EL APORTE DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL A LA SEGURIDAD PÚBLICA

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Segunda Ley de Inteligencia:

“La inteligencia que no influye en el pensamiento de un tomador de

decisiones NO es inteligencia”

Introducción

Empezaremos hablando del Análisis de Inteligencia Criminal, llamado también

ANÁLISIS CRIMINAL.

El Análisis de Inteligencia Criminal es reconocido por las fuerzas del orden

como una útil herramienta de apoyo por más de 25 años y es empleada

exitosamente por la comunidad policial internacional. En la última década, el rol

y la posición del Análisis de Inteligencia Criminal ha cambiado

significativamente en el ámbito de la comunidad policial mundial. Considerando

que inicialmente solo unos pocos países la empleaban y eran sus promotores,

en un muy corto período de tiempo, más y más países han ido implementando

las técnicas de análisis en sus fuerzas policiales. Organizaciones

internacionales como INTERPOL, EUROPOL y el Tribunal Criminal

Internacional de la antigua Yugoslavia (ICTY siglas en Ingles), todas cuentan

con Analistas de Inteligencia Criminal dentro de su personal. Las técnicas

también son ampliamente utilizadas por organizaciones del sector privado.

Una definición que fue aprobada por un grupo de 12 países Europeos

miembros de INTERPOL en Junio de 1992 y que posteriormente fue adoptada

por otros países, dice:

“El Análisis de Inteligencia Criminal.- es la identificación y

suministro de información que establezca la relación existente

entre la data criminal y otra data potencialmente relevante para

las actividades de las autoridades policiales y judiciales”.

La función principal del Análisis es la de apoyar a los oficiales del gobierno, a

los cuerpos de policía, a los conductores políticos y a los tomadores de

decisiones, para que puedan enfrentarse con mayor efectividad en contra de la

incertidumbre criminal de su entorno; proporcionándoles alertas oportunas de

las amenazas y apoyando las actividades operacionales mediante el análisis

criminal.

Se divide en dos niveles; en un nivel Operacional o Táctico y un nivel de

Análisis Estratégico. Los conocimientos básicos requeridos para ambos son

similares, la diferencia se encuentra en el nivel de detalle y en el tipo de cliente

a quién se le proporciona el producto del análisis.

El Análisis de Nivel Operacional busca como objetivo un resultado policial

específico (por ejemplo la resolución de un caso). Esto puede traducirse en

arrestos, incautaciones o congelamiento de bienes y dinero obtenidos por

actividades ilegales, o la desarticulación de un grupo criminal.

El Análisis Operacional por lo general presenta resultados inmediatos. El

Análisis Estratégico busca proporcionar información a los más altos niveles de

toma de decisiones y sus resultados se ven más a largo plazo. El producto del

Análisis Estratégico es entregado comúnmente a gerentes elaboradores de las

políticas de seguridad o políticas criminales más que a investigadores

individuales. Los objetivos del Análisis Estratégico, están orientados a

proporcionar alerta temprana en contra de las amenazas criminales y apoyar a

los altos niveles de toma de decisiones en la definición de las prioridades de

sus organizaciones, que les permitan enfrentarse con las actividades criminales

emergentes. Esto puede significar (consecuencia de información estratégica) la

asignación de recursos a diferentes áreas del crimen, el incremento en el

adiestramiento en una técnica particular de la lucha contra un tipo específico de

delito, o la toma de medidas necesarias para cubrir o cerrar algún vacío dentro

del proceso policial.

Ambas disciplinas hacen uso de una gran variedad de técnicas analíticas y los

Analistas, deben estar dotados con una amplia variedad de atributos

profesionales y conocimientos.

EL APORTE DE LA INTELIGENCIA CRIMINAL A LA SEGURIDAD PÚBLICA

Introducción. La inteligencia criminal buscará satisfacer las necesidades de información exigidas por la actividad de policía de seguridad (preventiva) y policía judicial (represiva), a fin de programar y desarrollar acciones coordinadas para reducir las facilidades aprovechadas por los delincuentes para cometer hechos ilícitos, y además, proceder a la reunión de información, análisis y difusión de inteligencia sobre el crimen organizado. Es decir, la Inteligencia Criminal tiene dos niveles de actuación: estratégico y táctico. El primero orienta la prevención, y el segundo, se aboca a la investigación de la delincuencia organizada. Para fundamentar la afirmación anterior, una trabajo de análisis criminal, debe comenzar por conocer la relación existente entre los delitos que se denuncian anualmente en el país y la cantidad de sentencias dictadas sobre causas penales en idéntico lapso, abarcando todas las jurisdicciones (zonas, subzonas, circuitos, y más) para conocer la evolución de un fenómeno que necesariamente está atado a la aplicación efectiva de la justicia a través de sus operadores.

