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公司發言人、代理發言人
發言人 代理發言人
姓名：鄭澄宇 姓名：王健誠
職稱：行政總部總經理 職稱：財務長
電話：（02）27338000 轉 8969 電話：（02）27338000 轉 8735
傳真：（02）27367184 傳真：（02）27358175
電郵信箱：[email protected] 電郵信箱：[email protected]
總公司、分公司、工廠之地址及電話 總公司：台北市敦化南路二段 207 號 36 樓 電話：（02）27338000
化學纖維總廠：新竹縣新埔鎮文山路亞東段 369 號 電話：（03）5882511 觀音化纖工廠：桃園市觀音工業區經建六路 3號
電話：（03）4832720 觀音印染工廠：桃園市觀音區國建二路 1號 電話：（03）2729055 內壢紡織工廠：桃園市中壢區遠東路
2號 電話：（03）4555136 湖口紡織工廠：新竹縣湖口鄉和興路 30 號 電話：（03）5997135
股票過戶機構
名稱：亞東證券股份有限公司
地址：台北市重慶南路一段 86 號 3 樓
電話：（02）23618608
網址：http://www.osc.com.tw
最近年度財務報告簽證會計師
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名：施景彬、郭政弘會計師
地 址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓
電 話：（02）25459988
網 址：http://www.deloitte.com.tw
海外有價證券掛牌買賣之交易所及查詢方式
交易所名稱：盧森堡證券交易所 Luxembourg Stock Exchange
網 址：http://www.bourse.lu
公司網址：http://www.fenc.com
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遠東新世紀
105年度年報
目 錄
壹、致股東報告書
一、前 言
.................................................................
1
二、經營績效
...............................................................
1
三、營業目標及展望
......................................................... 2
貳、公司簡介
一、設立日期
...............................................................
4
二、公司沿革
...............................................................
4
參、公司治理報告
一、系統組織
...............................................................
7
二、董事及經理人資訊
....................................................... 8
三、公司治理運作情形
...................................................... 17
四、會計師公費資訊
........................................................ 33
五、更換會計師資訊
........................................................ 34
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職
於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 .................................. 34
七、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權異動....................... 34
八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料 .................................. 36
九、綜合持股比例
.......................................................... 37
肆、募資情形
一、資本及股份
............................................................ 38
二、公司債辦理情形
........................................................ 41
三、特別股辦理情形
........................................................ 44
四、海外存託憑證辦理情形 ..................................................
44
五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................
44
六、限制員工權利新股辦理情形 ..............................................
44
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .................................. 44
八、資金運用計畫執行情形 ..................................................
44
伍、營運概況
一、業務內容
..............................................................
45
二、市場及產銷概況
........................................................ 53
三、從業員工
..............................................................
58
四、環保支出資訊
.......................................................... 58
五、勞資關係
..............................................................
59
六、重要契約
..............................................................
60
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目錄
陸、財務概況
一、最近五年度簡明財務資料 ................................................
62
二、最近五年度財務分析 ....................................................
65
三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告 .................................. 70
四、公司及其關係企業有無發生財務週轉困難情事 .............................. 70
五、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報表 ................................ 71
六、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報表 ................................ 83
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項
一、財務狀況
..............................................................
94
二、財務績效
..............................................................
95
三、現金流量之檢討與分析 ..................................................
96
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .................................. 97
五、最近年度轉投資政策 ....................................................
98
六、風險事項分析評估
...................................................... 98
