Referat af bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017 · Orientering fra toplederkonferencen den 10. oktober 2017 PLO, KNV og NSK har deltager i årets toplederkonference arrangeret af

Hostrupsgade 48-56 ) 8600 Silkeborg ) Tlf.: 6912 7920 ) [email protected] ) www.thlangshf-vuc.dk

TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre

Referat af bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017

Tilstede: PLO, KVN, PE, LRC, JYO, ES, NSK, SUH Fraværende: KM, SEM, YYS, TEF Referent: SUH Tidspunkt: Torsdag den 12. oktober 2017 Kl. 16.00-18.00

Lokale: Mødelokale E6

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6.september 2017

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Orientering fra formanden v/ PLO og NSK

4. Skolens perioderegnskab for 1. halvår 2017, revideret budget 2017 samt likvidi-tetsstatus. v /ES

5. Status på aktiviteten i AVU-afdelingen og tilpasning /NSK

6. Status på den fremtidige ledelsesstruktur og organiseringen på THL v/NSK.

7. Drøftelse af muligt udvidet samarbejde om administrationen og indtræden i et it-fællesskab v /NSK og ES

8. Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 – 31. juli 2018. v/PLO og NSK 9. Budget 2018, herunder drøftelse af forslag til Finanslov 2018’s konsekvens for

THL og sektorens udfordringer. v/ES, NSK og PLO

10. Status på trepartsforhandlingerne og VEU og den Forberedende Grunduddan-nelse v /NSK

11. Orientering fra skolens hverdag v /NSK

12. Eventuelt

Peter Lykke-Olesen Nanna Skulvad

Formand rektor



1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. september 2017

Referat/Beslutning Referat blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Referat/Beslutning Dagsorden en blev godkendt.



3. Orientering fra formanden

v/NSK Bilag:

Bestyrelsesbarometeret (udsendt i mail den 29. sep. 2017)

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I det følgende orienterer kort om punkterne. På mødet bliver der knyttet yderligere kommenta-rer til de enkelte punkter.

Personale Der er ansat nye medarbejdere på THL: HF-afdelingen

Ansatte

Johanne Skalmtang er ansat som underviser i biologi pr. 15. september 2017

Fratrådte

Lene Hegelund, underviser i biologi er fratrådt den 1. september 2017 grundet andet

arbejdet.

Status på arbejdet med persondataforordningen I regi af de 4 ERFA-skoler er der igangsat en proces med beskrivelse af skolens processer i forhold til personfølsomme oplysninger. ES vil på mødet givet en kort status på arbejdet. Kort status vedr. retssagen om faldskaden Sagen er berammet for retten den 31. oktober 2017. NSK og ES har haft forberedelsesmøde med advokaten. NSK skal vidne i sagen. På mødet giver NSK en kort orientering om status på sagen. Orientering fra repræsentantskabsmøde i DANSK HF&VUC Der har netop været afholdt repræsentantskabsmøde, hvor følgende var på dagsordenen:

Den Forberedende Grunduddannelse – status på forhandlingerne

Presset på 2 årigt HF og udbudsansøgninger fra erhvervsskolerne

Hvad er god kvalitet på VUC?



Foreningens VEU-indsats.

Nytænkning af VUC’s forberedende tilbud, herunder AVU

Kompetenceudviklingsinitiativer Orientering fra toplederkonferencen den 10. oktober 2017 PLO, KNV og NSK har deltager i årets toplederkonference arrangeret af Dansk HF&VUC. Tema: Revitalisering af voksen- og efteruddannelsesindsatsen på VUC - hvorfor og hvordan? I år vil seminaret sætte fokus på voksen- og efteruddannelsesindsatsen (VEU) og VUC’ernes rolle i forhold til den indsats, aktualiseret af VEU-ekspertgruppens anbefalinger fra maj 2017 og trepartsforhandlingerne, som er genoptaget efter sommerferien. Hvilke muligheder og udfordringer ligger der i VEU-området for VUC’erne, og hvad skal der til for at bestyrelse og ledelse kan arbejde strategisk med VEU-indsatsen?

Bestyrelsesbarometer 2017 – Status og udviklingsperspektiver for bestyrelsesarbejdet på ungdoms- og voksenuddannel-sesinstitutionerne I bestyrelsesbarometer 2017 belyses, hvordan bestyrelsernes fokus, værdiskabelse og kompe-tencesammensætning har udviklet sig siden 2013 set i lyset af udviklingen i bestyrelsernes rammevilkår i samme periode. Resultaterne sættes i relation til de udviklingstendenser og ud-fordringer, som sektoren oplever. Det er således ønsket, at barometeret kan bruges som et strategisk værktøj for alle parter i sektoren, der kan sætte rammen for bestyrelsesudvikling, proaktiv medlemsrekruttering og centrale styringsinitiativer. Som noget nyt er tilføjet et styringsoverblik, der grafisk overskueliggør og beskriver de væsent-ligste reformer, styringstiltag og styringsredskaber på ungdoms- og voksenuddannelsesområ-det, der har betydning for bestyrelsernes. Samspillet mellem ministeriet og bestyrelserne har således fået en central plads i det nye barometer. Det har det, fordi et konstruktivt samarbejde og dialog på tværs af styringskæden er nødvendig for, at ministeriet og uddannelsesinstitutio-nerne er i stand til at navigere i de forandringer, som sektoren står over for nu og i fremtiden. En fremtid med besparelser, ressourceknaphed og stigende forventninger til produktion og kva-litet. Valg af jubilæumslogo og orientering om skolens jubilæum Bestyrelsen har efter oplæg til logo præsenteret af Sidse Tronhjem og efterfølgende bearbejd-ning valgt dette logo:



Jubilæumsfestlighederne afholdes fredag den 24. november 2017. Status på regionsrådets indstilling af udbudsgodkendelser til det toårige NSK giver en kort orientering om status på behandlingen af udbudsansøgninger i ministeriet, der forventes svar i uge 40.

Referat /Beslutning

Bestyrelsesbarometer PLO kommenterer på den. Der var en kort drøftelse af det. Personale Sidsel Nørgaard Pedersen er ansat som underviser i samfundsfag og historie i en timelærestilling på HF.

Status på arbejdet med persondataforordningen Vi er i gang med at afdække egne procedurer på skolen. Erfa-gruppen (de 4 VUC-skoler) har planlagt arbejdet fælles. Hvordan får vi ordningen til at leve i organisationen? PLO spørger til, hvor bredt det er. ES siger, at det er meget bredt. Vi afdækker alle processer i huset, og alle processerne vil blive berørt. MN spørger til, om det berører lærernes arbejde? ES siger, at de vil blive lidt berørt. PLO spørger til, hvor langt Danmark er i forhold til andre lande. ES siger, Danmark er noget bagud i for-hold til andre lande.

Orientering fra repræsentantskabsmøde i DANSK HF&VUC Der bliver formentlig et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Status på regionsrådets indstilling af udbudsgodkendelser til det toårige Der er kommet svar fra ministeren om udbudsansøgningerne til HF. Alle ansøgere i region Midt har fået afslag.

Orientering fra toplederkonferencen den 10. oktober 2017 PLO orienterer fra mødet. Det kommer til at handle meget om FGU og betydningen for skolerne. Der var en kort drøftelse af det.



4. Skolens perioderegnskab for 1. halvår 2017 samt revideret budget 2017. v/ NSK Bilag

Perioderegnskab for 1. halvår 2017 (eftersendes)

Notat vedr. likviditetsstatus (uddeles på mødet)

Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling På mødet fremlægger ES perioderegnskabet for første halvår af 2017. I perioderegnskabet er angivet kommentarer til skolens samlede resultat på halvåret foruden kommentarer for hver enkelt uddannelsesafdeling og TAP-området. Overordnet er der følgende kommentarer til perioderegnskabet: Det økonomiske resultat for 2. kvartal 2017 viser, at tendensen fra først kvartal fortsætter, såle-des at 2. kvartal viser, at HFe og HFe-fleks har en aktivitet, der er lidt over budget, AVU har større aktivitet end budgetteret og en markant mindre aktivitet på FVU på 8,8 årskursister. Samlet betyder det en mindre indtægt på -279.349 kr. end budgetteret. Resultatet på halvåret er et overskud på 1,8 mio. Der var et budgetteret overskud på 1 mio.

I det vedhæftede bilag gives de uddybende kommentarer til perioderapporten.

Perioderegnskabet sammenlignes med det godkendte budget fra december 2017, der er anført i første kolonne. I sidste kolonne står det reviderede budget pr. august 2017 anført, se nedenfor for nærmere redegørelse for det reviderede budget pr. august 2017. Aktivitet 20. september 2017 ES gennemgår status på aktiviteten pr. 20. september 2017. Det endelige perioderegnskab for 3. kvartal vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i december. Nedenstående er aktivitetstallene for HF2 samt aktivitetstallene for enkeltfagsuddannelserne 3. kvartal 2017. Fuldtidsuddannelse pr. 20. september 2017



Enkeltfagsundervisning pr. 20. september 2017

*Det er inkl. aktiviteten på handelsskolen og det skal anføres at det ikke giver et retvisende billede at OBU aktiviteten før den ende-lige indberetning på halvåret.

ES gennemgår status på aktiviteten og perspektiverer til budgetregulering pr. august 2017. Revideret budget for 2017 På mødet redegør ES for budgetreguleringen i forbindelse med den justerede tilmeldingssitua-tion, og fremlægger skolens reviderede budget 2017. Det reviderede budget er anført i kolonne 3 i perioderegnskabet. Der er indarbejdet den forventelige dispositionsbegrænsning på -300.000 kr. samt afsat 300.000 til selvforsikring. Skolen har ikke modtaget orientering om dispositionsbegrænsning på nuværende tidspunkt for budgetåret 2017, og der er trukket 50.000 kr. på selvforsikringen i 2017 indtil nu. Grundet den markante indtægtstilbagegang dels på HF med 2 færre klasser på første år og ikke mindst aktivitetsnedgangen på 23 årskursister på AVU-området er der igangsat en tilpas-ningsproces. Tilpasningen i HF blev foretaget før sommerferien og opvejes noget af den store fremgang på HF-enkeltfag. Nedgang på HF 2 på 2 klasser svarende til en samlet taxameterindtægt på -1,4 mio. kr. Aktivitetstilbagegangen på 23 årskursister på AVU svarer til en taxameternedgang på -1,6 mio. kr.



Under punkt 5 vil der blive givet en grundig orientering om situationen for AVU-afdelingen.

Skolens likviditetsbudget statusnotat oktober 2017 På bestyrelsens møde i marts blev udfordringerne med skolens likviditet drøftet indgående. Af årsrapporten fremgår det, at det er her, THL er særligt udfordret og bestyrelsen ønsker at have fokus på likviditeten i langt højere grad. Det blev besluttet, at der til hvert bestyrelsesmøde udarbejdes et likviditetsbudget med status. ES fremlægger skolens likviditetsbudget pr. dags dato og notatet om likviditetsstatus. Notatet viser skolens likviditetsbehovet måned for måned – et likviditet- og statusbudget. Notatet er drøftet med skolens revisor Klaus Grønbæk Der gives en kort orientering om de statusmøder, der afholdes i alle afdelinger/områder, hver måned. På møderne gennemgås skolens aktiviteter, timeforbrug/løn driftsforbrug. På disse statusmøder er det netop muligt hele tiden at følge op og reagerer om nødvendigt. ES og NSK gennemgår på møderne skolens samlede budget og status en gang om måneden herunder skolens likviditetsbudget. Referat/ Beslutning ES orienterede og beklagede, at der ikke er fremsendt materialer i god tid, og at der er udfordringer med skolens systemer (OfficeLink), så dette ej heller kan fremlægges på mødet, hvilket er meget utilfredsstil-lende. Det er ikke muligt at fremvise perioderegnskabet og revideret budget. Skolens perioderegnskab for første halvår 2017 Resultatet på halvåret er et overskud på 1,8 mio. Der var et budgetteret overskud på 1 mio. Reviderede budget pr. august 2017 Det reviderede budget sammenlignes med budgettet vedtaget af bestyrelsen i december 2016, hvor der var et budgetteret overskud på 1,45 mio. kr. Det reviderede budget ser ikke godt ud. Vi forventer et underskud på 3,3 mio. i 2017. Det er især nedgang i aktiviteten: 2 klasser på HF 2 med samlet 1,4 mio. kr. i mindre indtægt og en tilbagegang på 23 årskursister på AVU svarende til ca. 1,6 mio. kr. i indtægt. Der har således været en markant nedgang i antal årskursister og desværre et merfor-brug på løn, da denne ikke har været tilpasset til aktivteten. NSK supplerer i forhold til AVU, hvor der var en forventning om en større aktivitet efter sommerferien, men den udeblev. Der skulle have været foretaget tilpasninger personalemæssigt før sommerferien, men det sker først nu. KVN spørger til tilbagegang og et merforbrug på løn, hvordan det hænger sammen. Han kan overhove-det ikke få det til at hænge sammen. ES: det hænger primært sammen med AVU nedgangen. Tilpasningen på AVU får først virkning på AVU i 2018. PLO spørger til bemandingen og tilpasningerne på HF. NSK svarer, at det er der taget højde for, og den enkelte underviser har fået flere opgaver i opgaveporteføljen, dog fratræder en medarbejder til jul, som modtager en godtgørelse, hvilket ikke var indregnet oprindeligt i lønforbruget. NSK forventer, at det kommer til at balancere i fremtiden. Der var en kort drøftelse af det.



Nedenstående ovesigt over indtægtstilbagegang i andet halvår 2017 blev uddelt på mødet.:

Likviditetsnotat ES omdeler likviditetsbudget og notat og gennemgår dette. PE ønsker en yderligere uddybning, hvor den kortfristede og den langfristede gæld sammenholdes med likviditeten hen over tid. Det er meget vigtigt, og derfor finder han ikke notatet fyldestgørende. KVN mangler generelt materiale til dette punkt og finder det utilfredsstillende, at materialet ikke er frem-sendt til bestyrelsen i god tid inden mødet. NSK: beklager meget, og det er meget utilfredsstillende, at materialerne ikke kan fremvises. Ud over de store udfordringer med systemerne som årsag til, at perioderegnskab og revideret budget ikke kan frem-vises, så har ledelsen også været presset. Det er ikke nogen undskyldning, men en forklaring. Ledelsen udarbejder et grundigt notat dels vedr. perioderegnskabet for havåret og for det reviderede budget samt likviditetsbudgettet. Det hele bliver eftersendt med en grundig redegørelse. PLO siger, at det er meget vigtigt for bestyrelsen som grundlag for kommende beslutninger for skolen. PE vil meget gerne hjælpe. NSK takker for dette.



5. Status på aktiviteten i AVU-afdelingen og tilpasning

v/NSK Bilag:

Ledelsens kriterier ved uansøgt afsked

Uddrag af skolens personalepolitikker vedr. uansøgt afsked. Indstilling Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Ledelsen havde håbet, at tilpasningerne i 2017 alene var på ledelsesniveau, men med den markante tilbagegang i aktiviteten på AVU på 20 -23 årskursister er nødvendigt at iværksætte en tilpasning til aktiviteten. Det er nødvendigt at varsle påtænkte afskedigelser. I den forbindel-se vil årene 2017 og 2018 blive set i sammenhæng. Der er i SU og i bestyrelsen blevet orienteret om situationen og aktivitetsudfordringerne i afde-lingen på møderne i SU den 22/6 og den 24/8 og på bestyrelsens møder i 15. juni og 6. sep-tember 2017. Der er nedsat et afskedigelsesudvalg. I udvalget sidder afdelingens TR-team og NSK. NSK orienterede medarbejderne om situationen på et afdelingsmøde den 26. september 2017. Skolens personalepolitik følges nøje ligesom kriterier for uansøgt afsked, der blev vedtaget af SU i efteråret 2015 lægges til grund. Uddrag af personalepolitikken og kriterier for uansøgt afsked vedhæftes til bestyrelsens orien-tering. Afdelingens uddannelseschef er desværre sygemeldt foreløbig frem til 1. november 2017. Le-delsen af afdelingen varetages af NSK.

På mødet vil NSK give en nærmere orientering.

Referat /Beslutning

NSK supplerede sagsfremstillingen og orienterede om forløbet.



6. Status på den fremtidige ledelsesstruktur og organisering på THL

v/NSK Indstilling

Bestyrelsen drøfter og følger ledelsens indstilling til, at der arbejdes med ledelses- og organisa-tionsstrukturen på THL, og den nye struktur forventes at være på plads til 1. januar 2018.

Sagsfremstilling

Som redegjort for på bestyrelsens møder i juni og september 2017 er der sket en betydelig aktivitetsnedgang på THL, og der blev på bestyrelsens møde i september orienteret om, at det er nødvendigt, at tilpasse på ledelsesniveau. Det betyder, at vi fremover bliver en leder færre på THL. Tilpasningen i AVU-afdelingen vil også få betydning for den fremtidige organisering og struktur. Der er derfor brug for at tænke en anden ledelses- og organisationsstruktur og en anden forde-ling af arbejdsopgaverne. Siden bestyrelsens møde i september har PB valgt at indgå en aftale om fratrædelse med THL, og PB fratræder sin stilling den 1. december 2017, og NE har trukket sin opsigelse tilbage. En ukendt faktor for THL er forhandlingerne om den Forberedende Grunduddannelse og tre-partsforhandlinger om VEU, der ikke afsluttet. Udfaldet af disse forhandlinger får betydning for THLs fremtidige uddannelsestilbud og stiller andre krav til skolens organisering og fleksibilitet. Kort sagt er der brug for at tænke VUC’s og dermed THL’s opgaver og tilbud forfra og tænke flere parametre og muligheder ind i overvejelserne om ledelses- og organistionsstrukturen. NSK anmoder bestyrelsen om længere tid til grundigt at overveje den fremtidige ledelses- og organisationsstruktur på THL. Det vurderes, at den nye struktur kan være plads til 1. januar 2018.



På mødet vil NSK give en nærmere orientering.

Referat /Beslutning

NSK redgjorde for status på strukturen og anmodede bestyrelsen om tid frem til 1. januar for omhyggeli-ge og grundige overvejelser om den fremtidige struktur også i lyset af, at vi endnu ikke ved, hvordan FGU og VEU-forhandlingerne lander. Bestyrelsen vil gerne give ledelsen mere tid til at tænke ny struktur. PLO: VUC kommer til at spille en større rolle, men med en anden type kursister end dem, vi har på sko-len i dag. NSK: der er brug for at tænke VUC anderledes.



7. Drøftelse af muligt udvidet administrationssamarbejde og indtræden i et it-fællesskab

v/NSK og ES

Indstilling Der indstilles til, at bestyrelsen tilslutter sig ledelsens ønske /oplæg til at undersøge mulighe-derne i et udvidet administrativt samarbejde med de 3 HF- og VUC- institutioner i THL’s ERFA-netværk. Det indstilles til, at bestyrelsen tilslutter sig, at ledelsen undersøger muligheden for og fordelene ved, at THL indgår i et IT-fællesskab. Begge undersøgelser med henblik på effektivisering og styrkelse af processer og funktioner på THL. Sagsfremstilling Udvidet administrativt samarbejde Ledelsen ønsker at undersøger mulighederne for, at THL kan indgå i et udvidet administrativt samarbejde med Herning HF & VUC, Horsens HF & VUC, Randers HF & VUC. Rektorkredsen har haft en indledende drøftelse om nedenstående fire udsagn:

Vi sonderer mulighederne for samarbejde

Hvordan vi i fællesskab kan udvikle kvaliteten gennem specialisering?

Hvordan vi kan effektivisere og optimere opgaveløsningen?

Det skal bl.a. undersøges, hvilke opgaver kan muligvis løftes i fællesskab:

Der udarbejdes en procesplan. Procesplanen er et flerårigt forløb:

1. Første møde mellem rektorerne den 22.9 2017.

2. Første møde ledelse og økonomi og administrationschefer den 4. oktober 2017.

a. Fokus hvilke opgaver kan vi arbejde sammen om

b. Procesplanen nuanceres

3. Undersøgelse af regelgrundlaget i forhold til øget samarbejde. Der udarbejdes notat.

4. Der aftales konkrete testhandlinger – Det forventes, at der kan testes efter jul.

5. Der udarbejdes fælles processkrivelser i forbindelse med persondataforordninger.



Ledelsen vil kunne gives en foreløbig status til bestyrelsen på bestyrel-

sesmøderne i december 2017 og i marts 2018.

På bestyrelsesmøderne i juni 2018, vil der ligge et beslutningsgrundlag til de 4 skolers besty-

relser.

THL’s mulige indtræden i et IT-fællesskab

Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen tilslutter sig, at ledelsen undersøger samarbejdsvilkår og

muligheder for, at THL kan indgå i et IT-fælleskab.

Formålet er at optimere kvaliteten, øget driftssikkerhed, kompetenceudvikling og kollegial spar-

ring for afdelingens personale, mv.

Der undersøges samarbejdsvilkår i de 3 nedenstående it-fællesskaber:

ITS (IT-Supportcentret) består af en række uddannelsesinstitutioner i Midt- og Nordjyl-

land. Værtsinstitution for ITS er VIA University College (VIA).

It-center Fyn

Herningsholm IT-center

Ledelsen vil kunne fremlægge notat og oplæg til beslutning om evt. indtræden i et it-fællesskab

på bestyrelsens møde i december 2017.

Det forventes, at bestyresen vil kunne træffe beslutning om indtræden på mødet i december

2017 og senest i marts 2018.

Referat /Beslutning

NSK orienterer og supplerer sagsfremstillingen Udvidet administrativt samarbejde De 4 ERFA-skoler har drøftet en udvidelse af samarbejdet især på det administrative område for at un-dersøge mulighederne for på sigt at danne et administrativt fællesskab. Er der områder, hvor en skole kan hjælpe de andre skoler og optimere og effektivisere? ES supplerer og redegør for det tætte samarbejde, der allerede er etableret på administrationschefni-veau. I forhold til undersøgelsen arbejdes der med udvalgte testområder på f.eks. rejseafregning, elevadmini-strative system, lønsystemer, markedsføring, indberetninger til ministeriet, analyser, vedligeholdelse af bygninger og på sigt VEU-området. Det undersøges og drøftes, hvilke procedurer der kan være fælles. I undersøgelsesfasen afdækkes de juridiske forhold. LRC synes, at det lyder fornuftigt. KVN giver LRC ret. Han giver sine tanker på det, og fortæller om sine erfaringer fra egen skole. Han mener, at vi er pisket til administrative samarbejder. Der var en kort drøftelse af det. PLO: ledelsen har bestyrelsens fulde opbakning. Han synes, at det er meget vigtigt at få brugerne / ind-

draget, så man sikrer sig, at det bliver en lettelse og ikke en ekstra opgave f.eks. vedr. rejseafregning.

NSK vil give status på de kommende to bestyrelsesmøder, og på bestyrelsesmødet i juni 2018 vil der

ligge et beslutningsgrundlag til de 4 skolers bestyrelser, så der vil kunne træffes en beslutning.



THL’s mulig indtræden i et IT-fællesskab

NSK orienterer. Ledelsen ønsker at undersøge samarbejdsvilkår og muligheder for, at THL kan indgå i et IT-fælleskab. Der stilles på dette område også større og større krav til sikkerhed og drift. Formålet er at optimere kvaliteten, øget driftssikkerhed, kompetenceudvikling og kollegial sparring for

afdelingens personale mv.

KVN anbefaler at undersøge it-fællesskabet EFIF. KVN siger, at enhedsprisen pr. elev for it hos dem er faldet fra 1.000 kr. til 250 kr. Bestyrelsen tilslutter sig det videre arbejde.

NSK: Ledelsen vil fremlægge notat og oplæg til beslutning om evt. indtræden i et it-fællesskab på besty-

relsens møde i december 2017.

Det forventes, at bestyresen vil kunne træffe beslutning om indtræden på mødet i december 2017 og

senest i marts 2018.



8. Oplæg til resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

v/PLO og NSK Bilag

Orienteringsskrivelse fra ministeret vedr. indgåelse af resultatlønskontrakter

Udkast til resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til 31. juli 2018

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og fastsætter det kommende års overordnede resultatmål.

Sagsfremstilling Efter drøftelse med formandsskabet fremlægges udkast til rektors resultatlønskontrakt for det kommende skoleår. Bestyrelsen skal tage stilling til resultatmålene og indsatserne i rektors resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 - juli 2018. Grundlaget for kontrakten baserer sig på bemyndigelsen af 27. juni 2013 fra Ministeriets Kvali-tets- og tilsynsstyrelse til skolens bestyrelse. Der gives en kort redegørelse for kontrakten, og der perspektiveres til, at en evt. justering eller genforhandling er mulig, jfr. nedenstående uddrag af retningslinjer fra ministeret, hvis det sekto-rens udfordringer og rammer ændre sig. Uddrag fra retningslinjer fra ministeriet vedr. resultatkontrakter: Øvrige forhold af betydning for kontakten Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Ændring af resultatkontrakten kan f.eks., blive aktuel, hvis grundlaget for de resultatmål, der er sat op for rektor, ændres som føl-ge af, at bestyrelsen beslutter at prioritere andre indsatsområder højere eller på grund af andre udefra kommende omstændigheder. Udkast til resultatlønskontrakt er vedhæftet sagsfremstillingen.



Referat /Beslutning

PLO: orienterer om udkastet til resultatkontrakt og NSK supplerede. LRC synes stadig, at der er mange delmål. Der er også nogle punkter, hvor det vil blive svært at måle effekten af de opsatte resultatmål. PLO og NSK gennemgår kontakten igen og justerer denne efter bestyrelsens anvisninger.



9. Budget 2018, herunder drøftelse af Finanslovsforslaget 2017’s konsekvens for THL og sektorens udfordringer. v/ ES og NSK

Bilag

Orienteringsskrivelser om FFL 2018.

Faktaark om FLF 2018

Indstilling Ledelsen indstiller til, at bestyrelsen drøfter FFL2018 og et oplæg til en evt. justering af budget-krav med afsæt i det endelige udspil om den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og afslut-ningen af trepartsforhandlingerne vedr. VEU. Det kan blive nødvendigt at drøfte budget 2018 særligt med formandsskabet inden bestyrel-sens møde i december, og det anmoder vi om, at bestyrelsen tilslutter sig. Sagsfremstilling

På bestyrelsens møde i juni blev bestyrelsens rammer for det kommende budget drøftet og besluttet. Ledelsen igangsatte budgetprocessen på et indledende møde i SU den 24.august 2017. På SU-mødet den 24, august blev der nedsat et ”hurtigt arbejdende udvalg”. Udvalget er nedsat under SU. Formål med udvalget er at finde områder, hvor vi for færre ressourcer kan gennemføre under-visning for det samme antal kursister som i dag på TH. LANGS HF & VUC. Udgangspunktet er at bevare TH. LANGS HF & VUC’s værdier: den enkelte kursist, rummelighed, faglighed og fællesskab. Der har været afholdt 2 møder i den hurtigt arbejdende gruppe, der ser på muligheder tilpas-ninger og andre måder at drive skole. På mødet vil ES og NSK nærmere redegøre for drøftel-serne i udvalget.

Finanslovsforslag 2018 (FFL2018) Den 31. august 2017 offentliggjorde Regeringen Forslag til Finansloven for 2018 (FFL18) og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling offentliggjorde takstkatalog for Forslag til Finanslov 2018. Følgende initiativer påvirker sektoren:



Omprioriteringsbidraget videreføres med yderligere 2 pct. i 2021.

Finansministeriet har besluttet, at Barselsfonden skal omlægges fra en bevillingsfinan-sieret til en bidragsfinansieret ordning i 2017. Det betyder, at Statens Administration fra 2017 vil opkræve bidraget til Barselsfonden direkte fra institutionerne. Bidragssatsen i 2017 vil være 201 kr. pr årsværk pr. måned. Institutioner med mindre end fem årsværk friholdes fra at betale bidragssatsen, men er fortsat dækket af Barselsfonden i lighed med fleksjobordningens model for bidragsopkrævning.

Statens indkøbsprogram fase 11. muliggør en række effektiviseringer af statsligt ind-køb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter AIA-anlæg og kontrolcen-traler, flytteydelser, kontorartikler og -møbler, net-værkskomponenter og rengørings– og forbrugsartikler. Som følge af 11. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntes der på fi-

nanslovforslaget for 2018 således et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne

til almene voksenuddannelser på i alt 0,7 pct. og for de almengymnasiale uddannelser

1,1 %i 2018.

Ændring af opgørelsestidspunktet for elever på første-tælledag fra 20. undervisningsdag til 60. undervisningsdag på HF — også for det det fleksible klasseloft, hvilket betyder en reduktion af undervisningstaxameteret for hf med 0,2%. i 2018 og 2019 og 0,5 %. i 2020 og frem. På AVU ændres opgørelsestidspunktet fra 20 – 40 tælleda-ge, men der ydes en kompensation på 2,3 % i taxameter-stigning.

På hf indføres udvidede fagpakker med et forhøjet timetal fra 2018 og frem, hvilket medfører, at undervisningstaxameteret til hf stiger med 0,8 % i 2018, 1,7 %. i 2019 og 1,8 pct. i 2020 og frem.

