Dokumentmall SBN protokoll - Klippan...nedtagande 2010-11-04 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet i Klippan Underskrift Elisabeth Olsson Plats och tid . Kommunhuset i Klippan,

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Sida1 (32)

Paragrafer Sammanträdesdatum

2010-10-06 139-160

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2010-10-06

Datum för anslags uppsättande

2010-10-14

Datum för anslags nedtagande 2010-11-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet i Klippan

Underskrift Elisabeth Olsson

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, 6 oktober 2010 kl 17.00-19.50

Beslutande Bengt Svensson, ordförande (ej § 142) Bengt Alfredsson Ingrid Larsson Jens Westring Bodil Andersson Karl-Axel Wilhelmsson Annika Ingelström-Nilsson Rune Persson (ej § 142) Kent Lodesjö Göran Sjögren, tjg i st f Kaj Persson Eva Stjärnlind Kerstin Persson Jens Leandersson

Övriga närvarande Björn Samuelsson, ej tjg ersättare (tjg i st f Bengt Svensson § 142-144) Margareta Dahlgren, ej tjg ersättare Richard Johansson, ej tjg ersättare Olle Nilsson, ej tjg ersättare (tjg i st f Rune Persson § 142) Carina Andersson, ej tjg ersättare, § 139 delvis Christian Hendlertz, ej tjg ersättare Evy Arvidsson, sekreterare Boje Jarl, ekonomichef Birgitta J Sternerup, miljöinspektör, § 139 Daniel Kärrholt, Henrik Malmberg och Mattias Hennius, E.ON Vind, § 139

Utses att justera Kent Lodesjö

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet i Klippan, 13 oktober 2010

Sekreterare ____________________________________________ Evy Arvidsson

Ordförande

____________________________________________ Bengt Svensson §§ 139-141, 145-160 Bengt Alfredsson, §§ 142-144 Justerare

____________________________________________ Kent Lodesjö

PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-10-06

Sida2 (32)

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning: § 139 Utökning av vindkraftsverksamhet på fastigheterna Bladhult 1:1, Glimminge 1:1, Hjälmsma 1:1, Starhult 1:1 i Klippans kommun § 140 Vindkraftspolicy § 141 Motion om införande av äldreboendevärdar inom äldreomsorgen

§ 142 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda som berörs av PRF-KL samt PBF § 143 Förvärv av fälthållningsmateriel av försvarsmakten § 144 Försäljning av fastigheterna Brohällan 4, 6, 7, 9, 11 och del av Klippan 3:145 § 145 Detaljplan för Brohällan 4 m.fl. - Antagande § 146 Detaljplan för industri och handel för del av Östra Ljungby 3:2 – Utställning § 147 Naturvårdsprogram för Malmö stad 2010 § 148 Framtiden och utvecklingen av Ängelholm Helsingborg Airport

§ 149 Tillstånd till uppförande av fastighet och upplåning av kapital till kv. Lansen 3 och kv. Väpnaren § 150 Finansiell rapport per 2010-09-30 § 151 Delårsrapport per 2010-06-30 för Söderåsens miljöförbund

§ 152 Förbundsordning för Söderåsens miljöförbund - ändring

§ 153 Bidrag till Krika Skola Ideell Förening för årskurs sex elever höstterminen 2010 § 154 Rakel - Radiokommunikation för effektiv ledning § 155 Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts

§ 156 Delårsbokslut per 2010-08-31

§ 157 Föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Herrevadskloster

§ 158 Statusrapport för kommunens kök

§ 159 Delegationsärenden

§ 160 Informationsärenden


Sida3 (32)


§ 139 Utökning av vindkraftsverksamhet på fastigheterna Bladhult 1:1, Glimminge 1:1, Hjälmsma 1:1, Starhult 1:1 i Klippans kommun KS 2010.0369.371 Ärendet Länsstyrelsen har den 2010-07-09 mottagit ansökan från E.ON Vind Sverige AB om tillstånd att uppföra och driva en gruppstation för vindkraftverk med högst tio vindkraftverk på Bladhult 1:1, Glimminge 1:1, Hjälsma 1:1, Månstorp 1:1 och Starhult 1:1 i Klippans kommun. Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken får prövningsmyndigheten endast ge tillstånd enligt miljöbalken till en anläggning för vindkraft om kommunen där man avser att uppföra anläggningen har tillstyrkt det. Klippans kommun har fått anstånd till den 1 november för att inkomma med yttrande över ansökan. Vid dagens sammanträde informerar E.ON Vind genom Daniel Kärrholt, Henrik Malmberg och Mattias Hennius om utbyggnadsplanerna i Färingtofta samt svarar på frågor rörande dessa. Ärendet kommer att behandlas vid ett extra kommunstyrelsesammanträde 13 januari och senare av Kommunfullmäktige 26 oktober. Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. _____


Sida4 (32)


§ 140 Vindkraftspolicy KS 2010.0171.371 Ärendet Klippans kommun är positiv till en utveckling mot en ökad produktion av förnyelsebar energi. Vindkraften är ett av flera energislag som är lämpliga att ersätta fossila bränslen med. Klippan har idag ett flertal förfrågningar om vindkraft-etableringar inom kommungränsen. Vissa placeringar kan ifrågasättas utifrån dagens kunskap och erfarenheter. Plangruppen har låtit ta fram ett utkast till vindkraftspolicy. Styrgruppen för översiktsplan har godkänt utkastet för vidare politisk behandling. Policyn anger riktlinjer och regler för etablering av vindkraft, och kommer att utgöra en del av den kommande fördjupningen av vindkraft i översiktsplanen. Policyn kommer att tillsvidare utgöra beslutsunderlag för prövning av vindkraftsansökningar i kommunen. Plan- och byggnämnden har 2010-03-22, § 31, föreslagit att framtagen vindkraftspolicy antas. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-04-14, 87, förslaget till vindkraftspolicy till Söderåsens Miljöförbund för yttrande. Enligt Söderåsens miljöförbunds sammanträdesprotokoll 2010-06-22, § 62, välkomnar Miljöförbundet en fördjupning av vindkraft i översiktsplanen, en fördjupning som klargör vilka områden som är lämpliga, möjliga och helt omöjliga för etablering. Detta kommer då att vara ett viktigt styrande dokument för markägare och andra intressenter. En vindkraftspolicy har däremot en betydligt lägre rättsstatus än en översiktsplan och får främst ses som en viljeyttring från kommunen. Som tillsynsmyndighet måste Miljöförbundet granska vindkraftsetableringar strikt utifrån balkens bestämmelser, medan kommunen i sin prövning lägger in andra frågor som markanvändning, landskapsbild, estetik, krav på detaljplan etc. Miljöförbundet kan inte ställa sig bakom policyn då den innehåller formuleringar och viljeyttringar som saknar stöd i miljöbalken. Miljöförbundet kan exempelvis inte kräva generella avstånd på 1 000 meter till bostäder, 150 meter till allmän väg, 150 m till järnväg, eller kräva in redovisning av säkerhet för servicepersonal. Förbundet begär in de handlingar som skall ingå i en anmälan om vindkraft enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet samt tillämpar de riktvärden och rekommendationer som Boverket och Naturvårdsverket gett ut, bland annat om buller och skuggor. Lokaliseringsprincipen är central i miljöbalken. Miljöförbundet anser att policyn ger en bra bild över olika bestämmelser som reglerar vindkraft. I många fall är det dock oklart vad som är lagkrav och vad som är


Sida5 (32)


Klippans kommuns egna viljeyttringar. Det bör särskiljas och förtydligas. Plangruppen har därefter på uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-04, § 174, konkretiserat vad som är lagkrav genom att kursivera texten i förslaget till policy. Beslutsunderlag Plan- och byggnämndens protokoll 2010-03-22, § 31 Söderåsens Miljöförbunds sammanträdesprotokoll 2010-06-22, § 62. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-04, § 174. Förslag till Vindkraftspolicy, bilaga Ks § 140/10. Yrkanden 1 Bengt Svensson (M) yrkar att ordet kan ändras till bör i andra punkten på sid 6. 2 Jens Leandersson (SD) yrkar att ordet stor tas bort från andra stycket under Inledning på sid 2. Proposition Ordföranden ställer proposition på de båda ändringsyrkandena och finner att Kommunstyrelsen bifallit desamma. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta vindkraftspolicy för Klippans kommun enligt bilaga Ks § 140/10. _____


Sida6 (32)


§ 141 Motion om införande av äldreboendevärdar inom äldreomsorgen KS 2010.0025.771 Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2010-02-10, § 24, motion inlämnad av Jens Leandersson (SD) om införande av äldreboendevärdar inom äldreomsorgen, bilaga Ks § 141/10 till Socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen har 2010-07-07 lämnat följande yttrande över motionen: Äldreomsorgen får ofta synpunkter på att det saknas aktiviteter för de äldre både i ordinärt och särskilt boende. Äldreomsorgen har därför uppmärksammat vikten av en aktiv och meningsfull tillvaro för äldre och har arbetat med ett förbättringsarbete sedan 2007 avseende gemensamma, individuella, fysiska och kulturella aktiviteter. Verksamheten har sedan 2007 bland annat använt statliga stimulansmedel för genomförandet av detta utvecklingsarbete. Stimulansmedlen har bidragit till att finansiera en äldrepedagog vars uppdrag är att vara ett pedagogiskt stöd till samtliga enheter inom äldreomsorgen genom att bidra med idéer och utveckling för att skapa ett innehåll som bidrar till en aktiv och meningsfull tillvaro. Det är således ett uppdrag för samtliga medarbetare att det sociala synsättet är etablerat som en naturlig del av det dagliga arbetet inom äldreomsorgen. Utvecklingen har även inneburit att flertalet mötesplatser för äldre nu är etablerade och bemannade med både trygghetsvärdinnor och frivilliga. Varje månad presenteras äldreomsorgens aktivitetsutbud i ett månadsblad som både delas ut och finns på kommunens hemsida. Äldreomsorgens aktivitetsutbud är i dagsläget både innehållsrikt och varierat. Sammanfattningsvis konstateras att utvecklingen avseende erbjudandet om en aktiv och meningsfull tillvaro för de äldre i Klippans kommun är gynnsam och bedöm-ningen görs därmed att förutsättningarna för att dagens behov av meningsfull tillvaro redan uppfylls med nuvarande organisering av arbetet. Den eventuella förbättringen som äldreboendevärdar skulle innebära är därmed ytterst marginell. Socialnämnden har 2010-08-10, § 97, mot bakgrund av förvaltningens tjänsteskrivelse föreslagit att Jens Leanderssons motion avslås, då det konstateras att motsvarande funktion redan är genomförd i Klippan. Beslutsunderlag Jens Leandersson (SD) motion 2010-01-20. Socialnämndens protokoll 2010-08-10, § 97. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-08, § 200. Yrkande Jens Leandersson (SD) yrkar bifall till motionen.


Sida7 (32)


Kommunstyrelsens förslag till beslut utan omröstning: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen mot bakgrund av socialnämndens yttrande där det konstateras att motsvarande funktion redan är genomförd i Klippan. _____


Sida8 (32)


§ 142 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda som berörs av PRF-KL samt PBF KS 2010.0387.024 Ärendet Personalchefen har efter genomgång av gällande pensionsbestämmelser för förtroendevalda i skrivelse 2010-08-31 redovisat underlag med förslag till beslut om beräkningssätt. Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF, gäller from 2003-01-01 för förtroendevald på heltid och deltid. Förtroendevald som tillträtt före detta datum omfattas av Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda, PRF-KL. För beräkning av visstidspension till deltidssysselsatt förtroendevald enl. PRF-KL skall kommunen fatta beslut om: a) Tid i deltidsuppdrag skall tillgodoräknas helt eller delvis, §10 mom. 2. b) Årsmedelpoäng, § 8 c) I vilken omfattning visstidspension som beviljas deltidssysselsatt förtroendevald skall minska pga. den förtroendevaldes förvärvsinkomst efter avgång, § 10 mom. 4. Beslutsunderlag Personalchefens tjänsteskrivelse 2010-08-31. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-08, § 202. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att för deltidssysselsatta förtroendevalda, vilka följer PRF-KL, gäller följande: a) All tid i deltidsuppdraget skall räknas. b) Om tidigare årsmedelpoäng för heltidsuppdrag beräknats ska den förmånligaste användas. c) För förtroendevald som har pensionsgrundande uppdrag på deltid undantas inkomster från anställning som den förtroendevalde haft parallellt med förtroende-uppdraget och som den förtroendevalde fortsätter att inneha, i samma omfattning, efter avgången med pension. d) För förtroendevald på heltid och deltid, som omfattas av PRF-KL skall samordning ske enligt kommunens beslut om samordning för PBF dvs. förvärvsinkomster upp till två prisbasbelopp per år undantas från samordning. att för deltidssysselsatta förtroendevalda vilka följer PBF gäller följande: e) För förtroendevald som har pensionsgrundande uppdrag på deltid, undantas


Sida9 (32)


inkomst från anställning, som den förtroendevalda haft parallellt med förtroendeuppdraget och som den förtroendevalde fortsätter att inneha, i samma omfattning, efter avgången med pension eller avgångsersättning. Det noteras att Bengt Svensson och Rune Persson inte deltagit i behandlingen av detta ärende. _____


Sida10 (32)


§ 143 Förvärv av fälthållningsmateriel av försvarsmakten KS 2010.0370.533 Ärendet Vid F10 avveckling av bastropp Ljungbyhed 2002-12-31 var i ett första hyresavtal daterat 2002-12-09, modern utrustning grupperad på Ljungbyheds flygplats. Fälthållningen genomfördes enligt detta avtal med bilar och sop/blåsmaskiner (Danline 2000/T). Under en period fördes materiel från Ängelholm och Ljungbyhed till F17. Efter förhandlingar med försvarsmakten tecknades ett nytt avtal daterat 2003-12-29 om fälthållningsmateriell som Klippans kommun förhyrt fram till 2010-06-30. Klippans kommun har genom näringslivsenheten hemställt om att få förvärva den utrustning som förhyrts av försvarsmakten. Då försvarsmakten saknar stöd för att göra avsteg från Förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel har kommunen erbjudits köpa/förvärva materiel/utrustning varvid lånet från försvarsmakten upphör. Efter värdering av den användbara utrustningen enligt marknadsmässiga grunder från tidigare försäljningar av motsvarande av motsvarande utrustning har kommunen lämnat ett anbud om 705 000 kronor. Detta anbud som gällde odelat har accepterats av FMV. Kommunen har sålunda förvärvat 1 snöslunga, 2 plogbilar, 2 traktorer, 1 VW Transporter, 1 räddningstjänstbil samt 3 plogar. Därutöver följer en mindre del utrustning med i försäljningen utan någon kostnad. Beslutsunderlag Näringslivsenhetens skrivelse 2010-08-31. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-08, § 204. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat avtal mellan Klippans kommun och FMV samt att utrustningen säljs vidare till Ljungbyheds Park för samma belopp, att ingå i flygplatsens fälthållning. _____


Sida11 (32)


§ 144 Försäljning av fastigheterna Brohällan 4, 6, 7, 9, 11 och del av Klippan 3:145 KS 2010.0423.253 Ärendet Förslag till köpekontrakt och överenskommelse om fastighetsreglering av rubricerade fastigheter har upprättats och godkänts av köparen, Optimera Svenska AB. Försäljningen innebär att Optimera Svenska AB köper ca 10 500 m2 mark i kvarteret Brohällan. Köpeskillingen är satt till 1 583 000 kronor, vilket motsvarar 150 kr/m2. Köparen ska betala förrättningskostnaden för fastighetsregleringen. Optimera ska uppföra ny butiksbyggnad och utemarknad för trävaror. Försäljningen har gjorts beroende på att den pågående detaljplanen för handel och kontor över kv. Brohällan antas och vinner laga kraft. Detta beräknas kunna ske i fullmäktige i november. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-15 med förslag till köpekontrakt. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 210. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Klippans kommun och Optimera AB, enligt bilaga Ks § 144/10, rörande försäljning av fastigheterna Brohällan 4, 6, 7, 7, 9, 11 och del av Klippan 3:145. _____


Sida12 (32)


§ 145 Detaljplan för Brohällan 4 m.fl. - Antagande KS 2010.0061.214 Ärendet Stadsplanerna för kv Brohällan upphävdes genom beslut i Kommunfull- mäktige 2008-05-27, § 42. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 210/2007 aktualiserat förändring av planen för det aktuella området. Planerna, med markanvändning småindustri och bostäder, ansågs föråldrade och användningen olämplig. I detta sammanhang diskuterades, för den norra delen av kvarteret, att göra en ny detaljplan för att möjliggöra markens användande till kontor och handel och ”dra nytta av” områdets strategiska läge vid de omkringliggande vägarna. Kvarteret är beläget i västra delen av Klippans tätort vid korsningen mellan väg 13 och Storgatan. Kvarterets yta är ungefär 10 000 m2. Planen har varit utställd för granskning under tiden 2010-05-17—06-11. Plan- och byggnämnden har föreslagit att framtagen detaljplan antas och samtidigt framhållit att det är av stor vikt att den stora blodboken kan bevaras när området ska exploateras. Beslutsunderlag Plan- och byggnämndens protokoll 2010-08-30, 81. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 211. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta ny detaljplan för Brohällan 4 m.fl. för kontor och handel enligt bilaga Ks § 145/10. _____


Sida13 (32)


§ 146 Detaljplan för industri och handel för del av Östra Ljungby 3:2 – Utställning KS 2009.0185.212 Ärendet Föreliggande detaljplan har som syfte att tillskapa ett verksamhetsområde vid väg E 4 i Östra Ljungby och är ett led i kommunens utveckling enligt de mål som översiktplanen anger. Större delen av planområdet föreslås användas för verksamheter; industri, handel och kontor. Bestämmelserna medger alltså en mångsidig användning av området, något som är nödvändigt eftersom framtida intressenter i dag inte är kända. Planområdet är beläget väster om Östra Ljungby samhälle, söder om väg E 4 och väster väg 13. Planarealen är ca 11 ha. Kommunstyrelsen beslutade 2009-09-09, § 130, att ställa ut förslag till detaljplan för industriändamål, del av Östra Ljungby 3:2 för samråd. Plan- och byggnämnden har föreslagit att Kommunstyrelsen ställer ut föreliggande förslag för granskning. Beslutsunderlag Plan- och byggnämndens protokoll 2010-08-30, § 80. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 212. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut detaljplan för del av Östra Ljungby 3:2 enligt bilaga Ks § 146/10 för granskning. _____


Sida14 (32)


§ 147 Naturvårdsprogram för Malmö stad 2010 KS 2010.0343.403 Ärendet Malmö stad har 2010-07-02 översänt remiss angående Naturvårdsprogram för Malmö stad 2010. Synpunkter över programmet ska lämnas senast 2010-10-15. Plangruppen har handlagt ärendet och föreslår att Klippans kommun avstår från att avge yttrande. Beslutsunderlag Malmö stads remiss över Naturvårdsprogram Malmö stad, 2010-06-23. Plangruppens PM 2010-09-13. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 216. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avstå från att avge yttrande över Naturvårdsprogram för Malmö stad 2010. _____


Sida15 (32)


§ 148 Framtiden och utvecklingen av Ängelholm Helsingborg Airport KS 2010.0421.533 Ärendet Bakgrund Den 19 mars 2009 tog regeringen beslut om att fastställa ett nationellt basutbud av flygplatser som staten på sikt bör ansvara för att tillhandahålla. Bland de flygplatser som enligt regeringsbeslutet inte längre skulle förvaltas av staten eller ett statligt bolag finns Ängelholm Helsingborg flygplats. Processen Förhandlingar har förts mellan Swedavia AB (tidigare Luftfartsverket) och Skåne Nordvästkommunerna om övertagande av flygplatsen. Eftersom Skåne Nordväst är en samarbetskommitté är den formella förvärvaren Helsingborgs stad. Vidare har förhandlingar förts med näringslivet om finansiering av förvärvet. Avsikten är att nå en bred förankring i näringslivet innefattande flera olika delägare för flygplatsen (finansiären). Skåne Nordvästkommunerna erbjuds två platser i Finansiärens driftsbolag. Kommunen har genom sitt planmonopol viss rådighet över flygplatsens framtida användning. Ett annat sätt kan vara att landningsbanan överlåts till Ängelholms kommun såsom värdkommun för flygplatsen. Avsikten är dock att landningsbanan ska överlåtas till finansiären inför större investeringar i flygplatsen. Region Skåne och Skåne Nordvästkommunerna lämnade år 2001 ett räntefritt lån till Luftfartsverket (Swedavia AB) om 15 mkr för investeringar i ny terminalbyggnad och stationsplatta. Ängelholms kommun är den kommun som förmedlat lånet. Underlån har getts av Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner samt av Region Skåne. Lånefördelning framgår sammanställningen nedan. Helsingborg 4 275 000 kr Landskrona 1 095 000 kr Ängelholm 2 995 000 kr Höganäs 825 000 kr Åstorp 480 000 kr Båstad 525 000 kr Örkelljunga 345 000 kr Delsumma 10 500 000 kr Region Skåne 4 500 000 kr


Sida16 (32)


Swedavia AB förbinder sig som en del av överenskommelsen att återbetala lånet i förtid. I uppgörelsen med finansiären förutsätts att berörda kommuner skriver av sina fordringar på utlånade belopp. Beslutsunderlag Skåne Nordvästs skrivelse 2010-09-03. Kommundirektören, tjänsteskrivelse 2010-09-08 Principöverenskommelse 2010-09-01, mellan Swedavia AB och Samarbetskommittén Skåne Nordväst genom Helsingborgs stad. Intentionsavtal mellan Samarbetskommittén Skåne Nordväst och representanter för näringslivet genom AB Grundstenen. Värdering av flygplatsen genom Navet AB. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 217. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna principöverenskommelse och intentionsavtal om förvärv av Ängelholm Helsingborg flygplats om 40 mkr från Swedavia AB och överlåtelse av Ängelholm Helsingborg flygplats till Finansiär för 40 mkr, bilaga Ks § 148/10, att notera att Swedavia AB som en del i överenskommelsen återbetalar lån, om 15 mkr, till Ängelholms kommun med underlån till Helsingborgs stad, Landskrona stad, Båstads, Höganäs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljunga kommuner samt till Region Skåne att uppdra åt Kommunstyrelsen att fatta de ytterligare beslut i ärendet som krävs för slutförandet av i ärendet beskrivna transaktioner. _____


Sida17 (32)


§ 149 Tillstånd till uppförande av fastighet och upplåning av kapital till kv. Lansen 3 och kv. Väpnaren KS 2010.0116.293 Ärendet Enligt ägardirektiv för Treklöverns Bostads AB ska styrelsen vid förvärv eller uppförande av fastighet överstigande 15 basbelopp få beslutet prövat av Kommunstyrelsen. Treklöverns styrelse anhåller därför om tillstånd att på kv. Lansen 3 få uppföra fyra radhuslägenheter till en beräknad kostnad av 6,5 Mkr samt att genom kommunens ekonomikontor nyupplåna 6 Mkr. För kv. Väpnaren beräknas kostnaden av nybyggnationen av de ordinära lägenheterna till 26 Mkr, vilket belopp styrelsen också hemställer om för nyupplåning genom kommunens ekonomikontor. Beslutsunderlag Treklövern Bostad AB, skrivelse 2010-09-13. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 219. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lämna medgivande för Treklövern Bostads AB att uppföra fyra radhuslägenheter inom kv. Lansen samt nybyggnation inom kv. Väpnaren jämte redovisad nyupplåning genom kommunen för de båda projekten. _____


Sida18 (32)


§ 150 Finansiell rapport per 2010-09-30 KS 2010.81.041 Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per 30 september 2010 enligt bilaga Ks § 150/10. Beslutsunderlag Ekonomikontorets rapport Beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten. _____


Sida19 (32)


§ 151 Delårsrapport per 2010-06-30 för Söderåsens miljöförbund KS 2010.0420.042 Ärendet Söderåsens miljöförbund lämnar delårsrapport per 30 juni 2010 enligt bilaga Ks § 151/10. Resultatet visar i nuläget ett överskott på 501 tkr, detta bedöms dock minska under andra halvåret 2010. Beslutsunderlag Söderåsens miljöförbund protokoll 2010-09-01, § 77. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 221. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen. _____


Sida20 (32)


§ 152 Förbundsordning för Söderåsens miljöförbund - ändring KS 2010.0419.045 Ärendet Söderåsens miljöförbund föreslår ändring i förbundsordningen och överlämnar förslaget till medlemskommunerna för godkännande. Svar önskas till direktionen senast 31 oktober 2010. Ändringen medför att: 1. Mandatperioden för ordförande och vice ordförande ändras från 4 till 2 år. (§ 5) 2. Preliminär budgetram fastställs av direktionen i maj istället för i april.(§ 10) Tid för samråd med medlemskommunerna ändras inte, utan sker även fortsättningsvis i april månad. 3. Detaljbudgeten fastställs i december istället för i oktober. (§ 10) Tid för samråd med medlemskommunerna ändras inte, utan sker även fortsättningsvis i oktober månad. Beslutsunderlag Söderåsens miljöförbund protokoll 2010-09-01, § 81. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 222. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring av § 10 i Förbundsordning, gällande budgetprocess m.m. samt att ej godkänna förändring av § 5 i Förbundsordning, gällande mandatperiod för ordförande och v ordförande, men att ställningstagandet kan omprövas om ytterligare skäl tillförs ärendet. _____


Sida21 (32)


§ 153 Bidrag till Krika Skola Ideell Förening för årskurs sex elever höstterminen 2010 KS 2010.0418.600 Ärendet Skolinspektionen godkänner en utökning med årskurs 6 för Krika bygdeskola att gälla från och med 30 juli 2010. Skolinspektionen har beslutat att Krika bygdeskola har rätt till bidrag för utökning från och med 1 januari 2011. Krika bygdeskola har startat verksamhet för årskurs 6 och ansöker härmed om elevpeng för de eleverna under hösten 2010. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att hel elevpeng betalas ut till Krika bygdeskola för deras årskurs 6-elever under höstterminen 2010 under förutsättning att Kommunstyrelsen ersätter Barn- och utbildningsnämnden för hela den kostnaden. Beslutet fattades efter omröstning. Yrkande förelåg också att hälften av elevpengen skulle betalas ut under höstterminen 2010 och finansieras inom budget. Kostnaden för hel elevpeng för en termin för 10 elever blir (63 552 kr delat med två x 10 elever) blir 317 760 kr. Kostnaden för halv elevpeng blir 158 880 kr. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden protokoll 2010-08-30, § 129. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-09-22, § 223. Yrkanden 1 Bengt Svensson (M) yrkar att frågan överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut inom sin budgetram. 2 Rune Persson (S) yrkar bifall till Barn- och utbildningsnämndens förslag. Proposition/Omröstning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Kommunstyrelsen bifallit Bengt Svenssons yrkande. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som stöder Bengt Svenssons yrkande röstar Ja. Den som stöder Rune Perssons yrkande röstar Nej. Vid därefter följande omröstning röstar 6 ledamöter Ja, nämligen Bengt Svensson, Ingrid Larsson, Jens Westring, Bodil Andersson, Annika Ingelström-Nilsson och Jens Leandersson och 7 Nej, nämligen Bengt Alfredsson, Karl-Axel Wilhelmsson, Rune Persson, Kent Lodesjö, Göran Sjögren, Eva Stjärnlind och Kerstin Persson.


