Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Aðalfundur 2017
11:00 Aðalfundur LL 2017
a. Fundarsetning
b. Skýrsla stjórnar um starfsemi á liðnu starfsári.
c. Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2016.
d. Tillögur að breytingum á samþykktum samtakanna.
e. Kjör stjórnar og varastjórnar.
f. Kjör löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki.
g. Ákvörðun þóknunar stjórnar.
h. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2017.
i. Ákvörðun um árgjald til samtakanna.
j. Önnur mál.
12:00 Hádegisverður
12:30 Rýnt í þróun íslenska lífeyrissjóðakerfisins
Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands
2
Dagskrá aðalfundarins
1. Fundarsetning
2. Skýrsla stjórnar um starfsemi á liðnu starfsári.
3. Staðfesting ársreiknings fyrir árið 2016.
4. Tillögur að breytingum á samþykktum samtakanna.
5. Kjör stjórnar og varastjórnar.
6. Kjör löggilts endurskoðanda eða
endurskoðunarfyrirtæki.
7. Ákvörðun þóknunar stjórnar.
8. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2017.
9. Ákvörðun um árgjald til samtakanna.
10.Önnur mál.
3
Dagskrá
Skýrsla stjórnar
Þorbjörn Guðmundsson
4
5
Hrein raunávöxtun 1996 til 2016
Raunávöxtun 2006 til 2016
7
Árleg þróun hreinnar eignar
til greiðslu lífeyris
8
Lífeyrissparnaður sem hlutfall
af stærð hagkerfisins 2015
Hlutfall erlendra eigna
10
Þrjár kynslóðir
Skýrsla framkvæmdastjóra
Ársreikningur 2016
Þórey S. Þórðardóttir
11
1. Fræðslumál
2. Víxlverkunarmál
3. Almannatengsl
4. Rannsóknir og greining
5. Lög/reglur/lobbyismi
12
Stefnumótun 2016-2017
13
Fræðslumálin
14
Lífeyrismál.is formlega opnað
Lífeyrismál.is
Viðtöl og greinar
Rannsóknir
18
Frá fundum og kynningum
Ársreikningur 2016
Helstu stærðir Milljónir króna
Rekstrartekjur 110,0
Fjármunatekjur o.fl. 3,6
Rekstrarkostnaður 122,6
Hagnaður/tap ársins (9,0)
Rekstrarreikningur 2016
Eignir: Milljónir króna
Hlutabréfaeign 0,7
Skammtímakröfur 0
Handbært fé 94,0
Eignir samtals 94,7
21
Efnahagsreikningur 2016
Eigið fé og skuldir: milljónir króna
Eigið fé 76,8
Ýmsar skammtímaskuldir 17,9
Skuldir og eigið fé samtals: 94,7
22
Efnahagsreikningur 2016
Sjóðstreymi – helstu stærðir. Þús. kr.
Veltufé frá rekstri ( 9.017)
Handbært fé frá rekstri 385
Fjárfestingarhreyfingar 0
Hækkun á handbæru fé 385
23
Efnahagsreikningur 2016
Ársreikningur 2016
Tillögur að breytingum á
samþykktum samtakanna
2. mgr. 10. gr.:
Eigna – og áhættustýringarnefnd
Nefnd um fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóða
26
Nafnabreyting
Stjórn samtakanna skal afgreiða fjárhagsáætlun ársins fyrir næsta starfsár.
Aðildarsjóðir skulu greiða árgjald sem ákveðið er á aðalfundi samtakanna til samræmis við samþykkta fjárhagsáætlun. Gjaldinu skal skipt upp í annars vegar fast gjald og hins vegar breytilegt sem tekur mið af hundraðshluta heildareigna sjóðanna í samtryggingu og séreign samkvæmt síðustu birtu ársreikningaskrá Fjármálaeftirlitsins.
27
1. og 2. mgr. 11. gr.
Stjórn samtakanna skal afgreiða fjárhagsáætlun ársins.
Aðildarsjóðir skulu greiða árgjald sem ákveðið er á
aðalfundi samtakanna. Gjaldinu skal skipt upp í annars
vegar fast gjald og hins vegar breytilegt sem tekur mið
af hundraðshluta heildareigna sjóðanna í samtryggingu
og séreign samkvæmt síðustu birtu ársreikningaskrá
Fjármálaeftirlitsins.
