MANUAL DE TRASPASO 28- 21 25JUN10 · 2010-06-28 · MANUAL DE LLENADO PARA SOLICITUD DE TRASPASO Gerencia de Administración de Ventas MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE

MANUAL DE LLENADO PARA SOLICITUD DE TRASPASO

Gerencia de Administración de Ventas MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE AFORE INBURSA Fecha: 28/04/2010

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MANUAL DE LLENADO DE SOLICITUD DE TRASPASO

El objetivo de éste manual es indicar la información que deberá contener cada campo de la Solicitud de Traspaso y Documentos que se adjuntan, para lo cual se digitalizaron cada uno de ellos y se asignó un número consecutivo a cada campo, del cual encontrarán su descripción a continuación.

LOS CAMPOS MARCADOS CON ASTERISCO (*) SON DE LLENADO OBLIGATORIO. La Solicitud de Traspaso se imprime en el Sistema SAFTV y tiene recuadros en los 4 extremos del formato, dichos recuadros llamados “ANCLAS” permiten al sistema identificar en forma automática los caracteres requisitados y la interpretación de los mismos, por lo que es importante considerar lo siguiente:

ANCLA

a) Imprimir el formato con las especificaciones (según comunicado SP-360 de fecha 29/07/08) Soporte a Ventas.

b) Imprimir el formato de tal manera que las 4 “anclas “se impriman de manera completa (ver ejemplo anterior) y la solicitud tenga una buena calidad de impresión (legible).

c) NO ENGRAPAR LA SOLICITUD DE TRASPASO Y SUS DOCUMENTOS anexos precisamente en el “ancla” del extremo superior IZQUIERDA (las perforaciones de las grapas pueden influir en que el sistema no lea el formato y puede ser rechazado por motivo “Mal Escaneado” ó “No identificado“)

Nota: La grapa deberá estar a un lado del “ANCLA” del ángulo Superior Izquierdo (DE PREFERENCIA SOBRE FORMALIZACION DE NUEVO CONTRATO DE ADMINISTRACION EN AFORE INBURSA, S.A. DE C.V.).

ZONA IDEAL PARA ENGRAPAR



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1.- FORMATO DE SOLICITUD DE TRASPASO.

. FOLIO DE TRASPASO DE LA SOLICITUD: El formato de solicitud de traspaso tiene impreso un número de folio que se conforma de 20 posiciones:

a. Las 10 primeras posiciones corresponden a la clave del agente promotor b. Las 10 restantes se conforman de la fecha juliana y un consecutivo

Nota: El folio tiene una validación automática contra la base de Afiliados de Afore Inbursa y también por parte de Procesar; por lo que no podrá utilizarse el mismo folio para más de un trabajador, ya que será motivo de rechazo. También es importante que el número de folio este lo más legible posible (se recomienda escanear el código de barras con un lector ó pistola para evitar capturar el número de folio incorrectamente); además, ya incluye los 40 días naturales a partir de la Fecha de Impresión.

1. FECHA DE VIGENCIA: Fecha en la cual vence la Solicitud de Traspaso, misma que se obtiene en

automático cuando se Genera el Folio en el Sistema SAFTV

Nota: La Vigencia cuenta los 40 días a partir de la Fecha de Impresión.

2. FECHA DE IMPRESIÓN: Fecha en la que se genera el Folio de la Solicitud de Traspaso en el SAFTV

y sale en automático cuando se Genera la Solicitud. Se recomienda entregar y digitalizar en Sucursal la Solicitud los primeros 15 días naturales posteriores a dicha Fecha, de no ser así se corre el riesgo de que la Solicitud llegue VENCIDA A PROCESAR.

3. *APELLIDO PATERNO: Deberá llenarse con el Apellido Paterno del Trabajador y deberá ser igual al

indicado en el Documento Probatorio (en su caso), y al anotado en el Documento de Rendimiento Neto.

4. *FECHA DE NACIMIENTO: Se deberá llenar con la fecha que indique el Documento Probatorio y debe

de coincidir con la anotada en la CURP (en su caso)

5. *APELLIDO MATERNO: Deberá llenarse con el Apellido Materno del Trabajador y deberá ser igual al presentado en el Documento Probatorio (en su caso), y al anotado en el Documento de Rendimiento Neto. (En caso de contar solo con Apellido Materno deberá de escribirlo en el campo del Apellido Paterno tanto en Solicitud como en Documento de Rendimiento Neto).

6. *SEXO: Se deberá marcar con “X” el campo referente al sexo que corresponda, MUJER (M) u

HOMBRE (H), y debe de coincidir con el que se encuentra en la CURP (carácter 11) ó será rechazado.

7. *NOMBRE (S): Deberá llenarse con el Nombre (s) del Trabajador y deberán ser iguales con el indicado en el Documento Probatorio (en su caso), y con el anotado en el Documento de Rendimiento Neto.



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8. *RFC: Deberá llenarse con el Registro Federal de Contribuyentes del Trabajador y debe estar a 10 o

13 posiciones, como lo indique el Trabajador, el cual se debe validar contra su Nombre Completo, Fecha de Nacimiento y Homoclave (en su Caso).