Sida22 (32)


Kommunstyrelsen har därmed bifallit Rune Perssons yrkande. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anvisa 159 000 kr ur anslaget till Kommunstyrelsens förfogande för Barn- och utbildningsnämndens utbetalning av elevpeng till Krika bygdeskola för deras årskurs sex elever under höstterminen 2010. Det antecknas att efter detta beslut återstår 291 000 kr av anslaget till Kommunstyrelsens förfogande. _____


Sida23 (32)


§ 154 Rakel - Radiokommunikation för effektiv ledning KS 2010.0278.534 Ärendet En förstudie av ett nytt radiokommunikationssystem behöver initieras. RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning) byggs ut, förvaltas och utvecklas av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kris- och säkerhetssamordnaren föreslår ett projekt i form av en förstudie med syfte att kartlägga behov och dimensionering för den övriga kommunala verksamheten samt beräkna kostnader och föreslå finansiering av systemet. Systemet, som är digitalt, ersätter successivt äldre analoga system inom blåljusmyndigheter (ambulans, polis, räddningstjänst, tull, kustbevakning samt försvaret). Systemet utmärks av robusthet, som innebär möjlighet att säkerställa kommunikation i situationer när andra IT- och teleförbindelser är brutna. Vid t.ex. elbortfall är det högst troligt att RAKEL utgör enda alternativet till kommunikation inom och mellan organisationer. Detta utgör en betydande förstärkning av möjligheterna för krishantering vid svåra situationer. Från att enbart varit möjligt att använda inom blåljusmyndigheterna kan nu andra krisledande organisationer utnyttja systemet. Nyttan av användning i övrig kommunal verksamhet får dock ses som styrande. MSB kan lämna kompetensstöd i form av bidrag för olika projekt inom RAKEL-området. En förutsättning för att MSB ska lämna bidrag är att det finns politiska beslut om det projekt ansökan gäller. Ambitionen är att förstudien och ansökan görs gemensamt med beredskaps-samordnarna i kommunerna i Skåne Nordväst. Föreslagna åtgärder innebär inga förpliktelser att kommunen ska nyttja RAKEL. Beslutsunderlag Kris- och säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse 2010-09-09. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 225. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kris- och säkerhetssamordnaren, i enlighet med det som redovisas i ärendet, genomföra en förstudie av förutsättningarna för införande av RAKEL inom kommunens krisberedskap (ej Räddningstjänsten där RAKEL redan är i funktion), att uppdra åt kris- och säkerhetssamordnaren att ansöka om kompetensstöd hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. _____


Sida24 (32)


§ 155 Redovisning av motioner vars beredning ej slutförts KS 2010.0128.101 Ärendet Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner, vars beredning inte slutförts, redovisas i Kommunfullmäktige i oktober och april månad. Kommun-kansliet har sammanställt de motioner som ännu inte är färdigbehandlade. Beslutsunderlag Kommunkansliets redovisning 2010-09-15. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-22, § 226. Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen, bilaga Ks § 155/10. _____


Sida25 (32)


§ 156 Delårsbokslut per 2010-08-31 KS 2010.0264 Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt delårsrapport per 31 augusti för kommunen enligt bilaga A Ks § 156/10 samt delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter enligt bilaga B Ks § 156/10. Beslutsunderlag Ekonomikontorets delårsrapport 2010-09-22. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-29, § 229. Beslut/Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna delårsrapport per 31 augusti 2010 för Kommunstyrelsens verksamheter enligt bilaga B Ks § 156/10. Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till prognostiserat resultat medge inlösen av pensioner 2010 med 3,0 Mkr utöver budget, vilket innebär total inlösen med 6,0 Mkr inklusive löneskatt att förvärv av fastigheten Öja 42:1 på 2,3 Mkr samt förvärv av fastigheten Kungsfiskaren 4 på 0,4 Mkr finansieras genom att investeringsbudgetens konto för fastighetsförsäljningar utökas med 2,7 Mkr samt att i övrigt godkänna delårsrapport per 31 augusti för kommunen enligt bilaga A Ks § 156/10. _____


Sida26 (32)


§ 157 Föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Herrevadskloster KS 2010.0253.433 Ärendet Länsstyrelsen i Skåne län har utarbetat förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Herrevadskloster på fastigheterna Herrevadskloster 2:71 och Ljungby 4:101 samt del av fastigheterna Brandeborg 8:1 och Sjöleden 1:5. Förslaget innehåller dels föreskrifter för ett geografiskt tydligt avgränsat område, dels en plan för hur samma område ska skötas med en rad olika naturtyper och beskriven förekomst av flora och fauna. Innan beslut om bildande av reservat sker skall Länsstyrelsen förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över förslaget. Erinringar mot förslaget till beslut och skötselplan skall lämnas in till Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, senast den 15 oktober. Tekniska förvaltningen har samordnat förvaltningarnas synpunkter till ett gemensamt förslag till yttrande från kommunen, bilaga Au § 230/10. Det noteras också att ett markområde inom föreslaget naturreservat är upptaget för bostadsändamål i gällande översiktsplan för kommunen, vilken tidigare är inlämnad till Länsstyrelsen. Beslutsunderlag Länsstyrelsens föreläggande 2010-04-27 Tekniska förvaltningens yttrande över förslaget 2010-09-29. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-29, § 230. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande: Klippans kommun ser positivt på avsikten att bilda reservat och har inget att erinra mot förslaget till föreskrifter. Ett markområde enligt bilaga A Ks § 157/10, som i gällande översiktsplan är upptaget för bostadsändamål, bör dock undantas från naturreservatsområdet. I förslaget till skötselplan sätter kommunen kapital 10 i fråga. Det behöver omarbetas så att ett långsiktigt åtagande för kommunen görs tydligt i form av en skriftlig överenskommelse, som måste byggas på kommunens ekonomiska och praktiska möjligheter. Därtill behöver hänsyn i skötselplanen tas till de anläggningar och verksamheter som kommunen har hand om eller medverkar till, enligt bilaga B Ks § 157/10. Det noteras också att befintlig kanotupptagningsplats är så välfrekventerad att den bör utvidgas.


Sida27 (32)


§ 158 Statusrapport för kommunens kök KS 2008.0037.291 Ärendet Tekniska förvaltningen har lämnat en första rapport 2009-03-13 med anledning av framflyttad till- och ombyggnad av köket på Åbyskolan. I investeringsbudgeten är upptaget 7,5 Mkr vardera 2011 och 2012 till projekt ”Storkök”. Tekniska förvaltningen redovisar nu att de två större köken Snyggatorp och Åbyhem har inspekterats av Söderåsens Miljöförbund, som en del i arbetet att kontrollera alla kommunernas kök innan kommande årsskifte. Inspektörerna var väl införstådda med inspektionsrapporterna för köken från 2008, och resultatet av årets inspektion av de två köken blev självklart ett underkännande. Sedan 2008 har vissa underhållsåtgärder vidtagits på Åbyhem, vilket också noterades vid inspektionen. Men sammantaget är det fråga om två slitna, underdimensionerade och idag feldisponerade anläggningar. Det som nu är nytt, är att Miljöförbundet vill ha en handlingsplan från kommunen, i vilken det ska ges besked om vilka åtgärder som kommer att genomföras och när det ska ske. Det är nu angeläget att handlingsplanen är förankrad politiskt och i budgeten. Åtgärderna kan kort sammanfattas i om- och tillbyggnad av Åbyskolans kök och nedläggning av Åbyhemköket. Därtill är det väl så viktigt att redovisa avsikten att renovera köket på Nya Snyggatorp. Tidplan 2011 Kök Åbyskolan: upphandling klar och entreprenör kontrakterad till 1 april, byggstart i juni och färdigställande i december. Kök Nya Snyggatorp: utredning och projektering under första halvåret, byggstart under våren 2012 och klart till höstterminen. Tidplanen innebär ekonomiskt att anslaget för 2011 troligen inte helt räcker, delar av planerat anslag 2012 behövs då användas. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2010-09-24. Beredningsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-29, § 231. Beslut Kommunstyrelsen beslutar


Sida28 (32)


att förändra tidplanen för ombyggnad av Åbyskolans kök så det kan färdigställas i december 2011, att utredning och projektering för kök nya Snyggatorp kan starta under 2011 för att kunna står klart till ht 2012 samt att förflyttning av investeringsmedel sker i samband med KB 1/2011. _____


Sida29 (32)


§ 159 Delegationsärenden Ärendet Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på kommunstyrelsens uppdrag: 2010-09-08 Enligt protokoll, §§ 196-208 Arbetsutskottet 2010-09-22 Enligt protokoll, §§ 209-227 Arbetsutskottet Bostadsanpassningsbidrag samt kostnader Tekniska förv. ej kopplade direkt till ärende för tiden assistent 2010-07-01—2010-08-31. Parkeringstillstånd för tiden Tekniska förv. 2010-07-09—2010-09-10 assistent Personalärenden enligt delegations- Områdeschef ordning antagen av kommunstyrelsen Östra-Ljungby/ 2007-02-14, § 34, delegationsprotokoll 6. Stidsvig _____


Sida30 (32)


§ 160 Informationsärenden Ärendet Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna. Dnr 2002.388-98.430 Sanering av Klippans Läderfabrik – Kommunens godkännande av villkor m m för Länsstyrelsens beslut om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador på f.d. Klippans Läderfabrik. Dnr 2007.129-12.436 Bydgerådet BiStRö – Tillägg och kompletteringar gällande Svenska Kaolins ansökta brytning av kaolin som direkt gränsar till Natura 2000-området Gällabjär. Dnr 2008.89-7.319 Martin Nilsson m.fl – Återtagande av överklagande gällande omläggning av väg inom Herrevadskloster ga:3. Dnr 2008.89-8.319 Malmö Tingsrätt – Protokoll 2010-09-16 gällande avskrivning av anläggningsförrättning. Dnr 2010.98-6.042 Tommy Ahlm, Kommunal m.fl. – Skrivelse ang budgetuppföljningar inom BUF samt svar med åtgärdsförslag från Ekonomikontoret jämte Samverkansprotokoll. Dnr 2010.436-1.106 Sveriges Kommuner och Landsting – Argument för regioner. Dnr 2010.130-4.142 Arrangörerna för Klippanfesten 2010 – Klippanfesten 2010 – så här blev det! Dnr 2010.429-1.226 Harry Franzén – Skrivelse angående fastighetsbolag i Klippans kommun. Dnr 2010.40-6.340 Växjö Tingsrätt – Sydvatten AB:s ansökan om tillstånd till ökad bortledning av ytvatten från Ringsjön för kommunal vattenförsörjning. Dnr 2010.435-1.403 Kungsbacka kommun – Miljörapport.


Sida31 (32)


Dnr 2010.428-1.410 Boverket – Låt staden grönska. Dnr 2010.427-1.431 Länsstyrelsen i Skåne län – Kalkningsprogrammets bottenfaunarapport för Skåne län 2009. Dnr 2010.439-1.435 Läntmäteriet – Bekräftelse av ansökan 2010-09-20, fråga om att bilda fiskevårdsområde för del av Rönne å (delen inom Klippans kommun). Dnr 2010.437-1.451 Göran Olsson – Klagomål rörande bortforslad husvagn samt Kommunalrådets svar på skrivelsen. Dnr 2010.438-1.501 Sveriges Kommuner och Landsting – Regionala trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik. Dnr 2010.430-1.872 Länsstyrelsen i Skåne län – Meddelande 2010-09-07 till Thomas Dahl gällande avverkning inom fastigheten Äktaboden 1:4, Riseberga socken, Klippans kommun. Dnr 2010.431-1.872 Länsstyrelsen i Skåne län – Meddelande 2010-09-14 till Gunnar Nilsson gällande avverkning inom fastigheten Bonnarp 1:2, Riseberga socken, Klippans kommun. Dnr 2010.432-1.872 Länsstyrelsen i Skåne län – Meddelande 2010-09-07 till Thomas Dahl gällande avverkning inom fastigheten Farstorp 2:15, Riseberga socken, Klippans kommun. Dnr 2010.433-1.872 Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2010-09-07 till Kurt Svensson gällande föryngringsavverkning inom fastigheten Gundetorp 1:11 och Vieröd 1:4, Riseberga socken, Klippans kommun. Dnr 2010.433-2.872 Länsstyrelsen i Skåne län – Beslut 2010-09-14 till Kurt Svensson gällande föryngringsavverkning inom fastigheten Gundetorp 1:12, Riseberga socken, Klippans kommun. SIKAB – Sammanträdesprotokoll 2010-09-13. Söderåsens miljöförbund – Sammanträdesprotokoll 2010-09-01.


Sida32 (32)


Kommunförbundet Skåne – Minnesanteckningar 2010-08-27. Region Skåne, regionala tillväxtnämnden – Protokoll 2010-05-24. Skåne Nordväst – Samarbetskommitténs protokoll 4/10, 2010-09-10. Perstorps kommun – Sammanträdesprotokoll 2010-09-01. Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 10:52, Budgetförutsättningar för åren 2010-2014. Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 10:53, Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap – RiB 10. Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 10:54, Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar. Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 10:56, Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukare. Sveriges Kommuner och Landsting – Cirkulär 10:59, Överenskommelse om län och allmänna anställningsvillkor – ÖLA 10 – träffade mellan Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Fastighetsanställdas Förbund samt Svenska Transportarbetareförbundet. _____

Bilaga Ks § 140/10

Vindkraftspolicy 2010-10-01 Rev Ks § 140/10

Förslag till antagande

2

Läsanvisning: I policyn är lagkraven kursiverade och kommunens viljeytt-ringar etc. är skrivet med normal stil. Inledning Klippans kommun är positiv till en utveckling mot en ökad produktion av förnyelsebar energi. Vindkraften är ett av flera energislag som är lämpliga att ersätta fossila bränslen. Rätt utbyggd kan vindkraften få stor betydelse för samhället samtidigt som en felaktig utbyggnad kan skapa en negativ inställning hos befolkningen och i vissa fall till och med hälsoris-ker. Det är också viktigt att den enskilde fastighetsägaren skall kunna upplåta mark åt vindkraftsetablering, så länge den inte begränsar andra fastighets-ägares möjlighet att förfoga över sina fastigheter. Allmänna intressen, som t.ex. det rör-liga friluftslivet får inte heller begrän-sas påtagligt. Klippan har idag ett flertal förfråg-ningar om vindkraftetableringar inom

kommungränsen. Vissa placeringar kan ifrågasättas utifrån dagens kun-skap och erfarenheter. Skåneregionen är tätbefolkad och har under de senaste åren blivit alltmer attraktiv. Inflyttningen har ökat, vilket medfört ökad efterfrågan på mark för bebyggelse. Det accelererade be-byggelsetrycket har under de senaste åren fått till följd att markägare börjar fundera på en alternativ användning av jordbruksmarken. Detta medför att varje prövning av vindkraftintresset kommer att prövas mot det allmänna intresset av tätortsutbyggnad, utbyggnad av annan sammanhållen bebyggelse, övrig bostadsbebyggelse och en god boendemiljö. Utbyggnaden av vindkraft får t.ex. inte påtagligt minska möjligheten till framtida exploatering för fritidsbebyg-gelse En spridd utbyggnad av vindkraft större än 500 kW bör ej ske inom kommunen. Nya vindkraftverk och grupper skall lokaliseras på ett av-

stånd av minst 1000 meter från bo-stad. (för vindkraftverk med en torn-höjd på 100 m) Vid etablering av kommersiell vind-kraft skall i första hand grupper eta-bleras. I särskilda fall kan detaljplan komma att krävas.

Policyns syfte Policyn anger riktlinjer och regler för etablering av vindkraft, och kommer att utgöra en del av den kommande fördjupningen av vindkraft i översikts-planen. Policyn kommer att tillsvidare utgöra beslutsunderlag för prövning av vind-kraftsansökningar i kommunen. I kommande översiktsplan avses re-dovisas: 1) Områden som bedöms kunna vara lämpliga för vindkraftsutbyggnad, vil-ket behöver styrkas av erforderliga utredningar. 2) Områden som inte bedöms lämpli-ga för vindkraftsutbyggnad, men som

3

efter erforderliga utredningar ändå kan visa sig möjliga för vindkraft. 3) Områden där vindkraftsutbyggnad inte kan tillåtas, p.g.a. andra starka intressen Ändrad lagstiftning Tidigare prövades en ny vindkrafteta-blering i två olika processer, enligt PBL samt enligt MB. Nu behövs inte dubbelprövning. Kraven på detaljplan och bygglov tas bort i det fall uppförandet av ett vind-kraftverk har fått tillstånd enligt MB. I områden med stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller andra an-läggningar kan det fortfarande krävas detaljplan. För vindkraftverk som inte är tillståndspliktiga enligt MB prövas verken med bygglov om inte verken uppfyller kriterierna för bygglovsbefri-else. Bygglovspliktiga vindkraftverk ska också anmälas enligt Miljöbalken. Exempel • För enstaka verk med totalhöjd

över 50 m krävs anmälan enl. MB + bygglov

• För grupper av verk med totalhöjd max 120 m krävs anmälan enl. MB + bygglov

• För två eller flera verk med total-höjd över 150 m krävs tillstånd MB

• För sju eller flera verk med total-höjd över 120 m krävs tillstånd enl. MB

Lokalisering och påverkan på omgiv-ningen prövas noga i både bygglovs- och miljötillståndsprövningen Närboende och sakägare kommer att ges möjlighet att påverka och över-klaga beslut Krav på bygglov utlöses när vind-kraftverket överstiger en höjd på 20 meter och/eller om storleken på rotorn är 3 meter. Det har också införts en bestämmelse att prövningsmyndigheten endast får ge tillstånd om kommunen medgivit en vindkraftetablering. Kommunerna behåller därmed sitt inflytande vid en etablering. I undan-tagsfall ska Regeringen ändå kunna tillåta en vindkraftanläggning om det-från nationell synpunkt är angeläget att verksamheten kommer till stånd. En översiktsplan, eller motsvarande

underlag från den berörda kommu-nen, bör ligga till grund för beslut om vindkraftsetableringar. Vindkraft i Sverige inklusive nationella mål Riksdagen har satt upp ett plane-ringsmål att det år 2015 ska vara möj-ligt att bygga vindkraft för en elpro-duktion om 10 TWh. Potentialen är många gånger större, men redan en utbyggnad till 10 TWh innebär en kraftig utbyggnad av vindkraft, på land och till havs. Energimyndigheten har därefter tillsammans med Bover-ket fått i uppdrag att ta fram nya pla-neringsmål för utbyggnad av vind-kraft. Dessa mål presenterades för riksdagen 2007. Förslaget innebär att det år 2020 ska finnas planmässi-ga förutsättningar för årlig produktion av el från vindkraft på 30 TWh förde-lat på 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Om det målet ska uppnås be-höver flera hundra nya vindkraftverk installeras per år. En vindkraftsut-byggnad motsvarande planeringsra-men för år 2020 hanteras redan i dag av länsstyrelser runt om i landet.

4

Generella bedömningsgrun-der Inom kommunen finns områden av riksintresse för såväl naturvård som kulturminnesvård, friluftsliv och för-svar. I många fall överlagras flera riksintressen. Vid planläggning skall följande reg-ler och riktlinjer iakttas:

• Enstaka vindkraftverk omfattar 1 verk och grupper omfattar 2 eller fler verk.

• Vindkraftverk i grupp priorite-

ras före enstaka verk.

• Stora vindkraftverk med hög effekt prioriteras.

• I genomförandebeskrivningen skall en analys klargöra ver-kens ekonomiska livslängd och ev. avveckling.

Markbestämmelser Förordnandeområden

• Inom områden med förordnan-de enligt miljöbalken (t.ex. strandskyddsområden, natur-reservat) ska vindkraftverk inte etableras. I nämnda områdens närområden ska etablering av vindkraftverk prövas ingående med hänsyn till värdena i för-ordnandeområdet.

Riksintresseområden

• Vindkraftverk får endast om särskilda omständigheter före-ligger, etableras i områden som har bedömts vara av riks-intresse för kulturminnesvård, naturvård och friluftsliv. Vindkraftverk får inte uppföras så att riksintresseområden på-tagligt skadas.

Kulturminnesområden • I säkerställda kulturhistoriska

miljöer ska vindkraftverk inte etableras. I kulturhistoriskt vär-defulla miljöer i övrigt och dess närområden ska etablering av vindkraftverk prövas med sär-

skild hänsyn till kulturhistoriska värden.

• Ett respektavstånd föreslås kring kyrkor och andra karaktärsbäran-de element, som av hävd är vikti-ga och vackra landmärken i land-skapet. Det får bedömas som an-geläget ur såväl landskapsbilds-synpunkt som kulturmiljösynpunkt att bevara landsbygdskyrkans dominerande roll i det agrara kul-turlandskapet.

Stora opåverkade markområden • Stora markområden som inte alls

eller endast obetydligt är påverka-de av exploateringsföretag enligt miljöbalken bör så långt som möj-ligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas ka-raktär.

Friluftsområden • Vindkraftverk ska lokaliseras så

att upplevelse av natur, stillhet och tystnad i etablerade friluftsom-råden inte påverkas negativt.

5

Gestaltning Landskapsgestaltning • Behandling av landskapsbilden är

grundläggande i den analys som behöver göras i planeringen inför en etablering av vindkraft. Därvid är det viktigt att få fram en hel-hetsbild av hur landskapet upp-levs och hur vindkraftsetablering påverkar denna upplevelse. Lös-ningar som leder till integrering av vindkraftverk i aktuellt landskap ska eftersträvas. Landskapets ka-raktäristika ska utgöra grund för den placering och struktur som väljs i det enskilda fallet. Förväntad vindkraftsutbyggnad och teknikutveckling på området leder till att vindkraftverken blir större och därmed synliga på allt större avstånd och därmed blir de visuellt påverkade områdena allt större.

• Vindkraftverk i grupp ska ge en god helhetsverkan i valt landskap.

Design • Den tekniska utvecklingen inom

vindkraftsområdet är svår att för-utse. Påverkan på landskapsbil-

den måste därför bedömas i varje enskilt fall.

• Design och färgsättning bidrar till helhetsintrycket och till en god helhetsbild. ¨ Vindkraftverken bör ej målas helt kritvita eller mörka utan i huvud-sak ha en bruten vit färg. Även grå ton ger god helhetsverkan. När-mast marken kan de gärna ges en grön färg, som sedan tonas mot den övriga (helst) gråvita färgen. Färgsättning får till mindre del ut-föras med inslag av andra färger för att skapa harmoni med plat-sen.

• Låg rotorhastighet är positivt för upplevelsen av ett vindkraftverk.

• Vindkraftverk i grupp eller där grupp kan utvecklas ska utformas efter samma designprincip. Som arkitektur betraktat bör vindkraft-verket framhäva både landskapets funktion och sin egen betydelse.

Reklam • Reklambudskap får inte förekom-

ma på eller vid vindkraftverk.

• Verken får ej förses med text, lo-gotyper eller annan reklam, dock med möjligt undantag för mindre logotyp (tillverkarens firma) på motorhuset. Förutsättningarna anges i bygglovet.

Säkerhet • Säkerheten bör klargöras med

hjälp av en checklista med frågor om risksituationen i varje enskilt fall. Ett skyddsområde bör säker-ställas i detaljplanen.

• Säkerhet för servicepersonal ska redovisas.

• Vindkraftverksägaren bör redovisa ett kvalitetssäkringssystem som täcker in säkerhetsfrågor under hela vindkraftsverkets livslängd.

• Typgodkänd vindkraftsverkskon-struktion ska uppfylla erforderlig säkerhetsnivå.

• Säkerhetskrav som Försvaret och Trafikverket ansvarar för, ska kun-na uppfyllas.

6

Avstånd Följande avstånd ska iakttagas i förhållande till vindkraftverken Verksamhet Schablonavstånd

Byggnader och platser där män-niskor vistas oskyddat och ofta

7 x totalhöjden*

* Totalhöjden är tornhöjden +halva rotordiametern • Nya vindkraftverk och grupper av

vindkraftverk där verkens totalhöjd t.ex. är 150 m, bör lokaliseras på

ett avstånd av minst 1000 meter från bostad.

bör • I vissa fall kan schablonavståndet

tillämpas även till en fastighets-gräns, för att inte hämma framtida byggplaner.

Om berörda fastighetsägare accepte-rar kortare avstånd än angivna scha-blonavstånd, skall detta kunna prövas utifrån gällande lagstiftning. • Boverkets och Transportstyrel-

sens bestämmelser om skyddsav-stånd till väg och järnväg. skall innehållas. T.ex. bör avståndet till allmän väg vara minst totalhöjden, dock minst 50 meter, oavsett vägtyp.

Flyg Vindkraftsetableringen får inte inne-bära att flygverksamheten drabbas av restriktioner som påtagligt försvårar flygplatsens utnyttjande. Utvecklingen av Ljungbyheds flyg-plats med tillhörande verksamheter får inte hämmas av vindkraftsutbygg-naden.

Vindkraftverk skall inte lokaliseras inom de zoner som finns angivna för start och landning samt de säker-hetszoner som i övrigt finns kring flygplatsen. Det ska säkerställas att vindkraftver-ken inte påverkar radioutrustning, navigerings- och inflygningshjälpme-del samt radarutrustning negativt. • Alla byggnadsverk berörs såväl

fasta (byggnader, master, vind-kraftverk) som tillfälliga (bygg-nadskranar etc).

• För byggnadsverk högre än 20 meter krävs beslut om hindermar-kering hos Transportstyrelsen. (LFS 2008:47 Serie GEN)

• Vindkraftverk med en totalhöjd

mellan 45-150 m skall markeras med blinkande medelintensivt ljus (rött sken) under skymning, gry-ning och mörker. Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 m ska förses med blinkande högintensivt vitt ljus.

7

Transportvägar • Vägar som behöver anläggas för

vindkraftsetableringen ska byggas med minsta möjliga miljöintrång.

Djurliv • Vindkraftverk bör undvikas i om-

råden som har stor betydelse för fågellivet. Samråd skall ske med Skånes Ornitologiska Förening.

Störningar Skugga • Viss störning från vindkraftverkens

rotorblad ska kunna tålas av bo-ende eller verksamma i närområ-det. Svenska riktvärden saknas för skuggstörningar, men tyska finns. Enligt Boverket är de tyska be-dömningarna också användbara för Sverige. För närvarande bedöms faktisk skuggtid om mer än 8 timmar per år som gräns, vilken ej får överskridas på störningskänslig plats.

Ljud Gällande riktvärden för ljudstörningar som kan orsakas av vindkraftverk bedöms ge acceptabla ljudnivåer. Boverkets allmänna råd 1995:1. (40 dBA utomhus vid bostäder gäller hela dygnet) Tekniska lösningar för vind-kraftverk som medför att ljudstörning-ar i omgivningen blir lägre än gällan-de riktvärden ska eftersträvas. För att under sommaren kunna sova med öppet fönster bör ljudnivån inte överstiga 35 dBA vid bostadshus. Utredning skall göras, huruvida ver-ken kan ge upphov till lågfrekvent ljud. Ljus • Hinderbelysningens ev. störande

effekter skall utredas. Visualise-ringar, t.ex. dataanimationer skall göras från olika positioner för mör-kerförhållanden, för att redovisa hur landskapet kan upplevas och påverkas av hinderbelysningen.

Reflexer Material i ett vindkraftverk som kan ge upphov till störande re-flexer ska så långt möjligt undvikas. Övrig visuell störning skall minimeras. Elektromagnetiska signalsystem • Störningar kan uppträda i de elek-

tromagnetiska signalsystemen vid etablering av vindkraft. Störnings-problematiken inklusive ansvars-frågan ska tydliggöras i tillstånds-prövning. TV-störningar skall åt-gärdas.

• Störningar på radiokommunika-tionssystem beaktas vid bygg-lovsprövningar.

Områden för etableringar av vindkraftverk i grupp Lämpliga utredningsområden kom-mer att redovisas i översiktsplanen, med hänsyn till avstånd till närboen-de, säkerhetszoner, vindpotential, utbyggnadsområden samt natur- och kulturminnesvårdsintressen. Vad landskapet tål inom områdena måste i det enskilda fallet dock alltid bedömas utifrån rådande situation, t. ex. storlek och utformning på even-tuella befintliga verk m.m.

