NOTARISDESMA[\[, S..H., M,Hum.

S.K. Menterl Kehakiman&Hak Asasi Manusia Republik lndonesiaNomor C-l I 85,HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta l4/lg0663 0318 Fax. (021) 662 2143

SURAT KETERANGANNomor: 126.lVlN/2016

Yang bertanda tangan di bawatr ini:

dengan ini menerangkan:

-Bahwa PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk, berkedudukan di kota administrasi JakartaSetatan ("Perseroan") telah menyetenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan("RUPST").(RUPST setanjutnya disebut "Rapat").

A. Penyefenggaraan RapatHari/TanggalTempat

WaktuAgenda

Kamis, 21 Aprit 2016Ruang Singgatang (Merchantile Athtetic Club) l,antai I8,Gedung WTC (Wortd Trade Center)Jt. Jenderal Sudirman Kav. 31

JakartaSelatan 12920Pukut 10.27 sampai dengan 11.01 WtBRUPsr1. Persetujuan Laporan Perseroan Tahun 2015 termasuk df dalamnya

Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan pengawasan DewanKomisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan perseroan yangberakhir pada tanggat 31 Desember ZO1S, serta pemberiankebebasan tanggyng jawab sepenuhnya (ocquit et de charge)kepada Direki dan Dewan Komisaris perseroan atas tindqkanpengawasan yang telah ditakukan datam tahun buku yang ue're,krrirpada tanggal 31 Desember 2015;

7- Penunjukan Akuntan pubtik yang akan mengaudit LaporanKeuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikanwewenang kepada Dfreksi untuk menetapkan honorarium sertapersyaratan lainnya;

3. Perubahan susunan anggota Direki dan Dewan Komisaris;4. Penetapan Remunerasi dan Tuniangan anggota Direki dan Dewan

Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan KomisarisRUPST dihadiri oteh Dewan Komisaris dan Direksi:Defv3n, KgntispqrsKomisaris UtamaKomisarisKomisaris lndependen

-Uj.rs-ts ilDirektur UtamaDirekturDirektur

Anne Patricia SUtantoYenny SutantoGunawan Angkawibawa

Ari SutantoDoddy SutantoNaning Wahyuningsih

:

ltFH

HEI

P E S il A N, S.H., M.Hum.Notiffi

NOTARISDESMAN, S.H,, M.Hum.

S.K. Menteri Kehaklman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesiaNomor C.l I 85.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14y'r50663 0318 662 2143

mewakiti 723.784.520 saham yang merupakan 65,62% dari seturuh jumtah saham yangmempunyai hak suara yang sah yang te[ah dlketuarkan oteh ?erseroan.

Mekanisme Pengambltan Keputusan RapatUntuk setiap agenda Rapat, setetah ditakukan uraian dan penjetasan, para pemegangsaham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/Bendapat. Setetah tidak ada tagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegangsaham, maka Rapat ditanjutkan dengan pengambitan keputusan berdasarkan musyawarahuntuk mufakat dan pemungutan suara.

Hasil Keputusan RapatKecuati agenda Rapat Ketiga yang diputuskan metalui pemungutan suara, Rapat UmumPernegang Saharn Tahunan berdasarkan musyawarah untuk mufakat rnemutuskan:o Agenda Rapat Pertama:

1 . Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2015, termasuk di datamnya Laporan. Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komr,saris; dan7. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) l(omprehensif

Perseroan yang dimuat datam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yangberakhir pada 31 Desember 2015 yang tetah diaudit ol,eh Kantor Akuntan publikDoli, Bambang, Sutistiyanto, Dadang & Ati dengan pendapat wajar TanpaPengecuatian sebagaimana ternyata dari laporannya nomor: R.13.106216, tanggat29 Februari 2016.

i Jumtah Pemegang Saham Yang Mengajukan pertanyaan:Tidak ada.

P*-

V/"q'Z<fiKF\.)I

D.

