Upload
bandarsahamcuan
View
1
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Akta - 2017.11.24 Akta No. 42 - AHU-AH.01.03-0202919
Citation preview
NOTiRIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M
SK. Men.Kum. & HAM Rl No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011 Tanggal 14 April2011
Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 Jl. Pakin, Jakarta Utara- 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: [email protected]
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM ~
PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
AKTE NOMOR 42.-
TANGGAL 24 Nopember 2017.-
NOT#RIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M
SK. Men.Kum. & HAM RI No. AHU-36.AH.02.02 - Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011
Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 JI. Pakin, Jakarta Utara - 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: [email protected]
= PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM =
PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
AKTE NOMOR
TANGGAL
42.-
24 Nopember 2017.
CHANDRA LIM, S.H.,LL .. M l>Jotark KM.II JabliJI UWtra
)- '>,·
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
~Pada hari ini,
Nomor : 42.-
Jum'at, tanggal 24-11-2017 (dua puluh
empat Nopember dua ribu tujuh belas). ---------------
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ----
Barat). ---------------------------------------------
-Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,-
Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, ------
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -------------
- Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada ------
tanggal 24-01-1968 (dua puluh empat Januari seribu --
sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya,
-
, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan (NIK) 3578036401680001; ----------
-untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
- Menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku -
Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang diberikan -
kepadanya oleh seluruh pemegang saham berdasarkan ---
Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas ---
yang akan disebut, dibuat dibawah tangan bermeterai -
cukup, yang ditandatangani terakhir pada tanggal ----
24-11-2017 (dua puluh empat Nopember dua ribu tujuh -
belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-
1 (selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"),
\•
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M Notsris Keta Jak ta Uta
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE
Nomor : 42.
-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-11-2017 (dua puluh
empat Nopember dua ribu tujuh belas). --------------
-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian ---
Barat). ---------------------------------------------
-Berhadapan dengan saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum,
Master of Laws, Notaris di Kota Jakarta Utara, -----
dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan -
disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------------
- Nyonya LANNY MONANGIN, lahir di Malang, pada -----
tanggal 24-01-1968 (dua puluh empat Januari seribu -
sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Surabaya,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) 3578036401680001; ---------
-untuk sementara berada di Jakarta. -----------------
- Menurut keterangan dalam hal ini bertindak selaku
Direktur Utama dan berdasarkan kuasa yang diberikan
kepadanya oleh seluruh pemegang saham berdasarkan --
Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas --
yang akan disebut, dibuat dibawah tangan bermeterai
cukup, yang ditandatangani terakhir pada tanggal ---
24-11-2017 (dua puluh empat Nopember dua ribu tujuh
belas) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
(selanjutnya disebut "Keputusan Pemegang Saham"), -- \ ·
2 /d . arl PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan --
terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Kota Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana
termuat dalam akta sebagai berikut: -----------------
- Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua -
ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ----
CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ------
Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 ---
(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas), Nomor ----
AHU-2440651oAHo01o01oTAHUN 2015; --------------------
- Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga --------
September dua ribu lima belas), Nomor 8, yang dibuat-
dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di -
Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --------
Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga ------
September dua ribu lima belas) Nomor
AHU-0942718oAHo01o02oTahun 2015; ---------------------
- Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua ---
• ribu enam belas), Nomor 20, yang dibuat dihadapan ----
ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris-
di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya ---
I I
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ---
! ! Keputusan Nomor AHU- 0012870 oAH 0 010 02 0 Tahun 2016, dan -
~ •
• ari PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE, suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Kota Surabaya (selanjutnya disebut "Perseroan"), yang
Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana
termuat dalam akta sebagai berikut: ----------------
- Akta tertanggal 22-05-2015 (dua puluh dua Mei dua
ribu lima belas) Nomor 28, yang dibuat dihadapan ---
CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -----
Surabaya, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 27-05-2015 --
(dua puluh tujuh Mei dua ribu lima belas), Nomor ---
AHU-2440651.AH.01.01.TAHUN 2015; -------------------
- Akta tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga -------
September dua ribu lima belas), Nomor 8, yang dibuat
dihadapan CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat -------
Keputusan tertanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga -----
September dua ribu lima belas) Nomor
AHU-0942718.AH.01.02.Tahun 2015; --------------------
- Akta tertanggal 14-07-2016 (empat belas Juli dua --
ribu enam belas), Nomor 20, yang dibuat dihadapan ---
ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
2
I
! ! Keputusan
\ Nomor AHU-0012870.AH.01.02.Tahun 2016, dan
•
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M N....-. K•.....,.... Utltn! 3
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ------
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:
AHU-AH.01.03-0064567 1 keduanya tertanggal 15-07-2016 -
(lima belas Juli dua ribu enam belas); ---------------
- Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember-
dua ribu enam belas) 1 Nomor 175 1 yang dibuat ---------
dihadapan STEPHANIE WILAMARTA 1 Sarjana Hukuml Notaris-
di Jakarta Utaral yang perubahan anggaran dasarnya ---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat ---
Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.01.02.Tahun 2016 1 dan -
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah ------
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:
AHU-AH.01.03-0112233 1 keduanya tertanggal 26-12-2016 -
(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); -------
- Susunan pemegang saham terakhir Perseroan ----------
sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016-
(tiga puluh Desember dua ribu enam belas) 1 Nomor 238 1 -
yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA 1 Sarjana --
Hukuml Notaris di Jakarta Utaral yang perubahan -----
anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor ---------
AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017 1 dan pemberitahuan --
perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0038255 1
\ keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari --
\
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M Nater is Keta beak.ser ta tta 3
' pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan suratnya Nomor:
AHU-AH.01.03-0064567, keduanya tertanggal 15-07-2016
(lima belas Juli dua ribu enam belas); --------------
- Akta tertanggal 21-12-2016 (dua puluh satu Desember
dua ribu enam belas), Nomor 175, yang dibuat --------
dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta Utara, yang perubahan anggaran dasarnya --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat --
Keputusan Nomor AHU-0025189.AH.01.02.Tahun 2016, dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -----
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia dengan suratnya Nomor: -----------
AHU-AH.01.03-0112233, keduanya tertanggal 26-12-2016
(dua puluh enam Desember dua ribu enam belas); -----
- Susunan pemegang saham terakhir Perseroan ---------
sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 30-12-2016
(tiga puluh Desember dua ribu enam belas), Nomor 238,
yang dibuat dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang perubahan ----
anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari --
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor --------
AHU-0002385.AH.01.02.TAHUN 2017, dan pemberitahuan -
perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia dengan suratnya Nomor: AHU-AH.01.03-0038255,
\ keduanya tertanggal 30-01-2017 (tiga puluh Januari --
\
4 /
dua ribu tujuh belas); ------------------------------
-Susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana ----
ternyata dalam Akta tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh
Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 140, yang dibuat ---
dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan ------
anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah-
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan suratnya berturut-turut
Nomor: AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor: --------------
AHU-AH.01.03-0141411, keduanya tertanggal 31-05-2017-
(tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas). ---------
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut ------
diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya,
NotaTis: --------------------------------------------
-Bahwa Penghadap dengan ini bermaksud untuk ---------
menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham ------
Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan -------
Pemegang Saham tersebut. ----------------------------
-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah ------
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ----
yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar-
saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan -
dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan -
hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang -----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --------
Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah --
sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang -
sama seperti keputusan yang diambil dalam suatu -----
1 -~pat Umum Pemegang Saham. --------------------------
4 ' dua ribu tujuh belas); -----------------------------
-Susunan pengurus terakhir Perseroan sebagaimana ---
ternyata dalam Akta tertanggal 30-05-2017 (tiga puluh
Mei dua ribu tujuh belas), Nomor 140, yang dibuat --
dihadapan STEPHANIE WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta Utara, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasar dan perubahan data Perseroannya telah
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan suratnya berturut-turut
Nomor: AHU-AH.01.03-0141410 dan Nomor: -------------
AHU-AH.01.03-0141411, keduanya tertanggal 31-05-2017
(tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh belas). --------
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
diatas terlebih dahulu menerangkan kepada saya,
NotaTis: --------------------------------------------
-Bahwa Penghadap dengan ini bermaksud untuk ---------
menuangkan Hasil Keputusan Para Pemegang Saham -----
Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Keputusan ------
Pemegang Saham tersebut. ---------------------------
-Bahwa Keputusan Pemegang Saham tersebut telah -----
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham yaitu ---
yang mewakili sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar
saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan
dan disetor secara sah oleh Perseroan sampai dengan
hari ini, karenanya berdasarkan Pasal 91 Undang ----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan -------
Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah -
sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum yang
sama seperti keputusan yang diambil dalam Suatu ----
-�pat Umum Pemegang Saham. --------------------------
/Selanjutnya ~enghadap yang bertindak sebagai_::'.a:-.a --
tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saha~
tersebut adalah sebagai berikut: -------------------
- Perubahan Pasal 12 Ayat (2) Anggaran Dasar -------
Perseroan Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi. ------
Memutuskan, menyetujui untuk mengubah Pasal 12 ayat -
(2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan ----
Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya -------
ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan-
menjadi sebagai berikut:
------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------------
---------------------- Pasal 12 ---------------------
2. 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan -
satu orang direktur lainnya bersama-sama bertindak -
untuk dan·atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di
atas dengan ini: -----------------------------------
-Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -
identitas sesuai dengan tanda pengenal yang --------
disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan ------
Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-
•hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan
saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian -
hari. -----------------------------------------------
\
-Penghadap saya, Notaris, kenal; --------------------
------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di --------
Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ----
akta ini dengan dihadiri oleh
1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal -
\
5 -Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaiman.a --
tersebut di atas menyatakan Keputusan Pemegang Saha
tersebut adalah sebagai berikut: -------------------
- Perubahan Pasal 12 Ayat (2) Anggaran Dasar -------
Perseroan Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi. ------
Memutuskan, menyetujui untuk mengubah Pasal 12 ayat
(2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan ----
Wewenang Direksi, sehingga untuk selanjutnya -------
ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
menjadi sebagai berikut:
------------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----------
---------------------- Pasal 12 --------------------- 2. 2 (dua) anggota Direksi yaitu Direktur Utama dan
satu orang direktur lainnya bersama-sama bertindak -
untuk dan'atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di
atas dengan ini: -----------------------------------
-Menyatakan dan menjamin kebenaran tandatangan dan -
identitas sesuai dengan tanda pengenal yang--------
disampaikan kepada saya, Notaris di Keputusan ------
Pemegang Saham dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-
· hal tersebut dan selanjutnya membebaskan Notaris dan
saksi-saksi dari segala tuntutan apapun di kemudian
hari. -----------------------------------------------
-Penghadap saya, Notaris, kenal; --------------------
------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di--------
Jakarta pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---
akta ini dengan dihadiri oleh
1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal \\
\
/ 6
09-06-1993 (sembilan Juni seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Bogar,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3201134906930002; ---------
-untuk sementara berada di Jakarta; ----------------
2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan -
ratus delapan puluh enam), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172034106860006; ---
Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini saya, Notaris jelaskan ----
kepada Penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan -
Penghadap, berhubung Penghadap dan saksi-saksi telah-
mengetahui dan memahami isi akta ini, maka akta ini
diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh -----
Penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -------
sempurna. -------------------------------------------
} -Dikeluarkan sebagai
·� salinan yang sama bunyinya. ---
di Kota Jakarta Utara.
24 N0¥ 7017
( CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )