Årsmøte Oslo Seilforening 2015

Oslo Seilforening støttespillere:

Velkommen til årsmøte 2015

1

Dagsorden

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta foreningens budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg av representanter til styre, revisorer, ting representanter og valgkomite.

11. Utmerkelser.

2

Medlemsmøte1. Langtidsplan idrett2. OS mot 2025, orientering (spørsmål og svar)

4. Årsberetning, regnskapog revisjon

3

Styreleder• Høydepunkt NM/NoM Express

– 109 deltakende båter

– Over 400 seilere

– Ca 60 frivillige

– 4 nasjoner deltok

• Mye styre-/prosjektarbeid– NM/NoM

– OS mot 2025 og Sjømannskirken

– Styreevaluering

• Stor aktivitet på alle uke aktivitetene

• Restrukturering av vaktmester/idrettskoordinator rollen

• Styring og kontroll

• Profesjonalisering og dugnad/frivillighet


4

Økonomi• Underskudd på kr. 447 724 mot et budsjettert underskudd på kr. 219 131. Avvik kr.

228 593:

Totale driftsinntekter kr. 693 400 over budsjett

– Støtte kr. 489 013

– Stevner/arrangementer kr. 204 387 (inkl. NM/Nom Express)

Totale driftskostnader kr. 922 313 over budsjett

– Investeringer i øy, bygninger kr. 266 567 (tatt av ikke budsjetterte OS mot 2025 øremerkede midler)

– Stevner/arrangementer kr. 335 817 (inkl. NM/NoM Express)

– Kjøp av nytt materiell kr. 365 497 (4 stk. RS Feva netto kostnad utgjør kr. 139 000)

• Balanseførte påkostninger øya kr. 586 581

• Egenkapitalen kr. 727 361.

• Innvilget støtte 2014 kr. 640 779 (feil i summering i Bris)

• Vesentlig bedring i likviditeten. Samlede ubetalte regninger halvert fra 2013


Resultat 2014 Budsjett 2014 Avvik

839.844 1.015.250 -175.406-1.406.911 -1.297.000 -109.911

655.780 273.000 382.779359.012 227.881 131.131447.724 219.131 228.593

5

Sum alle avdelingerResultat Forening Resultat HavnResultat Øy Resultat Idrett Årsresultat 2014


REVISORS UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2014

Vi har revidert årsregnskapet for Oslo Seilforening i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, kapittel 4.

Årsregnskapet for regnskapsåret 2014 viser et underskudd på kr. 447.724,-

Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet.

Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med

idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2014 kan fastsettes

som Oslo Seilforenings årsregnskap for 2014.

Lars J. Sørbo Dag AndersenRevisor 1 Revisor 2

6

6. Forslag til årsmøtet

Styrets forslag 1 om endring av foreningens havnereglement.

Oslo Seilforenings styre har fått forespørsel om overførsel av båtplass / ansiennitet når et medlem dør. Ettersom vårt havnereglement ikke sier noe om dette ønsker styret å gjøre endring / tillegg til vårt havnereglement:

Forslag til vedtak:

Ved et medlem med båtplass død, kan en tildelt båtplass overføres til en i avdødes familie (linje rett opp eller ned) uavhengig av dennes ansiennitet, såfremt denne er medlem i foreningen og var det da dødsfallet fant sted. Ansienniteten som sådan kan ikke overføres.Dette foreslås tillagt i foreningens havnereglement under pkt 6 - Tildeling av båtplasser.

7


Styrets forslag 2 om justering av foreningens styrehonorar.

Oslo Seilforening har hatt som praksis at foreningens styrehonorar følger satsen for høyeste mulig utbetaling uten at dette medfører innberetning og beskatning.

Forslag til vedtak:

Ettersom denne satsen i år økes fra kr. 6 000,- til kr. 8 000,- foreslår styret derfor at dette fortsatt justeres på samme måte, at årets styrehonorar økes til kr. 8 000,-pr. styremedlem.

(Dette er innlemmet i tallene for budsjett 2015)

8


Styrets forslag 3 Styret gis fullmakt til å ta opp lån innen eksisterende rammer(sikkerhet) for finansiering av reguleringsarbeidet med Lille Herbern.

Basert på en gjennomgang av status vedrørende fremdriften i det pågående reguleringsarbeidet har styret vurdert kapitalbehovet for inneværende og kommende år.

For å sikre den videre gjennomføring av reguleringsarbeidet og derigjennom stille tilstrekkelig egenkapital til disposisjon ber styret årsmøte om fullmakt til å forhandle med Nordea bank om opptak av et rammelån på kr. 2mill.

Resterende gjeld på tidligere lån utgjør pr. dato ca kr. 500 000. Dette vil ved et nytt låneopptak innløses og erstattes med det nye lånet slik at netto disponibelt lån vil utgjøre ca kr. 1 500 000. Det vil ikke stilles nye krav til sikkerhet utover den sikkerhet banken allerede har.

Lånet kan tas ut i 2-3 bolker etter behov.

Forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å ta opp lån innenfor eksisterende rammer(sikkerhet), maks. 2 mill. kroner totalt, for å sikre finansiering av arbeidene med regulering av Lille Herbern, samt benytte disse midlene til dette arbeidet når behovet for dette skulle komme.

9


Styrets forslag 4 Styret ber årsmøtet om fullmakt til å etablere kyststi rundt Lille Herbern.

Bakgrunn/Problem:

• Sikkerhet for barn og unge i «bassenget» rundt Lille Herbern

• Stadig økt båttrafikk og ny cruisebåthavn på Filipstad samt flere hurtigbåter til og fra Oslo

• Lille Herbern eroderer (forsvinner/vaskes bort)

• Kommunen ønsker å etablere kyststi rundt Bygdøy

• Dårlig tilgang til sjøen for Allmenheten på Bygdøy S/Ø

• En kyststi på innsiden av Lille Herbern vil være til stor sjenanse for våre naboer

• Kostbart for samfunnet/kommunen å etablere kyststi på landsiden

Forslag til vedtak:Årsmøtet i Oslo Seilforening 2015 gir styret fullmakt til å aktivt jobbe med kommunen for å etablere en kyststi rundt Lille Herbern. Det forutsettes at den endelige løsningen skal være uten vesentlig kostnad for foreningen.

10



Mulighet:

• Kyststi fra Sjøfartsmuseet via lyktene og Lunkskjær til nest på Bygdøylund

• Stien kombineres med flytere, molo og pælebrygge og

• Et større landområde fylles ut på grunnen ut mot Skurven ->badeplass og jolleopplag

• Fyllmasse kan miljøvennlig og kostnadseffektivt anskaffes fra Follotunnelen

• Automatisk løsning for «åpning» av stien for å slippe båter ut og inn

• Oslo kommune blir gjennomfører og ansvarlig for utbygging og medfølgende kostnader, OS deltar i prosjektet

• Forenkler rekruttering til Oslo Seilforening

• Samspill med andre vannsportaktører i Oslo

• Utvikling av nye typer seilsport med mer action, spenning og glede for morgendagens unge

• Kyststi kan anvendes som «tribuneanlegg»

• Utvikling av handicap tilbud

11



Betraktninger:

• Allmenheten får større tilgang til Lille Herbern

• Flere besøkende på øya (i dag er ca 80% av fergens passasjerer restaurantgjester)

• Mer behov for avlåsning og evt. avsperring, muligens mer tyverier

• Totalt vil effekten og mulighetene understøtte ønsket utvikling av foreningen, rekruttering, forenklet tilgang, økt sikkerhet, redusert erosjon og bedre båthavn

• Prosessen blir fort ikke reverserbar når politiske prosesser overtar

12



13

7. Kontingenter og avgifter

Kontingenter og avgifter for 2015

Følgende endringer foreslås endret for 2015.

Bryggeplass økes fra kr. 23,- til kr. 24,- per cm bredde.

Vinteropplag økes fra kr. 90,- til kr. 100,- pr. m2

Boblehavn avgift økes fra kr. 2.550,- til 2.600,-

Kajakk (inne) økes fra kr. 1.000,- til 1.500,-

Deltakeravgift RS Feva gruppa pr. vår/høst kr. 500,- (ny)

Deltakeravgift Sommerleir pr uke kr. 2.600,- (ny)

For øvrig ingen endringer i avgifter.

14

8. Budsjett

15

8. Budsjett 2015

Bankinnskudd 1. januar 2015 – 847.000,-

Ansetter fulltids idrettskoordinator/vaktmester fra 1. mars.

Nedbetaling av lån til utbedringer av øya (var over 2 mill.) nedbetales over 4 år og planlegges nedbetalt i 2015 (rest. 628.000,- 1. januar 2015)

Ny RIB (160.000) og salg av brukt RIB

Innkjøp av ny rekruttering Express (110.000)

Oppgradering bryggestrøm (90.000)

Oppgradering havn (belysning, utriggere, landbrygge) (260.000)

Reguleringsarbeidet har kostet 638.000 (inkl. byggesøknad murer 129.000) og forventer totale kostnader for resten på 808.000 (antar 3-600.000 i 2015)

16

9. Organisasjonsplan

17

10. Valg

Valgkomiteens innstilling til Oslo Seilforening årsmøte 2015Leder Esben Keim

Nestleder Dagfin Simonsen

Sekretær John Fullman

Kasserer Nina Rismark (NY)

Styremedlem Truls Rognerud (NY)

Styremedlem Karina Eriksen (NY)

Styremedlem ungdom Lars Bjercke

Varamedlem Guro Berge (NY)

Varamedlem Ane Berg Tomter

Varamedlem Erlend Solfjeld Kjelstad

Valgkomité Dag Sem (Leder)

Alexander Quirk

Erik Berg (Vara)

Revisorer Lars J. Sørbo

Dag Andersen

Ting og delegasjoner Styret gir fullmakt til å oppnevne representanter og delegater 18

11. Utmerkelser

19

11. Utmerkelser - Hederstegn

• Medlem i 24 år

• Deltatt mye i regattaer i inn og utland

• Er en fryktløs turseiler på stadige tokt i inn og utland

• Utdannet Arrangør og Dommer II, og en av foreningens aktive regattaarrangører

• Alltid positiv og hjelpsom og setter preg på sine omgivelser med sitt gode humør

• Har flere klasseseiere i Færdern i forskjellige båter + gjentatte seiere i Nesodden Høstcup

Hederstegn tildeles Erik Berg

20

12. Jubilanter

Medlem i 60 år

Velkommen til medlemsmøte!

2015

22

1. Langtidsplan idrett

2. OS mot 2025, orientering (spørsmål og svar)

LangtidsplanIdrett

• Utviklingstrender i norsk seilsport– Færre deltar på regatta

– OL-klassene kun for et fåtall

– Nedgang i antall medlemmer i seilforeningene

• Utviklingstrender i Oslo Seilforening– Pool båter er en suksess (FEVA og felleseide Expresser)

– Rekrutteringsbåt, medium størrelse (Express)

– Vekst fra 0-250 barn/ungdomsmedlemmer på 10 år – hvor stopper det/vi?

– Profesjonalisering, fast format

– Ingen spissing – fokus på Spenning og Glede (ha det moro)

24

Langtidsplan Idrett

• Hvor går vi videre frem mot 2025?– Målsettinger

– Satsinger

– Rekruttering

– Kapasitet

• Hvordan påvirker kyststi og utvidet øy mulighetene?

• Rollefordeling

• Ny satsing fra NSF – Champions League (lavterskel)– Mer pølser og øl (sosialt?)

25

Langtidsplan Idrett

• Idrettsansvarlig i styret har laget utkast til langtidsplan 2015-20

• Styret ønsker et bredt engasjement også utenfor styret

• Ambisjon om ferdigstillelse før sesongstart 2015

• Hvem blir med å bidrar på workshop med øl og pizza (2 kvelder)

• Styret oppsummerer og sammenstiller samt utarbeider oppfølgingsplan

26

Langtidsplan Idrett

2. OS mot 2025

27

Orientering (spørsmål og svar)

Herbern Lille, skjærene rundt, Skurven, Lunkeskjær og bryggen på land, kjøpt 1926

REGULERING AV LILLE HERBERN OG VANNSPEILET RUNDT

• Ikke konsekvensutredning• Miljøundersøkelser (COVI)

Miljøteknisk – Naturtype – Sediment – Bløtbunn –Fugleregistrering – Hydrografi - Gjennomstrømming

2012

År 20132013

År 20142014

Prinsipp skisse med kyst stiPRINSIPPSKISSE MED KYSTSTI

Utkast til reguleringskart UTKAST TIL REGULERINGSKART

Budsjett for 2015 / 16

• I 2015 tegnes kartet og bygninger, OS mot 2025 prosjektmedlemmer styrer prosessen

• Utarbeidelse av kalkyler og finansieringsmodeller – ca 20 timer

• 2-3 møter i prosjektgruppen

• Mulig «omkamp» om Sjømannskirken

BIDRAG FRA MEDLEMMENE 2015

VI SEES PÅ DUGNAD 25-26 APRIL

TAKK FOR I KVELD OG VEL HJEM

37

Sports

Årsmøte Oslo Seilforening 2015