28
1. og 2. mgr. 11. gr.
Kjör stjórnar og varastjórnar
Úr samþykktum: • Stjórn samtakanna skal skipuð 9 mönnum og 3 til vara sem kjörnir eru á aðalfundi
samtakanna til þriggja ára í senn. Árlega skal kjósa þriðjung stjórnarmanna og einn varamann.
• Uppstillingarnefnd skal starfrækt sem hefur það hlutverk að gera tillögu til aðalfundar að skipan stjórnar. Í nefndinni sitji fimm fulltrúar til þriggja ára; einn tilnefndur af Alþýðusambandi Íslands, einn frá samtökum starfsmanna ríkis og/eða sveitarfélaga, einn tilnefndur af Samtökum atvinnulífsins, einn frá launagreiðendum ríkis og/eða sveitarfélaga og einn frá þeim lífeyrissjóðum sem skilgreina hluta skylduiðgjalds í séreign.
• Skal uppstillingarnefnd við tillögugerð sína hafa það að markmiði að stjórnin endurspegli fjölbreytileika þeirra sjóða sem aðild eiga að landssamtökunum. Skulu fulltrúar í stjórn vera af báðum kynjum og koma úr röðum ólíkra sjóða, frá höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni, úr röðum framkvæmdastjóra lífeyrissjóða og stjórnarmanna, bæði fulltrúa launþega og atvinnurekenda. Skal tillagan liggja fyrir eigi síðar en mánuði fyrir aðalfund samtakanna.
Nefndin: Sigurður Bessason, ASÍ, Guðrún Ögmundsdóttir, Samtökum starfsmanna ríkisins og/eða sveitarfélaga, Hannes Sigurðsson, SA, Helga Jónsdóttir, launagreiðendum ríkisins og/eða sveitarfélaga og Oddur Ingimarsson, frá sjóðum sem skilgreina hluta skylduiðgjalds í séreign.
30
Uppstillingarnefnd
Aðalmenn til þriggja ára:– Erla Jónsdóttir
– Gylfi Jónasson
– Þorbjörn Guðmundsson
Aðalmaður til tveggja ára:– Guðrún Hafsteinsdóttir
Varamaður til þriggja ára:– Erla Ósk Ásgeirsdóttir
31
Tillögur uppstillingarnefndar
Kjör endurskoðunarfyrirtækis
KPMG Endurskoðun ehf. sem
endurskoðunarfélag samtakanna.
33
Tillaga um endurskoðunarfélag
Ákvörðun þóknunar stjórnar
- Aðalfundur Landssamtaka lífeyrissjóða samþykkir að þóknun til hvers stjórnarmanns skuli vera 82.000 kr. á mánuði, að þóknun varaformanns stjórnar verði 123.000 kr. á mánuði og þóknun til formanns stjórnar verði 164.000 kr. á mánuði.
- Þóknun til varamanna í stjórn verði 41.000 kr. fyrir hvern setinn fund.
- Aðalfundur Landssamtaka lífeyrissjóða samþykkir að formenn fastanefnda samtakanna fái greidda þóknun sem þeir séu aðalmenn í stjórn, 82.000 kr. á mánuði
35
Tillaga um þóknun stjórnar
Fjárhagsáætlun 2017
Helstu stærðir Milljónir
Laun og launatengd gjöld 64,9
Aðkeypt þjónusta 17,5
Annar rekstrarkostnaður 72,3
Samtals rekstrargjöld 154,7
Árgjald og vaxtatekjur 137,5
Mismunur -17,2
37
Fjárhagsáætlun 2017
Fjárhagsáætlun LL 2017
Laun og launat.gjöld Áætlun 2017 Rauntölur 2016
Laun stjórnar og form. fastanefnda 13.700 12.945
Laun starfsmanna 39.000 32.065
Launatengd gjöld 12.200 9.492
Samtals 64.900 54.502
Aðkeypt þjónusta
Greiðslustofa lífeyrissjóða 6.300 5.748
Endurskoðun 1.200 1.098
Önnur aðkeypt þjónusta 10.000 8.898
Samtals 17.500 15.744
Annar rekstrarkostnaður
Húsaleiga og annar húsn.kostn 4.000 3.557
Pappír, prentun, ritföng 1.500 1.297
Símakostnaður og burðargjöld 1.600 1.501
Bækur, blöð, tímarit og vöktun 1.200 1.013
Fundir, námskeið, ferðakostnaður 7.500 5.550
Auglýsingar- og kynningarkostnaður 45.000 33.658
Félagsgjöld 2.000 1.735
Afskriftir og gjaldfærð áhöld og tæki 0 271
Rannsóknir og greining 8.500 3.000
Annar kostnaður 1.000 828
Samtals 72.300 52.410
Samtals rekstur 154.700 122.656
Árgjald og vaxtatekjur 137.500 113.639
Mismunur -17.200 -9.017
Ákvörðun um árgjald
Aðalfundur Landssamtaka lífeyrissjóða
samþykkir að árgjald LL fyrir árið 2017 verði
135.000.000 kr. Þar af fast gjald á hvern
aðildarssjóð 150.000 kr.
40
Tillaga um árgjald fyrir árið 2017
Árgjöld aðildarsjóða 2017
Fast gjald Hrein eign hlutfall Breytil.gjald Árgjald 2017
Lsj. verzlunarmanna 150.000 583.675.552 17,8% 23.440.213 23.590.213
Lsj. starfsmanna ríkisins 150.000 582.946.781 17,8% 23.410.946 23.560.946
Gildi lífeyrissjóður 150.000 455.062.825 13,9% 18.275.169 18.425.169
Birta lífeyrissjóður (Stafir + Sameinaði) 150.000 311.952.879 9,5% 12.527.922 12.677.922
Stapi lífeyrissjóður 150.000 179.271.650 5,5% 7.199.489 7.349.489
Almenni lífeyrissjóðurinn 150.000 174.151.082 5,3% 6.993.849 7.143.849
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 150.000 173.857.228 5,3% 6.982.047 7.132.047
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 150.000 139.715.063 4,3% 5.610.910 5.760.910
Brú lífeyrissjóður (+Reykjanesb) 150.000 118.367.041 3,6% 4.753.580 4.903.580
Festa lífeyrissjóður 150.000 112.388.650 3,4% 4.513.490 4.663.490
Lsj. starfsmanna Reykjavíkurborgar 150.000 72.230.084 2,2% 2.900.736 3.050.736
Lsj. bankamanna 150.000 67.591.975 2,1% 2.714.471 2.864.471
Lífsverk lífeyrissjóður 150.000 66.338.263 2,0% 2.664.122 2.814.122
Íslenski lífeyrissjóðurinn 150.000 54.828.938 1,7% 2.201.912 2.351.912
Lsj. Vestmannaeyja 150.000 45.387.227 1,4% 1.822.736 1.972.736
Lsj. bænda 150.000 30.578.457 0,9% 1.228.020 1.378.020
Eftirlaunasj. FÍA 150.000 29.762.579 0,9% 1.195.255 1.345.255
Lsj. hjúkrunarfræðinga 150.000 27.733.912 0,8% 1.113.785 1.263.785
Lsj. starfsm. Búnaðarbanka Ísl. hf. 150.000 21.237.046 0,6% 852.873 1.002.873
Lsj. starfsmanna Akureyrarbæjar 150.000 10.335.402 0,3% 415.066 565.066
Lsj. Rangæinga 150.000 9.333.873 0,3% 374.845 524.845
Lsj. Tannlæknafélags Íslands 150.000 4.751.803 0,1% 190.831 340.831
Lsj. starfsmanna Kópavogsbæjar 150.000 4.176.693 0,1% 167.735 317.735
Samtals 3.450.000 3.275.675.003 1 131.550.000 135.000.000
Fast gjald 150.000 kr. og breytilegt miðað við heildareignir
41
Sundurliðun milli sjóða
Aðalfundur Landssamtaka lífeyrissjóða
samþykkir að árgjald LL fyrir árið 2017 verði
135.000.000 kr. Þar af fast gjald á hvern
aðildarssjóð 150.000 kr.
42
Tillaga um árgjald fyrir árið 2017
Önnur mál
44
Aðalfundur 2017
Rýnt í þróun íslenska lífeyrissjóðakerfisins
- Gylfi Magnússon, dósent við HÍ
45