AGRIBANK - My Aloha...AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre TẠM THU GIỮ TIỀN NGHI GIẢ •Biên bản tạm giữ tiền nghi giả (Phụ lục 02) •Lập 03 bản: Người

AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre

THÔNG TƯ

Số 28/2013/TT-NHNN Ngày 05/12/2013

Quy định về xử lý tiền giả, tiền nghi giả

trong ngành ngân hàng

Tháng 03/2020


Căn cứ ban hành văn bản

Quy định chung

Quy định cụ thể

Tổ chức thực hiện

CÁC PHẦN CHÍNH

Quy dinh xu ly tien gia.pptx


Luật NHNN Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010

Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN Việt Nam

Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/06/2003 Bảo vệ tiền Việt Nam

CĂN CỨ BAN HÀNH VĂN BẢN


Phạm vi điều chỉnh Đối tượng áp dụng Giải thích từ ngữ

QUY ĐỊNH CHUNG


PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

• Tạm thu giữ

• Giám định

Tiền nghi giả

• Thu giữ

• Giám định

• Đóng dấu

Tiền giả • Đóng gói

• Giao nhận

• Bảo quản

• Vận chuyển

• Tiêu hủy


ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Ngân hàng

• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

• Tổ chức Tín dụng

• Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Khách hàng

• Tổ chức giao dịch tiền mặt

• Cá nhân giao dịch tiền mặt


GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

• Tiền được làm giống như tiền Việt Nam

• Không phải do NHNN tổ chức in, đúc, phát hành

Tiền giả

• Là loại tiền giả

• Chưa được NHNN, Bộ Công an thông báo bằng văn bản

Tiền giả loại mới

• Tiền chưa kết luận được là tiền thật hay tiền giả Tiền nghi giả

• Đặc điểm có trên đồng tiền để phân biệt tiền thật, tiền giả

Đặc điểm bảo an


QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Tiền nghi giả Tiền giả


Trách nhiệm Tạm thu giữ Giám định

TIỀN NGHI GIẢ


TRÁCH NHIỆM TẠM THU GIỮ

TIỀN NGHI GIẢ


• Tổ chức tín dụng

• Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tổ chức

• Tập huấn kỷ năng nhận biết tiền thật, tiền giả

• Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tiền Cá nhân

• Hành vi trả lại tiền nghi giả cho khách hàng Nghiêm

cấm


TẠM THU GIỮ TIỀN NGHI GIẢ

• Biên bản tạm giữ tiền nghi giả (Phụ lục 02)

• Lập 03 bản: Người nộp tiền (01 bản), ngân hàng (01 đóng nhật ký chứng từ, 01 lưu)

Lập biên bản

• Trong thời hạn 05 ngày

• Phụ lục 04: lập 02 bản (01 gửi NHNN, 01 lưu)

• Bản sao Phụ lục 02

• Gửi Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn

Đề nghị giám định


NHNN GIÁM ĐỊNH TIỀN NGHI GIẢ

05 ngày

Thông báo

văn bản

Miễn phí


XỬ LÝ KẾT QUẢ SAU GIÁM ĐỊNH

Tiền thật

• Thu đổi

• Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Tiền giả

• Thông báo kết quả giám định

• Xử lý thu hồi

Công an

• Trả lại hiện vật cho đơn vị

• Không bấm lỗ, không đóng dấu

• Biên bản giao nhận


TIỀN GIẢ

Trách nhiệm Thu giữ Đóng dấu, bấm lỗ

Đóng gói, bảo quản Giao nhận, vận chuyển Thông tin, báo cáo


TRÁCH NHIỆM THU GIỮ TIỀN GIẢ


• Tổ chức tín dụng

• Chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tổ chức

• Tập huấn kỷ năng nhận biết tiền thật, tiền giả Cá nhân

• Hành vi trả lại tiền giả cho khách hàng Nghiêm

cấm


THU GIỮ TIỀN GIẢ

Tiền giả

loại củ

Đối chiếu

PL01

Đóng dấu

Bấm lỗ



Tiền giả loại mới

Đối chiếu

PL01

Đóng dấu

Bấm lỗ




ĐÓNG DẤU TIỀN GIẢ

Tên đơn vị

TIỀN GIẢ

60 mm

07 mm

20

mm

Tiền giả

Tiền giả


BẤM LỖ TIỀN GIẢ


ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN TIỀN GIẢ


GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN TIỀN GIẢ






THÔNG TIN, BÁO CÁO TIỀN GIẢ


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Documents

AGRIBANK - My Aloha...AGRIBANK Chi nhánh tỉnh Bến Tre TẠM THU GIỮ TIỀN NGHI GIẢ •Biên bản tạm giữ tiền nghi giả (Phụ lục 02) •Lập 03 bản: Người