TTrreeśśćć uucchhwwaałł ppooddjjęęttyycchh pprrzzeezz ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee SSppóółłkkii DDoomm
MMaakklleerrsskkii WWDDMM SS..AA.. zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu ww ddnniiuu 2222 cczzeerrwwccaa 22001122 rr..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 11 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee wwyybboorruu PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 440099 §§ 11 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk
hhaannddlloowwyycchh,, uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyymm ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa wwyybbrraannyy zzoossttaajjee
GGrrzzeeggoorrzz BBuubbeellaa..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955 %% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..774477 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett cczztteerrddzziieeśśccii ssiieeddeemm)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 88 ((oossiieemm)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 11 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 11 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
2
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 11 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 22 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee pprrzzyyjjęęcciiaa ppoorrzząąddkkuu oobbrraadd
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee pprrzzyyjjmmuujjee nnaassttęęppuujjąąccyy ppoorrzząąddeekk oobbrraadd::
11.. OOttwwaarrcciiee ZZggrroommaaddzzeenniiaa..
22.. WWyybbóórr pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo..
33.. SSttwwiieerrddzzeenniiee pprraawwiiddłłoowwoośśccii zzwwoołłaanniiaa ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo
ZZggrroommaaddzzeenniiaa oorraazz jjeeggoo zzddoollnnoośśccii ddoo ppooddeejjmmoowwaanniiaa uucchhwwaałł..
44.. PPrrzzyyjjęęcciiee ppoorrzząąddkkuu oobbrraadd..
55.. PPooddjjęęcciiee uucchhwwaałłyy ww sspprraawwiiee uucchhyylleenniiaa ttaajjnnoośśccii ggłłoossoowwaańń ddoottyycczząąccyycchh
wwyybboorruu kkoommiissjjii ppoowwoołłyywwaannyycchh pprrzzeezz ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee..
66.. WWyybbóórr KKoommiissjjii SSkkrruuttaaccyyjjnneejj..
77.. PPooddjjęęcciiee uucchhwwaałł ww sspprraawwiiee::
aa)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii zzaa
22001111 rr..,,
bb)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo SSppóółłkkii zzaa 22001111 rr..,,
cc)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz ddzziiaałłaallnnoośśccii
ww 22001111 rr..,,
dd)) ppooddzziiaałłuu zzyysskkuu SSppóółłkkii zzaa 22001111 rr..,,
ee)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy
KKaappiittaałłoowweejj WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr..,,
ff)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sskkoonnssoolliiddoowwaanneeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo
GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr..,,
gg)) uuddzziieelleenniiaa lluubb ooddmmoowwaa uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm cczzłłoonnkkoomm oorrggaannóóww SSppóółłkkii
zz wwyykkoonnaanniiaa pprrzzeezz nniicchh oobboowwiiąązzkkóóww ww 22001111 rr..,,
hh)) zzmmiiaannyy ssttaattuuttuu SSppóółłkkii,,
ii)) zzmmiiaannyy zzaassaaddyy wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa cczzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii..
88.. ZZaammkknniięęcciiee oobbrraadd WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa..
3
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955 %% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..774477 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett cczztteerrddzziieeśśccii ssiieeddeemm)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 88 ((oossiieemm)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 22 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 22 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 22 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 33 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee ooddssttąąppiieenniiaa oodd wwyybboorruu KKoommiissjjii SSkkrruuttaaccyyjjnneejj ii ppoowwiieerrzzeenniiee
PPrrzzeewwooddnniicczząącceemmuu ZZggrroommaaddzzeenniiaa lliicczzeenniiee ggłłoossóóww
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
4
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee ppoossttaannaawwiiaa ooddssttąąppiićć oodd wwyybboorruu KKoommiissjjii
SSkkrruuttaaccyyjjnneejj ii ppoowwiieerrzzyyćć PPrrzzeewwooddnniicczząącceemmuu ZZggrroommaaddzzeenniiaa lliicczzeenniiee ggłłoossóóww..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955 %% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 33 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 33 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 33 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
33 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr 33
ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu ZZaarrzząądd SSppóółłkkii DDoomm MMaakklleerrsskkii WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa
5
zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu pprrzzeeddssttaawwiiłł sspprraawwoozzddaanniiee ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii
SSppóółłkkii ww 22001111 rr..,, SSpprraawwoozzddaanniiee ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj
DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. ww 22001111 rr..,, sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee DDoommuu
MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr.. ii sskkoonnssoolliiddoowwaannee sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee
GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr..
WW ttyymm mmiieejjssccuu PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii DDoomm MMaakklleerrsskkii
WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu pprrzzeeddssttaawwiiłł sspprraawwoozzddaanniiee zz
ddzziiaałłaallnnoośśccii RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. ww 22001111 rr..
WW ttyymm mmiieejjssccuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa
IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii wwoobbeecc
ooddmmoowwyy ooddppoowwiieeddzzii pprrzzeezz ZZaarrzząądd SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM SSppóółłkkaa
AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu nnaa ppyyttaanniiaa::
CCzzyy SSppóółłkkaa DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee
WWrrooccłłaawwiiuu ppoossiiaaddaałłaa nnaa kkoonniieecc 22001111 rrookkuu iinnssttrruummeennttyy nnoottoowwaannee nnaa rryynnkkuu
NNeewwCCoonnnneecctt ii GGPPWW oo wwaarrttoośśccii bbiillaannssoowweejj 4422..774400..000000,,0000 zzłł ((cczztteerrddzziieeśśccii ddwwaa
mmiilliioonnyy ssiieeddeemmsseett cczztteerrddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy zzłłoottyycchh)),, oorraazz jjaakkaa bbyyłłaa śśrreeddnniiaa cceennaa
nnaabbyycciiaa aakkccjjii ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh SSppóółłeekk ww pprrzzyyppaaddkkuu kkttóórryycchh SSppóółłkkaa DDOOMM
MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu pprrzzeekkrroocczzyyłłaa nnaa
kkoonniieecc 22001111 rrookkuu 55%% ww kkaappiittaallee zzaakkłłaaddoowwyymm tteejj SSppóółłkkii,,
CCzzyy SSppóółłkkaa DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee
WWrrooccłłaawwiiuu ddyyssppoonnuujjee ppaakkiieettaammii ssppóółłeekk ww kkttóórryycchh ppoossiiaaddaa uuddzziiaałłyy nniiżżsszzee nniiżż 55%%
ww kkaappiittaallee zzaakkłłaaddoowwyymm ii jjeeśśllii ttaakk ttoo pprroosszzęę oo wwsskkaazzaanniiee ttyycchh ppooddmmiioottóóww wwrraazz zz
iinnffoorrmmaaccjjąą oo śśrreeddnniieejj cceenniiee nnaabbyycciiaa ttyycchh aakkccjjii,,
zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu ww ttrryybbiiee aarrtt.. 442299 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk
hhaannddlloowwyycchh..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 44 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu
zz ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii zzaa 22001111 rr..
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
11 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddllwwooyycchh ww zzwwiiąązzkkuu zz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 11 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii,,
6
uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii zzaa 22001111 rrookk
ii zzaappoozznnaanniiuu ssiięę zz ooppiinniiąą RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz bbaaddaanniiaa tteeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa,,
zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę sspprraawwoozzddaanniiee ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii zzaa 22001111 rrookk..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 44 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 44 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 44 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr 44
ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 55 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
7
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo SSppóółłkkii zzaa
22001111 rr..
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
11 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh,, ww zzwwiiąązzkkuu zz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 22 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii ii
aarrtt.. 5533 uusstt.. 11 uussttaawwyy zz ddnniiaa 2299 wwrrzzeeśśnniiaa 11999944 rrookkuu oo rraacchhuunnkkoowwoośśccii uucchhwwaallaa ccoo
nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo SSppóółłkkii zzaa 22001111 rr.. ii zzaappoozznnaanniiuu ssiięę
zz ooppiinniiąą RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz bbaaddaanniiaa tteeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa,, zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę
sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zzaa ookkrreess oodd
ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo
ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) oobbeejjmmuujjąąccee
ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii::
aa.. rraacchhuunneekk zzyysskkóóww ii ssttrraatt zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee
jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee
jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccyy zzyysskk nneettttoo ww wwyyssookkoośśccii 22..775522..224466,,7777
zzłł ((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww ssiieeddmmiiuusseett ppiięęććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh ttyyssiięęccyy ddwwuussttuu cczztteerrddzziieessttuu
sszzeeśścciiuu zzłłoottyycchh ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu ssiieeddmmiiuu ggrroosszzyy)),,
bb.. sspprraawwoozzddaanniiee zz ccaałłkkoowwiittyycchh ddoocchhooddóóww zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa
ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa
ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee ccaałłkkoowwiittyy ddoocchhóódd
ww wwyyssookkoośśccii 22..775522..224466,,7777 zzłł ((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww ssiieeddmmiiuusseett ppiięęććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh
ttyyssiięęccyy ddwwuussttuu cczztteerrddzziieessttuu sszzeeśścciiuu zzłłoottyycchh ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu ssiieeddmmiiuu ggrroosszzyy)),,
cc.. sspprraawwoozzddaanniiee zz ssyyttuuaaccjjii ffiinnaannssoowweejj ssppoorrzząąddzzoonnee nnaa ddzziieeńń ttrrzzyyddzziieesstteeggoo
ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)),, kkttóórree ppoo ssttrroonniiee
aakkttyywwóóww ii ppaassyywwóóww wwyykkaazzuujjee ssuummęę 2266..665577..110033,,0011 zzłł ((ddwwaaddzziieeśścciiaa sszzeeśśćć
mmiilliioonnóóww sszzeeśśććsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssttoo ttrrzzyy zzłłoottee jjeeddeenn ggrroosszz)),,
dd.. sspprraawwoozzddaanniiee zzee zzmmiiaann ww kkaappiittaallee wwłłaassnnyymm zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo
ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo
ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee wwzzrroosstt kkaappiittaałłuu
wwłłaassnneeggoo oo kkwwoottęę 22..775522..224466,,7777 zzłł ((ddwwaa mmiilliioonnyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ddwwaa
ttyyssiiąąccee ddwwiieeśścciiee cczztteerrddzziieeśśccii sszzeeśśćć zzłłoottyycchh ssiieeddeemmddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ggrroosszzyy)),,
ee.. sspprraawwoozzddaanniiee zz pprrzzeeppłłyywwóóww ppiieenniięężżnnyycchh zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa
ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa
ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee zzmmnniieejjsszzeenniiee ssttaannuu
śśrrooddkkóóww ppiieenniięężżnnyycchh oo kkwwoottęę 1155..774400..660033,,3377 zzłł ((ppiięęttnnaaśścciiee mmiilliioonnóóww ssiieeddeemmsseett
cczztteerrddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy sszzeeśśććsseett ttrrzzyy zzłłoottee ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ggrroosszzyy)),,
8
ff.. ddooddaattkkoowwee iinnffoorrmmaaccjjee ii oobbjjaaśśnniieenniiaa..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 55 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 55 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 55 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 66 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj
zz ddzziiaałłaallnnoośśccii ww 22001111 rr..
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 11 SSttaattuuttuu
SSppóółłkkii,, uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
9
§§ 11..
PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu,, zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę sspprraawwoozzddaanniiee RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj DDoommuu
MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zz ddzziiaałłaallnnoośśccii ww 22001111 rr..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 66 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 66 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 66 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 77 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee ppooddzziiaałłuu zzyysskkuu zzaa 22001111 rr..
10
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt 22 KKooddeekkssuu
ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh,, aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 33 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii oorraazz aarrtt.. 334488 KKooddeekkssuu
ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh,, uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu wwnniioosskkuu ZZaarrzząądduu SSppóółłkkii ww sspprraawwiiee ppooddzziiaałłuu zzyysskkuu zzaa 22001111
rrookk oorraazz ppoo zzaappoozznnaanniiuu ssiięę zz ooppiinniiąą RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz oocceennyy tteeggoo wwnniioosskkuu,,
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee ppoossttaannaawwiiaa,, zz zzyysskkuu SSppóółłkkii zzaa 22001111 rrookk
ww kkwwoocciiee 22..775522..224466,,7777 zzłł ((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww ssiieeddmmiiuusseett ppiięęććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh
ttyyssiięęccyy ddwwuussttuu cczztteerrddzziieessttuu sszzeeśścciiuu zzłłoottyycchh ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu ssiieeddmmiiuu ggrroosszzyy))
pprrzzeezznnaacczzyyćć kkwwoottęę 775544..993388,,3377 zzłł ((ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt cczztteerryy ttyyssiiąąccee
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii oossiieemm zzłłoottyycchh ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ggrroosszzyy)) nnaa ppookkrryycciiee
ssttrraattyy SSppóółłkkii zzaa 22000088 rrookk,, aa ppoozzoossttaałłąą kkwwoottęę zzyysskkuu ttjj.. 11..999977..330088,,4400 zzłł ((jjeeddeenn
mmiilliioonn ddzziieewwiięęććsseett ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ttrrzzyyssttaa oossiieemm zzłłoottyycchh
cczztteerrddzziieeśśccii ggrroosszzyy)) pprrzzeezznnaacczzyyćć ww ccaałłoośśccii nnaa kkaappiittaałł zzaappaassoowwyy SSppóółłkkii..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..774477 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett cczztteerrddzziieeśśccii ssiieeddeemm)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 88 ((oossiieemm)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 77 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 77 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 77 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
11
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 88 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu
zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA..
zzaa 22001111 rr..
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee uucchhwwaallaa,, ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj
DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rrookk ii zzaappoozznnaanniiuu ssiięę zz ooppiinniiąą RRaaddyy
NNaaddzzoorrcczzeejj zz bbaaddaanniiaa tteeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa,, zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę sspprraawwoozzddaanniiee ZZaarrzząądduu
zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rrookk..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 88 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 88 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
12
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 88 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
88 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr 88
ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 99 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sskkoonnssoolliiddoowwaanneeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa
ffiinnaannssoowweeggoo GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr..
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339955 §§ 55 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk
hhaannddlloowwyycchh ii aarrtt.. 6633cc uusstt.. 44 uussttaawwyy zz ddnniiaa 2299 wwrrzzeeśśnniiaa 11999944 rrookkuu
oo rraacchhuunnkkoowwoośśccii uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu sskkoonnssoolliiddoowwaanneeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo GGrruuppyy
KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr.. ii zzaappoozznnaanniiuu ssiięę zz ooppiinniiąą
RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz bbaaddaanniiaa tteeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa,, zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę sskkoonnssoolliiddoowwaannee
sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa
ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo
ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111))
oobbeejjmmuujjąąccee ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii::
aa.. sskkoonnssoolliiddoowwaannyy rraacchhuunneekk zzyysskkóóww ii ssttrraatt zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa
ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa
ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccyy zzyysskk nneettttoo GGrruuppyy
KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. ww wwyyssookkoośśccii 22..446622..999944,,6611 zzłł
((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww cczztteerryyssttuu sszzeeśśććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh ttyyssiięęccyy ddzziieewwiięęcciiuusseett
ddzziieewwiięęććddzziieessiięęcciiuu cczztteerreecchh zzłłoottyycchh sszzeeśśććddzziieessiięęcciiuu jjeeddeenn ggrroosszzyy)) oorraazz zzyysskk nneettttoo
13
pprrzzyyppaaddaajjąąccyy nnaa ppooddmmiioott ddoommiinnuujjąąccyy ww kkwwoocciiee 55..660055..884455,,7766 zzłł ((ppiięęcciiuu
mmiilliioonnóóww sszzeeśścciiuusseett ppiięęcciiuu ttyyssiięęccyy oośśmmiiuusseett cczztteerrddzziieessttuu ppiięęcciiuu zzłłoottyycchh
ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu sszzeeśścciiuu ggrroosszzyy)),,
bb.. sskkoonnssoolliiddoowwaannee sspprraawwoozzddaanniiee zz ccaałłkkoowwiittyycchh ddoocchhooddóóww zzaa ookkrreess oodd
ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo
ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee
ccaałłkkoowwiittyy ddoocchhóódd ww wwyyssookkoośśccii 22..446622..999944,,6611 zzłł ((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww cczztteerryyssttuu
sszzeeśśććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh ttyyssiięęccyy ddzziieewwiięęcciiuusseett ddzziieewwiięęććddzziieessiięęcciiuu cczztteerreecchh zzłłoottyycchh
sszzeeśśććddzziieessiięęcciiuu jjeeddeenn ggrroosszzyy)),,
cc.. sskkoonnssoolliiddoowwaannee sspprraawwoozzddaanniiee zz ssyyttuuaaccjjii ffiinnaannssoowweejj ssppoorrzząąddzzoonnee nnaa ddzziieeńń
ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)),,
kkttóórree ppoo ssttrroonniiee aakkttyywwóóww ii ppaassyywwóóww wwyykkaazzuujjee ssuummęę 6688..668855..773344,,5533 zzłł
((sszzeeśśććddzziieessiiąątt oossiieemm mmiilliioonnóóww sszzeeśśććsseett oossiieemmddzziieessiiąątt ppiięęćć ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett
ttrrzzyyddzziieeśśccii cczztteerryy zzłłoottee ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy ggrroosszzee)),,
dd.. sspprraawwoozzddaanniiee zzee zzmmiiaann ww sskkoonnssoolliiddoowwaannyymm kkaappiittaallee wwłłaassnnyymm zzaa ookkrreess oodd
ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo
ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee
wwzzrroosstt kkaappiittaałłuu wwłłaassnneeggoo oo kkwwoottęę 77..773311..886611,,3388 zzłł ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww ssiieeddeemmsseett
ttrrzzyyddzziieeśśccii jjeeddeenn ttyyssiięęccyy oossiieemmsseett sszzeeśśććddzziieessiiąątt jjeeddeenn zzłłoottyycchh ttrrzzyyddzziieeśśccii oossiieemm
ggrroosszzyy)),,
ee.. sskkoonnssoolliiddoowwaannee sspprraawwoozzddaanniiee zz pprrzzeeppłłyywwóóww ppiieenniięężżnnyycchh zzaa ookkrreess oodd
ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo
ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee
zzmmnniieejjsszzeenniiee ssttaannuu śśrrooddkkóóww ppiieenniięężżnnyycchh oo kkwwoottęę 1111..777799..664422,,5577 zzłł ((jjeeddeennaaśścciiee
mmiilliioonnóóww ssiieeddeemmsseett ssiieeddeemmddzziieessiiąątt ddzziieewwiięęćć ttyyssiięęccyy sszzeeśśććsseett cczztteerrddzziieeśśccii ddwwaa
zzłłoottee ppiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ggrroosszzyy)),,
ff.. ddooddaattkkoowwee iinnffoorrmmaaccjjee ii oobbjjaaśśnniieenniiaa..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
14
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 99 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 99 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 99 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 1100 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm WWoojjcciieecchhoowwii GGuuddaasszzeewwsskkiieemmuu,,
ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę PPrreezzeessaa ZZaarrzząądduu ww 22001111 rrookkuu
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
33 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 44 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo
nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
UUddzziieellaa ssiięę WWoojjcciieecchhoowwii GGuuddaasszzeewwsskkiieemmuu aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa
pprrzzeezz nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww PPrreezzeessaa ZZaarrzząądduu SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 4433..669977..775555 ((cczztteerrddzziieeśśccii ttrrzzyy mmiilliioonnyy sszzeeśśććsseett
ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh ggłłoossóóww
zz 4433..669977..775555 ((cczztteerrddzziieeśśccii ttrrzzyy mmiilliioonnyy sszzeeśśććsseett ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 5522,,9977%% kkaappiittaałłuu zzaakkłłaaddoowweeggoo
SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 3355..889900..000000 ((ttrrzzyyddzziieeśśccii ppiięęćć mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett
ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ttyyssiięęccyy)) ggłłoossóóww,,
15
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1100 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1100 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 1100 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1100 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1100 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 1111 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm AAddrriiaannoowwii DDzziieellnniicckkiieemmuu,,
ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę WWiicceepprreezzeessaa ZZaarrzząądduu ww 22001111 rrookkuu
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
33 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 44 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo
nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
16
UUddzziieellaa ssiięę AAddrriiaannoowwii DDzziieellnniicckkiieemmuu aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz
nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww WWiicceepprreezzeessaa ZZaarrzząądduu SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 4433..669977..775555 ((cczztteerrddzziieeśśccii ttrrzzyy mmiilliioonnyy sszzeeśśććsseett
ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh ggłłoossóóww
zz 4433..669977..775555 ((cczztteerrddzziieeśśccii ttrrzzyy mmiilliioonnyy sszzeeśśććsseett ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 5522,,9977%% kkaappiittaałłuu zzaakkłłaaddoowweeggoo
SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 3355..889900..000000 ((ttrrzzyyddzziieeśśccii ppiięęćć mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett
ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ttyyssiięęccyy)) ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1111 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1111 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 1111 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1111 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1111 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
17
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 1122 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm KKrrzzyysszzttooffoowwii PPiioottrroowwsskkiieemmuu,,
ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę ZZaassttęęppccyy PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj
ww 22001111 rrookkuu
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
33 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 44 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo
nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
UUddzziieellaa ssiięę KKrrzzyysszzttooffoowwii PPiioottrroowwsskkiieemmuu aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz
nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww ZZaassttęęppccyy PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111
rrookkuu..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1122 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1122 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
18
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 1122 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1122 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1122 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 1133 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm SSłłaawwoommiirroowwii CCaall -- CCaałłkkoo,,
ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj ww 22001111 rrookkuu
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
33 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 44 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo
nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
UUddzziieellaa ssiięę SSłłaawwoommiirroowwii CCaall -- CCaałłkkoo aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz
nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
19
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1133 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1133 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 1133 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1133 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1133 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 1144 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm MMiieecczzyyssłłaawwoowwii WWóójjcciiaakkoowwii,,
ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj ww 22001111 rrookkuu
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
33 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 44 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo
nnaassttęęppuujjee::
20
§§ 11..
UUddzziieellaa ssiięę PPaannuu MMiieecczzyyssłłaawwoowwii WWóójjcciiaakkoowwii aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa
pprrzzeezz nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1144 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1144 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 1144 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1144 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1144 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
21
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 1155 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm JJaannuusszzoowwii ZZaawwaaddzzkkiieemmuu,,
ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj ww 22001111 rrookkuu
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
33 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 44 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo
nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
UUddzziieellaa ssiięę JJaannuusszzoowwii ZZaawwaaddzzkkiieemmuu aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz
nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1155 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1155 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
22
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 1155 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1155 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1155 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 1166 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm PPiioottrroowwii MMiikkoołłaajjuukkoowwii,,
ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj ww 22001111 rrookkuu
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt
33 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 44 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo
nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
UUddzziieellaa ssiięę PPiioottrroowwii MMiikkoołłaajjuukkoowwii aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz nniieeggoo
oobboowwiiąązzkkóóww CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
23
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775555 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1166 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 1166 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 1166 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1166 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess
ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy
uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr
1166 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 2200 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee zzmmiiaannyy SSttaattuuttuu SSppóółłkkii
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 443300 §§ 11 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk
hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 66 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
24
11.. ZZmmiieenniiaa ssiięę ttrreeśśćć ssttaattuuttuu SSppóółłkkii ww tteenn ssppoossóóbb,, żżee ppoo aarrtt.. 66 uusstt.. 44 ppkktt 1177))
ddooddaajjee ssiięę ppkktt 1188)) oo nnaassttęęppuujjąącceejj ttrreeśśccii::
„„1188)) wwyyrraażżeenniiee zzggooddyy nnaa zzaacciiąąggaanniiee pprrzzeezz ZZaarrzząądd SSppóółłkkii zzoobboowwiiąązzaańń ppoopprrzzeezz
wwyyssttaawwiiaanniiee lluubb ppoorręęcczzeenniiee pprrzzeezz SSppóółłkkęę wweekkssllii lluubb cczzeekkóóww..””
22.. UUppoowwaażżnniiaa ssiięę RRaaddęę NNaaddzzoorrcczząą SSppóółłkkii ddoo uussttaalleenniiaa jjeeddnnoolliitteeggoo tteekkssttuu
ssttaattuuttuu ssppóółłkkii,, uuwwzzggllęęddnniiaajjąącceeggoo zzmmiiaannyy wwpprroowwaaddzzoonnee nniinniieejjsszząą uucchhwwaałłąą..
§§ 22..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775533 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775533 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775533 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 2200 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 2200 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 2200 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 2211 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa
SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM
SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu
zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu
25
((2222..0066..22001122))
ww sspprraawwiiee zzmmiiaannyy zzaassaaddyy wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa cczzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii
ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339922 §§ 11 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk
hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 88 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::
§§ 11..
11.. ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. uussttaallaa
wwyynnaaggrrooddzzeenniiee ddllaa PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii nnaa kkwwoottęę 880000,,0000
zzłł ((oossiieemmsseett zzłłoottyycchh)) bbrruuttttoo mmiieessiięęcczznniiee,, ddllaa ZZaassttęęppccyy PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy
NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii nnaa kkwwoottęę 770000,,0000 zzłł ((ssiieeddeemmsseett zzłłoottyycchh)) bbrruuttttoo mmiieessiięęcczznniiee
ii ddllaa cczzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii nnaa kkwwoottęę 660000,,0000 zzłł ((sszzeeśśććsseett zzłłoottyycchh))
bbrruuttttoo mmiieessiięęcczznniiee..
22.. WWyynnaaggrrooddzzeenniiee CCzzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj jjeesstt wwyyppłłaaccaannee ww tteerrmmiinniiee 77
((ssiieeddeemm)) ddnnii,, oodd zzaakkoońńcczzeenniiaa kkaażżddeeggoo mmiieessiiąąccaa.. WWyynnaaggrrooddzzeenniiee oobbcciiąążżaa kkoosszzttyy
ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii..
§§ 22..
11.. CCzzłłoonnkkoomm RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj pprrzzyyssłłuugguujjee wwyynnaaggrrooddzzeenniiee bbeezz wwzzggllęędduu nnaa
cczzęęssttoottlliiwwoośśćć zzwwoołłyywwaannyycchh ppoossiieeddzzeeńń.. WWyynnaaggrrooddzzeenniiee CCzzłłoonnkkóóww RRaaddyy
NNaaddzzoorrcczzeejj jjeesstt oobblliicczzaannee pprrooppoorrccjjoonnaallnniiee ddoo iilloośśccii ddnnii ppeełłnniieenniiaa ffuunnkkccjjii ww
pprrzzyyppaaddkkuu,, ggddyy ppoowwoołłaanniiee lluubb ooddwwoołłaanniiee nnaassttąąppiiłłoo ww cczzaassiiee ttrrwwaanniiaa mmiieessiiąąccaa
kkaalleennddaarrzzoowweeggoo..
22.. ZZ ddnniieemm ttrrzzyyddzziieesstteeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu ((3300..0066..22001122))
ttrraaccii mmoocc uucchhwwaałłaa ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa SSppóółłkkii NNrr 2299 zz ddnniiaa
ddwwuuddzziieesstteeggoo óóssmmeeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddzziieessiiąątteeggoo rrookkuu ((2288..0066..22001100)),,
ww sspprraawwiiee uussttaalleenniiaa zzaassaadd wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa cczzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj..
§§ 33..
UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz ddnniieemm ppiieerrwwsszzeeggoo lliippccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo
rrookkuu ((0011..0077..22001122))..
WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775533 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww
ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) wwaażżnnyycchh
ggłłoossóóww zz 5511..993377..775533 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii
ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu
zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::
zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))
ggłłoossóóww,,
pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..775533 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy
26
ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) ggłłoossóóww,,
wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 2211 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww
UUcchhwwaallee nnuummeerr 2211 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..
WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk
aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee
nnuummeerr 2211 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..