MAu CBTT/SGDHCM-06 (Ban hanh kern theo Quyit dinh s6 07/2013/QD-SGDHCM ngay 24/07/2013 cua

TGD SGDCK TPHCM vi Quy chi Cong bd thong tin tgi SGDCK TPHCM)

T A P D O A N H O A C H A T V I E T N A M C Q N G H O A X A WOl C H U N G H I A V I E T N A M C 6 N G T Y C O P H A N BpT G I A T L I X Doc lap - Tu do - Hanh phuc

S6:14 /2016 /CBTT-HDQT ThanhphS Hd Chi Mink ngay 27 thdng 07 nam 2016

Kinh gui: - U Y B A N C H L T N G K H O A N N H A NLTCJC

- SO G I A O D I C H CHlTNG K H O A N TP. H O C H I M I N H

Cong ty: C O N G T Y C O P H A N B O T G I A T L I X Ma chung khoan: L I X Dia chi try so chinh: S6 3 - Duong s6 2 - KP 4 - P.Linh Trung - Q. Thu Due - TP HCM Loai thong tin cong bo E 24 gia 072 gia • bat thuang Dtheo yeu cau • dinh ky: Noi dung thong tin cong bo (*):

Ngay 27 thang 07 nam 2016, Hoi dong quan tri Cong ty Co phan Bot giat L IX (LIXCO) da ban hanh Nghi Quyk s6 16/2016/NQ - HDQT: Vh nhan su diSu hanh Cong ty tu ngay 01/08/2016 kem hai Quyet dinh voi noi dung chinh nhu sau:

1. Quy§t dinh s6 17/2016/QD-HDQT V/v Nghi huu dS huang chi do bao hi lm xa hoi doi vai Ong Lam Van Kiet, Tong Giam doc Cong ty Co phan Bot giat Lix ke tu ngay 01/08/2016.

2. Quy§t dinh s6 18/2016/QD-HDQT V/v giao thuc hien chuc trach, nhiem vu, quyen han cua Tong Giam doe Cong ty cho Ong Cao Thanh Tin, Thanh vien HDQT Cong

t r 1 t

ty, Pho Tong Giam doe Cong ty Co phan Bot giat Lix ke tu ngay 01/08/2016. 3. Va cac noi dung hen quan; dinh kem toan van Nghi quyet so 16/2016/NQ-HDQT;

Quyit dinh sS 17/2016/QD-HDQT; QuySt dinh sS 18/2016/QD-HDQT ngay 27/07/2016.

Thong tin nay da dugc cong bo tren trang thong tin dien tu ciia Cong ty vao ngay 28/07/2016 tai duang dan www.lixeo.com cua Cong ty.

Chung toi xin cam ket cac thong tin cong bo tren day la dung su that va hoan toan chiu trach nhiem truae phap luat ve noi dung cac thong tin da cong bo.

Doan Thj Tain

CONG T Y CO PHAN BOT GIAT L I X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V I E T NAM

Doc lap - Tir do - Hanh phuc

S6: 16/2016 / N Q - H D Q T ThanhphS Hd ChiMinh, ngay 27 thdng 07 nam 2016

N G H I Q U Y E T Ve nhan sir dieu hanh Cong ty

HOI DONG QUAN T R I CONG T Y C 6 P H A N BOX GIAT L I X

Can cii Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13; Can cii Dieu le to chuc va hoat dong cua Cong ty Co phan Bot giat L I X ; Can cu bien ban hop Hoi d6ng quan tri s6 16/2016/BB-HDQT ngay

27/07/2016 Hoi d6ng quan tri Cong ty Co p h k Bot giat L I X .

Q U Y E T NGHI:

Dieu 1: Ra quyet dinh nghi huu theo Luat dinh (nam du 60 tuoi) doi vai ong Lam Van Kiet - T6ng Giam doc - Nguai dai dien theo phap luat cua Cong ty tir ngay 01/8/2016.

Dieu 2: Hoi d6ng Quan tri giao nhiem vu cho ong Cao Thanh Tin Thanh vien Hoi d6ng Quan tr i , Pho Tong Giam doc Cong ty se thuc hien toan bo chuc nang, nhiem vu, quyen han ciia Tong Giam doc dugc quy djnh trong Dieu le Cong ty ke tu ngay 01/8/2016 den khi Hoi dong Quan tri c6 quyet dinh mai.

Dieu 3: Nghi quyet nay c6 hieu lire ke tir ngay ky.Cac Ong/Ba thanh vien HDQT, Ban T6ng Giam d6c, Truang cac phong, ban, dan vi true thuge Cong ty

r

chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay./.

Noi nhan: ~ Nhu" Dieu 3; - U B C K N N ; - H S X ; - Ban Kiem soat; - Lul l .

I^JOJtiPI DONG QUAN T R I ^ . i - ^ ^ ^ ^

CONG T Y CO PHAN BOT GIAT L I X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V I E T NAM

Doc lap - Tir do - Hanh phuc S5: 1 7 / 2 0 1 6 / Q D - H D Q T ThanhphS Ho Chi Minh, ngay 27 thdng 07 nam 2016

Q U Y E T DINH

V/v: Nghi hiru de hirong che do bao hicm xa hoi doi v6'i Ong Lam Van Kiet

HOI DONG QUAN T R I CONG T Y C6 PHAN BOT GIAT L I X Can cu Bo luat lao dong so 10/2012/QHl 3 ciia Quoc hoi Nuac Cong hoa Xa

hoi Chu nghTa Viet Nam; Can cu Luat Bao hiem xa hoi so 58/2014/QH13 ciia Quoc hoi Nuac Cong

hoa Xa hoi Chii nghia Viet Nam, Nghi dinh so 115/2015/ND-CP ngay 11 thang 11 nam 2015 ciia Chinh Phii;

Can CU" Dieu le to chirc va hoat dong ciia Cong ty Co phan Bot giat Lix; Can cir Bien ban ciia Hoi dong quan tri so 16/2016/BB-HDQT ngay

27/07/2016.

QUYET DINH

Dieu 1. Ong LAM VAN K I E T Sinh ngay 18 thang 07 nam 1956 S6 s6 B H X H : 0296241333 Nai sinh: An Giang

•I / T 1

Chuc vu: Tong Giam doc Cong ty Co phan Bot giat L I X Dugc nghi hiai de huang che do huu tri ke tir ngay 01/08/2016. Nai cu trii sau khi nghi huu: 377/86 Le Dai Hanh, Phuang 11, Quan 11,

Thanh ph6 H6 Chi Minh.

Dieu 2. Che do nghi viec huang che do huu tri cua Ong Lam Van Kiet do Bao hi§m xa hgi Thanh pho Ho Chi Minh giai quyet theo quy dinh ciia Phap luat Bao hiem xa hgi hien hanh.

Dieu 3. Quyet dinh nay c6 hicu lire ke tir ngay ky. Cac Ong, Ba Thanh vien Hgi dong Quan tr i , Ban Tong Giam doe, Ong Lam Van Kiet va cac do'n v i , ca nhan lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.

Noi nhan : - Nhu dieu 3; - B H X H T P H C M ; - Liru

X ^ ' W O ^ ^ QUAN TRI

CONG T Y CO PHAN BOT GIAT LTX CONG HOA XA U0\U NGHIA V I E T NAM

Doc lap - Tu- do - Hanh phuc

S6: 18/2016/QD-HDQT ThanhphS H6 Chi MinK ngay27 thdng 07 nam 2016

Q U Y E T DINH

Ve viec giao thuc hien chuc trach, nhiem vu, quyen han ciia Tong Giam doc

HOI DONG QUAN T R I CONG T Y C 6 PHAN BOT GIAT L I X

Can cu Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13; Can cu Dieu le to chuc va hoat dong ciia Cong ty Co phan Bot giat L IX; Can cii bien ban hop Hoi dong quan tri so 16/2016/BB-HDQT ngay

27/07/2016 Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phhn Bot giat L I X ; Can cu Nghi quyet s6 17/2016/NQ-HDQT ngay 27/07/2016 cua Hoi d6ng

Quan tri Cong ty.

Q U Y E T DINH:

Dieu 1: Giao cho Ong Cao Thanh Tin - Thanh vien Hoi dong Quan tri Cong ty, Pho Tong Giam doc thuc hien chuc trach, nhiem vu va quyen han ciia Tong Giam doc dugc quy dinh trong Dieu le Cong ty tu ngay 01/08/2016 cho den khi Hgi dong Quan tri c6 Quyet dinh mai ve van de nay.

> /\

Dieu 2: Ong Cao Thanh Tin c6 trach nhiem nhan ban giao cong viec tu ong Lam Van Kiet (nguyen Tong Giam doc Cong ty) theo dung quy dinh ciia phap luat.

Dieu 3: Quyet dinh nay c6 hieu luc ke tir ngay ky. Cac thanh vien Hgi dong quan tri Cong ty, Ong Cao Thanh Tin, Ong Lam Van Kiet va cac to chuc, ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.

Noinhan: - Nhir Dieu 3; - Ban Kiem soat; - L u u : V T , T K H D Q T .

TjyLl lOl DONG QUAN T R I

^ '^[uyen Xuan Bac