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一、 發言人姓名：陳金援 職稱：副總經理 電話：(02)7725-5356
電子郵件信箱：[email protected] 代理發言人姓名：李美娟 職稱：副理 電話：(02)7725-5356
電子郵件信箱：[email protected]
二、 總公司： 地址：100 台北市中正區館前路 49 號 3 樓 電話：(02)7725-5356
傳真：(02)7725-5353 工廠之地址及電話： 地址：328 桃園市觀音區觀音工業區經建一路 30 號
電話：(03)483-7566
三、 辦理股票過戶機構： 國票綜合證券股份有限公司 地址：103 台北市大同區重慶北路三段 199 號 4 樓
電話：(02)2593-6666 網址：http://www.wls.com.tw
四、 最近年度簽證會計師： 會計師姓名：劉書琳 徐文亞 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地址：110 台北市信義區松仁路
100 號 20 樓 電話：(02) 2725-9988 網址：http://www.deloitte.com.tw
五、 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱：不適用
六、 本公司網址：http://www.sirtec.com.tw
-
目 錄
壹、致股東報告書
...............................................................................................................
1 貳、公司簡介
......................................................................................................................
3
一、核准設立日期
.......................................................................................................
3 二、公司沿革
...............................................................................................................
3
參、公司治理報告
...............................................................................................................
5
一、組織系統
...............................................................................................................
5 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ....... 7 三、公司治理運作情形
.............................................................................................
19 四、會計師公費資訊
.................................................................................................
34 五、更換會計師資訊
.................................................................................................
34 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任
職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業
....................................................... 35
七、一○七年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
............................................... 36
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之資訊
.....................................................................................................
37 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一
轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例
........................................... 39 肆、募資情形
....................................................................................................................
40
一、資本及股份
.........................................................................................................
40 二、公司債辦理情形
.................................................................................................
44 三、特別股辦理情形
.................................................................................................
44
四、海外存託憑證辦理情形......................................................................................
44 五、員工認股權憑證辦理情形
..................................................................................
44 六、限制員工權利新股辦理情形
..............................................................................
44 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
....................................................... 44
八、資金運用計畫執行情形......................................................................................
44
伍、營運概況
....................................................................................................................
45 一、業務內容
.............................................................................................................
45 二、市場及產銷概況
.................................................................................................
46 三、從業員工資訊
.....................................................................................................
52 四、環保支出資訊
.....................................................................................................
52 五、勞資關係
.............................................................................................................
53 六、重要契約
.............................................................................................................
54
-
陸、財務概況
....................................................................................................................
55 一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表
....................................................... 55
二、最近五年度財務分析
.........................................................................................
59 三、一○七年度財務報告之審計委員會查核報告
................................................... 63 四、一○七年度財務報告
.........................................................................................
63 五、一○七年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 .......................................
63 六、公司及其關係企業一○七年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困
難情事，其對本公司財務狀況之影響
.............................................................. 63
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項.........................................................
201
一、財務狀況
...........................................................................................................
201 二、財務績效
...........................................................................................................
201 三、現金流量
...........................................................................................................
202 四、一○七年度重大資本支出對財務業務之影響
................................................. 202
五、一○七年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年
投資計畫
...........................................................................................................
202 六、風險事項分析評估
...........................................................................................
203 七、其他重要事項
...................................................................................................
204
捌、特別記載事項
...........................................................................................................
205
一、關係企業相關資料
...........................................................................................
205 二、一○七年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 .......................... 207
三、一○七年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 ....... 207
四、其他必要補充說明事項....................................................................................
207 五、一○七年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二
款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 .........................................
207
-
1
壹、致股東報告書
各位股東女士、先生：
感謝各位股東在百忙之中蒞臨本公司一○八年之股東常會。並在此感謝一○七年全體同
仁努力不懈以及各位股東、董事之全力支持。
一○七年度合併營業收入較一○六年度減少約 26.35%，合併稅前淨利減少約
42.43%。謹將我們一○七年度經營成果及一○八年的營運計畫概要報告如下：
一、一○七年度經營實績報告
(一)營收及獲利狀況
本公司一○七年度合併營業收入淨額為新台幣6,923,017 仟元，較一○六年度新台幣 9,399,590 仟元，減少約
26.35%。一○七年度合併稅前淨利為新台幣 350,237 仟元，較一○六年度新台幣 608,333仟元，減少約
42.43%。
(二)財務收支及獲利能力分析 單位：新台幣仟元
年度 分析項目
106 年度 107 年度
財務收支 營業收入淨額 9,399,590 6,923,017營業毛利 1,100,127 644,791稅後純益
468,370 164,244
獲利能力
資產報酬率（％） 6.45 2.45權益報酬率（％） 9.07 3.33稅前純益占實收資本額比率(％) 47.23
33.99純益率（％） 4.98 2.37每股盈餘（元） 3.64 1.43
二、一○八年度營運計畫概要
(一)當年度經營方針
由於近年度面臨主要客戶之股東結構及經營策略更替，公司營運遭受前所未有
的壓力，期望透過合資合作、多元化之投資發展、客戶新產品的開發、積極爭取高
附加價值之訂單、精實方案推動及資產之活化，以提升公司之營運及獲利。
(二)預期銷售狀況及依據
依據核心客戶之預算目標及新客戶、新產品、新業務發展，期許本公司之營運
較一○七年度僅衰退約 15%，另受制於中美貿易談判對全球景氣之影響，對營運之干擾難以預測，將力求達成全年目標。
(三)重要之產銷政策
本公司之生產優勢係模具的設計及開發能力，可提升新產品的開發時程及客戶之滿意度，另借由參與、分攤客戶之 R&D
工作，在整體經營上期許可跳脫純代工之模式，轉化為 ODM
之合作型態，並創造客戶端之需求及相互之依存度，並進而提升產品之附加價值。
-
2
(四)業外綜效
擬將不動產活化，預計推行三重廠之危老改建計劃，並配合鄰近地區都市更新計劃
方案，將創造區段開發之最大效益。
三、未來發展策略
本公司未來將朝向：
(一)垂直整合：整合電子及塑膠之技術，擴大對客戶群之服務範圍，交叉支援以爭取更優質的訂單。
(二)產業整合：上、下游產業，具互補性之廠商，予以整合，透過技術、重要供應元件及通路之整合，以提升產品之品質及技術之升級，進而提高競爭力，擴增市占率。
(三)系統整合：今年將加速增建生產自動化及管理化系統模組，以朝向智能製造及提升管理效能邁進，未來各項製程及管理機制將更趨向自動化及效率化，力求製程精
進、成本降低、管理有效、制度健全，以達到公司效益極大化目標。
(四)跨業投資：尋求各項有利基之產業及企業，予以投資，除導入本公司之生產技術外，亦將注入良好之管理架構及有效率之營運模式，以創造投資及異業結盟之效益。
四、受到外部經營環境及總體經濟環境之影響
(一)本公司之核心客戶Lexmark International, Inc.之股權於美國當地時間 2016年 11月
29日已完成交易予 Apex Technology Co., Ltd.和 PAG Asia Capital，而其大股東 Apex
Technology Co., Ltd.(改名為Ninestar Corporation.簡稱NS公司)
與本公司亦屬競爭廠商，對本公司之未來營運恐將造成影響，對一○七年營收將產生一定之衝擊，本公
司業已針對未來之各項發展，與 NS 公司及其推薦之匯威公司共同成立珠海協隆公司，以供應 Lexmark 公司及 NS
公司未來影印機及其耗材之塑膠件成品，以減緩對本公司中長期營運之影響。
(二)大陸製造業的崛起，及國企資金的奧援，對各產業已造成日趨激烈競爭的壓力，惟有依賴產業之整合，彼此技術支援，戮力以赴，方能克服此困境。
(三)另就法規環境而言，本公司除依法規及主管機關要求外，並積極強化公司治理，善盡企業社會責任，除給予員工優惠的各項福利與保障，亦期望能為投資人帶來更多
效益，並創造更大的利益。
最後，希望諸位股東能秉持以往對本公司的支持，繼續給予我們鼓勵與指教。謹致上最
高的謝意！敬祝各位股東 身體健康 萬事如意 董事長 王自軍 敬上
Leefan新建印章
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貳、公司簡介 一、核准設立日期：中華民國五十八年一月八日。
二、公司沿革 民國 57 年 07 月 由董事長陳啟發先生發起。 民國 58 年 01 月
核准設立登記，資本額新台幣四十萬元整。 民國 68 年 12 月 購置三重廠辦公大樓並設置模具廠。 民國 70 年 11 月
陸續增資至新台幣五千萬元整。 民國 71 年 06 月 設立首座全自動塑膠電鍍設備。 民國 78 年 09 月
增資至新台幣一億一千萬元，並將每股金額修改為 10 元。 民國 80 年 11 月 購置觀音廠於觀音工業區。 民國 81 年 11 月
財政部證券管理委員會審核通過為股票公開發行公司。 民國 81 年 12 月 成立電子事業處並設立汐止廠。 民國 82 年 04 月
現金增資至新台幣 32,350 萬元。 民國 82 年 05 月 設立子公司 SIRTEC INTERNATIONAL (H.K.)
COMPANY LIMITED。 民國 83 年 03 月 總公司辦公室遷入湯城園區。 民國 84 年 05 月
連續三年榮獲宏碁電腦公司最佳協力廠商。 民國 85 年 03 月 透過子公司 SIRTEC INTERNATIONAL (H.K.)
COMPANY LIMITED
轉投資協發(東莞)電子有限公司。 民國 85 年 05 月 電子事業處獲頒 ISO-9001 品保認證證書。 民國 86 年
03 月 觀音廠設立 SMT 生產線。 民國 86 年 04 月 增資至額定資本額新台幣 41,950 萬元。 民國 86 年 09
月 大陸東莞廠榮獲 ISO-9002 認證通過。 民國 86 年 10 月 盈餘轉增資至新台幣 46,145 萬元。 民國 87 年
04 月 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會通過本公司股票申請上
櫃案。 民國 87 年 05 月 財政部證券暨期貨管理委員會正式核准本公司股票申請上櫃案。 民國 87 年 06 月
三重廠及觀音廠獲頒 ISO-9002 品保認證證書。 民國 87 年 07 月 股票於 7 月 20 日正式於櫃買中心掛牌買賣。 民國
87 年 09 月 設立子公司 SIRTEC INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.。 民國 87 年 12 月
透過子公司 SIRTEC INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.轉投資協隆
(東莞)塑膠電子有限公司。 民國 88 年 10 月 公司正式由原協益塑膠股份有限公司更名為協益電子股份有限公司。 民國 88
年 12 月 與日本北陸簽訂生產 TFT-LCD 驅動面板策略聯盟契約。 民國 89 年 06 月
與唯訊通信簽訂策略聯盟契約，生產提供給美國朗訊科 (Lucent
Technologies)之 ISDN Centrex 次世代廣域集用話機組。 民國 89 年 07 月
盈餘、資本公積轉增資至新台幣 834,985 仟元。 民國 89 年 09 月 與美商利盟國際簽訂生產雷射印表機碳粉匣合作契約。 民國
90 年 06 月 盈餘、資本公積轉增資至新台幣 924,700 仟元。 民國 91 年 03 月 設立子公司 SIRFA
(B.V.I.) CO., LTD.。 民國 91 年 06 月 透過子公司SIRFA (B.V.I.) CO.,
LTD.轉投資協益電子(蘇州)有限公司。 民國 91 年 07 月 盈餘轉增資及辦理現金增資至新台幣 1,228,850 仟元。 民國
92 年 05 月 設立子公司 Sirlong (B.V.I.) Co., Ltd.。 民國 92 年 07 月 盈餘轉增資至新台幣
1,380,000 仟元。 民國 92 年 07 月 透過子公司 Sirlong (B.V.I.) Co.,
Ltd.轉投資協益電子(南京)有限公司。 民國 92 年 12 月 協隆(東莞)塑膠電子有限公司獲得 SONY Green
Partner 認證。 民國 93 年 01 月 發行第一次海外可轉換公司債美金 16,000,000 元。 民國 93 年 07 月
盈餘轉增資至新台幣 1,543,000 仟元。 民國 93 年 07 月 透過子公司 SIRTEC INTERNATIONAL
(BVI) CO., LTD.轉投資東莞
協勝塑膠電子有限公司。
3
-
4
民國 93 年 12 月 實施庫藏股，股本註銷後實收資本額為 1,393,000 仟元。 民國 93 年 12 月
協隆(東莞)塑膠電子有限公司獲得 ISO 14001 認證通過。 民國 94 年 05 月 第一次海外可轉換公司債全部贖回。 民國
94 年 08 月 盈餘轉增資至新台幣 1,462,650 仟元。 民國 94 年 08 月 協隆(東莞)塑膠電子有限公司獲得
OHSAS18001 認證通過。 民國 94 年 09 月 協益電子(蘇州)有限公司取得 ISO-14001 認證通過。 民國 94
年 10 月 觀音廠取得 ISO 14001 認證通過。 民國 94 年 12 月 實施庫藏股，股本註銷後實收資本額為
1,400,000 仟元。 民國 95 年 01 月 觀音廠取得 ASUS Green Partner 認證通過。 民國 96 年
06 月 協益電子(蘇州)有限公司取得 SONY Green Partner 認證通過。 民國 96 年 07 月
協隆(東莞)塑膠電子有限公司 TS16949 認證通過。 民國 96 年 12 月 協益電子(蘇州)有限公司取得 Canon
Green Partner 認證通過。 民國 97 年 02 月 觀音廠取得 OHSAS 18001 認證通過。 民國 97 年 06
月 子公司 SIRTEC INTERNATIONAL (H.K.) COMPANY LIMITED 出售
協發(東莞)電子有限公司。 民國 97 年 06 月 全面改選董事、監察人。本公司新任董事長由吳俊良先生擔任並兼任
總經理職務。 民國 99 年 02 月 董事會通過董事長由林永棋先生接任、總經理由楊宗憲先生擔任。 民國 99 年 07 月
實體股票全面轉換無實體股票發行。 民國 99 年 12 月 實施庫藏股，股本註銷後實收資本額為 1,324,410 仟元。 民國
100 年 06 月 全面改選董事、監察人。本公司新任董事長由美亞鋼管廠(股)公司代
表人：蕭敏志先生擔任。 民國 100 年 06 月 董事會決議新任總經理由黃金昭先生擔任。 民國 100 年 08 月
觀音廠取得 ISO 14064-1 認證通過。 民國 100 年 11 月 董事會決議新任總經理由楊宗憲先生擔任。 民國 101 年
02 月 觀音廠取得 QC 080000 認證通過。 民國 101 年 09 月 觀音廠獲得中華民國年度十大企業金炬獎。 民國 101
年 09 月 觀音廠通過 TTQS 訓練品質評核企業機構版門檻。 民國 102 年 03 月 實施庫藏股，股本註銷後實收資本額為
1,294,410 仟元。 民國 102 年 11 月 設立子公司 Sirlight Trading Co., Ltd.。 民國
103 年 07 月 設立子公司東莞協益光電有限公司。 民國 103 年 11 月 觀音廠通過 Wal-mart ES 黃燈認證。
民國 104 年 02 月 觀音廠取得 TS16949 符合資格證明。 民國 104 年 06 月 觀音廠取得 TTQS
訓練品質評核企業機構版銅牌獎。 民國 104 年 07 月 本公司新任董事長由領航投資開發(股)公司代表人：王自軍先生擔
任。 民國 104 年 12 月 實施庫藏股，股本註銷後實收資本額為 1,288,000 仟元。 民國 105 年 02 月
觀音廠取得 TS16949 認證通過。 民國 105 年 04 月 子公司 Sirlong (B.V.I.) Co.,
Ltd.及轉投資協益電子(南京)有限公司辦理
清算註銷完成。 民國 105 年 12 月 觀音廠增建新廠落成啟用。 民國 105 年 12 月 本公司及子公司 SIRFA
(B.V.I.) Co., Ltd.與鳳凰光學股份有限公司及
第三方投資者簽訂合資經營合同。 民國 106 年 04 月 子公司 SIRTEC INTERNATIONAL (H.K.)
COMPANY LIMITED 辦理
清算註銷完成。 民國 107 年 01 月 觀音廠取得 IATF16949 認證通過。 民國 107 年 03 月
子公司協隆(東莞)塑膠電子有限公司與納思達、珠海市匯威設立合資
公司｢珠海協隆塑膠電子有限公司｣。 民國 107 年 07 月 實施現金減資，減資後實收資本額為 1,030,400 仟元。
民國 107 年 08 月 觀音廠取得 ISO 13485:2016 認證通過。
-
參、公司治理報
告
一、組織
系統
(一
)組織結構
5
-
6
(二)各主要部門所營業務：
稽核室
(1)檢查及覆核本公司及各子公司內部控制制度。
(2)本公司及各子公司稽核作業執行及報告。
(3)內部控制制度缺失及異常事項之追蹤及報告。
(4)覆核本公司各單位及各子公司內部控制制度自行檢查報告。
總經理室
(1)企業經營環境分析與對應策略研擬。
(2)協助總經理擬訂企劃與策略。
(3)中長期經營暨年度發展計劃之彙總與調整。
(4)積極開發國內外消費、車用、醫療、3C…等利基市場，少量多樣化。
(5)針對市場趨向，推動公司未來產品的銷售業務。
(6)積極切入大陸內需市場，尋求合作商機。
(7)基於塑膠、電子整合之優勢，發展多元化經營方向。
總管理處
(1)公司共同性規章制度之擬訂、推動與檢核。
(2)人力資源規劃與管理。
(3)財務相關事項之規劃與執行。
(4)股務、股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會等相關事項
之辦理。
(5)電腦化規劃與建立相關事項。
會計室
(1)會計相關事項之規劃與執行。
(2)各項稅務之規劃與申報。
(3)財務報表及年度預算之編製與分析。
電子事業處
(1)Set Top Box（視訊轉換器）面板、基本之製造與銷售。