9. CLAVE CURP: Se deberá registrar la Clave CURP que indique el Trabajador o bien el que indique el

documento de la CURP a 18 posiciones y ser igual al anotado en el Documento de Rendimiento Neto

10. *NSS: Se deberá llenar con el Número de Seguridad Social a 11 posiciones.

11. NSS ISSSTE: NO APLICA YA QUE ACTUALMENTE NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO.

12. *ENTIDAD DE NACIMIENTO: Deberá llenarse con el Estado en que haya Nacido el trabajador (en el

caso de Mexicanos), para extranjeros deberá anotarse el PAÍS y debe ser igual al indicado en el Documento Probatorio (ambos casos).

13. CLAVE DE ENTIDAD DE NACIMIENTO: Deberá ir en Blanco.

14. *NACIONALIDAD MEXICANA: Deberá marcarse con “X” en el cuadro que corresponda, SI en caso de ser Mexicano o NO en caso de ser Extranjero. (En caso de ser naturalizado Mexicano, deberá marcarse con “X” en el recuadro SI)

15. OTRA NACIONALIDAD: Sólo en caso de haber marcado “NO” en el punto de NACIONALIDAD

MEXICANA se deberá anotar el gentilicio, por ejemplo: Peruano, Colombiano, Argentino, etc..

16. CLAVE DE NACIONALIDAD: Deberá ir en Blanco

17. *DOMICILIO PARTICULAR: Se deberá llenar con el Nombre de la Calle que se marca en el Comprobante de Domicilio, (son válidas las abreviaturas en caso de que el nombre de la calle sea muy largo).

18. *NÚMERO EXTERIOR: Se deberá llenar con el Número Exterior que marca el Comprobante de

Domicilio o bien a falta del mismo se deberá señalar S/N.

19. NÚMERO INTERIOR: Deberá llenarse con el Número Interior que marca el Comprobante de Domicilio.



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20. *COLONIA: Se indicará la Colonia tal cual lo marca el Comprobante de Domicilio ó el complemento del comprobante de domicilio.

21. *MUNICIPIO O DELEGACION: Se llenará con la Delegación o Municipio que se indica en el Comprobante de Domicilio ó el complemento del comprobante de domicilio.

22. CLAVE: Deberá ir en Blanco. 23. *TELÉFONO 1: Invariablemente se deberá incluir un Número Telefónico a 10 posiciones en el que se

localice al Trabajador, indicando según sea el caso: • En caso de anotar un teléfono CELULAR, deberá anotarse a 13 posiciones el campo de CLAVE

CELULAR deberá ser llenado con 044 para todos los números del DISTRITO FEDERAL y su AREA METROPOLITANA, y 045 para TODOS los números del INTERIOR DE LA REPUBLICA. La palabra “CEL” NO ES VALIDA.

• Todo número telefónico RESIDENCIAL y/o NEXTEL debe ir a 10 posiciones y debe anotarse a partir del campo LADA, el campo “CLAVE CELULAR” deberá quedar vacío.

• EXTENSIÓN: Se deberá llenar con el Número de extensión en el que se localice al Trabajador. • En el Horario de Contactación se indicará el día de la semana (L-V ó S-D) en el cual se podrá realizar

la llamada de confirmación y horario (mañana AM ó tarde PM), en el cual se pueda localizar al Trabajador.

24. *CIUDAD O POBLACION: Se llenará con el Municipio ó Delegación que se indica en el Comprobante

de Domicilio ó el complemento del comprobante de domicilio (puede ser igual al campo de Entidad Federativa).

Nota: En este campo, MEXICO es interpretado como Estado de México, no como Distrito Federal.

25. *CODIGO POSTAL: Se llenará con el Código Postal que se indica en el Comprobante de Domicilio ó el complemento del comprobante de domicilio.

El complemento de Domicilio es usado exclusivamente para respaldar datos que no vienen en el Comprobante de Domicilio, tales como: Código Postal, Colonia, Delegación o Municipio y Estado de la República

26. *ENTIDAD FEDERATIVA: Se deberá llenar con la Entidad Federativa que refiere el Comprobante de Domicilio.

27. *PAIS: Se indicará el Nombre del País que indique el Comprobante de Domicilio.

28. **TELÉFONO 2: Se deberá requisitar un Número Telefónico OPCIONAL en el que se localice al Trabajador, el llenado es de la misma forma que el campo TELEFONO 1 (Campo 23).



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29. CLAVE ENTIDAD FEDERATIVA: Deberá ir en Blanco.

30. CLAVE PAÍS: Deberá ir en Blanco.

31. CORREO ELECTRONICO: En caso de que el Trabajador lo proporcione se deberá anotar en forma clara y legible y con letras MAYUSCULAS, el punto (.) es considerado como carácter por lo cual deberá ir dentro de un recuadro, en caso de no contar con un correo electrónico, se deberán dejar los espacios en blanco.

32. *OCUPACIÓN O PROFESIÓN: Se deberá especificar la Ocupación o Profesión del trabajador (NO EL NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE LABORA, SE PUEDE GENERALIZAR ESCRIBIENDO EMPLEADO).