七、其他重要事項
......................................................... 101
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料 .....................................................
102
二、私募有價證券辦理情形 .................................................
117
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .............. 117
四、其他必要補充說明事項 .................................................
117
五、最近年度及截至年報刊印日止，是否發生證交法第 36 條第 3項第 2款所定對股
東權益或證券價格有重大影響之事項 ..................................... 117
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遠東新世紀
105年度年報
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壹、致股東報告書
一、前 言 2016 年，英國脫歐、川普當選、歐盟動盪、南海爭端，政治問題風起雲湧。競速的經濟賽局環環相扣，美國
復甦、歐洲溫吞、中國降溫，日本低迷，經貿情勢變化萬千。2017 年，川普美國新政全面開展、英國脫歐揭開序
幕、反全球化民粹思潮高漲、中國經濟積極轉型，全球經貿環境受政治面、經濟面、原料面及環境面的影響，瞬
息萬變。
政治面，歐盟主要國家法、德、荷、義都舉行重要選舉，對於歐盟的團結動髮牽身；中國召開五年一度的第
十九次全國代表大會，核心領導舉世關切；川普美國優先、保護主義難以掌握，區域結盟競合投擲變數；北韓核
武試爆，南韓政局丕變，朝鮮半島緊張情勢未歇，國際局勢詭譎難測。經濟面，美國與中國牽動全球經濟走向，
中美貿易關係一度緊張，引起國際間高度關注；匯率撥動國際經濟的敏感神經，各國央行的政策成為眾所矚目的
焦點，美國聯準會升息更是動見觀瞻；世界保護主義抬頭，主要經貿談判變動；美國、中國增加公共支出也拉高
經濟體的通膨壓力。原料面，OPEC 國家協議減產，有機會推升油價，美國頁岩油氣發展迅速，風力、太陽能等再
生能源，亦將為石油需求帶來壓力。國際大宗商品與原油價格雖較前年回升，全球經濟依然脆弱，原物料市場仍
持續動盪。環境面，聯合國氣候高峰會 COP21 通過《巴黎協議》，各國政府確立減碳政策與目標，各項緩和氣候
變遷的措施正在推行，企業積極投入綠色產業以求永續。
居全球經貿重要地位的中國大陸，經濟成長力道尚待觀察，民間消費、政府支出、投資、出口減速，為提振
經濟，刻正加速朝消費導向提高質量的經濟轉型。面臨多重挑戰的台灣，政黨輪替、兩岸關係緊張、財經施政異
動，勞工政策多變及缺電危機，人力、環境的成本愈來愈高，在全球區域經濟協商進度遲緩的情況下，企業背負
關稅成本，經營環境更具挑戰。快速變動的世界仍然機會無限，全球正進入科技、能源、產業結構、競爭方式超
越十倍速變化的時代。雲端、大數據、互聯網、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、人工智慧（AI)，軟硬、虛實整
合，人類生活型態跳躍式的轉變，企業面對新時代，加速轉型、升級，仍能掌握機會。
遠東新世紀團隊以新思維與時俱進，啟動風險預警管理，加速產品轉型，創新營運模式，全方位的傑出表現，
屢屢榮獲國內外獎項肯定：獲台灣永續能源研究基金會頒發「2016 台灣企業永續獎－年度最佳報告獎」、「企業永
續獎」、「創新成長績效獎」及《遠見雜誌》所頒 CSR 企業社會責任獎-傳產製造組首獎，更以「成功開發全球第
一支 100％生質寶特瓶」榮獲亞洲企業商會「2016 亞洲企業社會責任獎(AREA)」綠色領導獎。遠東新世紀體質穩
健，時時保持敏捷彈性，以創新力建構新能力，靈活機敏，因應變局(Strengthen Agility, Creating an
Adaptable
Organization)。
二、經營績效 遠東新世紀在多變的環境中，處變不驚，以核心實力為基礎，積極調整經營策略，生產事業展現宏觀氣勢，
投資事業彈性應變布局，土地資產持續開發活化。2016 年合併營收新台幣（以下同）2,159 億元，合併淨利為
127.03 億元，扣除非控制權益後，歸屬母公司遠東新之淨利為 63.08 億元，依 IFRS 規定計算之基本 EPS 為
1.26
元。股利經第二十二屆第八次董事會議擬定，每股發放現金 0.8 元。茲將經營績效分述於後：
生產事業──高質化成長 享譽國際
遠東新是世界級原材料領先供應商，石化、化纖、紡織三大營運總部，從原料、製造到銷售，整合台灣、大
陸、越南、日本、東南亞產銷體系，充份發揮全球布局與上、中、下游垂直整合綜效，打造製程、技術最有競爭
力的地位，是業界推動工業 4.0 智慧化生產的先導，開展綠色產業的績效，遙遙領先同業。
石化事業
石化事業掌握聚酯關鍵原料 PTA、MEG 的穩定供給，擁有集團內上、下游資源整合、兩岸彈性調整產銷的營
運優勢。台灣地區擴建 150 萬噸具競爭力的 PTA 新產能，上海地區優化生產，降低成本，達產銷最適化，投資遠
東聯石化（揚州）生產具競爭力的 MEG，有效提升中國原料自給率。唯全球 PTA 產業因供需失衡進入結構性調整
期，致使獲利表現未盡理想，石化團隊仍持續產線升級，發揮經濟規模、建置最新智慧工廠，整合集團資源，靈
活配套市場銷售，發揮最佳競爭力。
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致股東報告書
- 2 -
化纖事業
化纖事業具指標性產業地位，聚酯纖維產品生產基地布局完整，運籌兩岸及東南亞、日本，產能達 200 萬噸，
是全球綠色聚酯產業領導者，推展食品級回收聚酯、綠色環保回收聚酯纖維等利基產品。回收聚酯材料 R-PET 領
域居亞洲之冠，已在台灣、日本擴充生產線，品質符合食品級原料認證及知名飲料大廠認可，供高端產品應用。
積極擴大多元應用，掌握醫療衛材用品成長契機，推升差異化產品佔比。與品牌商合作穩定成長，「海洋回收塑
料」專案獲 adidas 永續獎，並進入 adidas 與 NGO 組織 Parley 合作的海洋廢棄寶特瓶回收供應鏈。與美國
Virent
合作，繼米蘭世博會推出全球第一批 100％生質聚酯可樂瓶後，2016 再推出全球第一件以 100％生質聚酯原料製
成的運動衫，展現生質材料技術的領導地位。為擴大產業格局，持續於日本、越南等東協市場，擴充生產規模，
越南 40 萬噸瓶用酯粒新廠將於 2018 年投產，維持產業領導優勢。
紡織事業
紡織事業積極創新技術及產品轉型，以「智慧、環保、機能」的品牌形象，賦予紡織產品新生命。創新機能
產品揚名國際，在三大生產基地台灣、大陸、越南擴充規模，導入工業 4.0 技術，逐步建置智慧工廠，掌握 local
to local 趨勢，有利於發揮整合型供應商時間及管理優勢，並積極推展無水、無溶劑加工製程等節能降耗生產工
藝。世界級的創新技術能力，獲國際品牌商信任，多年來共同開發世界各大運動賽事相關產品，在運動及戶外活
動等領域具有關鍵地位，將結盟全球品牌客戶供應鏈，拓展經營格局。
轉投資事業──多角化策略 創造優勢
本公司轉投資事業多元發展，電信、水泥、百貨、通訊、金融、運輸各領域皆為業界翹楚，面對激烈的競爭
環境，均有彈性應變的成長策略，不受單一產業的景氣循環影響。電信是轉投資佔比最高的事業，遠傳電信持續
深耕 4G 市場，整合三頻網路(700/1800/2600MHz)，邁入新 4.5G 時代，4G
月租型用戶滲透率為電信三雄之冠，積
極布局 5G 和物聯網，強化 ICT 資通訊系統的垂直整合，開發更多元產品與智慧應用，追求營收及獲利再成長，
為公司貢獻穩定獲利；亞泥是世界級的水泥公司，產品品質與獲利能力優異，隨中國水泥市場版圖重組營運動能
增強，亞泥(含中國)躋身中國水泥十強，業績樂觀成長；百貨零售以經濟規模創造更多利潤，創立五十年的遠東
百貨，旗下零售事業體橫跨量販、百貨、購物中心，是國內歷史最悠久的上市連鎖百貨公司，更是兩岸最完整的
大型零售集團，面對新零售趨勢的改變，隨時調整應變，帶領旗下轉投資的零售通路虛實整合，掌握網路商機，
躋身科技零售新領域。多角化投資整體績效優於市場表現，提升「遠東新世紀」全方位品牌形象，為股東創造更
高的價值。
土地資源──靈活化開發 彰顯效益
為創造土地資源運用與投資績效，由遠東資源開發負責不動產開發、租售及經營管理業務，本公司多項土地
資產開發案，增值最高包括「台北遠東通訊園區」、台北市大安區「遠企大樓」、新北市第一高樓「Mega Tower 百
揚大樓」，與即將動工興建的宜蘭礁溪度假旅館案。「遠企大樓」、「百揚大樓」涵蓋辦公大樓、購物中心、飯店以
及高樓層景觀餐廳，進一步推升地區繁榮與土地價值；現階段開發重點中，新北市板橋的「台北遠東通訊園區」
(Tpark)園區，除規劃為資訊通訊、數位、雲端、綠能研發及智慧科技匯聚產業專區外，周圍環繞新北市圖書館
總館、醫院、學校、商場及住宅，區內生活機能健全。繼第一期開發後，北公園已於 2017 年 2 月完工，IDC 大樓
及第 2棟研發大樓亦將規畫陸續動工。另規劃超優質住宅建案，「遠揚建設住宅大樓」已於 2016 年底取得建照，
預定 2017 年動土興建；原四川路板橋愛買所在地已申請朝住宅商業區規畫，各建案均以環保、綠化、節能、智
慧為設計方向。宜蘭礁溪度假旅館案，已完成整地工程及用地變更，即將動工興建。經營團隊將更積極聚焦土地
資源開發，包括板橋 Tpark 24 公頃土地已進入第二階段開發，其他如五股 5.6 公頃及觀音 4.7 公頃土地皆具可
觀投資價值，將創造更高的資產價值。
三、營業目標及展望 遠東新世紀持續以創新的思維，塑造新機會，以永續的信念，擘畫新藍圖，建立適應變化的目標與願景。
一、綠色產業 發展無限商機
本公司領先同業進入綠色產業，多項產品獲高規格綠色環保產品認證，將持續推廣 recycle/replace/reduce
的綠色環保政策。Recycle(回收循環再生)：推動回收再生創造循環經濟是長期發展的目標，將致力提高回收聚
酯 R-PET 產能比重，實現 Bottle to Bottle
的環保概念，持續推出優勢產品如領先全球的綠色環保回收聚酯纖
維 Topgreen®及全台唯一的綠色環保
Pro-green®食品級聚酯。Replace(取代石油原料)：為降低聚酯對石化原料的依賴，研發世界首創 100% Bio-PET
生質寶特瓶，全球第 1件 100%生質聚酯衣(100% Bio-PET Shirt)更具指標
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遠東新世紀
105年度年報
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性價值。Reduce(減少能資源耗用)：長期投注綠色研發資源，精進環保創新技術，與 Nike 合作開發革命性無水
染色技術，建置全台第 1座無水染整設備，各廠區製程用水回收比率提高至 3成以上。從本業核心能力出發，在
石化、聚酯、紡織各領域打造綠色環保企業典範。
二、智慧製造 推動產業升級
為追求產業再升級，推動 4.0 智能生產概念，積極朝智能製造轉型，導入工業 4.0
智能化生產設備，使生產資源與耗能最具經濟效益，提升產能效率與生產品質，逐步實現智能工廠（Smart
Factory）目標。規劃的新產線如遠東服裝(蘇州)推動智能工廠五年計畫，從生產設備單元自動化，推進自動化產線；遠東紡纖(越南)採用工
業 4.0 智慧化生產，規劃自動倉儲系統(Auto
Warehouse)、製造執行系統(MES)自動化、無人搬運車(AGV/RGV)等
智慧化排程，建設 4.0 智慧供應鏈。
三、創新研發 展現技術實力
「遠東企業研究發展中心」成立近 15 年，建立具規模及高素質的組織，4個研發處－聚酯材料處、纖維紡織
處、新材料處、能源生技處，擁有近兩百名博、碩士專業人才，整合集團研究資源與核心專長，以市場為導向，
對內配合事業部專業團隊運作，加速開發核心技術之高附加價值新產品，對外與國內、外一流廠商及頂尖研究單
位交流先進技術，結合產業發展計劃，短、中、長期研發領域兼籌並顧。為拓展化纖本業外之應用領域，並快速
切入鞋材領域，2017 年新增機能材料組及鞋材組，投入策略性新技術的開發，開創未來新材料的運用。2016 年
研發單位績效卓著，贏得國際知名獎項如 DynaFeed 獲 ISPO Munich 2016/17
金獎、100%生質聚酯衣獲得第 13屆
國家新創獎，將持續強化研發能量，創造新價值。
四、風險控管 發揮管理綜效
行政專業團隊建構一元化的管理體系，與多元產業同步應變發展，統籌台灣、大陸、越南、日本等海內外各
據點，發揮綜效，作為投資、生產、業務最堅強的支柱。在詭譎多變的經營環境中，強化風險管理策略，2016 年
啟動風險預警管理專案，全面整合財務、會計、法律、人事、進出口管理單位，設定領先指標，建置風險預警系
統，並結合法律遵循制度，有效控管風險。為企業永續發展，強化公司治理，組織菁英團隊、發揮財會管理效益、
提升公共及工業安全、掌握成本控制效能、拓展資訊技術優勢，將持續整合全方位資源，發揮宏觀與全面性的管
理效益。
五、深耕公益 增進社會福祉
本公司深耕公益跨越半世紀，在各領域投入公益資源，包括 2所醫療機構、4個基金會及 3所學校，涵蓋醫
療、科技、人文及教育四大體系，實踐企業社會責任。亞東醫院以優異成績通過評鑑，不僅保持新北市唯一醫學
中心地位，並於多項醫療服務獲獎，持續提高服務品質；「徐有庠先生紀念基金會」舉辦「有庠科技獎」，已獎勵
國內 238 名頂尖學者，累計頒發獎金超過新臺幣 1.2 億元，為臺灣儲備未來競爭力投注心力；「徐元智先生紀念
基金會」獎勵建築、舉辦國政研討會及珍惜水資源等不遺餘力，參與舉辦「臺灣之水•生命之源」，創下 30萬入
館人次，完成教育民眾惜水的重要任務；推廣回收理念，協助北投焚化廠環境教育場所展示，藉此喚起社會大眾
環保意識；推動國民健康及社會關懷，舉辦「遠東新世紀盃經典馬拉松」賽，參加人數超過 7,700 人；推動全球
道路邁向低碳永續的綠色交通願景，將電子交通智慧系統 ETC 在台灣成功的經驗登上國際舞台，創造超過 20 億
美元的社會經濟效益，更獲頒國際道路協會 GRAA（全球道路成就獎）智慧交通類首獎，成為菲律賓、馬來西亞、
俄羅斯等多國發展電子收費學習的標竿。60 多年來遠東新在 CSR 議題上努力與堅持，持續為社會國家貢獻心力，
提升正向的力量與希望。
放眼全球市場，仍有許多投資商機，遠東新世紀團隊將以謹慎穩健的腳步，積極尋求國內外併購機會，持續
成長，推升整體企業再昇級。遠東新世紀成立迄今六十七年，儘管政治詭譎多變、經濟瞬息萬變，在每個歷史軌
跡，始終處變不驚，掌握變革契機。以「誠、勤、樸、慎、創新」的立業精神作為經營發展的最高指導原則，在
都市化、科技化、高齡化、全球化的時代大趨勢下，以商業模式創新、人力優化、氣候變遷調適、公共及工業安
全強化、提升資源配置效益、發揮集團綜效六大行動方針，創新突圍，淬煉更高的遠東新價值。
董事長
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公司簡介
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貳、公司簡介
一、設立日期
民國四十三年一月十三日
二、公司沿革
民國31年 •徐有庠先生等創設「遠東針織廠股份有限公司」於上海市，生產洋房牌內衣，行銷全國。
民國38年 •遠東針織廠設備遷台，設廠於台北縣板橋鎮深丘里，繼續產銷針織品業務。
民國42年 •改稱「遠東針織股份有限公司」，同時並於板橋市四川路創立「台灣遠東紡織股份有限公司」，設立紡織廠。
民國43年
•將「遠東針織股份有限公司」與「台灣遠東紡織股份有限公司」合併，正名為「遠東紡織股份有限公司」，設址於台北市永綏路。
民國44年 •增設襯衫製造設備，並為我國取得第一張棉紗外銷訂單。
民國49年 •設立新式製衣廠一所。
民國52年 •因應社會需要及合成纖維工業之發展，增設棉花及化學纖維設備。
民國54年 •增設合成纖維紡織第三工廠，完成本公司自行由紡、織、印染整理、製衣一貫作業生產程序。
民國55年 •七月，遷址台北市寶慶路。
民國56年 •四月，股票奉准上市。
民國58年 •新建新埔製衣廠。
民國59年 •新建新埔紡紗廠，紡織多元脂及聚丙烯纖維紗。
民國61年 •先後購入台灣紡織公司板橋紡織廠及雍興實業公司內壢紡織廠，分別增建為本公司板新紡織廠及內壢紡織廠。
民國63年 •新建宜蘭製衣廠。
民國67年 •購入原設於桃園縣觀音鄉中州紡織廠，並命名為「觀音紡織工廠」。
•奉准合併亞東化學纖維股份有限公司，成立化纖廠。
民國71年 •合併東方人纖股份有限公司，成立益絲可事業部，次年七月併入印染事業部。
民國76年 •籌建湖口紡織廠，先後興建紗廠和布廠。
•八月，遠企中心工程破土動工興建，為一具有辦公大樓、購物中心與觀光飯店功能之綜合性商業大樓。
民國77年 •為加強開發聚酯長纖用途，結合宏和紡織公司共同投資，成立「宏遠興業股份有限公司」，產銷高級薄織物。
民國82年 •新埔化纖總廠通過認證評鑑，為全國第一家通過ISO-9001認證之化纖廠。
•十月，遠企中心辦公總部陸續竣工，本公司與亞泥等本集團相關企業相繼於十月十六、十七日進駐。
民國83年 •製衣事業部之宜蘭廠、板橋廠暨紡印事業部之內壢廠、湖口廠分別獲得ISO-9002認證評鑑。
民國84年 •與美國杜邦公司合資成立之『遠東杜邦公司』（現更名為遠東先進纖維股份有限公司），生產高級尼龍六六纖維。
•與卜內門化學工業股份有限公司(ICI)正式締約合作，成立『卜內門遠東股份有限公司』（幾經更名，現名稱為亞東石化股份有限公司），於桃園縣觀音鄉興建PTA廠。
民國85年
•七月，獲經濟部投審會核准由本公司及本公司100％持股之遠鼎投資公司共同出資於上海浦東新區成立遠紡工業(上海)有限公司(係中國核發給外資企業的最後一張化纖工業執照)，從事聚酯棉、聚酯絲等產品之產銷。
民國86年
•元月，本公司之子公司遠鼎投資公司持股達62.4％之遠傳電信公司，同時獲得交通部電信局DCS全區及GSM北區行動電話業務之特許。
民國87年 •九月，本公司赴大陸投資之遠紡工業(上海)有限公司正式投產。
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遠東新世紀
105年度年報
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民國89年
•十二月，本公司創辦人徐有庠先生辭世，享年九十歲，政經各界同表哀悼，有庠先生「深耕工業、播種公益」的崇高理念，永為後人景仰。
民國90年
•二月，本公司轉投資之新世紀資通股份有限公司，取得固網營運執照，並於三月初正式開台營運，以“速博sparq*＂為品牌，提供多項語音、網路服務。
民國91年
•五月，與PriceWaterhouseCoopers合作，推動企業資源整合系統(ERP)專案，對本公司e化及提供管理決策與控制資訊有極大助益。
•十月，由本公司轉投資之子公司與遠東百貨共同取得太平洋崇光百貨之經營權
民國92年
•九月，本公司將不動產開發相關業務之帳面價值，以新設分割方式投資成立由本公司100％持有之遠東資源開發股份有限公司，發揮專業分工，積極進行土地資源開發。
民國93年 •四月，轉投資之遠通電收公司與國道高速公路局簽定「高速公路電子收費(ETC)系統建置及營運契約」。
民國94年 •四月，本公司轉投資之「遠傳電信股份有限公司」獲台灣證券交易所審議核准通過股票上市申請案。
民國95年 •二月，本公司轉投資之遠通電收公司所建制「國道電子收費系統」正式上路，為台灣交通e化寫下新紀元。
•三月，本公司轉投資之亞東石化(上海)公司正式投產，年產PTA(純對苯二甲酸)
65萬噸，支應本公司於大陸地區轉投資之化纖事業及同業所需。
民國96年
•一月，本公司持股100％之子公司「遠東資源開發公司」所規劃之工業區土地變更為通訊數位產業專用區案，歷經三年審議，於96/1/23經臺北縣政府正式發佈實施。
民國97年
•三月，本公司轉投資成立中比啤酒(蘇州)公司，2008年4月建廠完成，10月在上海地區正式推出爲比利時Martens啤酒廠代工生產的＂麥氏1758＂啤酒。
•十月，取得英威達遠東石化(股)公司及遠東英威達(股)公司，並分別更名為亞東石化(股)公司及遠東先進纖維(股)公司。
民國98年
•十月，為反映本公司營運架構與組織實際運作現況，使得紡纖石化、土地資產、投資事業三大營運區塊的全方位策略佈局與多元價值能充份彰顯，以符合永續成長的經營方向。特於本公司在台創立六十週年之際，正式變更公司名稱為遠東新世紀股份有限公司（Far
Eastern New Century Corporation）。
民國99年 •一月，本公司完成台灣證券交易所更名掛牌作業。
民國100年
•三月，本公司所捐資興建之世界第一座100%回收寶特瓶綠建築－花博流行館－『遠東環生方舟（EcoARK）』。
•十二月，本公司透過子公司Far Eastern
Polytex（H）Ltd.與「儀徵化纖」合資成立遠東儀化石化(揚州)公司，計畫生產對苯二甲酸（PTA）。
民國101年
•五月，本公司間接增資在揚州成立遠紡工業(揚州)公司及遠東聯石化(揚州)公司，規劃作為新的聚酯及乙二醇之生產基地。
民國102年 •四月，本公司透過子公司Far Eastern Polychem Industries
Ltd.與日本石塚硝子株式會社合資，於日本設立Far Eastern Ishizuka Green PET
Corporation，經營R-PET生產與銷售事業。
•五月，可口可樂首次針對全球供應體系進行評估，本公司在近900家廠商中脫穎而出，榮獲「年度最佳供應商」大獎。
•五月，於櫃檯買賣中心掛牌發行雙外匯債券，完成台灣製造業首檔以人民幣及日幣雙外幣計價公司債之掛牌。
•五月，本公司透過子公司遠東新世紀（中國）投資公司以人民幣9.78億元（合新台幣46.7億元）標下上海世博會地區A09B-02地塊土地使用權。
民國103年
•四月，以「最環保的瓶子、最綠色的用心」方案，獲得《遠見雜誌》「第十屆企業社會責任獎──環境保護組楷模獎」。
民國104年 •四月，榮獲第12屆上市櫃公司資訊評鑑「A++」最高等級殊榮。
•六月，本公司透過子公司FAR EASTERN INVESTMENT (H)
LTD.成立遠東紡纖(越南)公司，規畫作為紡纖一貫化作業生產基地。
•十一月，本公司獲得《財團法人台灣永續能源研究基金會》「TOP50企業永續報告獎」金獎，並以「成功開發全球第一支100%生質寶特瓶」獲得創新成長獎。
民國105年 •二月，本公司以新一代智慧衣技術方案DynaFeed，榮獲全球最大最知名的運動暨戶外用品展ISPO AWARD
2016/17年金獎。
-
公司簡介
- 6 -
•五月，本公司因落實節能環保行動，拿下第十二屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「傳產製造組」首奬。
•六月，由亞洲企業商會主辦之「2016
AREA亞洲企業社會責任獎」，於新加坡舉行頒獎典禮，本公司以「成功開發全球第一支100%生質寶特瓶」專案，榮獲綠色領導獎。
•十一月，台灣企業永續學院舉辦「台灣企業永續獎」(Taiwan Corporate Sustainability
Awards，TCSA)頒獎典禮，本公司勇奪製造業「年度最佳報告」大獎，躍居參賽企業榜首，且一併取得「企業永續獎」，另透過「產業創新──智慧衣用於遠端保健計劃」專案，獲得「創新成長類績效獎」。
•十二月，研究所研發之「100%生質聚酯」以植物原料取代石油，利用自行開發之生質聚酯產製技術，產製與石化聚酯品質相同之100%生質聚酯產品，並可於產製過程中有效降低約30%之CO2
量排放 及減少對石油之依賴性。此項研究榮獲「第十三屆國家新創獎──企業新創獎」。
民國106年 •四月，本公司獲得臺灣證券交易所舉辦第三屆公司治理評鑑上市公司前5%之佳績。
•五月，本公司永續績效再獲佳績，榮獲第十三屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「傳產製造組」楷模獎。
-
遠東新世紀
105年度年報
- 7 -
參、公司治理報告
一、系統組織
(一)組織結構
(二)各部門主要業務
務 業 營 所 門 部
稽 核 處 負責內部稽核作業。
石化總部 負責純對苯二甲酸（PTA）生產及銷售。
化纖總部 負責聚酯粒、聚酯棉、聚酯絲、聚酯(薄)膜、聚酯膠片、聚酯瓶胚、尼龍絲之生產及銷售。
紡織總部 負責紗、絲、布匹之染整加工；各種天然、人造、合成纖維紗布、混紡紗布及成品布之生產
及銷售；紡織成衣及針織成衣之生產及銷售；工業絲及工業用布之生產及銷售。
行政總部 負責法務、人力資源、秘書、國際事務、警衛大隊、勞工安全、財務、會計等事務管(處)理。
研發部門 負責研究發展。
-
公司治理報告
- 8 -
二、
董事
及經
理人
資訊
(一
)董事
基準日：106年
4月29日
職
稱
國籍
或註
冊地
姓
名
性 別
選任
日期
任 期
初次選
任日期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
主要經(學
)歷
△目前兼任本(他
)公司之職務
具配
偶或二親
等以內
關係
之其他
主管
或董事
股
數
持股％
股
數
持股％
股
數
持股％
職
稱姓
名
關 係
董
事
長
中華
民國 徐 旭 東
男 104.06.26 3 年 56.12.23
60,537,940
1.15
91,748,698
1.71
- -
交通大學管理學名譽
博士
美國聖母大學碩士
美國哥倫比亞大學碩
士後
經濟
學研究
△亞泥、東聯、裕民
、遠
百、
遠傳等
公司之董事長
、遠銀副
董事長
副董事
長副
董事
長董
事董
事董
事
席家
宜徐旭
平徐旭
明徐國
梅徐荷
芳
二等姻
親兄
弟兄
弟父
女兄
妹
副
董
事
長
中華
民國 亞
洲水泥公
司
代表人：席家
宜 男
104.06.26
3
年 68.02.09
1,247,330,476
*2,287,458
23.77
0.04
1,272,277,085
*1,672,207
23.77
0.03
- 19,641,122
- 0.37
美國哥倫比亞大學電
腦碩
士
△宏遠興業董事長、
東聯
化學
副董事
長、亞洲水泥
董事、中
鼎工程獨
立董事
董 事
長副
董事
長董
事董
事
徐旭東
徐旭平
徐旭明
徐荷芳
二等姻
親二
等姻
親二
等姻
親二
等姻
親
中華
民國 亞洲水泥公
司
代表人：徐旭
平 男
104.06.26
3
年 65.04.14
1,247,330,476
*30,852,167
23.77
0.59
1,272,277,085
* 48
,269,210
23.77
0.90
- 637
- -
美國史丹佛大學作業研
究碩士
△亞洲水泥及遠傳電信
董事、裕
民航
運監察人
董 事
長副董
事長
董
事
董
事
徐旭
東席家
宜徐旭
明徐荷
芳
兄
弟
二等
姻親
兄
弟
兄
妹
董
事
中華
民國 亞
洲水泥公
司
代表人：徐旭
明 男
104.06.26
3
年 65.04.14
1,247,330,476
*23,301,921
23.77
0.44
1,272,277,085
*33,967,959
23.77
0.63
- -
澳洲礦冶學院
△本公司總稽核、高雄富國製衣董事長
董 事
長副
董事
長副
董事
長董
事
徐旭東
席家宜
徐旭平
徐荷芳
兄
弟二
等姻
親兄
弟兄
妹
中華
民國 亞洲水泥公
司
代表人：王孝
一 男
104.06.26
3
年 74.05.10
1,247,330,476
*387,614
23.77
0.01
1,272,277,085
*395,366
23.77
0.01
- -
中興大學工商管理系
台灣大學管理研究學分
班
△本公司公益事業執行
長、亞洲
水泥
監察人、遠東商銀執
行董
事
- -
-
中華
民國 遠東百貨公
司
代表人：楊惠
國 男
104.06.26
3
年 95.06.13
19,572,912
*1,277,793
0.37
0.02
19,964,370
*1,379,348
0.37
0.03
- -
美國國際管理研究學
院
△海
富亞
洲基
金管
理公
司董
事總
經理
- -
-
美國 遠東百貨公
司
代表人：徐國
梅 女
104.06.26
3
年 95.06.13
19,572,912
*-
0.37 -
19,964,370
*-
0.37 -
- -
美國莎拉勞倫斯學院
△
Sothe
by＇
s,
New
York
. US
A
(Ar
ts A
dmin
istr
ati
on,
Asia
n Li
aiso
n)
董 事
長徐旭東
父 女
中華
民國 裕民航運公
司
代表人：李光
燾 男
104.06.26
3
年 95.06.13
30,570,069
*-
0.58 -
31,181,470
*-
0.58 -
- -
美國西北大學凱洛管
理學
院
香港科技大學企管碩
士
△理律法律事務所特
約首
席資
深顧問
亞洲水泥監察人
- -
-
中華
民國 裕民航運公
司
代表人：徐荷
芳 女
104.06.26
3
年 77.04.20
30,570,069
*24,130,108
0.58
0.46
31,181,470
* 24
,072,710
0.58
0.45
- -
美國西登學院零售業管
理系
△無
董 事
長副董
事長
副董
事長
董
事
徐旭
東席家
宜徐旭
平徐旭
明
兄
妹
二等
姻親
兄
妹
兄
妹
中華
民國 徐有庠基金
會
代表人：李冠
軍 男 104.06.26 3 年 77.04.20
8,326,703
*605,942
0.16
0.01
12,142,237
*618,060
0.23
0.01
- -
美國德州A＆
I大學企管碩士
△亞洲水泥監察人、遠
傳電信
及裕民
航運董事
- -
-
-
- 9 -
職
稱
國籍
或註
冊地
姓
名
性 別
選任
日期
任 期
初次選
任日期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
主要經(學
)歷
△目前兼任本(他
)公司之職務
具配偶
或二親
等以內關
係之其
他主管
或董事
股
數
持股％
股
數
持股％
股
數
持股％
職
稱姓
名
關 係
獨 立 董 事
中華
民國
沈
平
男 104.06.26 3 年 101.06.28
--
--
- -
美國哈佛大學商學院
企管
碩士
△遠東商銀及台光電
子獨
立董
事、
中鼎工程董事
- -
-
中華
民國
李 鍾 熙
男 104.06.26 3 年 101.06.28
--
--
- -
美國伊利諾理工學院化
學工程博
士
△台積電董事、臻鼎科
技控股、
億光
電子及三福化工獨立
董事
- -
-
中華
民國
胡 勝 正
男 105.06.23 2 年 105.06.23
--
--
- -
美國羅徹斯特大學經濟
博士
△中華經濟研究院董事
長、中央
銀行
常務理事
- -
-
*係該代表人個人持股
註1：
上述董事均無利用他人名義持有本公司股票。
註2：
本公司法人董事註冊地皆為中華民國。
1.法人股東之主要股東
106年4月
29日
法人
股東
名稱
法
人 股
東 之
主 要
股 東
(％)
亞洲
水泥
(股
)公
司
遠東新世紀(股
)公司(22.33)、
富邦人壽保險(股
)公司(6.31)、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會(5.40)、遠東百貨(股
)公司(1.81)、遠東新世紀(股
)公司職工退
休基
金管
理委
員會
(1.51)
、財
團法
人元
智大
學(1.41)、
新光
人壽
保險
(股
)公
司(1.39)、
裕元
投資
(股
)公
司(1.2
9)、
渣打
託管
梵加
德新
興市
場股
票指
數基
金專
戶
(1.29)、財團法人徐元智先生紀念基金會(1.25)
遠東
百貨
(股
)公
司
遠東新世紀(股
)公司
(17.06)、
亞洲水泥(股
)公司(5.65)、財團法人元智大學(4.75)、遠通投資(股
)公司(2.80)、
裕元投資(股
)公司(2.06)、遠東百貨公司職工退
休基金管理委員會(1
.97)、
亞東證券(股
)公司(1.64)、
花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(1.5
9)、遠鼎投資(股
)公司(1.49)、
開元國際投資
(股)公
司(1
.46)
裕民
航運
(股
)公
司 亞
洲水
泥(股
)公
司(3
9.25)
、富邦人壽保險(股
)公司(3.32)、南
山人
壽保
險(股
)公
司(2.84)
、國
泰人
壽保
險(股
)公
司(2.71)、
公務
人員
退休
撫卹
基金
管理
委員
會
(1.96)、遠鼎投資(股
)公司(1.05)、
渣打記管梵加德新興市場股票指數基金專戶(1.02)、
裕元投資(股
)公司(0.9
4)、亞洲投資(股
)公司
(0.92)、
傅滌塵(0.84)
2.股東為法人者其主要股東
106年4月
29日
法人
名稱
法
人
之
主
要
股
東 (％
)
遠東
新世
紀(股
)公
司 詳
第39頁
裕元
投資
(股
)公
司 亞
洲水泥
(股)公
司(29.92)
、遠
鼎(股
)公司
(25.02)
、遠鼎投
資(股
)公司
(18.96)
、裕民
航運
(股)公
司(17.66)、鼎慎投
資(股
)公司
(6.50)、
裕通投資
(股)公
司
(1.84)、裕鼎實業(股
)公司(0.10)
富邦
人壽
保險
(股
)公
司 富邦金融控股(股
)公司(100)
遠鼎
投資
(股
)公
司 遠東新世紀(股
)公司
(99.4)、
安和製衣(股
)公司(0.3)、大聚化學(股
)公司(0
.3)
開元
國際
投資
(股
)公
司 遠東新世紀(股
)公司(1
00)
亞洲
投資
(股
)公
司 亞洲水泥(股
)公司
(100)
亞東
證券
(股
)公
司 遠鼎投資(股
)公司(25.96)、
遠東百貨(股
)公司(19.66)、
遠東新世紀(股
)公司(19.65)、
亞洲水泥(股
)公司(18.93)、
百鼎投資(股
)公司(13.61)、
安和製衣(股
)公
司(1
.08)、
大聚化學纖維(股
)公司(0.5
1)
南山
人壽
保險
(股
)公
司 第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶(7
6.46)、潤成投資控股(股
)公司(14.
16)、
杜英宗(3.25)、
潤華染織廠(股
)公司(0.28)、
潤泰租賃(股
)公司(0.1
5)、郭
文德(0.11)、
吉品投資(股
)公司(0.1
1)、寶志投資(股
)公司(0
.05)、
寶意投資(股
)公司(0.05)、
寶煌投資(股
)公司(0
.05)、
寶暉投資(股
)公司(0.05)
新光
人壽
保險
(股
)公
司 新光金融控股(股
)公司(100)
國泰
人壽
保險
(股
)公
司 國泰金融控股(股
)公司(100)
遠通
投資
(股
)公
司 遠東新世紀(股
)公司
(100)
-
公司治理報告
- 10 -
3.董事
條件
姓名
是否
具有
五年
以上
工作
經驗
及下
列專
業資
格
符合
獨立
性情
形（
註1）
兼
任其
他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
商務、法
務、財
務、會
計或
公司
業
務所
須相
關科
系之
公私
立大
專院
校講
師以
上
法官、檢
察官、律
師、會
計師
或其
他
與公
司業
務所
需之
國家
考試
及格
領
有證
書之
專門
職業
及技
術人
員
商務、法
務、財
務、會
計或
公司
業務
所須
之
工作
經驗
1
2
3
45
67
89
10
徐旭
東
V
V
VV
無
席家
宜
V
V
VV
1
徐旭
平
V
V
V
無
徐旭
明
V
V
V
王孝
一
V
V V
VV
V
楊惠
國
V
V
V V
VV
VV
V
徐國
梅
V
V
V
VV
V
李光
燾
V
V
V
V V
VV
徐荷
芳
V
V
VV
V
李冠
軍
V
V V
VV
V
沈平
V
V V
V
V
VV
VV
VV
2
李鍾
熙
V
V V
V
V
VV
VV
VV
3
胡勝
正
V
V
V V
V
V
VV
VV
VV
無
註1：
各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“
＂。
(1)非
為公
司或
其關
係企
業之
受雇
人。
(2)非
公司
之關
係企
業之
董事
、監
察人
(但
如為
公司
或其
母公
司、
子公
司依
本法
或當
地國
法令
設置
之獨
立董
事者
，不
在此
限)。
(3)非
本人
及其
配偶
、未
成年
子女
或以
他人
名義
持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
一以
上或
持股
前十
名之
自然
人股
東。
(4)非
前三
款所
列人
員之
配偶
、二
親等
以內
親屬
或三
親等
以內
直系
血親
親屬
。
(5)非
直接
持有
公司
已發
行股
份總
額百
分之
五以
上法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
雇人
，或
持股
前五
名法
人股
東之
董事
、監
察人
或受
雇人
。
(6)非
與公司
有財務
或業務
往來之特
定公司
或機構之
董事
(理事
)、監
察人
(監事
)、經
理人或
持股百分
之五以
上股東。
(7)非
為公
司或
關係
企業
提供
商務、法
務、財
務、會
計等
服務
或諮
詢之
專業
人士、獨
資、合
夥、公司
或機
構之
企業
主、合
夥人、董事
(理事
)、監察人
(監事)、
經理
人及
其配
偶。
但依
股票
上市
或於
證券
商營
業處
所買
賣公
司薪
資報
酬委
員會
設置
及行
使職
權辦
法第
七條
履行
職權
之薪
資報
酬委
員會
成員
，不
在此
限。
(8)未
與其
他董
事間
具有
配偶
或二
親等
以內
之親
屬關
係。
(9)未
有公
司法
第30條
各款
情事
之一
。
(10)未
有公
司法
第27條
規定
以政
府、
法人
或其
代表
人當
選。
註2：
本公
司於
104年
6月26日
股東
會改
選。
-
- 11 -
(二
)總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
基準
日：
106年
4月29日
職
稱
國
籍
姓
名 性
別
就
任
日
期
持
有
股
份
配偶
、未
成年
子女
持有
股份
主
要學
(經
) 歷
△
目前
兼任
其他
公司
之職
務
配偶
或二
親等
以內
關
係之
經理
人
股
數
持股
％股
數持
股％
職
稱姓
名
關
係石
化總
部
總經
理 中
華民
國 吳
高山
男
100.07.01
1,380
0.00
10
0.00
文化
大學
化學
系
△東
聯化
學、
宏遠
興業
、亞
東石
化董
事
-
-
-
化纖
總部
總
經理
中
華民
國 曾
裕賢
男
100.07.01
151,177
0.00
00.00
東海
大學
化工
系
△亞
東石
化(上
海)、
遠東
紡纖
(越
南)董
事
-
-
-
紡織
總部
總
經理
中
華民
國 胡
正隆
男
100.07.01
277
0.00
00.00
東海
大學
工業
工程
系
△宏
遠興
業、
全家
福董
事
-
-
-
行政
總部
總
經理
中
華民
國 鄭
澄宇
男
100.07.01
00.00
00.00
台灣
大學
國際
企業
研究
所碩
士
△東
聯化
學董
事、
遠東
商銀
董事
-
-
-
化纖
總部
營
運長
中
華民
國 范
欽智
男
101.07.01
90,791
0.00
3,747
0.00
逢甲
大學
紡織
工程
系
△武漢遠紡新材料董事長、遠紡工業(上
海)
董事
-
-
-
化纖
總部
營
運長
中
華民
國 戴
崇岳
男
101.07.01
6,058
0.00
00.00
淡江
大學
國際
貿易
系
△遠
紡工
業(上
海)、
武漢
遠紡
新材
料董
事
-
-
-
董事
長室
總
稽核
中
華民
國 徐
旭明
男
85.03.01
33,967,959
0.63
00.00
澳洲
礦冶
學院
(兼
任其他職
務詳第
8頁)
-
-
-
聯合
稽核
總部
總
稽核
中
華民
國 何
純敏
女
101.08.01
00.00
10,752
0.00
成功
大學
會統
系
△無
-
-
-
聯合
稽核
總部
總
稽核
中
華民
國 袁
譽潔
女
103.08.12
00.00
00.00
元智
大學
建教
學分
班企
業管
理所
△
無
-
-
-
總經
理室
財
務長
中
華民
國 王
健誠
男
101.07.01
7,113
0.00
67
0.00
美國
密西
西比
州立
大學
企管
碩士
△
遠通
投資
董事
長、
開元
國際
投資
董事
-
-
-
化纖
總部
總
廠長
中
華民
國 張
丙秋
男
101.07.01
453
0.00
00.00
元智
大學
工業
工程
碩士
△
遠東
先進
纖維
董事
-
-
-
總經
理室
副
總經
理 中
華民
國 蔡
敏雄
男
101.07.01
00.00
00.00
政治
大學
經營
管理
所碩
士
△鼎
元國
際投
資董
事長
、遠
鼎投
資董
事
-
-
-
總經
理室
副
總經
理 中
華民
國 吳
麗香
女
101.07.01
00.00
00.00
美國德州大學阿靈頓分校會計碩士
△遠
誠人
力董
事、
遠紡
實業
監察
人
-
-
-
研究
所
副總
經理
中
華民
國 吳
汝瑜
男
94.01.01
219
0.00
00.00
澳洲
Monash大
學材
料工
程博
士
△東
聯化
學、
亞東
創新
發展
董事
-
-
-
紡織
總部
副
總經
理 中
華民
國 李
源珍
女
104.12.01
00.00
26
0.00
台灣
大學
商學
系
△遠
東服
裝(蘇
州)、
遠東
服裝
(越
南)董
事
-
-
-
紡織
總部
副
總經
理 中
華民
國 何
昆麟
男
96.10.01
00.00
00.00
逢甲
大學
紡織
工程
系
△遠
紡織
染(蘇
州)、
遠東
紡纖
(越
南)董
事
-
-
-
紡織
總部
副總
經理
中
華民
國 吳
謨吉
男
102.10.01
17,759
0.00
515
0.00
逢甲
大學
紡織
工程
系
△亞
東工
業(蘇
州)、
遠紡
工業
(蘇
州)董
事
-
-
-
紡織
總部
副總
經理
中
華民
國 陳
聰敏
男
104.09.01
1,051
0.00
693
0.00
逢甲
大學
紡織
工程
系
△遠
紡工
業(無
錫)、
遠東
紡纖
(越
南)董
事
-
-
-
-
公司治理報告
- 12 -
基準
日：
106年
4月29日
職
稱
國
籍或
註
冊地
姓
名
性
別
就
任
日
期
持
有
股
份
配偶
、未
成年
子女
持有
股份
主
要學
(經
) 歷
△
目前
兼任
其他
公司
之職
務
配偶
或二
親等
以內
關
係之
經理
人
股
數
持股
％股
數持
股％
職
稱姓
名
關
係董
事長
辦公
室
協理
中
華民
國 吳
榮隆
男
96.10.01
50,545
0.00
00.00
中原
大學
機械
工程
所
△遠
揚營
造監
察人
-
-
-
董事
長辦
公室
協
理 中
華民
國 沙
益民
男
104.04.01
1,166
0.00
00.00
淡江大學財務金融學系碩士
△遠
通投
資、
開元
國際
投資
董事
-
-
-
董事
長辦
公室
協
理 中
華民
國 陳
岳連
男
104.04.01
11,879
0.00
18,432
0.00
淡江大學企業管理學系碩士
△無
-
-
-
董事
長辦
公室
協
理 中
華民
國 楊
雅森
男
104.04.01
00.00
00.00
國立交通大學經營管理所博士
△無
-
-
-
總經
理室
協
理 中
華民
國 施
誠明
男
95.11.01
349
0.00
00.00
台灣科技大學工業管理系
△亞
東石
化董
事
-
-
-
稽核
處
副總
稽核
中
華民
國 盧
達仁
男
80.01.11
43,165
0.00
8,458
0.00
美國
喬治
亞大
學會
計碩
士
△遠
鼎投
資監
察人
-
-
-
聯合
稽核
總部
副
總稽
核 中
華民
國 黃
淑滿
女
101.08.01
6,149
0.00
00.00
國立
政治
大學
EMBA
會計
組碩
士
△無
-
-
-
會計
處
協理
中
華民
國 戴
正雄
男
104.10.01
00.00
00.00
輔仁
大學
會計
學系
碩士
△
遠東
服裝
(越
南)監
察人
-
-
-
財務
處
協理
中
華民
國 吳
智耀
男
95.09.01
1,238
0.00
00.00
美國
奧克
拉荷
馬大
學企
管碩
士
△環
世聚
酯(香
港)董
事、
遠紡
工業
(無
錫)
監
事
-
-
-
財務
處
協理
中
華民
國 賀
珍妮
女
104.07.01
913
0.00
00.00
英國
雷汀
大學
國際
財務
碩士
△
全家
福董
事、
高雄
富國
製衣
董事
-
-
-
法制
室
協理
中
華民
國 陳
立齊
男
96.10.01
00.00
00.00
台灣
大學
法律
系
△全
家福
董事
、全
虹企
業監
察人
-
-
-
秘書
處
協理
中
華民
國 郭
奕中
男
101.07.01
00.00
00.00
中國
文化
大學
法律
系
△無
-
-
-
人力
資源
處
協理
中
華民
國 林
俊佑
男
98.06.01
00.00
00.00
政治
大學
勞工
所
△遠
誠人
力董
事
-
-
-
研究
所
協理
中
華民
國 張
根源
男
101.08.01
00.00
00.00
國立
清華
大學
化學
工程
博士
△
無
-
-
-
研究
所
協理
中
華民
國 張
耀聰
男
102.07.01
00.00
00.00
元智
大學
化學
工程
所碩
士
△無
-
-
-
研究
所
協理
中
華民
國 廖
瑞芬
女
103.06.01
00.00
00.00
美國
紐約
州立
大學
石溪
分校
化學
系博
士
△亞
東創
新、
麥氏
卡里
萊董
事
-
-
-
研究
所
協理
中
華民
國 劉
邦錦
男
105.09.09
307
0.00
00.00
元智
大學
化學
工程
所碩
士
△無
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 李
火旺
男
96.02.15
5,964
0.00
00.00
美國
奧克
拉荷
馬市
立大
學企
管碩
士
△無
-
-
-
-
- 13 -
基準
日：
106年
4月29日
職
稱
國
籍或
註
冊地
姓
名
性
別
就
任
日
期
持
有
股
份
配偶
、未
成年
子女
持有
股份
主
要學
(經
) 歷
△
目前
兼任
其他
公司
之職
務
配偶
或二
親等
以內
關
係之
經理
人
股
數
持股
％股
數持
股％
職
稱姓
名
關
係化
纖總
部
協理
中
華民
國 彭
清族
男
99.08.01
00.00
00.00
清華
大學
化學
工程
碩士
△
亞東
創新
發展
董事
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 陳
金殿
男
99.11.01
00.00
00.00
元智
大學
工業
工程
碩士
△
無
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 張
春田
男
100.01.01
30,783
0.00
140
0.00
元智
大學
化學
工程
碩士
△
無
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 黃
全億
男
101.07.01
00.00
00.00
國立
台灣
科技
大學
化學
工程
博士
△
遠東
先進
纖維
、亞
東工
業(蘇
州)董
事
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 蔡
榮桂
男
101.07.01
37,187
0.00
11,257
0.00
國立
空中
大學
社會
學系
△
無
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 賴
思源
男
102.10.01
1,040
0.00
00.00
元智
大學
建教
學分
班企
業管
理所
△
武漢
遠紡
新材
料、
麥氏
卡里
萊董
事
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 蔡
孟良
男
102.09.01
00.00
383
0.00
逢甲
大學
紡織
工程
所碩
士
△無
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 蔡
高勝
男
102.06.01
00.00
00.00
元智
大學
建教
學分
班企
業管
理所
△
無
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 張
燦金
男
103.12.01
1,555
0.00
00.00
逢甲
大學
紡織
工程
系碩
士
△無
-
-
-
化纖
總部
協
理 中
華民
國 駱
克鑌
男
105.03.15
35
0.00
00.00
逢甲
大學
紡織
工程
系
△無
-
-
-
紡織
總部
協
理 中
華民
國 羅
順正
男
105.03.15
00.00
17
0.00
逢甲
大學
紡織
工程
系碩
士
△無
-
-
-
紡織
總部
協
理 中
華民
國 梁
立文
男
98.01.01
31
0.00
133
0.00
輔仁
大學
英語
系
△遠東服裝(越
南)、
遠東新服裝(越
南)董
事-
-
-
紡織
總部
協
理 中
華民
國 婁
彥傑
男
100.03.01
35,046
0.00
27,388
0.00
大同
工學
院化
學工
程系
△
環世
聚酯
(香
港)、
全家
福董
事
-
-
-
採購
處
協理
中
華民
國 洪
春成
男
100.05.01
00.00
00.00
逢甲
大學
機械
工程
系
△無
-
-
-
採購
處
協理
中
華民
國 吳
敏成
男
100.05.01
00.00
00.00
大葉
大學
食品
工業
所
△無
-
-
-
註1：
上述
經理
人均
無利
用他
人名
義持
有本
公司
股票
。
註2：
本公
司並
未辦
理發
行員
工認
股權
憑證
。
-
公司治理報告
- 14 -
(三
)最
近年
度支
付董
事、
總經
理及
副總
經理
之報
酬
1.董事之酬金
單位
：新台幣
仟元
職
稱
姓
名
董 事
酬
金
A、B、
C及D等
四項總額占稅
後純益之比例
兼任員工領取相關酬
金
領取
來
自子
公
司以
外
轉投
資
事業
酬
金(H)
報酬
(A)
退職
退休金
(B)
董事酬勞
(C)
業務執行
費用(D)
薪資、獎金
及特支費等(E)
退職退休金
(F)
員工酬
勞
(G)
A、B、
C、D、
E、F及
G等七
項總
額占稅後
純益
之比例
本
公司
財務
報
告內
所
有公
司
本
公司
財務報
告內所
有公司
本
公司
財務報
告內所
有公司
本
公司
財務報
告內所
有公司
本 公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本
公司
財務報
告內所
有公司
本公
司
財務
報告內
所有
公司
本 公司
財務報
告內所
有公司
現金
股票
現金
股票
董事長
徐
旭 東
0 0
0 0
116,156
116,156
1,500
7,455
1.87
1.96
25,083
105,610
0 0
1,659
0 1,659
0 2.29
3.66
90,822
董
事
亞洲水泥(股
)公司
遠東百貨(股
)公司
裕民航運(股
)公司
徐有
庠基金
會
獨立董事
沈
平
李
鍾 熙
胡
勝 正
註1：
本表
所指
業務
執行
費用
，係
105年
度實
際發
放數
；董
事酬
勞及
員工
酬勞
則為
105
年獲
利狀
況提
撥之
金額
，業
經10
6年03
月23
日董
事會
決議
通過
，並
提報
106年
股東
常會
報告
。
註2：
另，
董事
長徐
旭東
先生
配有
公務
車乙
部，
取得
成本
新臺
幣6,
508仟
元。
註3：
本公
司及
財務
報告
內所
有公
司均
無發
行員
工認
股權
憑證
及以
員工
紅利
轉增
資發
放股
票紅
利之
情事
。
註4：
亞洲
水泥
(股)公
司代
表人
：席
家宜
、徐
旭明
、徐
旭平
、王
孝一
；遠
東百
貨(股
)公
司代
表人
：楊
惠國
、徐
國梅
；裕
民航
運(股
)公司
代表
人：
徐荷
芳、
李光
燾；
徐有
庠基
金會
代表
人：
李冠
軍。
給付本公司各個董事
酬金
級距
董
事
姓
名
前四項酬金總額（A+B+C+D）
前七項酬金總額（A+B+C+D+E+F+G）
本公司
財務報告內所有公司
本公司
本公司及所有轉投資事業(包
含H)
低於2,000,000元
0
0 0
0
2,000,000元
（含）～5,000,000元
徐
有庠基金會
代表人：李冠軍
沈平、
李鍾熙
、胡勝正
徐有庠基金會代表人：李冠軍
沈平、李鍾熙、胡勝正
徐有庠基金
會代表人：李冠軍
沈平、李鍾熙、胡勝正
沈平、
李鍾熙
、胡勝正
5,000,000元
（含）～10,000,000元
遠東
百貨代表
人：楊惠國、徐國梅
裕民
航運代表
人：徐荷芳、李光燾
遠東百貨代表人：楊惠國、徐國梅
裕民航運代表人：徐荷芳、李光燾
遠東百貨代表人：楊惠國、徐國
梅
裕民航運代表人：徐荷芳、李光
燾
遠東
百貨代
表人：楊
惠國
、徐
國梅
裕民
航運代
表人：徐
荷芳
、李
光燾
徐有
庠基金
會代表人
：李
冠軍
10,000,000元
（含）～15,000,000元
亞
洲水
泥代
表人：席家宜、徐旭明
、徐旭平、王孝一
亞洲水泥代表人：席家宜、徐旭明
、徐旭平、王孝一
0 0
15,000,000元
（含）～30,000,000元
徐旭東
徐旭東
徐旭東
亞洲水泥代
表人：席家宜、徐旭明
、徐旭平、王孝一
0
30,000,000元
（含）～50,000,000元
0
0 0
亞洲
水泥代表
人：席家
宜、徐旭
明
、徐
旭平、王
孝一
50,000,000元
（含）～100,000,000元
0 0
0 徐旭東
100,000,000元
以上
0 0
0 0
總
計
13
13
13
13
-
- 15 -
2.總經理及副總經理之酬金
單位：
新台
幣仟元
職稱
姓名
薪 資
（A）
退職退休金
（B）
獎金及特支費等
（C）
員工酬
勞金額
（D）
A、B、
C及D等
四項
總額占
稅後
純益之比例
有無
領取來自
子公
司以外轉
投資
事業酬金
本公
司
財務
報告內
所有
公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公
司財
務報
告內
所有公
司現金
股票
現金
股票
總經
理
吳高
山
52,258
53,240
0 0
64,055
64,055
3,250
0 3,250
0 1.90
1.91
11,286
曾裕
賢
胡正
隆
鄭澄
宇
營運
長 范
欽智
戴崇
岳
總稽
核
徐旭
明
何純
敏
袁譽
潔
財務
長 王
健誠
總廠
長 張
丙秋
副總
經理
蔡敏
雄
吳麗
香
吳汝
瑜
李源
珍
何昆
麟
吳謨
吉
陳聰
敏
註1：
本公司及財務報告內所有公司均無發行員工認股權憑證及以員工紅利轉增資發放股票紅利之情事。
註2：
另，總經理及副總經理共配有公務車一部，年租金新臺幣372仟
元。
給付本公司總經理及
副總
經理
酬金級距
總經理及副總經理姓名
本
公
司
本公司及所有
轉投資
事業
低於2,000,000元
0
0
2,000,000元
（含）～5,000,000元
0
0
5,000,000元
（含）～10,000,000元
吳高
山、曾裕
賢、胡正隆、鄭澄宇、范欽智、戴崇岳、徐旭明、何純敏、
袁譽
潔、王健
誠、張丙秋、蔡敏雄、吳麗香、吳汝瑜、李源珍、何昆麟、
吳謨
吉、陳
聰敏
吳高山、曾裕賢、胡正隆、鄭澄宇、范欽
智、戴
崇岳、徐旭
明、何
純敏、
袁譽潔、王健誠、張丙秋、蔡敏雄、吳麗
香、吳
汝瑜、李源
珍、何
昆麟、
吳謨吉、陳聰
敏
10,000,000元
（含）～15,000,000元
0
0
15,000,000元
（含）～30,000,000元
0
0
30,000,000元
（含）～50,000,000元
0
0
50,000,000元
（含）～100,000,000元
0 0
100,000,000元
以上
0 0
總
計
18
18
-
公司治理報告
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3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 單位：新台幣仟元
職 稱 姓 名 現 金 金 額 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例
石 化 總 部 總 經 理 吳 高 山
3,250 0.05%
化 纖 總 部 總 經 理 曾 裕 賢
紡 織 總 部 總 經 理 胡 正 隆
行 政 總 部 總 經 理 鄭 澄 宇
化 纖 總 部 營 運 長 范 欽 智
化 織 總 部 營 運 長 戴 崇 岳
董 事 長 室 總 稽 核 徐 旭 明
聯 合 稽 核 總 部 總 稽 核 何 純 敏
聯 合 稽 核 總 部 總 稽 核 袁 譽 潔
總 經 理 室 財 務 長 王 健 誠
化 纖 總 部 總 廠 長 張 丙 秋
總 經 理 室 副 總 經 理 蔡 敏 雄
總 經 理 室 副 總 經 理 吳 麗 香
研 究 所 副 總 經 理 吳 汝 瑜
紡 織 總 部 副 總 經 理 李 源 珍
紡 織 總 部 副 總 經 理 何 昆 麟
紡 織 總 部 副 總 經 理 吳 謨 吉
紡 織 總 部 副 總 經 理 陳 聰 敏
董 事 長 辦 公 室 協 理 吳 榮 隆
董 事 長 辦 公 室 協 理 沙 益 民
董 事 長 辦 公 室 協 理 陳 岳 連
董 事 長 辦 公 室 協 理 楊 雅 森
總 經 理 室 協 理 施 誠 明
稽 核 處 副 總 稽 核 盧 達 仁
聯 合 稽 核 總 部 副 總 稽 核 黃 淑 滿
會 計 處 協 理 戴 正 雄
財 務 處 協 理 吳 智 耀
財 務 處 協 理 賀 珍 妮
法 制 室 協 理 陳 立 齊
秘 書 處 協 理 郭 奕 中
人 力 資 源 處 協 理 林 俊 佑
研 究 所 協 理 張 根 源
研 究 所 協 理 張 耀 聰
研 究 所 協 理 廖 瑞 芬
研 究 所 協 理 劉 邦 錦
化 纖 總 部 協 理 李 火 旺
化 纖 總 部 協 理 彭 清 族
化 纖 總 部 協 理 陳 金 殿
化 纖 總 部 協 理 張 春 田
化 纖 總 部 協 理 黃 全 億
化 纖 總 部 協 理 蔡 榮 桂
化 纖 總 部 協 理 賴 思 源
化 纖 總 部 協 理 蔡 孟 良
化 纖 總 部 協 理 蔡 高 勝
化 纖 總 部 協 理 張 燦 金
化 纖 總 部 協 理 駱 克 鑌
紡 織 總 部 協 理 羅 順 正
紡 織 總 部 協 理 梁 立 文
紡 織 總 部 協 理 婁 彥 傑
採 購 處 協 理 洪 春 成
採 購 處 協 理 吳 敏 成
註：本公司並未以員工酬勞轉增資發行股票。
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遠東新世紀
105年度年報
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(四)本公司董事、總經理及副總經理酬勞之相關資訊
1.本公司及合併報表內所有公司(含本公司)最近兩年度支付董事、總經理及副總經理酬金占稅
後純益比例之分析：
項目
年度
董事、總經理及副總經理酬金占盈餘分配年度之稅後純益比例
本 公 司 財務報告內所有公司
105 4.18% 5.57%
104 3.08% 3.92%
2.給付酬金之政策、標準、組合及程序，及與公司經營績效及未來風險之關聯性：
本公司依公司法及公司章程第二十六條之規定年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之三•五為員工酬勞，及不高於百分之二•五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，實際分派之比率、數額、方式及股數由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。董事酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。其餘酬金則由公司視總體及各事業部門之營運績效，於調查上市公司之薪資報酬水準，參酌專業顧問公司出具之市場薪資行情調查報告暨考量整體財務及經營環境風險後制訂。
三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
105年度董事會開會4次，董事出列席情形如下：
職 稱 姓 名 實際出
(列)席次數
委託出
席次數
實際出
(列)席率(％) 備 註
董 事 長 徐 旭 東 4 0 100.00%
－
董 事
亞洲水泥公司
席 家 宜 ３ 1 75.00%
徐 旭 平 4 0 100.00%
徐 旭 明 4 0 100.00%
王 孝 一 4 0 100.00%
遠東百貨公司 楊 惠 國 4 0 100.00%
徐 國 梅 4 0 100.00%
裕民航運公司 李 光 燾 ３ 0 75.00%
徐 荷 芳 ２ 0 50.00%
徐有庠基金會 李 冠 軍 4 ０ 100.00%
獨立董事
沈 平 4 ０ 100.00%
李 鍾 熙 ３ ０ 75.00%
胡 勝 正 2 0 100.00% 105.06.23新任
其他應記載事項：
一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事
意見之處理：
(一)證券交易法第14條之3所列事項：請參閱第32～33頁(十一)董事會之重要決議。
(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：不適用
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：
本公司於公司網站公告每次董事會重要決議，並為董事投保責任險，以提昇公司的運作資訊透明度和保護股東之
權益，並已於104年設置審計委員會協助董事會履行其監督職責。
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公司治理報告
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(二)審計委員會運作情形
105年度審計委員會開會4次，獨立董事出列席情形如下：
職 稱 姓 名 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(％) 備 註
召 集 人 沈 平 ４ 0 100.00% －
委 員 李 鍾 熙 ４ 0 100.00%
委 員 胡 勝 正 ２ 0 100.00% 105.06.23新任
其他應記載事項：
一、 (一)證券交易法第14條之5所列事項：
開會日期
（期別） 議案內容
證券交易法
第14條之5
所列事項
審計委員會決議結
果以及公司對審計
委員會意見之處理
105年03月21日
(第1屆第3次)
1.104年10月至105年2月取得或處分資產情形 V
全體出席委員同意
通過，並提報董事
會，經全體出席董
事無異議通過。
2.105年2月止為他人背書保證額度及實際動支金額 V
3.105年2月外匯避險金融商品交易說明 V
4.105年2月止資金貸與他人執行情形 V
5.104年度財務報告 V
6.104年度第4季稽核業務報告 V
7.104年度自行評估內部控制制度督導委員會委員暨執
行小組名單及執行結果 V
105年05月06日
(第1屆第4次)
1.105年第1季合併財務報告
2.105年3月取得或處分資產情形 V
3.105年3月止為他人背書保證額度及實際動支金額 V
4.105年4月21日止外匯避險金融商品交易說明 V
5.104年度盈餘分配案 V
6.104年度營業報告書 V
7.105年度第1季稽核業務報告 V
105年08月09日
(第1屆第5次)
1.105年4月至6月取得或處分資產情形 V
2.105年6月止為他人背書保證額度及實際動支金額 V
3.105年7月15日止外匯避險金融商品交易說明 V
4.105年上半年度合併財務報告 V
5.105年度第2季稽核業務報告 V
105年11月03日
(第1屆第6次)
1.105年第3季合併財務報告
2.105年7月至9月取得或處分資產情形 V
3.105年9月止為他人背書保證額度及實際動支金額 V
4.105年10月14日止外匯避險金融商品交易說明 V
5.105年度第3季稽核業務報告 V
6.105年度稽核計畫執行及增加申報案件情形暨106年
度稽核計畫 V
(二) 其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：本公司無此情形。
二、 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
本公司無此情形。
三、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（包括公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
(一) 獨立董事每季均召開審計委員會，會後製作成審計委員會議事錄，並將重要討論及決議情形通知總經理及高
階主管。內部稽核主管均於會議中列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項報告，並完成各獨立董事
指示事項的執行、報告與追蹤。
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遠東新世紀
105年度年報
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(二) 本公司委任之�
