2

1. «Астана медицина университеті» акционерлік қоғамының (бұдан əрі

– Қоғам) осы Жарғысы қоғамның аталуын, орналасқан жерін, оның органдарының қалыптасу тəртібін жəне құзыретін, оның қайта құрылуының жəне қызметін тоқтатуының шарттарын жəне Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де жағдайларды анықтайды.

2. Қоғамның толық аталуы: 1) мемлекеттік тілде: «Астана медицина университеті» акционерлік

қоғамы; 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Медицинский университет

Астана»; Қоғам аталуының қысқартылған түрі: 1) мемлекеттік тілде: «АМУ» АҚ; 2) орыс тілінде: АО «МУА». 3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Қазақстан

Республикасы, Астана қаласы, «Сарыарқа» ауданы, Сарыарқа даңғылы, № 95 үй. 4. Қоғамның жалғыз акционері (бұдан əрі – Жалғыз акционер) – Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті. Қоғам акцияларының 100 % мемлекеттік пакетін иелену жəне пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігіне берілген. 5. Қоғамның өзінің тауарлық белгісі мен фирмалық атауы бар жəне үлгісі мен қолданылу тəртібін Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін жəне белгіленген тəртіпте тіркелетін өзге де нышандары болуы мүмкін, сондай-ақ мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі мөртабандары, фирмалық бланкілері жəне басқа да деректемелері бар.

2. Қоғамның заңды мəртебесі

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес заңды тұлға болып есептеледі жəне өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, осы Жарғыға (бұдан əрі – Жарғы) сəйкес жүзеге асырады. Қоғамның өзінің дербес балансы, банк шоты бар, қоғам өз атынан мүліктік жəне мүліктік емес жеке құқықтарға ие бола алады жəне оны жүзеге асыра алады, сотта талапкер жəне жауапкер болады, сот міндеттерін орындай алады.

7. Қоғамның мөрі, өз атауы жазылған бланкісі жəне өзінің қызметін жүзеге асыруға қажетті басқа да деректемелері бар.

8. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын жəне осы Жарғыны, сонымен қатар Корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

3

9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тəртіпке сəйкес заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы. 10. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған тəртіппен өзінің орналасқан жерінен басқа жерде, заңды тұлға болып саналмайтын жəне филиалдар туралы Ережелер негізінде Қоғам атынан жəне оның тапсырмасы бойынша əрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғамның құрылтай құжаттары 11. Осы Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып саналады. Барлық мүдделі тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы Жарғымен танысуға құқығы бар.

4. Қоғам қызметінің мақсаты, мəні жəне түрлері 12. Қоғам қызметінің негізгі мəні жəне мақсаты - денсаулық сақтау саласындағы ғылыми-білім беру қызметі, денсаулық сақтау саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, жоғарғы мамандырылған медициналық көмек көрсету, Қоғамның ұйымдастыру құрылымына сəйкес клиникалық базаларды құру, сондай-ақ денсаулық сақтау саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру. 13. Қоғамның негізгі міндеті – ұлттық жəне жалпы адами құндылықтар негізінде тұлғаның қалыптасуына, дамуына жəне кəсіби шыңдалуына бағытталған жоғары кəсіптік білім алуға жəне жоғары оқу орнынан кейінгі кəсіптік білім алуға қажетті жағдай жасау. 14. Қойылған міндеттер мен мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қоғам келесі функцияларды орындайды: 1) білім беру саласындағы құқықтық актілерде қарастырылған жоғары медициналық жəне фармацевтикалық білімі бар білікті мамандарды даярлау; 2) жоғары білікті медицина кадрларын резидентурада жəне жоғары білікті ғылыми-педагог кадрларды магистратурада, (PhD) докторантурада даярлау; 3) денсаулық сақтау саласының жоғары кəсіптік білімі бар қызметкерлерін, сондай-ақ жоғары білікті ғылыми-педагогикалық қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру; 4) денсаулық сақтаудың жəне медициналық білім берудің проблемалары бойынша іздену, іргелі, қолданбалы, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне өткізу; 5) халықаралық бағдарламалар бойынша мамандарды даярлауға, қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға қатысу жəне шетелдік мамандармен бірлесіп жүргізілетін ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу; 6) консультациялық жəне емдік-диагностикалық жұмыстар атқару жəне қызмет көрсету, соның ішінде ақылы түрде де;

4

7) денсаулық сақтау ұйымдарымен аурулардың алдын алу бойынша бірлесіп жұмыс ұйымдастыру; 8) денсаулық сақтау жəне медициналық білім беру саласы бойынша ғылыми-білім беру іс-шараларын, көрмелерді, семинарларды конференцияларды, тренингілерді ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу; 9) оқу-əдістемелік, ғылыми жəне ғылыми-практикалық əдебиеттерді əзірлеу, баспадан шығару жəне тарату, оның ішінде электрондық ақпарат тасымалдаушымен де тарату; 10) оқу-тəрбие процесін əдістемелік қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастыру жəне жетілдіру; 11) оқыту жұмыстарын жəне ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру үшін нормативтік талаптарға сəйкес материалдармен, техникамен қамтамасыз ету, жабдықтау; 12) клиникалық базалардың жұмысын ұйымдастыру; 13) оқыту процесіне білім берудің инновациялық технологияларын енгізу; 14) шетелдік жəне халықаралық ұйымдармен, мекемелермен тікелей байланысты жүзеге асыру, білім беру жəне ғылыми қызмет саласында ынтымақтастық жөнінде келісімшарттар жасасу; 15) білім алу, тағылымдамадан өту, ғылыми зерттеулер жүргізу, тəжірибе алмасу жəне біліктілікті арттыру үшін студенттерді, магистранттарды жəне оқытушыларды (соның ішінде алмасу тəртібінде де) басқа мемлекеттерге жіберу;

16) халықаралық ғылыми жобаларға жəне гранттарға қатысу; 17) жеке меншігіне жататын тұрғынжайларды жəне тұрғынжайға

жатпайтын жайларды жалға беру. 15. Мемлекеттік лицензиялауға жататын қызметті Қоғам тиісті лицензиясы болғанда ғана жүзеге асырады.

5. Оқуға қабылдау тəртібі, білім беру процесін (оқу жəне тəрбие) ұйымдастыру. Қоғамда білім алушылардың білімін ағымдық бақылау

жəне аралық аттестаттау жүйесі 16. Қоғамның білім беру қызметін іске асыру құқығы лицензия алған уақыттан басталады жəне оның мерзімі аяқталған, Қазақстан Республикасы заңнамасында көрсетілген тəртіпте кері қайтарылған немесе оны жарамсыз деп таныған сəттен бастап тоқтатылады. 17. Азаматты оқуға қабылдаған кезде, оның талап етуімен, Қоғам азаматқа жəне (немесе) оның ата-анасына немесе өзге де заңды өкілдеріне ұйымның Жарғысымен, білім беру қызметін жүзеге асыру құқығын беретін лицензиямен, қабылдау тəртібі мен оқу-тəрбие процесін реттейтін өзге де құжаттармен, жоғары оқу орнының құрылымымен, осы білім беру ұйымында жүргізілетін жоғары кəсіптік білім деңгейімен жəне таңдаған мамандығының біліктілігімен танысу мүмкіндігін беруге міндетті.

5

18. Қоғам жоғары оқу орнына қабылдау тəртібін білім беру саласындағы орталық атқарушы орган бекітетін Білім алушыларды оқуға қабылдаудың үлгі ережесіне сəйкес белгілейді. 19. Оқыту тілі: мемлекеттік тіл, орыс тілі, ағылшын тілі. Оқу нысаны – күндізгі. 20. Студенттерді қабылдау контингенті мемлекеттік білім беру грантын, Қоғам тағайындаған білім беру грантын иеленген азаматтардың жəне оқу ақысын өз қаражаты немесе өзге қаражат көздері есебінен төлеген азаматтардың саны бойынша анықталады. 21. Жоғары оқу орындарына қабылдау тəртібінің үлгі ережесінде басқаша көрсетілмесе, білім беру қызметін жүзеге асыру құқығын беретін лицензияға сəйкес, ақылы негізде оқитын студенттер қатарына қабылдау тəртібін, көлемін, студенттер қатарына алу тəртібін Қоғам өзі белгілейді. 22. Қазақстан Республикасының азаматтары, егер аталған білім деңгейін бірінші рет алатын болса, жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандарты аясында мемлекеттік білім тапсырысына сəйкес, аттестациядан жəне аккредитациядан өткен Қоғамда жоғары кəсіптік білімді конкурстық негізде тегін алуға құқылы. 23. Шетелдік азаматтар мемлекетаралық келісімдер, Қоғамның шетелдің оқу орындарымен жəне ұйымдарымен жасаған келісімшарттары немесе жеке келісімшарттар негізінде білім алудың барлық деңгейіне оқуға қабылдана алады. 24. Оқыту процесі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына (бұдан əрі – МЖМБС) жəне бекітілген жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларына сəйкес ұйымдастырылады.

25. Қоғамның негізгі құрылымдық бөлімшелері – Қазақстан Республикасы заңнамаларына жəне осы Жарғыға сəйкес қызмет ететін факультеттер, кафедралар, зертханалар, басқармалар, бөлімдер, қызметтер, секторлар, медициналық орталықтар, колледждер, филиалдар. 26. Қоғамда саяси мақсатты көздемейтін ғылыми бірлестіктер, жастардың ғылыми-техникалық шығармашылық орталықтарын, жас ғалымдар мен мамандар кеңестерін, оқытушылардың, қызметкерлердің жəне студенттердің шығармашылық бірлестіктерін құруға болады.

27. Қоғамда ғылым кандидаты мен докторы, PhD докторантураның кандидаты мен докторы ғылыми дəрежесін алу үшін жазылған диссертация жұмыстарын қорғау жөніндегі Диссертациялық кеңестер белгіленген тəртіппен құрылады жəне ғылыми, оқу-əдістемелік семинарлар мен конференциялар ұйымдастырылады жəне өткізіледі.

28. Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау, аралық жəне қорытынды аттестаттау тəртібін білім саласындағы орталық атқарушы орган бекіткен «Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау, аралық жəне қорытынды аттестаттауды өткізу тəртібі туралы Ереже» негізінде жəне жұмыс оқу жоспары мен оқу процесінің кестесіне сəйкес Қоғам өзі белгілейді. 29. Қоғамның тəрбиелік міндеттері білім алушылардың,

6

оқытушылардың, қызметкерлердің бірлесе атқаратын оқу, ғылыми, шығармашылық, өндірістік қызметтерімен қатар жүзеге асырылады. 30. Қоғамдағы тəртіп білім алушылар мен оқытушылардың адами құндылықтарды өзара сыйлауы негізінде сақталады. Білім алушыларға қатысты күштеп мəжбүрлеу əдістерін қолдануға, моральдық жəне психологиялық зорлық-зомбылық көрсетуге тыйым салынады. 31. Қоғамда нəсілдік, ұлттық, діни, əлеуметтік ымыраға келе алмаушылық жəне ерекшелік туралы үгіт-насихаттарды, милитаристік жəне жалпыға ортақ халықаралық құқық пен гуманизм қағидаларына қайшы келетін басқа да идеяларды таратуға тыйым салынады. 32. Білім беру ұйымының білім алушымен жəне (немесе) оның ата-анасымен жəне өзге де заңды өкілдермен өзара қарым-қатынасы білім беру қызметін көрсету туралы келісімшарт жасау түрінде ресімделеді. 6. Жоғары оқу орындары студенттерін ауыстыру, қайта қабылдау жəне

оқудан шығару тəртібі

33. Білім алушының курстан курсқа көшірілуі жазғы сынақ-емтихан сессиясының қорытындысы бойынша жүзеге асырылады жəне Қоғам Ректорының бұйрығымен ресімделеді. 34. Білім алушының курстан курсқа көшуі оның курстан курсқа өту балының есебі бойынша жүзеге асады. Курстан курсқа өту балының тиісті деңгейін жинамаған білім алушы, қайта оқу курсына қалдырылады. 35. Қайта оқу курсына қалдырылған мемлекеттік білім гранты негізінде оқитын білім алушы мемлекеттік білім грантынан айырылады жəне одан əрі оқуын Қоғам ректорының бұйрығымен тек ақылы негізде оқиды. 36. Білім алушының бір білім беру ұйымынан екінші білім беру ұйымына, бір мамандықтан екінші мамандыққа немесе оқудың бір түрінен екінші бір түріне ауысуға құқығы бар 37. Білім беру ұйымының біріншісінен екіншісіне ауысу Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады. 38. Білім алушының бір мамандықтан екінші бір мамандыққа немесе оқудың бір түрінен екінші бір түріне ауысуы оқудың кейінгі барлық шығындарын толық өтеу арқылы тек ақылы бөлімге ауысуы түрінде жүзеге асырылады. 39. Білім алушылардың академиялық қарыздары болмаған жағдайда ғана ауысуына рұқсат етіледі. 40. Бір білім беру ұйымы ішінде білім алушылардың бір мамандықтан екінші мамандыққа ауысуы Қоғам Ректорының бұйрығы арқылы жүзеге асырылады. 41. Білім алушының оқудың барлық түрі жəне мамандығы бойынша басқа білім беру ұйымына ауысуы екі ұйым басшыларының келісімдері арқылы жүзеге асырылады жəне тиісті бұйрықтармен ресімделеді. 42. Басқа білім беру ұйымына ауысуға ниет білдірген білім алушы

7

Қоғам Ректорының атына өтініш жазып, оның мөрі басылған жазбаша келісімін алған соң, өзі ауысуға ниет білдірген ұйымның басшысына өтініш жазады.

43. Қабылдаушы білім беру ұйымы басшысының атына жазылған ауысу туралы өтініштің қосымшасында білім алушының сынақ кітапшасының жəне оқу картасының көшірмесі беріледі жəне оған оқу бөлімі бастығының (оқу-əдістемелік бөлім немесе басқарма), бөлімше бастығының қолы қойылып, мөрмен куəландырылған болуы тиіс.

44. Білім алушыны қабылдаушы Қоғам Ректоры ауысу мəселесін шешу барысында оны ауыстыру туралы бұйрық шығарады жəне үш күндік мерзімде білім алушының бұған дейін білім алған ұйымына жеке істерін жіберу жөнінде жазбаша өтінім жібереді.

7. Студенттердің білім деңгейін қорытынды бақылау 45. Қорытынды бақылау білім алушының оқу процесінде тиісті мамандық бойынша алған білімін, іскерлігін, машығын жəне біліктілігін тексеруге бағытталған. 46. Осы семестрдің оқу жоспарын орындамаған студенттер сессияға жіберілмейді. 47. Ақылы негізде оқитын студенттер семестрдің соңғы аптасында бухгалтериядан оқудың төлемақысы бойынша тексеруден өтеді. 48. Оқу төлемақысы бойынша қарызы бар студент ақылы негізде оқыту туралы келісімшарт талаптарын орындамағаны үшін ЖОО-дан шығарылады. 49. Емтихандар оқу жоспарына сəйкес емтихан сессиясы кезінде тапсырылады. Факультет деканы ерекше жағдайларда ғана (сырқатына отбасылық жағдайына жəне басқа да нақты себептерге байланысты) студенттің өтініші негізінде оған емтихан парағын бере отырып, емтиханды жеке тапсыруға рұқсат бере алады. 50. Студент емтиханға кіргенде, оның сынақ кітапшасында емтихандық сессияға жіберілді деген мөртабан болуы тиіс. 51. Егер студент емтиханға келмесе, емтихан ведомосындағы оның аты-жөнінің тұсына «келген жоқ» деген белгі жазылуы тиіс жəне 49-тармақта көрсетілгеннен басқа жағдайда ол белгі академиялық қарызға теңестіріледі,. 52. Курстағы оқу жоспарының талаптарын толық орындаған, барлық сынақтарды жəне емтихандарды ойдағыдай тапсырған жəне келесі курсқа көшу үшін қажетті балды жинаған студент Қоғам Ректорының бұйрығы негізінде келесі курсқа көшіріледі.

8. Студенттің білімін бағалаудың рейтингтік жүйесі

53. Бақылаудың барлық түрі бойынша білім алушылардың оқудағы

8

жетістіктерін бағалау: білім алушылардың оқудағы жетістіктерін тексеру үшін бақылаудың жəне аттестаттаудың əртүрлі үлгісі қарастырылады. Білім алушының оқу жетістігін бақылау нəтижесін халықаралық білім кеңістігінде мойындалуын қамтамасыз ету үшін білім деңгейін бағалау «ҚР-дағы білім жүйесі – Жоғары оқу орындарында білімді бақылау жəне бағалау» (ҚР МЖББС 5.03.006-2006) ҚР мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сəйкес қарастырылған балдық-рейтингілік əріптік жүйе бойынша жүргізіледі.

9. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

54. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған

барлық құқықтарға ие жəне міндеттерді орындайды. 55. Қоғам өз атынан мəміле жасасуға (келісімшарттар, келісім-

шарттар), мүліктік жəне жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттер алуға, сотта талапкер мен жауапкер болуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы емес басқа да əрекеттерді іске асыруға құқылы.

56. Қоғам зияткерлік меншік объектілерінің ерекше құқығына ие бола алады жəне зияткерлік меншік объектілерін лицензиялық келісімшарт (келісім) негізінде қолдана алады

57. Қоғам бағалы қағаздарды шығара алады жəне оның шығарылымы, орналасуы, айналымы мен өтеу шарты жəне тəртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

58. Қоғам қызметкерлердің еңбекақысын төлеу, материалдық-техникалық қамтамасыз ету, əлеуметтік даму, табысты бөлу, кадрларды іріктеу мен орналастыру, кадрларды даярлау жəне қайта даярлау жөніндегі, оның ішінде шетелдік бағдарламаларды іске асыруға қатысты мəселелерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес өзі шешеді.

59. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өз құзыреті шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады. Қоғам Жалғыз акционердің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие жəне оның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды. Қоғам өз мүлкі шеңберінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапты.

60. Қоғам заңнамамен белгіленген тəртіппен: 1) Қазақстан Республикасы аумағында жəне оның аумағынан тыс

жерде орналасқан банк жəне басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық валютада, шетелдік валютада шоттар ашады;

2) өзінің қарамағындағы уақытша бос қаражатты қаржылық құралдарға үлестіреді.

61. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қазақстандық, шетелдік заңды жəне жеке тұлғалардан ұлттық валютада жəне шетелдік валютада несие жəне кредит алуға, оны қолдануға құқылы.

62. Қоғам ішкі нормативтік-техникалық жəне корпоративтік құжаттаманы əзірлейді жəне бекітеді.

63. Қоғам Қазақстан Республикасында жəне шетелде өзінің

9

филиалдары мен өкілдіктерін құра алады жəне өзінің меншіктік мүлкі есебінен оларға негізгі жəне айналымдық қаржыны үлестіреді жəне қолданыстағы заңнамаға сəйкес олардың қызметінің тəртібін анықтайды. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке балансында жəне Қоғамның жалпы балансында есептелінеді.

Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметін Қоғам Басқармасының мақұлдауымен Қоғам Ректоры тағайындаған тұлғалар басқарады. Филиалдардың жəне өкілдіктердің басшылары Қоғам берген сенімхат негізінде əрекет етеді.

64. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында жəне осы Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтарға ие жəне басқа да міндеттерді орындайды.

10. Жалғыз акционердің құқықтары мен міндеттері

65. Жалғыз акционер құқылы: 1) дивидендтер алуға; 2) осы Жарғыда анықталған тəртіппен Қоғамның қызметі туралы

ақпарат алуға, онымен қоса Қоғамның қаржылық есебімен танысуға; 3) қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан Қоғамның құнды қағазына оның меншік құқығын растайтын үзінді-көшірмені алуға; 4) қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға; 5) қоғам органдары қабылдаған шешімді сот тəртібімен даулауға; 6) қоғам қызметі жөнінде мəлімет алу үшін Қоғамға жазбаша өтініш

білдіруге жəне өтініш түскен күннен бастап отыз күн мерзім ішінде оған дəлелді жауапты алуға;

7) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға; 8) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіппен өз

акцияларына айырбасталатын қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

9) директорлар Кеңесінің мəжілісін шақыруды талап етуге; 10) өз қаражаты есебінен немесе Қоғам қаражаты есебінен аудиторлық

ұйымның Қоғамда аудит өткізуін талап етуге құқылы. 66. Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне

осы Жарғыда қарастырылған басқа да құқықтарға ие бола алады. 67. Қоғамның Жалғыз акционерінің міндеттері: 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне осы Жарғыда

қарастырылған тəртіппен акцияларды төлеуге; 2) қоғамның тіркеушісіне жəне осы акционерге тиесілі акцияларды

нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн жүргізуге қажетті мəліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын ақпаратты жарияламауға;

10

4) Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес өзге де міндеттемелерді орындауға міндетті.

11. Қоғамның акциялары жəне басқа да бағалы қағаздары

68. Қоғам тек жай акциялар шығарады. Жай акция дауыс беруге

енгізілетін барлық мəселелерді шешкен кезде акционерге шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция акционерге қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен, оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

69. Қоғам акциялары құжатталмаған түрде шығарылады. 70. Қоғамның жарияланған акцияларының саны шегінде Қоғам

акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны жəне оларды орналастыру (өткізу) тəсілі жəне бағасы туралы шешімді Қоғамның Директорлар Кеңесі қабылдайды.

71. Қоғам өзінің акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін орналастырады.

72. Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, орналастырылатын акцияларды төлеу үшін ақша, мүліктік құқық (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне ие болу құқығы) жəне өзге де мүлік қолданылуы мүмкін,.

Акция төлемін ақшадан басқа мүлік арқылы төлеу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес берілген қолданыстағы лицензия негізінде əрекет ететін бағалаушы анықтаған баға бойынша жүзеге асырылады.

73. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тiзiлiмдер жүйесiн қалыптастыруды, жүргізуді жəне сақтауды Қоғамның тəуелсіз тіркеушісі жүзеге асырады, ол қолданыстағы заңнамаға сəйкес жасалынған келісімшарт негізінде қызмет ететін. Тəуелсіз тіркеуші Қоғамның жəне оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауы тиіс.

74. Қоғам орналастырылған акцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайда ғана кепілдік ретінде қабылдайды.

75. Қоғам акцияларын кепілге салу құқығын қоғам жарғысының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды.

76. Қолданыстағы заңнамамен реттелмеген акциялардың шығарылымы, қозғалысы жəне есепке алынуы жөніндегі басқа мəселелерді Жалғыз акционер қолданыстағы заңнамаға сəйкес акцияларды шығару туралы шешім қабылдау кезінде анықтайды.

12. Дивидендтер 77. Дивиденд - Қоғамның Жалғыз акционердің шешіміне сəйкес

11

Жалғыз акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін табыс. Дивиденд ақшамен төленеді. 78. Қоғам Басқармасы алдыңғы жылдың 1 сəуіріне дейін Жалғыз

акционерге оның меншігіндегі акциялар пакетінің дивиденд мөлшерінің болжамды көрсеткішін ұсынады. 79. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша көрсетілмесе Жалғыз акционер жылдың қорытындысы бойынша жай акцияға дивидендтер төлеу туралы шешім шығарады.

80. Дивидендтерді есептеу туралы шешім қабылдаған кезде, жыл қорытындысы бойынша дивидендтер Жалғыз акционер белгілеген мерзімде төленеді.

81. Жалғыз акционердің Қазақстан Республикасы заңнамасында жəне осы Жарғыда қарастырылған өзінің құзыреті шегінде жыл қорытындысы бойынша жай акцияға дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқығы бар жəне ол шешім қабылданған күннен бастап он күн мерзімде міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

82. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс

83. Дивидендтерді төлеу туралы шешім мынадай ақпараттарды қамтуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік жəне өзге де реквизиттері;

2) дивидендтер төленетін кезеңді; 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері; 4) дивидендтерді төлеу мерзімінің басталған күнін; 5) дивидендтерді төлеудің тəртібі мен түрін қамтуы тиіс.

84. Жалғыз акционер қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген

жағдайда, акционерге дивидендтердің негізгі сомасы жəне ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін өсімпұл төленеді.

85. Қоғамның өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нəтижесінде теріс болса, егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сəйкес төлем қабілетсіздігі немесе дəрменсіздік белгілеріне сəйкес келсе немесе аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нəтижесінде пайда болса, Жалғыз акционерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

86. Қоғам дивидендтерді заңнамада қарастырылған тəртіпте төлейді.

12

13. Қоғам органдары 87. Қоғам органдары: 1) жоғары орган – Жалғыз акционер; 2) басқару органы – Директорлар кеңесі; 3) атқарушы орган – Басқарма; 4) бақылау органы – ішкі аудит қызметтері.

14. Қоғамның Жалғыз акционері 88. Қазақстан Республикасы заңнамасында жəне осы Жарғыда қарастырылған жалпы акционерлер жиналысының құзыретіне қатысты мəселелер жөніндегі шешімдерді, Қоғам акциялары пакетінің жүз пайызын иелену, пайдалану жəне басқару құқығына ие Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамаларына жəне осы Жарғыға сəйкес қабылдайды жəне шешім белгіленген тəртіпте бұйрықпен ресімделеді. 89. Жалғыз акционер жылсайын қаржылық жыл аяқталғаннан кейін, бес ай ішінде акционерлердің жылдық жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мəселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Есептілік кезеңінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға ұзартылады. 90. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне қатысты мəселелерді Қоғамның Басқармасы жəне Директорлар кеңесі əзірлейді. 91. Жалғыз акционердің құзыретіне жататын жылсайынғы мəселелерді оның қарауына ұсыну туралы бастаманы Директорлар кеңесі көтереді. 92. Жалғыз акционердің қарауына ұсынылған мəселелер жөніндегі материалдар осы мəселе бойынша дұрыс шешім қабылдауға қажетті көлемдегі ақпаратты қамтуы тиіс. 93. Қоғам органының мүшелерін сайлау мəселесіне қатысты материалдарда үміткерлер туралы мынадай мəліметтер болуы тиіс: 1) тегі, аты, қалауы бойынша – əкесінің аты; 2) білімі туралы мəлімет; 3) Қоғамға үлестестігі жөніндегі мəлімет; 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары жəне атқарған қызметі туралы мəлімет; 5) үміткердің біліктілігін, жұмыс өтілін растайтын өзге де мəліметтер. 94. Директорлар кеңесін сайлау мəселесі бойынша Жалғыз акционердің қарауына ұсынылатын материалда Директорлар Кеңесі мүшесіне ұсынылып отырған үміткер Жалғыз акционердің өкілі жəне (немесе) Қоғамның Тəуелсіз директоры қызметіне ұсынылып отырған үміткер екендігі көрсетілуі тиіс. 95. Жалпы акционерлердің жылдық жиналасының құзыретіне қатысты мəселелер бойынша Жалғыз акционердің қарауына ұсынылатын материалда: 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі; 2) өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігіне жүргізілген

13

аудиторлық есеп; 3) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша қарастырылмаса, өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза табысын бөлу тəртібі жəне Қоғамның бір жай акциясы есебімен бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы Директорлар кеңесінің ұсынысы; 4) бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар болуы қажет. 96. Жалғыз акционер қабылдаған шешімдердің көшірмесі Қоғам Басқармасында сақталуы тиіс жəне Жалғыз акционерге таныстыру мақсатында кез келген уақытта ұсынылады.

15. Жалғыз акционердің ерекше құзыреті

97. Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне мына мəселелер жатады: 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа

редакцияда бекіту; 2) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар

оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 3) Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату; 4) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік

мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау жəне олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мөлшерімен шартын анықтау;

5) Қоғамның жарияланған акцияларының көлемін ұлғайту немесе жарияланып орналастырылмаған Қоғам акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамда аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды заңнамада белгіленген тəртіпте анықтау;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту; 8) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шартын анықтау; 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша көрсетілмесе

Қоғамның бір жай акциясымен есептегенде Қоғамның есептік қаржылық жылға арналған таза табысын тарату тəртібін бекіту жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешімдер қабылдау жəне жыл қорытындысы бойынша дивиденттің мөлшерін бекіту;

10) Қоғамға тиісті барлық активтердің жиырма бес жəне одан да көп пайызы мөлшеріндегі активтердің бір немесе бірнеше активтің бөлігін беру арқылы өзге де заңды тұлғалардың қызметін құру немесе оның қызметіне Қоғамның қатысу туралы шешім қабылдау;

11) Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қоғамның сатып алатын акциялар құнын анықтаудың əдістемесін бекіту;

12) Басқарма Төрағасын – Қоғам Ректорын сайлау, оның өкілеттік мерзімін жəне өкілеттігін уақытынан бұрын тоқтатуды анықтау;

13) Қазақстан Республикасы заңнамасында, осы Жарғыда жəне Қоғамның ішкі актілерінде қарастырылған Жалғыз акционердің ерекше

14

құзыретіне жататын шешімдерді қабылдау жəне өзге де мəселелер. 98. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша

қарастырылмаса Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша шешім қабылдауды Қоғамның басқа органдарына, лауазымдық тұлғалары мен қызметкерлеріне тапсыруға рұқсат етілмейді.

16. Қоғамның Директорлар Кеңесі

99. Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне осы Жарғыға сай Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатқызылған мəселелер шешімінен басқа, Қоғам қызметіне қатысты жалпы басшылықты жүзеге асырады. Директорлар Кеңесінің шешімдері осы бөлімде белгіленген тəртіппен қабылданады.

100. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелеріне (мемлекеттік қызметшілерден басқа мүшелеріне) міндеттерін орындау кезінде Жалғыз акционердің шешімі бойынша сыйақы төленуі жəне (немесе) оларға Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесі функциясын атқаруға қатысты шығындарының өтемақысы төленуі мүмкін. Аталған сыйақы мен өтемақы мөлшері осы Жарғыға сəйкес, Жалғыз акционердің шешімі негізінде белгіленеді.

101. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жататын мəселелер: 1) Қоғам қызметінің (дамуының) басым бағыттарын анықтау; 2) Жалғыз акционердің қарауына мəселелерді, оның ішінде

корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуді ұсыну;

3) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар көлемі шеңберінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны туралы, акцияларды орналастыру (өткізу) тəсілі жəне бағасы туралы шешім қабылдау;

4) орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды Қоғамның сатып алуы туралы жəне сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 6) Басқарма мүшелерінің сандық құрамын, олардың өкілеттік мерзімін

белгілеу, Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Басқарма төрағасы-Ректордың жəне Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақысының мөлшерін, еңбекке ақы төлеу жəне сыйақы төлеу шарттарын белгілеу;

8) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін жəне қызметкерлерінің еңбекақы мөлшері мен еңбекақыны төлеу, сыйақы беру шарттарын белгілеу;

15

9) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай – ақ корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысы мөлшерін белгілеу;

10) аудиторлық ұйым көрсеткен қызметке, сондай – ақ Қоғамның акциялары төлеміне берілген немесе ірі мəміле нысанасы болып табылатын мүлікті нарықтық бағалаудағы бағалаушының қызметіне төленетін төлем мөлшерін анықтау;

11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін жəне Тізімін Директорлар Кеңесі бекітетін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын ішкі құжаттардан басқа) бекіту;

12) Қоғам филиалдары мен өкілдіктерін құру, жабу туралы шешімдерді қабылдау жəне олар туралы ережелерді бекіту;

13) Басқа заңды тұлғалар акцияларының он жəне одан көп (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) пайызын Қоғамның сатып алуы туралы шешімін қабылдау;

14) Қоғамның меншік капиталы мөлшерінің он жəне одан да көп пайызын құрайтын мөлшерге міндеттемелерін көбейту;

15) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен келісімшарт бұзылған жағдайда жаңа тіркеушіні таңдау;

16) Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын ақпаратты анықтау;

17) ірі мəмілелерді жасасу туралы жəне Қоғам мүддесіне сай жасалатын ірі мəмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның есеп саясатын бекіту; 19) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің жоспарын бекіту; 20) Директорлар Кеңесінің Комитеттері құрамын белгілеу, құру жəне

Комитеттер туралы ережелерді бекіту; 21) университеттің құрылымын жəне қызметкерлердің жалпы санын

бекіту; 22) Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне Қоғамның осы

Жарғысында көзделген, Жалғыз акционердің ерекше құзыретіне жатпайтын өзге де мəселелер.

102. Тізімі осы Жарғының 101-тармағында бекітілген мəселелерді шешу құқығы Қоғам Басқармасына берілмейді.

103. Директорлар Кеңесінің осы Жарғы бойынша Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

104. Қоғамның Директорлар Кеңесі құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген мерзімге қайта сайлана береді.

105. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерінің немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

16

106. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз акционердің жаңа Директорлар Кеңесін сайлау туралы шешімі қабылданғанда тоқтатылады. Директорлар Кеңесінің мүшесі өкілеттігін өз еркімен мерзімінен бұрын тоқтату үшін Директорлар Кеңесіне ол туралы жазбаша хабарландыру береді.

107. Директорлар Кеңесі аталған хабарландыруды алған мезеттен бастап Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі тоқтатылады.

108. Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімнен бұрын тоқтатылып, Жалғыз акционер шешімімен Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі сайланғанда (тағайындалғанда), соңғысының өкілеттігі Директорлар Кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімімен бірге бір мезгілде тоқтатылады.

109. Директорлар Кеңесі мүшесінің саны үштен кем болмайды. Директорлар Кеңесінің мүшесі саналатын тəуелсіз директорлар саны Директорлар Кеңесі мүшелері санының үштен бір бөлігінен кем болмауы тиіс.

Директорлар Кеңесінің мүшесі болып тек жеке тұлғалар сайланады. Директорлар Кеңесіне сайланатын тұлғаға қойылатын талаптар

заңнамамен жəне Қоғам Жарғысымен бекітіледі. Директорлар Кеңесі мүшелігіне кандидаттар мен Директорлар

Кеңесінің мүшелерінің Жалғыз акционер мен Қоғам мүдделері үшін міндеттемелерді орындауға жəне Директорлар Кеңесі жұмысын тиімді ұйымдастыруға қажетті тиісті тəжірибесі, білімі, біліктілігі жəне іскерлік, салалық ортада позитивті жетістіктері болуы қажет.

Директорлар Кеңесі мүшесі болып сайланбайтын тұлғалар: - заңмен белгіленген тəртіппен соттылығын өтемеген немесе

соттылығы алынбаған тұлғалар; - бұрын белгіленген тəртіппен банкрот деп саналған заңды тұлғада оны

күштеп жою немесе акцияларын күштеп сатып алу немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдай бұрын мерзімде аталған заңды тұлғаның Директорлар Кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Бас директоры, Президенті, Басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері қызметінде жұмыс істеген тұлға; аталған талап белгіленген тəртіппен банкрот деп саналған заңды тұлғаны күштеп жою немесе акцияларын күштеп сатып алу немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданған уақыттан бастап бес жыл бойы қолданылады.

110. Басқарма төрағасы-Ректордан басқа Басқарма мүшелері Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы-Ректор Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.

111. Директорлар Кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне осы Жарғыда белгіленген тəртіппен:

1) Қоғамның Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады; 2) Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысын шақырады жəне оған

төрағалық етеді; 3) Директорлар Кеңесі отырысының хаттамаларын жүргізу жұмысын

ұйымдастырады жəне хаттамаларға қол қояды;

17

4) Қоғамның атынан Қоғамның Басқарма төрағасы-Ректормен еңбек шартын жасасады жəне Директорлар Кеңесінің шешіміне сəйкес оның лауазымдық айлықақы мөлшерін белгілейді. Мұндай жағдайда Қоғамның Басқарма төрағасы - Қоғам ректорының жауапкершілігі мен оны материалдық көтермелеу Қоғам қызметінің нəтижелері мен стратегиялық жоспардың орындалуына тікелей байланыстылығы аталған шартта ескерілуі тиіс.

5) басқа органдармен жəне Қоғамның лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыс орнатады;

6) Директорлар Кеңесі қызметіне баға беріп, бір жылдық есебін дайындайды.

112. Директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің бір мүшесі орындайды.

113. Директорлар Кеңесінің отырыстары белгіленген тəртіппен бекітілген жұмыс жоспарына сай тұрақты түрде бір тоқсанда бір рет өткізіледі.

114. Директорлар Кеңесінің отырысы Басқарма төрағасы-Ректордың немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін немесе:

1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің; 2) Қоғамның аудитін жүргізуші аудиторлық ұйымның; 3) Жалғыз акционердің; 4) ішкі аудит қызметінің талап етуімен шақырылуы мүмкін. 115. Директорлар Кеңесі отырысын шақыру талабы Директорлар

Кеңесінің төрағасына тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы іске асырылады. Ол хабарламада отырыстың күн тəртібінен басқа мына ақпараттар:

- отырысқа бастама жасаушы туралы ақпарат (талап етушінің тегі, аты, əкесінің аты немесе органның не заңды тұлғаның атауы);

- шешімді қабылдау түрі (ашық отырыста немесе сырттай дауыс беру арқылы);

- отырысты өткізу күні немесе сырттай дауыс берген жағдайда қол қойылған дауыс беру бюллетендерін қабылдаудың соңғы күні;

- қойылған талаптарға жауапты жөнелту үшін мекенжайы туралы ақпарат қоса ұсынылады.

Сонымен қатар, Директорлар Кеңесі отырысын шақыру талабында мынадай ақпараттар болуы мүмкін:

- күн тəртібіндегі мəселелер бойынша шешімдер жобасы; - отырысты өткізуге бастама берушінің қалауы бойынша көрсетілген

басқа да ақпарат. Директорлар Кеңесінің төрағасы отырысты өткізуден бас тартса,

бастамашы аталған талаптарымен Басқармаға жүгінуге құқығы бар. Ал Басқарма Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуге міндетті.

18

116. Директорлар Кеңесі отырысын шақыру талабы түскен күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей Директорлар Кеңесінің төрағасы немесе Басқарма Директорлар Кеңесін шақырады. Қоғам қызметіне қатысты қандай да бір мəселені шұғыл шешу қажеттілігі туындаған жағдайда, Директорлар Кеңесінің отырысы Директорлар Кеңесі отырысына дейін күнтізбелік бес күн бұрын шақырылуы мүмкін.

117. Директорлар Кеңесінің отырысына аталған талаптарды ұсынған тұлға міндетті түрде қатысады.

118. Директорлар Кеңесі отырысын өткізу туралы жазбаша хабарландыру Директорлар Кеңесі мүшелеріне отырысты өткізу күнінен бұрын күнтізбелік он күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс. Жазбаша хабарландыруға Директорлар Кеңесі отырысының күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар қоса беріледі. Директорлар Кеңесі отырысын шұғыл өткізу туралы жазбаша (отырыстың күн тəртібіндегі мəселелер бойынша материалдар қоса берілген) хабарландыру Директорлар Кеңесі мүшелеріне отырысты шұғыл өткізу күнінен бұрын күнтізбелік үш күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

119. Директорлар Кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламада оны өткізу күні, уақыты мен орны, күн тəртібі, сондай-ақ ашық отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар Кеңесі мүшесінің қатыса алмауына байланысты күн тəртібі мəселесі бойынша дауыс беруге жазбаша хабарландыру жіберу жолымен қатысу мүмкіндігі туралы түсініктеме жазылуы қажет.

120. Қоғам органы мүшелерін сайлау мəселесіне қатысты материалдарда кандидаттар туралы мəліметтер болуы тиіс. Олар: 1) тегі, аты, қажет болған жағдайда əкесінің аты; 2) білімі туралы мəлімет; 3) соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқарған лауазымы жөніндегі мəлімет;

4) кандидат біліктілігін, жұмыс тəжірибесін растайтын басқа да мəліметтер.

121. Директорлар Кеңесі отырысында күн тəртібіне енгізілген мəселелер бойынша ғана шешімдер қабылданады.

Күн тəртібіне мəселені енгізуші тұлға шешім қабылданғанға дейін кез келген уақытта өзінің мəселесін күн тəртібінен алып тастауға құқығы бар жəне ол туралы міндетті түрде хаттамада жазылады.

122. Егер кворум болса, Директорлар Кеңесінің отырысы хабарландыруда көрсетілген уақытта басталады. Отырысты Директорлар Кеңесінің төрағасы ашады.

123. Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің отырысқа қатыспайтындығын Басқармаға бір күн бұрын хабарлауы тиіс.

124. Директорлар Кеңесі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар Кеңесі мүшелерінің жартысынан аз болмауы керек жəне Директорлар Кеңесінің қатыспай отырған мүшелерінің жазбаша дауыстары болған жағдайда, олар да есепке алынуы мүмкін.

19

Осы тармақтың алдыңғы абзацында анықталған кворумды толтыруға Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар Кеңесі Жалғыз акционердің қарауына жаңа Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау (тағайындау) мəселесін қоюға міндетті.

Директорлар Кеңесінің əрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында басқаша көзделмесе, Директорлар Кеңесінің шешімі Директорлар Кеңесі отырысына қатысып отырған мүшелердің басым даусымен қабылданады.

Дауыс беру нəтижелері тең болған жағдайда, Директорлар Кеңесі төрағасының немесе отырыста төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болады.

125. Директорлар Кеңесі жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқығы бар жəне бұл отырысқа тек Директорлар Кеңесінің мүшелері ғана қатысады.

126. Директорлар Кеңесінің мүшесі отырысқа өзі қатыса алмаса, сондай-ақ отырыс сырттай дауыс беру жолымен өткізілген жағдайда, Директорлар Кеңесінің мүшесі күн тəртібінде көрсетілген мəселелер бойынша өзінің пікірін жазбаша түрде баяндауға құқығы бар.

127. Директорлар Кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі Директорлар Кеңесі отырысын өткізуге күнтізбелік бір күн қалғанға дейін, одан кешіктірілмей немесе отырысты сырттай дауыс беру түрінде өткізген жағдайда, сырттай дауыс берудің қол қойылған бюллетендерін қабылдаудың соңғы күнінен кешіктірілмей ұсынылуы тиіс.

128. Директорлар Кеңесінің отырысына төрағалық етуші тұлға күн тəртібіндегі мəселе бойынша дауыс беру процесі басталар алдында отырысқа келмеген Директорлар Кеңесі мүшелерінің жазбаша жазған пікірлерін міндетті түрде таныстыруы тиіс.

129. Қоғамның мүддесі бойынша ірі мəміле жасау туралы шешім Директорлар Кеңесінің мəмілені жасауға мүдделі емес мүшелерінің басым дауысымен қабылданады. Егер Директорлар Кеңесінің мəмілені жасауға мүдделі емес мүшелерінің саны кеңес мүшелерінің жалпы санының жартысынан аз болса, онда ірі мəміле жасау туралы шешімді Жалғыз акционердің өзі қабылдайды.

130. Директорлар Кеңесінің қарауына ұсынылған мəселенің шешімі Директорлар Кеңесі төрағасының қалауы бойынша сырттай дауыс беру арқылы да қабылдануы мүмкін.

Директорлар Кеңесінің отырысын сырттай өткізу тəртібі Қоғамның ішкі актілерімен анықталады.

131. Сырттай дауыс беру Директорлар Кеңесі отырысын өткізбей де жүргізіле береді.

132. Отырыстың күн тəртібіндегі мəселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін белгіленген үлгіде құрылған бюллетеньдер қолданылады.

20

133. Директорлар Кеңесі мүшелеріне сырттай дауыс беру бюллетені жəне өзге де ақпарат (материалдар) пошталық байланыс, электрондық немесе басқа да байланыс арқылы жіберілуі мүмкін, немесе қолына беріледі.

134. Сырттай дауыс беру бюллетендерінде: - Қоғамның толық атауы мен орналасқан жері; - отырыс өткізуге бастама берген тұлға; - Директорлар Кеңесінің хатшысына сырттай дауыс беруге арналған

қол қойылған бюллетеньдерді тапсыру уақыты; - отырыстың күн тəртібі; - дауыс беруге қойылған мəселелер жəне осы мəселелер бойынша

дауыс беру қорытындысы; - қабылданған шешімдер; - өзге де мəліметтер болуы керек. 135. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысында қабылданған шешім

бюллетеньдерді қабылдау белгіленген уақыттан үш жұмыс күннен кешіктірілмей жазбаша түрде ресімделуі тиіс жəне оған Директорлар Кеңесінің төрағасы жəне Директорлар Кеңесінің хатшысы қол қоюы қажет, сондай-ақ ол мына мəліметтерді қамтуы тиіс:

1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері; 2) отырыстың сырттай дауыс беру шешімін ресімдеу уақыты мен орны; 3) Директорлар Кеңесінің құрамы туралы мəлімет; 4) отырыстың шақырылымын ұйымдастырған тұлға (орган) туралы

ақпарат; 5) отырыстың күн тəртібі; 6) шешім қабылдауға кворумның бар-жоқтығы туралы жазба; 7) күн тəртібіндегі əрбір мəселе бойынша дауыс беру қорытындысы

жəне қабылданған шешімдер; 8) өзге де мəліметтер. 136. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер жəне сырттай

дауыс беру қорытындылары шешімді қабылдаған мезеттен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірілмей Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне мəлім етіледі жəне шешімнің қабылдануына негіздеме болған бюллетеньдер де қоса жіберіледі.

137. Директорлар Кеңесінің ашық отырыстарында қабылданған шешімдер отырысты өткізген күннен бастап үш күн мерзімнен кешіктірілмей хаттамада ресімделуі тиіс жəне оған отырысқа төрағалық еткен тұлға мен хаттаманы құрастырған корпоративтік хатшы қол қоюы қажет. Хаттамада мына мəліметтер болуы тиіс:

1) Қоғамның (оның Басқармасының) толық атауы мен орналасқан жері; 2) отырысты өткізу орны, уақыты мен күні; 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мəлімет; 4) отырыстың күн тəртібі; 5) дауысқа салынған мəселелер жəне дауыс беру қорытындысы ; 6) қабылданған шешімдер;

21

7) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мəліметтер. 138. Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары мен сырттай

дауыс беру жолымен қабылданған шешімдер, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар Кеңесі мүшесінің талабы бойынша Директорлар Кеңесінің корпоративтік хатшысы отырыстың хаттамасы мен сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерін оған танысу үшін беруге жəне хаттама мен шешімнің қоғам хатшысының қолы қойылған үзінді-көшірмесіне Қоғамның мөртаңбасын қойып Директорлар Кеңесі мүшесіне беруі тиіс.

139. Директорлар Кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне осы Жарғыда белгіленген тəртіпті бұзатын шешімге қарсы дауыс берген Директорлар Кеңесі мүшесінің сот тəртібімен оны даулауға құқығы бар.

140. Аса маңызды мəселені қарастыру үшін жəне Директорлар Кеңесіне ұсынымды əзірлеу мақсатында Директорлар Кеңесі стратегиялық жоспарлау, кадр, сыйақы беру, ішкі аудит, əлеуметтік мəселелер жөніндегі жəне т.б секілді тұрақты қызмет ететін комитеттерді құруға құқығы бар.

141. Комитеттің Директорлар Кеңесі атынан əрекет етуге құқығы жоқ. 142. Директорлар Кеңесінің комитеттері Директорлар Кеңесі

мүшелерінен жəне тиісті комитеттің жұмысына қажетті кəсіптік білімді игерген сарапшылардан құралады.

143. Директорлар Кеңесінің мүшесі 3 (үш) комитеттен артық комитетке мүше бола алмайды.

144. Басқарма төрағасы-Ректор Директорлар Кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

145. Комитеттің қорытындысы ұсынымдық сипатта болады. 146. Комитет қарастырған мəселелердің нəтижелері жазбаша түрде

ресімделеді жəне оған комитеттің отырысқа қатысқан барлық мүшелері қол қояды. Осындай жазбаша қорытынды Директорлар Кеңесінің төрағасына тапсырылады.

147. Директорлар Кеңесінің Қазақстан Республикасының заңнамасының жəне осы Жарғының талаптары бұзылып қабылданған шешімдері Қоғам мен (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін бұзған жағдайда, Жалғыз акционердің ол шешімдерді сот тəртібімен даулауға құқығы бар.

17. Қоғам Басқармасы

22

148. Ағымдағы қызметті басқаруды Қоғам Басқармасы – алқалық атқарушы орган жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Басқарма төрағасы – Ректор басқарады.

149. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен жəне осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мəселе бойынша шешім қабылдауға құқығы бар, онымен қоса:

1) заңнамада жəне осы Жарғыда көзделген тəртіппен Қоғам атынан мəмілелер жасайды;

2) қызметкерлердің жалпы санын, құрылымын əзірлейді жəне бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсынады;

3) Директорлар Кеңесі бекіткен Қоғамның құрылымы мен штат санын есепке ала отырып, Қоғамның штат кестесін бекітеді;

4) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесін əзірлейді жəне бекітеді;

5) Қоғамның қаржы – шаруашылық қызметінің жоспарына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сəйкес түзету енгізеді;

6) Қоғамның Сатып алу жоспарын жəне Сатып алу жоспарына енгізілетін өзгерістерді бекітеді;

7) Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады жəне нұсқаулар көрсетеді;

8) Директорлар Кеңесі бекітетін құжаттар қатарына жатпайтын жəне Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

9) Директорлар кеңесіне Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарын бекіту үшін ұсынады жəне олардың орындалуы туралы есеп береді;

10) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мəселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

11) Қоғам Басқармасы қызметіне қатысты құжаттарды əзірлейді; 12) Қоғамның қызметін қамтамасыз ету мақсатында Жалғыз

акционердің жəне Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған басқа да мəселелер бойынша шешім қабылдайды.

150. Басқарма Жалғыз акционердің жəне Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

151. Қоғамның Директорлар Кеңесі Қоғам Басқармасының құрылуын, оның құзыретін жəне құзыретін мерзімінен бұрын тоқтатуды Жалғыз акционердің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне осы Жарғыға сəйкес жүзеге асырады.

152. Басқарма мүшелері Қоғам қызметкерлері қатарынан болады.

23

153. Қоғамның Басқарма төрағасы – Ректор Басқарма мүшелерінің міндеттерін еңбек шартыменен жəне қызметтік нұсқаулықпен анықталған қызметтік функциясын есепке ала отырып анықтайды.

154. Басқарма мүшесі Директорлар Кеңесінің рұқсаты болған жағдайда ғана, басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

155. Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындауы жəне Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін көрсететін тəсілдерді қолдануы тиіс.

156. Басқарма мүшелері залалдың алдын алу үшін, Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық ету, Басқарма төрағасын –Қоғам ректорын ақпараттандыру жолымен немесе басқа да қолжетімді тəсілмен Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қолдануға міндетті.

157. Басқарма мүшелері Басқарма төрағасы –Қоғам Ректорын өздері жетекшілік ететін мəселелер ахуалынан хабардар етеді.

158. Басқарма мүшелері Қоғам туралы өздеріне мəлім кез-келген құпия мəліметті, оның ішінде коммерциялық жəне өндірістік құпияларды өздерінің өкілеттік мерзімі аяқталған кезеңнен бастап үш жылға дейін сақтауға міндетті.

159. Басқарма мүшелері өздерінің өкілеттігін орындау кезінде: 1) Директорлар Кеңесі шешімімен оған рұқсат берген жағдайды

қоспағанда, басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысуға; 2) Басқарманың шешім қабылдауына ықпал еткені үшін жанама немесе

тікелей түрде сыйақы алуға құқығы жоқ. 160. Егер екінші тараптың атынан Қоғам болған немесе болуға ниет

танытқан мəмілені жасауға Басқарма мүшесінің жеке қаржылық мүддесі болған жағдайда, сондай-ақ қолданыстағы не болмаса ұйғарылған мəміледегі мүдделердің бір-бірімен келіспеушілігі болатын жағдайда, ол өзінің мүддесін мəміле жасау шешімін қабылдау алдында хабарлауы тиіс.

161. Басқарма мүшесінің өзге функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, сондай-ақ Қоғаммен жасалынған еңбек шартыменен анықталады. Қоғам атынан Басқарма төрағасы-Қоғам Ректорымен жасалынатын еңбек келісімшарты Директорлар Кеңесінің төрағасымен жасалынады. Басқа Басқарма мүшелерімен жасалатын еңбек шарты Басқарма төрағасы- Қоғам ректорымен жасалады.

162. Басқарма кемінде 3 (үш) адамнан құрылады. Басқарма айына кемінде бір рет шақырылады.

163. Басқарма кем дегенде айына бір рет жиналады. 164. Басқарма Қоғам Басқармасының кез-келген мүшесінің талабы

бойынша шақырылуы мүмкін. 165. Басқарма шешімі отырысқа қатысып отырған көпшілік дауыспен

қабылданады. Дауыс беру нəтижесі тең түскен жағдайда, Басқарма төрағасының даусы шешуші болып саналады.

24

166. Басқарма мүшесі отырысқа қатыспаған жағдайда, күн тəртібіндегі мəселе бойынша өзінің пікірін жазбаша түрде баяндауға құқығы бар. Басқарма мүшелеріне жазбаша пікір Басқарма отырысын өткізуге күнтізбелік 1 (бір) күн қалған мерзімнен кешіктірілмей ұсынылуы тиіс.

167. Басқарма төрағасы-Қоғам Ректоры: 1) Басқарманы басқарады; 2) Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесінің шешімдерін

орындауды ұйымдастырады; 3) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз

жұмыс жасайды; 4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы»

Заңында жəне осы Жарғыда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерін қызметке қабылдау, басқа қызметке ауыстыру жəне қызметтен босатуды жүзеге асырады жəне оларға мадақтау жəне тəртіптік жаза қолдану шараларын қолданады;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттемесін Басқарма мүшесінің біреуіне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің міндеттерін, сондай-ақ олардың өкілеттік аясын жəне жауапкершілігін бөледі;

7) Қоғамның жұмыс режимін орнатады; 8) Қоғам Басқармасы анықтаған тəртіппен ішкі нормативтік

құжаттарды бекітеді; 9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Қоғамның

Директорлар Кеңесі алдында есеп береді; 10) Қоғамның ағымдағы жəне келешектегі жоспарлары мен

бағдарламаларын орындауды қамтамасыз етеді; 11) Қоғамның банк шотын жəне басқа да шоттарын ашады; 12) өз құзыреті шегінде бұйрықтар, өкімдер шығарады; 13) Басқарма отырысын шақырады жəне қажетті материалдарды

қарауға ұсынады; 14) Қоғамның техникалық, ақпараттық – коммуникациялық жəне

құқықтық саясатын, активтерді басқару жəне корпоративтік даму саясатын қалыптастыруды қамтамасыз етеді;

15) Қоғам қызметкерлерін қызметке қабылдау, басқа қызметке ауыстыру жəне қызметтен босатуды жүзеге асырады жəне Қоғамның атынан Басқарма мүшелерімен, ішкі аудит қызметі қызметкерлерімен жəне корпоративтік хатшымен еңбек келісімшарттарын жасасады, оларға мадақтау жəне тəртіптік жаза қолдану шараларын қолданады, еңбегіне ақы төлеу жəне басқа да марапаттау мəселелерін шешу Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне берілген қызметкерлерден басқа Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақы беру жəне жалақы төлеу мəселелерін қолданыстағы заңнамаға жəне Қоғамның ішкі құжаттарына сəйкес шешеді;

16) жемқорлықпен күрес бойынша жұмыстарды ұйымдастырады жəне бұл жұмысқа дербес жауапты болады;

25

17) Жалғыз акционердің, Директорлар Кеңесінің жəне Қоғам Басқармасының ерекше құзыретіне жатпайтын қажетті міндеттерді орындау үшін Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты барлық мəселелер бойынша шешім қабылдайды.

Қоғамның Басқарма төрағасы –Қоғам Ректорының шешімі бойынша Қоғам Басқармасының мүшелеріне белгіленген тəртіппен өзінің қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

168. Басқарманың қызметін Директорлар Кеңесі бақылайды. Басқарма есептерді əзірлейді жəне Директорлар Кеңесінің қарауына ұсынады. Есептерде мына мəселелер сипатталады:

1) Қоғам қызметінің келешектегі кезеңге арналған қаржы – шаруашылық жоспары;

2) Қоғамның болжамды саясаты мен болашақта басқарудың негізін қалаушы мəселелер (егер мəселені өзгерту есепті ұсынуды кідіріссіз қажет етпесе жылына бір реттен кем емес);

3) Қоғамдағы жағдай; 4) Қоғамның табыстылығы мен өтімділігі үшін аса маңызды қызмет

(осы жұмыстың басталуына дейін уақтылы ұсыну, себебі Директорлар Кеңесі ол туралы пікір мен қорытынды жасауы немесе рұқсат етуі тиіс).

169. Басқарма төрағасы-Қоғам Ректоры Директорлар Кеңесінде Қоғам атынан өкілдік етеді. Ол заңға, Жарғыға немесе Директорлар Кеңесінің тиісті шешіміне сəйкес əрекет етеді, Директорлар Кеңесін Қоғамдағы жағдайы туралы хабардар етеді.

170. Басқарма төрағасы-Қоғам Ректоры Қоғам үшін аса маңызды сипаттағы барлық мəселелер туралы Директорлар Кеңесінің Төрағасына ауызша немесе жазбаша түрде кідірместен баяндауға міндетті.

18. Ішкі аудит қызметі

171. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылау

саласындағы бағалауды жүзеге асыру, қауіп-қатерді басқару, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды орындау мақсатында Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамына сайлана алмайды.

172. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады жəне оған өзінің қызметі жөнінде есеп береді. Ішкі аудит қызметінің міндеті мен функциясы, құқығы мен жауапкершілігі жəне жұмыс тəртібі Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы ережемен анықталады.

173. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесі белгілеген тəртіп бойынша:

1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тəуелсіз нақты ақпаратты ұсынады;

26

2) жүйелі жəне сатылы тəсілді қолданып, қауіп-қатерді басқару, ішкі бақылау жəне корпоративтік басқару процестерін жетілдіруге жəрдемдеседі жəне кеңес береді, бағалау жүргізеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сəйкес өзінің құзыретіне кіретін басқа да функцияларды жүзеге асырады.

19. Қоғамның лауазымды тұлғалары

174. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Қоғамның Директорлар

кеңесінің мүшелері жəне Басқарма мүшелері): 1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды жəне Қоғам мен

Жалғыз акционердің мүдделерін көрсететін тəсілдерді қолданады; 2) Қоғамның мүлкін осы Жарғыға, Жалғыз акционер мен Директорлар

кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай- ақ жеке мақсатта пайдаланбауы немесе қолданбауы жəне өзінің үлестес тұлғаларымен келісім жасау барысында оны теріс мақсатта пайдаланбауы тиіс;

3) бухгалтерлік есептің жəне қаржылық есептілік жүйелерінің толықтығын, сондай-ақ тəуелсіз аудит өткізуді қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сəйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашу жəне ұсыну жұмысын бақылайды;

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялығын сақтайды жəне Қоғамның ішкі құжаттарында басқаша көрсетілмесе, Қоғамда өз қызметін тоқтатқан уақыттан бастап үш жылға дейін оның құпиялығын сақтайды.

175. Директорлар кеңесі, Басқарма төрағасы жəне Басқарма мүшесі Қоғамға келтірген зияндары үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауапты, онымен қоса олар:

1) жаңылыстыратын немесе əдейі жалған ақпарат бергені үшін; 2) ақпаратты берудің қолданыстағы заңнамада белгіленген тəртібін

бұзғаны үшін жауапты. Қоғам Жалғыз акционердің шешімі негізінде лауазымды тұлғаның

Қоғамға келтірген зиянды немесе шығынды өтеуі жөнінде сотқа шағымдануға құқылы.

Шығынға ұшыратқан Қоғамның органы немесе Жалғыз акционер қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген, не болмаса дауыс беруге қатыспаған Қоғамның лауазымды тұлғалары жауапкершіліктен босатылады.

20. Есеп, есептілік жəне аудит

176. Қоғамдағы бухгалтерлік есеп жүргізу жəне қаржылық есептілік

құрастыру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес іске асырылады.

177. Жылдық қаржылық есептілік Жалғыз акционердің қарауына берілетін күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын алдын-ала бекіту үшін Директорлар

27

кеңесіне берілуі тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін соңғы толық бекіту туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

178. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін өткізуге міндетті. Қоғам аудиті Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасымен

Қоғам қаражаты есебінен немесе Жалғыз акционердің талап етуі бойынша өз қаражаты есебінен өткізіледі. Жалғыз акционер аудиторлық ұйымды өзі анықтауға құқылы.

Егер аудит Жалғыз акционердің талабы бойынша өткізілетін болса, Қоғам аудиторлық мекеме сұраған барлық қажетті құжаттамаларды (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Басқарма Қоғамда аудитті өткізуден бас тартса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

Қоғамның статистикалық есебі жəне есептілігі Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сəйкес жүргізіледі.

21. Қоғамның ақпаратты ашуы. Қоғам құжаттары

179. Қоғам өзінің қызметі туралы ақпаратты ғаламтор жүйесіндегі

Қоғамның WEB-сайттында жəне (немесе) мерзімді басылымдар да белгіленген тəртіпте жариялайды.

180. Қоғам Жалғыз акционердің сұрауы бойынша Қоғам қызметі туралы оның мүддесіне қатысты ақпарат береді.

Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты ақпараттар: 1) Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер

туралы жəне қабылданған шешімдерді орындау туралы ақпарат; 2) Қоғамның акциясы мен басқа бағалы қағаздар шығарылымы,

Қоғамның бағалы қағаздарын үлестіру қорытындылары туралы есебі, Қоғамның бағалы қағаздарын төлеу қорытындылары туралы есебі, өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мəмілені жəне Қоғамның қызығушылығын тудырған мəмілелер;

4) Қоғамның өз капиталы көлемінен жиырма бес жəне одан көп пайызды құрайтын заем алуы;

5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрімен айналысуы үшін лицензияны алуы жəне Қоғамның бұрын алған лицензиясының күшін тоқтата тұруы жəне толық тоқтатуы;

6) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы; 7) Қоғам мүлкіне тыйым салу; 8) төтенше сипаттағы жағдайлардың орнауы, ол жағдайлардың

салдарынан баланстық бағасы Қоғам активінің жалпы көлемінің он жəне одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуы;

9) Қоғамның жəне оның лауазымды тұлғаларының əкімшілік жауапкершілікке тартылуы;

10) Қоғамды күштеп қайта ұйымдастыру туралы шешім;

28

185. Қоғам қызметі туралы «Құпия», «Қызмет бабында қолдану үшін» деген таңбалары бар ақпарат Жалғыз акционерге мəлім болса, үшінші тұлғаға жазбаша немесе басқа түрде берілмейді. Аталған ақпаратқа ие Жалғыз акционер оны құпия түрде сақтауы міндетті. Құпия мəліметті ашу тек Қоғам Басқармасы рұқсатымен шешіледі. Ал Басқарма рұқсаты болмаған жағдайда, Жалғыз акционер Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес жауапкершілікке тартылады.

186. Қоғам өзінің үлестес тұлғалары ұсынған мəліметі негізінде, Қоғамның үлестес тұлғаларын есепке алуды жүргізеді.

187. Қоғам өзінің үлестес тұлғалары туралы тізімді белгіленген тəртіппен, бағалы қағаздар нарығын реттейтін жəне қадағалайтын мемлекеттік органға тапсыруға міндетті.

188. Қоғамның Басқарма төрағасына Жалғыз акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты олар пайда болған уақыттан бастап 7 (жеті) күн ішінде хабарлайды.

189. Жалғыз акционердің немесе Қоғамның лауазымды тұлғасының үлестес тұлғалары үлестес тұлға болуын тоқтатса, Жалғыз акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы Басқарма төрағасына бес күндік мерзімде ол туралы хабарлайды.

Басқарма төрағасына үлестес тұлғалар туралы ақпарат бағалы қағаздар нарығын реттейтін жəне қадағалайтын мемлекеттік орган бекіткен тиісті үлгі бойынша ұсынылады.

23. Қоғамның жəне Жалғыз акционердің жауапкершілігі

190. Қоғам өз мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапты. 191. Қоғам Жалғыз акционердің міндеттемесі бойынша жауапты емес. 192. Жалғыз акционер Қоғам міндеттемелері бойынша жауапты емес.

Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметіне қатысты өзіне тиесілі акция бағасы шегінде шығындар қатерін тартады.

24. Қоғамды қайта ұйымдастыру

193. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне осы

Жарғыға сəйкес қайта ұйымдастырылады (бірігу, қосылу, бөлу, шығу, қайта құру).

194. Қайта ұйымдастыру ерікті немесе күштеу түрінде ұйымдастырылуы мүмкін.

195. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда сот органдары шешімі бойынша Қоғам күштеп қайта ұйымдастырылады.

29