TONG CONG TY LAp MAy VIET NAM-CTCPCONG TY CO pHAN LILAMAIO

CQNG HOA xA HQI cnu NGIDA ~TDQc I~p- TV do - Hanh Phuc----;-:--:-,,--------------

S6: 1/2 t):; ILILAMA 10

z: ne N9i, ngay 07 thdng 9 nam 2020

eONG BO THONG TIN TREN eONG THONG TIN DIEN TIT eVAtrv BAN CHUNG KHoAN NHA xrroc vA SGDCK'TPHCM

Kinh gui: - Uy ban Chung khoan Nha NU'C)'c- S6' Giao djch Chung khoan TP HCM

Cong ty: eONG TY co pHAN LILAMAIOMa clnrng khoan: LIODia chi tru So'chinh: Toa nha Lilama 10, Ph6 T6 Hlru, Phuong Trung Van, Quan Nam TilLiem, Thanh ph6 Ha noi.Bien thoai: 02438649584 Fax: 02438649581Ngiroi thirc hien cong b6 thong tin: Trinh Ngoc Tu§n HungDia chi: Toa nha Lilama 10, Ph6 T6 HUu, Phuong Trung Van, Quan Nam Tir Liem, Thanhph6 Ha noi.Bi~n thoai (di dong, c?, qyan, nha rieng): 02; ~ 8649586 Fax: ,024 38649581Loai thong tin cong bo [] 24 gia072 gio [if bat thuongj.Itheo yeu cau 0 dinh Icy:

NQi dung cong bB thong tin: Tai lieu lay y kiSn c6 dong b~n.g van banNgay 07/9/2020, Hoi d6ng quan tri Cong ty C6 phan Lilama10 da hop thong qua tai li~ulay y kien c6 dong bang van ban tai Nghi quyet s6 31ILilama 10IHDQT ngay 07/9/2020,cac tai li~u dinh kern g6rn:

1-Ta trinh cua IIDQT;2-Phi€u lfty y ki€n c6 dong b~ng van ban;3-D\! thao Bien ban ki~m phi€u lfty y ki€n c6 dong b~g van ban;4-D\! thao Nghi quy€t Bid6ng c6 dong.

Thong tin nay se duQ'c cong b6 tren trang thong tin di~n tu cua Cong ty van ngay 07/9/2020t Quan h~ cA dong);> Tili li~u hQp DHCD

Chung toi xin cam kSt cac !hong tin cong b6 tren day la dung S\! th~t va hofm toanchiu trach nhi~m tru6c phap lu~t ve n(>idung cac thong tin da cong b6.

Ngtriri dtrQ'c iiy quy~n cong bB thong tin(Ky, ghi rn h(J ten, chfrc V{l, tJ6nl! ddu)Nai nhfjn:

- Nhu tren;- LUll Lilama 10.

ANTRVONG

1~~+g;tYt~

TONG CONG TY LAp MAy VIET NAM-CTCPCONG TY CO PHAN LILAMAIO

CONO HOA xA HOI COO NOHlA VIET NAMDQcI~p - TV do - Hanh phuc--------------"-!Ci-~-------------

S6: 31ILILAMAIOllffiQT Ha noi, ngay 7 thang 9 nam 2020

NGHJQUYETHQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN LILAMAIO

Phe duy~t tili li~uLiy y ki~n cA dong b~ng van ban

Can cu:- Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13, ngay 26 thang 11 ndm 2014;- Ludt chung khoan s6: 6212010lQH12 ngay 2411112010 cua Qu6c H9i Nutrc

CHXHCNVN;- DiJu I? T6 chtrc va hoat a9ng cua Cong ty c6 phdn LlLAMA 10;- Bien him h9PH9i dong quan tri Cong ty ngay 071912020,

QUYETNGH~:

Di~u 1.Thong qua toan van nQidung cac tai lieu va to' trinh L§.yY kien c6 dong bang vanban bao g6m:

1- TO' trinh B6 sung, sua d6i chi tiSt nganh ngh€ kinh doanh va B6 sung, sira d6iDi€u l~ phil hop voi noi dung thay d6i nganh ngh€ kinh doanh cua Cong ty C6phclnLILAMA 10.

2- Phieu l§.yy kien c6 dong vS viec B6 sung, sua d6i chi tiSt nganh ngh@kinhdoanh va B6 sung, sua d6i Di€u l~ phil hop voi nQi dung thay d6i nganh nghekinh doanh cua Cong ty C6 phclnLILAMA 1O.

3- DlJ thao bien ban ki6m phi~u l§.yy ki~n c6 dong bfug van ban4- DlJ thao NgbJ quySt D1;lihQid6ng c8 dong

(tai li~u chi tiSt dinh kern).

Di~u 2 . ThlJc hi~n nghi quySt:Giao T6ng Giam d6c, cac phong ban nghi~p Vl,l va cac dan vi tr\}'cthuQc Cong ty

can Cllnghi quySt Clla IIDQT d6 tri6n khai thVChi~n tren co s6 tuan thll phap lu~t Nhanu6c va Dieu l~ Cong ty.

.---

1

Nai Dhan:

- Nhu aiJu 2;- Nguai CHIT;

UBCKNN; Sa GDCKDTPHCM;- LuuHDQT.

TONG CONG TY LAp MAy VIET NAM -CTCP(LlLAMA CORPORATION)CONG TY co PHAN LlLAMA10 (LiLAMA 10, JSC)Tn..56: Toa nha Lilama10 - PhISTISH(fu - PhlJ'ong Trung Van

Ouan Nam TCYLiem- Thanh phOHa N¢iTel: 024.38.649.584 Fax: 024.38.649.581Email: info@lilama10.com

ISO 9001:2015OHSAS 1800 1:2007ASME - "S";"U"

www.lilama10.comwww.lilama10.com.vn

86: 52 ILILAMA1 OIIIDQT Ha noi, ngay 07 thang 9 nam 2020

TaTruNHV/v: B6 sung, c~p nh~t chi ti~t nganh ngh~ kinh doanh va B6 sung, sua dai Di~u l~ phuhop vOi nQi dung thay d6i nganh ngh~ kinh doanh ella Cdng ty C6 phin LILAMAI0

Kinh girl: QuY CO DONG- Can err Luat Doanh nghiep s6 68/20 14/QH13 , ngay 26 thang 11 nam 2014;- Can cu Dieu l~ Cong ty C6 phan LILAMAIO nam 2019 (sua d6i, b6 sung);

. - Can cu GiAy clnrng nhan Dang ky doanh nghiep s6 5400101273 cAp l~n d~u ngay29112/2006 va cac dang ky thay d6i lfuIti€p thea cua Cong ty C6 phan LILAMAI0;

- Can err tinh hinh thirc t€ cua Cong ty hien nay;

Voi muc tieu khong ngirng rna rong thi tnrong, phat huy vi the va uy tin cua Cong tyd€ phat trien hoat d

STT Ten nganh, ngh~ kinh doanh ouQ'c bo sung Ma nganh Ghi chii9 lXaydung cong trinh khai khoang 429210 lXaydung cong trinh che bien, che tao 429311 San xuat di~n 351112 Truyen tai va phan phoi dien 3512

- Sua oBi chi ti~t nganh ngh~ kinh doanh sau:

STT Ten nganh, n~h~ kinh doanh dmrc sua oBi chi ti~t Ma nganh Ghi clni1 !Lapd~t h~ thong xay dung khac 4329

K;hitiet:Cung d.p, l~p d~tva bao tri thang may;Thi cong, l~p d~t h~ thong phong chay va chua chay (thea

~i~u 43 Nghi dinh s6 79/20 14IND-CP);L~p d~t h~ thong thiet bi khac khong phai h~ thong dien, h~hong cApthoat mroc, h~ thong sum va di~u hoa khong khihoac may cong nghiep trong cac cong trinh nha va cong trinhleY thuat dan dung, baa gorn ea baa duOng,sua chua h~ th5nghiet bi nay.L~p d~t h~ th5ng thi€t bi trong eong trinh nha va cong trinh

xfLyd\lllg khae nhu:+ Thang eu5n,+ Cua eu5n, eua tlJ dQng,+Day dfuteh5ng set,+H~th5ng hut bvi,~ H~th5ng am thanh,~ H~ th5ng each am, each nhi~t, eh5ng rung.

2 lXaydlJ11geong trinh eong feh khaeK;hiti~t:Nha may nang IUQ1lg. 4229Xay d\lllg eong trinh xu ly bim.Xay d\lllg cae eong trinh eong ieh khae chua dUQ'ephan vaa

dau.

3 Xay dlJ11geong trinh Icy thu~t dan dt,mgkhaeChi ti~t:Xay d\lllg eong trinh eong nghi~p, du6ng day tai di~n.Xay dlJ11geong trinh khae khong phai nha nhu: eong trinh 4299

~h~thao ngoai trai.- Chia tach dAtv6i eai t~o dAt(vi d\l: d~p, rna r9ng duang, cosa h~ tAngeong...).

4 ;Ho~tdQngkien true va tu van kY thu~tco lien quanChi ti~t: 7110Thi~t k~ h~ th5ng di~u khi~n nhi~t di~n d5i v6i eong trinh

2

~r----,----------------------------------------~--------~----~" STT Ten nganh, ngh~ kinh doanh dU'Q'csila d8i chi ti~t Ma nganh Ghi chu

Thiet ke h~ thong dieu khien nhiet di~n doi voi cong trinhcong nghiep.Thi~t k~ h~ thong d~y chuyen cong nghe ch~ tao may va uip

may phuc vu nganh lap may;Thi~t k~ k~t c~u: B6i voi cong trinh xay dung dan dung,

cong nghiep phuc vu nganh l~p may;I- Hoat dQng kien true;I- Tu v~n I~p quy hoach xay dung (Di€u 18 Luat xay dung12014);Tu v~n l~p du an, quan Iy dir an dAutu xay dung (Di€u 70

lLu~txay dung 2014);Thi€t k€ xay dung cong trinh (Bi~u 86, Luat xay dung

~014);I- Thfun tra thiet k~, du toan xay dung (Bi€u 87, Luat xay~vng 2014);Khao sat xdy dung (Di€u 77, Luat xay dung 2014);

I- Giam sat thi cong xay dl,l'ngcong trinh (Bi€u 121, Lu~t xay~vng 2014);Tu vftn thi~t k~, tu v~ giam sat, tu v~ ki~m tra, ki~m dinh

IkY thu~t v€ phong chay ~a chua chay (Di€u 41 Nghi dinh179/2014/ND-CP huang dan thi hanh Lu~t phong chay chua~hay).

- Nganh ngh~ cua Cong ty sau khi sila d8i, b8 sung:STT Ten nganh, ngh~ kinh doanh Ma nganh Ghi chu

1 Cung cap dich Vl) an uong thea hqp dong khong thuemg 5621Ixuyen vai khach hangIXay dvng cong trinh cong fch khaeK;hiti~t:

2 Nha may nang luQ'Ilg. 4229Xay dvng cong trinh xu ly bun.Xay dvng cac cong trinh eong feh khac chua duQ'cphan vao

ktau.iXay dvng eong trinh ky thu~t dan d\lng khaeIChi ti~t:Xay dvng cong trinh cong nghi~p, duemg day tai di~n.

3 Xay dvng cong trinh khae khong phfti nha nhu: cong trinb 4299Ith~thao ngoai trai.I- Chia tach d~t vai cfti t~o d~t (vi d\l: d~p, rna rQng duOng, co!So h~ tAng cong ...).lDieh Vl) an uong khac

4 Chi ti€t: Cung c~p dich Vl) an u6n~ thea hQ'Pd6ng vai khach 5629 .hang, trong khoang thai gian C\lthe.

5 Dich Vl,l ph\lc Vl) de, u6ng 56306 Ban buon db u6ng 4633

3

STT Ten nganh, nghf kinh doanh Mil nganh Ghi chii7 Ban buon san pham thuoc hi, thuoc lao 4634

8 Ban le d5 uong trong cac cira hang chuyen doanh 4723

9 Ban le san pham thuoc la, thuoc lao trong cac cira hang 4724chuyen doanh

10 Dich vu tam hoi, massage va cac dich vu tang cuong sire 9610khoe nrongW (tnr hoat dQng th~ thao)

11 Gi{ttla, lam sach cac san pham d~t va long thu 9620Gia cong co khi; xu ly va trang phil kim loai

12Ch! tiet: ",Lam sach va san p~u b~ mat kim, loai; - Gia cong~he tao, .Hip d{tt, s~a chua thiet bi nan¥, thiet bi chiu ap hrc 2592binh, be, dirong ong chiu ap lire), thiet bi co, thiet bi dien,ket c~u thep phi tieu chuan,dip d~t h~ thong xay dung khacChi tiet:Cung c~p, l~p d{ttva bao tri thang may;Thi cong, l~p d{tt h~ th5ng phong chay va chua chay (theo

kti~u43Nghi dinh s5 79/20 14IND-CP);L~p d{tth~ th5ng thiet bi khac khong phai h~ th5ng di~n, h~

~5ng c~p thoat nuac, h~ th5ng suai va di~u hoa khong khi~o{tcmay cong nghi~p trong cac cong trinh nha va cong trinb

13fkY thu~t dan dl,mg, bao g5m ca bao duOng, sua chua he th5ng

4329hiet bi nay.L~p d{tth~ th5ng thiet bi trong cong trinh nha va cong trinh

xay d\l1lgkhac nhu:+ Thang cu5n,+ Cua cu5n, cua W dong,~ Day d§n ch5ng set,~ H~ th5ng hut b\li,~ H~ th5ng fun thanh,+H~ th5ng cach am, cach nhi~t, ch5ng rung.Dich vy luu tm ngan ngay

14 Chi tiet: Khach s~ (khong bao g5m kinh doanh quan bar, 5510phong hat karaoke, vii truemg);

15 L~p d{tth~ th6ng di~n 4321

16 Quang cao 7310"khong bao g5m quang cao thu5c la);

17 Nha hang va cac dich Vl,l an u6ng ph\lc Vl,l luu dQng 5610

18 Ho~t dong vui chO'igifli tri khac chua duQ'cphan vao dau 9329"tm cac ho~t dQngNha nuac c~m).

19 Ho~t dong sang tac, ngh~ thu~t va giai tri 9000"tm cac ho~t dQngNha nuac cfun).V~ tai hang h6a bang dUOngbQ

20 Chi tiet: V~ chuY~!1thiet bi, v~t tu, hang h6a, phuang ti~n 4933may m6c thi cong bang phuO'ng ti~n cO'giai ducmg bQ, dUOng

4

STT Ten nganh, ngh~ kinh doanh M§ nganh Ghi chiithuy;

21 iRanbuon may moe, thiet bi va phu rung may khac 4659~hi ti6t: Mua ban v~t nr, thi6t bi nganh cong nghi~z~inh doanh bat d(>ng san, quyen S11 dung dat thuoc chu soihfru, chu S11 dung hoac di thue

22 ~hi tiet: 6810I- Mua ban, cho thue nha 6, van phong, kho tang, b6n bai, nhalxuOng;DAunr xay dung, kinh doanh b~t d(>n_g_san, nha 6;

Hoat d(>ngkien true va nr van k5' thuat c6 lien quanChi ti6t:Thi6t k6 h~ thong di~u khien nhiet dien d6i voi cong trinb

~ong nghiep.I- Thi6t k6 h~ thong day chuyen cong nghe ch6 tao may va l~prmayphuc vu nganh l~p may;Thi6t k6 k6t c~u: D6i voi cong trinh xay dung dan dung,

cong nghiep phuc V\l nganh Hipmay;I- HO(iltd(>ngki6n trUc;I- Tu v~ l~p quy ho~ch xay dlJng (Di~u 18 Lu~t xay d\It1g~014);

23 Tu v~n l~p dlJ an, quan ly dlJ an dAutu xay dlJng (Di~u 70 7110lLu~txay d\ffig 2014);- Thi6t k6 xay dlJllg cong trinh (Di~u 86, Lu~t xay dlJng12014);- Thfun tra thi6t k6, dlJ toan xay dlJllg (Di~u 87, Lu~t xaykilJllg2014);- Khao sat xay dlJllg (Di~u 77, Lu~t xay dlJll&2014);Giam sat thi cong xay dlJllg cong trinh (Dieu 121, Lu~t xay

kilJllg2014);Tu v~n thi6t k6, tu v~n giam sat, tu v~n ki€m tra, ki€m dinh

kY thu~t v~ phong chay :ya chua chay (Di~u 41 Nghi dinh79/2014/ND-CP huang dan thi hanh Lu~t phong chay chuachay)

24 HO(iltd(>ngthiet ke chuyen d\lng 7410~hi ti6t: trang tri nQi th~tlHo(iltd(>ng chuyen mon, khoa h9C va cong ngh~ khac chua

25 ~ugc phan vao dau 7490~hi ti6t: Thf nghi~m, hi~u chinh h~ th6ng di~n, di~u khi~n tl}~(>ng,ki~m tra m6i han kim lO(ili;lHo~t d(>ngdich V\l h6 trg kinh doanh khac con l(ilichua dugc

26 phan vao dau 8299~hi ti6t: Kinh· doanh xu~t, nh~p khAu v~t tu thi6t bi, cac day,chuyen cong ngh~, v~t li~u xay dlJIl_g;San xuat khac chua dugc phan vao dauChi ti6t:

27 San xu~t v~t li~u xay d\ffig; 3290San xu~t V?t tu, d~t den, que han, 0 xy; Ph\l tUng, c~u ki~n~ lo~i cho xay dlJng;

5

STT Ten nganh, ngh~ kinh doanh M§ nganh Ghi cbuBan buon chuyen doanh khac chua diroc phan vao dau

28 Chi tiet: kinh doanh v~t tu, dAtden, que han, 0 xy; Phu tung, 4669cAukien kim loai cho xay d\l'1lg_;dip d~t may moe va thiet bi cong nghiep~hi ti~t: lip rap may moe thiet bi cho cac cong trinh;

29 :~E>6ivoi cac nganh nghe kinh do~ co di~u kien, Dow 3320nghiep chi kinh doanh khi co du dieu kien thea quy dinh cuaIPhaplu~t)

30 lXay dung cong trinh duong sit 421131 pcay dung cong trinh dirong bQ 421232 lXay dung cong trinh dien 422133 lXay dung cong trinh cAp, thoat mroc 422234 lXay dung cong trinh vi~n thong, thong tin lien lac 422335 lXay dung cong trinh thuy 4291

36 lLap d~t h¢ thong cap, thoat mroc, he thong siroi va dieu h02 4322jkhong khi37 pcay dung nha khong d~ a 4102iChi tiet: Nha ga hang khon__g_38 pcay dung cong trinh khai khoang 429239 lXay dlJllg cong trinh ch~ bi~n, ch~ t~o 429340 San xuat dien 351141 rrruyen tai va phan phoi dien 3512

2. SU'a dAi, bB sung I>i~u l~ Cong ty d~ phil hQ'pv6i nQi dung thay dAi.Sua d6i E>i~ul¢ phil hQ'Pv6i nQi dung thay d6i neu tren t~i Khoan 01 E>i~u4:M\lc tieu,

ph~m vi kinh doanh va ho~t dQng cua Cong ty;

IIDQT Cong ty xin bao cao va kinh trinh Quy C6 dong cho y ki~n v~ cae llQi dung trend~ HQi d6ng quan tri Cong ty c6 CCYsa th\lC hi¢n.

Xin tran trlJng cam un!

TIM. HOI DONG QuAN TRl jNui nhan:-DIIDCD;- Ban Ki~m soat Cty;- LUll IIDQT.. ;tn4/

CHU llCH H.D.Q.T

~er,,~~g-~

6.

TONG CONG TY LAP MAyVI$T NAM-CTCP CQNG HOA xA HQI cHiJNGHiA vrer NAMCONG TY CO pHANLll.,AMA 10 DocHip- TO'do -Hanh phuc

Ha N9i, ngay 07 thang 9 ndm 2020

.c s; , .r. 2. A .::. .." ?

PHIEU LAY Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN(Kern theo To trinh s6: 52ILILAMAI0IHDQT ngay 07/9/2020 cua HDQT Cong ty)

Kinh gui: Quy c6 dong Cong ty C6 phan LILAMA 10

Kinh gll'i quy c& dong

Dla chiQuAc tjchsA CCCD/CMNDIHQ chi~usA hreng c& phftn sO-hfruS J. Ph'J. b'A J.to leu leu quye

I. THONG TIN DOANH NGm:E:pTen Doanh nghiep : Cong ty c6 phan LILAMAI0Dia chi Tru so chinh: Toa nha Lilarna 10 - Ph6 T6 Hiru - Phuong Trung Van - Quan

Nam Til Liem - TP Ha Noi.Giay chirng nhan dang ky doanh nghiep s6 5400101273 do S6 KS hoach va DAuttl

thanh ph6 Ha Noi c§p IAndfiu ngay 29/1212005, thay d6i IAnthir 10 ngay 2119/2016.u, MT)C ntca LAy Y:KIEN

H9i d6ng quan tri Cong ty C6 phfin LILAMA 10 t6 chirc viec lfiy y kien e6 dongb~g van ban d€ thong qua cac vlln de sau day:

1. Cac n9i dung d~ xufit b6 sung, c~p nh~t chi tiSt nganh nghe kinh doanh t~i GifiyChUng nh~n dang kY doanh nghi~p.

2. Sua d6i, b6 sung cac quy dinh lien quan t~i khofm 1Di~u 4, Di~u l~ hi~n hanh euaCong ty C6 phfin LILAMA 10 v~nganh, ngh~ kinh doanh eua Cong ty; ca.edi8u khofmkhaeeua Di~u l~ gift nguyen gia tri hi~u h,.rc.Thong qua Di~u l~ Cong ty C6 phAnLILAMA 10sua d6i, b6 sung lfin thu 10.

3. Khi co kSt qua chllp thu~n cua C6 dong theo quy dinh eua phap lu~t, uy quy8n ehoHDQT, T6ng Giarn d6e Cong ty C6 phAnLILAMA 10 t6 ehue tri~n khai thvc hi~n eac thut\le tpeo quy dinh cua ca quan Nha nu6c co th~ quy~n d€D~g 11sua d6i, b6 sung ngru,mnghe kinh doanh eua Cong ty va ban hanh Dieu l~ Cong ty Co phan LILAMAI0 (sua doi,b6 sung lfin thu 10) theo quy dinh phap lu~t va quy ehS eua Cong ty C6 phAnLILAMAI0.

Cac Tai lieu giai trinh cho viec lAy y ki6n va Du thao Nghi quyet Dai hQi d6ng c6dong diroc dang tai tren website cua Cong ty C6 phan LILAMA 10, Quy c6 dong co th~ taiv~ thea duong link: www.Lilama lOicom.vn, rnuc Quan h~ c6 dong.

ID. N(n DUNG cAN LAY Y KIEN DE THONG QUA1. Thong qua cac nQi dung d~ xuat sua d6i, b6 sung nganh nghe kinh doanh tai Giay

Chung nhan dang ky doanh nghiep (chi tiit nhu tai Til trinh s6: 521LILAMA1OIHDQTngay071912020cua H9i d6ng Quem tri Cong ty cdphdn LILAMAIO).su« quylt: D Dang y D Khfmg dangy D Khong coy kiln

2. Thong qua viec sua d6i, b6 sung cac quy dinh lien quan tai khoan 1 Di~u 4, f)i~u l~hien hanh cua Cong ty C6 ph~ LILAMA 10 v~ nganh, nghe kinh doanh cua Cong ty C6phan LILAMAIO; cac di~u khoan khac cua Di~u l~ Cong ty C6 phan LILAMAI0 gifrnguyen gia tri hieu lvc, khong thay d6i. Thong qua Di~u l~ Cong ty C6 ph~ LILAMA 10sira d6i, b6 sung l~n thu 10.

(Chi (iit nhu tgi Til trinh s6: 521LILAMAIOIHDQTngay 071912020cua H9i d6ng Quantrt C6ng ty cd ph/m Lilama 10)

Bilu quylt: D Dang y D Khong dangy D Khong coy kiln3. Giao lIDQT, T6ng Giarn d8c Cong ty C6 ph~n LILAMAIO t6 chuc, tri~n khai cac

cong vi~c sau:

- T6 chuc tri~n khai, hoan thi~n cac thu t\lc thea quy dinh cua cO'quan nha nuac cothfun quy~n d~ dang ky sua d6i, b6 sung ngfmb nghS kinh doanh cua Cong ty C6 ph~nLILAMA 10 thea quy dinh phap lu~t.

- Ban hanh Di~u l~ Cong ty C6 ph~n LILAMAIO (sua d6i, b6 sung l~n thu 10) theaquy dinh phap lu~t va quy ch6 cua Cong ty C6 ph~n LILAMA10.

Bilu quyit: D Dang y D Khong dang y D Khong coy kiln*** Luu y v~ cach thuc bi~u quy6t:- Quy C6 dong danh dAu(X)ho?c (V)vao01 trong 03 0: D6ng y, ho?c Kh6ng D6ng y ho?c

Kh6ng co y kidn t~i cac vAnd~ c~n lAyy ki6n t~iPhi6u lAyy ki6n nay va gui v~ Cong ty C6ph~n LILAMA 1O.

- Phi6u lAyy ki6n duQ'ccoi 1aKh6ng h9'PI? trong cac truOng hqp sau:+ Daub dAuvao ill02 0 tra len t~i vAnd~ c~n lAyy ki6n. Trong truOng hqp nay, ph~

biSu quy6t t~i vAnd~ do dUQ'ccoi la khong hQ'pl~.

+ Phi6u lAyy ki6n khong co chfr kY (n6u c6 dong la ccinhan), khong co chu kY cuaNguai D~i di~n hqp phap va dAudong cua t6 chuc (n6u c6 dong la t6 chuc);

+ Phi6u lAyy ki6n Cong ty nh~ duQ'csau thai h~ quy dinh, ho?c dff bi rna (trongtruOng hqp gui thu), ho?c duQ'ccong b8 truac thai di~rn ki~rn phi6u (trong truOng hqp guifax, thu di~n ill);

2

+ Phieu l~y y kien b] sua chua, tAyxoa hoac danh d~u, them kY hieu;+ Phieu l~y y kien khong kern thea Van ban uy quyen ban g6c hoac ban sao y cong

chung/chirng thuc hop l~ cua co quan co tham quyen (trong tnrong hop c6 dong uy quyencho nguoi khac thuc hien quyen bi~u quyet),

- V~ d~ c~n bieu quyet diroc coi la Khong co y kidn khi c6 dong khong danh d~uvao ca03 0 (n6ng y, Khong D6ng y, Khong co y kidn) tai v~ d~ c~n l~y y kien nhung v§n co chtrkY va ghi ra ho ten (neu c6 dong la ca nhan) hoac co chtr ky cua Nguoi Dai dien hop phapva d~u dong cua t6 chirc (neu c6 dong la t6 chuc).

IV. THe)]H~ Gin PmEU LAy Y KIENQuy C6 dong co th€ gfri Phieu l~y y kien dffduQ'ctra lai bfug hinh thuc gui thu trong

phong bi dan kin ho~c gui qua Fax, thu di~n ill v~ Cong ty C6 phk LILAMAIO trucYc15h30 ngay 28/9/2020 thea cac thong tin du6i day:

- Ong: Nguy€n H6ng Dang, Thu ky H9i d6ng Quan tri Cong ty C6 ph§n LILAMA10Dia chi: Toa nha LILAMA 10 - Ph6 T6 Hiiu - PhuOng Trung Van - Qu~ Nam Tu Liem

- TP HaN9i.Di~n tho~i: (84.24) 38649587 Fax: (84.24) 38649581Email: hongdang.tcld@gmail.comQuy c6 dong vui long gui Phieu l~y y kien thea dung quy djnh va thai gian neu tren.

TruOng hgp Quy c6 dong khong gui Phieu l~y y ki€n vS Cong ty C6 phk LILAMAIOdUngthai h~n va thea phuong thuc quy dinh, Quy c6 dong dUQ'ccoi la khong tham gia bi€uquyet.

Tran tn;mg cam an !

NGU'cn DAJDleN THEO plfAp LuATCUACONGTY

CHUT1CHHOI DONG QuAN TRl CONG TY

xAc NHANCVA CO DONG(Ky ghi ra h9 ten n€u c6 dong fa ca nh(m;

Kj bai nguai dc;lidi?n h(YJJphap, ghi ra h9 ten va dong ddu n€u c6 dong la t6 chuc)

3

~

.. ~ T6~NGC6NG Ty LAP .MAY VIJ;T NAM-CTCP (LILAMA CORPORATION)• ~_._ CONGTY CO PHAN LILA~ 10 (LILAMA 10, JSC)~ .'LA~t! Tru sa: Toa nha Lilama lO - Pho Ta HOu - Phuong Trung van - Quan.~ Nam TU Liern - Thanh ph6 Ha NQi.

Tel: 024.38.649.584 Fax: 024.38.649.581LlLAMAIO, JSC Email: info@lilamaIO.com

ISO 9001:2008OHSAS18001:2007ASME - "S";"U"

www.lilamal0.comwww.lilamal0.com.vn

S6: ... ILILAMA 1O/f)HDCf) Ha N9i, ngay .. _thang ... nam 2020

" D1!thao"A ? ~ ~

BIEN BAN KIEM PHIEU( Lcly Y kien c6 dong bang van ban )

Ten doanh nghiep: Cdng ty e8 pb§n LILAMAIOGi~y chung nh~ Ma s6 doanh nghiep: 5400101273 do So k€ hoach DAunr Thanhdang ky kinh doanh: ph6 Ha N9i cap ngay 29/12/2006, dang kY thay d6i IAn tlnr 10

ngay 2119/2016----_ .._---_ .."._--_._ .."""""",---_ .._.__.__ .,..__ ._.........._......._ .._......_ ...._ ..........._ ...._ ......__ .....__ ._...._- •..._._..._._._. __ ..,_._.__ ...-_._ ................_ ..._.•......-....__ ....._._.__..__...._._--_._--_._-_ ...-.__ ._-_ .._.,._---Dia chi: I Toa nha Lilamal 0 - ~h6 T6 Hiru - Phuong Trung Van - Quan Nam

I ro Liem - Thanh pho Ha N9i.Thai gian: B~t dAunr ... gio .... phut ngay .. .1.. .12020

_,· ____ •_____ •__ .~ ____ .~••,..,,____ ._ ... _M~..M .,.~.-.,---..----------,-----.-----,--------.-----.-,-._._--_-,--Dia diem: H9i tnrong tang 16 - Toa Nha Lilamal0, Ph6 T6 Hiru.Phtrong

Trung Van, Quan Nam Til Liem, TP. Ha N9i.

N9i dung: T6 chirc viec kiem phieu l~y y ki€n c6 dong b~ng van ban.,--~,------

+ ang Trinh NgQc Tu~n Hung+ ang Ph~m Kh~c Tuyen+ ang Truong Th€ Vinh+ ang Nguy~n Hoang Ha+ ang Nguy€n H6ng Dang

I. Thanh phin tham gia ki~m phi~u:+ Ong Nguyen Dire Tuan - Chu tich HDQT - Truong Ban kiern phieu+ Ong Dang Van Long - Thanh vien T-IDQT/Nguai dai dien theo phap lu~t-

Thanh vien Ban ki~m phi€u- Thanh vien HDQT - Thanh vien Ban ki~m phi€u- Thanh vien HDQT - Thanh vien Ban ki~m phi€u

- Thanh vien HDQT - Thanh vien Ban ki~m phi€u~Truong Ban ki~m soat - Giam sat ki~m phi€u

- Ph\! tnich quan trj, Pho TruOng Phong T6 chuc -

Thu kY Ban ki~m phi€uII. Ml}e dieh va nQi dung cae vAn d~ dn lAyy ki~n:

..

Nh~m dap irng nhu c~u hoat de>ngsan xu~t kinh doanh phil hop voi tinh hinh va tri~nvong cua thi tnrong trong thai gian toi, HDQT Cong ty dff trinh DOOCD thong qua viecdang leY sua d6i, b6 sung nganh nghe kinh doanh; sua d6i, b6 sung Di~u 1~phil hQ'Pvoi viecsua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh cua CTCP LILAMA 10 nhir sau:1. Sua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh cua cong ty- B8 sung nganh, ngh~ kinh doanh sau:STT Ten nganh, nghe kinh doanh duoc b6 sung Ma nganh Ghi chu1 iXaydung cong trinh duong sat 42112 iXaydung cong trinh duong be> 42123 iXaydung cong trinh di~n 42214 iXaydung cong trinh cap, thoat mroc 42225 Dcaydung cong trinh vi~n thong, thong tin lien lac 42236 iXay dung cong trinh thuy 4291

7 !Lap d~t h~ thong cap, thoat mroc, h~ thong siroi va dieu hoa 4322khong khi

8iXay dung nha khong de a

4102K:hi ti6t: Nha ga hang khong9 Dcaydung cong trinh khai khoang 429210 iXay d1!llgcong trinh che bien, che t;;\O 429311 San xuat di~n 351112 Truyen tai va pharr phoi di~n 3512

- Sua d8i chi ti~t nganh, ngh~ kioh doanh sau:SIT Ten nganh, nghe kinh doanh duQ'csua doi chi tiet Mffnganh Ghi chu1 lLapd~t h~ thong xay d1,rngkhac 4329

Chi ti6t:Cung c~p, lip d~t va bao tri tbang may;Thi eong, lip d~t b~ th6ng phong chay va chua chay (theo

diSu 43 Nghi dinh s5 79/20 14fND-CP);- Lip d~t h~ th5ng thiSt bi khae khong phai h~ th6ng di~n, h~h6ng c~p thoat nuae, h~ th5ng suai va di~u hoa khong khl~o~c may cong nghi~p trong cae cong trinh nha va eong trinb~ ~hu~tdan d\l1lg,bao g6m ca bao duOng, sua chua h~ th5nghiet bi nay.- Lip d~t h~ th6ng thi~t bi trong eong trinh nha va eong trinhpcayd1!llgkba.e nhu:f+ Thang cu5n,f+ Cua cu5n, cua t1,r de>ng,f1- Day d~n ch5ng set,f1- H~ th5ng hut bl,li,

2

2 Xay dung cong trinh cong ich khacChi tickNha may nang luong,Xay dung cong trinh xu Iy bun.Xay dung cac cong trinh cong ich khac chua duoc phan vao

!dau.

4229

ft H~ thong am thanh,+H~ thong each am, each nhiet, chong rung.

3 lXay dung cong trinh kY thuat dan dung khacChi ti8t:Xay dung cong trinh cong nghiep, duong day tai dien,

- Xay dung cong trinh khac khong phai nha nhu: cong trinhh~ thao ngoai troi.Chia tach dAtvoi cai tao dAt(vi du: d~p, rna rong dirong, co

sa ha tAngcong ...).

4299

4 ~o~t dQngkien true va tu vAnkY thuat co lien quanChi ti8t:- Thi8t k8 h~ thong di~u khien nhiet di~n d

3. Giao T6ng Ghim dBe Cong ty C6 phAn LILAMAIO t6 clnrc, tri~n khai thirc hi~n caceong vi~c sau:

- T6 chirc triSn khai, hoan thien cac thu tuc thea quy dinh cua ca quan quan ly Nha mroc cothAmquyen d€ dang Icy sua d6i, b6 sung nganh nghS kinh doanh cua Cong ty c6 phan Lilarna10 thea quy dinh phap lu~t;

- Ban hanh Di~u l~ Cong ty C6 phAnLILAMAI0 (sua d6i, b6 sung IAnthir 10) thea quy dinhphap lu~t va quy chS cua Cong ty C6 phan LILAMAIO.

III. K~t qua ki~m phieu:

1. T6ng s6 c6 dong duoc giri van ban Hiyy kiSn la .... c6 dong (Can cir danh sach t6nghop ngiroi sa hiru chirng khoan thirc hien quyen bo phieu tai ngay dang Icy cu6i cling.. .1.. .12020 do Trung Him luu Icy Chung khoan Viet Nam cung cap), dai dien hop phap va hopl~ cho s6 c6 phAn co quy~n biSu quySt la c6 phAn, chiSm % t6ng s6 c6 phfmco quySn bi€u quySt cua CTCP Lilama 10. PhiSu biSu quySt duQ'cgui thea phuong thuc: gillthu trong phong bi dan kin ho~c gui qua Fax, thu di~n tu cua Cong ty dff duQ'c neu trongPhiSu biSu quySt.Thai gian l~y y kiSn: ill ...1...12020 dSn hSt ngay ...1. ..12020

2. T6ng s6 phiSu c6 dong gui v~ CTCP LilamalO tinh dSn thai hl;lncu6i cling ...h...ngay ...I...12020 la .., phiSu, tuang fulg vai .... c6 dong tham gia biSu quySt vai s6 c6 phAncoquy~n biSu quySt cua CTCP Lilama 10, du diSu ki~n thong qua Nghi quySt Dl;lihQid6ng c6dong thea quy diM cua phap lu~t:

* S/.. hi/.. h 1"o p eu qp ¥: . phi€u, tuang Ung: CP, bllng % s6 CP tham d\l'hOp.

phi€u, tuang Ung CP, bling % s6 CP tham d\l'hOp.* S6 phiSu ko hqp l~: .

Dangy Khong Khonrc6ydangy kieoCac nQidung l§y y ki~n S6 c6 s6c6 So co

phdn bf~u Tyl¢ ph4n Tyl¢ phdn Tyl¢(%) bieu (%) bi~u (%)quyet quyit qUy~t

NQidung 1: - Thong qua quySt dinh1 sua d6i, b6 sung nganh nghS kinh ... ... ... ... ...

doanh cua cong ty. ................

2 NQidung 2: - Thong qua quySt dinhsua d6i diSu 1~eong ty. ................ ... ... ... ... ...NQidung 3: - Thong qua quySt dinh

3 giao T6ng giam d6c t6 ehue, triSn khai ............... , ... ... ... ... ..,cac cong vi~c.

IV. Cae nQi dung dU'Q'cJ)~i hQi dang c6 dong thong qua:1 - Thong qua quy€t dinh sua d6i, b6 sung ngfmhnghS kinh doanh eua eong ty.~ T)rl~ d6ng y: ...%

4

2 - Thong qua quyet dinh sua d6i diSu l~ cong ty.~ Ty I~d6ng y: ...%3 - Thong qua quyet dinh giao T6ng giam d6c t6 chirc, trien khai cac cong viec.~ Ty I~d6ng y: ...%Bien ban ki~rn phieu g6rn ... trang, duoc I~p vao Ilk ...h ... ngay .. .1.. .12020 va duoc

cac thanh phAn tham gia ki~m phieu thong nhAt Icy ten. (Kern thea Bien ban kiem phieu laPhu luc Danh sach e6 dong tham gia bi~u quyet),

Toan van Bien ban kiem phieu, Nghi quyet Dai h

~

~ T6"NG CONG TY LAP .MAY VTBTNAM -CTCP (LILAMA CORPORATION)• ~_~ CONG TV co PHAN LlLAMA 10 (LILAMA 10, JSC),...:~~ Tru sa: Tea nha LilamalO - Ph6 T6Hfr~- Phuong Trung Van

~~ Quftn Nam TirLiern - Thanh pho Ha Noi.Tel: 024.38.649.584 Fax: 042.38.649.581

LILAMAI0, JSC Email: info@lilamalO.com

ISO 9001:2008OHSAS18001:2007ASME - "S"j"U"

www.lilamalO.comwww.lilamaIO.com.vn

86: ... INQ-DHDCD Ha NQi, ngay ... thang ... nam 2020" Di: thdo"

NGHJQUYETDAI HOI DONG CO DONG

CONG TY CO pRAN LILAMA 10(Hinh thirc l§y y kien c6 dong bang van ban)

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13, ngay 26 thang 11 nam 2014;

Cancir Luat Chung khoan s6 70/20061QHll, ngay 29 thang 6 nam 2006;

Can eu DiSu l~ T6 chuc va hoar d9ng cua Cong ty CP LILAMAI0;

Can cir Bien ban kiem phieu s6 ... ILILAMAI0IDHf)CD, ngay ... thang ... nam

2020.

QUYETDINH:

f)i~u 1: Thong qua cac n{Hdung cu th~ nhir sau:

1. B6 sung, c~p nh~t chi ti~t nganh ngh~ kinh doanh cua Cong tya - B6 sung nganh, ngh~ kinh doanh sau:8TT Ten nganh, nghe kinh doanh duoc bo sung Ma nganh Ghi chu1 jXay dung cong trinh duong sat 42112 jXay dung cong trinh duong bQ 42123 lXay dung cong trinh dien 42214 pcay d\mg eong trinh cap, thoat nuae 42225 Dcayd\mg cong trinh vi€n thong, thong tin lien l~c 42236 DcaydVng eong trinh thuy 4291

7 tLap d~t h~ thong cap, thoat nuae, h~ thong suai va dieu 4322!hoakhong khi

1

8pcay dung nha khong de a

4102~hi tiet: Nha ga hang khong

9 lXay dung cong trinh khai khoang 429210 PCaydung cong trinh che bien, che tao 4293

11 San xuat di~n 351112 [Iruyen tai va phan phoi di~n 3512

b - sUa dAi chi ti~t nganh, ngb~ kinh doanh sao:

STT Ten nganh, nghe kinh doanh duoc sua d6i chi tiSt Ma nganh OW chu1 ~ap d~t h~ thong xay dung khac 4329

Chi tiSt:Cung cAp, l~p d~t va bao tri thang may;Thi cong, l~p d~t h~ thong phong chay va chua chay

(theo di~u 43 Nghi dinh s6 79/20141ND-CP);r- L~p d~t h~ thong thiSt bi khac khong phai h~ thong dien,h~ thong c~p thoat nuoc, h~ thong suoi va di~u hoa khongkhi hoac may cong nghiep trong cac cong trinh nha vacong trinh kY thuat dan dung, bao g6m ca bao duOng, suachua h~ th6ng thiSt bi nay.L~p d~t h~ th6ng thiSt bi trong cong trinh nha va congrinh xay d\ffig khac nhu:+ Thang cu6n,+ Cua cu6n, cua tl,I dQng,+Day dful ch6ng set,+ H~ th6ng hut bl,li,~ H~ th6ng am thanh,+ H~ th6ng cach am, cach nhi~t, ch6ng rung.

2 Xay d\ffig cong trinh cong ich khacChi tiSt:C" Nha may nang IUQ11g.

4229Xay d\ffig cong trinh xu ly bim.Xay dl,Tngcac cong trinh cong fch khac chua duQ'c phan

vao dau.

3 Xay d\ffig cong trinh ky thu~t dan dl,lllg khacChi tiSt:

4299Xay d\ffig cong trinh cong nghi~p, dUCmgday tai di~n.Xay dl,lng cong trinh khac khong phai nha nhu: cong

2

4

7110

hrinh the thao ngoai troi.Chia tac~ d~t voi cai tao d~t (vi du: dip, rna rong duong,

Il-, • h A " )co sa ~ tang cong... .1H0~td9ng kien true va illvan ky thuat co lien quanChi tiSt:- ThiSt kS h~ thong di€u khien nhiet dien d6i voi congrinh cong nghiep.- Thier kS h~ thong day chuyen cong nghe chS tao may valip may phuc V\1 nganh lip may;ThiSt kS kSt c~u: D6i voi cong trinh xay dung dan dung,

cong nghiep phuc V\1 nganh lip may;- Hoat dong kien true;- Tu v§n l~p quy hoach xay dung (DiSu 18 Luat xay dung~014);Tu v~n l~p du an, quan ly du an d~u ill xay dung (Di€u

70 Luat xay dung 2014);t- ThiSt kS xay dung cong trinh (Di€u 86, Luat xay dung12014);Thdm tra thiSt kS, dV toan xay dlJllg (Di€u 87, Lu~t xay

d\l1lg2014);Khiw sat xay dvng (Di€u 77, Lu~t xay dVng 2014);Giam sat thi cong xay dlJllg cong trinh (Di€u 121, LU~l

jxay dvng 2014);t- Tu v~ thiSt kS, tu v~ giam sat, ill v~ kiSm tra, kiSmdiM ky thu~t ve phong chay va chua chay (Di€u 41 Ngh:dinh 79/2014IND-CP huang dfin thi hanh Lu~t phong chaychua chay)

2. Sira dBi, bB sung Di~u I~cong ty phil hgp vOi nQidung thay dBi.Cong ty sua d6i DiSu l~ phu hQPvai n9i dung thay d6i, C\1thS:

- Khoan 1 Dieu 4: M\1c tieu ho~t d9ng cua cong ty t~i Ph~n III: M\1c tieu, ph~m vi kinh

doanh va ho~t d9ng cua cong ty.

3. Giao TBng GhlID dAc Cong ty CP LILAMAIO ta ch.rc, tri~n khai cac cong vi~c

sau:

3

- T6 chirc trien khai thuc hien hoan thien cac thu tuc theo quy dinh cua co quan

quan ly Nha nuoc co tham quyen d~ dang Icy sua d6i, b6 sung nganh nghe kinh doanh

cua Cong ty CP LILAMA 10 theo quy dinh phap lu~t.

- Ban hanh DiSu l~ Cong ty CP LILAMAI0 (sua d6i, b6 sung lftn thir 10) theo

quy dinh phap luat va quy chS cua Cong ty CP LILAMAI0.

Di~u 2: Thuc hi~n ngh] quyet:

- Dai hQid6ng c6 dong giao HDQT Cong ty CP LILAMAI0 nhiem ky 2017-2022

trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong tren co so' tUM thu cac quy dinh

cua phap lu~t va DiSu l~ Cong ty.

- Nghi quyet Dai hQid6ng c6 dong Cong ty c6 phan LLLAMAIO se duoc cong b6

tren Website cua Cong ty: www.lilamalO.com.vn; www.lilamalO.com.

- Nghi quyet nay da duoc Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty cd phan LILAMAI0

thong qua toan van ~i D~i hQiv6i cy l~ bi~u quySt thong qua %.

Noi nhan:- Quy C6 dong (qua Website Cong ty);- UBCKNN; Sa GDCKTPHCM;- Phong DKKD Sa KH-DT TPHN;- HDQT; BKS Cong ty (d~ thvc hi~n);- Luu HDQT Cong ty.

T/M.D~I HOI DONG CO DONG

4