TAREA No. 1 Realizar la consulta de acuerdo al siguiente cuadro

Cuadro No. 1 Evolución de delitos y sus actores

Situación Periodos

2010 2011 2012

Total de delitos

Total de detenidos

Total de sentencias

Total de sentenciados

El resultado de esta consulta nos presentara un escenario en el que vamos a determinar que hay una enorme diferencia entre los delitos cometidos y las sentencias emitidas por causas penales en todos los tribunales del país. En opinión de algunos analistas y lo reflejado por las encuestas de victimización, los delitos denunciados constituyen solamente el 30% de los que realmente se han cometido. Es decir, la cifra negra del delito es elevada porque los damnificados, por distintos motivos, no denuncian, especialmente los hechos menos graves de carácter patrimonial, otros por razones de pudor son ocultados por sus víctimas, también los cometidos en el seno familiar, etc. No sucede lo mismo con los homicidios, robos de automotores, asalto en carreteras, piratería; porque en estos casos, casi la totalidad de los hechos son denunciados. El homicidio por razones obvias y los otros porque media el cobro del seguro respectivo. Las estadísticas demuestran que el 80% de los delitos investigados concluyen como NN, es decir, autores no identificados. Por ello es necesario prestarles atención y someterlos a estudio para elaborar las estrategias de seguridad de carácter preventivo, para lo cual es necesario que la inteligencia criminal siga permanentemente su evolución a través de la confección del mapa del delito, porque al lograrse efectividad en la implementación de las medidas adoptadas, el accionar delictivo muta, debido a que los delincuentes introducen variaciones a su actividad, modificando el lugar, la oportunidad, la modalidad o el tipo de delito, resultando imprescindible tener información actualizada sobredichas mutaciones para otorgarle eficiencia al dispositivo preventivo. Partiendo de ciertos hechos sin esclarecer, o de las relaciones que ellos tienen con procesos abiertos o finalizados, y también, analizando e integrando los datos acumulados recogidos en las diferentes investigaciones, se pueden establecer indicios que permiten detectar la existencia de organizaciones criminales, las que una vez identificadas se convertirán en el objetivo de la investigación de la inteligencia criminal

TAREA No. 2 Realizar la consulta de estos porcentajes para el caso ecuatoriano; definiendo además, la tasa de homicidios; asesinatos, robos

y otros de gran impacto social.

LA METODOLOGÍA A EMPLEAR EN LA INTELIGENCIA CRIMINAL.

La primer pregunta a la cual debemos responder es porqué en inteligenciase utiliza como método de trabajo el correspondiente a las ciencias sociales. La respuesta es porque el delito, ya se lo interprete como una conducta desviada, anomia, acción antijurídica, etc., es un fenómeno que se produce en el seno de la sociedad e involucra a personas y sus interrelaciones. La inteligencia no es una ciencia, se trata de una disciplina que emplea el método científico sustentado en hipótesis y que para poder avanzar en su cometido debe recurrir al auxilio de ciencias como la criminología, diferentes ramas del derecho, penología, criminalista, sociología, psicología, etc., necesarias para estudiar la naturaleza, extensión y causas del crimen; características de los delincuentes y de las organizaciones criminales, operatividad de las prisiones y otras instituciones carcelarias; índices de reincidencia y sus causas, y la prevención del delito en general.

El método es una cuestión central en las actividades de inteligencia porque se contrapone a la suerte y al azar. El método es ante todo un orden manifestado en un conjunto de reglas. Se podría alegar que si la suerte y el azar conducen al mismo fin propuesto, el método no es necesario, pero se debe observar que: 1) Ni la suerte ni el azar suelen conducir al fin propuesto; 2) Un método adecuado no es sólo un camino, sino un camino que puede

abrir otros, de modo que, o se alcanza el fin propuesto más plenamente que por medio del azar y la suerte, o se alcanzan inclusive otros fines que no se habían precisado (otros conocimientos u otro tipo de conocimiento de los que no se tenía idea o se tenía una idea sumamente vaga);

3) Hay en todo método algo común: la posibilidad que sea usado y aplicado

por cualquiera. Es cierto que el método puede ser usado mejor o peor, pero ello tiene poco que ver con el método mismo. En otros términos, no hay métodos individuales; los que se llaman tales son simplemente costumbres o procedimientos.

Al método empleado en inteligencia puede describírselo como una serie de actividades o procedimientos operativos que emplean la INDUCCIÓN porque parte de datos hasta llegar a la construcción de una HIPÓTESIS o una variedad de hipótesis alternas que deben ser probadas. Esto generalmente requiere más recolección, evaluación y cotejo antes que se pueda considerar que los datos APOYAN suficientemente la hipótesis como para tomar una decisión, o que lo refutan hasta el punto de considerar que continuar persiguiendo el asunto sería contraproducente. En el momento en que se propone una hipótesis, para quien la formula se halla en “estado de problema”: se ignora su valor de verdad, es decir, no está

verificada ni refutada. Pese a que ésta se encuentra en estado de problema, supone que ella es verdadera.

ESQUEMA METODOLÓGICO A APLICAR EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA INTELIGENCIA CRIMINAL

Las investigaciones exitosas y los análisis de inteligencia, requieren la habilidad de almacenar y recuperar de manera efectiva los volúmenes de datos diversos recopilados a medida que la recolección avanza. Es necesario contar con una base de datos suficientemente sofisticada para la captura, el control y el análisis de datos provenientes de múltiples fuentes, que al mismo tiempo brinde un entorno seguro. Un formato visual intuitivo debe permitir comenzar rápidamente y brindar acceso directo a la funcionalidad de la base de datos. La información es la clave para llevar adelante un caso. Por eso, el software de análisis visual de funcionamiento interno debe estar diseñado para ayudar a beneficiarse de su información durante el ciclo de operaciones de inteligencia. Como requisito se requiere que:

Logre un acceso más fácil a más información con productos que ayuden a capturar inteligencia.

Transforme datos en conocimiento con potentes herramientas analíticas.

Encuentre lo que necesita más rápido, a pedido, con sólidas capacidades de búsqueda.

Aproveche aun más los resultados de análisis con características de visualización e intercambio de información.

Haga que la información clave se pueda administrar mediante sistemas de gestión e integración de datos fáciles de usar.

La potencia de las herramientas de análisis incorporadas deben reunir las condiciones mencionadas precedentemente, permitiendo descubrir más fácilmente tendencias, patrones y relaciones delictivas ocultas entre los volúmenes de datos, aunque se necesitaran analizar datos complejos, compartir resultados, organizar datos de casos e interceptar fuentes de información existentes. Estos avances técnicos otorgan una ventaja sin precedentes al superar la etapa inicial de diseño del mapa del delito y el análisis de sus causas, para pasar a colaborar en las investigaciones más complejas que se suscitan en esta época.

Analizando el contenido de la base de datos se detectan problemas sin resolver, demandando que dicho problema sea claramente identificado y perfectamente enunciado. Es necesaria una breve y precisa enunciación del problema al que se le debe dar una solución. Tiene que cubrir todos sus aspectos importantes. Cuando éste sea complejo, se indicará su alcance y podrá volcarse en distintos párrafos. Se lo tiene que analizar cuidadosamente, a fin de tener la seguridad que se ha interpretado perfectamente lo que se desea. El paso siguiente es la reunión de datos, que constituye la etapa de la acumulación concentrada de información por todos los mecanismos de reunión posibles, utilizando medios abiertos o encubiertos, para lo cual deberá elaborarse un plan de reunión que contendrá, además de los interrogantes fundamentales que surgen del problema, los indicios que señalen la presencia de determinados hechos o actividades ilícitas o de encubrimiento, los medios de reunión que serán empleados y la fecha en que deben estar satisfechos los requerimientos. El proceso de la información es la etapa del Ciclo de Inteligencia que sigue a la reunión de información, en la cual se transforma la información en inteligencia, comprende seis pasos: 1. Registro 2. Valorización 3. Análisis 4. Integración 5. Interpretación 6. Hipótesis. El registro: Consiste en darle a la información forma escrita, cuando originariamente no presenta esa forma, en graficar el material reunido,