33. *ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO: Es obligatorio indicar el giro en el cual está empleado el trabajador, por ejemplo: Automotriz, Financiero, Servicios, etc. (NO EL NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE LABORA, SE PUEDE GENERALIZAR ESCRIBIENDO SERVICIOS).

Nota: En caso de ser Desempleado, Jubilado ó Ama de Casa anotar “DESEMPLEADO”, “JUBILADO” ó “AMA DE CASA” en los campos de Ocupación y Actividad.

34. *ESTÁ EN TRÁMITE DE CREDITO DE VIVIENDA: Se deberá marcar con “X” de acuerdo a lo que corresponda “SI” ó “NO”.

Nota: SI el trabajador ya ingresó documentación para trámite de Vivienda, deberá marcar “SI”, en caso de ya contar con el Crédito ó haberlo terminado, deberá marcar “NO”.

35. *COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA ENTREVISTA DURANTE EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE TRASPASO: Deberá llenarse con las siguientes leyendas: “SIN NOVEDAD” ó ”TODO EN ORDEN”



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36. *CREDENCIAL PARA VOTAR IFE: Sólo se deberá marcar ésta opción con “X”, cuando se presenta la

IFE como Identificación Oficial. (Mexicanos y Nacionalizados Mexicanos mayores de 18 años).

37. FOLIO DE LA CREDENCIAL: Es el que se encuentra localizado en el anverso (Frente) de la Identificación Oficial y deberá requisitarse a 13 posiciones y llenarse el campo de Derecha a Izquierda, los espacios que sobren deberán llenarse con “Ceros a la izquierda”. (este folio se valida vs. la copia de la IFE por lo que deberá ser legible en dicha copia).

38. DATO REGISTRADO AL REVERSO DE LA CREDENCIAL (OCR): Éste número se encuentra

localizado en la parte posterior de la Identificación Oficial, en el lado izquierdo. Éste número deberá ingresarse a 13 posiciones en el campo indicado para el mismo y llenarse el campo de Derecha a Izquierda, los espacios que sobren deberán llenarse con “Ceros a la Izquierda” (0). (este folio se valida vs. la copia de la IFE por lo que deberá estar visible y completo; en caso contrario puede ser motivo de rechazo )

39. IDENTIFICACIÓN PARA MENORES: En caso de anexar esta identificación deberá marcarse el campo con “X” en caso de tratarse de un menor de edad.

40. DOCUMENTO MIGRATORIO EN CASO DE EXTRANJEROS: En caso de anexar esta identificación

deberá marcarse con “X” en caso de ser extranjero.

41. EN CASO DE MENORES DE EDAD INDIQUE LA IDENTIFICACION PRESENTADA: Los trabajadores menores de dieciocho años de edad, deberán presentar las Identificaciones siguientes, de acuerdo a la Circular 28 y al Manual de Procedimientos Transacciones de la empresa Operadora:

• Pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. • Documento o identificación expedida por alguna Institución del Sistema Educativo Nacional con

fotografía y firma. • Documento o identificación expedida por alguna Dependencia o entidad de la Administración

Pública Federal, Estatal, Municipal o del D.F., con firma y fotografía.



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42. DOCUMENTO PROBATORIO (en caso de no contar con CURP): Los campos siguientes deberán ser llenados de acuerdo al manual para el llenado de documentos probatorios (Ver Anexo en página 25). Recuerda que ésta sección se llena sólo en caso de no haber requisitado la Clave CURP del punto 9) :

• Acta de Nacimiento del Año 1981 o anterior.

• Acta de Nacimiento del Año 1982 o posterior.

• Documento Migratorio.

• Carta de Naturalización.

• Certificado de Nacionalidad Mexicana.

43. FOLIO DE ESTADO DE CUENTA CUATRIMESTRAL: Anotar Folio, el cual está ubicado en el anverso de la parte superior derecha del Estado de Cuenta (Bajo el Código de Barras). El campo Deberá llenarse de Derecha a Izquierda, y los espacios que sobren deberán quedar VACIOS y NO DEBERAN DE RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA.

44. CUATRIMESTRE DE EMISION: Deberá registrarse a 4 dígitos el año de Emisión, más el número de

Cuatrimestre que corresponda Enero-Abril (1), Mayo-Agosto (2) y Septiembre-Diciembre (3).

45. *FECHA DE VIGENCIA DE INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO PARA TRASPASOS: Se deberá llenar con la fecha máxima de vigencia del Documento de Rendimiento Neto (la cual siempre deberá ser del día 14 de cada mes) por ejemplo, si la vigencia indica 15 de Enero al 14 de Febrero, entonces se deberá registrar la fecha del 14 de Febrero.

46. BENEFICIARIOS: Deberán registrar los nombres de los beneficiarios sustitutos de las personas que el

trabajador designe, a cada beneficiario se le deberá asignar un porcentaje, sumando un 100 % entre todas, indicando Apellido Paterno, Materno y Nombre (s).

Nota: Para más de 4 beneficiarios, deberá adjuntar una carta con el Nombre del Beneficiario faltante y su porcentaje correspondiente.



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47. *FECHA EN QUE FIRMA LA SOLICITUD: Deberá registrarse la fecha en la que fue llenada y firmada la Solicitud de Traspaso por el trabajador con el formato de Día-Mes-Año (DD, MM, AAAA).

NOTA: La fecha de Firma de la Solicitud de Traspaso deberá ser:

• Mayor a la Fecha de Impresión de la Solicitud de Traspaso y Menor a la Fecha de Vigencia de la Solicitud y,

• Deberá la fecha estar comprendida dentro del periodo de Vigencia del Documento de Rendimiento Neto

48. *FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL AGENTE PROMOTOR: En éste campo se deberá estampar la

firma del Agente en el lado izquierdo y sobre la línea dentro del cuadro, así mismo, se deberá estampar la huella del dedo índice derecho en el lado derecho del recuadro.

49. *FIRMA DEL TRABAJADOR Y HUELLA DIGITAL: En éste campo se deberá estampar la firma del

Trabajador en el lado izquierdo (la firma debe respetar el mismo tamaño, misma inclinación y lo más parecida posible que en la Identificación Oficial) y sobre la línea dentro del cuadro, así mismo, se deberá estampar la huella en el lado derecho del recuadro.

Nota: Para los campos 48 y 49 las huellas deben estar alineadas a la derecha y NO deberán invadir la Firma del Trabajador y/o Promotor.

50. *LEYENDA PROMOTOR: La leyenda que deberá escribir el Promotor es “Hago constar que en mi presencia, el trabajador firmó e imprimió su huella digital”.

51. *LEYENDA TRABAJADOR: La leyenda que deberá escribir el Trabajador es “Tuve a la vista la

solicitud de traspaso y conozco su contenido”. Nota: Si la leyenda de Promotor o Trabajador se escribe en Mayúscula y/o Minúscula, no es causa de rechazo.



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2.- CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS. Éste documento se digitalizó y se asignó un número consecutivo para los campos que se deberán llenar.

1. LEYENDA DEL TRABAJADOR Y PROMOTOR:

• El trabajador deberá escribir la leyenda “Tuve a la vista el Contrato de Administración y conozco su contenido” y

• El Promotor deberá escribir la leyenda “Hago constar que en mi presencia, el trabajador firmó e imprimió su huella digital”.

NOTA: La leyenda del Trabajador y del Promotor podrá ser colocada de forma indistinta, por lo que no es causa de rechazo que el Trabajador coloque su Leyenda antes ó después de la Leyenda del Promotor.

2. HUELLA DEL TRABAJADOR: El trabajador deberá estampar su Huella dactilar del dedo índice

derecho.

3. FIRMA DEL TRABAJADOR: El trabajador deberá estampar su firma y deberá se idéntica a la presentada en la Identificación Oficial.

4. HUELLA DEL AGENTE PROMOTOR: El Promotor deberá estampar la huella dactilar de su dedo

índice derecho, en el cuadro designado para la misma.

5. FIRMA DEL AGENTE PROMOTOR: El Promotor deberá estampar su firma y deberá se idéntica a la credencial que presenta el Agente Promotor al trabajador.



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3.- IDENTIFICACIÓN OFICIAL. Éste documento se digitalizó y se asignó un número consecutivo para los campos que se deberán llenar.

1. LEYENDA IDENTIFICACIÓN OFICIAL (Donde se encuentra la firma del Trabajador): La leyenda “AFORE INBURSA S.A. DE C.V..” deberá escribirse en el reverso de la Identificación en el espacio en blanco que permita leer claramente la leyenda.

2. COTEJADO: El Agente deberá escribir siempre al frente de la copia simple de la identificación oficial la

leyenda “Cotejado Contra su Original”, indicando su Nombre Completo, Clave Consar, Firma (la misma que se presenta en la Credencial de Agente) y su huella dactilar del dedo índice derecho.

3. LEYENDA TRABAJADOR: El trabajador deberá escribir la leyenda “Tuve a la vista la identificación

oficial y conozco su contenido” y deberá estampar su firma (deberá se idéntica a la presentada en la Identificación Oficial) e imprimir su Huella dactilar del dedo índice derecho.



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EJEMPLOS DE IDENTIFICACIONES PASAPORTE IDENTIFICACION PARA MENORES DE EDAD (SOLO PARA MEXICANOS MENORES A 18 AÑOS)

DOCUMENTO MIGRATORIO DOCUMENTO MIGRATORIO CREDENCIAL FM2



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En caso de que el trabajador proporcione Documento Migratorio, se debe revisar que la copia a entregar como Identificación Oficial cuente con los siguientes elementos: 1. NOMBRE DEL TRABAJADOR: Dato contenido dentro del Documento Probatorio 2. FIRMA DEL TRABAJADOR: Dato contenido en el Documento Probatorio 3. FOTOGRAFIA DEL TRABAJADOR: Dato contenido en el Documento Probatorio 4. HUELLA DACTILAR DEL TRABAJADOR: Dato contenido en el Documento Probatorio Se debe anotar: 5. LEYENDA IDENTIFICACIÓN OFICIAL (Donde se encuentra la firma del Trabajador): La leyenda “AFORE

INBURSA S.A. DE C.V..” deberá escribirse en el reverso de la Identificación en el espacio en blanco que permita leer claramente la leyenda.

