CONG TV ch PHANCANP DAINANG

S6: I b17B~-CDNI

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VItT NAMDQc l~p - T1}'do - Hanh phuc

r I" " ".... -..,I.D NH GIA TINH HINH VA NQI DUNG HO~ T DQNG NAM 2018:

. Nam 20 18 ~uqc coi la nam quan trong, danh d§u sir chuyen minh cua Cang DaNang v€ t~ I v6c 'fa quy mo.

Du a Nang cap, rna rong Tien Sa (Giai doan 2) dii hoan thanh dua vao sir dungngay 28/07/)2018 dii dii g6p phan quan trong cho viec nang cao nang sufit, chfit hrong dichvu khai tha9 ClmgJ

Mac ru, c6 hh~ng kh6 khan lien quan d~n van tai duong bien Vi~t Nam va th_~gioi,nhung bang tat. ca no hrc cua minh, d9i ngfi can b9 cong nhan vien Cang Da Nang diiphan dfiu s~n xufi1khong ngirng ~€ t<:10_nen mot narn tang tnrong b€n vitng voi nhtrng k~tqua dat dUQ'fnhu sau Cang Da Nang van c6 su tang tnrong tich cue, :

San ~Uqnghang h6a thong qua Cang nam 2018 d<:1t8.651.236 tri~u Tfin, tang 7,8%so v6'i cunglky, tr6ng d6 san luqng hang container nam 2018 d<:1t:370.017 TEUs, tang 6%

so cung l~yram 2017. , '

Tong doanh thu nam 2018 d<:1t718,09 ty dong, tang 5,27 % so v6i Nghi quyet D<:1ih9i d6ng c;{idong fhucmg nien cong ty nam 2018 dii thong qua la 682 ty d6ng.

Tro g d6: Doanh thu ban hang va cung cfip dich V\l d<:1t694,74 ty d6ng, d<:1t105%so v6'i nam 2018 {ratang 15,80% so v6'i thl,fchi~n nam 2017.

Lqi nhu~n tru6c thu~ nam 2018 d<:1t183,38 ty d6ng, tang 2,9% so v6i nam 2018 diithOng qua Ir 178,~ ty dilng va tllng 12,96% so v&ithlJChi¢n niim 20 17,

Lu91 tau Jhach du lich qua cang la 106 luqt tau, tang 30.86 % so v6'i 2017, v6i199.4911uM kha¢h du lich, tang 34,98% so v6i cung ky nam 2017.

cb +C nam 2018 k€ ho~ch theo Nghi quy8t D~i h(ii dilng c6 dong thuemg nien nam2018 thon1qua hl 11%/nam.

SimIIU\ffig:quaCimg Do Nllng chi d~t 98,08 % so v6i cling ky nlim 2017, Trong do,Container f<:1t106,02 % so v6i cung ky nam 2017.

Cung v6i Iphat tri€n san xufit kinh doanh, Cang Da N~ng luon thl,fc hi~n trachnhi~m do~h nghi~p v6i c9ng d6ng qua S\f d6ng g6p ngay cang cao cho ngan sach nhanu6'c va th~m gia vao cac chuang trinh tit thi~n xii h9i.

oa Nang, ngily~gthang6 ndm 2019

BAocAoHO~T DQNG HQI DONG QUAN TRJ NAM 2018

CHUONG TRINH, Kit HO~CH CONG TAc NAM 2019

I

1. CO~g hie chi d\lo san xu§t kinh doanh nam 2018

Hoi di6hg quan tri da giam sat va chi dao Ban di€u hanh (BDH) thuc hien cacnhiem vu cu th~ nlnr sau:

- B~~ sat t* tnrong, n~~ b~t thong tin, quyet dinh kip tha~ nham dam bao duy triva phat trienl hoat ?<)ng san xuat kinh doanh chinh cua Cang Da Nang trong linh vue khaithac hang c ntainer va du lich.

- Lir chon Iva thuc hien t6t cong tac ddu tu xay dung co ban va mua sam trangthi~t bi nh~ dam bao tinh hieu qua kinh t~-ky thuat cua cac du an, dap irng nhu cdu c§.pbach la nanJ cao nang hrc xep dO'hang container.

- T~J trung tlurc hien t6t cong tac duy tu sua chua, bao duong cac cong trinh,phuong ti~~I,trang thiet bi phuc vu san xu~t kinh doanh. Dam bao phuong tien thi~t biluon trong t nh trl;lhgky thu~t t6t, lam vi~c an toan dap ung va th6a man cac yeu cdu ngaycang cao cu khach hang.

I "- Ph1t huy fac nguon ,1\ICde thvc hi~n ,cac nhi~m, V\l dugc giao. Quan ly ch(lt checac vat tu/t~i s.an, khai thac toi da cO'sa vat chat va 10'ithe kinh doanh.. ~I I .,

- TiT Wc ki~n toan b<)may t6 chuc quan ly di€u hanh cua Cang Da N~ng, phathuy tinh dQc l~p ~\I chu, nang d<)ng trong giai dOl;lnphat tri@nmai. Xay d\Ing van h6adoanh nghi~p do~n k~t, nang ?<)ng sang tl;lova chuyen nghi~p, tl;lOmoi truang thu~n igicho nguai lEwd<)rlgphat huy toi da nang l\Ic lam vi~c va sang tl;locua minh.

, - Hdan thirn va, holm chinh cae quy ch~ qulm ly ~i)i b(>, ra soat, holm th!~n H~thong dinh ruc l<inh te ky thu~t tl;liCang Da Nan~, cM tien qua trinh lam vi~c, tiet ki~mchi phi va trng nang l\Ic cl;lnhtranh cua Cang Da Nang.

, - Nfg c~d ch~t lu~ng ngu6n nhan lvc thong qua dao tl;lochuyen mon, ngol;li ngubang ca ly Ihuyet Iva th\Ic teo

2. Cong t~e ehi dao dAu ttr:I ,', ,

Can IU vaol dieu ki~n th\Ic te hOl;ltd<)ngSXKD, H<)i dong quan tri da chi dl;lOBandi€u hanh huang xuyen c~p nh~t, danh gia hi~u qua cong tac khai thac cac ngu6n l\Ichi~n c6 va hu c~u SXKD d~ tri~n khai hi~u qua, t6i uu k~ hOl;lChddu tu da phe duy~t.

T6n gia trl da ddu tu cho nam 2018 la 260,782 ty d6ng. Trong d6: d\I an Nang c~p,rna r<)ng ang Tien Sa (Giai dOl;lnII) dugc chuy@nti~p til nam 2016 da hoan thanh duavao su d\lJg ngaJ 28/07/2018.

Cac d\I an1da tri~n khai trong nam 2018: ph6i hgp vai Sa Tai nguyen Moi trucmg,B<)tu l~nf Vung 3 Hai Quan dS tri@nkhai Buac 2 cua d\I an Ddu tu xay d\Ing m<)t s6hl;lngm\lCltl;licdt 3 - Cfmg Tien Sa ti~p nh~n tau khach d~n 150.000 GT; Thue dan vi tuv~n va til ki~mld6i ,tac ddu tu d\I:.,an~rung t~m~dichv: Logis~ics.t~i.~a Ho.~NhO'n,huy~nHoa Yang; D\I ~n Ben trung chuyen hang hoa bang duO'ngthuy tl;llLIen Chleu.

Hoim 1imh La VilO;U dung DIl an ditu tU,04 xe ditu keo va 03 fa mooc ~huyendung; H?an fhanh 30% kho~ Iuong DlJ ~n Nang dip cac hang muc CNTT; dang trien khaiDlJ an dau t, H~ bang chuyen tai dam go.

Cac d~ an sau khi dAutu, dua vao khai thac da mang lai nhieu hieu qua kinh te, nangcao chdt IU:Jngva inang hrc khai thac, dich vu ~o bai, giam thieu thai gian b6c do hangh6a giup gii ph6ng tau nhanh, dap irng tot nhu cau khach hang.

3. Com.g tac Ichi d~o tili chinh:

Hl)i d~ng quan tri d~ chi dao Ban di€u hanh thuchien dung, cac chi! dl), chinh sach,quy dinh cur; Nha Inuac ve quan Iy tai chinh, quan Iy tot cac nguon thu, chi cua Cang DaNang. Dam bao can d6i du v6n dap irng cac yeu cAusan xudt kinh doanh, tranh cac ganhnang v~ tai chinh, thlJc hi~n dAy du che dl) h~ch toa,n ke toan thu nl)p dAy du ngan sachcho Nha nu[, c, d~'( bi~t la chi d~o giam sat vi~c thu hoi cong nq tu cac khach hang c6 mucdu nq cao. I

Hoan hanh tong tac phat hanh them c5 phieu tang v6n di~u I~ len 990 ty d6ng

Kha dang thanh toan nq ng~n h~n t~i ngay 31112/20 18 d~t 237,8% (t~i ngayIll/20 18 d. t 129,4%) \

H~ s6 nq ph~i tralv6n chu So' huu d~t 32,81% t~i 31112/2018 (47,85% t~i thai di6m "-l/l/2018) I

Cae e i tieuivJ khd nang sinh tail Target on ProfitabilityI

H~ s6 Lqi nhu~n sau thue/Doanh thu thuAn: 0,21

H~ s6 Lqi nhu~n sau thue/V6n chu So' huu: 0,12

H~ s~Lqi nhu~n sau thue/T5ng tai san: 0,09, I ,

H~ s9 Lqi nhu~n tu ho~t dl)ng kinh doanhlDoanh thu thuan: 0,26

Cac dhi s6 tten 5n dinh qua cac nam, m~c du nam 2018, Cang Da N~ng da nang t5ngv6n di~u I~ tu 6610ty d6ng len 990 ty d6ng va dua cac dlJ an vaG khai thac, nang t5ng taisan cao hoh.

4. cJng taJ chi d~o v~ cO'cAu tA chuc, quan ly: Cang Da N~ng luon dai ngl) xungdang, dbn~ thai 1i1ngtinh gQn bl) may va dam bao hi~u qua

Xac tlinh c([mnguai la yeu t6 trung tam trong cong tac quan tft san xudt kinh doanh,Hl)i d6ng kuan tti da chi d~o Ban di~u hanh chu trQng cai tien va dua cac chfnh sach quanIy hi~u qU~nh&cl phat huy t6t nhdt nang IlJc cua tun~ can bl) cong nhan vien.

NarJ 2018! Cang Da N~ng da ap d\mg h~ thong danh gia hi~u qua cong vi~c thea

KPI d6ngl thai tri6n .khai cong tac danh ~!a 3~0, theo, phu~~g t~uc .~anh, gia ~~lin,e, xa~dlJng bl) treu chi mai phu hqp vai thlJc ben va tmh hmh htyn t~l, gmp danh gIa dung vakha~h qutn nan$ IlJc cua cac bl) cong nhan vi~c, ph\lCV\ld~c IlJc cho cong tac ho~ch dinh

nguon nh n IlJc.

V8 phi trien Iboingii, Cang Da N~ng dii ph~i hop tnrc :j~p veri ~;k donvi <t:),otao uytin nhu Cre~ com Vi,~t Nam, PACE, vccr ... to chirc nhieu kh6a dao tao nan~ cao kynang lanh d~o va phoi hop voi voi Cong ty dao tao Tan Cang (Tan Cang STC) de nghienciru va tri~n'lkhai cac chuang trinh dao tao phil hop voi thuc t~ va nhu d.u phat trien cuaCang, lam cru duqc cac cong nghe, thiet bi, phuong :i~n hien dai dan? rieng cho khoi kythuat. Song song ~ai dao tao trong nuoc, Cang Da Nang cling cir nhieu hrot can ?Q thamgia cac Hoi thao t~i mroc ngo~i n~u Nh~t Ban, Singapore, Thai Lan, Brunei. .. nham tangsire canh trafh va hoi nhap qu~c teo

, Ben c~nh d6, viec cai t~en qua,n ly thea mo ,hinh t~p trun~, nang cao hi~u qua cuakiem soat noi bo: ap d\lng thong nhat cac Quy che quan ly, chuan hoa cac quy trinh, thuWc v~ ki~m fsoat ~inh doanh, ki~m soat rui ro da t<;tohanh lang phap ly vfrng ch~c cho cacho~t dong t~o dieurl ki~n thu~n lQ'icho vi~c huy dong cac nguon l\Ic cung nhu nang cao

1 , ?' ,

hi~u qua qUfn tri, fieu hanh thea huang chuyen nghi~p va phit trien ben vfrng.

5. HoJt dQn~ cua Thanh vien HQi d6ng quan trj:

Cac t~anh vien Hoi d6ng quan tri d~u hoan thanh t6t nhi~m V\l dUQ'cgiao. Thanhvien HDQl khong di~u hanh v~n duy tri ch~ do h9P dinh ky cilng cac ch~ do bao caob~ng van bfn, b~Jg dfr li~u di~n tir va tr\Ic ti~p khac. Cac thanh vien HDQT khong di~uhanh d~u n m du~c tinh hinh ho~t dong va dam bao cong tac di~u hanh chi d~o kip thaid6i vai Ba di~u ~anh Cang Da N~ng.

6. Qu n h~ fa dong va th1!c hi~n nghia V\l cua cong ty d~i chung

Tuan f,hu d~r du va kip thai vi~c cung cfrp thong tin ;heo quy dinh, d6i vai cong tyd~i chung nhu: Bao cao tai chinh quy/nam; bao cao vi~c chot danh sach co dong ... va cacbao cao k~ac thJ~ yeu c~u cua U~ ban chung khoa? nha nuac va ~(y giao dich chu~gkhoan Ha fOi. Tiep xuc va cung cap cac thong tin ve C~ng ty cho co don~ thea yeu cauva tuan th~ cac quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac va Dieu l~ Cong ty. Dieu chinh thongtin thea ~eu c~h cua c6 dong nhanh ch6ng, kip thai. Cong ty da c6 trang webhttp://danangport.com d~ cong b6 thong tin rong rai nhfrng vin d~ quan tr9ng c6 lien quand~n Cong ~yho~J cac quy~n lQ'icua c6 dong.

Ben b~nh tAuc diy san xuit kinh doanh, Cang Da N~ng ti~p t\lC tang cuang tuangtac vai c~1d?ng,1 c6 ~hi~u Cang Da N~ng dang duQ'c giai d~u tu danh gia ca~, nhftt lanhfrng nh, dau tu c6 tam nhin dai h~n.

7. D,nh gi~ ho~t dQng cua HQi d6ng quan tri:

Hoi tl6ng quan tIi da chi d<;toBan di~u hanh da ti~p t\lC duy tri cac ho~t dong sanxuit kinh doanH thea dinh huang da xay d\Ing, t~o vi~c lam va thu nh~p 6n dinh chonguai lao dong,/th\IC hi~n t6t cac ch~,dO chinh sach vai. ngu~~ la~ d~n~ d6ng th~~ hoa~thi~n bo van ban phap ly, cac quy che, quy trinh, quy dlnh n91 b9 de nang cao hlyU qua

quan lY. II

I

",

Hl)i 1Ang qLm trj nam hao hanh x..r chllye~ nghiep, khling the hien tinh ca nhan va1Q'iIch ca n~an, huang toi cac heat dong va quyet dinh tai chinh mang tinh hieu qua vati~t Idem. cr tire riam 2018 dat 11%.

Ho~tldQng bua HQi d6ng quan tri, Ban kiem scat, Ban Giam d5c di~u hanh dirocthuc hien tHeo Lu~t doanh nghiep, thea f)i~u 1~cua cong ty, tren co sa cac Nghi quyet,cac quy di~h. M5~ quan h~ phoi hop giira HQi d6ng quan tri, Ban Ki€m scat, Ban di€uhanh la Phot hop thea chirc nang va nhiem v1,1

HQi a6ng Juan tri da t6 chirc 05 cuoc hQP dinh ICYva bfit thuong hoac 1fiyy kiencac thanh v{en b~rig van ban dung thea quy dinh cua Dieu 1~cong ty va cac quy djnh phap1u~: lien qU~l~nva ~hong qua nhi~u, nQi dung quan trQ~g lien quan d~n cac ho~t dQng :anxuat kinh oanh. Cac cUQchQp deu c6 S\I tham d1,1'day du cua cac thanh vien HQi dongquan tri va' S1,1'rna rQng tham d1,1'hQp cua Ban Ki~m soM cac phong chilc nang d~ xem xetva giai q~ytt cac lfind~ lien qua~ ph1,1cV1,1hOi;ltdQng san xu~t kinh doanh.

Ve oa ban,1HDQT da quyet djnh cac chu truang, chien 1uQ'c,giai phap kinh doanhcua cong tJ phu h!qp vai chu truang, chinh sach cua nha nuac va b5i canh thi trucmg. CacNghj quY~~lQuy@tdjnh thong qua ti;liphien hQPd~u th5ng nhfit y ki~n cua cac thanh vientham dv v~ lily y Ikit~nCae thanh vien bing van ban dung theo quy dinh cua Di@uIe eongt " d'J h' 1 "t 1''' , d- b h' h ' N h' ~t ~td' h ,~y va cac qry l I P ap u~ len quan va a an an cac g l quye , quye In sau:

TT s~ ghi qpy~tl Ngay NQi dungluy~t d;nh

1 60r-HD<QT 3110112018 Ve vi~c gia h~n thai gian thgc hi~n quyen cho co

. Idong hi~nhiiu

112r-H;QT 12/02/2018 Lga chQnNgan hang Dau tu va phat trien Vi~tNarn -

2 Chi nhanh Da N~ng d~ rna LC nh?p khAu02 dliQCC thuQcDg an DAutu dg an Nang c~p, rna r(lngCang Tien Sa (giai do~n2).

114/ NQ-H?QT 12/02/2018 Lga chQnNgan hang cong thuang Vi~t Narn - CNDa N~g la ngan hang tai trQ'v6n d~ nh?P khAu02

3 I du QCC thuQcDg an Nang d.p, rna r(lngCang TienI Sa (giai do~n2).

4 153NQ-HIpQT 06/3/2018 Thay doi ngan hang cung cap tin dVng cho Dg annang cdp rna rQngCang Tien Sa (giai do~nII)

178IrNQ-HDQT 13/3/2018 Uy quyen ky ket cac HQ'pdong tin dVng,Hqp dongth~ chap, gi~y nh?n nQ'va cac h6 sa, chUngtu khac

5 lien quan d~n vi~c vay v6n cua Dg an Nang cdp, ~aI rQngCang Tien Sa (giai do~n II) t~i Ngan hang DauI tu va phat tri~nVi~tNarn - chi nhanh Da N~ng

6 189VNQ-HiDQT 15/3/2018 Nghi quyet phien hQp H(li dong quan tri ngay 15

Ithang 3 narn 2018

21rQ-TQT 22/3/2018 Xu ly so co phieu Ie va co phieu khong d~trnua het7 trong dqt chao ban c6 phAn_cho c6 do~g hi~n hfru

cong !Y_ c6 phAnCang Da Nang thea Giay chao banIII

1

I co phan ra cong chung so 85/GCN-UBCK ngayI 14112/2017

2211N Q-HDQT 22/3/2018 Ve viec nQi dung bieu quyet tai Dai hQi dong Co8 dong thuong nien nam 2018 Cong ty c6 ph~n tau lai

ICling Da N~ng (Danatug)

9 223IQ-H£>~T 02/3/2018 Thong qua Bao cao tai chinh nam 2017 da kiem toan

2321l\ Q-HDPT 24/3/2018 Uy quyen ky ket cac HQ'p dong tin dung, HQ'Pdongth~ chap, gi~y nhan no va cac he, so, chimg tir khac

10 I lien quan d~n viec yay v6n cua Du an D~unr 02 cAukhung banh 16p chuyen dung b6c dO'container trong

I bai E-RTG tai Quy D~u tir va phat trien TP Da Ngng

303/NQ-HDQT 12/4/2018 Dieu chinh thai gian giao hang trong LC hQ'Pdong

11 g6i thau: TB - Mua sam 02 d.u QCC chay tren rayI b6c x~p container thuoc du an Nang dp, mo rongI Cling Tien Sa (Giai doan II)

31OINlQ-HDQT 13/412018 Ve viec nQi dung bieu quyet tai Dai hQi dong Co12 dong thuong nien nam 2018 Cong ty c6 phan

ILogistic Cling Da N~ng (Danalog) .

13 31111~Q-HDQT 13/4/2018 Ve viec bo sung thanh vien HQi dong qulin triI

14 328rQ-H~QT 18/4/2018 Ve vi~c sua doi bo sung von dieu l~

15 346f NQ-HDQT 20/4/2018 Nghi quyet phi en hQP HDQT ngay 20 thang 4 narn2018

16 391rQ-H~QT 28/512018 Ve vi~c thanh toan co tuc cho co dong dc;rt2 narn2018

17 453INQ-HE>QT 0715/2018 Thong qua chu truang dau tu H~ bang chuyen tliiI· I dam cua cong ty c6 ph~n Cling Da N~ng

18 565fQ-H:QT 28/6/2018 PM duy~t chu truO'ng hQ'P tac kinh doanh 10 dat 18TrkPhu

19578IiNQ-HDQT 0517/2018 Nghi quyet phien hQp HDQT ngay 05 thang 7 narn

2018I

20 670 NQ-HDQT 17/8/2018 Nghi quyet ve vi~c t<;lrnung co tuc cho co dong dc;rt1

Inarn 2018

21 704rQ-H£>QT 23/8/2018 Ve vi~c thong qua Bao, cao tM chinh soM xet giuanien dQcho ky 6 thang dau narn 2018

22 878iQ-HiQT 15110/2018 Ve vi~c pM duy~t ke hO<;lchlao dQng, tien luang narn2018

23 91lNQ-H,DQT 22110/2018 Ve vi~c thong qua chu truang ky hQ'Pdong thue datTrung tam dich V\l Logistics t<;liHoa Yang, TPDN

24 932INQ-liDQT 01/11/2018 Nghi quyet phien hQp HQi dong qulin tri ngay 29thang 10 narn 2018

I

1

..,

.~

25 lORfiIQ-Hf),QT 17112/201 R Ve viec tam irng co tire dot 2

26 1094iQ-HDQT 17/12/2018 Ve viec thon~ qua ch~ tru?TIg dau tu Dir an suachua, cai tao cau cang so 2 ben cang Tien Sa

TC 26 Ngfi quyet

145/QD-HDQT 0213/2018 PM duyet danh gia ky thuat goid thau TB02 - cung1 dp va l~p d~t h~ thong dp dien, chieu sang Du an

Cang Tien Sa giai doan III

1911QD-HDQT 15/312018 Thanh l~p HQi dong nang b~c lucmg2

I

2241<:;D-HDQT 22/312018 PM duyet bien phap xu ly tinh huong trong dau thau3 I g6i th§.u TB02 - cung cftp va l~p d~t M thong cAp

I di~n, chi~u sang Du an Cang Tien Sa giai doan II

279/r-HD~T 06/4/2018 Ve viec gia han thai gian thuc hien hQ'Pdong G6i4 th§.uXL-Xay dung cAucling, nao vet khu mroc tnroc

ben Du an Cang Tien Sa giai doan II

5 300/( ~D-HDQT 1214/2018 Thanh l~p To tham dinh goi thau thuoc Du an NangcApcac hang muc cong nghe thong tin

I384/( )D-HDQT 04/5/2018 Ket qua Iva chon nha thau g6i thau TB02 - cung cap

6 va l~p d~t h~ th6ng cAp di~n, chi~u sang Dv an CangTien Sa giai d01;lnII

403/( )D-HDQT 09/5/2018 Gia h~n thai gian thvc hi~n hQ'P dong G6i thau7 XLOI-Pha da n~o vet khu nuac D\f an nang dp mQt

s6 h~ng mvc c§.u3

8 385/fD-HDQT 0415/2018 Ve vi~c pM duy~t Ke ho~ch dau tu nam 2018

9 416TD-HDQT 14/5/2018 Ve vi~c pM duy~t dv an dau tu Nang cap cac h1;lngm\lc cong ngh~ thong tin

425IQB-HDQT 181512018 Ve vi~c gia h~n thai gian th\fc hi~n hQ'pdong (Ian 2)10 G6i th§.u XL-Xay dvng cAu cang, n~o vet khu nuac

truac b~n Dv an Cang Tien Sa giai do~n III

11 427 QD-Ht>QT 211512018 Ve vi~c thanh l~p l~i To tham dinh cac g6i thau Dvan Nang cApma rQng Gmg Tien Sa (giai do~n 2)

I

12 448 QD-HDQT 25/5/2018 PM duy~t quy ho~ch cac chuc danh quan ly giaido~n 2016-2021

13 479IQD-H~QT 3115/2018 Ve vi~c thanh l~p To tham dinh quyet toan von dautu hoan thanh

514YQD- HDQT 08/6/2018 Thanh l~p To tham dinh cac g6i thau thuQc dv an14 d§.u tu 04 xe d§.u keo, 03 w mooc chuyen dung va

I d§.utu H~ b~ng chuy~n tai damI

15 561IQD-Hf>QT 26/6/2018 Ve vi~c dang ky von dieu l~ cong ty co phan CangDa N~ng

16 ~f,7/Q F>-Hf)QT 2R/f,1201 R PM cllly~tKH T ,,,NT dr. eoi th~lI thllQr. nl,r 8n ct~llttr Nang cfip cac hang muc CNTT

I

17 577/Q~-HDQT 0417/2018 PM duyet du an dau ttr 04 xe dau keo, 03 fa mooc

I Ichuyen dung

582/Q ~-HDQT 1017/2018 PM duyet He) sa moi thau G6i thau CP04 - Kiern18 toan quyet toan du an hoan thanh, Du an Nang cfip

I Cang Tien Sa giai doan II

19 543/i"fIDQT 0118/2018 Phe duyet KH LCNT cac g6i thau thuoc DADT 04xe ddu keo, 03 fa mooc chuyen dung

20 676/jD"HDQT 1718/2018 Ve viec phe duyet du an dau ttr H~ bang chuyen Utidam

718/QD-HDQT 3018/2018 Ve vi~c phe duyet HSMT G6i thau DK-Mua sam 0421 I ddu keo chuyen dung, DADT 04 ddu keo, 03 fa

mooc chuyen dung

744/C D-HDQT 31/8/2018 Ve viec phe duyet Ho sa yeu cau G6i thau RM-Mua22 s~m 03 Ro mooc chuyen dung, DADT 04 ddu keo,

I 03 fa mooc chuyen dung,

23 776/( D-HDQT 13/9/2018 Ve viec phe duyet KH LCNT g6i thau TB-Mua samM bang chuyen tai dam g6 va h~ phu tro

789/( )D-HDQT 18/9/2018 Ve viec phe duyet DSNT dap irng yeu cau ve ky24 thudt g6i thdu CP04,- Ki~m toan quy€t toan DA hoan

I thanh Dv an nang cap, rna rQng Cang Tien Sa (gd2)

838/l RD-HDQT 02/10/2018 PM duy~t HSMT G6i thau CTOI Nang cap phan25 m~m quan ly container thuQc DADT Nang dp cae

h?ng m\lc CNTTI

26 5701RD-HDQT 12110/2018 PM duy~t HSMT g6i thau TB-Mua sam h~ bangI chuy~n tai dam g6 va M ph\l trq

891/PD-HDQT 16110/2018 PM duy~t KQ LCNT g6i thau G6i thau RM-Mua27 s~m 03 Ra mooc chuyen dung, DADT 04 ddu keo,

03 fa mooc chuyen dung,

892rD"H~QT 16110/2018 PM duy~t DS XHNT G6i thau CP04 - Kiem toan28 quy€t toan dv an hoan thanh, Dv an Nang dp Cang

Tien Sa giai dO?ll II

906 QD-HDQT 19/10/2018 PM duy~t KQ LCNT G6i thau ~K-Mua sam 04 dati29 keo chuyen dung, DADT 04 dau keo, 03 fa mooc

I chuyen dungI

30 913IQD"~QT 23110/2018 Ve vi~c thanh 1~p To tham dinh DADT 02 san capdi~n container I?nh

929[QD"H,DQT 31110/2018 PM duy~t Ket qua Iva ch9n nha thau G6i thau CP04-31 Ki~m toan quy~t toan dv an hoan thanh Dv an Nang

c§p rna rQng Cang Tien Sa giai do?n 2

32 lOi3/QD"rDQT 22/1112018 Ve vi~c phe duy~t ke ho?ch chi quy khen thuang,quy phuc 1qi nam 2018

33 1020/Q£ I-HDQT 30/11/2018 Ve viec b6 sung Ke hoach sua chua co khi, congtrinh nam 2018

1055/QE>-HDQ'T 10112/2018 phe duyet don gia hang muc phat sinh Hang muc bai34 sau cdu va duong kSt n6i G6i th~u XL - Xay dung

I c~u cang, nao vet khu mroc tnroc ben Du an nangcap, rna r(>ngCling Tien Sa Giai doan 2

I

1069/QrHDQT 10112/2018 PM duyet KQ LCNT G6i thau HTOI Nang cap ha35 t~ng CNTT (may chu, mang) dap irng tinh san sang

chiu 16i1096/Q P-HDQT 18112/2018 PM duyet KQLCNT G6i thau kiem toan quyet toan

36 du an hoan thanh thuoc du an d~u ttr 01 du bo b6ccontainer di chuyen tren ray

1123/Q jD-HDQT 24112/2018 PM duyet DSNT dap irng yeu cau ky thuat G6i thau37 I TB-Mua sam M bang chuyen tai darn g6 va M phu

tro thuoc du an d~u tir H~ Bang chuyen tai darnTC 37 Qu~et di~

Nhi~ ~hung,' trong nam 20~8, Hoi d6ng quan tri dll thuc hi~n nhiern vu cua minhmot each car trong thea dung £>ieu I~ va quy dinh phap lu~t, dll to chuc thl,l'chi~n giamsat, qufm Iy I.theo rlll,lC tieu mang I~i hi~u qua va Iqi ich cao nh§.t cho cong ty va cac c6dong. Qua1"am sat, Hoi d6ng quan tri danh gia Ban di€u hanh dll c6 nhi€u n6 Il,l'cd~ d<;ltn?i€u k~t q a ~6t trong san xu§.t kinh doanh. Ban di€u hanh cling dll tuan ~hu cac quy dinhve quan tri, dieu hanh, bam sat cac mvc tieu, dinh hu6ng va thl,l'chi~n day du cac nhi~mvv Hoi d6n~ :uan tri giao, c~ th~: ,

Ban ieu hanh dll trien khai hO<;ltdong SXKD cua dan vi phu hqp v6i nghi quyetcua £><;lihoi d6ng ~6 dong, chi d<;locua HOi d6ng qmin tri va tmln thu dung £>i€uI~ doanhnghi~p, quy dinh cua phap lu~t.

Nh~ thuc ra nhfrng thu~n Iqi va kh6 khan cua thi trucmg, Ban di€u hanh dll linhhO<;lttrong i~c di,€u hanh cac hO<;ltdong san xu§.t kinh doanh, d6ng thai dll ban hanh cacvan ban tai li~u n!oi bo thea thfim quy€n nh~rn ki~rn soat c6 hi~u qua hO<;ltdong san xu§.tkinh doanh cua c&ng ty.

II. CHUa G TRINH KE HOACH CONG TAc NA.M2019:N4 2019, HDQT da xa~ dinh duge cae co hi)i dang den, nhfrng kh6 khan khOnggiam di cur thi tArang, nhung nhfrng bu6c trucmg thanh nh§.t di~h cua ~an di€u hanh, canbo quan Ij dll va dang duqc Sl,l'tin tu6ng, ung hO cua toan the Quy co dong, cac khachhang, Hoi d6ng quan tri Cang £>aN~ng se chi d<;loBan di€u hfmh thl,l'chi~n hoan thanhnhi~m vv, cac chi tieu san xu§.tkinh doanh nam 2019 rna £><;lihoi d6ng c6 dong giao.

HOi d6ng1quan tri dl,l'ki~n k~ hO<;lch2019 trinh £><;lihOi c6 dong nhu sau:

\

,

,;

I

- S n luqng : 9.150.000 T§.n.

- S'n luqng container: 400.000 Teus.

- Doanh hu :1740,250 ty d6ng.

- Lqi nhl~n : 210 ty d6ng.

- C6 nrc : 13%.

- K€ hot ch dAutu nam 2019: 162,883 ty

HO,id61g quan tri so nil hrc phan diu trong cong tile quan tri va dieu hanh doanhnghiep, de hOi thanh cac muc ~ieu, nhiern ~1,lDHDCD giao n~m 2~ 19 nhu sau: ,

- Tap tfng chi dao va ho tro b,an dieu hanh bam sat dien bien c~a thi tnrong de c6ca~ phuong a1 san xuat kinh doanh Wi uu, tang cuong cong tac xuc tien thuong mai, timkiem va rna r~ng thjjtnrong, ch~m s6c ~ach hang, t~p t~ng thong tin quang ba, n~ng caohieu qua, hie hrc quan Iy, kiem soat tot cac chi phi de hoan thanh muc tieu ke hoach2019.

- Sat s 0 chi dao, giam sat, quan Iy d€ cac du an di van hoat dQng dung ti€n dQ,dam bao yeu Auv€'moi tnrong va quan ly, tang quy mo, vi th€ cua Cang.

- Gia sat ch~t che cong nq, tich ClJCdon d6c va thu h6i nq d€ tranh rui ro mit v6nva chi€m d1,l1gv6n xay ra. "

- Tang cucmg cong tac quan Iy rui ro, quan tri cong ty, cai tien ky thu~t, tiep t1,lC(rng d\lng cotg ngh~ thong tin de nilng cao nang sudt, tiat ki~m chi phi.

- Ti€ t1,lCnang cao dai s6ng va thu nh~p cho nguai lao dQng, cai thi~n moi truanglam vi~c d€ Cang Da N~ng Iuon Ia moi trucmg hip d~n va nang cao suc sang t~o, c6nghi€n va g~n 6 cua nguai lao dQng, g6p phAn cho SlJphat tri€n cua thanh ph6.

- Ch~ hanij dung cac quy dinh cua Uy ban chung khoan va Lu~t Chung kho{mcuanha nu&c dA tranh bi thi~t h~i cho cac c6 dong va Cang Da N~ng.

,\

JI