(2)觸控面板驅動卡之組裝生產。
(3)液晶電視之組裝生產。
(4)電子通訊及網路產品之生產組裝。
(5)汽車電子零件之生產組裝。
(6)電子相關塑膠製品之生產及銷售。
(7)其他塑膠製品之開模、生產、加工組裝及銷售。
塑膠事業處
(1)車載市場：汽車音響、空調面板、汽車喇叭、車用中控鎖遙控器等
塑膠品之生產及銷售。
(2)民生消費市場：雷射印表機碳粉匣、數位電視盒外殼、POS 系統條
碼掃描槍、遊戲機組配件、專利紅酒儲存給酒器等產品之生產及銷
售。
(3)醫療設備市場：耳溫槍、體溫計、血壓計、醫療檢測儀、醫療器材
等產品之生產及銷售。
研發部 依據市場及客戶需求，進行產品設計專案的評估及其他專案開發研究
與管理。
-
二、董事
、監察
人、總
經理、
副總經
理、協理、
各部門
及分支
機構主
管資料
(一
)董事
(含獨立董事
)資料
截
至10
8年
04月
20日
（
股東
常會
停止
過戶
起始
日）
單
位：
股
職稱
(註
1)
國籍
或
註冊
地
姓名
性
別
選(就
)任
日期
任
期初
次選
任日
期(註
2)
選任
時持
有股
份(註
4)
現在
持有
股數
配偶、未成
年子女現在
持有股份
利用
他人
名義
持有
股份
主要
經(學
)歷
(註3)
目
前兼
任本
公司
及
其他
公司
之職
務
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
其他
主管
、董
事或
監察
人
股數
持
股比
率股
數
持股
比率
股數
持股
比
率 股
數 持
股比
率職
稱 姓
名 關
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董事
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有限
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汽車
銷售
服務
有限
公司
董事
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團法
人台
灣敦
睦聯
誼會
監察
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公益
信託
恩典
社會
福利
基金
監察
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)公司董事長
一種態度電影(股
)公司董事長
東莞承光五金製品有限公司董事長
力天世紀投資(股
)公司董事長
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(股)公
司副董事長
應華工業(股
)公司董事
能率影業(股
)公司董事
佳能投資(股
)公司董事
佳美投資(股
)公司董事
能率壹創業投資
(股)公
司董事
橘焱國際事業(股
)公司董事
精能光學(股
)公司董事
能率投資開發株式會社董事
日本第一化成株式會社取締役
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(股)公
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投資
(股)公
司董事
金寶電子
工業
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誠宇創業
投資
(股)公
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華邦電子
(股)公
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微風綜合
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富寶投資
(股)公
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台亞衛星
通訊
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司監
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網路家庭
國際資
訊(股
)公司董事
仁寶電腦
工業
(股)公
司副理
凱碩科技
(股)公
司監察
人
新唐科技
(股)公
司獨立
董事
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誠品生活
(股)公
司董事
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無
註1：
法人
股東應
將法人
股東名
稱及代
表人分
別列示
(屬法人
股東代
表者
，應註
明法人
股東名
稱)，
並應填列
下表一
。
註2：
填列
首次擔
任公司
董事或
監察人
之時間
，如有
中斷情
事，應
附註
說明。
註
3：與擔
任目前
職位相
關之經
歷，如
於前揭
期間曾
於查核
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計師
事務所
或關係
企業任
職，應
敘明其
擔任之
職稱及
負責之
職務。
-
11
表一：法人股東之主要股東 108 年 04 月 20 日
法人股東名稱(註 1) 法人股東之主要股東(註 2)
領航投資開發(股)公司
領航建設(股)公司(40.71%)、家德投資(股)公司(26.55%)、巧儂投資 (股 )公司 (24.78%)、勇信開發 (股
)公司
(6.19%)、李佳鍞(0.88%)、吳慕恒(0.35%)、李陳照子(0.18%)、李泰宏(0.18%)、李建成(0.18%)
台灣領航資產投資(股)公司
領航建設(股)公司(28.12%)、家德投資(股)公司(23.43%)、美亞鋼管廠(股)公司(14.06%)、文鼎創業投資(股)公司(10.16%)、德安開發(股)公司(5.47%)、萬順投資(股)公司(4.69%)、游秀秀(4.69%)、欣良投資(股)公司(4.69%)、先施百貨(股)公司(4.69%)
統盛開發(股)公司
李建成(81.02%)、領航建設(股)公司(10.17%)、李佳鍞(5.08%)、李陳照子(3.39%)、李文勇(0.34%)
註 1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。 註
2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，應再填列下表二。
表二：表一主要股東為法人者其主要股東
108 年 04 月 20 日 法人名稱(註 1) 法人之主要股東(註 2)
領航建設(股)公司 領航投資開發(股)公司(46.07%)、李建成(27.29%)、李陳照子(10%) 家德投資(股)公司
李建成(30%)、李陳照子(4.5%)、李佳鍞(2.5%)、吳慕恒(1%) 巧儂投資(股)公司
李佳鍞(22.55%)、勇信開發(股)公司(11.98%) 勇信開發(股)公司
李陳照子(39.64%)、李建成(9.07%)、吳慕恒(2.59%)、李佳鍞(0.44%)美亞鋼管廠(股)公司
源泉鋼鐵(股)公司(16.46%)、正達國際投資有限公司(0.09%)
文鼎創業投資(股)公司協益電子(股)公司(36%)、義隆電子(股)公司(30%)、台名保險經紀人(股)公司(6.75%)、台灣領航資產投資(股)公司(2.5%)
德安開發(股)公司 德威投資(股)公司(32.31%)、源泉鋼鐵(股)公司(5.18%) 萬順投資(股)公司
李忠義(12.55%)、楊玉瑛(12.35%)、李彥良(7.94%) 欣良投資(股)公司
李忠義(30.39%)、李彥靜(17.65%)、李彥宏(14.71%)、李彥良(8.82%)
先施百貨(股)公司
德安開發(股)公司(30.19%)、香港先施有限公司(18.42%)、德威投資(股)公司(18.05%)
註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。 註
2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
-
董事(含獨立董事)資料 108 年 04 月 20 日
條件 姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形（註） 兼 任 其他 公 開
發 行 公
司 獨 立
董 事 家
數
商務、法務、財
務、會計或公司業
務所須相關科系
之公私立大專院
校講師以上
法官、檢察官、律
師、會計師或其他
與公司業務所需
之國家考試及格
領有證書之專門
職業及技術人員
商務、法務、財
務、會計或公司
業務所須之工
作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
領航投資開發(股)公司 代表人：王自軍 2
統盛開發(股)公司 代表人：楊民賢
1
台灣領航資產投資(股)公司 代表人：李泰宏 0
黃詠倫 0 謝邦昌 0 董俊毅 0 許介立 2
註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。 (3)
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱
人。 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (7)
非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理
事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10) 未有公司法第
27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
12
-
13
(二)總
經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
截至
108年
04月
20日
（股東常會停止過戶起始日）
單位：股
職稱
(註
1)
國籍
姓名
性別
選(就
)任日期
持有股份
配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名
義持有股份
主要經
(學)歷
（註
2）
目前兼任其他
公司之職務
具配偶或二親
等以內關係之
經理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職 稱
姓 名
關 係
總經理
(註
3)
中華
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國立中央大學高階主管企管碩士班
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協益電子（股）公司
副總經理
佳世達科技
(股)公
司 廠
長
協益電子
(蘇州
)有限公司監事
珠海協隆塑膠電子有限公司董事及總
經理
無
無
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副總經
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(兼任財務主管
) 中華
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女
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民國
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0 0
0 0
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國立中山大學高階經營碩士班
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香港中文大學工商管理碩士班畢
台達電子
(股)公
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協理
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0 淡江大學企業管理學系畢
協臻光電
(股)公
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中華
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民國
許嘉紋
女
10
7.07
.01
0 0
0 0
0 0
東吳大學會計學系畢
資誠聯合會計師事務所
副理
無
無
無
無
註1：
應包
括總經
理、副
總經理
、協理
、各部
門及分
支機構
主管
資料
，以
及凡
職位
相當
於總
經理
、副
總經
理或
協理
者，
不論
職稱
，亦
均應予
揭露。
註
2：與擔
任目前
職位
相關之經
歷，如
於前揭
期間曾
於查核
簽證
會計
師事
務所
或關
係企
業任
職，
應敘
明其
擔任
之職
稱及
負責
之職
務。
註
3：陳世
偉總經
理任
職至
108年
4月
30日止。
-
(三)董
事、監察人、總經理及副總經理之酬金
1.董事
(含獨立董事
)之酬金（彙
總配合級距揭露姓名方式）
10
7年
12月
31日
單位：新台幣仟元
職 稱
姓名
董事酬金
A、
B、 C
及D等四項
總額占稅後
純益之比例
兼任員工領取相關酬金
A、
B、C、
D、E、
F及
G等
七項總額占
稅後純益之
比例
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬
(A)
退職退休金
(B)
董事酬勞
(C)
(註)
業務執行費
用(D
) 薪資、獎金及
特支費等
(E)
退職退休金
(F)
員工酬勞
(G)
本
公
司
財務
報告
內所
有公 司
本 公 司
財務
報告
內所
有公 司
本
公
司
財務
報告
內所
有公 司
本 公 司
財務
報告
內所
有公 司
本
公
司
財務
報告
內所
有公 司
本
公
司
財務
報告
內所
有公 司
本 公 司
財務
報告
內所
有公 司
本公司
財務報告
內所有公
司本
公
司
財務
報告
內所
有公 司
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
董事
長
領航投
資開發(股
)公
司
代表人
：王自軍
3,80
0 3,
800
0 0
4,80
04,
800
1,19
01,
190
5.69
%5.
69%
7,
123
8,52
80
0 10
0 10
0 9.
83%
10.6
4%
無
董事
台灣領
航資產投資
(股)公
司
代表人
：李泰宏
董事
統盛開
發股份有限公
司
代表人
:楊民賢
董事 黃詠倫
獨立
董事 謝邦昌
獨立
董事 董俊毅
獨立
董事 許介立
*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任非屬員工之顧問等）領取之酬金：無。
註：本公
司董事
會於
108年
5月
6日
決議
107年度
董事酬
勞為
新台
幣4,800仟
元。
14
-
15
酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名
前四項酬金總額
(A+B
+C+D
) 前七項酬金總額
(A+B
+C+D
+E+F
+G)
本公司
財務報告內所有公
司本公司
財務報告內所有公司
低於
2,00
0,00
0元
王自軍、李泰宏、楊民
賢、謝邦昌、董俊毅、
許介立、黃詠倫、領航
投資開發(股
)公司、台
灣領航資產投資(股
)公
司、統盛開發（股）公
司
王自軍、李泰宏、楊民
賢、謝邦昌、董俊毅、
許介立、黃詠倫、領航
投資開發(股
)公司、台
灣領航資產投資(股
)公
司、統盛開發（股）公
司
李泰宏、楊民賢、謝邦
昌、董俊毅、許介立、
黃詠倫、領航投資開發
(股)公
司、台灣領航資
產投資(股
)公司、統盛
開發（股）公司
李泰宏、楊民賢、謝邦
昌、董俊毅、許介立、
黃詠倫、領航投資開發
(股)公
司、台灣領航資
產投資(股
)公司、統盛
開發（股）公司
2,00
0,00
0元（含）～
5,00
0,00
0元（不含）
5,
000,
000元（含）～
10,0
00,0
00元（不含）
王自軍
王自軍
10
,000
,000
元（含）～
15,0
00,0
00元（不含）
15,0
00,0
00元（含）～
30,0
00,0
00元（不含）
30,0
00,0
00元（含）～
50,0
00,0
00元（不含）
50,0
00,0
00元（含）～
100,
000,
000元（
不含）
100,
000,
000元以上
總
計
10人
10
人
10人
10
人
註：
本表
所揭
露酬金內容與所得稅法之所得
概念
不同
，故
本表
目的
係作
為資
訊揭
露之
用，
不作
課稅之用。
2.監
察人之酬金：本公司以審計委員會取代監察人之職權，故不適用。
-
16
3.總
經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）
10
7年
12月
31日
單位：新台幣仟元
職稱
姓名
薪資
(A)
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等等
(C)
員工酬勞金額
(D)
A、
B、C及
D等四項總額占
稅後純益之比
例（％）
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
本
公
司
財務
報告
內所
有公 司
本 公 司
財務
報告
內所
有公 司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
執行長
王自軍
10,1
3312
,714
256
256
獎金
4,
145
配車
折舊
49
2
獎金
7,
610
配車
折舊
49
2
21
0 21
0
8.74％
12.2
5％無
總經理
楊宗憲
(註
1)
總經理
陳世偉
(註
2)
副總經理
陳金援
註
1：楊宗
憲總經
理於
107年
6月
12日退
休。
註
2：陳世
偉總經
理任職
至10
8年
4月
30日止
。
酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距
總經理及副總經理姓名
本公司
財務報告內所有公司
E 低於
2,00
0,00
0元
楊
宗憲
2,
000,
000元（含）～
5,00
0,00
0元（不含）
陳世
偉、
陳金
援楊宗憲、陳金援
5,00
0,00
0元（含）～
10,0
00,0
00元（不含）
王自
軍
王自軍、陳世偉
10
,000
,000
元（含）～
15,0
00,0
00元（不含）
15
,000
,000
元（含）～
30,0
00,0
00元（不含）
30,0
00,0
00元（含）～
50,0
00,0
00元（不含）
50
,000
,000
元（含）～
100,
000,
000元（不含）
10
0,00
0,00
0元以上
總計
4人
4人
註：本
表所揭露
酬金內
容與所
得稅法
之所得
概念
不同
，故
本表
目的
係作
為資
訊揭
露之
用，
不作
課稅
之用
。
-
17
分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
10
7年
12月
31日
單
位：
新台
幣仟元
職稱（註）
姓名
股票金額
現金金額
總計
總
額占
稅後
純益
之比
例（
％）
經 理 人
執行長
王自軍
0 67
67
0.
039%
副總經理
陳金援
資深協理
魏志杰
資深協理
李祥樺
協理
林孝毓
協理
簡秀玲
稽核副理
許嘉紋
註：上
述揭露
以10
7年
12月
31日職
稱為依
據。
-
(四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯
性。
1.本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例分別為：
單位：新台幣仟元
年度 職稱
一０六年度 占個體財務報告
稅後純益比例(％)一０七年度
占個體財務報告
稅後純益比例(％)
董事
(本公司) 13,480 2.88% 9,790 5.69%
董事
(合併報表) 13,480 2.88% 9,790 5.69%
監察人
(本公司) 0 0.00% 0 0.00%
監察人
(合併報表) 0 0.00% 0 0.00%
總經理及
副總經理
（本公司）
22,000 4.70% 15,047 8.74%
總經理及
副總經理
（合併報表）
34,665 7.40% 21,092 12.25%
說明：本公司董事會於 108 年 5月 6日決議 107 年度董事酬勞為新台幣 4,800 仟元。
2.給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：
(1)本公司董事之報酬，依公司章程第二十七條規定，視其對公司營運參與程度及
貢獻，並參酌公司營運績效與同業通常水準授權董事會議定支給。
(2)本公司董事之酬勞分派，依公司章程第三十一條規定由董事會決議行之。
(3)本公司總經理及副總經理之酬金，由「薪資報酬委員會」依據經營團隊之營運
績效與目標達成狀況，並參酌該職位的職責範圍及對公司營運目標之貢獻度評
估訂定，經董事會決議通過後給付。
18
-
三、公司治理運作情形 (一)董事會運作情形：
一○七年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下： (107.01.01~107.12.31)
職稱 姓名(註 1) 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)(註 2) 備註
董事長 領航投資開發(股)公司 代表人：王自軍 7 0 100 -
董事 統盛開發(股)公司 代表人：楊民賢 7 0 100 -
董事 台灣領航資產投資(股)公司 現任代表人：李泰宏 6 1 85.71 -
董事 黃詠倫 6 1 85.71 -
獨立董事 謝邦昌 7 0 100 -
獨立董事 董俊毅 5 2 71.43 -
獨立董事 許介立 6 1 85.71 - 其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨
立董事意見之處理： (一)證交法第 14 條之 3 所列事項：
董事會 日期/屆次 議案內容
所有獨立董事意見
公司對獨立董事意見之處理
決議結果
107.01.29 第 17 屆第 5 次
本公司107年度財務報表之委任會計師事務所及簽證會計師暨公費案
無 無
出席董事一致無異議，照案通過。
子公司 SIRTEC INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.擬參與領航融資租賃有限公司現金增資案
變更本公司對子公司 Sirlight Trading
Co.,Ltd.與其供應商奇美實業(股)公司交易之應付帳款進行無條件背書之保證函案
無 無
擬修訂本公司之內部控制作業案 無 無
107.03.21 第 17 屆第 6 次
擬修訂內部管理作業之「會計制度」案 無 無 出席董事一致無異議，照案通過。 擬修訂本公司「資金貸與他人作業」及「背
書保證作業」部分條文案 無 無
107.04.30 第 17 屆第 7 次 本公司擬辦理現金減資案 無 無
出席董事一致無異議，照案通過。
107.06.11 第 17 屆第 8 次
本公司稽核主管異動暨新任稽核主管薪酬案 無 無 出席董事一致無異
議，照案通過。 子公司 SIRFA (B.V.I.) CO., LTD. 擬參與協益電子(蘇州)有限公司現金增資案 無
無
107.11.08 第 17屆第 11次
本公司擬對子公司 Sirlight Trading Co., Ltd.與其供應商 Kayser Limited
交易之應付帳款進行無條件背書保證案
無 無
出席董事一致無異議，照案通過。 本公司擬對子公司 Sirlight Trading Co., Ltd.
與其供應商奇美實業(股)公司交易之應付帳款進行無條件背書保證案
無 無
擬修訂本公司之內部控制作業案 無 無
108.03.20 第 17屆第 13次
本公司 108 年度簽證會計師公費案 無 無
出席董事一致無異議，照案通過。
擬修訂本集團「取得或處分資產處理作業」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
無 無
擬修訂本公司「董事會議事運作之管理」、「董事會議事規則」及「對子公司之監督與管理」部分條文案
無 無
擬修訂本公司「公司章程」、「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案 無 無
108.05.06 第 17屆第 14次
擬修訂本公司「資金貸與他人作業」及「背書保證作業」部分條文案 無 無
出席董事一致無異議，照案通過。
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情事。
19
-
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
董事會 日期/屆次
議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形
107.01.29 第 17 屆第 5 次
本集團經理人 106 年度年終考績等級評核案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避皆不參與其個
人年終考績等級評核之討論及表決。 本集團經理人 106 年度年終獎金核發案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避不參與其個人
年終獎金之討論及表決。 本集團經理人 106 年度春節績效獎金發放事宜案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避不參與其個人
春節績效獎金之討論及表決。
107.03.21 第 17 屆第 6 次
擬解除本公司董事競業禁
止之限制案
法人董事台灣領航資產投資(股)公司代表人：李泰宏董事及獨立董事許介立先生因利益迴避不參與其個人之討論及表
決。
107.04.30 第 17 屆第 7 次
本公司 106 年度董事會績效評估暨董事酬勞之董事
個別酬勞實際金額發放事
宜案
領航投資開發(股)公司代表人：王自軍董事長、統盛開發(股)公司代表人：楊民賢董事、台灣領航資產投資(股)公司代表人：李泰宏董事;黃詠倫董事，因利益迴避皆各自不參與表決其代表之法人董事個別酬勞實際金額。
擬解除本公司董事競業禁
止之限制案 法人董事領航投資開發(股)公司代表人：王自軍董事長，因利益迴避不參與其個人之討論及表決。
107.06.11 第 17 屆第 8 次
本公司 106 年度經理人之員工酬勞發放事宜案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避皆不參與其個
人員工酬勞之討論及表決。 本集團經理人 107 年度端午節績效獎金發放事宜案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避皆不參與其個
人績效獎金之討論及表決。 107.10.01
第 17 屆第 10 次 本集團經理人 107 年度中秋節績效獎金發放事宜案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避皆不參與其個
人績效獎金之討論及表決。
108.01.28 第 17 屆第 12 次
本集團經理人 107 年度年終考績等級評核案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避皆不參與其個
人年終考績等級評核之討論及表決。 本集團經理人 107 年度年終獎金核發案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避皆不參與其個
人年終獎金之討論及表決。 本集團經理人 107 年度春節績效獎金發放事宜案
王自軍董事長兼任本公司執行長，因利益迴避皆不參與其個
人春節績效獎金之討論及表決。
108.03.20 第 17 屆第 13 次
擬解除本公司董事競業禁
止之限制案
法人董事領航投資開發(股)公司代表人：王自軍董事長、法人董事統盛開發(股)公司代表人：楊民賢董事及獨立董事許介立先生因利益迴避不參與其個人之討論及表決。
108.05.06 第 17 屆第 14 次
本公司 107 年度董事酬勞總額分派案
領航投資開發(股)公司代表人：王自軍董事長、統盛開發(股)公司代表人：楊民賢董事、台灣領航資產投資(股)公司代表人：李泰宏董事，因利益迴避不參與討論及表決。
本公司 107 年度董事會績效評估暨董事酬勞之董事
個別酬勞實際金額發放事
宜案
領航投資開發(股)公司代表人：王自軍董事長、統盛開發(股)公司代表人：楊民賢董事、台灣領航資產投資(股)公司代表人：李泰宏董事，因利益迴避皆各自不參與表決其代表之法
人董事個別酬勞實際金額。 擬解除本公司董事競業禁
止之限制案 法人董事台灣領航資產投資(股)公司代表人：李泰宏董事因利益迴避不參與其個人之討論及表決。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估： 1.本公司已為全體董事購買責任保險，並依規定每年 1 月 15
日前申報其投保情形。 2.董事會運作均依本公司訂定之「董事會議事規則」進行，並嚴格遵循此規範，其執行情形良好。
3.傳達相關進修課程給予董事會成員，並協助安排進修，以增進吸取新知識及維持專業優勢。
4.本公司已設立薪資報酬委員會，更能有效建立符合公司價值創造最佳化之薪酬制度。
5.本公司自願設置審計委員會，強化公司治理以提升公司競爭力。
6.於公開資訊觀測站、公司網站揭露董事會重大決議事項，並於公司網站設置利害關係人專區，提高資訊
透明度，以維護投資人權益。 註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註
2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數
計算之。
(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際
出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。
20
-
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形： 1.本公司以審計委員會取代監察人之職權。 2.一○七年度審計委員會開會 6
次(A)，獨立董事出席情形如下：
(107.01.01~107.12.31) 職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)(註)
備註
獨立董事 謝邦昌 6 0 100 -
獨立董事 董俊毅 5 1 83.33 -
獨立董事 許介立 5 1 83.33 -
其他應記載事項：
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公
司對審計委員會意見之處理：
(一)證交法第 14 條之 5 所列事項： 董事會
日期/屆次 議案內容
審計委員會 決議結果
公司對審計委員會意見之處理
107.01.29 第 17 屆第 5次
本公司 107 年度財務報表之委任會計師事務所及簽證會計師暨公費案
出席委員一致無異議，照案通過。
出席董事一致無異議，照案通過。
子公司 SIRTEC INTERNATIONAL (BVI) CO., LTD.擬參與領航融資租賃有限公司現金增資案
變更本公司對子公司 Sirlight Trading Co.,
Ltd.與其供應商奇美實業(股)公司交易之應付帳款進行無條件背書之保證函案 擬修訂本公司之內部控制作業案
107.03.21 第 17 屆第 6次
本公司 106 年度個體財務報告及合併財務報告案
出席委員一致無異議，照案通過。
出席董事一致無異議，照案通過。
本公司 106 年度內部控制聲明書案 擬修訂內部管理作業之「會計制度」案
擬修訂本公司「資金貸與他人作業」及「背書保證作業」部分條文案
107.04.30 第 17 屆第 7次 本公司擬辦理現金減資案
出席委員一致無異 議 ， 照 案 通過。
出席董事一致無異 議 ， 照 案 通過。
107.06.11 第 17 屆第 8次
本公司稽核主管異動案 出席委員一致無異 議 ， 照 案 通過。
出席董事一致無異 議 ， 照 案 通過。
子公司 SIRFA (B.V.I.) CO., LTD.擬參與協益電子(蘇州)有限公司現金增資案
107.08.07 第 17 屆第 9次 本公司 107 年第二季合併財務報告案
出席委員一致無異 議 ， 照 案 通過。
出席董事一致無異 議 ， 照 案 通過。
107.11.08 第 17屆第 11次
本公司擬對子公司 Sirlight Trading Co., Ltd.與其供應商Kayser
Limited交易之應付帳款進行無條件背書保證案
出席委員一致無異 議 ， 照 案 通過。
出席董事一致無異 議 ， 照 案 通過。
本公司擬對子公司 Sirlight Trading Co.,
Ltd.與其供應商奇美實業(股)公司交易之應付帳款進行無條件背書保證案 擬修訂本公司之內部控制作業案
108.03.20 第 17屆第 13次
本公司 107 年度個體財務報告及合併財務報告案 出席委員一致無異 議 ， 照 案 通過。
出席董事一致無異 議 ， 照 案 通過。
本公司 108 年度簽證會計師公費案 本公司 107 年度內部控制聲明書案
擬修訂本集團「取得或處分資產處理作業」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
108.05.06 第 17屆第 14次
擬修訂本公司「資金貸與他人作業」及「背書保證作業」部分條文案
出席委員一致無異 議 ， 照 案 通過。
出席董事一致無異 議 ， 照 案 通過。
(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決
情形：無此情事。 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：每季召開審計委員會會議中，稽核主管就內部稽核查核情形
向獨立董事報告；於財報議案時，請簽證會計師列席，適時向獨立董事提出說明。 註：
＊年度終了日前有獨立董事離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
＊年度終了日前，有獨立董事改選者，應將新、舊任獨立董事均予以填列，並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
21
-
22
(三)公
司治理運作情形及其與上市
上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
評估
項目
運作情
形
與上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則差異
情形及
原因
是
否
摘要
說明
一
、公
司是
否依
據上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則訂定並揭露公司治
理實
務守則
？
本公司以公司治理實務守則
之精
神為運
作指標，惟
尚未明
文訂
定守
則，實務運作與公司治理實
務守
則尚無
重大差
異。
無
差異
二、公
司股
權結
構及股
東權益
(一
)公司
是否
訂定內
部作
業程
序處
理股
東建
議、疑義
、糾紛及
訴訟
事宜
，並
依程序
實施？
(二
)公司
是否
掌握實
際控
制公
司之
主要
股東
及主
要股
東之最終
控制
者名
單？
(三)公
司是
否建
立、
執行
與關
係企
業間
之風
險控
管及
防火
牆機
制？
(四)公
司是
否訂
定內
部規
範，
禁止
公司
內部
人利用市
場上未公
開資
訊買
賣有
價證券
？
(一)本
公司設有發言人、代
理發言
人及
股務單
位處
理股東
建議
或糾
紛等事項。
(二
)本公
司股
務單
位每
月按
時申
報董
事、
經理
人及
大股
東持
股情
形，並於依法之停止過
戶日
由本
公司
股務
代理
機構
向集保
申請
股東名冊，掌握公司主要
股東名
單資料
。
(三)本
公司訂有「關係人交易管
理辦法
」，準
則明
確訂定
本公司
與關
係人
(含關係企業
)之間
的交
易作
業管
理與
準則
，符
合「
財務
會計準則公報」內有關「
關係
人交
易之
揭露
」之
規定
。另本
公司
亦於內控制度中建立其
他相
關制
度，
對關
係企
業多
建立一
道風
險控管防火牆。
(四
)本公司訂有「防範內線交易
管理暨
重大資
訊處理
作業程序
」，並
放置於公司網站，董事及
內部人
均已知
悉。
(一)無
差異
。
(二)無
差異
。
(三)無
差異
。
(四)無
差異
三、董
事會
之組
成及職
責
(一)董
事會
是否
就成員
組成擬
訂多元
化方針
及落實執行？
是
(一)本
公司已訂定「董事選舉辦
法」，
並依
辦法
選任董
事會成員，成
員除具備執行職務之學
識外
，並
應達
到多
元化
，包
括具備
不同
之性別、年齡、文化及教育
背景等
考量。本
公司
共有
7位董
事，
3位為獨立董事，除健
全董
事會
結構
外，
更能
提升
對公司
之營
運績效及發展。
相關落實情形如下表，並
揭露於
公司網
站。
多元化核心
項目
營運
判斷
能力
會計及
財務分
析能力
經營管
理能力
國際市
場觀
領導
能力
產業
知識
董事
姓名
性
別
王自軍
男
V
V
V
V
V
V
李泰宏
男
V
V
V
V
V
V
楊民賢
男
V
V
V
V
V
V
黃詠倫
男
V
*
V
*
V
V
謝邦昌
男
V
*
V
V
V
V
董俊毅
男
V
V
V
V
V
V
許介立
男
V
V
V
V
V
V
*具有部份能力
(一)無
差異
。
-
23
評估
項目
運作情
形
與上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則差異
情形及
原因
是
否
摘要
說明
(二
)公司
除依法
設置薪
資報酬
委員會
及審計
委員會外，是否自願
設置
其他各
類功能
性委員
會？
(三
)公司
是否訂
定董事
會績效
評估辦
法及其
評估方式，每年並定
期進
行績效
評估？
(四)公
司是
否定
期評估
簽證會
計師獨
立性？
(二)未
來將依法規要求及營運
需要設
置其他
功能性
委員會
。
(三
)本公司已訂定「董事績效評
估辦法
」，且
每年
定期以
問卷方
式請
董事進行自我及同儕績效考
核，
並彙
整統
計評
鑑結
果，評
鑑結
果共分為
3級：優、可、待
加強，
由薪資
報酬
委員會
審議
後提
交董事會核定該年度董事績
效表
現結果
，本屆
董事會
107年
度評鑑結果為優等。
(四
)本公司會計室每年定期檢視簽
證會
計師之
獨立
性與適
任性
，針
對會計師事務所規模與聲
譽、連
續提
供審
計服
務年
數、提
供非
審計服務之性質及程度、
審計簽
證公
費、
同業
評鑑
、是否
無任
何法律訴訟或主管機關修
正、調
查之
案件
、審
計服
務品質
、是
否有定期進修、與管理階
層及內
部稽
核主
管之
互動
等指標
，並
於最近兩年度將評估結果提報
107年
1月
29日及
108年
3月
20日審計委員會及董事會審
議並通
過。確
認會
計師與
本公
司除
簽證及財稅案件之費用外
，無其
它之
財務
利益
及業
務關係
，並
檢具會計師獨立性評估報告
。
(二) 無
差異
。
(三) 無
差異
。
(四)無
差異
。
四、上
市上
櫃公
司是
否設
置公
司治
理專
(兼)職
單位
或人員
負責
公司
治理
相關
事務
(包括但
不限於
提供董
事、監察人執行業務所
需資
料、
依法辦
理董
事會及
股東
會之
會議
相關事宜、辦理公
司登
記及變
更登記
、製作
董事會
及股東
會議事錄等
)？
本公司之股務單位為公司治理專
職單位
，負責
公司治
理相
關事
務。
包括：定期提供進修資訊，供董
事依執
行業務
所需報
名參
加；隨
時檢視公司網頁更新，以利投資
大眾及
時知悉
公司訊
息；檢
視相
關法
令，修、制訂訂合宜之內規，以符
公司治
理精神；辦
理董
事會
及股
東會之會議相關事宜、辦理公
司登記
及變更
登記、製
作董
事會
及股
東會議事錄等。
無差
異。
五、公
司是
否建
立與利
害關係
人(包
括但不
限於股東、員工、客戶
及供
應商等
)溝通
管道，及於
公司網
站設置利害關係
人專區
，並
妥適
回應
利害關
係人所
關切之
重要企
業社會責任議題？
本公司已設置發言人、代理發
言人、稽
核及股
務單位，以
作為
利害
關係人之溝通管道，並於網站
架設利
害關係
人專區，由
專人
負責處
理相關事宜。
無差
異。
六、公
司是
否委
任專業
股務代
辦機構
辦理股
東會事務？
本公
司委
任專
業股務
代辦
機構
國票
綜合
證券
股份
有限公
司股
務代
理部代辦股東會事務。
無
差異
。
七、資
訊公
開
(一)公
司是
否架
設網站
，揭露
財務業
務及公
司治理資訊？
(二
)公司
是否採
行其他
資訊揭
露之方
式（
如架
設英文網站、指定
專人
負責公
司資訊
之蒐集
及揭露、落
實發言人制度、法人說
明會
過程放
置公司
網站等
）？
(一
)本公司網站
(http
://w
ww.
sirte
c.co
m.tw
/)揭露
財務業
務及公司
治理
相關資訊，可供股東及社
會大眾
參考。
(二
)本公司已指定專人負責公