6. COTEJADO: El Agente deberá escribir siempre al frente de la copia simple de la identificación oficial la

leyenda “Cotejado Contra su Original”, indicando su Nombre Completo, Clave Consar, Firma (la misma que se presenta en la Credencial de Agente) y su huella dactilar del dedo índice derecho.

7. LEYENDA TRABAJADOR: El trabajador deberá escribir la leyenda “Tuve a la vista la identificación oficial

y conozco su contenido” y deberá estampar su firma (deberá se idéntica a la presentada en la Identificación Oficial) e imprimir su Huella dactilar del dedo índice derecho

Nota: Las páginas adicionales (principalmente las primeras 10) de un documento migratorio deben anexarse en copias extras (con su respectivo Cotejado de Asesor y Leyenda del Trabajador) y ser colocadas al final del expediente como OTROS DOCUMENTOS.



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4.- DOCUMENTO DE RENDIMIENTO NETO (IRN). Ø Es importante mencionar que el Documento de Rendimiento Neto, debe ser impreso del SAFTV,

es decir NO deber ser copia de la copia para evitar rechazos por ilegibilidad o mal escaneados. Éste documento se digitalizó y se asignó un número consecutivo para los campos que se deberán llenar.

1. FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL TRABAJADOR CON LA QUE MANIFIESTA CONOCER EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO: En éste campo el trabajador manifiesta estar de acuerdo con la leyenda preimpresa: “Conozco que por realizar este traspaso antes de cumplir un año en mi Afore actual, acepto que debo permanecer un año en la Afore a la que me estoy traspasando” y deberá estampar la firma del Trabajador en el lado izquierdo y sobre la línea dentro del cuadro, así mismo, se deberá estampar la huella del dedo índice derecho en el lado derecho del recuadro.

2. LEYENDA TRABAJADOR: El Trabajador deberá escribir dentro del recuadro la leyenda: “Tuve a la vista el Documento de Rendimiento Neto y conozco su contenido”.

3. FECHA VIGENCIA: Fecha final que se deberá considerar y anotar en el campo no. 43 de la Solicitud de Traspaso, la cual siempre será el día 14 de cada Mes.

4. APELLIDO PATERNO: Deberá ser igual con el registrado en la Solicitud de Traspaso.

5. APELLIDO MATERNO: Deberá ser igual con el registrado en la Solicitud de Traspaso.

6. NOMBRE (S): Deberá ser igual con el registrado en la Solicitud de Traspaso.

7. NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: Deberá ser igual el Número de Seguridad Social al registrado en la Solicitud de Traspaso.

8. CURP: Deberá ser igual la Clave CURP a la registrada en la Solicitud de Traspaso.

9. FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL AGENTE PROMOTOR: En éste campo se deberá estampar la firma del Agente en el lado izquierdo y sobre la línea dentro del cuadro, así mismo, se deberá estampar la huella del dedo índice derecho en el lado derecho del recuadro.

10. LEYENDA PROMOTOR: La leyenda que deberá escribir el Promotor es “Hago Constar que en mi presencia el trabajador firmó e imprimió su huella digital”, debajo del cuadro asignado para la Firma y Huella del Agente Promotor.



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5.- COMPROBANTE DE DOMICILIO. El Comprobante de Domicilio debe tener una Vigencia de Tres Meses y NO ES NECESARIO QUE EL COMPROBANTE SE ENCUENTRE A NOMBRE DEL TRABAJADOR. Las Fechas que se deben de considerar para las vigencias de los Comprobantes de Domicilio son: Fecha de Emisión, Fecha Expedición, Fecha de Facturación y Fecha de Corte (Ver cuadro de puntos importantes). Nota: La Fecha Firma de Solicitud deberá estar dentro de los 3 meses de Vigencia del Comprobante de Domicilio. Éste documento se digitalizó y se asignó un número consecutivo para los campos que se deberán llenar.

1. LEYENDA Y HUELLA DEL TRABAJADOR: El trabajador deberá escribir la leyenda “Tuve a la vista el comprobante de domicilio y conozco su contenido” y deberá estampar su firma (deberá se idéntica a la presentada en la Identificación Oficial) e imprimir su Huella dactilar del dedo índice derecho.

2. COTEJADO: El Agente deberá escribir en el frente de la copia simple del comprobante de domicilio la leyenda “Cotejado Contra su Original”, indicando su Nombre Completo, Clave Consar, Firma (la misma que se presenta en la Credencial de Agente) y su huella dactilar del dedo índice derecho.



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COMPROBANTE DE DOMICILIO SI SE TIENE SI NO TIENE

CFE FECHA DE IMPRESIÓN, a partir de esta considerar los TRES MESES DEVIGENCIA. Ejemplo: Fecha de Impresión 19/04/2010, la vigencia delcomprobante será del 19/04/2010 al 19/07/2010.

