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一、公司發言人
發言人
姓名：陳明勇
職稱： 協理
聯絡電話：（02）2799-0022
電子郵件信箱：[email protected]
代理發言人
姓名：陳束燕
職稱：稽核主管
聯絡電話：（02）2799-0022
電子郵件信箱：[email protected]
二、總公司、分公司、工廠之地址及電話
地址：台北市內湖區洲子街 107 號 8 樓
電話：(02)2799-0022
三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話
名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市博愛路 17 號 3 樓
網址：http://www.sinopac.com 電話：(02) 2381-6288(代表號)
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話
會計師姓名：陳慧銘會計師、李麗凰會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓
網 址：http://www.deloitte.com.tw 電 話：（02）2545-9988
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：無
六、公司網址：http://www.antec.com
http://www.deloitte.com.tw/
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目 錄 頁次
壹、致股東報告書 1
貳、公司簡介
一、 設立日期 …………………………………………………………………………………………………. 4 二、 公司沿革
…………………………………………………………………………………………………. 4
參、公司治理
一、 組織系統 …………………………………………………………………………………………………. 7 二、
董事、監察人、總經理、副總經理、協理各部門及分支機構主管資料 9 三、 董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
…………………………………………… 14 四、 公司治理運作情形 …………………………………………………………………………………..
22 五、 會計師公費資訊 ……………………………………………………………………………………… 59 六、 更換會計師資訊
……………………………………………………………………………………… 59
七、 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 …………………………………… 60
八、 最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ……………………………………. 60 九、 持股比例占前十大股東其相互間關係之資料
……………………………………….. 61
十、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同
一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ……………………………. 62
肆、募資情形
一、 資本及股份 ……………………………………………………………………………………………... 63 二、 公司債辦理情形
……………………………………………………………………………………… 70 三、 特別股辦理情形
……………………………………………………………………………………… 70 四、 海外存託憑證辦理情形
………………………………………………………………………….. 70 五、 員工認股權憑證辦理情形
………………………………………………………………………. 71 六、 限制員工權利新股辦理情形
………………………………………………………………….. 72 七、 併購(包含合併、收購及分割)辦理情形
………………………………………………… 72 八、 資金運用計畫執行情形 …………………………………………………………………………..
72
伍、營運概況
一、 業務內容 …………………………………………………………………………………………………. 73 二、 市場及產銷概況
……………………………………………………………………………………… 81 三、 最近二年度及截至年報刊印止從業員工資料
……………………………………….. 87 四、 環保支出資訊 …………………………………………………………………………………………..
87 五、 勞資關係 …………………………………………………………………………………………………. 88 六、 重要契約
…………………………………………………………………………………………………. 91
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目 錄 頁次
陸、財務概況
一、 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 …………………………………………… 92 二、 最近五年度財務分析
……………………………………………………………………………… 100 三、 最近年度財務報告之監察人審查報告
…………………………………………………… 108 四、 最近年度財務報告
………………………………………………………………………………….. 108 五、 最近年度經會計師查核之公司個體財務報告
……………………………………….. 108
六、 公司及其關係企業最近二年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉
困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響 ……………………………………….. 108
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、 財務狀況 …………………………………………………………………………………………………. 112 二、 財務績效
…………………………………………………………………………………………………. 113 三、 現金流量
…………………………………………………………………………………………………. 114 四、 最近年度重大資本支出對財務業務之影響
…………………………………………… 115
五、 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年
投資計畫 …………………………………………………………………………………………………. 115 六、
最近年度及截至年報刊印日止之風險事項 ……………………………………………. 115 七、 其他重要事項
…………………………………………………………………………………………. 122
捌、特別記載事項
一、 關係企業相關資料 ………………………………………………………………………………….. 128 二、
最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ……………………. 131 三、
最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ……… 132 四、 其他必要補充說明事項
………………………………………………………………………….. 132
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證交法第三十六條第二項第二款
所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項……………………………………… 132
附錄 A：民國一○五年安鈦克科技股份有限公司及其子公司合併財務報告暨會計
師查核報告 ………………………………………………………………… 133 附錄
B：民國一○五年安鈦克科技股份有限公司個體財務報告暨會計師查核報
告 …………………………………………………………………………… 199
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壹、致股東報告書
各位股東女士、先生，大家好：
首先感謝各位股東蒞臨參加本公司股東常會，回顧過去一年PC DIY市場終端
需求的持續萎縮，對本公司營運產生劇烈衝擊。然在全體同仁努力拓展業務及加
強各項營運支出控管之下，僅呈小幅虧損。茲就一○五年的營運成果及一○六
年營運計畫報告如下：
一、一○五年營業報告
(一)營業計畫實施成果： 單位:新台幣仟元
項目 105 年度 104 年度 增(減)%
營業收入淨額 1,075,811 1,262,535 (14.8)
營業毛利 151,282 116,140 30.3
營業費用 172,745 257,181 (32.8)
營業淨損 (21,463) (141,041) (84.80
歸屬於本公司業主稅後淨損 (58,045) (112,885) (48.6)
稅後每股淨損(元) (1.72) (3.35) (48.7)
(二)預算執行情形：本公司未公開民國 105 年度財務預測資訊。
(三)財務收支及獲利能力分析：
1、財務收支分析 單位：新台幣仟元
項 目 105 年度 104 年度
本期稅前淨損 (45,805) (148,936)
營業活動之淨現金流入(出) 53,066 (22,832)
投資活動之淨現金流入(出) 167,557 (6,888)
籌資活動之淨現金流(出) 入 (156,985) 37,277
本期現金及約當現金淨增加數 63,381 830
期初現金及約當現金餘額 94,970 94,140
期末現金及約當現金餘額 158,351 94,970
-1-
-
2、獲利能力分析
項 目 105 年度 104 年度 增(減)%
財務 結構
負債佔資產比率(%) 44.34 55.46 (11.12)
長期資金占不動產、廠房及
設備比率(%) 18351.00 207.90 18143.1
償債 能力
流動比率(%) 193.17 131.03 62.14
速動比率(%) 168.83 107.02 61.81
獲利 能力
資產報酬率(%) (8.60) (11.23) 2.63
股東權益報酬率(%) (18.46) (25.87) 7.41
純益率(%) (6.63) (9.33) 2.7
(四)研究發展狀況：105 年成功開發產品如下
◆VPP 系列裝機型電源專案。
◆EAG-PRO 電競電源產品專案。
◆HCG PRO 電競電源專案。
◆ATX 電競機箱專案。
◆ATX 靜音機箱專案。
◆Micro-ITX 電競機箱專案。
◆高階一體式液冷散熱器。
二、一○六年營業計劃概要
(一)經營方針
1、本公司對於電腦周邊產品，除了努力提升既有產品之節能、靜音等效能外，也致力於 DIY
用戶的支持和創造玩家最高品質的遊戲平台，提供客戶立即享受節能且無噪音的使用環境。
2、本公司仍持續致力發展電源供應器的各項運用，推出多功能和強效對流式機殼等，將做好產品定位以迎接新的局面。
3、整合集團資源，使營運發展更有效率，並加強集團庫存、應收帳款、帳齡等管理，以降低營運風險。
-2-
-
(二)重要產銷政策
1、延續產品供應商管理之能力，確保供料來源之穩定及銷售價格競爭力，強化品質要求至供應商供貨零缺點，並達成環境保護與客戶滿意。
2、強化與代理商的合作關係，因時因地而訂立行銷策略並貫徹執行。
3、強化整體需求供應鏈至經銷商層級，迅速確實提供適當的全面服務與支援，增加客戶與安鈦克品牌的黏著度。
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
(一)未來發展策略
1、整合研發與行銷管理資源，降低成本及銷售費用，提升營運績效與產業競爭力。
2、掌握關鍵技術，積極規劃新產品，提升產品附加價值，降低經營風險。
(二)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 全球金融局勢依舊充滿許多不確定因素，美元走勢恐將繼續保持堅挺。
而 PC 產業整體景氣仍偏悲觀，雖然許多細分市場，譬如遊戲類 PC、VR
等仍有較大成長空間。但集團依舊決定採取穩健經營策略，專注銷售核心
產品，透過深耕主要客戶，擴大行業市占率來抵禦外部環境風險。此外，
為進一步提高整體毛利率，集團將重點加大對核心產品的研發投入，以便
更快完成產品的更新換代。在加強和完善現有產品線優勢的前提下，集團
也會繼續有限度地探索任何有潛力的新品項，希望為將來的長期增長注入
新動能。
在此要感謝各位股東持續對本公司的支持與鼓勵，也更希望各位股東
在今後不斷地給予指教與鼓舞。
敬祝 各位股東
身體健康 萬事如意 董 事 長：李益昌 總 經 理：李益昌 會計主管：楊舜茹
-3-
BARRY董事長李益昌
BARRY董事長李益昌
BARRY楊舜茹
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貳、公司簡介
一、 設立日期：中華民國六十七年十月二十一日 二、公司沿革
年份 公 司 沿 革 民國 67 年 創立於台北縣板橋市和平路，資本額壹佰萬元。
民國 68 年 研發成功同步馬達。
民國 70 年 現金增資參佰萬元，資本額增至肆佰萬元。
民國 72 年 成立塑膠成型及模具部門。
民國 73 年 研發成功多段式定時器，外銷歐美地區。
民國 74 年 1.現金增資玖佰萬元，資本額增至壹仟參佰萬元。 2.由有限公司更名為股份有限公司。
3.租用土城廠，以供擴充產能。
民國 77 年 1.現金增資壹仟肆佰萬元，資本額增至貳仟柒佰萬元。 2.實施 MRP 電腦化作業。
民國 78 年 研發成功超薄型同步馬達 MS.MA 系列產品。
民國 79 年 購置原址旁土地，供擴建廠房用。
民國 80 年 1.新廠擴建完成，土城廠遷回板橋廠。 2.現金增資壹仟貳佰萬元，資本額增至參仟玖佰萬元。
民國 81 年 1.現金增資貳仟壹佰萬元，資本額增至陸仟萬元。 2.購置板橋四川路辦公大樓。
民國 82 年 1.榮獲經濟部商檢局 ISO 9002 認證通過。 2.成立香港子公司並轉投資大陸寧波名鐘公司。
3.現金增資肆仟萬元，資本額增至壹億元。 4.負責人榮獲中華民國第十六屆青年創業楷模。 5.榮獲優良產品設計獎-機械式定時器。
民國 83 年 榮獲經濟部工業局主導性新產品「叉極式永磁型步進馬達」開發計劃補助。
民國 84 年 1.轉投資之寧波名鐘正式投產。 2.現金增資伍仟萬元，資本額增至壹億伍仟萬元。
民國 85 年 成立自動化部門。
民國 86 年 1.全廠實施電腦整合作業。 2.擴編研發行銷中心，並遷至板橋四川路辦公大樓。
3.盈餘轉增資參仟萬元，現金增資壹仟玖佰伍拾萬元，資本額增至壹億玖仟玖佰伍拾萬元。
4.再度榮獲優良產品設計獎-電子式定時器。
-4-
-
年份 公 司 沿 革 民國 87 年 1.研發成功 SF 系列步進馬達。
2.榮獲中華民國自動化績優廠商獎。 3.榮獲台灣精品獎—機械式定時器 TM109。
4.盈餘轉增資參仟零捌拾貳萬伍仟元，現金增資玖仟玖佰陸拾柒萬伍仟元，資本額增至參億參仟萬元。
5.辦理公開發行。
民國 88 年 盈餘轉增資壹仟陸佰伍拾萬元，資本公積轉增資參仟參佰萬元，資本額增至參億柒仟玖佰伍拾萬元。
民國 89 年 1.資本公積轉增資壹仟伍佰壹拾捌萬元，合併子公司昌達精密，資本額增至新台幣參億玖仟肆佰陸拾玖萬捌仟元。
2.組織重整，更名為「名鐘科技股份有限公司」，跨足影像通訊領域。
民國 90 年 1.榮獲 ISO 9001:2000 品質管理系統國際標準認證。 2.推動寧波廠全面電腦化作業。
民國 91 年 1.轉投資成立薩摩亞名鐘投資有限公司﹙SAMOA MING JONG INVESTMENT
LIMITED﹚，並經其轉投資成立寧波名鐘科技有限公司。
2.股票興櫃市場掛牌。
民國 92 年
1.盈餘轉增資貳仟貳佰零柒萬參仟捌佰伍拾元，資本公積轉增資壹仟玖佰柒拾參萬肆仟玖佰元，資本額增至肆億參仟陸佰伍拾萬陸仟柒佰伍拾元。
2.股票上櫃市場掛牌。
民國 93 年 1.盈餘轉增資參仟柒佰陸拾萬陸仟柒佰參拾元，資本額增至肆億柒仟肆佰壹拾壹萬參仟肆佰捌拾元。
2.經薩摩亞名鐘投資有限公司轉投資成立寧波華凱光電有限公司。
民國 94 年 1.經薩摩亞名鐘投資有限公司轉投資寧波協暢精密電子有限公司。 2.寧波廠第四期廠房擴建完成。
民國 96 年 1.榮獲 2007 台北國際電子展安全監控系列最佳產品獎。 2.轉投資展華精密工業股份有限公司。
3.發行國內第一次無擔保可轉換公司債參億元。
民國 97 年 國內第一次無擔保可轉換公司債轉換普通股，增資後實收資本額為新台幣陸億柒仟陸佰肆拾玖萬伍仟玖佰肆拾元。
民國 98 年 減資後實收資本額為新台幣 439,817,360 元。
民國 100 年 1.私募普通股增資新台幣 400,000,000 元，實收資本額為新台幣 839,817,360 元。
2.100 年 12 月臨時股東會全面改選，由 ANTEC 經營團隊注入。 3.ANTEC 連續四年獲頒 BCN
日本電腦機箱銷售冠軍。
-5-
-
年份 公 司 沿 革 民國 101 年 1.本公司更名為「安鈦克科技股份有限公司」。跨入電腦周邊產品領域。
2.營業地址遷移至台北市內湖區堤頂大道二段 179 號 9 樓。 3.減資後實收資本額為新台幣 396,000,000 元。
4.自我品牌 a.m.p 移動裝置周邊產品線-威秀直營店開幕。
民國 102 年 1.盈餘轉增資 39,340,000 元，增資後實收資本額為 435,340,000 元。 2.102 年 4
月取得美國子公司 Antec,Inc 公司 100%股權。 3.自我品牌 a.m.p 移動裝置周邊產品線-信義誠品直營店開幕。
4.102 年 4 月向櫃檯買賣中心申請掛牌類股由『其他電子』轉換成『電腦及週邊設備』類股。
民國 103 年 1.103 年度員工認股權憑證轉換普通股新台幣 1,750,000 元，增資後實收資本額為
437,090,000 元。
2.經薩摩亞 Antec 有限公司轉投資北京 Antec 科貿有限公司。 3.自我品牌 a.m.p
移動裝置周邊產品線-微風松高直營店開幕。
民國 104 年 1.104 年度員工認股權憑證轉換普通股新台幣 800,000 元，增資後實收資本額為437,890,000
元。
民國 105 年 1.註銷庫藏股新台幣 2,600,000 元，註銷後實收資本額為 435,290,000 元。
2.營業地址遷移至台北市內湖區洲子街 107 號 8 樓。
民國 106 年 1.減資後實收資本額為新台幣 337,330,000 元。
-6-
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參、公司治理 一、組織系統
(一)組織結構
安鈦克集團組織圖
董事會
董事長/總經理
監察人
稽核室
產
品
部
會
計
部
業
務
二
部
採
購
部
業
務
一
部
美
國
子
公
司
中
國
子
公
司
財
務
及
管
理
部
執行長
股東大會
薪酬委員會
-7-
-
(二) 各主要部門所營業務
單位 主 要 職 掌
總經理 秉承董事會決議，領導經理人負責釐定公司及所有關係企業之重大決策。
執行長 秉承總經理決策，訂定營業目標，綜理公司整體資源規劃及各部門業務
協調與監督。
稽核室 查核內控、內稽與自評制度建立、執行與建議及督導各項作業、流程之
落實及合理化。
財務及管理部 負責公司資金規劃、人資服務、資訊管理、股務處理、總務庶務等業務。
會計部 負責公司帳務處理、成本控制、稅務處理等業務。
採購部 負責公司全球統購等業務。
產品部 負責機殼、電源供應器、散熱模組等各式產品開發及產品企畫等業務。
業務一部 負責亞太地區產品之銷售及產品企劃等業務。
業務二部 負責印度地區產品之銷售及產品企劃等業務。
中國子公司 負責中國地區產品之銷售、產品開發及產品企畫等業務
美國子公司 負責美國地區產品之銷售、產品開發及產品企畫等業務。
-8-
-
二、
董事
、監察人
、總經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
(一)董
事及監察人資料：
董事或監察人資料
(一)
日期
：10
6年
04月
30日
； 單
位；
股:%
職稱
國
籍或
註冊
地
姓名
性
別 選
(就)任
日
期
任期
初
次選
任
日期
選任
時
持有
股份
現
在持
有股
份
配偶
未成
年
子女
現在
持
有股
份
利用
他人
名義
持有
股份
主
要經（
學）歷
目
前兼任
本公司及
其
他公司
之職務
具配偶或
二親等以
內關
係之其他
主管、董
事或
監察人
股數
持
股
比率
股
數
持股
比
率 股 數
持
股
比率
股 數
持
股
比率
職
稱
姓名
關
係
董事
長
中華
民
國 達
昌明珠
投
資有
限公
司
NA
10
3.06
.27
3年
100
.12.
09 4
,149
,474
9.
53 3
,215
,654
9.
53
0 0
0 0
無
無
無
無
無
美國
代
表人
: 李
益昌
男
性 1
03.0
6.27
3年
100
.12.
09
0 0
0 0
0 0
0 0
國立
交通
大學工業
工程學
系
安鈦克科
技股份有
限公司
董事長
安
鈦克股
份有限公
司董事
長
Ant
ec E
urop
eBV
CEO
A
ntec
北京
科貿有
限公司
董事長
A
ntec
(Sam
oa)董
事長
董 事
李
知達
二親等
監察人
Er
ic
Lee
二親等
董事
中華
民
國 行
達明珠
投
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無
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美國
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3年
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09
0 0
0 0
0 0
0 0
國立
政治
大學企業
管理碩
士
TIBC
O S
oftw
are 平
面設計師
C
lub
One
平面
設計
師
Ant
ec(U
SA)董
事長
安
鈦克股
份有限公
司-董
事
董事長
李益昌
二親等
監察人
Er
ic
Lee
二親等
董事
中
華
民國
張
志良
男
性 1
04.0
6.26
2年
104
.06.
27
0 0
0 0
0 0
0 0
日本
早稻
田大
學商
學部
研究
所大
和國
泰證
券副董事
長
鴻海
精密
投資管理
處副總
經理
中
華民
國證
券商
業同
業公
會第
一、
三~五
屆理事
日本
Agi
lity
Ass
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dvis
ers
Inc.
高級顧問
大
和國泰
證券
(股)公
司 顧
問
紘康科技
(股)公
司 獨
立董事
麗
清科技
(股)公
司 獨
立董事
富
宇地產
(股)公
司 獨
立董事
Re
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立董事
台
日產業
交流促進
會 理
事
大眾創業
投資
(股)公
司 董
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無
無
無
-9-
-
職稱
國
籍或
註冊
地
姓名
性
別 選
(就)任
日
期
任期
初
次選
任
日期
選任
時
持有
股份
現
在持
有股
份
配偶
未成
年
子女
現在
持
有股
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他人
名義
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股份
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學）歷
目
前兼任
本公司及
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之職務
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二親等以
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係之其他
主管、董
事或
監察人
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持
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股
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率 股 數
持
股
比率
股 數
持
股
比率
職
稱
姓名
關
係
獨立
董事
中華
民
國 葉
明水
男
性 1
03.0
6.27
3年
10
2.6.
21
0 0
0 0
0 0
0 0
政治
大學
國際貿易
研究所
碩士
交
通大
學工學院管
理科學
系學士
台
北世
貿中心副總
經理
遠
東貿
易服務中心
副總經
理
2010
上海
世界
博覽
會台灣
館
總館
長
外貿
協會
行銷專案
處處長
外
貿協
會市場開發
處副處
長
鹿特
丹台
灣貿易中
心主任
台
灣銀
行國
外管理
部辦事
員
中華民國
對外貿易
發展協
會
秘書長
台
灣創意
中心監事
智
榮集
團智
玖創
業投
資股
份有
限
公司董事
禾
聯碩股
份有限公
司董事
聚
紡股份
有限公司
監事
國
際展
覽組織
UFI
董事
會成
員及
行銷委會
員委員
台
北市會
展產業發
展基金
會董事
無
無
無
獨立
董事
中華
民
國 邱
志聖
男
性 1
03.0
6.27
3年
103
.06.
27
0 0
0 0
0 0
0 0
美國
密西
根州立大
學行銷
學系
博
士
國立
政治
大學企業
管理學
系碩士
國
立臺
灣大學經濟
學系學
士
國立
政治
大學
國際
經營
與貿
易學
系教
授兼
商學院學
術副院
長
國立政治
大學國際
貿易學
系
特聘教授
新
盛力科
技股份有
限公司
獨
立董事
無
無
無
監察
人
中華
民國
勤
能投資
股
份有
限公
司
NA
10
3.06
.27
3年
100
.12.
09 1
,498
,068
3.
44 1
,160
,935
3.
44
0 0
0 0
無
無
無
無
無
中華
民
國 代
表人
: 鄭
曄祺
男
性 1
05.0
1.01
1年
105
.01.
01
0 0
0 0
0 0
0 0
台灣
大學
法律學士
台
北大
學法律碩士
博思法律
事務所合
夥律師
無
無
無
監察
人 中
華
民國
吳
廣義
男
性 1
03.0
6.27
3年
101
.04.
27
0 0
0 0
0 0
0 0
國立
交通
大學電子
工程系
旭
揚創
投公司合夥
人
宏碁
電腦
美國公司
總裁
旭樺管理
顧問
(股)公
司董事
長
創傑科技
(股)公
司董
事長
啟
碁科技
(股)公
司董
事
聯詠科技
(股)公
司董
事
宇瞻科技
(股)公
司獨
立董事
晶
讚光電
(股)公
司董
事
無
無
無
監察
人 美
國
Eric
Lee
男
性 1
03.0
6.27
3年
103
.06.
27
0 0
0 0
0 0
0 0
聖塔
克拉
拉大學商
學系學
士
無
董事長
李益昌
二親等
董 事
李
知達
二親等
-10-
-
2、法人股東之
主要股東
日
期：
106年
04月
30日
法人股東名稱
法人股東之主要股東
持股比例
(%)
達昌明珠投資有限公司
給力投資股份有限公司
10
0.00
%
行達明珠投資有限公司
給力投資股份有限公司
10
0.00
%
勤能投資股份有限公司
東方明珠投資有限公司
10
0.00
%
3、法人股東之主要股東為法人者其主
要股東
日
期：
106年
04月
30日
法
人
名
稱
法人之主要股東
持股比例
(%)
給力投資股份有限公司
英屬安吉拉群島商
FRA
NK
LIN
LIM
ITED
10
0.00
%
東方明珠投資有限公司
英屬蓋曼群島商
A1
Cor
pora
tion
100.
00%
-11-
-
董事及監察人資料（二）
日
期：
106年
4月
30日
條件
姓名
是否
具有
五年
以上
工作
經驗
及下
列專
業資
格
符合獨立
性情
形(註
1)
兼任其
他公開
發行公
司獨立
董事家
數
商務、法
務、
財務
、
會計或公
司業
務所
須
相關科系
之公
私立
大
專院校講
師以
上
法官
、檢
察官
、律
師、
會計
師或
其他
與公
司業
務所
需之
國家
考試
及格
領有
證書
之專
門職
業及
技術
人員
商務、法
務、財
務、
會計
或公
司業
務所
須之
工作
經驗
1
2 3
4 5
6 7
8 9
10
達昌
明珠
投資
有限公
司
代表
人:李
益昌
0
行達
明珠
投資
有限公
司
代表
人:李
知達
0
張志
良
3
葉明
水
0
邱志
聖
2 勤
能投資
股份
有限公
司
代表
人:鄭
曄祺
0
吳廣
義
1 Er
ic L
ee
0
註
1：各
董事
、監
察人
於選
任前
二年
及任
職期
間符
合下
述各
條件
者，
請於
各條
件代
號下
方空
格中
打“
”。
（1）
非為
公司或
其關
係企
業之
受僱
人。
（
2）非公
司之關
係企
業之
董事
、監
察人
(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨
立董
事者
，不
在此
限)。
（
3）非本
人及其
配偶
、未
成年
子女
或以
他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之
自然
人股
東。
（
4）非前
三款所
列人
員之
配偶
、二
親等
以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（
5）非直
接持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
僱人
。
（6）
非與
公司有
財務
或業
務往
來之
特定
公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百
分之
五以
上股
東。
（
7）非
為公
司或
關係
企業
提供
商務
、法
務、財務
、會
計等服務
或諮
詢之專業
人士
、獨資、
合夥
、公司或
機構
之企
業主
、合
夥人
、董
事（
理事
）、
監察
人（
監事
）、
經理
人及
其配偶
。但
依股
票上
市或
於證
券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七
條履
行職
權之
薪資
報酬
委員
會成
員，
不在
此限
。
（8）
未與
其他董
事間
具有
配偶
或二
親等
以內之親屬關係。
（
9）未有
公司法第
30條
各款情
事之
一。
(1
0) 未
有公司
法第
27條規
定以
政府
、法
人或其代表人當選。
-12-
-
(二)總
經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：
日期：
106年
4月
30日
職 稱
國籍
姓
名 性別
選
(就) 任日期
持有股份
配偶、未成年子
女持有股份
利用他人名義
持有股份
主要經（學）歷
目前兼任其他公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之經理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職
稱
姓
名
關 係
總經理
美國
李益昌
男性
10
1.05
.01
0 0
0 0
0 0
國立交通大學工業工程學系
Ant
ec E
urop
eBV
CEO
A
ntec
(Sam
oa)董
事長
北京
Ant
ec科貿有限公司
董事長
安鈦克股份有限公司董事長
美國子
公司
董事長
李知達
二親等
美國子公
司董事長
美國
李知達
男性
10
1.05
.01
0 0
0 0
0 0
國立政治大學企業管理碩士
TI
BCO
Sof
twar
e 平面
設計師
C
lub
One
平面設計師
Ant
ec In
c. U
SA董事長
安鈦克股份有限公司董事
總經理
李益昌
二親等
執行長
美國
王安左
男性
10
4.07
.30
0 0
0 0
0 0
美國加州柏克萊大學經濟系學士
G
loba
l Am
eric
an In
vest
men
t Inc
產品主管，
Fa
r Eas
t Nat
iona
l Ban
k北加州理財
部門銷售經理
Fa
r Eas
t Nat
iona
l Ban
k北加州佛利蒙
分行理財顧問
Su
nlog
ic S
ecur
ities
自營部門
NA
SDA
Q一級市場交易員
無
無
無
無
美國子公
司副總經
理
美國
劉漢良
男性
10
4.07
.30
0 0
0 0
0 0
BA D
egre
e–Ba
ptis
t Uni
vers
ity-H
ong
kong
A
ntec
歐洲荷蘭總經理
A
ntec
Inc.
USA
產品經理
無
無
無
無
協理
美國
陳明勇
男性
10
6.03
.13
0 0
0 0
0 0
Cal
iforn
ia S
tate
Uni
vers
ity, E
ast B
ay
無
無
無
無
財務主管
中華
民國
羅淑惠
女性
10
4.05
.20
0 0
0 0
0 0
中原大學
-會計系學士
凌泰科技
(股)-人
事經理
高頻企業
(股)-會
計長
新系統物流
(股)-營
運副理
眾信聯合會計師事務所
-審計部經理
第一聯合會計師事務所
–審計
人員
無
無
無
無
會計主管
中華
民國
楊舜茹
女性
10
4.05
.20
0 0
0 0
0 0
逢甲大學商學院財稅學系學士
草莓資訊
(股)財
務會計經理
美律實業
(股)會
計專員
無
無
無
無
-13-
-
三、
最近
年度
支付董
事、監察
人、總經
理及
副總
經理之酬
金
(一)董
事、監察人、總經理及副總經理酬金
1、董事
(含獨立董事
)之酬金
日
期:1
05年
12月
31日
；單
位：新台
幣仟
元
職 稱
姓
名
董事
酬金
A、
B、 C
及D
等四
項總
額占
稅
後純
益之
比例
%
(註10
)
兼任員工
領取相關
酬金
A、
B、C、
D、
E、F及
G等
七項
總額
占稅後純
益之比例
%(註
10)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
(註11
)
報酬
(A)
(註2)
退職退休
金
(B)
董事
酬勞
(C)(註
3)
業務
執行
費用
(D)(註
4)
薪資、獎
金及
特支
費等
(E) (註
5)
退職退休
金(F
員
工酬勞
(G) (註
6)
本公
司
財務報
告內所
有公司
(註7)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註7)
本
公
司
財務
報
告內
所
有公
司(註
7)
本
公
司
財務
報
告內
所
有公
司(註
7)
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司(註
7)
本
公
司
財務
報
告內
所
有公
司
(註7)
本
公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註7)
本公司
財
務報告
內所
有公司
(註
7)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註7)
現
金
金額
股
票
金額
現
金
金額
股
票
金額
董事
長
達昌明珠投
資有限公司
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 無
代表人：
李益昌
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2,
310
2,31
0 0
0 0
0 0
0 (3
.54)
(3
.54)
無
董事
行達明珠投
資有限公司
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 無
代表人：
李知達
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,19
8 0
0 0
0 0
0 0
(1.8
4)
無
董事
張志良
24
0 24
0 0
0 0
0 30
30
(0
.41)
(0
.41)
0
0 0
0 0
0 0
0 (0
.41)
(0
.41)
無
獨立
董事
葉明水
24
0 24
0 0
0 0
0 25
25
(0
.41)
(0
.41)
0
0 0
0 0
0 0
0 (0
.41)
(0
.41)
無
獨立
董事
邱志聖
24
0 24
0 0
0 0
0 30
30
(0
.41)
(0
.41)
0
0 0
0 0
0 0
0 (0
.41)
(0
.41)
無
註1：
董事姓
名應分
別列
示(法
人股東
應將
法人
股東
名稱
及代
表人
分別
列示
)，以
彙總
方式
揭露各
項給付
金額。若
董事兼
任總經
理或副總
經理者應
填列
本表及
下表
(3-1
)或(3
-2)。
註
2：係
指最
近年度
董事
之報酬
(包括
董事
薪資
、職
務加
給、
離職
金、
各種
獎金
、獎
勵金
等等
)。
註3：
係填列
最近年
度經
董事會
通過
分派
之董
事酬
勞金
額。
註
4：係
指最
近年
度董
事之
相關
業務
執行
費用
(包括
車馬
費、
特支
費、
各種
津貼
、宿
舍、
配車
等實
物提
供等
等)。
如提供
房屋
、汽
車及
其
他交
通工
具或
專屬
個人之
支出
時，
應揭
露所
提供
資產
之性
質及
成本
、實
際或
按公
平市
價設
算之
租金
、油資
及其
他給付
。另
如配
有
-14-
除上
表揭
露外
，最
近年
度公
司董
事為
財務
報告
內所
有公
司提
供服
務(如
擔任
非屬
員工
之顧
問等
)領
取之
酬金
：0元
-
司機者，
請附
註說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬
，但
不計
入酬
金。
註
5：係指最
近年度
董事
兼任員
工（
包括
兼任
總經
理、副
總經
理、其
他經
理人
及員
工）所
領取
包括薪
資、職
務加給、離
職金、各
種獎金
、
獎勵
金、
車馬
費、
特支費
、各
種津貼
、宿
舍、配
車等
實物提
供等
等。如
提供
房屋
、汽
車及
其他
交通
工具
或專
屬個
人之
支出
時，
應
揭露
所提
供資
產之
性質及
成本
、實際
或按
公平市
價設
算之租
金、
油資及
其他
給付
。另
如配
有司
機者
，請
附註
說明
公司
給付
該司
機
之相關報
酬，
但不計
入酬
金。
另依
IFRS
2「
股份
基礎
給付
」認
列之
薪資
費用
，包括
取得員
工認
股權憑
證、
限制員
工權
利新股及參
與現金增
資認
購股份
等，
亦應
計入
酬金
。
註6：
係指最
近年度
董事
兼任員
工（
包括
兼任
總經
理、
副總
經理
、其
他經
理人
及員
工）
取得員
工酬勞
（含
股票及
現金
）者，應揭露最近
年度經董
事會
通過分
派員
工酬
勞金
額，若
無法
預估
者則
按去
年實
際分
派金
額比
例計
算今年擬
議分
派金額，並另
應填列
附表一之三。
註
7：應
揭露
合併報
告內
所有公
司(包
括本
公司
)給付
本公
司董
事各
項酬
金之
總額
。
註8：
本公司
給付每
位董
事各項
酬金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露
董事
姓名
。
註9：
應揭露
合併報
告內
所有公
司(包
括本
公司
)給付
本公
司每
位董
事各
項酬
金總
額，
於所歸
屬級
距中揭
露董
事姓名
。
註10
：稅後純
益係指
最近
年度之
稅後
純益
；已
採用
國際
財務
報導
準則
者，
稅後
純益
係指
最近年
度個體
或個
別財務
報告
之稅後
純益
。
註11
：a.本欄
應明確
填列
公司董
事領
取來
自子
公司
以外
轉投
資事
業相
關酬
金金
額。
b.公
司董
事如
有領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
相關
酬金
者，應
將公
司董
事於
子公
司以外
轉投
資事業
所領
取之酬
金，併入酬金級
距表之
I欄，
並將欄
位名
稱改
為「
所有
轉投
資事
業」。
c.酬
金係
指本
公司董
事擔
任子
公司
以外
轉投
資事
業之
董事、監
察人
或經
理人
等身
分所領取
之報
酬、酬勞（
包括
員工、董事及監察
人酬勞）
及業
務執行
費用
等相
關酬
金。
＊
本表所
揭露
酬金內
容與
所得稅
法之
所得
概念
不同
，故
本表
目的
係作
為資
訊揭
露之
用，不
作課
稅之用
。
-15-
-
2、監察人之酬金
日
期：
105年
12月
31日
；單位
：新
台幣仟
元
職稱
姓名
監察人酬金
A、
B及
C等三項總額
占稅後純益之比例
(註
8)
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
(註
9)
報酬
(A)
(註2)
酬勞
(B)
(註3)
業務執行費用
(C)
(註4)
本公司
財務報告內
所有公司
(註
5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註
5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註
5)
本公司
財務報告內
所有公司
(註
5)
監察人
勤能投資股份有限公司
0
0 0
0 0
0 0
0 無
代表人：鄭曄棋
24
0 24
0 0
0 25
25
(0
.41)
(0
.41)
無
監察人
吳廣義
24
0 24
0 0
0 20
20
(0
.41)
(0
.41)
無
監察人
Er
ic L
ee
0 0
0 0
0 0
0 0
無
註1：
監察人
姓名應
分別
列示
(法人股
東應將
法人
股東
名稱
及代
表人
分別
列示
)，以
彙總
方式
揭露
各項給
付金
額。
註
2：係
指最
近年度
監察
人之報
酬(包
括監察
人薪
資、
職務
加給
、離
職金
、各
種獎
金獎
勵金
等等
)。
註3：
係填列
最近年
度經
董事會
通過
分派之
監察
人酬
勞金
額。
註
4：係指最
近年
度給付
監察
人之相
關業
務執
行費
用(包
括車
馬費
、特
支費
、各
種津
貼、
宿舍
、配車
等實物
提供
等等
)。如提
供房屋
、汽
車及其
他交通工
具或
專屬個
人之
支出時，應
揭露
所提
供資
產之
性質
及成
本、實
際或
按公
平市
價設
算之
租金、油資
及其他
給付。另如配有
司機者
，請
附註說
明公
司給付
該司
機之相
關報
酬，
但不
計入
酬金
。
註5：
應揭露
合併報
告內
所有公
司(包
括本公
司)給
付本
公司
監察
人各
項酬
金之
總額
。
註6：
本公司
給付每
位監
察人各
項酬
金總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露
監察
人姓
名。
註
7：應
揭露
合併報
告內
所有公
司(包
括本公
司)給
付本
公司
每位
監察
人各
項酬
金總
額，
於所
歸屬
級距中
揭露
監察人
姓名
。
註8：
稅後純
益係指
最近
年度之
稅後
純益；
已採
用國
際財
務報
導準
則者
，稅
後純
益係
指最
近年
度個體
或個
別財務
報告
之稅後
純益
。
註9：
a.本欄應
明確填
列公
司監察
人領
取來自
子公
司以
外轉
投資
事業
相關
酬金
金額
。
b.公
司監
察人
如有
領取來
自子
公司以
外轉
投資事
業相
關酬金
者，
應將公
司監
察人於
子公
司以
外轉
投資
事業
別所
領取
之酬
金，
併入
酬金
級距表
D欄，並
將欄位
名稱
改為「
所有
轉投
資事
業」。
c.酬
金係
指本
公司
監察
人擔
任子
公司
以外
轉投
資事
業之
董事
、監
察人
或經
理人
等身
分所
領取
之報
酬、
酬勞
（包
括員
工、
董事
及監
察人
酬勞
）及業
務執
行費用
等相
關酬金
。
＊本表所
揭露
酬金內
容與
所得稅
法之
所得概
念不
同，
故本
表目
的係
作為
資訊
揭露
之用
，不
作課
稅之用
。
-16-
-
3、總經理及副總經理之酬金
日
期：
105月
12月
31日
；單位
：新
台幣仟
元
職稱
姓名
薪資
(A)
(註2)
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等等
(C)
(註3)
員工酬勞金額
(D)
(註4)
A、
B、 C
及D
等四
項總額占稅後純益之
比例（％）
(註8)
有無領
取來自
子公司
以外轉
投資事
業酬金
(註9)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註
5)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註
5)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註
5)
本公司
財務報告內
所有公司
（註
5）
本
公
司
財務報告
內所有公
司(註
5)
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
總經理
李益昌
4,52
5 8,
464
0 0
0 0
0 0
0 0
(6.9
4)
(12.
94)
無
執行長
王安左
美國
子公司
董事長
李
知達
美國
子公司
副總
經理
劉
漢良
酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距
總經理及副總經理姓名
本公司
(註6)
財務報告內所有公司
(註7)
E
低於
2,00
0,00
0元
李知達
2,
000,
000元（含）～
5,00
0,00
0元（不含）
李益昌、王安左
李益昌、王安左、劉漢良
5,
000,
000元（含）～
10,0
00,0
00元（不含）
10
,000
,000
元（含）～
15,0
00,0
00元（不含）
15
,000
,000
元（含）～
30,0
00,0
00元（不含）
30
,000
,000
元（含）～
50,0
00,0
00元（不含）
50
,000
,000
元（含）～
100,
000,
000元（不含）
10
0,00
0,00
0元以上
總計
2人
4人
-17-
-
註1：
總經理
及副總
經理
姓名應
分別
列示
，以
彙總
方式
揭露
各項
給付
金額
。若
董事
兼任
總經
理或副總
經理
者應填
列本
表及上
表(1
-1)或
(1-2
)。
註2：
係填列
最近年
度總
經理及
副總
經理
薪資
、職
務加
給、
離職
金。
註3：
係填列
最近年
度總
經理及
副總
經理
各種
獎金、獎
勵金、車
馬費、特
支費、各
種津
貼、宿
舍、配車等
實物提
供及
其他報
酬金
額。如提供
房屋、汽車
及其他交
通工
具或專
屬個
人之支
出時，應
揭露
所提
供資
產之
性質
及成
本、實
際或
按公
平市
價設
算之租
金、油
資及其他
給付。另如
配有司
機者，請
附註說明
公司
給付該
司機
之相關
報酬，但
不計
入酬
金。另
依IF
RS 2「
股份
基礎
給付
」認
列之薪
資費用，包
括取得
員工
認股權
憑證、限制員工權利
新股及參
與現
金增資
認購
股份等
，亦
應計
入酬
金。
註4：
係填列
最近年
度經
董事會
通過
分派
總經
理及
副總
經理
之員
工酬
勞金
額（
含股
票及
現金），
若無法
預估
者則按
去年
實際分
派金
額比例
計算今年擬議
分派金額，並
另應填
列附
表一之
三。稅
後純
益係
指最
近年
度之
稅後
純益；已
採用
國際
財務
報導
準則者，稅
後純益
係最
近年度
個體或個別財務報告
之稅後純
益。
註5：
應揭露
合併報
告內
所有公
司(包
括本
公司
)給付
本司
總經
理及
副總
經理
各項
酬金
之總
額。
註6：
本公司
給付每
位總
經理及
副總
經理
各項
酬金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露
總經
理及
副總經
理姓名
。
註7：
應揭露
合併報
告內
所有公
司(包
括本
公司
)給付
本公
司每
位總
經理
及副
總經
理各
項酬
金總額
，於所
歸屬
級距中
揭露
總經理
及副
總經理
姓名
。
註8：
稅後純
益係指
最近
年度之
稅後
純益
；已
採用
國際
財務
報導
準則
者，
稅後
純益
係指
最近
年度個體
或個
別財務
報告
之稅後
純益
。
註9：
a.本欄應
明確填
列公
司總經
理及
副總
經理
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
相關
酬金
金額。
b.公
司總
經理
及副總
經理
如有領
取來
自子
公司
以外
轉投
資事
業相
關酬
金者，應
將公
司總經
理及
副總經
理於
子公司
以外
轉投資
事業所領取之酬金，
併入酬金
級距表
E欄，並
將欄
位名
稱改
為「
所有
轉投
資事
業」。
c.酬
金係
指本
公司總
經理
及副總
經理
擔任
子公
司以
外轉
投資
事業
之董
事、監
察人
或經
理人
等身
分所領
取之
報酬、酬勞（包
括員工、董事及監察人
酬勞）及
業務
執行費
用等
相關
酬金
。
＊本表所
揭露
酬金內
容與
所得稅
法之
所得
概念
不同
，故
本表
目的
係作
為資
訊揭
露之
用，
不作
課稅之用
。
-18-
-
4、分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
日期：105 月 12 月 31 日；單位：新台幣仟元
職稱 姓名
股票金額 (註 1)
現金金額 (註 1)
總計(註 1) 總額占稅後純
益之比例 (註 1)
經
理
人
總經理 李益昌
0 0 0 0
執行長 王安左
美國子公司
董事長 李知達
美國子公司
副總經理 劉漢良
財務主管 羅淑惠
會計主管 楊舜茹
註 1：105 年度經營虧損未分派員工酬勞。 （二）公司有下列情事之一者，應揭露個別董事及監察人之酬金：
1、最近二年度個體或個別財務報告曾出現稅後虧損者，應揭露個別董事及監察人之酬金：請參閱第 14~16 頁。
2、最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金：
本公司無此情事。
3、最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事、監察人酬金：本公司無此情事。
4、全體董事、監察人領取財務報告內所有公司之董事、監察人酬金占稅後淨利超過百分之二，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣一千五百萬元者，應揭露該個別
董事或監察人酬金：本公司無此情事。
-19-
-
(三)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析說明給付酬金之政
策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。
1、本公司支付最近二年度董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例分析表
單位：新台幣仟元
年度 105年度 104年度
職稱
酬金總額(仟元) 總額占個體財務報
告稅後純益比例(%) 酬金總額(仟元)
總額占個體財務報
告稅後純益比例(%)
本公司 合併報
告所有
公司 本公司
合併報
告所有
公司 本公司
合併報
告所有
公司 本公司
合併報
告所有
公司
董 事 805 805 (1.23) (1.23) 653 653 (0.58) (0.58)
監 察 人 525 525 (0.81) (0.81) 390 390 (0.35) (0.35)
總經理及 副總經理
4,525 8,464 (6.94) (12.94) 4,297 8,122 (3.81) (7.19)
2、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性 (1)給付酬金之政策及標準與組合
本公司之公司章程第十九條規定：本公司董事、監察人執行本公司職務時，不論公
司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營業參與程度及貢獻
之價值，依同業通常水準支給之。如公司有盈餘時另依第二十四條之規定分配酬
勞。
本公司設置薪資報酬委員會，協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以
及董事及經理人之報酬。
分派董事酬勞方面係依本公司之公司章程二十四條規定本公司年度如有獲利，應提
撥百分之五至百分之十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發
放對象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上開獲利數額，由董事會決
議提撥不高於百分之五為董監酬勞。員工紅利及董監酬勞分派案應提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工紅利及董監
酬勞。
本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內
外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥不低於50%分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本1%時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之50%。
-20-
-
(2)訂定酬金之程序及與經營績效
本公司董監事報酬及業務執行費係屬固定薪酬，由薪資報酬委會審議，並提報董
事會核定。
本公司董事兼任員工之報酬，依據對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國
內外業界通常支給水準議定之，由薪資報酬委會審議，並提報董事會核定。
本公司105年度經營虧損未提列董監事酬勞，僅發放固定薪酬。
本公司支付總經理及副總經理之酬金分為固定項目之薪資及福利、變動項目之獎
金及員工分紅(現金或股票)及股票(員工認股權或庫藏股)等綜合考量，固定項目之薪資與福利係以該職位於同業市場薪資水準，並參酌公司內該職位的權責範圍
為原則；變動項目之獎金及員工分紅則依公司營運目標及個人績效表現與貢獻綜
合考量。以上均由薪資報酬委員會審議，並提報董事會核定。
(3)未來風險之關連性：
本公司薪酬政策係視公司當年的財務狀況與經營成果，及考量未來的資金運用
規劃，依公司章程第二十四條發放董事、監察人酬勞及員工分紅，以使未來風
險發生之可能性降至最低。
-21-
-
四、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
105年度至年報刊印日止董事會共開會7次(A)，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓 名 實際出(列)
席次數(B)
委託出
席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】
備註
董事長 達昌明珠投資有限公司代表人:李益昌
7 0 100.00
董事 行達明珠投資有限公司代表人:李知達
0 7 0.00
董事 張志良 7 0 100.00
獨立董事 葉明水 3 3 42.86
獨立董事 邱志聖 7 0 100.00
監察人 勤能投資股份有限公司 代表人:鄭曄祺
6 0 85.71
監察人 吳廣義 5 0 71.43
監察人 Eric Lee 0 0 0.00
-22-
-
其他應記載事項： 一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董
事意見及公司對獨立董事意見之處理： (一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：詳下表。
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形(詳下表)。
董事會時間 議案內容 決議情形 第十一屆 第九次 董事會 (105.04.25)
出售內湖辦公室土地及建物案。 所有獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
第十一屆 第十次 董事會 (106.05.06)
為子公司北京Antec科貿有限公司背書保證案。
所有獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
第十一屆 第十一次 董事會 (106.08.11)
發行員工取得認股權憑證案。 所有獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
第十一屆 第十二次 董事會
(106.11.11)
美國子公司 Antec,Inc.增資案。 所有獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。
決議結果：全體出席董事同意通過。
第十一屆 第十三次 董事會
(106.03.13)
修訂「取得或處分資產作業辦
法」案。
所有獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。
-23-
-
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以
及參與表決情形：
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與
執行情形評估：
1.提升資訊透明度：本公司已依「公開發行公司董事會議事規則」訂定本公司「董事會議事規則辦法」以資遵循，並於公開資訊觀測站揭露董事出席董事會情形，且於本公
司網站揭露董事會重大決議事項，提升資訊透明度。
2.加強持續進修：本公司加強董事在各專業領域持續進修，以在協助公司營運決策有更遠見及穩健方向之指引，請詳第34頁。
3.降低決策風險 本公司對董監事於業務運籌決策時有風險性之考量，為全體董監成員購買責任保險。 保險公司 投保金額 投保期間
董事會 富邦產物保險 股份有限公司
美金300萬元整 起：104年12月1日 迄：105年12月1日
提報 105 年 3 月 4 日董事會報告。
富邦產物保險 股份有限公司
美金300萬元整 起：105年12月1日 迄：106年12月1日
提報 106 年 3 月 13 日董事會報告。
4.本公司於第二屆上市櫃公司「公司治理評鑑」列於排名第36%~50%之公司。
本公司於第三屆上市櫃公司「公司治理評鑑」列於排名第21%~35%之公司。
董事會時間 董事 姓名 議案內容 利益迴避及表決情形
第十一屆 第十一次 董事會 (105.08.11)
李益昌 李知達
發行員工取得認股權憑證案。 本案除李益昌董事長、李知達董事因兼任本公司經理人，進
行利益迴避未參與討論及表
決外，經其餘出席董事同意，
照案通過。
第十一屆 第十四次董
事會 (106.05.12)
邱志聖 審查獨立董事候選人名單案。 本案除邱志聖董事被提名為第十二屆獨立董事候選人，於
本案有自身利害關係，已自行
迴避且未參與本案相關部份
之討論及表決外，其餘出席董
事審查同意通過獨立董事名
單，提請股東常會選舉。
-24-
-
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
1、審計委員會運作情形：本公司尚未設置審計委員會。
2、監察人參與董事會運作情形：
105年度至年報刊印日止董事會開會7次（A），監察人列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數
(B) 實際出(列)席率
(%)【B/A】 備註
監察人 勤能投資股份有限公司
代表人:鄭曄祺 6 85.71
監察人 吳廣義 5 71.43
監察人 Eric Lee 0 0.00
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：
本公司除相關業務人員定期向監察人報告外，監察人如有任何問題皆可直接接觸員工及
股東直接對談。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）：
1.本公司監察人與內部稽核主管及會計師之溝通管道暢通，溝通之主要方式如下: (1)定期報告：
稽核主管於稽核項目完成之次月底前，檢送報告及工作底稿書面呈核各監察人。
稽核主管列席董事會，報告稽核業務執行情形，會計師定期列席董事會報告查核情
形。 (2)不定期報告： 若有業務需要，稽核主管及會計師提出書面報告或口頭向監察人說明。
2.105年度主要溝通事項如下表：
日期 溝通重點
105年3月4日 104年度「內部控制制度聲明書」 104年度內部稽核業務執行情形報告
105年5月6日 105年第一季內部稽核業務執行情形報告
105年8月11日 105年第二季內部稽核業務執行情形報告
105年11月11日 105年第三季內部稽核業務執行情形報告
-25-
-
106年稽核計劃
106年3月13日 105年度「內部控制制度聲明書」 105年度內部稽核業務執行情形報告
106年5月12日 106年第一季內部稽核業務執行情形報告
2.本公司簽證會計師於每季董事會會議中報告當季財務報告查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向監察人報告。105年度並無上述特殊狀況。本公司監察人與簽證會計師溝通良好。
日期 溝通重點
105年3月4日 104年度合併暨個體財務報告查核結果與內控查核情形。
105年11月11日 105年度第二季合併財務報告查核結果與內控查核情形。
106年3月13日 105年度合併暨個體財務報告查核結果與內控查核情形。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議
結果以及公司對監察人陳述意見之處理：本年度無此情形。
-26-
-
(三)公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目
運作情形
與上市上櫃
公司治理實
務守則差異
情形及原因
是
否
摘要說明
一、公司是
否依據「上市上櫃公司
治理
實務
守則」訂定並揭露公司治理實
務守
則？
本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」於
103年
8月12日董事會通過
訂定「公司治理實務守則」，
以落實公司治理精神，進而追求股東權益
最大化及企業永續經營。請參閱本
公司網址
http
://w
ww
.ant
ec.c
om/投
資
人專區
/公司治理
/重要公司作業
程序。
無重大差異
二、公司股權結構及股東權益
(一
)公司是否訂定內部作業程序處理股
東建議、疑義、糾紛及訴訟事
宜，
並依程序實施？
(一)本
公司設置投資人關係專員、由發言人及代理發言人、股務承辦人
員，接受股東建議、疑義及處理糾紛。或視問題之類別由相關部門
接受建議及處理。截至目前為止並無股東產生訴訟事宜。
無重大差異
(二)公
司是否掌握實際控制公司之主要
股東及主要股東之最終控制者
名
單？
(二)本
公司設有股務專人負責處理相關事宜。並由股務代理機構「永豐
金證券
(股)公
司股務代理部」
協助處理，掌握主要股東之股份變動
資訊。本公司依證交法第
25條規定，對內部人
(董事、監察人、經
理人及持有股份超過股份總額
10%之股東
)所持股權之變動情形，均
按月申報至公開資訊觀測站。
無重大差異
(三)公
司是否建立、執行與關係企業間
之風險控管及防火牆機制？
(三)本
公司內部控制涵蓋企業層級之風險管理及作業層級之營運活
動，訂有「
子公司管理作業辦
法」，
以落
實對
子公
司風
險控
管機
制。
及訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」，
對關係企
業之進銷貨交易、取得
或處分資產、背書保證
及資金貸與等事項加
以規範。
無重大差異
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-
評估項目
運作情形
與上市上櫃
公司治理實
務守則差異
情形及原因
是
否
摘要說明
(四)公
司是否訂定內部規範，禁止公司
內部人利用市場上未公開資訊
買賣
有價證券？
(四)本
公司訂有「防止內線交易作業辦法」、「內部人及員工道德行為準
則」，
適用對象包含本公司董事、監察人、經理人及受僱人。嚴格
遵守並執行對內部重大訊息保密作業及禁止公司內部人利用市場
未公開資訊買賣有價證券。請參閱本公司網址
ht
tp://
ww
w.a
ntec
.com
/ 投資人專區
/公司治理
/重要公司作業程
序，並每年至少一次向董事、監察人、經理人及受僱人進行宣導。
無重大差異
三、董事會之組成及職責
(一
)董事會是否就成員組成擬訂多元化
方針及落實執行？
(一) 本公司董事會成員就公司運作、營運型態及發展需求，朝具各種
不同專業知識、技能與素養網羅組成。目前董事會成員中外籍人
士，而於財務、會計、行銷及法律各領域亦各有所長之成員。除此
以外，董事會成員整體具備能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
無重大差異
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評估項目
運作情形
與上市上櫃
公司治理實
務守則差異
情形及原因
是
否
摘要說明
姓別
國籍
經營
管理
領導
決策
產業
知識
財務
會計
法律
李益昌
男
美國
v v
v
李知達
男
美國
v v
v
張志良
男
中華民國
v v
v
v
葉明水
男
中華民國
v v
v
v
邱志聖
男
中華民國
v v
v
v
(二)公
司除依法設置薪資報酬委員會及
審計委員會外，是否自願設置
其他
各類功能性委員會？
(二)本
公司依規定設置「薪資報酬委員會」，
訂定並定期檢討董事及經
理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並
訂定董事及經理人之薪資報酬，並
將所提建議提交董事會討論。有
關運作情形，請參閱本年報第
38頁說明。對於其他各功能性委員
會，將適未來需要性考量逐步建置。
適未來需要
性考量逐步
建置。
(三)公
司是否訂定董事會績效評估辦法
及其評估方式，每年並定期進
行績
效評估？
(三)本
公司已訂定「董事會績效評估辦法」，
於10
6年3月
13日第
11屆第
13次董事會報告，由董事會議事單位針對
105年
度董事會績效，依
據辦法內容之評估指標紀錄執行情形，並根據評估指標評分比重予
以加權平均後得出評分，並將評分
結果送交董事會報告。請參閱本
公司網址
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ec.c
om/投
資人專區
/公司治理
/董事會
/105年度董事會績效評估。
無重大差異
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http://www.antec.com/投資人專區/公司治理/董事會/105http://www.antec.com/投資人專區/公司治理/董事會/105
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評估項目
運作情形
與上市上櫃
公司治理實
務守則差異
情形及原因
是
否
摘要說明
(四)公
司是否定期評估簽證會計師獨立
性？
(四)本
公司每年定期評估簽證會計師之獨立性，於
106年
3月13日董事會
審議通過，經評估勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘會計師及李麗
凰會計師，皆符合本公司獨立作業評估標準，足堪擔任本公司簽證
會計師，會計師事務所並出具聲明函。請參閱本公司網址
http
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ec.c
om/投
資人專區
/公司治理
/董事會
/第十一屆
第十三次董事會重要決議。
會計師獨立性評估
標準項目
評估
結果
是
否符合
獨立性
1.會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利
益關係。
否
是
2.會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保
證行為。
否
是
3.會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在
雇傭關係。
否
是
4.會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否
在本公司擔任董事、經理人或對審計工作重大影
響之職務。
否
是
5.會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計
工作的非審計服務項目。
否
是
6.會計師是否有仲介本公司所發行之股票及其他
證券。
否
是
7.會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公
司協調與第三人間發生的衝突。
否
是
無重大差異
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評估項目
運作情形
與上市上櫃
公司治理實
務守則差異
情形及原因
是
否
摘要說明
8.會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計
案件有重大影響之人員有親屬關係。
否
是
四、上市上
櫃公司是否設置公司治理專
(兼)職
單位
或人
員負
責公
司治
理相
關事務
(包括但不限於提供董事、監
察人
執行
業務
所需
資料
、依
法辦
理
董事
會及
股東
會之
會議
相關
事宜
、
辦理
公司
登記
及變
更登
記、
製作
董
事會及股東會議事錄等
)？
四、本公司設置股務專人處理公司治理相關事務，負責提供董事、監察
人執行業務所需資料，依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、
辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等事務。
無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人
(包括但
不限於股東、員工、客戶及供應商
等)溝
通管道，及於公司網站設置利
害關係人專區，並妥適回應利害關
係人所關切之重要企業社會責任議
題？
五、本公司網址
http
://w
ww
.ant
ec.c
om設置「利害關係人專區」，
明確
說明本公司與往來銀行、員工、客戶、供應商或利益相關者，保持
暢通溝通管道，尊重並維護其應有合法權益；善用公開資訊系統，
秉持誠信公開原則，使股東及利害關係人充分瞭解公司財務業務狀
況及公司治理情形。
無重大差異
六、公司是
否委任專業股務代辦機構辦
理股東會事務？
六、本公司委任專業股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理
部」協助處理股東及本公司利害關係人之相關問題及建議等問題。
無重大差異
七、資訊公開
