XAVii Techhnologogies CCorp..展達通訊股份有限公司

一○四年度 年報

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展達通訊.00A-00D-1.pdf 1 2016/5/26 上午10:10

一﹑本公司發言人及代理發言人：

發言人

姓 名: 李徽欽

職 稱: 營運總處技術長

電 話: (02)2995-7953

電子郵件信箱: wenston@xavi.com.tw

代理發言人

姓 名: 李秀英

職 稱: 稽核部經理

電 話: (02)2995-7953

電子郵件信箱: renee_lee@xavi.com.tw

二﹑總公司/工廠：

地 址：新北市三重區興德路 129 號 9 樓

電 話：(02)2995-7953

三﹑辦理股票過戶機構：

名 稱：中國信託商業銀行代理部

地 址：10008 台北市中正區重慶南路一段 83 號 5 樓

電 話：客服語音專線(02)6636-5566(股票代號 3447)

網 址：https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp

四﹑最近年度財務報告簽證會計師：

會計師姓名：翁世榮、游淑芬

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地 址：台北市基隆路一段 333 號 27 樓

電 話：(02)2729-6666

網 址: http://www.pwc.com/tw

五﹑公司網址：

公司網址: http://www.xavi.com.tw

六﹑海外有價證券掛牌買賣之交易所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無。

展 達 通 訊 股 份 有 限 公 司

目 錄 頁 次

壹、致股東報告書 一、一Ο四年度營業結果(包括實施成果、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況) ............. 1 二、一Ο五年度營業計劃概要(總體經濟環境及產業趨勢、經營方針及重要產銷政策) ............. 2 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 ........................ 3

貳、公司簡介 一、設立日期 ....................................................................................................................................... 4 二、公司沿革 ....................................................................................................................................... 4

參、公司治理報告 一、組織系統(包括公司組織結構及各主要部門所營業務) ............................................................. 5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............................ 7

(一)董事、監察人資料 ................................................................................................................ 7 (二)經理人資料 .......................................................................................................................... 12 (三)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .............................................................. 14 (四)最近兩年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金總額佔本公司及合併報表

兩年度稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性 ...................................................................................... 19

三、公司治理運作情形 ..................................................................................................................... 20 (一)董事會運作情形 .................................................................................................................. 20 (二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 ...................................................... 20 (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ...................... 21 (四)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式 .................................. 21 (五)設置薪資報酬委員會 .......................................................................................................... 21 (六)履行社會責任情形 .............................................................................................................. 21 (七)公司履行誠信經營情形及採行措施 .................................................................................. 21 (八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 .................................................. 21 (九)內部控制制度執行狀況(包括內部控制聲明書及會計師審查報告) ................................ 22 (十)公司及其內部人員依法被處罰、公司對內部人員違反內部控制制度規定之處

罰、主要缺失與改善情形 .................................................................................................. 23 (十一)股東會及董事會之重要決議 .......................................................................................... 23 (十二)董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明之情形 ...... 24 (十三)與財務報告有關人士辭職解任情形之彙總 .................................................................. 24

四、會計師公費資訊 .......................................................................................................................... 24 五、更換會計師資訊 .......................................................................................................................... 24 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽

證會計師所屬事務所或其關係企業之情形 .............................................................................. 25 七、董事、監察人、經理人及持股超過 10%之大股東股權之大量移轉及股權質押變動情形 .. 25 八、持股比例占前十名之股東，其相互間關係之資訊 .................................................................. 26 九、公司及公司之董事、監察人、經理人及公司直(間)接控制之事業對轉投資事業之持股 .... 26

肆、募資情形 一、資本及股份 .................................................................................................................................. 27

(一)股本來源 ................................................................................................................................ 27 (二)股東結構 ................................................................................................................................ 28 (三)股權分散情形 ........................................................................................................................ 28 (四)主要股東名單 ........................................................................................................................ 29 (五)每股市價﹑淨值﹑盈餘﹑股利及相關資料 ...................................................................... 29 (六)公司股利政策及本次股東會擬議股利分配情形 ................................................................. 30 (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ..................................... 30 (八)員工、董事及監察人酬勞 ..................................................................................................... 30 (九)公司買回本公司股份情形 ..................................................................................................... 30

二、公司債辦理情形 .......................................................................................................................... 31 三、特別股辦理情形 .......................................................................................................................... 31 四、海外存託憑證辦理情形 .............................................................................................................. 31 五、員工認股權憑證辦理情形 .......................................................................................................... 31 六、限制員工權利新股辦理情形 ...................................................................................................... 31

七、併購(包括合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ................................. 31 八、資金運用計劃執行情形 ............................................................................................................. 31

伍、營運概況 一、業務內容 ..................................................................................................................................... 32

(一)業務範圍 .............................................................................................................................. 32 (二)產業概況 .............................................................................................................................. 34 (三)技術及研發概況 .................................................................................................................. 40 (四)長、短期業務發展計劃 ...................................................................................................... 42

二、市場及產銷概況 ......................................................................................................................... 42 (一)市場分析 .............................................................................................................................. 42 (二)主要產品之重要用途及產製過程 ...................................................................................... 44 (三)主要原料之供應狀況 .......................................................................................................... 45 (四)占進(銷)貨總額百分之十以上之廠商(客戶)名稱及其進(銷)貨金額與比例 .................. 45 (五)生產量值表 .......................................................................................................................... 45 (六)銷售量值表 .......................................................................................................................... 45

三、從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 ................................................. 46 四、環保支出資訊 ............................................................................................................................. 46 五、勞資關係 ..................................................................................................................................... 46 六、重要契約 ..................................................................................................................................... 47

陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表、綜合損益表暨會計師查核情形 .............................................. 48 二、最近五年度財務分析 ................................................................................................................. 56 三、一Ο四年度財務報告之監察人查核報告 .................................................................................. 64 四、

一Ο四年度經會計師查核簽證之個體財務報告

...................................................................... 65 五、

一Ο四年度經會計師查核簽證之合併財務報告 ...................................................................... 118

六、本公司及其關係企業有無發生財務週轉困難情事，及對本公司之影響 ............................ 165 柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況 ..................................................................................................................................... 166 二、 績效 ..................................................................................................................................... 167 三、現金流量 ..................................................................................................................................... 167 四、重大資本支出對財務業務之影響 ............................................................................................. 167 五、轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一年投資計劃 .......................... 168 六、風險事項之分析及評估 ............................................................................................................. 168

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施 .................................. 168 (二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之

政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施 ............................................................. 168 (三)未來研發計劃及預計投入之研發費用 .............................................................................. 169 (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 .................................. 169 (五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 .............................................. 169 (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 .......................................................... 169 (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 .................................................................. 169 (八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施 .................................................................. 169 (九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施 ...................................................................... 169 (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公

司之影響、風險及因應措施 .............................................................................................. 169 (十一)經營權之改變對公司影響、風險及因應措施 .............................................................. 169 (十二)訴訟或非訟事件及因應措施 .......................................................................................... 169 (十三)其他重要風險及因應措施 .............................................................................................. 169

七、其他重要事項 ............................................................................................................................. 169 捌、特別記載事項

一、關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報告及關係報告書 ...................................... 170 二、私募有價證券辦理情形 ............................................................................................................. 174 三、子公司持有或處分本公司股票情形 ......................................................................................... 174 四、其他必要補充說明事項 ............................................................................................................. 174

玖、最近年度及截至年報刊印日止，依證券交易法第三十六條第三項第二款規定對股東

權益或證券價格有重大影響之事項 ................................................................................................... 174

財務

壹、致股東報告書

展達通訊股份有限公司

一Ｏ四年度營業報告書

一、年度營業狀況

(一)一Ｏ四年度營業計劃實施成果

本公司一Ｏ四年度合併營業收入淨額 3,328,117仟元，較一Ｏ三年度增

加16.55%；稅後淨利為169,547仟元，較一Ｏ三年度減少 6.76%。

(二)財務收支及獲利能力分析

1.財務收支

2.獲利能力

註：104 及 103 年度皆係依國際財務報導準則(IFRSs)編製之財報資料。

註：每股純益為未按盈餘轉增資股數追溯調整前之金額。

(三)研究發展狀況

本公司於一Ｏ四年度投入研究開發費用 115,359 仟元，以貫徹本公司在

產品開發差異化策略。鑑於網路通訊產品，市場競爭狀況激烈，故本公

司以技術創新、符合網通產業國際標準為本，並以市場前瞻化、差異化

導向及成本優勢為策略規範，多年來已成功開發並具備光纖寬頻通訊、

無線區域網路、數位語音、數位影像等在硬體、軟體機構之設計及整合

能力，以滿足市場之需求。

單位: 新台幣仟元

項 目 104 年度 103 年度 增(減)金額 增(減)比率

營業收入 3,328,117 2,855,476 472,641 16.55%

營業淨利 156,090 190,405 ( 34,315) ( 18.02%)

稅後純益 169,547 181,841 ( 12,294) ( 6.76%)

期末資產總額 2,302,109 1,378,585 923,524 66.99%

期末股東權益總額 1,019,555 701,905 317,650 45.26%

項 目 104 年度 103 年度 增(減)比率 資產報酬率(%) 9.25% 15.01% ( 38.37%) 股東權益報酬率(%) 19.70% 29.51% ( 33.24%) 營業利益佔期末股本比率(％) 24.52% 44.98% ( 45.49%) 純益率(％) 5.09% 6.37% ( 20.09%) 稅後每股純益 2.88 元 4.43 元 ( 34.99%)

-1-

二、一Ο五年度營業計劃概要 (一)一○五年度營業目標及營運展望

一Ο五年度本公司除持續降低成本，導入自動化增進生產效率並維持

穩定成長外，將持續提高高附加價值、利基型寬頻產品銷售比重；為

因應超高速光纖網路通訊、及其他寬頻通訊應用新需求，亦將持續研

發 FTTx GPON、10G XGPON、Active Fiber Gateway 超高速光纖終端設

備、FTTdP G.fast、xDSL、無線區域網路、IPTV STB，滿足客戶多樣

化需求，提高附加價值；強化現有客戶之支援及服務並積極投入物聯

網相關領域，預估整體營業收入將可高度成長，預計一Ο五年度本公

司通訊產品銷售量將逾 1500 萬台。

(二)經營方針

本公司秉持提供客戶最滿意的服務，持續創造公司營業額及獲利的成

長，持續發展高附加價值及客製化產品，增加公司獲利，以回饋股東

及員工。

以下分別就本公司產品、生產、行銷、研發、人力資源及財務方面之經

營策略說明如下:

1.產品方面:

(1)開發符合市場需求之新產品,並積極開拓 GPON、 G.fast、IPTV STB

及物聯網等新產品，以擴大市場佔有率。

(2)掌握產品趨勢並持續發展高附加價值相關產品，增加公司獲利。

2.生產方面:

(1)投資公司生產產品之自動化設備，以減少人力，提升整體生產力。

(2)提昇生產效能,並嚴格控管產品品質。

(3)強化交貨、備料及生產之彈性、以快速反應客戶需求。 (4)發展新製程以提高生產效率。

3.行銷方面:

(1)整合各項產品功能，滿足客戶之整體需求，以最低之行銷資源創

造最大效益。

(2)透過銷售產品組合的改變，提高高附加價值產品之營業額比重，

提升獲利。

(3)加強開拓各項產品之大陸內銷市場。

(4)加強開拓 GPON、 G.fast、IPTV STB ODM/OEM 新客戶，以達經濟

規模目標。

(5)管控應收帳款客戶之品質。

4.研發方面:

(1)與國際知名軟硬體供應商合作，共同開發具專利價值之創新產品。

(2)持續進行產品 VA/VE(價值分析/價值工程)，改善產品設計，以提

高產品效能並降低產品生產成本。

(3)延攬具優秀專業人才，提升整體研發實力及效率，並建立技術之

優勢。

-2-

5.人力資源方面:

(1)精兵政策，提昇公司整體每位員工產出之營業額及獲利。

(2)瞭解各國政府顧人力資源及相關政策發展趨勢，研擬因應方案，

謀取勞資雙方最大共同利益。

(3)在職教育的深化與國際化，提供員工多樣化各領域專業知識進修

之教育訓練課程，培養專業化、國際化之員工。

(4)以關懷為出發點善待員工，透過留才制度儲備管理人才。

6.財務方面:

(1)嚴格參與營運單位預算控制、應收帳款、存貨及現金週轉天數等管

理。

(2)調控外幣資產負債部位，並依匯率情勢進行避險操作。

(3)依各國稅務法令規定，為本公司及各子公司作最適之稅務規劃。

(三)重要之產銷政策

1. 持續加強後續產品研發，滿足客戶多樣化需求，提高附加價值。

並強化現有客戶之支援及服務，積極開拓新產品線，以協助客戶

高度成長。

2. 建立採購原物料供貨系統，尋找優良廠商合作，並有效降低產品

成本，提升整體原物料運送效率及降低庫存。

3. 專注成為全球光纖網路通訊·IPTV STB 網路視訊產業專業製造

廠。

4. 定期檢視原物料價格及勞工成本上漲、匯率變動之情形，並視消

費市場狀況，合理反應售價。

5. 整合並強化本公司及子公司電腦系統管理資訊功能，即時提供經

營管理階層有效資訊，作為決策使用。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：

已在一○五年度營業計劃概要中說明，另本公司之營運事項均按法律及相

關法規之規定運作，尚無因法規之變動而影響公司營運之情事。

最後謹祝 諸位股東

身體健康 萬事如意

董 事 長：

總 經 理：

會計主管：

-3-

貳、公司簡介 一、設立日期

中華民國八十六年十月十七日。

二、公司沿革

86 年 10 月 在台北縣設立公司，實收資本額為新台幣貳仟伍佰萬元。

87 年 7 月 於工研院設立新竹研發中心。

8 月 現金增資新台幣參仟萬元,實收資本額增為新台幣伍仟伍佰萬元。

88 年 10 月 現金增資新台幣貳仟陸佰伍拾參萬貳仟壹佰元，實收資本額增為新台幣捌仟壹佰伍拾參

萬貳仟壹佰元。

11 月 現金增資新台幣貳仟捌佰肆拾陸萬柒仟玖佰元，實收資本額增為新台幣壹億壹仟萬元。

12 月 與朗訊結盟,成為全球 CPE 的工作夥伴。

89 年 1 月 ADSL 正式量產，開始出貨。

2 月 現金增資新台幣肆仟伍佰萬元，實收資本額增為新台幣壹億伍仟伍佰萬元。

6 月 現金增資新台幣肆仟肆佰捌拾萬元，實收資本額增為新台幣壹億玖仟玖佰捌拾萬元。

9月 展開與香港電訊的合作關係，正式量產 ADSL Modem。

90 年 3 月 IAD 正式量產，開始出貨至香港及韓國等亞洲主要市場。

6 月 現金增資新台幣壹億參仟貳拾萬元，實收資本額增為新台幣參億參仟萬元。

91 年 2 月 VDSL 用戶端產品研發完成。

92 年 6 月 群光集團入主，雙方資源結合共同提供遍及全世界的完整服務。

7 月 辦理減資新台幣陸仟陸佰萬及現金增資新台幣壹億陸仟肆佰萬元，實收資本額增為新台

幣肆億貳仟捌佰萬元。

93 年 2 月 於江蘇吳江設立新廠，並正式量產。

94 年 3 月 完成 VoIP 與 ADSL2+之整合性接取設備(IAD)。

6 月 完成高速對稱 VDSL(100M/100M)研發。 95 年 12 月 完成 G-PON outdoor ONT 之產品研發與量產。 97 年 1 月 GPON 切入光纖網路通訊新客戶。

9 月 切入 IPTV STB 市場，提供整合性方案。 99 年 7 月 辦理減資新台幣貳億柒仟元整.及辦理增資新台幣壹億肆仟貳佰萬元整. 增資後實收資

本額為新台幣叁億元整。 100 年 6 月 辦理盈餘(含員紅)轉增資新臺幣參仟參佰伍拾萬元,增資後實收資本額為新台幣參億參

仟參佰伍拾萬元整。

101 年度 完成新一代高整合性 GPON Mini ONT 產品研發。 完成智慧家庭應用 OSGi 家用閘道器平台建立之前期研發。

102 年 6 月 辦理盈餘(含員紅)轉增資新臺幣肆仟參拾伍拾萬元,增資後實收資本額為新台幣參億柒仟參佰捌拾伍萬元整。

102 年 12 月 董事長林茂桂先生兼任本公司執行長。 103 年 7 月 辦理盈餘(含員紅)轉增資新臺幣肆仟參玖佰肆拾捌萬伍仟元,增資後實收資本額為新台

幣肆億貮仟參佰參拾參萬伍千元整。

103 年度 研發 GPON HGU 相關產品

研發 G.fast CPE/DPU 相關產品

完成 IOT Gateway, ZigBee/BLE wireless module

104 年 8 月 辦理盈餘(含員紅)轉增資新臺幣壹億陸仟肆佰壹拾參萬貳仟陸佰參拾元,增資後實收資本額為新台幣伍億貮仟柒佰肆拾陸萬柒仟陸佰參拾元整。

104 年 11 月 辦理現金增資新臺幣伍億捌仟柒佰肆拾陸萬柒仟陸佰叁拾元,增資後實收資本額為新台幣陸億參仟陸佰肆拾陸萬柒仟陸佰參拾元整。

-4-

參 一參、公

司治

一、

組織

系統

(一

)公司組治理

報告

組織

結構

-5-

(二)各主要部門所營業務

部門名稱 所 營 業 務

總管理處 綜理公司一切事物，指揮各部門主管推展公司決策，主持管理審查

會議，指派管理代表，經營策略，方針規劃。

稽 核 督導各部門及子公司建立和實施內部控制制度，並維護其設計和執

行的有效性；稽核工作之規劃、執行、督導及報告。

業務總處 網通產品銷售策略規劃、售後服務等相關事宜、報價及訂單審查、

客戶訴怨案件受理及客戶訪談、客戶開發與客戶服務。

營運總處

負責產品製造與維修，生產技術及流程之改良，以及委外加工作業

之控管等相關事宜；原物料之採購、控管，生產排程之規劃與控制，

倉儲作業之管理，以及進出口業務之推動；推動並制訂公司品管與

品保政策，以確保產品品質與服務之提昇，滿足客戶之需求、主零

件供應商之協商。

研發總處

負責產品與技術研發方向之訂定、規劃、和執行與管理。瞭解並適

切掌握市場、技術發展趨勢，以維持成長與競爭需求。定義及管理

新產品之開發流程、時程、規格、品質與成本。協助業務開發新客

戶與新市場，提供成本分析檢討與報價建議。提供技術支援服務給

予內、外部客戶，以增加競爭品質與能力。選擇與掌握關鍵零組件

供應商，並建立良好互動合作關係，進而創造產品優勢與競爭力。

專案執行管理與協調，產品生命週期之建立、維護、與終結等相關

管理工作。建立技術藍圖與定義核心技術能力，配置研發資源支援

短、中、長期任務需求。市場策略訂定、規劃、和更新，以及業務

行銷之產品資訊建立和更新。

財 會 部

公司資金調度、往來銀行額度洽談及申請、客戶徵信、付款單據審

核，會計傳票製作及覆核，稅務資料覆核及申報，各項公開資訊公

告、全年度財務報表覆核及審計工作，管理及分析報表製作，董事

及股東會資料準備，年報製作，股務等相關資訊。

人力資源部

各部門間之溝通協調、人資相關工作推動，員工薪資福利之核算及

規劃、創造讓員工能樂於工作的工作環境；薪資發放、處理勞健團

保相關事宜、新進離職員工資料建立與歸檔及考核之執行；招募作

業、教育訓練(職前、在職、內外訓練)、健康檢查、出差人員票務管理；固定資產、勞工安全、總務庶務相關事務承辦、採購及管理；

消防訓練之規劃及執行等。

資 訊 部 整體資訊控制、發展長短程計劃及審核推行系統；依公司的作業目

標與方針策劃資訊單位的業務及控制預算；建議系統作業方案、電

腦化投資方案、與其他單位之間的協調與配合工作。

-6-

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一) 董

事、監察人資料：

1.董事及監察人資料(1) :

105年

4月

18日

職 稱

國

籍或

註冊

地

姓 名

選 任

日 期

任

期

初次

選任

日期

選任

時持

有股

份

現在

持有

股數

配偶

、未

成年

子女

現在

持有

股份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要經

(學)歷

目

前兼任

本公司及

其他公

司之職務

具配偶或

二親

等以內關

係之

其他主管、董

事

或監察人

股數

持股比

率

股數

持股比

率

股數

持股

比率

股數 持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

董事長

兼執行

長

臺灣 群

光電

子

(股

)公

司

代表

人：

林茂

桂

103.06.10

3年

91.01.22

23,427,189

62.66

%31,104,661

48.87

%－

－

－

－

國立台北

工專畢

國立政治

大學企研

所企業

家班

國立台北

科技大學

名譽博

士

光寶電子

(股)公

司廠長

群光

電子

(股

)公

司副

董事

長兼

總經

理、

群光

電能

科技

(股

)董

事長

(法

人代

表)兼

執行

長、

有康

電子

（股

）董

事長(法

人代

表)兼

總經理、高效電

子(股

)、群

晶電能

(股)、

廣盛投

資(股

)公

司副

董事

長(法

人代

表)兼

總經

理、群光電

子(東

莞)有

限公司

副董事

長、群光

海外、蘇

州、捷

克、泰國、

茂豐、瑞陽、廣茂、茂瑞、廣

信、重

慶、及高

效海外、東

莞及

群光電能

科技

香港、蘇州、重慶、群光

電能美國、

控股、國際、東莞

貿易公

司、群光

節能

上海

、廣

盛電

子南

昌、

Wit

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及展

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蘇州

、Dire

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Systemax、

佳威

國際

、好

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香港

、薩

摩亞、捷光半導

體崑山、株洲湘

火炬

等子

公司

董事

、群

光美

國董

事兼

CEO兼

Secretary、

Chicony America

Group Inc董

事兼

CEO、

群光

日本

公司

監察

人、藍

天電

腦(股

)董

事、好

而優

工業

(股

)、

新世

紀(股

)、

安國

(股

)、益

鼎(股

)、北

科之

星(股

)法人

代表

董事

、義

隆電

子(股

)、

博

智電

子(股

)薪酬會委員

及獨立

董事、億

豐(股

)董

事、黑

木投

資股

份有

限公

司董

事長

－

－

－

-7-

職 稱

國籍

或註

冊地

姓 名

選

任

日 期

任

期

初次

選任

日期

選任

時持

有股

份現

在持

有股

數

配偶、未

成年

子女

現

在持

有股

份

利用

他人

名

義持

有股

份

主要經

(學)歷

目

前兼任

本公司及

其他公

司之職務

具配偶或

二親等

以內關係

之其他

主管、董

事或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數 持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

董 事

臺灣

許

崑泰

103.06.10

3年

86.06.14

2,192,191

5.86%

3,486,203

5.48%

－

－

－－

國

立台

北工專畢

國立

台北

科技大學

名譽博

士

藍天電腦

(股)公

司董事長

群光

電子

(股)、

藍天

電腦

(股)、

創日

科技

(股)公

司、上

海宏

匯、長春

宏匯

董事

長、高

效電

子(股

)、

廣盛

投資

(股)

、群

晶電

能(股

)公司

董事

長(法

人

代表

) 、群

光東莞、蘇州、重

慶及

群光

電能

蘇州

、

重慶、東

莞貿

易公司、群

光節

能上

海、高

效東

莞、

廣盛

電子

南昌

、展

達通

訊蘇

州等

子公

司董

事長

、

群光

海外、Ch

icon

y Gl

obal、美

國、捷

克、泰

國、

茂豐

、茂

瑞、

瑞陽、

廣茂

公司

、Chicony America

Group Inc及群光電

能科技

(股)、

群光

電能

科技

香港

、美

國、

控股

、國

際公

司、

高效

海外

及展

達

通訊

(股) 、

展達

海外

、Directmax、

Systemax

等

子公

司董

事、

有康電

子(股

)公司

法人代

表董

事

－

－

－

董 事

臺灣

許

振燿

103.06.10

3年

97.06.12

800,525

2.14%

1,273,059

2.00%

140,932

0.22%

－－

華

夏工

專

連強電子

(股)公

司董事長

連強電子

(股)公

司董事長

－

－

－

董 事

臺灣

李

徽欽

103.0

6.1

03年

86.06

.14

576,9

86

1.54%

955,6

78

1.50%

416,8

31

0.65%

－－

東

海大

學物

理系

正華

通訊

股份

有限

公司

副總

經理

展達

通訊

(股

)公

司技

術長

、展

達蘇

州、

Directmax、

Systemax、

Overseas

等子

公司

董事

－

－

－

董 事

臺灣

吳

儒芳

103.06.10

3年

92.10.06

121,0

00

0.32%

242,4

24

0.38%

－

－

－－

逢

甲大

學電

子工程系

畢

群光

電子

(股)公

司CM

事業

部總

經

理

高效

電子

(股)公

司法

人代

表董

事、

廣盛

電子

南昌

公司

等子

公司

董事

、群

光電

能科

技蘇

州公

司總

經

理、

群光

電子

(股)公

司CM

事業

部總

經理

－

－

－

董 事

臺灣

劉

松平

103.06.10

3年

97.06.12

121,0

00

0.32%

242,4

24

0.38%

－

－

－－

國

立台

北工專工業

設計科

畢

精元

電腦

(股

)公

司執

行副

總

經理

奇美特

(股)公

司總

經理

群光

電子

(股)公

司MKB事

業部

總

經理

茂瑞

董事

長兼

總經

理、

群光

重慶

公司

董事

兼總

經

理、群光

蘇州、日本、瑞

陽、群

揚等

子公

司董

事、

群光

電能

科技

(股)公

司監

察人

、淳

安電

子(股

)公

司法

人代

表董

事、

群光

電子

(股)公

司董

事兼

MKB

事業部總

經理

－

－

－

監察

人 臺

灣

韋泉

斌

103.06.10

3年

94.06.29

164,616

0.44%

261,784

0.41%

－

－

－－

國

立成

功大

學工程科

學系

畢

大葉

大學

事業

經營研

究MBA碩

士

士林

電機

製造

部經理

群光

電子

公司

VIP事

業部

副總

經

理、

總經

理

群光

電子

(股)公

司總

管理

處特

別助理兼

DCD事

業

部總

經理

、高

效電

子(股

)、好

而優

工業

(股)公

司

法人

代表

董事

、群

光東

莞、

高效

海外

、茂

瑞、

瑞

陽、

廣信

、廣

茂、茂

群、

展達

海外、

Directmax、

Systemax

等子

公司董

事、

群光

蘇州、展

達蘇

州、

群光

節能

上海

、群

光電

能重

慶等

子公

司監

察人

、

有康

電子

(股)、

廣盛

投資

(股)、

群晶

電能

(股)等

子公

司法

人代

表監察

人

－

－

－

-8-

職 稱

國籍

或註

冊地

姓 名

選

任

日 期

任

期

初次

選任

日期

選任

時持

有股

份現

在持

有股

數

配偶、未

成年

子女

現

在持

有股

份

利用

他人

名義

持有

股份

主

要經

(學)歷

目

前兼任

本公司及

其他公

司之職務

具配偶或

二親等

以內關係

之其他

主管、董

事或監

察人

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數

持股

比率

股數 持股

比率

職

稱

姓

名

關

係

監察

人 臺

灣

呂進

宗

103.06.10

3年

94.06.29

164,500

0.44%

311,600

0.49%

－

－

－－

國

立政治

大學

企管系

、企

研所

畢

群光

電子

公司

業務主

任、

經理

、

處長

、協

理、

副總經

理

群光

電子

(股)公

司執

行副

總經

理兼集團

行銷

長、

高效

電子

(股) 、廣盛

投資

(股) 、有

康電

子(股

)、

群晶

電能

(股)公

司法

人代

表董

事、群光

海外

、美

國、

捷克

、日

本、蘇

州、

泰國

、群光電

能控

股、

國際

公司、高

效海

外、茂

瑞、瑞

陽、茂

豐、廣

信、

廣盛

電子

南昌、茂

群、Chicony America Group Inc.

等子

公司

董事

、群光

東莞

董事

兼總經理

、群

光重

慶監

察人、藍

天電腦

(股)、

淳安

電子

(股)監

察人

、

新鉅

(股)法

人代表董

事

－

－

－

監察

人 臺

灣

魏順

得

103.06.10

3年

97.06.12

121,000

0.32%

242,424

0.38%

－

－

－－

國

立成功

大學

工程科

學系

畢

國立

政治

大學

企研所

畢

藍天

電腦

(股)公

司採

購協

理

群光

電子

(股)公

司特

別助

理

－

－

－

-9-

1.董事及監察人資料(2) :

董事、監察人與公司關係、及相關工作經驗及執行情形

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗

及下列專業資格 符合獨立性情形（註 1）

兼任其他

公開發行

公司獨立

董事家數商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須相

關科系之公

私立大專院

校講師以上

法官、檢察

官、律師、

會計師或其

他與公司業

務所需之國

家考試及格

領有證書之

專門職業及

技術人員

商 務 、 法

務、財務、

會計或公司

業務所須之

工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

群光電子(股)

公司代表人：

林茂桂

2

許崑泰 許振燿 李徽欽 吳儒芳 劉松平 呂進宗 韋泉斌 魏順得 註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空

格中打“”。

(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人 (但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決

權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限 )。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股

前十名之自然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股

前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人

或持股百分之五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、

公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

-10-

2.董事、監察人屬法人股東代表，其法人股東之主要股東

105 年 4 月 10 日

法 人 股 東 名 稱 法 人 股 東 之 主 要 股 東

群光電子股份有限公司

許崑泰(11.42%)；花旗(台灣)商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶(3.17%)；渣打銀行敦北受託保管凱基證券亞洲有限公司投資專戶(3.04%)；有康電子(股)公司(2.96%)；創日科技(股)公司(2.46%)；高效電子(股)公司(2.27%)；德銀託管Ｍ＆Ｇ(7)西敏寺投資專戶(2.23%)；林茂桂(1.77%)；東菱投資(股)公司(1.56%)；精元投資(股)公司(1.53%)

3.董事、監察人屬法人股東代表，其法人股東之主要法人股東之主要股東

105 年 4 月 10 日

法 人 名稱 法 人 之 主 要 股 東

有康電子股份有限公司 群光電子(股)公司(100%)

創日科技股份有限公司

許崑泰(68.90%)；許服家(8.44%)；精元投資(股)公司(6.67%)；華泰投資(股)公司(6.67%)；許文欣(2.44%);許立欣(2.34%)；許月圓(1.11%)；許正欣(0.80%)；鄭永隆(0.49%)；吳德億(0.44%)

高效電子股份有限公司 群光電子(股)公司(100%)

東菱投資股份有限公司 許崑泰(50%)；吳德億(18.33%)；許月森(10%)；許月圓(5%)；林鳳珠(5%)；許崑源(5%)；許月娥(5%)；許文欣(1.67%)

精元投資股份有限公司 東菱投資股份有限公司(50%)；許崑泰(28.33%)；許月森(5.06%)；許月圓(5%)；林鳳珠(5%)；許月娥(3.05%)；許崑源(2.89%)；許文欣(0.67%)

-11-

(二)經

理人

資料

：

105年

3月

31日

 

職 稱

國籍

姓 名

就任日期

持有股份

配偶、未成年子女

持有股份

利用他人名

義持有股份

主要經

(學)歷

目前兼任其他公司之職務

具配偶或二親等以內

關係之經理人

股數

比率

股數

比率

股數

比率

職稱 姓

名 關

係

董事長

(法人代表)

兼任執行長

臺灣

林茂桂

102.

12.3

0 3,

699,

288

5.81

%

國立台北工專畢

國立政治大學企研所企業家班

大葉大學事業經營研究所

MBA碩

士

群光電子(股

)公司副董事長兼

總經理

群光電子

(股)公

司副董事

長兼總經

理、群光

電能

科技

(股)董

事長

(法人代表

)兼執

行長、有

康電

子（股）董事長

(法人代表

)兼總

經理、高

效電

子(股)、

群晶電

能(股)、

廣盛投

資(股)公司

副董

事長

(法人

代表

)兼

總經

理、

群光

電子

(東

莞)有

限公

司副

董事

長、

群光

海外

、蘇

州、

捷克、泰

國、茂

豐、瑞

陽、廣

茂、茂

瑞、廣

信、

重慶

、及

高效

海外

、東

莞及

群光

電能

科技

香港、蘇

州、重慶、群

光電能

美國、控

股、國際、

東莞

貿易

公司

、群

光節

能上

海、

廣盛

電子

南昌

、WitsLight

及展

達海

外、

蘇州

、Direc

tma

x、

Syste

max、

佳威

國際

、好

而優

香港、薩摩

亞、捷光

半導體

崑山、株

洲湘火

炬等

子公

司董

事、

群光

美國

董事

兼CEO

兼Secretary、

Chicony

America

Group Inc董

事兼

CEO、

群光

日本

公司

監察

人、

藍天

電腦

(股)董

事、好而優

工業

(股)、

新世

紀(股

)、安

國(股

)、益鼎

(股)、

北科之

星(股

)法人代表

董事

、義

隆電

子(股

)、

博智

電子

(股)薪

酬會

委員

及獨

立董

事、億

豐(股

)董

事、黑

木投

資股

份有

限公司

董事長

- -

-

總經理

臺灣

黃瑞安

104.

12.0

1 1,

001,

598

1.57

%

S.M.U博士畢業

德州大學-阿

靈頓分

校電子工程

碩士

鴻海科技 技

術長

鴻海/鴻

通科技 院

長

明碁電通 總

經理

國碁電子 副

總經理

展達

蘇州、

Dir

ect

max、Syst

ema

x、Over

sea

s

等子公司

董事

- -

-

副總經理

臺灣

朱致和

100.

07.0

1 77

4,11

11.

22%

交通大學高階主管管理學程

(博士)

南加州大學 電

機(研

究所)

合勤中國無錫子公司 總

經理

合勤科技 BU Head

無

- -

-

技術長

臺灣

李徽欽

86.0

4.20

95

5,67

81.

50%

416,

831

0.65

%

台大

EMBA

東海大學物理系

正華通訊(股

)公司副總經理

展達

蘇州、Di

rectmax、

Sys

tem

ax、

Overs

eas、

等子公司

董事

-12-

職 稱

國籍

姓 名

就任日期

持有股份

配偶、未成年子

女持有股份

利用他人名義持

有股份

主要經

(學)歷

目前兼任其他公司之職務

具配偶或二親等以

內關係之經理人

股數

比率

股數

比率

股數

比率

職稱

姓

名

關

係

特別助理

臺灣

周金武

93.0

9.03

34

0,10

30.

53%

淡江大學土木系畢

德州州立大學

MBA碩

士

凱碩科技公司副總經理

無

- -

-

協理

臺灣

李家興

94.0

6.20

46

4,37

80.

73%

交通大學 電

子計算機工程系畢

凱碩科技 協

理

無

- -

-

協理

臺灣

許毓熙

100.

12.0

1 55

5,99

30.

87%

台北工專 電

子科畢

美商艾科思達 業

務總監

無

- -

-

協理

臺灣

吳俊宏

92.0

3.01

27

4,45

50.

43%

UN

IVE

RS

ITY

OF

NE

W

EN

GLA

ND

企業管理系

新加坡商科新創意

(股)公

司經理

無

資深經理

臺灣

林欣泰

105.

01.0

1 34

3,90

30.

54%

台灣大學 會

研所畢

群光電子(股

)公司會計經理

無

- -

-

資深經理

臺灣

李秀英

98.0

9.01

10

1,21

10.

16%

德明商專 會

統科

群光電子(股

)公司會計經理

無

- -

-

註1：

林欣泰先生於民國

105年

1月

1日起就任現職。

註2：

李秀英女士於民國

105年

1月

1日起轉任稽核主管。

-13-

(三

)支

付董

事、

監察

人、

總經

理及

副總

經理

之酬

金

1、

一Ｏ四年度支付董事之酬金

職稱

姓

名

董事酬金

A、

B、 C

及D

等四

項總

額占

稅後

純益

之比

例

兼任員工

領取相關

酬金

A、

B、C、

D、

E、F及

G等

七項總額

占稅後

純益之比

例

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

報酬

(A)

退職

退休

金 (B)

盈餘分

配之

酬勞

(C)(註

1)

業務

執行

費用

(D)

薪資

、獎

金及

特支

費等

(E)

退

職退休

金(F

) 盈

餘分配

員工紅利

(G) (註

1)

員工認股

權憑證得

認購股數

(H)

本 公 司

合 併 報 表 內 所 有 公 司

本 公 司

合 併 報 表 內 所 有 公 司

本公司

合

併報

表內所

有公司

本 公 司

合 併 報 表 內 所 有 公 司

本公司

合

併報

表內所

有公司

本

公司

合

併報

表內所

有公司

本

公司

合

併報

表內所

有公司

本公司

合

併報表

內

所有公司

本 公 司

合 併 報 表 內 所 有 公 司

本公

司

合併報

表內所

有公司

現 金 紅 利 金 額

股票紅

利金額

現 金 紅 利 金 額

股票紅

利金額

董事

長(法

人代

表)兼

任執行長

群光電子股

份有限公司

代表人：林

茂桂

- -

- -

1,14

2,44

3 1,

142,

443

- -

0.68

%

0.68

%

5,18

1,80

0 6,

882,

400

231,

894

231,

894

- 4,

765,

000

- 4,

765,

000

- -

6.68

%

7.68

%

- 董

事兼

總

經理

林秀立

董事

兼技

術長

李徽欽

董事

許崑泰

董事

劉松平

董事

吳儒芳

董事

許振燿

註1：

董事酬勞

及員

工酬

勞金

額，

係屬

今年

擬議配發金額。

註2：

薪酬揭露

採應

計基

礎。

註3：

林秀立先生於民國

104年

11月

30日卸任總經理轉任顧問，並於民國

105年

2月

2日辭任本公司暨子公司董事。

-14-

酬金級距表

給付

本公司各個董事酬金級距

董事姓名

前四項酬金總額

(A+B

+C+D

) 前七項酬金總額

(A+B

+C+D

+E+F

+G)

本公司

合併報表內所有公司

本公司

合併報表內所有公司

低於

2,00

0,00

0元

群光電子(股

)公司代表人：林茂

桂、林秀立、李徽欽、許崑泰、

劉松平、吳儒芳、許振燿

群光

電子

(股

)公

司代

表人

：林

茂桂、林

秀立、李

徽欽、許

崑泰、劉

松平、吳儒芳、許振燿

林秀

立、

許崑

泰、

劉松

平、

吳儒芳、許振燿

許

崑泰、劉

松平、吳

儒芳、許

振燿

2,00

0,00

0元

（含）～

5,00

0,00

0元

（不

含）

-

- 群

光電

子(股

)公

司代

表人

：林茂桂、李徽欽

群光電子(股

)公司代表人：林

茂桂、李徽欽、林秀立

5,

000,

000元

（含）～

10,0

00,0

00元（不

含）

-

- -

- 10

,000

,000

元（含）

～15

,000

,000

元（

不含

）

- -

- -

15,0

00,0

00元

（含）

～30

,000

,000

元（

不含

）

- -

- -

30,0

00,0

00元

（含）

～50

,000

,000

元（

不含

）

- -

- -

50,0

00,0

00元

（含）

～10

0,00

0,00

0元

（不含

）

- -

- -

100,

000,

000元

以上

-

- -

- 總

計

7 7

7 7

註：

員工酬

勞金

額，

係按

今年

擬配

發金

額推

估尚未實際發放，故本酬金級距表暫未含員工酬勞金額。

-15-

2、一

Ｏ四年度支付監察人之酬金

職稱

姓

名

監察人酬金

A、

B及

C等三項總

額占稅後純益之比例

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

報酬

(A)

盈餘分配之酬勞

(註)

(B)

業務執行

費用

(C)

本公司

合併報表內

所有公司

本公司

合併報表內

所有公司

本公 司

合併報表內

所有公司

本公司

合併報表內

所有公司

監

察人

呂進

宗

- -

383,

476

383,

476

- -

0.23

%

0.23

%

-監

察人

韋泉

斌

監察

人

魏順

得

註：

監察人

酬勞

係屬

今年

擬議

配發

金額

。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距

監察人姓名

前三項酬金總額

(A+B

+C)

本公司

合併報表內所有公司

D

低於

2,00

0,00

0元

呂進宗、韋泉斌、魏順得

呂進宗、韋泉斌、魏順得

2,

000,

000元（

含）～

5,0

00,0

00元

（不

含）

-

- 5,

000,

000元（

含）～

10,0

00,0

00元

（不

含）

-

- 10

,000

,000

元（含）

～15

,000

,000

元（

不含

）

- -

15,0

00,0

00元

（含）

～30

,000

,000

元（

不含

）

- -

30,0

00,0

00元

（含）

～50

,000

,000

元（

不含

）

- -

50,0

00,0

00元

（含）

～10

0,00

0,00

0元

（不

含）

-

- 10

0,00

0,00

0元

以上

-

- 總

計

3 3

-16-

3、一

Ｏ四年度支付總經理及副總經理之

酬金

職稱

姓

名

薪資

(A)

（註

2）

退職退休金

(B)

獎金及

特支費等等

(C)

（註

2）

盈餘分配之員工紅

利金額

(D)

（註

1）

A、

B、 C

及D

等四

項總額

占稅

後純

益之比

例

（％

）

取得

員工認

股權

憑證

數額

有

無領

取來

自

子公

司

以外

轉

投資

事

業酬

金

本公

司

合併

報

表內

所

有公

司

本公司

合併報

表內所

有公司

本公司

合併報

表內所

有公司

本公司

合

併報

表內

所有

公司

本

公司

合

併報

表內

所

有公

司

本公

司

合併

報

表內

所

有公

司

現金紅

利金額

股票紅

利金額

現金

紅

利金

額

股票

紅

利金

額

董事

長兼

執行長

林茂桂

8,36

3,00

0 9,

613,

600

456,

894

456,

894

2,19

3,96

5 2,

890,

129

- 13

,190

,368

-

13,1

90,3

68

14.2

8%

15.4

3%

--

-

董事兼

總經理

林秀立

(註3)

總經理

黃瑞安

(註4)

董事兼

技術長

李徽欽

特別助理

周金武

副總經理

朱致和

註1：

員工酬勞

金額

係屬

今年

擬議

配發

金額

。

註2：

薪酬揭露

採應

計基

礎。

註3：

林秀立先生於民國

104年

11月

30日卸任總經理轉任顧問，並於民國

105年

2月

2日辭任本公司暨子公司董事。

註4：黃瑞安先生於民國

104年

12月

1日就任總經理。

-17-

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距

總經理及副總經理姓名

本公司

合併報表內所有公司

低

於2,

000,

000元

-

- 2,

000,

000元（含）～

5,00

0,00

0元（不

含）

林秀立、黃瑞安、李徽欽、周金武、朱致

和

林秀立、黃瑞安、李徽欽、周金武、朱致和

5,

000,

000元（含）～

10,0

00,0

00元（不

含）

-

- 10

,000

,000

元（含）～

15,0

00,0

00元（

不含）

-

- 15

,000

,000

元（含）～

30,0

00,0

00元（

不含）

-

- 30

,000

,000

元（含）～

50,0

00,0

00元（

不含）

-

- 50

,000

,000

元（含）～

100,

000,

000元（

不含）

-

- 10

0,00

0,00

0元以上

-

- 總

計

5 5

註:員

工酬勞，係按今年擬議配發金額推估尚未實際發放，故本酬金級距表暫未含員工酬勞金額。

-18-

(3)一Ο四年度配發員工紅利之經理人姓名及配發情形： 104 年 12 月 31 日

職稱 姓名 股票紅利金額 現金紅利金

額 總計 總額占稅

後純益之

比例（％） 經

理

人

董事長(法人代表)

兼任執行長 林茂桂

12,607,700 1,162,900 13,770,600 8.13%

總經理 黃瑞安(註 1)

董事兼總經理 林秀立(註 2)

董事兼技術長 李徽欽

特別助理 周金武

副總經理 朱致和

協理 許毓熙

協理 李家興

協理 吳俊宏

註 1：黃瑞安先生於民國 104 年 12 月 1 日就任總經理。 註 2：林秀立先生於民國 104 年 11 月 30 日卸任總經理轉任顧問，並於民國 105 年 2 月 2 日

辭任本公司暨子公司董事。

(四)一Ο四年度及一Ο三年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純

益比例之分析及給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性

1.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性：

(1)董事及監察人：本公司目前給付董事及監察人之酬金組合為董監事酬勞、車馬費、

薪資及獎金。除依章程規定，自當年度可分配盈餘中，提列法定盈餘公積及必要特

別盈餘公積後，提撥百分之一至三為董事監察人酬勞。

(2)總經理及副總經理：本公司目前給付總經理及副總經理之酬金組合為薪資、獎金及

員工紅利。

2. 一Ο四年度及一Ο三年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占

稅後純益比例之分析：

單位：新台幣仟元

年度

職稱

酬 金 金 額 佔 稅 後 純 益 比 率

一Ο四年度 一Ο三年度 一Ο四年度 一Ο三年度

本公司

合併報表

內所有公

司

本公司

合併報表

內所有公

司

本公司

合併報表

內所有公

司

本公司

合併報表

內所有公

司

董監之酬金 1,526 1,526 1,658 1,658 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%

總經理及副總

經理之酬金 16,246 18,193 9,606 9,606 9.58% 10.73% 5.2% 5.2%

註：104 年度盈餘分配予董事、監察人之酬勞，係按103 年度個別董事、監察人實際分配比例推估；

104 年度盈餘分配予總經理及副總經理之員工紅利金額，係按章程所訂員工可分配紅利金額擬議。

3.未來風險之關聯性：本公司營業收入及獲利持續成長，故相對風險低。

-19-

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

一Ο四年度董事會開會 4 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱 姓 名 實際出(列)

席次數

委託出席

次數

實際出(列)席

率% 備 註

董事長 群光電子股份有限公

司代表人：林茂桂 4 0 100%

董事 許崑泰 0 3 75%

董事 劉松平 4 0 100%

董事 吳儒芳 4 0 100%

董事 林秀立 4 0 100% 105/2/2 辭任

董事 李徽欽 4 0 100%

董事 許振燿 4 0 100% 其他應記載事項： 一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事

會議決事項應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意

見之處理：無此情形。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及

參與表決情形：無此情形。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與

執行情形評估： (一)加強董事會職能：本公司章程規定得設立獨立董事，且獨立董事不得少於二人及董事席次五

分之一，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及

開始適用等應遵行事項，依主管機關相關法規辦理，以加強董事會職能。

(二)執行情形評估：本公司設有專人負責每月營收及重大訊息之揭露並依規定輸入公開資訊觀測站公告。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：本公司並無設置審計委員會，監察人參與董事會運作情形如下表：

一Ο四年度董事會開會 4 次(A)，監察人列席情形如下：

職 稱 姓 名 實際出(列)

席次數

委託出席

次數

實際出(列)席

率% 備 註

監察人 呂進宗 3 0 75%

監察人 韋泉斌 3 0 75%

監察人 魏順得 3 0 75% 其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形(例如溝通管道、方式等)：

本公司由管理部、財務部及稽核室專責蒐集相關資訊，呈報監察人，再由監察人獨立判斷，

若有需要會直接或間接與員工、股東溝通。

(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）： 本公司內部稽核主管將依公司內部控制制度對財務、業務、生產、人事及研發等各單位進行

稽核並將稽核報告彙整後，定期呈送各監察人，若發現有重大異常情形時，除書面報告外，

-20-

亦會向各監察人口頭報告；各監察人若對公司財務、業務、生產、人事、研發或內部控制制

度有任何需要瞭解或建議事項，亦將委請內部稽核主管再進行稽核或向各單位要求改善。 本公司會計師在對公司內部控制制度執行情形之查核時，亦會將所發現之應改善問題或建議

事項彙整提交給各監察人，且會將對財務報告查核時發現之重大異常事項，通知各監察人。

董事會造送營業報告書、合併財務報告暨個體財務報告及盈餘分派表等予各監察人；其中財

務報告由董事會委任資誠聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告後亦會送交各監察

人，各監察人收到以上資料後進行查核，於查核完竣認為尚無不合後，再依法出具查核報告書。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果

以及公司對監察人陳述意見之處理：無此情形。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因： 本公司非為上市上櫃公司，故不適用本條款。

(四) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式： 本公司並無訂定公司治理守則及相關規章。

(五) 設置薪資報酬委員會： 不適用。

(六) 履行社會責任情形： 本公司目前依總公司制訂之企業社會責任政策，向員工及相關方面進行宣導。

(七) 公司履行誠信經營情形及採行措施： 本公司董事會與管理階層一向以誠信原則治理公司，以公平與透明方式進行商業活動。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

-21-

(九)內部控制制度執行狀況

1.內部控制聲明書。

展達通訊股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：105年3月17日

本公司民國 104 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本

公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資

產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之

遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、 內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三

項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性

可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司

即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）

規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有

效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，

將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，

4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見

「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及

執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國104年12月31日註2的內部控制制度﹙含

對子公司之監督與管理﹚，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係

屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度

等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內

容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一

百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國105年03月17日董事會通過，出席董事6人中，無無人持反

對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

展達通訊股份有限公司

董事長： 簽章

總經理： 簽章

-22-

2.委託會計師專案審查內部控制制度之會計師審查報告：不適用。

(十)一○四年度及截至一○五年三月三十一日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人

員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：本公司及其內部人員並無依法被處

罰之情形，本公司亦無對內部人員違反內部控制制度規定有處罰情事。

(十一)股東會及董事會之重要決議 董事會/股東會日期 重要決議事項

104.3.24 第七屆第 1.訂於 104 年 6 月 18 日上午十時假本公司召開 104 年股東常會。

四次董事會 2.通過本公司 103 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。

3.通過本公司 103 年度盈餘分配案。

4.通過本公司 103 年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

5.通過本公司 104 年度營業計劃。

6.修訂本公司「章程」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「董事會議事

規則」、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」。

7.追認本公司取得有價證券達實收資本額之 20%。

8.追認本公司 103 年度給付董事及協理級以上主管報酬案。

9.承認本公司 103 年度內部控制制度聲明書。

104.6.18 一○四年 1.照案通過本公司一○三年度營運報告書及合併暨個體財務報告承認案。

股東常會 2.照案通過本公司一○三年度盈餘分配案，其內容同 104 年 3 月 24 日第七

屆第四次董事會決議。

3.照案通過本公司一○三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。。

4.照案通過修訂本公司「章程」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股

東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」。

104.6.18 第七屆第

五次董事會

1.訂定 104 年 7 月 11 日為 103 年度盈餘分配現金股利之配息基準日；另授

權董事長俟金融監督管理委員會核准本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行

新股案後，訂定配股基準日；配股內容同 104 年 6 月 18 日一○四年股東

常會決議。

2.通過子公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。

3.通過本公司現金增資案，以每股 16 元發行 4900 萬股，並授權董事長俟主

管機關核准本公司現金增資案後，訂定增資基準日及作業細則。

4.通過依本公司章程分配予各董事、監察人酬勞案。

104.8.11 第七屆 1.報告本公司 104 年上半年度財務報告，及會計師核閱報告書稿。

第六次董事會

104.11.26 第七屆 1.修訂本公司章程。

第七次董事會 2.通過本公司總經理、財務及會計主管、稽核主管異動案。

3.通過本公司 105 年度稽核計畫。

4.通過本公司資金貸與子公司-展達通訊(蘇州)有限公司美金 900 萬元案。

5.通過本公司透過子公司 Directmax International Limited 投資 Xavi

Overseas Ltd.再轉增資展達通訊(蘇州)有限公司美金 500 萬元案。

105.3.17 第七屆 1.訂於 105 年 6 月 16 日上午十時假本公司召開 105 年股東常會。

第八次董事會 2.通過本公司 104 年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。

3.通過本公司 104 年度盈餘分配案。

4.通過本公司 104 年度盈餘轉增資發行新股案。

6.通過本公司 105 年度營業計劃。

-23-

7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

8.承認本公司 104 年度內部控制制度聲明書。

9.追認本公司 104 年度給付董事及協理級以上主管報酬案。

(十二)一○四年度及截至一○五年三月三十一日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同

意見且有紀錄或書面聲明之情形：無此情形。

(十三)一○四年度及截至一○五年三月三十一日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、

會計主管、財務主管、內部稽核主管 及研發主管等)辭職解任情形之彙總：

職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因

總經理 林秀立 98.9.16 104.11.30 個人生涯規畫

財務及會計主管 李秀英 98.9.1 104.12.31 公司內部職務調整

內部稽核主管 黃文成 100.3.29 104.12.31 公司內部職務調整

四、會計師公費資訊 (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費之比例達四

分之一以上：無此情形。 (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之公費較更換前一年度之審計公費減少者：無此情形。 (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無此情形。 (四)會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備註 資誠聯合會計師事務所 翁世榮 游淑芬 104.01.01～104.12.31

金額單位：新台幣仟元 公費項目

金額級距 審計公費 非審計公費 合計

1 低於 2,000 仟元 V V V 2 2,000 仟元(含)～4,000 仟元 3 4,000 仟元(含)～6,000 仟元 4 6,000 仟元(含)～8,000 仟元 5 8,000 仟元(含)～10,000 仟元 6 10,000 仟元(含)以上

五、更換會計師資訊： (一)關於前任會計師

更 換 日 期 103 年 01 月 01 日

更換原因及說明 資誠聯合會計師事務所內部職務輪調，由王輝賢會計師

及林鈞堯會計師更換為翁世榮會計師及游淑芬會計師。

說明係委任人或會計師終止或不接

受委任

當事人

情 況

會計師 委任人

主動終止委任 不適用

不再接受(繼續)委任

最新兩年內簽發無保留意見以外之

查核報告書意見及原因

本公司民國104及103年度財務報表皆為無保留意見之

查核報告。

與發行人有無不同意見 有 會計原則或實務

-24-

財務報告之揭露

查核範圍或步驟

其 他

無 V 說明:

其他揭露事項(本準則第十條第五

款第一目第四點應加以揭露者) 無

(二)關於繼任會計師

事務所名稱 資誠聯合會計師事務所

會計師姓名 翁世榮、游淑芬

委任之日期 103 年 01 月 01 日

委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務

報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 不適用

繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見 不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5款第 1目及第 2目第 3點事項之復函：不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之情形：無此情形。

七、董事、監察人、經理人及持股超過 10%之大股東股權之大量移轉及股權質押變動情形：

職稱 104 年度 105 年 1 月 1 日至 4 月 18 日止

姓 名 持有股數 增(減)數

質押股數 增(減)數

持有股數 增(減)數

質押股數 增(減)數

董事長兼執行長 群光電子股份有限公司 代表人：林茂桂

5,554,754 0 0 0

10%以上股東 群光電子股份有限公司

董事 許崑泰 1,074,793 0 0 0

董事 許振燿 392,482 0 0 0 董事兼技術長 李徽欽 318,308 0 0 0 董事 吳儒芳 109,324 0 0 0

董事 劉松平 109,324 0 0 0

監察人 韋泉斌 80,707 0 0 0

監察人 呂進宗 130,650 0 0 0

監察人 魏順得 109,324 0 0 0

董事長兼執行長 林茂桂 1,190,320 0 993,685 0

總經理 黃瑞安(就任日期:104/12/1) 0 0 0 0

特別助理 周金武 188,505 0 0 0

副總經理 朱致和 336,325 0 0 0

協理 李家興 223,187 0 0 0

特助 許毓熙 221,296 0 0 0

資深經理 林欣泰(就任日期:105/1/1) 0 0 13,903 0

董事兼總經理 林秀立(解任日期:105/2/2) 868,903 0 0 0

資深經理 李秀英(解任日期:105/1/1) 34,661 0 0 0

-25-

八、持股比例占前十名之股東，其相互間關係之資訊：

姓名

本人持有股份 配偶、未成年子女持有股份

利用他人名義

合計持有股份

前十大股東相互間具有財務會

計準則公報第六號關係人或為

配偶、二親等以內之親屬關係

者，其名稱或姓名及關係 備註

股數 持股

股數 持股

股數

持股 名稱 關係 比率 比率 比率

(註) (註) (註)

群光電子股份

有限公司 31,104,661 48.87% - - - - 許崑泰 為該公司董事長

林茂桂 為該公司副董事長

兼總經理

林茂桂 3,699,288 5.81% - - - - 群光電子股份

有限公司 為該公司副董事長

兼總經理

許崑泰 3,486,203 5.48% - - - - 群光電子股份

有限公司 為該公司董事長

許振燿 1,273,059 2.00% 吳德億 1,029,719 1.62% 407,452 0.64% 黃瑞安 1,001,598 1.57% 李徽欽 955,678 1.50% 416,831 0.65% 朱致和 774,111 1.22% 王愛貴 588,489 0.92% 中國信託商業

銀行股份有限

公司受託信託

財產專戶

566,000 0.89%

註：持股比率係按持有股份股數÷公司已發行流通在外股份總數63,646,763股。

將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司及公司之董事、監察人、經理人及公司直(間)接控制之事業對轉投資事業之持股

數，並合併計算綜合持股比例 單位：仟股

轉 投 資 事 業 本 公 司 投 資

董事、監察人、經理人

及直接或間接控制事

業 之 投 資

綜 合 投 資

股 數 持股比例 股數 持股比例 股 數 持股比例

Directmax International Limited  5,250 100% －  －  5,250  100%Xavi Overseas Ltd.  －  －  5,000 100%  5,000  100%Systemax Development Limited  －  －  250 100%  250  100%展達通訊(蘇州)有限公司  －  －  5,000 100%  5,000  100%

-26-

肆、募資情形 一、資本及股份

(一)股本來源 單位：股/新台幣元

年月

每股面

額 (元) (元)

核定股本 實收股本 備註

股數(股) 金額(元) 股數(股) 金額(元) 股本來源

以現金

以外之

財產抵

充股款

者

其他

88.01 10 8,153,210 81,532,100 8,153,210 81,532,100 現金增資 － 註 1

88.11 10 11,000,000 110,000,000 11,000,000 110,000,000 現金增資 － 註 2

89.02 10 15,500,000 155,000,000 15,500,000 155,000,000 現金增資 － 註 3

89.06 10 33,000,000 330,000,000 19,980,000 199,800,000 現金增資 － 註 4

90.06 10 33,000,000 330,000,000 33,000,000 330,000,000 現金增資 － 註 5

92.07 10 33,000,000 330,000,000 26,400,000 264,000,000 減資彌補虧損 － 註 6

92.07 10 50,000,000 500,000,000 42,800,000 428,000,000 現金增資 － 註 7

99.07 10 50,000,000 500,000,000 15,800,000 158,000,000 減資彌補虧損 － 註 8

99.07 10 50,000,000 500,000,000 30,000,000 300,000,000 現金增資 － 註 9

100.06 10 50,000,000 500,000,000 33,350,000 333,500,000 盈餘轉增資 － 註 10

102.06 10 50,000,000 500,000,000 37,385,000 373,850,000 盈餘轉增資 － 註 11

103.06 10 50,000,000 500,000,000 42,333,500 423,335,000 盈餘轉增資 － 註 12

104.07 10 100,000,000 1,000,000,000 58,746,763 587,467,630 盈餘轉增資 － 註 13

104.09 10 100,000,000 1,000,000,000 63,646,763 636,467,630 現金增資 － 註 14

註 1：88 年 11 月 19 日經(八八)中字第 88987297 號 註 2：88 年 12 月 8 日經八八商字第 088145524 號 註 3：89 年 3 月 14 日經(○八九)商字第 089107665 號 註 4：89 年 7 月 4 日經(○八九)商字第 089121490 號 註 5：90 年 10 月 2 日經(九○)商字第 09001388550 號 註 6：92 年 8 月 8 日經授中字第 09232483900 號 註 7：92 年 8 月 8 日經授中字第 09232483900 號 註 8：99 年 7 月 14 日經金管證發字第 0990034750 號 註 9：99 年 7 月 14 日經金管證發字第 0990034749 號 註 10：100 年 6 月 30 日經金管證發字第 1000030152 號 註 11：102 年 6 月 28 日經金管證發字第 1020025113 號 註 12：103 年 7 月 18 日經金管