FECHA DE IMPRESIÓN, se verificará la Fecha de Periodo de Consumo. Ejemplo:14/01/2010 al 10/03/2010, el comprobante tendrá vigencia del 10/03/2010 al 10/06/2010.

PREDIALFECHA DE CORTE, a partir de esta considerar los TRES MESES DEVIGENCIA. Ejemplo: Fecha de Corte 19/10/2009, la vigencia del comprobanteserá del 19/10/2009 al 19/01/2010.

FECHA DE CORTE, se verificará la Fecha del Bimestre que se esté pagando. Ejemplo:6to Bimestre, el comprobante tendrá vigencia del 31/12/2009 al 31/03/2010.

ESTADO DE CUENTA BANCARIOS ( TARJETAS DE CREDITO, TARJETAS DE DEBITO, PRACTICA, COMPRA

FACIL)

FECHA DE CORTE, a partir de esta considerar los TRES MESES DEVIGENCIA. Ejemplo: Fecha de Corte 15/05/2010, la vigencia del comprobanteserá del 15/05/2010 al 15/08/2010.

FECHA DE CORTE ,se verificará la Fecha de Periodo de Estado de cuenta Mensual.Ejemplo: de Estado de cuenta Mensual 16/04/2010 al 15/05/2010, la vigencia delcomprobante será del 15/05/2010 al 15/08/2010.

ESTADO DE CUENTA DE TIENDAS DEPARTAMENTALES (PALACIO DE HIERRO, SEARS, LIVERPOOL, AT&T)

FECHA DE CORTE, a partir de esta considerar los TRES MESES DEVIGENCIA. Ejemplo: Fecha de Corte 13/05/2010, la vigencia del comprobanteserá del 13/05/2010 al 13/08/2010.

FECHA DE CORTE, se verificará la Fecha de Periodo de Movimientos. Ejemplo: Fecha dePeriodo de Movimientos. 14/04/2010 al 13/05/2010, la vigencia del comprobante será del13/05/2010 al 13/08/2010.

CABLEVISION ( Válido sólo si contiene consumo de telefonía fija)

FECHA DE EMISION , a partir de esta considerar los TRES MESES DEVIGENCIA. Ejemplo: Fecha de Emisión 05/04/2010, la vigencia delcomprobante será del 05/04/2010 al 05/07/2010.

(NO CUENTA CON OTRA FECHA A CONSIDERAR)

AGUAFECHA DE FACTURACION, a partir de esta considerar los TRES MESES DEVIGENCIA. Ejemplo: Fecha de Emisión 01/04/2010, la vigencia delcomprobante será del 01/04/2010 al 01/07/2010.

FECHA DE FACTURACION,se verificará la Fecha de Periodo de Consumo. Ejemplo:22/02/2010 al 23/03/2010, el comprobante tendrá vigencia del 23/03/2010 al 23/06/2010.

Comprobantes de domicilio VÁLIDOS para solicitudes de Traspaso:

• Telmex • Luz • Agua • Predial • Gas • Fabricas de Francia • Liverpool • Palacio de Hierro • Sears • Suburbia • At&t • Avantel • Axtel • Estado de Cuenta Bancarios (Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, Practica, Compra Fácil)

Comprobantes de domicilio NO VALIDOS para solicitudes de Traspaso:

• Cablemas • Nextel • Telcel • Ultravision • C&A • Coppel • Maxcom* • Cablevisión* • Omnicable* • Megacable *

* Válido sólo si contiene consumo de telefonía fija. A continuación te indicamos algunos PUNTOS IMPORTANTES que debes considerar en los Comprobantes de Domicilio

Nota: La primera Fecha a considerar para vigencia será lo que aparezca en el rubro de SI SE TIENE y si no la que se encuentre en SI NO TIENE.



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6.- ESTADO DE CUENTA CUATRIMESTRAL INMEDIATO ANTERIOR (OPCIONAL). Ø Para la correcta interpretación del FOLIO, se requiere que la copia del Estado de Cuenta sea

completamente legible, con el fin de evitar rechazos por ilegibilidad o mal escaneado.

En el caso de que se Anexe copia del Estado de Cuenta, deberás considerar lo siguiente:

1. La copia deberá contener en el anverso (frente) la leyenda en forma manuscrita “Tuve a la vista el Estado de Cuenta y conozco su contenido”, Firma y Huella dactilar del dedo índice derecho del trabajador.

2. El Agente Promotor deberá asentar en forma manuscrita en el Anverso (frente) la leyenda “Cotejado

contra su original”, anotar su Clave CONSAR, Nombre, estampar su firma e imprimir su huella dactilar del dedo índice derecho.

3. Para la Digitalización, la copia deberá ser ingresada después del Comprobante de Domicilio como

6° Documento (Anverso y Reverso), en caso de NO anexarlo, se debe incluir una Hoja en Blanco.



