( -

hoán)

CÔNG TY CP T K NGH G NG THÀNH

C NG HÒA XÃ H I CH T NAM c l p T do H nh phúc

-------------------- ----------------------

S : 18 /2017-TTF-BCQT 25 tháng 01 7

(trong 2016)

- hoán - hoán

-

- : xã Tân Uyên, t nh Bình

- n tho i: (84-0650) 3642 004 Fax: (84-0650) 3642 006

- V u l : ng

- Mã ch ng khoán: TTF

I. Ho ng c a i h ng c

Công ty 2 :

Stt Ngày

01 01-16/NQ- 15/4/2016 Thông qua ng niên và các v khác thu c th m quy n c i h ng c

02 02-16/NQ- 20/07/2016 Báo cáo p u trúc và thông qua các v n khác thu c th m quy n c i h ng c

II. :

1. ):

Stt Ngày b t

còn là thành viên

tham

Lý do không

01 28/11/2016 10 63%

02 Thànhviên 15/4/2016 05 100%

03 Thànhviên 15/4/2016 05 100%

04 Thànhviên 13/8/2012 11 100%

05 Thànhviên 28/11/2016 10 63%

06 Thànhviên 20/7/2016 09 82%

07 Thànhviên 20/7/2016 10 90%

08 Thànhviên 15/4/2016 04 100%

09 Thànhviên 15/4/2016 04 100%

10 27/5/2016 6 100%

11 Thànhviên 20/07/2016 7 100%

12 Thànhviên 13/08/2016 1 100%

13 Thànhviên 28/11/2016 1 100%

:

+ Ctiêu t

;

;

marketing

.

3. :

H ng qu n tr p các ti u ban tr c thu c H ng qu n tr .

4. :

Stt Ngày

01 01-16/NQ-

07/01/2016 Thông qua báo cáo tình hình s n xu

2015 c ki m toán và vi c tri u t

02 02-16/NQ-

15/2/2016 c phân ph i mua

CP c t phát hành c phi i

Stt Ngày

03 03-16/NQ-

8/3/2016 Thông qua vi c ch nh s u l Công ty và giaocho

u hành ti n hành th c hi i

Gi y phép i S K ho ch và

04 04-16/NQ-

11/3/2016 Th ng nh t vi c vay v n ng n h n t i Ngân hàng

i c ph n t Nam Chi

Nhánh TP.HCM

05 05 -16/NQ-

24/3/2016 Thông qua các v i h ng c

ng niên thông qua

06 07-16/NQ-

5/5/2016 Thông qua vi c tri n khai th c hi

hành riêng l c phi u c a Công ty C ph n T

K ngh G ng Thành

07 08-16/NQ-

27/5/2016 1. Thông qua vi c Ch t kiêm Võ

ng Thành t nhi m v trí T c Công ty

và thông qua vi c b nhi t H ng vào v

trí k t ngày 27/5/2016

2. Thông qua vi c t nhi m v trí kiêm K toán

ng c c Quy t và thông qua vi c

b nhi m Ông Nguy n Thi n Tâm vào v trí và

Ông Nguy n T n Th vào v trí K ng c a

Công ty

08 09-16/NQ-

30/5/2016 Th ng nh t l a ch ki c l p cho

Vi t Nam

09 10-16/NQ-

13/6/2016 Thông qua các v i h ng c

b ng thông qua

10 11-16/NQ-

01/07/2016 Thông qua vi c góp v n thành l p công ty C ph n

Lâm S ng Thành

11 12-16/NQ-H QT

07/07/2016 1. Thông qua n i dung h ng;

2. Giao Ch t ch công ty phát hành n i dung và

t ch c th c hi ng;

3. Thông qua vi c mi n nhi m hai thành viên

m soát;

Stt Ngày

12 14/2016/NQ--TTF

13/08/2016 Phê duy t vi c t i, b sung cán b qu n lý Công

ty

13 14B/2016/ NQ--TTF

13/08/2016 Phê duy t các v liên quan t i ho ng công ty

14 15/2016/NQ--TTF

15/08/2016 Thông qua vi c tri u t ng l n 2

15 96/2016/ NQ--TTF

18/11/2016 Thông qua vi c l y ý ki n c n

16 104/2016/ NQ--TTF

28/11/2016 Thông qua vi c gi i th các chi nhánh công ty t i Hà

N i, Thành ph H

i thành viên H ng qu n tr và Phó T ng Giám

c Công ty

17 120/2016/ NQ--TTF

28/12/2016 Phê duy t m t s v i v i kho n vay c a công

ty c ph ng Tân Liên Phát.

III. :

):

Stt Thành viên BKS

Ngày b t

còn là thành viên

BKS

tham

Lý do không

01 20/7/2016 0 0%

02 Ông Hoàng Anh Tú Thành viên 27/4/2012 2 100%

03 Thành viên 15/4/2016 0 0%

04 15/4/2016 2 100%

05 Thành viên 20/7/2016 2 100%

2. :

Ban ki m soát

.

3. u hành và các

.

Trong

4. S có): Không

IV. y:

tham gia, tuy nhiên các