CONG TY CP BOX GIAT L I X CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V I E T NAM Doc lap - Tu" do - Hanh phuc

S6: 11/2016/NQ-HDQT Tp.Hd Chi Mink ngay 01 thdng06nam 2016

NGHIQUYET

HOI DONG QUAN TRI CONG T Y CO PHAN BOX GIAT L I X

Can cii Luat Chung khoan ngay 29 thang 6 nam 2006; Can cu Luat sua doi, b6 sung mot s6 diSu cua Luat Chung khoan ngay 24 thang

11 nam 2010; Can cu Luat Doanh nghiep so 68/2014/QH13 ngay 26 thang 11 nam 2014 Can cu Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh phu

quy dinh chi tiet va huang dan thi hanh mot so dieu cua Luat Chung khoan va Luat sua doi, bo sung mot s6 diSu cua Luat Chung khoan;

Can cu Nghi dinh s6 60/2015/ND-CP ngay 26 thang 6 nam 2015 ciia Chinh phu sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huang dan thi hanh mot s6 diSu cua Luat Chiing khoan va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Chung khoan;

Can cu Thong tu 162/2015/TT-BTC ngay 26/10/2015 cua Bo Tai chinh vl viec huang dan viec mua lai c6 phieu, ban c6 phiiu quy va mot s6 truong hop phat hanh them CO phieu ciia cong ty dai chiing;

Can cu Nghi quyet Dai hoi c6 dong thuang nien cua Cong ty C6 ph4n Bot giat LIX nam 2016 s6 01/2016/NQ - DHDCD ngay 28/04/2016;

Can cu phuang an phat hanh c6 phieu tang von dieu le tu nguon von chii so huu cho CO dong hien huu nam 2016;

Can cu bien ban hop HDQT cua Cong ty C6 phSn Bot giat LIX nam 2016 s6 11/2016/BB - HDQT ngay 01/06/2016;

QUYET NGHI Dieu 1. Thong qua viec phat hanh c6 phieu tang von dieu le tu nguon von chu so

huu cho CO dong hien huu nam 2016:

1. Muc dich phat hanh: phat hanh c6 phieu tang von dieu le ta nguon von chii sa huu cho c6 dong hien huu nam 2016

2. Phuang an phat hanh: - Loai CO phieu: C6 phiSu ph6 thong. - Menh gia CO phieu: 10.000 d6ng/c6 phi8u.

- Ma chung khoan: r 1 r

- So lugng CO phieu phat hanh them: - Gia tri c6 phieu tinh theo menh gia - S6 ti6n du ki in thu dugc:

- Nguon von chu sa huu thuc hien:

- D6i tugng phat hanh: - Muc dich phat hanh:

- Phuang thuc phan phoi:

r 1 r

- Thai gian phan phoi c6 phieu:

1 r

- To chijc tu van phat hanh:

LIX 10.800.000 c6 phigu.

: 108.000.000.000 d6ng. I f •\

phat hanh them c6 phieu tir nguon von chii sa hiju tang von dieu le. Quy dau tu phat trien va Lai nhuan sau thue chua phan phoi tai thai diem 31/12/2015 theo bao cao tai chinh da dugc kiem toan ciia Cong ty.

Phat hanh cho c6 dong hien huu. phat hanh them c6 phieu tii nguon von chii sa huu de tang von dieu le. Phan phoi cho c6 dong hien huu vai ty le thuc hien 2:1 (c6 dong so huu 02 c6 phieu vao ngay chot danh sach huang quyen se dugc nhan them 01 c6 phieu mai phat £ ^ g j ^ hanh tir nguon von chii sa huu). So c6 -̂^ phieu phat hanh se dugc lam tron xuong den hang don vi. Phan le thap phan (neu : c6) se dugc hiiy bo. Trong vong 45 ngay k§ tu ngay Uy ban Chung khoan Nha nuac c6 thong bao v l viec nhan dugc day dii tai lieu bao cao. Cong ty C6 phSn Chung khoan Bao Viet

. ' X Dieu 2: Dang ky lai Giay chiing nhan DKKD va sua doi Dieu le: Sau khi phat hanh, Cong ty tien hanh dang ky kinh doanh lai vai von dieu le

tang len; dong thai thuc hien sua doi Dieu le ciia cong ty cho phu hgp vai von dieu le mai va xii ly cac van de c6 lien quan nham dam bao phu hgp vai cac quy dinh ciia phap luat.

> r t 9 r

Dieu 3: Luu ky va niem yet bo sung c6 phieu phat hanh them: Sau khi hoan tat viec phat hanh, toan bg so c6 phieu phat hanh them c6 phieu tu

nguon von chii sa hiiu de tang von dieu le se dugc luu ky bo sung tai Trung tarn Luu ky Chung khoan Viet Nam - Chi nhanh Tp. Ho Chi Minh va niem yet bo sung tren Sa giao dich chiing khoan Tp.HCM.

Dieu 4: Dieu khoan thi hanh: r t y 1

Nghi quyet nay c6 hieu luc ke tu ngay ky, Hoi dong Quan tri, Ban Tong Giam doc, va cac phong ban, bo phan lien quan cua Cong ty Co phan Bot giat LIX chiu trach nhiem to chiic thuc hien Nghi quyet nay.

TM. HOI DONG QUAN TRI

•w r

Nguyen Xuan Bac