Tillægstaxameter for virksomhedsrettet OBU Aftalepartierne bag eud-reformen (V, S, DF, LA, RV, SF og K) aftalte i ultimo 2017 at indføre et tillægstaxameter for virksomhedsrettet OBU. Finansudvalget tiltrådte den 2. marts 2017 aktstykke nr. 52, der hjemler denne takst. I 2018 er tillægstaksten for virk-somhedsrettet OBU 82.240 kr. pr. årselev.

Finansieringen af tillægstaxameteret for virksomhedsrettet OBU tilvejebringes ved en generel nedjustering af undervisningstaxameteret for OBU. Som følge heraf reduceres undervisningstaxameteret på OBU med 3,1 pct. i 2018.

Ligeledes er der et effektiviseringsforslag i tilknytning til Udbudsloven, hvilket medfører en reduktion af fællesudgiftstaxameteret på 0,6 pct. i



2018. Effektiviseringen består i lavere administrative omkostninger ved udbud og vurderes at have reduceret prisniveauet.

Afskaffelse af censorrejser Der beskikkes fra centralt hold censorer til mundtlige eksamener ud fra fire zoner, som repræ-senterer forskellige rejselængder. De længste af disse er zone 4 rejser og indebærer en rejse-tid på op til 16 timer t/r. På finanslovsforslaget for 2018 afskaffes zone 4 censorrejserne. Det medfører en takstredukti-on på undervisningstaksterne til de almengymnasiale uddannelser på i alt 0,2 pct. i 2018 og frem.

Geografisk grundtilskud

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr institution uanset antallet

af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud.

De private gymnasier er ikke underlagt geografisk grundtilskud.

En samlet Investeringsramme for sektoren Med finanslovsforslaget lægges en samlet investeringsramme for institutionerne samlet på 1,4 mia. kr. i årene 2018-2020.Institutionerne har indberettet et samlet forventet investerings-budget på 1,7 mia. kr. Alle institutioner har indberettet deres forventede behov og dette er på samlet 1,7 mia. kr. Generelt er følgende videreført i FFL2018:

Udskydelse af genberegning af model for socialt taxameter Med finanslovforslaget for 2018 udskydes genberegning af modellen for socialt taxa-

meter til finansloven for 2019. Det skyldes, at genberegningen afventer resultatet af

evalueringen af det sociale taxameter, som forventes udarbejdet i anden halvdel af

2017. I 2018 vil institutionerne således modtage socialt taxameter på baggrund af den

beregning af andele af frafaldstruede elever, som ligger til grund for udmøntningen af

et sociale taxameter.

Det er derfor fortsat ikke muligt for THL at modtage det sociale taxameter.

På mødet vil ES nærmere redegøre for FLL 2018’s betydning for sektoren og for THL. FFL 2018’s konsekvens for THL På mødet redegør ES for konsekvenserne af FFL 2018 for THL, hvis kursistsammensætning og antal årskursister er den samme som i 2017. I det vedhæftede oversigt ses de nye takster og en beregning, der viser sammenligningen med budgettallene for 2017. Når vi fremskriver skolens budget fra 2017 til 2020 med de kendte besparelser i taxameter, så viser der sig et underskud fra 2019 og frem.



På bestyrelsens møde den 14 juni besluttede bestyrelsen, at følgende skulle afsættes i budget 2018:

Bestyrelsen har et krav om 3 % i overskudsgrad samt følgende krav til budgettet:

• Afsætte midler til sygdom (gennemsnit sidste tre år) • Afsætte midler til dispositionsbegrænsning (gennemsnit sidste tre år) • Opjustere midler til selvforsikring (opjustere til 1 % af omsætning over tre år fra 2017)

Derudover er der p.t. forhandlinger om Forberedende Grund Uddannelse (FGU), som, hvis den bliver vedtaget, vil fjerne en del af AVU, FVU og OBU uddannelsesaktiviteten fra THL til en anden institution. Sektoren forventer, der kan komme ny aktivitet fra VEU. Der redegøres for de drøftelser, der var på SU’s budgetprocesmøde den 24. august samt fra

det ”hurtigt arbejdende udvalg”.

ES giver oplæg til budgetkonsekvens for THL med de nye takster og udmeldingen om takster

og besparelser for de næste 4 år.

Referat /Beslutning NSK indleder og orienterer om den igangsatte budgetproces i SU. ES redegør for arbejdet i det hurtigarbejdende udvalg og de tanker, som udvalget er kommet frem til. Temaerne har været:

Bevare og forbedre

Arbejde anderledes

Økonomi og fordeling af timeressourcer Udvalget finder det særlig vigtigt at beholde skolens kendetegn: rummelighed. MN: udvalget har også drøftet, hvordan vi kan investere for at vokse og tiltrække flere kursister og elever. Udvalgets arbejde danner grundlag for beslutninger i SU forud for budgetdrøftelserne i SU. PE: det er vigtigt, at skolens udvikler sig på erhvervsområdet. MN synes, at det er en meget lille afdeling, som ikke kan trække alt ind. Finanslovsforslag 2018 Finanslovsudspil er kommet og ES orienterer om og supplerer sagsfremstillingen. Konsekvensen for THL blev gennemgået. I de vedhæftede budgetfremskrivelser er indregnet de FFL 2018 takster og konse-kvenser. Ny i FFL 2018 er den fastsatte Investeringsramme for uddannelsesområdet, hvor hver skole har indsendt oversigt over deres forventede investeringsbehov i 2018 samlet for sektoren er dette på 1, 7 mia. kr., og der er afsat 1,4 mia. kr. i FFL 2018. PLO orienterede særligt om dette.



ES orienterede om budgetkonsekvens for THL med de FFL 2018. Nedenfor vises FFL 2018 vs.

budget 2018 på skolens samlede indtægter:

Oversigten blev ikke vist på mødet, men er valgt at indsætte i referatet for overskuelighedens skyld.



Budget 2018 Bestyresen fastholder sin beslutning fra sommermødet om budgetmål for 2018. Ledelsen arbejder videre med afsæt i de beslutninger, som er taget af bestyrelsen tidligere mht. over-skudsgrad mv. NSK vil gerne have muligheden for, at hun kan mødes med formandskabet og drøfte evt. udfordringer med budget 2018 og at formandskabet kan drøfte og foreløbigt beslutte udkast til budget inden det frem-lægges endeligt for bestyrelsen i december. PLO: bestyrelsen tilslutter sig dette, og formandsskabet stiller sig til rådighed.



10. Status på den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og trepartsforhandlin-gerne og VEU

v/NSK

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og der gives mulighed for en kort drøftelse.

Sagsfremstilling

På mødet giver NSK en kort status i forhold til FGU og VEU-forhandlingerne med afsæt i sags-fremstillingen og evt. nyt på området.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Der er kæmpet bravt – både lokalt og centralt for at få politikerne på Christiansborg på rette spor om de forberedende forløb. Sektoren har opnået at:

Aldersgruppen er sænket fra 30 til 25 år.

Unge under 25 år kan tage AVU-fag, hvis man er beskæftiget mere end 30 timer om ugen / hvis man har gennemført en ungdomsuddannelse og har behov for specifikke fag / hvis man er i gang med en ungdomsuddannelse / hvis man hovedsageligt læser HF-e (1 fag pr. halvår). Alt tyder på selvejende statslige institutioner. De arbejder på af oprette omkring 25 institutioner med op til 90 afdelinger. Den

geografiske dækning er stadig i fokus. Der er forslag på implementeringen, overdragelsen, bodeling osv. Der er fokus på personalet. Overdragelse vil ske via virksomhedsoverdragelseslo-

ven som det ser ud lige nu. Den økonomiske og faglige bæredygtighed i FGU’en ligger politikerne stærkt på

sinde. Sektoren arbejder med:

2 scenarier: Før og efter FGU: Det forventes stadig, at FGU igangsættes pr. 1.8.2019.

Det betyder, at der skal arbejdes med opbygning af FGU-institutionerne i perioden op til

start. Samtidig skal der opbygges indhold i fagene. Her forventes det, at vi samarbejder.

Vi arbejder med 2 spor: Et politisk spor og et embedsspor. Når der foreligger en aftale,

går der et lovgivningsarbejde i gang og her kommer embedsværket til at spille en større

rolle for os.

Sektoren:

har tæt kontakt til nøglepersoner ved forhandlingsbordet. har dialog med ministeriet – både minister og embedsmænd.



har kontakt til søsterorganisationer. Vi vil ikke sige, at politikerne er trætte af os, men som de si-

ger: ”Vi har nok et godt overblik over, hvad I mener i sektoren.”

Voksen og efter uddannelse (VEU)

Fremtidens arbejdsstyrke skal indstille sig på en ny virkelighed med nye krav. Alt for mange voksne har grundlæggende problemer med at læse, regne eller at bruge IT i hverdagen. Det giver dem udfordringer på deres arbejdspladser, og det betyder samtidig, at de ikke løser deres arbejde så effektivt, som de kunne gøre. Der er derfor behov for at hæve kompetenceniveauet – både for den enkelte og for samfundets

skyld.

VUC vil spille en central rolle ift. at løfte kompetencerne hos den voksne del af arbejdsstyrken.

Desværre er der i dag en række ting, der står i vejen. Det gælder forhold i strukturen og lovgiv-

ningen, kommunikationsmæssige udfordringer og tilrettelæggelsen af voksen- og efteruddan-

nelsesområdet (VEU-området).

Der er behov for grundlæggende ændringer på området, hvis vi skal udnytte det fulde potentia-le. Budskaber

1. Der er et stort behov for løft af nøglekompetencer. Det at kunne læse, skrive, regne og betjene en computer er afgørende for at kunne tilegne sig ny viden. Det er fundamentet for faglig opkvalificering og afgørende for den enkeltes muligheder for omskoling på et arbejdsmarked i hastig forandring.

2. I VUC er vi meget glade for, at der er kommet politisk fokus på området. Der er fire ting, vi påpeger som afgørende for en god voksen- og efteruddannelse i Danmark:

a. Der er behov for at bryde tabuet om ikke at kunne læse, skrive, regne og betjene en computer.

b. Det er helt afgørende, at vi får bedre muligheder for at løfte IT-kompetencerne. 1 mio. danskere har IT-vanskeligheder. Det svarer til hver fjerde i arbejdsstyrken. Der skal kunne tilbydes undervisning med IT-kompetencer som selve målet frem for et middel – det gælder både på forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU).

c. Det er vigtigt, at vi tænker almen VEU bredere end FVU. Derfor hilser vi ekspert-gruppens anbefaling om, at ledige frit kan vælge almen voksenuddannelse (AVU) inden for rammerne af 6 ugers jobrettet uddannelse, velkommen. Den ordning synes vi dog også burde tænkes bredere, så den også gælder HF-enkeltfag (fx matematik på C-nivau).

d. Der skal være én national digital indgang til VEU-indgang, som gør det let for virksomhederne at få et samlet VEU-tilbud.


TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre 3. VUC har i 60 år været en central del af voksen- og efteruddannel-

sessystemet. Vi opkvalificerer kursister i en række forskellige situ-ationer. Det kan fx være et sporskifte, hvor kursisten ønsker at opkvalificere sig til en ny stilling. Det kan også være løft af nøglekompetencer hos en medarbejder, hvis stilling ændrer sig og kræver mere.

4. Udbuddet af voksen- og efteruddannelse skal være så fleksibelt og relevant, at det fo-rebygger den modstand, der ofte er hos målgruppen. Nøgleordet skal være relevans. Relevans for arbejdstager og relevans for arbejdsgiver.

5. Bedre muligheder for at udbyde et sammenhængende tilbud på tværs af almen, er-hvervsrettet og videregående VEU.

Tanker og drøftelser i sektoren i den kommende tid:

1. Den åbne vision: ”VUC tænkt forfra”, ”Vores nye DNA”, ”Et samlet VEU-tilbud”, ”Det nye

AVU”?

2. Den begrænsede vision: Hvad kan vi så gøre inden for de eksisterende love og be-

kendtgørelser?

Der er udefra kommende grunde til at gentænke tilbuddene her først og fremmest drøftelserne om den forberedende grunduddannelse og drøftelserne om VEU. I disse drøftelser har været luftet mange (og modstridende) meninger både om undervisningens form og indhold, om eva-lueringsformer og om rammerne for undervisningen. De økonomiske stramninger kalder også på overvejelser om, hvordan man med (måske) færre kursister og færre penge pr. kursist fort-sat kan lave rentable og gode forberedende forløb. Indefra kommende grunde til at gentænke tilbuddene kan være en fornemmelse af, at VUC-sektorens ellers meget vide bukser kan være tæt på at sprække i en struktur, der overordnet giver det samme tilbud til de utilpassede unge 18-24-årige, til ambitiøse flygtninge i alle aldre, til voksne mennesker i arbejde og folk i aktivering fra jobcentrene. Det kan også være en måde at få lidt god energi ind i de uddannelsespolitiske drøftelser. Drøftelsesspørgsmål

Er der grænser for rummeligheden – og i givet fald, hvor går de?

Skal AVU-tilbuddene deles op i et klassetilbud/fuldtidstilbud til dem med det behov og et

enkeltfagstilbud a la det nuværende – svarende til HF2 og HF-e?

Skal tilbuddene deles op i endnu mindre bidder?

Skal undervisningen være hovedsageligt e-undervisning eller fleksundervisning, eller er

det fysiske møde særligt vigtigt for (dele af) målgruppen?

Skal man bevare de nuværende niveauer (OBU – FVU trin 0-4, AVU basis – D, HF-e C-

A) eller skal der være færre/flere niveauer? Hvad med muligheden for fagelementer?

Hvordan skal evalueringsformerne være? Skal der være fleksibel eksamen/løbende

evaluering?

Hvordan sikres gennemskuelighed og sammenhæng med niveauer på andre uddannel-

ser?

Hvor meget skal udvikles sektorvist og hvor meget skal udvikles på den enkelte institu-

tion?

Hvilken fagrække skal man have i systemet?



Hvilken betydning skal det på sigt have for vores

VEU/forberedende tilbud, at kursisterne om 4-5 år næsten alle har

gået på FGU-en?

Disse drøftelser bliver igangsat på THL i markedsgruppen den 11. oktober 2017. Disse drøftel-

ser indgår i et notat, der sendes til udviklingsgruppen under DANSKE HF&VUC.

Der er muligvis brug for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DANSK HF&VUC, da vi

følger udviklingen tæt og der kan blive brug for fælles aftalt indsats i hele sektoren.

Referat /Beslutning

NSK orienterer om status. Det forventes, at FGU-aftalen vedtages inden efterårsferien og VEU-

aftalen på den anden side af efterårsferien.

NSK orienterede om de gode drøftelser i markedsgruppen dagen forinden, som danner grund-

lag for notat, der skal fremsendes til DANSKE HF & VUC

NSK holder løbende bestyrelsen orienteret.



11. Orientering om skolens dagligdag

v/NSK Indstilling

Der indstilles til, at bestyrelsen tager orienteringen fra skolen til efterretning.

Sagsfremstilling I den følgende orienteres om nyt fra skolen. NSK vil supplere på mødet, ligesom der er mulig-hed for at stille spørgsmål til orienteringen.

Ordblinde arrangement i uge 40

Hele uge 40 er international ordblindeuge, hvor der sker rigtig meget rundt omkring i Danmark. Onsdag den 4. oktober afholdte skolen i samarbejde med 3F, AOF, Dansk Metal, Netværkslo-komotivet en aften, hvor bl.a. Thomas Bo Larsen kom og fortælle om sit liv som ordblind. Studieture på HF2 og HF-e I uge 41 skal HF-e på en to-dages studietur til København. Der er tilrettelagt et spændende og aktivt program, og ca. halvdelen af HFe- kursisterne skal deltage. Det er bare en flot tilslutning. I uge 41 er hele anden årgang på HF2 på studietur til Bruxelles, og der er planlagt og tilrettelagt i stor stil.

Besøg på skolen af narkohundeteamet Torsdag den 21. september 2017 havde skolen besøg af en narkohund. Besøget er valgt, da vi igennem den seneste tid har observeret en del aktivitet, der formentlig handler om salg af stof-fer og hashrygning på skolens område. Morten og Løkke, skolens forebyggelseskonsulenter var med rundt på de udvalgte hold. Narkohunden fandt desværre hash på skolen. Skolen har nul tolerance og skolens studie- og ordenregler skal følges, hvori skolens politik på området er skitseret. En kursist var i besiddelse af hash, og politiet blev underrettet om forløbet. Kursisten har efterfølgende fået en skriftlig advarsel og mulighed for at fortsætte sin uddannel-se. Betingelse er, at der gennemføres et forløb hos skolens forebyggelseskonsulenter. Dette er iværksat. Vi ønsker at sikre alle en tryg skolegang hos os, derfor vil skolen hjælpe med, at den enkelte kan komme ud af et eventuelt misbrug og gennemføre sin uddannelse.



Elev- og kursistrådets årlige tematur

Fredag den 22. september 20176 afholdt elev- og kursistrådet deres årlige teambuildings tur i

Gjern. Nyvalgt formand blev Yasir Ylimaz Sabar fra 2.N. Der blev drøftet afholdelse af en de-

monstration, rygning og mødekultur, HF-reform, mobning og andre tiltag, som elev- og kursist-

rådet vil arbejde med i dette skoleår.

Der blev efterfølgende valgt en ny næstformand, som blev Jacob Yosef Odison fra 1.N.

Referat /Beslutning Skolen afholdt forebyggelsesdag for alle AVU-kursister og HF’er på 1. år. JYO synes, at det havde været en rigtig god dag.

11. Evt. Der var intet at bemærke til dette punkt.

Documents

Referat af bestyrelsesmødet den 12. oktober 2017 · Orientering fra toplederkonferencen den 10. oktober 2017 PLO, KNV og NSK har deltager i årets toplederkonference arrangeret af