F Hasit Pemungutan Suara- Setuju- Tidak Setuju- Abstain

723.784.520 saham (100 %)

0 saham0 saham

723.784.520 saham (A0%)0 saham

0 saham

Agenda Rapat Kedua:Menyetujui memberikan wewenang kepada Direki Perseroan untuk menunjuk kantorAkuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengarditLaporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan wewenangkepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan tainpenunjukkannya,

) Jumtah Pemegang Saham yang Mengajukan pertanyaan:Tidak ada.

) Hasit Pemungutan Suara, Setuju- Tidak Setuju- Abstain

NOTARISDESMANT.S-H., M.H.um.

S.K. Menteri KehCkiriien &-Hak Asasi Manusia Republik lndonesiaNomor C-l I 85.HT.03.02-Th. 2002

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450021) 663 0318 662 2143

. Agenda Rapat Ketiga:1. Memberhentikan dengan hormat Bapak ARI SUTANTO dari jabatannya setakr.r

Direktur Utama Perseroan, Bapak KIM BYEONG SU dari jabatannya setaku DirekturPerseroan dan lbu ANNE PATRICIA SUTANTO dari jabatannya setaku KomisarisUtama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapanterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kontribusidan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan;

2. Menunjuk dan mengangkat Bapak EDY SUWARNO (JAP LIONG SING) sebagaiKomisaris Utama Perseroan yang baru, lbu ANNE PATRICIA SUTANTO sebagaiDirektur Utama dan Bapak ARI SUIANTO sebagai Direktur Perseroan yang baru,terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan sampai tanggatpenutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018;

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direki perseroan, dengan hak substitusiuntuk melakukan segata tindakan sehubungan dengan pemberhentian danpengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direki Perseroan sebagaimanatersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau memintauntuk dibuatkan serta menandatangani akta di hadapan notaris, danmemberitahukan kepada pihak yang berwenang serta metakukan semua tindakanyang diperlukan sesuai ketentuan peratgran perundang-undangan yang berLaku.

Sehingga untuk setanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direki perseroanse[engkapnya adalah sebagai berikut:

Dewan KomisarisKomisaris UtamaKomisarisKomisaris lndependen

DireksiDirektur UtamaDirekturDirekturDirektur lndependen

Hasil Pemungutan Suara- Setuju- Tidak Setuju- Abstain

EDY SUWARNO (JAP LTONG S|NG)YENNY SUTANTO

GUNAWAN ANGKAWIBAWA

ANNE PATRICIA SUTANTO

ARI SUTANTO

DODDY SUTANTO

NANING WAHYUNINGSIH

7 19.943.020 saham (99,469yo)1.841.500 saham ( 0,531%)

0 saham

lymlah Pemegang Saham Yang Mengajukan pertanyaan:Tidak ada.

Agenda Rapat Keempat:1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisar"is perseroan untuk

menentukan besarnya iumtah gaii dan tuniangan lainnya dari para anggota DirekiPerseroan untuk tahun 2016 dan 2017;

NOTARISDESMAN, S_H,, M.Hum.

S.K. Menteri Kehakiman & llak Asasi Manusia Repubtik lndonesiaNomor C-l I 85.HT.0S.02-Th. 20.0f

Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. {021) 662 2143

7. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seturuh anggota DewanKomisaris Perseroan untuk tahun 2016 yang besarnya secara keseturuhan ad,aiafrsebesar Rp 9.000.000.000,. (sembitan mitiar rupiah) sampai akhir tahun 2016 ddnbudget sebesar kurang tebih Rp 14.000.000.000,- (empat betas mitiar rupiah) untuktahun 2017 serta sekatigus metimpahkan wewenang kepada Pemegang SahamMaygritas/ Utama Perserean untuk memutuskan pengatokasian gaji dan tunjanganlainnya bagi masing'masing anggota Dewan Komisaris dari jumtah total tersebut.

) Jumtah Pemegang Saham Yang Mengajukan pertanyaan:Tidak ada.

- Setuju- Tidak Setuju- Abstain

723.7U.520 saham (1 00%)0 saham0 saham

-Bahwa risatah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum datam AktaPgrilu Acara Rapat .Umum l-gmegalg. Saham Tahunan perseroan nomor g1, tanggat 21 Aprit2016, yang minuta aktanya di.buat oleh saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Apr"it 2016Notaris di Jakarta Utara