารไทยวา 1 และศนยการคาปลกคาแนล วลเลจ ทตงอยใน ลากนา ภเกต การประเมนราคาอสงหารมทรพยทงสองแหงนจะมการประเมนราคาทกปโดยผประเมนอสระ


13

“ก าไรจากการขายเงนลงทน” เกยวของกบการขายเงนลงทนในบนยน ทร แกลเลอร ลเจยง และ โรงแรมบนยน ทร ลเจยง ประเทศจน

2.1.5 สทธและขอจ ากดในการประกอบธรกจ

สทธประโยชนของคณะกรรมการสงเสรมการลงทน - ไมม

สทธประโยชนอนๆ - ไมม ขอจ ากดในการประกอบธรกจ - ไมม

2.2 การตลาดและการแขงขน

การขายและการตลาด

โรงแรม

โรงแรมทงหมดในกลมบรษทฯ และหนวยธรกจทกแหงจะตองจดเตรยมแผนการขายและการตลาด โดยเปนสวนหนงของการน าเสนองบประมาณ ซงประกอบดวยแผนงานโดยสรปและตองจดท างบประมาณรายไดแตละประเภท โดยโรงแรมจะเสนอแผนงานซงแสดงใหเหนถงสถตตางๆ เปรยบเทยบกบปกอนหนา รวมถงการวเคราะหกลมเปาหมายแยกตามประเภทตลาด การก าหนดราคาหองพก การจดโปรโมชน และแผนประชาสมพนธ เปนตน ในป 2560 รายไดคาหองพกจ าแนกตามกลมตลาดลกคา แหลงทมาของการส ารองหองพกและสดสวนของลกคาตามภมภาคเปนดงน

โรงแรมใน ลากนา ภเกต โรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

ตลาดเปาหมายหลก/กลมลกคา

มากกวารอยละ 83 ของรายไดคาหองพกใน ช ว ง ฤ ด ก า ล ท อ ง เ ท ย ว เป น ต ล า ดนกทองเทยวเปนหมคณะ ขณะทชวงนอกฤดกาลทองเทยวจะเปนตลาดนกทองเทยวในภ ม ภาคและกล มลกค าท มาประชม สมมนาและกลมลกคาจดเลยงงานแตงงาน

ประมาณรอยละ 84 ของแขกทงหมดเปนตลาดนกทองเทยว สวนทเหลอจะเปนกลม นกธรกจและกลมลกคาทมาประชมสมมนา

แหลงทมาของการส ารองหองพก

มากกวารอยละ 50 มาจากตวแทนและผประกอบการทองเทยว

มากกวารอยละ 50 มาจากการส ารองหองพกโดยตรง

สดสวนของลกคาตามภมภาค ตลาดเอเชย รอยละ 50 สวนใหญมาจากสาธารณรฐประชาชนจน เกาหลใต ฮองกง ญป น อนเดย และไทย

ตลาดยโรป รอยละ 36 สวนใหญมาจากรสเซย สหราชอาณาจกร สหรฐอเมรกา เยอรมน ฝรงเศส และสวตเซอรแลนด

ตลาดเอเชย รอยละ 60 สวนใหญมาจากสาธารณรฐประชาชนจน เกาหลใต ญป น ฮองกง และ สงคโปร

ตลาดยโรป รอยละ 24 สวนใหญมาจาก สหราชอาณาจกร สหรฐอเมรกา เยอรมน และฝรงเศส


14

การเพมขนของจ านวนโรงแรมระดบบนเมอไมนานมานท าใหสภาวะการแขงขนเพมสงขน สงผลใหเกดความกดดนใน การเสนอราคาหองพก แตกลมบรษทฯ เชอมนวายงคงมชองทางทราคาคาหองพกและอตราการเขาพกจะขยบสงขนอยางตอเนองดวยปจจยดานความตองการทองเทยวในจงหวดภเกตและกรงเทพฯ ยงคงสงมากซงเปนผลมาจาก

ตลาดยโรปนยมเดนทางมาในชวงฤดกาลทองเทยว

การเตบโตของตลาดนกทองเทยวของสาธารณรฐประชาชนจนทเดนทางมาตลอดทงป อกทงตลาดการจดเลยงงานแตงงานของชาวอนเดย

จ านวนเทยวบนตรงของตลาดภมภาคทเพมมากขนชวยเพมปรมาณความตองการของตลาดในชวงนอกฤดกาลทองเทยว


จ านวนหองทขายไดของธรกจอสงหารมทรพย ในป 2560 มแนวโนมทบงช สงกวาป 2559 โดยทสวนใหญมาจาก แคสเซย ลากนา พารค และองสนา บชฟรอนท เรสซเดนซ ซงบรษทฯ ไดน าเสนอโครงการเมอเรวๆ น อยางไรกตาม กลมบรษทฯ หวงวาสถานการณจะเปนไปในทศทางทดขนหากสามารถด ารงเสถยรภาพทางเศรษฐกจและการเมองได ดงนน กลยทธทางการตลาดทกลมบรษทฯ มงเนนจะเปนดงน

ขายอสงหารมทรพยทสรางเสรจแลว และยงคงเหลอ

เจาะตลาดทเกดขนใหมๆ ในภมภาค อาทเชน สาธารณรฐประชาชนจน และยงคงมงเนนการเจาะตลาดทแขงแกรงในปจจบน เชน รสเซย โดยจะท าเอกสารประกอบการขายในหลากหลายภาษา

ผสมผสานการขายอสงหารมทรพยทมจดเดนหลากหลายเรมจากโครงการไฮ-เอนและใหก าไรสง เชน องสนา บชฟรอนท เรสซเดนซ สวนโครงการทมราคายอมเยา เชน แคสเซย เรสซเดนซ และฮอลเดย อพารทเมนท โครงการลากนา พารค ทประกอบดวยทาวนโฮม และบานเดยว และการพฒนาอสงหารมทรพยทมราคาแขงขนไดในตลาด ส าหรบตลาดผซอบานหลงแรกหรอหลงทสอง

การจดนทรรศการและออกงานแสดงสนคาในตลาดเปาหมายหลก เชน รสเซย สงคโปร ฮองกง และสาธารณรฐประชาชนจน

เปดตวนวตกรรมสงเสรมการขายและสงจงใจทางตลาด เชน การผอนช าระระยะยาว

พฒนารปแบบการบรการหลงการขายทดอยางตอเนอง

กลมบรษทฯ ยงคงเฝาตดตามดปจจยทางการตลาดตางๆ อยางใกลชดเพอใหมนใจไดวากลมบรษทฯ ยงคงความเปนผน าในธรกจนตอไป

สถานการณการตลาด

รายไดจากการทองเทยวของประเทศไทยเพมขนรอยละ 9 เมอเทยบกบป 2559 โดยไดรบปจจยหนนจากตลาดเอเชยทแขงแกรง นอกเหนอจากนน อตสาหกรรมการบรการโรงแรมระดบไฮ-เอน ยงไดรบประโยชนจากนโยบายการท าการตลาดใหมของการทองเทยวแหงประเทศไทย (TAT) ซงมเปาหมายคอ การปรบเปลยนจากตลาดมวลชน สการกระตนและรกษาตลาดนกทองเทยวกลมคณภาพ มงสการเปนแหลงทองเทยวทมคณภาพ

จ านวนนกทองเทยวจนเดนทางมาทองเทยวในไทยยงคงเตบโตอยางตอเนอง ซงสรางความแขงแกรงในชวงนอกฤดกาลทองเทยว โดยเตบโตดวยตวเลข 2 หลก สงผลท าใหภเกตมยอดนกทองเทยวสงถง 8.4 ลานคน ดงนน นกทองเทยวทงชาวจน และรสเซย ยงคงเปนตลาดหลกของการทองเทยวในจงหวดภเกต


15

อสงหารมทรพยในจงหวดภเกตเรมฟนตว หลงจากออนตวลงเมอไมกปทผานมา ซงการดอยคาลงของคาเงนรเบลรสเซยรวมถงความผนผวนของราคาน ามน และผลกระทบจากการลงมต Brexit ในสหราชอาณาจกร ท าใหความเชอมนของนกลงทนลดลง นอกจากน คาดวาการขยายฐานของกลมนกทองเทยวระดบไฮ-เอน ในเกาะทมชอเสยงของไทยจะไดรบการสนบสนนจากการขยายและเพมขดความสามารถในการใหบรการสนามบนนานาชาต

ภาวะการแขงขน

โรงแรม

โรงแรมระดบบนในจงหวดภเกต รสอรทหรหราในจงหวดภเกต โรงแรมระดบบนในกรงเทพฯ

ดสต ธาน ลากนา ภเกต เอาทรกเกอร ลากนา ภเกต บช รสอรท เลอเมอรเดยน ภเกต บช รสอรท เจ ดบบลว แมรออท รสอรท แอนด สปา ไฮแอท รเจนซ ภเกต รสอรท พลแมน อาคาเดย ภเกต หาดในทอน

อมนปร ตรสรา ซกเซนซ อนนตรา

สโขทย กรงเทพ คอนราด กรงเทพ เลอ เมอรเดยน กรงเทพ ดสต ธาน กรงเทพ โซ โซฟเทล แบงคอก

ภเกต: คแขงขนในระดบเดยวกบโรงแรมในกลม ลากนา ภเกต เปนโรงแรมระดบบนและรสอรทหรหรา รวมถงโครงการพฒนาใหมๆ ทเกดขนอยางตอเนอง ยงไปกวานนโรงแรมในจงหวดภเกตยงคงตองเผชญกบการแขงขนจากการใหเชาอสงหารมทรพยซงเสนอราคาหองพกส าหรบการเชาหองพกระยะยาวในอตราทสามารถแขงขนได อกทงการแขงขนกบจดหมายปลายทางการทองเทยวอนในภมภาคเดยวกน

กรงเทพฯ: จ านวนโรงแรมทเพงสรางเสรจหลายแหงในไมกปทผานมาท าใหปรมาณหองพกในกรงเทพฯ ลนตลาด อกทงการขยายตวของโรงแรมแหงใหมๆ และเซอรวสอพารทเมนทในกรงเทพฯ สงผลใหการแขงขนเพมสงขน

ธรกจอสงหารมทรพย

คแขงโดยตรงของธรกจอสงหารมทรพยของ ลากนา ภเกต คอ โครงการอสงหารมทรพยทตงอยแถวรมฝงตะวนตกเฉยงเหนอของเกาะภเกต ซงสวนใหญเปนอสงหารมทรพยใหมทมราคาคอนขางสง สวนทางดานรมฝงตะวนออกมการพฒนาสาธารณปโภคนอยกวาหรอคณภาพดอยกวาและหาดทรายทสวยงามมนอย ในชวงไมกปทผานมามโครงการพฒนาอสงหารมทรพยในรปแบบคอนโดมเนยมเพมขนเปนจ านวนมากเนองดวยทดนมราคาสงและชาวตางชาตสามารถ ถอครองอสงหารมทรพยรปแบบนได ลากนา ภเกต น าเสนออสงหารมทรพยทมสวนผสมของชอเสยงโรงแรม คณภาพ และรปแบบทอยอาศยทมความหลากหลายซงกอใหเกดความแตกตางจากคแขง มผพฒนาอสงหารมทรพยมากมายรวมทงผพฒนาท มส านกงานในกรงเทพฯ เชน แสนสร ศภาลย และ แลนด แอนด เฮาส ทตงเปาหมายจบลกคากลมทตองการอสงหารมทรพยราคาต ากวา 10 ลานบาท โดยตงกลมเปาหมายทเปนคนไทย ดงนนจงไมไดเปนคแขงโดยตรงกบทาง ลากนา ภเกต สวนผพฒนารายอนๆ กจะเปนกลมทตงเปาหมายจบลกคากลมทตองการซอบานหลงทสอง ซงผพฒนากลมนไมไดมท าเลทตงทดหรอชอเสยงทแขงแกรงนก


16

ลากนา ภเกต ไดน าเสนอโครงการมากมายทตรงกบความตองการผซออสงหารมทรพยซงแตกตางจากผพฒนาโครงการอนๆ อาทเชน มการพฒนาอยางตอเนองยาวนานเกยวกบอสงหารมทรพยทมคณภาพ อยในสภาพแวดลอมทปลอดภย สงบรมรน และมภมทศนทสวยงาม อกทงมทมงานทไดรบการอบรมมาเปนอยางดในการบรการหลงการขายเพอน าเสนอการบรการภายในบานเพออยอาศย ลากนา ภเกต ยงน าเสนอสงอ านวยความสะดวกหลากหลายเกยวกบอาหารและสนทนาการ อาท สนามกอลฟ 18 หลม ทตงอยใกลทพกอาศย

กลยทธดานราคา

โรงแรมในจงหวดภเกตและกรงเทพฯ ตางด าเนนงานในตลาดทมการแขงขนสง ดงนน กลมบรษทฯ จ าเปนตองระมดระวง และพรอมปรบเปลยนกลยทธการตงราคาคาหองพกเพอใหทนกบสภาวะการตลาดทเปลยนแปลงไป ซงจะน าไปสอตราคาหองพกเฉลยและรายไดตอหองพกทดทสด

ในภาคธรกจอสงหารมทรพย การขายอสงหารมทรพยทสรางเสรจแลวจ าเปนตองตงราคาทแขงขนไดในตลาด กลมบรษทฯ จะยงด าเนนกลยทธในการน าเสนออสงหารมทรพยในราคายอมเยา (ต ากวา 10 ลานบาท) เชน แคสเซย ภเกต และ ลากนา พารค ส าหรบ แคสเซย ภเกต เปนโครงการทพฒนาซงเปนโรงแรมใหมในเครอ บนยน ทร โดยมหองชดราคาเรมตนท 5 ลานบาท โครงการลากนา พารค (บานพกทมพนทตดกบรสอรท) ประกอบดวย ทาวนโฮม และบานเดยว ซงมขนาดเนอทเลกกวาอสงหารมทรพยทเคยพฒนาในโครงการลากนา วลเลจ เพอดงดดความนาสนใจในดานราคา

ภาพรวมในสามป

ภาพรวมเศรษฐกจของประเทศไทยป 2561 นมแนวโนมสดใสขน หลงจากเรมเหนสญญาณเชงบวกจากการสงออกทกระเตองขน และการทองเทยวทเตบโตอยางตอเนอง การคาดการณเชงบวก เนองจากปจจยส าคญของการฟนตวทางเศรษฐกจของการคาโลกและการหลงไหลเขามาของนกทองเทยวชาวจน

แผนพฒนาโครงสรางพนฐานสาธารณะหลกของภเกต รวมถงโครงการทางลอดใตดน ทาอากาศยานนานาชาตภเกต (จะเปดใหบรการในปพ. ศ. 2562) รถไฟฟารางเบา ทานน - ฉลอง (จะเปดใหบรการในป 2564) และอน ๆ การรวมกลมประชาคมเศรษฐกจอาเซยนใกลจะเกดขนแลว สงผลใหความตองการทอยอาศยในภเกตมแนวโนมทจะเพมขน และ โครงการทเสรจสมบรณแลว จะเปนสนคาทอยในความสนใจในหมนกลงทนและนกทองเทยวดวยเชนกน จ านวนหองพกของโรงแรมในกรงเทพฯ มแนวโนมเพมขน 10,600 หอง ภายในป 2564 ซงรวมถงแบรนดตางๆเชน ไฮแอท รเจนซ และ คาเปลลา ขณะทในภเกตมโรงแรมใหม 33 แหงอยในชวงระหวางเปดด าเนนการใน 3 ปขางหนาเชน โรสวด, เจ ดบบลว แมรออท และ อนเตอรคอนตเนนตล ตลาดอสงหารมทรพยยงคงมแนวโนมเตบโตขน เนองจากมปจจยบวกในดานการใชจายของผบรโภคทเพมขน ควบคไปกบการฟนตวของเศรษฐกจ การขยายเสนทางขนสงมวลชนและโครงการสาธารณปโภคของรฐบาลตามแนวเสนทางโครงการระเบยงเขตเศรษฐกจภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor) ในระยะสนความไมแนนอนในสถานการณทางการเมองภายในประเทศและภาวะเศรษฐกจโลกอาจสงผลตอประสทธภาพการด าเนนงานของสวนงานขายของโรงแรมและอสงหารมทรพย อยางไรกตาม ทงเกาะภเกตและกรงเทพฯ ตางกมศกยภาพในการดงดดนกทองเทยว โดยสามารถด ารงอยไดทามกลางสภาวะผนผวนหรอการชะลอตว แมวาในอดตความวนวายทางการเมองในประเทศไทย เปนปจจยทสงผลท าใหเกดการชะลอตว ของความตองการในการทองเทยว และอสงหารมทรพยในจงหวดภเกต และกรงเทพฯลดลงกตาม แต บรษทฯ ยงคงเชอมนในเปาหมายระยะยาว


17

2.3 ความคบหนาของโครงการ

โครงการอสงหารมทรพยใหมๆ ทเปดตวไมนานมาน ทางบรษทฯ จะด าเนนการกอสรางตอเมอมการวางเงนมดจ าจากลกคา ซงโครงการเหลานจดอยในกลมโครงการระหวางกอสราง โดยความคบหนาดานการกอสรางและการขายของโครงการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มรายละเอยดดงน

โครงการ

จ านวนยนต อตราการกอสราง แลวเสรจ

มลคา (ลานบาท)

ทงหมด ขายแลว ขายแลว

รบรรายได

โครงการทสรางเสรจแลว

บนยน ทร กรงเทพ

699 24 15 63% 15 100%

บนยน ทร ภเกต ดบเบล พล วลลา

1,602 26 21 81% 21 100%

บนยน ทร ท เบดรม พล วลลา 962 22 22 100% 22

100%

แคสเซย 1 1,450 229 183 80% 182 100%

แคสเซย 2 669 105 46 44% 13 77%

ดสต ธาน พลวลลา

877 28 28 100% 28 100%

ลากนา วลเลจ เรสซเดนซ 6

287 9 8 89% 7 100%

ลากนา วลเลจ วลลา

434 36 36 100% 36 100%

เดอะลอฟท แอท ลากนา วลเลจ 306 22 10 45% 10 100%

รวม 7,286 501 369 74% 334 100%

โครงการระหวางกอสราง

แคสเซย 3 815 87 42 48% - -

องสนา บชฟรอนท เรสซเดนซ 2,160 54 40 74% - - บนยน ทร แกรนด เรสซเดนซ 1,995 19 4 21% 1 34%*

ลากนา พารค ทาวนโฮม 1,396 155 118 76% 108 80% ลากนา พารค วลลา 1,385 96 82 85% 72 85% ลากนา วลเลจ เรสซเดนซ 7

355 10 10 100% 5 82%* รวม 8,106 421 296 70% 186

ยอดรวมทงสน 15,392 922 665 72% 520

* การกอสรางจะเรมเมอมการท าสญญาซอขาย โดยใชระยะเวลากอสราง 1-2 ป


18

3. ปจจยความเสยง

3.1 สภาพเศรษฐกจและสถานการณการทองเทยวในประเทศไทย

เนองจากรายไดสวนใหญของกลมบรษทฯ มาจากธรกจการทองเทยวและธรกจอสงหารมทรพยในประเทศไทย การด าเนนงานของกลมบรษทฯ จงขนอยกบทงสภาพเศรษฐกจโลกและเศรษฐกจไทย รวมถงธรกจการทองเทยวในประเทศไทย เหตการณตางๆ อาทเชน เสนหของประเทศไทยในฐานะทเปนจดหมงหมายของนกทองเทยว สภาวะเศรษฐกจถดถอย การกอการราย ภยธรรมชาต การเพมขนของอาชญากรรม ความวนวายในประเทศ หรอการแพรระบาดของโรคตางๆ ลวนแลวแตสงผลกระทบตอการทองเทยวในประเทศไทยหรอการลดลงของมลคาอสงหารมทรพยในจงหวดภเกต และอาจสงผลกระทบเชงลบตอธรกจ สถานะทางการเงน และผลการด าเนนงานของกลมบรษทฯ ได

3.2 สถานการณทางการเมองทไมแนนอน

ธรกจการทองเทยวในประเทศไทยไดรบผลกระทบในเชงลบในชวงไมกปทผานมาจากสภาวะการเมองทตงเครยดอยางตอเนอง เหตการณเหลานไดถกเผยแพรไปยงนานาประเทศและท าใหเกดภาพลกษณในเชงลบตอประเทศไทยในแงความปลอดภยใน การเดนทางเขามาของนกทองเทยวตางชาตและนกลงทนในการเขามาลงทน สถานการณทางการเมองในประเทศทไมแนนอน อาจสงผลกระทบในเชงลบตอธรกจการทองเทยวและความออนไหวของนกลงทน

3.3 การพงพาตลาดลกคาหลก

การพงพาตลาดหลกท าใหเกดความเสยงเมอตลาดนนเกดภาวะถดถอยโดยสงผลกระทบตอผลประกอบการของโรงแรม หากไมสามารถหาตลาดอนมาทดแทนไดทนทวงท เชนเดยวกบโรงแรมทงหลายในประเทศไทย ตลาดนกทองเทยวชาวรสเซยและชาวจนไดกลายเปนตลาดหลกส าคญของกลมบรษทฯ ในชวงไมกปทผานมา วกฤตการณทางการเงนของรสเซยในป 2558 ท าใหจ านวนนกทองเทยวชาวรสเซยทเดนทางไปภเกตในชวงฤดกาลทองเทยวทส าคญนอยลงเปนอยางมาก ซงสงผลกระทบตอโรงแรมในภเกตของกลมบรษทฯ ท าใหตลาดจนเปนตลาดหลกทส าคญ ในป 2559 ธรกจโรงแรมของกลมบรษทฯ ไมไดรบผลกระทบจากการลดลงของธรกจทวรจนศนยเหรยญ และในฤดกาลทองเทยวชวงปลายป 2559 และ 2560 นกทองเทยวชาวรสเซยไดกลบมาเขาพกโรงแรมในภเกตซงเปนสญญาณทด เพราะตลาดรสเซยเปนตลาดทมความส าคญเปนอยางยง (ตลาดนกทองเทยวรสเซยไมไดเปนตลาดส าคญของโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ) ดวยเหตน กลมบรษทฯ จะเสาะแสวงหาตลาดนกทองเทยวอนๆ มาทดแทนเพอใหสามารถด ารงไวซงจ านวนฐานลกคา

3.4 ความผนผวนของอตราดอกเบย

กลมบรษทฯ มความเสยงเกยวกบอตราดอกเบยเนองจากมเงนฝากกบสถาบนการเงน ลกหนการคาระยะยาว เงนเบกเกนบญชธนาคาร และเงนกยมจากธนาคาร แตเนองจากสนทรพยและหนสนทางการเงนสวนใหญมอตราดอกเบยทปรบขนลงตามอตราตลาดหรอมอตราดอกเบยคงทซงใกลเคยงกบอตราตลาดในปจจบน กลมบรษทฯ จงประเมนวาไมมความเสยงเกยวกบอตราดอกเบย ทมนยส าคญตามทกลาวในหมายเหตประกอบงบการเงน บรษทฯ จงมไดใชตราสารอนพนธเพอบรหารความเสยงจากอตราดอกเบยดงกลาว

3.5 ความผนผวนของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

อตราแลกเปลยนสกลเงนบาทตอสกลเงนของจน สหรฐฯ รสเซย สหราชอาณาจกรและสกลเงนอนๆ ของตลาดยโรปมแนวโนมจะ สงผลกระทบตอราคาสนคาและบรการ และอ านาจการจบจายใชสอยของกลมบรษทฯ ในตลาดเหลาน


19

3.6 กรรมสทธในทดน

ในชวงหลายปทผานมาไดมขอถกเถยงเปนอยางมากในประเทศไทยเกยวกบความถกตองของกรรมสทธการถอครองทดนตาม เอกสารสทธ แมวาบรษทฯ จะมความมนใจวาบรษทในกลมถอครองกรรมสทธในทดนทงหมดทใชในการด าเนนธรกจหรอทดนส าหรบการขายในประเทศไทยอยางถกตอง แตบรษทฯ ไมสามารถรบประกนไดวาจะไมมบคคลหรอกลมบคคลใดโตแยงในกรรมสทธเหลานน ถงแมวาการโตแยงในกรรมสทธดงกลาวจะไมประสบผลส าเรจ แตกระนนกอาจจะสงผลกระทบในทางลบตอธรกจการขายอสงหารมทรพยในประเทศไทยหากผซอมความกงวลวากลมบรษทฯ จะไมสามารถโอนกรรมสทธทถกตองใหได

3.7 กฎหมายแรงงานไทย

พนกงานสวนใหญของกลมบรษทฯ มถนทอยในประเทศไทย กฎหมายแรงงานในประเทศไทยใหการคมครองแรงงานเปนอยางมาก กฎหมายแรงงานไดหามมใหบรษทโดยทวไปใหพนกงานออกโดยมไดจายเงนชดเชย เวนแตพนกงานผนนจะประพฤตตนไมเหมาะสม ละเวนการปฏบตตามหนาท หรอมความไมซอสตยสจรต ดวยเหตน กลมบรษทฯ จงมมาตรการทจ ากดในการลดจ านวนพนกงาน เพอเพมประสทธภาพ ลดตนทนหรอเพอบรรลวตถประสงคอนทคลายคลงกนในระหวางทเกดวกฤตการณเมอไมนานน อาทเชน วกฤตเศรษฐกจโลก กลมบรษทฯ กมไดใหพนกงานออกแตอยางใด แตไดน าโครงการสมครใจลาหยดงานโดยไมรบเงนเดอนมาใชแทน กลมบรษทฯ คาดวาในอนาคตอาจจะมขอจ ากดในการใชโครงการการลาออกโดยสมครใจตางๆ ซงกลมบรษทฯ จะตองจายคาชดเชยเปนจ านวนมากรวมทงใชมาตรการอนๆ ทคลายคลงกน ซงพนกงานทถกเลอกอาจจะเลอกทจะลาออกโดยแลกกบเงนชดเชยทจะจายใหเปนเงนกอนรวมทงผลประโยชนอน ๆ

3.8 ความเสยงในการด าเนนงานธรกจโรงแรม

โรงแรมตางๆ ของกลมบรษทฯ ตางกมความเสยงจากการด าเนนงานในธรกจการใหบรการ โดยความเสยงดงกลาวประกอบดวย

ฤดกาลของธรกจทองเทยวขนอยกบปรมาณการทองเทยวและการเดนทางของกลมธรกจ/การคา ทแตกตางกนตลอดทงป ดวยเหตน รายไดของกลมบรษทฯ จงมแนวโนมทจะผนผวนในระหวางป

คแขงขนจากโรงแรมรสอรทแหงใหมๆ ทงในประเทศและภายในภมภาค

รปแบบการทองเทยวและความนยมของแหลงทองเทยวทอาจเปลยนแปลงไป

การเปลยนแปลงเงอนไขระเบยบทางกฎหมายในประเทศไทย

จ านวนหองพกในพนทหรอภมภาคเดยวกนทมมากเกนความตองการหรอความตองการหองพกของลกคาทลดลงในบางชวงอาจจะสงผลกระทบในเชงลบตออตราการเขาพกและราคาคาหองพก

การเปลยนแปลงโดยรวมทงสภาพเศรษฐกจในภมภาคและทองถน ซงอาจจะสงผลกระทบตอการจบจายใชสอยของผบรโภคและวถการทองเทยวของประชาชนและปจจยอนๆ ซงอาจไมกอใหเกดรายไดทเพมขน

สภาวะทางการเมองในภมภาคและทองถน รวมทงสภาพสงคมซงมผลกระทบตอความตองการซอ อ านาจซ อของตลาด เชน อาชญากรรม ความไมสงบในสงคมและการกอการราย

การแพรระบาดของโรคซงมผลกระทบตอการเดนทางและธรกจการทองเทยว

ค าเตอนภยเกยวกบการทองเทยวทเตอนใหประชาชนชะลอ และ/หรอหลกเลยงการเดนทางทองเทยว

การเคลอนไหวของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

ความสะดวกในการเดนทางเขาประเทศไทยและโดยเฉพาะอยางยงจ านวนเทยวบนมายงประเทศไทยและจงหวดภเกต

สภาพภมอากาศทแปรปรวนและภยทางธรรมชาต


20

3.9 ความเสยงในการด าเนนงานธรกจอสงหารมทรพย ธรกจอสงหารมทรพยของกลมบรษทฯ มความเสยงสบเนองจากการด าเนนงานในธรกจ โดยความเสยงดงกลาวประกอบดวย การเปลยนแปลงโดยรวมทงสภาพเศรษฐกจในภมภาคและทองถน สถานการณทางการเมอง ซงอาจจะสงผลกระทบตอ

การจบจายใชสอยของผบรโภคและความเชอมนในตลาดอสงหารมทรพย

ความสามารถในการสรางผลตอบแทนการลงทนทยงยนซงอาจสงผลกระทบตอความตองการของอสงหารมทรพยในอนาคต

การเคลอนไหวของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศซงอาจสงผลกระทบตอราคาและความสามารถในการซ ออสงหารมทรพยของชาวตางชาต

การพฒนาการออกแบบอสงหารมทรพยทมนวตกรรมและรปแบบใหมๆ เพอการดงดดผซอ

การจดใหมบรการหลงการขายทมคณภาพสงเพอรกษาความแขงแกรงของความจงรกภกดในตราอสงหารมทรพยและความพอใจของผซอ

การเปลยนแปลงเงอนไขระเบยบทางกฎหมายในประเทศไทยซงอาจมผลตอขอจ ากดของผซอ การพฒนาท ดนในอนาคตหรอรปแบบการเสนอขายอสงหารมทรพย

ตนทนการกอสรางทพงสงขนอาจสงผลกระทบตออตราก าไรจากการด าเนนงานหากไมสามารถปรบราคาขายขนได

ความสามารถในการจดหาและคงไวซงผ รบเหมากอสรางอาคารทมความสามารถสงมอบงานทมคณภาพไดตรงตามก าหนดเวลา

ปจจยตางๆ เหลานสามารถสงผลเสยตอธรกจของกลมบรษทฯ ฝายจดการจงไดใหความสนใจในเรองตางๆ อยางใกลชดเพอจะสามารถน ากลยทธของกลมบรษทฯ มาปรบใชไดทนทวงทเมอมการเปลยนแปลงใดๆ ทมผลตอการด าเนนงานของกลมบรษทฯ


21

4. สนทรพยทใชในการประกอบธรกจ

4.1 สนทรพยทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย

(ก) สนทรพยหลกทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มรายละเอยดดงน

ชอบรษท ประเภทสนทรพย สถานทตง ขนาด ประเภท การถอสทธ

วตถประสงค การถอครอง

มลคาตามบญช (ลานบาท)

ภาระผกพน

อาคาร เครองตกแตงตดตงและอปกรณ

รวม

บจ. ลากนา บนยน ทร 1. โรงแรมบนยน ทร ภเกต ภเกต 108 หอง เจาของ โรงแรม 1,128 243 1,371 ไมม บจ. บางเทาแกรนด 2. โรงแรมองสนา ลากนา ภเกต ภเกต 328 หอง เจาของ โรงแรม 765 214 979 (1) ตดจ านองเงนก 2,700 ลานบาท

บจ. ลากนา วลเลจ 3. เอาทรกเกอร ลากนา ภเกต รสอรท แอนด วลลา ภเกต - เจาของ โรงแรม - 7 7 ไมม

บจ. ไทยวาพลาซา 4. โรงแรมบนยน ทร กรงเทพ กรงเทพ 295 หอง เจาของ โรงแรม 1,206 266 1,472 (2) ตดจ านองเงนก 3,620 ลานบาท

บจ. ภเกตรสอรทดเวลลอปเมนท 5. โรงแรมแคสเซย ภเกต ภเกต 207 หอง เจาของ โรงแรม 124 15 139 (3) ตดจ านองเงนก 620 ลานบาท บจ. ลากนา แกรนด 6. ลากนา ภเกต กอลฟ คลบ ภเกต 18 หลม เจาของ สนามกอลฟ 50 91 141 (4) ตดจ านองเงนก 250 ลานบาท บจ. ลากนาเซอรวส 7. ลากนาเซอรวส ภเกต 6 ไร 3 งาน 54.8 ตรว เจาของ บรการสาธารณปโภค

และจดหาสงอ านวยความสะดวกในรสอรท

41 67 108 (5) ตดจ านองเงนก 90 ลานบาท

บจ. ลากนา เอกซเคอรชน 8. ลากนา ทวรแอนดทราเวล ภเกต - เจาของ บรการทองเทยวและบรการอนทเกยวของ

2 1 3 ไมม

บรษทยอยหลายบรษท 9. บนยน ทร และองสนา แกลเลอร ภเกต / กรงเทพ / สงคโปร

8 รานคา เจาของ รานคาปลก 8 4 12 ไมม

บรษทฯ และบรษทยอยหลายบรษท 10. อาคาร เครองตกแตง ตดตงและอปกรณ ภเกต / กรงเทพ - เจาของ ใชด าเนนงาน 158 108 266 ไมม ทดน รวม

บรษทยอยหลายบรษท 11. ทดน กรงเทพ 2 ไร 1 งาน 92 ตรว เจาของ ทตงโรงแรม 933 933 อางอง (2)

บรษทฯ และบรษทยอยหลายบรษท 12. ทดน ภเกต 918 ไร 1 งาน 92.14 ตรว เจาของ ทตงลากนา ภเกต 6,108 6,108 อางอง (1),(3),(4) และ (5)

รวม 11,742


22

บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยประเภทอาคารและทดนโดยผประเมนอสระทก 3 ป ราคาประเมนสนทรพยของบรษทฯ และบรษทยอย ประเภทอาคารเปนการประเมนราคาตามเกณฑมลคาตนทนทดแทนสทธ (Replacement Cost Approach) และทดนเปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนท 14 ตลาคม 2559 โดยบรษท ไซมอนลม และหนสวน จ ากด ผท าหนาประเมนราคา คอ นางสาวนวพร วงศอไร ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ. 012 หรอนายสรสทธ พนธนาคง ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ. 013

(ข) อสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯ และบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มรายละเอยดดงน

ชอบรษท ประเภทสนทรพย สถานทตง ขนาด ประเภท การถอสทธ

วตถประสงค การถอครอง

มลคายตธรรม (ลานบาท)


ทดน/ทดนรอการ

พฒนา/ขาย

หองในอาคารส านกงานและรานคาใหเชา

งานระหวางกอสราง

รวม

บมจ. ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล 1. คาแนล วลเลจ ลากนา ชอปปง ภเกต 3,147 ตรม บนทดน 25 ไร 3 งาน 46.8 ตรว

เจาของ ใหเชารานคาปลก 244 17 9 270 ไมม

บรษทยอยหลายบรษท 2. พนทส านกงานอาคารไทยวา 1 กรงเทพ 15,389 ตรม เจาของ ใหเชาส านกงาน - 704 - 704 อางอง(2) บรษทยอยหลายบรษท 3. ทดน เชยงใหม/เชยงราย/

แมฮองสอน 1,426 ไร 3 งาน

70.4 ตรว เจาของ ทดนรอการพฒนา/

ขาย 191 - - 191 ไมม

รวม 435 721 9 1,165

บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยประเภทอสงหารมทรพยเพอการลงทนโดยผประเมนอสระทกป ราคาประเมนอสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯ และบรษทยอย ประเภทหองในอาคารส านกงานและรานคาใหเชาเปนการประเมนราคาตามเกณฑรายได (Income Approach) และทดน/ทดนรอการพฒนา/ขาย เปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนท 31 ตลาคม 2560 โดยบรษท ไซมอนลม และหนสวน จ ากด ผท าหนาประเมนราคา คอ นางสาวนวพร วงศอไร ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ. 012 หรอนายสรสทธ พนธนาคง ผประเมนหลกชนวฒ เลขท วฒ. 013


23

โครงการพฒนาอสงหารมทรพยทมไวเพอขาย

โครงการพฒนาอสงหารมทรพยทมไวเพอขายของบรษทฯ และบรษยยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 มรายละเอยดดงน

ชอบรษท โครงการ ทตง

โครงการ พนทโครงการ

ประเภท

การถอสทธ จ านวนทเหลอ เพอขาย (หลง)

มลคาตามบญช (ลานบาท)

วนทกอสรางแลวเสรจ


บจ. ลากนา บนยน ทร 1. บนยน ทร ดบเบล พลวลลา ภเกต 1,804 ตรม เจาของ 4 91 มนาคม 2550 (6) ตดจ านองเงนก 592.5 ลานบาท บจ. เอวซ อนโดนเซย 2. เอวซ อนโดนเซย อนโดนเซย 1,341 ตรม เจาของ 11 38 มกราคม 2551 ไมม

บจ. ลากนา ฮอลเดย คลบ 3. ลากนา ฮอลเดย คลบ ภเกต/เชยงใหม/ หวหน/ พทยา

18,777 ตรม เจาของ 151 382 พฤศจกายน 2551 (7) ตดจ านองเงนก 265 ลานบาท

บจ. ไทยวาพลาซา 4. บนยน ทร เรสซเดนซ กรงเทพ กรงเทพ 1,152 ตรม เจาของ 9 110 ธนวาคม 2551 อางอง (2) บจ. ลากนา แกรนด 5. เดอะ ลอฟท ภเกต 2,585 ตรม เจาของ 12 132 กรกฎาคม 2554 (8) ตดจ านองเงนก 298 ลานบาท บจ. ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต 6. แคสเซย ภเกต เฟส 1 ภเกต 3,913 ตรม เจาของ 47 153 พฤศจกายน 2558 (3) ตดจ านองเงนก 620 ลานบาท บจ. ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต 7. แคสเซย ภเกต เฟส 2&3 ภเกต 5,064 ตรม เจาของ 179 357 เมษายน 2561 (3) ตดจ านองเงนก 620 ลานบาท บจ. ทดบบลวอาร โฮลดงส 8. ลากนา วลเลจ เรสซเดนซ 7 ภเกต 4,697 ตรม เจาของ 5 64 พฤษภาคม 2561 ไมม บจ. ทวน วอเตอรส ดเวลลอปเมนท

9. ลากนา พารค ทาวนโฮม และวลลา ภเกต 37,736 ตรม เจาของ 71 540 ธนวาคม 2561 (9) ตดจ านองเงนก 920 ลานบาท

บรษทยอย 10. ทดนรอการพฒนา ภเกต 898 ไร 2 งาน 43.91 ตรว

เจาของ - 1,275 - ไมม

บรษทยอย 11. อน ๆ ภเกต - เจาของ - 844 - ไมม

รวม 489 3,986


24

สนทรพยไมมตวตน สนทรพยไมมตวตนของบรษทฯ และบรษทยอยประกอบดวยคาความนยมจ านวน 57 ลานบาท จากการเขาซอบรษท ไทยวาพลาซา จ ากด ในสดสวนรอยละ 100 ในป 2548 และคาความนยมจ านวน 351 ลานบาท จากการเขาซอบรษท ลากนา บนยน ทร จ ากด ในสดสวนรอยละ 49 ในป 2545

บรษทฯ บนทกมลคาเรมแรกของคาความนยมในราคาทนซงเทากบตนทนการรวมธรกจสวนทสงกวามลคายตธรรมของสนทรพยสทธทไดมา หากมลคายตธรรมของสนทรพยสทธทไดมาสงกวาตนทนการรวมธรกจ บรษทฯจะรบรสวนทสงกวานเปนก าไรในสวนของก าไรหรอขาดทนทนท

บรษทฯ แสดงคาความนยมตามราคาทนหกคาเผอการดอยคาสะสมและจะทดสอบการดอยคาของคาความนยมทกปหรอเมอใดกตามทมขอบงชของการดอยคาเกดขน

เพอวตถประสงคในการทดสอบการดอยคา บรษทฯ จะปนสวนคาความนยมทเกดขนจากการรวมกจการใหกบหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสด (หรอกลมของหนวยสนทรพยทกอใหเกดเงนสด) ทคาดวาจะไดรบประโยชนเพมขนจากการรวมกจการ และบรษทฯจะท าการประเมนมลคาทคาดวาจะไดรบคนของหนวยของสนทรพยทกอใหเกดเงนสดแตละรายการ (หรอกลมของหนวยของสนทรพยทกอใหเกดเงนสด) หากมลคาทคาดวาจะไดรบคนของหนวยของสนทรพยทกอใหเกดเงนสดต ากวามลคาตามบญช บรษทฯ จะรบรขาดทนจากการดอยคาในสวนของก าไรหรอขาดทน และบรษทฯ ไมสามารถกลบบญชขาดทนจากการดอยคาทเกยวของกบคาความนยมไดในอนาคต

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

บรษทฯ มนโยบายในการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมทด าเนนกจกรรมทางธรกจเดยวกนกบบรษทฯ และมศกยภาพในการเตบโตในอนาคต โดยค านงถงอตราผลตอบแทนทเหมาะสมเมอมการลงทน การลงทนจะตองผานการพจารณาและไดรบมตเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ หรอฝายบรหาร ทงนขนอยกบขนาดของการลงทน โดยมขนตอนดงน

มลคาการลงทนมากกวา 10 ลานเหรยญสหรฐฯ จะตองไดรบอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ

มลคาการลงทนระหวาง 5-10 ลานเหรยญสหรฐฯ จะตองไดรบอนมตรวมกน โดยประธานกรรมการบรหารและกรรมการบรษทฯ ทานใดทานหนงจ านวน 1 คน

มลคาการลงทนนอยกวา 5 ลานเหรยญสหรฐฯ จะตองไดรบการอนมตจากประธานกรรมการบรหาร

ส าหรบบรษทยอย บรษทฯ ไดแตงตงกรรมการเขารวมบรหารงานในบรษทยอยตามสดส วนทบรษทฯ ถอหนอย เพอก าหนดนโยบายทส าคญ บรหารและควบคมการด าเนนธรกจของบรษทยอยใหเปนไปในทศทางทสอดคลองกบนโยบายหลกของบรษทฯ เพอใหมนใจวาบรษทฯ และผ ถอหนจะไดรบผลตอบแทนทเหมาะสมจากการลงทน

ส าหรบบรษทรวม บรษทฯ ไดแตงตงกรรมการเขารวมบรหารงานในบรษทรวมตามสดสวนทบรษทฯ ถอหนอยเทานน บรษทฯ จงไมมอ านาจในการควบคมการบรหารงานในบรษทรวมแตอยางไร

ปจจบนฝายบรหารมความมงมนในดานนโยบายการลงทน โดยพยายามเสาะหาโอกาสในการลงทนทงภายในและภายนอก ลากนา ภเกต ทมผลตอบแทนจากการลงทนใหกบผ ถอหนอยางเหมาะสม


25

4.3 การเปดเผยราคาประเมนทรพยสน

บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยโดยผประเมนอสระทก 3 ป ส าหรบทรพยสนประเภทอาคารเปนการประเมนราคาตามเกณฑมลคาตนทนทดแทนสทธ (Replacement Cost Approach) และทดนเปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) และมนโยบายการประเมนราคาสนทรพยโดยผประเมนอสระทกป ส าหรบทรพยสนประเภทหองในอาคารส านกงานและรานคาใหเชาเปนการประเมนราคาตามเกณฑรายได (Income Approach) และทดนรอการพฒนา/ขาย เปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach)

รายละเอยดเกยวกบประเภททรพยสนทมการประเมนราคาและราคาประเมน วตถประสงคการประเมน ชอผทท าหนาทประเมนราคา และวนทประเมน ตามทปรากฎในหวขอ 4.1


26

5. ขอพพาททางกฎหมาย

คดผดสญญาซอขายอาคารชด นายหนาและตวแทน ละเมดและเรยกคาเสยหาย คดด าเลขท 2290/2552 ระหวาง นตบคคลอาคารชด อลลามนดา 1 และ เจาของหองชด จ านวน 9 ราย “โจทก” บรษท ลากนา แกรนด จ ากด, บรษท บางเทา ดเวลลอปเมนท จ ากด, “จ าเลย” บรษท บางเทา (1) จ ากด บรษท บางเทา (2) จ ากด และ กรรมการบรษท อก 10 คน

ความเปนมา

เมอวนท 8 ตลาคม 2552 โจทกไดยนฟองบรษทในเครอบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) จ านวน 4 บรษท และกรรมการบรษท อก 10 คน โดยโจทกอางในค าฟองวา โจทกไดซอหองชดของอาคารชดอลลามนดา 1 จากบรษท ลากนา แกรนด จ ากด ระหวางป 2534 ถง 2538 โดยในสญญาซอขายระบว าโครงการมทดนประมาณ 20 ไร แตในหนงสอส าคญจดทะเบยนอาคารชด อลลามนดา 1 ระบวามทดนจ านวน 9 ไร 2 งาน 9 ตารางวา ดงนน ถอวาจ าเลยผดสญญาซอขาย โจทกจงเรยกรองใหจ าเลยโอนทดนตามทระบไวในสญญาซอขายจ านวน 10 ไร 3 งาน 97.1 ตารางวา ใหกบนตบคคลอาคารชดอลลามนดา 1 ในฐานะโจทกท 10 หรอชดใชเงนจ านวน 131,913,000 บาท แทนในกรณทไมสามารถโอนทดนได และโจทกยงไดฟองเรยกคาเสยหายอกจ านวน 55,685,895 บาท ส าหรบการละเมดการใชทดนทควรจะเปนทรพยสนสวนกลางของนตบคคลอาคารชดอลลามนดา 1 ซงรวมจ านวนเงนทโจทกเรยกรองทงสน 187,598,895 บาท พรอมดอกเบยในอตรารอยละ 7.5 ตอป ภายหลงวนฟองจนกวาจ าเลยจะไดช าระเสรจสน พรอมกนนโจทก ยงไดฟองกรรมการบรษททงในอดตและปจจบนอก 10 คน เปนจ าเลยท 5 ถง 14 ในฐานะทเปนตวแทนของบรษททง 4 บรษท จงตองรวมกนรบผดตามฟองดวย เมอวนท 5 เมษายน 2554 โจทกไดยนค ารองขอคมครองชวคราวตอศาล เพอขอใหศาลมค าสงหามไมใหจ าเลยจ าหนาย จาย โอน และแกไขเปลยนแปลงทางทะเบยนโฉนดทดนทง 9 แปลงของจ าเลยทมขอพพาทอยในคดนกบส านกงานทดน ในระหวางทคดนยงอยในการพจารณาของศาล เมอวนท 20 มกราคม 2555 ศาลมค าสงหามไมใหจ าเลยจ าหนาย จาย โอน และแกไขเปลยนแปลงทางทะเบยนโฉนดทดนทง 9 แปลงตามค ารองขอคมครองชวคราวของโจทก

โจทกและจ าเลยไดด าเนนการสบพยานเสรจสนแลว ศาลไดก าหนดวนนดฟงค าพพากษาในวนท 7 กมภาพนธ 2557 แตในวนดงกลาว ศาลชนตนจงหวดภเกตไดมค าสงเลอนนดอานค าพพากษาเปนวนท 28 มนาคม 2557 แตในวนดงกลาว ศาลชนตนจงหวดภเกตมค าสงเลอนนดอานค าพพากษาเปนวนท 30 พฤษภาคม 2557 และวนท 30 พฤษภาคม 2557 ศาลชนตนจงหวดภเกตมค าสงเลอนนดอาน ค าพพากษาเปนวนท 27 มถนายน 2557 ในวนท 27 มถนายน 2557 ศาลชนตนไดพพากษาสงใหจ าเลยโอนทดนจ านวน 9 แปลง เนอทรวมทงสน 10 ไร 3 งาน 97.1 ตารางวา ใหแกโจทก หรอในกรณทไมสามารถโอนทดนไดใหจ าเลยช าระคาเสยหายจ านวน 131,913,000 บาท พรอมดอกเบยในอตรารอยละ 7.5 ตอป นบตงแตวนฟองเปนตนไปจนกวาจ าเลยจะไดช าระเสรจสน ใหจ าเลยชดใชคาเสยหายจากการน าทดนโฉนดเลขท 7257 และ 7264 จ านวน 2 แปลง ไปใชประโยชนจ านวน 5,890,956 บาท พรอมดอกเบยในอตรารอยละ 7.5 ตอป นบตงแตวนฟองเปนตนไปจนกวาจ าเลยจะไดช าระเสรจสน ใหจ าเลยชดใชคาเสยหายจ านวน 16,000.79 บาทตอวน นบตงแตวนฟองเปนตนไปจนกวาจะโอนทดนดงกลาวใหแลวเสรจ และ ใหจ าเลยชดใชคาทนายความใหแกโจทกเปนจ านวน 500,000 บาท ในวนท 17 กรกฎาคม 2557 จ าเลยยนค ารองขอขยายระยะเวลาอทธรณ ศาลมค าสงอนญาตใหขยายระยะเวลาอทธรณจนถงวนท 27 สงหาคม 2557 เมอวนท 21 สงหาคม 2557 จ าเลยยนค ารองขอขยายระยะเวลาอทธรณครงท 2 ศาลมค าสงอนญาตใหขยายระยะเวลาอทธรณจนถงวนท 27 พฤศจกายน 2557 และเมอวนท 19 พฤศจกายน 2557 จ าเลยยนค ารองขอขยายระยะเวลาอทธรณครงท 3 ศาลมค าสงอนญาตใหขยายระยะเวลาอทธรณจนถงวนท 27 มกราคม 2558


27

เมอวนท 23 มกราคม 2558 ทผานมา จ าเลยไดยนอทธรณค าพพากษาตอศาลชนตนและศาลมค าสงรบอทธรณของจ าเลยเปนทเรยบรอยแลว โจทกไดยนขอขยายก าหนดเวลายนค าแกอทธรณครงท 1, 2, 3 และ 4 ซงศาลไดมค าสงอนญาตใหขยายก าหนดเวลาในการยนค าแกอทธรณจนถงวนท 9 เมษายน 2558, วนท 8 พฤษภาคม 2558, วนท 7 มถนายน 2558 และวนท 6 กรกฎาคม 2558 ตามล าดบ เมอวนท 26 มถนายน 2558 โจทกไดยนค าแกอทธรณและค าคดคานค าขอทเลาการบงคบคดของจ าเลย ศาลจงหวดภเกตไดนดฟงค าสงศาลอทธรณเกยวกบค าคดคานค าขอทเลาการบงคบคดของบรษท ในวนท 15 ตลาคม 2558 ซงในวนดงกลาวศาลอทธรณไดมค าสงใหบรษทวางหลกประกนจ านวน 36,000,000 บาท เพอเปนประกนส าหรบคาเสยหายทศาลชนตนไดพพากษาใหบรษทช าระใหกบโจทก ศาลจงหวดภเกตไดนดพจารณารายละเอยดหลกประกนอกครงในวนท 18 ธนวาคม 2558 บรษทมความประสงคน าทดนของบรษทในเครอซงอยทจงหวดเชยงรายมาวางเปนหลกประกน ในวนท 18 ธนวาคม 2558 ศาลไดพจารณาอนญาตใหบรษทน าทดนทจงหวดเชยงรายมาวางเปนหลกประกนได

บรษทไดโอนกรรมสทธในทดนทพพาทจ านวนสองแปลงใหกบโจทกแลวเมอวนท 19 สงหาคม 2557 และวนท 27 พฤษภาคม 2558 ตามล าดบเพอระงบจ านวนคาเสยหายรายวนตามค าพพากษาของศาลชนตน ซงจ านวนคาเสยหายรายวนค านวณจนถงวนทโอนกรรมสทธทดนทงสองแปลงเปนเงนจ านวน 30,115,853.68 บาท

เมอวนท 19 เมษายน 2559 ศาลอทธรณไดพพากษาแกสงใหจ าเลยโอนทดนจ านวน 8 แปลง (เนอทรวมทงสน 4 ไร 1 งาน 90.9 ตารางวา) จากทงหมด 9 แปลง (เนอทรวมทงสน 10 ไร 3 งาน 97.1 ตารางวา) ตามทศาลชนตนไดพพากษาไวใหแกโจทก ศาลอทธรณภาค 8 ยงตดสนวาจ าเลยไมไดท าละเมดตอโจทกในการน าทดนไปใชประโยชน ดงนนจ าเลยจงไมตองชดใชคาเสยหายใหกบโจทก ในวนท 13 พฤษภาคม 2559 14 กรกฎาคม 2559 และ 15 กนยายน 2559 จ าเลยยนค ารองขอขยายระยะเวลายนขออนญาตฎกาและยนฎกา ศาลมค าสงอนญาตใหขยายระยะเวลาจนถงวนท 19 กรกฎาคม 2559 19 กนยายน 2559 และ 4 ตลาคม 2559 ตามล าดบ

เมอวนท 4 ตลาคม 2559 บรษทไดยนค ารองขออนญาตยนฎกาและฎกาตอศาลฎกา และเมอวนท 25 ตลาคม 2559 บรษทไดยนค าคดคานค ารองของโจทกทขออนญาตฎกา เมอวนท 13 กมภาพนธ 2561 โจทกและบรษทไดลงนามในสญญาประนประนอมยอมความเพอทจะยตขอพพาทในคดนเรยบรอยแลว และเมอวนท 20 กมภาพนธ 2561 ทนายความของทงโจทกและบรษทไดรวมกนยนค ารองตอศนยไกลเกลยและประนอมขอพพาทในศาลฎกาเพอขอใหศาลฎกามค าพพากษาตามยอมใหเปนไปตามสญญาประนประนอมยอมความน

สถานการณปจจบน ปจจบนคดนอยในระหวางการพจารณาของศาลฎกา ความเหนของนกกฎหมาย คความทงสองฝายมความประสงคขอใหศาลฎกามค าพพากษาตามยอมใหเปนไปตามสญญาประนประนอมยอมความ ศาลฎกายอมไมขดเจตนารมณของคความทงสองฝายแตอยางใด และจะมค าพพากษาตามยอม

ความเหนของผบรหาร มความเหนเชนเดยวกบความเหนของนกกฎหมาย


28

6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน 6.1 ขอมลทวไป 6.1.1 บรษททออกหลกทรพย

ชอบรษททออกหลกทรพย : บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ” หรอ “LRH”)

ประกอบธรกจ : ธรกจหลกคอ ธรกจโรงแรม และธรกจพฒนาอสงหารมทรพย นอกจากน บรษทยอยยงประกอบธรกจสนามกอลฟ ธรกจรานขายสนคา ธรกจใหเชาพนทอาคารส านกงานและรสอรท และธรกจ ขายสทธการพกในทพกตากอากาศ

ทะเบยนบรษทเลขท : 0107535000371

ทนจดทะเบยน : 2,116,753,580 บาท

ทนทออกและช าระแลว : 1,666,827,010 บาท

ทตงส านกงานใหญ : อาคารไทยวา 1 ชน 7, 22 และ 24 21/17 บ, 21/17 ซ, 21/65, 21/66 และ 21/68 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

ทตงส านกงานสาขา : 390/1 หมท 1 ถนนศรสนทร ต าบลเชงทะเล อ าเภอถลาง จงหวดภเกต 83110 ประเทศไทย

Homepages : www.lagunaresorts.com (เวบไซตธรกจ) www.lagunaphuket.com (เวบไซตการตลาด)

โทรศพท : ส านกงานใหญ กรงเทพฯ 66 (0) 2677 4455 ส านกงาน ลากนา ภเกต 66 (0) 7636 2300

โทรสาร : ส านกงานใหญ กรงเทพฯ 66 (0) 2285 0733 ส านกงาน ลากนา ภเกต 66 (0) 7632 4061

http://www.lagunaresorts.com/

http://www.lagunaphuket.com/


29

6.1.2 บรษททบรษทฯ ถอครองตงแตรอยละ 10 ขนไป

ขอมลบรษททบรษทฯ ลงทนโดยการถอครองหนตงแตรอยละ 10 ขนไปของจ านวนหนทออกทงหมด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

บรษท ประเภทกจการ ส านกงานใหญ ทนจดทะเบยน มลคาทตราไว ทนช าระแลว สดสวนการถอหน โทรศพท โทรสาร

(ชอยอ) (บาท) (บาท/หน) (บาท) (ทางตรง+ทางออม*) (%)

AVCI ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ บนตน USD2,335,000 USD10.00 USD2,335,000 100.00 (62) 770 693 402 (62) 770 693 402 และธรกจสนามกอลฟ

BGL ธรกจโรงแรม ภเกต 1,546,000,000 100.00 1,546,000,000 100.00 66 (0) 7632 4101-7 66 (0) 7627 1808

BI ธรกจลงทน บรทช เวอรจน ไอรแลนด USD50,000 USD0.01 USD10,100 19.80 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186

BT1 พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 20,930,000 100.00 20,930,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2




BTC****

ธรกจลงทน สงคโปร -** -** SGD6,260,984 10.69 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186

BTD พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 80,000,000 100.00 80,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

BTG(S) รานขายสนคา สงคโปร -** -** SGD432,000 51.00 (65) 6849 5888 (65) 6462 0186


30



BTG(T)

รานขายสนคา กรงเทพฯ 7,750,000 100.00 7,750,000 51.00 66 (0) 2677 3100 66 (0) 2677 3200

CGL ธรกจลงทน ฮองกง -*** -*** HKD2 100.00 (852) 2598 5234 (852) 2598 7500

HHBR หยดด าเนนกจการชวคราว กรงเทพฯ 10,000,000 10.00 10,000,000 10.00 66 (0) 2454 0037 66 (0) 2454 1097

L3 พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 100,000 100.00 100,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

LBTL ธรกจโรงแรมและพฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 1,500,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 66 (0) 7632 4374 66 (0) 7632 4375

LEL ธรกจใหบรการดานทองเทยว ภเกต 8,000,000 100.00 8,000,000 49.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2370

LGL ธรกจสนามกอลฟและพฒนาอสงหารมทรพย

ภเกต 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

LHC ธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ

และพฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 330,000,000 100.00 330,000,000 100.00 66 (0) 7636 2400 66 (0) 7636 2401

LLL พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 1,000,000 100.00 1,000,000 95.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

LSC ใหบรการสาธารณปโภคและบรการอนๆ

แกโรงแรมของบรษทยอย ภเกต 90,500,000 100.00 90,500,000 72.90 66 (0) 7630 5639-42 66 (0) 7630 5643

LVL ธรกจโรงแรม ภเกต 6,000,000 100.00 6,000,000 100.00 66 (0) 7633 6900 66 (0) 7633 6970


31



MCP พฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 232,300,000 100.00 232,300,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

PKRD พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

PSD พฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 28,400,000 100.00 28,400,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

TLDC พฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 251,000,000 1,000.00 251,000,000 50.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

TRL ลงทนและพฒนารสอรท ฮองกง -*** -*** USD21,000,000 25.87 (852) 25227239 (852) 2845 2754

TWDC พฒนาอสงหารมทรพย ภเกต 214,370,000 100.00 214,370,000 100.00 66 (0) 7636 2300 66 (0) 7636 2301-2

TWPC ผลตภณฑประเภทแปงมนส าปะหลง กรงเทพฯ 880,420,930 1.00 880,420,930 10.03 66 (0) 2285 0040 66 (0) 2285 0270-1 วนเสน และผลตภณฑอาหารอนๆ

TWPL ธรกจโรงแรม ใหเชาพนทอาคารส านกงาน และพฒนาอสงหารมทรพย

กรงเทพฯ 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

TWRH ธรกจลงทนและพฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733


32



TWT ธรกจใหเชาพนทอาคารส านกงาน กรงเทพฯ 455,000,000 100.00 455,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733

TWT2 พฒนาอสงหารมทรพย กรงเทพฯ 21,000,000 100.00 21,000,000 100.00 66 (0) 2677 4455 66 (0) 2285 0733


** นบเฉพาะบรษททบรษทฯ ถอครองผานบรษทยอย (ตงแตรอยละ 50) เทานน ** นบตงแตวนท 30 มกราคม 2549 หลกเกณฑเกยวกบทนจดทะเบยนและมลคาทตราไวตอหนของบรษททจดทะเบยนในประเทศสงคโปรไดถกยกเลกโดยผลแหงกฎหมาย *** นบตงแตวนท 3 มนาคม 2537 หลกเกณฑเกยวกบทนจดทะเบยนและมลคาทตราไวตอหนของบรษททจดทะเบยนในประเทศฮองกงไดถกยกเลกโดยผลแหงกฎหมาย **** LBTL ขายหนรอยละ 24.52 ใน LBTH และไดปรบโครงสรางการถอหนใน LBTH สวนทเหลออกรอยละ 24.52 เปนการถอหนใน BTC ในสดสวนการถอหนทก าหนดจากมลคาการซอขายหนรอยละ 24.52 ตอมลคายตธรรมของ BTC ทประเมนโดยผประเมนราคาอสระ การปรบโครงสรางการถอหนดงกลาวสงผลให LBTL มสดสวนการถอหนใน BTC รอยละ 10.69 - ชอเตมของบรษทปรากฏในหวขอ "ชอยอและชอเตมของบรษท" ในเอกสารแนบ 6


33

6.1.3 บคคลอางอง

หนวยงานก ากบบรษททออกหลกทรพย

ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“ก.ล.ต.”) 333/3 ถนนวภาวดรงสต แขวงจอมพล เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2033 9999 โทรสาร 66 (0) 2033 9660 อเมล [email protected] Homepage www.sec.or.th

หนวยงานก ากบบรษทจดทะเบยน

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลกทรพยฯ”) อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 93 ถนนรชดาภเษก เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2009 9000 และ 66 (0) 2009 9999 โทรสาร 66 (0) 2009 9991 อเมล [email protected] Homepage www.set.or.th

นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 93 ถนนรชดาภเษก เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2009 9000 โทรสาร 66 (0) 2009 9991 อเมล [email protected] Homepage www.set.co.th/tsd

ผสอบบญช

บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด โดย นายโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3182 และ/หรอ นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3516 และ/หรอ นางสาวรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 และ/หรอ นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4521 และ/หรอ นางสาวสมนา พนธพงษสานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5872 อาคารเลครชดา ชน 33 193/136-137 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2264 0777 โทรสาร 66 (0) 2264 0789-90

mailto:[email protected]


http://www.set.or.th/



34

บรษท เอสด สอบบญชและทปรกษา จ ากด โดย นายสมศกด ธนไพศาลสกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5794 และ/หรอ นางพรรนภา รตนเจรญ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 8462 120/590 ถนนนนทร แขวงชองนนทร เขตยานนาวา กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2681 3371

ทปรกษากฎหมาย

บรษท อลเลน แอนด โอเวอร (ประเทศไทย) จ ากด อาคารสนธร 3 ชน 22 130-132 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2263 7600 โทรสาร 66 (0) 2263 7699 บรษท ส านกกฎหมาย อมพร อนพร แอนด แอสโซซเอทส จ ากด 80/2 ตรอกเสถยร ถนนตะนาว แขวงศาลเจาพอเสอ เขตพระนคร กรงเทพฯ 10200 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2622 0200 โทรสาร 66 (0) 2622 0198

บรษท เบเคอร แอนด แมคเคนซ จ ากด อาคารอบดลราฮม เพลส ชน 25 990 ถนนพระราม 4 แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ 10500 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2636 2000 โทรสาร 66 (0) 2636 2111

บรษท ส านกกฎหมายธรรมนต จ ากด อาคารนายเลศทาวเวอร ชน 4 2/4 ถนนวทย แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2252 1260 โทรสาร 66 (0) 2252 1104

บรษท ดแอลเอ ไปเปอร (ประเทศไทย) จ ากด อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 47 หอง 4707 195 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพฯ 10120 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2686 8500 โทรสาร 66 (0) 2670 0131

บรษท ส านกกฎหมายจกรพงษทนายความ จ ากด 195 ซอยสนนบาตเทศบาล ถนนรชดาภเษก แขวงจนทรเกษม เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2930 0123 โทรสาร 66 (0) 2513 6011


35

บรษท อรรถวรเดช แอนด แอสโซซเอทส จ ากด อาคารศรจลทรพย ชน 12 44 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมอง เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2613 9449

บรษท วระวงค, ชนวฒน และเพยงพนอ จ ากด อาคารเมอรควร ชน 22 540 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330 ประเทศไทย โทรศพท 66 (0) 2264 8000 โทรสาร 66 (0) 2657 2222

ทปรกษาทางการเงน

-ไมม-

ธนาคารทตดตอประจ า

ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ส านกงานใหญ ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) สาขาถนนสาทร ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) สาขาภเกต ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) ส านกงานใหญ ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) สาขาส านกสลม ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ส านกงานใหญ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) สาขาสลม

6.2 ขอมลอนทเกยวของ

-ไมม-


36

สวนท 2

การจดการและการก ากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว

บรษทฯ มทนจดทะเบยน 2,116,753,580 บาท โดยเปนทนทออกและช าระแลว 1,666,827,010 บาท แบงเปนหนสามญ 166,682,701 หน มลคาทตราไวหนละ 10 บาท

บรษทฯ ไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ

บรษทฯ เขารวมโครงการจดการกองทนรวมเพอผลงทนซงเปนคนตางดาวและยนยอมใหกองทนรวมลงทนในหรอมไวซงหน

ของบรษทฯ ในอตราสวนไมเกนรอยละ 20 ของจ านวนหนทออกและช าระแลวทงหมดของบรษทฯ

ณ วนปดสมดทะเบยนครงหลงสดของบรษทฯ เมอวนท 29 ธนวาคม 2560 จ านวนหนทบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมเพอผลงทนตางดาว จ ากด และทบรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด (บรษทยอยของตลาดหลกทรพยฯ ผออกตราสาร “ใบแสดงสทธในผลประโยชนทเกดจากหลกทรพยอางองไทย” หรอ “เอนวดอาร”) ไดลงทนในหนของบรษทฯ มจ านวนเทากบ 22,487,465 หน หรอเทากบรอยละ 13.5 และ 13,661,458 หน หรอเทากบรอยละ 8.2 ของจ านวนหนทออกและช าระแลวทงหมดของบรษทฯ ตามล าดบ ตามทไดระบไวในหนงสอชชวน บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม เพอผลงทนตางดาว จ ากด และบรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด จะไมเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมผ ถอหนของบรษทฯ เวนแตเปนการประชมเพอออกจากการเปนบรษทจดทะเบยนเทานน ดงนน หนทถอโดยบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวมเพอผ ลงทนตางดาว จ ากด และบรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด จะไมน ามารวมค านวณเปนองคประชมและเปนหนทมสทธในการออกเสยงลงคะแนนในการประชมผ ถอหนของบรษทฯ เวนแตเปนการประชมเมอบรษทฯ ประสงคทจะน าหนออกจากการเปนหนจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเทานน


37

7.2 ผถอหน

7.2.1 รายนามผถอหนรายใหญ ณ วนท 29 ธนวาคม 2560#

รายชอผถอหน จ านวน หนทถอ

จ านวน หนทถอรวม

%

1. กลมบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด 91,422,911 54.8

(1) บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด 74,632,342

(2) บรษท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา (ไทยแลนด) จ ากด * 15,737,807

(3) บรษทหลกทรพย เมยแบงก กม เอง จ ากด ** 1,052,762

2. บรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม เพอผลงทนตางดาว จ ากด *** 22,487,465 13.5

3. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 13,661,458 8.2

4. นายสวทย เลาหะพลวฒนา 5,183,900 3.1

5. นายวชระ ทยานาราพร 4,250,000 2.6

6. บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน) 3,480,200 2.1

7. Goldman Sachs International 2,947,800 1.8

8. บรษท ดสตธาน จ ากด (มหาชน) 1,250,000 0.7

9. บรษท วรยะประกนภย จ ากด (มหาชน) 1,103,725 0.7

10. State Street Europe Limited 1,053,202 0.6

ผ ถอหนรายยอยอน 19,842,040 11.9

รวม 166,682,701 100.0


# = ณ วนปดสมดทะเบยนผ ถอหนครงลาสด ผลงทนสามารถดขอมลผ ถอหนทเปนปจจบนกอนการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 ไดจาก www.lagunaresorts.com ซงเปนเวบไซตธรกจของบรษทฯ

* = บรษท ซงบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด มอ านาจควบคม ** = ถอหนของบรษทฯ เพอและในนามของบรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท จ ากด (เดมชอ บรษท บนยน ทร คอรเปอเรท จ ากด) ซงเปนบรษทยอย ทบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด ถอหนอยทงหมด *** = บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด ถอหนวยลงทน 18,175,265 หนวย ในบรษทหลกทรพยจดการกองทนรวม เพอผลงทนตางดาว จ ากด

กลมผถอหนรายใหญทโดยพฤตการณมอทธพลตอการก าหนดนโยบายการจดการ หรอ การด าเนนงานของบรษทฯ อยางมนยส าคญ

บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด เปนบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยสงคโปร โดยด าเนนธรกจหลกในการบรหารและพฒนารสอรท โรงแรม และสปาระดบหร ภายใตตราสญลกษณอนเปนสากล ปจจบน บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด เปนผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ ถอหนรวมกนทงทางตรงและทางออมเทากบรอยละ 65.8 ของจ านวนหนทออกและช าระแลวทงหมดของบรษทฯ



38

7.2.2 ขอตกลงระหวางกลมผถอหนรายใหญ

บรษทฯ ไมมขอตกลงระหวางกลมผ ถอหนรายใหญ (Shareholding Agreement) ในเรองทมผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลกทรพยหรอการประกอบกจการของบรษทฯ

7.3 การออกหลกทรพยอน

บรษทฯ ไมมหนก ตวสญญาใชเงน หลกทรพยแปลงสภาพได ตราสารหน ฯลฯ ทออกโดยบรษทฯ

7.4 นโยบายเงนปนผล

7.4.1 นโยบายเงนปนผลของบรษทฯ

นโยบายเงนปนผลของบรษทฯ คอ การมงมนทจะเพมมลคาเงนลงทนใหผ ถอหน และสนบสนนผ ถอหนใหลงทนในบรษทฯ อยางยาวนาน ดวยการจายเงนปนผลท มอตราการเตบโตตอปทสามารถคาดการณไดและมไดรบผ ลกระทบจาก ความผนผวนของก าไร ดวยวตถประสงคดงกลาว นโยบายเงนปนผลของบรษทฯ จงเปนไปตามหลกการของความมเสถยรภาพ การคาดการณได และการเตบโตทบรหารจดการได แนวทางเปนดงน ความมเสถยรภาพ บรษทฯ จะจายเงนปนผลในแตละป เวนแตกรณทบรษทฯ เผชญกบผลขาดทน

อยางรนแรง เพอใหผ ถอหนมไดรบผลกระทบจากความผนผวนของก าไรในแตละป

การคาดการณได ผ ถอห นสามารถคาดคะเนถงเงนปนผลทจะไดรบในแตละปได ซงอาจจะท าให ผ ถอห นสามารถวางแผนบรหารจดการรปแบบสดสวนการลงทนของตนเองไดดยงขน

การเตบโตทบรหารจดการได

บรษทฯ มงมนทจะจายเงนปนผลเพมขนในแตละปและมความผนแปรนอยทสดภายใตกรอบทก าหนดกวางๆ แตตองเปนอตราสวนทแปรผนตามผลก าไรจาก การด าเนนงานทเกดขนจรงของบรษทฯ เงนสด และการประมาณการกระแสเงนสด

7.4.2 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอย

ส าหรบนโยบายการจายเงนปนผลของบรษทยอยนนบรษทยอยจะจายเงนปนผลจากก าไรสทธของบรษทยอย ทงน การจายเงนปนผลจะน าปจจยตางๆ มาประกอบการพจารณา อาทเชน ผลการด าเนนงานและฐานะการเงน สภาพคลอง การขยายธรกจและปจจยทเกยวของในการบรหารงานของบรษทยอย ทงน ไมมการก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลเฉพาะเจาะจง


39

8. โครงสรางการจดการ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

8.1 โครงสรางคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย

บรษทฯ มคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย 2 คณะ ดงน (1) คณะกรรมการบรษทฯ (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

โครงสรางองคกร

ณ เดอนธนวาคม 2560

หมายเหต:

* ผบรหารของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) ตามนยามของคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย


40

(1) คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจ านวน 12 ทาน โดยมกรรมการจ านวน 4 ทานเปนกรรมการอสระ คดเปน 1 ใน 3 ของสมาชกคณะกรรมการบรษทฯ ทงหมด ดงน

รายชอ ต าแหนง จ านวนครงทเขารวมประชม

ในป 2560 / จ านวนการประชมทงสน

1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบรษท 4/4

2. นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ* ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

4/4

3. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ กรรมการอสระ* ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

4/4

4. นายธงชย อานนโทไทย กรรมการอสระ* กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

2/3

1

5. นางสาวศรนธร อนยโกวท กรรมการอสระ* 4/4

6. นายสรพล สปรชญา กรรมการทมใชผบรหาร 4/4

7. นายโฮ กวงจง กรรมการ 3/4

8. นายเอเรยล พ วรา กรรมการทมใชผบรหาร 4/4

9. นายเอดด ซ ฮอก ไล กรรมการ 3/4

10. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 4/4

11. นายชานคราร ชานดราน กรรมการ 4/4

12. นายสจวต เดวด เรดดง กรรมการ 4/4

* ค านยามของ “กรรมการอสระ” ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “การก ากบดแลกจการ” - ประวต คณสมบต และประสบการณของกรรมการ ปรากฎในเอกสารแนบ 1 1 นายธงชย อานนโทไทย ไดรบแตงตงเปน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหมของ

บรษทฯ แทนท นายอดม วชยาภย ซงลาออกจากต าแหนง ทงน ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 21 กมภาพนธ 2560


41

กรรมการผ มอ านาจลงนาม

กรรมการผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ไดแก “นายโฮ กวงปง นายโฮ กวงจง นายสจวต เดวด เรดดง นายโฮ เรน ฮวา

นายเอดด ซ ฮอก ไล และ นายชานคราร ชานดราน กรรมการสองในหกคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของ

บรษทฯ” อ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ มหนาทหลกในการก าหนดนโยบายและยทธศาสตรโดยรวมของกลมบรษทฯ รวมทงดแลการบรหาร

จดการธรกจของกลมบรษทฯ อยางมประสทธผล นอกเหนอจากหนาททไดก าหนดไวตามกฎหมายแลว คณะกรรมการ

บรษทฯ ยงมหนาทและความรบผดชอบดงน

1. ก ำกบดแลใหบรษทฯ มกำรบรหำรจดกำรทด เพอประโยชนของผ ถอหน โดยยดหลกกำรส ำคญ 4 ประกำร ดงน

1.1 ปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ มความระมดระวง (Duty of Care) 1.2 ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต (Duty of Loyalty) 1.3 ปฏบตหนาทใหเปนไปตามหลกการของกฎหมาย และขอบงคบของบรษทฯ รวมทงมตของคณะกรรมการ

บรษทฯ และมตทประชมผ ถอหน (Duty of Obedience) 1.4 ปฏบตตามหลกการเปดเผยขอมล โดยเปดเผยขอมลตอผ ถอหนอยางถกตอง ครบถวน ตรวจสอบได และ

ทนเวลา (Duty of Disclosure)

2. ก ำหนดและดแลใหวตถประสงคและเปำหมำยหลกของบรษทฯ เปนไปเพอควำมยงยน โดยเปนวตถประสงคและเปำหมำยทสอดคลองกบกำรสรำงคณคำใหกบบรษทฯ ลกคำ ผ มสวนไดเสย และสงคมโดยรวม

3. ก ำหนดวสยทศน พนธกจ เปำหมำย นโยบำย และกลยทธในกำรด ำเนนธรกจของบรษทฯ และทบทวนใหมควำมสอดคลองกบกำรปลยนแปลงทำงธรกจ

4. ก ำกบดแลและอนมตกำรรเรมกำรด ำเนนงำนหลกของบรษทฯ งบประมำณประจ ำป กำรลงทนทส ำคญ และกำรตดสนใจดำนเงนทน

5. ก ำหนดและทบทวนโครงสรำงคณะกรรมกำร ทงในเรองขนำด องคประกอบ สดสวนกรรมกำรทเปนอสระทเหมำะสมและจ ำเปนตอกำรน ำพำองคกรสวตถประสงคและเปำหมำยหลกทก ำหนดไว

6. ก ำกบดแลใหกำรสรรหำและคดเลอกกรรมกำรมกระบวนกำรทโปรงใสและชดเจนเพอใหไดคณะกรรมกำรทมคณสมบตสอดคลองกบองคประกอบทก ำหนดไว

7. ก ำกบดแลใหกรรมกำรทกคนมควำมรบผดชอบในกำรปฏบตหนำทและจดสรรเวลำอยำงเพยงพอ

8. ก ำกบดแลใหกรรมกำรมควำมรควำมเขำใจเกยวกบบทบำทหนำทลกษณะกำรประกอบธรกจและกฎหมำยทเกยวของกบกำรประกอบธรกจ ตลอดจนสนบสนนใหไดรบกำรเสรมสรำงทกษะและควำมรส ำหรบกำรปฏบตหนำทอยำงสม ำเสมอ

9. ก ำกบดแลใหมกำรก ำหนดโครงสรำงคำตอบแทนกรรมกำรและกำรประเมนผลทเหมำะสม

10. ดแลกำรบรหำรและพฒนำบคลำกรใหมจ ำนวน ควำมร ทกษะ ประสบกำรณ และแรงจงใจทเหมำะสม


42

11. ใหควำมส ำคญและสนบสนนกำรสรำงนวตกรรมทกอใหเกดมลคำแกธรกจควบคไปกบกำรสรำงคณประโยชนตอลกคำหรอผทเกยวของ และมควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม

12. ดแลใหฝำยจดกำรประกอบธรกจอยำงมควำมรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม และสะทอนอยในแผนด ำเนนกำร เพอใหมนใจไดวำทกฝำยขององคกรไดด ำเนนกำรสอดคลองกบวตถประสงค เปำหมำยหลก และแผนกลยทธของกจกำร

13. จดใหมกรอบกำรก ำกบดแลและกำรบรหำรจดกำรเทคโนโลยสำรสนเทศระดบองคกรทสอดคลองกบควำมตองกำรของกจกำร รวมทงดแลใหมกำรน ำเทคโนโลยสำรสนเทศมำใชในกำรเพมโอกำสทำงธรกจและพฒนำกำรด ำเนนงำน กำรบรหำรควำมเสยง เพอใหกจกำรสำมำรถบรรลวตถประสงคและเปำหมำยหลกของกจกำร

14. ก ำกบดแลใหบรษทฯ มระบบกำรบรหำรควำมเสยงและกำรควบคมภำยในทจะท ำใหบรรลวตถประสงคอยำงมประสทธผล และมกำรปฏบตใหเปนไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทเกยวของ

15. ดแลและจดกำรควำมขดแยงของผลประโยชนทอำจเกดขนไดระหวำงบรษทฯ กบฝำยจดกำร คณะกรรมกำร หรอ ผ ถอห น รวมไปถงกำรปองกนกำรใชประโยชนอนมควรในทรพยสน ขอมล และโอกำสของบรษทฯ และกำรท ำธรกรรมกบผทมควำมสมพนธเกยวโยงกบบรษทฯ ในลกษณะทไมสมควร

16. ก ำกบดแลใหมกำรจดท ำนโยบำยและแนวปฏบตดำนกำรตอตำนคอรรปชนทชดเจนและสอสำรตอผ มสวนไดเสยของบรษทฯ เพอใหเกดกำรน ำไปปฏบตไดจรง

17. ก ำกบดแลใหบรษทฯ มกลไกในกำรรบเรองรองเรยนและกำรด ำเนนกำรกรณมกำรชเบำะแส

18. ใหควำมส ำคญและดแลใหบรษทฯ มระบบกำรจดท ำรำยงำนทำงกำรเงนและกำรเปดเผยขอมลส ำคญตำงๆ ทถกตอง เพยงพอ ทนเวลำ เปนไปตำมกฎเกณฑ มำตรฐำน และแนวปฏบตทเกยวของ

19. ตดตำมดแลควำมเพยงพอของสภำพคลองทำงกำรเงนและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน ทงนหำกบรษทฯ ประสบปญหำทำงกำรเงน หรอมแนวโนมจะประสบปญหำ คณะกรรมกำรควรดแลใ หมนใจวำ บรษทฯ มแผนในกำรแกปญหำ โดยค ำนงถงสทธของผ มสวนไดเสย

หนาทดงกลาวน คณะกรรมการบรษทฯ สามารถด าเนนการไดโดยตรงหรอผานทางคณะกรรมการชดยอยตางๆ ทแตงตงขน

อนไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเปนหลก

การมอบหมายหนาทจากคณะกรรมการบรษทฯ ไปยงคณะกรรมการชดยอยตางๆ ยอมท าใหคณะกรรมการบรษทฯ

สามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ โดยเปนการมอบหมายใหคณะกรรมการชดยอยตางๆ มอ านาจตดสนใจใน

ประเดนตางๆ ภายใตขอบเขตอ านาจหนาททก าหนดไว แตยงคงรกษาการควบคมทมตอนโยบายและการตดสนใจหลกไว

วาระการด ารงต าแหนง

กรรมการบรษทฯ มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการบรษทฯ ซงพนจากต าแหนงตามวาระอาจไดรบการ

แตงตงใหกลบเขามาด ารงต าแหนงอกได


43

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงประกอบดวยกรรมการอสระของบรษทฯ จ านวน 3 ทาน ดงน

รายชอ ต าแหนง

1. นายวฒพล สรยาภวฒน ประธานกรรมการ

2. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ สมาชก

3. นายธงชย อานนโทไทย สมาชก

นายวฒพล สรยาภวฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง มพนฐานทางการศกษาดานบญช และ

มประสบการณการท างานเปนกรรมการทางการเงนของบรษท อสตเอเชยตก (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) ท าให เปน

ผ มความรและประสบการณเพยงพอทจะสามารถท าหนาทในการสอบทานความนาเชอถอของงบการเงน

อ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ

2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายในทมความเหมาะสมและมประสทธผล และ

พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณาแตงตง โยกยาย

เลกจาง หวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

3. พจารณา คดเลอก เสนอแตงตง บคคลซงมความเปนอสระเพอท าหนาทเปนผสอบบญชภายนอกของบรษทฯ และ

เสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผ สอบบญชภายนอกโดยไมมฝายจดการเขารวม

ประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

4. รบผดชอบแกไขปญหาความขดแยงระหวางฝายจดการและผสอบบญชภายนอกเกยวกบการรายงานทางการเงน

ของบรษทฯ

5. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

6. พจารณารายการทเกยวโยงกนหรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนให เปนไปตามกฎหมาย และ

ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน เพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปน

ประโยชนสงสดตอบรษทฯ

7. สอบทานหรอหารอนโยบายทเกยวกบการประเมนและบรหารความเสยง ตลอดจนขนตอนวธการทฝายจดการจะตอง

ปฏบตเพอก ากบดแล และควบคมความเสยงดงกลาว ตามทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงจะ

เหนควร

8. ก ากบดแลใหมกระบวนการบรหารความเสยงอยางตอเนอง และรายงานประเดนปญหาทนาเปนหวงทงหมดแก

คณะกรรมการบรษทฯ

9. สอบทานและประเมนความเพยงพอของกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทกป รวมทงเสนอตอ

คณะกรรมการบรษทฯ ใหมการปรบปรงแกไขตามความจ าเปน


44

10. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเพอเปดเผยในรายงานประจ าปของบรษทฯ โดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเปนผ ลงนามในรายงานดงกลาว ทงน โดยมเนอหาซง

ประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน

ก. ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษทฯ

ข. ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษทฯ

ค. ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

ง. ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

จ. ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

ฉ. จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และการเขารวมประชมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน

ช. ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดรบจากการปฏบตหนาท

ตามกฎบตร และ

ซ. รายการอนทเหนวาผ ถอหนและผ ลงทนทวไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

11. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอ

การกระท าดงตอไปน ซงอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทฯ

ก. รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน

ข. การทจรตหรอมสงผดปกตหรอมความบกพรองทส าคญในระบบควบคมภายใน

ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

ใหคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงรายงานตอคณะกรรมการของบรษทฯ เพอด าเนนการปรบปรง

แกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเหนสมควร หากคณะกรรมการของบรษทฯ หรอ

ฝายจดการไมด าเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาดงกลาว กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

รายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระท าดงกลาวตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยหรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

12. ด าเนนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบองตนใหแกส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยและผสอบบญชทราบภายใน 30 วน นบแตวนทไดรบแจงจากผ สอบบญช ขอเทจจรงเกยวกบ

พฤตการณอนควรสงสยวากรรมการ ผ จดการ หรอบคคลซงรบผดชอบในการด าเนนงานของบรษท ฯ ไดกระท า

ความผดตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และ

13. ด าเนนการอนใดตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ดวยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหารความเสยง


45

ทงน เพอใหการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงบรรลเปาหมาย คณะกรรมการตรวจสอบและ

บรหารความเสยงมอ านาจในการตรวจสอบบคคลท เกยวของ และเรองตางๆ ภายใตขอบเขตอ านาจหนาทของ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และดวยความเหนชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ใหมอ านาจในการวาจาง

หรอน าเอาผ เชยวชาญเฉพาะดานมาปรกษาหารอ และใหความเหนไดตามทคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

พจารณาวาเหมาะสม

วาระการด ารงต าแหนง

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการตรวจสอบและบรหารความ

เสยงซงพนจากต าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหกลบเขามาด ารงต าแหนงอกได

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนประกอบดวยกรรมการอสระของบรษทฯ จ านวน 3 ทาน ดงน


1. ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ ประธานกรรมการ

2. นายวฒพล สรยาภวฒน สมาชก

3. นายธงชย อานนโทไทย สมาชก

อ านาจหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

1. เสนอแนวทางและใหความเหนในภาพรวมเกยวกบการขนเงนเดอนประจ าป และนโยบายการจายโบนสของบรษทฯ

2. พจารณาทบทวนการจายโบนส การขนเงนเดอน รวมทงสงจงใจทางดานสวสดการและผลประโยชนของประธานกรรมการบรษทฯ รวมทงญาตของทานซงเปนพนกงานของบรษทฯ

3. พจารณาทบทวนและอนมตคาใชจายของประธานกรรมการบรษทฯ

4. พจารณาทบทวน และในกรณทจ าเปน เสนอใหมการเปลยนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ทปฏบตหนาทในคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

5. พจารณาทบทวน และในกรณทจ าเปน เสนอใหมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมสวสดการผลประโยชน (เชน การใหสทธพนกงานซอหน เบยเลยง เงนอดหนน และสวสดการอนๆ) นโยบายการขนเงนเดอน และการจายโบนส ส าหรบผบรหารระดบสง ทงน ฝายจดการจะเปนผก าหนดเงนคาจางของพนกงานแตละทาน

6. ก าหนดหลกเกณฑบคคลทจะด ารงต าแหนงในคณะกรรมการบรษทฯ

7. ก าหนดกระบวนการคดเลอกกรรมการอยางมหลกเกณฑและโปรงใส

8. เสนอ และ/หรอ ประเมนบคคลทสมควรไดรบการเสนอชอเปนกรรมการบรษทฯ และสมาชกคณะกรรมการชดยอยใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาในกรณทมต าแหนงวางลง

9. ประเมนความเปนอสระของกรรมการอสระและประเมนความตองการวาจะใหมกรรมการอสระทานใหมเพมเตมตามนโยบายคณะกรรมการบรษทฯ หรอไม


46

10. แจงรายชอกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทก าลงจะพนจากต าแหนงตามวาระใหแกกรรมการบรษทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ วาสมควรทจะใหการสนบสนนกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทานนนๆ ใหกลบเขาด ารงต าแหนงตอไปหรอไม

11. พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางนอยปละ 1 ครง และเสนอแนะการแกไขเปลยนแปลงทจ าเปนตอคณะกรรมการบรษทฯ และ

12. รายงานการปฏบตงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

ทงน เพอชวยใหคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนสามารถปฏบตหนาทไดบรรลวตถประสงคตามทตงไว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมดลพนจในการแตงตงทปรกษาภายนอกทเหมาะสม เพอชวยในการพจารณาทบทวนนโยบายตางๆ ทเกยวของกบพนกงานทมอยในปจจบน เสนอแนะแผนเกยวกบผลประโยชนและสวสดการใหมๆ ส าหรบพนกงาน และ/หรอ ด าเนนการศกษาวจยเรองอนๆ ทเกยวของกบทรพยากรบคคล วาระการด ารงต าแหนง

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 2 ป โดยกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระอาจไดรบการแตงตงใหกลบเขามาด ารงต าแหนงอกได

8.2 ผบรหาร* ผบรหารของบรษทฯ ประกอบดวยบคคล ดงน


1. นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบรหาร

2. นายชานคราร ชานดราน กรรมการผจดการ

3. นายควน เชท ผอ านวยการ - ฝายการเงนและบรหาร

4. นายยว โฮว เดวท ซท ผชวยผอ านวยการอาวโส - ฝายธรกจโรงแรม

5. นางสาวพพลอย ปลมอารมย ผชวยผอ านวยการ - ฝายบรหารทรพยากรบคคล

6. นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ ผชวยผอ านวยการ - ฝายการเงน

7. นายเฉน ทราย ฮม ผชวยผอ านวยการ - ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท

8. นางนนชล เขจรนนทน ผชวยผอ านวยการ - ฝายบรหารงานองคกร

หมายเหต - ประวต คณสมบต และประสบการณของผบรหาร ปรากฎในเอกสารแนบ 1

* ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2558 ต าแหนงผชวยผอ านวยการขนไปทงหมดเขาขายเปนผบรหารของบรษทฯ ตามนยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย


47

8.3 เลขานการบรษท

นางนนชล เขจรนนทน ไดรบแตงตงเปน เลขานการบรษท โดยมผลตงแตวนท 1 มถนายน 2555 ทงน เปนไปตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 11 พฤษภาคม 2555 มหนาท รบผดชอบด าเนนการจดท าและเกบรกษาทะเบยนกรรมการ หนงสอนดประชมคณะกรรมการ รายงานการประชมคณะกรรมการ รายงานประจ า ป หนงสอนดประชมผ ถอห น และรายงาน การประชมผ ถอหน ด าเนนการเกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการและผบรหาร รวมถงด าเนนการอนใดตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด และตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ (ประวต คณสมบต และประสบการณของเลขานการบรษท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4 คาตอบแทน

8.4.1 นโยบายการจายคาตอบแทน

คาตอบแทนส าหรบพนกงาน

นโยบายการจายคาตอบแทนของกลมบรษทฯ ไดถกก าหนดขนตามระบบการประเมนผลทมความโปรงใสเพอสนบสนนสงเสรมการปฏบตงานอยางมประสทธภาพของพนกงาน ซงถอเปนทรพยากรทมความส าคญสงสดส าหรบกลมบรษทฯ

วตถประสงคหลกของนโยบายการจายคาตอบแทนของกลมบรษทฯ คอ เพอดงดด จงใจ ตอบแทนและรกษาพนกงานทมคณภาพไวกบกลมบรษทฯ ผลประโยชนตอบแทนโดยทวไปส าหรบพนกงาน จะประกอบดวย เงนเดอนพนฐาน โบนสซงมอตราผนแปรตามผลงาน เบยเลยง และผลประโยชนตางๆ การก าหนดองคประกอบของผลประโยชนตอบแทนส าหรบพนกงานนน จะค านงถงลกษณะบทบาทหนาทของพนกงานและสภาวะของตลาดโดยทวไปเปนปจจยประกอบดวย อนง เพอใหมนใจไดวาผลประโยชนตอบแทนส าหรบพนกงานในกลมบรษทฯ สามารถแขงขนเทยบไดกบกจการอน ในอตสาหกรรมเดยวกน ทางกลมบรษทฯ จงไดพจารณาทบทวนก าหนดอตราเงนเดอนพนฐานและผลตอบแทนอน โดยเทยบกบผประกอบการรายอนทประกอบกจการในกลมการใหบรการทพกเปนระยะๆ

ในการก าหนดคาตอบแทนส าหรบผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสนน กลมบรษทฯ มเจตจ านงกระตนใหผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสทกทานเกดแรงจงใจในการปฏบตหนาท เพอผลกดนใหผลประกอบการของกลมบรษทฯ บรรลเปาหมายประจ าปและเปาหมายระยะยาวของกลมบรษทฯ และเพอใหมนใจไดวาเปนไปในแนวทางเดยวกนกบสวนไดเสยของผ ถอห น ดงนน ปจจยทงปวงทเกยวของกบผลงานจงถอเปนสวนประกอบในการก าหนดผลตอบแทนทงหมดส าหรบผบรหารระดบสงและเจาหนาทบรหารระดบอาวโสของกลมบรษทฯ

การทกลมบรษทฯ เลอกวธการจายผลประโยชนตอบแทนแกพนกงานตามวธนไมเพยงแตจะชวยดงดด รกษา และจงใจพนกงานทมศกยภาพเทานน หากแตยงชวยด ารงรกษาไวซงวฒนธรรมในการท างานทมงเนนผลงานเปนหลกเพอ เปนแนวทางปฏบตส าหรบทกองคกรภายในกลมบรษทฯ ซงจะชวยสงเสรมใหกลมบรษทฯ สามารถบรรลเปาหมายทางการเงนได

คาตอบแทนส าหรบกรรมการ

คาตอบแทนส าหรบกรรมการอสระ กรรมการทมใชผบรหาร และกรรมการ จะถกก าหนดโดยการพจารณาจากขอบเขตและลกษณะความรบผดชอบและหนาทของกรรมการแตละทานเปนหลก โดยเทยบกบเกณฑมาตรฐานทเปนทยอมรบของอตสาหกรรมเดยวกนและเปนคาตอบแทนทสามารถแขงขนได คาตอบแทนส าหรบกรรมการจะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมใหญสามญผ ถอหนประจ าป ในสวนของกรรมการอสระและกรรมการทมใชผ บรหารนน นอกจากจะไดรบ


48

คาตอบแทนส าหรบกรรมการแลว ยงไดรบคาตอบแทนทมใชตวเงนในรปของสนคาและบรการจากโรงแรมทด าเนนการโดยกลมบรษทฯ

ขอมลเกยวกบคาตอบแทนทจายใหแกกรรมการบรษทฯ และฝายจดการในป 2560 ไดถกเปดเผยไวในรายงานประจ าป 2560 และแบบ 56-1 ประจ าป 2560 ของบรษทฯ ภายใตหวขอ "คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร"

8.4.2 รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชนอนใดทไดรบในฐานะกรรมการ ชวงป 2560


คาตอบแทน/ประโยชนอน (บาท / ป)

กรรมการบรษทฯ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

กรรมการสรรหาและก าหนด

คาตอบแทน

1 นายโฮ กวงปง ประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหาร 1,024,000 / - - / - - / - 2 นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ 684,000 / 70,000 1 340,000 / - 88,000 / -

ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

3 ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ กรรมการอสระ 684,000 / 70,000 1 176,000 / - 170,000 / - กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

4 นายอดม วชยาภย * กรรมการอสระ 171,000 / - 44,000 / - 88,000 / - กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

5 นายธงชย อานนโทไทย 2 กรรมการอสระ 513,000 / 70,000 1 132,000 / - - / - กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 6 นางสาวศรนธร อนยโกวท กรรมการอสระ 684,000 / 70,000 1 - / - - / - 7 นายสรพล สปรชญา กรรมการทมใชผบรหาร 684,000 / 70,000 1 - / - - / - 8 นายโฮ กวงจง กรรมการ 448,000 / - - / - - / -

9 นายเอเรยล พ วรา กรรมการทมใชผบรหาร 684,000 / - 3 - / - - / - 10 นายเอดด ซ ฮอก ไล กรรมการ 448,000 / - - / - - / - 11 นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ 448,000 / - - / - - / - 12 นายชานคราร ชานดราน กรรมการและกรรมการผจดการ 448,000 / - - / - - / - 13 นายสจวต เดวด เรดดง กรรมการ 448,000 / - - / - - / -


* นายอดม วชยาภย ไดลาออกจากต าแหนง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนของบรษทฯ เมอวนท 21 กมภาพนธ 2560

1 บตรก านลส าหรบรบบรการสปาและบตรก านลส าหรบซอสนคาทรานคาของบนยน ทร แกลเลอร มลคา 2,000 เหรยญสหรฐอเมรกา (ประมาณ 70,000 บาทตอทาน) 2 นายธงชย อานนโทไทย ไดรบแตงตงเปน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหมของบรษทฯ แทนท

นายอดม วชยาภย ซงลาออกจากต าแหนง ทงน ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 21 กมภาพนธ 2560 3 นายเอเรยล พ วรา กรรมการทมใชผบรหารของบรษทฯ มไดขอรบบตรก านลส าหรบรบบรการสปาและบตรก านลส าหรบซอสนคาทรานของบนยน ทร แกลเลอร


49

8.4.3 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร คาตอบแทนทเปนตวเงน (ก) ส าหรบกรรมการ

ทประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 ของบรษทฯ ไดมมตอนมตคาตอบแทนส าหรบกรรมการแยกเปนรายประเภท และต าแหนงของกรรมการทด ารงต าแหนงในคณะกรรมการบรษทรายประเภท และต าแหนงของกรรมการทด ารงต าแหนงในคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

โดยมผลตงแตวนท 1 มกราคม 2560 เปนตนไป และจะเปนเชนนตลอดไปในแตละปจนกวาทประชมผ ถอหนของบรษทฯ จะมมตเปนอยางอน โดยมรายละเอยดคาตอบแทน ดงน

คณะกรรมการบรษท

ต าแหนง คาตอบแทน

/ ครงการประชม / ทาน (บาท)

ประธานกรรมการบรษท 256,000

กรรมการอสระ 171,000

กรรมการทมใชผบรหาร 171,000

กรรมการ 112,000

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

ต าแหนง คาตอบแทน

/ ครงการประชม / ทาน (บาท)

ประธานกรรมการ 85,000

สมาชก 44,000

คาตอบแทนทเปนตวเงนทจายใหแกกรรมการและคณะกรรมการชดยอยในป 2560 มจ านวนเงนรวมทงสน 8,756,000 บาท ทงน กรรมการของบรษทฯ มไดรบคาตอบแทนทจายใหในฐานะกรรมการจากบรษทยอยของบรษทฯ

รายละเอยดตามทปรากฎในหวขอ “รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชนอนใดทไดรบในฐานะกรรมการ ชวงป 2560”

(ข) ส าหรบผบรหาร

คาตอบแทนทเปนตวเงนของผ บรหารระดบสงรวม 8 ทาน ในป 2560 มจ านวนเงนรวมทงสน 54,247,006 บาท ประกอบดวย เงนเดอน โบนส คาใชจายเกยวกบรถยนต คาใชจายเกยวกบทพกอาศย การประกนสงคม กองทนส ารองเลยงชพ ภาษจายใหโดยบรษทฯ คาเลาเรยนบตร และคารกษาพยาบาล เปนตน


50

คาตอบแทนทไมใชตวเงน (ก) ส าหรบกรรมการ

บตรก านลส าหรบรบบรการสปาและบตรก านลส าหรบซอสนคาทรานคาของบนยน ทร แกลเลอร ของกรรมการอสระและกรรมการทมใชผบรหาร ในป 2560 มจ านวนเงนรวมทงสน 350,000 บาท

รายละเอยดตามทปรากฎในหวขอ “รายละเอยดคาตอบแทนและผลประโยชนอนใดทไดรบในฐานะกรรมการ ชวงป 2560”

(ข) ส าหรบผบรหาร

คาตอบแทนอนของผ บรหารระดบสงรวม 8 ทาน ในป 2560 มจ านวนเงนรวมทงสน 2,649,352 บาท ในรปของสวสดการส าหรบพนกงาน เชน การประกนอบตเหตและสขภาพ และบตรก านลตางๆ เปนตน

8.5 บคลากร

จ านวนพนกงานของบรษทฯ (ไมรวมพนกงานของบรษทยอย) ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ม 76 คน โดยแบงเปนสงกดดงน

ฝาย จ านวนพนกงาน ส านกงานฝายบรหาร 5 บรหารงบประมาณโครงการและการจดซอ 6 บญช 6 ธรการ 10 ฝายเทคโนโลยและสารสนเทศ (Information Technology) 3 บรหารงานองคกร (Corporate Affairs) 3 ราชการสมพนธและทดน 6 ชมชนสมพนธและความรบผดชอบตอสงคม 6 ทรพยากรบคคล 13 ตรวจสอบภายใน 4 คาแนล วลเลจ 5 กฎหมาย 3 บรหารจดการสนทรพยและโครงการพเศษ 1 ธรกจโรงแรมทเปนเจาของ (Owned Hotels Operations) 3 งบประมาณและงานวางแผน 2 รวม 76

คาตอบแทนรวมและสวสดการทจายใหกบพนกงานของบรษทฯ (เชน เงนเดอน โบนส คาใชจายเกยวกบรถยนต การประกนสงคม กองทนส ารองเล ยงชพ คา รกษาพยาบาล การประกนอบต เหตและสขภาพ บตรก านลตางๆ เปนตน) ชวง 12 เดอน สนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 เทากบ 113,683,758 บาท


51

9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

บรษทฯ มความมงมนทจะรกษาและคงไวซงมาตรฐานระดบสงของการก ากบดแลกจการทดภายในองคกร เพอใหการคมครองและ

เสรมสรางมลคาระยะยาวตอผ ถอหน บรษทฯ ไดน าวธปฏบตในการก ากบดแลกจการท ด รวมถงนโยบายซงเปนรปแบบหลกการ

ตามทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลกทรพยฯ) ไดใหการสนบสนนมาปฏบตและปรบปรงอยางตอเนองดงรายละเอยด

ทจะกลาวตอไป นอกจากนน บรษทฯ ไดน าหลกจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct) ซงไดรบการอนมต

จากคณะกรรมการบรษทฯ และมาตรฐานการปฏบตงานและการด าเนนงาน (Standard Operating Procedure) ประชาสมพนธ

ทวทงองคกร และไดเผยแพรนโยบายการก ากบดแลกจการและจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจผานทางเวบไซตของบรษทฯ เพอสราง

ความเขาใจและใชเปนแนวทางในการปฏบตงานของพนกงานทกระดบชน ถอปฏบตอยางเครงครดเรอยมา ทงน หลกเกณฑและ

กฏขอบงคบภายในใหมๆ ไดถกก าหนดขนเพมเตมตามความจ าเปนเพอใหมนใจวาไมมขอบกพรองภายใตนโยบายตางๆ

ในป 2560 คณะกรรมการบรษทฯ ไดรบทราบและทบทวนการน าหลกการก ากบดแลกจการทด ส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 ท

เผยแพรโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย มาปรบใชในการก ากบดแลกจการเพอประโยชนตอการ

ด าเนนธรกจของบรษทฯ ใหมผลประกอบการทดในระยะยาวและสรางคณคาใหกจการอยางยงยน ส าหรบหลกปฏบตทยงไมได

น าไปปรบใช คณะกรรมการบรษทฯ ไดมอบหมายใหฝายจดการไปศกษาในรายละเอยดเพอน าเสนอพจารณาตอไป

1. สทธของผถอหน

บรษทฯ ใหความส าคญและเคารพสทธของผ ถอหนในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป เมอวนท 20 เมษายน 2560 โดยได

ด าเนนการทกอยางสอดคลองตามกฎหมายและกฎระเบยบทเกยวของกบเรองสทธของผ ถอหน ดงน

1.1 ผ ถอหนทกรายมสทธอยบนพนฐานเดยวกนในการออกเสยงลงคะแนนในการประชมและในการรบเงนปนผลตามท

บรษทฯ ไดประกาศ โดยจ านวนเงนปนผลดงกลาวค านวณจากสดสวนการถอหนทมในบรษทฯ

1.2 ในการประชมผ ถอหนทกครง ผ ถอหนมสทธในการอนมตในประเดนทส าคญตางๆ เชน การเลอกตงกรรมการ (ผ ถอหน

สามารถเลอกกรรมการไดเปนรายบคคล) คาตอบแทนกรรมการ การแตงตงผสอบบญช และการจายเงนปนผล เปนตน

นอกจากน ผ ถอหนทมารวมประชมผ ถอหนภายหลงเรมการประชมไปแลว ยงคงมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระ

ทอยระหวางการพจารณาและยงมไดลงมต

1.3 บรษทฯ มนโยบายอ านวยความสะดวกและสงเสรมใหผ ถอห นทกกลม รวมทงผ ถอหนทเปนนกลงทนสถาบนไดเขา

รวมประชมสามญผ ถอห นของบรษทฯ อาทเชน การเปดโอกาสใหผ ถอห นเสนอวาระการประชมหรอสงค าถาม

เกยวกบบรษทลวงหนากอนวนประชมผ ถอหน การจดสงหนงสอนดประชมและเอกสารประกอบการประชมเปน

ภาษาองกฤษใหกบผ ถอหนชาวตางชาต การเลอกจดการประชมในสถานททสะดวกตอผ ถอหนในการเดนทางมา

ประชม เปนตน

1.4 บรษทฯ ไดเชญผ ถอหนรายยอยเสนอระเบยบวาระการประชมสามญผ ถอหนประจ าปเปนการลวงหนา ผานชองทาง

ตลาดหลกทรพยฯ และเวบไซดของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com) แตไมมผ ถอหนทานใดเสนอระเบยบวาระ



52

1.5 บรษทฯ ยงมไดเชญชวนใหผ ถอหนรายยอยเสนอชอบคคลเพอรบการแตงตงเปนกรรมการของบรษทฯ กอนวนประชม

ผ ถอหน เนองจากบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทกรายมสทธเสนอชอบคคลเพอเขารบการแตงตงเปนกรรมการ

ของบรษทฯ (ซงจะตองเปนผ ทมคณสมบตครบถวนตามทพรบ.บรษทมหาชนก าหนด) และจดใหมการออกเสยง

ลงคะแนนใหกบบคคลทไดรบการเสนอชอดงกลาวในทประชมใหญผ ถอหนเสมอ

1.6 บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ในฐานะนายทะเบยนหนของบรษทฯ เปนผ จดสงเอกสาร

ประกอบการประชมผ ถอหนซงบรรจหนงสอเชญประชมโดยไดระบวาระการประชม พรอมทงขอเทจจรงและเหตผล

และความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถงขอมลเอกสารประกอบวาระตางๆ อาท ขอมลของผ ทไดรบ

การเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการบรษทฯ ประวตผ สอบบญช ขอบงคบของบรษทฯ เฉพาะทเกยวของกบ

การประชมผ ถอหน แผนทสถานทจดประชม รวมทงหนงสอมอบฉนทะ และเอกสารและหลกฐานแสดงสทธในการเขา

รวมประชม เปนตน ใหแกผ ถอห นลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 21 วน เพอใหผ ถอห นมความพรอม

ในการเตรยมตวส าหรบการประชม นอกจากนน บรษทฯ ไดลงโฆษณาประชาสมพนธหนงสอเชญประชมผ ถอหนใน

หนาหนงสอพมพ และไดเผยแพรหนงสอเชญประชม เอกสารประกอบการประชม และขอมลตางๆ ในการประชมทาง

เวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com) เปนการลวงหนากอนวนประชมอยางนอย 30 วน รวมทงไดเชญ

ชวนใหผ ถอหนมาลงทะเบยนลวงหนากอนการประชมผ ถอหนอยางนอย 1 ชวโมงเสมอ

นอกจากน บรษทฯ ไดน าระบบบารโคด (barcode) มาใชในการลงทะเบยน และการนบคะแนนเสยงในการประชม

ผ ถอหน เพอความสะดวกรวดเรว โปรงใส และถกตองแมนย า

1.7 ในการประชมผ ถอหนของบรษทฯ วาระการประชมในแตละเรองจะถกก าหนดและแยกแยะเปนรายวาระอยางชดเจน

โดยน าเสนอวตถประสงค เหตผล ตลอดจนความเหนของคณะกรรมการในแตละวาระเพอประกอบการพจารณาของ

ผ ถอห น ประธานฯ จะด าเนนการประชมตามล าดบวาระทก าหนดโดยไมเพมวาระอนทมไดก าหนดลวงห นาใน

หนงสอเชญประชม เพอใหเกดความเปนธรรมตอผ ถอหนทมไดเขาประชม เวนแตจะมการเสนอใหเพมวาระภายใต

ขอก าหนดตามกฎหมาย โดยผ ถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด


ในการประชมสามญผ ถอห นประจ าป 2560 ไมปรากฏวามการขอใหทประชมพจารณาเรองอนนอกเหนอจาก

ทก าหนดในหนงสอเชญประชมแตอยางใด

1.8 กอนเรมการประชมผ ถอหนทกครง เลขานการของบรษทฯ จะท าหนาทอธบายวธปฏบตในการออกเสยงลงคะแนน

เพอใหสอดคลองกบการก ากบดแลกจการทดในเรองความโปรงใส บรษทฯ ไดเชญผ ถอหนรายยอยเขารวมเปนพยาน

ในการตรวจนบการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ นอกจากนน บรษทฯ ไดแตงตงทมทปรกษากฎหมายชนน าในระดบ

สากลเขามาท าการตรวจสอบกระบวนการลงทะเบยนกอนทประธานในทประชมจะประกาศจ านวนผ ถอหนและ

ผ รบมอบฉนทะและจ านวนหนของผทมารวมประชมใหผ ถอหนทราบ ตลอดจนท าการตรวจสอบกระบวนการการนบ

คะแนนเสยงในแตละวาระกอนทจะประกาศเปนมตของทประชมผ ถอหน โดยผ ถอหนสามารถตรวจสอบรายละเอยด

ผลลพธในการลงคะแนนในแตละวาระภายหลงเสรจสนการประชมแตละครง และผลลพธเชนเดยวกนน รวมถง

ขอซกถามตางๆ ของผ ถอหนโดยสรป ไดถกบนทกไวในรายงานการประชมซงครอบคลมสาระส าคญตางๆ อยาง

ถกตอง ครบถวน และจะน าสงใหผ ถอหนทงหมดเพอสอบทานกอนการรบรองในการประชมครงตอไป ส าหรบรายงาน

การประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 บรษทฯ ไดเผยแพรทางเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com)

ภายใน 14 วนหลงวนประชม



53

1.9 นโยบายของบรษทฯ ในการจดการประชมผ ถอหน ไมเพยงแตเปนการด าเนนการตามกฎหมายเทานน แตยงเปน

การสรางโอกาสและเปนเวทใหผ ถอหนไดแลกเปลยนแสดงความคดเหน รวมถงการซกถามกรรมการและฝายจดการ

ในเรองใดกตามทมผลกระทบตอบรษทฯ ประธานในทประชมไดจดสรรเวลาการประชมอยางเพยงพอ และด าเนนการ

ประชมอยางเหมาะสมและโปรงใส โดยในระหวางการประชมไดเปดโอกาสใหผ ถอห นไดแสดงความคดเหนและ

ซกถามกอนการลงมตทประชมของแตละวาระ นอกจากน เพอเปนการอ านวยความสะดวกแกผ ถอหนในการรกษาสทธ

ประโยชน หากผ ถอหนทานใดมประเดนค าถามทตองการใหบรษทฯ ชแจงในทประชม สามารถจดสงค าถามลวงหนา

มายงบรษทฯ ไดท “[email protected]” หรอโทรสารหมายเลข 66 (0) 2285 0733

1.10 นอกเหนอจากผ สอบบญชทไดเขารวมการประชมสามญผ ถอห นประจ าปแลว ประธานกรรมการบรษท ประธาน

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และกรรมการทกทาน

จะใชความพยายามในการเขารวมการประชมผ ถอหน เพอท าการชแจงหรอตอบขอซกถามของผ ถอหน นอกจากน

บรษทฯ ไดเชญทมทปรกษากฎหมายชนน าในระดบสากลเขามารวมประชมเพอใหความชดเจนในประเดนทาง

กฎหมาย อกทงจดใหมลามมออาชพท าหนาทในระหวางการประชมเพอใหผ ถอห นและคณะกรรมการบรษทฯ

สามารถสอสารกนไดอยางมประสทธภาพทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ในการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป

2560 ทผานมา ประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดคาตอบแทน และกรรมการทานอนๆ เขารวมในการประชม รายละเอยดตามรายชอทปรากฏในรายงาน

การประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560

1.11 บรษทฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถตดตอสอสารระหวางกนไดอยางเสรโดยมไดสรางอปสรรคหรอกดกนใดๆ และ

ยงจดหาชองทางทเขาถงไดงายใหผ ถอหนไดรบขาวสารขอมลของบรษทฯ อยางเพยงพอ เชน การเผยแพรขอมล

ส าคญผานทางเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com) อาท มตของทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในเรอง

ทส าคญตางๆ มตของทประชมผ ถอหน ขอมลทางการเงน ขอมลทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของบรษทฯ

รายงานประจ าป เปนตน

1.12 จากการประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมสงเสรมผลงทน

ไทย บรษทฯ อยในระดบ 4 TIA คะแนนระหวาง 90-99 คะแนน โดยบรษทฯ จะยงคงมงมนพฒนาการปฏบตตาม

หลกการก ากบดแลกจการทดตอไป

2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

บรษทฯ ปฏบตตอผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกนแมวาผ ถอหนแตละรายจะมสดสวนการถอหนและอ านาจในการออกเสยง

ลงคะแนนทแตกตางกนตามจ านวนหนทถอ บรษทฯ ตระหนกถงหนาทในการปฏบตตอผ ถอห นอยางเทาเทยมกนโดย

ด าเนนการทกอยางสอดคลองตามกฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของดงน

2.1 หนของบรษทฯ แบงออกเปนหนสามญประเภทเดยว โดยผ ถอหนแตละรายจะมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนท

ตนเองถออย หรอหนงหนสามญเทากบหนงเสยง

2.2 บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทนไดในกรณทผ ถอหนไมสามารถ

เขารวมประชมไดดวยตนเอง โดยบรษทฯ ไดจดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนหนงในแบบตามทกระทรวง

พาณชยก าหนด และเปนแบบทผ ถอหนสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงได อกทงบรษทฯ ยงไดเปดโอกาส

ใหผ ถอหนสามารถทจะเลอกมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษทฯ เพอเปนตวแทนรวมลงคะแนนเสยง ในกรณ


54

ทผ ถอหนไมอาจเขารวมการประชมไดดวยตนเอง โดยบรษทฯ ไดระบชอของกรรมการอสระไวในหนงสอมอบฉนทะ

พรอมทงแนบประวตกรรมการอสระทไดรบมอบหมายใหเปนผ รบมอบฉนทะแทนผ ถอหนทไมสามารถเขารวมประชม

ไวเปนสวนหนงของเอกสารประกอบการประชม

2.3 บรษทฯ ไดจดใหกรรมการและผบรหารของบรษทฯ รบทราบถงภาระหนาทในการจดท ารายงานการเปลยนแปลง

การถอครองหลกทรพยบรษทฯ ตอ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนท าการ ตามทก าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยและไดบรรจวาระเรองรายงานการถอครองหลกทรพยของกรรมการและผบรหารไวในการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ เพอใหไดรบทราบเปนรายไตรมาส

2.4 กรรมการหรอผบรหารบรษทฯ ทานใดทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของในการพจารณาการเขาท าธรกรรมระหวาง

บรษทฯ กบผทมสวนไดเสยหรอมสวนเกยวของ จะไมเขารวมในกระบวนการตดสนใจดงกลาว นอกจากนน บรษทฯ

ไดเปดเผยรายละเอยดและเหตผลของการเขาท ารายการใหผ ถอหนไดรบทราบกอนการเขาท ารายการทเกยวโยงกน

ในกรณทตองขออนมตจากผ ถอหน และปฏบตตามขอก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทนโดย

เครงครด รายละเอยดของการท ารายการทเกยวโยงกนไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “รายการระหวางกน” ในแบบ 56-1

และภายใตหวขอ “บคคลทอาจมความขดแยงและรายการระหวางกน” ในรายงานประจ าปของบรษทฯ

ทงน ไมปรากฏวาบรษทฯ มการฝาฝน/ไมปฏบตตามกฎเกณฑวาดวยการท ารายการทเกยวโยงกนของคณะกรรมการ

ก ากบตลาดทนในป 2560 แตอยางใด

2.5 บรษทฯ ไดก าหนดจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจเพอเปนแนวทางใหคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหารระดบสง และ

พนกงานทกระดบของบรษทฯ ไดพงปฏบต รวมถงการหามในเรองการใชขอมลภายในเพอหาผลประโยชนใหแก

ตนเองหรอผ อนในทางมชอบ นอกจากนน คณะกรรมการบรษทฯ ยงไดอนมตนโยบายทเกยวของกบการซอขาย

หลกทรพยของบรษทฯ ซงหามมใหท าการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในขณะทยงครอบครองขอมลภายในทเปน

ความลบ และมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน ตลอดระยะเวลา

ปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน (Embargo Period) รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ

“การดแลเรองการใชขอมลภายใน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงในระหวางปทผานมา ไม

ปรากฎวามผ ใดฝาฝนการปฏบตตามนโยบายดงกลาว

2.6 นอกเหนอจากการใหเครดตเทอมในการช าระเงนภายใตการด าเนนธรกจการคาทวไป บรษทฯ ไมมนโยบายในการให

ความชวยเหลอทางการเงนแกบรษททมใชบรษทยอยของบรษทฯ เวนแตในกรณทเปนการใหกยมหรอการค าประกน

เงนกตามสดสวนการถอหนทเปนไปตามสญญารวมทน ทงน ในปทผานมา บรษทฯ ไมมการใหความชวยเหลอทาง

การเงนแกบรษททมใชบรษทยอยของบรษทฯ แตอยางใด

3. บทบาทของผมสวนไดเสย

เพอความเจรญเตบโตอยางยงยนและผลตอบแทนทางการเงนแกผ ถอห น บรษทฯ ใชความพยายามอยางเตมทใน

การท าหนาทเปนนตบคคลตวอยาง โดยใหความส าคญกบสทธตางๆ ของบรรดาผ มสวนไดเสยทกกลม ด าเนนธรกจ

อยางเปนธรรมและถอปฏบตตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของอยางเครงครด


55

ผถอหน:

คณะกรรมการบรษทฯ ไดยดถอในการปฏบตหนาทอยางซอสตย โปรงใส และแขงขน เพอประโยชนสงสดแกผ ถอหนทงหมด

ในการทจะรกษาและเสรมสรางมลคาระยะยาวตอผ ถอหน ขอมลทส าคญทงหมดซงอาจสงผลกระทบตอราคาหนของบรษทฯ

และ/หรอ การตดสนใจของผ ถอหนจะตองไดรบการเปดเผยโดยครบถวนในเวลาทเหมาะสม

พนกงาน:

ในฐานะทอยในธรกจบรการ บรษทฯ เชอวา พนกงานคอทรพยากรทส าคญทสด ดงนน บรษทฯ จงไดด าเนนการในแตละขน

เพอใหมนใจไดวาสอดคลองตามกฎหมายแรงงาน และพนกงานทงหมดไดรบการปฏบตอยางยตธรรม โดยไมมการเลอก

ปฏบตหรอแบงพรรคแบงพวก บรษทฯ ใหผลตอบแทนและสวสดการ อาท คาอาหาร คาซกรด บตรก านลตางๆ การประกน

สขภาพและอบตเหต แกพนกงานโดยรวมในอตราทสามารถแขงขนได โดยมการปรบปรงอยางตอเนอง รวมทงจดใหม

สภาพแวดลอมในการท างานทปลอดภยและถกสขอนามย รถรบสงปรบอากาศ และกองทนส ารองเลยงชพพนกงาน

นโยบายในการพฒนาบคลากร

บรษทฯ เชอมนวาการเจรญเตบโตขององคกรนนขนอยกบคณภาพและประสทธภาพของพนกงาน บรษทฯ จงมนโยบาย

มงเนนทจะพฒนาความรของพนกงานทกฝายอยางสม าเสมอ เพอใหองคกรบรรลวตถประสงคในการด าเนนธรกจ และ

สนบสนนใหพนกงานไดใชความรความสามารถของตนเองอยางเตมท รวมถงการมโอกาสกาวหนาในหนาทการงาน และ

เตบโตไปพรอมๆ กบความส าเรจของบรษทฯ เพอผลกดนใหนโยบายเกดผลเปนรปธรรม บรษทฯ ไดมงเนนใหผบรหารรวมกน

ก าหนดทศทางองคกรทสอดคลองกบวสยทศน เพอใหแตละสายงานก าหนดเปนกลยทธธรกจและแผนธรกจเพอพนกงานใน

แตละสายงานจะไดน าไปก าหนดวตถประสงคและตวชวดเปนรายบคคลใหสอดรบกบทศทางการด าเนนงานขององคกรและ

หนาทความรบผดชอบของพนกงาน ตวชวดนจะเปนมาตรฐานประเมนผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน และเปน

ขอมลในการพฒนาบคคลากรใหสอดคลองกบเปาหมายตอไป

นโยบายการฝกอบรมแบงออกเปน 2 สวน คอ

1) หลกสตรภาคบงคบตามทบรษทก าหนดขน

2) หลกสตรตามสายอาชพ ซงพนกงานสามารถออกไปฝกอบรมกบสถาบนฝกอบรมเพอพฒนาตนเอง

การฝกอบรมถอเปนหนงในตวชวด (KPIs-Key Performance Indicators) และมาตรฐานประเมนผลการปฏบตงานของ

พนกงานแตละคนซงจะมการประเมนในไตรมาสท 4 ของทกป

การอบรมพนกงานใหม

ส าหรบพนกงานใหมทกคน จะไดรบการอบรมหลกสตรปฐมนเทศ โดยมวตถประสงคใหพนกงานใหมไดรบทราบระเบยบ

ปฏบตในการท างาน ขอปฏบต นโยบายขององคกร รวมทงความรเกยวกบผลตภณฑและสถานทตงของแตละโรงแรมในเครอ

เพอเตรยมความพรอมทจะเขารวมงานกบทมตอไป

การพฒนาความรและทกษะ

บรษทฯ ไดก าหนดแนวทางในการพฒนาพนกงานเพอเพมพนความรความสามารถและทกษะ โดยมการฝกอบรมพนกงานใน

หลกสตรตางๆ ดงน


56

อบรมการเปนหวหนางานอยางมออาชพ ส าหรบผบรหารระดบกลาง

ความรเรองภาษส าหรบพนกงานบญชและพนกงานฝายบรหารบคคล

ความรเกยวกบเรองการบรหารการเงนส าหรบผบรหารระดบผจดการฝาย

ฝกอบรมเพอเสรมสราง เพมพนและพฒนาทกษะใหแกพนกงานทเปน Trainer ไดมความรและความช านาญ ในการสอนงานมากยงขน

การสรางความสมพนธกบลกคาอยางมออาชพ

การพฒนาพนกงานเพอรองรบการเตบโตและขยายตวของบรษทฯ

ส าหรบการพฒนาบคคลากรเพอรองรบการขยายตวและการเตบโตนน บรษทฯ มการพฒนาผบรหารโดยก าหนดเปนแผนการ

สบทอดต าแหนง (Succession Plan) ส าหรบผบรหารระดบผ จดการขนไป เพอเตรยมความพรอมในการเลอนต าแหนงท

สงขนและเพอรองรบการขยายกจการในระยะยาว นอกจากน บรษทฯ ยงไดมการคดเลอกผบรหารระดบกลางทมศกยภาพ

สงเขาโครงการ Management Development Program (MDP) และพนกงานระดบผ ชวยผ จดการเขาโครงการ Talent

Management Program (TMP) เพอคนหาผ ทมศกยภาพในการเลอนต าแหนงขนเปนผ บรหารส าหรบรวมทมท างานใน

โรงแรมทเปดใหม

ส าหรบการพฒนาผบรหารรนเยาว ทางบรษทฯ ยงมการด าเนนโครงการ Management Trainee อยางตอเนองในการพฒนา

คนรนใหมเพอเตบโตในระดบผบรหารในอนาคต ดวยการรบนกศกษาจบใหมทมศกยภาพเขามารวมโครงการ โดยในปแรก

Management Trainee ไดฝกงานหมนเวยนไปตามแผนกตางๆ เพอเรยนรงานบรหารจดการครบทกดาน รวมถงการจดท า

รายงานการแกปญหาทพบเพอน าเสนอผ บรหารเปนแนวทางในการน าไปปรบใชพฒนาระบบตางๆ และในปทสอง

Management Trainee จะไดรบการบรรจเปนพนกงานประจ า และไดรบการพฒนาสการเปนผ บรหารระดบกลางและ

ระดบสงของบรษทตอไป

ลกคา:

บรษทฯ มความมงมนในการใหบรการแกแขกทเขาพกในโรงแรมทกทาน ดวยความปลอดภยและความประทบใจทนาจดจ า

ความปลอดภยของแขกทเขาพกในโรงแรมเปนสงหนงในสงทบรษทฯ ใหความส าคญสงสด โดยบรษทฯ ไดแตงตง

คณะกรรมการดานความปลอดภยในแตละโรงแรม โดยมเปาหมายเพอเปนการปรบปรงสงเสรมความปลอดภยใหแกแขก

ผมาใชบรการทกทาน

คแขงขน:

บรษทฯ มความเชอวาการแขงขนเปนสงส าคญในการเปดตลาดการคาเสร ดงนน บรษทฯ จงไดหลกเลยงการกระท าใดๆ อน

เปนการปองกน ขดขวาง ไมใหผ ประกอบการซงอาจเปนคแขงเขามาด าเนนการในตลาดซงบรษทฯ ไดประกอบธรกจอย

บรษทฯ มแนวความคดวาการแขงขนทเขมขนจะเปนการกระตนนวตกรรมใหมๆ ทงดานผลตภณฑและบรการในทองตลาด

ซงจะชวยยกระดบมาตรฐานของตลาดและยงประโยชนใหแกผบรโภคและสงคมโดยรวม อกทงบรษทฯ จะไมละเมดความลบ

หรอลวงรความลบทางการคาของคแขงขนดวยวธฉอฉล ตลอดจนไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธและตอตาน

การทจรตและ ไมสนบสนนการจายสนบน ซงก าหนดไวในจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct)

ของบรษทฯ ซงอนมตโดยคณะกรรมการบรษทฯ เพอผลประโยชนทางธรกจของบรษทฯ


57

สงคมและสงแวดลอม:

บรษทฯ ใหความส าคญและมงมนในการเปนบรษททมความรบผดชอบตอสงคม โดยไดก าหนดใหมแผนกความรบผดชอบขององคกรตอสงคมและชมชนสมพนธเพอสรางการเปลยนแปลงทดขนในชมชนและสงคมทบรษทตงอย โดยไดจดกจกรรม

CSR ทมงเนนถงการพฒนาสงคมและการศกษา การอนรกษสงแวดลอม การอนรกษศาสนาและวฒนธรรม การสงเสรม

สวสดการและพนกงานสมพนธ ผานโครงการตางๆ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “CSR” ในแบบ 56-1 และใน

รายงานประจ าปของบรษทฯ รวมทงเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com)

รางวล Green Leaf Awards ซงโรงแรมใน ลากนา ภเกต ไดรบเปนเครองพสจนถงความมงมนของบรษทฯ ในการด าเนน

ธรกจทค านงถงการอนรกษสงแวดลอมเปนส าคญ นอกจากน ในสวนการพฒนาอสงหารมทรพย มการจดท ารายงานการ

วเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) เพอประเมนผลกระทบดานสงแวดลอมทอาจ

เกดขนจากการพฒนาโครงการของบรษทฯ และค านงถงผลกระทบดานสงคมและเศรษฐกจ วฒนธรรม และสขภาพ ขอดและ

ขอเสยของโครงการ รวมไปถงการเสนอมาตรการในการปรบโครงการใหเหมาะสมกบสภาพแวดลอมในทองถนและการลด

ผลกระทบดงกลาว บรษทฯ ยงสงเสรมและสนบสนนใหพนกงานใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ โดยรเรมโครงการ “3R” ใน

การด าเนนงานของโรงแรมทกแหงเพอลดมลภาวะ ซงประกอบดวยการลด (Reduce) การน ากลบมาใชใหม (Reuse) และ

การปรบปรงเพอน ากลบมาใชใหม (Recycle) พนกงานของโรงแรมทกคนจะไดรบการฝกอบรมใหตระหนกถงความส าคญใน

การอนรกษสงแวดลอม รวมทงการตดตามการใชพลงงานและน าอยางใกลชดโดยพนกงานจะไดรบรายการตรวจสอบ

(Checklists) ทครอบคลมถงรายละเอยดตางๆ เพอท าการตรวจสอบเองไดอยางมนใจ ทงน บรษทฯ จะไมปลอยน าเสยทเกด

จากโรงแรมทงลงสทะเล แตจะท าการบ าบดโดยผานเครองบ าบดน าเสยทมประสทธภาพ และน าน าทบ าบดแลวกลบมาใช

ในการรดน าตนไมในบรเวณโรงแรม รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “CSR/Environmental Policy” ในเวบไซตของ

บรษทฯ (www.lagunaresorts.com)

คคา:

บรษทฯ มงมนทจะหลอหลอมความสมพนธระยะยาวในทางธรกจกบคคา ดงนนจงเปนทมาของนโยบายการใหผลก าไรอยาง

เปนธรรมตอคคา อกทงใหความเคารพตอเงอนไขการช าระเงน บรษทฯ มนโยบายในการคดเลอกคคาอยางยตธรรมและ

โปรงใส โดยมการแขงขนจากผ เสนอราคาอยางนอย 3 ราย ตามหลกเกณฑทก าหนดไวในมาตรฐานการปฏบตงานและการ

ด าเนนงาน (Standard Operating Procedures) ของบรษทฯ ซงไดแจกจายใหพนกงานภายในองคกรรบทราบและปฎบต

ตาม

เจาหน:

บรษทฯ ใหความส าคญตอเจาหนเสมอนพนธมตรทางธรกจทมความส าคญยง ดงนน จงไดมงมนทจะปฏบตใหสอดคลองกบ

ขอผกพนทงหลายทมอยกบเจาหน ซงในระหวางปทผานมา ไมปรากฎวามเจาหนรายใดแจงวาบรษทฯ ไมปฎบตตามขอ

ผกพนทงหลายทมอยกบเจาหน

ในปทผานมา ไมปรากฏวามกรณทบรษทฯ ฝาฝนกฎหมายดานแรงงาน การจางงาน ผบรโภค การแขงขนทางการคา และ

สงแวดลอมแตอยางใด




58

นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการควบคมดแลและปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน

บรษทฯ ยดมนทจะด าเนนธรกจดวยความซอสตย โปรงใส มคณธรรมและตรวจสอบได มความรบผดชอบตอสงคมและ

ผ มสวนไดเสย ตามหลกการก ากบดแลกจการทด โดยนอกเหนอจากจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจแลว บรษทฯ ไดก าหนด

นโยบายตอตานการคอรรปชนซงไดรบการพจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และไดรบ

อนมตจากคณะกรรมการบรษทเพอสงเสรมการปฏบตในเรองการตอตานการตดสนบนและการตอตานการคอรรปชน

ตลอดจนเพอเปนแนวทางการปฏบตทชดเจนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ

บรษทมนโยบายตอตานการทจรตและคอรรปชนอยางสนเชง (zero-tolerance policy) ส าหรบกรรมการ ผ บรหาร และ

พนกงานทงหมดของบรษทฯ ตองถอปฏบตอยางเครงครด โดยหามกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษททกคน กระท า

การทจรตคอรรปชนทกรปแบบ ทงทางตรงและทางออม และตองด าเนนการตามแนวปฏบตในนโยบายตอตานคอรรปชนของ

บรษทฯ ซงครอบคลมกระบวนการด าเนนงานตางๆ เชน การบรจาคเพอการกศล การใหเงนสนบสนน และการใหหรอรบ

ของขวญ เปนตน

บรษทฯ ไดสอสารนโยบายตอตานการคอรรปชนของบรษทฯ ไปยงคคาทางธรกจ และบคคลภายนอก ผานชองทางเวบไซต

บอรดประชาสมพนธ เพอรบทราบและปฏบตใหสอดคลองกบแนวทางทบรษทฯ ก าหนด และเพอใหเกดความเขาใจเกยวกบ

นโยบายตอตานการคอรรปชนของบรษทฯ และยดถอเปนแนวทางปฏบตในการด าเนนงาน บรษทฯ ก าหนดใหมการอบรม

ใหแกพนกงานของบรษทฯ เปนประจ าทกป ในการปฐมนเทศกอนเรมท างานบรษทฯ ไดก าหนดใหพนกงานทเขาใหมตองลง

ลายมอชอในแบบแจงขอมลพนกงานเพอยนยนเจตนารมณของตนและปฏบตตามจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจและ

นโยบายการตอตานคอรรปชนของบรษทฯ อยางเตมท และก าหนดใหพนกงานทกคนลงลายมอชอรบทราบถงนโยบาย

ดงกลาวเปนประจ าทกป

บรษทฯ จดใหมระบบการบรหารความเสยงทเหมาะสมกบลกษณะการด าเนนธรกจของบรษทฯ และด าเนนการตามขนตอน

การประเมนความเสยงซงรวมถงแผนการปฏบตและการควบคมภายใน เพอตดตามดแล ตรวจสอบและปองกนความเสยง

รวมถงการทจรตทอาจเกดขนในกระบวนการบรหารความเสยงซงไดด าเนนการอยางตอเนองนน คณะกรรมการบรหารความ

เสยงของกลมบรษทฯ รวมกบฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ไดด าเนนการตดตามตรวจสอบความเสยง ประเมนผล และ

เสนอแผนการควบคมเพอปองกนและลดความเสยงทอาจเกดขน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหารความเสยง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงจะท าหนาทก ากบดแลและสอบทานกลยทธและ

การบรหารความเสยงในการด าเนนงาน การประเมนความเสยง รวมทงขนตอนวธการควบคมความเสยงดงกลาว ตลอดจน

ก ากบดแลใหบรษทฯ มกระบวนการในการบรหารจดการความเสยงทตอเนอง ระบบการควบคมภายใน และระบบ

การตรวจสอบภายในทเหมาะสม

ดวยตระหนกถงผลประโยชนระยะยาวในการด าเนนธรกจอยางมจรยธรรม ซอสตยสจรต และการน าหลกการทางธรกจไป

ปฏบตเพอจดการกบการทจรตคอรรปชน บรษทฯ ไดประกาศเจตนารมณทจะตอสกบการทจรตคอรรปชน โดยประกาศ

เจตนารมณเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต

ในป 2560 บรษทฯ ไดประกาศนโยบาย “งดรบของขวญ (No Gift Policy)” ในเทศกาลปใหมและเทศกาลอนใด เปนระเบยบ

ปฏบตตามนโยบายการก ากบดแลกจการทดและนโยบายตอตานคอรรปชน เรองการรบ-ใหของขวญใหกบพนกงานของ

บรษทฯ ทกระดบชนไดรบทราบและถอปฏบตเพอเปนการสรางมาตรฐานทดในการปฏบตงานของบคลากรในบรษทฯ และ

จดท าหนงสอขอความรวมมองดเวนการใหของขวญทกประเภทแกผบรหารและพนกงานของบรษทฯ แจงไปยงคคาของบรษทฯ


59

ไดรบทราบถงนโยบายดงกลาว และในกรณมเหตทไมสามารถสงคนของขวญได บรษทฯ จะรวบรวมน าไปบรจาคเพอการ

กศลหรอสาธารณประโยชน หรอโครงการเพอสงคมตามความเหมาะสม

การไมปฏบตตามนโยบายตอตานการคอรรปชน หรอในกรณทถกจบไดวาเปนผกระท าการคอรรปชนจะตองถกลงโทษทาง

วนยตามนโยบายของบรษทฯ รวมถงการเลกจาง ยงอาจจะถกด าเนนคดทางอาญาหากการกระท านนผดกฎหมาย

ในปทผานมา ไมปรากฏรายงานการกระท าผดดานการทจรต หรอการคอรรปชนแตอยางใด

นโยบายวาดวยการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยน

บรษทฯ ใหความส าคญตอการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด ยดมนในมาตรฐานการปฏบตระดบสงและความ

รบผดชอบตอผ มสวนไดเสยทกกลม โดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดและอนมตนโยบายการแจงเบาะแส (Whistle

Blowing Policy) และไดประชาสมพนธทวทงองคกร เพอสงเสรมใหพนกงานและผ มสวนไดเสยทกกลมสามารถรองเรยนหรอ

แจงเบาะแสการกระท าทไมถกตอง ผดปกต หรอการกระท าทไมเหมาะสมทเกดขนภายในกลมบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบ

ภายในกลมบรษทฯ ไดรบการแตงตงใหท าหนาท เปนเจาหนาท รบขอรองเรยน (Receiving Officer) หรอเปนชองทางให

ผ มสวนไดเสยทกกลมสามารถตดตอกบบรษทฯ เพอแจงเรองส าคญอนเกยวของกบบรษทฯ โดยสามารถแจงเบาะแสหรอ

ขอรองเรยนเปนลายลกษณอกษรผานชองทางอเมลไดท “[email protected]” หรอแจงโดยตรงทางโทรศพทสายดวน

66 (0) 2285 0112 เจาหนาทรบขอรองเรยนจะท าใหมนใจไดวารายงานขอรองเรยนจากผแจงเบาะแสจะไดรบการจดการ

ประเมน และตรวจสอบอยางมออาชพและมอสระ นอกจากนน คณะท างานในการพจารณาขอรองเรยน (Whistle Blowing

Evaluation Team) ซงมสมาชกประกอบไปดวยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และหวหนาฝายตรวจสอบ

ภายในกลมบรษทฯ ถกจดตงขนเพอท าหนาทประเมนรายงานขอรองเรยนจากผ มสวนไดเสย พจารณา และสอบทานถง

ลกษณะของขอรองเรยน และก าหนดแนวทางในการตรวจสอบหาความจรงตามความจ าเปน มการก าหนดระยะเวลา

ด าเนนการทเหมาะสม มการรกษาความลบและคมครองผ รองเรยนทแทจรงจากการไดรบการปฏบตทไมเปนธรรม หากการ

ตรวจสอบขอเทจจรงไดขอสรปวามการฝาฝนกฏระเบยบ หรอขอกลาวหาไดรบการพสจนวาเปนจรง ทางบรษทฯ จะด าเนน

มาตรการเยยวยาอยางเทาเทยมกบความรายแรงของความเสยหายทเกดขนตอผกระท าผด ทงน ผลของการตรวจสอบและ

บทสรปของขอรองเรยนจะถกรายงานไปยงคณะกรรมการบรษทฯ โดยในปทผานมา ไมปรากฏมขอรองเรยนหรอขอกลาวหาใดๆ

นโยบายดานการจดการสงแวดลอมและพฒนาสงคมอยางยงยน

บรษทฯ ตงมนในปณธานเพอความส าเรจดานการจดการสงแวดลอม และการพฒนาสงคมอยางยงยน จากการทบรษทฯ ได

เขารวมโครงการเอรธเชค (EarthCheck) ซงเปนทรจกอยางกวางขวางในฐานะองคกรระดบโลกดานมาตรฐานการบรหาร

จดการและการรบรองมาตรฐานการรกษาสงแวดลอมเพอการทองเทยวอยางยงยน ท าใหบรษทฯ มงมนในการเพม

ประสทธภาพดานการจดการสงแวดลอมและสงคมอยางตอเนองและยงยน โดยด าเนนงานตามระบบการบรหารจดการ

สงแวดลอม ระบความเสยงดานสงแวดลอม บนทกและตดตามผลกระทบตางๆ เพอบรรลมาตรฐานของเอรธเชค และปฏบต

ตามกฎหมายและกฎระเบยบขอบงคบทเกยวของเพอความส าเรจดานการจดการสงแวดลอมและพฒนาสงคมอยางยงยนใน

ระดบสากล บรษทฯ ผานการรบรองมาตรฐานการจดการสงแวดลอมและไดรบประกาศนยบตรระดบซลเวอรจากเอรธเชคใน

ป 2558 โดยมการตรวจตดตามประจ าปในเดอนธนวาคม 2560 เพอรกษาสถานะระดบซลเวอร

บรษทฯ ไดจดฝกอบรมพนกงานในเรองสงแวดลอมอยางสม าเสมอ ใหความรและปลกฝงจตส านกในเรองการจดการ

สงแวดลอมอยางยงยนแกพนกงานทกแผนก มการจดท าการประเมนความเสยงลกษณะปญหาสงแวดลอมทอาจเกดขนจาก



60

การด าเนนธรกจขององคกร และก าหนดแผนงานสงแวดลอมใหพนกงานทกคนถอปฏบต และไดประชาสมพนธทวองคกร

ผานระบบอนทราเนตของบรษทฯ และตดประกาศประชาสมพนธ เพอใหพนกงานทกคนทราบถงนโยบายของบรษทฯ และ

มสวนรวมในการจดการสงแวดลอมอยางยงยน

ในป 2560 บรษทฯ พรอมดวยกลมโรงแรมใน ลากนา ภเกต รวมกนประกาศนโยบายการจดการสงแวดลอมและพฒนาสงคม

อยางยงยน โดยใหค ามนสญญาวาจะมงมนพฒนาองคกรและด าเนนการปรบปรงสภาพสงแวดลอมและการใชทรพยากร

ตางๆ ภายในองคกร โดยมงเนนการจดการปญหาสงแวดลอมอยางยงยนตามเกณฑมาตรฐานของเอรธเชค และรวมมอกน

อยางจรงจงจดท าโครงการพฒนาสงแวดลอมและสงคมอยางตอเนองในการพทกษสงแวดลอม มรดกทางวฒนธรรม และ

สงเสรมความเจรญรงเรองในชมชนทองถนโดยรอบ ในฐานะทเปนสวนหนงของชมชน ลากนา ภเกต ผานทางโครงการและ

กจกรรมความรบผดชองขององคกรตอสงคมตางๆ ของกลม ลากนา ภเกต อาทเชน การลดปรมาณคารบอนผานกจกรรมปลก

ตนไม การใหค าปรกษาและทนการศกษาแกเยาวชนในชมชน กจกรรมท าความสะอาด การพจารณาการจางงานเปนพเศษ

และการเสรมสรางศกยภาพใหกบพนกงานในทองถน และการใชผลตภณฑและบรการจากในทองถนทเปนมตรกบ

สงแวดลอม เปนตน

นโยบายวาดวยความปลอดภย สขอนามย และสงแวดลอม

บรษทฯ มนโยบายทชดเจนและเปนรปธรรมเกยวกบการดแลเรองความปลอดภยสขอนามยและสงแวดลอม โดยให

ความส าคญกบความปลอดภยสขอนามย ชมชนและสงคมโดยรอบ ดวยตระหนกดวาเราเปรยบเสมอนสวนหนงของสงคม ท

จะรวมกาวเดนไปสการพฒนาสงคมและสงแวดลอมเพอความยงยนสบไป บรษทฯ จงไดด าเนนกจกรรมเพอชมชนและสงคม

อยางตอเนอง ควบคไปกบการด าเนนธรกจภายใตความรบผดชอบตอชมชนและสงคมโดยรวม ดงน

(1) มงมนสนบสนนใหการด าเนนกจกรรมของบรษทฯ ควบคไปกบการปฏบตตามกฏหมาย ความปลอดภย และขอก าหนด

อนๆ ทเกยวของ

(2) ก าหนดใหความปลอดภยในการท างานถอเปนหนาทรบผดชอบอนดบแรกในการปฏบตงานของพนกงานทกคน

(3) ก าหนดใหผบงคบบญชาทกระดบตองกระท าตนเปนแบบอยางทด เปนผน า อบรม ฝกสอน จงใจใหพนกงานปฏบตงาน

ดวยความปลอดภย

(4) ก าหนดใหพนกงานทกคนตองค านงถงความปลอดภยของตนเอง เพอนรวมงาน ตลอดจนทรพยสนของบรษทฯ เปน

ส าคญตลอดเวลาทปฏบตงาน

(5) ก าหนดใหพนกงานทกคนตองดแล ท าความสะอาด และความเปนระเบยบเรยบรอยในพนทปฏบตงานของตนเองอย

เสมอ

(6) มงมนสนบสนนใหมกจกรรมความปลอดภยทชวยกระต นสงเสรมและพฒนาจตส านกของพนกงานใหเกดความ

ปลอดภยในการท างาน

(7) มงมนสนบสนนใหมการทบทวน ปรบปรง และพฒนาระบบการบรหารงานความปลอดภยอยางตอเนอง

(8) มงมนหาหนทางในการลดผลกระทบตอสงแวดลอม โดยการตรวจตดตามและควบคมการปลอยและการระบายออก

ของมลพษรวมถงการจดการของเสยอนตรายและไมอนตรายเพอรกษาแหลงทรพยากรธรรมชาต


61

(9) ใชทรพยากรและพลงงานใหมประสทธภาพสงสด รวมถงปองกนมลภาวะทางน า อากาศ ของเสย และมลภาวะอนๆ ท

เกดขนจากกจกรรมตางๆ ของบรษทฯ ใหสงผลกระทบนอยทสดตอสงแวดลอมและชมชน

ทมชวยเหลอฉกเฉนเบองตนทางการแพทย

บรษทฯ ไดคดเลอกพนกงานทมศกยภาพจากฝายตางๆ รวมทงจากโรงแรมใหเขาการฝกอบรมวธชวยเหลอทางการ

แพทยในกรณฉกเฉน จดการฝกอบรมตามหลกสตรมาตรฐานโดยเจาหนาทของโรงพยาบาลกรงเทพ ภเกต ซงตองฝก

อยางตอเนองทก 6 เดอน เพอใหมพนฐานแขงแกรงในการเขาชวยเหลอแขกทเขาพกและพนกงานไดในทนททพบการ

เจบปวยหรออบตเหตฉกเฉนในโรงแรมและสถานประกอบการ

การฝกซอมแผนอพยพหนภยสนามทจงหวดภเกต

เนองจากบรษทฯ มพนกงานจ านวนมากท างานในสวนส านกงานและโรงแรมทจงหวดภเกตซงเปนพนทเสยงภยสนาม

จงไดก าหนดนโยบายการฝกซอมแผนอพยพหนภยสนามในทกๆ ป โดยมวตถประสงคหลกเพอมงเนนเสรมสรางความร

ทกษะและความช านาญในการอพยพพนกงานในพนทและการชวยเหลอผ ประสบภยตลอดจนการสงการ การ

บญชาการใหแกบคลากรในดานการแพทยฉกเฉนรวมทงการทดสอบเครองมอเครองใชอปกรณ และยานพาหนะให

พรอมปฏบตจรง ดงนน การเตรยมพรอมรบมอภยพบตธรรมชาตซงอาจเกดขนไดตลอดเวลา จงไมใชเรองทจะละเลย

อกตอไป บรษทฯ เชอมนวาความร และประสบการณทผ เขารวมฝกซอมทกคนไดรบจะเปนประโยชนอยางยงตอการ

เตรยมความพรอม ทงยงเปนการสรางความมนใจใหแกพนกงานและแขกผ เขาพกของโรงแรมอกดวยดวย

นโยบายวาดวยการเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ ใหความส าคญในการเคารพหลกสทธมนษยชน โดยยดมนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย

รวมทงหลกสทธมนษยชน ซงเปนสทธขนพนฐานวาดวยสทธและเสรภาพ ความเสมอภาค ความเทาเทยมกน การไมกดกน

หรอใหสทธพเศษ หรอเลอกปฏบตตอผ หนงผ ใดเนองจากความแตกตางในเรองเชอชาต สญชาต สผว เพศ ศาสนา อาย

ภาษา สถานะของบคคล ความเชอทางสงคม การศกษา และความคดเหนทางการเมอง

บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานทกคน มสทธเทาเทยมกนในการท างาน ภายใตกฎระเบยบขอบงคบ ประกาศ และค าสงตางๆ

ของบรษทฯ ดแลขอมลสวนตวของพนกงาน โดยถอเปนความลบ ไมสงขอมล หรอกระจายขอมลสวนบคคลไปยงบคคลอนท

ไมเกยวของ หรอเปดเผย ถายโอนขอมลสวนบคคลโดยไมรบความยนยอมจากเจาของขอมล สนบสนนและเคารพการปกปอง

สทธมนษยชน โดยไมกระท าและไมมสวนเกยวของกบการลวงละเมดสทธมนษยชน อาทเชน ไมสนบสนนการบงคบใช

แรงงาน หรอไมมการเลกจางอยางไมเปนธรรม รวมถงตอตานการใชแรงงานเดก ในปทผานมา ไมปรากฏขอรองเรยนวาดวย

การปฏบตอยางไมเปนธรรมตอพนกงาน

นโยบายวาดวยการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ

บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายและแนวปฏบตในการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธไว ซงถอเปนจรรยาบรรณใน

การด าเนนธรกจของบรษทฯ เชน การใชโปรแกรมคอมพวเตอรทถกลขสทธ หรอเฉพาะทไดรบอนญาตจากเจาของลขสทธ

การจ ากดสทธผ ใชงานเครองคอมพวเตอรในการตดตงโปรแกรมคอมพวเตอร ซงจะมการตรวจสอบการใชงานคอมพวเตอร


62

และเทคโนโลยสารสนเทศเปนระยะโดยผ ตรวจสอบภายในกลมบรษทฯ ทงน ในปทผานมา ไมปรากฏวามกรณการละเมด

ทรพยสนทางปญญา หรอลขสทธแตอยางใด

การบรหารความเสยงดานไอท

บรษทฯ มความมงมนในการด าเนนธรกจอยางตอเนอง ในการปกปองขอมลของบรษท และลกคา ดงนน เทคโนโลย

สารสนเทศเปนสงส าคญในการจดการตอไปน:

ใชระบบรกษาควาปลอดภยดานเครอขาย อละ อนเตอรเนต (ไฟรวอลล) ลาสดเพอรกษาความปลอดภยเครอขายของ

บรษท

หองเซรฟเวอรอยในสถานททปลอดภยและตดตงเครองดบเพลง FM200

การน าระบบไอทรนลาสดไปใชในคอมพวเตอรและเซรฟเวอรทงหมด

บรษทฯ จดการความเสยงจากภยพบตดานไอทโดยการตงคาระบบส ารองขอมลและกคนขอมลซงสามารถตดตงระบบไอท

ใหมไดทนเวลาเพอใหมนใจไดวามการด าเนนธรกจอยางตอเนองเมอเกดการโจมตจากไวรส โทรจน มลแวร อเมลหลอกลวง

หรอแฮกเกอร

ในแตละป บรษทฯ จะทบทวนและปฏบตตามแผนธรกจตอเนอง (BCM) และแผนการกคนภยพบต (DRP) เพอเตรยมความ

พรอมใหกบระบบความเสยงและวกฤตทอาจเกดขน นอกจากน ผตรวจสอบภายในยงเปนผตดตามการปฏบตตามมาตรการ

ลดความเสยงเพอใหมนใจวาบรษทฯ มความเสยงและยอมรบได

นโยบายดานไอท

นโยบายและระเบยบปฏบตดานไอทมการพฒนาและสอสารกบพนกงานทกคนของบรษท ฯ เพอใหเปนไปตามขอบงคบ

การก ากบดแลกจการของบรษทฯ บางสวนของนโยบายเหลานรวมถง

การใชซอฟตแวรทไมละเมดลขสทธเทานน

การใชคอมพวเตอรและอนเทอรเนตตองไมกอใหเกดความเสยงความเสยหายของขอมลและระบบคอมพวเตอรของ

บรษทฯ

ปกปองขอมลของบรษทฯ และลกคาเพอปองกนการรวไหลของขอมล

การใชคอมพวเตอรและอนเทอรเนตตองเปนไปตามพระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร

การควบคมระดบการเขาถงขอมล รหสผานและการเกบรกษาขอมลสามารถตรวจสอบไดยอนหลง

การพฒนาแอพพลเคชนและความรบผดชอบตอสงแวดลอม

ความรบผดชอบตอสงแวดลอมเปนประเดนท บรษทฯ ใหความส าคญเปนอยางยง บ รษทฯ ไดพฒนาระบบซอฟตแวร

แอพพลเคชนออนไลน เชน Purchasing Online, Member Online และ Leave Online เพอลดปรมาณกระดาษทใชใน

บรษทฯ และเพมประสทธภาพและประสทธผลของพนกงานดวย


63

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

บรษทฯ ใหความส าคญตอการเปดเผยขอมลทถกตอง ครบถวน โปรงใส และทนเวลา โดยไดด าเนนการดงน

4.1 กรรมการและผบรหารของบรษทฯ ทกทานไดรายงานใหบรษทฯ ทราบถงการมสวนไดเสยของตนหรอของบคคลทม

ความเกยวของซงเปนสวนไดเสยทเกยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย ตามหลกเกณฑ

และวธการทคณะกรรมการก ากบตลาดทนก าหนด รวมทงไดปรบปรงและรายงานใหบรษทฯ ทราบภายใน 30 วน

นบจากวนทมการเปลยนแปลงการมสวนไดเสยดงกลาว โดยรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการและผบรหารไดถก

บรรจไวเปนวาระในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหไดทราบเปนรายไตรมาส

4.2 ในปทผานมา บรษทฯ เปดเผยขอมลทวไป ขอมลทางการเงน และขอมลทอาจมผลกระทบตอราคาหลกทรพยของ

บรษทฯ อยางถกตอง ครบถวน โปรงใส และทนเวลา สอดคลองตามขอก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยฯ

การเผยแพรขอมลขาวสารตางๆ ดงกลาวไปสผ ลงทน ผ ถอห นและผ ทเกยวของไดกระท าผานชองทางตลาด

หลกทรพยฯ และเวบไซตของบรษทฯ (www.lagunaresorts.com)

4.3 ผลงทนรายบคคล ผ ถอหน นกวเคราะหหลกทรพย และหนวยงานภาครฐ สามารถตดตอกบบรษทฯ ไดทเลขานการ

ของบรษทฯ โทรศพท 66 (0) 2677 4455 หรอ “[email protected]”

4.4 รายงานทางการเงนทบรษทฯ จดท ามความถกตอง ครบถวนตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป โดยผานการ

ตรวจสอบ/สอบทานจากผสอบบญชของบรษทฯ ทมชอเสยงและเปนผสอบบญชทไดรบความเหนชอบจากส านกงาน

คณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ปจจบนคอ บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด) และผานความ

เหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงและคณะกรรมการบรษทฯ กอนการเปดเผยผานตลาด

หลกทรพยฯ ทงน คณะกรรมการบรษทฯ ไดเปดเผย “ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทาง

การเงน” ในรายงานประจ าปของบรษทฯ และในป 2560 งบการเงนทงรายไตรมาสและประจ าปของบรษทฯ ไดรบการ

รบรองโดยไมมเงอนไขจากผสอบบญช

4.5 บรษทฯ ขออางองการเปดเผยขอมลตอไปน ภายใตหวขอตางๆ ดงน

รายชอ อ านาจ หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตางๆ

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการจดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปของ

บรษทฯ

ประวตของคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการชดยอยตางๆ หวหนาฝายตรวจสอบภายใน และเลขานการ

บรษทฯ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และหวขอ “คณะกรรมการบรษทฯ

คณะผบรหาร หวหนาฝายตรวจสอบภายใน และเลขานการของบรษทฯ” ของรายงานประจ าปของบรษทฯ

จ านวนครงของการประชมและจ านวนครงทกรรมการแตละทานเขาประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในป 2560

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอน ขอ 5 “ความรบผดชอบของคณะกรรมการ”

การปฏบตงานในปทผานมาของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง รายละเอยดไดเปดเผยไว

ภายใตหวขอ “เอกสารแนบ 4” ของแบบ 56-1 และ หวขอ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยง” ของรายงานประจ าปของบรษทฯ


64

การปฏบตงานในปทผานมาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ

“เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และหวขอ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน” ของ

รายงานประจ าปของบรษทฯ

จ านวนเงนคาตอบแทนกรรมการและผบรหาร รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “คาตอบแทนกรรมการ

และผบรหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจ าปของบรษทฯ

4.6 ในชวงป 2560 ทผานมา บรษทฯ ไดท าการเปดเผยสารสนเทศอยางครบถวนถกตองภายในเวลาทก าหนดตาม

ประกาศและกฎขอบงคบของตลาดหลกทรพยฯ และก.ล.ต. นอกจากน บรษทฯ มไดถกตลาดหลกทรพยฯ หรอ

ก.ล.ต. แจงวา บรษทฯ ไมปฏบตตามระเบยบขอบงคบเกยวกบการเปดเผยสารสนเทศแตอยางใด

5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสรางของคณะกรรมการ

5.1.1 องคประกอบและวาระการด ารงต าแหนงของคณะกรรมการ

ปจจบน คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจ านวน 12 ทาน โดยมกรรมการจ านวน 4 ทาน ไดแก

นายวฒพล สรยาภวฒน ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ นายธงชย อานนโทไทย และนางสาวศรนธร อนยโกวท

เปนกรรมการอสระคดเปน 1 ใน 3 ของสมาชกคณะกรรมการบรษทฯ ทงหมด

สมาชกคณะกรรมการบรษทฯ ไดรบการคดเลอกโดยพจารณาจากคณสมบตในดานตางๆ ความร

ประสบการณ ทกษะ ความเชยวชาญจากหลายวชาชพ การยดมนในสงทถกตองชอบธรรม ความสามารถ

ในการสอบถามขอมลเชงวเคราะหอยางมอสระ และความเขาใจในธรกจของบรษทฯ ปจจบนคณะกรรมการ

บรษทฯ ประกอบดวยนกธรกจและผ มวชาชพชนน าซงมความรอบรทางดานการเงน การบญช กฎหมาย

การบรหารธรกจ และการขายและการตลาด

กรรมการหรอผ บรหารระดบสงของบรษทฯ ไมเคยเปนพนกงานหรอห นสวนของผ สอบบญชภายนอก

ทบรษทฯ ใชบรการอยในชวง 2 ปทผานมา

กรรมการอสระของบรษทฯ ทกทาน มความเปนอสระจากฝายบรหารและผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ และม

คณสมบตเกยวกบความเปนอสระตามทบรษทฯ ก าหนด และเปนไปในแนวทางเดยวกบคณสมบตของ

กรรมการตรวจสอบตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน

กรรมการบรษทเปนบคคลทมความรความสามารถ ซอสตยสจรต มจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และมเวลา

เพยงพอทจะอทศความร ความสามารถ และปฏบตหนาทใหบรษทฯ ได โดยไมปรากฏวามกรรมการอสระ

ทานใดด ารงต าแหนงเปนกรรมการบรษทจดทะเบยนเกนกวา 5 แหง และไมปรากฏวามกรรมการบรหาร

ทานใดด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนเกนกวา 3 บรษท

นโยบายของบรษทฯ เกยวกบการก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของกรรมการนนเปนไปตามขอบงคบของ

บรษทฯ ขอท 14 ซงก าหนดวาในการประชมผ ถอหนสามญประจ าปใหกรรมการออกจากต าแหนงเปนอตรา


65

1 ใน 3 โดยพจารณาจากกรรมการทอยในต าแหนงนานทสดเปนผออกจากต าแหนง ดงนน กรรมการบรษทฯ

มวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการทออกจากต าแหนงไปนนอาจไดรบเลอกตงจากทประชม

ผ ถอหนเขามาเปนกรรมการใหมได

ในสวนของกรรมการอสระ บรษทฯ ไมมการก าหนดวาระการด ารงต าแหนงตอเนองของกรรมการอสระ

เนองจากกรรมการอสระของบรษทฯ มคณสมบตตามนยามกรรมการอสระทส านกงาน ก.ล.ต. และบรษทฯ

ก าหนด อกทงยงมความรและความเขาใจในธรกจของบรษทฯ และสามารถใหความเหนอยางอสระในการ

ประชมคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย

5.1.2 ค านยามของ “กรรมการอสระ”

“กรรมการอสระ” หมายถง บคคลทมคณสมบตครบถวนและมความเปนอสระสอดคลองและเทากบ

หลกเกณฑของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ซงปจจบนหลกเกณฑดงกลาวก าหนดคณสมบตของกรรมการ

อสระไวดงน

(ก) ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ใหนบรวมการถอห นของผ ทเกยวของของ

กรรมการอสระรายนนๆ ดวย

(ข) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า

หรอผ มอ านาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอ

นตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

กอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ

(ค) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน

บดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตรของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผ มอ านาจ

ควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผ บรหาร หรอผ มอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอ

บรษทยอย

(ง) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ นตบคคล

ทอาจมความขดแยงในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทง

ไมเปนหรอเคยเปนผ ถอห นรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ หรอผ บรหารของผ ท ม

ความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความ

ขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป กอนวนทไดรบการแตงตง

ใหเปนกรรมการอสระ

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอ

ประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพย หรอบรการหรอการให

หรอรบความชวยเหลอทางการเงนดวยการรบหรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกน

หนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกนซงเปนผลใหบรษทฯ หรอคสญญามภาระหนทตองช าระ

ตออกฝายหนงตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯ หรอตงแต 20 ลานบาทขนไป

แลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงน การค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคา


66

ของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท า

รายการทเกยวโยงกนโดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนใน

ระหวาง 1 ปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

(จ) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจม

ความขดแยง และไมเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวน

ผจดการของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอ

นตบคคลทอาจมความขดแยงสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา

2 ปกอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ

(ฉ) ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอ

ทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย

บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงน ในกรณทผ ใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล

ใหรวมถงการเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการ

ของผ ใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

กอนวนทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระ

(ช) ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผ ถอหนรายใหญ หรอ

ผ ถอหนซงเปนผทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษทฯ

(ซ) ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอ

บรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง

พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยง

ทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการ

ของบรษทฯ หรอบรษทยอย

(ฌ) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระท มลกษณะเปนไปตามวรรคหนง (ก) ถง (ฌ) แลว

กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษทฯ

บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงโดยม

การตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

5.1.3 การสรรหาและการแตงตงกรรมการ

การสรรหาบคคลเพอเขารบการเสนอชอเปนกรรมการบรษทฯ ซงหมายรวมถงกรรมการอสระของบรษทฯ จะ

พจารณาจากการน าเสนอของกรรมการ หรอจากฐานขอมลกรรมการทผานการอบรมหลกสตรกรรมการของ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย การสรรหาจะพจารณาถงความหลากหลายในโครงสรางของ

คณะกรรมการ โดยใหความส าคญดานคณวฒ ความร ประสบการณ ความเชยวชาญจากหลากหลาย

วชาชพ และทกษะทจ าเปนทยงขาดอยในคณะกรรมการ โดยไมจ ากดเพศของกรรมการแตอยางใด รวมทง

เปนบคคลซงมคณสมบต เปนไปตามทตลาดหลกทรพยฯ ก.ล.ต. คณะกรรมการก ากบตลาดทน และ

พระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากดก าหนดไว และผานการพจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด


67

คาตอบแทนเพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมตแลวแตกรณ

รายละเอยดการแตงตงกรรมการไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “วธการแตงตงกรรมการและการถอดถอน

กรรมการตามทก าหนดในขอบงคบของบรษทฯ”

5.1.4 บทบาทหนาทของประธานกรรมการบรษท

ประธานกรรมการบรษทมหนาทส าคญในการก ากบดแลการประชมคณะกรรมการใหเปนไปอยางม

ประสทธภาพ โดยดแลใหมวาระการประชมทส าคญและจ าเปนตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ โดยเฉพาะ

เรองยทธศาสตรองคกร จดสรรเวลาใหฝายจดการมการน าเสนอขอมลทชดเจนและทนการณ เปดโอกาสให

กรรมการไดแสดงความคดเหนและสอบถามไดอยางทวถง ตลอดจนดแลใหมตทประชมมความชดเจนและ

การบนทกรายงานการประชมเปนไปอยางถกตอง และประธานกรรมการบรษทยงท าหนาทประธาน

ในการประชมผ ถอหนดวย ในกรณการออกเสยงลงมตทคะแนนเสยงเทากน ประธานกรรมการมเสยงเพมขน

อกหนงเสยงเปนเสยงชขาด

5.1.5 การรวมหรอแยกต าแหนงประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหาร

นายโฮ กวงปง ปจจบนด ารงต าแหนงเปนทงประธานกรรมการบรษทและประธานกรรมการบรหารของบรษทฯ

และมสวนรวมในความส าเรจของกลมบรษทฯ อยางใกลชด โครงสรางดงกลาวยงเปนโครงสรางทมการ

ถวงดลและการสอบทานการบรหารงานท เหมาะสม เนองจากโครงสรางคณะกรรมการของบรษทฯ

ประกอบดวยกรรมการทมใชผบรหารจ านวนกงหนงของคณะกรรมการทงหมด ดงนน คณะกรรมการบรษทฯ

จงมความเหนวา โครงสรางท เปนอยในปจจบนนนมความเหมาะสมและเพยงพอท นายโฮ กวงปง จะ

รบผดชอบงานทงในต าแหนงประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหารไดอยางมประสทธภาพ

และเตมความสามารถ

เพอสงเสรมใหเกดการถวงดลอ านาจระหวางคณะกรรมการบรษทฯ และฝายจดการ กอนการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคาตอบแทน ซงเปนกรรมการอสระ ไดมสวนรวมในการพจารณาก าหนดวาระการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ

5.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการชดยอย ซงประกอบดวยกรรมการอสระทงหมดจ านวน 2 คณะ

เพอชวยกลนกรองรายละเอยดอนจะชวยเพมประสทธภาพในการท างานของคณะกรรมการบรษทฯ นอกจากนน

เพอความโปรงใสและความเปนอสระในการปฏบตหนาท ประธานคณะกรรมการบรษทฯ มไดเปนประธานหรอ

สมาชกในคณะกรรมการชดยอยทง 2 คณะ ดงกลาว ดงน

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ประกอบดวยสมาชกจ านวน 3 ทาน ซงเปนกรรมการอสระ

ทงหมด โดยมสมาชกจ านวน 1 ทาน เปนผ มความรและประสบการณเพยงพอในการสอบทานความ

นาเชอถอของงบการเงน โดยมประสบการณการสอบทานงบการเงนของบรษทจดทะเบยนบางบรษทใน


68

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงน รายชอและรายละเอยดภาระหนาทและความรบผดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการจดการ” ในแบบ

56-1 และในรายงานประจ าปของบรษทฯ

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนประกอบดวยสมาชกจ านวน 3 ทาน ซงเปนกรรมการอสระ

ทงหมด ท าใหมความแขงแกรงและความเปนอสระในการวนจฉยเรองทเกยวของกบการสรรหากรรมการและ

ก าหนดคาตอบแทน ทงน รายชอและรายละเอยดภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคาตอบแทน ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสรางการจดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงาน

ประจ าปของบรษทฯ

5.3 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

บรษทฯ มเจตนารมยมงมนในอนทจะรกษาและคงไวซงมาตรฐานระดบสงของการก ากบดแลกจการทด ใน

บรษทฯ โดยยดหลกการก ากบดแลกจการทดทสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษท

จดทะเบยน ป 2560 ของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงไดน าหลก

จรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct) ซงไดรบการอนมตจากคณะกรรมการ

บรษทฯ และไดประชาสมพนธทวทงองคกรใหเปนทเขาใจมาใชและถอปฏบตเรอยมา อกทงยงไดจดท า

มาตรฐานการปฏบต งานและการด าเนนงาน (Standard Operating Procedures) เพอใชควบคมการ

ปฏบตงานและการด าเนนการภายในองคกร นอกจากนน คณะกรรมการบรษทฯ ยงไดอนมตและประกาศใช

กฎและระเบยบภายในใหมๆ เปนระยะๆ โดยมงพฒนาปรบปรงการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ อยาง

ตอเนอง

ในปทผานมา ไมปรากฏวามกรรมการลาออกอนเนองมาจากประเดนเรองการก ากบดแลกจการของบรษทฯ

และไมมการกระท าอนกอใหเกดชอเสยงในทางลบของบรษทฯ อนเนองมาจากความลมเหลวใน

การท าหนาทสอดสองดแลของคณะกรรมการแตอยางใด

5.3.2 จรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct)

คณะกรรมการของบรษทฯ ไดอนมตจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ (Code of Corporate Conduct) เพอ

ก าหนดกรอบใหเจาหนาท กรรมการบรหาร พนกงาน และตวแทนของบรษทฯ ทกคนปฏบตหนาทของตน

เพอประโยชนของบรษทฯ เทานน โดยไมเขาท าธรกรรมใดทจะเปนเหตให หรอมแนวโนมวาจะกอใหเกด

ความขดแยงทางผลประโยชนระหวางตนเองกบโรงแรมในกลมบรษทฯ บรษทฯ/บรษทยอยในกลมบรษทฯ

บรษทแม และบคคลอนทเกยวของ จรรยาบรรณในการด าเนนธรกจนไดแจกจายและประชาสมพนธทวทง

องคกรใหเปนทเขาใจและปฏบตตามโดยเครงครด จรรยาบรรณดงกลาวไดรางขนโดยยดถอหลกการปฏบต

หนาทตามจรยธรรมทางธรกจในระดบทสงสดและเปนไปตามกฎหมาย และเพอเปนการสงเสรมใหเกดการ

ปฏบตตามจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ บรษทฯ ไดก าหนดใหพนกงานทกคนลงนามรบทราบและปฏบต

ตามจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ เปนประจ าทกป


69

ในชวงป 2560 ทผานมา คณะกรรมการบรษทฯ ไมพบวามการรองเรยนหรอกลาวอางวาไดมการปฏบตผด

จรรยาบรรณในการด าเนนธรกจของบรษทฯ แตอยางใด

5.3.3 ภาวะผน าและวสยทศน

คณะกรรมการบรษทฯ เปนผก าหนดพนธกจ วสยทศน นโยบาย และยทธศาสตรโดยรวมของกลมบรษทฯ

รวมทงดแลการบรหารจดการธรกจในกลมบรษทฯ อยางมประสทธผล ทงน คณะกรรมการบรษทฯ

จะทบทวนพนธกจ และวสยทศน เปนประจ าทกป เพอใหเปนแนวทางและยทธศาสตรในการบรหารจดการ

ธรกจในกลมบรษทฯ ในแตละป

นโยบายการอนมตการลงทนและการกเงน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมการแบงแยกบทบาทหนาทความรบผดชอบระหวางคณะกรรมการบรษทฯ

และฝายจดการทชดเจน การลงทนทส าคญตางๆ การไดมาซงสนทรพย และการก เงน โดยบรษทฯและ/หรอ

บรษทยอยของบรษทฯ จะตองผานการอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ดงน

การลงทน และการไดมาซงสนทรพยทมมลคาตงแตรอยละ 1.5 ของสนทรพยรวมของบรษทฯ

การก เงนทมมลคาตงแตรอยละ 5 ของสวนของผ ถอหนของบรษทฯ

ทงน ในการอนมตการเขาท ารายการทส าคญตางๆ โดยทประชมคณะกรรมการของบรษทฯ และ/หรอ

ทประชมผ ถอห น ตลอดจนการเปดเผยขอมลใหเปนไปตามประกาศของตลาดหลกทรพยฯ และ/หรอ

คณะกรรมการก ากบตลาดทน

บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “โครงสราง

การจดการ” ในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าปของบรษทฯ

5.3.4 ความขดแยงทางผลประโยชน

ธรกรรมระหวางบรษทฯ กบบคคลใดทอาจมความขดแยงอนอาจน ามาซงความขดแยงทางผลประโยชน

จะตองผานการพจารณาอยางถถวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และหากจ าเปน

การเขาท าธรกรรมนน ตองไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอ ทประชมผ ถอหน

กรรมการหรอผ บรหารบรษทฯ ทานใดทมสวนไดเสยหรอมสวน เกยวของจะไมเขารวมในกระบวนการ

ตดสนใจธรกรรมดงกลาว

ทงน ธรกรรมดงกลาวกระท าขนภายใตเงอนไขและราคาซงไดมการเจรจากนบนพนฐานเสมอนหนงกระท า

โดยบคคลทไมมความขดแยง โดยอาศยหลกการตลาดเสรระหวางคสญญา และในกรณทไมสามารถ

ก าหนดราคาได บรษทฯ จะอางองตามรายงานของผประเมนราคาอสระทไดรบการแตงตงจากบรษทฯ เพอ

ก าหนดราคาทเปนธรรมทงส าหรบบรษทฯ และบคคลทอาจมความขดแยง


70

การท าธรกรรมกบบคคลทอาจมความขดแยงทกรายการ จะไดรบการเปดเผยอยางชดเจนและถกตอง

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “รายการระหวางกน” ในแบบ 56-1 และภายใตหวขอ “บคคลทอาจม

ความขดแยงและรายการระหวางกน” ในรายงานประจ าปของบรษทฯ

5.3.5 ระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญของระบบการควบคมภายในทมประสทธผล ดงจะเหนไดจากมาตรฐาน

การปฏบตงานและการด าเนนงาน (Standard Operating Procedures) โดยเฉพาะดานการจดการและ

การด าเนนการ ซงไดมการก าหนดหนาทและความรบผดชอบของพนกงานและฝายจดการไวอยางชดเจน

บรษทฯ ไดมการจดท านโยบายการดแลและปองกนทรพยสนของบรษทฯ ขนและมการแบงแยกหนาทกน

ระหวางผปฏบตงานและผตดตามประเมนผลออกจากกนอยางชดเจน เพอใหเกดการตรวจสอบและถวงดล

กนอยางเหมาะสม นอกจากน บรษทฯ ยงจดใหมการตรวจสอบภายในทางดานระบบการเงนและระบบ

สารสนเทศดวย

การตรวจสอบภายใน

ฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอสระซงรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรหาร

ความเสยงในเรองทเกยวของกบงานตรวจสอบ และรายงานตอกรรมการผ จดการในเรองทเกยวของกบ

การบรหารงานทวไป การตรวจสอบภายในชวยแบงเบาภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ

และฝายจดการในการก ากบดแลกจการ รวมทงปรบปรง และเพมความมประสทธภาพและประสทธผลใน

กระบวนการทางธรกจภายในกลมบรษทฯ ผตรวจสอบภายในวางแผนตารางการตรวจสอบในแตละปโดย

ปรกษากบฝายจดการ แตยงคงไวซงความเปนอสระในการวางแผนตารางการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรหารความเสยงเปนผ พจารณาและอนมตแผนตารางการตรวจสอบ รวมทงสอบทาน

กจกรรมของผ ตรวจสอบภายในเปนรายไตรมาสเพอใหมนใจไดวาฝายตรวจสอบภายในมทรพยากรใน

การตรวจสอบอยางเพยงพอและอยในต าแหนงทเหมาะสมทจะสามารถท าหนาทตรวจสอบไ ดอยาง

มประสทธผล

การบรหารจดการความเสยงองคกรโดยรวม (Enterprise Risk Management)

การบรหารจดการความเสยงองคกรโดยรวมไดเรมขนในป 2548 โดยบรษทฯ ไดแตงตงทปรกษาภายนอก

เพอชวยเหลอฝายจดการในการก าหนดกรอบการบรหารจดการความเสยงของธรกจบรษทฯ โดยกรอบ

การบรหารจดการความเสยงไดครอบคลมถงประเดนการด าเนนธรกจทงปวงของบรษทฯ เพอใหสามารถ

ระบ ประเมน ดแล จดการ และประเมนผลความเสยงของธรกจภายใตสภาวะแวดลอมทางธรกจในปจจบน

ทมนยส าคญได ในกระบวนการบรหารความเสยงซงไดด าเนนการอยางตอเนองนน คณะกรรมการบรหาร

ความเสยงของกลมบรษทฯ ไดท าการประเมนความเสยงและวางแนวปฏบตการแกไข รวมทงไดพจารณา

น าระบบการควบคมภายในทมการบรหารตนทนอยางมประสทธภาพมาใชอยางเพยงพอในทกป เพอลด

ความเสยงของธรกจทมนยส าคญ โดยรวมกบคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง สอบทาน

การบรหารจดการความเสยงอยางสม าเสมอ ซงคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดสอบทาน

กระบวนการบรหารความเสยงของกลมบรษทฯ และมความพงพอใจวาไดมการควบคมภายในทเหมาะสม

และเพยงพอ ในอนทจะสามารถบรหารจดการความเสยงทมนยส าคญตามทระบไวได


71

5.3.6 การประชมของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย

1. คณะกรรมการบรษทฯ

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการบรษทฯ อยางสม าเสมออยางนอย 4 ครงในแตละป เปนราย

ไตรมาส ซงไดมการก าหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม และ

จดสงเอกสารการประชมใหแกกรรมการลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา 5 วน ส าหรบการประชม

พเศษจะจดขนตามความจ าเปน ในป 2560 บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ

4 ครง โดยมการเขารวมประชมของกรรมการทกทานดงน

รายชอ จ านวนครงทเขารวมประชม /

จ านวนการประชมทงสน

นายโฮ กวงปง 4/4

นายวฒพล สรยาภวฒน 4/4

ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ 4/4

นายธงชย อานนโทไทย 2 */3

นางสาวศรนธร อนยโกวท 4/4

นายสรพล สปรชญา 4/4

นายโฮ กวงจง 3/4

นายเอเรยล พ วรา 4/4

นายเอดด ซ ฮอก ไล 3/4

นายโฮ เรน ฮวา 4/4

นายชานคราร ชานดราน 4/4

นายสจวต เดวด เรดดง 4/4

* นายธงชย อานนโทไทย ไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระใหมของบรษทฯ แทนท นายอดม วชยาภย ซงลาออกจากต าแหนง ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 21 กมภาพนธ 2560

ทงน คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวา การอทศตนใหแกบรษทฯ ของกรรมการแตละทานนน

ไมควรมงเนนเพยงการใชเวลาเขารวมการประชมเทานน แตควรจะรวมไปถงผานทางการแลกเปลยน

ความคดเหน ค าแนะน า ประสบการณ และเครอขายความสมพนธ เพอยงประโยชนเพมขนแกธรกจ


2. คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงอยางสม าเสมอกอนการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ อยางนอย 4 ครงในแตละป เปนรายไตรมาส ซงไดมการก าหนดและแจงให

ทราบลวงหนาในชวงไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม ส าหรบการประชมพเศษจะจดขนตาม

ความจ าเปน ในป 2560 บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง 4

ครง โดยมการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทกทาน ดงน


72




ดร.ชงชย หาญเจนลกษณ 4/4

นายธงชย อานนโทไทย 2 */3

* นายธงชย อานนโทไทย ไดรบแตงตงเปนกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงใหมของบรษทฯ แทนท นายอดม วชยาภย ซงลาออกจากต าแหนง ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 21 กมภาพนธ 2560

นอกจากน ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดเขารวมประชมกบผสอบบญช

โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย 1 ครง เพอพจารณาแนวทางและแผนการสอบบญช

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

บรษทฯ จดการประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางสม าเสมอกอนการประชม

คณะกรรมการบรษทฯ อยางนอยปละ 2 ครง ซงไดมการก าหนดและแจงใหทราบลวงหนาในชวง

ไตรมาสท 4 กอนเรมงวดปบญชใหม ส าหรบการประชมพเศษจะจดขนตามความจ าเปน ในป 2560

บรษทฯ ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2 ครง โดยมการเขารวม

ประชมของกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนทกทาน ดงน



ดร.ชงชย หาญเจนลกษณ 2/2


นายธงชย อานนโทไทย - */-

* นายธงชย อานนโทไทย ไดรบแตงตงเปนกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหมของบรษทฯ แทนท นายอดม วชยาภย ซงลาออกจากต าแหนง ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 21 กมภาพนธ 2560 ทงน การจดประชมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 2 ครง มขนกอนการเขาด ารงต าแหนงของนายธงชย อานนโทไทย

5.3.7 การประชมของกรรมการทมไดเปนผบรหาร

บรษทฯ ก าหนดใหกรรมการทมใชผ บรหารมการประชมกบผ สอบบญชภายนอกตามความเหมาะสม โดย

ไมมกรรมการทเปนผบรหารหรอฝายจดการเขารวมในการประชม เพอเปดโอกาสใหสอบทานและปรกษา

ปญหาตางๆ ไดอยางอสระ ทงทเกยวกบธรกจของบรษทฯ หรอเรองอนๆ ทอยในความสนใจ โดยในป 2560

ไดมการประชมของกรรมการทมไดเปนผบรหารในเดอนพฤศจกายนรวม 1 ครง


73

5.3.8 รายงานของคณะกรรมการ

1. รายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทฯ เปนผ รบผดชอบตอผ ถอห นในงบการเงนของบรษทฯ ตลอดจนสารสนเทศ

ทางการเงนทปรากฏในรายงานประจ าป คณะกรรมการบรษทฯ มความพงพอใจวางบการเงน

ของบรษทฯ ถกจดท าขนอยางรอบคอบตามมาตรฐานการบญชทรบรองทวไป โดยมผ สอบบญช

ท าการสอบทานงบการเงนรายไตรมาสทกไตรมาส รวมทงตรวจสอบงวดปอยางครบถวน ยงไปกวานน

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงยงไดท าหนาทสอบทานรายงานทางการเงน และ

การควบคมภายในโดยตรงอยางเปนอสระรวมกบผสอบบญช ขอมลส าคญทเกยวของกบงบการเงน

ถกเปดเผยอยางชดเจน และครบถวนในหมายเหตประกอบงบการเงน

รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ “การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง” ของแบบ

56-1 และภายใตหวขอ “ความเหนของคณะกรรมการเกยวกบระบบควบคมภายในของบรษทฯ” และ

“ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทฯ ตอรายงานทางการเงน” ของรายงานประจ าปของบรษทฯ

2. รายงานการประชม

รายงานการประชมของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอยตางๆ ไดถกบนทก

ใหครอบคลมสาระส าคญตางๆ อยางถกตอง ครบถวน โดยใสขอคดเหน ประเดนซกถามตางๆ ของ

กรรมการไวอยางชดเจน และมระบบจดเกบรายงานการประชม พรอมทงเอกสารประกอบการประชม

ตางๆ อยางดและปลอดภย

5.3.9 การพฒนากรรมการและผบรหาร

บรษทฯ สงเสรม สนบสนนใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ไดมการพฒนาตนเองอยเสมอ โดยผาน

การเขารวมการสมมนาและอบรมจากหนวยงานตางๆ ทเกยวของ อาท สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

บรษทไทย ตลาดหลกทรพยฯ และ ก.ล.ต. เปนตน โดยบรษทฯ ไดจดสงเอกสารการสมมนาและอบรม

ใหเปนระยะๆ นอกจากนน บรษทฯ ยงไดจดสงเอกสารทเกยวของใหกรรมการเพอใหไดรบทราบขอมล

ททนตอเหตการณและใชประกอบในการตดสนใจ โดยในป 2560 นายวฒพล สรยาภวฒน กรรมการอสระ

ได เข า รวมการสมมนาใน เรอง “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture

Oversight” จดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย และ “เตรยมความพรอมส าหรบการ

เปลยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงน” จดโดยบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด นายวฒพล สรยา

ภวฒนและนายธงชย อานนโทไทย กรรมการอสระ ไดเขารวมการสมมนาในเรอง “ธรกจในยคแหงความผน

แปรผดปกต” จดโดยบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด

ส าหรบประวตการฝกอบรมของกรรมการ รายละเอยดไดเปดเผยไวภายใตหวขอ“เอกสารแนบ 1” ของแบบ

56-1 และ หวขอ “คณะกรรมการบรษทฯ คณะผบรหาร หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และ

เลขานการของบรษทฯ” ของรายงานประจ าปของบรษทฯ


74

5.3.10 การปฐมนเทศกรรมการเขาใหม

บรษทฯ ตระหนกถงความส าคญในการสนบสนนการปฏบตหนาทของกรรมการใหม จงไดจดขอมลเกยวกบ

ธรกจของบรษทฯ รวมทงขอมลอนๆ ทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ เชน รายงานประจ าป และ

กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ทเกยวของใหกบกรรมการใหม เพอทกรรมการใหมจะไดรบทราบถงขอบงคบ

กฎระเบยบ และขอมลทเกยวกบธรกจของบรษทฯ อยางเพยงพอกอนปฏบตหนาท

9.2 โครงสรางคณะกรรมการบรษท

รายละเอยดโครงสรางคณะกรรมการและคณะผ บรหารของบรษทฯ ปรากฏรายละเอยดในขอ 8.1 และ 8.2 ภายใตหวขอ

“คณะกรรมการบรษทฯ ” และ “ผบรหาร”

9.3 วธการแตงตงกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามทก าหนดในขอบงคบของบรษทฯ

9.3.1 การแตงตงกรรมการ

(ก) ใหบรษทฯ มคณะกรรมการของบรษทฯ ไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการ

ทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

(ข) กรรมการนนใหเลอกตงโดยทประชมผ ถอหนตามกฎเกณฑและวธการดงตอไปน

ในการลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการไมใชคะแนนเสยงแบบสะสม

ผ ถอหนแตละคนมคะแนนเสยงเทากบ 1 หนตอ 1 เสยง

(ค) ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอน นอกจากถงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลอกบคคลคน

หนงซงมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535

เขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลอนอยกวา 2 เดอน

กไมจ าเปนตองเลอกกรรมการใหม บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยง

เทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน

มตของคณะกรรมการตามวรรคหนงตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการ

ทยงเหลออย

ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงจนเหลอนอยกวาจ านวนทเปนองคประชม ใหกรรมการทเหลออยกระท าในนาม

ของคณะกรรมการไดแตเฉพาะการจดใหมการประชมผ ถอหน เพอเลอกตงกรรมการแทนต าแหนงทวางลงเทานน

การประชมผ ถอหนเพอเลอกตงกรรมการแทนต าแหนงกรรมการทวางลงนน ใหกระท าภายใน 1 เดอนนบแตวนท

จ านวนกรรมการวางลงเหลอนอยกวาจ านวนทจะเปนองคประชม


75

9.3.2 การถอดถอนกรรมการ

(ก) ในการประชมผ ถอหนสามญประจ าปทกครงใหกรรมการออกจากต าแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจ านวนกรรมการ

ทจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได กใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3

กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทฯ นนใหจบสลากกนวาผ ใด

จะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในต าแหนงนานทสดนนเปนผออกจากต าแหนง

กรรมการทออกจากต าแหนงไปนนอาจไดรบเลอกตงเขามาเปนกรรมการใหมได

(ข) นอกจากการพนต าแหนงตามวาระแลวกรรมการพนจากต าแหนงเมอ

ตาย

ลาออก

ขาดคณสมบตหรอมลกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535

ทประชมผ ถอหนลงมตใหออก

ศาลมค าสงใหออก

(ค) ทประชมผ ถอห นอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผ ถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงและมหนนบรวมกนไดไม นอยกวากงหนง

ของจ านวนหนทถอโดยผ ถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

ในการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม บรษทฯ จะสงกรรมการหรอผบรหารของบรษทฯ ไปเปนกรรมการใน

บรษทยอยและบรษทรวมของบรษทฯ อยางนอยตามสดสวนการถอหน เพอเปนตวแทนของบรษทฯ ในการก าหนดนโยบายและ

ด าเนนธรกจในบรษทยอยและบรษทรวมใหมความสอดคลองกบนโยบายหลกของบรษทฯ การสงตวแทนของบรษทฯ เพอเปน

กรรมการหรอผบรหารในบรษทยอยและบรษทรวมนน เปนขอบเขตอ านาจของฝายจดการ กรรมการหรอผบรหารทเปนตวแทน

บรษทฯ สามารถปฏบตหนาทตามขอบเขตอ านาจหนาท เพอรกษาประโยชนสงสดของบรษทฯ และรายงานตรงตอฝายจดการ ใน

การพจารณาท าธรกรรมใดๆ ของบรษทยอยหรอบรษทรวมทมนยส าคญตอการด าเนนธ รกจหรอฐานะการเงนของบรษทฯ ได

ก าหนดใหการท าธรกรรมดงกลาวตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการของบรษทฯ ทกครง

บรษทฯ สงเสรมใหบรษทยอยและบรษทรวมน าหลกการก ากบดแลกจการทดมาปฏบต และดแลใหบรษทยอยและบรษทรวมปฏบต

ตามกฎระเบยบทเกยวของของหนวยงานก ากบดแล ไดแก รายการไดมาและจ าหนายไปซงสนทรพย การท ารายการทเกยวโยงกน

ของบรษทฯ บรษทยอยและบรษทรวม ดแลใหมการจดท าบญชและรายงานทางการเงนทถกตองตามกฎหมายทเกยวของและ

มาตรฐานการบญช รวมทงจดใหมการตรวจสอบโดยหนวยงานตรวจสอบภายในเพอใหมนใจวามการควบคมภายในอยางเพยงพอ

และมประสทธภาพ


76

9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

เพอเปนการปองกนการใชขอมลทเปนความลบและมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ไปในทางทไมถกตองนน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตนโยบายทเกยวของกบการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ซงหามมใหกรรมการ ฝายจดการ และ

พนกงานของบรษทฯ ทกทานทกระดบต าแหนงเปดเผยหรอใชขอมลทเปนความลบและมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพย

ของบรษทฯ เพอผลประโยชนสวนตน หรอเหตผลอนทไมเกยวของกบผลประโยชนของบรษทฯ หรอท าการซอหรอขายหลกทรพย

ของบรษทฯ ในขณะทยงครอบครองขอมลภายในทเปนความลบ และมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ ทยงมได

เปดเผยแกสาธารณชน พนกงานถกหามมใหซอขายหนบรษทฯ ตลอดระยะเวลาปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแก

สาธารณชน (Embargo Period) ซงหมายถง ระยะเวลา 2 สปดาหกอนและจนถงวนประกาศผลการด าเนนงานทางการเงนของ

บรษทฯ ในแตละไตรมาสของ 3 ไตรมาสแรก และระยะเวลา 1 เดอนกอนและจนถงวนประกาศผลการด าเนนงานทางการเงนของ

บรษทฯ ประจ าป โดยไดเผยแพรนโยบายและเตอนระยะเวลาปลอดการใชขอมลภายในทยงมไดเปดเผยแกสาธารณชน (Embargo

Period) ใหคณะกรรมการบรษทฯ ผบรหารระดบสง และพนกงานทกระดบของบรษทฯ ทราบเปนรายปและรายไตรมาส เพอให

ปฏบตตามนโยบายดงกลาวโดยเครงครด ขอมลทเปนความลบและมผลตอการเปลยนแปลงราคาหลกทรพยของบรษทฯ จะถก

จ ากดอยแตเฉพาะกบกรรมการ ฝายจดการ และพนกงานทมหนาทรบผดชอบโดยตรงเทานน การฝาฝนการปฏบตตามนโยบาย

ดงกลาวมโทษทางวนยตามระเบยบการปฏบตงาน นอกเหนอจากนโยบายดงกลาว บรษทฯ ยงไดจดใหมการควบคมดแลการซอ

ขายหลกทรพยของบรษทฯ โดยกรรมการ และผบรหารระดบสงตองรายงานการถอครองหลกทรพยของบรษทฯ ตอคณะกรรมการ

บรษทฯ เปนรายไตรมาส และใหเปนไปตามกฎระเบยบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช (ส าหรบรอบปบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2560)

1. คาสอบบญช

บรษทฯ และบรษทยอยจายคาสอบบญชใหส านกงานสอบบญช ส าหรบรอบปบญชเปนจ านวนเงน 7,500,000 บาท บรษทยอย

มการจายคาสอบบญชใหส านกงานสอบบญชรายอนเปนจ านวนเงน 908,820 บาท โดยจ านวนนไมรวมคาสอบบญชทจาย

โดยบรษทรวม

2. คาบรการอน

บรษทฯ และบรษทยอยไมมการจายคาตอบแทนของงานบรการอนส าหรบการตรวจสอบตามวธทตกลงรวมกนของบญช

ยอดขายสทธและคาปรกษาอนๆ ใหส านกงานสอบบญชรายอนส าหรบรอบปบญช และไมมภาระจะตองจายในอนาคตอน

เกดจากการตกลงทยงใหบรการไมแลวเสรจในรอบปบญช 2560


77

10. ความรบผดชอบขององคกรตอสงคม

10.1 นโยบายภาพรวม

งานดานความรบผดชอบขององคกรตอสงคมถอเปนภารกจส าคญของ ลากนา ภเกต บรษทฯ เนนถงการด าเนนธรกจอยางมความ

รบผดชอบ ค านงถงผ มสวนไดสวนเสย พทกษรกษาสงแวดลอมตลอดจนการสรางประโยชนใหแกสงคมโดยรวม ควบคไปกบการ

พฒนาอยางยงยนทางธรกจ

ลากนา ภเกต เรมกอสรางในป พ.ศ. 2530 บนหาดบางเทา พนทท เคยเปนเหมองดบกราง ซงส านกงานโครงการพฒนาแหง

สหประชาชาต ไดเคยประเมนวา “เสยหายมากเกนกวาจะพฒนาได” กวาทศวรรษทผานมา ลากนา ภเกต มงมนในการพลกฟนคน

ชวตใหกบสงแวดลอม สานตอมรดกทางวฒนธรรม รวมทงเสรมสรางความมงคงใหแกชมชนอยางตอเนองมาโดยตลอด

ลากนา ภเกต จดสรรสวสดการใหกบพนกงานอยางเปนธรรมและครบถวน รวมทงเสรมสรางความสมพนธอนดกบชมชนทองถน

ผานกจกรรมชมชนสมพนธ งานประเพณทองถน และกจกรรมความรบผดชอบขององคกรตอสงคมอยางสม าเสมอ

โครงการดานความรบผดชอบขององคกรตอสงคมและชมชนสมพนธถกจดประเภทเปนหมวดหม ดงน

1. ความหลากหลายทางวฒนธรรม

2. การสงเสรมความเทาเทยมกนของคนในสงคม

3. การสงเสรมการศกษา

4. การสงเสรมดานกฬาและสขภาพ

5. การอนรกษสงแวดลอม

10.2 การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

การด าเนนงานดานความรบผดชอบขององคกรตอสงคมไดถกชแจงในรายงานความรบผดชอบขององคกรตอสงคม ซงเนอหาใน

รายงานสวนนประกอบไปดวย ความเปนมา วตถประสงค กจกรรมประจ าป และสรปภาพรวมของกจกรรมเพอสงคมทไดด าเนนการ

ในชวงปทผานมา

ลากนา ภเกต กอตงและด าเนนธรกจมาครบ 30 ป ควบคไปกบการด าเนนโครงการเพอสงคมอยางตอเนอง รายงานฉบบนเปนการ

น าเสนอกจกรรมดานความรบผดชอบขององคกรตอสงคมและชมชนสมพนธในรอบปทจดท ารายงาน อยางไรกตาม บรษทฯ ได

ประมวลขอมลตางๆเพอใหเหนถงการรเรมและพฒนาโครงการซงสะทอนถงกาวยางทส าคญดานการพฒนาชมชนและสงคมตลอด

ระยะเวลาทผานมา

รายงานในหมวดนแสดงใหเหนถงการด าเนนการภายใตกรอบการท างานทง 5 หมวดหม ซงไดประสบความส าเรจและกอใหเกด

ประโยชนแกสงคม ความส าเรจของโครงการไมไดมาจากการด าเนนการของบรษทฯ โดยฝายเดยว แตไดรบความรวมมอและการ

สนบสนนจากพนกงานของบรษทฯ ทเขารวมเปนอาสาสมครในกจกรรมเพอสงคมและรวมแสดงความรบผดชอบตอผ มสวนไดสวน

เสยรวมกน


78

บรษทฯ มวตถประสงคใหการด าเนนโครงการเปนไปดวยความยงยน ซงจ าเปนอยางยงทจะตองวางแผนงานดวยความเขาใจอยาง

ถองแทถงความส าคญของการด าเนนงานอยางมความรบผดชอบในปจจบนและสงผลถงการพฒนาอยางยงยนทจะเกดขนไดใน

อนาคต ดงนนการก าหนดเปาหมายของการพฒนาอยางยงยนจงเปนเรองของการสรางการมสวนรวมใหเกดขนและเปดโอกาสให

พนกงานไดขบเคลอนโครงการตางๆ ไปพรอมๆ กบการสรางทศนคตทดตอการปฏบตตนอยางมความรบผดชอบเพอกอใหเกดการ

พฒนาอยางยงยนทงในชวตสวนตวและในฐานะของพนกงาน

รายงานในหมวดนแสดงใหเหนถงความส าเรจของโครงการเพอสงคม และเหนผลในเชงรปธรรม เชน จากรางวลทไดรบจากการ

ตพมพและน าเสนอขาวของสอมวลชน และตวเลขความส าเรจตางๆ ทสอดคลองตามวตถประสงคของโครงการ นอกจากน ยงม

ความส าเรจในเรองของการมสวนรวมของอาสาสมครทงทเปนพนกงานและลกคาทเขาพกในโรงแรมทไดเสยสละเวลามารวม

กจกรรมทโรงเรยนอนบาลลากนา ภเกต

10.3 การด าเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม

บรษทฯ ใหความส าคญและมงมนในการเปนบรษททมความรบผดชอบตอสงคม โดยไดก าหนดใหมแผนกความรบผดชอบของ

องคกรตอสงคมและชมชนสมพนธ เพอสรางการเปลยนแปลงทดขนในชมชนและสงคมทบรษทฯ ตงอย

ทงน ไมปรากฏขอรองเรยนเกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ ทมผลกระทบตอสงคมแตอยางใด

10.4 กจกรรมชมชนสมพนธและความรบผดชอบขององคกรตอสงคม

10.4.1 ความหลากหลายทางวฒนธรรม

ลากนา ภเกต สงเสรมความหลากหลายทางวฒนธรรมโดยการเผยแพรและอนรกษขนบธรรมเนยมประเพณอนดงามของ

คนในชมชนผานกจกรรมตางๆ เพอรกษาไวซงวถชวตอนสมดลระหวางวฒนธรรมดงเดมและวฒนธรรมตางชาตทเรมเขามา

เปนสวนหนงของวถชวตของผคนในสงคม

งานเทศกาลแหเทยนพรรษา

ผ บรหารและพนกงานของ ลากนา ภเกต กวา 100 คน เขารวมงานเทศกาลแหเทยนพรรษา ณ วดเชงทะเลในวนท

5 กรกฎาคม 2560 โดยในปนทาง ลากนา ภเกต ไดบรจาคชดโตะหมบชาพรอมทงเงนบรจาคท าบญจากบรษทฯ และเพอน

พนกงานรวมเปนเงน 46,494 บาท มอบใหกบวดเชงทะเล ซง ลากนา ภเกต ไดจดกจกรรมแหเทยนพรรษานตดตอกนมา

ยาวนานเปนปท 22 แลว

งานเทศกาลสารทเดอนสบ

งานเทศกาลบานดอน สารทเดอนสบเปนประเพณของชาวพทธในภาคใตทจะท าบญอทศสวนกศลใหแกบรรพบรษผลวงลบ

และวรชนทองถนผซงเสยสละชวตอทศตนในการพฒนาชมชนในทองถน ซงเปนเอกลกษณเฉพาะภาคใตเทานน โดยในปน

งานจดขนในวนท 13 กนยายน 2560 ณ วดเทพกระษตร (บานดอน) ซง ลากนา ภเกต ไดรวมแจกขนมเดอนสบใหแก

ผ เขารวมกวา 400 ชด และไดบรจาคเงน 20,000 บาทใหแกวดบานดอนเพอกจกรรมสาธารณประโยชนตอไป โดยม

พนกงานเขารวมกวา 30 คน


79

งานเทศกาลถอศลกนผก (เทศกาลกนเจ)

เทศกาลถอศลกนผก จงหวดภเกต จดขนเปนประจ าทกๆ ปในเดอน 9 ตามปฏทนจนโดยผ เขารวมการถอศล กนผกจะงด

เวนการรบประทานเนอสตวอยางเครงครดรวมถงรกษาจตใจใหบรสทธ ส าหรบปนเทศกาลถอศลกนผกไดจดขนระหวาง

วนท 20 - 28 ตลาคม 2560 โดยลากนา ภเกต ไดบรจาคขาวสาร อาหารแหง รวมทงเครองอปโภคบรโภคมลคากวา

300,000 บาท ใหแกศาลเจาในพนทใกลเคยง

งานเทศกาลลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทงจดขนทกวนเพญขน 15 ค า เดอน 12 ตามปฏทนจนทรคตเพอเปนการแสดงความเคารพตอพระแมคงคา

ในความบรบรณของน าทเรามใชตลอดทงป โดยในปนเทศกาลลอยกระทงไดจดขนในวนท 3 พฤศจกายน โดยมกจกรรม

สงเสรมวฒนธรรมไทย เชน การประกวดหนนอยรกษไทย การสาธตประดษฐกระทง การแสดงสงเสรมวฒนธรรมไทยโดย

โรงเรยนตางๆ การออกรานสนคาดอาหารอรอยจากชมชนและการแสดงดนตร ซงปนมลกคา พนกงาน และชาวชมชนกวา

3,000 คนรวมงาน

10.4.2 การสงเสรมความเทาเทยมกนของคนในสงคม

กจกรรมสงเสรมความเทาเทยมกนของคนในสงคมมความมงมนทจะเพมพนศกยภาพของคนในชมชนและพนกงานผาน

โครงการดานพฒนาสงคมและคณภาพชวต เพอใหทกๆ คนในสงคมมความเปนอยทดขน และมความกาวหนาในชวตและ

มความมนคงในวชาชพ

โครงการซดลงส – ธรกจรานอาหารเพอสงคม

โครงการซดลงส เปนโครงการธรกจเพอสงคมในรปแบบของรานอาหาร โดยเปดใหบรการครงแรกท ลากนา ลงโค

ประเทศเวยดนาม โครงการนอยภายใตการบรหารจดการและการใหค าปรกษาของกลมบนยน ทร และรบรองหลกสตร

โดยมหาวทยาลยสงขลานครนทร วทยาเขตภเกต โดยมวตถประสงคในการสรางงานสรางอาชพใหกบผทตองการโอกาส

ทางสงคมและการศกษา ผานการฝกอบรมทกษะดานการบรการอาหารและเครองดม เพอใหกลมเปาหมายน าทกษะและ

ประสบการณทไดเรยนรและฝกฝนมาพฒนาตนเองเพอกาวสความส าเรจในธรกจการบรการและการโรงแรมตอไป

รานอาหารซดลงสตงอยใจกลาง ลากนา ภเกต ณ โรงแรมลากนา ฮอลเดย คลบ ภเกต รสอรท ใหบรการอาหารทองถน

อาหารเอเชยและอาหารนานาชาต เปดบรการทกวน ตงแตเวลา 06.30 - 22.00 น.

สหกรณออมทรพยพนกงาน ลากนา ภเกต

กลม ลากนา ภเกต ไดกอตงสหกรณออมทรพยพนกงาน ลากนา ภเกต ในเดอนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมวตถประสงค

เพอใหบรการทางการเงนทมนคง เชอถอได มก าไรและเปนธรรมแกสมาชก ซงสมาชก ทกคนเปนเจาของสหกรณรวมกน

โดยการถอหน ซงจะไดรบผลประโยชน อนไดแกเงนกดอกเบยต า และเงนปนผลดอกเบยสง โดยในปจจบนสหกรณมทน

เรอนหนทงสนกวา 68 ลานบาท และมสมาชกทงสนกวา 1,200 คน


80

งานวนเดกแหงชาต ลากนา ภเกต

เมอวนท 14 มกราคม 2560 ลากนา ภเกต ไดจดงานวนเดกแหงชาตเปนครงท 25 โดยมเดกและผปกครองจากชมชน

ทองถนและแขกของโรงแรมใน ลากนา ภเกต รวมงานกวา 4,000 คน โดยกจกรรมหลกในงานประกอบไปดวย การแสดงบน

เวท เกมสการละเลน และของอรอยมากมาย ซงการจดงานวนเดกนเปนการเสรมสรางแรงบนดาลใจใหเดกๆ มความพรอม

ทจะเตบโตเปนผ ใหญทดในอนาคตอกทงยงสะทอนถงบทบาทของเดกและเยาวชนทมความส าคญตอสงคมของเราอกดวย

10.4.3 การสงเสรมการศกษา

กจกรรมสงเสรมการศกษามงเสรมสรางศกยภาพของคนในชมชนและเพอนพนกงานผานโครงการซงครอบคลมกลมผ ม

สวนไดสวนเสยทกกลมอาย เพอใหทกคนไดมโอกาสสรางความเชอมนในศกยภาพของตนเองและเขาถงโอกาสในการ

เรยนรอยางตอเนองตลอดชวต ลากนา ภเกต ไดตอบสนองความตองการของผ มสวนไดสวนเสย ดวยการจดหาการเรยนรท

เหมาะสมกบความตองการและความสนใจของผ เรยน เราเชอมนวาไมมสงใดยงใหญไปกวาแรงบนดาลใจและความ

ตองการเรยนรสงใหมๆ อยเสมอ

โรงเรยนอนบาลลากนา ภเกต

โรงเรยนอนบาลลากนา ภเกต เรมกอตงในป พ.ศ. 2535 แรกเรมเปดเปนศนยพฒนาเดกเลกซงไดรบการยอมรบอยาง

กวางขวางในระดบประเทศ ไดรบการจดทะเบยนเปนโรงเรยนอนบาลลากนา ภเกต โดยจดการเรยนการสอนตามหลกสตร

ปฐมวย กระทรวงศกษาธการ ในป พ.ศ. 2551 ปจจบนมนกเรยนอายระหวาง 3 ถง 6 ป เขาเรยนทงสน 182 คน และม

บคลากรดานการศกษาปฐมวยจ านวน 12 คน นบตงแตป พ.ศ. 2535 มนกเรยน 3,401 คนลงทะเบยนเรยนกบโรงเรยน

อนบาล ลากนา ภเกต

ในปทผานมา โรงเรยนอนบาล ลากนา ภเกต ไดรบรางวลแหงความภาคภมถง 3 รางวลดวยกนคอ รางวลโรงเรยนดเดน 1

ใน 100 โรงเรยน จากการประเมนมาตรฐานการจดการการศกษาโดยส านกงานเขตพนทการศกษาทวประเทศ ซงโรงเรยน

อนบาล ลากนา ภเกต มคะแนนการประเมนมาตรฐานการจดการการศกษาสงกวารอยละ 90 ตอเนอง 3 ปซอน รางวล

โรงเรยนคณภาพ (นาอย ปลอดโรค) จากกระทรวงสาธารณสข และรางวลเหรยญทองจากการประกวดมารยาทไทย และ

รางวลศลปะและทกษะวชาการ

ศนยการเรยนรชมชน ลากนา ภเกต

ศนยการเรยนรชมชน ลากนา ภเกต (CLC) กอตงในเดอนมนาคม พ.ศ. 2550 จากกองทนฟนฟผประสบภยสนาม โดยม

วตถประสงคเพอชวยเหลอผประสบภยในระยะยาว แรกเรมเปดเปนศนยภาษาองกฤษชมชนทเปดสอนภาษาองกฤษโดยไม

คดมลคาแกคนในชมชน โดยไดรบการสนบสนนดานอาคารสถานทจากเทศบาลต าบลเชงทะเล

หลงจากปรบปรงอาคารสถานทแลวเสรจ ในวนท 22 ธนวาคม 2557 ไดท าพธเปดอยางเปนทางการ โดยเปลยนชอเปน

ศนยการเรยนรชมชน ลากนา ภเกต เพอเปนการระลกถงการครบรอบ 10 ป เหตการณสนาม โดยศนยการเรยนรชมชนน

เปนสถานทซงคนในชมชนไดใชประโยชนเพอพฒนาทกษะอาชพพนฐาน และเพมพนความรดานภาษาองกฤษ และ

ภาษาจน ตลอดจนการสงเสรมการเรยนรดานศลปะการแสดงตางๆ ปจจบนมผ เขาเรยนตามหลกสตรตางๆ เปนจ านวน

8,250 คน


81

ศนยการเรยนรเคลอนท “หนงสอเตมรถ หองสมดตดลอ” (MLC)

โครงการศนยการเรยนรเคลอนท “หนงสอเตมรถ หองสมดตดลอ” มวตถประสงคเพอเสรมสรางนสยรกการอานซงเปน

พนฐานของการพฒนาตนเองใหแกนกเรยนทตองการโอกาสในการไดอานหนงสอตางๆ ทหลากหลายและพฒนาครผสอน

ในการจดแผนการเรยนการสอนไปรวมกน โครงการนไดเรมตนขนในเดอนเมษายน 2557 โดยศนยการเรยนรเคลอนทฯ

ท าหนาทเปนทงหองสมดและหองเรยน มเปาหมายในการพฒนาการอานออกเขยนไดในเชงคณภาพและเชงปรมาณใหแก

นกเรยนในโรงเรยนน ารองของจงหวดภเกตและจงหวดใกลเคยง

งบประมาณในการด าเนนโครงการมาจากการระดมทนผานกจกรรมกฬาทจดขนโดย ลากนา ภเกต เปนจ านวนเงน 2.2

ลานบาท และไดรบการสนบสนนอก 2.2 ลานบาทจากมลนธ บนยน ทร โกลบอล ปจจบนศนยการเรยนรเคลอนทฯ ออกจด

กจกรรมคายภาษาองกฤษและจดกจกรรมเยยมชมศนยการเรยนรเศรษฐกจพอเพยง ในป 2560 มนกเรยนกวา 500 คนและ

ครกวา 40 คน ในเขตพนทจงหวดภเกต และพงงา ไดรบประโยชนจากโครงการน

10.4.4 การสงเสรมดานกฬาและสขภาพ

ลากนา ภเกต มงมนทจะสรางเสรมสงคมทเขมแขง และสงเสรมสมดลชวตของการท างานและการท ากจกรรมเพอความสข

และความเพลดเพลน ดงนน บรษทฯ จงสงเสรมการออกก าลงกายและการสรางก าลงใจในทกๆ กจกรรมทบรษทฯ รเรม

เชน โครงการวายน าเพอเอาชวตรอด และการบรจาคโลหตรวมกบสภากาชาดไทย

การบรจาคโลหตใหกบสภากาชาดไทย

ลากนา ภเกต เปนหนงในองคกรหลกทบรจาคโลหตใหแกสภากาชาดไทยมากเปนล าดบตนๆ ของประเทศ ตงแตป พ.ศ.

2546 จนถงปจจบน ลากนา ภเกต รวมบรจาคโลหตแลวทงสน 1,755,000 ซซ จากพนกงานทเขารวมโครงการบรจาค

โลหตทงสน 3,900 คน

การวายน าเพอเอาชวตรอด

โครงการวายน าเพอเอาชวตรอด สอนใหเดกสามารถรอดพนอนตรายจากการจมน าทงทสระน าหรอในทะเล ลากนา ภเกต

มงมนทจะสงเสรมใหเดกๆ มความมนใจและมความสามารถทจะดแลตนเอง สามารถเลนสนกและเอาตวรอดไดทงในสระ

น าและในทองทะเล ตลอดจนสามารถชวยเหลอตนเองในสถานการณฉกเฉนได ซง ลากนา ภเกต ไดจดโครงการสอนการ

วายน าใหแกเดกๆ ในจงหวดภเกตโดยไมคดคาใชจาย

งบประมาณในการด าเนนโครงการมาจากการระดมทนในงานกฬาของ ลากนา ภเกต รวมถงงานกจกรรมชมชนในป 2554

รวมเปนเงนบรจาคทงสน 1.2 ลานบาท โดยตงแตเรมตนโครงการในป 2554 จนถงปจจบน มนกเรยนจ านวน 2,285 คน

ผานการฝกฝนและเขารวมโครงการน


82

10.4.5 การอนรกษสงแวดลอม

โครงการดานการอนรกษสงแวดลอมชวยสรางความตระหนกดานการเปลยนแปลงของสภาพอากาศ และผลกระทบตอ

ทรพยากรธรรมชาตทเกดขนจากมนษย ลากนา ภเกต ไดสนบสนนโครงการดานสงแวดลอมเพอการฟนฟทะเลและ

ทรพยากรชายฝงบรเวณจงหวดภเกตและจงหวดใกลเคยงโดยการรวมมอกบหนวยงานดานการอนรกษสงแวดลอมในสวน

ทองถนและสวนภมภาค

เอรธเชค (EarthCheck)

เอรธเชค คอ ระบบการรบรองดานสงแวดลอมซง ลากนา ภเกต เขารวม โดยมวตถประสงคเพอตดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนนงานดานสงแวดลอมเพอใหเกดการพฒนาอยางยงยนตามกรอบการท างานดานสงแวดลอมและการพฒนาสงคม

อยางยงยน

ลากนา ภเกต ไดรบการรบรองระดบทองแดง ในเดอนกนยายน 2557 และไดรบการรบรองระดบเงน ตงแตเดอนเมษายน

2558 โดยมการตรวจตดตามประจ าปในเดอนธนวาคมทผานมา

โครงการรวมสรางชมชนสเขยว

ตงแตป 2550 ลากนา ภเกต ไดรวมมอกบสถาบนพฒนาทรพยากรปาชายเลน จงหวดภเกต ในการปลกกลาปาชายเลน

ส าหรบป 2560 บรษทฯ ไดรวมกนปลกกลาปาชายเลนและตนไมอนๆ จ านวน 2,286 ตน จนถงปจจบน ลากนา ภเกต ได

ปลกกลาปาชายเลนแลวกวา 27,000 ตน ในพนททางภาคใตของประเทศไทย โดยมพนกงานกวา 1,200 คน และชาวบาน

ในชมชนอก 600 คน เขารวมกจกรรม

การอนรกษพนธเตาทะเล

ลากนา ภเกต ไดสนบสนนโครงการอนรกษพนธเตาทะเลในจงหวดภเกตมาตงแต พ.ศ. 2537 โดยสงเสรมการระดมทนเพอ

การวจยและพฒนารวมทงสรางความตระหนกในการอนรกษพนธเตาทะเลรวมกบศนยวจยและพฒนาทรพยากรทางทะเล

และชายฝงอนดามน รวมถงกองทพเรอภาค 3

ในป 2560 ลากนา ภเกต ไดปลอยเตาทะเลคนสธรรมชาตจ านวน 40 ตว โดยมผ รวมงานกวา 200 คน ซงเมอรวมสถตตงแต

พ.ศ. 2537 แลวพบวา ลากนา ภเกต ไดปลอยเตาทะเลคนสธรรมชาตไปแลวทงสน 2,065 ตว โดยมผ เขารวมโครงการกวา

4,000 คน


83

11. การควบคมภายในและบรการจดการความเสยง

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทตอระบบการควบคมภายในของบรษท

จากรายงานทไดจดท าโดยผ สอบบญช คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวาการควบคมดานบญชภายในของบรษทฯ มความเพยงพอและสามารถท าใหผ สอบบญชแสดงความเหนตองบการเงนบรษทฯ ส าหรบปสนสด 2560 ไดวาถกตองตามควร คณะกรรมการบรษทฯ ยงไดเหนชอบและรบรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงในเรองระบบการควบคมภายในและสรปวาไมพบจดออน เปนสาระส าคญในระบบควบคมภายในของบรษทฯ

11.2 ความเหนของกรรมการตรวจสอบตอระบบการควบคมภายในของบรษท

ในระหวางป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดประชมทงหมด 4 ครง เพอปฏบตหนาทตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง จากอ านาจหนาททดงกลาวคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงได สอบทานการปฏบตงานของทงผ ตรวจสอบภายใน และผ สอบบญชภายนอกของบรษทฯ การสอบทานนเปนไปตามแผนงาน การตรวจสอบซงคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดใหความเหนชอบลวงหนาเปนประจ าทกป ตลอดจนสอบทาน ในเรองอนใดเพมเตมตามทเหนสมควร

ตลอดป 2560 บรษทฯ จดใหมระบบการบรหารความเสยงทวทงองคกรในกลมบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)มการสอบทานการควบคมความเสยงในทะเบยนขอมลความเสยง (risk registers) อยางจรงจงเพอบรรเทาความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได นอกจากน ไดมการสอบทานเอกสารขนตอนของการควบคมภายในเพอใหแนใจวาบรษทฯ มกระบวนการและการควบคมทเพยงพอ จากการสอบทานดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการควบคมภายในของกลมบรษทฯ ทมความเพยงพอและมประสทธผล ทงดานการสนบสนนการปฏบตงานของกลมฯ และสามารถท าใหผ สอบบญชภายนอกใหความเหนตองบการเงนของบรษทฯ ไดวา ไดน าเสนออยางถกตองตามควรในสาระส าคญตางๆ ทงสถานะดานการเงนและ ผลประกอบการ

11.3 หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท

นายเฉน ทราย ฮม ไดรบแตงตงเปน หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท เมอวนท 1 กรกฎาคม 2559 นายเฉน ทราย ฮม จบการศกษาทางดานบญชจากมหาวทยาลยเทคโนโลย หนานยาง ประเทศสงคโปร และมประสบการณในการปฏบตงานดานการตรวจสอบกวา 11 ป โดยเปนประสบการณในธรกจการใหบรการทพกและธรกจอสงหารมทรพยเปนเวลา 6 ป จากประสบการณและความรทกลาวมา บรษทฯ จงเหนวามคณสมบตทจะปฏบตหนาทหวหนาฝายตรวจสอบภายใน (คณสมบต ประวต และประสบการณของหวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ปรากฏในเอกสารแนบ 1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง มอ านาจพจารณาใหความเหนชอบในการแตงตง โยกยาย เลกจาง หวหนา ฝายตรวจสอบภายใน ตามทระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง รายละเอยดตามทปรากฎในหวขอ “โครงสรางการจดการ” ขอยอย 8.1


84

12. รายการระหวางกน

ในระหวางป 2560 บรษทฯ และบรษทยอย มรายการธรกจทส าคญกบบคคลหรอกจการทเกยวของกน (เกยวของกนโดยการถอห น มผ ถอหน กรรมการ และ/หรอมการบรหารบางสวนรวมกน) ซงรายการทงหมดเปนการรายการธรกจทท าเกยวเนองการด าเนนงานธรกจ โดยปกตทวไป บรษทฯ มลกษณะธรกจและมโครงสรางทซบซอนภายในกลมท าใหเกดรายการระหวางกนเปนจ านวนมาก ทงน ลากนา ภเกต เปนรสอรท แบบครบวงจร ซงประกอบดวยโรงแรม และการใหบรการตางๆ ทเกยวเนองกบกจการโรงแรม ภายใตการด าเนนงานของบรษทตางๆ ใน กลมบรษทฯ ดวยเหตนจงเกดรายการระหวางกนเปนจ านวนมาก ซงบรษทฯ พจารณาแลววามความจ าเปนและมความสมเหตสมผลใน การด าเนนงานของ ลากนา ภเกต โดยลกษณะรายการระหวางกน นโยบายการก าหนดราคา และสญญาทเกยวของ สรปไดดงตอไปน

รายการเรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท และคาธรรมเนยมบตรเครดต • รายการขายสนคาและใหบรการแกลกคาในสถานทใดสถานทหนงในกลม ลากนา ภเกต ซงลกคาจะช าระรวมกน ณ โรงแรมทลกคาพก

รายการดงกลาวไดแก การรบประทานอาหารในภตตาคาร คาบรการสนามกอลฟ คาบรการสปา และคาซอสนคา โดยโรงแรมทลกคาพกซงรบช าระเงนแทนจะน าสงเงนคนใหกบกจการทใหบรการนน และมการคดคาธรรมเนยมจากการรบช าระม การเรยกเกบคาธรรมเนยมนไปทบรษททรบรรายการนนเปนรายได ในอตราระหวางรอยละ 2 ถงรอยละ 5 โดยอางองคาธรรมเนยมทเรยกเกบโดยบรษทบตรเครดต ส าหรบโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ และโรงแรมบนยน ทร ลเจยง และสนามกอลฟ ลากนา บนตน มรายการเรยกเกบเงนแทนดวยเชนกน ซงสวนใหญจะเปนคาบรการสปา คาบรการสนามกอลฟ และคาซอสนคาในรานคาของโรงแรม

• รายการดงกลาวชวยอ านวยความสะดวกในการจายช าระเงนของลกคารวมถงเปนการสนบสนนการเปนโรงแรม รสอรทครบวงจร

คาธรรมเนยมการจดการ

• คาสทธส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “บนยน ทร”, “องสนา” และ “แคสเซย”

(ก) บนยน ทร ภเกต (LBTL) และแคสเซย ภเกต (PKRD) และองสนา วลลา รสอรท ภเกต (LVL) จายคาสทธรอยละ 2 ของรายไดรวม

(ข) บนยน ทร กรงเทพ (TWPL) และ องสนา ลากนา ภเกต (BGL) จายคาสทธรอยละ 3 ของรายไดรวม

(ค) BTG(T) และ BTG(S) จายคาสทธรอยละ 1 ของรายได

• คาบรหารจดการโรงแรมและคาบรการใหความชวยเหลอทางเทคนค

(ง) สญญาใหความชวยเหลอทางเทคนคของโรงแรมบนยน ทร ภเกต มคาธรรมเนยมทางเทคนค รอยละ 7.5 ของก าไรขนตนจากการด าเนนงาน

(จ) สญญาบรหารจดการของโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ และโรงแรมองสนา ลากนา ภเกต มคาธรรมเนยมการจดการรอยละ 10 ของก าไรขนตนจากการด าเนนงาน ในสวนของโรงแรมแคสเซย ภเกต และโรงแรมองสนา วลลา รสอรท ภเกต มคาธรรมเนยมการจดการรอยละ 7.5 ของก าไรขนตนจากการด าเนนงาน

(ฉ) นอกจากน เกยวเนองกบสญญาการบรหารจดการโรงแรมและสญญาใหความชวยเหลอทางเทคนค จะมการปนสวนคาใชจายการตลาดสวนกลาง เชน คาโฆษณาและสงเสรมการขาย เงนเดอนฝายขาย คาใชจายในการจองหองพกและคาใชจายของส านกงานขายในตางประเทศจากส านกงานใหญของกลมบนยน ทร และ/หรอ กลมองสนา และ/หรอ กลมแคสเซย โดยคดคาบรการดงน


85

คาใชจายการตลาดสวนกลาง คดในอตรารอยละ 3 ของรายไดของโรงแรมตามจรง. อตรานไดปรบลดลง เปนอตรา รอยละ 2 ของรายไดของโรงแรมตามจรง ตงแต วนท 1 กรกฏาคม 2559 เปนตนไป

คาบรการในการจองหองพกในอตรารอยละ 1 ของรายไดหองพกบวก 12 เหรยญสหรฐฯ ตอการจองหองพก 1 รายการ ผานผ ใหบรการอน

• คาธรรมเนยมการจดการดงกลาวเปนไปตามเงอนไขทางธรกจโดยทวไป คาใชจายทางการตลาดสวนกลางของบนยน ทร ภเกต

บนยน ทร กรงเทพ องสนา ลากนา ภเกต องสนา วลลา รสอรท ภเกต และแคสเซย ภเกต จะเบกชดเชยตามผลประโยชนทแตละ

โรงแรมไดรบ ดงนน รายการดงกลาวจงเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป คาธรรมเนยมการจดการ – บรการออกแบบสถาปตยและออกแบบภายใน

• คาบรการออกแบบสถาปตยและออกแบบภายใน โดยคาบรการคดจากตนทนการกอสรางตามอตรากาวหนา ซงขนอยกบประเภทของ

การใหบรการทงานกอสราง คาธรรมเนยมดงกลาวสอดคลองกบวธปฏบตในธรกจนและเปนไปตามเงอนไขการคาโดยทวไป

คาธรรมเนยมการจดการ – การรบรและอบรมเกยวกบสนคา

• การใหบรการเกยวกบการจดการ การรบรและอบรมเกยวกบสนคาแกบรษททเกยวของกน โดยมคาบรการตอปในอตราตามทระบไวใน

แตละสญญาบวกอตรารอยละ 15 ของก าไรขนตนจากการด าเนนงาน เปนสกลเงนสงคโปรดอลลาร คาธรรมเนยมการจดการ

• คาบรการการจดการไดรบจาก BTRS(T) เนองจากการใหบรการด าเนนการเกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศ และการบรหารงานบคคล

โดยมอตราคาบรการเดอนละ 55,000 บาท ซอและขายสนคา • การซอสนคาเพอใชเปนของก านลทางการขายและการตลาด และใชเปนของใชส าหรบหองพกของกจการโรงแรม และสปา โดยเปน

รายการเกยวกบ

(ก) รายการขายสนคาโดยกจการแกลเลอรใหกบบรษททเกยวของกนในราคาสวนลดรอยละ 15 ถงรอยละ 30 จากราคาขายปลก ขนกบปรมาณการซอสนคา

(ข) รายการขายของใชส าหรบกจการโรงแรมและกจการสปาในปรมาณมาก โดยบรษททด าเนนกจการแกลเลอรใหบรษท ทเกยวของอนในราคาตนทนบวกก าไรสวนเพมสงสดรอยละ 30 และรอยละ 40

(ค) รายการซอและขายสนคาระหวาง BTG(S) BTG(T) และ LBTG ในราคาทนบวกคาใชจายรอยละ 5 ถงรอยละ 20 โดย ท าหนาทเปนตวแทนในการจดซอสนคาในประเทศตน และเปนการจดซอสวนกลางเพอชวยอ านวยความสะดวกในการสงซอของจ านวนมาก ไดในราคาทเหมาะสม


86

ซอและขายบตรก านลบนยน ทร สปา และบตรก านลบนยน ทร แกลเลอร

• ซอบตรก านลบนยน ทร สปา และบตรก านลบนยน ทร แกลเลอร เพอเปนสวสดการใหผบรหาร บตรก านลนจะจดสรรใหกบผบรหารทม

คณสมบตตามทก าหนดเปนประจ าทกป และมอาย 1 ปนบจากวนทออก โดยซอตามราคาเทากบทระบหนาบตรก านล

• การขายบตรก านลสปา และบตรก านลแกลเลอร โดยบรษททด าเนนกจการสปาและบรษททด าเนนกจการแกลเลอรใหแกบรษท

ทเกยวของกนเพอน าไปใชเปนเครองมอทางการตลาด บตรก านลสปาคดราคาสวนลดในอตรารอยละ 55 จากราคาตามใบแสดงราคา

ของสปา ส าหรบบตรก านลแกลเลอรคดราคาสวนลดในอตรารอยละ 20 จากมลคาหนาบตรก านล

เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน

• คาใชจายในการด าเนนงานทเกดขนระหวางกน โดยจะเรยกเกบกบบรษททเกยวของตามตนทนทเกดขนจรง

• รายการดงกลาวจะชวยอ านวยความสะดวกในการจายช าระเงน

คาเชาและคาบรการรบ • คาเชาส าหรบการเชาพนทและทดน

(ก) คาเชาและคาบรการทไดรบจาก BTRS(T) และ BTG(T) จากการเชาพนทในโรงแรมส าหรบการบรการสปา รานแกลเลอร

ส านกงาน และหองเกบของ ในอตรารอยละ 5 ถงรอยละ 10 ของรายได และอตราคงทรายเดอน ขนอยกบปจจยตางๆ เชน

ทตง ประมาณการยอดขาย อายการเชา ขนาดพนทและลกษณะธรกจ

บนยน ทร สปา และบนยน ทร แกลเลอร เปนตราสนคาของสงอ านวยความสะดวกภายในโรงแรมทมชอเสยง ซงชวยเสรม

ภาพพจนและดานการตลาดของโรงแรม คาเชาทเรยกเกบกบ BTRS(T) และ BTG(T) สอดคลองกบธรกจทวไป รวมถงเปนไป

ในแนวทางเดยวกบคาเชาทถกเรยกเกบจากโรงแรมอนซงเปนบคคลอนทไมเกยวของกน

(ข) คาเชาและคาบรการพนทส านกงานเรยกเกบโดย TWPL ส าหรบคาเชาพนทส านกงานของอาคารไทยวา และโรงแรมบนยน ทร

กรงเทพ โดยมอตราคาเชาและคาบรการทเกยวเนองเปนอตราเดยวกบอตราตลาดโดยทวไป ขอก าหนดและเงอนไขในสญญา

จะคลายคลงกบของลกคารายอนๆ และใกลเคยงกบตลาด ส าหรบคาบรการจะแยกท าสญญาจากคาเชา ดวยเหตผลทางดาน

ภาษ

(ค) คาเชาและคาบรการพนทส านกงาน และหองเกบของของบนยน ทร สปา ในโรงแรมบนยน ทร ภเกต มอตราคาเชาตอเดอน

ตารางเมตรละ 1,138 บาท

(ง) รายไดคาบรการจากการใหเชา บนยน ทร แมเนจเมนท อคาเดม ในอตรา 128,750 บาทตอเดอน

(จ) คาเชาทดนซงเปนทตงของสปา มอตราคาเชา 0.7 ลานบาทตอป


87

ผลตอบแทนการใหเชาหนวยหองพกในโรงแรม

• CGL ไดรบผลตอบแทนเนองจากสญญาการด าเนนงานในการบรหารหนวยหองพกในโรงแรม องสนา รสอรท แอนด สปา บนเกาะ

บนตน ประเทศอนโดนเซย โดยไดรบผลตอบแทนรอยละ 15 ตอปของเงนลงทนในสทธการเชา ซง CGL ไดรบผลตอบแทนการเชาทด

กอนจะน าหองพกนนไปด าเนนธรกจ คาบรการในการด าเนนกจการโรงแรม • คาบรการเรยกเกบจาก BTRS(T) เปนรายไดของ LSC ในการใหบรการสวนกลางใหแกกลมธรกจตาง ๆ ในลากนา ภเกต ในอตราดงน

- คาซกรด : ตนทนบวกอตราก าไรสวนเพม

- คารถรบสงพนกงาน : ตนทนบวกอตราก าไรสวนเพม

- คาดแลพนทสวนกลาง คาขนสง : ตามตนทนทเกดขนจรง

- คาเกบขยะ : 3,861 บาทตอเดอน ตงแต เดอน พฤษภาคม 2559

- คาจดสวนและตกแตงภมทศน : 35,298 บาทตอเดอน ตงแต เดอน กนยายน 2559

• LSC จดตงขนเพอเปนหนวยงานกลางในการอ านวยความสะดวกและใหบรการสวนกลางบางอยางแกกลมธรกจตางๆ ในลากนา

ภเกต เพอหลกเลยงการลงทนและคาใชจายในการด าเนนงานทซ าซอน คาบรการจะเปนอตรามาตรฐานหรอเปนอตราคงท และเปน

อตราเดยวกนส าหรบทกโรงแรมและหนวยธรกจ คาอบรมพนกงานจาย

• คาอบรมพนกงานจายใหแก BTHR(T) จากการใหบรการสวนกลางดานสถานทและหลกสตรอบรมใหแกพนกงาน คาใชจายในการจด

อบรมไดปนสวนใหแตละกจการตามตนทนทเกดขนจรง


88

ขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน เปนนโยบายของกลมบรษทฯ ทตองการใหมความแนใจวา การเขาท ารายการระหวางกนจะตองไมมความขดแยงทางผลประโยชน ดงนนหนวยงานทเกยวของแตละหนวยงานจะรายงานรายการระหวางกนทเกดขนทงหมดเปนรายไตรมาส ซงเปนรายการทไดรบการสอบทานแลวโดยฝายจดการ รายการระหวางกนรายการใหมซงจะเกดขนจะถกแยกแยะและน าเสนอใหผบรหารระดบทสงกวาทราบ เพอขออนมตการเขาท ารายการตอผบรหารระดบสง กรรมการหรอผ ถอหน ทงน เพอใหเปนไปตามกฎระเบยบของตลาดหลกท รพยฯ และ ก.ล.ต. นอกจากน รายการระหวางกนทมนยส าคญซงจะเกดขนใหมทงหมด กจะถกน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงเพอใหความเหน รวมทงแสดงความเหนของรายการวาเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไป และอยบนพนฐานเสมอนหนงกระท าโดยบคคลท ไมเกยวของกน หลงจากทไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงแลวกจะน าเสนอขออนมตการเขาท ารายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทฯ หรอคณะกรรมการบรษทฯ และผ ถอหน ซงหากมกรรมการทานหนงทานใดเปนผ มสวนไดเสย กรรมการทานนนจะ ไมเขารวมอนมตรายการดงกลาว นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต เปนความตงใจของกลมบรษทฯ ทจะพยายามลดจ านวนรายการระหวางกนหากสามารถกระท าได อยางไรกตามจากลกษณะโครงสรางและลกษณะธรกจของกลมบรษทฯ ท าใหการลดรายการระหวางกนท มอยในปจจบนเปนไปไดยาก ดงนน กลมบรษทฯ จงมนโยบายทจะตรวจสอบรายการระหวางกนในปจจบนและทจะเกดขนในอนาคตทกรายการเพอใหมนใจวาเปนรายการทมความจ าเปน และเปนไปตามเงอนไขทางการคาทวไปและอยบนพนฐานเสมอนหนงกระท าโดยบคคลทไมเกยวของกน เหตผลทใหบคคลทอาจมความขดแยงถอหนในบรษทยอยและบรษทรวมเกนกวารอยละ 10 (ทงทางตรงและทางออม) แทนทจะถอโดยบรษทฯ บคคลทอาจมความขดแยงทถอหนในบรษทยอยและบรษทรวมเกนกวารอยละ 10 (ทงทางตรงและทางออม) คอ BTH ซงเปนผ ถอหน รายใหญของบรษทฯ ทงน บรษทยอยและบรษทรวมทม BTH ถอห นรวมอยดวยนนเปนบรษททประกอบธรกจโรงแรมและพฒนาอสงหารมทรพย และการขายสนคาทระลกในโรงแรมทบรหารจดการโดย BTH ดงนน การเขาถอหนรวมโดย BTH ซงเปนบรษททมความช านาญและประสบการณทงในการพฒนาและบรหารจดการโรงแรมทวโลกภายใตเครองหมายทางการคา “บนยน ทร” และ “องสนา” และ “แคสเซย” ไดรบรางวลโรงแรมและรสอรทยอดเยยมมากมายจะสงผลใหบรษทยอยและบรษทรวมดงกลาวไดรบประโยชนจากการใชเครองหมายการคาและความมชอเสยง และการชวยเหลอในการบรหารจดการจาก BTH

รายการทเกยวของกนตางๆ ไดรบการสรปตามหลกเกณฑ เงอนไข และขอตกลงทก าหนดโดยบรษทฯ บรษทยอย และบคคลหรอกจการ ทเกยวของกน รายการส าคญซงมมลคามากกวา 1 ลานบาทจะถกเปดเผยแยกเปนแตละรายการ และรายการทไมมนยส าคญจะถกเปดเผยรวมเปนกลมตามประเภทของรายการ ดงตอไปน

รายการธรกจระหวางบรษทในกลม (บรษทฯ และ บรษทยอย) และบคคลหรอกจการทเกยวของกน ในป 2560

89

ผรบ ผจาย รายละเอยดของรายการ/ สญญา มลคาในป

2560 (ลานบาท)

บคคลทอาจมความขดแยง

ลกษณะของความสมพนธ

กรรมการทมสวน

ไดเสยรวม

รายการธรกจกบบรษทรวม เบกเงนเรยกเกบแทนระหวางรสอรท

1 LBTG LBTH รบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 2 BTH B ESHL, HRH

เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน 2 TWPL TWPC เรยกเกบคนคาใชจาย 5 - - CSH, KCH

คาเชาและคาบรการรบ 3 TWPL TWPC คาเชาและคาบรการพนทชน 1, ชน 5 ชน 6 ชน7 ชน 20และ ชน 21 ของอาคาร ไทยวา

ประกอบดวยชน 1 (พนท 42 ตารางเมตร) ชน 5 (พนท 234 ตารางเมตร) ชน 6 (พนท 785 ตารางเมตร) ชน 7 (พนท 104 ตารางเมตร) ชน 20 (พนท 185 ตารางเมตร) และ ชน 21 (พนท 914 ตารางเมตร) โดยทงหมดมสญญาเชา 3 ป เทากน ตงแต 1 ตลาคม 2558 ถง 30 กนยายน 2561

20 - - CSH, KCH,

ขายสนคา

4 LBTG LBTH ขายสนคา 1 BTH B ESHL, HRH


90

ผรบ ผจาย รายละเอยดของรายการ/ สญญา มลคาในป 2560

(ลานบาท)



กรรมการทมสวน ไดเสยรวม

รายการธรกจกบบรษททเกยวของ คาธรรมเนยมบตรเครดตรบ

5 TWPL BTRS(T) คาธรรมเนยมบตรเครดตรบ 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH

คนเงนเรยกเกบแทนระหวางรสอรท

6 BTRS(T) BGL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 12 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH

7 BTRS(T) LBTL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 45 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH

8 BTRS(T) LVL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL

9 BTRS(T) TWPL รบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 22 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH

เบกเงนเรยกเกบแทนระหวางรสอรท 10 AVCI PCRI รายไดจากการใชบรการกอลฟคลบ ของสมาชก จากแคสเซย 1 BTH B DM คาธรรมเนยมการจดการรบ 11 LRH BTRS(T) สญญาใหความชวยเหลอทางเทคนคในการใหบรการด าเนนการเกยวกบสารสนเทศ และการบรหารงาน

บคคล และบรการท าความสะอาด 1 BTRS(T) C CSH, ESHL, KCH

12 LRH BTHR(T) ปนสวนคาใชจายของแผนกทใชรวมกน 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

13 คาธรรมเนยมการจดการรบ(< 1 ลานบาท) 1 คาธรรมเนยมการจดการจาย

14 BTHR BTG(T) สญญาการใชสทธ: 3 BTH A, B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “บนยน ทร” และ “องสนา”

15 BTHR BGL สญญาการใชสทธ: 25 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “องสนา” สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง พฤศจกายน 2574

16 BTHR LBTL สญญาการใชสทธ: 20 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “บนยน ทร” สญญาเรม ตงแต กรกฏาคม 2555 ถง ธนวาคม 2558 ตอสญญาเรม ตงแต 1 มกราคม 2559 ถง

31 ธนวาคม 2568

17 BTHR LVL สญญาการใชสทธ: 2 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “องสนา” สญญาเรม ตงแต 1 สงหาคม 2559 ถง 19 ตลาคม 2558 ถง 25 ป ตามสญญาบรหารจดการโรงแรม

18 BTHR PKRD สญญาการใชสทธ: 2 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “คาเซย” สญญาเรม ตงแต 19 ตลาคม 2558 ถง 25 ป ตามสญญาบรหารจดการโรงแรม

19 BTHR TWPL สญญาการใชสทธ: 32 BTH B ESHL ส าหรบการใชเครองหมายการคาและสทธอนเกยวของกบ “บนยน ทร” สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง ธนวาคม 2564

20 BTHR(T) BGL สญญาการใหความชวยเหลอทางดานเทคนค: 34 BTRS(T) C CSH, ESHL เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนค ในการวางแผน กอสราง ตกแตง ตดตง

อปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานของ องสนา ลากนา ภเกต และคาบรการในการจองหองพก สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง พฤศจกายน 2574

21 BTHR(T) LBTL สญญาการใหความชวยเหลอทางดานเทคนค: 35 BTRS(T) C CSH, ESHL เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนค ในการวางแผน กอสราง ตกแตง ตดตง

อปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานของ บนยน ทร ภเกต และคาบรการในการจองหองพก

สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง ธนวาคม 2558 โดยมสทธ

ทจะขอตอสญญาตอไปอก 2 ครงๆ ละ 10 ป ตามขอเสนอของ BTHR(T) ตอสญญาครงท 1 เรม ตงแต 1 มกราคม 2559 ถง 31 ธนวาคม 2568

22 BTHR(T) LVL สญญาบรหารจดการโรงแรม: เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนค ในการวางแผน กอสราง ตกแตง ตดตงอปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานของ คาเซย ภเกต และคาบรการในการจองหองพก สญญาเรม ตงแต 1สงหาคม 2559 จนกวาจะครบอายของสญญา (25 ป)

2 BTRS(T) C CSH, ESHL

23 BTHR(T) PKRD สญญาบรหารจดการโรงแรม: 4 BTRS(T) C CSH, ESHL เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนค ในการวางแผน กอสราง ตกแตง ตดตง

อปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานของ แคสเซย ภเกต และคาบรการในการจองหองพก สญญาเรม ตงแต 19 ตลาคม 2558 จนกวาจะครบอายของสญญา (25 ป)


91






คาธรรมเนยมการจดการจาย (ตอ)

24 BTHR(T) TWPL สญญาบรหารจดการโรงแรม: 46 BTRS(T) C CSH, ESHL เพอด าเนนธรกจโรงแรม โดยใหความชวยเหลอทางดานเทคนคในการวางแผน กอสราง ตกแตง ตดตง

อปกรณตางๆ และวธการด าเนนงานส าหรบ บนยน ทร กรงเทพ และคาบรการในการจองหองพก

สญญาเรม ตงแต กรกฎาคม 2555 ถง ธนวาคม 2564 โดยมสทธ

ทจะขอตอสญญาตอไปอก 1 งวด เปนเวลา 20 ป ตามขอเสนอของ BTHR(T)

25 BTMG BGL คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค 17 BTH B ESHL

26 BTMG LBTL คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค 20 BTH B ESHL 27 BTMG LVL คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค 2 BTH B ESHL

28 BTMG PKRD คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค 2 BTH B ESHL

29 BTMG TWPL คาใชจายการตลาดสวนกลาง และสวนแบงตนทนการด าเนนงานของฝายการตลาดของภมภาค 21 BTH B ESHL

30 GPS LRH คาธรรมเนยมการจดการจาย ส าหรบ โครงการ ดาหวา บนยน ทร เอกเพนชน แคสเซย 2 ลากนา ปารค ทาวเฮาส

2 BTH B ESHL

31 คาธรรมเนยมการจดการจาย(< 1 ลานบาท) 1

ซอบตรก านลสปาและบตรก านลแกลเลอร

32 BTS BGL ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 1 BTH B CSH, ESHL

33 BTS LBTL ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 2 BTH B CSH, ESHL 34 BTS LRH ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 3 BTH A CSH, ESHL

35 BTS LSC ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 1 BTH B CSH

36 BTS TWPL ซอบตรก านลสปา เพอเปนสวสดการใหกบผบรหาร 1 BTH B CSH, ESHL ขายสนคา

37 BTG(T) HVRS ขายสนคา 5 BTH A, B ESHL 38 BTG(T) BTRS(T) ขายสนคา 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL,

KCH, KO 39 BTG(T) MAPL ขายสนคา 3 BTH A, B ESHL

40 BTG(T) MBPL ขายสนคา 2 BTH A, B ESHL 41 BTG(T) PTMB ขายสนคา 1 BTH A, B ESHL

42 BTG(T) PTBH ขายสนคา 6 TRL C KCH

43 BTG(T) VM ขายสนคา 4 BTH A, B ESHL 44 BTG(T) WLH ขายสนคา 1 BTH A, B CSH, ESHL

45 LBTG WLH ขายสนคา 2 BTH B CSH, ESHL, HRH 46 ขายสนคา (< 1 ลานบาท) 1 เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน

47 AVCI PTBH เรยกเกบคนคาใชจาย 3 TRL C DM 48 BTG(S) BTS เรยกเกบคนคาใชจาย 4 BTH A, B ESHL

49 BTG(T) BTRS(T) เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH, KO

50 BTG(T) BTS เรยกเกบคนคาใชจาย 8 BTH A, B CSH, ESHL 51

LBTL BTH เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH A, B -

52 LBTL BTHR(T) เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

53 LBTL BTI เรยกเกบคนคาใชจายสวนใหญเกยวเนองกบโครงการบนยน ทร เรสซเดนซ 1 BTH B ESHL 54 LBTL BTRS(T) เรยกเกบคนคาใชจายเงนเดอน และคาใชจายอนๆ เกยวเนองกบสปา ทลากนา ภเกต 6 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL,

KCH 55 LBTL CMGL เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH B ESHL

56 LBTL PCRI เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH B ESHL

57 LBTL BTDP เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH B ESHL 58 LGL LVCL เรยกเกบคนคาใชจายพนกงาน ทท างานใหโครงการลากนา ลงโก 6 BTH B -

59 LRH BTH เรยกเกบคนคาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายเกยวกบการตรวจสอบผสอบบญชภายนอก 2 BTH A APV, KPH 60 LRH BTHR(T) เรยกเกบคนคาใชจาย 4 BTRS(T) C CSH, ESHL

61 LRH BTRS(T) เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

62 PKRD PCRI เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH B ESHL 63 TWPL BTH เรยกเกบคนคาใชจาย 1 BTH A -

64 TWPL BTRS(T) เรยกเกบคนคาสาธารณปโภค และคาใชจายอนๆ ซงเกยวเนองกบการเชาพนท และปนสวนคาใชจายของแผนกทใชรวมกน

5 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH


92






เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน (ตอ)

65 TWPL BTHR เรยกเกบคนคาใชจาย 2 BTH B ESHL

66 เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน (< 1 ลานบาท) 2 จายชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน

67 ADPL LBTL จายคนคาใชจาย สวนใหญเปนคาใชจายเกยวกบการออกแบบภายนอก และออกแบบพนท 1 BTH B ESHL 68 BTH LRH จายคนคาใชจาย 1 BTH A APV, KPH

69 BTH BTG(S) จายคนคาใชจาย 7 BTH A -

70 BTHR LBTL จายคนคาใชจาย 2 BTH B ESHL 71 BTHR BGL จายคนคาใชจาย 3 BTH B ESHL

72 BTHR BTG(S) จายคนคาใชจาย 1 BTH A ESHL 73 BTHR LRH จายคนคาใชจาย 1 BTH A ESHL

74 BTHR TWPL จายคนคาใชจาย 4 BTH B ESHL 75 BTHR PKRD จายคนคาใชจาย 3 BTH B ESHL

76 BTRS(T) BTG(T) จายคนคาสาธารณปโภค และคาใชจายอนๆ ซงเกยวเนองกบการเชาพนท และปนสวนคาใชจายของแผนกทใชรวมกน

11 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH, KO

77 BTS LRH จายคนคาใชจายเงนเดอน และคาใชจายอน 6 BTH C CSH, ESHL

78 BTRS(T) LBTL จายคนคาใชจายในการขาย และการตลาดของกลมบนยน ทร ซงเกยวของโดยตรงกบการสงเสรมการตลาดของ บนยน ทร ภเกต


79 BTRS(T) LSC จายคนคาใชจาย 1 BTRS(T) C CH, CSH 80 BTRS(T) LGL จายคนคาใชจาย 3 BTRS(T) C CH, CSH

81 PTBH AVCI จายคนคาใชจาย สวนใหญเปนคาบ ารงรกษา คาสาธารณปโภค ปนสวนคาใชจายสวนกลาง และคาใชจายอนทเกยวเนองจากการด าเนนกจการ ฮอลเดย คลบ ใน บนตน

5 TRL C DM

82 WLH LBTL จายคนคาใชจายเงนเดอน และคาใชจายอน 4 BTH C CSH, ESHL 83 WLH LBTG จายคนคาใชจายเงนเดอน และคาใชจายอน 1 BTH C CSH, ESHL, HRH

84 จายชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน (< 1 ลานบาท) 3 คาเชาและคาบรการรบ

85 BGL BTRS(T) คาเชาพนทใน องสนา ลากนา ภเกต ส าหรบการด าเนนงานของ องสนา สปา 3 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH สญญาเรมตงแต ธนวาคม 2554 ถง พฤศจกายน 2584

86 LBTL BTRS(T) คาเชาพนทใน บนยน ทร ภเกต ส าหรบการด าเนนงานของ บนยน ทร สปา 14 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH สญญาเรมตงแต 1 มกราคม 2540 และจะสนสดสญญา เมอสญญาความชวยเหลอทางดานเทคนค

ระหวาง BTRS(T) และ LBTL สนสดลง

- สญญาเชาพนทส านกงานและหองเกบของในโรงแรมบนยน ทร ภเกต (พนท 521.53 ตารางเมตร)ตงแต 1 มกราคม 2557 ถง 31 ธนวาคม 2559

- คาบรการจากการใหเชา บนยน ทร แมเนจเมนท อคาเดม ตงแต 1 มกราคม 2557 ถง 31 ธนวาคม 2559

87 PKRD BTRS(T) เชาทดนเปน ส าหรบการด าเนนงานของ บนยน ทร สปา 1-3-24.5 ไร (โฉนดทดน # 1378) เรมตงแต 1 เมษายน 2017 ทจะ 31 ธนวาคม 2019


88 TWPL BTRS(T) คาเชาและคาบรการพนทของอาคารไทยวา และโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ 10 BTRS(T) C CH, CSH, ESHL, KCH - สญญาเชาส าหรบ ชน 19 ถง 21 (พนทรวม 1,178 ตารางเมตร) ทโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ สญญา

ตงแต 1 มกราคม 2558 ถง 31 ธนวาคม 2560

- สญญาเชาส าหรบ ชน 22 ทโรงแรมบนยน ทร กรงเทพเพอใชเปนส านกงาน (พนท 303 ตารางเมตร)

ตงแต 1 มกราคม 2558 ถง 31 ธนวาคม 2560

- สญญาเชาส าหรบ ชน 5 อาคารไทยวา (พนทเกบของ พนท 10 ตารางเมตร) ตงแต 1 กมภาพนธ 2558 ถง 31 มกราคม 2561 และพนทชน 23 (พนท 537 ตารางเมตร) และพนทชน 24 (พนท 56 ตารางเมตร) ตงแต 1 มกราคม 2557 ถง 31 ธนวาคม 2559

- สญญาเชาพนทชนลาง อาคารไทยวา (พนท 80 ตารางเมตร) ตงแต 1 กมภาพนธ 2557 ถง 31 มกราคม 2558 ตออาย ตงแต 1 กมภาพนธ 2558 ถง 31 มกราคม 2559

89 TWPL TDC คาเชาและคาบรการพนทชน 8 ของอาคาร ไทยวา - พนท 382 ตารางเมตร สญญาเชา 3 ป ตงแต 1 กมภาพนธ 2556 ถง 31 มกราคม 2559

2 - - HRH

90 คาเชาและคาบรการรบ (< 1 ลานบาท) 1

ผลตอบแทนการใหเชาหนวยหองพกในโรงแรม

91 CGL PTBH ผลตอบแทนจากหนวยหองพกในโรงแรมองสนา รสอรท แอนด สปา บนตน 4 TRL C -

คาบรการในการด าเนนกจการโรงแรมรบ

92 LSC BTRS(T) คาบรการซกรด คาบรการรถรบสงพนกงาน และอนๆ ทเรยกเกบจาก บนยน ทร สปา ภเกต 5 BTRS(T) C CH, CSH 93 คาบรการในการด าเนนกจการโรงแรมรบ (< 1 ลานบาท) 1


93






คาอบรมพนกงานจาย

94 BTHR(T) BGL การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 3 BTRS(T) C CSH, ESHL

95 BTHR(T) LBTL การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 3 BTRS(T) C CSH, ESHL

96 BTHR(T) LSC การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 1 BTRS(T) C CSH

97 BTHR(T) PKRD การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

98 BTHR(T) TWPL การอบรมทจดใหแกพนกงานลากนา ภเกต โดยปนสวนคาใชจายตามจรงกบทกกจการ 1 BTRS(T) C CSH, ESHL

99 คาอบรมพนกงานจาย(< 1 ลานบาท) 1

เงนปนผลจาย

100 BTH BTG(T) เงนปนผลจาย 22 BTH A, B -

ขายเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

101 BTG(S) SLJS ขายเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม 6 BTH A, B ESHL

102 LBTL SLJS ขายเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม 211 BTH B ESHL

รายการธรกจกบผบรหารและกรรมการ

103 LGL CSH ขายอสงหารมทรพย 8 CSH กรรมการ LGL -

104 TWR CSH ขายอสงหารมทรพย 21 CSH กรรมการ TWR -

105 KPH LRH ผลตอบแทนการใหเชาหนวยหองพกในโรงแรม 1 KPH กรรมการ LRH -

106 CSN LRH ผลตอบแทนการใหเชาหนวยหองพกในโรงแรม 1 CSN คสมรส KPH -

รายการธรกจภายในกลม โดยบรษทแหงหนงมบคคลทอาจมความขดแยงกนถอหนเกนกวารอยละ 10 ในป 2560

94

ผรบ ผจาย รายละเอยดของรายการ/ สญญา มลคาใน ป 2560




กรรมการทมสวนไดเสยรวม

เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท

1 BTG(T) BGL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

KW, SDR 2 BTG(T) LBTL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 8 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KCH, SDR

3 BTG(T) LGL เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท เปนการรบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 3 BTH A, B AS, CH, CSH, KW, SDR

4 BTG(T) TWPL รบช าระเงนแทนจากลกคาและน าสงใหกบผใหบรการ 4 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

SDR 5 เรยกเกบเงนแทนระหวางรสอรท (< 1 ลานบาท) 1

ซอสนคา 6 BTG(T) LBTG เปนตวแทนซอสนคาให 1 BTH A, B CSH, ESHL 7 BTG(T) BGL ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 7 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KCH, KW, SDR

8 BTG(T) BTG(S) เปนตวแทนซอสนคาให 1 BTH A, B CSN, ESHL, SDR

9 BTG(T) LBTL ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 9 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

SDR 10 BTG(T) LVL ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 1 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KW, SDR

11 BTG(T) PKRD ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

SDR 12 BTG(T) TWPL ซอของใชหองพกแขกเพอใชในกจการโรงแรม 15 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KCH, SDR,

13 ซอสนคา (< 1 ลานบาท) 1

เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน 14 BTG(S) BTG(T) เรยกเกบคนส าหรบคาใชจาย สวนใหญเกยวเนองกบคาเดนทาง และคาขนสง 5 BTH A, B CSN, ESHL,

SDR

15 LBTL BTG(T) เรยกเกบคนคาสาธารณปโภค และคาใชจายอนๆ สวนใหญเกยวเนองกบการเชาพนท 1 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

SDR 16 TWPL BTG(T) เรยกเกบคนคาสาธารณปโภค และคาใชจายอนๆ สวนใหญเกยวเนองกบการเชาพนท 1 BTH A, B AS, CH, CSH,

ESHL, KCH, SDR

17 เบกชดเชยคาใชจายในการด าเนนงาน (< 1 ลานบาท) 1 คาเชาและคาบรการ 18 LBTL

BTG(T)

- สญญาเชาพนทส าหรบ บนยน ทร แกลเลอร 3 รานทโรงแรมบนยน ทร ภเกต สญญาเชา 3 ป ตงแต 1 มกราคม 2557 ถง 31 ธนวาคม 2559

2 BTH A, B AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

SDR - สญญาเชาพนทส านกงานและหองเกบของใน (พนท 46.2 ตารางเมตร) โรงแรมบนยน ทร ภเกต ตงแต 1 มกราคม 2557 ถง 31 ธนวาคม 2559

19 TWPL

BTG(T)

- สญญาเชาพนท ส าหรบรานแกลเลอร และส านกงาน ทอาคารไทยวา และโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

3 BTH

A, B

AS, CH, CSH, ESHL, KCH,

SDR - สญญาเชาส าหรบรานแกเลอรชน 1 และชน 21 ทโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ ตงแต 1 มกราคม 2558 ถง 31 ธนวาคม 2560

- สญญาเชาพนทส านกงานชน 22 (303 ตารางเมตร) ทโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ ตงแต 1 มกราคม 2558 ถง 31 ธนวาคม 2560

- สญญาเชาหองเกบสนคาชนใตดน (138 ตารางเมตร) อาย 3 ป ตงแต 1 พฤศจกายน 2559 ถง 31 ตลาคม 2562

- สญญาเชาพนทชนลาง (พนท 60 ตารางเมตร) ทอาคารไทยวา ตงแต 1 กมภาพนธ 2558 ถง 31 มกราคม 2559 ตออายตงแต 1 กมภาพนธ 2559 ถง 31 มกราคม 2560

หมายเหต : (A) ผ ถอหนรายใหญ (B) ผ ถอหนรายใหญของบรษทใหญ (LRH) (C) บรษททมผ ถอหนรายใหญของ LRH เปนผ ถอหนรายใหญ

95

ชอยอบรษท ADPL บรษท อาคเทรฟ ดไซน แอนด แพลนนง เซอรวส จ ากด AVCI บรษท เอวซ อนโดนเซย จ ากด BGL บรษท บางเทาแกรนด จ ากด BTDP บรษท บนยน ทร ดเวลลอปเมนท No.1 จ ากด BTG(S) บรษท บนยน ทร แกลเลอร (สงคโปร) จ ากด BTG(T) บรษท บนยน ทร แกลเลอร (ประเทศไทย) จ ากด BTH บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด BTHR บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท จ ากด BTHR(T) บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท (ประเทศไทย) จ ากด BTI บรษท บนยน ทร อนเวสเมนท จ ากด BTMG บรษท บนยน ทร มารเกตตง กรป จ ากด BTRS(T) บรษท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา (ไทยแลนด) จ ากด BTS บรษท บนยน ทร สปา จ ากด CGL บรษท เชยร โกลเดน จ ากด CMGL บรษท คลบเมนเนจเมนท จ ากด GPS บรษท จพเอส ดเวลลอปเมนต เซอรวส จ ากด HVRS บรษท ฮล วว รสอรท (เซยเชล) จ ากด LBTG บรษท ลเจยง บนยน ทร แกลเลอร เทรดดง จ ากด LBTH บรษท ลเจยง บนยน ทร โฮเทล จ ากด LBTL บรษท ลากนา บนยน ทร จ ากด LGL บรษท ลากนา แกรนด จ ากด LHC บรษท ลากนา ฮอลเดย คลบ จ ากด LRH บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) LSC บรษท ลากนาเซอรวส จ ากด LVCL บรษท ลากนา เวยดนาม จ ากด LVL บรษท ลากนา วลเลจ จ ากด MAPL บรษท มลดฟ องสนา จ ากด MBPL บรษท มลดฟ เบย จ ากด PCRI พท แคสเซย รสอรท อนเวสเมนท PKRD บรษท ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต จ ากด PTBH บรษท บนตน โฮเทล จ ากด PTMB บรษท แมเนจเมนท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา จ ากด SLJS บรษท แซงจวร ลเจยง (S) จ ากด TDC บรษท ส าปะหลงพฒนา จ ากด TRL บรษท ทรอปคอล รสอรท จ ากด TWPC บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน) TWPL บรษท ไทยวาพลาซา จ ากด TWR บรษท ทดบบรวอาร โฮลดงส จ ากด VM บรษท วบบนเวสท มลดฟ จ ากด WLH บรษท หวนหย เลเชอร เฮลท (เซยงไฮ) จ ากด

96

ชอยอกรรมการ

APV นายเอเรยล พ วรา AS นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ CH นายควน เชท CSH นายชานคราร ชานดราน CSN DM

นางเชยง ซ งอ แคลร นายดจไนด มสค

ESHL นายเอดด ซ ฮอก ไล HRH นายโฮ เรน ฮวา KCH นายโฮ กวงจง KPH นายโฮ กวงปง KO นางกงกาญจน โอฬารกาญจนน KW นายกนตธร วรพทยต SDR นายสจวต เดวด เรดดง


97

สวนท 3

ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน 13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1 สรปฐานะการเงนและผลการด าเนนงานในระยะ 3 ปทผานมา 13.1.1 สรปรายงานของผสอบบญชและนโยบายการบญชทส าคญ

สรปรายงานของผสอบบญช

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 ผสอบบญชรบอนญาต ส าหรบงบการเงนของบรษทฯและบรษทยอย ส าหรบป 2560 คอ นางสาวรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ออกรายงานการตรวจสอบอยางไมมเงอนไข งบการเงนไดรบการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงก าหนดใหปฏบตตามขอก าหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญ ผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไขตองบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2560 และแถลงวางบการเงนไดแสดงฐานะการเงน ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559

ผสอบบญชรบอนญาต ส าหรบงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบป 2559 คอ โสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3182 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด และผสอบบญชรบอนญาต ส าหรบงบการเงนของบรษทยอยส าหรบป 2559 คอ รสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ออกรายงานการตรวจสอบอยางไมมเงอนไข

งบการเงนไดรบการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงก าหนดใหปฏบตตามขอก าหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญ

ผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไขตองบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2559 และแถลงวางบการเงนไดแสดงฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน


98

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558

ผสอบบญชรบอนญาต ส าหรบงบการเงนของบรษทฯและบรษทยอย ส าหรบป 2558 คอ รสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ออกรายงานการตรวจสอบอยางไมมเงอนไข งบการเงนไดรบการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญช ซงก าหนดใหปฏบตตามขอก าหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงวางแผนและปฏบตงานตรวจสอบเพอใหไดความเชอมนอยางสมเหตสมผลวางบการเงนปราศจากการแสดงขอมลทขดตอขอเทจจรงอนเปนสาระส าคญ

ผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมมเงอนไขตองบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 และแถลงวางบการเงนไดแสดงฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน มาตรฐานการรายงานทางการเงนใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบในปบญชปจจบนและทจะมผลบงคบในอนาคตมรายละเอยดดงน

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทเรมมผลบงคบใชในปปจจบน ในระหวางป บรษทฯและบรษทยอยไดน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2559) รวมถงแนวปฏบตทางบญช ฉบบใหม ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2560 มาถอปฏบต มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงถอยค าและค าศพท การตความและการใหแนวปฏบตทางการบญชกบผ ใชมาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวมาถอปฏบตนไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนของบรษทฯและบรษทยอย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนทจะมผลบงคบใชในอนาคต

ในระหวางปปจจบน สภาวชาชพบญชไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงนและการตความมาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง (ปรบปรง 2560) จ านวนหลายฉบบ ซงมผลบงคบใชส าหรบงบการเงนทมรอบระยะเวลาบญชทเรมในหรอหลงวนท 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงนดงกลาวไดรบการปรบปรงหรอจดใหมขนเพอใหมเนอหาเทาเทยมกบมาตรฐานการรายงานทางการเงนระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรบปรงและอธบายใหชดเจนเกยวกบการเปดเผยขอมลในหมายเหตประกอบงบการเงน ฝายบรหารของบรษทฯและบรษทยอยเชอวามาตรฐานการรายงานทางการเงนฉบบปรบปรง จะไมมผลกระทบอยางเปนสาระส าคญตองบการเงนเมอน ามาถอปฏบต


99

13.1.2 สรปงบการเงน

งบก าไรขาดทนรวม หนวย : บาท

งบการเงนรวม 2560 2559 2558

รายได รายไดจากกจการโรงแรม 3,657,314,373 3,483,554,597 3,108,617,130 รายไดจากกจการพฒนาอสงหารมทรพย 927,254,458 1,305,895,061 2,348,479,352 รายไดจากกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 95,118,935 90,827,134 86,427,410 รายไดอน 177,876,349 461,380,608 114,705,625 รวมรายได 4,857,564,115 5,341,657,400 5,658,229,517 คาใชจาย ตนทนของกจการโรงแรม 2,085,772,044 2,002,259,840 1,839,228,448 ตนทนของกจการพฒนาอสงหารมทรพย 619,146,148 842,835,961 1,504,468,651 ตนทนของกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 43,023,352 49,581,444 44,257,387 คาใชจายในการขาย 408,734,719 359,094,920 382,738,784 คาใชจายในการบรหาร 1,389,514,749 1,336,405,109 1,360,504,289 รวมคาใชจาย 4,546,191,012 4,590,177,274 5,131,197,559 ก าไร (ขาดทน) กอนสวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษท

รวม คาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได

311,373,103 751,480,126 527,031,958

สวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม (3,121,399) (49,605,032) (45,041,156) ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได 308,251,704 701,875,094 481,990,802

คาใชจายทางการเงน (176,782,230) (190,195,577) (166,147,594) ก าไร (ขาดทน) กอนคาใชจายภาษเงนได 131,469,474 511,679,517 315,843,208

คาใชจายภาษเงนได (68,361,052) (133,891,494) (139,409,887) ก าไรส าหรบป 63,108,422 377,788,023 176,433,321

การแบงปนก าไร

สวนทเปนของผ ถอหนของบรษทฯ 59,535,487 380,251,507 175,262,057 สวนทเปนของผ มสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 3,572,935 (2,463,484) 1,171,264 63,108,422 377,788,023 176,433,321

ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไรสวนทเปนของผ ถอหนของบรษทฯ

0.36 2.28 1.05


100

งบก าไรขาดทนเบดเสรจรวม หนวย : บาท

งบการเงนรวม 2560 2559 2558 ก าไรส าหรบป 63,108,422 377,788,023 176,433,321

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน ผลตางของอตราแลกเปลยนจากการแปลงคางบการเงน ทเปนเงนตราตางประเทศ 6,191,041 (3,515,821) 2,545,464 ผลก าไร (ขาดทน) จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ส าหรบผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน – สทธจากภาษเงนได - - (7,984,789) สวนแบงก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนจากบรษทรวม (19,261,500) (28,147,939) 18,662,774 ผลก าไรทยงไมรบรจากหลกทรพยเพอขาย – สทธจากภาษเงนได - (152,957,945) 98,718,926 สวนเกนทนจากการตราคาทดนและอาคารเพมขน (โอนกลบ) – สทธจากภาษเงนได

-

896,971,135

- ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอนส าหรบป (13,070,459) 712,349,430 111,942,375 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป 50,037,963 1,090,137,453 288,375,696

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม สวนทเปนของผ ถอหนของบรษทฯ 48,329,907 1,085,442,308 286,293,947 สวนทเปนของผ มสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 1,708,056 4,695,145 2,081,749 50,037,963 1,090,137,453 288,375,696


101

งบแสดงฐานะการเงนรวม หนวย : บาท

งบการเงนรวม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 2560 2559 2558

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 1,009,981,428 669,769,787 859,881,278 เงนลงทนชวคราว – เงนฝากประจ าระยะสน 13,006,461 12,885,011 10,719,374 เงนฝากสถาบนการเงนระยะสนทมภาระค าประกน - - 75,930,055 ลกหนการคาและลกหนอน 704,568,196 671,731,602 635,439,326 สนคาคงเหลอ 112,597,365 114,938,229 129,484,970 ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย 3,985,979,399 3,539,955,487 3,787,142,311 สนทรพยหมนเวยนอน 138,879,245 156,820,494 200,791,227 รวมสนทรพยหมนเวยน 5,965,012,094 5,166,100,610 5,699,388,541 สนทรพยไมหมนเวยน เงนฝากสถาบนการเงนทมภาระค าประกน 41,189 41,189 41,189 เงนฝากประจ าระยะยาว 2,178,200 2,178,200 2,178,200 ลกหนการคาระยะยาว 322,174,524 393,400,576 457,995,364 เงนลงทนในบรษทรวม 928,399,146 1,082,787,678 383,086,601 เงนลงทนระยะยาวอน 606,364,594 606,364,594 1,132,188,540 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 1,165,333,970 1,149,510,731 1,120,761,173 ทดน อาคารและอปกรณ 11,299,858,680 11,742,223,905 10,687,451,126 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 98,127,654 83,964,488 113,538,768 คาความนยม 407,903,881 407,903,881 407,903,881 สทธการเชา 11,460,947 14,206,019 17,279,331 สนทรพยไมหมนเวยนอน 76,852,868 76,666,384 69,459,076 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 14,918,695,653 15,559,247,645 14,391,883,249 รวมสนทรพย 20,883,707,747 20,725,348,255 20,091,271,790


102

งบแสดงฐานะการเงนรวม (ตอ) หนวย : บาท

งบการเงนรวม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

2560 2559 2558

หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 510,000,000 515,000,000 554,803,557 เจาหนการคาและเจาหนอน 924,894,679 819,841,816 959,252,849 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 518,609,850 590,860,000 469,750,000 หนกชนดไมมประกนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 497,979,879 - - ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 38,182,203 43,802,222 62,547,936 เงนรบลวงหนาจากลกคา 812,247,751 391,616,838 546,545,142 หนสนหมนเวยนอน 166,557,930 163,639,624 140,483,145 รวมหนสนหมนเวยน 3,468,472,292 2,524,760,500 2,733,382,629 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน– สทธจากสวนทถงก าหนดช าระ

ภายในหนงป

2,207,869,615 2,456,960,726 2,819,388,750 หนกชนดไมมประกน - 495,913,040 493,846,200 ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 55,168,000 59,611,030 63,605,646 ประมาณการหนสนเกยวกบคดฟองรอง 41,017,534 40,575,712 40,132,680 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 2,339,128,136 2,356,960,085 2,166,335,216 หนสนไมหมนเวยนอน 111,373,992 206,264,828 99,409,011 รวมหนสนไมหมนเวยน 4,754,557,277 5,515,285,421 5,682,717,503 รวมหนสน 8,223,029,569 8,040,045,921 8,416,100,132 สวนของผถอหน ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 211,675,358 หน มลคาหนละ 10 บาท

2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580

ทนทออกและช าระเตมมลคาแลว หนสามญ 166,682,701 หน มลคาหนละ 10 บาท

1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010

สวนเกนมลคาหนสามญ 2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 ทนส ารอง 568,130,588 568,130,588 568,130,588 ก าไรสะสม จดสรรแลว – ส ารองตามกฎหมาย 211,675,358 211,675,358 211,675,358 ยงไมไดจดสรร 2,970,280,205 2,952,374,270 2,642,748,247 องคประกอบอนของสวนของผ ถอหน 4,922,513,837 4,935,426,870 4,239,617,362 สวนของผ ถอหนของบรษทฯ 12,401,887,580 12,396,894,678 11,391,459,147 สวนของผ มสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 258,790,598 288,407,656 283,712,511 รวมสวนของผถอหน 12,660,678,178 12,685,302,334 11,675,171,658 รวมหนสนและสวนของผถอหน 20,883,707,747 20,725,348,255 20,091,271,790


103

งบกระแสเงนสดรวม หนวย : บาท

งบการเงนรวม

2560 2559 2558

กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 705,232,365 481,434,677 (199,584,148) กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 22,427,252 (306,942,050) (516,452,758) กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (401,003,381) 361,128,358 1,129,627,588 ผลตางจากการแปลงคางบการเงนทเปนเงนตราตางประเทศสทธ 13,555,405 (3,475,760) 1,657,396 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 340,211,641 (190,111,491) 415,248,078 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 669,769,787 859,881,278 444,633,200 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 1,009,981,428 669,769,787 859,881,278


104

งบก าไรขาดทนเฉพาะกจการ หนวย : บาท

งบการเงนเฉพาะกจการ

2560 2559 2558

รายได รายไดจากกจการโรงแรม 38,558,068 39,766,631 33,655,545 รายไดจากกจการพฒนาอสงหารมทรพย 542,350 117,450,269 13,147,291 รายไดจากกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 21,506,254 23,295,595 31,673,108 รายไดอน 302,722,669 809,209,643 132,428,362 รวมรายได 363,329,341 989,722,138 320,904,306 คาใชจาย คาใชจายของกจการโรงแรม 29,920,230 31,991,782 26,411,793 ตนทนของกจการพฒนาอสงหารมทรพย - 65,277,756 7,782,287 ตนทนของกจการใหเชาพนทอาคารส านกงาน 6,506,250 6,966,696 7,107,548 คาใชจายในการขาย 892,091 6,868,880 3,377,801 คาใชจายในการบรหาร 173,317,066 170,457,917 167,916,446 รวมคาใชจาย 201,635,637 281,563,031 212,595,875 ก าไร(ขาดทน)กอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได

152,693,704 708,159,107 (1,691,569)

คาใชจายทางการเงน (48,974,858) (59,300,084) (32,566,209) ก าไร(ขาดทน)กอนคาใชจายภาษเงนได 103,718,846 648,859,023 (34,257,778)

คาใชจายภาษเงนได (9,737,847) 3,285,174 11,984,074 ก าไร(ขาดทน)ส าหรบป 93,980,999 652,144,197 (22,273,704)

การแบงปนก าไร (ขาดทน) สวนทเปนของผ ถอหนของบรษทฯ 93,980,999 652,144,197 (22,273,704)

ก าไรตอหนขนพนฐาน ก าไร(ขาดทน)สวนทเปนของผ ถอหนของบรษทฯ 0.36 3.91 (0.13)


105

งบก าไรขาดทนเบดเสรจเฉพาะกจการ หนวย : บาท

งบการเงนเฉพาะกจการ 2560 2559 2558

ก าไร (ขาดทน) ส าหรบป 93,980,999 652,144,197 (22,273,704)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน ผลก าไร (ขาดทน) จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย ส าหรบผลประโยชนหลงออกจากงานของพนกงาน – สทธจากภาษเงนได

- - (5,147,571) ผลก าไรทยงไมเกดขนจากการวดมลคาเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย – สทธจากภาษเงนได

- (395,730,322) 98,718,926 สวนเกนทนจากการตราคาทดนและอาคารเพมขน (โอนกลบ) – สทธจากภาษเงนได

- 5,732,852 - ก าไรเบดเสรจอนส าหรบป - (389,997,470) 93,571,355 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวมส าหรบป

93,980,999 262,146,727 71,297,651

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม สวนทเปนของผ ถอหนของบรษทฯ 93,980,999 262,146,727 71,297,651


106

งบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ หนวย : บาท


31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

2560 2559 2558

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 40,237,700 18,206,259 25,640,769 ลกหนการคาและลกหนอน 46,323,003 182,268,078 169,471,964 ตนทนการพฒนาอสงหารมทรพย 127,156,741 120,224,314 185,502,070 สนทรพยหมนเวยนอน 14,796,410 20,638,146 25,906,002 รวมสนทรพยหมนเวยน 228,513,854 341,336,797 406,520,805 สนทรพยไมหมนเวยน เงนฝากประจ าระยะยาว 2,178,200 2,178,200 2,178,200

เงนลงทนในบรษทยอย 4,242,655,371 4,269,025,777 4,269,025,077

เงนลงทนในบรษทรวม 777,454,049 777,454,049 -

เงนลงทนระยะยาวอน - - 525,823,948 เงนใหกยมระยะยาวแกบรษทยอย 978,000,629 1,116,000,629 1,142,800,630 อสงหารมทรพยเพอการลงทน 185,726,984 186,037,559 198,210,268 ทดน อาคารและอปกรณ 60,216,180 55,671,829 48,930,762 สนทรพยไมหมนเวยนอน 1,290,452 1,300,854 1,352,152 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 6,247,521,885 6,407,668,897 6,188,321,737 รวมสนทรพย 6,476,035,719 6,749,005,694 6,594,842,542


107

งบแสดงฐานะการเงนเฉพาะกจการ (ตอ) หนวย : บาท

งบการเงนเฉพาะกจการ 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม 31 ธนวาคม

2560 2559 2558

หนสนและสวนของผถอหน หนสนหมนเวยน เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 260,000,000 265,000,000 260,000,000 เจาหนการคาและเจาหนอน 34,521,104 34,285,427 34,892,882 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงนทถงก าหนดช าระภายในหนงป 500,000 - 35,000,000 เงนรบลวงหนาจากลกคา 179,933 490,555 404,695 หนสนหมนเวยนอน 7,892,350 9,821,525 4,492,303 รวมหนสนหมนเวยน 303,093,387 309,597,507 334,789,880 หนสนไมหมนเวยน เงนกยมระยะยาวจากบรษทยอย 346,000,000 746,680,000 648,280,000 เงนกยมระยะยาวจากสถาบนการเงน – สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายในหนงป

74,125,000 - -

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 14,787,472 14,906,073 15,352,976 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 117,208,534 107,470,687 208,255,229 หนสนไมหมนเวยนอน 5,568,349 5,742,444 5,695,424 รวมหนสนไมหมนเวยน 557,689,355 874,799,204 877,583,629 รวมหนสน 860,782,742 1,184,396,711 1,212,373,509 สวนของผถอหน ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 211,675,358 หน มลคาหนละ 10 บาท

2,116,753,580 2,116,753,580 2,116,753,580

ทนทออกและช าระเตมมลคาแลว หนสามญ 166,682,701 หน มลคาหนละ 10 บาท

1,666,827,010 1,666,827,010 1,666,827,010

สวนเกนมลคาหนสามญ 2,062,460,582 2,062,460,582 2,062,460,582 ก าไรสะสม จดสรรแลว – ส ารองตามกฎหมาย 211,675,358 211,675,358 211,675,358 ยงไมไดจดสรร 1,531,571,228 1,480,927,234 908,789,814 องคประกอบอนของสวนของผ ถอหน 142,718,799 142,718,799 532,716,269 รวมสวนของผถอหน 5,615,252,977 5,564,608,983 5,382,469,033 รวมหนสนและสวนของผถอหน 6,476,035,719 6,749,005,694 6,594,842,542


108

งบกระแสเงนสดเฉพาะกจการ หนวย : บาท


2560 2559 2558

กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 72,507,695 49,777,177 (20,115,819) กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 323,915,751 (45,604,910) 336,486,563 กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (374,392,005) (11,606,777) (308,405,099) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 22,031,441 (7,434,510) 7,965,645 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป 18,206,259 25,640,769 17,675,124 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป 40,237,700 18,206,259 25,640,769


109

13.1.3 อตราสวนทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

อตราสวนของงบการเงนรวม LTD.

งบการเงนรวม

2560 2559 2558

อตราสวนสภาพคลอง

อตราสวนสภาพคลอง เทา 1.72 2.05 2.09

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 0.47 0.50 0.51

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.24 0.18 (0.07)

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 7.44 8.11 11.20

ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 48.39 44.39 32.14

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 18.33 16.38 15.50

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน 19.64 21.97 23.22

อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 2.76 3.56 5.23

ระยะเวลาช าระหน วน 130.43 101.12 68.83

การหมนเวยนเงนสด วน (62.41) (34.76) (13.47) อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตราก าไรขนตน %

%

41.28 40.69 38.88

อตราก าไรจากการด าเนนงาน % 6.65 15.40 9.51

อตราก าไรสทธ % 1.23 7.12 3.10

อตราผลตอบแทนผ ถอหน % 0.47 3.12 1.52

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม % 0.29 1.86 0.90

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 3.33 5.83 4.21

อตราการหมนเวยนของสนทรพย เทา 0.23 0.26 0.29


110

อตราสวนของงบการเงนรวม (ตอ) งบการเงนรวม 2560 2559 2558

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน

อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน เทา 0.65 0.63 0.72

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย เทา 5.69 4.30 0.33

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Cash basis) เทา 0.84 0.46 (0.14)

อตราการจายเงนปนผล % 72.79 16.66 34.24 อตราสวนตอหน

มลคาตามบญชตอหน บาท 75.96 76.10 70.04

ก าไรสทธตอหน บาท 0.35 2.28 1.05

เงนปนผลตอหน บาท 0.26 0.38 0.36

อตราการเตบโต

สนทรพยรวม %

0.76 3.16 7.36

หนสนรวม % %

2.28 (4.47) 15.19

รายไดรวม % %

(9.06) (5.59) 39.70

คาใชจายรวม % %

(0.96) (10.54) 34.25

ก าไร (ขาดทน) สทธ % %

(84.34) 116.96 866.15


111

อตราสวนของงบการเงนเฉพาะกจการ


2560 2559 2558


อตราสวนสภาพคลอง เทา 0.75 1.10 1.21

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 0.14 0.08 0.10

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.24 0.15 (0.05)

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 8.41 24.10 8.49

ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 42.81 14.94 42.40

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา - - -

ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน - - -

อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 23.08 9.65 6.85

ระยะเวลาช าระหน วน 15.60 37.31 52.55

การหมนเวยนเงนสด วน 27.21 (22.37) (10.15)

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตราก าไรขนตน %

%

39.90 42.26 47.37

อตราก าไรจากการด าเนนงาน % 251.94 392.30 (2.16)

อตราก าไรสทธ % 25.87 65.89 (10.56)

อตราผลตอบแทนผ ถอหน % 1.57 11.91 (0.42)


อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม % 1.42 9.77 (0.33)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 41.70 269.11 (7.41)

อตราการหมนเวยนของสนทรพย เทา 0.05 0.15 0.03


112

อตราสวนของงบการเงนเฉพาะกจการ (ตอ) งบการเงนเฉพาะกจการ

2560 2559 2558


อตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน เทา 0.15 0.21 0.23

อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย เทา 2.47 1.90 0.57

อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Cash basis) เทา 0.04 0.26 -

อตราการจายเงนปนผล % 46.11 9.71 (269.40)

อตราสวนตอหน

มลคาตามบญชตอหน บาท 33.69 33.38 32.29

ก าไรสทธตอหน บาท 0.56 3.91 (0.13)

เงนปนผลตอหน บาท 0.26 0.38 0.36

อตราการเตบโต

สนทรพยรวม % (4.04) 2.34 (3.18)

หนสนรวม % (27.32) (2.31) (18.04)

รายไดรวม % (63.29) 369.28 (49.55)

คาใชจายรวม % (25.19) 32.44 (17.20)

ก าไร (ขาดทน) สทธ % 85.59 3,027.87 125.45


113

14. ค าอธบายและการวเคราะหของฝายจดการ

14.1 การวเคราะหการด าเนนงานและฐานะทางการเงน

ส ำหรบป สนสดวนท 31 ธนวำคม 2560 บรษท ลำกนำ รสอรท แอนด โฮเทล จ ำกด (มหำชน) แสดงผลก ำไรสทธ 60 ลำนบำท ซงลดลง 320 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน

รำยไดรวมส ำหรบป เมอเทยบกบปกอนลดลง 484 ลำนบำท สวนใหญเนองจำก

รำยไดจำกกจกำรโรงแรม ซงประกอบดวยธรกจโรงแรม สนำมกอลฟ และรำนขำยสนคำ มยอดเพมขนจำกปกอน 174 ลำนบำท โดยเกด

จำกผลจำกผลกำรด ำเนนงำนทดขนเมอเทยบกบปกอนของทงโรงแรมในลำกนำ ภเกต และโรงแรมบนยน ทร กรงเทพ

รำยไดจำกกจกำรพฒนำอสงหำรมทรพย ซงประกอบดวยธรกจขำยอสงหำรมทรพยและขำยสทธกำรพกในทพกตำกอำกำศ มยอดลดลง 379 ลำนบำท เนองจำกกำรรบรรำยไดจำกกำรขำยอสงหำรมทรพยโครงกำรดสต วลลำ, บนยน ทร แกรนด เรสซเดนซ, บนยน ทร สปำ พล วลลำ และแคสเซย ภเกต และยอดขำยสทธกำรพกในทพกตำกอำกำศมมลคำลดลงเมอเทยบกบปกอน โดยถกชดเชยบำงสวนดวยกำรเพมขนของยอดขำยในโครงกำร ลำกนำ วลเลจ

รำยไดจำกกจกำรใหเชำพนทอำคำรส ำนกงำน ซงรวมกำรใหเชำรำนคำ เพมขน 4 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกผ เชำและอตรำคำเชำของอำคำรไทยวำ 1 เพมขน

รำยไดอนลดลง 283 ลำนบำท สวนใหญเกดจำกก ำไรทเกดขนครงเดยวและรำยไดเงนปนผลของบรษท ไทยวำ จ ำกด (มหำชน) จ ำนวนเงนรวม 373 ลำนบำท ซงเกดจำกกำรโอนเปลยนประเภทเงนลงทนจำกเงนลงทนระยะยำวอนไปเปนเงนลงทนในบรษทรวมในป 2559 โดยถกชดเชยบำงสวนดวยกำรเพมขนของก ำไรจำกกำรขำยเงนลงทนจ ำนวนเงน 116 ลำนบำทในป 2560

คำใชจำยรวมลดลง 44 ลำนบำท เมอเทยบกบปกอน สวนใหญเนองจำก

ตนทนของกจกำรโรงแรมเพมขน 84 ลำนบำท สวนใหญเปนไปตำมรำยไดจำกกจกำรโรงแรมทเพมขน

ตนทนของกจกำรพฒนำอสงหำรมทรพยลดลง 224 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกรำยไดจำกกจกำรพฒนำอสงหำรมทรพยทลดลงในระหวำงงวด และตนทนขำยสทธกำรพกในทพกตำกอำกำศทลดลง

ตนทนของกจกำรใหเชำพนทอำคำรส ำนกงำนลดลง 7 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกคำใชจำยสวนกลำงส ำหรบกำรปรบปรงอำคำรลดลง

คำใชจำยในกำรขำยเพมขน 50 ลำนบำท ซงสวนใหญเกดจำกคำนำยหนำของกำรขำยอสงหำรมทรพย

คำใชจำยในกำรบรหำรเพมขน 53 ลำนบำท สวนใหญเปนผลจำกกำรเพมขนของตนทนพนกงำน และขำดทนจำกอตรำแลกเปลยน โดยถกชดเชยบำงสวนดวยกำรลดลงของคำเผอหนสงสยจะสญ

สวนแบงขำดทนจำกเงนลงทนในบรษทรวมลดลง 46 ลำนบำท เปนผลจำกก ำไรของ บมจ. ไทยวำ (บรษทเรมรบรมลคำตำมวธสวนไดเสยตงแตเดอนมกรำคม 2560)

คำใชจำยทำงกำรเงนลดลง 13 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน สวนใหญเปนผลจำกกำรลดลงของยอดเงนกยมคงเหลอและอตรำดอกเบยในปปจจบน


114

คำใชจำยภำษเงนไดลดลง 66 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน สวนใหญเปนผลจำกขำดทนทำงภำษทไมไดใชลดลงในปปจจบน

ก ำไรสวนทเปนของผมสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคมของบรษทยอยจ ำนวนเงน 4 ลำนบำทในงวดปจจบน เมอเทยบกบขำดทนจ ำนวน 2 ลำนบำทในปกอน ซงสวนใหญเปนผลจำกกำรขำยเงนลงทนในปปจจบนประกอบกบผลขำดทนทลดลงของธรกจรำนขำยสนคำ

จำกเหตผลดงกลำวขำงตน สงผลใหบรษทฯ แสดงผลก ำไรในป 2560 ลดลงเมอเทยบกบปกอน การด าเนนงานของธรกจโรงแรม

หนวย : ลำนบำท

2560 % 2559 % 2558 %

รายได

คาใชจาย

ก าไรขนตนจากการด าเนนงาน

3,657

2,086

1,571

100

57

43

3,484

2,002

1,482

100

57

43

3,109

1,839

1,270

100

59

41

รำยไดจำกกำรด ำเนนงำนของธรกจโรงแรมเพมขน 173 ลำนบำท และคำใชจำยตำงๆ เพมขน 84 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน สงผลใหบรษทฯ มก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนเพมขนจ ำนวน 89 ลำนบำท ส ำหรบอตรำก ำไรขนตนจำกกำรด ำเนนงำนคดเปนรอยละ 43 เทำกบป 2559 แตมำกกวำป 2558 (ซงอยทระดบรอยละ 41) โดยมสำเหตหลกมำจำก

รำยไดของกลมโรงแรมเพมขนโดยเฉพำะโรงแรม บนยน ทร กรงเทพ เปนผลจำกกำรด ำเนนงำนทดเลศ

คำใชจำยทเพมขนเปนผลจำกรำยไดจำกกจกำรโรงแรมทเพมขน

ธรกจการขายอสงหารมทรพยและธรกจขายสทธการพกในทพกตากอากาศ หนวย: ลำนบำท

2560 % 2559 % 2558 %

รายได

คาใชจาย

ก าไรขนตนจากการด าเนนงาน

927

619

308

100

67

33

1,306

843

463

100

65

35

2,349

1,504

845

100

64

36

รำยไดทลดลง 379 ลำนบำทและคำใชจำยทลดลลง 224 ลำนบำทเมอเทยบกบปกอน สงผลใหบรษทฯ มก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนลดลง 155 ลำนบำท ส ำหรบอตรำก ำไรขนตนจำกกำรด ำเนนงำนรอยละ 33 ลดลงจำกป 2559 ซงอยทระดบรอยละ 35 และจำกป 2558 ซงอยทระดบรอยละ 36 ตำมล ำดบ สำเหตหลกของรำยไดทลดลงเนองจำกในป 2560 บรษทฯ รบรรำยไดทำงบญชเพยง 58 หลง เมอเทยบกบป2559 จ ำนวน 80 หลง และป 2558 จ ำนวน 243 หลง สวนรำยไดจำกยอดขำยทเหลอจะสำมำรถรบรไดในปถดๆ ไป


115

งบดล รำยกำรทส ำคญในงบดล ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 และ 2559 มดงตอไปน

หนวย: ลำนบำท

หมายเหต 31 ธนวาคม 2560 31 ธนวาคม 2559

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด 1 1,010 670

ลกหนกำรคำและลกหนอน 2 976 1,026

ตนทนกำรพฒนำอสงหำรมทรพย 3 3,986 3,540

เงนลงทนในบรษทรวม 4 928 1,083

อสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน 5 1,165 1,150

อำคำร อปกรณและทดน 6 11,300 11,742

เงนกยมจำกธนำคำร 7 3,236 3,563

หนสนภำษเงนไดรอกำรตดบญช 8 2,339 2,357

สวนของผ ถอหน 9 12,661 12,685

ค ำอธบำยยอดเคลอนไหวของรำยกำรในงบดล ส ำหรบปสนสดวนท 31 ธนวำคม 2560 สำมำรถแสดงไดตำมหมำยเหตดงตอไปน

1. โปรดดค ำอธบำยรำยกำรเคลอนไหวจำกงบกระแสเงนสดทจะกลำวตอไป

2. ลกหนกำรคำและลกหนอนๆลดลงจำกปกอนเพยงเลกนอยเกดจำกกำรลดลงของลกหนธรกจกำรขำยอสงหำรมทรพย และลกหนอน

ชดเชยดวยกำรเพมขนจำกธรกจโรงแรม ลกหนทเกดจำกกำรเคลมประกน รำยไดคำงรบ กำรขำยสทธกำรพกในทพกตำกอำกำศ และลกหนของดสตวลลำ

3. กำรเพมขนของตนทนกำรพฒนำอสงหำรมทรพย เนองจำกกำรขำยโครงกำร แคสเซย ภเกต, ลำกนำ พำรค และบนยนทร แกรนด

เรสซเดนซระหวำงป

4. เงนลงทนในบรษทรวมลดลงเนองจำกบรษท ลำกนำ บนยน ทร จ ำกด ขำยเงนลงทนในบรษท ลเจยง บนยน ทร โฮเทล จ ำกด รอยละ 49.04 ใหกบบรษท แซงจวร ลเจยง (เอส) จ ำกด กำรรบช ำระหนดวยเงนสดในอตรำรอยละ 24.52 เกดขนในเดอนธนวำคม 2560 สวนทเหลอรอยละ 24.52 เปนเงนลงทนในบรษท บนยน ทร ไชนำ จ ำกด ซงภำยหลงปรบโครงสรำงมสดสวนรอยละ 10.69

5. กำรเพมขนของอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทนเกดจำกกำรประเมนรำคำโดยวธคดลดกระแสเงนสดตำมรำยงำนจำกผประเมน

6. กำรลดลงของอำคำร อปกรณและทดน สวนใหญเกดจำกกำรตดคำเสอมรำคำในระหวำงป

7. เงนกยมจำกธนำคำรลดลงในระหวำงป 2560 เนองจำกมกำรจำยช ำระคนเงนก ระยะยำวจ ำนวน 550 ลำนบำท และจำยช ำระคนเงน

กยมระยะสนจ ำนวน 5 ลำนบำท ตำมก ำหนด ชดเชยกบกำรถอนเงนจำกวงเงนก ระยะยำวจ ำนวน 229 ลำนบำท

8. หนสนภำษเงนไดรอกำรตดบญชสวนใหญประกอบดวยสวนเกนทนจำกกำรตรำคำสนทรพยจ ำนวน 1,535 ลำนบำท และรำยไดรบลวงหนำจ ำนวน 804 ลำนบำท


116

9. สวนของผ ถอหนเพมขนเปนสวนใหญเนองจำกก ำไรสทธส ำหรบป 2560 จ ำนวน 60 ลำนบำท และผลตำงของอตรำแลกเปลยนจำกกำรแปลงคำงบกำรเงนทเปนเงนตรำตำงประเทศจ ำนวน 114 ลำนบำท ชดเชยดวยเงนปนผลจำยจ ำนวน 43 ลำนบำท สวนแบงก ำไรขำดทนเบดเสรจอนในบรทรวมจ ำนวน 9 ลำนบำท และเงนปนผลจำยในสวนทเปนของผ มสวนไดเสยทไมมอ ำนำจควบคมของบรษทยอยจ ำนวน 31 ลำนบำท

งบกระแสเงนสด

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสด ณ วนท 31 ธนวำคม 2560 มจ ำนวนเงน 1,010 ลำนบำท เพมขน 340 ลำนบำทเมอเทยบกบยอด ณ วนท 31 ธนวำคม 2559 บรษทฯ มแหลงทมำหลกของเงนทนจำกกระแสเงนสดสทธจำกกำรด ำเนนงำน 705 ลำนบำท เกดจำกก ำไรสทธประจ ำปปรบปรงดวยคำเสอมรำคำและรำยกำรเคลอนไหวของเงนทนหมนเวยน

บรษทฯ มเงนสดรบจำกกำรเบกเงนกยมระยะยำว 229 ลำนบำท เงนสดรบจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทรวม 211 ลำนบำท และเงนปนผลรบจำกกำรลงทนในบรษทรวม 18 ลำนบำท สงผลใหเกดกระแสเงนสดรบในป 2560

บรษทฯ ไดใชเงนทนเหลำนไปในกำรซอทรพยสนจ ำนวน 198 ลำนบำท สวนใหญเกยวกบรำยจำยฝำยทนของโรงแรมและกำรปรบปรงหองพกโรงแรมบนยน ทร กรงเทพฯ โรงแรมบนยน ทร ภเกต และองสนำ ภเกต นอกจำกน บรษทฯ มกำรจำยเงนปนผลจ ำนวน 75 ลำนบำท กำรจำยเงนเพอใหไดมำซงอสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน 11 ลำนบำท กำรลดลงของเงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดของบรษทยอย ณ วนทตดจ ำหนำยจ ำนวน 11 ลำนบำท และกำรช ำระคนเงนก ระยะยำวเปนจ ำนวนเงน 550 ลำนบำท

แหลงทมาของเงนลงทน ลานบาท การใชไปของเงนลงทน ลานบาท

กระแสเงนสดจำกกำรด ำเนนงำน 705 ช ำระคำกอสรำง 198

เงนปนผลรบจำกเงนลงทนในบรษทรวม 18 ซออสงหำรมทรพยเพอกำรลงทน 11

เงนสดรบจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทยอย 6

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดของ

บรษทยอย ณ วนทตดจ ำหนำย 11

เงนสดรบจำกกำรขำยเงนลงทนในบรษทรวม 211 ช ำระคนเงนก ระยะสน 5

เงนสดรบจำกกำรขำยทดน อำคำรและอปกรณ 7 ช ำระคนเงนก ระยะยำว 550

เงนรบจำกเงนกยมระยะยำวจำกสถำบนกำรเงน 229 เงนปนผลจำย 75

ผลตำงจำกกำรแปลงคำงบกำรเงนทเปนเงนตรำ

ตำงประเทศสทธ 14

เงนสดและรำยกำรเทยบเทำเงนสดเพมขน 340

รวม 1,190

รวม 1,190

การวเคราะหอตราสวนทางการเงนของงบการเงนรวม


อตรำสวนสภำพคลองหมนเวยน และ อตรำสวนสภำพคลองหมนเรว – อตรำสวนนลดลงจำกปกอนเนองจำกกำรเพมขนของเงนสดและตนทนกำรพฒนำอสงหำรมทรพย และจำกหนกชนดไมมประกนทถงก ำหนดช ำระภำยในหนงป


117

กระแสเงนสดจำกกำรด ำเนนงำน – อตรำสวนนเพมขนจำกปทแลว เนองจำกยอดรำยไดจำกธรกจโรงแรมเพมขน รวมทงหนสนหมนเวยนเฉลยทเพมขน

อตรำสวนหมนเวยนลกหน – อตรำสวนนลดลงจำกปกอนเปนผลมำจำกยอดรำยไดจำกธรกจอสงหำรมทรพยลดลง รวมทงลกหน กำรคำถวเฉลยทเพมขน

ระยะเวลำกำรเกบหน – อตรำสวนนเพมขนจำกปกอนเปนผลมำจำกยอดรำยไดจำกธรกจอสงหำรมทรพยลดลง รวมทงลกหนกำรคำถวเฉลยทเพมขน

อตรำสวนหมนเวยนสนคำคงเหลอ – อตรำสวนนเพมขนจำกปกอนเนองจำกคำใชจำยในกำรด ำเนนงำนโรงแรมทเพมขนและสนคำคงเหลอเฉลยลดลง

ระยะเวลำขำยสนคำเฉลย - อตรำสวนนลดลงจำกปกอนเปนผลมำจำกคำใชจำยในกำรด ำเนนงำนโรงแรมทเพมขนและสนคำคงเหลอเฉลยลดลง

อตรำสวนหมนเวยนเจำหน – อตรำสวนนลดลงจำกปกอน เนองจำกกำรเพมขนของยอดซอเชอ รวมทงกำรเพมขนของเจำหนกำรคำถวเฉลย

ระยะเวลำกำรจำยช ำระหน – อตรำสวนนเพมขนจำกปกอน เนองจำกกำรเพมขนของยอดซอเชอ ชดเชยกบกำรลดลงของเจำหน กำรคำถวเฉลย

กำรหมนเวยนเงนสด – อตรำสวนนลดลงจำกปกอน เนองจำกระยะเวลำกำรรบช ำระเงนจำกกำรจ ำหนำยอสงหำรมทรพยนำนขน ระยะเวลำขำยสนคำของธรกจโรงแรมลดลงและระยะเวลำกำรจำยช ำระหนนำนขน

อตราสวนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตรำก ำไรขนตน – อตรำสวนนเพมขนจำกปกอน เนองจำกยอดรำยไดจำกธรกจโรงแรม และรำยไดกจกำรจำกกำรใหเชำพนทอำคำร

ส ำนกงำนเพมขน

อตรำก ำไรสทธจำกกำรด ำเนนงำน อตรำก ำไรสทธและอตรำผลตอบแทนผ ถอหน – อตรำสวนนลดลงจำกปทแลว เนองจำกยอดอสงหำรมทรพยลดลง และไมมก ำไรจำกกำรปรบมลคำยตธรรมของเงนลงทนจำกกำรโอนเปลยนประเภทเงนลงทน รวมทงรำยไดจำกธรกจโรงแรม และรำยไดกจกำรจำกกำรใหเชำพนทอำคำรส ำนกงำนเพมขน


อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยรวม อตรำผลตอบแทนจำกสนทรพยถำวร และอตรำหมนเวยนสนทรพย – อตรสวนนลดลงจำกปกอนเนองจำกยอดรำยไดจำกธรกจอสงหำรมทรพยลดลง และไมมก ำไรจำกกำรปรบมลคำยตธรรมของเงนลงทนจำกกำรโอนเปลยนประเภทเงนลงทน


อตรำสวนหนสนตอสวนของผ ถอหน – อตรำสวนนใกลเคยงกบปทแลว

อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบย – อตรำสวนนเพมขนจำกปกอนเนองจำกก ำไรจำกกำรด ำเนนงำนเพมขน


118

อตรำสวนควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกพน (เงนสด) – อตรำสวนนเพมขนจำกปทแลว เนองจำกเงนสดสทธจำกกจกรรมด ำเนนงำนเพมขน รวมทงกำรจำยช ำระเงนกทลดลง

อตรำกำรจำยเงนปนผล – อตรำนขนอยกบนโยบำยกำรจำยเงนปนผลซงขนอยกบดลยพนจของคณะกรรมกำรบรษทฯ ในกำรจดสรรเงนคงเหลอหลงจำกรำยจำยเพอกำรลงทนทส ำคญและกำรช ำระคนเงนก

14.2 ปจจยหรอเหตการณทอาจมผลตอฐานะทางการเงนหรอการด าเนนงานอยางมนยส าคใในอนาคต โปรดดหวขอ 2 ลกษณะกำรประกอบธรกจ ซงมกำรระบปจจยหรอเหตกำรณทอำจมผลตอฐำนะทำงกำรเงนหรอกำรด ำเนนงำน อยำงมนยส ำคญในอนำคต

โปรดดหวขอ 13 ขอมลทำงกำรเงนทส ำคญ ซงมกำรระบมำตรฐำนกำรบญชทจะมผลบงคบในอนำคต อยำงไรกตำมฝำยบรหำรของบรษทฯเชอวำมำตรฐำนกำรบญช มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงน กำรตควำมมำตรฐำนกำรบญชและกำรตควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนขำงตนจะไมมผลกระทบอยำงเปนสำระส ำคญตองบกำรเงนเมอน ำมำถอปฏบต

“เอกสารแปล”

สวนท 4

การรบรองความถกตองของขอมล

“บรษทฯ ไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทฯ ขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผ อนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทฯ ขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯ และบรษทยอยแลว

(2) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทฯ และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทฯ ไดแจงขอมล การประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงของบรษทฯ แลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าท มชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองแลว บรษทฯ ไดมอบหมายให นายควน เชท และนางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ หรอนางนนชล เขจรนนทน เปนผ ลงลายมอชอก ากบเอกสารนไว ทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นายควน เชท และนางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ หรอนางนนชล เขจรนนทน ก ากบไว บรษทฯ จะถอวาไมใชขอมลทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน”

ชอ ต าแหนง ลายมอชอ

นายชานคราร ชานดราน กรรมการ และกรรมการผจดการ _________________________ (Mr. Shankar Chandran)

นายสจวต เดวด เรดดง กรรมการ _________________________ (Mr. Stuart David Reading) ชอผ รบมอบอ านาจ ต าแหนง ลายมอชอ

นายควน เชท ผอ านวยการ ฝายการเงนและบรหาร _________________________ (Mr. Kuan Chiet) นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ ผชวยผอ านวยการ ฝายการเงน _________________________ (Ms. Areewan Sriwichupong)

นางนนชล เขจรนนทน เลขานการบรษท _________________________ (Ms. Nanchalee Kecharananta)

เอกสารแนบ 1

รายละเอยดเกยวกบกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท

และเลขานการบรษทฯ


1. รายละเอยดเกยวกบกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

1.1 คณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

คณวฒสงสดทางการศกษา สดสวน ความสมพนธ

ต าแหนงปจจบน อาย (ป) และประวตการฝกอบรมกรรมการ การถอหน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง บรษท

วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการครงแรก ในบรษทฯ ระหวางผบรหาร

1 นายโฮ กวงปง(1) 65 ๐ ปรญญาเอก (กตตมศกด) สาขาวชาการจดการธรกจบรการ ไมม พชายของ กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ประธานกรรมการบรษท มหาวทยาลยจอหนสนแอนดเวลส ประเทศสหรฐอเมรกา (ไมมการ นายโฮ กวงจง ปจจบน ๐ ประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

4 กรกฏาคม 2529 ๐ ปรญญาเอก (กตตมศกด) สาขาวชาการจดการ เปลยนแปลง และ ๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

มหาวทยาลยฮองกงโพลเทคนค ฮองกง ระหวางป) บดาของ ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ ปรญญาตร ศลปศาสตร (เศรษฐศาสตร ) นายโฮ เรน ฮวา ๐ กรรมการทมใชผบรหาร กรรมการตรวจสอบ ๐ Diageo plc.

มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร กรรมการสรรหา และกรรมการก าหนดคาตอบแทน

2543-2558 ๐ ประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2540-2558 ๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

ปจจบน ๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ Singapore Management University

๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ Tropical Resorts Limited

๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ Tropical Resorts Management Co., Ltd.

๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ School of Hotel and Tourism Management of the Hong Kong Polytechnic University -

School Advisory Committe

๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Freesia Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ ๐ KAP Holdings Ltd. and certain related companies

๐ กรรมการ ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ บรษท แมสะมาดแลนด จ ากด

๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ บรษท แพลททนม เอนเตอรไพรส จ ากด และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Recourse Investments Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ RHYC Pte. Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

2543-2559 ๐ กรรมการ ๐ บรษท เอเชยผลตภณฑมนส าปะหลง จ ากด

2549-2555 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

2531-2554 ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลงชอ-สกล

122

1. รายละเอยดเกยวกบกรรมการ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ผบรหารของบรษทฯ หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 (ตอ)


สดสวน ความสมพนธ

ต าแหนงปจจบน อาย (ป) การถอหน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง บรษท


2 นายวฒพล สรยาภวฒน 73 ๐ ปรญญาตร สาขาบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการอสระ มหาวทยาลย นว เซาท เวลส ประเทศออสเตรเลย (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

7 พฤษภาคม 2546 ๐ ปรญญาตร สาขากฎหมาย เปลยนแปลง ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

มหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช ระหวางป) กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ หลกสตร Director Certification Program (2546) ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

๐ หลกสตร Audit Committee Program (2548) ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ หลกสตรผบรหาร IMD ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)

เมองโลซาน ประเทศสวตเซอรแลนด ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษทภบาล

๐ กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ๐ บรษท บางกอกแรนช จ ากด (มหาชน)

2546-2558 ๐ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2542-2558 ๐ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2539-2558 ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2553-2557 ๐ กรรมการตรวจสอบ ๐ บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)

2551-2557 ๐ กรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษทภบาล ๐ บรษท แอล.พ.เอน. ดเวลลอปเมนท จ ากด (มหาชน)


ไมม

ชอ-สกลคณวฒสงสดทางการศกษา

และประวตการฝกอบรมกรรมการ

ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

123






3 ดร.ชงชย หาญเจนลกษณ 75 ๐ ปรญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการอสระ มหาวทยาลย Caen ประเทศฝรงเศส (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

15 พฤษภาคม 2544 ๐ ประกาศนยบตรดาน Project Analysis เปลยนแปลง กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

มหาวทยาลย Connecticut ประเทศสหรฐอเมรกา ระหวางป) ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ ประกาศนยบตรดาน Mid Career Management ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

มหาวทยาลย Western Ontario ประเทศแคนาดา กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

๐ หลกสตร Director Accreditation Program (2546) ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ หลกสตร Audit Committee Program (2550) ๐ รองประธานกรรมการ ๐ บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ๐ รองประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ลอกซเลย จ ากด (มหาชน)

๐ กรรมการ ๐ บรษท เอเชยน ไฟยโตซตคอลส จ ากด (มหาชน)

2556-2558 ๐ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2543-2558 ๐ กรรมการอสระ และ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง


ปจจบน ๐ ประธานกตตมศกด ๐ สภาธรกจลมแมน าโขง

๐ ประธานกรรมการบรหาร ๐ ศนยเลสคและรกษาสายตารตนน-กมเบล

๐ รองประธานกรรมการ ๐ หอการคาไทย

๐ กรรมการ ๐ บรษท สป ออยล แอนด แกส เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จ ากด

๐ กรรมการ ๐ บรษท ฮามลการ จ ากด

๐ กรรมการ ๐ สถาบนพระปกเกลา

ชอ-สกล ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

124






4 นายธงชย อานนโทไทย * 56 ๐ ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการอสระ มหาวทยาลย Notre Dame ประเทศสหรฐอเมรกา (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

2 มนาคม 2560 ๐ ปรญญาตร สาขาวทยาศาสตร (วศวกรรมไฟฟา) เปลยนแปลง กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และ

มหาวทยาลย Colorado ประเทศสหรฐอเมรกา ระหวางป) กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

๐ หลกสตร Director Certification Program (2546) ๐ ผชวยผจดการใหญ Corporate Banking ๐ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2554-2559 ๐ ผชวยผจดการใหญ และ ๐ ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน)

ผอ านวยการลกคาธรกจรายกลางตางจงหวด


ไมม

5 นางสาวศรนธร อนยโกวท 47 ๐ ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการอสระ วทยาลยสมท ประเทศสหรฐอเมรกา (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการอสระ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

9 มนาคม 2558 ๐ หลกสตร Director Accreditation Program (2558) เปลยนแปลง กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ระหวางป) 2542-2558 ๐ ประธานเจาหนาทบรหาร ๐ บรษท เบอรดา (ประเทศไทย) จ ากด

6 นายสรพล สปรชญา 65 ๐ ปรญญาโท สาขาบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการทมใชผบรหาร มหาวทยาลยธรรมศาสตร (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

22 มนาคม 2539 ๐ ผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย เปลยนแปลง ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

๐ หลกสตร Director Accreditation Program (2552) ระหวางป) 2556-2559 ๐ รองประธานกรรมการบรษท ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2539-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2550-2555 ๐ รองประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

2539-2555 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)



2546-2559 ๐ กรรมการ ๐ บรษท เวยดนามแทปปโอกา จ ากด

2539-2559 ๐ กรรมการ ๐ Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company

2551-2555 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ส าปะหลงพฒนา จ ากด

2539-2555 ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)




125






7 นายโฮ กวงจง(1) 61 ๐ ปรญญาตร สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ไมม นองชายของ กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ (เกยรตนยมเหรยญทอง) (ไมมการ นายโฮ กวงปง ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

27 กมภาพนธ 2538 มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร เปลยนแปลง และ ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

ระหวางป) อาของ 2540-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

นายโฮ เรน ฮวา 2548-2554 ๐ กรรมการผจดการ (บรการดานออกแบบ) ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)


ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(2)

๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ กรรมการ ๐ Profit Chain Ltd.

๐ กรรมการ ๐ บรษท ลานนา แลนด ดเวลลอปเมนท จ ากด

๐ กรรมการ ๐ บรษท แมมาลยดอยรสอรท จ ากด

๐ กรรมการ ๐ บรษท แพลททนม เอนเตอรไพรส จ ากด และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Li-Ho Holdings (Private) Limited และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Chang Fung Company Limited

๐ กรรมการ ๐ PT Bintan Hotels

๐ กรรมการ ๐ Freesia Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Vail Enterprises Group Corp.


2549-2559 ๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd.

8 นายเอเรยล พ วรา 65 ๐ ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการทมใชผบรหาร มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

13 พฤษภาคม 2540 ๐ ผสอบบญชรบอนญาต ประเทศฟลปปนส เปลยนแปลง ๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

ระหวางป) ๐ กรรมการทมใชกรรมการอสระ และมใชผบรหาร ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

2556-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาสตารช จ ากด (มหาชน)

2556-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2540-2556 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)


ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

2537-2557 ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

2538-2557 ๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด




126






9 นายเอดด ซ ฮอก ไล(1) 53 ๐ ปรญญาตร สาขาบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ มหาวทยาลยโอคแลนด ประเทศนวซแลนด (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

21 พฤศจกายน 2555 ๐ Associate Chartered Accountant, เปลยนแปลง ๐ กรรมการผจดการกลมบรษท และผบรหารสงสดฝายการเงน ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

New Zealand Society of Accountants ระหวางป) กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

(ปจจบนรจกในนาม New Zealand Institute of ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(2)

Chartered Accountants) ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ กรรมการ ๐ Tropical Resorts Limited และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Tropical Resorts Management Co. Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Singapore-Bintan Resort Holdings Pte Ltd

๐ กรรมการ ๐ Donvale Limited

๐ กรรมการ ๐ Debenham Limited

๐ กรรมการ ๐ Hotel Management Ltd

๐ กรรมการ ๐ Private Collection (S) Pte. Ltd.

10 นายโฮ เรน ฮวา(1) 35 ๐ ปรญญาตร สาขาเศรษฐศาสตร ไมม บตรชายของ กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ (การเงนและการจดการ) (เกยรตนยม) (ไมมการ นายโฮ กวงปง ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

9 พฤศจกายน 2554 วอรตนสคล มหาวทยาลยเพนซลเวเนย เปลยนแปลง และ ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)

ประเทศสหรฐอเมรกา ระหวางป) หลานชายของ 2558 ๐ กรรมการ และประธานกรรมการบรหาร ๐ บรษท ไทยวาสตารช จ ากด (มหาชน)

นายโฮ กวงจง 2554-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)


ปจจบน ๐ ประธานกรรมการบรษท / กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ ประธานกรรมการบรษท ๐ Thai Wah International Trade (Shanghai) Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Bibace Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Bibace Management Company Limited

๐ กรรมการ ๐ Casita Holdings Ltd.

๐ กรรมการ ๐ Dawina Investments Ltd.

๐ กรรมการ ๐ ICD (HK) Limited

๐ กรรมการ ๐ Maypole Ltd. และบรษททเกยวของ

๐ กรรมการ ๐ Sin-Hai Offshore Company Limited

๐ กรรมการ ๐ บรษท ส าปะหลงพฒนา จ ากด

๐ กรรมการ ๐ Thai Wah Vietnam Company Limited

๐ กรรมการ ๐ TWPC Investment (Cambodia) Co., Ltd.

๐ กรรมการ ๐ United Insulation Service Pte. Ltd.



127






11 นายชานคราร ชานดราน(1) 55 ๐ ประกาศนยบตรบณฑต สาขาวชาธรกจ ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ มหาวทยาลยคงสตน ประเทศองกฤษ (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการ และกรรมการผจดการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

21 พฤศจกายน 2555 ๐ หลกสตรอาชวศกษาระดบสง สาขาการเงน เปลยนแปลง ๐ กรรมการผจดการ ธรกจโรงแรมทเปนเจาของ และ ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

เซาท เวส ลอนดอน คอลเลจ ประเทศองกฤษ ระหวางป) กรรมการผจดการ (ธรกจสปา)

๐ กรรมการทมใชผบรหาร ๐ บรษท ไทยวา จ ากด (มหาชน)


ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(2)

๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ กรรมการ ๐ บรษท บนยน ทร โฮเทล แอนด รสอรท (ประเทศไทย) จ ากด

2554-2559 ๐ กรรมการผจดการ ๐ ลากนา ลงโก เวยดนาม

12 นายสจวต เดวด เรดดง(1) 50 ๐ ปรญญาตร สาขาบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

กรรมการ มหาวทยาลยเวสเทอรนซดนย ประเทศออสเตรเลย (ไมมการ ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

10 สงหาคม 2549 ๐ Associate Chartered Accountant, เปลยนแปลง 2556 ๐ รองกรรมการผจดการ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

Institute of Chartered Accountants ประเทศออสเตรเลย ระหวางป) 2552-2555 ๐ ผอ านวยการ ฝายบญชและการเงน ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

๐ หลกสตร Director Certification Program (2553) กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(2)

๐ ผอ านวยการอาวโส ฝายพฒนาอสงหารมทรพยกลมบรษท ๐ บรษท ลากนา บนยน ทร จ ากด


- กรรมการและผบรหารทกทาน "ไมม" ประวตการกระท าผดกฏหมาย

- การเปดเผย "สดสวนการถอหนในบรษทฯ" เปนไปตามมาตรา 59 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

* นายธงชย อานนโทไทย ไดรบแตงตงเปน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหมของบรษทฯ แทนท นายอดม วชยาภย ซงลาออกจากต าแหนง ทงน ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 21 กมภาพนธ 2560

(1) ผ มอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ตามหนงสอรบรอง(2) รายละเอยดตามทปรากฏในหวขอ "ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560"


128

1.2 คณะผบรหารของบรษทฯ* หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

อาย (ป) สดสวน ความสมพนธ

การถอหน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง บรษท

ในบรษทฯ ระหวางผบรหาร

1 นายโฮ กวงปง

ประธานกรรมการบรหาร

2 นายชานคราร ชานดราน

กรรมการผจดการ

3 นายควน เชท 51 ๐ ปรญญาตร สาขาบรหารธรกจ ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผอ านวยการ มหาวทยาลยแหงประเทศสงคโปร (ไมมการ ปจจบน ๐ ผอ านวยการ ฝายการเงนและบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ฝายการเงนและบรหาร ๐ หลกสตร Director Certification Program (2545) เปลยนแปลง 2557-2559 ๐ ผชวยผอ านวยการอาวโส ฝายการเงนและบรหาร ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ระหวางป) 2543-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ไทยวาฟดโปรดกส จ ากด (มหาชน)

2555-2556 ๐ ผชวยผอ านวยการอาวโส ฝายบรหารจดการสนทรพย ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

พฒนาและก ากบดแลโครงการเฉพาะกจ

2551-2554 ๐ ผชวยผอ านวยการอาวโส ฝายบรหารจดการสนทรพย ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)


ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(1)

2551-2558 ๐ กรรมการ ๐ บรษท ส าปะหลงพฒนา จ ากด

4 นายยว โฮว เดวท ซท 63 ๐ ประกาศนยบตร สาขาบรหารจดการโรงแรม ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผชวยผอ านวยการอาวโส สถานบนชาเทค ประเทศสงคโปร (ไมมการ ปจจบน ๐ ผ ชวยผอ านวยการอาวโส ฝายธรกจโรงแรม ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ฝายธรกจโรงแรม เปลยนแปลง กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

ระหวางป) ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา (ไทยแลนด) จ ากด

2555-2556 ๐ ผชวยผอ านวยการอาวโส และรองกรรมการผจดการ ๐ บรษท ลากนา เวยดนาม จ ากด

2543-2555 ๐ ผชวยผอ านวยการอาวโส และกรรมการบรหาร ๐ บรษท บนยน ทร รสอรท แอนด สปา (ไทยแลนด) จ ากด

5 นางสาวพพลอย ปลมอารมย 59 ๐ ปรญญาโท สาขารฐประศาสนศาสตร ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผชวยผอ านวยการ จฬาลงกรณมหาวทยาลย (ไมมการ ปจจบน ๐ ผ ชวยผอ านวยการ ฝายบรหารทรพยากรบคคล ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ฝายบรหารทรพยากรบคคล เปลยนแปลง กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

ระหวางป) ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(1)

6 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ 45 ๐ ปรญญาโท คณะพาณชยศาสตรและการบญช ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผชวยผอ านวยการ (การจดการเชงกลยทธ) (ไมมการ ปจจบน ๐ ผ ชวยผอ านวยการ ฝายการเงน ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ฝายการเงน มหาวทยาลยธรรมศาสตร เปลยนแปลง กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

๐ หลกสตร Director Certification Program (2557) ระหวางป) ปจจบน ๐ กรรมการ ๐ บรษททเกยวของของ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)(1)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

------------------------------------------------ " ประวตตามทเปดเผยในหวขอ คณะกรรมการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 "-----------------------------------------------

คณวฒสงสดทางการศกษา


ชอ-สกล/ต าแหนง ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

129

1.2 คณะผบรหารของบรษทฯ* หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท และเลขานการบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 (ตอ)

อาย (ป) สดสวน ความสมพนธ

การถอหน ทางครอบครว ชวงเวลา ต าแหนง บรษท

ในบรษทฯ ระหวางผบรหาร

หวหนาฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท

7 นายเฉน ทราย ฮม 36 ๐ ปรญญาตร สาขาบญช (เกยรตนยมอนดบหนง) ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

ผชวยผอ านวยการ มหาวทยาลยเทคโนโลยหนานหยาง ประเทศสงคโปร (ไมมการ ปจจบน ๐ ผ ชวยผอ านวยการ ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ๐ Chartered Accountant of Singapore (CA (Singapore)) เปลยนแปลง ๐ ผชวยผอ านวยการ ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ Certified Internal Auditor (CIA), ระหวางป) 2557-2559 ๐ ผจดการอาวโส ฝายตรวจสอบภายในกลมบรษท ๐ บรษท บนยน ทร โฮลดงส จ ากด

๐ Certification in Control Self-Assessment (CCSA) และ 2554-2557 ๐ ผจดการ ฝายตรวจสอบภายใน ๐ OUE Limited / OUE Hospitality Trust / OUE Commercial REIT

๐ Certification in Risk Management Assurance (CRMA), กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

The Institute of Internal Auditors, USA 2553-2554 ๐ ผชวยผจดการ ๐ KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services

๐ Certified Fraud Examiner (CFE) 2551-2553 ๐ พนกงานอาวโส ๐ KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services

Association of Certified Fraud Examiners, USA 2550-2551 ๐ พนกงาน ๐ KPMG - Internal Audit, Risk and Compliance Services

๐ Certified Information Systems Auditor (CISA) 2548-2550 ๐ ผชวยฝายตรวจสอบ ๐ Ernst & Young - Assurance & Advisory Business Services

ISACA, USA

เลขานการบรษทฯ

8 นางนนชล เขจรนนทน 51 ๐ ปรญญาโท สาขาดเวลลอปเมนทแอดมนสทเรชน ไมม ไมม กจการทเปนบรษทจดทะเบยน

เลขานการบรษทฯ และ มหาวทยาลยเวสเทอรนมชแกน ประเทศสหรฐอเมรกา (ไมมการ ปจจบน ๐ เลขานการบรษทฯ และ ๐ บรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน)

ผชวยผอ านวยการ ๐ หลกสตร Director Accreditation Program (2546) เปลยนแปลง ผ ชวยผอ านวยการ ฝายบรหารงานองคกร

ฝายบรหารงานองคกร ๐ หลกสตร Company Secretary Program (2545) ระหวางป) 2551-2555 ๐ ผชวยผอ านวยการอาวโส ส านกเลขานการบรษท ๐ บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จ ากด (มหาชน)

๐ หลกสตร Effective Minutes Taking Program (2549) กจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ไมม


- กรรมการและผบรหารทกทาน "ไมม" ประวตการกระท าผดกฏหมาย

- การเปดเผย "สดสวนการถอหนในบรษทฯ" เปนไปตามมาตรา 59 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

*

(1) รายละเอยดตามทปรากฏในหวขอ "รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560"


ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2558 ต าแหนงผ ชวยผอ านวยการขนไปทงหมด เขาขายเปนผบรหารของบรษทฯ ตามนยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ชอ-สกล/ต าแหนง คณวฒสงสดทางการศกษา ประสบการณท างานในระยะ 5 ปยอนหลง

130

2. ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTD BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTL LEL LGL LHC LLL

1 นายโฮ กวงปง BoDC, CEO, M - - - - - - - - - - - - - - - -

2 นายวฒพล สรยาภวฒน ID, ARCC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - -

3 ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ ID, ARC, NRCC - - - - - - - - - - - - - - - -

4 นายธงชย อานนโทไทย ID, ARC, NRC - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นางสาวศรนธร อนยโกวท ID - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายสรพล สปรชญา NED - - - - - - - - - - - - - - - -

7 นายโฮ กวงจง / - / / / / / / - / - / / - - - -

8 นายเอเรยล พ วรา NED - - - - - - - - - - - - - - - -

9 นายเอดด ซ ฮอก ไล / PC / / / / / / / / / / / - - - /

10 นายโฮ เรน ฮวา / - - - - - - - - - - - - - - - -

11 นายชานคราร ชานดราน /, MD, M - / / / / / / - / / / / - / / /

12 นายสจวต เดวด เรดดง / PD / / / / / / / / - / / / / / /

13 นายควน เชท M / / / / / / / - / / / / / / / /

14 นายยว โฮว เดวท ซท M - - - - - - - - - - - - - - - -

15 นางสาวพพลอย ปลมอารมย M - - - - - - - - - - - - / / - -

16 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ M - / / / / / / - / / / / / / - -

17 นายเฉน ทราย ฮม M - - - - - - - - - - - - - - - -

18 นางนนชล เขจรนนทน M - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหต BoDC = ประธานกรรมการบรษท, CEO = ประธานกรรมการบรหาร, ID = กรรมการอสระ, MD = กรรมการผจดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน, NED = กรรมการทมใชผบรหาร, / = กรรมการ, - = ไมด ารงต าแหนงใดๆ, M = ผบรหารตามค านยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

-

ชอเตมของบรษทปรากฏในหวขอ "ชอยอและชอเตมของบรษท" ในเอกสารแนบ 6

บรษทยอยล าดบท รายชอ LRH

นายธงชย อานนโทไทย ไดรบแตงตงเปน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหมของบรษทฯ แทนท นายอดม วชยาภย ซงลาออกจากต าแหนง ทงน ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯเมอวนท 21 กมภาพนธ 2560

131

2. ขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 (ตอ)

LSC LVL MCP PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2 BTC TRL BI HHBR TWPC

1 นายโฮ กวงปง - - - - - - - - - - - - BoDC / - BoDC

2 นายวฒพล สรยาภวฒน - - - - - - - - - - - - - - - ID

3 ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ - - - - - - - - - - - - - - - ID

4 นายธงชย อานนโทไทย - - - - - - - - - - - - - - - -

5 นางสาวศรนธร อนยโกวท - - - - - - - - - - - - - - - -

6 นายสรพล สปรชญา - - - - - - - - - - - - - - - NED

7 นายโฮ กวงจง - - / / / - / / / / / - - - - NED

8 นายเอเรยล พ วรา - - - - - - - - - - - - - - NED

9 นายเอดด ซ ฮอก ไล - / / / / - / / / / / / / - - -

10 นายโฮ เรน ฮวา - - - - - - - - - - - - - / - CEO, /

11 นายชานคราร ชานดราน / / / / / - / / / / / - - - - NED

12 นายสจวต เดวด เรดดง / / / / / / / / / / / - - - - -

13 นายควน เชท / / / / / / / / / / / - - - - -

14 นายยว โฮว เดวท ซท - - - - - - - - - - - - - - - -

15 นางสาวพพลอย ปลมอารมย / - - - - - - - - - - - - - - -

16 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ / / / / / - / / / / / - - - - -

17 นายเฉน ทราย ฮม - - - - - - - - - - - - - - - -

18 นางนนชล เขจรนนทน - - - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหต BoDC = ประธานกรรมการบรษท, CEO = ประธานกรรมการบรหาร, ID = กรรมการอสระ, MD = กรรมการผจดการ, PD = President Director, PC = President Commissioner, ARCC = ประธานกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง, ARC = กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง, NRCC = ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน, NRC = กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน, NED = กรรมการทมใชผบรหาร, / = กรรมการ, - = ไมด ารงต าแหนงใดๆ, M = ผบรหารตามค านยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

-


ล าดบท รายชอบรษทรวม บรษททเกยวของกน

นายธงชย อานนโทไทย ไดรบแตงตงเปน กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหมของบรษทฯ แทนท นายอดม วชยาภย ซงลาออกจากต าแหนง ทงน ตามมตทประชมคณะกรรมการบรษทฯเมอวนท 21 กมภาพนธ 2560

132


รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560

AVCI BGL BT1 BT2 BT3 BT4 BTD BTG(S) BTG(T) CGL L3 LBTL LEL

1 นายโฮ กวงจง - / / / / / / - / - / / -

2 นายควน เชท / / / / / / / - / / / / /

3 นายสจวต เดวด เรดดง PD / / / / / / / / - / / /

4 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ - / / / / / / - / / / / /

5 นายชานคราร ชานดราน - / / / / / / - / / / / -

6 นางแคลร เชยง ซ งอ - - - - - - - / / - - - -

7 นายพทกษ บญพจนสนทร - - - - - - - - - - - - -

8 นายเอดด ซ ฮอก ไล PC / / / / / / / / / / / -

9 นายบญ ยงสกล - - - - - - - - - - - - -

10 นางสาวศรญา ยงสกล - - - - - - - - - - - - -

11 นางกงกาญจน โอฬารกาญจนน - - - - - - - - / - - - -

12 นางสาวปลนธนา ชรนกาญจน - - - - - - - - / - - - -

13 นางสาวพพลอย ปลมอารมย - - - - - - - - - - - - /

14 นายกนตธร วรพทยต - / / / / / - - / - / - /

15 นายกตตธเนศ เธยรวฒวงศ - - - - - - / - - - - / -

16 นายอ านวย นวโชตไชยกล - - - - - - - - - - - - -

17 นายดจไนด มสค / - - - - - - - - - - - -

หมายเหต PC = President Commissioner, PD = President Director, / = กรรมการ, - = ไมด ารงต าแหนงใดๆ


รายชอบรษทยอย

ล าดบท


133

รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 (ตอ)

LGL LHC LLL LSC LVL MCP PKRD PSD TLDC TWDC TWPL TWRH TWT TWT2

1 นายโฮ กวงจง - - - - - / / / - / / / / /

2 นายควน เชท / / / / / / / / / / / / / /

3 นายสจวต เดวด เรดดง / / / / / / / / / / / / / /

4 นางสาวอารวรรณ ศรวชชพงษ / - - / / / / / - / / / / /

5 นายชานคราร ชานดราน / / / / / / / / - / / / / /

6 นางแคลร เชยง ซ งอ - - - - - - - - - - - - - -

7 นายพทกษ บญพจนสนทร - - - - - - - - / - - - - -

8 นายเอดด ซ ฮอก ไล - - / - / / / / - / / / / /

9 นายบญ ยงสกล - - / - - - - - - - - - - -

10 นางสาวศรญา ยงสกล - - / - - - - - - - - - - -

11 นางกงกาญจน โอฬารกาญจนน - - - - - - - - - - - - - -

12 นางสาวปลนธนา ชรนกาญจน - - - - - - - - - - - - - -

13 นางสาวพพลอย ปลมอารมย / - - / - - - - - - - - - -

14 นายกนตธร วรพทยต / - - / / / - / - - - - / /

15 นายกตตธเนศ เธยรวฒวงศ / / / / - - / - - / / / - -

16 นายอ านวย นวโชตไชยกล - / - - - - - - - - - - - -

17 นายดจไนด มสค - - - - - - - - - - - - - -

หมายเหต / = กรรมการ, - = ไมด ารงต าแหนงใดๆ


รายชอบรษทยอย

ล าดบท

134


รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน


135

รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยประเภทอาคารและทดนโดยผ ประเมนอสระทก 3 ป ราคาประเมนสนทรพยของ บรษทฯ และบรษทยอย ประเภทอาคารเปนการประเมนราคาตามเกณฑมลคาตนทนทดแทนสทธ (Replacement Cost Approach) และทดนเปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนท 14 ตลาคม 2559 โดยบรษท ไซมอนลม และหนสวน จ ากด บรษทฯ มนโยบายการประเมนราคาสนทรพยประเภทอสงหารมทรพยเพอการลงทนโดยผ ประเมนอสระทกป ราคาประเมนอสงหารมทรพยเพอการลงทนของบรษทฯ และบรษทยอย ประเภทหองในอาคารส านกงานและรานคาใหเชาเปนการประเมนราคาตามเกณฑรายได (Income Approach) และทดน/ทดนรอการพฒนา/ขาย เปนการประเมนราคาตามเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ตามรายงานลงวนท 14 ตลาคม 2559 โดยบรษท ไซมอนลม และหนสวน จ ากด รายละเอยดเกยวกบประเภททรพยสนทมการประเมนราคาและราคาประเมน วตถประสงคการประเมน ชอผทท าหนาทประเมนราคา และวนทประเมน ไดถกเปดเผยไวภายใตหวขอ 4.1 สนทรพยทใชในการประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอย


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง


136

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการอสระ 3 ทาน และไดรบมอบหมายใหปฏบตหนาทดงน

สอบทานรายงานทางการเงนของบรษทฯ ระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายใน รายการทเกยวโยงกน และการปฏบตตามกฎระเบยบและกฎหมายทเกยวของทงหมด

เสนอแนะแผนการตรวจสอบพเศษตอผตรวจสอบภายใน

ใหค าแนะน าแกฝายจดการในเรองทเกยวกบหลกการก ากบดแลกจการทด

เสนอแนะการแตงตงผสอบบญชภายนอกของบรษทฯ และคาสอบบญช

สอบทานหรอหารอนโยบายเกยวกบการประเมนความเสยงและการบรหารความเสยง รวมถงขนตอนทฝายจดการไดด าเนนการในการตดตามและควบคมจากความเสยงดงกลาว และ

สอดสองและก ากบดแลใหเกดความมนใจวาการบรหารความเสยงยงคงด าเนนไปอยางตอเนอง

ในระหวางป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดประชมทงหมด 4 ครง โดยมผสอบบญชภายนอก ของบรษทฯ ผตรวจสอบภายใน และฝายจดการเขารวมประชมดวย เพอสอบทานการปฏบตตามหลกการมาตรฐานทางการบญช และหลกการการควบคมภายใน กอนการอนมตรายงานทางการเงนรายไตรมาส และงบการเงนประจ าป ในการประชมดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงยงไดหารอกบผตรวจสอบภายในเพอสอบทาน และใหค าแนะน าเกยวกบสงทตรวจพบ ตลอดจนตดตามเรองสบเนองจากแผนงานการตรวจสอบ ซงคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดใหความเหนชอบแกผตรวจสอบภายในใหด าเนนการระหวางป 2560 เพอใหแนใจวาการตรวจสอบมความเพยงพอและเปนไปอยางมประสทธผล นอกจากน คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวย 1 ครง เพอพจารณาแนวทางและแผนการสอบบญช กรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงทกทานไดเขารวมประชมในการประชมทกครงทไดจดขนในป 2560 เวนแตการประชมในเดอนพฤษภาคม สมาชกหนงทานตดภาระกจทก าหนดไวกอนหนาทจะไดรบการแตงตง ท าใหไมสามารถเขารวมประชมได

ในดานการบรหารความเสยง คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดสอบทานทะเบยน ขอมลความเสยงในหนวยงานหลกของบรษทฯ รวมกบคณะกรรมการบรหารความเสยงของกลมบรษทฯ ในระหวางการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดใหค าแนะน าในมาตรการบรรเทาความเสยงทไดตรวจพบและไดตรวจสอบถงความตอเนองของการด าเนนการตามนโยบายการบรหารความเสยงของคณะกรรมการบรหารความเสยงของกลมบรษทฯ วายงคงมความเพยงพอและเปนไปอยางมประสทธผล

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการควบคมภายในของกลมบรษทฯ ทมความเพยงพอและ มประสทธผล ทงดานการสนบสนนการปฏบตงานของกลมฯ และสามารถท าใหผสอบบญชภายนอกใหความเหนตองบการเงนของบรษทฯ ไดวาไดน าเสนออยางถกตองตามควรในสาระส าคญตางๆ ทงสถานะดานการเงนและผลประกอบการ แมวาคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงจะตรวจพบขอบกพรองบางประการดานการควบคมภายในในระหวางการสอบ

137

ทาน แตขอบกพรองดงกลาวมไดถอเปนขอบกพรองทมนยส าคญ อยางไรกตาม ฝายจดการของบรษทฯ ไดมความตนตวในเรองดงกลาวและไดด าเนนการแกไขขอบกพรองดงกลาวอยางเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความเหนวา การบรหารความเสยงเปนทเขาใจและถอปฏบตเปนอยางด ทวทงองคกร และมการจดวางระบบเพอใหเกดความมนใจวาการบรหารความเสยงยงคงด าเนนไปอยางตอเนอง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ รวมทงมความ พงพอใจตอการสนบสนนและการพฒนาการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนองของบรษทฯ ดงนน เพอเปนการแสดงถงค ามนของบรษทฯ ในการด าเนนธรกจอยางมจรยธรรม และหลกเลยงการกระท าใดๆ ทเกยวเนองกบการทจรตคอรรปชนอยางตอเนอง คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงจงไดเสนอแนะใหบรษทฯ เขารวมประกาศเจตนารมณทจะตอสกบการทจรตคอรรปชน ตลอดจนเสนอแนะนโยบายตอตานการคอรรปชน ซงบรษทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต และในป 2560 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายตอตานการคอรรปชนเพอสงเสรมการปฏบตทชดเจนในเรองการตอตานการตดสนบนและการคอรรปชนในการด าเนนธรกจของบรษทฯ ส าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน และผทเกยวของของบรษทฯ

ถงแมกลมบรษทฯ จะมโครงสรางทมความสลบซบซอน ซงมปฐมเหตจากการผสมผสานของธรกจรสอรทและโรงแรมตางๆ ท ลากนา ภเกต ใหครบวงจรทท าใหเกดรายการเกยวโยงกน คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอรายการเกยวโยงกนทเกดขนในป 2560 ตามทไดสอบทานวาไดด าเนนการไปอยางยตธรรมและสมเหตสมผล และเปนรายการทอยบนพนฐานเสมอนหนงกระท าโดยบคคลทไมเกยวของกนโดยอาศยหลกการตลาดเสรระหวางคสญญา

ผลประโยชนของผ ถอหนทกรายยงคงเปนเปาหมายหลกในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง ดงนน คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดสอบทานผลการด าเนนงานและรายงานทางการเงนตางๆ ของบรษทฯ เพอความโปรงใสและความครบถวนถกตอง ซงจากการด าเนนการดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงมความพงพอใจตอการแกไขปญหาเรองตางๆ ทเกดขนทงกบฝายจดการ ผสอบบญชภายนอก และผตรวจสอบภายในภายใตกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยงไดน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ ใหแตงตง นายโสภณ เพมศรวลลภ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3182 และ/หรอ นางสาวรงนภา เลศสวรรณกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3516 และ/หรอ นางสาวรสพร เดชอาคม ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5659 และ/หรอ นางสาวพมพใจ มานตขจรกจ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4521 และ/หรอ นางสาวสมนา พนธพงษสานนท ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5872 ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชประจ าป 2561 โดยเสนอคาสอบบญชเทากบ 850,000 บาท นายวฒพล สรยาภวฒน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง 20 กมภาพนธ 2561


รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน


138

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนของบรษท ลากนา รสอรท แอนด โฮเทล จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน โดยมวตถประสงค ดงน

1. ก าหนดและด าเนนการใหนโยบายและแผนดานทรพยากรบคคลส าหรบผบรหารระดบสงเปนไปในแนวทางเดยวกบเปาหมายทางธรกจและแนวทางการปฏบตทวไป

2. ดงดดและรกษาบคลากรทมคณสมบตเหมาะสมในต าแหนงผบรหารระดบสงไวกบบรษทฯ

3. สรางความมนใจวาคาตอบแทนรวมถงผลประโยชนตางๆ ส าหรบผบรหารระดบสงอยในระดบทสามารถแขงขนกบผประกอบธรกจรายอนในอตสาหกรรมเดยวกนได

4. ใหค าแนะน าแกคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองท เกยวกบองคประกอบของคณะกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ สามารถมอบหมายหนาท ความรบผดชอบใหแกคณะกรรมการชดยอยไดอยางเหมาะสม และ

5. แกไขปญหาและ/หรอใหค าแนะน าคาตอบแทนของพนกงานซงมเรองขดแยงทางผลประโยชน

ในการด าเนนการตามวตถประสงค คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนมหนาทดงตอไปน

1. เสนอแนวทางและใหความเหนในภาพรวมเกยวกบการขนเงนเดอนประจ าป และนโยบายการจายโบนสของบรษทฯ

2. พจารณาทบทวนการจายโบนส การขนเงนเดอน รวมทงสงจงใจทางดานสวสดการและผลประโยชนของประธานกรรมการบรษทฯ รวมทงญาตของทานซงเปนพนกงานของบรษทฯ

3. พจารณาทบทวน และอนมตคาใชจายของประธานกรรมการบรษทฯ

4. พจารณาทบทวน และในกรณทจ าเปนเสนอใหมการเปลยนแปลงคาตอบแทนของกรรมการบรษทฯ ทปฏบตหนาทในคณะกรรมการบรษทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรหารความเสยง และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

5. พจารณาทบทวน และในกรณทจ าเปนเสนอใหมการเปลยนแปลงหรอเพมเตมสวสดการ ผลประโยชน (เชน การใหสทธพนกงานซอหน เบยเลยง เงนอดหนน และสวสดการอนๆ) นโยบายการขนเงนเดอน และการจายโบนส ส าหรบผบรหารระดบสง ทงน ฝายจดการจะเปนผก าหนดเงนคาจางของพนกงานแตละทาน

6. ก าหนดหลกเกณฑบคคลทจะด ารงต าแหนงในคณะกรรมการบรษทฯ

139

7. ก าหนดกระบวนการคดเลอกกรรมการอยางมหลกเกณฑและโปรงใส

8. เสนอและ/หรอประเมนบคคลทสมควรไดรบการเสนอชอเปนกรรมการบรษทฯ และสมาชกคณะกรรมการชดยอยใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาในกรณทมต าแหนงวางลง

9. ประเมนความเปนอสระของกรรมการอสระและประเมนความตองการวาจะใหมกรรมการอสระทานใหมเพมเตมตามนโยบายคณะกรรมการบรษทฯ หรอไม

10. แจงรายชอกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทก าลงจะพนจากต าแหนงตามวาระใหแกกรรมการ บรษทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ วาสมควรทจะใหการสนบสนนกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอยทานนนๆ ใหกลบเขาด ารงต าแหนงตอไปหรอไม

11. พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอยางนอยปละ 1 ครง และเสนอแนะการแกไขเปลยนแปลงทจ าเปนตอคณะกรรมการบรษทฯ และ

12. รายงานการปฏบตงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนใหคณะกรรมการบรษทฯ ทราบ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดประชมรวมกน 2 ครงในป 2560 เพอทบทวนกฏบตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน และนโยบายการจายคาตอบแทนประจ าป พจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ ในการเสนอชอกรรมการซงถงก าหนดออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ ตอไปอกวาระหนง และเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองคาตอบแทนส าหรบกรรมการและสมาชกคณะกรรมการชดยอย นอกจากนน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดพจารณาและเสนอแนะคณะกรรมการบรษทฯ ในการสรรหากรรมการทานใหมเพอด ารงต าแหนงกรรมการแทนทกรรมการทลาออก และอนมตอตราเงนโบนสประจ าปและนโยบายการขนเงนเดอนใหแกพนกงานของบรษทฯ

ดร. ชงชย หาญเจนลกษณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 16 มกราคม 2561


ชอยอและชอเตมของบรษท บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน


140

ชอยอและชอเตมของบรษท บรษทยอย บรษทรวม และบรษททเกยวของกน

ชอยอ ชอเตม

AVCI บรษท เอวซ อนโดนเซย จ ำกด BGL บรษท บำงเทำแกรนด จ ำกด

BI บรษท ไบเบซ อนเวสทเมนท จ ำกด BT1 บรษท บำงเทำ (1) จ ำกด BT2 บรษท บำงเทำ (2) จ ำกด

BT3 บรษท บำงเทำ (3) จ ำกด BT4 บรษท บำงเทำ (4) จ ำกด BTC บรษท บนยน ทร ไชนำ จ ำกด

BTD บรษท บำงเทำ ดเวลลอปเมนท จ ำกด BTG(S) บรษท บนยน ทร แกลเลอร (สงคโปร) จ ำกด BTG(T) บรษท บนยน ทร แกลเลอร (ประเทศไทย) จ ำกด

CGL บรษท เชยร โกลเดน จ ำกด HHBR บรษท หวหน บช รสอรท จ ำกด L3 บรษท ลำกนำ (3) จ ำกด

LBTH บรษท ลเจยง บนยน ทร โฮเทล จ ำกด LBTL บรษท ลำกนำ บนยน ทร จ ำกด LEL บรษท ลำกนำ เอกซเคอรชน จ ำกด

LGL บรษท ลำกนำ แกรนด จ ำกด LHC บรษท ลำกนำ ฮอลเดย คลบ จ ำกด LLL บรษท ลำกนำ เลคส จ ำกด

LRH บรษท ลำกนำ รสอรท แอนด โฮเทล จ ำกด (มหำชน) LSC บรษท ลำกนำเซอรวส จ ำกด LVL บรษท ลำกนำ วลเลจ จ ำกด

MCP บรษท แมจนทรพรอพเพอรต จ ำกด PKRD บรษท ภเกต รสอรท ดเวลลอปเมนต จ ำกด PSD บรษท ปำยสะมำด ดเวลลอปเมนท จ ำกด

TLDC บรษท ถลำงพฒนำ จ ำกด TRL บรษท ทรอปคอล รสอรท จ ำกด TWDC บรษท ทวน วอเตอรส ดเวลลอปเมนท จ ำกด

TWPC บรษท ไทยวำ จ ำกด (มหำชน) TWPL บรษท ไทยวำพลำซำ จ ำกด TWRH บรษท ทดบบลวอำร โฮลดงส จ ำกด

TWT บรษท ไทยวำทำวเวอร จ ำกด TWT2 บรษท ไทยวำทำวเวอร (2) จ ำกด

Documents

LOVE - Laguna Resorts and Hotels Public Company Limited2530 โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต (เดิมชื่อ โรงแรมดุสิต