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中華民國一〇四年 五 月 十三 日 刊印
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一、發言人及代理發言人資料： 本公司發言人 本公司代理發言人
姓 名 謝明凱 余秀珍職 稱 總經理 財會部經理聯 絡 電 話 (03)455-5807 (02)2788-3798電子郵件信箱
[email protected] [email protected]
二、總公司、分公司及工廠之地址及電話： 1.總公司 地 址：登記於桃園市中壢工業區自強一路 5 號，
公司辦公室營業單位聯絡處為台北市南港路 2 段 97 號 3 樓 電 話：（02）2788-3798（代表號）
2.分公司：無 3.工 廠： 中壢廠－桃園市中壢工業區自強一路 5 號 電 話：(03)455-5807
三、股票過戶機構 名 稱 ：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地 址 ：104 台北市建國北路一段 96 號 B1 網 址
：http://www. taishinbank .com.tw 電 話 ：(02)2504-8125
四、最近年度財務報告簽證會計師 會計師姓名：謝明忠會計師、李麗凰會計師 事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所 地
址：台北市民生東路三段一五六號十二樓 網 址：http：//www.deloitte.com.tw 電
話：(02)2545-9988
五、海外有價證券掛牌買賣交易場所名稱及查詢資訊方式：不適用
六、公 司 網 址 ：http://www.tainergy.com.tw
太極能源科技股份有限公司
董事長：謝清福
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太極能源科技股份有限公司 目 錄
頁次 壹、致股東報告書
一、一○三年度營業結果
..............................................................................................
1 二、一○四年度營業計劃概要
......................................................................................
2 三、未來公司發展策略
..................................................................................................
3 四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響 ......................................
3
貳、公司簡介 一、設立日期
..................................................................................................................
4 二、公司沿革
..................................................................................................................
4
參、公司治理報告 一、公司組織
..................................................................................................................
6 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ...... 9 三、公司治理運作情形
..................................................................................................
18 四、會計師公費資訊
......................................................................................................
32 五、更換會計師資訊
......................................................................................................
33 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間
.......................................... 33
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過
10%之股東股權移轉及股權質押變動情形
........................................................ 33
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人
或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
....................................................... 34
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同
一轉投資事業之持股數及綜合持股比例
........................................................... 34
肆、募資情形 一、資本及股份
..............................................................................................................
35 二、公司債辦理情形
......................................................................................................
38 三、特別股辦理情形
......................................................................................................
38 四、參與發行海外存託憑證之辦理情形
......................................................................
38 五、員工認股權憑證辦理情形
......................................................................................
38 六、限制員工權利新股辦理情形
..................................................................................
38 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
.......................................................... 38
八、資金運用計劃執行情形
..........................................................................................
38
伍、營運概況 一、業務內容
..................................................................................................................
44 二、市場及產銷概況
......................................................................................................
49
-
53 四、環保支出資訊
..........................................................................................................
54 五、勞資關係
..................................................................................................................
55 六、重要契約
..................................................................................................................
58
陸、財務概況 一、最近五年度簡明資產負債表及損益表
..................................................................
60 二、最近五年度財務分析
..............................................................................................
68 三、最近年度財務報告之監察人審查報告
..................................................................
74 四、最近年度財務報表
..................................................................................................
74 五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ......................................
74 六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困
難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響
..................................................... 74
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況..................................................................................................................
246
二、經營結果..................................................................................................................
247 三、現金流量
..................................................................................................................
247 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響
.......................................................... 248
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年
投資計畫
.................................................................................................................
248 六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之事項.............................. 249
七、其他重要事項..........................................................................................................
254
捌、特別記載事項 一、關係企業相關資料
..................................................................................................
255 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ..................................
260 三、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 .............. 261 四、其他必要補充說明事項
..........................................................................................
261 五、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二
款所定對股東權益或證券價格有重大影響事項
................................................. 261
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
.................................................. 53
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壹、致股東報告書
一、一○三年度營業結果 本公司於96年5月成立，從事太陽能電池、模組及相關系統之研究、設計、製
造及銷售業務，近年太陽能產品售價大幅下降，市場供過於求的狀況嚴重，削價
競爭也引來了美歐等國對中國太陽能產品的雙反調查，本公司在全體員工努力不
懈的辛苦耕耘下滿足客戶需求，103年度合併營業收入為6,553,928仟元，合併出貨量673.10MW較102年度522.42MW成長28.84%。茲將103年度經營績效報告如下：
(一)營業計劃實施成果
單位：新台幣仟元 項目 103 年度 102 年度 增(減)情形
金額 % 金額 % 金額 % 營業收入 6,553,928 100 5,147,861 100 1,406,067
27.31營業毛利 448,843 7 431,191 9 17,652 4.09營業利益(損) 113,593 2 243,904
5 (130,311) (53.43)稅前淨利(損) 167,950 3 209,859 4 (41,909) (19.97)
(二)預算執行情形 本公司103年度無須對外公開財務預測。 (三)財務收支及獲利能力分析
單位：新台幣仟元 項 目 103 年度 102 年度 增(減)比例%
財務
收支
營業收入 6,553,928 5,147,861 27.31%營業毛利 448,843 431,191 4.09%稅前淨利(損)
167,950 209,859 (19.97)
獲 利 能 力
資產報酬率(%) 3.24 4.15 (21.93)股東權益報酬率(%) 4.47 7.26 (38.43)佔實收資
本比率(%) 營業利益 4.11 10.55 (61.04)稅前純益 6.07 9.08 (33.15)
純益率(%) 2.67 4.25 (37.18)每股盈餘(元) 0.66 1.04 (36.54)
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(四)研究發展狀況 1.所營業務之技術層次
本公司營運初期導入國外優良、先進和高產能之自動化太陽能電池生產
設備，配合研發主管豐富的學經歷背景，紮實之管理制度及製程研發，於最
短時間內創造最佳良率及轉換效率，降低生產成本並達到產能最大化。
本公司已成立研發實驗室，預計引進先進製程如選擇性射極與PERC技
術，並積極與國內外相關產業或學術單位進行資訊、技術和經驗交流更參與
政府補助科技專案，建立合作夥伴關係，期與世界之先進太陽能高效率製程
技術同步。
2.研究發展 本公司重要技術之開發計畫如下表所示： 技術項目 計畫內容 製程技術最佳化 01.鏈狀chain-type
pattern多晶與單
晶圖面最佳化 02.單/多晶PERC製程產品開發與導入 03.多晶4BB Cell/模組產品開發
04.溝槽式電極開發與測試
05.Dry Etching製程開發與設計
06.Bifacial 電池與模組開發
新材料應用 01.新材料銅漿開發測試 02.高能階吸光層材料開發
03.新材料背銅技術開發
04.N-Type製程/產品開發
綜合上述，本公司專業團隊將協助經營團隊掌握重要技術及其發展方向，並
與國內外知名研究單位積極合作開發，促使企業永續經營。展望未來，企業競爭
力之所在，維繫於不斷創新及研發；本公司未來將持續進行前瞻性技術與創新應
用的研發、量產化研究與系統化管理，以繼續深化本公司在核心競爭力的領先地
位。為股東持續創造最大獲利，是公司全體努力的目標。
二、一○四年度營業計劃概要
(一)經營方針
1.確保持續經營，達到公司經營理念「繁榮公司、幸福員工」目的及結合現有技術領域「保護環境、照顧地球、開發綠色產品」，積極提高產品競爭力，
並創造社會經濟繁榮。
2.積極擴充台灣及大陸太陽能電池生產線，在台灣已建置500MW產能，昆山廠已完成100MW產能建置，未來將視市場需求而持續增加產能，以達市場競爭力及經濟規模。
3.召募優秀人才，以滿足產能需求，並以品質為導向，致力降低生產成本，並成為國際最先進創新專業的綠色能源科技公司。
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(二)預期銷售數量及其依據 本公司預期104年度營業目標主要產品為高效率及高品質的太陽能電池產
品，104年度預計銷售量係參酌103年度實際銷售量及目前相關產業之需求趨勢。
(三)重要之產銷政策 1.參與國內外展覽，增加公司及產品的曝光度，進而拓展新市場、新客源。
2.維持並加強與原有客戶的聯繫，透過雙方溝通，使產品能滿足客戶需求。 3.擴充生產線，滿足日益成長的需求，並使公司能達到經濟規模。
4.產品發展以尋找優良的供應商，降低原料成本，同時透過生產技術提升，進而降低產品單價。
三、未來公司發展策略
(一)積極擴展新市場，開發新客戶，並透過研發及製程技術提升，產出高效率電池，並降低效率衰退。
(二)開發高效率、新色彩產品，開拓藍海市場積極以新產品達到差異化目的、拉開與競爭對手的距離。
(三)建立上、中、下游策略聯盟，為了使上游原料供應不虞匱乏，及下游銷售管道暢通，與產業鏈各階段合作夥伴加強合作關係，以提升競爭力。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經濟環境之影響
因應各國政府補助逐年降低，將造成毛利逐年減少，成本競賽更加嚴峻之下
，本公司精實管理經驗使太極在廠房、設備、生產管理及營運等成本費用上較同
業更具競爭力，同時母公司廣運多年以來在自動化設備製造實力，又發展太陽能
系統業務，與本公司策略合作，有助降低成本，增加銷售，並透過母公司在設備
製造能力下進行擴產，降低生產成本、提升產品品質，持續平衡開拓全球區域市
場，以降低單一區域經濟不景氣所造成之風險，進而擴大全球市佔率，藉以確保
企業之永續成長。
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貳、公司簡介
一、設立日期：民國96年5月14日
二、公司沿革
年月 重 要 紀 事 96.05 成立太極能源科技股份有限公司，登記資本額為新台幣
1,000,000,000元，創立實收資本額為新台幣5,000,000元。
96.09 現金增資新台幣534,880,000元，增資後實收資本額為新台幣 539,880,000元。
97.03 1.現金增資新台幣160,120,000元，增資後實收資本額為新台幣700,000,000元。
2.經濟部投資審議發文字號「經審二字第09700100570號」核准，經由投資KENMEC TECHNOLOGY HOLDING
(SAMOA) Co., Ltd. 再轉投資設立太極能源科技(昆山)有限公司。
97.08 第一條生產線試產。 97.09 1.第一條生產線正式量產。
2.達成單月損益兩平之目標。 98.04 KENMEC TECHNOLOGY HOLDING (SAMOA) Co., Ltd.
更名為
Tainergy Tech Holding (Samoa) Co., Ltd. 98.05 通過ISO9001：2000認證。
98.06 盈餘轉增資新台幣105,000,000元，增資後實收資本額為新台幣
805,000,000元。 98.11 董事會決議通過購置第二條生產線相關設備。 98.12
現金增資新台幣20,000,000元，增資後實收資本額為新台幣
825,000,000元。 99.01 獲行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准為公開發行公司。 99.03
登錄為興櫃公司，股票開始於興櫃市場流通買賣。 99.04 第二條生產線試產。 99.05 1.第二條生產線正式量產。
2.董事會決議通過購置第三條生產線相關設備。 99.06
資本公積轉增資新台幣82,500,000元，增資後實收資本額為新台幣
907,500,000元。 99.07 現金增資100,000,000元，增資後實收資本額為新台幣
1,007,500,000元
。 99.08 董事會決議通過購置第四條生產線相關設備。 99.10 第三條生產線正式量產。 99.11
董事會決議通過購置二廠生產線相關設備。 99.12 現金增資200,000,000元，增資後實收資本額為新台幣
1,207,500,000元
。 100.04 第四條生產線試產。
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年月 重 要 紀 事 100.08 1.第四條生產線正式量產。
2.現金增資新台幣132,200,000元，增資後實收資本額為新台幣1,339,700,000元。
3.正式掛牌上市。 4.成立模組相關部門
100.10 盈餘轉增資新台幣120,750,000元，增資後實收資本額為新台幣1,460,450,000元。
100.12 二廠生產線試產。 101.03 現金增資新台幣600,000,000元，增資後實收資本額為新台幣
2,060,450,000元。 101.06 二廠生產線正式量產。 101.12 模組生產線正式量產。 102.03
設立承陽能源股份有限公司。 102.11 私募普通股新台幣250,000,000元，增資後實收資本額為新台幣
2,310,450,000元。 102.12 設立太極能源科技日本株式會社。 103.04
現金增資新台幣1,044,225,000元，增資後實收資本額為新台幣
2,765,450,000元。
103.09 設立VIETNERGY有限責任公司。 103.10 榮獲第八屆桃園縣績優企業卓越獎。 103.11
榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質獎」二星獎。
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參、公司治理報告 一、公司組織
(一)組織結構
研發工程處
監察人
稽核室
董事長室
系
統
開
發
部
產
品
開
發
部
先
進
技
術
部
策
略
採
購
部
資
訊
部
人
力
資
源
部
環
安
部
品
保
部
產
銷
資
材
部
製
造
系
統
整
合
部
廠
務
部
生
產
支
援
課
電
池
製
造
一
部
電
池
製
造
二
部
電
池
設
備
工
程
部
模
組
設
備
工
程
部
模
組
製
造
部
營運中心
管理處 業務處
製造中心
生產處
股東會
董事會
財務處
財
務
會
計
部
採
購
進
出
口
部
董事長
研
發
設
計
部
研
發
工
程
部
研
發
整
合
部
研發中心
新事業開發處
總經理
營運副總經理
(二)各主要部門所營業務 部 門 主 要 職 掌
董事長室
1.承董事會之決議對全體股東負責。 2.擬定公司整體業務目標及執行計劃。 3.確保公司營運及未來發展方向。
4.公司重大決策之核定及重要合約之簽訂。
稽核室 1.檢查、評估公司內部控制制度之健全性、合理性及有效性。
2.調查、評估企業中各單位執行公司各項計劃或政策及其指定職能之效率。
環安部
1.辦理新進、在職員工及承攬商環安衛教育訓練，使其了解運作機制及要求事項。
2.規劃並建立環安衛管理系統做為本公司環安衛工作運作的基準。 3.進行定期及不定期稽核，確保環安制度落實執行。
4.進行作業環境考量面及安全衛生危害評估，鑑別重大環境考量面及不可忍受安全衛生風險，並採取預防對策。
品保部
1.品質管理系統維護及文件資料管制。 2.進料檢驗、在製檢驗及出貨檢驗。 3.量測設備儀校活動及量測系統分析。
4.品質異常處理及矯正追蹤。 5.供應商輔導。
產銷資材部
1.依據年度計劃及銷售預測執行中長期生產及物料需求規劃。 2.短期生產計劃擬訂、執行與追蹤。
3.產品生產與銷售活動之整合及協調。 4.原物料、在製品及成品的存量管制。 5.倉庫儲運管理。
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部 門 主 要 職 掌
工業工程部
1.標準工時訂定，作為標準成本，線上生產績效衡量，生產線編成。 2.投資／管理／改善效益衡量／評估。
3.廠房等layout規劃。 4.作業方法的改善。
製造系統整合部 負責製造系統建置與維護工作。
廠務部
1.各公用系統之運轉管理，包含預算控制、運轉成本控制、穩定性及安全性控管等。
2.廠務系統之點檢、維修、保養、異常處理等工作。 3.配合產線進行工程變更設計及執行。
生產支援課
1.人員認證、部門教育訓練。 2.原物料管理、分析、監控。 3.生產管制、系統偵錯與改善、架構開發與建立、專案參予與執行等。
4. 6S作業、生產稽核(帳務、環境、排程、紀律)。
製造部
1.製造生產目標之執行。 2.各項生產性耗材之管理。 3.製造現場6S之維護與管理。 4.現場人員之調度，訓練與督導。
5.生產專案之規劃，推動與執行。
設備工程部 1.生產稼動率維持與提升。 2.生產機台異常維修。 3.生產機台保養計劃與保養工作實施。
研發設計部
1.高效率太楊能電池技術開發與導入。 2.新結構的太陽能電池的開發。 3.太陽能基本理論教育訓練課程。
4.協助業務和品保回覆客戶技術問題。 5.回饋客戶端問題點，與廠內各單位做溝通協調。 6.成品規格制定。
研發工程部
1.新製程導入。 2.化學品延壽。 3.化學品2nd Source開發。 4.Tact time短縮。 5.產線滴定監控。
6.問題產品再活用（REWORK）。 7.特氣2nd Source開發。 8.黑色cell開發。 9.DIF高阻最佳化。
10.網印段2nd Source開發。 11.FFF的最佳化。
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部 門 主 要 職 掌
研發整合部
1.每日良率效率監控。 2.產線各工程整合。 3.良率效率提升。 4.線上品質監控。 5.產線實驗調控。
6.WIS品質入料確認。 7.高效率太楊能模組技術開發與導入。 8.新材料導入與認證。 9.新製程導入。
10.協助回饋顧客問題。
策略採購部 整合關鍵原料，尋求最有效之產品銷售方案。
採購進出口部
1.採購詢比議價與成本分析作業。 2.開發Second Source。 3.進出口貨物通關作業與管理。
4.信用狀相關作業流程管理。
新事業開發處
1.新產品開發專案評估與執行。 2.開拓與規劃新產品事業市場與銷售。 3.產官學合作專案規劃與開發。
4.政府補助專案編寫與執行。 5.開發太陽能發電系統業務，以增加公司產品銷售管道。
6.評估各項太陽能發電系統案件之投資報酬率，以作為投標之依據。
7.設計太陽能發電系統，以符合法令規定，並滿足低成本及高效率之配置。8.撰寫太陽能系統合約，及申請各項許可證明文件，並確保各案件順利通過審核。
人力資源部
1.擬定及落實人力資源政策。 2.執行選、用、育、留等人力資源功能作業。 3.維護員工關係。
4.廠區庶務行政及固定資產管理。
資訊部 1.資訊設備規劃及產品規格採購評估。 2.機房設備及安全系統之硬體設備維護。
3.作業系統之故障排除，軟體安裝設定。
業務處
1.巿場分析及競爭對手分析。 2.開發國內外潛在客戶並開發新市場。 3.拓展業績與提高公司及產品知名度。
4.擬定各項銷售計劃與目標。 5.追蹤產品品質與客戶使用狀況。 6.提供現有客戶產品需求並協助其未來發展。
財會處
1.經營分析及管理報告編製。 2.資金控管。 3.日常會計帳務處理及定期財務報表編製。 4.年度預算編製及追蹤控管。
5.資本結構管理及財務規劃。 6.股務作業。
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二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
1.董事及監察人資料
10
4年05月
02日
單位：仟
股；
%
職 稱
國
籍或
註冊地
姓
名
選 任
日
期
任期
初
次
選任
日
期
選 任
時
持有
股份
現
在
持有
股數
配偶
、未
成年
子女
現在
持有
股份
利用
他人
名義
持有
股份
主
要
經(學
)歷
目前兼任
本公司及
其
他公司
之職務
具配偶或
二親等以
內
關係之其
他主管、
董
事或監
察人
股數
持股
比率
股
數
股數
股
數
職稱
姓名
關係
法人
董
事
中華
民
國
廣運機械
工
程(股
)公司
102.
06.2
8 三
年
96.0
4.26
110,
957
53.8
511
2,15
840
.56
0 0
0 0
無
無
無
無
無
法人
董
事
代表
中華
民
國
謝清福
10
2.06
.28
三年
96
.04.
260
0 0
0 0
0 0
0 北
市高工
機械製圖
科畢
聯
勤軍車
廠設計員
、
野牛工業
(有)公
司業
務員
註
一
總經
理
謝明凱
父子
法人
董
事
代表
中華
民
國
白周煌
10
2.06
.28
三年
96
.04.
260
0 27
40.
1020
20.
070
0 北
市高工
機械製圖
科畢
聯
勤軍車
廠技術員
、
新永嘉實
業(股
)公司
業務員
註二
無
無
無
法人
董
事
代表
中華
民
國
陳韋迪
10
2.06
.28
三年
98
.11.
040
0 51
20.
190
0 0
0
美國
堪薩
斯州
BAKER
UNIVERSITY管
理科
學系
畢
大同商業
技術學院
講師
聖堡開發
公司總經
理
廣運機械
工程
(股)公
司顧問
太極能源
科技
(股)公
司顧問
昇陽開發
實業
(股)公
司總經
理
系統電子
工業股份
有限公
司
董事
系統電子
深圳董事
長
億泰興電
子股份有
限公司
法
人董事代
表人
無
無
無
董事
中
華
民國
陳
鴻霖
10
2.06
.28
三年
10
0.06
.09
0 0
0 0
0 0
0 0
國立政治
大學
EMBA
新加
坡聯
合測
試科
技(股
)公
司董事
崇貿科技
(股)公
司董事
旺矽科技
(股)公
司發言人
兼
董事長特
別助理
清惠光電
(股)公
司獨立董
事
無
無
無
獨立
董
事
中華
民
國
闕耀榮
10
2.06
.28
三年
10
1.06
.28
0 0
0 0
0 0
0 0
國立政治
大學商學
院EMBA
東南科技
大學電機
科
午陽企業
集團
&威達
雲端電
訊(股
)公司幕僚長
兼發言
人
太平洋證
券(股
)公司總經
理
室協理
新加坡豐
隆集團台
灣代表
豐隆大飯
店(股
)公司執行
副
總經理
千禧國際
酒店集團
台灣區
執
行副總經
理
宏景商業
(股)公
司執行董
事
無
無
無
獨立
董
事
中華
民
國
王家祥
10
2.06
.28
三年
10
2.06
.28
0 0
0 0
0 0
0 0
Gardner Webb University
會計碩士
美國德拉
瓦州會計
師
安侯建業
聯合會計
師事務
所
主任
敬業聯合
會計師事
務所協
理
國富浩華
聯合會計
師事務
所
國富浩華
聯合會計
師事務
所
會計師
無
無
無
-9-
持股
比率
持股
比率
持股
比率
-
職 稱
國
籍或
註冊地
姓
名
選 任
日
期
任期
初
次
選任
日
期
選 任
時
持有
股份
現
在
持有
股數
配偶
、未
成年
子女
現在
持有
股份
利用
他人
名義
持有
股份
主
要
經(學
)歷
目前兼任
本公司及
其
他公司
之職務
具配偶或
二親等以
內
關係之其
他主管、
董
事或監
察人
股數
股數
股
數
股數
職
稱姓
名關
係
協理
獨立
董
事
中華
民
國
葉馥菱
10
2.06
.28
三年
99
.04.
280
0 0
0 0
0 0
0
University of Pittsburgh
MBA
University of
Pennsylvania 都
市計
劃系
碩士
國立
台灣
大學社會
系
科納光通
(股)公
司投資人
關
係經
理／
代理發言
人
增你
強(股
)公司董
事長特
助
華碩
電腦
業務經理
環宇投資
(股)公
司研究員
松霖投資
(股)公
司董事長
琉明光電
(股)公
司監察人
弈享科技
(股)公
司董事
點金管理
顧問股份
有限公
司
董事長
無
無
無
監察人
中
華
民國
陳
建良
10
2.06
.28
三年
10
2.06
.28
0 0
0 0
0 0
0 0
澳洲
昆士
蘭科技大
學企業
管
理及
人力
資源系
CMC Ultramold P/L業
務主
管
全新光電
科技
(股)公
司總經
理特助／
董事
和光光學
(股)公
司副總／
董
事
無
無
無
監察人
中
華
民國
簡
秀枝
10
2.06
.28
三年
99
.04.
2877
50.
3877
50.
280
0 0
0
私立
輔仁
大學大眾
傳播系
亞洲
管理
學院管理
研究所
國立
台灣
師學範大
學美術
系
藝術
行政
暨管理研
究所
典藏雜誌
社社長
典藏藝術
家庭
(股)公
司董事
長
憨憨泉設
計有限公
司董事
長
大葉國際
投資股份
有限公
司
董事長
無
無
無
監察人
中
華
民國
方
重男
10
2.06
.28
三年
99
.04.
2842
60.
2149
30.
180
0 0
0
國立
政治
大學會計
系畢
台灣
銀行
總行發行
部、民
生
分行
、南
港分行等
單位經
理
台灣
產物
保險公司
監察人
中興
票券
金融公司
監察人
兆豐
票券
金融公司
監察人
無
無
無
無
註
一：
1.高
騰(股
)公司
董事長
。2.龍
子工業
(有)公
司負責人
。3.順
晟投
資(股
)公司
董事
長。
4.順
眾投
資(股
)公司
董事
長。
5.中
實顧
問(股
)公司董事
長。
6.薩
摩亞商
瑞實
(股)公
司董事
長。
7.廣
運機械
工程
(股)公
司
董事
長&總
經理
。8.太極
能源科
技(股
)公司
執行長
。9.太
極科
技控
股(薩
摩亞
)有限
公司
董事
長。
10.太
極能
源科
技(昆
山)有
限公司董
事長
。11
.廣運自
動化
工程
(蘇州
)有限公
司董事
長。
12.廣
運機電
(蘇州
)有限
公司
董事長
。13
.廣運科
技(蘇
州)有
限公司
董事
長。
14.廣
運科
技(福
清)有
限公
司董
事長
。15
.廣運國
際控股
(英屬
維京
群島
)有限公
司董
事長。
16.廣
運通
訊控股
(英屬
維京
群島
)有限公
司董
事長。
17.廣
運越
南有
限責
任公司
董事長。
18.順
眾資產
管理
(股)公
司董
事長
。19
.明宣
開發
(股)公
司董
事長。
20.承
峰資
產管
理(股
)公司
董事
長。
21.金
運科技
(股)公
司董
事長兼
總經理。
22.富
本控股
有限
公司董
事長。
23.廣
愛商貿
開發
(昆山
)有限公
司董事
長。
24.蘇
州金
峰物
流設
備有
限公
司董
事。
25.桃
花園
飯店
股份
有限
公司
法人
董事
代表人。
註
二：
1.高
騰(股
)公司
董事。
2.順
晟投資
(股)公
司董
事。
3.順
眾投
資(股
)公司
董事
。4.廣
運機
械工
程(股
)公司
董事
。5.廣
運自
動化
工程
(蘇州
)有限公司
董事
。6.廣運
自動化
工程
(蘇州
)有限公
司總經
理。
7.廣
運
機電
(蘇州
)有限公司
董事。
8.廣運科
技(蘇
州)有
限公司
董事
。9.廣
運科
技(福
清)有
限公
司董
事
-10-
104年
05月
02日
持
股
比率
持
股
比率
持
股
比率
持
股
比率
-
2.法人股東之主要股東 法人股東名稱（註1） 法人股東之主要股東 持股比例（註2）
廣運機械工程股份有
限公司
謝清福 9.20%林月珍 7.06%白周煌 4.72%洪冬雪 3.23%順晟投資股份有限公司 2.41%劉育銘 1.73%蔡政男
1.52%謝明凱 1.50%謝明智 0.67%明凱投資股份有限公司 0.64%
註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者，請詳
下表。 3.主要股東為法人者其主要股東
法人名稱（註1） 法人之主要股東 持股比例（註2）
順晟投資股份有限公司 白周煌 29.98%林月珍 57.78%洪冬雪 10.02%
明凱投資股份有限公司 謝明凱 40%謝明智 40%謝喬安 20%
註1：如上表主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。 註2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。
-11-
104年04月27日
-
4.董事或監察人所具專業知識及獨立性之情形
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形（註）
兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上
法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員
商 務 、法 務 、財 務 、會 計 或公 司 業務 所 須之 工 作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
廣運機械工程(股)公司 代表人：謝清福
否 否 是 0
廣運機械工程(股)公司 代表人：白周煌
否 否 是 0
廣運機械工程(股)公司 代表人：陳韋迪
否 否 是 0
陳鴻霖 否 否 是 1 闕耀榮 否 否 是 0 王家祥 否 是 是 0 葉馥菱 否 否 是 0 陳建良 否 否 是 0 簡秀枝
否 否 是 0 方重男 否 否 是 0
註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 (1)
非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決
權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 (3)
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持
股前十名之自然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持
股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理
人或持股百分之五以上股東。 (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合
夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9) 未有公司法第30條各款情事之一。 (10)
未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
-12-
-
5.總經理、副總經理、協理及各
部門與分支機構主管：
10
4年05月
02日
單
位：仟
股；
%
職稱
國
籍
姓名
就任
日期
持有股份
配偶、未成年子
女持
有股份
利用他人名義
持有股份
主
要經
（學
）歷
目
前兼
任其
他
公司
之職務
具配
偶或二
親
等以
內關係
之
經理
人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓
名
關 係
執行
長
中華
民國
謝
清福
10
0.09
.01
0 0
00
00北
市大
安高
工機
械製
圖科
畢
聯勤
軍車廠
設計
員
野牛
工業有
限公
司業
務員
註
一
總經
理
謝明
凱 父 子
總經
理
中華
民國
謝
明凱
99
.01.
0121
0.01
30.
001
00國
立政
治大
學經
營管
理碩
士
大陸
南開大
學經
濟研
究所
碩士
太
極能
源科
技(股
)公司
營運中
心副
總
太極
能源科
技(
昆山
)有限
公司
法人
董事代
表人
承陽
能源
(股)公
司董
事長
執行
長
謝清
福 父 子
副總
經理
中華
民國
謝
銘勳
96
.04.
1613
10.
050
00
0清華
大學材
料科
學與
工程
碩士
昱
晶能
源科
技(股
)公司
研發部
經理
無
無
無
無
協理
中
華
民國
李
育舟
10
0.06
.01
60
550.
020
0國防
大學
(中正
理工
學院
)電子
工程
所碩
士
中華
映管薄
膜工
程部
經理
無
無
無
無
財會
主管
中華
民國
余
秀珍
10
0.10
.18
860.
030
00
0醒吾
商專會
計科
廣
運機
械工
程(股
)公司
財會部
課長
承陽
能源
(股)公
司法
人董事
代表
人
無
無
無
稽核
主管
中華
民國
郭
政昆
10
0.12
.28
0 0
00
00淡
江大
學會
計學
系
安侯
建業會
計師
事務
所審
計員
廣運
機械工
程(股
)公司
稽核
無
無
無
無
註一
：1.高
騰(股
)公司
董事
長。
2.龍
子工
業(有
)公司
負責
人。
3.順
晟投
資(股
)公司
董事
長。
4.順
眾投
資(股
)公司
董事
長。
5.中
實顧
問(股
)公司
董事
長。
6.薩
摩
亞商
瑞實
(股)公
司董
事長
。7.廣
運機
械工
程(股
)公司
董事
長&總
經理
。8.太
極能
源科
技(股
)公司
執行
長。
9.太
極科
技控
股(薩
摩亞
)有限
公司
董事
長。
10.太
極能
源科
技(昆
山)有
限公
司董
事長
。11
.廣運
自動
化工
程(蘇
州)有
限公
司董
事長
。12
.廣運
機電
(蘇州
)有限
公司
董事
長。
13.廣
運科
技(蘇
州)有
限
公司
董事
長。
14.廣
運科
技(福
清)有
限公
司董
事長
。15
.廣運
國際
控股
(英屬
維京
群島
)有限
公司
董事
長。
16.廣
運通
訊控
股(英
屬維
京群
島)有
限公
司董
事長
。17
.廣運
越南
有限
責任
公司
董事
長。
18.順
眾資
產管
理(股
)公司
董事
長。
19.明
宣開
發(股
)公司
董事
長。
20.承
峰資
產管
理(股
)公司
董事
長。
21.
金運
科技
(股)公
司董
事長
兼總
經理。
22.富
本控股
有限公
司董事
長。
23.廣
愛商貿開
發(昆
山)有
限公
司董
事長
。24
.蘇州
金峰
物流
設備
有限
公司
董事
。
25.桃
花園
飯店
股份
有限
公司
法人董事代表人。
-13-
-
6.最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(
1)董
事(含
獨立董事
)之酬金
103年
12月
31日
；單
位：
新台
幣仟
元/仟
股；
%
職稱
姓名
董事酬金
A、
B、 C及
D等
四項
總
額占
稅後
純
益之
比例
兼任員工
領取相關
酬金
A、
B、C、
D、
E、
F及
G等七
項總額占
稅後
純益之比
例
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬
(A)
退職退休
金
(B)
盈餘分
配
之酬
勞(C
)註
業務
執行
費用
(D)
薪資
、獎
金及
特支
費等
(E)
退職
退休
金(F)
盈餘
分配
員工
紅利
(G)
員工認股
權
憑證得認
購
股數
(H)
取得限制
員
工權利新
股
股數
(I)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公
司
財務報
告內所
有公司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內所
有公司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
本公
司
財務報
告內所
有公司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金紅
利金額
股票
紅利
金額
董事長
廣運
機械
工程
(股
)公
司
代表
人：
謝清
福
－－
－
－
2,
447
2,44
722
922
91.
531.
538,
693
8,69
3－
－
3,
257
－3,
257
－
－
－
－－
8.
35
8.35
無
董事
廣運
機械
工程
(股
)公
司
代表
人：
白周
煌
董事
廣運
機械
工程
(股
)公
司
代表
人：
陳韋
迪
董事
陳鴻
霖
獨立
董事
闕耀
榮
獨立
董事
王家
祥
獨立
董事
葉馥
菱
註：
103年
度盈
餘分
配議
案暨
董監
酬勞
與員
工紅
利案
業經
104年
3月
17日
董事
會決
議通
過，
惟尚
未經
股東
會決
議。
其董
監酬
勞金
額係
參酌
102年
度分
配比率估
列數
據填列
，詳
細分配
各員
工紅
利金
額尚
無決
議，
上列
為暫
估數
。
-14-
-
酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名 前四項酬金總額
(A+B+C+D) 前七項酬金總額
(A+B+C+D+E+F+G)
本公司(註9)合併報表內
所有公司(註10) I
本公司(註9) 合併報表內
所有公司(註10) J
低於 2,000,000 元
廣運機械工
程(股)公司代表人：謝清
福、白周煌
、陳韋迪， 陳鴻霖、闞
耀榮、王家
祥、葉馥菱
廣運機械工
程(股)公司代表人：謝清
福、白周煌
、陳韋迪， 陳鴻霖、闞
耀榮、王家
祥、葉馥菱
廣運機械工
程(股)公司代表人：白周
煌、陳韋迪
、陳鴻霖、
闞耀榮、王
家祥、葉馥
菱
廣運機械工
程(股)公司代表人：白周
煌、陳韋迪
、陳鴻霖、
闞耀榮、王
家祥、葉馥
菱
10,000,000 元（含）～15,000,000 元
廣運機械工
程(股)公司代表人：謝清
福
廣運機械工
程(股)公司代表人：謝清
福 總計 7 7 7 7
註1：董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或
副總經理者應填列本表及下表(3)。 註2：係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。
註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額。
註4：係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車
及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。
另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註5：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種
獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之
支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者，請附註說明
公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註6：係指最近年度董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工紅利（含股票紅利及現金紅利）者
，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按去年實際配發金額比例計
算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。
註7：係指截至年報刊印日止董事兼任員工（包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工）取得員工認股權憑證得認購股數(
不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。 註8：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。
註9：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註10：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。
註11：稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註12：a.本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之J欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
-15-
-
(1) 監察人之酬金 103年12月31日；單位：仟元
職稱 姓名
監察人酬金 A、B及C等三項總額占稅後純益
之比例(%) (註8)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註9)
報酬(A) (註2)
盈餘分配之
酬勞(B) (註3)
業務執行費
用(C) (註4)
本公司
合併報
表內所
有公司
(註5)
本公司
合併報
表內所
有公司
(註5)
本公司
合併報
表內所
有公司
(註5)
本公司
合併報表
內所有公
司 (註5)
監察人 陳建良 － － 706 706 97 97 0.46 0.46 無監察人 簡秀枝
監察人 方重男 註：103 年度盈餘分配議案暨董監酬勞與員工紅利案業經 104 年 3 月 17 日董事會決議通過，
惟尚未經股東會決議。其董監酬勞金額係參酌 102 年度分配比率估列數據填列，詳細分配各員
工紅利金額尚無決議，上列為暫估數。
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額(A+B+C)
本公司(註6) 合併報表內所有公司 (註7)D 低於2,000,000元 陳建良、簡秀枝、方重男 陳建良、簡秀枝、方重男總計 3
3 註1：監察人姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示)，以彙總方式揭露各項給付金額。
註2：係指最近年度監察人之報酬(包括監察人薪資、職務加給、離職金、各種獎金獎勵金等等)。
註3：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額。
註4：係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋
、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他
給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註5：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司監察人各項酬金之總額。
註6：本公司給付每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註7：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位監察人各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露監察人姓名。
註8：稅後純益係指最近年度之稅後純益。 註9：a.本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者，應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金，併入酬金級距表D欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
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(2)總經理及副總經理之報酬 103年12月31日；單位：仟元
職稱 姓名 (註 1)
薪資(A) (註 2)
退職退休金
(B)
獎金及
特支費等等
(C)(註 3)
盈餘分配之員工紅利金額
(D) (註 4)
A、B、C 及 D等四項總額占
稅後純益之比
例(註 9)
取得員工認
股權憑證數
額(註 5)
取得限制員工
權利新股股數
(I)(註 13)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
(註10)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註 6)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註 6)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註 6)
本公司 財務報告內
所有公司
(註 6) 本公司
財務報
告內所
有公司
(註 6)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註 6)
本公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註 6)
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
執行長 謝清福
1,500 1,500 27 27 － －8,000
(註 2)註 2
8,000
(註 2)註 2 4.36% 4.36% － － － － 無
總經理 謝明凱
副總經
理
謝銘勳
(註 1)
註1:103年02月01日升任。 註 2：103 年度盈餘分配議案暨董監酬勞與員工紅利案業經 104 年 3 月 17
日董事會決議通過，惟尚未經股東會決議。
配發總經理及副總經理之員工紅利金係參酌工作績效及過去經驗估列數據填列。 酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名
本公司(註7) 合併報表內所有公司 (註8) （E） 低於2,000,000元 無 無
2,000,000元（含）～5,000,000元（不含） 謝銘勳 謝銘勳 5,000,000元（含）～10,000,000元（不含）
無 無 10,000,000元（含）～15,000,000元（不含） 謝清福、謝明凱 謝清福、謝明凱
15,000,000元（含）～30,000,000元（不含） 無 無 30,000,000元（含）～50,000,000元（不含） 無
無 50,000,000元（含）～100,000,000元（不含） 無 無 100,000,000元（含）以上 無 無 總計 3 3
註1：總經理及副總經理姓名應分別列示，以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1)
註2：係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註3：係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提
供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他
給付。另如配有司機者，請附註說明公司給付該司機之相關報酬，但不計入酬金。
註4：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額（含股票紅利及現金紅利），若無
法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額，並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註5：係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分)，除填列本表外，尚應填列附表十五。
註6：應揭露合併報表內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註7：本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註8：合併報表內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註9：稅後純益係指最近年度之稅後純益。
註10：a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。
b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司已外轉投資事業相關酬金者，應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金，併入酬金級距表之E欄，並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。
c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞、員工紅利及業務執行費用等相關酬金。
＊本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。
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(4)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 單位：仟元
職稱 (註1)
姓名 (註1) 股票紅利金額 現金紅利金額 總計
總額占稅後純
益之比例 （％）
經理人
執行長 謝清福
－ 7,970 7,970 4.55 總經理 謝明凱
謝銘勳 研發工程處協理 李育舟 財會主管 余秀珍
註一：係填列截至年報刊印日止在任經理人。 註二：103年度盈餘分配案，尚未經股東常會決議通過。
註1：應揭露個別姓名及職稱，但得以彙總方式揭露盈餘分配情形。
註2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利及現
金紅利），若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額。稅後純益係指最近年
度之稅後純益。 註3：經理人之適用範圍，依據本會92年3月27日台財證三字第0920001301號函令規定，其範圍如下：
(1)總經理及相當等級者 (2)副總經理及相當等級者 (3)協理及相當等級者 (4)財務部門主管 (5)會計部門主管
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
(5)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理、副
總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂
定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：
職稱
酬金佔稅後純益比例
102 年度 103 年度(註) 本公司 合併報表內
所有公司 本公司 合併報表內
所有公司 董事 0.10% 0.10% 1.53% 1.53% 監察人 0.04% 0.04% 0.46% 0.46%
總經理及副總經理 0.70% 0.70% 17.42% 17.42%
註: 103年度盈餘分配案，尚未經股東常會決議通過。
本公司董監事酬金給付之政策訂於本公司章程內，並由股東會同意通過；總經理及副總經理
之報酬視其個人績效表現與對公司整體營運貢獻度，並參酌同業水準議定之。有關酬金發放與經營
績效之相關性，本公司已充份考量營運目標、財務狀況、其專業能力與職責，並綜合分析未來經營
風險。 三、公司治理運作情形
(一) 董事會運作情形： 最近年度(103年)董事會開會 7 次(A)，董事出列席情形如下：
職稱 姓名(註1) 實際出（列）席次數Ｂ
委託出席次數
實際出（列）席率(%) 【Ｂ/Ａ】 備註
董事長 廣運機械工程(股)公司代表人-謝清福 7 0 100.00%
董事 廣運機械工程(股)公司代表人-白周煌 6 0 85.71%
董事 廣運機械工程(股)公司代表人-陳韋迪 6 0 85.71%
董事 陳鴻霖 4 0 57.14% 獨立董事 闕耀榮 6 1 85.71%
-18-
副總經理
-
獨立董事 王家祥 5 2 71.43% 獨立董事 葉馥菱 6 0 85.71% 監察人 簡秀枝 5 0 71.43% 監察人
方重男 7 0 100.00% 監察人 陳建良 5 0 71.43% 其他應記載事項：
一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會
議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估。
本公司於99年4月28日經股東會決議通過依「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董
事會議事規則」，其後董事會之運作皆依「董事會議事規則」辦理。此外本公司本屆董事
會成員於任期中參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定機構舉辦涵蓋公司治
理主題相關之進修課程。 註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。 註2：
(1)年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
1.本公司未設置審計委員會。 2.監察人參與董事會運作情形
103 年度董事會開會 7 次（A），監察人列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數
（B） 實際列席率(%)
（B/A） 備註
監察人 簡秀枝 5 71.43%
監察人 方重男 7 100.00%
監察人 陳建良 5 71.43%
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）
監察人得適時行使監察權，必要時可適時與本公司員工及股東溝通，監察人
得查閱內部稽核報告，追蹤公司內部控制與內部稽核之執行情形。另監察人得透
過稽核室與董事長室建立相關溝通管道。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝
通之事項、方式及結果等）：監察人定期與會計師針對財務報告、新頒訂的會計
原則等進行溝通與瞭解
稽核人員定期呈送稽核報告予監察人，監察人亦不定期審查公司財務業務執
行情形，並得請管理當局提出説明。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議
結果以及公司對監察人陳述意見之處理：本公司 103 年度無此情形。
-19-
-
(三)公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否摘要
說明
一、公司是否依據「上市上櫃公
司治理實務守
則」訂定並揭露公司治理實務守則？
V
本公司尚未訂定公司治理實務守則，然對於「上
市上櫃公司治理實務守則」中之相關事項－保障
股東權益、強化董事會職能、發揮監察人功能、
尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等公司治
理重要原則，均已考量公司現況及法令規定，明
訂於相關規章中。
本公司尚未訂定公司治理
實務守則，採循序漸進方
式予以落實執行。
二、公司股權結構及股東權益
（一）公司是否訂定內部作業程
序處理股東建
議、疑義、糾紛及訴訟事宜
，並依程序
實施？
（二）公司是否掌握實際控制公
司之主要股東
及主要股東之最終控制者名
單？
（三）公司是否建立、執行與關
係企業間之風
險控管及防火牆機制？
（四）公司是否訂定內部規範，
禁止公司內部
人利用市場上未公開資訊買賣有價證
券？
V V V
V
(一)本
公司設有發言人及代理發言人制度，並會
同專業股務單位處理左列問題。鑒於公司治
理條文新修訂，將擇期通過董事會並建立相
關內部作業程序。
(二) 透
過股務代理機構可提供實際資訊，本公司
將依
法規
揭露
主要
股東
及主
要股
東之
最終
控
制者
名單
。
(三) 本
公司
就與
關係
企業
間之
財務
業務
相關
作
業，
已訂
定書
面規
範，
並對
子公
司有
關經
營
管理
、財
務業
務資
訊及
稽核
管理
等予
以監
理。
(四
) 本公司已訂定防範內線交易管理作業辦法規
範相關內容。
尚
未訂定內部作業程
序。
茲因法條新修訂，訂
定中。
尚無重大差異。
尚無重大差異。
尚無重大差異。
三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否就成員組成擬
訂多元化方針
及落實執行？
V
(一)本
公司董事會之組成已朝多元化方向落實執
行。
尚無重大差異。
-20-
(一)
(二)
(三)
(四)
(一)
-
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否摘要
說明
（二）公司除依法設置薪資報酬
委員會及審計
委員會，是否自願設置其
他各類功能性
委員會？
（三）公司是否訂定董事會績效
評估辦法及其
評估方式，每年並定期進
行績效評估？
（四）公司是否定期評估簽證會
計師獨立性？
V
V
(二)公
司已依法設置薪資報酬委員會，嗣後將依
法令及實際需求自願設置其他各類功能性委
員會。
(三
)鑒於公司治理條文新修訂，將擇期通過董事
會並訂定相關績效評估辦法。
(四) 本公司之簽證會計師係依「上市上櫃公司治
理實務守則」第
29條規定，每年評估聘任會
計師之獨立性及取得會計師出具之「審計會
計師超然獨立聲明書」後，呈送董事會決議
聘任之。
尚未訂定董事會績效評
估辦法。
茲因法條新修
訂，訂定
中。
尚無重大差異。
四、公司是否建立與利害關係人
溝通管道，及
於公司網站設置利害關係人專
區，並妥適
回應利害關係人所關切之重要
企業社會責
任議題？
V
本公司設有發言人及代理發言人，並與利害關係
人保持良好關係，尊重及維護應有之合法權
益。
1. 尚
未於公司網站建立利
害關係人專區。
2.
茲因法條新修訂，建置
中。
五、公司是否委任專業股務代辦
機構辦理股東
會事務？
V
已委任專業股務代辦機構辦理股東會事務。
尚無重大差異。
六、資訊公開
（一）公司是否架設網站，揭露
財務業務及公
司治理資訊？
（二）公司是否採行其他資訊揭
露之方式（如
架設英文網站、指定專人負責公司資訊
之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人
說明會過程放置公司網站等）？
V V
(一
)本公司設有網站
(http
://w
ww.
tain
ergy
.com
.tw)，
並建置公司業務相關資訊，供股東及社會大眾等
參考。
(二
) 公司係有指定專人負責公司重要資訊揭露，
並按時公告於公開資訊觀測站及公司網站。
尚無重大差異。
尚無重大差異。
七、公司是否有其他有助於瞭解
公司治理運作
情形之重要資訊（包括但不限於員工權
V
1.本公司已規劃為董事、監察人安排進修課程，
此外
亦隨
時告
知董
監事
公司
治理
相關
法令
更
尚無重大差異。
-21-
V
尚無重大差異。
(二
)
(三)
(四)
(一)
(二)
-
評估項目
運作情形
(註1)
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是
否摘要說明
益
、僱
員關
懷、
投資
者關
係、
供應
商關
係、利害關係人之權利、董事及監察人進
修之情形、風險管理政策及風險衡量標準
之執行情形、客戶政策之執行情形、公司
為董
事及
監察
人購
買責
任保
險之
情形
等）？
新。
2.本公司風險管理及衡量標準皆有專人負責，執
行情形良好。
3.本公司與客戶保持暢通之溝通管道，執行情形
良好。
4.本公司為董事及監察人購買責任保險，且董事
及監察人出席董事會情形良好。
八、公司是否有公司治理自評報
告或委託其他
專業機構之公司治理評鑑報告
？（若有，
請敍明其董事會意見、自評或
委外評鑑結
果、主要缺失或建議事項及改
善情形）
(註2)
V
本公司每年進行公司自行評估，包含控制環境、
風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督等。各
單位完成自行評估後，由稽核主管列席董事會報
告結果，目前尚無重大缺失。
尚無重大差異。
註1：
運作情形不論勾選｢是
｣或｢否
｣，均應於摘要說明欄位敘明。
註
2：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。
-22-
-
(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形： 1.薪資報酬委員會之組成及職責：
組成
本公司依規定於100年8月19日董事會決議設置薪酬委員會，本委員會其人數不得少於三人，由董事會決議委任之，委員中至少一人為獨立董事，並由獨立董事擔任召
集人。 職責 1. 評估與監督公司整體薪酬政策。
2. 評估與核定董事(含董事長及副董事長)及監察人之薪酬水準。 3. 評估與核定公司協理級以上主管之薪酬水準。 4.
依據公司目標、營運績效及競爭環境等因素不定期檢討董事(含董事長及副董事長
)、監察人及經理人之薪酬。 前項各款事項決議應經本委員會全體委員二分之一以上同意，並提董事會決議。表
決結果應當場報告，並作成紀錄。
2.薪資報酬委員會成員資料
身份別
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形(註1)
兼任其他
公開發行
公司薪資
報酬委員
會成員家
數
備註
(註2)
商務、法務
、財務、會
計或公司業
務所須相關
科系之公私
立大專院校
講師以上
法官、檢察官
、律師、會計
師或其他與公
司業務所需之
國家考試及格
領有證書之專
門職業及技術
人員
商務、法
務、財務
、會計或
公司業務
所須之工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 王家祥 否 是 0
獨立董事 闕耀榮 否 否 0
獨立董事 葉馥菱 否 否 0
註1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之
股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十
名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五
名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百
分之五以上股東。
(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、
公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未有公司法第30條各款情事之一。
註2：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置
及行使職權辦法」第6 條第5 項之規定。
-23-
-
(3)本屆委員任期：102 年 8 月 6 日至 105 年 6 月 27 日，最近(103)年度薪資報酬委員會開會 2
次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數Ｂ
委託出
席次數
實際出(列)席率
(%)【Ｂ/Ａ】 備註
召集人 王家祥 1 0 50.00% 委員 闕耀榮 2 0 100.00% 委員 葉馥菱 2 0 100.00%
其他應記載事項：
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董
事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資
報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪
資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
-24-
-
(五) 履
行社
會責
任
評估項目
運作情形
（註
1）
與上市上
櫃公
司企業
社會
責任
實務守則
差異
情形及
原因
是否
摘要說明
(註2)
一、落實
公司
治理
（一）公
司是
否訂定
企業
社會責
任政
策或
制度
，以
及
檢討實施
成效
？
（二）公
司是
否定期
舉辦
社會責
任教
育訓
練？
（三）公
司是
否設置
推動
企業社
會責
任專
（兼
）職
單
位，並由
董事
會授權
高階
管理階
層處
理，
及
向董事會
報告
處理情
形？
（四）公
司是
否訂定
合理
薪資報
酬政
策，
並將
員工
績
效考核制
度與
企業社
會責
任政策
結合
，及
設
立明確有
效之
獎勵與
懲戒
制度？
V V
V V
(一
)本
公司
落實
社會
公益
及執
行地
方回
饋計
劃:
捐贈
太陽
能發
電系
統、
認養工業
區路
樹，定
期檢
討實
施成
效。
(二
) 本
公司
已陸
續排
定進
行社
會責
任教
育訓
練。
(三
) 由
本公
司管
理部
負責
企業
社會
責任
政策
之提
出
及執
行，
並向
董事
會授
權之
高階
主管
報告
處
理之
情形
。
(四
)公
司已
有合
理薪
資報
酬政
策，
並將
既有
員工
績
效考
核制
度與
企業
社會
責任
政策
結合
，且
已
制
訂本
公司
獎勵
與懲
戒制
度。
(一
)尚
無重
大差
異。
(二
)尚
無重
大差
異。
(三
)尚
無重
大差
異。
(四
)尚
無重
大差
異。
二、發展
永續
環境
（一）公
司是
否致力
於提
升各項
資源
之利
用效
率，
並
使用對環
境負
荷衝擊
低之
再生物
料？
（二）公
司是
否依其
產業
特性建
立合
適之
環境
管理
制
度？
（三）公
司是
否注意
氣候
變遷對
營運
活動
之影
響，
並
執行溫室
氣體
盤查、
制定
公司節
能減
碳及
溫
室氣體減
量策
略？
V V V
(一
)公
司制
定有
關環
境保
護之
基本
理念
，對
公司
內
、外
公開
發表
，充
份運
用資
源以
持續
改善
和
污
染預
防為
主要
之環
境政
策。
(二)本
公司
建立
之環
境管
理系
統能有
效運
作，並
符合
ISO-14001 之
環境
管理
模式
，防
止不
符
合規
定之
情事
發生
，以
追求永續
經營
。
(三
)本
公司
積極
落實
節能
減碳
，透
過環
境考
量面
之
鑑別
與評
估，
改善
設備
提升
效能
，已
能達
到
對
環境
友善
之成
效及
污染
物減
少之
目標
，有
效
提
升公
司形
象及
節省
能源
資源
之浪
費。
(一
)尚
無重
大差
異。
(二
)尚
無重
大差
異。
(三
)尚
無重
大差
異。
三、維護
社會
公益
（一）公
司是
否依照
相關
法規及
國際
人權
公約
，制
定
相關之管
理政
策與程
序？
（二）公
司是
否建置
員工
申訴機
制及
管道
，並
妥適
處
V
V
(一)本
公司
配合
相關
法規
及國
際人權
公約
，逐步
修訂
既有
相關
之管
理政
策與程序
及新
增相關
之管
理政
策與
程序
。
(一
) 尚
無重
大差
異。
-25-
-
評估項目
運作情形
（註
1）
與上市上
櫃公
司企業
社會
責任
實務守則
差異
情形及
原因
是否
摘要說明
(註2)
理？
（三）公
司是
否提供
員工
安全與
健康
之工
作環
境，
並
對員工定
期實
施安全
與健
康教育
？
（四）公
司是
否建立
員工
定期溝
通之
機制
，並
以合
理
方式通知
對員
工可能
造成
重大影
響之
營運
變
動？
（五）公
司是
否為員
工建
立有效
之職
涯能
力發
展培
訓
計畫？
（六）公
司是
否就研
發、
採購、
生產
、作
業及
服務
流
程等制定
相關
保護消
費者
權益政
策及
