Cátedra: Crimen Organizado Dr. A Agozino Maestrando: Alberto da Rocha Julio 2012

INTRODUCCION

En el desarrollo del presente trabajo, básicamente se recurrió a la investigación documental e internet utilizando el pensar reflexivo y el razonamiento lógico, empleando además la creatividad dicha investigación requiere de la inducción y deducción, del análisis y síntesis.

En la nueva era de la globalización, las fronteras se han abierto, las barreras comerciales han caído y la información se transmite rápidamente por todo el mundo al alcance de una tecla. Los negocios están floreciendo y también lo está la delincuencia organizada transnacional. ” Tal como se ha mencionado, la información está al alcance de una tecla, pues basta buscar en cualquier servidor de Internet para encontrar abundante información sobre la delincuencia organizada, los medios de comunicación del mundo entero refieren a diario aspectos sobre esta creciente actividad.

Tales actividades han cobrado mayor relevancia en las dos últimas décadas, gracias a las facilidades dadas por los adelantos tecnológicos en las comunicaciones, el transporte aéreo y marítimo, la mundialización de la economía, la caída del muro de Berlín y posterior derrumbe de la Unión Soviética, el incremento de las migraciones y como caldo de cultivo para tanta criminalidad, la pobreza de grandes masas de población y la natural aspiración a las ganancias fáciles para satisfacer necesidades básicas, cosa que aprovechan las mafias organizadas para estructurar sus redes delictivas.

Las motivaciones que mueven a la delincuencia organizada pueden ser: Económicas, Ideológicas, Políticas y Religiosas. Sometiendo a miles de personas a una inestabilidad política social económica y hasta psicológica, sometiéndolas a través de la intimidación, y la violencia para conseguir sus fines.

El narcotráfico, el terrorismo, la venta ilegal de armas, las migraciones no controladas, la trata de blancas, la prostitución infantil, el lavado de dinero, plagios a la propiedad intelectual musical, el robo millonario a entidades bancarias y al transporte de valores, constituyen parte de una amplía gama de delitos ejecutados por individuos asociados para delinquir, cobrando mayor relevancia en las últimas décadas gracias a las facilidades dadas por los avances tecnológicos, el transporte (aéreo y marítimo), las migraciones el aumento de la pobreza de la población las aspiraciones de grandes grupos a ganancias fáciles para satisfacer necesidades grupales pero no colectivas que conlleva al aumento del desempleo, situación que aprovecha la delincuencia organizada para estructurar los grupos y redes delictivas.El presente trabajo tiene como objetivo una profundización de la temática de uno de los grupos del crimen organizado trasnacional más relevante, que a alcanzado una de las mas importantes expansiones de sus fronteras de actuación trasladándose a casi todo el mundo, conocidos por su violento accionar delictivo y de hacer negocios de actividades impensables para muchos otros grupos del crimen organizado .Estas características relevantes corresponden a la mafia rusa.La que a continuación detallaremos desde el significado de la palabra (mafia), pasando por su accionar delictivo, diferentes aspectos vinculados como ser su influencias en América latina y por ultimo una conclusión final del tema.

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1. Mafia

Es un término utilizado a nivel mundial que hace refiere a una parte del crimen organizado independientemente de sus características o lugar de acción.

“Existen diversas versiones sobre el origen del término “mafia”, encontrándose su etimología en la palabra árabe “maha fat”, que significa “protección, inmunidad o exención”.

“Otros consideran que el término sería un acrónimo surgido de un hecho trágico, en el cual un soldado Francés violó y mató a una jovencita que se dirigía a una Iglesia de Palermo a contraer matrimonio. Por tanto la expresión, “Morte alla Francia Italia anela”, es lo que nos daría la palabra mafia.”

“El término es empleado por primera vez entre 1862 y 1863 en una representación teatral en Palermo “I mafiusi di la Vicaria” de Rizzoto Giuseppe y Mosca Gaetano.1“Esta expresión se utilizó para designar a grupos violentos y temibles, con vínculos secretos ligados a actividades delictivas e ilegales”2.

Otros creen más probable que este término provenga de la antigua expresión toscana maffia, que querría decir ‘miseria’. O del sustantivo árabe mu'afah, que significa ‘protección de los débiles’.

La denominación Cosa Nostra o mafia, se dio en Sicilia, que en sus orígenes fue concebido para la protección y el ejercicio autónomo de la ley, lo que con el tiempo se transformo en el crimen organizado, denominándose sus miembros en mafiosos, lo que significaba hombres de honor3. Los miembros de los distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor», inviolables, de los cuales el más conocido es la omertá o ley del silencio, usándose el término para denominar simples grupos delictivos.

Los inmigrantes italianos trasladaron los esquemas y prácticas de la mafia en actividades ilegales y estrechar los lazos con los integrantes de la comunidad italiana. De esta forma surgieron las organizaciones mafiosas estadounidenses que llegaron a rivalizar con la siciliana; florecieron con la llegada de la Ley Seca, en los a Ley Seca, en los años veinte.

El uso de la palabra comienza a popularizarse a mediados del siglo XIX4, empleándose para designar a grupos, asociaciones de individuos dedicados a actividades ilícitas e ilegales a los cuales se los asocia al crimen organizado, encontrándose dentro de estos grupos la mafia rusa.

1 Agozino, Adalberto C., Megatendencias en Seguridad Internacional, Ed. Abaco deRodolfo Desalma, Bs. As. 2005, p 370. 2 Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 3703 Agozino, Adalberto C., ob. , cit, cita a Marchi Bendazzoli, Giancarla, “No solo de mafia vive el crimen”, p 373. 4 http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia

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2. Mafia Rusa 

"Puede entenderse como una asociación de individuos o grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades utilizando un patrón de corrupción en el sistema legal."

En 1970, el termino mafia, hacia referencia en la Unión Soviética, a la combinación de empresas de la economía clandestina y los oficiales involucrados en la misma como protectores y beneficiarios, haciéndose referencia al surgimiento del crimen organizado. Las organizaciones conocidas como Mafia Rusa o Mafia comenzaron su surgimiento a mitad de 1980 durante el periodo del último presidente soviético Mijael Gorvachev que implementar la perestroika y la glasnot, la cual no solamente abrió camino para el establecimiento de empresas privadas en la Unión Soviética, sino también creó oportunidades para la actividad criminal diversa, debilitándose el   control soviético en la economía5.

Durante el periodo de Gorvachev dos legislaciones se pusieron en marcha: la ley de trabajo individual (Mayo 1987) y la ley de cooperativas (1998) afectando la economía clandestina ya que estas leyes Legalizaban negocios privados, para el 1 de Enero de 1990 200,000 cooperativas estaban operando, algunas de las cuales eran ex empresas clandestinas que se hicieron legales6.Los primeros beneficiarios de estas reformas legales fueron generalmente pequeños grupos criminales que en pocos años lograron desarrollar redes criminales.

El fin de la Unión soviética y la apertura de la economía probaron ser un proceso caótico, el pequeño orden logrado durante el periodo de transición provino no del Estado, sino de un grupo de "coordinadores" o "padrinos" mayormente conocidos como "jefes de la ley" quienes aseguraron la estabilidad del emergente sistema de crimen organizado. Entre los principales servicios  delictivos estaban: la protección de los hombres de negocios, extorsión de mafiosos rivales, asistencia a criminales en la disposición de propiedad del Estado robada, facilitación de contactos entre jefes de pandillas y funcionarios corruptos de la nueva Rusia, asesoría en el proceso de lavado de dinero, división de las esferas de influencia entre las organizaciones mafiosas.Desde el rompimiento de la Unión Soviética muchos más grupos criminales se han formado, que compiten por el control de mercados ilegales y territorios de protección y extorsión.En Moscú y otras grandes ciudades los asesinatos se han incrementado, muchos de ellos asociados a grupos criminales y tiroteos, se han incrementado los robos, asaltos, robos de carros, hurtos, atracos etc.

Según Andrew Salomón7 “la mafia rusa está desarrollando las características de las familias de la mafia clásica, reclutando miembros, ayudándolos con problemas legales"

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Mafia6 http://spanishserverrp.superforo.net/t81-historia-de-la-mafia-rusa7Salomón , A. Escritor sobre política, cultura, y la psiquiatría en 1988, comenzó su estudio de artistas rusos, que culminó con la publicación de La Torre de ironía: los artistas soviéticos en tiempos de la Glasnost (Knopf, 1991)

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Cátedra: Crimen Organizado Dr. A Agozino Maestrando: Alberto da Rocha Julio 2012No hay duda que la corrupción en Rusia y el crimen organizado son parte de la vida rusa desde tiempo de los zares. Hoy en día la mayor actividad ilegal involucra la venta o intercambio de materiales crudos, incluyendo el aceite, a precios extremadamente bajos, luego su posterior venta a precio de mercado.

La mafia Solnsevskaya domina el sub-mundo criminal en Moscú incluyendo el mercado de drogas y tiene actividades que involucran el tráfico de armas, narcóticos, y operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, las redes internacionales de crimen organizado ruso obedecen a la conformación de alianzas convenientes y temporales, no necesariamente de carácter permanente, es decir no estratégicas.

A final de los 90 el departamento de control de crimen organizado del ministerio del interior ruso reportó que existen más de 8,000 grupos criminales rusos, euroasiáticos y ente 750 y 800 "jefes de la ley" crearon la llamada Mafia rusa8.

Para el 2001 entre 200 y 300 de estos grupos de mafia rusa, variando en tamaño, operan transnacionalmente; y al menos 150 grupos criminales étnicos han sido identificados, incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias partes de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

La expansión internacional del crimen organizado en Rusia durante la década de los 90 esencialmente refleja 3 patrones:

El primero enfocado a los nuevos Estados independientes de la Ex Unión Soviética. La infraestructura y las redes soviéticas crearon una "autopista para el crimen" ideal que dio fácil entrada a nuevos mercados situados fuera de Rusia, a través de vínculos con ex agentes locales de la KGB y otros miembros corruptos del antiguo régimen.

El segundo enfocado hacia Asia, a principios de los años diversos grupos de la mafia intentaron establecer acuerdos o alianzas con las "triadas" específicamente en Macao, Hong Kong y Malasia. Sirviéndose del puerto Vladivostock como base de operaciones y explotando sus contactos con las autoridades rusas corruptas y los oficiales navales estacionados ahí, estos grupos de la Mafia trataron de aprovechar la creciente actividad mercantil legal entre ese importante puerto Ruso y los lucrativos mercados de China y Corea. Contrariamente a lo esperado el plan asiático no resulto tan productivo como se había supuesto ya que trabajar con las organizaciones chinas, y coreanas no creció tan rápidamente como se había previsto, en la practica los arraigado y poderosos lazos entre las triadas chinas con los oficiales corruptos del partido comunista chino imposibilitaron establecer una estrecha colaboración efectiva entre las organizaciones delictivas rusa y chinas a mediado plazo.

El tercer patrón es la expansión estratégica de la mafia rusa centrada en la penetración de le hemisferio Occidental, inicialmente En Estados Unidos y Canadá, a mitad de los noventa frustrados por los resultados de su estrategia asiática, los grupos criminales rusos se vieron interesados en América Latina y el Caribe. La región ofrecía

8 Anderson, Amelis, “The Red Mafia: A legacy of communism.”, 1999 htpp//members.tripod.com/~orgcrime/ruslegacy.htm

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mercados abiertos para las armas rusa (que podrían cambiar por drogas para ser llevadas a Europa y Rusia, destacando asimismo el acceso a redes financieras globales para lavar dinero).

Además los Estados relativamente débiles y la cultura de corrupción de profundas raíces en la región constituían un ambiente que recordaba al que había predominado en la Rusia post-soviética, donde habían surgido y florecido organizaciones delictivas rusas.

Se ha identificado una problemática importante la cual será el estudio de caso a desarrollar en el presente informe, y este es el establecimiento de la Mafia Rusa en países democráticamente débiles en la Latino América, si bien es cierto este no es el origen de este debilitamiento sino que contribuye al deterioro de las estructuras democráticas que fomentan la continuidad de patrones de corrupción que debilitan el proceso de consolidación de una democracia a largo plazo.

2.1 Estructura de la Mafia Rusa y su Organización.

“La red de investigación de crímenes financieros ha proveído un modelo de estructura de los grupos en Rusia. El principio de esta estructura es minimizar las posibilidades de contacto con otras células que podrían llevar a la identificación de la organización. Cada “jefe” es llamado “pakhan” y controla cuatro células criminales mediante u intermediario llamado “Brigadier”. El próximo en rango es llamado Consejero o “Sovetnik”. El jefe emplea dos espías que vigilan las acciones de los brigadieres para asegurarse de la lealtad de los mismos y evitar que adquieran demasiado poder. Luego se encuentran células criminales conocidas como Boevik / Okhrannik o soldados especializadas en varios tipos de acciones criminales o funciones como las drogas, la prostitución, y contactos políticos. Al final de la estructura se encuentran los Shestorka, usualmente conocidos como los asociados u observadores”9. En la cúspide de la estructura se encuentra un grupo elite de jefes que son protegidos por los operadores o soldados que están cometiendo los crímenes. Los objetivos de los grupos criminales Rusos son mas que todo altamente lucrativos, como ya se mencionaba, la Mafia Rusa geoestratégicamente tiene tres patrones de expansión, cada uno de los cuales viene determinado mas que todo por las ventajas monetarias que la región implica o por la impunidad con la cual se pueda actuar dentro de la misma. Casi todas las acciones realizadas por las mafias llevan implícitas las ganancias monetarias o de carácter estratégico.Según los teóricos la Mafia Rusa comparte tres atributos comunes aplicados a las mafias transnacionales que son:

No tienen ideología, no están relacionadas con ningún partido político Tiene una jerarquía vertical: un jefe controla cuatro células de crimen

organizado Tiene membresía limitada existen restricciones para aquellos que desean

pertenecer a la mafia basadas en etnias, record criminal, raza, y otras variantes.

Poseen un código de honor llamado el código de los ladrones o Vorovskoy Zakon el cual contiene 18 puntos y su violación es pagada con muerte

2.2 Clasificación

9 htpp//members.tripod.com/~orgcrime/ruslegay.htm5

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En el proceso de clasificación de la mafia Rusa es importante tener en cuenta dos factores :

Por un lado la idea de expansión de la Mafia Rusa estaría dad por un crecimiento de la misma a nivel interno y de la expansión sus actuaciones a otros países.

La Movilización de la Mafia Rusa (búsqueda de nuevos mercados o no)

La temporalidad de la Mafia Rusa, teniéndose en cuenta información en la cual se expresa que en algunas ocasiones la Mafia Rusa ha buscado vínculos de manera eventual y no permanentes.

En cuanto a la movilización:

La Mafia Rusa Local, aquella que debido a diversos factores no moviliza sus actividades a un ámbito transnacional, sino más bien las deja a escala local.La Mafia Rusa Transnacional, que es aquella que al ver expandida su influencia dentro del mercado local decide trasladar sus actividades a regiones geoestratégicamente importantes para el desarrollo de sus actividades.En cuanto a la temporalidad: La Mafia Rusa temporal que es aquella que busca más que todos vínculos pasajeros en el extranjero o al interior de la misma Rusia.La Mafia Rusa Permanente que busca entablar vínculos duraderos en su región de influencia.

2.3 Operacionalidad de la mafia en Moscú

“En la ciudad de Moscú operan unas 140 grupos organizados de crimen; de los cuales 30 cuentan con conexiones internacionales, concretando sus operaciones de tráfico de drogas, contrabando de vehículos automotores (robados) tráfico de seres humanos, etc.”10

2. 3. 1 Grupos

Los más conocidos son los Solntsevo, los cuales se dividen en cuatro subgrupos. Siendo las organizaciones más poderosas: Podolsk, Ramenskoye y Balashikha; operando todas a nivel internacional.11

Los miembros moscovitas podrían rondar los 3.500 miembros, siendo algunos de ellos ex miembros de las fuerzas especiales (spenatz) y ex agentes de la KGB. Controlando las exportaciones ilegales de materias primas, combustibles y metales no ferrosos.12

Los grupos a diferencia de otras nacionalidades la organizaciones criminales se especializan en bienes y servicios particulares, incluyendo una alta gama de actividades ilícitas y por ser extremadamente violentos.

10 Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 37811 Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 37812 Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 378, cita a la mafia rusa asfixia a Moscú, artículo en “Clarín, 7/7/96, p36.

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Cátedra: Crimen Organizado Dr. A Agozino Maestrando: Alberto da Rocha Julio 2012“Según datos del Ministerio de Interior aproximadamente 40.000 empresas en la Federación de Rusia pertenecen a grupos de delincuentes organizados.”13

2.4 Operaciones de la Mafia Rusa en América Latina

La mafia Rusa ha expandido su área de intervención, buscando relaciones con países con alta corrupción dentro de lo que podríamos llamar estados débiles con presencia de crimen organizado, basándose en la existencia de contactos con funcionarios corruptos.

América Latina presentó en el periodo de la post-guerra Fría, debilidad institucional junto con la existencia de un narcotráfico clandestino, que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, la falta de transparencia y de autentico control estatal de los sistemas bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se tornaran vulnerable a la penetración de los agentes de lavado de dinero ruso.

Asimismo, se tomó en cuenta la ineficacia de los sistemas de administración judicial permitieron que los grupos criminales rusos operaran en numerosas jurisdicciones nacionales con impunidad casi total. Incluso la práctica de algunos países de América Latina de vender literalmente la ciudadanía permitía el establecimiento de los operativos de la Mafia Rusa en América Latina14.

Las operaciones de la mafia Rusa en América latina son aquellas acciones para obtener ganancias comerciales y financieras a través de ejecuciones licitas e ilícitas. Estas acciones en América Latina son: Lavado de dinero, narcotráfico, prostitución y tráfico de armas, etc.". La expansión tuvo lugar a mediados de los 90. En consecuencia, las organizaciones Rusas criminales celebraron alianzas o asociaciones con organizaciones criminales Latino Americanas, los carteles de Colombia y México. Esto trajo consecuencias importantes para las organizaciones rusas reduciendo el riesgo de arrestos, detenciones, infiltraciones y pérdidas de utilidades. "Según la INTERPOL en América Latina y el Caribe las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el Narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución y el tráfico de armas." Asimismo, la actividad de la mafia Rusa está desarrollándose en la prostitución, trata de blancas, pornografía infantil, usura, extorsiones, secuestros, fraude de crédito, fraude informáticos, falsificaciones y robo de automotores, siendo estos los más evidentes. Es importante destacar que las actividades a ser desarrolladas dependen del país de actuación, es decir operacionalidad, teniéndose en cuenta las características de cada país latino Americano para seleccionar el área de intervención para la obtención de ganancias comerciales y financieras para obtener a través de ejecuciones licitas e ilícitas.

La elección de países de América Latina está dado por ser una región con un control bajo de los sistemas financieros, con una amplia política migratoria, con carteles de drogas operacionales y bien estructurados, presentándose como una fuente de ganancias monetarias y financieras considerable.

2.4.1 Operaciones en México

13 Agozino, Adalberto C., ob. cit., p 379, cita Osipov, g. v., La situación social o sociopolítica en Rusia: análisis y pronósticos, publicada en “Pravda” (Moscú) 15/3/95. 14 Bagley, Bruce Michael, “Globalization and Translational organized crime: The Russian Mafia in Latin America and the Caribbean.” Miami, November 17, 2002.

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Informes de la INTERPOL sugieren que diversas organizaciones delictivas rusas operan en México a través de miles de células, operando en accione como:

1. Solntsevskaya especializada en el lavado de dinero, tiene instituciones bancarias propias en el Caribe, trafica con drogas, armas y trata de blancas

2. Tambovskaya dedicada al robo de autos para enviarlos al continente africano, trafica con heroína y cocaína, trata de blancas, pornografía infantil,

3. organizan contrabando de migrantes y secuestro.4. Podoskaya utiliza la usura, venta de protección, falsificación de papel moneda,

cobro a deudores morosos y clonación de tarjetas.5. Mazukinskaya realiza trueque de armas por cocaína, venta clandestina de

elementos químicos, robo de autos y venta de órganos humanos.6. Izamailovskaya comercia con cocaína y heroína, comete delitos cibernéticos,

produce pornografía infantil y organiza contrabando de migrantes.

Las conexiones con uno o más de los siete principales cárteles criminales mexicanos que operan en el país permiten que estas bandas rusas obtengan drogas (sobre todo cocaína y metanfetaminas) a bajos precios y en circunstancias relativamente seguras.

El 3 de mayo de 2001, la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo (frente a la costa del Pacífico mexicano, 1000 Km. al sur de Acapulco) a un barco pesquero tripulado por rusos y ucranianos, con bandera de Belice, llamado Svesda Maru, con 12 toneladas de cocaína colombiana; ello es una prueba concluyente de la presencia de la Mafia en el tráfico de cocaína a México. Con la sospecha de que el barco podría estar involucrado en el narcotráfico, las autoridades estadounidenses lo abordaron el 28 de abril y permanecieron cinco días en él buscando mercancía de contrabando. Las 12 toneladas de cocaína se encontraron en los tanques de combustible del barco sólo después de que un ingeniero experto en estructuras de la Guardia Costera estadounidense efectuara "resonancias" en las diversas cavidades del navío. Resultó ser la mayor captura de cocaína en la historia marítima de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la tripulación, compuesta por ocho ucranianos y dos rusos, debe haber tenido permiso del cártel de Tijuana (encabezado por el lamentablemente célebre clan de los Arellano Félix) para transportar semejante cantidad de cocaína hacia la Costa Oeste de Estados Unidos.

La Procuraduría General de la República de México reveló en noviembre de 2000, según las cuales las autoridades mexicanas habían encontrado pruebas de que la organización de los Arellano Félix de Tijuana había proporcionado armamento y dinero rusos a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a cambio de grandes envíos de cocaína, también apuntan a un patrón de creciente presencia de la Mafia en la conexión de la droga mexicano-colombiana.

Las autoridades mexicanas solían declarar que la única alianza delictiva existente entre rusos y mexicanos había sido la forjada por Amado Carrillo Fuentes (alias "El Señor de los Cielos"), del cártel de Juárez, antes de su muerte en 1997.

La participación rusa en el contrabando de cocaína a través de México parece orientada sobre todo a los mercados de Europa Occidental, Rusia y Europa del Este. Las bandas

rusas disponen de numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de México.

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Una de ellas, bien conocida, consiste en embarcar la droga en buques de carga que recorren el Pacífico hasta el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental ruso para, desde allí, enviarla al interior de Rusia.

Una segunda ruta, también del Océano Pacífico, parte de Colombia hacia el sur, siguiendo la costa occidental sudamericana, traspone el Cabo de Buena Esperanza y luego cruza el Atlántico Sur hasta llegar a los puertos rusos o europeos (trayecto conocido por los rusos como la "ruta occidental").

Una tercera ruta transporta los embarques rusos de droga en buques que se cargan en la costa este de México y atraviesan el Golfo de México y el Caribe para llegar a los puertos de España, Portugal, Sicilia y el Mar Báltico (la "ruta báltica").

2.4.2 Operaciones en Colombia

"Los grupos de la Mafia que operan desde Los Ángeles, Nueva York, Miami y San Juan de puerto rico, entre otras ciudades de América del Norte, establecieron diversas alianzas con las organizaciones de tráfico colombianas desde 1992, por lo menos, para adquirir cocaína, enviarla a Europa y los territorios de la antigua URSS y para proporcionar armas a los narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras de Colombia."15

“Estas nuevas alianzas con los grupos de la Mafia dieron a los colombianos un acceso aún mayor al creciente mercado europeo de cocaína. A mediados de los años noventa, las organizaciones delictivas rusas abrieron más de una docena de bancos  y compañías pantalla en el Caribe para lavar cientos de millones de dólares provenientes de la venta de la droga colombiana y otras actividades delictivas.”16