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CARÁCTERÍSTICAS GENERALES E INDISPENSABLES DEL ESTADO DE CUENTA

Recomendaciones para el Llenado del Folio en la Solicitud de Traspaso:

• Escribe claramente los caracteres para no confundir letras por números, (por ejemplo una letra B en lugar de un Número 8)

• Para el caso de los ceros y ÚNICAMENTE EN ESTE CAMPO, utiliza una diagonal cruzada para

diferenciarla de la Letra O. Ejemplo. El Folio 1401291OP564095 se debe de escribir como sigue:

EN CASO DE QUE HAYA ASTERISCOS (*) UBICADOS AL INICIO Y AL FINAL DEL FOLIO, ESTOS NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO CARACTER, POR LO QUE NO DEBEN SER ANOTADOS EN LA SOLICITUD. Ejemplos:



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EN EL CASO DEL ESTADO DE CUENTA DE AFORE BANCOMER, EL FOLIO PUEDE

CONTENER LA LETRA í CON ACENTO, POR LO QUE DEBERA SERA ANOTADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

Ejemplo:

EJEMPLOS Y TIPS PARA ANOTAR CORRECTAMENTE EL FOLIO PRESENTADO EN EL ESTADO DE CUENTA DE OTRAS ADMINISTRADORAS.



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7.- DOCUMENTO PROBATORIO (EN SU CASO). Éste documento se digitalizó y se asignó un número consecutivo para los campos que se deberán llenar.

1. LEYENDA TRABAJADOR: El trabajador deberá escribir la leyenda “Tuve a la vista el documento probatorio y conozco su contenido” y deberá estampar su firma (deberá se idéntica a la presentada en la Identificación Oficial) e imprimir su Huella dactilar del dedo índice derecho

2. COTEJADO: El Agente deberá escribir siempre al frente de la copia simple del documento probatorio la

leyenda “Cotejado Contra su Original”, indicando su Nombre Completo, Clave Consar , Firma (la misma que se presenta en la Credencial de Agente) y su huella dactilar del dedo índice derecho se puede usar el índice izquierdo solo a falta del índice derecho).



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8.- OTROS DOCUMENTOS (EN SU CASO) Es posible anexar documentos adicionales como el obtenido de SEPOMEX en caso de que la dirección del comprobante de domicilio no contenga la colonia, el municipio, la entidad federativa y/o el código postal También se puede anexar como complemento la copia simple de la IFE (Siempre y cuando coincida el domicilio del Comprobante de Domicilio)



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ORDEN DE LA DOCUMENTACION, PARA EL ENVIO AL AREA DE ARCHIVO Y CONTROL DOCUMENTAL. Es importante entregar la Documentación que será enviada en el siguiente orden:

1) Solicitud De Traspaso (Nuevo Formato) 2) Contrato De Administración De Fondos 3) Copia Simple De Identificación Oficial (una sola copia) 4) Documento De Rendimiento Neto 5) Copia Simple De Comprobante De Domicilio 6) Copia Del Estado de Cuenta, Anverso y Reverso (En Su Caso) 7) Copia Simple De Documento Probatorio (En Su Caso) 8) Otros Documentos. (Complemento de Comprobante de Domicilio, Carta beneficiarios, Sepomex, copias

adicionales del documento migratorio, etc.) CONSIDERACIONES IMPORTANTES 1.- Utiliza lápiz suave para indicar el Nombre de la Sucursal u Oficina a la que perteneces (anotar el nombre arriba de donde dice “Folio de Traspaso“).

2.- La captura de las Solicitudes no se realiza de forma manual, se hace a través del Programa de reconocimiento de caracteres por medio de un lector, por lo que es importante llenar la Solicitud de Traspaso y el Documento de Rendimiento Neto con LETRA CLARA y LEGIBLE para evitar que el programa considere un caracter por otro y evitar en lo posible que las solicitudes sean devueltas por errores por una mala interpretación ó captura de los caracteres. Ejemplos: Nombres y Apellidos

Aceptable Problemas Lector:

Éste caracter podría ser considerado como 5 (cinco) por el Programa Lector

Éste carácter podría ser considerado como U y no como V (uve) por el Programa Lector



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3.- Anota las letras dentro del espacio asignado para cada carácter, ya que el escáner puede no percibir lo escrito sobre la línea de división o fuera de ella.

Numeración

Aceptable:

Problemas Lector:

Nota:

• El expediente deberá ser entregado o escaneado SIN TACHADURAS y ENMENDADURAS. • Llena tu Solicitud de Traspaso y Documento de Rendimiento Neto con letra MAYÚSCULA. • El color de la Tinta para el llenado de la Solicitud de Traspaso y Documento de Rendimiento Neto es

de color NEGRO. • No utilizar hojas reciclables • No sellar las solicitudes de traspaso ó cualquier otro documento del expediente • Para tener una mejor impresión de las Huellas dactilares del dedo índice derecho del Trabajador y

del Promotor, se recomienda utilizar un cojín para IMPRESIÓN DE HUELLAS DACTILARES y evitar el cojín para sellos.

• La Identificación Oficial, Documento Probatorio y Complemento de Domicilio, deberá ser copia en blanco y negro.

