Upload
others
View
39
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
MOHD KHAIRI BIN JAMALUDIN
Ketua Seksyen
Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Bahagian Peguat kuasa KPDNHEP
TAJUK
PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER PEMBUKAAN KERTAS SIASATAN AMLATFPUAA 2001 DAN
PENDEDAHAN MAKLUMAT INSTITUSI KEWANGAN
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
No. PERKARA
1. PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAA 2001
2. PENDEDAHAN MAKLUMAT DI INSTITUSI KEWANGAN
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAA 2001
1. PENILAIAN OLEH PENGARAH
PENGUATKUASA UNTUK
PEMBUKAAN KERTAS
SIASATAN AMLATFPUAA 2001 3. PELAPORAN &
ANALISA BERKALA
BERKAITAN KES DI
BAWAH JADUAL-2
AMLATFPUAA 2001
MELALUI PROGRAM CDSAM / FLEP
UNTUK DIBENTANGKAN KEPADA APG / FATF
DI BAWAH SELIAAN BNM
2. KAJIAN PENILAIAN RISIKO
(RISK ASSESSMENT ) TREND
JENAYAH SEMASA KEPADA
JAWATANKUASA
PENYELARASAN KEBANGSAAN
(NCC) PENGUBAHAN WANG
HARAM
ARAHAN PENGARAH
PENGUATKUASA BIL.14 TAHUN
2018 BERTATIKH 5 APRIL 2018 –
BERKAITAN PELAPORAN BERKALA
TAHUNAN OLEH PEGAWAI
PERHUBUNGAN (DESK OFFICER)
NEGERI :-
a) Pelaporan Kes di bawah
Parameter Siasatan
AMLATFPUAA2001;
b) Pelaporan permohonan carian
maklumat institusi kewangan;
dan
c) Pelaporan program di bawah
Centralised Data Statistical
Analytical Management (CDSAM)
KUASA BPGK KPDNKK : PENGUBAHAN WANG HARAM
PERLINDUNGAN HARTA INTELEK
AKTA CAKERA OPTIK 2000Sek. 4 - Pengilangan tanpa lesen yang sah
Sek 21 - Guna Kod Pengilang PALSU
AKTA PERIHAL DAGANGAN 2011Sek.5 - Larangan perihal dagangan PALSUSek 8- Larangan perihal dagangan palsu berhubungdengan cap dagangan
BARANG KAWALAN BERSUBSIDI
AKTA KAWALAN BEKALAN 1961@ Sek.21 - Memiliki barangan kawalan dengan niatmelakukan kesalahan@ Per 3 PPKB 1974- Tiada Lesen Perniagaan barangkawalan@ Per 13 PPKB 1974 - Gagal selenggara Buku Stok
PELABURAN JUALAN LANGSUNG & SKIM PIRAMID
AKTA JUALAN LANGSUNG & SKIM ANTI-PIRAMID 1993Sek.4 - Tiada lesen perniagaan J/LangsungSek 27B - Menyalahi undang-undang untukmempromosikan atau menjalankan skim piramid
KESALAHAN PREDIKET/KESALAHAN BERAT
AKTA HAKCIPTA 1987Sek.41 – Pelanggaran Hakcipta
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAA 2001
1. NILAI KES YANG
DIHASILKAN MELEBIHI
RM 500,000.00 DAN KE
ATAS;
2. KES BERPROFIL TINGGI
3. KES MELIBATKAN
JENAYAH
BERSINDIKET DAN
KEPENTINGAN
AWAM;
4. OPERASI
BERSAMA AGENSI
PENGUATKUASAAN
BERWIBAWA
5. ARAHAN
PENGURUSAN
TERTINGGI
BAHAGIAN PENGUAT
KUASA KPDNHEP
TAHUN 2018
BIL. NEGERI BIL. PELAPORAN
1 Putrajaya 14
2 Kuala Lumpur 1
3 Perak 3
4 Pulau Pinang 1
5 Terengganu 1
JUMLAH 20
PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAA
TAHUN 2018
TAHUN 2019 (sehingga Julai)
BIL. NEGERI BIL. PELAPORAN
1 Putrajaya 12
2 Kuala Lumpur 3
3 Perak 1
4 Pulau Pinang 6
5 Sarawak 4
6 Sabah 2
7 Selangor 1
8 Neg. Sembilan 3
9 Kelantan 1
PELAPORAN KES DI BAWAH PARAMETER SIASATAN AMLATFPUAATAHUN 2019
BIL. NEGERI BIL. PELAPORAN
10 Johor 0
11 Melaka 0
12 Kedah 0
13 Perlis 0
14 Labuan 0
JUMLAH 39
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
LAPORAN KES PREDIKAT DI BAWAH PARAMETER AMLATFPUAA 2001
Bil Negeri Sasaran Tahun 2019
1 WP Putrajaya 5
2 WP Kuala Lumpur 5
3 Selangor 5
4 Pulau Pinang 5
5 Johor 5
6 Perak 5
7 Sarawak 5
8 Sabah 5
Bil Negeri Sasaran Tahun 2019
9 Kedah 3
10 Negeri Sembilan 3
11 Melaka 3
12 Pahang 3
13 Terengganu 3
14 Kelantan 3
15 Perlis 3
16 WP Labuan 3
SASARAN PELAPORAN KES PREDIKAT TAHUNAN (2019)
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
CENTRALIZED DATA AND STATISTICAL ANALYSIS MANAGEMENT (CDSAM)
Melaporkan setiap tindakan kes predikat yang dilakukan oleh Pejabat KPDNHEP Negeri dan Daerah di bawah program Centralized Data and Statistical Analysis Management (CDSAM) setiap tiga (3) bulan kepada SPPWH
LAPORAN KESALAHAN PREDIKAT AMLATFPUAA 2001 BAGI PENILAIAN CENTRALIZED DATA AND STATISTICAL MANAGEMENT (CDSAM)
BAGI TEMPOH BULAN__________________HINGGA BULAN__________________2019
BILNO KERTAS
SIASATAN
AKTA /
PERATURAN
SEKSYEN/PERATURAN
KESALAHANTARIKH KEJADIAN
TEMPAT KEJADIAN
NILAI
RAMPASAN
(RM)
NILAI TERLIBAT
DALAM
SIASATANDAERAH NEGERI
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
CENTRALIZED DATA AND STATISTICAL ANALYSIS MANAGEMENT (CDSAM)
Melaporkan setiap tindakan kes predikat yang dilakukan oleh SPPWHsetiap tiga (3) bulan kepada Bank Negara Malaysia (BNM)
No.
AMLATFA Second Schedule Predicate Offences Investigation
Act Offences No. of CasesAmount Involved
(RM)Amount Seized
during Raiding (RM)
1Control_of_Supplies_Act_1961_Act_122
Section 21 Unlawful possession of controlled articles
58 2,974,116.00
2Control_of_Supplies_Regulations_1974_PU_A_103_1974
Regulation 3 Licence required for dealing in scheduled articles, and for manufacturing
132 2,979,510.00
3Control_of_Supplies_Regulations_1974_PU_A_103_1974
Regulation 13 Maintenance of books 33 3,893.00
4 Copyright_Act_1987_Act_332 Section 41 Infringement of copyright 34 187,551.00
5Direct_Sales_and_Anti_Pyramid_Scheme_Act_1993_Act_500
Section 4 Direct sales business to be carried on only under licence
1 2,988.00
6Direct_Sales_and_Anti_Pyramid_Scheme_Act_1993_Act_500
Section 27B Unlawful to promote or conduct pyramid scheme and
1 0.00
7Optical_Discs_Act_2000_Act_606
Section 4 Manufacturing without a valid licence
0 0.00
8Optical_Discs_Act_2000_Act_606
Section 21 Applying false manufacturer’s code 0 0.00
9Trade_Descriptions_Act_2011_Act_730
Section 5 Prohibition of false trade description 0 0.00
10Trade_Descriptions_Act_2011_Act_730
Section 8 Prohibition on false trade description in relation to trademark
0 0.00
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
Akta Perkhidmatan Kewangan 2013Financial Services Act 2013 (FSA) – S134 (2)
Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) – S146 (2)
Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA) - S120 (1)
2. PENDEDAHAN MAKLUMAT DI INSTITUSI KEWANGAN
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
PERMOHONAN MAKLUMAT / DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN LAMPIRAN 2OLEH AGENSI PENGUAT KUASA UNDANG – UNDANG
Seksyen 134 (2) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
Seksyen 146 (2) Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Seksyen 120 (1) (k) Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002
A. Nama Agensi Penguat kuasa Undang-Undang:
B. Butiran Pegawai Penyiasat1. Nama Penuh:2. Jawatan:3. No. Kad Kuasa:4. Alamat Pejabat & No. Faks:5. No. Telefon Pejabat/ Bimbit:6. Alamat e-mel:C. Butiran maklumat berhubung penyiasatan1. Seksyen Kesalahan:2. No. Rujukan Fail Siasatan:D. Butiran maklumat yang dikehendaki berhubung dengan siasatan dan pendakwaan
(Sila tandakan “TB” (Tidak Berkaitan) pada ruang yang tidak berkenaan)1. Nama Pemegang Akaun (Jika ada):
(Individu / Persatuan / Syarikat / Perniagaan)
2. No. Kad Pengenalan (Baru/Lama)/ Pasport/ No. Pendaftaran Syarikat/ Perniagaan (Jika ada):
3. Nama Institusi Kewangan:4. Maklumat Akaun / Dokumen:
a) No. Akaun / No. Cek / No. Siri
b) Jenis Akaun / Produk Kewangan
c) Sijil Seksyen 90A Akta Keterangan 1950
untuk Dokumen yang dikeluarkan
Komputer
YA TIDAK
5. Maklumat CCTV
a) Lokasi
b) Tarikh / MasaE. Tandatangan Pegawai Berkuasa yang dibenarkan menjalankan siasatan1
Nama / Jawatan
Tandatangan / Tarikh
Cop Rasmi1Seperti di dalam senarai pegawai berkuasa yang dibenarkan menjalankan siasatan daripada agensi penguatkuasa
undang-undang berkenaan
Standard Application Form KESILAPAN TICK / MELIBATKAN AKTA
TIDAK MASUKKAN POTENSI KESALAHAN / AKTA
KESILAPAN NAMA / NO KAD PENGENALAN / NO AKAUN
HANYA PEGAWAI YANG DIBERI KUASA BOLEH DITANDATANGANI (KS / KPPN / DO)
o. Name
1 Affin Bank Berhad
2 Alliance Bank Malaysia Berhad
3 AmBank (M) Berhad
4 BNP Paribas Malaysia Berhad
5 Bangkok Bank Berhad
6 Bank of America Malaysia Berhad
7 Bank of China (Malaysia) Berhad
8 CIMB Bank Berhad
9 China Construction Bank (Malaysia) Berhad
10 Citibank Berhad
11 Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
12 HSBC Bank Malaysia Berhad
13 Hong Leong Bank Berhad
14 India International Bank (Malaysia) Berhad
15 Industrial and Commercial Bank of China (Malaysia) Berhad
16 J.P. Morgan Chase Bank Berhad
17 MUFG Bank (Malaysia) Berhad
18 Malayan Banking Berhad
19 Mizuho Bank (Malaysia) Berhad
20 OCBC Bank (Malaysia) Berhad
21 Public Bank Berhad
22 RHB Bank Berhad
23 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
24 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad
25 The Bank of Nova Scotia Berhad
26 United Overseas Bank (Malaysia) Bhd.
AktaPerkhidmatan Kewangan2013Financial Services Act 2013 (FSA) – S134 (2)
1 Affin Islamic Bank Berhad
2 Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad
3 Alliance Islamic Bank Berhad
4 AmBank Islamic Berhad
5 Bank Islam Malaysia Berhad
6 Bank Muamalat Malaysia Berhad
7 CIMB Islamic Bank Berhad
8 HSBC Amanah Malaysia Berhad
9 Hong Leong Islamic Bank Berhad
10 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad
11 MBSB Bank Berhad
12 Maybank Islamic Berhad
13 OCBC Al-Amin Bank Berhad
14 Public Islamic Bank Berhad
15 RHB Islamic Bank Berhad
16 Standard Chartered Saadiq Berhad
AktaPerkhidmatan KewanganIslam 2013Islamic Financial Services Act 2013 (IFSA) – S146 (2)
1 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
2 Bank Pembangunan Malaysia Berhad
3 Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
4 Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
5 Bank Simpanan Nasional
6 Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank)
Lain-lain
1 Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)
2 Lembaga Tabung Haji
3 Malaysian Industrial Development Finance Berhad
4 Sabah Credit Corporation Berhad
5 Sabah Development Bank
6 Borneo Development Corporation (Sabah) Sdn. Bhd.
7 Borneo Development Corporation (Sarawak) Sdn. Bhd.
Akta InstitusiKewanganPembangunan 2002Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA) - S120 (1)
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
PERMOHONAN MAKLUMAT/DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN
Mula
IO sediakan dokumen : 1) surat iringan permohonan, 2) borang permohonan, 3) lampiran maklumat
Permohonan diserah kepada Pegawai Perhubungan Amla Negeri untuk semakan dan rekod permohonan
Dokumen ditandatangani oleh Pegawai Berkuasa
Dokumen dihantar ke institusi kewangan secara emel dan pos (cc emel kepada [email protected] untuk rekod)
Tamat
PERMOHONAN MELALUI KPDNHEP NEGERI
Mula
IO sediakan dokumen : 1) surat iringan permohonan, 2) borang permohonan, 3) lampiran maklumat
Dokumen permohonan diproses oleh SPPWH
Dokumen (softcopy) dihantar secara emel kepada [email protected] untuk diproses (cc emel kepada KPPN/KPPD dan Pegawai Perhubungan Amla Negeri)
Tamat
Dokumen selesai proses dihantar ke institusi kewangan secara emel dan pos oleh SPPWH
SPPWH emel dokumen selesai proses kepada IO untuk rekod/simpanan/rujukan
PERMOHONAN MELALUI SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM (SPPWH)
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
PERMOHONAN MAKLUMAT/DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN
Melaporkan setiap permohonan maklumat atau dokumen daripada institusi kewangan yang dilakukan oleh Pejabat KPDNHEP Negeri dan Daerah secara bulanan kepada SPPWH
Lampiran A
LAPORAN PERMOHONAN MAKLUMAT/DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN OLEH AGENSI PENGUAT KUASA UNDANG-UNDANGBULAN ________________TAHUN ________________
NEGERI :
BILNO. KERTAS SIASATAN/
ADUAN
NAMA KPDNHEP NEGERI/ DAERAH
NAMA PEMOHON
TARIKH PERMOHON
AN
BUTIRAN KEWANGAN BUTIRAN SUSPEK TARIKH PENGHANTAR
AN PERMOHONA
N KE INSTITUSI
KEWANGAN
TARIKH PENERIMAAN
MAKLUM BALAS
DARIPADA INSTITUSI
KEWANGAN
TEMPOH PENERIMAAN
MAKLUM BALAS
DARIPADA INSTITUSI
KEWANGAN
STATUS SIASATANNAMA
BANK
NO. AKAUN BANK
JUMLAH TRANSAKSI PENIPUAN
NAMANO. KAD
PENGENALAN
123456789
10
DISEDIAKAN OLEH :DISAHKAN OLEH:
NAMA : NAMA :JAWATAN : JAWATAN :TARIKH : TARIKH :
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
PERMOHONAN MAKLUMAT/DOKUMEN INSTITUSI KEWANGAN
ISU-ISU BERKAITAN PERMOHONAN MAKLUMAT INSTITUSI KEWANGAN
MaklumatPermohonan
Tidak Lengkap
Surat Iringan
BorangPermohonan
Nombor Akaun Bank
KesilapanMaklumat
Nama Pemegang
Akaun
NomborAkaun
JenisPermohonan
PermohonanTidak Maklum
Kepada Penyelia
KPPN
KPPD
PegawaiPerhubunganAmla Negeri
PermohonanTerus Oleh IO
PegawaiBerkuasa
Negeri
Seksyen Bhgn. Penguat kuasa
SEKSYEN PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAMBAHAGIAN PENGUAT KUASA
KPDNHEP
Terima Kasih