“A finales de la misma década, buques rusos atracaron repetidas veces en el puerto caribeño de Turbo, en el norte de Colombia, para descargar embarques de rifles de asalto AK-47 de fabricación rusa y granadas de propulsión para la guerrilla de las FARC y, posiblemente, para los grupos paramilitares de derecha, a cambio de cocaína. El descubrimiento de un submarino a medio construir en un suburbio de Bogotá a finales de 2000, con planos y especificaciones rusos, agregó elementos a la especulación sobre la cada vez mayor conexión rusa con el narcotráfico colombiano. Como indicio de una nueva gran fase de la participación de la Mafia en el Comercio colombiano de cocaína, en el periodo 1999-2000 un nuevo círculo contrabandista ruso (que vincula directamente figuras militares corruptas, jefes de la delincuencia organizada y diplomáticos, todos rusos, con las guerrillas de las FARC) hizo embarques regulares de hasta 40000 Kg. de cocaína hacia la antigua URSS, que cambió por cargamentos de armas rusas y de Europa del Este.”

2.5 Clasificación de las operaciones

Las clasificaciones han tomado un enfoque geoestratégico se tiene una clasificación nominal, se ha venido hablando mucho de las operaciones de las mafias en áreas vulnerables, de lo cual se clasifica nominalmente y de acuerdo a la incidencia de la Mafia Rusa en:

Colombia, en Colombia, ya que se analizaran casos Colombia México se considera prudente dentro de la clasificación nominal incluir a Colombia.

México por lo expuesto anteriormente también es importante México.

La segunda clasificaron es en relación a las operaciones de la Mafia Rusa, clasificación de acuerdo a su acción en

15 Bagly, Op. Cit.16 Bagly, Op. Cit.

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Mercados ilegales (Narcotráfico, Trafico de Armas, Prostitución, Pornografía, etc.) Merados legales ( Inserción en empresas legales con el propósito de lavar dinero,

creación de empresas fantasmas, apertura de cuentas corrientes)

Se llega a la conclusión de clasificar las propiedades de la siguiente manera:

La primera clasificación es La Mafia Rusa por su actuación en los Estados es:

Es débil, en Estados con estructuras fuertes. Es fuerte, en Estados con estructuras débiles.

La segunda clasificación es que la Mafia Rusa se puede medir su presencia en un:

País X Y su incidencia en la vulnerabilidad democrática.

3. LOS TATUAJES DE LA MAFIA RUSA17

La criminalidad se ve reflejada en los tatuajes, los cuales poseen un determinado significado y simbolización. En consecuencia cada diseño en el cuerpo tiene un significado en la vida del portador.

Los rusos presos se caracterizan por la realización en sus cuerpos de símbolos, dibujos, diseños, los tatuajes, los cuales nos hablan de la vida de la persona, aportan información de aquel que los porta. Esto no solo se refiere a situaciones concretas de la vida del individuo sino también hacen referencia a lugares (de realización del tatuaje)y tendencias del portador. Es todo un lenguaje que brinda información completa sobre individuo que porta. El tatuaje de iniciación generalmente consiste en un diseño en el pecho al que se le agrega una rosa. Los farsantes que tienen hecho uno de estos sin pertenecer a la mafia generalmente son asesinados por la hermandad, lo mismo con los ex-miembros arrepentidos que se los borran. 

Los denominados Dons rusos no son difíciles de individuar: les encanta imitar al gángster americano de los años 30, visten largos abrigos oscuros, sombreros borsalino y se mueven en lujosas limusinas. Muchos de ellos tienen tatuajes que les identifican como ex detenidos de los campos de prisión rusos. Cicatrices producidas intencionadamente son una práctica común entre los criminales asiáticos y los rusos (como por ejemplo la amputación de las falanges de los dedos como castigo). Un principiante que se deja reconocer por su víctima es castigado por los miembros de la propia banda con un corte en la palma de la mano cerca del pulgar, practicado de manera que quede cicatriz

permanente; un castigo más severo todavía consiste en la amputación también del pulgar. 

En los centros de detención de la Unión Soviética el tatuaje es difundido y común en toda la población carcelaria sin tener en cuenta el motivo de la detención. La diferencia la puede marcar los años de detención ya sea procesados y condenados, periodo de

17 Ruscone, luisa Gnecchi, Casada con el famoso artista del tatuaje de Gian Maurizio Fercioni, trabajó como diseñadora de vestuario en diversos teatros, asistir a convenciones de tatuajes y los estudios en toda Europa. Contribuye a varias revistas, incluyendo la edición italiana de la "Revue de tatuajes". Ha publicado los volúmenes de tatuajes. El lenguaje del cuerpo (1994), Tattoo. Técnico artistas herramientas (1996), el Diccionario del tatuaje (1997) y Tatuaje (Penguin 2006).

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Cátedra: Crimen Organizado Dr. A Agozino Maestrando: Alberto da Rocha Julio 2012cumplimiento de la condena, a más larga tatuajes que simbolizan esta situación. Otro aspecto a tener en cuenta es que el tatuaje representa el rango o jerarquía, del individuo portador, como también las proezas cumplidas y/o situaciones personales. Ejemplo de esto es que a un condenado a cadena perpetua se le reconocía por la cantidad de tatuajes y por algunos símbolos particulares que solamente quien era condenado a la cárcel de por vida podía tatuarse. Los prisioneros políticos sospechados de colaboracionismo eran tatuados a la fuerza por los detenidos con símbolos que les identificaban como espías. 

Las cárceles soviéticas se caracterizan por poseer un rígido sistema jerárquico:18 Los “Pakhans” eran los “capos” indiscutidos, gobernaban y organizaban a los otros detenidos; tenían el poder de promoverles o castigarles y llevaban tatuajes que les diferenciaban de los otros. Era su misión corromper a los guardias para obtener droga, alcohol y mujeres. Por debajo de ellos estaba la casta de las “autoridades”, los combatientes, los soldados; al tercer nivel los “hombres” y al final de la escalera jerárquica los “fuera casta”, los pedófilos y los homosexuales. 

Los Pakhnas fuera de la cárcel operaban en una organización dividida en grupos de miembros aislados que no tenían contacto con los otros grupos, ni siquiera con el “capo” que comunicaba con el grupo a través de un “brigada” a su vez también controlado. La finalidad de este tipo de organización era la de aislar a los pakhan del cuerpo criminal activo. 

Los Pakhan elegían un padrino, es decir el “capo” absoluto de la organización t poseedor del “código de las 18 reglas” que los miembros debían respetar, bajo pena de muerte. 

 

Esta mafia suele tatuar a la fuerza como castigo a sus miembros cuando estos pierden alguna apuesta o tienen deudas. Generalmente estos tatuajes tienen algún símbolo sexual para avergonzar a quien lo porta. 

18 http://www.cuerpoyarte.com/:/los-simbolos-de-tatuajes-de-la-mafia...España

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Los tatuajes en la frente son una advertencia que esa persona le ha fallado al grupo y son una forma de humillación. También indican si la persona es un soplón o si está presa por haber cometido violación (lo que resulta muy ofensivo para los códigos de la mafia).

Las estrellas suelen tenerlas en la parte delantera de sus hombros y en las rodillas. La cantidad de estrellas que tengan tatuadas y la cantidad de puntas que tenga cada estrella representa muchas cosas, como el lugar jerárquico que se ocupa en la mafia, cuánto están dispuestos a dejar por ella, o la cantidad de personas a las que mataron. Vemos como los tatuajes sirven perfectamente como símbolo de pertenencia a un grupo. Y se puede opinar lo que quiera de las mafias, pero hay que reconocer el fuerte vínculo que tienen como hermandad.

El porqué de los tatuajes en la prisión y sus significados

Supuestamente origen estaría dado en la Biblia (los primeros presos de la revolución rusa que iban a parar a los "Gulags", eran mayoritariamente cristianos). Según el libro del Génesis, Dios puso una marca permanente en Caín (el primer asesino) antes de enviarlo al exilio, quedando así con una eterna señal de criminal y marginal. 

Un alambre de púas en la frente significa que el preso tiene cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional

Los dedos de la mano muestran una calavera por cada asesinato cometido por la persona.

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Las catedrales, iglesias, monasterios, castillos y este tipo de construcciones representan la cantidad de años que ha sido encarcelada la persona (cuantas más columnas y torres tiene el edificio más años han transcurrido en prisión).

Si el preso tiene un tatuaje de telaraña o una araña es porque es adicto a las drogas.

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Las insignias militares muestran los logros del preso (como algo positivo): si en medio de la insignia hay calaveras es porque su mérito es ser asesinos, si tiene una cresta es porque el criminal ocupa un rango alto en la mafia. Si tiene una insignia de las SS es porque el preso es respetado por nunca haber delatado a nadie.

Cada punta de la estrella representa un año de prisión.

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Los gatos representan que el preso es ladrón (es un amuleto de buena suerte). Un gato significa que el delincuente actuó solo, más gatos significan que robaba en grupo.

Una puesta de sol con aves volando sobre el horizonte significa que la persona nació libre de hacer lo que quiera.

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Este brazo dice: "No me preocupo por las leyes de la Unión Soviética - las únicas reglas que sigo son las que hago en mi cabeza. Muchas de las personas aquí no tienen destino, pero no soy uno de ellos" (otra frase muy popular es "Mi madre me enseñó a robar en las zonas industriales”).

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La cruz indica esclavitud, subordinación, y son un castigo, una sanción ante las transgresiones.

Se calcula que hay entre 20 a 30 millones de tatuados solamente en las prisiones rusas. 

Los tatuajes se hacen bajo condiciones precarias, aplicado tinta hecha de orina, hollín y shampoo con agujas y máquinas de afeitar eléctricas (algo bastante desagradable, por cierto). Es de esperar que más de un delincuente se infecte o muera por estos procedimientos. 

CONCLUSIÓN

La Delincuencia Organizada se ha visto incrementada en los últimos tiempos, considerándose una problemática que genera cada vez mayor preocupación social, ya sea por su incremento cuantitativo que por el cualitativo o temático dentro de su área de intervención, asimismo, el grado de peligrosidad y violencia genera desasosiego en la población. La Delincuencia Organizada es además una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y según análisis autorizados, más habitual en los países anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo. En las grandes ciudades latinoamericanas, la Delincuencia Organizada está ligada a la obtención delictiva de bienes suntuarios de consumo y por lo general no practican la violencia por la violencia misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales.

El creciente conocimiento de la delincuencia ha contribuido a la comprensión de las motivaciones de los criminales de todas las edades. En los últimos años esta ha sido atacada desde muchos campos; una de las principales preocupaciones de los criminólogos para aumentar la eficacia de esta labor mediante actuaciones policiales y los procesos judiciales.

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Cátedra: Crimen Organizado Dr. A Agozino Maestrando: Alberto da Rocha Julio 2012Para una prevención efectiva del delito se requiere de instituciones y programas que aporten guías de actuación y el control realizado, tanto en el plano teórico, como en el que atañe a la tradición, por la familia y por la fuerza de la costumbre social es importante el arresto y condena de los delincuentes y plantear la alternativa de su reinserción.Un hecho importante que debe ser comprendido para la represión y prevención de hechos punibles perpetrados por organizaciones criminales es que estos crímenes están amparados en estructuras criminales, por lo que no puede idearse o implementarse una estrategia sino se dispone de información o inteligencia previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se impulsan y lucran.Se debe realizar una fuerte inversión en la formación y capacitación de recursos humanos para la prevención y lucha contra el crimen organizado, recurriendo a la asistencia internacional de países con mayor experiencia y tradición en este tipo de actividad criminal que a través de una coordinación y complementación se pueda alcanzar el objetivo planteado que es la desarticulación de las bandas criminales y la condena de sus componentes.

La política criminal de hoy a de elaborar respuestas penales, o sociales, alternativas o los grupos de delincuentes para evitar los efectos negativos y marginales de la cárcel actual, y ha de facilitar un abierto y comunitario que contribuya al progreso humano del individuo y, no menos, de las sociedades.

En todo caso debemos ser enfáticos en prestar toda la colaboración posible para que el narcotráfico y el terrorismo desaparezcan o minimicen en el menor plazo posible en los países que ya sufren los devastadores efectos en grado sumo y para que los demás países en que todavía tales desastrosos fenómenos no tienen tal connotación no lleguen a tenerlos y sí a disminuirlos y en todo caso a prevenirlos.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir razonablemente que el desarrollo y actuación de la delincuencia organizada, en el ámbito del narcotráfico, la migración humana no controlada legalmente, el tráfico ilegal de armas, la corrupción generalizada, la legitimación ilícita de capitales y sobretodo el nefasto y execrable terrorismo, no solamente afectan gravemente la vida de un sinnúmero de habitantes, de grupos humanos y de otra índole (económicos, sociales, entre otros), sino lo que es peor, afecta también la seguridad y defensa de un gran colectivo humano, en definitiva, al mundo mismo en general, y a nuestro hemisferio, en particular.

La debilidad institucional de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, junto con la existencia de un narcotráfico que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, hizo que los países de la región se convirtieran en objetos de enorme atractivo para las organizaciones criminales rusas de corte transnacional. La falta de transparencia y de auténtico control estatal de los sectores bancarios permitió que los sistemas financieros de muchos países de la región se tornaran muy vulnerables la penetración de los agentes del lavado de dinero ruso.

La delincuencia organizada podría terminar catalizando acciones serias y sostenidas, debilitando la prosperidad y estabilidad democrática de los Estados – nación, siendo la verdadera clave de éxito contra ella la capacidad y voluntad de la comunidad internacional de elaborar e institucionalizar sistemas eficaces de coordinación y cooperación multilateral de largo alcances.

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Es indudable que el actual proceso de globalización facilitó que las actividades de la mafia adquirieran dimensiones transnacionales en la década pasada. A grandes rasgos, la globalización se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial mediante la aparición y el fortalecimiento de redes de conexiones económicas, tecnológicas, sociales, políticas y ambientalistas que sin lugar a dudas son aprovechadas por la delincuencia para sus fines.

BIBLIOGRAFIA

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Bagley, Bruce Michael, “Globalization and Translational organized crime: The Russian Mafia in Latin America and the Caribbean.” Miami, November 17, 2002.

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http://www.ncjrs.org/pdffiles1/jr000247b.pdf.

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Cátedra: Crimen Organizado Dr. A Agozino Maestrando: Alberto da Rocha Julio 2012Prats Joan “previniendo crisis de de gobernabilidad democrática, un aspecto olvidado de la cooperación política” http://www.iigov.org/dhial/?p=3_07,

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