8

• Etablering av enstaka vindkraft-

verk inom de anvisade områdena bör studeras med hänsyn till fort-satt utbyggnad till grupper.

• Etablering av vindkraftverk i om-råden invid/nära kommungränsen ska i likhet med ovan föregås av samråd med berörd grannkom-mun. Ur landskapsbildssynpunkt är det den samlade mängden och typen av verk inom ett område som är av intresse för helheten oavsett verkets ”kommuntillhörig-het”. I princip kan som en konse-kvens härav ett vindkraftsområde inom en kommun bli ”färdigbyggt” utanför kommungränsen.

• Kraven på relativ enhetlighet på

de verk som ska samverka inom en grupp bör ställas höga. Etable-ringen av de första verken inom ett område har således avgörande betydelse för kraven på framtida verk inom samma område.

Detaljplan krävs • när ett utpekat område gränsar till eller ligger i närheten av en grannkommun. På så sätt skapas förutsättningar för en god mellan-

kommunal samverkan. • när ett utpekat område redan är

detaljplanelagt för annan markan-vändning eller om det gränsar till tätorter eller redan detaljplanelagd mark.

• när ett större område (fler än 1-2

verk) exploateras eller det inom ett och samma område är tänkt att etablera flera grupper med verk. Det är då viktigt att det aktuella projektet utformas så att potentia-len i området inte påverkas nega-tivt.

• om det utpekade området kan lä-

sas ihop med ett annat utpekat område för vindkraft och där den samlade påverkan därför behöver utredas.

Ny bebyggelse av bostadshus eller störningskänslig verksamhet bör und-vikas inom de föreslagna gruppområ-

dena inklusive en skyddszon enl. schablonavståndet. (minst 1000 me-ter för verk med totalhöjden 150 m) Områdenas intresse för vindkraften bör ingå som en väsentlig del i den samlade lämplighetsbedömningen vid bygglovsprövning av ny bebyggelse.

Handlingar Visualiseringar • Visualiseringar av olika alternativa

placeringar av vindkraftverk bör genomföras för att möjliggöra dis-kussion och utvärdering på ett ti-digt stadium i hanteringen av till-ståndsfrågan.

• Fotomontage ska ingå som ett underlag vid lokaliseringspröv-ning.

Koordinater • Varje vindkraftverk provas indivi-

duellt. För att beräkning av flyg-hinder och telekonflikt skall kunna göras krävs koordinater med me-ternoggrannhet (7+7 siffror) angi-vet SWEREF 99 13 30

9

Deltagande • Berörda parter som allmänhet,

boende, verksamheter, institu-tioner, föreningar, grannkom-muner m.fl. ska involveras på ett tidigt stadium i planerings- och tillståndsprocessen. Sam-råd och information är viktiga moment i detta arbete.

Etablering av vindkraftverk i områden invid/nära kommungränsen ska före-gås av samråd med berörd grann-kommun.

Ersättning Vid etablering av tillståndspliktig vind-kraft skall exploatören till kommunen utge en ersättning på 1 % av produk-tionens bruttovärde. Kommunen skall i sin tur ge ersättningen till utveckling av berörd bygd. Riktlinjer för mindre verk • Bygglovbefrielse gäller för verk

enligt plan- och bygglagens defini-

tion på små vindkraftverk (lägre än 20 meter, turbindiameter < 3 me-ter). För verk mellan 20 och 50 meters navhöjd gäller följande

Lokalisering • Mindre verk ska placeras i anslut-

ning till den egna verksamheten eller fastigheten.

• Verk skall i första hand placeras i

bra vindläge. Skäligt skyddsav-stånd till bostadsbebyggelse skall dock hållas. För verk som monte-ras på byggnad avgörs den sam-mantagna lämpligheten från fall till fall.

• Vid lokalisering inom område med

restriktioner enligt annan lagstift-ning, ska ärendet först prövas i dessa avseenden.

• Prövning av lämpligheten skall ske

med hänsyn till de lokala förut-sättningarna och verkets samlade påverkan på omgivningen (gran-nar, boendemiljöer och land-skapsbild).

Säkerhets- och skyddsavstånd • Verket bör inte ha en högre total-

höjd än avståndet till den egna fastighetsgränsen.

• Bygglovsprövning skall ske med hänsyn till övriga ställningstagan-den och utpekade intressen ex-empelvis riksintressen, tysta om-råden och områden med utpekan-de natur- och kulturvärden.

Projektgrupp Förslag till vindkraftspolicyn har arbe-tats fram av plangruppen i Klippans kommun. Plangruppen utgörs av: Hans-Åke Lindvall, Kommundirektör Göran Lönnqvist, Stadsarkitekt Birgitta Johansson-Sternerup, f.d. Miljö- och hälsoskyddschef Björn Pettersson, Teknisk chef Monica Johansson, Markingenjör Jonas Hertzman, Planeringssekrete-rare Ulf Bengtsson, Treklövern Bostads AB Klippan 2010-10-01

10

Bilaga Au § 210/10

KÖPEKONTRAKT

Säljare Klippans kommun, org nr 212000-0928, 264 80 KLIPPAN, nedan

benämnd Säljaren Köpare Optimera Svenska AB, org nr 556193-8134, Sallerupsvägen 34,

212 18 MALMÖ, nedan benämnd Köparen Överlåtelse- Fastigheten Klippan Brohällan 11 objekt nedan benämnd Fastigheten, se kartskiss. Överlåtelse- Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten förklaring till Köparen. Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kr: Etthundrafemtiotretusen kronor /153 000 kr/ Tillträdesdag 2010-12-01 eller den tidigare dag som parterna kan komman

överens om – benämnd Tillträdesdagen. Köpeskillingens 1. erläggande Köpeskillingen erläggs efter erhållen räkning. Inteckningar, servitut 2. och nyttjanderätter Säljaren garanterar att Fastigheten på Tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar, nyttjanderätter eller dylikt utöver vad som framgår av bifogat CFD-utdrag, bilaga 1. Pantbreven är obelånade och förvaras i det publika arkivet hos Lantmäteriet. Äganderättens 3. övergång Parterna är överens om att äganderätten till Fastigheten övergår först på Tillträdesdagen. Inkomster o 4. utgifter Säljaren skall betala skatter och andra avgifter om de avser tiden

före Tillträdesdagen. Från och med Tillträdesdagen övergår betalningsskyldigheten på Köparen.

Anslutningsavgifter 5.

Köparen erinras om skyldigheten att erlägga anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp enligt gällande taxa samt avgift för ny-byggnadskarta.

2(3)

Fastighetens skick 6. Fastigheten har varit bebyggd. Vid rivningsarbetet av byggnaderna har källarplanen blivit återfyllda med krossat rivningsmaterial eller med schaktmassor som liknar omgivande marklager. Någon sär-skild packning är inte utförd. Säljaren ska svara för efterbehandlingsåtgärder enligt Miljöbalken av sådana föroreningar som finns på Fastigheten vid Tillträdes-dagen och som framkommer under exploateringen av Fastigheten. Säljarens åtagande gäller under två (2) år räknat från köpehandlingens upprättande eller den senare dag som infaller inom två (2) år från det att beslut om lagakraftvunna tillstånd från myndighet om nybyggnation av byggnad. Fastigheten överlåts, med det undantag som framgår av föregående stycke, i det skick den befinner sig på köpekontraktsdagen.

Dagvatten 7. Dagvatten som avleds till kommunens dagvattenledning ska normalt ha ett flöde på maximalt 1,5 liter per sekund och hektar. Det kan därför behövas en anordning (till exempel magasin) som fördröjer avrinningen. Avgörande för anordningens omfattning är storlek, materialval och utförande för hårdgjord yta på fastigheten. Ett villkor för anslutning av fastigheten till kommunens dagvattenledning är att anordningen kan godkännas av Tekniska förvaltningens VA- ingenjör. Lagfartskostnad 8.

Med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av Köparen.

Överlämnande av 9. handlingar På Tillträdesdagen skall Säljaren till Köparen för hans underteck-

nande överlämna kvitterat köpebrev avseende Fastigheten och övriga handlingar som erfordras för att Köparen skall få lagfart.

Byggnadsplikt 10. Vid försäljning av mark föreligger byggplikt som ska vara upp-

fylld inom två år från köpehandlingens upprättande eller den senare dag som infaller inom två (2) år från det att beslut om laga-kraftvunna tillstånd från myndighet om nybyggnation föreligger. För den händelse att Köparen, utan medgivande från Säljaren, inte fullgör sin byggplikt eller överlåter Fastigheten innan byggplikten fullgjorts är köparen skyldig att till kommunen utge ett skadestånd motsvarande köpeskillingen.

3(3)

Godkännande 11. Detta avtal gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och att pågående detaljplan för kv. Brohällan vinner laga kraft.

Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Klippan 2010- Klippan 2010- Säljare: Köpare:

Klippans kommun Optimera Svenska AB ………………………………………. …………………………………… Bengt Svensson Tomas Johansson

……………………………………… Hans-Åke Lindvall

Säljarens namnteckning bevittnas:

…………………………………….. ……………………………………

83

BROHÄLLAN

66

22

CHAUFFÖREN

11

3 SLAKTAREN

11

2

9

81

77

10

3

Lantmannagatan

11

9

11

9

79

90

Storgatan

1

KLIPPAN3:145

2

39

1010

44

79A

1 A-C

ÅKAREN

Område som ska överförastill Brohällan 11

Oljesanerat område

Fastighet som köps av Optimera

1

Kartskiss till köpekontrakt och överenskommelse om fastighetsreglering berörandeBrohällan 4, 6, 7, 9, 11 och Klippan 3:145

Bilaga Ks § 150/10

Fin rapport tom 2010-09-30, Mkr

2002-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-09-30 2009-10-31 2009-11-30 2009-12-31Långfristig upplåning

Långfristig upplåning, brutto -183,0 -182,6 -182,9 -182,7 -191,6 -199,7 -199,7 -199,7 -199,7

Långristig utlåning till våra kom bolag 155,9 162,8 163,3 157,7 175,8 177,8 177,8 177,8 177,8

Kommunens "egen" långfr upplåning -27,1 -19,8 -19,6 -25,0 -15,8 -21,9 -21,9 -21,9 -21,9

Beslutad ej verkställd upplåning 10,0 5,0 13,0 7,0 8,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Kortfristig upplåning

Kortfristig upplåning, brutto 0 0 0 -2,5 0 0 0 0 0

Kortfristig utlåning till våra kom bolag 0 0 0 2,5 4,0 0 0 0 0

Inom koncernkontot, från våra kom bolag -4,3 0 0 -1,9 -14,3 -1,8 0 0 0

Utnyttjande av checkräkningskrediten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kassabehållning 0 16,1 8,9 0 0 0 32,2 36,9 54,6

Total upplåning, lång + kort 31,4 19,8 19,6 26,9 26,1 23,7 21,9 21,9 21,9

Bilaga Ks § 150/10

Fin rapport tom 2010-09-30, Mkr

2010-01-31 2010-02-28 2010-03-31 2010-04-30 2010-05-31 2010-06-30 2010-07-31 2010-08-31 2010-09-30Långfristig upplåning

Långfristig upplåning, brutto -199,7 -186,4 -186,4 -186,4 -186,4 -186,4 -186,4 -185,6 -185,6

Långristig utlåning till våra kom bolag 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 179,8 179,8 179,8 179,8

Kommunens "egen" långfr upplåning -21,9 -8,6 -8,6 -8,6 -8,6 -6,6 -6,6 5,8 5,8(därav 5,4 mkr = EPC)

Beslutad ej verkställd upplåning 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 26,0 26,0(KF 2008-08-26 §65, budget09 =13,0 Mkr) (KF 2010-03-23 §14, Valhalla = 13,0 Mkr)

Kortfristig upplåning

Kortfristig upplåning, brutto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kortfristig utlåning till våra kom bolag 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inom koncernkontot, från våra kom bolag 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utnyttjande av checkräkningskrediten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kassabehållning 38,2 24,1 38,2 35,2 36,0 29,1 32,4 28,6 33,5

Total upplåning, lång + kort 21,9 8,6 8,6 8,6 8,6 6,6 6,6 5,8 5,8

Bilaga Ks § 155/10 Dnr 2010.128-2.101

2010-09-15 1 (2) REDOVISNING AV MOTIONER VARS BEREDNING EJ SLUTFÖRTS Datum Inlämnad av Ärenderubrik Beslut Beredningsorgan 2008-02-29 Rune Persson Måltidsavgifter Kf 2008, § 63 Barn- och utbild- för gymnasie- Återremitterad ningsnämnden elever. för beredning 2008-05-13 Jens Leandersson Spara miljön, Au 2008, § 189 Kommunkansliet tänk ekonomiskt Remitterad för handlingar, Internet yttrande. och e-post. 2009-10-14 Anders Rolfsson Anlägga utsiktsplats Au 2009, § 130 Kultur- och fritids på Söderåsen Remitterad för nämnden beredning. 2009-11-27 Eva Stjärnlind Fritidsaktivitet Au 2010, § 18 Barn- och utbild- för barn och Remitterad för ningsnämnden/ ungdomar med beredning. Socialnämnden funktionsned- sättning. 2010-02-26 Hans-Bertil Sinclair Införande av utökat Au 2010, § 104 Kommunkansliet koppeltvång m.m. Remitterad för beredning. 2010-07-15 Jens Leandersson Nödsändare Au 2010, § 180 Socialnämnden för dementa i Remitterad för äldreomsorgen. beredning.

Bilaga A Ks § 156/10 Bilaga A Au § 229/10

DELÅRSRAPPORT

2010

Innehåll Förvaltningsberättelse 2

Omvärlden....................................................................................................................................2 Klippans kommun........................................................................................................................2

Verksamheter – nämnder 15

Kommunstyrelse ........................................................................................................................15 Plan- och byggnämnd ................................................................................................................19 Kultur- och fritidsnämnd............................................................................................................21 Barn- och utbildningsnämnd......................................................................................................25 Socialnämnd...............................................................................................................................29 Räddningsnämnd........................................................................................................................35 Revision .....................................................................................................................................38

Bilagor 39

Sammandrag av nämndernas resultat och prognos....................................................................39 Samtliga investeringsprojekt i kkr .............................................................................................40 Finansiell rapport per 2010-08-31 .............................................................................................43 Bolagens redovisningar..............................................................................................................44

2

Förvaltningsberättelse Omvärlden Kommunernas ekonomi Efter finanskris och lågkonjunktur sker nu en återhämtning i allt snabbare takt. Från att ha varit ett av de länder där tillväxten föll mest under finanskrisen, sticker Sverige nu ut med en återhämtning som ligger i toppskiktet bland länder. Tillväxten bedöms bli över 4% i år. Vi närmar oss i snabb takt ett normalt konjunkturläge. Såväl sysselsättning som BNP ser ut att öka mer än vad prognoser under våren visade. I augusti justerade Sveriges kommuner och landsting upp sina prognoser vad gäller skatteintäkterna. Fortsätter utvecklingen som det ser ut nu, är det inte omöjligt med ytterligare uppräkningar under hösten. Arbetsmarknaden Efter lågkonjunkturen ser vi nu en förbättrad arbetsmarknad. Efterfrågan på arbetskraft har ökat och fler får jobb. Antalet varsel har minskat i början av hösten och är nu mycket lägre än för ett år sedan. Men fortfarande är många arbetslösa. Registrerade arbetslösa vid Arbets-förmedlingen och personer i program med aktivitetsstöd var under augusti sammanlagt 407 000 personer, motsvarande 8,1 % av befolkningen. Sjukstatistik – hälsa Ohälsotalet i landet fortsätter att sjunka och var under sommaren nere på 30,8, en minskning med 9,7 % jämfört med förra sommaren. Minskningen beror på att fler ärenden med sjuk-ersättning avslutas samtidigt som färre personer nybeviljas sjukersättning. Sjukfallen har också blivit kortare än tidigare. Minskningen omfattar alla län och båda könen. Klippans kommun Viktiga händelser under året Den kraftiga lågkonjunkturen ersattes under våren-sommaren 2010 av en uppgång med ökade skatteintäkter. För t ex försörjningsstöd hänger dock lågkonjunkturens effekter kvar och utbetalningarna har ökat under året. Sanering av Läderfabriksområdet fortsätter. Skorstenen är borta och för närvarande pågår rivningsarbetet av de stora byggnaderna. Arbetet förändrar profilen för centrala Klippan. Strukturförändringarna inom kommunens skolverksamhet har fortsatt under året med förberedelser för del 2 av det s k skolpaketet. I och med höstterminens start har bl a högstadierna i Östra Ljungby och på Antilopenskolan flyttats till Snyggatorpsskolan samtidigt som Träningsskolan flyttats till Antilopenskolan.

3

Stora satsningar på fastighetsunderhåll och förbättringar av fastighetsbeståndet har startat upp under året. Som exempel kan nämnas de omfattande arbete som görs på Snyggatorpsskolan. Inom det sociala området pågår omorganisation av hela ledningsstrukturen samtidigt som ett helt nytt äldreboende vid torget förbereds. Upphandling för boendet är på gång och själva byggnationen kommer att utföras under 2011. Inom kultur- och fritidsområdet har det s k Sågen-projektet med fritidsgård, musikföreningar, inspelningsstudio, teater, gymnastik och friidrott i kvarteret Sågen fortsatt att utvecklas under året. Under våren genomfördes också en intressant utställning i konsthallen om S:t Petri kyrka. I övrigt har senvåren och sommaren präglats av det förestående valet i september. Befolkning Efter en oroande svacka under våren 2010, liksom under våren förra året, så fortsätter befolkningssiffrorna att visa en positiv utveckling. Sedan 2001 har befolkningen stadigt ökat varje år. Antalet invånare 2009-12-31 har under de första sju månaderna 2010 ökat från 16 382 till 16 443, dvs en ökning med 61 personer. Måluppfyllelse/God ekonomisk hushållning Budget 2010 innehåller dels övergripande finansiella mål för kommunen och dels övergripande verksamhetsmål, vilka bedömts vara särskilt viktiga för att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Det finns två finansiella mål för 2010:

• Årets resultat ska vara positivt samt täcka ev underskott från tidigare år. Årets resultat blir positivt. Några underskott från tidigare år finns inte.

• Låneskulden ska vid mandatperiodens slut 2010 inte överstiga 21 mkr Särskilt beslut om energisparpaketet för byggnader (EPC) omfattas inte av målet. Låneskulden uppgår 2010-08-31 till totalt 5,8 Mkr. Räknas lån till energi-besparande åtgärder (EPC) ifrån innebär det att kommunen för närvarande inte har någon skuld. Någon utökning av låneskulden är inte planerad för resterande 4 månader 2010.

Det finns fem övergripande verksamhetsmål för 2010:

• Utökad dialog med och delaktighet för medborgarna Projekt pågår i kommunstyrelsens regi med syfte att utveckla dialog och delaktighet. Servicegarantier ska vidareutvecklas. Under året har en ny hemsida och ett antal nya tjänster och processer kunnat levereras och arbetet fortsätter under hösten. Brukarenkäter genomförs kontinuerligt avseende plan- och byggkontorets verksamhet. Under sommaren har två enkäter inom turismen genomförts. Inom socialförvaltningen har Pensionärsorganisationerna tillsammans med Handkapporganisationerna varit delaktiga i framtagande av förfrågnings-

4

underlag inför upphandling av färdtjänst samt i planerandet av nytt särskilt boende inom äldreomsorgen. Särskilda boendeenheterna genomför regelbundet boråd flera gånger per år samt bomöte två gånger per år. Avdelningen för bistånd/LSS-handläggning har deltagit i anhöriggrupp för att samverka och informera om verksamheten. Avdelningen arbetar även aktivt med "månadens fråga" som ställs till brukare vid samtliga omprövningar. Dessa redovisas vid nästkommande APT där också nästa "månadens fråga" tas fram.

• Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi Delaktigheten utvecklas genom dialog om ekonomi och balanserad styrning samt genom samverkansprocessen med de fackliga organisationerna. Vid enheter och avdelningar inom samtliga förvaltningar behandlas ekonomi i samband med arbetsplatsträffar. Utbildning om ekonomi och balanserad styrning har genomförts.

• Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning. De flesta verksamheterna håller årets budget eller visar överskott. Inom socialförvaltningen pågår ett intensivt arbete inom hela förvaltningen för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna så att året kan avslutas med ett resultat i balans. Inom fritidssektorn pågår effektivisering av drift och underhåll för fritidsanläggningar.

• Genom aktiv omvärldsbevakning skapa förutsättningar för att kunna handla och påverka framtiden Chefsgruppen har påbörjat en genomgripande revidering/översyn av omvärldsanalysen. Inom Barn- och utbildningsförvaltningen pågår den sk kemilektorslänken. Flygteknik har samarbete med högskolan. Samarbete med Kgl Vetenskapsakademin fortsätter och utvecklas. Inom det sociala området har en förändrad gränssnittsöverenskommelse mellan regionen och kommunen antagits vad gäller läkarmedverkan i kommunens hälso- och sjukvård. Diskussioner pågår med regionen kring ett antal andra verksamheter inom det sociala området.

• Aktivt verka för att minska samhällets negativa klimatpåverkan. Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömåls-programmet. Positiva effekter har uppnåtts genom insatser för energibesparing (EPC) och fjärrvärmeanslutningar samt genom kommunens miljöbilsprogram

5

Ekonomiskt läge Det ekonomiska läget har de senaste 6-7 åren förbättrats för kommunen genom positiva bokslutsresultat. 2006 hade vi det högsta plusresultatet någonsin med +18,3 Mkr. Årsresultatet för 2007 slutade på +8,7 Mkr, för 2008 på +11,7 Mkr och för 2009 på +17,2 Mkr. Statligt tillskott samt en tilltagande återhämtning efter den kraftiga lågkonjunkturen kommer att skapa ett positivt resultat även för 2010, för närvarande prognostiserat till +14,4 Mkr. Med hänvisning till ovanstående och till den prognos som visas fram känns det ekonomiska läget för närvarande stabilt även om vi ser att vi har stora behov framför oss.

Resultaträkning Redovisning Redovisning Bokslut Budget 2010 Prognos 2009-08-31 2010-08-31 2009 inkl KB 1 o 2 2010-12-31Verksamhetens intäkter 128,3 128,4 239,4 210,2 207,8Jämförelsestörande intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Verksamhetens kostnader -547,4 -544,4 -843,5 -860,5 -855,6Jämförelsestörande kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Avskrivningar -20,8 -20,9 -42,0 -34,4 -33,7Verksamhetens nettokostnader -439,9 -436,9 -646,1 -684,7 -681,5 Skatteintäkter 335,0 322,6 483,4 490,6 495,1Generella statsbidrag och utjämning 108,5 111,2 162,8 182,9 182,9Kommunal fastighetsavgift 14,2 14,4 27,6 28,3 28,3LSS-utjämning -7,5 -6,3 -11,4 -9,4 -9,4Summa skatteintäkter 450,2 441,9 662,4 692,4 696,9Finansiella intäkter 2,8 2,9 8,7 7,2 5,8Finansiella kostnader -2,6 -2,7 -7,8 -8,7 -6,8Finansnetto 0,2 0,2 0,9 -1,5 -1,0Resultat före extraordinära poster 10,5 5,2 17,2 6,2 14,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Årets resultat 10,5 5,2 17,2 6,2 14,4

6

Nämndernas ekonomiska resultat Totalt sett för helåret 2010 prognostiseras för nämnderna ett resultat på +0,6 Mkr jämfört med budget. De flesta nämnderna har balans i sin ekonomi. Den enda nämnd som visar ett något oroande resultat är socialnämnden där budgeten för bl a försörjningsstöd och placeringar inte håller. Förvaltning Driftredovisning, netto Investeringsredovisning, netto

Utfall

aug -10

Budget inkl KB

2010

Prognos helår 2010

Avvikhelår 2010

Utfall aug -09

Utfall aug -10

Prognos helår 2010

Avvik helår 2010

Kommunstyrelsen -34,1 -61,2 -59,3 1,8 -28,3 -9,8 -43,0 4,9Plan- o byggnämnd -1,0 -2,6 -2,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0Kultur- o fritidsnämnd -22,8 -33,6 -33,9 -0,3 -1,0 -0,5 -1,2 0,0Barn- o utb nämnd -205,0 -306,5 -305,1 1,4 -0,6 -0,2 -3,8 0,0Socialnämnd -169,8 -257,7 -260,3 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0Räddningsnämnd -6,0 -10,0 -9,8 0,1 -0,1 -4,5 -4,5 0,0Revision -0,2 -0,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Summa nämnder -438,9 -672,1 -671,4 0,7 -30,0 -15,0 -52,5 4,9Finansförvaltningen 444,2 678,3 685,8 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0Summa totalt 5,2 6,2 14,4 8,2 -30,0 -15,0 -52,5 4,9

Kommunstyrelsen totalt visar +1,8 Mkr jämfört med budget. Inom kommunstyrelsen är det staberna, dvs kommunledning, kommunkansli, personalkontor och ekonomikontor som visar överskott medan teknisk förvaltning ligger nära nollresultat för samtliga delverksamheter. Plan -och byggnämnden visar totalt +0,3 Mkr som helårsprognos. Det är främst lägre personalkostnader, på grund av fördröjd tillsättning av planarkitekt, som genererar överskott. Kultur- och fritidsnämnden visar totalt sett en årsprognos på -0,3 Mkr. Det befarade underskottet hänförs helt till de båda friluftsbaden. Ommålning av friluftsbadet i Östra Ljungby samt krav på ökat öppethållande vid båda baden har genererat kostnader utöver budget. Barn- och utbildningsnämndens visar ett prognostiserat utfall för helåret på +1,4 Mkr. Nämnd och ledning visar underskott i prognosen med 0,7 Mkr vilket främst kan hänföras till pågående översyn av gymnasieskolan. Förskola, grundskola elevhälsa mm visar sammantaget ett överskott på 3,0 Mkr bl a på grund av att färre elever ger lägre personalkostnader. Gymnasieskola, egna elever visar ett prognostiserat underskott med 1,1 Mkr. Övriga verksamheter ligger nära budget. Socialnämnden visar totalt ett prognostiserat underskott på -2,7 Mkr, detta trots överskott inom äldreomsorgen på 0,7 Mkr och en handikappomsorg i balans. Individ- och familje-omsorg visar minus 2,3 Mkr i prognostiserat underskott och enheten för bistånd/LSS-handläggning visar minus 0,9 Mkr. Det är försörjningsstöd och institutionsplaceringar som står för det stora underskottet men även internatboende för elever inom särskolan, placeringar inom den så kallade ”Mellanvårdsreformen” samt utskrivningsklara från sjukhuset blir dyrare än budget. Räddningsnämnden visar en årsprognos jämfört med budget på +0,1 Mkr, vilket helt kan hänföras till lägre avskrivning och internränta, vilket i sin tur beror på att investering av de nya brandbilarna kom något senare är beräknat.

7

Finansförvaltningen Finansförvaltningen visar en årsprognos jämfört med budget på + 7,5 Mkr. Förbättrade skatteintäkter står för den stora delen av överskottet, ca 4,5 Mkr. Övriga delar som visar överskott är bl a pensionskostnader på 2 Mkr samt räntekostnader och erhållet skadestånd för Klippans förluster i den s k asfaltkartellen med vardera 0,5 Mkr. Investeringar Investeringsbudgeten omfattar totalt en budget på 57,4 Mkr varav teknisk förvaltning står för 43,6 Mkr. Delårsrapporten visar att av beslutad budget har endast ca 15 Mkr använts t o m 2010-08-31. Enligt årsprognosen kommer kvarstående budgeterade medel att användas fullt ut så när som på 4,9 Mkr. Prognosen bygger på att teknisk förvaltning före årsskiftet hinner utnyttja de stora investeringsbelopp som kvarstår. Det kan eventuellt bli så att en del belopp utöver denna prognos behöver skjutas på till 2011. Mer specificerat ser vi att för sanering av Läderfabriken kvarstår 1 mkr som inte utnyttjas under 2010. Bland projekten under teknisk förvaltning kommer medel enligt prognosen att kvarstå bla för Nyslätt samt ombyggnad avlopp Stackarp. En del av övrigt ”överskott” mot budget beror på fastighetsförsäljningar som genererat obudgeterade inkomster. En del av dessa kommer emellertid att neutraliseras av förslag i delårsrapporten om finansiering av fastighetsinköp. Balanskrav I och med de senaste årens positiva bokslutsresultat har kommunen över tiden (2000---) klarat att följa lagens krav på balans i ekonomin. Den årsprognos som visas fram i delårsrapporten visar att balanskravet kommer att klaras med god marginal. Kommunen når troligen även upp till nivån för ”God ekonomisk hushållning” vilken för Klippan del ligger kring +13 Mkr. Våra kommunala bolag Småindustribolaget SIKAB har ett periodiserat resultatet efter andra tertialet på +741 kkr för flygplatsen, och +418 kkr för fastigheterna. Totalt på årsbasis bedöms ett överskott på 1 190 kkr . Flygplatsen förväntas få ett överskott på 628 kkr och fastigheterna 562 kkr och i förhållande till budget innebär det prognostiserade resultatet +81 kkr, Bostadsbolaget Treklövern AB beräknar ett resultat för 2010 på +2,156 kkr. Norra Åsbo Renhållnings AB (NÅRAB) ligger efter augusti med ett resultat för verksamheten på totalt +2 600 kkr före bokslutsdispositioner och skatt. Prognosen för året överträffar budgeten och beräknas uppgå till +2 800 kkr.

8

Balansräkning

Redovisning Redovisning Bokslut Prognos 2009-08-31 2010-08-31 2009 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 5,9 5,6 5,8 5,5 Mark, byggnader o tekn anläggn 469,0 453,5 454,2 470,4 Maskiner och inventarier 27,8 24,6 29,7 32,6 Långfristiga fordringar 177,8 179,8 177,8 198,8 Finansiella tillgångar 3,0 3,0 3,0 3,0 Summa anläggningstillgångar 683,5 666,5 670,5 710,3 Omsättningstillgångar Förråd 3,3 2,8 2,8 2,8 Exploateringsverksamhet 0,4 0,9 0,9 0,9 Kortfristiga fordringar 17,0 21,8 32,5 32,5 Kassa och bank 0,5 31,1 60,1 39,4 Not 1 Summa omsättningstillgångar 21,2 56,6 96,3 75,6 SUMMA TILLGÅNGAR 704,7 723,1 766,8 785,9 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 390,3 402,2 397,0 411,4 Avsättning för pensioner 5,1 4,8 5,2 4,2 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder 190,5 185,5 198,8 203,6 Långfristiga leasingskulder 5,3 3,5 3,5 2,1 Summa långfristiga skulder 195,8 189,0 202,3 205,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 11,2 10,9 28,6 28,6 Övriga kortfristiga skulder 102,3 116,2 133,7 136,0 Summa kortfristiga skulder 113,5 127,1 162,3 164,6 Summa skulder 309,3 316,1 364,6 370,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 704,7 723,1 766,8 785,9 ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser (t o m 1997) som ej har upptagits bland skulder eller avsättningar 348,3 326,8 342,0 324,5 Not 1 I prognosen har hela förändringen av rörelsekapitalet belastat likvida medel. Det innebär att övriga omsättningstillgångar antas oförändrade.

9

Kassaflödesrapport

Redovisning Redovisning Bokslut Budget

2010 Prognos

2009-08-31 2010-08-31 2009 inkl KB1 o

22010-12-

31Den löpande verksamheten Årets resultat 10,5 5,2 17,2 6,2 14,4Justering för av- och nedskrivning exkl leasing 19,4 20,9 40,0 34,4 33,7Justering för pensionsavsättning -0,6 -0,4 -0,5 -0,7 -1,0Justering reavinst/förlust 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 29,3 25,7 56,5 39,9 47,1Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar 26,3 10,7 10,8 0,0 0,0Ökning (-) minskning (+) av förråd 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0Ökning (-) minskning (+) av exploateringsverksamhet 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder -24,7 -35,2 24,5 0,0 2,3Kassaflöde från löpande verksamhet 30,9 1,2 91,9 39,9 49,4 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar -30,9 -17,8 -45,3 -57,4 -52,5Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,9 2,8 3,4 0,0 0,0Erhållna investeringsbidrag 0,0 0,1 3,3 0,0 0,0Nettoinvesteringar leasing 1,0 0,0 1,7 0,0 0,0Kassaflöde från investeringar -29,0 -14,9 -36,9 -57,4 -52,5 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 0,0 0,0 9,2 0,0 19,0Amortering av låneskuld -1,0 -13,3 -1,9 0,0 -14,2Ökning av långfristig leasingskuld 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0Förändring av leasingskuld 0,0 0,0 -1,8 0,0 -1,4Förändring av långfristiga fordringar -2,0 -2,0 -2,0 0,0 -21,0Kassaflöde från finansieringsverksamhet -2,6 -15,3 3,9 0,0 -17,6 ÅRETS KASSAFLÖDE -0,7 -29,0 58,9 -17,5 -20,7Likvida medel vid årets början 1,2 60,1 1,2 60,1 60,1Likvida medel vid årets slut 0,5 31,1 60,1 42,6 39,4

10

Finansiella nyckeltal

Redovisning Redovisning Budget 2010 Prognos 2009-08-31 2010-08-31 inkl KB1 o KB2 2010-12-31 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, % 97,7% 98,9% 98,9% 97,8% Nettokostnader + finansnetto som andel av skatteintäkterna, % 97,7% 98,8% 99,1% 97,9% Soliditet, % 55,4 55,6 52,6 52,3 Invånare 16 340 16 451 * 16 317 16 451 *Låneskuld 195,8 189,0 196,4 203,6 -varav utlåning till bolagen 177,8 179,8 175,8 198,8 Eget kapital 390,3 402,2 403,2 411,4 Summa tillgångar 704,7 723,1 766,8 785,9 * Invånarantal per 100630 Finansiell rapport Den finansiella rapporten (bilaga 3) visar en sammanställning över våra långfristiga lån, utlåningen till våra kommunala bolag, beslutad ej verkställd upplåning samt en översikt över befintliga leasingavtal. Upptagna långfristiga lån ligger på 185,5 Mkr jämfört med 190,5 Mkr vid samma tid förra året. Utlåningen till bolagen är 179,8 mkr jämfört med 177,8 mkr i augusti 2009. Kommunen har i dagsläget ingen ”egen” upplåning om vi exkluderar de 6,2 Mkr som lånats upp särskilt för projekt kring energibesparande åtgärder (EPC). Pensionsinlösen För 2010 budgeterades ursprungligen ingen inlösen av pensioner. I kompletteringsbudgeten ökade skatteintäkterna och medgav då att 3,0 Mkr kunde budgeteras för inlösen. Med hänvisning till att skatteintäkterna än en gång förbättrats för 2010 samt prognosen i denna delårsrapport föreslås att ytterligare 3,0 Mkr inlöses under året, dvs totalt 6,0 Mkr inklusive löneskatt. Personal Sjukfrånvaron fortsätter att minska . Under perioden 2010-01-01—08-31 uppgick sjukfrånvaron till 4,34%, beräknat på antal frånvarotimmar för sjukdom i relation till antalet arbetstimmar. Sjukfrånvaron för motsvarande period under 2009 uppgick till 5,13%. Sjukfrånvaron har bibehållits eller minskat för samtliga förvaltningar: (%) 2008 2009 2010 Barn- och Utbildningsförvaltningen 4.78 3.47 3,87 Kommunstyrelsen 5.33 4.43 2,97 Socialförvaltningen 7.53 7.30 5,66 Kultur & Fritid. 5.86 3.50 2,73 Miljö- och Bygg 0.58 2.59 0,00 Räddningstjänsten 0.22 1.63 0,00

11

Sjukfrånvaro (%) <29 år 30-49 år >50 år Alla 2006 6,1 8,7 10,2 8,9

2007 5,3 6,8 9,1 7,6 2008 3,7 5,9 6,7 6,0 2009 2,5 5,3 5,6 5,1 2010 2,9 4,4 4,7 4,3

5,3%

3,7%2,5%2,9%

6,8%5,9%

5,3%4,4%

9,1%

6,7%5,6%

4,7%

7,6%

6,0%5,1%

4,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

<29 år 30-49 år >50 år Alla

2007200820092010

Minskningar syns i de flesta åldersgrupperna. Den marginella ökningen för medarbetare 29 år och yngre beror antagligen på en persons frånvaro då gruppen är liten och små justeringar får tydligt genomslag. Vid dialog med Försäkringskassan har vi fått kännedom om att antalet längre sjukfall minskar och att antalet nya längre sjukfall i stort har upphört. Detta kan antyda att vår rehabiliteringsprocess och vårt förebyggande arbete har börjat ge resultat. Vid jämförelse av män och kvinnors sjukfrånvaro kvarstår skillnaderna som innebär att kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. Denna differens följer statistik från samhället i övrigt.

2008 2009 2010 Män 3,4 % 2,6 % 2,8 % Kvinnor 6,8 % 5,8 % 4,8 %

12

Kompetensutveckling tom augusti 2010 Utbildningskostnad (konto 5811) i % av personalkostnaden Kansli 0,5 % Ekonomikontor 0,9 % Personalkontor 1,6 % IT-enhet 0,9 % Kommunledning 2,4 % Teknisk förvaltning, Gata Park 1,1 % VA-verksamhet 0,6 % Fastighetsavdelning 2,0 % Kost och Lokalvård 0,2 % Miljö- och Byggnämnd 1,9 % Kultur- och Fritidsnämnd 0,8 % Barn- och Utbildningsnämnd 0,4 % Socialnämnd 0,2 % Räddningsnämnd 1,0 % Totalt för kommunen 0,4 % Kompetensutveckling tom augusti 2010, exempel på genomförda utbildningar Kommunstyrelse: Kommunkansli: Offentlighet o sekretess i växel/reception, Ekonomi utb, Inf på webben. Ekonomikontor: Kommunikation-dialog, Budgetdag, Personalekonomi, Skolekdagar mm. Personalkontor: - IT-avdelning: Ledareutbildningar, leverantörsdrivna utb inom trådl nätverk,PA-plattform. Kommunledning: Marknadsplan målfokusering projektledning, Mediahantering, Ekonomiutb och Kommunikologi i krishantering (kommunikation och förändring). Gata park: Geosecma, Ledareutveckling, Kranutbildning, besök på trädg-/maskinmässor. VA: Processtyrning mikrobiologi, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Temadagar. Fastigheter: Bas P+U utb, Ekonomi utb , CAD utb, LOU. Kost o lokalvård: Ledarskapsutb, Kostutbildningar, Städmässa, Upphandl, Brandutb mm. Miljö- och Byggnämnd: Diverse aktiviteter med inriktning på energieffektivitet, Geosecma, Lägenhetsregister/ adressättning, Kartdatabas, Platina, Ekonomiutb, PBL-utb, Nämndsekrutb, Rekryteringskurs. Kultur- och Fritidsnämnd: Nämnd och ledning;Två särskilda nämndsmöten kring balanserad styrning med enhetscheferna Balanserad styrning/cockpit (särskild utbildning för förvaltningens ledningsgrupp) IT Platina projekt, Ekonomiutbildning (enhetschefer och stab), Cockpit, Site Vision Enheterna inom förvaltningen: har genomgått fackspecifika utbildningar inom: bad- och friskvård (simundervisning, babysim), drift av anläggningar (grönytevård), musikskolan (kultur- och musikskolekonferens) biblioteken (bilderboksworkshop, google analytics, satelitmöte IFLA) samt utbildning i brandskydd, hjärt- och lungräddning.

13

Barn- och utbildningsnämnd: Satsning då det gäller handledning och föreläsningar inom matematik och svenska Samtliga verksamheter har erhållit utbildning inom kvalitetsverktyget Qualis Inom samtliga grundskoleområden har arbetslagsledarna erhållit utbildning NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla- fortsätter och utökas Satsning på högre måluppfyllelse för eleverna genom FRIDA projektet Utbildning inom värdegrund och förhållningssätt genom SET Utveckling av klassrumssituationen genom Classroom Management Lärarna har fått Genus utbildning Studiecirklar och läsning av boken ”Ge ditt barn hundra språk i stället för ett” inom förskolan och grundskolan All personal i grundskolan har fått utbildning i specialpedagogiskt arbetssätt Socialnämnd: Nämnd- och ledning: Den lyssnande kulturen med Lars Rokkjer. Enhet för bistånd- och LSS-handläggning: Medicinsk rätt, LSS-handledning, Ekonomi. Individ och familjeomsorgen: Konferens om försörjningsstöd, Kurs i återfallsprevention, Kurs ADD/ADHD, Konsumentverkets utbildning i budget och skuldrådgivning. Handikappomsorgen: Utbildning i förflyttningsteknik, Gemensam handledning var 3:dje vecka inom ramen för Milton-projekt med psykiatriska kliniken Ängelholm – Helsingborg Äldreomsorgen: Diabetesutbildning, Sårläkning grundutbildning. Räddningsnämnd: Future, Avslutande av Tillsyn B, WIS utbildning, Ledningsövn Äholms Flygplats, Skåne Nv räddnin Ö-ljunga, Preperandutbildning, Skåne Nv räddning mm Framtiden Den kraftiga lågkonjunkturen har ebbat ut snabbare än väntat och 2011 ser i dagsläget betydligt ljusare ut än när budgeten arbetades fram under våren 2010. Prognostiserade skatteintäkter för 2011 har ökat, befolkningen fortsätter att sakta men säkert öka i kommunen och båda blocken har i valdebatten lovat ökade statsbidrag 2011 och framåt. Samtidigt är budget 2011 en snäv budget med få reserver och de möjligheter som nu uppstår måste hanteras med stor försiktighet. Vi har fortfarande ett årets resultat 2011 som ligger under 1 miljon, vilket är extremt lågt och inte i nivå med något tidigare budgeterat resultat. Det finns heller ingen pensionsinlösen budgeterad 2011, vilket annars ibland fått utgöra reserv när det kärvat till sig. Förutom att vi har en tunn budget 2011 har vi stora behov som knackar på dörren. Båda ”blocken” i kommunen har uttryckt att vi måste satsa rejält på skolan och på lärarna – en offensiv och säkerligen behövlig satsning men som kommer att ta ett stort ekonomiskt utrymme. Samtidigt färdigställer vi ett nytt äldreboende i kommunen vilket 2012 kommer att behöva 5-6 Mkr i nya driftpengar, pengar som idag inte finns. Utvecklingen av försörjningsstödet är också en orosfaktor de närmaste åren. Utöver de ”mjuka” sektorerna i vår kommun kommer en fortsatt satsning på fastighetsunderhåll att behövas för att ”komma ifatt”, samtidigt som gator/vägar och va-ledningar behöver förbättras. Hårda prioriteringar måste göras.

14

Ser vi lite längre framåt i tiden har svenska kommuner en utmaning. De demografiska behoven i kombination med alltmer ökade krav på kommunal differentierad service kommer att ställa högre krav på kommunernas verksamheter. För att möta framtidens utmaningar inom välfärdspolitiken måste vi strama upp ekonomin och föra en bred politisk diskussion om prioriteringar och inte minst diskutera olika finansieringsalternativ av vår framtida välfärd. Vad är kärnan i vår verksamhet och vad måste kanske på sikt lösas på annat sätt och med annan finansiering? Sveriges kommuner och landsting kom i våras med en utredning om välfärdens finansiering i framtiden. Rapporten visar att om vi ska ha samma nivå på service och om den ska utvecklas i samma takt som på senare år så skulle kommunalskatten behöva höjas med 13 kronor fram till 2035 – en utmaning för svensk politik. Klippans kommun är på rätt väg. Vi har dock många behov som måste hanteras de närmaste åren och det är oerhört viktigt att prioritera på rätt sätt, att inte falla för kortsiktigt tilltalande lösningar utan vara medvetna om att det som ibland upplevs som obekväma beslut måste tas även i fortsättningen. Kan vi hantera detta på ett bra sätt så kan vi också erbjuda kommuninvånarna en god service i framtiden.

15

Verksamheter – nämnder Kommunstyrelse

Bengt Svensson, Kommunstyrelsens ordförande Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Måluppfyllelse – Inriktningsmål MEDBORGARE/ KUND

Ok

Invånarantalet har tom juli månad ökat något mer än förväntat. Nöjdheten hos medborgare, kunder och brukare ökar enligt genomförda undersökningar. Tryggheten i kommunen upplevs öka. Brottstatistiken visar en tydlig nedåtgående trend.

Utöka dialog med och delaktighet för medborgarna Projekt pågår, med syfte att utveckla dialog och delaktighet. Servicegarantier ska vidareutvecklas. Under året har en ny hemsida och ett antal nya tjänster och processer kunnat levereras och arbetet fortsätter under hösten. Brukarenkäter genomförs kontinuerligt avseende plan- och byggkontorets verksamhet. Under sommaren har två enkäter inom turismen genomfört Stöd ges till brukarundersökningar inom andra förvaltningar. Arbeta för förbättrade kommunikationer Kommunens insatser i samarbete med andra kommuner, region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket bidrar till fortsatt positiv utveckling av antalet tåg- och bussförbindelser. Kommunen ska präglas av tilltalande och trygga miljöer med boende i attraktiva lägen Vi planerar för nya tomter i attraktiva lägen. Saneringen av Läderfabriken kommer att öppna nya möjligheter för utveckling i centrala Klippan. De gamla byggnaderna kommer att vara helt rivna före årets slut. Tryggheten i kommunen upplevs öka och brottsutvecklingen är alltmer positiv. Därför bedömer vi attuppfyllelsen av målet nu är bättre. EKONOMI

Bra

Det ekonomiska resultatet hittills under året i kombination med uppfyllelsen av målen inom övriga perspektiv indikerar en god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Det ekonomiska resultatet hittills under året i kombination med bedömningen av verksamhetens resultat indikerar en god ekonomisk hushållning. De anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för ökad förståelse och helhet Delaktigheten utvecklas genom dialog om ekonomi och balanserad styrning samt genom samverkansprocessen med de fackliga organisationerna. Vid enheter och avdelningar inom alla kommunstyrelsens förvaltningar behandlas ekonomi i samband med arbetsplatsträffar.

16

Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT KOMMUNSTYRELSE

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse

kkr aug-10 aug-10 aug-10

Budget 2010

Prognos 2010

Progn/Budg Avvikelse

Intäkter 139 999 133 116 -6 883 214 930 208 594 -6 337Personalkostnader -58 261 -57 611 650 -87 409 -87 811 -402Lokalhyra -18 638 -17 794 845 -27 958 -27 967 -9Övriga kostnader -75 846 -63 200 12 646 -114 161 -106 748 7 413Avskrivningar -18 046 -16 868 1 178 -27 069 -26 474 595

Nettokostnad -30 793 -22 356 8 437 -41 667 -40 407 1 261Finansiella nettokostnader -12 993 -11 716 1 276 -19 490 -18 920 570Resultat -43 786 -34 073 9 713 -61 157 -59 327 1 831

Nettoinvesteringar -31 905 -8 977 22 928 -47 858 -42 952 4 906

Resultat per verksamhetsområde: Ack

budget Ack

utfall Avvikelse

Verksamhetsområde aug-10 aug-10 aug-10

Budget 2010

Prognos 2010


Förfogandemedel -1 457 0 1 457 -1 457 -1 457 0Kommunkansli -8 294 -7 518 776 -12 229 -11 979 250Ekonomikontor -781 -181 600 -1 010 -670 340Personalkontor -378 867 1 245 -568 132 700IT-enhet 13 -1 567 -1 580 -8 -8 0Kommunledning -8 927 -9 657 -730 -13 008 -12 308 700Tekn förv. - Gata park -19 591 -17 742 1 849 -29 938 -30 138 -200Tekn förv. - VA -3 511 -3 145 366 0 40 40Tekn förv - Fastigheter -1 948 3 112 5 060 -2 939 -2 939 0Tekn förv. - Kost o lokal 1 088 1 759 671 0 0 0

SUMMA -43 786 -34 073 9 713 -61 157 -59 327 1 830

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -12 747 -5 488 7 258 -14 598 -13 933 665

Avvikelse augusti: Kommunkansli: Överskott bland annat på grund av att kostnader för valnämnd faller ut i

oktober samt vakant tjänst inom arkivet. Ekonomikontor: Positiv avvikelse relaterad till långtidssjukdom, lågt utnyttjande av

konsulttjänster och kompetenshöjande åtgärder. Personalkontor: Brister i periodisering av driftkostnader samt minskade personalkostnader

(sjukdom och personalvakanser) är förklaringar till överskottet. IT: Bristande periodisering av intäkter/kostnader är huvudorsaken till enhetens

underskott. Kommunledning: Budgetavvikelsen relaterad till bristande periodisering av intäkter/kostnader Gata & Park: Överskott som till stor del beror på säsongsrelaterade avvikelser mot budget

(vinterväghållning, beläggning etc.) VA: Låga personalkostnader bidrar till ett överskott. Fastigheter: Stort överskott efter augusti p g a låga kapitaltjänstkostnader samt

eftersläpning i planerat underhåll. Kost- & Lokalvård: Brister i periodisering av intäkter/kostnader ger överskott.

17

Avvikelse prognos: Kommunkansli: Totalt ett överskott som till stor del beror på vakant tjänst inom arkivet. Ekonomikontor. Överskott beroende på långtidssjukdom, personalvakanser och låga

konsultkostnader. Personalkontor: Minskade personalkostnader (sjukdom, outnyttjad traineetjänst och

personalvakanser) samt lägre fackliga kostnader bidrar till ett överskott. Kommunledning: Överskott p g a lägre ersättning till Ljungbyheds flygplats och att anslag för

arbetsmarknadsorganisation ej förbrukats. Gata & Park: För 2010 totalt förväntas ett underskott som bl. a. hänger samman med höga

kostnader för vinterväghållning. VA: Låga personalkostnader och brukareintäkter förväntas ge ett litet överskott i

prognosen. Investering: Kommunledning: Budgeterade medel för Läderfabriksprojektet kommer bara utnyttjas till viss

del. Fastigheter: Obudgeterad försäljning av fastigheter skapar ett överskott i

investeringsbudgeten. MEDARBETARE

Bra

För kommunstyrelsens förvaltningar liksom för hela kommunen fortsätter närvaron att öka och medarbetarna är enligt genomförda undersökningar relativt nöjda. Nästa medarbetarenkät genomförs nu under hösten.

Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjn Ny medarbetarenkät ska genomföras under hösten. Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens förvaltningar har varit låg, endast 2,97 %, under de två första tertialen. Medarbetarna ska stödjas i att se verks som delar i en helhet och stärka kommunens varumärke Genom dialogmöten, ledarutbildningar och arbetsplatsträffar sprids kunskaper om verksamheterna, helheten och de gemensamma värdena. PROCESS / ARBETSSÄTT

O

Det finns ett eftersatt underhåll och ett behov av underhållsplaner för fastigheter och gator. Miljömålsprogram och naturvårdplan har tagits fram och åtgärder planeras. Det föreligger försening avseende införande av nya e-tjänster, både internt och externt.

Vi ska stå för ett bra bemötande Den senaste medborgarenkäten som genomfördes under hösten 2009 visar förbättring avseende invånarnas förtroende för kommunen. Ledarutveckling kring bemötande har genomförts och ämnet diskuteras vid arbetsplatsträffar. Mark och fastigheter skall underhållas och skötas på ett föredömligt och tekniskt optimalt sätt Underhållsplan för byggnader är färdigställd och utökat anslag till åtgärder finns i budget. Behov av planer för och genomförande av underhållsåtgärder för gator och anläggningar kvarstår.

18

UTVECKLING / FRAMTID

Ok

Aktivt arbete för god miljö och hälsa utvecklas successivt. Profileringen av kommunen kommer att ytterligare förstärkas.

Vi skall stärka en gemensam kommunidentitet Vi arbetar med detta kopplat till fokusområdet "Identiet/varumärke". Vi har utvecklat och utökat informationen både internt och externt. Effektivare energianvändning och transporter Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2009 genomförda insatser har redovisats i miljöbokslut. Positiva effekter har uppnåtts genom insatser för energibesparing (EPC) och fjärrvärmeanslutningar samt kommunens miljöbilsprogram. Redovisning av genomförda åtgärder visar att miljöanpassad strategisk trafikplan för miljöanpassat transportsystem (MATS) inte har tagits fram. Giftfria och resurssnåla kretslopp Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2009 genomförda insatser har redovisats i miljöbokslut. Redovisning av genomförda åtgärder visar att flertalet åtgärder genomförts eller pågår. Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö Nämnder och förvaltningar har ansvar för aktiviteter enligt miljömålsprogrammet. Under 2009 genomförda insatser har redovisats i miljöbokslut. Redovisning av genomförda åtgärder visar eftersläpning i förhållande till programmet. Gymnasieskolans utveckling skall utgå från ett kommunövergripande perspektiv Utvecklingsarbete pågår med syfte att bl a anpassa gymnasieskolan till ny läroplan. I processen, som har inslag av samverkan, ingår dialoger kring ekonomi- och fastighetsfrågor. Informations- och marknadsföringsinsatser utförs genom kommunens informatör.

19

Plan- och byggnämnd Torsten Johansson Plan- och byggnämndens ordförande Göran Lönnqvist, Stadsarkitekt Måluppfyllelse – Inriktningsmål MEDBORGARE/ KUND

Bra

Enligt gjorda enkätundersökningar är kommuninvånarna mycket nöjda med det arbete som ingår i nämndens ansvarsområden

Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med ärendehantering och övrig service Enligt enkäter som plan- och byggkontoret har skickat ut, visar svaren att medborgarna är mycket nöjda med vår service Elektronisk service och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas Arbete pågår med att uppdatera blanketter på vår hemsida, samt utbildning i det nya ärende- och registreringsprogrammet Platina. Ökad valfrihet i boendet avseende läge och utformning Det finns byggklara tomter i Ljungbyhed och Klippans tätort. I Östra Ljungby och Stidsvig finns detaljplanerad bostadsmark, dock ej byggklar. EKONOMI

Bra

Plan- och byggnämndens ekonomi är i balans. Den ekonomiska uppföljningen görs regelbundet tillsammans med politiker och medarbetare.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Plan- och byggnämnden uppvisar ett positivt resultat. Den höjda bygglovstaxan har ökat intäkterna. Nämnden har fått goda omdömen i sin verksamhetsutövning enligt genomförda enkäter. De anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för ökad förståelse och helhet Personalen har informerats om nämdens ekonomiska läge på kontorets arbetsplatsträffar. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT Ack

budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 1 370 1 662 292 2 055 2 055 0Personalkostnader -2 106 -1 872 234 -3 168 -2 868 300Lokalhyra -123 -142 -19 -184 -184 0Övriga kostnader -831 -629 201 -1 240 -1 240 0Avskrivningar -17 -17 0 -25 -25 0

Nettokostnad -1 706 -998 708 -2 562 -2 262 300Finansiella nettokostnader -13 -13 0 -20 -20 0Resultat -1 719 -1 011 708 -2 582 -2 282 300

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 0

20

Ack

budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Plan- och byggkontor -1 486 -755 731 -2 233 -1 933 300Nämnd -233 -256 -23 -349 -349 0

SUMMA -1 719 -1 011 708 -2 582 -2 282 300

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -1 689 -981 708 -2 537 -2 237 300

Avvikelse augusti: Det positiva resultatet är överskott avseende statliga medel för vindkraftsplanering, lägre personalkostnader på grund av personalvakans (rekrytering av planarkitekt är fördröjd) samt säsongsrelaterade överskott för övriga kostnader. Avvikelse prognos helår: Överskott på grund av lägre personalkostnader (rekrytering av planarkitekt är fördröjd). MEDARBETARE

Bra

Den låga sjukfrånvaron, goda möjligheter till vidareutveckling och låg personalomsättning tyder på en attraktiv arbetsplats. Dock varning för hög arbetsbelastning

Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjn Låg personalomsättning och hög närvaro tyder på trivsel och att vi upplevs som en attraktiv och god arbetsgivare. Dock upplevs arbetsbelastningen som hög. Medarbetarna ska stödjas i att se verks som delar i en helhet och stärka kommunens varumärke Information ges på bla arbetsplatsträffar för att få en helhetsbild av kommunens verksamhetsområden och varumärke PROCESS / ARBETSSÄTT

Bra

Kvaliteten på utfört arbete inom nämndens verksamheter bedöms som god. Responsen från kommunmedborgarna är över lag positiv

Att hålla en god nivå på tillsyn och kontroll samt uppföljning av besök och beslut Kvalitetsnivån på tillsynen har varit tillfredsställande men antalet besök kan ökas UTVECKLING / FRAMTID

Bra

Nämndens utvecklingsarbete i form av samverkan, utbildningsinsatser har fortgått och planerats för resten av året

Anpassning till förändrad plan- och bygglagstiftning Adekvat utbildning har genomförts för nämndspolitiker och tjänstemän för att öka kompetensen inom nämnden. Samverkan inom miljöområdet skall vidareutvecklas Samråd har skett med Söderåsens miljöförbund i handläggningen av gemensamma ärenden

21

Kultur- och fritidsnämnd Bert-Inge Karlsson Börje Norén Kultur- och fritidsnämndens ordförande Kultur- och fritidschef Måluppfyllelse – Inriktningsmål MEDBORGARE/ KUND

Ok

En ny medborgarundersökning genomfördes under 4:e kv 2009 och resultatet redovisades under 2:a kv 2010. Nöjdmedborgarindex har förbättrats främst inom kulturområdet. En biblioteksplan har tagits fram och godkänts av kommunfullmäktige under 2008. Antalet besökare till biblioteken ökar och fler använder sig av bibliotekstjänster på hemsidan. Det lokala aktivitetsstödet ökar successivt och efterfrågan på tider för inomhusidrott är fortfarande större än tillgången. Problemen kring lokalförsörjningen är stora och berör främst delar av idrottsverksamheten. Olika förslag till lösningar diskuteras fortlöpande i nämnden. En lokalbehovsinventering i syfte att kartlägga idrottsföreningarnas behov av lokaler har redovisats för nämnden under våren 2010. Resultatet av undersökningen skall bearbetas tillsammans med repr. från Skåneidrotten. Kommunstyrelsen har under 2010 beslutat att avsätta 500 000 kr till en utredning om en ny idrottshall. Inom ramen för arbetet med att utveckla 24-timmarsservice lägger förvaltningen successivt ut blanketter etc.

Ge kommuninvånarna möjlighet till gemenskap och rekreation genom kulturella o fysiska aktiviteter. Idrottsverksamheten ökar successivt och efterfrågan på tider för inomhusidrott är fortfarande större än tillgången. Arbetet pågår kontinuerligt med att försöka hitta lösningar på föreningars behov av tider i idrottshallar etc. De nya lokalerna för bl a friidrott m m i kv. Sågen 8 skapar förhoppningsvis bättre förutsättningar för mer flexibla lösningar av lokalbehoven. För att kunna tillgodose behovet av tränings- och tävlingstider för inomhusidrott behövs en ny inomhusanläggning. En förstudie av kostnaden etc för att bygga en ny idrottshall i anslutning till den befintliga idrottshallen i Klippan har presenterats 2008. Projektet är kostnadsberäknat till ca 22 miljoner kronor. Kommuninvånarna skall känna sig nöjda med kultur- och fritidsutbudet En ny medborgarundersökning genomfördes under 4:e kv 2009 och resultatet redovisas under 2:a kv 2010. Nöjdmedborgarindex har ökat från 63% nöjda till 65% nöjda inom fritidsområdet och 52% nöjda till 57% nöjda inom kulturomrdået. Elektronisk service och kommunikationskanaler skall tillhandahållas och utvecklas Utvecklingen av e-tjänster inom kultur- och fritidsområdet är mycket viktiga för att vi skall kunna ge våra brukare bättre och snabbare service. Förvaltningen arbetar med att utveckla e-tjänster inom de olika verksamhetsområdena.

22

Ökad verksamhets- och lokalsamverkan med skolorna Barn- och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens presidier har påbörjat en dialog i syfte att utveckla samarbetet mellan nämndernas verksamheter. Förvaltningscheferna har i uppdrag att upprätta förslag till lämpliga samarbetsformer. Integrerad biblioteksverksamhet med skolorna Arbetet med att utveckla samverkansformerna med skolan har påbörjats men har inte kunnat fortgå enligt plan p g a omorganisation inom grundskolan samt gymnasieskolans ekonomiska problem. EKONOMI

Varning

Nämnden beräknar att hålla sig inom upprättad drift- och investeringsbudget med undantag från badverksamheten som beräknas överskrida sin budget med ca 250 000 kr. Investeringsbehovet är dock betydligt större än tilldelad investeringsram.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Arbetet med att effektivisera drift- och underhåll av fritidsanläggningarna pågår i samarbete med tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen. De anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för ökad förståelse och helhet Förvaltningens ekonomi redovisas kontinuerligt i samband med arbetsplatsträffarna. Mål och ekonomifrågor diskuteras också i förvaltningens samverkansgrupp. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT KULTUR- OCH FRITID

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 1 951 2 215 264 2 979 3 179 200Personalkostnader -8 723 -8 999 -276 -13 090 -13 290 -200Lokalhyra -7 447 -7 441 6 -11 171 -11 171 0Övriga kostnader -7 400 -7 795 -395 -11 062 -11 312 -250Avskrivningar -656 -613 43 -984 -984 0

Nettokostnad -22 275 -22 632 -358 -33 328 -33 578 -250Finansiella nettokostnader -187 -175 12 -280 -280 0Resultat -22 461 -22 807 -346 -33 608 -33 858 -250

Nettoinvesteringar -777 -475 302 -1 165 -1 165 0

23

Resultat per verksamhetsområde:

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse Verksamhetsområde

aug-10 aug-10 aug-10

Budget 2010

Prognos 2010


Nämnd -4 752 -4 777 -25 -7 009 -7 009 0Kultur -6 038 -5 240 798 -9 286 -9 286 0Fritid -11 671 -12 790 -1 119 -17 313 -17 563 -250

SUMMA -22 461 -22 807 -346 -33 608 -33 858 -250

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -21 618 -22 019 -401 -32 344 -32 594 -250

Avvikelse augusti: Intäkterna ligger högre än budgeterat p.g.a. högre intäkter från bad- och friskvårdsverksamheten. Solarieverkamheten som stängdes enligt rekomendationer från strålskyddsinstitutet redovisar ett underskott på ca 60.000 kr. Det utökade aktivitetsutbudet i Klippans Badhus har medfört att personalkostnaderna ligger högre än budgeterat samt att intäkterna från verksamheten har ökat i motsvarande grad. Problemen med bassängläckagen vid Ljungbyheds friluftsbad och behovet av ommålning av bassängerna vid Ö Ljungby friluftsbad samt krav på ökat öppethållande vid båda friluftsbaden beräknas kostnaderna överskrida budgeten med ca 250.000 kr. Idrottsprojektet i syfte att utveckla idrottsverksamheten i kv. Sågen tillsammans med KFK och KGK stoppades under april -10 mot bakgrund av oklarheter betr. kostnaderna för värme- och ventilationsanläggningen i idrottslokalen. Tidplanen för projektet förskjuts framåt i tiden och förvaltningen håller på att utreda olika alternativa lösningar tillsammans med fastighetsavdelningen. Avvikelse prognos helår: Prognosen för fastigheternas energikostnader redovisar ett överskott på ca 100.000 kr. I denna prognos ingår inte Ljungbyheds friluftsbad. Rivnings- och återställningsarbetena vid Elfdalsvallen påbörjades under 4:e kvartalet 2009 och avslutades under 2:a kvartalet 2010. De totala kostnaderna för återställningen till parkmark diskuteras f.n. med tekniska fövaltningen. Nämnden beräknar att hålla sig inom tilldelad driftsbudget för 2010 med reservation för merkostnaderna vid de tempererade friluftsbaden. Investeringsavvikelse:: Nämnden beräknar att hålla sig inom investeringsbudgeten för 2010 MEDARBETARE

Ok

Förvaltningen arbetar utifrån de kommunövergripande riktlinjerna i syfte att skapa en gemensam syn utifrån medarbetarpolicyn etc. Sjukfrånvaron ligger på en förhållandevis låg nivå. Totala sjukfrånvaron för kultur- och fritidsförvaltningen t o m 2010-08-31 var 2,73% och motsvarande period 2009 var 3,56%. När det gäller arbetet med att ge alla anställda individuella uppdrag beräknar förvaltningen att det arbetet skall vara klart under 2010. Förvaltningen har inte under de senaste åren haft något problem med att återbesätta vakanta tjänster.

24

Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjn Förvaltningen arbetar utifrån de kommunövergripande riktlinjerna i syfte att skapa en gemensam syn utifrån medarbetarpolicyn etc. Medarbetarna ska stödjas i att se verksamheten som delar i en helhet och stärka kommunens varumärke I bl a förvaltningens samverkansgrupp diskuteras kontinuerligt förvaltningens övergripande frågor. PROCESS/ ARBETSSÄTT

Bra

Servicegarantier finns för verksamheten i Badhuset och för biblioteken. Syftet med garantierna är att förbättra medborgarnas möjlighet att påverka verksamheterna. Arbetet med att utveckla formerna för en ökad dialog med föreningslivet fortgår kontinuerligt. Förvaltningen utökar successivt arbetet med kundenkäter i syfte att utveckla en närmare dialog med våra brukare.

Hög servicenivå med positivt och professionellt bemötande En ny kundenkät har genomförts i Klippans Badhus under våren 2010. Resultatet i enkäten visade bra resultat beträffande service och bemötande gentemot våra kunder. Utveckla formerna för dialog med föreningslivet Samtliga kulturföreningar har varje år enskilt möte med kultur- och fritidsnämndens presidium. Barn- och ungdomsföreningarna kallas till minst ett dialogmöte per år samt till fortbildningsträffar i samarbete med Skåneidrotten. UTVECKLING/ FRAMTID

Ok

Förvaltningens nya organisation gäller fr o m 2009-04-01. Inom ramen för den nya organisationen görs satsningar inom allmänkulturen. Utveckling av insatser för folkbildning och folkhälsa pågår enligt uppgjord plan inom ramen för tilldelade resurser.

Ökade insatser för folkbildning och folkhälsa Utveckling av insatser för folkbildning och folkhälsa pågår enligt uppgjord plan inom ramen för tilldelade resurser. Särskild rapport rörande folkhälsan tas fram årligen och redovisas till fullmäktige. Konstnärlig utsmyckning i tätorter och bostadsområden Nämnden har arbetat fram riktlinjer för arbetet med konstnärlig utsmyckning i kommunen. Ökad tillgång till bostadsnära vardagsmotion Strövstigsprojektet pågår i syfte att förbättra och utveckla bostadsnära strövstigar på olika platser i kommunen. Den nya dragningen av strövstigen vid Kopparmöllan i Stidsvig är klar och kommer att invigas den 10 september 2010.

25

Barn- och utbildningsnämnd

Tommy Cedervall Jan-Eric Assarsson Barn- och utbildningsnämndens ordförande Förvaltningschef Måluppfyllelse – Inriktningsmål MEDBORGARE/ KUND

Bra

Vi arbetar aktivt för att barn, elever och föräldrar ska känna trygghet. Arbetet med webbportalen har startat och kommer att förbättra både kommunikation och delaktighet.

Kommunikationen mellan föräldrar, barn och elever ska förbättras I förskolan arbetas med grupputvecklingsplaner utifrån samtal med varje förälder. Skolorna har börjat med elevledda utvecklingssamtal. Nyinflyttade erbjuds "förväntanssamtal" för ökad förståelse mellan skolan och hemmet Profilera verksamheten utifrån skolans/förskolans egna förutsättningar Förskolorna profileras mot uteverksamhet. Inga övriga profileringar har redovisats. Genom att utnyttja närområdet öppna skolan för spännande kultur– och idrottsupplevelser Konsthallen besöks regelbundet av studerande. Alla elever har erbjudits att se gymnasiets musikal. Barn- och fritidsprogrammet har genomfört sagostunder, sångstunder och teaterföreställningar på biblioteket för kommunens förskolor. EKONOMI

Ok

Grundskola och förskola är i balans, medan gymnasiet i nuläget visar ett minus. Ett ökat antal barn och elever söker sig till annan kommun, vilket innebär ett problem.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Det finns en lyhördhet och lojalitet att anpassa verksamheten till nya ekonomiska förutsättningar. De anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för ökad förståelse och helhet Alla är engagerade i arbetet med att hålla budget. Ekonomi behandlas vid arbetsplatsträffar. Anpassningen till den sk "pengen" utgör fortfarande ett problem.

26

Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT BUN

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 119 759 102 657 -17 102 184 669 185 123 454Personalkostnader -158 714 -153 848 4 866 -236 200 -230 762 5 438Lokalhyra -31 098 -30 487 611 -46 274 -47 174 -900Övriga kostnader -134 291 -120 629 13 661 -203 613 -207 204 -3 591Avskrivningar -3 034 -2 406 628 -4 551 -4 551 0

Nettokostnad -207 378 -204 712 2 665 -305 969 -304 568 1 401Finansiella nettokostnader -369 -316 53 -553 -553 0Resultat -207 746 -205 028 2 718 -306 522 -305 121 1 401

Nettoinvesteringar -2 533 -220 2 313 -3 800 -3 800 0


budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Nämnd/ledning/skolskjuts -4 897 -4 148 749 -7 346 -7 996 -650

Förskola, ped omsorg, fritidshem, grundskola, obl särskola o elev- o hälsovård

-145 739 -140 861 4 878 -215 783 -212 810 2 973

Gymnskola egna elever -52 209 -55 099 -2 890 -71 455 -72 603 -1 148Gymnskola produktion -4 584 -4 406 178Vuxenutbildning -4 901 -4 920 -19 -7 354 -7 306 48

SUMMA -207 746 -205 028 2 718 -306 522 -305 121 1 401

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -204 343 -202 307 2 037 -301 418 -300 017 1 401

Avvikelse augusti: Intäkterna har ökat p g a ett statbidrag. Personalkostnaderna har inom grundskoleområdena minskat med 4 mnkr genom att skolpaketets etapp II har genomförts och organisationen har anpassats till de nya förutsättningarna inklusive minskat elevunderlag om 80 elever (från sept 2009 till sept 2010). Gymnasieskolan har minskat sina personalkostnader med 1,3 mnkr. Lokalkostnadsökningen beror på modulhyreskostnaden på Antilopenområdet. Övriga kostnader har överskridits med 3,6 mnkr eftersom antal barn respektive elever till annan huvudman har ökat, från 137 till 165 inom förskolan och inom grundskolan från 167 till 218. Inom gymnasieskolan har antalet elever till anan huvudman ökat från 166 till 205. Avvikelse prognos helår: Nämnd och ledning visar överskridande om 650 tkr varav största delen beror på kostnader för konsultinsatser. Grundskoleområdenas prognostiserade överskott beror på en anpassning till den s k pengen och erhållit statsbidrag men däremot ökade kostnader för utbetalning till annan huvudman som reducerar överskottet. Gymnasieskolan elevavgifter visar underskott om 1,1 mnkr avseende kostnader för elever som är folkbokförda i Klippans kommun oaktat var de får sin utbildning. Underskottet beror på ökade kostnader för utbetalning till annan huvudman.

27

Gymnasieskolan undervisning (f d produktion) har tappat elevavgifter om 2,8 mnkr, för att möta detta har personalkostnaderna minskat med 1,3 mnkr och övriga kostnader med 0,5 mnkr. Översyn och sparåtgärder pågår. Förslag till åtgärder: Anpassning till peng samt vissa justeringar av pengen inom grundskoleområdena. Då det gäller gymnasieskolan föreligger en utredning som kommer att presenteras för Barn- och utbildningsnämnden den 25 oktober 2010. Investeringar: I enlighet med budget. MEDARBETARE

Bra

Personalsituationen är under kontroll. Medarbetarsamtal genomförs regelbundet. Personalomsättningen är låg, liksom sjukfrånvaron.

Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjn Medarbetarsamtal och klimatanalyser visar att i stort sett trivs personalen. Medarb ska stödjas i att se verksamh som delar i en helhet och stärka kommunens varumärke Medarbetare informeras vid arbetsplatsträffar. Kommunens varumärke kommer att stärkas ytterligare genom en ny SYV-organisation PROCESS / ARBETSSÄTT

Ok

Inom hela förskole- och skolområdet pågår aktiva förändringsprocesser där både enskilda medarbetare och arbetslag tar ett stort ansvar. Organisationen arbetar aktivt med de förbättringsområden som skolinspektionen lyft fram.

Alla elever tar ansvar för och är delaktiga i sitt lärande, med stöd av personal och föräldrar Andelen elever (år9) som uppnått målen i alla ämnen har ökat från 70% till 84%. Genom aktiv omvärldsbevakning ska vi skapa förutsättn för att agera och påverka framtiden Förändringar med anledning av ny skollag bevakas och förbereds. Med anledning av ny läroplan för gymnasieskolan pågår utvecklingsarbete med extern konsultinsats. Barns och elevers socioemotionella utveckling ska stimuleras Genom Classroom Management (lärarutbildning) och SET (värdegrund, förhållningssätt och bemötande) stimuleras barns och elevers socioemotionella utveckling. DISA-metoden används i flickgrupper.

28

Genom entreprenörskap ska kreativitet och problemlösningsförmåga utvecklas hos elever Det pågår insatser för utveckling genom entreprenöriellt lärande på gymnasiet och genom utökad Frida-utbildning på grundskolan. NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla - är ett redskap som används i grundskolan. Arbetssättet med NTA stimulerar och utvecklar elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga. UTVECKLING / FRAMTID

Bra

Samverkan med socialförvaltningen och näringslivet fortsätter att utvecklas. En ny SYV-organisation har sjösatts. Alternativ PRAO kommer att starta i Ljungbyhed, Östra Ljungby och Vedby/Bofinken. Triaden, ett brotts- och drogförebyggande program i åk 4, 5 och 6 som inkluderar föräldramedverkan har startat.

Gymnasieskolan attraktionskraft ska öka både i nationellt och regionalt/lokalt perspektiv Utvecklingsarbete pågår för att öka attraktionskraften men fler gymnasier slåss om färre elever, vilket är ett problem. Alla utbildningar ska genom god skolutveckling ligga i framkant inom förskole och skolområdet Skolutvecklingen fokuserar för närvarande på svenska (TRAS, God läsutveckling och skrivarkurser) och matematik (MIO 1-5 år samt grundskolan). Ett utökat stöd för elever med dyslexi har påbörjats. Skolorna ska utveckla ett strukturellt och långsiktigt samarbete med högskolor och näringsliv Kemilektorslänken pågår och är under utbyggnad. Flygteknik har samarbete med högskolan och övriga Ljungbyhedsområdet samverkar med näringslivet. Samarbetet med Kgl Vetenskapsakademin fortsätter och utvecklas genom NTA. Alternativ PRAO kommer att ytterligare öka samarbetet med näringslivet i Klippan.

29

Socialnämnd Hans-Bertil Sinclair, Socialnämndens ordförande Charlotte Johansson, Socialchef Måluppfyllelse – Inriktningsmål MEDBORGARE/KUND

Ok

Arbetet med att utveckla dialogen med brukarna fortgår ständigt inom hela förvaltningen. Etablerade rutiner och varierande forum för dialog finns nu inom samtliga avdelningar. Förvaltningen har numera också en enhetlig synpunktshantering. 20 skriftliga synpunkter har inkommit första halvåret. För det mesta handlar de om personalens bemötande eller utförande av beviljade insatser. Förvaltningen har gjort två Lex Maria-anmälningar till Socialstyrelsen och fyra Lex Sarah-anmälningar har kommit in. Ett beslut inom IFO är inte verkställt i tid och ett mindre antal inom äldreomsorgen. De utvecklingsområden Socialstyrelsen har lyft fram under tillsyn 2009, är nu antingen tillrättade eller planlagda för förändring/utveckling under 2010 och Socialstyrelsen är nöjd med det. Kommunens revision har tittat på kvaliteten inom äldreomsorgen och kritiserar förvaltningen vad gäller kvalitetsledning, läkemedel, fallförebyggande arbete samt kontinuiteten inom hemtjänsten. En plan för att rätta till bristerna har tagits fram och ledningssystemet för kvalitet är på plats. Det som återstår är att utarbeta kvalitetsmål. Förberedelserna för att bygga ett nytt särskilt boende inom äldreomsorgen pågår för fullt. Kundval enl LOV är beslutat och ska genomföras inom hemtjänstens serviceinsatser 2011. Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett utvecklings- och förändringsarbete i syfte att hitta förebyggande åtgärder för att motverka hemlöshet i form av projekt "Boskola" och tillsammans med vårdcentralen har babymassage och babycafé startats som ett första steg i arbetet mot en Famljecentral. Tillgängligheten har utökats inom avdelningen för bistånd-/LSShandläggning med utsträckt möjlighet att nå någon per telefon. Handläggarna inom Ifo och avdelningen för bistånd- /LSS-handläggning har för första gången gjort en gemensam kollegiegranskning som en del i årets internkontroll. Upphandling av färdtjänsten är påbörjad.

Brukarna ska vara nöjda och trygga med bemötande och service samt uppleva en förbättrad livssitu 20 skriftliga synpunkter har inkommit under första halvåret 2010. Fyra Lex Sarah- och två Lex Maria anmälningar har gjorts. Socialstyrelsen har återrapporterat genomförd kontroll 2009 och är nöjd med det utvecklingsarbete som har gjorts och det som planeras. Kommunens revision har genomlyst delar av kvalitetsledningsarbetet inom äldreomsorgen. Handläggning och beslutsfattandet inom avdelningen för bistånd/LSS-handläggning har fått godkänt medan verksamheten har fått kritik vad gäller ledningssystem för kvalitet, läkemedel, fallförebyggande arbete samt kontinuiteten i hemtjänsten. Nämnden har sedan kritiken uttalades lagt fast ledningssystem för kvalitet för verksamheten inom HSL, Sol, LVU, LVM samt LSS. Det arbete som kvarstår är att ta fram kvalitetsmål. planen är att äldreomsorgens är klara innan årets slut och resten av verksamhetens under första kvartalet 2011. Handikappomsorgen ingår i ett projekt "Luppen" där vissa utvalda brukare blir intervjuade om hur de upplever den hjälp/omsorg de får. Verkställda beslut

30

Att i dialog med invånarna utveckla vhten utifrån småskalighet och den lokala kulturen Servicegarantierna är hittills väl uppfyllda. Pensionärsorganisationerna har tillsammans med Handkapporganisationerna varit delaktiga i framtagandet av förfrågningsunderlag inför upphandling av färdtjänst samt i planerandet av nytt särskilt boende inom äldreomsorgen. Särskilda boendeenheterna genomför regelbundet boråd flera gånger per år samt bomöte två gånger per år. Avdelningen för bistånd/LSS-handläggning har deltagit i anhöriggrupp för att samverka och informera om verksamheten. Avdelningen arbetar även aktivt med "månadens fråga" som ställs till brukare vid samtliga omprövningar. Dessa redovisas vid nästkommande APT där också nästa "månadens fråga" tas fram. Inom hela förvaltningen arbetas aktivt med genomförandeplaner och den enskildes medverkan i dessa. Det fallförebyggande arbetet är nu implementerat inom SÄBO i äldreomsorgen och har påbörjats inom hemtjänsten. Att utveckla olika boendeformer för äldre personer samt för personer med funktionshinder Planeringen av ett nytt särskilt boende inom äldreomsorgen i kv Väpnaren pågår. En arkitekttävling har genomförts och utvärderats. Planer finns att fullfölja "Servicehuset" som trygghetsboende. Arbetet inom IFO tillsammans med fastighetsägarna i kommunen fortgår med boskola och "housing first". Utökad samverkan mellan socialförvaltning och barn- och utbildningsförvaltning Tillsammans med BUF har socialförvaltningen ingått avtal med Örkelljunga, Ängelholm och Båstad kring vård- och omsorgskollege. Arbetet med att ta fram en gemensam modell för hur vi samverkar kring barn med neuropsykiatriska funktionshinder fortgår. Regelbundet samarbete på ledningsnivå håller på att etableras och samarbetet kring arbetet med att ta emot ensamkommande asylsökande barn har startats. EKONOMI

Varning

Resultatet så här långt pekar på ett underskott på 2 672kkr vid årets slut. Äldreomsorgen visar ett överskott om 700kkr. Handikappomsorgen visar ett resultat i stort sett i balans. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på i storleksordningen 2 262kkr. Underskottet beror på högre försörjningsstödskostnader än budgeterat samt högre kostnader för institutionsplaceringar. Resultatet för nämnd och ledning visar minus 200kkr. Avdelningen för Bistånd- och LSS-handläggning har ett prognostiserat underskott på 890kkr trots lägre kostnader för färdtjänsten än budgeterat. Det är dels kostnaderna för internatboende för elever inom särskolan, kostnader för personer inom "Mellanvårdsreformen" samt utskrivningsklara från sjukhuset som är högre än budgeterat. Ett intensivt arbete pågår inom hela förvaltningen för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna så året kan avslutas med ett resultat i balans. Det är emellertid för tidigt ännu att se effekterna av allt utvecklings- och förändringsarbete.

Verksamheterna skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning Resultatet hittills visar en prognos vid årets slut med ett underskott på 1 009 kkr. Resultaten inom de i olika enheterna och avdelningarna varierar men kännetecknas alla av ett genuint arbete mot en budget i balans. Ett antal områden för effektivisering har identifierats och utveckling av detta arbete pågår. Ytterligare effektiviseringar kan inte ses nu utan resultatet av påbörjat arbete avvaktas.

31

Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi Samtliga enheter arbetar med hela personalens delaktighet i enhetens ekonomi genom månatliga uppdragsuppföljningar och/eller arbetsplatsträffar. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT Ack

budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 31 377 35 220 3 843 47 119 49 921 2 802Personalkostnader -140 329 -140 572 -243 -209 858 -209 633 225Lokalhyra -13 896 -13 788 108 -20 836 -20 836 0Övriga kostnader -47 416 -49 897 -2 481 -72 859 -78 558 -5 699Avskrivningar -758 -742 16 -1 137 -1 137 0

Nettokostnad -171 022 -169 780 1 243 -257 571 -260 243 -2 672Finansiella nettokostnader -60 -41 19 -90 -90 0Resultat -171 082 -169 820 1 262 -257 661 -260 333 -2 672

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0


budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Nämnd och Ledning -1 028 -1 100 -72 -1 592 -1 792 -200Enhet för bistånd/LSS handl. -6 773 -7 725 -952 -10 968 -11 858 -890Individ- o Familjeomsorg -31 192 -31 928 -736 -47 683 -49 945 -2 262Äldreomsorg -99 492 -97 144 2 348 -148 737 -148 037 700Handikappomsorg -32 597 -31 923 674 -48 681 -48 701 -20

SUMMA -171 082 -169 820 1 262 -257 661 -260 333 -2 672

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -170 264 -169 037 1 227 -256 434 -259 106 -2 672

Avvikelse augusti: Resultatet per augusti visar ett överskott med 1 227kkr. Några av anledningarna till detta är att äldreomsorgen fick i sin budget tillskott för vissa engångssatsningar som ännu ej effektuerats samt att då externa placeringar och extern assistans betalas i efterskott belastas resultatet inte med alla upplupna kostnader t o m augusti. Avvikelse prognos helår: Resultatet så här långt pekar på ett underskott på 2 672kkr vid årets slut. Äldreomsorgen visar ett överskott om 700kkr. Handikappomsorgen visar ett resultat i stort sett i balans. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på i storleksordningen 2 262kkr. Underskottet beror på högre försörjningsstödskostnader än budgeterat samt högre kostnader för institutionsplaceringar. Resultatet för nämnd och ledning visar minus 200kkr. Avdelningen för Bistånd- och LSS-handläggning har ett prognostiserat underskott på 890kkr trots lägre kostnader för färdtjänsten än budgeterat. Det är dels kostnaderna för internatboende för elever inom särskolan, kostnader för personer inom "Mellanvårdsreformen" samt utskrivningsklara från sjukhuset som är högre än budgeterat.

32

Förslag till åtgärder: Ett intensivt arbete pågår inom hela förvaltningen för att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna så året kan avslutas med ett resultat i balans. Det är emellertid för tidigt ännu att se effekterna av allt utvecklings- och förändringsarbete. MEDARBETARE

Ok

Samtliga chefer och de flesta medarbetarna har idag skriftliga individuella uppdrag vilka följs upp månadsvis, individuellt eller i grupp. Förvaltningen arbetar med månadsvisa uppföljningar utifrån styrmodellens fem perspektiv, dels på förvaltningsnivå, dels på avdelnings- och enhetsnivå. Ett utvecklingsarbete med utökad ledningsgrupp och medledarskap pågår inom förvaltningen. Lönesamtal hålls under september månad. Alla enheter arbetar aktivt med förebyggande hälsoarbete bl a genom hälsoinspiratörerna, massörer, ergonomiombud samt genom företagshälsovårdens kurser. Specifika satsningar är planerade inom den närmaste framtiden inom vissa enheter i äldreomsorgen där sjukfrånvaron fortfarande är relativt hög. Bl a kommer ett projekt med "Frisklinjen" att provas. När man sjukanmäler sig får man samtala med en sjuksköterska för att få råd och stöd. Arbetet med att utveckla samverkan med de fackliga aktörerna fortgår ständigt.

Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare Månadsvisa uppdragsuppföljningar på medarbetarnivå alternativt gruppnivå genomförs och ett medarbetarskap håller på att utvecklas bl a genom att utvidga ledningen. Veckobrev från chef till personalen förekommer inom en avdelning. Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet En 2-årig förvaltningsövergripande utbildning pågår sedan knappt ett år tillbaka med hela ledningen bl a i syfte att förstå och arbeta för helheten. Samtliga chefer har också getts möjlighet att deltaga i en kommunövergripande utbildningssatsning vad gäller rekrytering samt återkommande informationsmöten i form av "Ledarcafé". Öka andelen anställda med omvårdnadsutbildning. 78% av personalen inom ÄO har adekvat omvårdnadsutbildning och samtliga nyanställda uppfyller kravet om undersköterskekompetens. Inom HO har samtliga nyanställda på tillsvidarebasis, adekvat utbildning inom enheterna 1 och 2. PROCESS / ARBETSSÄTT

Ok

Inom äldreomsorgen är nätverksutvecklandet centralt, formulerandet av mål inom hälso- och sjukvården och socialtjänstlagstiftningen och arbetet med händelseanalyser utifrån de avvikelser som rapporteras. Tillsammans med avdelningen för Bistånd- och LSS-handläggning deltar äldreomsorgen också aktivt i förberedelserna för ett införande av kundval inom hemtjänsten. Planeringen av ett nytt särskilt boende är också i gång. Inom handikapp- och individ- och familjeomsorgen förbereds genomförandet av den beslutade nya organisationen med ett tydligt brukarfokus, just nu. Ett avtal är i stort sett klart mellan kommunerna i SkåneNordVäst ang gemensam social jour. Jouren planeras att starta 2011. Samverkan med skolan är framför allt präglat av utarbetandet av en gemensam modell för arbetet med barn och ungdomar med

33

neuropsykiatriska funktionshinder men också samverkan ur ett ledningsperspektiv. Mellan Skånekommunerna och region Skåne har en ny gränssnittsöverenskommelse tagits fram och lokalt avtal för läkarmedverkan inom den kommunala hälso- och sjukvården utarbetats. Arbetet med en familjecentral mellan förvaltningen och vårdcentralen i Klippan har börjat ta form, babymassage och babycafé är nya inslag i samarbetet.

Metodutveckling och förbättringar skall uppnås genom professionellt förhållningssätt 2-årig utbildningssatsning för alla chefer påbörjad. UTVECKLING / FRAMTID

Ok

Nämnden har beslutat om en ny organisation från 2011. Verksamheten organiseras utifrån brukarens perspektiv med en väg in genom Mottagningsavdelningen. Där utreds alla frågor och beslut fattas antingen inom enheten för barn- och familj, vuxen eller bistånd för äldre. Besluten verkställs sedan antingen inom avdelningen för Stöd och service eller inom avdelningen för äldreomsorg. Från 2011 införs fritt val inom hemtjänsten. Efter beviljat bistånd kommer brukaren att kunna välja utförare för serviceinsatser som städ, tvätt och inköp. Projekteringen av det nya särskilda boendet för äldre i kvarteret Väpnaren fortskrider och beräknas vara klart första kvartalet 2012. Tillsammans med region Skåne är uppdraget kring kommunens Alkoholmottagning där region Skåne har dragit tillbaka sitt ekonomiska bidrag, en fråga att lösa och likaså om filialen för ungdomsmottagning får vara kvar i Klippan. Mottagandet av ensamkommande asylsökande barn ligger i startgroparna. Personalgruppen har förstärks och samarbete med BUF och överförmyndaren påbörjat. Inom äldreomsorgen kommer arbetat med att utveckla det sociala innehållet för äldre och demensvården att fortgå med hjälp av extra beviljade medel från regeringen. En strukturplan för hela socialförvaltningens uppdrag där bla anhörigstödet ingår håller på att tas fram. Samarbetet med bostadsföretagen i Klippan utvecklas. "Boskola" och "housing first" planeras. Gruppverksamheten för brukare med beroendeproblematik fortlöper. Ett samarbetsavtal har tecknats med Åstorps kommun. Arbetet med "en väg in" för den arbetslöse Klippanbon vilar i avvaktan på översynen av gymnasieskolan.

Nämnd och förvaltning skall vara en lärande organisation och därigenom ligga "steget före" Arbetet med att organisera socialförvaltningen systemiskt pågår ständigt. Nya processer identifieras och "hängrännor" skapas som komplement till stuprören. Utvecklingsmöten sker med ett systemiskt förhållningssätt. Reflektion används kontinuerligt. En ny inspirationsdag anordnades under maj månad, där kollegor från andra förvaltningar, politiker och föreningar bjöds in. Medborgarna och medarbetarna skall göras medvetna om socialnämndens verksamhetsområden Förvaltningen ingår i den kommunövergripande kommunikations- och marknadsföringsgruppen och har också en egen förvaltningswebgrupp. En särskild utsedd informatör är utsedd för att informera både inåt och utåt. Ett stort arbete pågår med att förbättra förvaltningens del av kommunens hemsida samtidigt som informationsmaterialet i pappersform utvecklas. ÄO och HO kommer att deltaga i "Mötesplats vård och omsorg" under oktober månad och presentera delar av förvaltningens utvecklingsarbete.

34

Utveckla tillgänglighet, öppenhet och närhet för kommunens invånare Ett förbättringsarbete med utgångspunkt i förvaltningens reception är påbörjat. Telefontider och mottagningstider på förvaltningen har utökats. Nämnden har fattat beslut om en ny organisation från 2011. Den nya organisationen är framtagen utifrån brukarens perspektiv med "en väg in" genom mottagningsavdelningen. beslutade insatser genomförs sedan antingen av avdelningen för Stöd och service eller av äldreomsorgen. Genom fördjupad samverkan inom och utom kommunen förbättra villkoren för kommunens invånare En förändrad gränssnittsöverenskommelse mellan region Skåne och kommunerna har antagits och ett lokalt avtal har tecknas vad gäller läkarmedverkan i kommunens hälso- och sjukvård, mellan vårdcentralerna i Klippan och Ljungbyhed och socialförvaltningen. Diskussioner pågår med region Skåne ang fortsatt filialverksamhet för ungdomsmottagning i Klippan, samfinansiering av alkoholmottagningen och en framtida familjecentral. Socialförvaltningen har tillsammans med BUF fått möjlighet via Kommunförbundet Skåne och medel från region Skåne att deltaga i ett hälsoprojekt riktat till unga kvinnor med självskadebetende. En utbildningssatsning kommer att ske under hösten med hjälp av dessa medel. I samarbete med vårdcentralen i Klippan är ett Babycafé med bla a inslag av babymassage startat. Avtal har tecknats mellan kommunerna inom SkåneNordVäst kring gemensam social jour, start 2011.

35

Räddningsnämnd Bengt Svensson, Räddningsnämndens ordförande Thomas Johansson, Räddningschef Måluppfyllelse – Inriktningsmål MEDBORGARE/ KUND

Bra

Fortsatt arbete med kvalitativa förbättringar. Servicegarantierna är utvärderade tom andra tertialet 2010 och resultatet når målen med god marginal.

Optimera operativ räddn.tjänst, utv. föreb.verksh för att minimera antal olyckor o skadeutfall: För 99% av larmen har framkomsttiden varit 20 minuter eller lägre. Utbildningsinsatser genomförs i förebyggande syfte för skolelever samt kommunens egen personal. Samverkan med övriga kommuner inom Skåne NV gällande riktlinjer för tillstånd/tillsyn av ny lagstiftning angående brandfarlig/explosiv vara genomförs under hösten. EKONOMI

Bra

Den ekonomiska processen inom förvaltningen präglas alltid av nödvändighet samt kostnad/nytta perspektiv. Budgeten är i balans, personalen är medveten och delaktig.

God ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning: Ständig process för att klara ekonomin och hålla budgeten. Prognosen för 2010 visar på en budget i balans. De anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för ökad förståelse och helhet: Ekonomin diskuteras återkommande på arbetsplatsträffarna. Budgeten är i balans och medarbetarna är medvetna och delaktiga. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT Ack

budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 557 700 144 835 835 0Personalkostnader -4 612 -4 489 123 -6 919 -6 919 0Lokalhyra -475 -475 1 -713 -713 0Övriga kostnader -1 619 -1 356 264 -2 255 -2 255 0Avskrivningar -445 -288 158 -668 -583 85

Nettokostnad -6 595 -5 907 689 -9 720 -9 635 85Finansiella nettokostnader -153 -98 55 -230 -195 35Resultat -6 749 -6 005 744 -9 950 -9 830 120

Nettoinvesteringar -3 023 -4 483 -1 460 -4 534 -4 534 0

36


Ack budget

Ack utfall



Budget 2010

Prognos 2010


Räddningstjänsten -6 749 -6 005 744 -9 950 -9 830 120

SUMMA -6 749 -6 005 744 -9 950 -9 830 120

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -6 150 -5 619 531 -9 052 -9 052 0

Avvikelse augusti: Beror på en mängd faktorer, men främst på att omfattande utbildningar/övning av personalen kommer att genomföras under hösten samt att av skrivningar och finansiella kostnader inte är reglerade. Avvikelse prognos helår: Överskottet på avskrivningar och internränta beror på försening av investeringen i de nya brandbilarna. Investeringar: Investeringarna kommer bli klara under hösten. MEDARBETARE

Ok

Arbetar aktivt med delaktighet och kommunikativa frågor.

Kommunen ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjn: Sjukfrånvaron är fortsatt mycket låg. Medarbetarna ska stödjas i att se verks som delar i en helhet och stärka kommunens varumärke: Utfallet i medborgarenkäten visar en positiv syn på räddningstjänsten vilket bidrar till att stärka kommunens varumärke. PROCESS / ARBETSSÄTT

Bra

Arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön. Fortsatt arbete med bemötande och kommunikativa frågor.

Arbetssättet skall präglas av en hög servicenivå samt ett positivt och professionellt bemötande: Räddningstjänsten använder enkäter för att utvärdera servicen och bemötandet vid sin myndighetsutövning. Inom räddningstjänsten Skåne NV finns sedan hösten 2009 en gemensam värdegrund/förhållningssätt. Fortsatt arbete sker lokalt under 2010.

37


Bra

Fortsatt positiv kvalitetsutveckling av både det förebyggande samt operativa arbetet.

Vi ska anpassa personal, arbetsmetoder o teknik i takt med samhällsutvecklingen: Kontinuerligt arbete med personalutveckling och teknik för att möta utvecklingen i samhället. Det skadeförebygg. arbetet ska utvecklas i samverkan med kommunens verksamheter o näringsliv: Genom framtagandet av insatsplaner förbättrar räddningstjänsten sin objektkännedom samt kunskap om objektets riskbild.

38

Revision Hans Emanuelsson, Ordförande Bertil Centergård, Vice ordförande Måluppfyllelse – Inriktningsmål Under verksamhetsåret följa hur samtliga nämnder styrelser uppnår fastställda målsättningar på ett för kommuninvånarna effektivt och fördelaktigt sätt: Redovisas i revisionsrapporter och revisionsberättelse. Resultatet av revisorernas granskning framgår av revisorernas redogörelse som bifogas revisionsberättelsen. EKONOMI Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT Ack

budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 0 0 0 0 0 0Personalkostnader -103 -92 11 -154 -154 0Lokalhyra -9 -9 0 -14 -14 0Övriga kostnader -142 -102 40 -472 -472 0Avskrivningar 0 0 0 0 0 0

Nettokostnad -254 -203 51 -640 -640 0Finansiella nettokostnader 0 0 0 0 0Resultat -254 -203 51 -640 -640 0



budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Revisionen -254 -203 51 -640 -640 0SUMMA -254 -203 51 -640 -640 0

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -254 -203 51 -640 -640 0

Avvikelse prognos helår: Ingenting tyder på att budgeten inte kommer att hållas.

39

Bilagor

Sammandrag av nämndernas resultat och prognos Nämnd Driftredovisning, nettokostnader, kkr

Utfall

aug -09 Utfall

aug -10

Avvik mot BU

aug -10

Prognos helår 2010

Avvik helår 2010

Andel av kostnads

BU Kommunstyrelsen -34 288 -34 073 9 713 -59 327 1 831 0,7% Intäkter 140 623 133 116 -6 883 208 594 -6 337 Kostnader -174 912 -167 189 16 596 -267 920 8 167 Plan- o byggnämnd -3 058 -1 011 708 -2 282 300 6,9% Intäkter 2 298 1 662 292 2 055 0 Kostnader -5 356 -2 672 417 -4 337 300 Kultur- o fritidsnämnd -22 738 -22 807 -346 -33 858 -250 -0,7% Intäkter 1 684 2 215 264 3 179 200 Kostnader -24 422 -25 022 -610 -37 037 -450 Barn- o utb nämnd -211 185 -205 028 2 718 -305 121 1 401 0,3% Intäkter 105 157 102 657 -17 102 185 123 454 Kostnader -316 342 -307 685 19 820 -490 244 947 Socialnämnd -167 276 -169 820 1 262 -260 333 -2 672 -0,9% Intäkter 34 792 35 220 3 843 49 921 2 802 Kostnader -202 068 -205 040 -2 581 -310 254 -5 474 Räddningsnämnd -6 177 -6 005 744 -9 830 120 1,1% Intäkter 711 700 144 835 0 Kostnader -6 888 -6 705 600 -10 665 120 Revision -323 -203 51 -640 0 0,0% Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader -323 -203 51 -640 0 Summa nämnder -445 046 -438 947 14 850 -671 390 730 0,1% Intäkter 285 265 275 570 -19 443 449 707 -2 880 Kostnader -730 311 -714 518 34 293 -1 121 097 3 610 Finansförvaltningen 455 449 444 186 -9 922 685 796 7 500 Summa totalt 10 403 5 239 4 928 14 406 8 230 Nämnd Investeringsredovisning, netto i kkr Utfall

aug -09 Utfall

aug -10 Prognos

helår 2010 Avvik mot BU

helår 2010 KS -28 259 -9 804 -42 952 4 906 Varav övrigt -410 -867 -3 213 1 082 Varav Gata- och park -5 524 -1 357 -5 370 178 Varav VA-verksamhet -450 -1 643 -2 285 715 Varav Fastighetsavdelning -21 875 -5 937 -32 084 2 931 Plan- o byggnämnd 0 0 0 0 Kultur- o fritidsnämnd -978 -475 -1 165 0 Barn- o utb nämnd -612 -219 -3 800 0 Socialnämnd 0 0 0 0 Räddningsnämnd -130 -4 484 -4 534 0 Revision 0 0 0 0 Summa nämnder -29 979 -14 982 -52 451 4 906 Finansförvaltningen 0 0 0 0 Summa totalt -29 979 -14 982 -52 451 4 906

Bilaga 1

40

Samtliga investeringsprojekt i kkr

Förvaltning/ investeringsprojekt namn

Utfall Aug-10

Budget 2010

Prognos 2010 Kommentar per Aug - 2010

Avvikelse helår

EKONOMIKONTOR

512 Digital fakturahantering 382 682 600 Något osäkert hur mycket som hamnar på 2010 respektive 2011

82

Totalt Ekonomikontor 382 682 600 82PERSONALKONTOR 0

512 Digital fakturahantering 30 0 30 -30528 PA-system 42 363 333 30

Totalt Personalkontor 71 363 363 0IT-ENHET 0

510 Ny informationsstruktur 168 750 750 0511 IT-utbyggnad 246 500 500 0

Totalt IT-enhet 414 1 250 1 250 Investeringsbudgeten på helår beräknas sluta på ram.

0

KOMMUNLEDNING 0

565 Läderfabrik, sanering 0 2 000 1 000 1 000 Totalt Kommunledning 0 2 000 1 000 1000

Summa Komunstyrelse - Administration

867 4 295 3 213 1082

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 0

Gata, park och mark

0

540 Fastighetsförvärv -försälj 0 -500 -500 Försäljningen beräknas uppnå budget

0

544 Inspektorn 4 255 248 255 -7548 kv Brohällan 997 0 0549 Klippan 3:15 del av 13 0 0550 Stidsvig 2:85 m fl -190 0 0551 Stataren 1 -185 0 552 Klippan 3:15 del av -480 0 0561 Valhalla 22, 23 372 0 0562 Valhalla 17, 21 -251 0 0567 Krika, fastighet 0 -1 400 -1 400568 Östra Ljungby 7:5 4 0 0581 Bussterminal -149 0 0 0590 Div förnyelse gator 184 1 000 1 000 Förbrukas delvis inom dpl Kapellet 0596 Div trafiksäkerhetsåtgärder 79 500 500 Kommer att förbrukas 0599 Nyslätt, Tekn 0 1 600 0 1 600604 Fabriksv, beläggning 0 2 000 2 000 Kommer att förbrukas 0607 Fabriksallén/Industri mark 3 0 0610 Gatubelysning 0 500 500 Kommer att förbrukas 0620 Parker/GC-vägar 6 500 500 Kommer att förbrukas 0623 Boulebana/Scen 153 145 160 -15630 Maskiner o fordon 548 955 955 Kommer att förbrukas 0

Summa Gata- och park 1 357 5 548 5 370 178

41

Va-verksamhet 0

650 Budget VA 297 2 000 2 000 Förbrukas delvis inom dpl Kapellet 0652 Månstorp Ö Lj 3:2 30 0 0654 Släggan 2 VA 62 0 0664 Ombyggn avlopp Stackarp 5 1 500 150 Kommer att förbrukas 1 350676 Nyslätt, VA 1 006 0 0678 Ledn omläggn Strömgatan 732 0 735 Ingår i projekt Läderfabriken -735680 Anslutningsavgifter VA -489 -500 -600 100708 Snyggatorpskolan 0 0 0

Summa Va-verksamhet 1 643 3 000 2 285 715

Fastighetsavdelningen 0

545 Palmen 1 o 10 Norrehus -1 330 0 -1 330 1 330546 Ö Ljungby 7:5/ G:a

Ålderdom -462 0 -462 462

702 Ombyggn Träningsskola 1 449 1 700 1 700 0704 Ventilationsanläggning 692 1 500 1 500 0706 Åbyskolan byggnad E 369 1 630 1 500 130708 Snyggatorpskolan 1 348 11 000 11 000 0709 Kök, miljökrav 138 654 500 154710 Klippans simhall 22 0 22 Kan tillkomma mer -22712 Fastigh skola/barnoms 87 2 000 1 400 600714 Lekplatser 836 771 900 -129717 Fsk Värdshuset ombyggn 47 400 400 0718 Ljungbyhedskolan omkl. 7 48 48 0720 Fsk Heden ombyggn 144 300 250 50721 Pilagårdens fsk 28 300 300 0726 Ombyggn bygg (belysn, tak) 140 3 040 3000 40727 Ombyggn ventilation 339 2 960 3000 -40728 Brandlarm elsäkerhet 200 500 500 0746 EPC, energieffektivisering 1 600 6 000 6 000 0760 Fastighetsinvesteringar 271 1 000 1 000 0788 Ljungbyheds friluftsbad 7 712 850 -138789 Förstudie Idrottshall Klp 0 500 0 500709 Kök, miljökrav 6 0 6 -6

Summa Fastighetsavd 5 937 35 015 32 084 2 931Summa Komunstyrelse - Tekniskt kontor och Kommunfastigheter

8 937 43 563 39 739 3 824

KULTUR- & FRITIDSNÄMND 0

771 Kompl inventarier o utrust 70 300 300 0776 Åbyvallen, omkl byggn 418 615 600 I samarbetem med TF;

fastighetsavd. 15

783 Klippans Badhus 0 250 250 I samarbete med Statens konstråd 0795 Ridhus gångvad -13 0 15 -15

Totalt Kultur-& Fritidsnämnd

475 1 165 1 165 0

Forts Bilaga 2

42

BUN

0

För-/Grund-/Särskola

0

809 Webbaserat skolsystem 0 800 800 0821 Inventarier 0 1 000 1 000 0

Summa 0 1 800 1 800 0

Gymnasieskola 0

804 Skånemejerier 7 0 0830 Inventarier flygteknisk ut 2 0 0840 Inventarier allmänt 211 2 000 2 000 0

Summa 219 2 000 2 000 0 Totalt BUN 219 3 800 3 800 0

RÄDDNINGSTJÄNST 0

531 Utbyte av brandbilar 4 398 4 414 4 414 Troligen klart i oktober 0532 Alarmering RAKEL 85 120 120 Återstår komplettering gällande

navigering, positionering samt kart-och utalarmeringsstöd.

0

Totalt Räddningstjänst 4 484 4 534 4 534 0 TOTALSUMMA

KOMMUNEN 14 982 57 357 52 451 4 906

Forts Bilaga 2

43

Finansiell rapport per 2010-08-31 Total låneskuld 185 539 000Checkräkningskredit för koncernen med en limit på 40 000 000 härav utnyttjat 0 Kommunens totala långfristiga utlåning till bolagen Bolag Utlånat beloppSIKAB 12 000 000Treklövern 167 775 000 179 775 000Långfristiga lån Låneinstitut Låneskuld Räntesats Nuv löptid Konv dagNordea Bank AB 3 000 000 1,380% Rörlig 3 mån 2009-09-07 - tillsvidareNordea Bank AB 39 475 000 1,150% Rörlig 3 mån 2009-12-18 - tillsvidareSwedbank Hypotek 5 000 000 1,350% Rörlig 3 mån 2009-12-22 - tillsvidareSwedbank Hypotek 6 000 000 3,50% 5 år 2011-02-02Swedbank Hypotek 18 100 000 5,86% 3 år 2011-06-13

Swedbank Hypotek 5 314 000 2,59% 2 år - årlig amortering 2011-09-01

Swedbank Hypotek 12 000 000 4,00% 5 år 2011-09-26HB Stadshypotek 33 950 000 2,20% 2 år 2012-03-01Swedbank Hypotek 8 700 000 4,13% 5 år 2012-03-23Swedbank Hypotek 5 000 000 2,29% 2 år 2012-06-07Swedbank Hypotek 20 000 000 4,70% 5 år 2012-06-07HB Stadshypotek 29 000 000 2,65% 3 år 2013-06-01 185 539 000 Genomsnittlig räntekostnad per år 2,90% Korta lån < 1 år 71 575 000 Långa lån > 1 år 113 964 000 Summa lån 185 539 000 Härav utlandslån 0 Beslutad ej verkställd upplåning Nyupplåning till Treklövern Bostads AB för ombyggnad av Valhalla 22-23 Kf § 14 2010-03-23 13,0 mkr Nyupplåning enligt Budget 2009 Kf § 65 2008-08-06 13,0 mkr Restvärde leasingavtal Leasing bolag Leasingavtal Anskaffningsvärde Skuld per 100831Nordèa Finans AB 1 133 707 91 348SEB Bilfinans AB 18 3 081 237 1 034 383SEB Finans AB 2 1 063 998 230 365Swedbank Finans AB - Auto Plan 26 4 663 120 2 530 536 8 942 062 3 886 632

Bilaga 3

44

Bolagens redovisningar SMÅINDUSTRILOKALER I KLIPPAN AB Bolagsnummer 556195-3034 Delårsrapport perioden 2010-01-01 - 2010-08-31

Ekonomiskt resultat och prognos Det periodiserade resultatet efter andra tertialet visar ett överskott på 741 kkr för flygplatsen, och ett överskott på 418 kkr för fastigheterna. Prognosen för 2010 beräknas till 628 kkr för flygplatsen, vilket är 65 kkr högre än budgeterat. För fastigheterna beräknas prognosen hamna på 562 kkr, det vill säga 16 kkr högre än budgeterat. Hans-Göran Dahl Britta Augustsson VD

Bilaga 4

45

Resultaträkning

SIKAB tertial 2 2010 Bokslut Redovisning Redovisning PrognosResultaträkning, kkr 2009 2009-08-31 2010-08-31 2010Verksamhetens intäkter 9 838 6 905 7 508 11 429 Verksamhetens kostnader -8 862 -5 567 -5 429 -8 864 Avskrivningar -1 426 -945 -787 -1 170 Verksamhetens nettokostnader -450 393 1 292 1 395 Finansiella intäkter 62 56 9 15 Finansiella kostnader -318 -249 -142 -220 Resultat före extra ordinära poster -706 200 1 159 1 190 Dispositioner 250 Skatt Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Årets resultat -456 200 1 159 1 190

Forts Bilaga 4

46

Balansräkning

SIKAB tertial 2 2010 Bokslut Redovisning Redovisning PrognosBalansräkning, kkr 2009 2009-08-31 2010-08-31 2010TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Mark, byggnader o tekn anläggn 15 035 13 711 18 923 19 100 Maskiner och inventarier 311 343 245 213 Långfristiga fordringar Finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar 15 346 14 054 19 168 19 313Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 3 383 1 921 1 988 3 500 Kassa och bank 7 893 8 343 4 199 3 650 Summa omsättningstillgångar 11 276 10 264 6 187 7 150 Summa tillgångar 26 622 24 318 25 355 26 463 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 9 264 9 920 10 424 10 453 Obeskattade reserver 1 557 1 807 1 557 1 557 Avsättning för pensioner 10 10 10 10 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder 10 000 10 000 12 000 12 000 Långfristiga leasingskulder Summa långfristiga skulder 10 000 10 000 12 000 12 000Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 801 1 484 625 1 743 Övriga kortfristiga skulder 990 1 097 739 700Summa kortfristiga skulder 5 791 2 581 1 364 2 443Summa skulder 15 791 12 581 13 364 14 443 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 26 622 24 318 25 355 26 463

Forts Bilaga 4

47

Forts Bilaga 4

48

Resultaträkning Treklövern Bostads AB Bokslut Redovisning Redovisning Prognos Resultaträkning, kkr 2009 2009-08-31 2010-08-31 2010 Verksamhetens intäkter 55 116 36 633 37 471 56 207 Verksamhetens kostnader - 39 916 - 26 043 - 28 794 - 43 238 Avskrivningar - 4 910 - 3 230 - 3 256 - 4 900 Verksamhetens nettokostnader 10 290 7 360 5 421 8 069 Finansiella intäkter 74 51 42 65 Finansiella kostnader - 7 833 - 5 287 - 3 983 - 5 978 Resultat före extra ordinära poster 2 531 2 124 1 480 2 156 Skatt Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Årets resultat 2 531 2 124 1 480 2 156

Forts Bilaga 4

49

Balansräkning Treklövern Bostads AB Bokslut Redovisning Redovisning Balansräkning, kkr 2009 2009-08-31 2010-08-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader o tekn anläggn 214 877 215 865 214 929 Maskiner och inventarier 166 215 174 Pågående projekt 130 0 653 Långfristiga fordringar 3 338 3 421 3 347 Finansiella tillgångar 40 40 40 Summa anläggningstillgångar 218 551 219 541 219 143 Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 1 430 1 942 693 Kassa och bank 3 964 5 261 4 758 Summa omsättningstillgångar 5 394 7 203 5 451 Summa tillgångar 223 945 226 744 224 594 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 24 672 24 264 25 857 Uppskjuten skatt 3 200 3 350 3 200 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder 182 966 180 480 182 944 Långfristiga leasingskulder Summa långfristiga skulder 182 966 180 480 182 944 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 548 2 292 3 158 Övriga kortfristiga skulder 10 559 16 358 9 435 Summa kortfristiga skulder 13 107 18 650 12 593 Summa skulder 196 073 199 130 195 537 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 223 945 226 744 224 594

Forts Bilaga 4 Forts Bilaga 4

50

Koncernredovisning per 2010-08-31 för Nårab Årets resultat Årets resultat uppgår till 2,6 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Trots att avfallsmängderna från industrin har minskat är resultatet 1,0 mkr bättre än budget beroende på minskade kostnader för underhåll, lakvattenhantering, avskrivningar och avfallskatt. Beträffande skadeståndsprocessen med Resta Sverige AB träffades ett förlikningsavtal i juli månad som ger Nårab en förlikningslikvid om 4,5 mkr. Tyvärr har Resta Sverige AB därefter ( 8 september ) begärts i konkurs efter att Stockholms stad sagt upp gällande avtal med omedelbar verkan. Därmed är utsikterna till att erhålla likvid ganska små. Prognosen för året är ändock att överträffa budgeten och ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt beräknas till 2,8 mkr. Investeringarna för året uppgår till 4,0 mkr och avser främst en ny maskinhall / förråd, avfallskärl, fack med tak för lagring av komposterbart avfall, anläggande av ny deponi, truck, bil mm. Verksamheten Avfallsmängderna på Nårab uppgår till ca 31.000 ton per år. Till detta kommer ca 10000 ton slam från trekammarbrunnar och septitankar, vilka behandlas i de kommunala reningsverken. Reningsverket behandlar ca 80.000 m³ lakvatten per år. Under 2009 användes ca 51.000 m³ för bevattning av den egna anläggningen och resterande 29.000 m³ skickades till reningsverket i Klippan för vidare behandling. Fortsatt är målet att själva kunna ta hand om hela det egna lakvattnet. Förhandlingar pågår om köp av ytterligare mark för bevattning. I Biocellsreaktorerna är inlagt 85.000 ton avfall som successivt färdigrötas. Resterna av avfallet grävs nu ut och sorteras till både komposterings-, deponerings- och förbränningsmaterial. Ca 30 % av avfallet har omvandlats till metangas, som tagits om hand för energi- och värmeproduktion. I år har hitintills grävts ut ca 6000 ton, vilket motsvarar gällande tillstånd. Årstakten för produktion av grön el uppgår till 1,1 Gwh. Detta sker genom att ta tillvara metangasen från BioCellsReaktorerna och deponin. Nårab är självförsörjande när det gäller energibehovet och levererar ut överskottet på det allmänna nätet. Förbehandlingsanläggningen för det utsorterade organiska avfallet producerar ca 4000 ton ”slurry”. Detta rötas sedan i närbelägna rötningsanläggningar för framställning av energi i form av fordonsgas. Det nya tillståndet från 20090507 är taget i anspråk (juni 2010), vilket innebär att den nya deponin färdigställes nu och beräknas klar inom kort. Framtid Med syfte att höja kvaliteten på vår verksamhet har Nårab ID-märkt alla kärl i regionen för och digital avläsning vid tömning av avfallskärlen sker. Detta ger oss en både snabbare och säkrare information och därmed bättre service till våra abonnenter. En del problematiker har uppstått i samband med införandet men fungerar nu bra. Hemsidan har nyligen omredigerats med ny grafisk profil. Inriktningen går också mot att du själv ska kunna sköta dina ärenden via hemsidan.

Forts Bilaga 4 Forts Bilaga 4

51

Resultaträkning Bokslut Redovisning Redovisning PrognosResultaträkning, kkr 2009 2009-08-31 2010-08-31 2010Verksamhetens intäkter 56977 36978 36045 53600 Verksamhetens kostnader -49044 -32586 -29247 -43900 Avskrivningar -6927 -4690 -4305 -7050 Verksamhetens nettokostnader 1006 -298 2493 2650 Finansiella intäkter 203 153 88 150 Finansiella kostnader -1 0 0 Resultat före extra ordinära poster 1208 -145 2581 2800 Dispositioner -1226 -2600 -2820 Skatt Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Årets resultat -18 -145 -19 -20

Forts Bilaga 4

52

Balansräkning Bokslut Redovisning Redovisning PrognosBalansräkning, kkr 2009 2009-08-31 2010-08-31 2010TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark o markanläggningar 13 509 13 669 13 032 16 950Byggnader o tekniska anläggningar 4 590 4 699 4 372 5 400 Maskiner 25 366 28 871 23 133 24 500 Långfristiga fordringar Pågående nyanläggningar 4 260 4 059 6 896 1 200 Summa anläggningstillgångar 47 725 51 298 47 433 48 050Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 6 528 8 488 7 798 7 050 Kassa och bank 17 245 11 339 19 464 18 960 Summa omsättningstillgångar 23 773 19 827 27 262 26 010 Summa tillgångar 71 498 71 125 74 695 74 060 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 10 508 9 155 13 089 13 300 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 53 213 52 789 52 448 52 470 Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder Långfristiga leasingskulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 925 6 235 5 152 4 740 Övriga kortfristiga skulder 2 852 2 946 4 006 3 550Summa kortfristiga skulder 7 777 9 181 9 158 8 290Summa skulder 7 777 9 181 9 158 8 290 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 71 498 71 125 74 695 74 060

Forts Bilaga 4

1

Bilaga B Ks § 156/10 Bilaga B Au § 229/10

DELÅRSRAPPORT

2010

Innehåll

Kommunstyrelse....................................................................................................................... 2 Kommunkansli ....................................................................................................................... 4

Ekonomikontor....................................................................................................................... 7

Personalkontor........................................................................................................................ 9

IT-enhet ................................................................................................................................ 12

Kommunledning, turism, näringsliv..................................................................................... 15

samt kris- och säkerhet ......................................................................................................... 15

Gata- och parkavdelning ...................................................................................................... 19

VA-avdelning ....................................................................................................................... 22

Fastighetsavdelning.............................................................................................................. 25

Kost och lokalvårdsavdelning .............................................................................................. 28

2

Kommunstyrelse Bengt Svensson, Kommunstyrelsens ordförande Hans-Åke Lindvall, Kommundirektör EKONOMI Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT KOMMUNSTYRELSE

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 139 999 133 116 -6 883 214 930 208 594 -6 337Personalkostnader -58 261 -57 611 650 -87 409 -87 811 -402Lokalhyra -18 638 -17 794 845 -27 958 -27 967 -9Övriga kostnader -75 846 -63 200 12 646 -114 161 -106 748 7 413Avskrivningar -18 046 -16 868 1 178 -27 069 -26 474 595

Nettokostnad -30 793 -22 356 8 437 -41 667 -40 407 1 261Finansiella nettokostnader -12 993 -11 716 1 276 -19 490 -18 920 570Resultat -43 786 -34 073 9 713 -61 157 -59 327 1 831



budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Förfogandemedel -1 457 0 1 457 -1 457 -1 457 0Kommunkansli -8 294 -7 518 776 -12 229 -11 979 250Ekonomikontor -781 -181 600 -1 010 -670 340Personalkontor -378 867 1 245 -568 132 700IT-enhet 13 -1 567 -1 580 -8 -8 0Kommunledning -8 927 -9 657 -730 -13 008 -12 308 700Tekn förv. - Gata park -19 591 -17 742 1 849 -29 938 -30 138 -200Tekn förv. - VA -3 511 -3 145 366 0 40 40Tekn förv - Fastigheter -1 948 3 112 5 060 -2 939 -2 939 0Tekn förv. - Kost o lokal 1 088 1 759 671 0 0 0

SUMMA -43 786 -34 073 9 713 -61 157 -59 327 1 830

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -12 747 -5 488 7 258 -14 598 -13 933 665

KOMMENTARER KS:s staber Det ekonomiska utfallet kännetecknas av att periodisering av utfall/budget ej genomförts i tillräckligt hög utsträckning. Detta gäller i första hand Personalkontoret (för bra resultat p g a brister i periodisering av kostnader för sommarungdomar och medarbetarenkät) och Kommunledningen (för bra resultat p g a av brister i periodisering avseende stöd till Ljungbyheds flygplats och Kris & säkerhetshantering).Gemensamt för staberna i övrigt är

3

överskott för personalkostnader (till följd av vakanser och sjukfrånvaro) samt att konsulter ej har använts eller kommer att användas i budgeterad omfattning. Totalt beräknas KS: staber få ett överskott på ca 2,0 Mkr. Teknisk förvaltning Det ekonomiska utfallet kännetecknas av att periodiseringen av utfall/budget ej i tillräckligt hög utsträckning anpassats till årets säsongsvariationer. Inom Gata & park förväntas avvikelser mot budget för flertalet verksamheter. Verksamheterna Barmark och Beläggning beräknas ge överskott medan Vinterväghållning och Park ger underskott. Totalt beräknas Teknisk förvaltning få ett underskott på ca 0,2 Mkr. SAMMANDRAG AV FÖRVALNINGARNAS RESULTAT OCH PROGNOS

Driftbudget, resultat, kkr

Utfall aug -09

Utfall aug -10

Avvik mot BU

aug -10

Prognos helår 2010

Avvik helår 2010

Andel av kostnads

BU Kommunstyrelsen -34 288 -34 073 9 713 -59 327 1 831 0,7% Intäkter 140 623 133 116 -6 883 208 594 -6 337 Kostnader -174 912 -167 189 16 596 -267 920 8 167 Förfogandemedel 0 0 1 457 -1 457 0 0,0% Intäkter 0 0 0 0 0 Kostnader 0 0 1 457 -1 457 0 Kommunkansli -7 731 -7 517 778 -11 979 250 1,5% Intäkter 3 582 3 532 -25 5 248 0 Kostnader -11 313 -11 049 802 -17 227 250 Ekonomikontor -520 -181 600 -670 340 3,8% Intäkter 5 043 5 470 141 8 165 0 Kostnader -5 563 -5 651 459 -8 835 340 Personalkontor 521 866 1 244 132 700 5,3% Intäkter 8 896 9 334 407 13 391 0 Kostnader -8 375 -8 468 837 -13 259 700 IT-enhet -747 -1 567 -1 580 -8 0 0,0% Intäkter 5 248 4 790 46 8 300 1 210 Kostnader -5 995 -6 357 -1 626 -8 308 -1 210 Kommunledning -6 254 -9 657 -730 -12 308 700 3,5% Intäkter 2 131 2 195 -2 689 7 526 200 Kostnader -8 385 -11 852 1 959 -19 834 500 Gata park -20 105 -17 742 1 849 -30 138 -200 -0,6% Intäkter 9 135 3 308 -4 749 5 014 -7 124 Kostnader -29 240 -21 050 6 598 -35 151 6 924 VA-verksamhet -3 423 -3 145 366 40 40 0,2% Intäkter 11 410 10 827 -596 21 500 -900 Kostnader -14 833 -13 972 962 -21 460 940 Fastighetsavdelning 2 539 3 112 5 060 -2 939 0 0,0% Intäkter 59 359 58 825 430 87 381 0 Kostnader -56 820 -55 714 4 629 -90 320 0 Kost o lokalvård 1 432 1 759 671 0 0 0,0% Intäkter 35 820 34 833 151 52 069 277 Kostnader -34 388 -33 075 519 -52 069 -277

4

Kommunkansli

Måluppfyllelse – Resultatmål MEDBORGARE/KUND

Bra

Antalet förbindelser per vecka trafikåret 2009/10 uppgår till 841 med buss och 259 med tåg. Nästa tabellskifte sker i december 2010.

Medverka i påverkansinsatser för bättre kommunikationer med buss, tåg: Antalet förbindelser per vecka trafikåret 2009/10 uppgår till 841 med buss och 259 med tåg. EKONOMI

Bra

Prognosen för 2010 är att budgeten kommer att ge ett visst överskott. Statsbidraget till valet är högre än budgeterat. Kostnaderna för ställföreträdare och extra arbetskraft inom Överförmyndarverksamheten kostar mer än budgeterat. Mindre avvikelser inom andra verksamheter samt personalvakans bedöms balansera detta. Avdelningens ekonomi behandlas vid arbetsplatsträffar

Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: Ekonomifrågor berörs i regel vid varje arbetsplatsträff. Vid tre arbetsplatsträffar hittills under året har ekonomi varit en särskild punkt. Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder: Prognosen för 2010 är att budgeten kommer att ge ett visst överskott Statsbidraget till valet är högre än budgeterat. Ställföreträdare och extra anställda inom Överförmyndarverksamheten kostar mer än budgeterat. Mindre avvikelser inom andra verksamheter samt personalvakans bedöms balansera detta. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT KOMMUNKANSLI

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 3 557 3 532 -25 5 248 5 248 0Personalkostnader -6 139 -5 969 170 -9 209 -9 019 190Lokalhyra -548 -535 13 -822 -822 0Övriga kostnader -5 165 -4 544 620 -7 446 -7 386 60Avskrivningar 0 0 0 0 0 0

Nettokostnad -8 294 -7 516 778 -12 229 -11 979 250Finansiella nettokostnader 0 0 0 0 0Resultat -8 294 -7 517 778 -12 229 -11 979 250


5


Ack budget

Ack utfall Avvikelse Verksamhetsområde


Budget 2010

Prognos 2010


Kommunfullmäktige -399 -282 117 -649 -624 25Kommunstyrelse -3 054 -2 933 121 -4 559 -4 459 100Valnämnd -200 158 358 -300 -250 50Folkhälsoråd -365 -253 112 -533 -533 0Partistöd -515 -515 0 -515 -515 0Överförmyndarverksam -805 -1 237 -432 -1 300 -1 500 -200Kommunkansli -2 332 -2 171 161 -3 500 -3 400 100Skadedjurbekämpning -11 -4 7 -16 -16 0Bidrag till organisationer -279 -385 -106 -377 -377 0STIM-avgift -20 -24 -4 -30 -30 0Vänortsutbyte -35 -75 -40 -35 -75 -40Badanläggning -73 -66 7 -110 -110 0Ersättning länstrafiken -200 -55 145 -300 -225 75Intern service -6 324 330 -5 135 140

SUMMA -8 294 -7 518 776 -12 229 -11 979 250

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -8 294 -7 518 776 -12 229 -11 979 250

Avvikelse augusti: Kommunfullmäktige: 100 kkr till ungdomsdemokratiprojektet utbetalas i sept/okt Valnämnd: Statsbidrag - 50 kkr högre än budgeterat - erhölls under våren. Kostnaderna faller ut efter valet i oktober Överförmyndarverksamhet: Samtliga årsarvoden är utbetalda. Kostnaderna för gode män/ förvaltare ökar. Extra resurser har fått sättas in för att hantera årsräkningar även för Perstorps kommun, som vi har avtal med. Kansli: deltidstjänst vakant Intern service: Vakant tjänst inom arkivet Avvikelse prognos helår: Överförmyndarverksamheten beräknas få ett underskott på 150-200 kkr. Lägre personalkostnader på grund av vakant tjänst. Sammantaget beräknas Kommunkansliet få ett överskott på ca 250 kkr.

6

MEDARBETARE

Bra

Alla anställda har årligen medarbetarsamtal och uppdrag. Sjukfrånvaron är låg under första och andra tertialet, 0,48 %, vilket är en minskning från 2,69 % under helåret 2009.

Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal och ett skriftligt uppdrag: Medarbetarsamtal genomförs årligen med samtliga anställda under hösten. Vi ska öka de anställdas närvaro: Den totala sjukfrånvaron på kommunkansliet är 0,48 under första och andra tertialet 2010. PROCESS / ARBETSSÄTT

Bra

Löpande informationsinsatser rörande telepolicy o d genomförs. Personalen i kommunens växel upplever att programmering och hänvisning fungerat bra från förvaltningarnas sida under den gångna sommaren.

Alla som ringer till Klippans kommun ska uppleva bra kontakt och bemötande vid första samtalet: Löpande information/dialog om telepolicy o d till nyanställda och där behov uppstår. UTVECKLING / FRAMTID

Ok

Ny hemsida har lagts ut i början av året. Ny teknik erbjuder ett enklare arbetssätt och nya möjligheter. Mycket arbete återstår dock. I snitt 775 besökare/ip-adresser per dag har gjort ett besök på startsidan under tertial 2. Den besöksstatistik som redovisats för tidigare hemsida kan inte jämföras med den nuvarande.

Vi ska medverka till en ökad informationstäthet och förenklade dialogmöjligheter på hemsidan: Ny hemsida har lagts ut i början av året. Berörd personal har ägnat mycket tid åt införandet av och anpassning av den nya hemsidan. Ny teknik erbjuder ett enklare arbetssätt och nya möjligheter. Mycket arbete återstår dock. Den besöksstatistik som redovisats för tidigare hemsida kan inte jämföras med den nuvarande. Antalet besökare på startsidan i snitt per dag under tertial 2 är följande: Månad Antal besök totalt Antal besök per ip-adressMaj 7 242 709 Juni 7 901 805 Juli 11 169 722 Augusti 13 420 863

7

Ekonomikontor

Måluppfyllelse – Resultatmål MEDBORGARE / KUND

Bra

Hög tillgänglighet samt aktivt och kvalificerat stöd till våra användare; Enkät genomförs under hösten. Senaste mätningen visade 4,2. EKONOMI

Bra

Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder: Helårsprognos visar överskott. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: Ekonomin har behandlats vid 5 arbetsplatsträffar hittills. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT EKONOMIKONTOR

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 5 329 5 470 141 8 165 8 165 0Personalkostnader -4 153 -3 946 207 -6 239 -6 139 100Lokalhyra -159 -160 -1 -239 -239 0Övriga kostnader -1 679 -1 502 177 -2 518 -2 368 150Avskrivningar -104 -46 58 -156 -76 80

Nettokostnad -766 -184 582 -987 -657 330Finansiella nettokostnader -15 2 18 -23 -13 10Resultat -781 -181 600 -1 010 -670 340

Nettoinvesteringar -455 -382 73 -682 -600 82


budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Avgift Kommunförbundet -442 -442 0 -663 -663 0Regionsamverkan -107 -109 -2 -160 -160 0Ekonomikontor och Inköp -232 370 602 -187 153 340

SUMMA -781 -181 600 -1 010 -670 340

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -662 -137 525 -831 -581 250

8

Avvikelse augusti: Överskott personalkostnader b la. p g a sjukledighet och vakanser visstid. Pengar behövs för dubbelbemanning av ekonom under hösten. Lågt utnyttjande under våren både vad gäller konsulttjänster och kompetenshöjande åtgärder för personalen. Avvikelse prognos helår: Lägre personalkostnader på grund av långtidssjukdom, glapp mellan tjänster mm. Lägre konsulttjänster än beräknat samt lägre kapitalkostnader på grund av senare installation av IT-system. Förslag till åtgärder: Överskott sparas för dubbelbemanning av ekonom 2011. En person går sen i pension februari 2012 Investeringar: Något osäkert hur mycket som hamnar på 2010 alternativt 2011. MEDARBETARE

Bra

Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal och ett skriftligt uppdrag: 100% har medarbetarsamtal. 100% har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Vi ska öka de anställdas närvaro: Sjukfrånvaron minskat till 2,82% jmf med 30/4. Beror på att en person varit sjuk under våren. PROCESS / ARBETSSÄTT

Ok

Genom bla utbildning och anvisningar styra de ekonomiadministrativa processerna: Antalet personer som har deltagit i ekonomikontorets utbildningstillfällen per den 31/8 är ca 110 st. Av inlämnat material från förvaltningarna till delårsrapporteringen var 84% i tid. UTVECKLING / FRAMTID

Bra

Effektivisering ska ske genom utveckling/förbättring av ekonomiadministrativa servicen: Omstrukturering och digitalisering av leverantörsfakturor pågår.

9

Personalkontor


Bra

Insatser är genomförda enl plan med god måluppfyllelse. Ett flertal processer klara för implementering som skall underlätta arbetsledarnas beslutsunderlag, exv utdata rapporter, rehabsystem Adata, tidsredovisningssystem TID.

Vi ska arbeta med främjande hälsoinsatser, råd och stöd: 65 % av de anställda hade 5 sjukdagar eller färre 2009. Totalt för kommunen hade vi en personalomsättning på 7% 2009. Förnyat avtal upprättat med Feelgood AB med fortsättning av ett förebyggande/proaktivt förhållningssätt. Vi ska utveckla dialog och delaktighet genom samverkan och arbetsplatsträffar: Utvärdering av samverkansprocess och arbetsplatsträffar i kommunen genomförd. Deltagit på 14 arbetsplatsträffar jan-augusti . EKONOMI

Bra

Ett prognostiserat överskott för 2010. Överskott hänför sig till försäljning av tjänster utöver budget, vakanta tjänster , sjukfrånvaro samt 50% vakant trainee tjänst under hösten 2010.

Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: Genomfört 3 arbetsplatsträffar med ekonomiskt innehåll, uppföljning samt budget 2011. Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder: Fullgjort enligt plan. Överskott hänför sig till försäljning av tjänster utöver budget, vakanta tjänster , sjukfrånvaro samt 50% vakant traineetjänst under hösten 2010. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT PERSONALKONTOR

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 8 927 9 334 407 13 391 13 391 0Personalkostnader -7 557 -7 032 525 -11 337 -10 787 550Lokalhyra -215 -208 8 -323 -323 0Övriga kostnader -1 368 -1 080 289 -2 053 -1 903 150Avskrivningar -104 -74 30 -156 -156 0

Nettokostnad -318 941 1 259 -478 222 700Finansiella nettokostnader -60 -75 -15 -90 -90 0Resultat -378 866 1 244 -568 132 700

Nettoinvesteringar -242 -72 170 -363 -363 0

10


Ack budget

Ack utfall



Budget 2010

Prognos 2010


Jobb- o utvecklingsgaranti 0 70 70 0 0 0Lyftet 0 120 120 0 0 0Sommararb, skolungdom -375 -744 -369 -563 -563 0Personalkontor -3 581 584 -5 495 500Resursverksamhet -199 -182 17 -299 -299 0Rehabilitering/omställning -230 -28 202 -345 -95 250Personalförsörjning -181 -81 100 -271 -371 -10025 Årsfest/klubb -33 0 33 -50 -50 0Trainee -383 -209 174 -574 -424 150Medarbetarenkät -100 0 100 -150 -150 0Facklig verksamhet -1 153 -1 208 -55 -1 730 -1 830 -100Övrigt personal 2 279 2 249 -30 3 419 3 419 0Företagshälsovård 0 267 267 0 0 0Personalförening 0 32 32 0 0 0

SUMMA -378 867 1 245 -568 132 700

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -214 1 016 1 229 -322 378 700

Avvikelse augusti: Personalkontorets budgetavvikelse efter augusti beror till stor del på brister i periodiseringen av driftbudgeten (för bra resultat p g a brister i periodisering av kostnader för sommarungdomar och medarbetarenkät) samt minskade personalkostnader som redan till viss del slagit igenom. Avvikelse prognos helår: I prognosen görs bedömningen att personalkostnaderna minskar med 550 kkr på grund av vakanta tjänster, sjukfrånvaro samt outnyttjad traineetjänst under hösten 2010. Ökade övriga kostnader på 150 kkr beror på förbättrad kostnadsfördelning av facklig verksamhet samt fler mässor än planerat och höga kostnader för radioreklam. MEDARBETARE

Ok

Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal och ett skriftligt uppdrag: Medarbetarsamtal med personliga uppdrag och utvecklingsplaner för 2009 är genomförda till 100%. Lönesamtal genomförda för lönerevision 2010. Medarbetarsamtal för 2010 planerade för oktober och november. Vi skall öka de anställdas närvaro: Enligt statistik sjunker sjukfrånvaron successivt. Andelen nya längre sjukfall minskar. Insatser för de verksamheter som fortfarande har lite högre sjukfrånvaro har startat insatser i samverkan med personalkontoret. Förebyggande/Proaktiva insatser genomförda eller pågår på samtliga förvaltningar.

11

PROCESS / ARBETSSÄTT

Bra

7 olika utbildningsinsatser genomförda med totalt 270 deltagare. Arbetsvärdering genomförd samt lönerevison i två delar vår och höst 2010. Justerad introduktion för nyanställda med inslag av storytelling samt introduktion på förvaltningsnivå. Arbetstidsfrågorna aktualiserade i form av implementering av Time Care inom äldreomsorgen samt arbetstidsavtal för Gata/park tekniska kontoret. Dialog pågår med kommunal för ramavtal om arbetstider. Samverkansavtal version 2 påskrivet av samtliga fackliga organisationer.

Vi ska med öppenhet och kraft utveckla processer som stödjer verksamheter i beslutsfattande: 7 olika utbildningsinsatser genomförda med totalt 270 deltagare. Minst tre beslutssystem färdiga för implementering. UTVECKLING / FRAMTID

Bra

Planerade insatser är påbörjade, vissa genomförda andra fortfarande under arbete.

Vi ska förbereda och profilera kommunen för kommande kompetensförsörjningsbehov: Mässor: 3st, ytterliga en mässa planerad under hösten. Övrigt: Framtagande av film - klar Hållit föredrag för studenter på Kristianstads högskola Interninformation vid flera tillfällen inriktning på sommarungdomsinsats med inriktning att få unga män intresserade av yrken med kvinnlig övervikt. Unga män i vård och omsorg. Ledarutbildning genomförd med fokus på strukturerad kompetensbaserad rekrytering. Ingår i samverkansgrupp med Skånes övriga kommuner hur attrahera framtidens medarbetare. Vi ska aktivt arbeta för att sprida kunskap om kommunens verksamheter till befintligt anställda: I samverkan med kanslifunktionen använt Info Klippet för informationsspridning vid ett par tillfällen. Vi skall öka andelen anställda med önskad sysselsättningsgrad samt behålla el öka andel tillsvid: 72% av anställda är nöjda med befintlig sysselsättningsgrad. Medarbetarenkät hösten 2010 följer upp nöjdhetsgrad. Skapar med alternativa arbetstidsmodeller förutsättningar för att fler medarbetare skall vara nöjda med sin sysselsättningsgrad.

12

IT-enhet


Ok

Graden av kundnöjdhet gäller de interna kundernas uppfattning om kvalitén i användning av dator, nätverk och it-enhetens tjänster. Enheten har arbetat aktivt med att lösa/förbättra de områden som visat brister under 2009. Under våren genomfördes en systematisk förändring av sättet som elever och anställda komma åt sin egen hemkatalog. Förändringen förefaller ha lett till önskat resultat, och antal rapporter om problem kopplat till detta har i det närmaste upphört. Enheten har tagit fram en lösning för trådlösa nätverk, som gör det möjligt att ge en snabbare och enhetlig inkoppling i kommunens nät, av de enheter som hitintills haft långsam uppkoppling, eller kopplats in via andra gränssnitt. Enheten har tagit fram ett förslag till byte av Epostsystem, något som passar bättre in i kommunens planering för kund- och medarbetarportal, och ger bättre funktionalitet i hanteringen av Epost.

Enheten ska ha ett professionellt och engagerat bemötande av alla kunder: Intern kundundersökning genomförs under sista tertialen 2010. EKONOMI

Ok

Enhetens ekonomi ska behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: Enhetens ekonomi har behandlats vid flera arbetsplatsträffar. Prioriteringen av tekniska utvecklingsprojekt inom ramen för investeringsbudgeten, och utbildningar inom ramen för utbildningsbudgeten, är arbetsplatsdrivna. Budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder Se nedan. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT IT-Enhet

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 4 744 4 790 46 7 090 8 300 1 210Personalkostnader -2 320 -2 484 -165 -3 481 -3 730 -249Lokalhyra -101 -107 -6 -152 -161 -9Övriga kostnader -1 559 -2 980 -1 422 -2 338 -3 245 -907Avskrivningar -657 -669 -13 -985 -1 000 -15

Nettokostnad 108 -1 451 -1 559 134 164 30Finansiella nettokostnader -95 -116 -21 -142 -172 -30Resultat 13 -1 567 -1 580 -8 -8 0

Nettoinvesteringar -833 414 1 247 -1 250 -1 250 0

13


budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


IT-förmedlade tjänster 0 -369 -369 0 0 0ADB-drift 13 -1 198 -1 212 -8 -8 0

SUMMA 13 -1 567 -1 580 -8 -8 0

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader 765 -782 -1 547 1 119 1 164 45

Avvikelse augusti: Verksamhetens hela resultat visar ett överskott i intäkter. Dessa kommer från verksamhet 9210, förmedlade tjänster. Där finns ytterligare drygt 350tkr som kommer att utfaktureras. I verksamhet 9211 finns ännu inte fakturerade, avtalade tjänster motsvarande 450tkr som kommer att utfaktureras under tertial 3. Hela resultatet har ett underskott i övriga kostnader om 1422tkr. Av dessa kommer 725tkr från verksamhet 9210. 300tkr kommer från icke periodiserade utgifter, och ska alltså belasta tertial 3. Av resterande underskott kommer merparten från kostnader för datakommunikation, som på grund av ökade kostnader kommer att överstiga budget på helår. Avvikelse prognos helår: Ansvarets båda verksamheter beräknas gå enligt budget på helår räknat. Investeringar: Investeringar beräknas följa budget på helår räknat. Under tertial 3 kommer investeringar att göras framförallt i portalverktyg. MEDARBETARE

Ok

Samtliga anställda har haft medarbetarsamtal. Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

Vi ska öka de anställdas närvaro: Sjukfrånvaron under tertial 2 är på normal nivå. Alla ska ha individuellt medarbetarsamtal som resulterar i skriftligt uppdrag m utvecklingsplan: Samtliga anställda har haft medarbetarsamtal, med nytt skriftligt uppdrag för 2010. PROCESS / ARBETSSÄTT

Ok

Arbetet med kompetensutveckling av Helpdesk-personalen fortsätter. Syftet är att kunna ge omedelbart support till kunder direkt i kundmötet, istället för att skapa ärenden som läggs på annan person. Utvecklingen av nyckeltal och rapporter för Helpdesk-verktyget fortsätter enligt plan, och kommer att ge underlag för bättre precision i förändringsarbetet för Helpdesken.

Hög kvalité i ärendehanteringen via Helpdesk: Utvecklingen av nyckeltal och rapporter tillsammans med leverantör fortsätter. Intern kundundersökning genomförs under sista tertialen 2010.

14


Ok

Enheten ska arbeta aktivt för att höja kommunanställdas it-kompetens: Verktyg för att skapa digitalt självstudiematerial är inköpt. Verktyget kommer att användas av Helpdesk och kommunens systemansvariga för att producera riktade självstudiekurser till nyanställda och till användare av specifika verksamhetssytem.

15

Kommunledning, turism, näringsliv

samt kris- och säkerhet Måluppfyllelse – Resultatmål MEDBORGARE / KUND

Ok

Utifrån analys av resultatmålen bedöms måluppfyllelsen sammantaget som god. Invånarantalet har under första halvåret ökat och förväntas nå målet +75 under året.

Genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende- och besökskommun: Antalet invånare har ökat med 61 under årets sju första månader. Tillgången på lediga tomter är god. På Svenskt Näringslivs Barometer för 2010 (avseende 2009) har kommunen försämrat sin placering i riket, från 73 till 116. Anledningen kan ha varit ett under undersökningsperioden aktuellt upphandlingsärende. Vi har hittills under året anordnat företagsträffar och genomfört företagsbesök enligt plan. Samordna kommunens folkhälsoarbete och följa upp i välfärdsbokslut: Välfärdsbokslutet för 2009 har redovisats och visar att arbetet successivt utvecklas. Samordna genomförandet av miljömålsprogrammet och följa upp i miljöbokslut: Miljöbokslutet för 2009 har redovisats och visar att arbetet successivt utvecklas. Utnyttja befintliga och skapa nya arenor för kommunikation med näringslivet: Genom företagsträffar och andra former av dialoger mellan kommunens och näringslivets företrädare bibehålles en konstruktiv och positiv atmosfär. Liksom under 2009 för vi dialog med representanter för köpmännen, bl a i ett handelsråd med representanter för köpmännen, företagarna, fastighetsägarna och kommunen. I Företagsbarometern har kommunens position försämrats. EKONOMI

Bra

Kommunledningen redovisar ekonomisk balans samtidigt som måluppfyllelsen bedöms som god. Styrning och uppföljning utvecklas kontinuerligt inom ramen för kommunens styrsystem.

Varje budgetansvarig ska redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder: Prognosen efter första tertialet kräver inga åtgärder Budgeten ska hållas: Ett anslag på 500 kkr för arbetsmarknadsorganisation kommer inte att användas under 2010. Återbäring från flygplatsen har aviserats för 2010. Under året arbetar EU-samordnaren åt LEADER vilket genererar högre intäkter. Enhetens ekonomi ska behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: Ekonomi har behandlats vid de två arbetsplatsträffar som hittills genomförts. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -)

16

RESULTAT KOMMUNLEDNING

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 4 884 2 195 -2 689 7 326 7 526 200Personalkostnader -3 266 -3 332 -67 -4 901 -5 101 -200Lokalhyra -557 -647 -90 -836 -836 0Övriga kostnader -9 566 -7 776 1 790 -13 965 -13 265 700Avskrivningar -327 -87 240 -491 -491 0

Nettokostnad -8 833 -9 648 -815 -12 867 -12 167 700Finansiella nettokostnader -94 -9 85 -141 -141 0Resultat -8 927 -9 657 -730 -13 008 -12 308 700

Nettoinvesteringar -1 333 0 1 333 -2 000 -1 000 1 000


budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Brottsförbyggråd BRÅ -167 -136 31 -251 -251 0Kommunledning -1 514 -1 444 70 -2 272 -2 372 -100EU samordning -289 -212 77 -433 -233 200Informationshantering -1 002 -933 69 -1 498 -1 498 0Administrativ utveckling -291 -269 22 -436 -536 -100Läderfabriken -937 -2 820 -1 883 -1 406 -1 406 0Miljöförbund -1 440 -1 958 -518 -2 160 -2 066 94Miljö övrigt -15 -13 2 -15 -109 -94Övr. arb.mark.åtgärder -333 0 333 -500 0 500Ljungbyheds flygplats -1 067 -800 267 -1 600 -1 400 200Turism -861 -716 145 -1 237 -1 237 0Näringsliv -997 -686 311 -1 178 -1 178 0Kris och säkerhet -14 331 345 -22 -22 0

SUMMA -8 927 -9 657 -729 -13 008 -12 308 700

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -8 506 -9 561 -1 054 -12 376 -11 676 700

Avvikelse augusti/helår: Kommunledningens budgetavvikelse efter augusti är i stor utsträckning relaterad till brister i periodiseringen av driftbudgeten, ej till reela över- eller underskott (för bra resultat p g a av brister i periodisering avseende stöd till Ljungbyheds flygplats och Kris & säkerhetshantering). Underskottet avseende Miljöförbundet beror på att kommunens avgift för kvartal 4 kostnadsbokförts under första halvåret. Näringsliv visar på ett driftsöverskott som beror på att medel för skyltning av industrimark och tätortsskyltar ej förbrukats. Avvikelse prognos helår: I prognosen görs bedömningen att det finns goda möjligheter att ersättningen till Ljungbyheds flygplats ej kommer upp i budgeterad nivå (1 600 kkr). EU-samordning förväntas visa ett överskott på ca 200 kkr relaterat till konsultinsatser mot Leader.

17

Beräknat överskott 500 tkr avser ej förbrukat anslag för arbetsmarknadsorganisation. Investeringar: Försening av Läderfabriksprojektet innebär att årets investeringsram på 2 Mkr ej behöver utnyttjas till fullo. MEDARBETARE

Bra

Samtliga resultatmål har uppnåtts. Sjukfrånvaron är låg. Alla medarbetare har skriftligt uppdrag som följs upp och utvecklas årligen.

Vi ska öka de anställdas närvaro: Sjukfrånvaron inom kommunledningen var under 2009 endast 0,61 %. Liksom under första tertialet har kommunledningen tom augusti ingen sjukfrånvaro alls. För samtliga kommunstyrelsens förvaltningar har sjukfrånvaron tom andra tertialet varit 2,97 % en minskning jämfört med första tertialet då den var 4,34 %. Alla ska ha individuellt medarbetarsamtal som resulterar i skriftligt uppdrag m utvecklingsplan: Medarbetarsamtal med samtliga anställda genomförs med ca ett års intervall. Alla ledare skall stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten: Detta genomförs inom ramen för samverkanssystemet vid bl a arbetsplatsträffar. Vi har ökat medvetenheten vid gemensamma genomgångar av enhetens verksamhet och ekonomi. PROCESS / ARBETSSÄTT

Ok

Resultaten av flera aktiviteter inom projekt E är försenade i förhållande till plan. Hittills under 2010 har dock ett antal resultat kunnat uppnås, bland annat; - Införande av webbportal för skolan har inletts - Ny hemsida har publicerats - Ny process för synpunktshantering är klar för införande - Prioritering av e-tjänster pågår inom kommunledning, socialförvaltning och kultur/fritid

Under året har projektets projektledarresurser successivt minskat. Från och med augusti har dock en projektledare tillförts.

En omfattande utveckling av gymnasieskolan pågår.

Stödja gymnasieskolans samverkan med andra kommunala och utomst verksamheter: Utvecklingsarbete pågår med syfte att bl a anpassa gymnasieskolan till nu läroplan. I processen, som har inslag av samverkan, ingår dialoger kring ekonomi- och fastighetsfrågor. Genomföra 15 processanalyser och implementera 8 arbetsflödesprocesser inom Projekt E: Projekt E pågår under hela året. Försening föreligger i förhållande till tidplanen, som har revideras under första kvartalet 2010. Förseningar beror på projektets personella resurser minskats och är otillräckliga i förhållande till uppsatt plan. Två av projektledarna har lämnat kommunen. Implementering av nya processer för Ärende- och dokumenthantering (Platina) fortskrider. Den nya processen för synpunktshantering är försenad men kommer nu att införas. Införande av ett web-baserat verksamhetsstöd inom skolan har inletts.

18

Ny hemsida har implementerats. Arbete med interna ekonomi och personalprocesser pågår som delar i en kommande ny medarbetarportal. Inventering av e-tjänser inom förvaltningarna har i huvudsak avslutats och nu pågår prioritering av tjänster för medborgare och politiker som successivt kommer att införas.


Ok

Samverkan inom 6K och Skåne Nordväst fortsätter utvecklas. Arbete med att ta fram en marknadsföringsstrategi för kommunen pågår.

Utveckla en strategi för marknadsföring av kommunen: Arbetet pågår. Utveckla samverkan 6K, Skåne Nordväst, region Skåne och statliga myndigheter: Samverkan inom 6K och Skåne Nordväst fortsätter utvecklas. Verksamheten inom både Skåne Nordväst och 6K är intensiv.

19

Gata- och parkavdelning


Ok

Eftersläpning när det gäller hanteringen av lekplatser samt beläggningsunderhåll motiverar till att betyget blir ok.

Byggfärdiga tomter ska erbjudas i de tre kommundelarna: Med undantag av Östra Ljungby där vi inte har några lediga tomter att erbjuda kommer målet att uppnås. Lekplatserna ska skötas och vara utrustade så att kraven i svensk standard uppfylls: Målet uppnås ej efter augusti men beräknas vara uppnått innan årets slut. Snöröjningen skall påbörjas när snödjupet uppgår till 3-5 cm på GC-vägar: Trots den snörika vintern uppnås målet. EKONOMI

Bra

Ekonomiskt resultat kommenteras under ekonomisk analys.

Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: Avdelningens ekonomi behandlas vid minst 3 arbetsplatsträffar. Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder: Budgetansvariga upprättar helårsprognoser och vid behov initieras åtgärder. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT GATA- OCH PARKAVD

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 8 057 3 308 -4 749 12 137 5 014 -7 124Personalkostnader -6 306 -6 694 -388 -9 462 -10 044 -582Lokalhyra -545 -544 1 -818 -818 0Övriga kostnader -14 280 -7 740 6 540 -22 019 -15 193 6 826Avskrivningar -3 304 -3 069 235 -4 956 -4 606 350

Nettokostnad -16 378 -14 739 1 639 -25 118 -25 648 -530Finansiella nettokostnader -3 213 -3 003 210 -4 820 -4 490 330Resultat -19 591 -17 742 1 849 -29 938 -30 138 -200

Nettoinvesteringar -3 699 -1 357 2 342 -5 548 -5 370 178

20


Ack budget

Ack utfall



Budget 2010

Prognos 2010


Gem adm, Proj- & expl -1 299 -1 295 4 -1 950 -1 950 0Regl.-, saneringsfast etc -945 -136 809 -1 417 -1 417 0Bostadsanpassning -1 200 -555 645 -1 800 -1 800 0Barmarksunderhåll -5 336 -4 913 423 -8 070 -7 770 300Vinterväghållning -1 267 -2 329 -1 062 -2 200 -2 500 -300Beläggningsunderhåll -1 475 -375 1 100 -2 213 -1 913 300Vägbelysning -2 964 -2 285 679 -4 451 -4 451 0Parkunderhåll -2 921 -3 196 -275 -4 374 -4 874 -500Övrigt Gata/Park -2 184 -2 658 -474 -3 463 -3 463 0

SUMMA -19 591 -17 742 1 849 -29 938 -30 138 -200

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader -13 074 -11 670 1 404 -20 162 -21 042 -880

Avvikelse augusti: I Kompletteringsbudget 2 har Gata Park erhållet följande tillskott: Vägbelysning 500 kkr, Stöd till enskilda vägar 400 kkr och Vinterväghållning 1 200 kkr. Tillkommer 200 kkr ur KS:s förfogandemedel för utökad markskötsel. Notabla avvikelser från budget har vi framförallt för vinterväghållningen, trots tillskottet. Samtliga verksamhetsområde uppvisar relativt stora avvikelser mot budget vilket delvis kan förklaras av säsongsvariation. Avvikelse prognos helår: I prognosen förväntas underskott för vinterväghållningen beroende på den stränga vintern. Trots tillskott av KS.s förfogandemedel förväntas ett underskott för parkverksamheten Underskotten kompenseras av att planerade åtgärder för beläggning inte genomförs i planerad utsträckning samt att barmarksunderhållet förväntas ge överskott. MEDARBETARE

Bra

Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal och ett skriftligt uppdrag: Medarbetarsamtal med skriftligt uppdrag och utvecklingsplan kommer att genomföras under hösten. Vi ska öka de anställdas närvaro: Sjukfrånvaron har minskat under året.

21

PROCESS / ARBETSSÄTT

Ok

Ett system som beskriver underhållsansvar för olika ytor inom kommunen ska implementeras: Ej klart, arbete pågår Skötselplanen för parkanläggningar ska slutföras och därefter utgöra detaljerat: Ej klart, arbete pågår Underhållsplanen för beläggningsunderhåll ska uppdateras för åren 2010-2014: Revideringen är genomförd. UTVECKLING / FRAMTID

Ok

Plan för gatubelysningen i avseendet energibesparingsåtgärder och utbyte av kvicksilverlampor: Arbetet pågår.

22

VA-avdelning


Bra

Dricksvattnet skall vara välsmakande och tjänligt när det gäller bakterieförekomst: Analyser har visat bakterieförekomst i 3 fall. Förnyad provtagning visar godkända resultat. Vattentrycket i förbindelsepunkten skall normalt ligga mellan 1,5 och 7,0 bar: Målet har uppnåtts. Akuta avbrott ska vara mycket sällsynt (högst vart 3:e år) och då som längst i 10h: Under året har en läcka haft en varaktighet på mer än 10 timmar. EKONOMI

Bra

Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: 6 st arbetsplatsträffar har behandlat ekonomi under 2010. Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder: Budgetansvarig upprättar helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT VA-Avdelning

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 11 423 10 827 -596 22 400 21 500 -900Personalkostnader -4 401 -3 858 543 -6 601 -6 101 500Lokalhyra -35 -34 1 -52 -52 0Övriga kostnader -6440 -6280 160 -9660 -9 660 0Avskrivningar -2239 -2119 120 -3358 -3 178 180Nettokostnad -1 692 -1 464 228 2 729 2 509 -220Finansiella nettokostnader -1819 -1681 138 -2729 -2 469 260Resultat -3 511 -3 145 366 0 40 40

Nettoinvesteringar -2 000 -1 643 357 -3 000 -2 285 715

23


Ack budget

Ack utfall



Budget 2010

Prognos 2010


Gemensamma kostn 9 206 8 998 -208 18 912 18 889 -23Vattenverk -2 277 -2 100 177 -3 415 -3 396 19Vatten- o avloppsledn -4 424 -3 946 478 -6 636 -6 584 52Avloppsreningsverk -4 794 -5 135 -341 -7 029 -7 066 -37Vattenmätning -208 -94 114 -312 -300 12Avloppspumpstationer -1 014 -868 146 -1 520 -1 504 16SUMMA -3 511 -3 145 366 0 40 40

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader 547 655 108 6 087 5 687 -400

Avvikelse augusti/helår: Intäktsunderskottet beror främst på att brukarintäkterna ej når upp till budgeterad nivå. Personalvakans och att löneavtalet för 2010 ej är klart skapar personalkostnadsöverskott. Överskottet för övriga kostnader beror på säsongsvariationen under året och att kostnaden för slamhantering blivit lägre än budgeterat. Avvikelse prognos helår: Vi befarar att intäkter från abonnenterna ej når upp till budgeterad nivå. Personal- och övriga kostnader förväntas ge överskott. MEDARBETARE

Bra

Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal och ett skriftligt uppdrag: Målet kommer att uppnås till 100% Vi skall öka de anställdas närvaro: Sjukfrånvaron inom VA ligger på en mycket låg nivå. PROCESS / ARBETSSÄTT

Ok

Elförbrukningen ska sänkas med 2 % för produktion av vattnet och rening av avloppsvattnet: Målet uppnås troligen. Reningsprocessen ska optimeras så att halten kväve i renat avloppsvatten reduceras: P g a den stränga vintern kommer troligen målet ej att uppnås.

24


Ok

Underhåll och utbyte av ledningar ska utföras enligt en rullande 5-årsplan: Arbetet beräknas vara klart 2011.

25

Fastighetsavdelning


Bra

Vid felanmälan ska mottagningsbesked ges inom 2 arbetsdagar: Mottagningsbesked lämnas. Åtgärdandetiden påverkad av det stora antalet felanmälningar som avser installationer EKONOMI

Bra

Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: Avdelningens ekonomi hanteras vid minst 3 arbetsplatsträffar. Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder: Budgetansvarig upprättar helårsprognoser och vid behov initierar åtgärder. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT FASTIGHETSAVDELN

Ack budget

Ack utfall

Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 58 395 58 825 430 87 381 87 381 0Personalkostnader -3 740 -3 609 131 -5 610 -5 610 0Lokalhyra -13 682 -12 768 914 -20 523 -20 523 0Övriga kostnader -24 109 -21 879 2 230 -35 969 -35 969 0Avskrivningar -11 141 -10 661 481 -16 712 -16 712 0

Nettokostnad 6 162 9 908 4 185 8 567 8 567 0Finansiella nettokostnader -7 671 -6 796 875 -11 506 -11 506 0Resultat -1 948 3 112 5 060 -2 939 -2 939 0


26


Ack budget

Ack utfall



Budget 2010

Prognos 2010


Tillsyn o skötsel -2 305 -3 256 -951 -3 459 -3 459 0Akut underhåll -1 303 -925 378 -1 954 -1 954 0Media (el, värme, VA) 0 -1 120 -1 120 0 0 0Plan underhåll -3 611 -1 220 2 391 -5 441 -5 441 0Hyror och övrigt 24 083 27 090 3 007 36 133 36 133 0Kapitalkostnader -18 812 -17 457 1 355 -28 218 -28 218 0

SUMMA -1 948 3 112 5 060 -2 939 -2 939 0

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader 16 864 20 569 3 705 25 279 25 279 0

Avvikelse augusti: I kompletteringsbudget 2 har Fastighetsavdelningen erhållet 2,5 Mkr i drift och 6,0 Mkr i investering för att möjliggöra en kraftig ökning av planerade underhållsåtgärder. I utfallet efter augusti märks säsongsrelaterade underskott för tillsyn och skötsel och media Överskott finns för planerat underhåll (eftersläpning), hyror och kapitaltjänstkostnader. Avvikelse prognos helår: Föreligger risk för ett negativt resultat om Fastighetsavdelningen skall bära alla kostnader för outhyrda lokaler och som 2010 beräknas uppgå till 960 kkr. MEDARBETARE

Bra

Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal och ett skriftligt uppdrag: Medarbetarsamtal med skriftligt uppdrag genomförs med samtliga anställda. Vi ska öka de anställdas närvaro: Sjukfrånvaron ligger på en mycket låg nivå. PROCESS / ARBETSSÄTT

Bra

OVK, obligatorisk ventilationskontroll ska utföras enligt normer: Har genomförts på samtliga fastigheter. Byggnadsunderhållsåtgärder ska genomföras enligt den färdigställda underhållsplanen: Underhållsplanen har reviderats med hänsyn till reviderad budgetram.

27


Bra

Inventering av tillgänglighetshinder ska vara underlag för åtgärds- och ekonomiplanering 2011: Inventering är genomförd men pengabrist gör att den ej kan tillämpas. Energideklarationer för byggnader ska vara underlag för åtgärds- och ekonomiplaneringen för 2011: Är klara och ligger nu som underlag för EPC och planerade underhållsåtgärder.

28

Kost och lokalvårdsavdelning Måluppfyllelse – Resultatmål MEDBORGARE / KUND

Bra

Tillhandahållna tjänster ska uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer: Kost & Lokalvård uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer. Kunderna ska erbjudas tjänster till bästa möjliga kvalitet enligt överenskommelse: Enkätundersökning bland skolelever genomfördes i maj. Svaren visar att eleverna är nöjda eller mycket nöjda. EKONOMI

Bra

Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året: Målet kommer att uppnås Varje budgetansvarig skall redovisa helårsprognos och vid avvikelse vidta åtgärder: Budgetansvarig upprättar helårsprognoser och vid behov initierar åtgärder. Kkr, omvänd teckensättning (intäkter +, kostnader -) RESULTAT Ack

budget Ack

utfall Avvikelse


Budget 2010

Prognos 2010


Intäkter 34 682 34 833 151 51 792 52 069 277Personalkostnader -20 379 -20 686 -306 -30 569 -31 280 -711Lokalhyra -2 795 -2 790 5 -4 193 -4 193 0Övriga kostnader -10 223 -9 417 806 -16 736 -16 302 434Avskrivningar -170 -142 28 -255 -255 0

Nettokostnad 1 114 1 798 684 39 39 0Finansiella nettokostnader -26 -39 -13 -39 -39 0Resultat 1 088 1 759 671 0 0 0


29


Ack budget

Ack utfall



Budget 2010

Prognos 2010


Kostenheten 1 020 655 -365 0 0 0Lokalvårdsenheten 68 1 104 1 036 0 0 0

SUMMA 1 088 1 759 671 0 0 0

Summa exkl. kapitaltjänstkostnader 1 284 1 940 656 294 294 0

Avvikelse augusti: Höga personalkostnader p g a ej kompenserade kostnader för löneökningar. Överskott p g a extra ej budgeterade intäkter och att material och förbrukningsinventarier ej förbrukats i budgeterad omfattning. Avvikelse prognos helår: Personalkostnaderna efter Buf:s omorganisation påverkar även utfallet 2010 negativ. Investeringar: Utbyte av diskmaskiner Snyggatorp och Ljungbyhedskolan samt planerad ny diskmaskin på Ljungbygården. MEDARBETARE

Bra

Samtliga anställda ska årligen ha ett individuellt medarbetarsamtal och ett skriftligt uppdrag: Kommer att genomföras under hösten Vi ska öka de anställdas närvaro: Sjukfrånvaron har minskat under 2010. PROCESS / ARBETSSÄTT

Bra

Vi ska informera/påverka så att kunderna ser kostens betydelse för skolans/äldrevårdens resultat: Arbetet pågår. Vi skall arbeta yrkesskickligt, engagerat och med gott bemötande mot kund: Enkätundersökning har genomförts och sammanställning pågår. Bemötandefrågor uppvisar ett mycket positivt resultat.

30


Bra

Vi skall införa information på kommunens hemsida om livsmedelskvalitet och om kostens betydelse: Information om livsmedelskvalitet beräknas finnas på hemsidan innan årets slut. Vi ska införa information på kommunens hemsida om kvalitetssystemet Insta 800: Information om Insta 800 beräknas finnas på hemsidan innan årets slut.

SKOLAN

MÖRTEN

ÅLEN

2

1

2:342:51

2:35

2:36

2:33

2:50

2:31

2:322:49

2:30

1

2

12

4

3

4

2

3

510

9

8

5

6 2:88

1:3

1:10

1:12

2:71 1

1:3 1

1:9 2

1:9 1

1:3 3

1:11

2:71 1

1:3 2

1:5

2:60

2:88

2:58

1:5

1:3 2

S:5 5

1:3 1

S:5 3

s:3

1:30

1:5

S:5 4

1:6

HERREVADSKLOSTER

HERREVADSKLOSTER

NYBO

NYBONYBO

NYBO

Tennisbana

Friluftsbad

Lertäkt

LjungbyhedRönne å

2

1

1 A-G

G

F

ED

C

B

A

41

2843

45

30

26 39

35

22

37

24

31

33

10

8

5

7

3

64

14

13

9

15

11

12

1

41

31

2

Gröna Längan

Furutorp 383A

Furutorp 383B

Chefsbostaden 382A

Lugnet 382

Lugnet 381

Herrevadskloster 382B

Nybo 379

Lugnet 380

Spången 377

Skräddarehuset 378

Ågatan

HÄSTHAGEN

LUGNET

Skala 1:4000

FÖRESLAGET MARKOMRÅDE SOMKLIPPANS KOMMUN EV. VILL FÖRVÄRVAFRÅN NATURVÅRDSVERKET

Documents

Dokumentmall SBN protokoll - Klippan...nedtagande 2010-11-04 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet i Klippan Underskrift Elisabeth Olsson Plats och tid . Kommunhuset i Klippan,