Estatutos Grupo Nutresa Abril de 2013

8/19/2019 Estatutos Grupo Nutresa Abril de 2013

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GRUPO NUTRESA S.A. ESTATUTOSSOCIALES

CAPÍTULO IEspecie, Domicilio y Duració

ARTÍCULO !. Grupo Nu"resa S.A., es ua socie#a# #e la especie #e la aóima comercial, cos"i"ui#a

co$orme a la ley colom%iaa, &ue "iee su se#e o #omicilio pricipal e 'e#ell(, Depar"ame"o #e A"io&uia, Rep)%lica #e Colom%ia.

ARTÍCULO *. El #omicilio social po#r+ ser aria#o me#ia"e re$orma es"a"u"aria, apro%a#a y solemi-a#ae $orma leal.

ARTÍCULO /. La Compa0(a po#r+, a#em+s, es"a%lecer sucursales o aecias, #e"ro o $uera #el pa(s, eir "u# #e #isposició #e la 1u"a Dir ec"ia, a#op"a#a co su 2eció a las or mas #e es"os es"a"u"os y coo%seracia #e los re&uisi"os prescri"os por la ley.

ARTÍCULO 3. El "4rmio #e #uració #e la Compa0(a e5pirar+ el #oce 6!*7 #e A%ril #el a0o #os milcicue"a 6*.8987, si per 2uicio #e &ue pue#a pr orr o.ar se a"es #e su ecimie"o por olu"a# #e la

Asam%lea #e Acciois"as, me#ia"e re$orma es"a"u"aria apro%a#a y solemi-a#a lealme"e: o a"iciparsesu "ermiació, #e iual mo#o, por #ecisió #e la Asam%lea #e Acciois"as o por alua #e las #em+scausales &ue es"a%lece la ley.

CAPÍTULO IIO%2e"o Social

ARTÍCULO 9. La Compa0(a "iee por o%2e"o;

La iersió o aplicació #e recursos o #ispoi%ili#a#es #e la Compa0(a e empresas orai-a#as %a2ocual&uiera #e las $ormas au"ori-a#as por la ley, sea acioales o e5"ra2eras y &ue "ea por o%2e"o lae5plo"ació #e cual&uier ac"ii#a# ecoómica l(ci"a, o e %iees corporales o icorporales co la $iali#a##e precau"elació #el capi"al.

ARTÍCULO


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ARTÍCULO >. La Compa0(a o po#r+ ocuparse e ac"ii#a#es #i$ere"es #e las &ue cos"i"uye su o%2e"osocial, co$orme a la e5"esió y compresió &ue se i#ica e el ar"(culo a"erior.

CAPÍTULO IIICapi"al

ARTÍCULO ?. El capi"al au"ori-a#o o accioario #e la Compa0(a es #e #os mil cua"rocie"os milloes #epesos 6@*.388.888.888.887, #ii#i#o e cua"rocie"os oc=e"a milloes 63?8.888.888.7 #e accioes #ecapi"al, co alor omial #e cico pesos [email protected] m.l. colom%iaa ca#a ua, #e las carac"er(s"icas &ue see5presa e el Cap("ulo I #e es"os es"a"u"os.

La ci$ra um4rica i#ica"ia #el capi"al au"ori-a#o po#r+ aume"arse me#ia"e re$orma es"a"u"aria,apro%a#a por la Asam%lea #e Acciois"as y solemi-a#a e $orma leal.

PARBGRAO. 'ie"ras las accioes #e la Compa0(a se eocie e el merca#o p)%lico #e alores, la

eleació #e la ci$ra i#ica"ia #el capi"al au"ori-a#o, la #ismiució #el impor"e #el capi"al suscri"o o lacacelació olu"aria #e la iscripció #e las accioes e el Reis"ro Nacioal #e alores o e olsa #ealores re&uerir+ apro%ació #e la Asam%lea #e Acciois"as por la mayor(a or#iaria, siempre &ue se=aya o%sera#o las e5iecias leales so%re cooca"oria, especi$icació #el "emario, pu%lici#a# y #em+si#icacioes prescri"as por los ar"(culos !/ y #e la Ley *** #e !.FF9.

ARTÍCULO F. E la $ec=a #e la prese"e re$orma es"a"u"aria las accioes e &ue se #ii#e el capi"alau"ori-a#o #e la Compa0(a se ecue"ra #is"ri%ui#as e la siuie"e $orma;

a7. Suscri"as y "o"alme"e paa#as; "rescie"os cuare"a y seis milloes seiscie"as "rei"a y cua"ro milcua"rocie"as se"e"a y #os 6/3//,!>*,/


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E los correspo#ie"es relame"os #e emisió #e%er+ e5presarse la clase #e las accioes &ue se emi"ey los #erec=os especiales &ue ellas co$iera cua#o se "ra"are #e priileia#as o #e accioes co#ii#e#o pre$erecial si #erec=o #e o"o.

Para ca#a clase #e accioes se llear+ reis"ro separa#o.

ARTÍCULO !!. La emisió #e accioes priileia#as, y #e accioes co #ii#e#o pre$erecial si #erec=o

#e o"o, sólo po#r+ #ispoerse por la Asam%lea #e Acciois"as, a la &ue correspo#er+ #e"er miar los#er ec=os y pr err o.a"ias ecoómicas &ue ellas co$ ier a, co su 2eció a las limi"acioes &uees"a%le-ca la ley.

ARTÍCULO !*. La Asam%lea #e Acciois"as po#r+, e cual&uier "iempo, crear accioes #e i#us"ria o #eoce, y e5pe#ir su respec"ia relame"ació.

ARTÍCULO !/. La Compa0(a e5pe#ir+ u "("ulo lo%al por ca#a clase #e acció e &ue es"4 #ii#i#o elcapi"al suscri"o. Es"os "("ulos se ma"e#r+ e cus"o#ia y a#miis"ració #e ua e"i#a# especiali-a#a o #eu Depósi"o Ce"rali-a#o #e alores elei#o preiame"e por la 1u"a Direc"ia.

P AR BGR AO PRI'ERO.D La cir culació, .r a+mees y #em+s asu"os y oper acioes r elacioa#os co lasaccioes #esma"eriali-a#as se reir+ por lo es"a%leci#o e las ormas leales aplica%les a los "("ulos#esma"eriali-a#os, as( como "o#as a&uellas ormas ac"uales y pos"eriores &ue las compleme"e,mo#i$i&ue o a#icioe.

ARTÍCULO !3. Los "i"ulares #e accioes po#r+ solici"ar u cer"i$ica#o &ue los lei"ime como "ales a lae"i#a# especiali-a#a o al Depósi"o Ce"r ali-a#o #e alor es, co el $ i #e e 2er cer los #er ec=osi=ere"es a "al cali#a#.

Las "r as$ er ecias #e las accioes, em%ar .os y #ema#as 2u#iciales &ue se r elacioe co ellas, pre#as y#em+s ra+mees, limi"acioes o #esmem%racioes #e su #omiio, se iscri%ir+ e el li%ro #e Reis"ro#e Accioes &ue la compa0(a llear+ e la $orma prescri"a por la ley.

Por #ecisió #e la 1u"a Direc"ia, La Compa0(a po#r+ #elear e ua e"i#a# especiali-a#a o e uDepósi"o Ce"rali-a#o #e alores, la "ee#ur(a #el li%ro #e acciois"as.

P AR BGR AO PRI'ERO.D 'ie"r as el alor #e las accioes o =aya si#o pa.a#o "o"alme"e, sólo see5pe#ir+ cer"i$ica#os proisioales.

ARTÍCULO !9. La Compa0(a recoocer+ la cali#a# #e acciois"a o #e "i"ular #e #erec=os so%re accioes)icame"e a la persoa &ue $iure iscri"a e el mecioa#o Li%ro #e Reis"ro. Por cosi.uie"e, i.)ac"o #e ea 2eació o #e "r as$ er ecia #e accioes, .r aame o limi"ació, em%ar .o o a# 2u#icació,pr o#ucir + e$ ec"os r espec"o #e la Compa0(a o #e "er cer os sio e ir "u# #e iscripció e #ic=o Reis"ro, ala cual o po#r+ earse la Compa0(a sio por or#e #e au"ori#a# compe"e"e, o cua#o se "ra"e #eaccioes para cuya eociació se e5i2a #e"ermia#os re&uisi"os o $ormali#a#es &ue o se =ayacumpli#o.

ARTÍCULO !


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Si la socie#a# #elea la "ee#ur(a #el li%ro #e acciois"as e ua e"i#a# especiali-a#a o e u Depósi"oCe"rali-a#o #e alores #e co$ormi#a# co lo es"a%leci#o e el Ar"(culo !3 #e es"os Es"a"u"os, la e"i#a#ecara#a #e #ic=a "ee#ur(a reali-ar+ las ao"acioes correspo#ie"es #e los suscrip"ores #e lasaccioes #e acuer#o co lo es"a%leci#o e las ormas leales aplica%les a los "("ulos #esma"eriali-a#os.

Si la socie#a# o #elea la "ee#ur(a #el li%ro #e reis"ro #e acciois"as e u "ercero, la iscripció se =ar+me#ia"e comuicació emi"i#a por la e"i#a# #eposi"aria #e los alores.

PARBGRAO. La Compa0(a o asume resposa%ili#a# alua por ra-ó #e =ec=os o circus"acias &uepue#a a$ec"ar la ali#e- #el co"ra"o e"re ce#e"e y cesioario #e accioes, y para acep"ar o rec=a-ar "raspasos sólo a"e#er+ al cumplimie"o #e las $ormali#a#es e5"eras #e la cesió. Tampoco asumir+resposa%ili#a# cua#o la iscripció se e$ec")e me#ia"e or#e emaa#a #e u #epósi"o ce"rali-a#o #ealores.

ARTÍCULO !>. No po#r+ ser ea2ea#as las accioes cuya iscripció e el reis"ro =u%iere si#ocacela#a o impe#i#a por or#e #e au"ori#a# compe"e"e.

Para ea2ear accioes cuya propie#a# es"4 e li"iio, se ecesi"ar+ permiso #el respec"io 1ue-:"ra"+#ose #e accioes em%ara#as se re&uerir+, a#em+s, la au"ori-ació #e la par"e ac"ora.

ARTÍCULO !?. Las accioes raa#as co pre#a o po#r+ ser ea2ea#as si au"ori-ació #el acree#or.

ARTÍCULO !F. La pre#a se per$eccioar+ me#ia"e la iscripció e el Li%ro #e Reis"ro #e Accioes.

ARTÍCULO *8. La pre#a so%re accioes o co$erir+ al acree#or los #erec=os i=ere"es a la cali#a# #eacciois"a sio e ir"u# #e au"ori-ació o pac"o e5preso. El escri"o o #ocume"o e &ue cos"e elcorr espo#ie"e pac"o ser + su$ icie"e par a e 2er cer a"e la Compa0(a los #er ec=os &ue se co$ ier e alacree#or.

ARTÍCULO *!. El em%aro #e accioes se cosumar+ por iscripció e el Li%ro #e Reis"ro #e Accioes,me#ia"e or#e escri"a #el $ucioario compe"e"e. El em%aro compre#er+ el #ii#e#o correspo#ie"ey po#r+ limi"arse a sólo 4s"e. E es"e )l"imo caso el em%aro se cosumar+ me#ia"e or#e #el 1ue- para&ue se e$ec")e la re"eció y se poa a su #isposició las ca"i#a#es respec"ias.

ARTÍCULO **. Cua#o e5is"iere li"iio so%re accioes y se or#ee la re"eció #e sus pro#uc"os, laCompa0(a coserar+ 4s"os e #epósi"o #ispoi%le, si i"er4s, =as"a &ue el $ucioario &ue #io la or#e #ere"eció comui&ue a &ui4 #e%e e"rearse.

ARTÍCULO */. Las accioes o li%era#as "o"alme"e so eocia%les #e la misma maera &ue lasaccioes li%era#as, pero #el impor"e o paa#o respo#er+ soli#ariame"e el ce#e"e y el cesioario.

ARTÍCULO *3. Cua#o e el #ocume"o #o#e cos"e la ea 2eació o se e5pr ese a#a eco"rario, los #ii#e#os e5ii%les per"eecer+ al cesioario #es#e la $ec=a #e #ic=o #ocume"o, salo &uesu eociació se =aya e$ec"ua#o a "ra4s #e ua %olsa #e alores, caso e el cual se aplicar+ las ormasrela"ias a la $ec=a e5 H #ii#e#o, co$orme a la ley.

ARTÍCULO *9. Para el co%ro #e los #ii#e#os los acciois"as o sus apo#era#os #e%er+ prese"ar lacer"i$icació &ue e5pi#e para el e$ec"o la e"i#a# especiali-a#a o el Depósi"o Ce"rali-a#o #e alores. La1u"a Direc"ia po#r+ si em%aro, presci#ir #el cumplimie"o #e es"e re&uisi"o co el o%2e"o #e aili-ar elpao #e #ii#e#os.


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ARTÍCULO *. E caso #e =ur"o o p4r#i#a #e ua cos"acia o cer"i$ica#o #e #epósi"o, el acciois"a po#r+solici"ar ua uea cos"acia a la e"i#a# especiali-a#a o al Depósi"o Ce"rali-a#o #e alorescorrespo#ie"e.

ARTÍCULO *?. Los acciois"as #e%er+ reis"rar e la Secre"ar(a #e la Compa0(a la #irecció #e suresi#ecia o #el luar al cual =aya #e #iri(rseles las i$ormacioes y comuicacioes sociales. Cua#o olo =iciere, e5ime #e resposa%ili#a# a la Compa0(a y a sus a#miis"ra#ores e cua"o a los e$ec"os &uepue#a #eriarse #e la $al"a #e comuicació.

Cual&uier comuicació &ue la Compa0(a #iri2a por correo a la #irecció reis"ra#a, se e"e#er+"rasmi"i#a al acciois"a.

ARTÍCULO *F. Ser+ #e caro #e los acciois"as los impues"os &ue rae la e5pe#ició #e los "("ulos #elas accioes, y el "raspaso o "ras$erecia #e los mismos. Si em%aro, la Asam%lea #e Acciois"as po#r+#ispoer para ca#a emisió &ue los impues"os &ue cause la suscripció #e ueas accioes sea paa#os

por la Compa0(a.

CAPÍTULO Emisió #e accioes e resera y #e ueas accioes

ARTÍCULO /8. Las accioes e resera y las &ue pos"eriorme"e se creare como resul"a#o #e icreme"oe la ci$ra #el capi"al au"ori-a#o #e la Compa0(a, &ue#ar+ e resera a #isposició #e la 1u"a Dir ec"ia,par a ser coloca#as e las opor "ui#a#es &ue la misma #e"er mie y co su 2eció a los relame"os &ue parael e$ec"o e5pi#a.

E el relame"o para la colocació #e accioes, la 1u"a Direc"ia po#r+ reserarse la $acul"a# para#ispoer #el remae"e #e la emisió me#ia"e eociació #irec"a o e merca#o li%re, ua e- cumpli#o elrelame"o y acre#i"a#o el =ec=o a"e el compe"e"e oraismo #e ispecció, iilacia y co"rol.

ARTÍCULO /!. Cua#o las accioes #e capi"al &ue proyec"are colocar la 1u"a Direc"ia o "uiere ua#es"iació especial #e car+c"er es"ra"4ico, o para re"ri%uir apor"es #e capi"al e especie o para persoa6s7o rupo espec($icame"e #e"ermia#o #e suscrip"ores, las accioes #e%er+ o$recerse pre$erecialme"e alos acciois"as.

ARTÍCULO /*. Los acciois"as "e#r+ #erec=o #e suscri%ir pre$erecialme"e e "o#a uea emisió #eaccioes #e capi"al ua ca"i#a# proporcioal a las &ue posea e la $ec=a e &ue se aprue%e el

relame"o por la 1u"a Direc"ia, salo e los casos #e &ue "ra"a el ar"(culo prece#e"e, o cua#o me#iar er eucia e5pr esa #e la asam%lea a e 2er cer el #er ec=o #e pr e$ er ecia, siempr e &ue "al #ecisió =ayasi#o apro%a#a por el se"e"a por cie"o 6>8J7 #e las accioes represe"a#as e la reuió.

ARTÍCULO //. Cua#o la Compa0(a reci%a %iees #is"i"os #e #iero para el pao #e la suscripció #eaccioes #e capi"al, el alor #e los %iees e &ue cosis"a los apor"es e especie ser+ $i2a#o por la 1u"aDirec"ia. El aal)o #e%i#ame"e $u#ame"a#o se some"er+ a la apro%ació #e la e"i#a# o$ icialcompe"e"e #ele.a#a par a el e 2er cicio #e "al $ ució.


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ARTÍCULO /3. Si se "ra"are #e $usió co o"ra u o"ras empresas, o cua#o el apor"e cosis"a e la i#us"riao "ra%a2o persoal es"ima#o e u alor #e"ermia#o, el aal)o correspo#ie"e ser+ $i2a#o por la Asam%lea#e Acciois"as, la cual #e"ermiar+ "am%i4 la $orma #e pao o amor"i-ació, cua#o se "ra"e #e apor"es #ei#us"ria o #e "ra%a2o.

CAPÍTULO IReprese"ació y 'a#a"o

ARTÍCULO /9. Los acciois"as pue#e =acerse represe"ar a"e la Compa0(a para #eli%erar y o"ar e la Asam%lea #e Acciois"as, para el co%ro #e #ii#e#os y para cual&uier o"ro e$ec"o, por me#io #e po#er o"ora#o por escri"o.

El po#er para represe"ar accioes e las reuioes #e la Asam%lea #e Acciois"as #e%er+ i#icar elom%re #el apo#era#o, la persoa e &uie es"e pue#e sus"i"uirlo, si es el caso, y la $ec=a #e la reuiópara la cual se co$iere. Los po#eres o"ora#os e el e5"erior, sólo re&uerir+ la $ormali#a# #eo"oramie"o por escri"o.

El po#er o"ora#o por escri"ura p)%lica o por #ocume"o lealme"e recooci#o po#r+ compre#er #os om+s reuioes #e la Asam%lea #e Acciois"as.

PARBGRAO. Cua#o el po#er se co$iera para represe"ar accioes e #e"ermia#a reuió #e la Asam%lea #e Acciois"as se e"e#er+, salo mai$es"ació e5presa e co"rario #el po#er#a"e, &ue "alpo#er es su$ icie"e par a e 2er cer la r epr ese"ació #e 4s"e e las r euioes sucesias &ue sea co"iuació#e la misma, como e el caso #e suspesió #e las #eli%eracioes co$orme a la ley, y e la reuió #eseu#a cooca"oria &ue la sus"i"uya si, por $al"a #e &uórum, o pu#iere reali-arse e la $ec=aprimerame"e i#ica#a.

ARTÍCULO /. Cua#o ua sucesió il(&ui#a posea accioes #e la Compa0(a, el e 2er cicio #e los#erec=os #e acciois"a correspo#er+ al al%acea co "eecia #e %iees. Si $uere arios los al%aceas,#esiar+ u represe"a"e )ico, salo &ue uo #e ellos =u%iere si#o au"ori-a#o por el 2ue- para "ale$ec"o.

A $al"a #e al%acea, llear+ la represe"ació la persoa &ue eli2a por mayor(a #e o"os los sucesoresr ecooci#os e el 2uicio.

ARTÍCULO /?. La Compa0(a o recoocer+ m+s &ue u represe"a"e por ca#a acciois"a, sea 4s"eper soa a"ur al o 2ur (#ica, comu i#a# o asociació.

E las reuioes #e la Asam%lea #e Acciois"as la represe"ació y el #erec=o #e o"o so i#iisi%les, #emaera &ue el represe"a"e o ma#a"ario o pue#e $raccioar el o"o #e su represe"a#o o ma#a"e, locual sii$ica &ue o le es permi"i#o o"ar co u rupo #e accioes #e las represe"a#as, e #e"ermia#ose"i#o o por #e"ermia#as persoas, y co o"ra u o"ras accioes e se"i#o #is"i"o o por o"ras persoas.Es"a i#iisi%ili#a# o se opoe, si em%aro, a &ue el r epr ese"a"e o ma#a"ar io #e ar ias per soasa"ur ales o 2ur (#icas, o #e ar ios i#ii#uos o colec"ii#a#es, o"e e ca#a caso siuie#o por separa#o


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las is"ruccioes #e ca#a persoa o rupo represe"a#o o ma#a"e, pero si $raccioar e i) caso loso"os correspo#ie"es a las accioes #e ua misma persoa.

ARTÍCULO /F. El =ec=o #e aparecer ua persoa iscri"a e el Li%ro #e Reis"ro #e Accioes o le #a

#er ec=o a e 2er cer los #er ec=os #e acciois"a, si car ece #e capaci#a# le.al. E "al caso, esos#er ec=os se e 2er cer + por su r epr ese"a"e le.al.

ARTÍCULO 38. 'ie"r as es"4 e e 2er cicio #e sus car .os, el Pr esi#e"e, los miem%r os #e la 1u"aDir ec"ia y los emplea#os #e la Compa0(a o po#r + e 2er cer po#er es par a r epr ese"ar accioes a2ease las reuioes #e la Asam%lea #e Acciois"as, i sus"i"uir los po#eres &ue se les co$iera.

Es"a pro=i%ició o compre#e el caso #e la represe"ació leal.

Tampoco po#r+ o"ar, i a) co sus propias accioes, e las #ecisioes &ue "ea por o%2e"o apr o%ar los %alaces y cue"as #e $ i #e e 2er cicio i las #e la li&ui#ació.

ARTÍCULO 3!. Es o%liació #e los acciois"as &ue resi#a $uera #el #omicilio social, o &ue se cam%ie #e4l, acre#i"ar a"e la Compa0(a u ma#a"ario &ue los represe"e, co #erec=o a o- y o"o, e las

#eli%eracioes #e la Asam%lea #e Acciois"as.

CAPÍTULO IICl+usula Compromisoria

ARTÍCULO 3*. Las #i$erecias &ue por ra-ó #el co"ra"o social, #e su i"erpre"ació o #esarrollo, sur2ae"re los acciois"as, o e"re 4s"os y la Compa0(a, #ura"e la i#a #e ella, al mome"o #e su #isolució o eel per(o#o #e li&ui#ació, ser+ some"i#as a la #ecisió e cociecia #e u "ri%ual ar%i"ral co$orma#o por "res 6/7 +r%i"ros, &ue ser+ #esia#os por las par"es #e com) acuer#o. El "ri%ual $ucioar+ e la ciu#a##e 'e#ell(.

Los +r%i"ros #eci#ir+ por mayor(a #e o"os, y "e#r+ $acul"a# para cociliar las pre"esioes opues"as.Para e$ec"o #e la prese"e cl+usula, se e"ie#e por Kpar"eK la persoa o rupo #e persoas &ue sos"eaua misma pre"esió.

A $al"a #e acuer#o #e las par"es para la #esiació #e +r%i"ros, la elecció #e los mismos se =ar+ por elCe"ro #e Cociliació y Ar%i"ra2e #e la C+mara #e Comercio #e 'e#ell(, &ue ser+ el e"e compe"e"e paracoocer y "rami"ar las #iliecias preias.

PARBGRAO. Po#r+ presci#irse #el ar%i"rame"o cua#o #e"ro #e los &uice 6!97 #(as siuie"es a la$ec=a e &ue sur2a la #i$erecia, sie#o los i"eresa#os capaces #e "rasiir y "ra"+#ose #e co"roersia

suscep"i%le #e "rasacció, resuela some"erla a amia%les compoe#ores. E es"e caso, ca#a par"e#esiar+ ua persoa #e recooci#a =oora%ili#a# y ersació e eocios similares a a&uellos e &ue seocupa la Compa0(a, preia apro%ació #e la o"ra par"e. Los om%r amie"os se comu icar +co 2u"ame"e por las par "es, si &ue se i#i&ue cu+l #e ellas e$ec"uó la respec"ia #esiació.

La #ecisió se a#op"ar + e cociecia co %ase e la r a-oes y eleme"os #e 2uicio &ueer%alme"e o por escri"o prese"e los i"eresa#os.

No =a%ie#o acuer#o so%re la #ecisió &ue #e%a "omar, los amia%les compoe#ores &ue#a $acul"a#ospara escoer u "ercero, e cuyo caso #e%er+ es"u#iar ueame"e el asu"o o pu"os co"roer"i#os,


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resoli4#olos por uaimi#a# o por mayor(a #e o"os. Lo resuel"o por los amia%les compoe#ores, e la$orma preis"a, ser+ o%lia"orio e iapela%le para las par"es y e cosecuecia pro#ucir+, respec"o #e ellas,e$ec"o icula"e #e car+c"er co"rac"ual, co$orme a la ley.

CAPÍTULO IIIEleccioes y o"acioes

ARTÍCULO 3/. Ni el Presi#e"e i los miem%ros #e la 1u"a Direc"ia po#r+ o"ar por s( mismos, o por sus

parie"es #e"ro #el "ercer ra#o #e cosauii#a#, seu#o #e a$ii#a# o primero ciil, para el#esempe0o #e car .os o empleos r emuer a#os e la Compa0(a, i par a la $ i 2ació #e sus suel#os.

PARBGRAO. Para los e$ec"os #e es"e ar"(culo se e"ie#e &ue o so emplea#os los miem%ros #e la1u"a Direc"ia.

ARTÍCULO 33. Tampoco po#r+ =a%er e la 1u"a Direc"ia ua mayor(a cual&uiera $orma#a co persoaslia#as e"re s( por ma"rimoio o pare"esco #e"ro #e los ra#os i#ica#os e el ar"(culo a"erior. Si seeliiere ua 1u"a co"raria#o es"a #isposició, o po#r+ ac"uar y co"iuar+ e 2er cie#o sus $ ucioes laa"er ior , la &ue coocar + ime#ia"ame"e a la Asam%lea par a uea elecció.

ARTÍCULO 39. E las eleccioes y o"acioes &ue correspo#a =acer a la Asam%lea #e Acciois"as, seo%serar+ las relas siuie"es;

!. Ca#a ua #e las accioes iscri"as e el Li%ro #e Reis"ro #e Accioes #ar+ #erec=o a u o"o, salaslas pro=i%icioes es"a%leci#as por la ley y la res"ricció &ue se e5presa e el Ar"(culo cuare"a y sie"e6Ar"(culo 3>7 #e es"os es"a"u"os: los o"os correspo#ie"es a u mismo acciois"a so i#iisi%les:

*. Las eleccioes se =ar+ me#ia"e o"ació o escri"a, a meos &ue la Presi#ecia #ispoa, para ca#acaso, &ue la o"ació sea escr i"a y secr e"a:

/. E la o"ació secre"a ser+ ulos los o"os &ue se e5prese e papele"as &ue care-ca #e la $ ir ma osello #el Secr e"ar io:

3. E la o"ació o secre"a ser+ ulas las papele"as &ue care-ca #e la $irma #el su$raa"e o &ue oe5pr ese el )mer o #e accioes:

9. Para ca#a elecció ui"aria se =ar+ o"ació separa#a. Si em%aro, la elecció #el Reisor iscal y #esus suple"es se =ar + me#ia"e o"ació )ica:


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mai$es"a#o &ue cumple co los re&uisi"os #e i#epe#ecia es"a%leci#os e el Ar"(culo 33 #e la LeyF8J7 #e lasaccioes represe"a#as e la Asam%lea:

c7. El pao #e #ii#e#o e accioes li%era#as #e la Compa0(a, co car+c"er o%lia"orio para losacciois"as, e5ie la apro%ació por el oc=e"a por cie"o 6?8J7, al meos, #e las accioesreprese"a#as:

#7. Las #em+s &ue, e ir"u# #e orma leal impera"ia, re&uiera mayor(a especial o cali$ica#a, superior ala mayor(a a%solu"a.

CAPÍTULO IDirecció y A#miis"ració

ARTÍCULO 3F. Para los $ies #e su #irecció, a#miis"ració y represe"ació, la Compa0(a "iee lossiuie"es óraos;


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a7. Asam%lea #e Acciois"as:%7.1u"a Dir ec"ia:yc7. Presi#ecia.

Ca#a uo #e es"os ór .aos e 2er cer + las $ ucioes y a"r i%ucioes &ue #e"er mia los pr ese"eses"a"u"os, co arrelo a las ormas especiales a&u( e5presa#as, y a las #isposicioes leales.

CAPÍTULO Asam%lea #e Acciois"as

ARTÍCULO 98. Cos"i"uir+ la Asam%lea los acciois"as iscri"os e el Li%ro #e Reis"ro #e Accioes, &uesea "i"ulares #e accioes #e capi"al co #erec=o #e o"o, o%ra#o por s( mismos o por sus represe"a"esleales, o por sus apo#era#os #esia#os por escri"o, reui#os co el &uórum y e las co#icioespreis"as e es"os es"a"u"os: o me#ia"e reuioes o preseciales, orales o por escri"o, e los casos y colos re&uisi"os &ue es"a%lece los ar"(culos !F a *! #e la Ley *** #e !FF9.

ARTÍCULO 9!. Las reuioes preseciales #e la Asam%lea #e Acciois"as ser+ presi#i#as por elPresi#e"e #e la Compa0(a: a $al"a #e 4s"e por los miem%ros Pricipales #e la 1u"a Direc"ia, e su or#e.

A $al"a #e es"os )l"imos, por los Suple"es "am%i4 e su or#e, y a $al"a #e "o#os los a"eriores por la

persoa a &uie la misma Asam%lea #esie e"re los asis"e"es a la reuió, por mayor(a #e o"os #e lasaccioes represe"a#as e ella.

ARTÍCULO 9*. Las reuioes #e la Asam%lea #e Acciois"as pue#e ser or#iarias o e5"raor#iarias. Lacooca"oria para uas y o"ras se =ar+ me#ia"e aiso pu%lica#o e uo o m+s #iarios #e circulació e el#omicilio pricipal #e la Compa0(a: o por ci"ació persoal a "o#os los acciois"as, me#ia"e car"a eia#a ala #irecció &ue ca#a uo #e ellos =aya reis"ra#o a"e la Compa0(a. E el ac"a #e la sesiócorrespo#ie"e se #e2ar+ cos"acia #e la coocació iser"a#o el "e5"o #e 4s"a y ci"a#o el )mero y la$ec=a #el perió#ico, si la coocació se =i-o por es"e me#io.

ARTÍCULO 9/. Par a las r euioes e &ue =aya #e e5amiar se es"a#os $ iacier os #e $ i #e e 2er cicio, la

cooca"oria se e$ec"uar+ por lo meos, co &uice 6!97 #(as =+%iles #e a"elació a la $ec=a se0ala#apar a la r euió. I.ual a"elació ser + ecesar ia par a las r euioes &ue, #e acuer #o co la ley, re&uierecooca"oria especial. E los #em+s casos, %as"ar+ ua a"elació o i$erior a cico697 #(as comues.

Para el cómpu"o #e los i#ica#os pla-os, se #esco"ar+ "a"o el #(a e &ue se realice la cooca"oriacomo el #(a se0ala#o para la reuió.

PARBGRAO. Las reuioes #e cooca"oria especial "e#r+ luar cua#o se "ra"e #e cosi#erar pr oyec"os #e $ usió, escisió o %ases #e "r as$ or mació: cacelació olu"ar ia #e la iscr ipció #e lasaccioes e el Reis"ro Nacioal #e alores o e %olsa #e alores, aume"o #el capi"al au"ori-a#o o#ismiució #el capi"al suscri"o.

So pea #e ie$icacia #e las #ecisioes, e "ales casos la cooca"oria #e%er+ reuir los re&uisi"osespeciales e5ii#os por los ar"(culos !/ y #e la Ley *** #e !FF9, so%re a"elació #e la cooca"oria,especi$icació #el "emario, pu%lici#a# o #epósi"o #el i$orme #e los a#miis"ra#ores so%r e los mo"ios #e lapr opues"a, y a#er "ecia so%r e posi%ili#a# #e e 2er cicio #el #er ec=o #e r e"ir o por los acciois"as ause"es o#isi#e"es.

ARTÍCULO 93. La Asam%lea #e Acciois"as "e#r+ su reuió or#iaria ca#a a0o, a"es #el /! #e mar-o,co el o%2e"o #e e5amiar la si"uació #e la Compa0(a: #esiar a los a#miis"ra#ores y #em+s $ ucioar ios#e su elecció: #e"er miar las #ir ec"r ices ecoómicas #e la empr esa: cosi#er ar los i$ or mes, los es"a#os


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$ iacier os #e pr opósi"o .eer al, las cue"as #e $ i #e e 2er cicio: r esoler so%r e la #is"ri%ució #e u"ili#a#es: y,acor#ar "o#as las proi#ecias &ue se cosi#ere a#ecua#as para aseurar el cumplimie"o #el o%2e"osocial.

La $ec=a #e la reuió ser+ $i2a#a por la 1u"a Direc"ia y la cooca"oria, por or#e #e la misma, se =ar+por el Presi#e"e.

Si o $uere cooca#a, la Asam%lea se reuir+ por #erec=o propio el primer #(a =+%il #el mes #e a%ril, a las

#ie- #e la ma0aa 6!8 a.m.7 e las o$icias #el #omicilio pricipal #o#e $ucioa la a#miis"ració, ysesioar+ y #eci#ir+ +li#ame"e co u )mero plural #e persoas, cual&uiera &ue sea la ca"i#a# #eaccioes &ue es"4 represe"a#a.

ARTÍCULO 99. Las reuioes e5"raor#iarias se e$ec"uar+ cua#o lo e5i2a las ecesi#a#es impreis"as oure"es #e la Compa0(a, por cooca"oria #e la 1u"a Direc"ia, #el Presi#e"e #e la Compa0(a o #elReisor iscal, %ie a iicia"ia propia o por solici"u# #e u )mero #e acciois"as represe"a"es #e lacuar"a par"e 6!M37 #el capi"al social, o por u )mero #e socios &ue represe"e por lo meos el ei"e por cie"o 6*8J7 #e las accioes suscri"as si se "ra"are #e #eli%erar so%re acció social #e resposa%ili#a# co"ralos a#miis"ra#ores.

E las reuioes e5"raor#iarias la Asam%lea o po#r+ ocuparse #e "emas #i$ere"es #e los i#ica#os e elor#e #el #(a &ue =aya si#o e5presa#o e el aiso #e cooca"oria, salo #ecisió #e la Asam%lea a#op"a#apor la mayor(a or#iaria, y e "o#o caso por iual mayor(a cua#o se "ra"e #e or#ear &ue se iicie acciósocial #e resposa%ili#a# co"ra los a#miis"ra#ores.

ARTÍCULO 9


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a7. Eleir y remoer li%reme"e a los miem%ros #e la 1u"a Direc"ia, al Reisor iscal, y a los respec"iossuple"es:

%7. i2ar me#ia"e o"ació escri"a o o escri"a, las remueracioes #e los miem%ros #e la 1u"a Dir ec"ia y#el Reisor iscal:

c7. E5amiar , apr o%ar , impr o%ar , mo#i$ icar los es"a#os $ iacier os #e $ i #e e 2er cicio, y $ eecer a primerais"a las cue"as &ue #e%e re#ir la 1u"a Direc"ia y el Presi#e"e #e la Compa0(a aualme"e, ocua#o lo e5i2a la Asam%lea:

#7. Nom%rar #e su seo ua comisió plural para &ue es"u#ie las cue"as y es"a#os $iacieros prese"a#osa su cosi#eració, cua#o o =u%iere si#o apro%a#os, e i$orme a la Asam%lea e el "4rmio &ue parael e$ec"o 4s"a le se0ale:

e7. Cosi#erar el i$orme #e es"ió #e la 1u"a Direc"ia y el Presi#e"e so%re el es"a#o #e los e.ociossociales: la pr oposició so%r e #is"r i%ució #e u"ili#a#es y las #em+s &ue pr ese"e la 1u"a Dir ec"ia: yel i$ or me y #ic"ame #el Reisor iscal so%r e los es"a#os $ iacier os y so%r e la #e%i#a cocor#aciae"re 4s"os y el i$orme #e es"ió #e los a#miis"ra#ores:

$7. Dispoer #e las u"ili#a#es &ue resul"e es"a%leci#as co$orme al alace Geeral, ua e- apr o%a#o4s"e, co su 2eció a las #isposicioes le.ales y a las or mas #e es"os es"a"u"os. E e 2er cicio #e es"aa"r i%ució po#r + cr ear o icr eme"ar r eser as olu"ar ias u ocasioales co #es"iació espec($ ica: y$ i 2ar el mo"o #el #ii#e#o, la $ or ma y el pla-o par a su pa.o:

7. Dispoer el "rasla#o o el cam%io #e #es"iació #e las reseras ocasioales o olu"arias, la #is"r i%ució#e las mismas o su capi"ali-ació, cua#o r esul"e iecesar ias:

=7. Decre"ar li%erali#a#es e $aor #e la e#ucació o la %ee$icecia, para $ies c(icos o e %ee$icio #el

persoal #e la Compa0(a:i7. Apropiar u"ili#a#es co #es"io a resera para la a#&uisició #e accioes emi"i#as por la Compa0(a,

co su 2eció a los r e&uisi"os es"a%leci#os por las or mas le.ales i.e"es.E ra-ó #e "ales apropiacioes, la 1u"a Direc"ia &ue#ar+ au"ori-a#a para emplear la resera #eacuer#o co su $iali#a#, siempre &ue las accioes &ue se "ra"e #e a#&uirir se =alle "o"alme"eli%era#as y se o%sere las ormas aplica%les so%re eociació #e accioes e el merca#o #e alores.

27. Dispoer, por la mayor(a cali$ica#a preis"a e el ar"(culo /* #e es"os es"a"u"os, &ue #e"ermia#aemisió o ca"i#a# #e accioes #e capi"al, se colo&ue si pr e$ er ecia par a los acciois"as:

7. Crear accioes #e i#us"ria o #e oce y e5pe#ir los respec"ios relame"os: #ispoer la emisió #e lasaccioes #e &ue "ra"a el ar"(culo oce 6ar". !!7 #e es"os es"a"u"os, #e"ermiar la a"urale-a y e5"esió#e los priileios o prerroa"ias #e car+c"er ecoómico &ue correspo#a a las pr iile.ia#as, #ismiuir los

o supr imir los co su 2eció a las or mas #e es"os es"a"u"os y a las #isposicioes leales: y respec"o#e accioes co #ii#e#o pre$erecial y si #erec=o #e o"o, #ispoer su emisió y apro%ar elcorrespo#ie"e relame"o #e suscripció o #elear su relame"ació a la 1u"a Direc"ia.

l7. Or#ear la emisió #e %oos y relame"arla, o #elear la apro%ació #el prospec"o e la 1u"a Direc"iaso%re las %ases &ue, #e acuer#o co la ley, #e"ermie la misma Asam%lea:

m7. Acor#ar la $usió #e la Compa0(a co o"ra u o"ras, su escisió, "ras$ormació, #isolució a"icipa#a ola pr órr o.a: la ea 2eació o el arr e#amie"o #e la empr esa social o #e la "o"ali#a# #e susac"ios y "o#a re$orma, ampliació o mo#i$icació #e los es"a"u"os:

7. Or#ear las accioes leales &ue correspo#a co"ra los a#miis"ra#ores, $ucioarios #irec"ios o elReisor iscal:

07 Desiar, llea#o el ee"o #e la #isolució #e la Compa0(a, uo o arios li&ui#a#ores, y u suple"e por ca#a uo #e ellos: remoerlos, $i2ar su re"ri%ució, e impar"irles las ór#ees e is"ruccioes &ue

#ema#e la li&ui#ació, y apro%ar sus cue"as. 'ie"ras o se =aa y se reis"re el om%ramie"o #eli&ui#a#or y suple"e, "e#r+ el car+c"er #e "al &uie sea Presi#e"e #e la Compa0(a al mome"o #ee"rar 4s"a e li&ui#ació, y ser+ sus suple"es &uiees a la $ec=a sea los suple"es #el Presi#e"e,e su or#e.

o7. A#op"ar, e eeral, "o#as las me#i#as &ue reclame el cumplimie"o #e los es"a"u"os y el i"er4scom) #e los acciois"as:

p7. Las #em+s &ue le se0ale la ley o los prese"es es"a"u"os, y las &ue o correspo#a a o"ro óraosocial.


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ARTÍCULO

ARTÍCULO 7 miem%ros pricipales, m(imo #os 6*7 ser+ i#epe#ie"es, al iual &uesus respec"ios suple"es: si"uació &ue ser+ eri$ica#a e i$orma#a a la Asam%lea #e Acciois"as por &uiepresi#a la reuió e la &ue se =aya #e e$ec"uar la #esiació.

ARTÍCULO


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ARTÍCULO 8. Los miem%r os #e la 1u"a Dir ec"ia, e e 2er cicio #e sus $ ucioes, #ee.ar + laasi.ació &ue $ i 2e la Asam%lea #e Acciois"as me#ia"e o"ació escr i"a o o escr i"a. Los cose 2er ossuple"es #eear+ so%re la %ase #e la remueració $i2a#a a los pricipales, la re"ri%ució &ueproporcioalme"e correspo#a a las sesioes a &ue asis"a.

ARTÍCULO >!. La 1u"a Direc"ia #esiar+ e"re sus miem%ros u Presi#e"e, &uie presi#ir+ lasreuioes: e ausecia #e 4s"e las reuioes ser+ presi#i#as por los miem%ros pricipales, e el or#e #esu #esiació.

ARTÍCULO >*. La 1u"a Direc"ia se reuir+ cua#o sea ci"a#a por la misma 1u"a, por el Presi#e"e, por el Reisor iscal o por #os #e sus miem%ros &ue ac")e como pricipales. La ci"ació para reuioese5"raor#iarias se comuicar+ co a"elació #e u #(a, por lo meos, per o es"a#o r eui#os "o#os losmiem%r os, sea pr icipales o suple"es e e 2er cicio, po#r + #eli%er ar +li#ame"e e cual&uier luar y

a#op"ar #ecisioes si ecesi#a# #e ci"ació preia.

PARBGRAO. Las reuioes preseciales se e$ec"uar+ e el #omicilio social o e el luar &ue acuer#e lamisma 1u"a.

ARTÍCULO >/. El $ucioamie"o #e la 1u"a Direc"ia se reir+ por las ormas leales y por las si.uie"es#e car +c"er especial;

!. No po#r+ sesioar +li#ame"e e reuioes preseciales si la cocurrecia #el Presi#e"e #e laCompa0(a o #e su Suple"e e e 2er cicio, salo &ue uo u o"r o se ie.ue a cocurr ir , =a%ie#o si#oci"a#os.

*. Deli%erar+ co la presecia #e cua"ro 637 #e sus miem%ros y es"a misma mayor(a ser+ ecesaria paraapro%ar las #ecisioes, e5cep"o e los casos e &ue es"os es"a"u"os o las ormas leales e5i2a uamayor(a especial.

/. Cua#o ocurriere empa"e e la o"ació #e proposicioes o resolucioes, 4s"as se e"e#er+ea#as. Si el empa"e ocurriere e u om%ramie"o, se proce#er+ a uea o"ació, y si e 4s"a seprese"are ueo empa"e, se e"e#er+ e suspeso el om%ramie"o.

3. E los casos y co los re&uisi"os es"a%leci#os por la ley, las #eli%eracioes y #ecisioes #e la 1u"apo#r+ e$ec"uarse me#ia"e comuicació simul"+ea o sucesia e"re "o#os sus miem%ros, er%iracia(a "ele$óica, "ele$acs(mil, ra#io u o"ra $orma a#ecua#a para "rasmisió y recepció #e mesa2esau#i%les o #e im+ees isi%les, siempre &ue #e ello se cosere prue%a o cos"acia mae"o$óica.

9. I.ualme"e po#r + a#op"ar se #ecisioes +li#as me#ia"e o"o a #is"acia por escr i"o, emi"i#o por "o#ossus miem%ros e u mismo #ocume"o o e #ocume"os separa#os, e los &ue cos"e clarame"e el

se"i#o #el o"o #e ca#a uo #e a&uellos, siempre &ue so pea #e ie$icacia #e las #ecisioes el#ocume"o o #ocume"os se reci%a por el Presi#e"e #e la Compa0(a e el "4rmio m+5imo #e umes, co"a#o #es#e la $ec=a #e la primera comuicació reci%i#a.


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las circus"acias o i$ormació relea"e &ue e5pusiere a&uellos #e los a#miis"ra#ores par"icipa"ese la #eli%eració rela"ia a ac"os o eocios "ra"a#os, respec"o #e los cuales e5is"a co$lic"o #ei"ereses: y las cos"acias #e2a#as por &uiees par"iciparo e las #eli%eracioes y #ecisioes.

>. Las ac"as ser+ $irma#as por los #irec"ores &ue cocurra a las sesioes e &ue sea apro%a#as, por ePresi#e"e y el Secre"ario.Las correspo#ie"es a reuioes o preseciales se $irmar+ por el Presi#e"e #e la Compa0(a y por elSecre"ario.To#as las ac"as, si e5cepció se some"er+ a apro%ació e la su%siuie"e reuió presecial #e la

1u"a.

ARTÍCULO >3. E la 1u"a Direc"ia se e"ie#e #elea#o el m+s amplio ma#a"o para a#miis"rar laCompa0(a y, por cosi.uie"e, "e#r + a"r i%ucioes su$ icie"es par a or #ear &ue se e 2ecu"e o cele%r ecual&uier ac"o o co"ra"o compre#i#o #e"ro #el o%2e"o social y para a#op"ar las #ecisioes ecesarias eor#e a &ue la Compa0(a cumpla sus $ies y, #e maera especial, "e#r+ las siuie"es $ ucioes;

!. Nom%rar y remoer li%reme"e al Presi#e"e #e la Compa0(a, a los icepresi#e"es, al Secre"ario y alos Repr ese"a"es Le.ales par a asu"os 2u#iciales, a#miis"r a"ios y policios, y $ i 2ar susasiacioes.

*. Crear los caros #e icepresi#e"es, Gere"es #e sucursales u o"ros &ue 2u-ue ecesarios para la%uea mar c=a #e la Compa0(a, $ i 2ar sus $ ucioes, a"r i%ucioes y r e"r i%ució: om%r ar los y

remoerlos li%reme"e./. De"ermiar el or#e #e prece#ecia e &ue los icepresi#e"es, como suple"es #el Presi#e"e,

reempla-ar+ a 4s"e e sus $al"as "emporales o acci#e"ales.3. i2ar la $ec=a para la reuió or#iaria #e la Asam%lea #e Acciois"as, #e"ro #el per(o#o se0ala#o e

es"os es"a"u"os, y coocarla e5"raor#iariame"e co$orme al ar"(culo 99. Cua#o la reuió $ueresolici"a#a por los acciois"as, la cooca"oria se =ar+ #e"ro #e los &uice 6!97 #(as =+%iles siuie"es ala $ec=a e &ue se =aya reci%i#o la correspo#ie"e solici"u# por escri"o.

9. Relame"ar la colocació #e accioes e resera e los casos e los &ue le correspo#a #e acuer#oco es"os es"a"u"os o cua#o =aya reci%i#o la respec"ia #eleació e el caso #e accioes cuyaemisió #e%a or#earse o au"ori-arse por la Asam%lea #e Acciois"as.


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#e la Compa0(a, as( como la suscr ipció o ea 2eació #e accioes, cuo"as sociales o #erec=ose su%or#ia#as, o e o"ras socie#a#es o empresas co$orme a los e5presa#os e el ar"(culo 9 y li"eraa7 #el ar"(culo < #e es"os es"a"u"os.

!9. I"er eir e "o#as las ac"uacioes &ue o es"4 pr o=i%i#as a la Compa0(a y &ue "e.a por o%2e"oa#&uirir, ea2ear, =ipo"ecar, raar o limi"ar imue%les: al"erar la $orma #e 4s"os por su a"ur ale-a o su#es"io: #ar e pr e#a mue%les: #ii#ir %iees r a(ces: co"r a"ar pr 4s"amos ac"ios o pasios, y $i2ar las%ases so%re las cuales pue#e el Presi#e"e cele%rar los co"ra"os respec"ios, salo los casos e &ue"ales $ucioes correspo#a a la Asam%lea #e Acciois"as #e acuer#o co es"os es"a"u"os.

!


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ARTÍCULO >>. El Pr esi#e"e #e#icar + "o#o su "iempo al e 2er cicio #e sus $ ucioes, y sólo po#r +#esempe0ar o"ras la%ores e caros #e $or-osa acep"ació #e &ue o pue#a e5imirse co$orme a la ley, o

e caros o icompa"i%les co el #e la Presi#ecia, co preia au"ori-ació e5presa #e la 1u"a Direc"ia.

ARTÍCULO >?. E las $al"as "emporales o acci#e"ales #el Presi#e"e, ser+ reempla-a#o por losicepr esi#e"es, e el or #e &ue #e"er mie la 1u"a Dir ec"ia: y a $ al"a #e 4s"os, por los miem%r ospricipales #e la 1u"a Direc"ia, e el or#e #e su #esiació. E caso #e $al"a a%solu"a, e"e#i4#osepor "al la muer"e, la reucia acep"a#a o la separació #el caro por m+s #e "rei"a6/87 #(as cosecu"ios si licecia, la 1u"a Direc"ia om%rar+ u ueo Presi#e"e para el res"o #elper (o#o: mie"r as se =ace el om%r amie"o, la Pr esi#ecia ser + e 2er ci#a por los suple"es i#ica#os e elprese"e ar"(culo, como e las $al"as "emporales.

ARTÍCULO >F. Como r epr ese"a"e le.al #e la Compa0(a, e 2uicio y e5"r a 2u#icialme"e, el Pr esi#e"e "iee

$ acul"a#es par a cele%r ar o e 2ecu"ar , si o"r as limi"acioes &ue las es"a%leci#as e es"os es"a"u"os e cua"ose "ra"e #e operacioes &ue #e%a ser preiame"e au"ori-a#as por la 1u"a Direc"ia o la Asam%lea #e

Acciois"as, "o#os los ac"os y co"ra"os compre#i#os #e"ro #el o%2e"o social o &ue "ea car+c"er simpleme"e prepara"orio, accesorio o compleme"ario para la reali-ació #el o%2e"o social, y los &ue serelacioe #irec"ame"e co la e5is"ecia y el $ucioamie"o #e la Compa0(a.

El Presi#e"e &ue#a ies"i#o #e po#eres especiales para cociliar, "rasiir, some"er a ar%i"rame"o o aami.a%le composició los e.ocios sociales: pr omoer o coa#yuar accioes 2u#iciales,a#miis"ra"ias o co"eciosoa#miis"ra"ias e las &ue la Compa0(a "ea i"er4s o #e%a i"ereir, ei"erpoer "o#os los recursos &ue sea proce#e"es co$orme a la ley: #esis"ir #e accioes o r ecur sos &uei"er po.a: oar o%li.acioes o cr 4#i"os: suscr i%ir "("ulos alor es #e co"ei#o cr e#i"icio, a co#ició #e &uee5is"a co"rapres"ació cam%iaria e $aor #e la Compa0(a: #ar o reci%ir %iees e pa.o: cos"i"uir apo#er a#os 2u#iciales o e5"r a 2u#iciales, #ele.ar les $ acul"a#es, y r eocar ma#a"os o sus"i"ucioes.

P AR BGR AO. La socie#a# "e#r + #os 6*7 r epr ese"a"es le.ales par a asu"os 2u#iciales,a#miis"r a"ios y policios, &uiees la r epr ese"ar + a"e cual&uier au"or i#a# 2u#icial, a#miis"r a"ia o policia:o%r ar + e $ or ma separ a#a, y ser + om%r a#os por la 1u"a Dir ec"ia.

ARTÍCULO ?8. So a"ri%ucioes #el Presi#e"e;

a7. E 2ecu"ar los #ecr e"os #e la Asam%lea #e Acciois"as y las r esolucioes #e la 1u"a Dir ec"ia:%7. elar por&ue "o#os los "ra%a2a#ores #e la Compa0(a cumpla sa"is$ac"oriame"e sus #e%eres:

suspe#er a los #e su #epe#ecia cua#o lo 2u-ue ecesario y #esiar a &uiees #e%areempla-arlos:c7. Cos"i"uir los apo#er a#os 2u#iciales o e5"r a 2u#iciales &ue 2u-.ue ecesar ios par a &ue, o%r a#o %a2o

sus ór#ees, represe"e a la Compa0(a, y #e"ermiar sus $acul"a#es, preia au"ori-ació #e la 1u"aDirec"ia cua#o se "ra"e #e cos"i"uir apo#era#os eerales:

#7. E 2ecu"ar los ac"os y cele%r ar los co"r a"os &ue "ie#a a llear los $ ies sociales some"ie#opreiame"e a la 1u"a Direc"ia los eocios e &ue ella #e%a i"ereir por #isposició #e loses"a"u"os o la ley:

e7. Cui#ar #e la recau#ació e iersió #e los $o#os #e la Compa0(a y #e &ue "o#os los aloresper"eecie"es a ella y los &ue se reci%a e cus"o#ia o #epósi"o se ma"ea co la seuri#a##e%i#a:


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Asis"ir a las reuioes #e las asam%leas o 2u"as #e asocia#os #e las compa0(as, corporacioes ocomui#a#es e &ue la Compa0(a "ea i"ereses, #ar su o"o e ellas e represe"ació #e 4s"a y #e acuer #o co las is"r uccioes &ue r eci%a #e la 1u"a Dir ec"ia:

$7. Coocar a la Asam%lea #e Acciois"as a reuioes e5"raor#iarias:7. isi"ar las #epe#ecias #e la Compa0(a cua#o lo es"ime coeie"e:=7. Cumplir las $ucioes &ue, e ir"u# #e #eleació e5presa #e la Asam%lea #e Acciois"as o #e la 1u"a

Dir ec"ia, le sea co$ ia#as "r asi"or iame"e o par a casos especiales:i7. Aca"ar, #i$u#ir y =acer cumplir el Có#io #e ue Go%iero:

27. Comuicar al merca#o los =ec=os relea"es y ma"eriales acaeci#os e la Socie#a# y sus pricipalesriesos, me#ia"e remisió opor"ua #e la correspo#ie"e i$ormació, a la Superi"e#eciaiaciera #e Colom%ia y a las %olsas #e alores e las cuales se ecue"re iscri"os sus "("ulos. Loa"erior, co el $i &ue los acciois"as e iersiois"as pue#a coocer e su mome"o los =ec=os,ac"os y operacioes relea"es relacioa#os co la Compa0(a y &ue #e alua $orma pue#a a$ec"ar sus i"ereses:

7. Es"a%lecer y ma"eer a#ecua#os sis"emas y proce#imie"os #e reelació y co"rol #e la i$ or mació$ iacier a y ase.ur ar &ue 4s"a le sea pr ese"a#a e $ or ma a#ecua#a. I.ualme"e, eri$icar laopera"ii#a# #e los co"roles es"a%leci#os e icluir e el i$orme #e es"ió para la Asam%lea #e

Acciois"as, la ealuació so%re el #esempe0o #e #ic=os sis"emas y proce#imie"os #e reelació yco"rol.

l7. Dar a coocer al Comi"4 iaciero y #e Au#i"or(a, al Reisor iscal y a la 1u"a Direc"ia, las

#e$iciecias sii$ica"ias #e"ec"a#as e el #ise0o y operació #e los co"roles i"eros &ue =u%ieraimpe#i#o a la Socie#a# reis"rar, procesar, resumir y prese"ar a#ecua#ame"e la i$ or mació $ iacier aI.ualme"e, r epor "ar les los casos #e $ r au#e &ue =aya po#i#o a$ ec"ar la cali#a# #e la i$ormació$iaciera, as( como, cam%ios e la me"o#olo(a #e ealuació #e la misma.

m7. Las #em+s &ue le correspo#a #e acuer#o co la ley.

CAPÍTULO IIISecre"ario

ARTÍCULO ?!. La Compa0(a "e#r+ u Secre"ario #e li%re om%ramie"o y remoció por la 1u"a Direc"ia,&uie ser+ a su e- Secre"ario #e la Asam%lea #e Acciois"as, #e la 1u"a Direc"ia y #e la Presi#ecia.

ARTÍCULO ?*. So $ ucioes #el Secr e"ar io;

a7. Llear, co$orme a la ley, los li%ros #e Ac"as #e la Asam%lea #e Acciois"as y #e la 1u"a Direc"ia, yau"ori-ar co su $irma las copias &ue #e ellas se e5pi#a:

%7. E"e#erse co "o#o lo relacioa#o co la e5pe#ició #e "("ulos, iscripció #e ac"as o #ocume"os e eli%r o #e Re.is"r o #e Accioes, y r e$ r e#ar los "("ulos #e las accioes:

c7. Comu icar las cooca"or ias par a las r euioes #e la 1u"a Dir ec"ia:#7. Orai-ar el arc=io #e la Compa0(a, como 2e$e #e 4l, y elar por la cus"o#ia y coseració #e los li%r os,

#ocume"os, compr o%a"es y #em+s eser es &ue se le co$ (e:e7. 'a"eer e or#e y al #(a, co el lleo #e "o#os los re&uisi"os leales, las póli-as #e seuros,

escri"uras p)%licas y #em+s #ocume"os relacioa#os co la propie#a# o posesió #e %iees y#erec=os #e la Compa0(a:

$7. Las #em+s #e car+c"er especial &ue le sea co$eri#as por la Asam%lea #e Acciois"as, por la 1u"aDirec"ia o por el Presi#e"e.

ARTÍCULO ?/. La 1u"a Direc"ia po#r+ crear el caro #e Su%Secre"ario, #e li%re om%ramie"o yremoció #e la misma, y se0alar sus $ucioes. El Su%Secre"ario reempla-ar+ al Secre"ario e sus $al"asa%solu"as, "emporales o acci#e"ales.

CAPITULO IReisor iscal


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ARTÍCULO ?3. El Reisor iscal ser+ #esia#o por la Asam%lea #e Acciois"as e reuió or#iaria paraper(o#os #e #os 6*7 a0os pero pue#e ser reelei#o i#e$ii#ame"e y remoi#o e cual&uier "iempo por lamisma Asam%lea. El Reisor iscal "e#r+ #os 6*7 Suple"es &uiees, e el or#e e el &ue $uereelei#os, lo reempla-ar+ e "o#os los casos #e $al"a a%solu"a o "emporal. Es"os suple"es ser+ elei#ose la misma $orma y para iual per(o#o &ue el Reisor "i"ular.

PARBGRAO. La A#miis"ració ara"i-ar+ &ue la elecció #el Reisor iscal se realice #e maera

"raspare"e y o%2e"ia y su remueració se $i2e #e acuer#o co los par+me"ros #el merca#o.

ARTÍCULO ?9. El Reisor iscal y sus suple"es #e%er+ ser Co"a#ores P)%licos y es"ar+ su2e"os a lasi=a%ili#a#es, pro=i%icioes, icompa"i%ili#a#es y resposa%ili#a# &ue es"a%lece las leyes. ue#a a#em+spro=i%i#o al Reisor iscal cele%rar co"ra"os co la Compa0(a, #irec"ame"e o por i"erpues"a persoa.

ARTÍCULO ?


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%7. elar por &ue la preparació, prese"ació y reelació #e la i$ormació $iaciera se a2us"e a lo#ispues"o por la ley.

c7. Cosi#erar los es"a#os $iacieros a"es #e ser some"i#os a la apro%ació #e la 1u"a Direc"ia y #e la Asam%lea.

#7. Serir #e apoyo a la 1u"a Direc"ia e la "oma #e #ecisioes re$ere"es a la si"uació $iaciera, alco"rol i"ero y a la e$ec"ii#a# #e 4s"e.

CAPÍTULO I

Es"a#os $iacieros, Reseras y Dii#e#os

ARTÍCULO ?F. El e 2er cicio social se a 2us"ar + al a0o cale#ar io. Por cosi.uie"e, ca#a a0o, co e$ec"oal /! #e Diciem%re, la Compa0(a =ar+ cor"e #e cue"as co el $i #e preparar los es"a#os $iacieros #epropósi"o eeral or#ea#os por la ley, "a"o i#ii#uales como cosoli#a#os, #e co$ormi#a# co lasprescripcioes leales y co las ormas #e co"a%ili#a# es"a%leci#as, los cuales #e%i#ame"e cer"i$ica#os y#ic"amia#os se some"er+ a la cosi#eració #e la Asam%lea #e Acciois"as e su reuió or#iaria, 2u"oco la i$ormació $iaciera compleme"aria e5ii#a por las ormas leales y relame"arias yacompa0a#os #e los i$ormes, proyec"os y #em+s #ocume"os o ae5os e5ii#os por la ley.

Tales es"a#os $iacieros, ua e- apro%a#os por la Asam%lea #e Acciois"as ser+ #i$u#i#os y pu%lica#ose la $orma &ue prescri%a la ley y el relame"o.

E las 4pocas o per(o#os &ue i#i&ue la 1u"a Direc"ia se preparar+ %alaces #e prue%a y a+lisis #er esul"a#os par a $ ies #e la a#miis"r ació. I.ualme"e co la per io#ici#a# &ue #e"er mie los relame"oso$iciales #e car+c"er eeral, se pro#ucir+ los es"a#os $iacieros #e per(o#os i"erme#ios &ue e5i2a lae"i#a# es"a"al &ue e2er-a la ispecció, iilacia y co"rol #e la Compa0(a.

ARTÍCULO F8. Copias au"4"icas "a"o #e los es"a#os $iacieros #e propósi"o eeral como #e loses"a#os $iacieros #e per(o#os i"erme#ios se remi"ir+ a la e"i#a# es"a"al &ue e2er-a la ispecció,iilacia y co"rol #e la Compa0(a, #e co$ormi#a# co las ormas relame"arias per"ie"es y co los#ocume"os &ue ellas or#ee.

ARTÍCULO F!. No =a%r+ luar a la #is"ri%ució #e u"ili#a#es sio co $u#ame"o e es"a#os $iacieros%+sicos #e propósi"o eeral, apro%a#os por la Asam%lea #e Acciois"as.

Tampoco po#r + #is"r i%uir se u"ili#a#es mie"r as o se cacele las p4r #i#as #e e 2er cicios a"er ior es &ue=aya a$ec"a#o el capi"al, e"e#i4#ose &ue es"o ocurre cua#o, como cosecuecia #e las p4r#i#as, sere#u-ca el pa"rimoio e"o por #e%a2o #el mo"o #el capi"al suscri"o.

ARTÍCULO F*. Las u"ili#a#es #e ca#a e 2er cicio social es"a%leci#as co$ or me al alace Geer al #e $ i #ee 2er cicio, apr o%a#o por la Asam%lea #e Acciois"as, se #is"r i%uir + co arr e.lo a las or mas siuie"es ya las #isposicioes leales;

a7. El #ie- por cie"o 6!8J7 #e las u"ili#a#es l(&ui#as #espu4s #e #e#uci#a la apropiació para impues"oso%re la re"a y compleme"arios, se llear+ a resera leal, =as"a cocurrecia #el cie"o por cie"o6!88J7 #el capi"al suscri"o. Alca-a#o #ic=o l(mi"e &ue#ar+ a #ecisió #e la Asam%lea co"iuar icreme"a#o la resera leal:pero si #ismiuyere, ser+ o%lia"orio apropiar el #ie- por cie"o 6!8J7 #e las u"ili#a#es li&ui#as =as"aalca-ar ueame"e el l(mi"e $i2a#o:

%7. Si =u%ier e p4r #i#as #e e 2er cicios a"er ior es o cacela#as, &ue a$ ec"e el capi"al, las u"ili#a#es seaplicar+ a e2uar "ales p4r#i#as, a"es #e cual&uier apropiació para resera leal o reserasolu"arias:


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c7. Lue.o se =ar + las apr opiacioes par a las #em+s r eser as ocasioales o olu"ar ias 2us"i$ ica#as &ue,co los re&uisi"os e5ii#os por la ley, acuer#e la Asam%lea por iicia"ia propia o por recome#ació #ela 1u"a Direc"ia. Tales reseras "e#r+ #es"iació espec($ica y clara, ser + o%li.a"or ias par a ele 2er cicio e el cual se =a.a, per o el cam%io #e #es"iació o su #is"ri%ució pos"erior sólo po#r+au"ori-arse por la Asam%lea:

#7. Las apropiacioes para la creació o icreme"o #e reseras ocasioales o olu"arias, re&uiereapro%ació co el o"o #e )mero plural #e acciois"as &ue re)a el se"e"a y oc=o por cie"o 6>?J7 #elas accioes r epr ese"a#as, si co ellas se a$ ec"a el por ce"a 2e m(imo #e u"ili#a#es &ue la ley o%liarepar"ir a los acciois"as a "("ulo #e #ii#e#o, #e acuer#o co los ar"(culos !99 y 393 #el Có#i.o #eComer cio:

e7. El remae"e #e las u"ili#a#es, #espu4s #e e$ec"ua#as las apropiacioes para resera leal o parareseras olu"arias u ocasioales, se #es"iar+ al pao #e #ii#e#os a los acciois"as e proporcióal )mero #e las accioes #e &ue sea "i"ulares.

ARTÍCULO F/. Por #ecisió #e la Asam%lea #e Acciois"as, el #ii#e#o po#r+ paarse e $orma #eaccioes li%era#as. La #ecisió #e pao e especie ser+ o%lia"oria para los acciois"as cua#o =aya si#oapro%a#a co el o"o #el oc=e"a por cie"o 6?8J7 #e las accioes represe"a#as e la reuió. A $al"a #eesa mayor(a, &ue#ar+ a elecció #el acciois"a reci%ir el #ii#e#o e accioes o e5iir su pao e e$ec"io.

ARTÍCULO F3. Co arrelo al proce#imie"o es"a%leci#o e el ar"(culo prece#e"e, siempre &ue la ley lo

permi"a, la Asam%lea #e Acciois"as pue#e "am%i4 coer"ir e capi"al suscri"o cual&uier resera &ue =aya&ue#a#o li%re u o"ro super+i" capi"ali-a%le, me#ia"e la emisió #e accioes e resera y #is"ri%uirlas e"relos acciois"as a "("ulo #e #ii#e#o e especie, e proporció a las accioes #e &ue sea "i"ulares.

ARTÍCULO F9. De"ro #el proce#imie"o es"a%leci#o e el ar"(culo prece#e"e, siempre &ue la ley lopermi"a, la Asam%lea #e Acciois"as pue#e "am%i4 coer"ir e capi"al social cual&uier $o#o especial #eresera, me#ia"e la colocació #e accioes resera#as y su #is"ri%ució e"re los acciois"as a "("ulo #e#ii#e#os, e proporció a las accioes &ue posea.

ARTÍCULO F. Los #ii#e#os &ue o $uere reclama#os #e"ro #e los ei"e 6*87 a0os siuie"es a la$ec=a e &ue se =iciere e5ii%les #e acuer#o co el #ecre"o respec"io, per#er+ su e5ii%ili#a# y seacre#i"ar+ a ua cue"a especial #e iresos.

CAPÍTULO II

Re$orma #e los Es"a"u"os

ARTÍCULO F?. Los acuer#os so%re re$orma, ampliació o mo#i$icació #e los es"a"u"os se apro%ar+ e usolo #e%a"e, &ue "e#r+ luar e reuió or#iaria o e5"raor#iaria #e la Asam%lea #e Acciois"as,o%sera#o cua#o $uere el caso, las $ormali#a#es y "4rmio #e cooca"oria cua#o se "ra"e #e ac"os &uere&uiera cooca"oria especial co$orme al Par+ra$o #el ar"(culo 9/ #e es"os es"a"u"os.

Ua e- apro%a#os por la Asam%lea #e Acciois"as, los acuer#os respec"ios se solemi-ar+ por ePresi#e"e #e la Compa0(a e la $orma prescri"a por la ley, si &ue para =acerlo re&uieraau"ori-ació especial #e la Asam%lea, preio cumplimie"o #e los re&uisi"os &ue $uere proce#e"es.

CAPÍTULO IIIDisolució y Li&ui#ació


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ARTÍCULO FF. La Compa0(a se #isoler+ por las causales &ue la ley #e"ermia #e maera eeral par a lasocie#a# comer cial: por las especiales &ue la ley mer ca"il es"a%lece par a la socie#a# aóima y,e5"raor#iariame"e, e cual&uier "iempo, por #ecisió #e la Asam%lea #e Acciois"as, apro%a#a ysolemi-a#a e la $orma preis"a para las re$ormas #el co"ra"o social.

ARTÍCULO !88. Cua#o ocurra p4r#i#as &ue re#u-ca el pa"rimoio e"o #e la Compa0(a por #e%a2o #elcicue"a por cie"o 698J7 #el capi"al suscri"o, o se pro#ucir+ ipso $ac"o la #isolució, pues la Asam%lea #e

Acciois"as po#r+ a#op"ar u or#ear las me#i#as co#uce"es al res"a%lecimie"o #el pa"rimoio por ecima#el e5presa#o l(mi"e, #e"ro #e los seis 6


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e7. Para la apro%ació #e la cue"a $ial #e li&ui#ació y #e la correspo#ie"e ac"a #e #is"ri%ució, %as"ar+el o"o $aora%le #e la mayor(a #e los acciois"as &ue cocurra a la reuió #e la Asam%lea,cual&uiera &ue sea el )mero #e las accioes &ue represe"e.

ARTÍCULO !83. El li&ui#a#or "e#r+ las a"ri%ucioes &ue le co$iere la ley, las &ue po#r+ ser amplia#aspor la Asam%lea #e Acciois"as, o #ii#i#as e"re los li&ui#a#ores. Las ac"uacioes #el li&ui#a#or )ico o#e los li&ui#a#ores se a2us"ar+ e "o#o a las #isposicioes leales y a las is"ruccioes &ue impar"a la

Asam%lea.

CAPÍTULO IDisposicioes arias

ARTÍCULO !89. E los casos e &ue los prese"es es"a"u"os #e"ermie el per(o#o #e #uració #e losom%ramie"os, los per(o#os respec"ios se co"ar+ a par"ir #el primero 6!7 #e 'ar-o. Por cosiuie"e,siempre &ue se e$ec")e ua elecció #e $ucioarios o a#miis"ra#ores pasa#a esa $ec=a, la elecció see"e#er+ =ec=a para el res"o #el per(o#o e curso.

ARTÍCULO !8. To#o el &ue acep"e u empleo e la Compa0(a &ue#a su2e"o a sus es"a"u"os yrelame"os.

ARTÍCULO !8?. Es pro=i%i#o a los a#miis"ra#ores, emplea#os, asesores y ma#a"arios #e la Compa0(areelar a los acciois"as o a e5"ra0os las operacioes &ue ella a#ela"e o la si"uació #e sus eocios,salo au"ori-ació especial #e la 1u"a Direc"ia o cua#o la i$ormació =aya si#o le.alme"e #iul.a#a.Pue#a a 2uicio #e la 1u"a Dir ec"ia sumiis"r ar i$ or macioes &ue o sea #e car+c"er resera#o y &ue sirapara #ar a coocer el alor real #e las accioes.

ARTÍCULO !8F. Ni) acciois"a, a meos &ue sea Presi#e"e, miem%ro #e la 1u"a Direc"ia o emplea#o#e mae2o cuyos #e%eres lo re&uiera, po#r+ e5amiar los li%ros #e co"a%ili#a#, compro%a"es y #em+spapeles #e la Compa0(a, sio #e"ro #el "4rmio se0ala#o por ley.

De co$ or mi#a# co las #isposicioes le.ales i.e"es, los acciois"as po#r + e 2er cer el #er ec=o #eispecció y iilacia persoalme"e o por co#uc"o #e sus represe"a"es o ma#a"arios #e%i#ame"ecos"i"ui#os, #e"ro #e los &uice 6!97 #(as =+%iles ime#ia"ame"e a"eriores a la r euió #e la Asam%lea#e Acciois"as e &ue =aya #e e5amiar se los %alaces #e $ i #e e 2er cicio.

P AR BGR AO. Co el $ i #e &ue los acciois"as pue#a e 2er cer el e5pr esa#o #er ec=o, se po#r + a su#isposició para cosul"a, e la o$icias #e la a#miis"ració #el #omicilio social, #ura"e el "iempo i#ica#o,los es"a#os $iacieros #e propósi"o eeral, i#ii#ual y cosoli#a#os, acompa0a#os #e los i$ormese5ii#os por la ley, proyec"o #e #is"ri%ució #e u"ili#a#es, 2u"o co los li%ros y #em+s #ocume"os &ueor#ea las ormas leales. Cua#o se "ra"are #e reuioes #e cooca"oria especial, se po#r+ a#isposició #e los acciois"as e iual $orma, #ura"e el "4rmio #e la respec"ia cooca"oria, el i$ormeso%re los mo"ios #e la propues"a &ue ser+ o%2e"o #e cosi#eració por la Asam%lea y el correspo#ie"eproyec"o.


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Estatutos Grupo Nutresa Abril de 2013