• Si el Comprobante de Domicilio es enviado a color, no será causa de devolución, pero PREFERENTEMENTE DEBERÁ SER EN BLANCO Y NEGRO.

Éste carácter podría ser considerado como 0 (cero) y no como 6 (seis) por el Programa Lector

Se interpreta como R cuando escribieron B

Se interpreta como ANAYA cuando escribieron AMAYA

Procura anotar de forma clara los caracteres, Esta M puede ser interpretada como H



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DIGITALIZACIÓN Recuerda las siguientes consideraciones al momento de sacar la Copia a la Identificación Oficial.

POSICIÓN ADECUADA POSICIÓN NO ADECUADA

• Asegurar que el vidrio de la cama de la fotocopiadora no esté sucio, • No debe magnificarse ni reducirse la fotocopia (esto es, en su tamaño natural de la IFE) • Se deben fijar en la fotocopiadora los ajustes necesarios para lograr obtener una copia lo mas clara posible,

sin que esto ocasione perder algún trazo de la firma, preferentemente se deberá fotocopiar el anverso y reverso de la IFE en modo de texto ó en su caso bajar todo el contraste al mínimo de la fotocopiadora.

• Primero se fotocopia el anverso (FOTOGRAFIA) y luego se fotocopiará el reverso (FIRMA) • El anverso (frente) preferentemente deberá aparecer en la parte inferior derecha de la hoja tamaño carta,

cuidando que este no se encuentre pegado al costado derecho de la hoja ó en la parte superior derecha de la hoja.

• El reverso (parte trasera) de la identificación deberá aparecer en la parte superior izquierdo dentro de la fotocopia resultante y el recuadro designado para la firma quedar completamente en ángulo recto.

• La leyenda de acuse de recibido de documentos del trabajador puede colocarse preferentemente en la parte inferior derecha de la hoja, y en caso de colocarse en el inferior izquierdo no deberá tocar los márgenes izquierdos de la misma.

• En caso de identificaciones de menor de edad ó emitidas por el gobierno federal ó estatal, Se deberá considerar las mismas recomendaciones que la credencial de IFE.

• En caso del documento Migratorio ó Pasaporte, la firma del trabajador puede estar vertical u horizontal pero siempre en el Angulo superior izquierdo de la hoja.



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ANEXO PARA LLENADO DE DOCUMENTOS PROBATORIOS

Para las solicitudes de traspaso en caso de no contar con la CURP se debe llenar el documento probatorio que corresponda:

a) ACTA DE NACIMIENTO b) DOCUMENTO MIGRATORIO c) CARTA DE NATURALIZACION d) CERTIFICADO DE NACIONALIDAD

“Cabe mencionar que los campos se deben llenar de derecha a izquierda, y llenar con ceros a la izquierda cuando el número no cubra todos los espacios” a) ACTA DE NACIMIENTO. Cuando se ingrese acta de nacimiento anterior al año de registro 1981 o posterior a 1982, se deberá llenar el campo correspondiente de la siguiente manera:

1. ENTIDAD FEDERATIVA: se debe anotar el número del estado donde se registro 2. MUNICIPIO: se llena con el número de la clave del municipio en donde fue registrado, en caso de no

contar con el municipio se debe llenar el campo con ceros. 3. AÑO: anotar el año en el que fue registrado 4. LIBRO: se llena con el número de libro que viene en el acta, en caso de que diga libros originales, se

debe llenar con 0001. En caso de que el acta no contenga el número de libro, se llenará con ceros. 5. ACTA: se anota el número de acta, en caso de no contar con el, se anota el número de foja o en su caso

el número de partida. En el caso de no contar con ninguno de los 3, se llena con ceros. (En caso de que el número de Acta tenga 6 o más dígitos, anotar solo los primeros 5 de izquierda a derecha).

Para el llenado adecuado del campo ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO, te puedes apoyar en el “Catálogo de Entidades y Municipios”

SOLICITUD

ACTA DE NACIMIENTO



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b) DOCUMENTO MIGRATORIO: se deberá llenar con el número de Registro Nacional de Extranjeros, en caso de no traer el número se anota el número que contienen las hojas en el documento migratorio.

SOLICITUD

DOCUMENTO MIGRATORIO

NUMERO QUE DEBERA ANOTARSE EN CASO DE NO TRAER EL REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS



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c) CARTA DE NATURALIZACION: Cuando tenga que llenarse la carta de naturalización se debe anotar el Año en el que fue expedida y el número de Folio como muestra la imagen.

SOLICITUD

CARTA DE NATURALIZACION

d) CERTIFICADO DE NACIONALIDAD MEXICANA: En caso de llenar el campo de certificado de nacionalidad mexicana se debe anotar el Año en el que fue expedida y el número Folio como lo muestra la imagen.

SOLICITUD

CERTIFICADO DE NACIONALIDAD MEXICANA

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MANUAL DE TRASPASO 28- 21 25JUN10 · 2010-06-28 · MANUAL DE LLENADO PARA SOLICITUD DE TRASPASO Gerencia de Administración de Ventas MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE