CONG TY CO PHA.NKHOANG sAN FECON

CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VIET NAM. .DQc l~p - tl! do - Hanh phuc

-----------*****---------s6: 0910/CBTT,FCM Ha Nam, ngay 10 thong 9 nan? 2018

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI:t:N TU

CVA VY BAN CHUNG KHoAN NHA. xuoc vA. SGnCK TP. HCM

Kinh gui: - Vy ban Chung khoan Nha nurrc;

- SO'Giao djch Chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh;

Cong ty: Cong ty c&phAn khoang san FECON

Ma chirng khoan: FCM

Dia chi tru SO' chinh: Cum cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

Di~n thoai: 0226 3533038 Fax: 0226 3533897

Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Nguyen Hiru Thi~u- nguoi duoc uy quyen cong b6 thong tin

Chuc vu: Truong phong T6 chuc hanh chinh

Dia chi: Cum cong nghiep Thi Son, xii Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

Di~n thoai (co quan): 02263533038

Loai thong tin cong b6: D dinh ky Db~t thuong 0 24h D thea yeu cau

NQi dung thong tin cong b6: Nghi quyet va Bien ban Dai hoi dong c6 dong b~t thuong nam 2018,

Thong tin nay dii duoc cong b6 tren trang thong tin dien ttl cua cong ty vao ngay 10/9/20 18 tai duong

dlin: http://feconmining.com,vn

Toi cam k€t cac thong tin cong b6 tren day 1adung Sl)' th~t va hoan toan chiu trach nhi~m truO'c phap

lu~t v~ nQi dung cac thong tin dii cong b6./.

Titi li¢u tlinhkem:Nghi quydt vit Bien ban iJr;zi hoi tI{mg c6 tlong b6tthuang nam 2018,

CONG TY CO PHANKHOANGSANFECON

S6: 0910/20181NQ-DHDCD

CONG HoA XA HOI CHiT NGHiA VI"¢T NAMDQc l~p - TV do - H~nh plnic

Ha Nam, ngay 10 thdng 9 ndm 2018

NGHIQUYETD~I nor DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2018

- Can eu ludt Doanh nghiep s6 6812014IQH13 duoc Qu6e h(ji nutrc CHXHCN Viet Nam thong quangay 2611112014;

- Can eu DiJu l¢ t6 chtec va hoat ar;ng Cong ty c6phdn khoang scm FECON;- Can eu ta trinh cua H(Jid6ng quan tri tai D(Jih(Jid6ng e6 dong btlt thuong nam 2018;- Can eu Bien ban h9P D(Ji h(Ji d6ng e6 dong btlt thuong nam 2018 cua Cong ty c6 phdn khodng sanFECON ngay 101912018;

QUYETNGHI:

Di~u 1. Thong qua viec phe duyet lua chon nha dfiu tir chien hroc cua Cong ty hi: Cong ty c6phan Dfiu tir Phan Vtl (rna s6 doanh nghiep: 0302217087, co tru sa tai: s6 37, dirong Hoang Van Thu,Phuong 15, Quan Ph6 Nhuan, TP. H6 Chi Minh).

Di~u 2. Thong qua viec Cong ty c6 phfin Dfiu tu Phan Vu thuc hien cac giao dich nhan chuyennhirong c6 phiSu Cong ty CP Khoang sfm FECON (FCM) dfin dSn ty l~ sa hfru vuqt qua 25% t6ng s6c6 phiSu co quy@nbi~u quySt cua FCM rna khong phai thlJc hi~n chao mua cong khai thea quy dinh t?iTiSt b, f)i~m 2, Khofm 11, Di@u 1, Lu~t sua d6i, b6 sung m9t s6 di@ucua Lu~t ChUng khoan s662/20l0lQH12 ngay 24/1112010, v6i n9i dung chinh sau:

+ S6luQ'llg c6 phfin nh~n chuy~n nhuQ'llg:20.910.000 c6 phiSu FCM, tuang duang 51% t6ng s6lUQ'llgc6 phiSu co quy@nbi~u quySt cua FCM dang luu hanh.

+ Phuang thuc mua: Thong qua hinh thuc mua kh6p l~nh hoi.icmua th6a thu?n thea quy dinh cuaSa Giao dich ChUng khoan TP. H6 Chi Minh.

Di~u 3. D?i h9i d6ng c6 dong uy quy@ncho H9i d6ng quc:mtri thlJc hi~n cac thu t\lC cfin thiStthea quy dinh cua phap lu?t va quySt dinh toan b9 cac n9i dung, cong vi~c, v~n d@phat sinh lien quandSn n9i dung tren va bao cao kSt qua t?i D?i h9i d6ng c6 dong gfin nh~t.

Nghi quySt nay co hi~u llJc thi hanh ngay sau khi dUQ'cD?i h9i d6ng c6 dong nh~t tri thong qua.!.

Noinhiin:~- UBCKNN,HSX (bao cao)- TT.HBQT;BBH (T/hi~n);BKS (g/sat)- Cac c6 dong;- LUllVP.

~~~I DONG CO DONG~!!!1~~ HDQT

111

CONG TY CO PHANKHOA.NG SAN FECON

CQNG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQC l~p - T1!do - H~nh phuc

Hit Nam, ngity 10 thang 9 nam 2018

BIEN BANDAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2018. CONG TY CO PHA.NKHOANG SAN FECON

Ten doanh nghiep: Cong ty C6 phan Khoang San FECON (FCM)

Dja chi try sO'chinh: Cum cong nghiep Thi Sun, xa Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam.

Gi~y clnrng nh~n Dang ky kinh doanh 0700252549 do phong DKKD SO'K€ hoach va d~u tutinh Ha Nam cap I~ri d~u, ngay 03 thang 9 nam 2007; thay d6i I~n 7 ngay 06 thang 0 I nam 2015.

Vao h6i 8h30, ngay 1019/2018, tai hQi truong Cong ty c6 phan khoang san FECON, Cong ty c6phan khoang san FECON da t6 chirc Dai hoi dong c6 dong bfrt thuong nam 2018.

I. Thanh ph~n tham dl}'

1. Cac c6 dong, dai dien uy quyen cua c6 dong Cong ty C6 phan Khoang san FECON.

2. D<;libi~u moi tham du:

- Cac ong/ba la can bQ dai dien cho cac phong ban chuyen mon, Ban lanh dao cua Cong ty c6phan Khoang san FECON v€ dll D<;lihQi.

II. Bao eao ki~m tra tll' each c6 dong

Ba Nguy€n Thi Thanh Van thay m~t Ban ki~m tra tu cach c6 dong bao cao k€t qua thAm tra tucach c6 dong tham dl,l'D<;lihQi:

T?i thc)"idi~m 8 gio' 31 phut ngay 1019/2018, s6 IUQng c6 dongl d?i di~n thea uy quy€n tham dl,l'D?i hQi la: 30 nguo-i, d?i di~n 28.730.259 c6 ph~n, chi€m 70,07 % t6ng s6 c6 ph~n co quy€n bi~u quy€tclla Cong ty.

Can c(r Lu?t Doanh nghi~p va Di€u 1~Cong ty c6 ph~n Khoang San FECON thl cUQchQp D<;lihQi d6ng c6 dong bfrt thuong nam 2018 cua Cong ty dam bao du di€u ki~n ti€n hanh.

III. B~u doan chii tjeh, Thll' ky va Ban ki~m phi~u

1. Doan ehii tich Dai hOi- ang Ha Th€ Phuo'n'g- Ch~ ti~h HDQT- ang Ha Th€ LQng - Pho Chll tich HDQT- ang Ph<;lmTrung Thanh - TV HDQT, Giam d6c Cong ty2. Thll' ky dl;li hQi- ang Nguy€n HGu Thi€u - Thu ky HDQT- Ba Bui Thi Bi€t - K€ toan cong ty3. Ban ki~m phi~u- Ba Nguy€n Thi Thanh Van - Tru6'ng BKS : Truong Ban- Ba Nguy€n Thi Nghien - TV BKS : Thanh vien- Ba Phan Thi Thu - NV phOng TCHC : Thanh vien

Thanh ph~n doan chu tich, Thu ky d<;lihQi, Ban ki~m phi€u dU'Q'cd?i hQi th6ng nhfrt thOng quav6i ty 1~100% s6 C6 ph~n co quy~n biSu quy€t t<;liD<;lihQi.

IV. Thong qua Quy eh~ lam vifC va ehll'O'ng trinh ngh! sl}'eiia dl;li hQi

D~ D?i hQi duQ'c ti€n hanh, ong Ph?m Trung Thanh - thay m~t Doan chu tich ph6 bi€n Chuongtrinh hQp DHDCD, DII thao Quy ch€ t6 ch(rc, Th~ l~ biSu quy€t - ki~m phi€u t?i D<;lihQi d6ng c6 dong

: Thanh vien: Thanh vien

: Truong Ban: Thanh vien.

1/5

b~t thuong nam 2018 cua Cong ty c6 phan Khoang san FECON; Quy che va Th~ 1~da duoc 100% c6dong co mat tai Dai hQi bieu quyet thong qua.

Doan chu tich di~u hanh Dai hoi thea chuong trinh da duoc Dai hQi thong qua bao gom cac nQidung:

1- Bao cao cua HQi d6ng quan tri.

2- To trinh v~ viec lua chon c6 dong chien luoc va chap thuan d~ c6 dong chien IU'Q'cnhanchuyen nhuong c6 phieu co quyen bieu quyet d~n d~n viec so' hfru vuot qua 25% tong s6 c6 phan coquyen bien quyet cua Cong ty CP Khoang san FECON.

Phan I - NOI DUNG BAo cAo VA TO TRiNH

1. Bao cao ella H(li d6ng quan tr]:

Dai hoi da nghe Ong Ha Th~ Phuong - CM tich HQi d6ng quan tri trinh bay Bao cao cua HDQTv~ nhO'ng nQi dung sau (Chi ti~t t~i bao cao Clla HDQT):

1.1. Bao eao v~ vi~e thoai vim khoi eong ty ell phftn khoang san FECON Hai Dang.s6 ti~n Cong ty c6 ph~n khoang san FECON gop v6n vao cong ty c6 ph~n khoang san HaiDang: 32 tys6 c6 ph~n n~m giO'thea gia t1'js6 sach: 4.950.000 c6 ph~n (49,5 ty).s6 lai Cong ty c6 ph~n khoang san FECON da ghi nh~n do lQ'ith~ thuong m~i nam 2016:12,8 ty (chua phan ph6i)Theo danh gia cua don vj ki~m tmin dQc l~p djnh gia Hai Dang t~i thO'i di~m 26/6/2018 thigia trj Hai Dang la 32.013.890.858 d6ng.s6 ti~n banph~n v6n Hai Dang: 32.013.890.858 d6ng (dtlng b~ng gia t1'jdjnh gia).Nhu v~y khi thoai v6n khoi Hai Dang, FCM thu I~i nguyen gia t1'jgop v6n ban d~u. Ph~n 10cua Hai Dang ghi nh~n vao bao cao Tai chinh hQ'Pnh~t 12 ty d6ng, tuong duong v6i s6 ti~nda ghi nh~n do lQ'ith~ thuong m~i khi d~u tu vao Hai Dang.6 goc nhin khac gia ban c6 ph~n cua FCHD t~i th6'i di~m giao djch = 0,65 t~i cling thcridi~m FCM co gia <0,6.

1.2. V~ k~t qua kinh doanh 7 thang diu nam 2018.

* Cac chi tieu Tai chinh cu th~ nhu sau:

Chi tieu FCM FCNS FCHD (6T) HQ'P nh~t (7T)

KH TH KH TH KH TH KH THDoanh thu 332,5 469 105 183 22 18 408,3 513(ty d6ng)LQ'inhu~n 14,6 28,7 4,6 6,7 7 -l3 19,8 11(ty d6ng)

* K~ ho~ch mlJc tieu 6 tMng cu6i nam 2018 - Bao cao hQ'Pnhk

Doanh thu 300 ty,LQ'inhu~n sau thu~ 18 ty;Dam bao mtl'c chia c6 ttl'Cnam 2018: 5%.

1.3. Bao cao v~ vi~e ll}'a ehQn ell dong ehi~n 1m/c.

Ngay 26/5/2018 Cong ty D~u tu Phan YO co cong van gui HDQT cong ty c6 phfrn khoangsan FECON xin dUQ'ct1'6'thanh c6 dong chi~n IUQ'cv6i s6 c6 ph~n chi~m hUu len t6i 51%.

Phan Vu la doanh nghi~p d~u tien 6' Vi~t Nam dua cong ngh~ cQc BTLT trng su~t tru6c vaoVi~t Nam ttl' nam 1996. K~ ttl' do d~n nay Phan Vu khong ngung pMt t1'i~n va Iuon la don vj san

2/5

xuat CQCIon nhat, uy tin nhat Viet Nam. H~ thong cac nha may coc cua PV trai khap VN: MB coPV Hai Duong, Mi€n Trung co PV Quang Binh, PV Quang Ngai, Mi€n Nam co PV D6ng Nai, PVCan ThO', PY Binh Du-o-ng,PY Long An.

Nam 20 I0 Tap dean CQCIon nhat Nhat Ban Japan Pile tro thanh c6 dong chien luoc 16n nhatcua Phan VU. Tir do PY tiep nhan duoc them nguon lire tai chinh, kinh nghiem quan ly, cong nghetien ti~n v€ san xu~t va thi cong CQC.

Nam 2015 Phan Vii, Japan Pile va V.J Pile (Myanma) thanh l~p cong ty Asia Pile holdingsCoparation.

Narn 2017 khi Phan YU co y dinh xay dung mot nha may CQCphia Nam Ha NOi. Day clingchinh la thoi diem rna tren th~ gioi cac doanh nghiep 16n dang co xu huong hop nhat lai voi nhau d~phat tri~n. Phan Vii va FECON d€u nhan thay day la CO" hoi r~t t6t d~ hai ben co th~ hop tac voinhau trong linh vue san xuat va thi cong CQC.

2. Tcl'trinh eua HQid6ng quan trj (Chi ti~t t<;1iTo' trinh cua HDQT)

D<;1ihQi da nghe ong Ph<;1mTrung Thanh- Uy vien HOi o6ng quan tri kiem Giam d6c cong tytrinh bay nOi dung to' trinh v€ vi~c It,a chQn c6 dong chi~n IUQ"cva ch~p thu~n d~ c6 dong chi~nILlVcnh~n chuy~n nhuQ'ng c6 phi~u co quy€n bi~u quy~t dan d~n vi~c sO-hfru VUQtqua 25% t6ng s6c6 phfrn co quy€n bi~u quy~t cua Cong ty CP Khoang san FECON.

3. Thong tin giOi thi~u v~ Cong ty CP d~u ttl' Phan Vii (Chi ti~t t<;1iThu til Gi6i thi~u CLIaCong ty CP dfru tu Phan YU)

T<;1iDHDCD b~t thuong, cac c6 dong da nghe ong Phan Kh~c Long- CT HDQT Cong ty CPdfru tu Phan Yu gi6i thi~u v€ qua trinh hinh thanh va pMt tri~n cua Cong ty CP dfru tu Phan YU.

Ph~n II - THAo LU~N

D:;tih{lida ti~n himh thao lu~n v~ cae n{lidung t:;tiBao cao va tir trinh D:;tih{lidAng c6 dongb~t thm'mg nam 2018.

T6m ILlVcmOt s6 y ki~n nhu sau:

* y ki~n 1 (Ma e6 dong 051):

- R~t vui khi ti~p nh~n thong tin Cong ty CP dfru tu Phan VU se tham gia VaGhQp tac cling congty CP khoang san FECON.

- Khi Cong ty CP dfru tu Phan Vu VaGFCM thi ngu6n II;I'Ctai chinh, kinh nghi~m quan Iy dLlVcnang len.

- Tan thanh vi~c hQp tac nay b6i Cong ty CP dfru tu Phan VU dam bao nhilng tieu chi cua c6dong chi~n IUQ"c:m<;1nhv€ tai chinh, nhi€u kinh nghi~m qwin ly, giau kinh nghi~m chuyen sau nganhCQC,m<;1nhv€ thi truong.

* y ki~n 2 (Ma e6 dong 511):

Khi nghe thOng tin vS Cong ty CP dfru tu Phan VU, ban than c6 dong th~y ph~n kh6i, danh giacao Sl/ hQ"ptac nay va t<;1othem ni€m tin cho c6 dong va kha nang nang cao nang h,rcC<;1nhtranh va v6ic6 dong thl mOt trong nhiing mong mu6n la dLlVcchia c6 t(rc cao.

Xin oUQ"chOi: Khi cong ty CP ofru tu Phan YU so' hilu 51% thi sau nay co nhl1ng thay d6i gi; giatri c6 phfrn nhu nao d~ c6 dong oU'Q"cyen tam?

Tra hh:+ Tnr6c h~t, phin v6n cua c6 dong van phai duvc cong ty suodl;lI1gdam bao hi~u.qua.+ c6 phi~u van mang rna FCM.

3/5

+ Trach nhiem cua Cong ty CP d~u tu Phan Vil: Khi Phan Vii dat 51% thi Phan va se di~u hanhchinh (v€ mat phap luat quy dinh); sau do co sir thay d6i thea phuong thirc quan tri cua Phan Vfi vaviec tai du true Iai nguon von d~ cong ty ngay mot phat tri~n di len.

* y kien 3 (Mil c6 dong 093):

- Viec thanh lap nha may san xuat CQCbe tong 13thanh qua cua rfrt 16"ncua Cong ty CP FECON.

- Trong qua trinh phat trien, moi vfrn d~ tai chinh, quan tri, kinh nghiem, thi truong d~u phai d~tra. Khi gap go', tiep xuc cong ty CP d~u tu Phan Vii thi thay rang, Cong ty Phan Vil va cong ty CPkhoang san FECON d~u c6 nhtrng th~ manh rieng tren thi truong.

Su hop tac cua Phan Vfi voi ty l~ 51% se c6 vai tro quy~t djnh (sau khi dUQ'cDHDCD thong qua).

MQi vfrn d~ se du'Q"cb6 sung, hoan chinh d~ t6t dyp hun va djnh hu6"ng cong ty c6 ph~n khoangsan FECON se ti~p tl)Cphat tri~n hon, quy~n lQ'icLlac6 dong dam bao va tang truo'ng hon, quy~n lQ"iva eh~ dQphuc lQ"iella nguo'i lao dQng se t6t hon.

* y ki~n 4 (Mil c6 dong 266):

- Day la I~n trvc ti~p tham d~rcUQchQp DHDCD, v6"imong mu6n g~n b6 lau dai va mong mu6ncong ty se du'ng d~u thj tru<mg CQCVi~t Nam va Dong Nam A.

- D6ng y tan thanh vi~c hQp tac nay bo"iCong ty CP d~u tu Phan va dam bao nha'ng tieu chi cLlac6 dong chi~n lu'Q"c.

Ph§n III - KET QUA BIEU QUYET

Can CLI'thOng bao cLla Ban ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n tru6"c thO'i di~m bi~u quy~t, s6IU'Q"ngc6 dongl d?i di~n thea L1Yquy~n tham d~ D?i hQi la 30 nguo'i, d?i di~n 28.730.259 c6 ph~n,chi~m 70,07 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quy€n bi~u quy~t cLlaCong ty.

K~t qua bi~u quy~t:

Ba Nguy6n Thj Thanh Van - Tru6"ng ban ki~m phi~u thOng bao s6 IUQngphi~u bi~u quy~t thuv~ la 30 phi~u, d?i di~n 28.730.259 c6 ph~n, chi~m 70,07% e6 ph~n c6 quy€n bi~u quy~t pMt ra.

D6ngy KhOng d6ng y Khong co y T6ngs6 ki~n T6ng s6 s6TT NQidung s6 c6 Ty I~ s6 c6 Ty I~ s6 c6 Ty I~ hQ'pI~ khong

ph§n 0/0 ph§n 0/0 ph§n % hQ'pl~

Phe duy~t I~rachQn nMd~u tu chi~n IUQ'ccuaCong ty 1<'1: Cong ty c6ph~n D~u tu Phan VC\

1 (,na s6 doanh nghi¢p: 28,730.2590302217087, C(y tr~{ sat9i: sc537, chrangHoangVan Th~{, Phuang 15,Qu¢in PM Nhu¢in, TP.H6 Chi Minh)

100 o o o o 28,730,259

2

Cong ty c6 ph~n D~u tuPhan Vi} thl/c hi~n cacgIaO djch nh~n chuy~nnhuQng c6 phi~u Congty CP Khoang si'm 28,730.259FECON (FCM) d~n d~nty I~ sO' hC'fU VUQt qua

100 o o o o 28,730,259

o

o

4/5

+ Phuong thirc mua:Thong qua hinh thtrcmua khop lenh hoacmua thoa thuan thea quydinh cua SO' Giao dichCherng khoan TP. H6Chi Minh

25% tong so co phieu coquyen bieu quyet cuaFeM rna khong phaithuc hien chao muacong khai voi noi dungchinh sau:+ S6 Iuong c6 phannhan chuyen nhuong:20.910.000 c6 phieuFeM. tuong duong 51%tong s6 IUQ"ng c6 phieuco quyen bi~u quyet cuaFeMGang luu hanh.

Nhu vay, voi ty I~ dong y nhu tren thea quy dinh cua phap luat va Di~u I~ Cong ty toan b(>cacvan d~ Hoi dong quan tr] trinh D<;IihQi dong c6 dong da duoc D<;Iihoi thong qua.

Ph~n IV - NQI DUNG D~I HQI THONG QUA

Can ctr k~t qua bi~u quyet va ki~m phieu D<;IihQi d6ng c6 dong b~t thuong 2018 thong nhatnhfrng n(>idung sau:

1- Bao cao cua Hoi dong quan trio

2- TO-trinh v~ vi~c 1l,J"aehQn c6 dong chi~n IUQ"cva ch~p thu?n d~ e6 dong chi~n luvc nh?nehuy~n nhuQ'ng c6 phi~u co quy~n bi~u quy~t d~n d~n vi~c s6"hu'u vUQt qua 25% t6ng s6 c6 phfrn coquy~n bi~u quy~t eLlaCong ty CP Khoang san FECON.

Thong qua dV thao Bien ban, Nghi quy~t D<;IihQi d6ng e6 dong b~t thuo'ng nam 2018:

Gng Nguyen Huu Thi~u - thay m~t Ban thu ky D<;IihQi dQc dV thao Bien ban, Nghi quy~t D<;Iih(>id6ng c6 dong.

Bien ban nay duve l?p vao h6i I1hl0 ngay 10 thang 9 nam 2018 ngay sau khi D<;Iihc)i d6ng e6dong b~t thuo'ng nam 2018 ella Cong ty e6 phfrn khoang san FECON k~t thuc.

Bien ban nay duve dQe tnr6e toan th~ D<;Iihc)i va dUQ"es6 e6 dong d<;lidi~n cho 100% s6 e6 phfrnco quy~n bi~u quy~t co m~t t<;liD<;IihQi bi~u quy~t thong qua b~ng The bi~u quy~t./.

TM. BAN THU KY D';'I HOI~~-''''~1P6NG CO DONG

DQT

Nguy~n Hii'u Thi~u

5/5