View
13
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
www.tobabara.com Strictly Private & Confidential
Financial Club Graha Niaga
Jakarta, 26 Agustus 2020
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK (“Rapat”)
www.tobabara.com | 1
Mata Acara RUPS Tahunan
2Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2019.
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.1
3Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan honorarium Kantor
Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan
dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi Perseroan masing-masing
untuk tahun buku 2020.
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
4
5
www.tobabara.com | 2
| MATA ACARA PERTAMA RAPAT1
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019.
www.tobabara.com | 3
Ringkasan Kinerja Keuangan 2019
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
Operational metrics 2018 2019 Δ%
Volume Produksi / Production Volume
Volumen Penjualan / Sales Volume
Nisbah Kupasan / Stripping Ratio
Penjualan / Revenue
EBITDA
Laba Bersih / Profit for the Period
Financial metrics (Audited) 2018 2019
NEWC Index
Harga Jual Rata-Rata / (ASP)
mn tonmn ton
x
US$/ton
US$/ton
US$ mnUS$ mn
US$ mn
FOB Cash Cost US$/ton
EBITDA Margin
Gross Profit Margin
Financial Ratios 2018 2019
5.4 4.5 (16.7%)4.9 4.2 (14.3%)
13.6 13.5 (0.7%)
75.4
77.8 (27.5%)107.3
61.7 (18.2%)
49.6 48.2 (2.8%)
438.4 525.5 19.9%110.2 80.4 (27.0%)
(35.8%)
18.0 10.9 (39.4%)68.1 43.7
EBITDA/Ton US$ mn
Δ%
25.1% 15.3%
17.5%28.3%
[1] For mining business only
[1]
Dalam periode tahun buku 2019 Perseoran mengalami penurunan volume penjualan batubara
namun demikian masih membukukan pendapatan sebesar US$ 525.5 juta atau tumbuh 19.9%
dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini didorong oleh pendapatan konstruksi dari
proyek pembangkit listriik Sulbagut-1 dan Sulut-3
www.tobabara.com | 4
Kinerja Keuangan 2019
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KeempatMata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
39,2
74,8
110,2
80,4 7,1
15,3 18,0
10,9
2016 2017 2018 2019
EBITDA (US$ mn) EBITDA/ton (US$/ton) EBITDA Margin (%)
Tahun 2019 terjadi penurunan dalam Harga Jual Rata-Rata batubara yang berkorelasi
langsung terhadap penurunan index harga NEWC dan berdampak terhadap penurunan
EBITDA serta EBITDA Margin.
Pendapatan dan Harga Jual Rata-Rata (ASP) EBITDA, EBITDA/ton[1], Marjin EBITDA
25.1%
15.3%
24.1%
15.2%
[1] EBITDA/ton for mining business only
258,3 310,7
438,4
525,5 45,4
61,1
75,4
61,7
2016 2017 2018 2019
Revenue (US$ mn) ASP (US$/ton)
www.tobabara.com | 5
Profil Kredit 2019
Dalam periode tahun buku 2019, terjadi peningkatan hutang seiring dengan meningkatnya
progress pembangunan pembangkit listrik TOBA.
Total Hutang and Hutang Bersih (Net Debt) [1] Total Hutang / EBITDA
(x)(US$ mn)
[1] Including cash and cash equivalent
51,3
98,8
155,1
258,3
13,7 24,1
72,9
216,3
2016 2017 2018 2019
Total Debt Net Debt (Cash)
1,3x 1,3x 1,4x
3,2x
2016 2017 2018 2019
Total Debt/EBITDA
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KeempatMata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com
Mining Contractors*)
58%
Transport8%
Fuel21%
Overhead6%
Royalty7%
| 6
Kinerja Produksi dan FOB Cash Cost
Tahun 2019 memperlihatkan adanya penurunan FOB cash cost dan adanya sedikit
penurunan stripping ratio.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
FOB Cash Cost dan Nisbah Pengupasan (SR) Perincian Cash Cost 2019
US$48.2
/ton
*) Excludes fuel
34,5 40,0
49,6 48,2
12,9x 13,1x13,6x 13,5x
2016 2017 2018 2019
FOB cash cost (US$/ton) Stripping Ratio (x)
www.tobabara.com | 7
Aktivitas Operasional
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
ABN IMTMU
A. Kegiatan pekerjaan tanah di Pit
B2K40.
B. Kegiatan tambang di Pit 5B21.
C. Kegiatan CSR di klinik untuk
ibu hamil dan manula.
A. Pekerjaan finalisasi pit untuk Blok
10.
B. Pekerjaan penanaman di area
reklamasi bekas Pit RL70.
C. Pekeraan pengeringan di daerah
buang menggunakan 2 pompa.
A B
C D
A. Kegiatan operasional Pit 4 oleh PT Putra Perkasa
Abadi dengan utilisasi penggunaan alat PC2000,
PC1250 dan PC400.
B. Kegiatan operasional Pit 1 oleh PT RPP Contractors
Indonesia dengan utilisasi alat PC1250.
C. Pembangunan lapangan bola sebagai bagian dari
program reklamasi di Pit West Area.
D. Pembangunan pekerjaan penampungan air.
A A
B B
C C
www.tobabara.com | 8
Kegiatan Tanggung Jawab Sosial
Strategi Perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat wilayah
setempat dicapai melalui pemberdayaan empat pilar utama: Pendidikan,
Kesehatan, Sosial & Ekonomi, serta Lingkungan.
Pendidikan
Program Bantuan Pembelajaran Bahasa Inggris
bagi anak usia TK – SD.
Program Pemberian Honor Guru bagi guru-guru
di TK- SD.
Program Pengembangan PAUD.
Pemberian Fasilitas Bis Sekolah.
Pemberian Beasiswa Bagi Murid Berprestasi.
Kesehatan
Program Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat melalui penyediaan Posyandu
bagi balita dan lanjut usia.
Pemberian makanan bergizi tambahan bagi
anak balita.
Program Donor Darah secara berkala.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 9
Kegiatan Tanggung Jawab Sosial
Strategi Perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat wilayah
setempat dicapai melalui pemberdayaan empat pilar utama: Pendidikan,
Kesehatan, Sosial & Ekonomi, serta Lingkungan.
Sosial & Ekonomi Lingkungan
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
Bedah rumah bagi rumah-rumah yang tidak layak huni.
Pembiakan sapi dan etawa.
Pembinaan petani untuk pembuatan pupuk kompos.
Budidaya Ikan Lele.
Pemberdayaan ibu-ibu PKK untuk bisnis kerupuk dan
abon lele.
Pelestarian hutan Arboretum untuk tujuan
penelitian ilmiah.
Pemeliharaan jalan propinsi.
Pemeliharaan mata air dan pipa penyaluran air
bersih bagi masyarakat.
Pembersihan dan normalisasi parit.
www.tobabara.com | 10
Penghargaan dan Sertifikasi
Perusahaan Induk
Top 50 of Mid Market Capitalization Public
Listed Companies
Penghargaan oleh Indonesia Institute for Corporate
Directorship
Top 30 Indonesian High-
Performing Listed Company
Perseroan menerima
penghargaan dari Forbes
Indonesia pada acara 8th
Annual Best of the Best
Awards di bulan November
2018
Infobank 100 Fastest Growing
Companies Awards 2018
Penghargaan dari Majalah
Infobank
Lingkungan
ISO 14001:2015
• ABN : sertifikat oleh Lloyd’s Register
Quality Assurance
• TMU: sertifikat oleh DQS
• IM: sertifikat oleh DQS
Penghargaan
Sistem Manajemen Kualitas
• ABN: ISO 9001:2008 oleh DQS
• IM: ISO 9001:2015 oleh DQS
• TMU: ISO 9001:2015 oleh DQS
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Anak Perusahaan
BS OHSAS 18001:2007
• ABN : sertifikat oleh Lloyd’s Register Quality
• IM : sertifikat oleh DQS
• TMU : sertifikat oleh DQS
Notes: ABN: Adimitra Baratama Nusantara, GLP: Gorontalo Listrik Perdana,
IM: Indomining, MCL: Minahasa Cahaya Lestari, TMU: Trisensa
Mineral Utama
Sertifikasi
ISO 9001
PROPER HIJAU
Zero Accident Award
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 11
Kinerja Pemasaran Batubara
TOBA selalu beradaptasi terhadap fluktuasi kondisi pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran yang
tepat sehingga mendapatkan harga penjualan batu bara yang paling baik.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
Thailand10%
India18%
Taiwan22%
Bangladesh8% Malaysia
19%
Hongkong2%
Philippines6%
South Korea
1%China11%
Japan2%
Vietnam1%
Tujuan Penjualan Komposisi Trader vs End-User
2018
2019
Komposisi Produk
73%
53% 49%
27%
47%51%
2017 2018 2019
Traders End-users
24%22%
10%
15%
29% 28%
14%
6% 5%
21% 19%
24%23%
17%
28%
3%7% 5%
2017 2018 2019
5600 HS 5600 RS 5800 & 5900 LS 5200 4800 & 4900 Others
Thailand6%
India14%
Taiwan24%
Bangladesh1%
Malaysia17%
Philippines1%
South Korea10%
China8%
Japan5%
Vietnam1%
Pakistan10%Others
3%
www.tobabara.com | 12
Didirikan pada Februari 1994, PT
Paiton Energy adalah Pembangkit
Listrik Independen swasta terbesar
di Indonesia.
Dengan kapasitas 2045 MW, Paiton
beroperasi di bawah dua PPA, yaitu
untuk Unit P7/8 dan Unit 3.
Berlokasi di Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur. Paiton
Unit 3 adalah PLTU pertama di
Indonesia yang menggunakan
teknologi Supercritical.
Net Capacity 2 X 615 MW 815 MW
COD May and July 1999 March 2012
PPA Period Until 2042 Until 2042
Technology Subcritical Supercritical
Unit P7/8 Unit P3
Pada 12 Desember 2018, TOBA mengakusisi 100% kepemiikan saham (secara langsung dan tidak
langsung) atas PT Batu Hitam Perkasa (“BHP”) dengan kepemilikan 5% saham di PT Paiton Energy
(Paiton).
Bisnis Listrik - PT Batu Hitam Perkasa
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 13
Bisnis Listrik - PT Batu Hitam Perkasa
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
P7/8 P3
Boiler
Steam
Turbine
Generator
Main
Transformer
Sebagai contributor 10% dari pasokan listrik di
Jawa-Bali Paiton memiliki peralatan yang dapat
diandalkan
Informasi Dividen 2019
Sampai dengan akhir tahun 2019 BHP
menerima pembayaran dividen sebesar
US$12.2 juta atas kepemilikan 5% di Paiton
Energy.
Pemegang Saham lain PT Paiton Energy /
Other Shareholders of PT Paiton Energy
www.tobabara.com | 14
Bisnis Listrik - PT Gorontalo Listrik Perdana: Sulbagut-1
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
Sekilas Proyek
• Komposisi kepemilikan: TOBA (60%), PT Toba Sejahtra
(20%)[1], Shanghai Electric Power Construction (SEPC) (20%)
• Tanda tangan PPA bulan Juli 2016 and Financial Close bulan
Juli 2017
Periode kontrak: 25 years
Nilai proyek: US$ 224 million
Kontraktor EPC: Shanghai Electric Power
Corporation
PTLU Sulbagut-1 (2x50 MW)
Gorontalo Utara, Provinsi
Gorontalo, Indonesia
[1] Benefit ekonomi diliimpahkan kepada TOBA, setelah persetujuan oleh PLN
20%80%
Project Sponsors
Lokasi Proyek
www.tobabara.com | 15
Bisnis Listrik - PT Gorontalo Listrik Perdana: Sulbagut-1
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
Akuisisi lahan Selesai /
Completed
Akuisisi lahan sudah selesai
Perencanaan Selesai /
Completed
Semua dokumen perencanaan sudah selesai dan sedang ditinjau oleh pihak OE.
Boiler, Turbine, Generator
(“BTG”)
Selesai /
Completed
Manufaktur Boiler, Turbin dan Generator sudah selesai dan sebagian telah tiba di lokasi.
Pengadaan Berlanjut /
In-Progress
Pengadaan 11 dari 16 pengiriman telah tiba dilokasi
Konstruksi Berlanjut /
In-Progress
• Pemasangan boiler terus berlanjut.
• Pekerjaan gedung utama terus berlanjut.
• Pekerjaan cerobong asap sudah selesai.
Poin Pembahasan Status Catatan
Perkembangan Terkini (per 31 Desember 2019)
www.tobabara.com | 16
PLTU Sulut-3 (2X50 MW)
Minahasa Utara, Provinsi
Sulawesi Utara, Indonesia
Sekilas Proyek
• Komposisi kepemilikan: PT Toba Bara Sejahtra Tbk (90%),
Sinohydro Corporation Limited (10%)
• Tanda tangan PPA 7 April 2017, dan Financial Close 10
January 2018
Periode kontrak: 25 tahun
Nilai Proyek: US$ 209 juta
Kontraktor EPC: Sinohydro Corporation Limited
Bisnis Listrik - PT Minahasa Cahaya Lestari: Sulut-3
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
Project Sponsors
10%
99.6%
90%
Lokasi Proyek
www.tobabara.com | 17
Bisnis Listrik - PT Minahasa Cahaya Lestari: Sulut-3
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
Perkembangan Terkini (per 31 Desember 2019)
Akuisisi Lahan Selesai /
Completed
Akuisisi lahan sudah selesai.
Perencanaan Berlanjut /
In-Progress
Pekerjaan perencanaan detail diperkirakan selesai di Kuartal 1 2020.
Pengadaan Berlanjut /
In-Progress
Pengadaan untuk shipment ke 8 (dari 13) telah tiba di site.
Konstruksi Berlanjut /
In-Progress
• Pemasangan turbin dan generator masih berlanjut.
• Pembangunan jetty masih berlanjut.
• Konstruksi pemasangan pipa air berlanjut .
• Fasilitas Balance of Plant masih berlanjut.
Poin Pembahasan Status Catatan
www.tobabara.com | 18
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris selama tahun 2019 meliputi:
• Pelaksanaan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat kepada Direksi yang
mencakup rencana kerja Perseroan serta evaluasi pencapaian kinerja triwulanan serta
kemajuan proyek listrik Perseroan.
• Pemberian persetujuan dan arahan mengenai rencana aksi korporasi Penawaran Umum
Terbatas dengan HMETD dan rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan.
• Pembahasan dan pemberian masukan atas rencana pengembangan usaha Perseroan
dan pemberian pendapat profesional melalui rapat rutin Dewan Komisaris bersama
Direksi Perseroan.
• Melakukan pengawasan dan arahan dalam rangka mendorong pengembangan
kebijakan dan implementasi Good Corporate Governance di setiap kegiatan yang
dilakukan oleh Perseroan.
• Bersama Komite Audit mengkaji laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, melakukan rapat rutin
dengan unit internal audit Perseroan, melakukan pemantauan kebijakan manajemen
risiko, memastikan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
penelaahan laporan keuangan Perseroan secara berkala serta seluruh kegiatan
operasional Perseroan.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 19
Usulan Persetujuan Mata Acara Pertama
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan yang antara lain memuat Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global Ernst &
Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana
ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2020 Nomor:
00304/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2020; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan
pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 20
| MATA ACARA KEDUA RAPAT2
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2019.
www.tobabara.com | 21
Pembahasan
• Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019,
Perseroan mencatat laba bersih sebesar AS$43.745.700 (empat puluh
tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus Dollar Amerika
Serikat), dimana jumlah Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar AS$26.549.065 (dua puluh
enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh lima
Dollar Amerika Serikat).
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 22
Usulan Persetujuan Rapat
• Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2019 yang dapat
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar AS$26.549.065 (dua
puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh lima
Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:
A. Sebesar AS$265.491 (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus
sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) disisihkan sebagai dana
cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
B. Sisanya sebesar AS$26.283.574 (dua puluh enam juta dua ratus
delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika
Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk
memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung
pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan, termasuk tetapi
tidak terbatas pada investasi pada bisnis ketenagalistrikan.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 23
| MATA ACARA KETIGA RAPAT3
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2020 dan menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan
lainnya.
www.tobabara.com | 24
Pembahasan
• Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam
RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam
hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan
publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.
• Bahwa sampai saat ini Perseroan masih dalam proses seleksi untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2020, maka untuk memberikan waktu yang cukup kepada Perseroan dalam
proses penunjukan Kantor Akutan Publik Perseroan bermaksud untuk mengusulkan
kepada RUPS untuk dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan
Komisaris.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 25
Pembahasan
• Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris tersebut adalah termasuk
kewenangan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
• Adapun Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut wajib telah terdaftar pada
Otoritas Jasa Keuangan;
b. Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut memiliki kompetensi sesuai
dengan kompleksitas usaha Perseroan; dan
c. Terafiliasi secara resmi dengan salah satu kantor akuntan publik besar dunia.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 26
Usulan Persetujuan Mata Acara Kedua
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia
untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang
berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan
lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan
Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 27
| MATA ACARA KEEMPAT RAPAT4
Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya
bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-
masing untuk tahun buku 2020.
www.tobabara.com | 28
Pembahasan dan Usulan Persetujuan Rapat
1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya
bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta rincian alokasi pembagiannya bagi
setiap anggota Direksi.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara Keempat Mata Acara Kelima
www.tobabara.com | 29
| MATA ACARA KELIMA RAPAT5
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
www.tobabara.com | 30
Pembahasan
• Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham tanggal 24 Mei 2016, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 Mei
2017 dan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 15 Mei 2019, masa jabatan
Dewan Komisaris akan berakhir pada saat Rapat ditutup.
• Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KelimaMata Acara Keempat
www.tobabara.com
Pembahasan
Riwayat Hidup Calon Dewan Komisaris – Bacelius Ruru
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KelimaMata Acara Keempat
Pendidikan
• 1975 – Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
• LLM (Master of Laws), Harvard University, USA
Pengalaman
• (Sejak 2019). Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk
• (Sejak 2013), Ketua Komite Audit Perseroan
• (Sejak 2019), Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan
• (2013-2019), Komisaris Independen Perseroan
• (2011- Januari 2020), Komisaris Independen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
• (Sejak 2008), Komisaris Utama PT Axle Asia (Broker Asuransi)
• (Sejak 2007), Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Jababeka Tbk
• (2003- Juni 2020), Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical Industries
• (Sejak 2003), Presiden Komisaris Independen PT Polychem Indonesia
• (2004-2008), Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
• (2001-2004), Komisaris Utama PT Telkomunikasi Indonesia Tbk
• (2001-2008), Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia
• (2001-2004), Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
• (2000-2001), Deputi Menteri Negara/Deputi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN Bidang Pengawasan dan
Pengendalian, Kantor Menteri Negara BUMN
• (1999-2000), Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN
• (1998-1999), Asisten Menteri/Deputi Bidang Usaha Kompetitif Badan Pengelola BUMN
• (1995-1998), Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan
• (1993-1995), Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan
14 Juni 1948, Kakaskasen, Tomohon, Sulawesi Utara
www.tobabara.com | 32
Pembahasan
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KelimaMata Acara Keempat
Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris – Bapak Djamal Attamimi
Pendidikan
• Sarjana Ekonomi, University of California-Berkeley
• Master Business Administration, Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management.
Pengalaman
Pernah menjabat sebagai Managing Director, Head of Debt Origination Nomura Securities Singapore dan Managing
Director di Deutsche Bank Singapore sebagai Co-head, Capital Markets & Treasury Solutions, South East Asia dan Head of
Investment Banking, Indonesia.
Lahir pada tanggal 30 September 1963 di Semarang, Jawa Tengah
www.tobabara.com
Pembahasan
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KelimaMata Acara Keempat
Pendidikan
• 1981 – Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia
• 1987 – MA dalam bidang Ilmu Ekonomi, Duke University, Durham, North Carolina, USA
• 1997 – Doktor dalam bidang Ilmu Ekonomi, Vanderbilt University, Nashville, Tennesse, USA
Pengalaman
Lahir pada tanggal 11 November 1954 di Singapura
• (Sejak Maret 2020). Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia
• (2015 – 2020), Komisaris Independen, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero)
• (2014 – 2015), Komisaris, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)
• (2013 – 2014), Anggota Dewan Direktur Non-Eksekutif, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
• (2011 – 2014), Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
• (2009 – 2014), Komisioner Ex-Officio, Lembaga Penjaman Simpanan
• (2006 – 2011), Ketua, Bada Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Departemen Keuangan
• (2005 – 2006). Deputi Keuangan dan Pendanaan, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias
• (2004 – 2005). Direktur, Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara, Departemen Keuangan.
• (2002 – 2006). Komisaris, PT Bank International Indonesia Tbk
• (2001 – 2006), Komisaris, PT Danareksa (Persero)
• (2001 – 2004). Kepala Pusat, Pusat Manajemen Obligasi Negara, Departemen Keuangan
• (1998 – 2000) Kepala Bagian, Bagian Kerjasama Ekonomi Internasional dan Regional, Biro Perencanaan dan HKLN,
Depertemen Keuangan.
Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris – Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany
www.tobabara.com | 34
Usulan Persetujuan Rapat / Proposed Meeting Approval
1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yaitu:
• Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
• Bapak Djamal Attamimi sebagai Komisaris;
• Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen
Yang seluruhnya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat (“Tanggal Efektif”) sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif,
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024,
dan karenanya susunan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai
berikut:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Bacelius Ruru
Komisaris: Djamal Attamimi
Komisaris Independen: Dr. Ahmad Fuad Rahmany
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi
untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, termasuk menyatakan
kembali keputusan berkenaaan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris
Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang
berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan
serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
Mata Acara Pertama Mata Acara Kedua Mata Acara Ketiga Mata Acara KelimaMata Acara Keempat
www.tobabara.com | 35
TERIMA KASIH
PT Toba Bara Sejahtra Tbk
Recommended