AD"NEOP LANTA"lndustrija mesa N?ul :"d.COPISUI SKUPSINA AKCIONARA'

Dana 22.06.2012.NOVI SAD

Sa redovne Godisnje sednice Skupstine akcionara AD"Neopranta" rndustrija mesa Novi sad'

odrZane dana22oG.2o12.god. sa.po9etl1;i-'lj0ioo e"tou" u poslovnim prostorijama Drustva'

S"d.i"ipt"utni akcionari-punomocnici akcionara :

ZAPISNIK

% u ukuPnom kaPitalu 100%UKUPAN BROJ AKCIJA DRUSTVA ,181:661

%uie56a PunomoCnikNaziv/ime iakclqlgll- ^lz.iia/alasnva

26,943 Boiko Orli6

Dijana Sovlianski

o^xba 6ilii

ilERffi5oo. PoDGoRlcA642.234

591 140 24,800

633.554 26,579NELT CO, D.O.O

Rnn 2,131 Ratko Bo2ovi6NEO ATAL

Pravo olasania na SkuPitini80,453

Punomocnik BoSko Orli6 53'522o/o glasova

Punomo6nikDijanaSovljanski 24'800o/oglasova

Punomocnlk Ratt<o goZovi6 2'131o/o glasova

Ostali Prisutni:

f#lh1'i:li1i;il:?:"#ill'',fJA"{,::;{fl"J33iffJsl*q1 Vasi,ic, Rajko Ranitovi6 i Mi'|jan Randerovic

-ctanovikomisije za gr;;ln;:Kulovie oamir,aosni6 Dragan i Josifovski Mirjana i

Jasminka Simetic

Nakon .to je Komis ijaza grasanje utvrdira spisak rica koja u.estvuju u radu skupStine, akcionara i

njihovih punomocnik" l*ir"*:t svakog p;il;;6j; urupan broj glasova i broj glasova prisutnih

akcionara -njihovih pr',t",it"e.ila i posiojJn;'k;fi;" )a.rad t"Oini""' odnosno da su prisutni

punomo6nici arcionail k;r,i;"i do,+sg;;'';r".oua, preoreonir srupstine otvorio je redovnu Godi.nju

skupitinu akcionara iD;i.iiopr"'nt""lndustriji mesa Novi sad i utvrdio slede6i

dnevni red :

,1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skup5tine odrZane 29'06'201.1'god'

2. Razmatranje predtoga idonosenje;l;k" o usvajanju ugovora o 9ro9n[9r1anju drustva

/osnivackogakta/upostupkuusnaaivan;asaZakonomoprivrednimdrustvima3. Razmatranje predloga idonoSenje-oolrr'" o usvajanju Statuta DruStva u postupku usklatlivanja

4. eXjfi:il"#" p'""d'l["X'Js':l'jTXo,u*"

o Usvajanju posrovnika o radu skupstine AD

5. Razmatranje i usvajanje godiSnjeg it".tii.f"g izveStala I izve.taja o poslovanju Dru.tva za

2011'god' , ---,:r^..^^^^ {i^anciieknn izveitaia i Konsolidovanog6'RazmatranjeiusvajanjegodisnjegkonsolidovanogfinansijskogizveStajaiK

lzve5taja o poslovanj u za 201.1'go.d'

T. Donosenje OOfuf." oii"rpodeliJ'onnl it poslovanj.a.u 2011.'od'

g. Razmatranje i usvajanje izveStaja-i"ui=Jr^-."r"uirl,, finans"ijskih i konsolidovanih finansijskih

,. J:n:5ilT.',,?;J f ilo",, rev.izora i naknadi za njesov rad za poslovnu 2012'god'

10.Dono5enie ooiurL I uivaianlu izvestaja o radu -Upravnog

odbora

ll.Donoienie OOiute o u.u"i"ni, izvestaja o radu Nadzornog odbora

t"

l2.Dono5enje Odluke o prestanku mandata- -"1 predsedniku i clanovima Upravnog odbora

bi predsedniku i dlanovima Nadzornog odbora

c) generalnom direktoru

lg.Dono5enje'odluke o izboru i imenovanju Odbora direktora

iq.oonos"nie odluke o izboru 6lana Komisije za reviziju.

lS.Dono5enje odluk! o utuiaiu"ni, n"rn"i3 = rao preoseoniku i dlanovima odbora direktora

PRVA TAEKA1.1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupstine odrzane 29'06'2011'god'

Nakon iztaganja pr"ir"Onifa Skup5tin", l"O*gf "sno je

,sa 1 '91 7 728 glasova odnosno

80,453% oO ut<upnog broja akcija sa pravom glasa'doneta slededa:

ODLUKA BROJ: 112012

ousvajanjuzapisnikasaprethodnesedniceSkupStineakcionara

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice skupstine akcionara AD ,,Neopranta" NOvi sad koja

je odiZana 29.06.2011 .god'

Zapisnik sa GodiSnje skupstine akcionara ADcNeoplanta< Novi Sad odrzane dana

zg:06 ior 1.god.6ini sastavni deo ove odluke'

DRUGA TACKA rarllnna i clonoien 'anju ugovora o organizov"niy

'i.i. n"tt"tranie predloga i donoienje odluke.o usvaJi ldnim dru.tvima

Dru5tva /osnivaekog aXia u postupku uskladivanja sa Zakonom o prlvr(

Nakon iztaganjalarrllx" simetic , ibiiogl"r*. i" 1i 1.g17128 glasova odnosno 80'453% od

;;r;;; biojaakcija sa pravom glasa'doneta slede6a:

ODLUKA br'212012

o usvajanju Ugovora o organizovanluODru'Stvl,fT;#rcjog akta/radi uskladjivania sa Zakonom o

1. Usvaja se Ugovor o organizovanju Dru.tva /osniva.ki akt /akcionarskog dru.tva ,,Neoplanta"

lndustrija mesa Novi Sad'

Z. Otniu"dki akt 6ini sastavni deo ove odluke'

3. osnivadki akt r" ou"i"u" u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa potpisa' a stupa na

snagu danom usvajanja' -. -,-^i^^ara.ra nnrniEa rrcvnieni l,.loovor4.ovlascuj" ," pru'orJJnrk skupstine akcionara da potpise usvojeni Ugovor o organrzovanju

Drustva/osnivaekiakViizvr5ioverupotpisanaistomprednadleZnimsudom.5.Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja'

TRECA TAEKA3.l.RazmatranjepredlogaldonoSenjeodlukeousvajanjuStatutaDruStvaupostupku,"H"Jii"""ja sa 2aronoln o privrednim druitvima

NakonizlaganjalasminkeSimetic,jednoglasngje.:a1.g17.7z}glasovaodnosno80,453%odilr;;; biojaakc1a sa pravom glasa'doneta sledeca'

ODLUKA br-312012

o usvajaniu statuta DruStva u postupku uskladjivanja sa Zakonom o privrednim drugtvima

1. Usvaja se sTATUT akcionarskog drustva AD.,,Neoplanta" lndustrija mesa Novi sad'

2. Statui 6ini sastavni deo ove odluke'

3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja'

eervRrR TAdKA4.l.Razmatranje predroga i donosenje odruke o usvajanju posrovnika o radu SkupStine

ft]n.. izraganjalasminke simeti6 , jednograsno je sa 1.g17.7zggrasova odnosno 80,453% od

,fupnog biojaakcija sa pravom glasa,doneta sledeca:

ODLUKA br.412012

o usvajanju Poslovnika o radu Skupstine AD

Usvaja se Poslovnik o radu Skupstine AD.,,Neoplanta', NoviSad, radi usklactivanja sa Zakonom o

privrednim dru5tvima .

2.Poslovnik dini sastavni deo ove odluke'

3. Odluka stupa na snagu danom dono5enja'

PETA TAEKA5.1. Razmatranje I usvajanje godiSnjeg finansijskog izvestaja I izveStaja o poslovanju

Dru5tva za2011.god.

NakonizlaganjaMilanaKaraklica,jednoglasnoje.sal''g17.728glasovaodnosno80,453%od;kr;;g biojaakcija sa pravom glasa,donete su slede6e odluke :

ODLUKA br' 5a 12012

o usvajanju finansijskih izveStaja i izve5taja o poslovanj u za 2Q11'god'

Usva ja se Finansijski izvestaj ADcNeoplanta>lndustrijamesaNovi Sad 2a2011'godinui

to:

1. Bilans stanja na dan 31'12'2011' godine;

2.Bilansuspehauperioduod01.01.do31,12.2011.godine;3. lzve5taj o novCanim tokovima;

4. lzveStaj o promenama na kapitalu;

5. Napomene uz finansijski izve5taj;

6. Statistidki aneks'

FinansijskiizveStajAD<Neoplanta>6inisastavnideooveodluke.

ODLUKA br.5b12012

Usvaja se rzveitaj o posrovanju ADcNeopranta> rndustrija mesa Novi sad 2a2011. godinu ito

,1 Dlc, IZNOS u000din.li 4.479.778

ro5l9vl ll pl ll lvvr'-Finansiiski Prihodi

65.05664.399Aofali nrihndi

uxupNl PRIHODI4.609.233

4.042.722Poslovnt rasnool

l;-t i .achndi latlol l9l\l I e\

l; .^ahnAi 315.551

Tu rnrril DAe.Hnnl 4.485.488\,I\\rf nlt! r\^i

n^^l^.r^a Anhif 123.745

Poslovni gubitak flEeDoetrlz REDovNoGrrn ct rr\rAN la

GUBITAK IZ REDOVNUUDnQl n\/At\l lA

DOBIT PO OSNOVUFINASIJSKI IOSTALIHPRIHODA 313.31 1

GUBITAK PO OSNOVU

FINASISKIH IOSTALIHTROSKOVADOBIT PRE.rrrnE ETl\raN,IA

I a.)

GUBITAK PRE

^Dr\atr7l\/aN lA12.523

O^Rtr7 NA DOBIT5.626

OdloZeni Poreski PrlnoolDerioda { 16.848

NETO DOBIT

Sesrl TACKA6.l.Razmatranjeiusvajanjegodisnjegkonsolidovanogfinansijskog2011.god.NakonizlaganjaMilanaKaraklica,jednoglasnoje'Sa1.917'728glasova;il;t;g biojaakcija sa pravom glasa'doneta sledeca

izve5taja za

odnosno 80,453% od

ODLUKA br'612012

o usvaianju Konsotidovanog tinanJusros iivesqil i Konsolidovanog lzveStaja o-

po"lou"iju AD.t'ieoplantaza 201 1'godinu

za2011' godinu',,t.o'^onro,idovani Bilans stanja na dan. 31,.12.2011. godine;

2. Konsolidovani e'ani ;#;" ; periodu oO Or 'OtI Oo 31'12'2011' godine;

g iiontofiJovani lzve5taj o novbanim-tokovima;

4. Konsolidovani lzveStai o promenal?, nu kapitalu;

5.Konsolidovaner.rapori.'eneuzfinansijskiizvestaj;

2 Usvaja r" ^ojo,[:aili'fJ$l'"ifxl:iffiinlo**"opranta>

rndustrija mesa Novi Sad za

2011. Godinu i to:

IZNOS u000din'

4.479.778Po-sbvni Prihodi

4.610.053uKUPNlFRlHqe!

4.039.252Poslovni rashodi 127.218

315 738

UKUPENI BA9!99!Poslovna dobitPoSo rni gubitak

ittiib-rpltn PRIN-QQa

312.681STALIH

TROSKOVA

120.538

3. Konsoridovani Finansijski izveStaj AD <Neopranta> i rzve.taj o posrovanju 6ine sastavni deo

ove odluke.

;5:mnt"Tl"druke o raspoderi dobiti iz posrovania u 2011'sod'

Nakon iztasaniaH,rii.." Gi"rr'eu , j"iil;i;;ilJ" t" t'5\iiia'gi;tou" odnosno 80'453% od

ukupnog oroja at<cij]';; p;t;;'" glasa'doneta slede6a

-l

ODLUKA br.712012

O raspodeli dobiti iz poslovanja u 2011'god

1.Neto dobit nastaru na osnovu posrovanja u o"?,o0, od 01.01 .2o1L do 31 .12.2011'godine,a-

iskazanu u finasijskom izvestaju eiransa J;p"hu r. 2011.godinu u iznosu od 116'848'068'95

Jinuiu rasporeduje se u nerasporedenu dobit'

OSMA TAEKAS.l.Razmatranje iusvajanje izvestaja revizora zareviziiufinansijskih ikonsolidovanih

finansiljfin izve5taja za 2011'god'

Nakon iztaganja rrliiana xarat<iiea , iuinoiLino je sa 1'g17728 glasova odnosno 80'453% od

ilrt d biojaakcija sa pravom glasa, doneta slede6a

o u s v aj a n j u,"", .".t-:: ::H1 1 1,,,', "

n, "

rev i z o ra

Usvaja se lzvestaj revizora ,,GrantThornton Revizit" d'o'o ' Beograd' Preduze6e zareviztjuiz

Beograda, za posroJe ooruriuni" reviz']e iinansijskih i konsoridovanih finansijskih izvesaja, sa

misljenjem fiin"rir;xom izvestaju o posrovanju AD ,,Neopranta" rndustrija mesa Novi sad za

2011. Godinu i

Oy t<onsoiiOou"noln finansijskom izvestaju o poslovanju AD "Neoplanta" lndustrija

mesa Novi Sad za2011' godinu

2.lzve5taj tevizora,6ini sastavni deo ove odluke'

DEVETA TAEKA9.1. Dono5enje odluke o izboru revizora i naknadi za njegov r.adza poslovnu 2012'god'

Nakon izlaganja Mi;;; Karaklica , j"OnogLtno je sa l'ei 'l'2a glasova odnosno 80'453% od

,[rpnog biojaakcija sa pravom glasa' doneta sledeca

ODLUKA br.912012

izboru revizora za poslovnu 2012'god'

l.AngaZujeSe,,GrantThorntonRevizit..d.o.o'Beograd,Preduzecezareviz|juizBeograda, za postove obavtjanja;;;i;i1" finansijskih i k'onsolidovanih finansijskih izvesaja

za 2012. godinu'2. Utvrduje ," n"[nuoa za poslove obavljanja revizije flnansijskih i konsolidovanih

finansijskih izve5aja za 2012. G;et, u itnot' od g'SOO EUR na godiSnjem nivou' u

dinarskoj pr&ivvrednosti po srednjem kursu..NBS na dan isplate.

3. ovla56uje se tzvr5ni direktor no;'fu.oprrnta"lndu.strija mesa Novi Sad, da zakljuci

poseban ugovor o obavljanju exonomsko-finansijske revizije finasijskih i konsolidovanih

hnansijskih izve5aja za 2Q12' godinu'

4. Odluki stupa na snagu danom dono5enja'

OBRAZLOZENJE

e lan 37.stav 1. Zakonao racunovoostvu i reviziji ("sluzbeni glasnik RS broj 46/06 i1 1112009)

:,;ffi\]5;ff[?iil ":"":xi"illfi"''='i'Jliffi:1Zi,n^

i"za verira 1;rednja

pravna [ca , matidna pravna rica' koja u

skladu sa ovim ="xonJr,',rr"tavljaju konsolidovane fi nansijske izveStaje" ;

/U stavu g. do 1t. etan 3g. Zakona o radunovodstvu ireviziju utvrdeno je da Preduzeceza reviziju moZe kod

istog pravnog lica da vrli ievizilu finansijskih izve5taja najvi5e pet godina uzastopno' a ,izuzetno moZe jo5 pet

godina, s tim da u takvim sludajevima reviziju vrse drugi ovla56eni rev-izori, odnosno da preduzece za reviziju treba

da izvr6i rotaciju revizora.period vr5enja revizije ra6una se od prvog godsnjeg.finansijskog izveStaja pravnog lica koje podleze reviziji u

skradu sa Zakonom o radunovodstvu irevizijiio r"it;Jeno sa-petim finaniilstim izveStajem koji podleze ovoj

ooaveri, odnosno jos pet godi6njih finansijskih izvestaja, ako su rotirani revizori'

period uzastopnoj "iS""J"'revizije

raduna." oi d"n, stupanja na snagu Zakona o radunovodstvu i reviziju

{:b;o*.rlersq;rJ65-=:'5*e-i.sg+-esikgS_hgal-44/ft A-preduzece za reviziju duZno je ba zaklju6i ugovor sa pravnim licem kod koga vrSi reviziju.Oblik i sadrZina

ugovora nisu propisani zikonom o-radunovodstvu i reviziju, ali se podrazumeva da sadrzi sve bitne medusobne

ob"uer" iodgovornosti, u skladu sa zakonom i Medunarodnim standardima revizije

Obveznii revizije duZan je da ugovor o obavljanju revizje zaklju6i sa preduze6em..za reviziju najkasnije do

kraja kalendarske godine, odnosno pollovne godine za koju se sastavljaju finansijski izvestaji i vrsi njihova revizija.

Grant Thornton Revizit Beograd, Preduze6e za reviztlu iz Beograda je obavljalo poslove revizije za AD

'Neoplanta., za poslovnu zo-og. god. i2010.god. i2011.god. pa kako je poslove revizije izvrsilo ozbiljno,

onl"ttiuno, u skladu sa vaZe6im propisima ispunjenisu sviuslovi da reviziju vrSiiza 2012. godinu.

DESETA TAEKA10.1. Dono5enje Odluke o usvajanju izvestaja o radu Upravnog odboraNakon izlaganjiPredsednika Upravnog odbora Macak Borisa, jednoglasno je sa 1'917.728

glasova odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, doneta slede6a

ODLUKA br.'1012012o usvajanju lzveitaja o radu Upravnog odbora

1 . Usvaja se lzvestaj o radu Upravnog odbora za period 29.06.2011 .- 10.05. 2012.

2.lzveStaj dini sastavni deo odluke.3.Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

JEDANAESTA TAEKA11.1. Dono$enje Odluke o usvajanju izvestaja o radu Nadzornog odbora

Nakon Sto je piedsednik Skup5iine proeitao izve5taj Nadzornog odbora, jednoglasno je sa

1.g17]}Bglasova odnosno 80,453% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, doneta

sledeca

ODLUKA br.1112012o usvajanju lzveStaja o radu Nadzornog odbora

l.Usvaja se lzvestaj o radu Nadzornog odbora AD."Neoplanta" Novi Sad za period od

29.06.2011.- 1 0.05. 201 2.

2.lzveSlai dini sastavni deo odluke.3.Odluka stupa na snagu danom dono5enja

DVANAESTA TAEKA12.1. Donoienje odluke o razresenju postoje6ih dtanova Upravnog odbora, predsednika i

dlanova Nadzornog odbora i Generalnog direktora

Nakon Sto je predsednik Skup5tine proeitao izve5taj Nadzornog odbora, jednoglasno je sa

1.g17.72gglasova odnosno 80,453o/o od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, donete su

sledeie odluke

ODLUKA br.12A12012o razresenju clanova Upravnog odbora

RazreSavaju se duZnosti1. Boris Ma6ak2. MiloS Jeli63. Mirjana Zobenica4. Aco TomaSevi65. Milan Karaklic6. Slobodan Vasilic7. Rajko Ranitovic8. Randjelovic Miljan9. Ratko Bo2ovi6

Odluka stupa na snagu danom

Obrazlo2enieelanovi Upravnog odbora AD."Neoplanta" t'lovi sao, izaorani

"u t" 6l"noue Upravnog odbora na redovnoj sednici

skupstine akcionara oori"noi dinaze.06.z011.;;J. sa mandato.m do naredne sednice skupstine akcionara'

obzirom da je dana ol.oz.ior2.god. stupio n"-rn"gu novi Zakon o privrednim drustvima kojim nije predvideno

postojanje Upravnog oOOoia u akJionarskim OrrSWit-" doneta je odluka o razreSenju dlanova Upravnog odbora'

ODLUKA br.12812012

orazresenjuPredsednikaidlanovaNadzornogodboraRazre5avaju se duZnosti Prediednika i6lanova Nadzornog odbora slede6a lica:

. LJILJA PIZURICA -Predsednik

. OGNJEN ZOBENICA -CIAN

. BRANISLAV LAISIC -6IAN

Obrazlo2enie

predsednik idranovi Nadzornog odbora AD ."Neopranta" Novi sad, izabrani su za dranove Nadzornog odbora na

redovnoj sednici SfupStine akc]onara oOrZ"noj O""n ^ ig OA.ZOll god sa mandatom do naredne sednice skupStine

$o"rirlil"o" je dana 01.o2.2012.god. stupio na snagu novi Zakon o privrednim dru.Stv.ima kojim nije predvideno

postojanje Upravnog-oo-oor" , -"k"ion"r.hm orusivima sa jednodomnim upravljanjem' doneta je odluka o

irtt"3"niu Predsednika i dlanova Nadzornog odbora'

ODLUKA br'12C12012o razreienju Generalnog direktora

Razre5ava se duznosti Generalnog direktora BORIS MAIAK, JMBG 2409971710236

Ova odluka stupa na snagu danom dono5enja'

ObrazloZenje

Boris Madak je izabran za Generalnog direktora AD."Neoplanta" Novi Sad na redovnoj sednici skupstine

akcionara odrZanoj aanz zg.oa.z01 1 .god. sa mandatom do naredne sednice skupStine akcionara'

Kako je imenovanom prestao mandat Generainog oirertora ' a u skladu sa novim Zakonom o privrednim

drustvima kojije stupio na snagu 01.02.2012.god; drustvo se organizuje sa jednodomnim sistemom upravljanja sa

upravom koju ciniOgJorOiiert-ora od 3 direktJra, to je I doneta odluka kao u izreci'

TRINAESTA TACKAl3.l.DonoSenjeodlukeoizboruiimenovanjuodboradirektora

Nakon izlaganiaPredsednika skupstine ,jednoglasno je sa 1 '91 7 '728 glasova odnosno

80,453%od ukupnoj nrola akcija sa pratom glasa' doneta sledeca

6lanova Upravnog odbora slede6a lica:izvr5ni dlannezavisni 6lannezavisni clannezavisni dlanizvr5ni 6lanizvr6ni 6lan

izvr5ni clanneizvr5ni clanneizvr5ni clan

donoSenja.

ODLUKA br.1312012

Vo imenovanju Elanova Odbora direktora

l.rmenuju se za .ranove odbora dirertora iiivrednog drustva na mandatni period od 4 godine sredeca

lica :

1. Milo5 Jelic2. Boris Madak3. BranislavBogdanovic

2.odbor direktora ce na svojoj prvoj sednici izvrsiti konstituisanje, tako sto ce cranovi odbora direktora

r"O, sobom izabrati predsednika Odbora direktora'

3'lzvrsnidirektorDru5tva,BorisMacakvodiposloveDru5tvaizakonskijezastupnikDrustva.

3. ovlascuje se lzvrsni direktor Drustva da podnese prijavu za registraciju dlanova odbora direktora kod

Agencije za Privredne registre'

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja'

ObrazloZenje

Na osnovu odredbi zakonao privrednim druStvima,a u postupku usaglaSavanja sa istim, doneta

je Odluka kao u disPozitivu'

neizvrSni direktorizvr5ni direktor

nezavisni direktor

ODLUKA br.1412012o imenovanju 6tana Komisije za reviziju

iz Beograda , za clanaKomisije za revizrlu odbora direktora AD'"Neoplanta"

eetRnResrA TAeKAl4.l.DonoSenjeoot,r"oizboru6lanaKomisijezarevizijuNakon iztaganja .tasrtnr.tsimetic,jedn;gi;;;;i; sa 1'917 'i28 glasova odnosno 80'453% od

;il;td bioja ar<cija sa pravom glasa' doneta sledeca

lmenuje se Tatjana OklaPi

Novi Sad.

Obrazlo2enje

e lanom 409" Zakonao privrednim druslvima je odredeno da "Odbor direktora javnog akcionarskog drustva

obavezno obrazuje r""i"jirll ievziju" a odiebama 6lana 410. je propisano sledece:

,,U javnom akcionarskom iruStvu predsednik komisije za reviziiu mora biti nezavisni direktor'

Najmanje jedan 6lan rotirij" za re-viziju mot" niti ]t" koje je ovla56eni revizor u skladu sa zakonom kojim se

ureduje ra6unovodstv" "i ll"itU" ili koje- i'n"- oogou"'"]ue" tn"nla i raono iskustvo u oblasti flnansija i

radunovodstva, a koje i" n"="Gno od druStva u smislu 6lana 392. ovog zakona.

Lice koje je zaposteno-ili-na drugi nacin angaZovano u pravnom riJu ro;e vrii reviziju finansijskih izveitaja

ru..;:,rl:fi:[:ii?:["-u'3:r1u"j?i'nijedan od neizvrsn.ih direktora drustva ne ispunjava usrove iz stava

5. ovog 6lana, 6lana r"r"ii" l" ievziju roii lsiunlava uslove iz tog stava bira skupStina "

PETNAESTA TAEKA15.1. Donoienje oJiure o utvrdivanju nakna de za rad 6lanovima Odbora direktora

Nakon podnetog predloga i obrazloaenja istog od strane punomocnika Boska orliea ' prilikom

grasanJa UZOnZnfrf l" ffi punom_odnik'privrednog dru5tva Neo-Atal Ratko BoZovtc 'a sa

, g66 928 glasov, o'dnorno 78.322% od ukupnog orola akcija sa pravom glasa, doneta je

^ ^;^:^> UUgud

ODLUKA br.1512012outvrdivanjunaknadezaraddlanovimaodboradirektora

l.Usvaja se slededa Politika naknada dlanovima Odbora direktora AD:

I lzvrSni direltor,kao 6lan odbora Direktora zaposlen je u AD."Neoplanta" Novi sad I

prima .ut"Or,ntf.nadu zarade i druga primanja u skladu sa vrednovanjem poslova

lzvrsnog direktora u skladu sa aktoir o sistematizaciii i kolektivnim ugovorom Drustva;

il Neizvrsni direktor ce funkciju u odboru obavljati uz naknaduzarad od 35 000'00din'

mesedno.;lll Nezavisni direktor ce funkciju u odboru obavljati uz naknadazarad od 35'000,00din

mese6no.

2. Ovlascuje se lzvrsni direktor da ,zakljuci u ime DruStva, Ugovor sa neizvrsnim I nezavisnim

dlanom Odbora direktora kojima 6e se iegulisati medusobni odnosi izmedu clanova Odbora

direktora i Dru5tva .

3.Odluka stupa na snagu danom dono5enjaObrazlo2enje

Uzimajuci u obzir sve okolnosti od znalajaza utvrdivanje naknade dlanovima odbora direktora

, uslove poslovanja i rezultate poslovanja Dru5tva, kao i druge relevantne okolnosti' Skupstina

je donela odluku kao u izreci'

Zavr5eno u l0:56 dasova

kupSrlNe AKCIoNARAfuctu tt,

Dijana Sovljanski

r!

DamilKujovii