CONG TV CO pHANTlfv AN CONG NG~,TIIIErBJV A KI.EMDJNHxAYDl,JNG-CONINCO

S6: O~ 12016/QD-DHDCD

CQNGHOAxAHQI CHUNGHiA~TNAMDQc~p -Tl!do - H~ phuc

Ha N9i, ngay 12 thang 04 ndm 2016

NGH! QUYET D~I HQI DONG CO DONGCONG TY CO PHAN TU vAN CONG NGH~, THIET B!

vA KIEM D!NH xAY DTfNG-CONINCO

D~I HQI DONG CO DONG

Can cu Luat Doanh Nghiep s6 68/2014/QH12 duoc Quoc Hoi mroc Cong Hoaxs H<)i cno Nghla Vi~t Nam thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;

Can cir Giay chirng nhan Dang ky kinh doanh s6 0100106169 do Sa k~ hoachdfiu nr Tp.Ha Noi d.p Ifin dfiu ngay 24 thang 01 nam 2007, thay d6i Ifin thir 5 ngay 23thang 12 nam 2014;

Can cir Di~u I~ T6 chirc va Hoat dong cua Cong ty C6 phan Tu vAn Cong nghe,thiet bi va kiem dinh xay dung - CONINCO;

Can cu Can cir Bien ban hQP Dai hoi dong c6 dong thuong nien 2016 s601120 16IBB-DHDCD ngay 12/04/2016.

QUYETD!NH:

Di~u 1: Thong qua cac nQi dung hop cua DHDCD thuong nien nhir sau:aI Thong qua Bao cao tai chinh nam 2015 da: duoc kiem toan:

- T6ng doanh thu va thu nhap khac: 271.570.717.260 d6ng- Loi nhuan sau thue TNDN: 9.586.764.157 dong

bl Thong qua Phuong an phan phoi 19i nhuan narn 2015; Phuong an san xuatkinh doanh nam 2016 va thu lao Hoi dong quan tri va Ban ki~m scat nam 2016:Mire chia c6 tire nam 2015: 11%/nam ( 01 c6 phieu duoc nhan 1.100 d6ng)Phuong an SXDK nam 2016:

- Doanh thu va thu nhap khac: 223.500.000.000 d6ng- Loi nhuan: 12.500.000.000 d6ng

C6 tire: 11%/nam

cl Thong qua viec Chu tich Hoi dong quan tri kiem nhiem T6ng Giam d6c

dl Thong qua viec trien khai dfiu tir du an CONINCO Building tai s6 4 Ton ThAtTung, Ha N<)i va uy quyen cho Hoi dong quan tri quyet dinh viec trien khai dfiu nr Du an.

Di~u 2: Thong qua phuong an phat hanh c8 ph§n rieng le tang v6n di~u I~ vaplnrong an sir dung s6 ti~n thu dU'Q'ctir dQ1phat hanh, cu th~:

aJ Thong qua Phuong an phat hanh c6 phan rieng Ie, chi ti~t nhu sau:

86 IU'Q'ngc8 ph§n phat hanh: 2.400.000 c6 phan;

Loai c8 ph§n phat hanh: c6 phan ph6 thong, menh gia 10.000 d6ngic6phan;

Gia tr] c8 ph§n phat hanh tinh theo menh gia: 24.000.000.000 d6ng;

Gia phat hanh: 12.500 d6ng/c6 phan;

Nguyen t~c xac dinh gia phat hanh: Tren co sa cac y~u t6 thi tnrong chimgkhoan dang c6 xu hirong gi;ipnhieu kh6 khan trong thai gian toi cling nhukha nang thanh cong cua dot phat hanh va mire d<)pha loang c6 phan sau khiphat hanh, Hoi d6ng quan tri d~ xuat gia phat hanh c6 phan la 12.500d6ng/c6 phan,

Phuong thirc phat hanh: phat hanh c6 phan rieng le;

Muc dich phat hanh: nham b6 sung von luu dong lam nguon von d6i imgd~ thirc hien du an Dfru tu xay dung moi tru sa CONINCO tai s6 4 Ton ThfttTung va dap irng nhu cfru san xuat kinh doanh cua Cong ty.

Tieu chi lua chon d6i nrong chao ban: c6 dong la thanh vien Hoi d6ngquan tri lam can b<)chu ch6t cua CONINO c6 dong g6p Ian trong sir phattrien Cong ty va g~n b6 lau dai voi Cong ty; c6 nang lire tai chinh, nang hrcchuyen man va cam k~t phuc V1) vi sir phat tri~n cua Cong ty.

D6i tucng dU'Q'cI\fa chon chao ban va tY I~ phan ph6i c8 ph§n phat hanhnhir sau:

1. Ong Nguyen Van Cong - Chu tich HDQT - ty l~ duoc mua: 47,50%

11. Ong Hft Minh:- UV HDQT - ty l~ diroc mua: 23,00%

111. Ong Nguyen Manh Tuftn - UV. HDQT - ty l~ diroc mua: 15,20%

IV. Ong Phan Ngoc Cuong - UV. HDQT - ty I~ duoc mua: 14,30%

Chuyen nhmrng quyen mua: cac c6 dong duoc IVa chon mua c6 phankhong duoc chuyen nhirong quyen mua;

Chuyen nhuoug c8 phan: c6 phan chao ban rieng le cho c6 dong bi han chechuyen nhirong trong vong 1 nam k~ nr ngay phat hanh;

Tho; gian thirc hi~n d\f ki~n: trong quy 2 nam 2016, thai diem cu th~ se doHoi d6ng quan tri quyet dinh sau khi diroc co quan nha mroc c6 thftm quyenchap thuan.

bl Thong qua Phuong an su dung s6 tien thu ducc ill dot phat hanh c6 phieurieng Ie, cu th~: Toan b<)s6 ti~n thu duoc nr dot phat hanh, du kiin 30.000.000.000d6ng se duoc sir dung d~ b6 sung von luu dong lam nguon von d6i irng d~ thirc hiendu an Dfru tu xay dung moi tru sa CONINCO tai s6 4 Ton Thftt Tung va dap trng nhucfru san xuat kinh doanh cua Cong ty.

2

Di~u 3: Uy quyen cho H9i dong quan tri quyet dinh cac v~n d~ lien quan d€n dot phathanh c6 phan rieng le tang von di~u I~ tir 44.000.000.000 d6ng len 68.000.000.000dong, cu the:

Giao cho H9i dong quan tri CONINCO lira chon thai diem phat hanh, I?p h6 sadang ky phat hanh voi co quan nha nuoc co thftm quyen theo quy dinh hienhanh, triSn khai thirc hien phuong an phat hanh c6 phan nhtr dff duoc Dai hoidong c6 dong thong qua va theo quy dinh phap luat hien hanh;

Uy quyen va giao cho H9i d6ng quan tri thirc hien viec sua d6i b6 sung Di~u I~Cong ty lien quan den viec thay d6i mire von dieu I~ sau khi thuc hien phat hanhc6 phieu, trien khai cac cong viec va thu tuc phap Iy cfrn thiet dS thay d6i dangky kinh doanh sau khi hoan thanh viec phat hanh;

Uy quyen va giao cho H9i dong quan tri thuc hien viec dua c6 phan phat hanhvao hru ky va giao dich tren thi tnrong upcom sau khi hoan t~t viec phat hanh.

Ngoai nhtrng noi dung tren day, trong qua trinh thirc hien phuong an phat hanh,Dai h9i dong c6 dong uy quyen cho H9i dong quan tri b6 sung, sua d6i, hoanchinh phuong an phat hanh theo yeu cfru cua co quan quan Iy Nha mroc sao choviec phat hanh c6 phan cua Cong ty duoc thirc hien hop phap, dung quy dinh,dam bao quyen loi cua c6 dong va Cong ty.

Di~u 4: Dai hoi thong nh~t giao cho H9i dong quan tri trach nhiem ph6 bien quantrier, trien khai thuc hien va kiem tra giarn sat qua trinh thirc hien theo tinh than Quyetdinh nay.

Quyet dinh nay co hieu lire kS tir ngay ky.,',

Nui nhfjn:- HDQT, BKS;- Ban T6ng Giam D6c;- Liru Cong ty.

3