incorporar las fotografías, agruparlo por asuntos afines, para facilitar su estudio y comparación. La valorización: Es el examen a que se somete la información para determinar su pertinencia y establecer su calificación según el grado de confiabilidad de la fuente de información y del medio de reunión y el grado de exactitud de su contenido. El análisis: Es el estudio de la información ya valorizada y descompuesta en sus partes constitutivas para determinar y separar los aspectos de importancia para futuras operaciones policiales. Requerirá buen criterio y un profundo conocimiento de los principios fundamentales de las operaciones policiales, de las características de los diferentes escenarios y de la situación de los protagonistas de interés, incluyendo su modus operandi. El análisis consistirá en un verdadero estudio de detalle. Las dificultades en su realización se verán incrementadas en la medida que aumenta el volumen de la información disponible. Puede requerirse el empleo de numerosas personas para efectuar el trabajo de análisis. La integración: Es la comparación y combinación de las partes constitutivas de la información descompuesta en el análisis, con la información afín disponible, para conformar un panorama lógico o formular hipótesis sobre las actividades de la organización delictiva o de la influencia de los diferentes escenarios de interés sobre la misión de la policía. La interpretación: Mediante ella se determinará el significado de la información de acuerdo con la información e inteligencia disponible y se establecerán las conclusiones con respecto al significado probable de la información valorizada; es decir, se apreciará el significado de la nueva información a la luz de lo que previamente se conoce. El elemento crítico del análisis es la aplicación de la LÓGICA INDUCTIVA para formular inferencias sobre las operaciones criminales, los individuos clave involucrados, el método de operación y el alcance de la organización criminal y su influencia. La lógica inductiva es el proceso mental de razonamiento empleado para inferir el significado de datos y detalles específicos. El análisis requiere ir más allá de los hechos. La evaluación y la lógica se combinan para evaluar la verdad mediante la interpretación de la información que con frecuencia está incompleta y que cambia constantemente; por lo tanto, frente a la incertidumbre, se formulan INFERENCIAS. La llamada lógica inductiva resulta útil porque ayuda a lograr la verdad, o bien, aunque no permitan arribar a la verdad, posibilitan obtener números probabilísticos a partir de las premisas. Estos números indican que hay una determinada probabilidad, por ejemplo, de que acontezca cierto evento o que acaezca cierto estado de cosas. Cabe aclarar qué se entiende por el término INFERENCIA, el cual en su definición clásica significa una operación lógica que se refiere a proposiciones admitidas como verdaderas (las premisas) y que concluye en la verdad de una nueva proposición en virtud de su vinculación con las primeras. Por esto la

inferencia se reduce a menudo a la deducción necesaria en la que la verdad de las premisas asegura totalmente la verdad de la conclusión. La hipótesis. Es una suposición o un supuesto con miras a explicar algo. Referida a la ciencia es una generalización o enunciado general que en principio supone una interpretación de determinados hechos y que adoptamos transitoriamente como verdadera mientras la sometemos a confirmación o refutación. Se puede elaborar más de una hipótesis para explicar el mismo conjunto de datos. La hipótesis tiene dos funciones: 1) Proveer una orientación que pueda concentrar el foco de las tareas de

recolección subsiguientes. 2) Existe solamente para ser confirmada o refutada mediante pruebas. Una hipótesis representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el investigador enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Toda hipótesis constituye, un juicio o proposición, una afirmación o una negación de algo. Sin embargo, es un juicio de carácter especial. Las hipótesis son proposiciones provisionales y exploratorias y, por tanto, su valor de veracidad o falsedad depende críticamente de las pruebas empíricas disponibles. La hipótesis de investigación es el elemento que condiciona el diseño de la investigación y responde provisionalmente al problema, verdadero motor de la investigación. La hipótesis en la inteligencia criminal es una aseveración que debe validarse. Una hipótesis explícita es la guía de la investigación, puesto que establece los límites, enfoca el problema y ayuda a organizar el pensamiento. Se establece una hipótesis cuando el conocimiento existente en el área permite formular predicciones razonables acerca de la relación de dos o más elementos o variables. Una hipótesis indica el tipo de relación que se espera encontrar. La hipótesis o cualquier suposición, consiste en dos partes, la teoría misma y el grado de certeza con el que se ha formulado la misma. Típicamente la hipótesis nos habla sobre por los menos seis aspectos de una situación: ¿Quién? Individuo o individuos claves. ¿Qué? Actividades criminales. ¿Cómo? Método de operaciones. ¿Dónde? Alcance geográfico. ¿Cuándo? Hora o fechas. ¿Por qué? Motivo. El grado de certeza se expresa en términos de probabilidad, parecido al pronóstico del tiempo: La probabilidad de lluvia hoy es del 70%´. El grado de certeza se basa en la información que ha sido recibida y la opinión de los analistas sobre el grado de probabilidad que la suposición sea verdadera. Para la comprobación de la Hipótesis es necesario someterla al proceso de

contrastación, que comprende un conjunto de operaciones por medio de las cuales se pone a prueba una hipótesis. Sus posibles resultados son la confirmación, o refutación. La verificación (del latín verificare, presentar como verdadero), es una comprobación de la verdad de una hipótesis empírica. En un sentido amplio, consiste en el proceso de buscar pruebas en que apoyar la verdad de una hipótesis. La refutación constituye uno de los dos posibles resultados, junto con la verificación o confirmación, en la contrastación de hipótesis. Una hipótesis es refutada o negada cuando es incompatible o contradictoria con los hechos. Es lo contrario de verificación. Por tal motivo, se requieren más datos, lo que demanda la elaboración y ejecución de un plan de reunión adicional, para confirmar o rechazar la hipótesis, o para seleccionar una alternativa de acción. Una vez que la hipótesis elaborada es aceptada como verdadera, el producto final será una conclusión, una predicción o una estimación. Estos productos deben ser preparados para ser útiles en forma directa; tienen que estar apoyados por la lógica y concebidos para un uso específico. En otras palabras, LA CONCLUSIÓN, es una proposición final, a la que se llega después de la consideración de la evidencia, de las discusiones o de las premisas. Es común su presencia en trabajos investigativos o académicos. En el caso de la Inteligencia criminal conduce a un posible proceso judicial o lazos directos con uno ya existente; PREDICCIÓN: constituye una certera previsión, anticipando el señalamiento de lo que va a ocurrir. Así, el éxito o fracaso se mide por el acierto o error que tengan sus predicciones. ESTIMACIÓN: tendencias/intenciones futuras de los delincuentes. El último paso del ciclo de la inteligencia es la diseminación de la inteligencia terminada, que va del analista al consumidor, es el corolario de toda la actividad desarrollada. Aún el análisis más sofisticado tiene poco valor a menos que el contenido y la trascendencia de la inteligencia puedan ser presentados eficazmente al consumidor. El proceso de diseminación puede ser escrito u oral. Pero ya que la diseminación de inteligencia a menudo ocurre en el contexto de situaciones críticas que cambian rápidamente, un informe oral puede ser el método más eficaz de diseminación. La delincuencia organizada: objeto de investigación de la inteligencia criminal. La inteligencia criminal es una tarea que difiere de la investigación criminal, porque ésta tiene por finalidad identificar al autor, cómplice y encubridores de un hecho determinado, reunir las pruebas y elevar todos los antecedentes para la realización del juicio pertinente. En cambio, la inteligencia criminal orienta su actividad a la investigación de la delincuencia organizada aplicando las técnicas y los procedimientos específicos de la actividad de inteligencia, adaptados, en este caso, a una investigación judicial de una organización

criminal compleja. El proceso investigativo puede llegar a durar varios años, por el diseño de la estructura delictiva, las personas involucradas, la naturaleza del accionar ilícito, las medidas de contrainteligencia adoptadas por delincuentes, etc. En la ciudad de Palermo (Italia), entre el 12 y 15 de diciembre de 2000, se realizó una conferencia política de alto nivel donde se invitó a firmar la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional´, la que fue el fruto de varios períodos de sesiones donde participaron especialistas en los distintos temas tratados. Dicha Convención, en su Artículo 2, define que: “por grupo delictivo organizado se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”´.

Constituye delito grave para la Convención la conducta que implique un delito punible con una privación de la libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave. Define como “grupo estructurado” a aquel que no se ha formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada.

La convención contiene definiciones sobre delitos transnacionales, que permiten unificar criterios entre los Estados firmantes y propone la adaptación legislativa interna a los parámetros establecidos en ella. Además, establece mecanismos de cooperación entre los Estados parte, tanto en materia de intercambio de información, traslado de detenidos, testigos, etc. Al texto de dicha Convención se le adicionan dos protocolos complementarios. Uno destinado a Prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños´; y el otro, Contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Debemos tener en cuenta que las características relevantes del crimen organizado es la de poseer una organización compleja, con estructura perfectamente definida, integrada por numerosas personas que asumen diferentes roles, cuya existencia supera la vida de sus titulares. Se trata de una organización perdurable, donde en ella hay jerarquías, distribución de tareas, disciplina interna, medidas de seguridad, asesores económicos y financieros, grupos armados, contactos empresariales, políticos, judiciales, policiales, de inteligencia, etc., y que además, para el desarrollo de sus actividades delictivas se vincula con otras organizaciones que cumplen distintas funciones ilícitas complementarias dentro de un territorio en el cual conservan cierta exclusividad. Simultáneamente, suelen mezclar las actividades ilícitas con otras que no lo son, las que sirven, en muchas ocasiones, para encubrir el accionar ilegal.

Es decir, no se trata de una organización de carácter circunstancial estructurada para cometer unos pocos hechos y que luego se disuelve, como ocurre con la delincuencia común.

Generalmente las organizaciones criminales no pretenden asumir el rol del estado para gobernar; lo que buscan es servirse del aparato estatal para su beneficio, financiando campañas electorales, infiltrándolo o influyendo sobre sus decisiones y actividades. Es tan importante la masa de dinero que mueven anualmente, que ciertos estados débiles y otros no tanto, resultan muy vulnerables a las maniobras del crimen organizado. Por ello, debido a los cuantiosos recursos financieros de que disponen, el ingreso del dinero al circuito legal es una de las actividades más importantes que deben encarar.

En países donde la economía en negro es una práctica extendida adoptada como un modo habitual de actividad por no pocos agentes económicos, como por ejemplo, trabajo, producción y comercio fuera de la economía formal, evasión impositiva, adulteración de productos, subfacturación o sobrefacturación conforme convenga, contrabando, contaminación del medio ambiente, monopolización de mercados empleando métodos agresivos o ilegales, lavado del dinero proveniente de ilícitos, espionaje industrial o comercial, soborno a funcionarios, etc., resultan comportamientos equivalentes a los de la delincuencia organizada, situación que dificulta las tareas investigativas con objetivo centrado en las organizaciones criminales, cuyas actividades delictivas se pierden en la maraña generada por otros protagonistas que también poseen estructuras poderosas.

Como dato adicional, podemos decir que las actividades de las organizaciones criminales se ven facilitadas por la falta de regulaciones adecuadas del mercado financiero internacional (bancarizado o no) y la existencia de los paraísos financieros, que es donde se lava o se deposita el dinero que genera el delito. Toda organización criminal tiene en cuenta el mercado para hacer sus inversiones y acometer actividades. Pretenderá suministrar todas las mercancías o servicios, tanto ilegales como legales, que le resulten rentables por la demanda del mercado, como sucede con las drogas ilegales, prostitución, pornografía infantil, adulteración de marcas, tráfico de armas, contrabando, piratería, migraciones ilegales, especies exóticas, salas de juego, obras de artes robadas o adulteradas, actividades comerciales, obras públicas, etc. Las “mafias”, además de poseer estructura sólida y extendida, maneja enormes recursos económicos y financieros que le dan fortaleza y poder, pero es allí, en el sistema económico-financiero donde radica su vulnerabilidad. Puede ser abatido su principal dirigente o decomisársele importantes cantidades de mercancías, pero la organización se repondrá y seguirá existiendo y operando. Delo que no se repondrá es de la pérdida de su sistema económico-financiero, porque sin dinero le resulta imposible sostener la organización, no se pueden comprar voluntades, pierde poder y desaparece como tal.

Conclusiones. La prevención del delito y la lucha contra la delincuencia organizada son las dos responsabilidades básicas de la inteligencia criminal actual, la cual debe diferenciarse de la investigación criminal encargada de reunir las pruebas sobre un hecho concreto, descubrir a los autores, para su juzgamiento y sentencia. El diseño de las estrategias de prevención demanda también análisis pormenorizado de la situación, conceptos operacionales acertados y acciones eficientes.

Por Enrique Galessio

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