CONG TY CO PHANKHOANG sAN FECON

CQNG HOA xA HOI cnu NGHiA VIJ~:TNAMDQc l~p - t., do - Hanh phuc

S6: 0216-01/CBTT.FCM Ha Nam, ngay 16 thang 02 nam 2019

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU

CVA nv BAN CHUNG KHoANNHA NlfOC vA SGDCK TP. HCM

Kinh gzri: - Vy ban Chung khoan Nha nurrc;

-S6'Giao dich Chung khoan thanh ph6 Hi, Chi Minh;

Cong ty: Cdng ty c6 phAn khoang san FECON

Ma chung khoan: FCM

Dia chi tru So' chinh: Cum cong nghiep Thi Son, xa Thi SO'n,huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

£)i~n thoai: 0226 3533038 Fax: 0226 3533897

Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Nguyen Hiru Thi~u- nguoi duoc uy quyen cong b6 thong tin

Chirc V\I: Truong phong T6 chirc hanh chinh

Dia chi.Cum cong nghiep Thi San, xa Thi San, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam

Dien thoai (co quan): 02263533038

Loai thong tin cong b6: [{] djnh ky Db§.t thuong D 24h D thea yeu du

NQi dung thong tin cdng b6: Nghi quyet va Bien banDai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2019

Thong tin nay da duoc cong b6 tren trang thong tin di~n nr cua cong ty vao ngay 16/02/20 19 t~i

duong d~n: http://jeconminingcom.vn

Toi cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\I' th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tmac

phap 1u~tv~ nQi dung cac thong tin da cong b6./.

Tai li?u dinh kem:-Nghi quyit D(;dhoi d6ng c6 dong thuCmgnien niim2019 s6 0215/20 191NQ- DHDCD ngay 1510212019-Bien ban h9PDHDCD thuCmgnien niim 2019 ngay1510212019

CONG TY CO PHANKHOANG sAN FECON

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - T1fdo - H~nh phuc

S6: 021S120191NQ-DHDCD Ha Nam, ngay 15 thang 02 ndm 2019

NGHIQUYETD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2019

- Can eu ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 duac QU6e hoi marc CHXHCN Viet Nam thong qua ngay2611112014;

- Can eu Diiu l¢ t6 chuc va hOCJ,td(JngCong ty C6phdn khoang scm FECON;- Can eu cae To trinh cuaH(Jid6ng quan tri tai Dai hoi d6ng e6 dong thuong nien nam 2019;- Can eu Bien ban h9P DCJ,ihoi d6ng c6 dong thuong nien ndm 2019 cua Cong ty cd phdn khoang sanFECON ngay 1510212019;

QUYETNGHJ:

Di~u 1: Thong qua cac bao cao sau:1.Thong qua bao cao k~t qua san xuAt kinh doanh narn 2018, k~ hoach san xuAt kinh doanh nam

2019:Cac chi tieu kinh doanh nam 2018 sau khi hop nhAt ciia Cong ty nhir sau:

Dan vi: trieu d6ngSTT Chi tieu K~ hoach K~t qua Ty I~o~t oU'gc

I Doanh thu hQPnhat 760 884 116 %

2 Loi nhuan sau thue 27 36,7 136 %

Cac chi tieu k~ hoach kinh doanh hop nhAt nam 2019:

STT Chi tieu DO'nvi tinh Th,!c hi~n nam 2018 Ke hoach nam 2019

I Von dieu I~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 884 750

3 Lqi nhu~n sau thue Ty 36,7 35

4 Co tuc (% von dieu I~) % 5 5

Dan vi: trieu d6ng

Thong qua k~ ho~ch o§u ttl nam 2019:- D~u ttl nghien cuu va san xu~t cac lo~i san ph&mbe tong due s~n ph\lc V\lcho cac dlJ an ch6ng biSn

d6i khi h~u, ke song, ke bi~n: 10 ty d6ng.- D~ xu~t d~u ttl them thiSt bi ph\lc V\lsan xuk IS ty d6ng.

1/4

2.Thong qua bao cao cua HQi dAngqmln tr] nam 20183. Thong qua bao cao hoat dQng ciia Ban ki~m soat nam 2018

Di~u 2: Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2018Bao cao Uti chinh nam 2018 dil duoc kiem toan cua FCM va H9'P nhat: chi tiSt dang tai website

htlp://www.feconmining.com.vni; va trang website chinh thirc cua Uy ban chirng khoan nha mroc, sa giaodich chirng khoan Thanh pho H6 Chi Minh theo quy dinh.

Cac chi tieu tai chinh co ban nam 2018 nhir sau:

STT Chi tieu Don vi tinh Cong ty me Hcrp nhAt

1 T6ng tai san Dong 800.232.664.565 934.969.325.081

2 V6n chu sa hfru D6ng 494.062.332.366 548.018.910.012

3 Doanh thu thuan D6ng 812.648.l52.711 884.186.692.388

4 Loi nhuan sau thue Dong 49.839.266.143 36.712.430.509

5 Liii co ban tren c6 phieu Dfmg/c6 phieu 879

Di~u 3: Thong qua phuong an phan ph6i Icrinhujn 2018:1. Phan ph6i Icrinhu~n narn 2018

Chi tieu Gia tr] (dAng) Ty I~(%)

Lily kS lqi nhu~n sau thuS chua phan ph6i cua nam truac 35.363.533.384 -

Lqi nhu~n sau thuS nam 2018 36.712.430.509 -

Phan ph6i cac quy til lqi nhu~n sau thuS nam 2018 9.178.107.626 25%

Quy khen thuimg, phuc i(Ji 3.671.243.050 10%

Quy ddu tu phat triJn 5.506.864.576 15%

Thil lao HDQT, BKS,thu ky HDQT nam 2018 979.000.000

Thuang Ban di~u hanh nam 2018 734.248.610 2%

Chia c6 tuc nam 20 18 b~ng ti~n m~t 20.500.000.000 5% (VDL)

2. Thlfo-ng ban di~u hitnh nam 2018: 2% lqi nhu~n sau thuS tuang (rng vai: 734.248.610 d6ng (Baytram ba muO'itu tri~u, hai tram b6n muO'itam nghin, sau tram muai d6ng) va uy quy~n Giam d6c cong ty canClr tinh hinh thgc tS cua Cong ty trinh HDQT dS thgc hi~n.

3. Chia cB tu-c nam 2018: b~ng ti~n tuang trng 5% v6n di~u l~ va uy quy~n cho Giam d6c cong ty trinhHDQT chQnthai diSm phil h9'Ptinh hinh thgc tiSn dS thgc hi~n chi tra.

2/4

Di~u 4: Thong qua K~ hoach hoat dQng kinh doanh va phan ph8i IQi nhuan nam 2019:1. K~ hoach hoar dQng kinh doanh hop nh§t nam 2019:

STT Chi tieu DO'Dvi tinh Thuc hi~n narn K~ hoach nam2018 2019

1 Von dieu 1~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 884 7503 LQ'inhuan sau thue Ty 36,7 354 Co tire bang tien (%VDL) % 5 5

2. K~ hoach phdn ph8i IQinhudn nam 2019

Trieh quy khen thuong, phuc loi 10% LQ'inhuan sau thue

Trieh quy dau tu phat trien 15% LQ'inhuan sau thue

Thirong ban dieu hanh 2% LQ'inhuan sau thue

Co tire bang tien 5% Von dieu 1~

Di~u 5: Thong qua quy~t toan tho lao HDQT, BKS va thir kY HDQT nam 2018 va K~ hoach phanph8i tho lao HDQT, BKS, thtr kY HDQT nam 2019:

1.Quy~t toan, tho lao hQi dAng quan tr] va ban ki~m soat va thtr ky HDQT nam 2018 ~Mire phan phoi thu lao nam 2018 cua HDQT va BKS Ia: 979.000.000 VND (Chin tram bay rmroi ehi~ "

trieu d6ng chAn). "iA"Z2. K~ hoach phan ph8i tho lao cua HQi dAng quan tr], Ban ki~m soat va Thu ky HDQT 2019: ~sAN

N

~

STT Chtfc Vl}./ vi tri So 11ff;mg Mtfc tho lao Tho lao( NguOi) 1 thang (VND) nam 2018 (VND)

1 Chu tjch HDQT 1 25.000.000 300.000.0002 Pho ehu tjeh HDQT 1 10.000.000 120.000.000

3 Thanh vien HDQT 3 8.000.000 288.000.000

4 Tru<'mgban kiem soM 1 8.000.000 96.000.000

5 Thanh vien ban kiem soM 2 5.000.000 120.000.000

6 ThukY HDQT 1 5.000.000 60.000.000

Tong cQng 984.000.000

- Uy quy~n HQi d6ng quan trj eh9n thai diSm phan b6 thu lao hQi d6ng quan trj va quy8t djnh ho~ehto<ineac khoan ti~n tren phu hQ'Pv6i quy djnh cua phap lu~t va co lQ'inh~t cho cong ty.

Di~u 6: Thong qua danh sach dO'llvi ki~m toan cho nam tai chinh 2019:I. Cong ty TNHH kiSm toan CPA Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam);ii. Cong ty TNHH Hang kiSm toan AASC ( AASC)iii. Cong ty TNHH kiSm tmin va th~m djnh gia Vi~t Nam ( AVA);iv. Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam

3/4

·Cong ty chon 01 (mot) cong ty kiem toan doc l~p thuc hien kiem toan/ soat xet bao cao tai chinh cuacong ty trong danh sach 04 (bon) cong ty kiem toan tren.

Trong tnrong hop khong thong nh§.tdiroc voi nhirng cong ty kiem toan tren vS tiSn dQva mire phi kiemtoan, dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho hQi d6ng quan tri lira chon trong s6 cac cong ty kiem toan con laitrong danh sach cong ty kiem toan dQc l~p diroc chap thuan cua uy ban chirng khoan nha mroc d8 tien hanhkiem toan bao cao tai chinh nam 2019 va scat xet bao cao tai chinh quy, bao cao tai chinh ban nien nam 2019(nSu c~n thiSt theo yeu cAucua cO"quan quan ly nha nu6c).

Di~u7: Thong qua vi~esua d8i, b8 sung Di~u l~eong tyDC;lihQid6ng c6 dong uy quySn cho HQi d6ng quan tri sua d6i, b6 sung mQt s6 nQi dung cua DiSu l~ phil

hqp v6i cae nQidung da dUQ'cthong qua tC;liDC;lihQi d6ng c6 dong thu6ng nien nam 2019.Di~u 8: Thong qua vi~e k~t thue nhi~m ky eo ella HDQT, BKS va thong qua k~t qua bAu eu

Thanh vien HDQT, BKS dii trung eu nhi~m kY 2019-2024(05 nam).1. Thanh vien HDQT nhi~m ky 2019-2024: S6 luqng: 05 thanh vien, C\lth8:

1. Dng: Phan Kh~c Long; ngay sinh: 04111119612. Dng: Tr~n VU Anh Tu§.n; ngay sinh: 30/8/19833. Dng: Ha ThS Phuang; ngay sinh: 10/3/19544. Dng: Tr~n Cong Trang; ngay sinh: 10110/1976 (Thanh vien dQCl~p HDQT)5. Dng: Doan Hung Dung; ngay sinh: 17/03/1955 (Thanh vien dQCl~p HDQT)

2. Thanh vien BKS nhi~m ky 2019-2024: S6 luqng: 03 thanh vien, C\lth8:1. Ba: Nguy~n Thi Lan Huang; ngay sinh: 13110119872. Ba: Le Thi Anh; ngay sinh: 27/9119863. Ba: Ha Thi My Quyen; ngay sinh: 18110/1983

Di~u9: Di~u khoan thi hanhDC;lihQi d6ng C? dong giao hQi d6ng quan tri co trach nhi~m xay dgng kS hOC;lChchi tiSt d8 tri8n k~

thanh cong Nghi quyet nay.Nghi quySt nay co hi~u 19c thi hanh ngay sau khi duQ'cDC;lihQid6ng c6 dong nh§.ttri thong qua.

Nui nhtin:<gv- UBCKNN, HSX ( bao cao)- TI.IIDQT; BDH (T/hi~n); BKS (g/sat)- Cae c6 dong;- Luu: VP.

4/4

CONG TY CO PHANKHOANG sAN FECON

CQNG HoA :xA HQI CHi) NGHiA VI~T NAMDQcI~p - TV do - H~nh phuc

Ha nam, ngay 15 thdng 02 nam 2019

BIEN BANDAI HOI DONG CO DONG THliONG NIEN NA.M2019. . CONG TY CO PHA.NKHOANG sAN

Ten doanh nghi~p: Cong ty C6 phan Khoang San FECON (FCM)

Bja chi tru sc:Ychinh: Cum cong nghiep Thi Son, xa Thi Son, huyen Kim Bang, tinh Ha Nam.

Gi§y chtrng nh~n Dang ky kinh doanh 0700252549 do phong DKKD Sa KS hoach va d~u nrtinh Ha Nam dp l~n d~u, ngay 03 thang 9 nam 2007; thay d6i l~n thir 7 ngay 06 thang 01 nam 2015.

Vao h6i 8h30, ngay 15/02/2019, tai hoi tnrong Cong ty e6 phan khoang san FECON, Cong ty e6phan khoang san FECON da t6 chirc Dai hoi d6ng e6 dong thtrong nien nam 2019.

I. Thanh ph§n tham dl}'

1. Cac e6 dong, dai dien uy quyen cua e6 dong Cong ty C6 phan Khoang san FECON; Cong tye6 phan d~u tir Phan VU.

2. Dai bi~u moi tham dir:

- Cac ong/ba la can bQ dai dien eho cac phong ban chuyen mon, Ban 1anh dC;lOeua Cong ty e6phk Khoang san FECON v~ dl,lDC;lihQi.

II. Bao cao ki~m tra to' cach c&dong

Ba NguySn Thj Nghien thay m~t Ban ki~m tra tu each e6 dong bao eao kSt qua thftm tra tu eache6 dong tham dl,l DC;lihQi: TC;lithai di~m 8 gia 30 phut ngay 15/02/2019, s6 1uqng e6 dong/dC;lidi~nthea uy quy~n tham dg DC;lihQi 1a 11 nguai, dC;lidi~n 29.515.624 e6 phk, chiSm 71,99% t6ng s6 e6ph~n co quy~n bi~u quySt eua Cong ty. Can eu Lu~t Doanh nghi~p va Di~u 1~Cong ty e6 ph~n Khoangsan FECON thi eUQehQP DC;lihQi d6ng e6 dong thu<rng nien niim 2019 eua Cong ty dam bao du di~uki~n tiSn hanh.

III. B§u doim chu tich, ThO' kY va Ban ki~m phi~u

1. Doan chu tich Dai hoi- Dng: Ha ThS Phu~g- Chu ti~h HDQT Cong ty CP khOling san FECON : Chu tQa dC;lihQi- Gng: Phan Kh~e Long - Chu tieh HDQT Cong ty CP DT Phan Vu : Thanh vien- Gng: PhC;lITlTrung Thanh - TV HDQT, GD Cong ty CP khoang san FECON: Thanh vien2. ThO' kY d~i hQi- Gng: NguySn Huu Thi~u - TP. TCHC- Ba: Phan Vu Hoang Lan3. Ban ki~m phi~u- Ba: NguySn Thi Nghien- Ba: Ngo Thj Thanh- Ba: Phan Thj Thu

: Twang Ban: Thanh vien.

: Twang ban: Thanh vien: Thanh vien

Thanh ph<lnDoan ehu tich, Thu ky dC;lihQi, Ban ki~m phiSu duqc dC;lihQi th6ng nh&t thong quav6i ty l~ 100% s6 C6 ph~n co quyen bi~u quySt tC;lidC;lihQi.

IV. Thong qua Quy ch~ lam vi~c va chO'O'Dgtrinh nghi sl}'cua d~i hQi

Gng PhC;lmTrung Thanh, thay m~t Doan ehu tieh dC;lihQi ph6 biSn Chuong trinh hQP DHDCD,Dg thao Quy ehS t6 ehue, Th~ l~ bi~u quySt - ki~m phiSu tC;liDC;lihQi d6ng e6 dong thu<rng nien Congty C6 ph<lnKhoang san FECON nam 2019, Quy ehS va Th~ l~ da duqe 100% e6 dong co m~t tC;liDC;lihQi bi~u quySt thong qua.

1/9

Doan chu tich di~u hanh Dai hQi thea chuong trinh da: diroc Dai hQi thong qua bao gom cac nQidung:

1- Bao cao k~t qua heat dQng SXKD nam 20 18, K~ hoach 2019.

2- Bao cao hoat dQng cua HDQT nam 20 18, K~ hoach hoat dQng nam 2019.

3- Bao cao hoat dQng cua BKS nam 20 18, K~ hoach hoat dong nam 2019.

4- To trinh Bao cao Tai chinh nam 2018 da:kiem toano

5- To trinh Phan phoi loi nhuan nam 2018.

6- To trinh K~ hoach san xuit kinh doanh va phuong an phan phoi loi nhuan narn 2019.

8- To trinh Quyet toan thu lao HDQT, BKS, thu ky HDQT nam 2018; du ki~n rmrc phan ph6ithu lao HDQT, BKS, thu ky HDQT nam 2019.

9- To trinh Lua chon don vi kiem toan bao cao tai chinh nam 2019.

10- To trinh v~ viec Sua d6i Di~u l~ cong ty.

11- To trinh v~ viec k~t thuc nhiem ky 2015-2019 cua HDQT va BKS.

Ph§n }- NO} DUNG cAc BAo cAo

1. Bao cao k~t qua san xuftt kinh doanh nam 2018, k~ ho~eh san xuftt kinh doanh nam 2019:D~i hQi nghe ong Ph~m Trung Thanh - Giam d6c cong ty trinh bay Bao cao k~t qua san xuit

kinh doanh nam 2018 va k~ ho~ch san xuit kinh doanh nam 2019 v6i mQt s6 nQi dung chu y~u sau:

Cae chi tieu kinh doanh nam 2018 sau khi hQ'Pnhit eua Cong ty nhu sau:• Dan vj: ry d6ng

STT Chi tieu K~ ho~eh K~t qua Ty l~d~t dUf,Ye1 Doanh thu hgp nhat 763 884 116

2 Lqi nhu~n sau thue 27 36,7 136

Cae chi tieu k~ ho~eh kinh doanh hQ'Pnhftt nam 2019:

STT Chi tieu Don vi tinh Thlfe hifn nam 2018 K~ ho~eh nam 20191 Von dieu Ie Ty dong 410 4102 Doanh thu Tydong 884 7503 Lqi nhu~ sau thue Ty dong 36,7 354 Co tuc (% von dieu l~) % 5 5

K~ ho~eh d§u tu nam 2019:- D~u tu nghien CUu va san xuit cac lo~i san ph~m be tong duc s~n ph\lc V\l cho cac dv an ch6ng

bi~n d6i khi h~u, ke song, ke bi~n: 10 ty d6ng.

- D~ xuit d~u tu them thi~t bi ph\lc V\l san xuit: 15 ty d6ng.

(Chi ti~t t~i Bao cao k~t qua san xuit kinh doanh nam 2018 va k~ ho~ch san xu.lt kinh doanhnam 2019)

2. Bao eao eua HQidang quan tri:D~i hQi nghe ong Ha Th~ Phuong - Chu tich HQi d6ng quan tri trinh bay Bao cao cua HDQT v~

ho~t dQng nam 2018 va k~ ho~ch ho~t dQng nam 2019 (Chi ti~t xem bao cao kern theo)

3. Bao eao ho~t dQng eua Ban ki~m soat:

2/9

Dai hQi nghe Ba Nguyen Thi Nghien - Truong Ban Ki~m Soat Cong ty trinh bay Bao cao hoatdQng cua ban Ki~m soat nam 2018 va kS hoach hoat dQng nam 2019 (Chi tiSt xem bao cao kern theo)

4. Bao cao tai chinh dii ki~m toan nam 2018:

Bao cao tai chinh nam 2018 cua cong ty my va hQ'Pnh~t dfl duoc kiem toan: Chi tiSt dang taiwebsite http://www.feconmining.com.vnJ; va trang website chinh thirc cua Uy ban clnrng khoan Nhamroc, Sa Giao dich clumg khoan Thanh ph5 H6 Chi Minh thea quy dinh,

Cac chi tieu tai chinh CCY ban nam 2018 nhtr sau:

STT Chi tieu Don vi tinh Cfmg ty me I.HIfP nhat1 T6ng tai san Tri~u d6ng 800.232 934.9692 V5n chu sa hiiu Trieu d6ng 494.062 548.018

3 Doanh thu thuan Trieu d6ng 812.648 884.186

4 LQ'inhuan sau thue Trieu d6ng 49.839 36.7125 Lai CCY ban tren c6 phieu D6ng/c6 phieu 879

5. Quy~t toan thu lao HDQT, BKS va thtr ky HDQT nam 2018 va K~ ho~ch phanphAi thiI lao HDQT, BKS, thO' ky HDQT nam 2019:

6. 1.Quy~t toan thiI lao hQi dAng qmin tri va ban ki~m soat va thO' kY HDQT nam 2018

sA M.rc thiI lao ThiI laoTT Ch.rc v\l/vi tri IO'Q'I1g 1 thang Nam 2018 Ghi chu

(NgO'Oi) (VND) (VND)

1 Chu tich HDQT 1 25.000.000 300.000.000

2 Pho chu tich HDQT 1 10.000.000 120.000.000

3 Thanh vien HDQT 3 8.000.000 288.000.000

4 TruOng ban ki~m soat 1 8.000.000 96.000.000

5 Thanh vien BKS 2 5.000.000 115.000.000 Giftm 01 thanh vienBKS tu thang 12/2018

6 Thuky HDQT 1 5.000.000 60.000.000

TAng cQng 979.000.000

6. 2. K~ ho~ch phan ph6i thiI lao cua HDQT, BKS va ThO' kY HDQT 2019:

STT Chuc V\l/ vi tri SolO'Q'I1g Muc thiI lao ThiI lao( NgO'Oi) 1 thang (VND) nam 2018 (VND)

1 Chu tich HDQT 1 25.000.000 300.000.0002 Pho chu tich HDQT 1 10.000.000 120.000.000

3 Thanh vien HDQT 3 8.000.000 288.000.000

4 TruOng ban kiem soat 1 8.000.000 96.000.000

5 Thanh vien ban kiem soat 2 5.000.000 120.000.000

6 ThukyHDQT 1 5.000.000 60.000.000

Tong cQng 984.000.000

3/9

Uy quyen Giam d6c cong ty trinh HDQT chon thai diem phan b6 thu lao HQi d6ng quan tri,BKS, Thu ky HDQT va quyet dinh hach toan cac khoan tien tren phil hop voi quy dinh cua phap lu~tva co loi nhit cho cong ty.

6. Phuong an ph an ph6i lQi nhu~n 2018:

Chi tieu Gia tr] (dAng) Ty l~(%)

Lfiy k~ IQ'inhuan sau thue chua phan phoi cua nam tnroc 35.363.533.384 -

Lqi nhuan sau thu~ nam 2018 36.712.430.509 -

Phan ph6i cac quy tir IQ'inhuan sau thue nam 2018 9.178.107.626 25%

Quy khen thuong, phuc lai 3.671.243.050 10%

Quy tldu tu phdt trien 5.506.864.576 15%

Thil lao HDQT, BKS,thu ky HDQT nam 2018 979.000.000

Thirong Ban dieu hanh nam 2018 734.248.610 2%

Chia c6 nrc nam 20 18 bang lien mat 20.500.000.000 5% (VDL)

8. K~ hoach hoat dQng kinh doanh va phan ph8i lQi nhu~n nam 2019:8.1. K~ hoach hoat dQng kinh doanh hep nhit nam 2019:

STT Chi tieu Don vi tinh Th1}'chi~n nam Ke ho~ch nam2018 2019

1 Von dieu l~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 884 7503 Lqi nhu~ sau thue Ty 36,7 354 Co tuc bang tien( %VDL) % 5% 5%

A ~. . A -8.2. Ke ho~ch phan phOI lQ1nhu~n nam 2019

Trich quy khen thu6ng, phuc lqi 10% Lqi nhu~ sau thue

Trich quy dau tu phat trien 15% Lqi nhu~n sau thue

Thil lao HDQT, BKS, thu ky HDQT 984.000.000 VND

Thu6ng Ban dieu hanh nam 2019 2% Lqi nhu~n sau thue

Co tuc biing tien 5% Von dieu l~

Uy quyen Giam d6c cong ty trinh HDQT chQn thai diem thl)'c hi~n chi tni cho phil hqp v6i quydinh cua phap lu~t va co lqi nhit cho cong ty.

9. Danh sach lua chon don vi ki~m toan cho nam tai chinh 2019:Ll)'a chQn mQt cong ty kie~ toan d~c l~p thl)'c hi~n kiem toan/ soat xet bao cao tai chinh cua

eong ty trong danh saeh cae cong ty kiem toan du6i day:i. Cong ty TNHH kiem toan CPA Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam).ii. Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC (AASC).111. Cong ty TNHH kiem toan va thftm dinh gia Vi~t Nam (AVA);IV. Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam.

4/9

Trong tnrong hop khong thong nhat duoc voi cac Cong ty KiSm toan tren v~ tien d(>va mirephi kiem toan, Dai h(>id6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri Iva chon trong s6 cac Cong tyKiSm toan con lai trong Danh sach Cong ty KiSm toan d(>cl~p diroc ch~p thuan cua Uy ban Chungkhoan Nha mroc dS tiSn hanh KiSm toan Bao cao tai chinh nam 2019 va soat xet Bao cao tai chinhQuy, Bao cao tai chinh ban nien nam 2019 (n~u C§ll thiet theo yeu c~u cua Co quan quan ly Nhamroc).

10. Trinh v~ vi~e sua dAi bA sung Di~u I~ tA chirc va hoat dQng cua eong ty. (Chi tiStxem n(>idung kern theo)

Phftn II - THAo LU~ND~i hQi dii ti~n hanh thao lu~n v~ cae Bao eao, tir trinh D~i hQi dAng eA dong thU'irng nien

2019.Tom lugc m(>ts6 y kiSn nhu sau:y ki~n 1 (Mii eAdong FCM 260) hoi:- Cau hoi 1: Quy d~u tu phcit triSn han 5 ty d6ng thi cong ty dung cho vi~c gi?Tra fiji:Quy d~u dugc dung dS tai d~u tu phat triSn va sira chua, nang dp may moc thi~t bi, hi~n chua su

d\Ing vi dS dam bao s6 du 100 dS d~u tu nang dp h~ th6ng thi~t bi va day chuy~n san xu~t. Quy d~u tunhUng nam tmac 16 ty d6ng va nam nay c(>ng them khoang 5 ty d6ng dung dS tai d~u tu thi d6ngnghia vai vi~c se tang v6n di~u l~ tir 410 ty thanh 430 ty d6ng, vi thS quy nay v~n chua dugc sir dl,lllg.

- Cau hoi 2: KS ho~ch tra ng nam 2019 ra sao? T~i sao hang t6n kho nam 2018 cao?Tra fiji:+ KS ho~ch tra ng 2019: Tmac day, M s6 ng vai cong ty CP FECON r~t 100. Vi~c luan chuySn

v6n cua cong ty c6 ph~n khoang san FECON r~t ch~m do cong ty CP FECON tra ng ch~m (178 ty)lam h~ s6 tai chinh cua cong ty c6 phk khoang san tn1 nen x~u nhung sau khi cong ty tra thanh c6ngty con cua Cong ty CP DT Phan Vii thi d8:ky cam kSt vai cong ty CP FECON giam tir 173 ty xu6ng80 ty trong vong 15 thang. Vi v~y co n~u ng se giam di dang kS, tinh hinh tai chinh t6t han nhi~u.

+ Hang t6n kho cao (227 ty) t~i ngay 31112/2018 vi co hai h~ng m\Ic chinh (nguyen v~t li~uchinh va kho thanh ph~m):

Nguyen v~t li~u chinh nhu thep chu va m(lt bich nh~p kh~u m~t nhi~u thai gian nen c~n coluQ'llgnh~t dinh trong kho dS dam bao dap (rng cho cac dv an hi~n t~i va tuang lai.

T6n kho thanh ph~ cao vi san ph~m sau khi boc tach, phai luu kho t6i thiSu 7 ngay vi cUOngd(>be tong thi~t kS khi rna 10 sau thai gian h~p thi d~t t6i thiSu 50% cUOng d(>thiSt kS sau do luu kho tvnhi~n ngoai trai dS dam bao san ph~m d~t 100% cUOngd(>nhu thiSt kS (7-10 ngay tuy dv an) mm dphang d~n cong tmOng. Vao cu6i nam, m(>t lQat cac dv an 100 vai s6 lUQ'llgCQCto cua hai dv an nhuNghi San 2, Nha may Dung Qu~t chua xu~t lam hang t6n kho thanh ph~ cao a cu6i nam.

- Cau hoi 3: K~ ho~ch dv phong cho bi~n d(>nggia nguyen v~t li~u va k~ ho~ch d6i vai d6i thuc~ tranh.

Tra fiji:+ KS ho~ch dVphong cho biSn d(>nggia nguyen v~t li~u:C6ng ty se tim cac nha cung dp mai dS tang muc d(>dam phan va vi tra thanh c6ng ty con vai

cong ty Phan Vii nen s6 lUQ'llgnh~p cac nguyen li~u chinh (thep, bich hay xi mang) se tang cao va setra thanh khach hang 100 d6i vai cac nha cung dp nen se co 19i th~ dam phan va doi dugc them cacquy~n lqi khac.

+K~ ho~ch d6i vai d6i thu c~ tranhBDH co nhUng danh gia va nh~n xet cac d6i thu c~ tranh tUng quy va co nhUng giai phap giam

gia thanh (cai ti~n lien t\IC de nang cao nang sufit, dung dp ph6i mai, cai ti~n day chuy~n san xufit,tang cUOngdam phan dS co dugc gia d~u vao t6t nh.1t...) va vai quan diem chfit lUQ'llgla kh6ng gi danh

--

5/9

d6i duoc. Ngoai ra, FECON hay Phan Vti la nhtrng thuong hieu IOn nen co 19i th~ canh tranh voi cacdir an IOn tren thi tnrong.

Viec danh gia, phan tich cac d6i thu canh tranh dn phai diroc danh gia bai ban han va dira ranhung bien phap cu th~ va chi ti~t nen ban quan tri se ti~p tuc trien khai va bao cao lai voi c6 dong vaothai gian sau.

- Cau hoi 4: K~ hoach PR va thong tin cua cong ty d~n c6 dong con thua that?TriJ loi:+ Nam 2018, cong ty co cung dp thong tin kip thai han va phong phu han tren trang web cua

cong ty nhung ban di~u hanh cling ti~p thu y kien va se c6 gang cai thien han thee mong muon cua c6dong.

y ki~n 2 (Mil cA dong FCM 244) hoi:- K~ hoach 2019 cua cong ty bao cao co r~t nhieu du an va co hoi phat trien nhung tai sao d~t

m\lc tieu kS ho~ch th~p han nam 2018?TriJ tai:

Nam 2018 co cong trinh r~t IOn (thep Hoa phat Dung Qu~t) nhung nam 2019 cac dv an IOn trQngdiSm g~n nhu khong co va 40 ty t~i Long Phu cua nam 2018 la do ho~t d(>ngthuang m~i ben ngoainhu mua CQCcua dan vi khac va mua V?t tu til FECON Ha Nam c~p cho FECON Nghi San nen khilo~i nhfrng ph~ do ra thi doanh thu m\lC tieu k~ ho~ch th~p han nam 2018.

- T~i ta trinh s6 5, di~u l~ t6 chilc cua cong ty c6 ph~ khoang san FECON thay d6i, V?y quy ch~cua cong ty da:ban hanh chua va co k~ ho;;tchthay d6i nua ko?

TriJ iai:

Quy ch~ cua cong ty thay d6i va da:dugc ban hanh nam 2018, nen chi con di~u l~ la c~ sua d6inhu thee ta trinh s6 5 va khi sap nh?P v&i cong ty Phan va thi v~ m~t quan trt va quy ch~ se xem xetva co thS di~u chinh cho phu hgp va n~u co se thong bao cho cac c6 dong sau.

y ki~n 3 (Ma cA dong FCM 244) hoi:- Khi FECON giam ty l~ v6n til 36% thanh 10,95% thi anh huemg gi d~n ho;;ttd(>ngcua cong ty,

Phan va da:hi} trg cho cong ty c6 ph~ khoang san Fecon sau khi thanh cong ty mt;:?TriJ Zai:

+ Tuy cong ty FECON mt;:giam v6n nhung di kern do la k~ ho~ch hgp tac dai h~n giua FECONva PHAN yO. Cong ty Fecon cam k~t trong vong 3 nam tieu th\l 400 ty ph~n CQC(65 -70 %) cuaFecon Ha Nam va Nghi San

+Ngoai ra, cong ty Phan va se cho gia ban Uti tien cho cong ty c6 ph~ khoang san Fecon a cackhu V\ICrna Phan va co cac nha may PV co Uti th~ han va 19i nhu?n NET luc tru&c la 5% nhung baygia 19i nhU?n NET se la 6% .

+ Cong ty Phan va da:ky k~t hgp d5ng chi~n lugc toan di~n va cam k~t vi~c tra ng giua cong tyCP FECON va cong ty c6 ph~n khoang san FECON se giam 173 ty xu6ng 80 ty trong vong 15 thang.

+Ngoai ra, cong ty Phan va se hi} trg cong ty c6 ph~ khoang san FECON nhu sau: silp x~p cacngu5n tai chinh; SU d\lllg h~ th6ng cac nha may a khilp cac tht truang cho FECON Mining;

ChuySn giao va dao t;;tOd~ su d\lllg cac cong ngh~ til cong ty Nh?t (JAPAN PILE); Cac quan ly,ky su, can b(>cong nhan vien co co h(>idugc cong ty ben Nh?t dao t~o; Cam k~t cong ty Phan va sekhong ng v&icong ty con trong h~ th6ng.

- Theo nhu bao cao, tinh tinh thi truang nam 2019 khong dugc kha quan, V?y ban quan tri co th~chia se them chi ti~t k~ ho;;tch dS d;;ttduQ'cm\lC tieu nam 2019?

TriJ tai:Cong ty se t?P trung chu y~u vao cac dv an Ian nhu nhi~t di~n han la cac dv an CQCnh6. M~c dil

s6 lUQ'llgCQCcung dp cho cac dv an nh6 nhiSu nhung doanh thu thi l~i th~p. Ngoai ra, cong ty co haikhach hang IOn la cong ty CP FECON va cong ty CP DT Phan va se hi} trg rna r(>ngtm truang choFECON nen dam bao v~ m~t doanh thu.

6/9

LQ'inhuan co kha nang tang len vi yay trung han giam xuong gan nhu het va do nhtrng nam tnroc,cong ty c6 phan khoang san FECON co hai cong ty con la cong ty khoang san Hai Dang va FECONNghi Son 1abi 16,nhung nam 2018, cong ty dff rut v6n khoi cong ty Hai Dang va 1Q'inhuan cua FeconNghi Son nam 2018 dff bu diroc cac khoan 16 cua nhfrng nam tnroc nen chi phi tai chinh se duoc caithien, Ngoai ra, ban quan tri va ban diSu hanh se xay dung ke hoach chien hroc cho 5 nam toi mot eachbai ban va cu th~ hon d~ bao cao chi tiet cho cac c6 dong sau. Ban quan tri va ban diSu hanh se thaoluan va tim ra each sll dung v6n hieu qua hon d~ tang ty suat 1Q'inhuan tren v6n diSu 1~.

Phin III - TRINH THONG QUA DANH SACH DE CIT,UNG CITTV HDQT vA BKS

1. Trinh vS vi~c ket thuc nhi~m ky 2015-2019 cua HDQT va BKSD(;lihQi thong qua vi~c ket thuc nhi~m ky 2015-2019 cua HDQT va BKS v6i ty 1~100% c6 dongco m~t t(;liD(;lihQi bi~u quyet thong qua.2. Trinh thong qua danh sach (rug vien HDQT va BKS

D(;lihQi thong qua danh sach dS Cll thanh vien HDQT va BKS v6i ty 1~ 100% c6 dong co m~t t(;liD(;lihQibi~u quyet thong qua.2.1. Danh sach (rug vien HDQT g6m co:

lOng: Ha The Phuong2 Ong: Phan Kh~c Long3 Ong: Trfrn VUAnh Tuk

4 Ong: Tdn Cong Trang (Thanh vien dQc l~p HDQT)5 Ong: Doan Hung DUng (Thanh vien dQc l~p HDQT)

2.2. Danh sach (rug vien BKS g6m co:1 Ba: Nguy~n Thi Lan Huong2 Ba: Ha Thi My Quyen3 Ba: Le Thi Anh

Phin IV - KET QuA BIEU QUYET THONG QUA cAc N(H DUNG TRINH D~I H(HCan cll thong bao cua Ban ki~m tra illcach c6 dong, tinh den tru6c thai di~m bi~u quyet vao hIc

10 gia 36 phut ngay 15/02/2019, s6 1uqng c6 dong/d(;li di~n thee uy quySn tham dV D(;lihQi 1a 14nguai, d(;lidi~n 29.590.634 c6 phfrn, chiem 72,17% t6ng s6 c6 phan co quySn bi~u quyet cua Cong ty.

Kit qua bi~uquyit:Ba Nguy~n Thi Nghien - TruOng ban ki~m phieu thong bao s61uqng phieu biSu quyet thu vS Ia

14 phieu, d(;lidi~n 29.590.634 c6 phfrn, chiem 100% c6 phan co quySn bi~u quyet phat ra.

DAng y KhOng dAngy KhOnf co y • J.

sA kien ;:. t. Tong soNqi dung Tong so khong hQ'PTy I~ sA c& Ty I~ J. • Ty I~ hQ'P I~TT t.. , so co

I~so co phan ;:I. phAn0/0 phan % %Thong qua Bao eao

1 k~t qua HDSXKD 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634nam 2018,k~ho~ehSXKD nam 2019

2 Thong qua Bao eao 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634eua HDQT nam 2018Thong qua Bao eao

3 eua Ban ki~m soat 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634nam 2018Thong qua BCTC

4 nam 2018 dllki~m 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634to<1n

7/9

Thong qua phuang5 an phan phoi loi 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634

nhuan nam 2018Thong qua ke hoach

6 SXKD va phirong an 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634phan ph6i loi nhuannam 2019Thong qua phirongan quyet toan thu laoHDQT, BKS, thu ky

7 HDQT nam 2018; dir 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634ki8n mire phan ph6ithu lao HDQT, BKS,thu kY HDQT nam2019Thong qua danh sach

8 lira chon dan vi kiern 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634toan BCTC nam2019Thong qua nQi dung

9 sua d6i f)i~u I~ cong 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.634tyThong qua viec ket

10 thuc nhiern kY 2015- 29.590.634 100 0 0 0 0 29.590.634 29.590.6342019 cua HDQT vaBKS

•\

Nhu vay, voi tY l~ d6ng y nhu tren thea quy dinh cua phap lu~t va Di€u l~ Cong ty toan bQ cacvc1nd€ HQi d6ng quan tri trinh Dai hQi d6ng c6 dong da duoc Dai hQi thong qua.

Ph~n V - NQI DUNG BAu TV HDQT vA BKS NHItM KY 2019-2024 (5 NAM)

1.K~t qua b~u Ctl nhu sau (theo thir tu tir cao d~n thftp cua s6 quyen biSu quyet bAurna irng viennhan dUQ'C):

1.1. K~t qua bAuTV HDQT

TT HQten S6 quy~n bi~u quy~t b=1unhan dU'O'c

1 Phan Khac Long 30.473.214

2 Tran Vii Anh Tuan 29.667.054

3 Tran Cong Trang 29.547.474

4 Ha The Phuong 29.217.754

5 Doan Hung Dfing 29.047.474

1.2. K~t qua bAuTV BKS

TT HQten sa quy~n bi~u quy~t b~unh~n dU'Q'c

1 Nguy~n Thi Lan Huong 29.819.654

2 Le Thj Anh 29.491.334

3 Ha Thj My Quyen 29.460.914

8/9

2. Cac Ungvien trung ell' thanh vien HDQT, BKS nhi~m kY 2019-2024 nhu sau:2.1. Thanh vien HDQT nhiem ky 2019-2024: S6luQ'Ilg: 05 thanh vien, cu th~:

1. Ong: Phan Kh~c Long; ngay sinh: 04/11/19612. Ong: Trc1nVUAnh Tuan; ngay sinh: 30/8119833. Ong: Ha Th~ Phuong; ngay sinh: 10/3/19544. Ong: Trc1nCong Trang; ngay sinh: 10/10/1976 (Thanh vien dQc l~p HDQT)5. Ong: Doan Hung Dung; ngay sinh: 17/03/1955 (Thanh vien dQc l~p HDQT)

2.2. Thanh vien BKS nhiem ky 2019-2024: S61uQ'Ilg: 03 thanh vien, cu the:1. Ba: NguySn Thi Lan Huong; ngay sinh: 13/10/19872. Ba: Le Thi Anh; ngay sinh: 27/9/19863. Ba: Ha Thi My Quyen; ngay sinh: 18/10/1983

Ph§n VI - NQI DUNG THONG QUA T~I D~I HQICan ell' k~t qua bi~u quy~t va ki~m phi~u D~i hQi dang e8 dong thuong nien th8ng nhit

nhtmg nQidung sau:1- Bao cao k~t qua hoat dong SXKD nam 2018, K~ hoach 2019

2- Bao cao hoat dQng cua HDQT nam 20 18, K~ hoach hoat dong nam 2019

3- Bao cao hoat dQng cua BKS nam 20 18, K~ hoach hOl;ltdQng nam 2019

4- Bao cao Tai chinh nam 2018 da ki~m toan

5- Phan ph6i lqi nhu~ nam 2018.

6- K~ hOl;lChsan xu~t kinh doanh va phuong an phan ph6i lqi nhu~ nam 2019.

7- Quy~t toan thu lao HDQT, BKS, thu ky HDQT nam 2018; d\l ki~n muc phan ph6i thu laoHDQT, BKS, thu ky HDQT nam 2019.

9- L\la chQn don vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2019.

10- Sua d6i Di~u l~ cong ty.

11- Vi~c k~t thilc nhi~m ky 2015-2019 cua HDQT va BKS

12- K~t qua bfru thanh vien HDQT va BKS nhi~m ky 2019 - 2024.

Thong qua dl}'thao Bien ban, Nghi quy~t D~i hQidang e8 dong nam 2019:

, 6,ng NguySn Hfru T!ll~u, thay mi}.t Ban thu ky Dl;lihQi dQc dl,l thao Bien ban, Nghi quy~t Dai hoidong co don&. Dl;li hQi dong c6 don~ thong qua Bien ban, Nghi quy~t Dl;li hQi d6ng' c6 dong 'ngiy15/02/2019 bang hinh thuc gia the bieu quy~t vai ty 1~tan thanh 100%.

~ ~ie~ ban na?, du~~ l~~ vao h6i 1~gi(y 15 philt, ng~y 15 thang 02 nam 2019 ngay sau khi D?i hQidong co dong thuong men nam 2019 cua Cong ty co phan khoang san FECON k~t thilc.

~ien ~anna~ duqc dQc truac toan th~ Dl;lihQi va duqc s6 c6 dong dai dien cho 100°/ J. ;. h~, A b' A A' ~ • • ." , " /0 so co p an

co quyen leu quyet co ml;lttl;llDl;llhQ1bieu quyet thong qua bang The bi~u quy~t.!.

TM. BANTHU KYD~ HOI

Ngny~nHun Thi~n

9/9